Макеева Ирина Вячеславовна

Дело № 2-741/2024

Решение

Именем Российской Федерации

(Заочное)

21 февраля 2024 года г. Владикавказ

Ленинский районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе председательствующего судьи Туаевой И.А., при секретаре Хадарцевой З.К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ХКФ Банк» к Макеевой ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору № 2296439018, расходов по уплате государственной пошлины,

установил:

ООО «ХФК Банк» обратилось в суд с иском к Макеевой ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору № 2296439018 в размере 725637,36 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 10456, 37 рублей.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал следующее: 20.04.2019 года между ООО «ХКФ Банк» и Макеевой ФИО1 был заключен Кредитный договор № 2206439018 на сумму 582 000 рублей, в том числе 580701 рублей – сумма к выдаче, 1299 рублей – сумма для оплаты комиссии за подключение Программы «Финансовая защита» под 19,80% годовых сроком на 84 месяца, в соответствии которым Банк перечислил ответчику на счет №, открытый в ООО «ХКФ Банк», денежные средства в сумме 582000 рублей.

Ответчик ознакомился с Общими и Индивидуальными условиями Договора, графиком погашения кредита, принял на себя обязательства погашать задолженность по кредиту и уплачивать проценты за пользование кредитом в сроки, в порядке, и на условиях, установленных Договором, а также оплачивать дополнительные услуги по договору ( при их наличии). Размер ежемесячного платежа составил 14161, 21 рублей, с 20.05.2019 г. – 12862, 21 рублей, с 30.04.2021 г. – 13225, 47 рублей, с 30.0-5.2021 г. – 12926, 47 рублей. В период действия Договора зае...

...мщиком были подключены дополнительные услуги, оплата стоимости которых входила в состав ежемесячных платежей, а именно: ежемесячное направление извещений по кредиту по смс, программа «Финансовая защита»

Банк свои обязательства перед заемщиком исполнил в полном объеме, предоставив денежные средства, однако, ответчик свои обязательства систематически не исполнял, допускал неоднократные просрочки платежей по Кредиту, в результате чего у него перед Банком по данному кредитному договору по состоянию на 11.01.2024 г. образовалась задолженность в размере 725 637, 36 рублей, состоящая из суммы основного долга в размере 469 907, 63 рублей, суммы процентов за пользование кредитом в размере 30578, 50 рублей, убытки Банка (неоплаченные проценты после выставления требования) в размере 222928, 72 рублей, штраф в размере 2 222, 51 рублей.

С учетом изложенного, ссылаясь на содержание Кредитного договора, ст.ст. 809, 811, 309, 310, 333, 819, 820 ГК РФ, истец просит взыскать с Макеевой ФИО1 в свою пользу задолженность по кредитному договору № 2296439018 размере 725 637, 36 рублей, состоящую из суммы основного долга в размере 469 907, 63 рублей, суммы процентов за пользование кредитом в размере 30578, 50 рублей, убытки Банка (неоплаченные проценты после выставления требования) в размере 222928, 72 рублей, штраф в размере 2 222, 51 рублей, а также расходы на оплату госпошлины в размере 10456, 37 рублей.

Истец, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, письменно ходатайствовал о рассмотрении гражданского дела в отсутствие представителя истца, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства.

В судебное заседание Макеева ФИО1 надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения дела, не явилась, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, об отложении рассмотрения дела не просила. Судебное извещение направленное заказным почтовым отправлением с уведомлением по месту жительства ответчика, ответчик не получила, вследствие чего указанные документы были возвращены в суд в связи с истечением срока хранения. При таких обстоятельствах суд считает ответчика надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного заседания.

Кроме того, суд учитывает, что информация о дате и времени судебного заседания в соответствии со статьями 14 и 16 ФЗ от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" заблаговременно размещена на интернет-сайте суда и является общедоступной.

Как разъяснено в пункте 67 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (пункт 68 названного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

С учетом изложенного, суд признает причину неявки ответчика в судебное заседание неуважительной и, исходя из мнения ответчика, выразившего согласие на вынесение заочного решения по данному делу, полагает рассмотреть дело в соответствии с положениями ст. 233 - 237 ГПК РФ в порядке заочного производства в отсутствие ответчика.

Изучив материалы дела, суд считает требования ООО «ХКФ Банк» подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с правилами ч. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

В соответствии с ч. 1 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1 ст.395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ.

В силу ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.

Письменными материалами дела подтверждается, что 20.04.2019 года между ООО «ХКФ Банк» и Макеевой ФИО1 был заключен Кредитный договор № 2296439018 на сумму 582 000 рублей, в том числе 580701 рублей – сумма к выдаче, 1299 рублей – сумма для оплаты комиссии за подключение Программы «Финансовая защита» под 19,80% годовых сроком на 84 месяца, в соответствии которым Банк перечислил ответчику на счет №, открытый в ООО «ХКФ Банк», денежные средства в сумме 582000 рублей.

Таким образом, Банк свои обязательства перед заемщиком исполнил в полном объеме, а ответчик свои обязательства по своевременному возврату кредита и уплате процентов за пользование им не исполнял, в результате чего у него перед Банком по данному кредитному договору образовалась задолженность в размере 725 637, 36 рублей, состоящая из суммы основного долга в размере 469 907, 63 рублей, суммы процентов за пользование кредитом в размере 30578, 50 рублей, убытки Банка (неоплаченные проценты после выставления требования) в размере 222928, 72 рублей, штраф в размере 2 222, 51 рублей.

Пунктом 4 Индивидуальных условий кредитного договора установлено, что за пользование Кредитом заемщик уплачивает банку проценты в размере 19,80% годовых. Согласно п. 5.1 Договора количество, размер и периодичность платежей заемщика определены ежемесячно, равными платежами в соответствии с Графиком платежей, который выдается заемщику до заключения договора и является обязательным для заемщика с момента заключения договора. Дата ежемесячного платежа установлена 20 число каждого месяца. В силу статьи 311 ГК РФ Банк имеет право досрочно взыскать суммы задолженности по договору, включая сумму Кредита и начисленных процентов. Пунктом 12 Договора в случае неисполнения обязательств по полному или частичному возврату кредита и (или) процентов по нему Заемщик уплачивает неустойку в размере 0, 1% в день от суммы просроченной задолженности за просрочку оплаты ежемесячного платежа с 1 до 150 дня.

С Индивидуальными и Общими условиями кредитного Договора заемщик был ознакомлен и обязался их соблюдать, что подтверждается его подписью в кредитной документации.

Согласно выписке по счету 20.04.2019 г. на счет Макеевой ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 582 000 рублей, последний платеж по кредиту осуществлен Макеевой ФИО1 30.09.2021 г.

Поскольку заемщиком нарушались сроки, установленные для возврата кредита, то есть ненадлежащим образом исполнялись кредитные обязательства, то у Банка возникло право требования от заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и процентов за пользование кредитом.

Из представленного в материалы дела расчета задолженности усматривается, что по состоянию на 11.01.2024 года у ответчика перед Банком образовалась задолженность по вышеуказанному кредитному договору № 2296439018 в размере 725 637, 36 рублей, состоящая из суммы основного долга в размере 469 907, 63 рублей, суммы процентов за пользование кредитом в размере 30578, 50 рублей, убытки Банка (неоплаченные проценты после выставления требования) в размере 222928, 72 рублей, штраф в размере 2 222, 51 рублей.

Ответчик правильность и достоверность данного расчета не оспорил, доказательства отсутствия своей задолженности перед истцом не представил, о наличии задолженности в ином размере суду не заявил. При таких обстоятельствах, суд полагает применить представленный истцом в материалы дела расчет задолженности при разрешении настоящего спора по существу.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, исходя из установленных по делу обстоятельств и приведенных выше норм материального права, суд находит исковые требования ООО «ХКФ Банк» к Макеевой ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку ответчиком не выполнены обязательства перед истцом по кредитному договору.

В соответствии с п.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Из платежного поручения № 2956 от 23.01.2024 года усматривается, что истцом уплачена государственная пошлина в размере 10456, 37 рублей за подачу искового заявления к Макеевой ФИО1 по кредитному договору № 2206439018 В силу приведенных выше положений ГПК РФ данные денежные средства в сумме 1045,37 подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковое заявление ООО «ХКФ Банк» к Макеевой ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору № 2296439018, расходов по уплате государственной пошлины удовлетворить.

Взыскать с Макеевой ФИО1 в пользу ООО «ХКФ Банк» задолженность по кредитному договору № 2296439018 гот 20.04.2019 г. в сумме 725 637, 36 ( семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 36 копеек) рублей, состоящую из суммы основного долга в размере 469 907, 63 рублей, суммы процентов за пользование кредитом в размере 30578, 50 рублей, убытки Банка (неоплаченные проценты) в размере 222928, 72 рублей, штраф в размере 2 222, 51 рублей.

Взыскать с Макеевой ФИО1 в пользу ООО «ХКФ Банк» расходы по уплате госпошлины в размере 10 456, 37 ( десять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 37 копеек) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии данного решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО-Алания в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.А. Туаева

Решение вступило в законную силу: «___________»__________________г.

Судья И.А.Туаева

Дело №2-1014/25

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕИменем Российской Федерации

г. Владикавказ 12 февраля 2025 года

Советский районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе: председательствующего судьи Макоевой Э.З.,

при секретаре Гогичаевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Банка ВТБ (ПАО) к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору,

установил:

Истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями к ответчику. Из иска следует, что 20.07.2021г. Банк ВТБ (ПАО) и ФИО1 заключили кредитный договор № путем присоединения ответчика к условиям Правил потребительского кредитования и подписания ответчиком Индивидуальных условий. В соответствии с согласием на кредит, устанавливающим существенные условия договора, истец обязался предоставить ответчику денежные средства в сумме 1 329 068 руб. на срок по 0..07.2026г. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 12,2 % годовых, а ответчик обязался возвратить полученную сумму и уплатить проценты за пользование кредитом. Возврат кредита и уплата процентов должны осуществляться в соответствии с Графиком платежей ежемесячно. Для учета полученного заемщиком кредита открыт текущий счет № (п.17 Индивидуальных условий). В соответствии с п. 12 Индивидуальных условий при ненадлежащем исполнении условий договора, размер неустойки составляет (пени) составляет 0,1% за день от суммы просроченной задолженности с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения заемщиком (включительно). Истец исполнил свои обязательства по кредитному договору в полном объеме, предоставив ответчику денежные сре...

...дства в размере 1 329 068 рублей. Ответчик исполнял свои обязательства с нарушением условий кредитного договора.

По состоянию на 27.11.2023г. включительно сумма задолженности по Кредитному договору с учетом снижения штрафных санкций до 10% от общей суммы штрафных санкций составила 1 676 612, 58 руб. из которых: 1 297 047,86 руб. - просроченный основной долг; 351 655, 40 руб. - плановые проценты за пользование кредитом; 11 498,12 руб. – пени за несвоевременную уплату плановых процентов, 16 411,20 руб. - пени по просроченному долгу.

Просит суд удовлетворить заявленный иск. Кроме того, просит взыскать судебные расходы по уплате госпошлины.

Представитель истца просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в суд не явилась. О времени и месте рассмотрения дела извещена надлежаще.

Исследовав письменные материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Дело рассмотрено в заочном порядке.

Согласно ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.

В соответствии со ст. 428 ГК РФ договор может быть заключен посредством присоединения одной стороны к договору, условия которого определены другой стороной в формулярах и иных стандартных формах. Присоединившись к Правилам и подписав Согласие на кредит и получив его, ответчик в соответствии со ст. 428 ГК РФ заключил с Банком Кредитный договор. Условия договора определены в Правилах и Согласии на Кредит.

Согласно п.п. 1.6 Правил, данные Правила и Согласие на Кредит являются в совокупности Кредитным договором, заключенным между сторонами посредством присоединения Ответчика к условиям Правил и подписания Согласия на кредит.

Из представленных суду документов следует, что ФИО1 ... заключила с истцом кредитный договор № путем присоединения ответчика к условиям Правил потребительского кредитования без обеспечения и подписания ответчиком согласия на кредит в сумме 1 329 068 рублей на срок по 20.07.2026г. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 12,2 % годовых.

Ответчик тем самым обязался возвратить полученную сумму и уплатить проценты за пользование кредитом.

Возврат кредита и уплата процентов по нему осуществляются ежемесячно.

Истец исполнил свои обязательства и предоставил ответчику денежные средства в размере 1329068 рублей.

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Материалами дела установлено, что условия кредитного договора нарушаются, и Заемщик не погашает по нему в срок сумму основного долга и начисленные проценты.

Согласно ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из ст. 811 ГК РФ усматривается, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Пунктом 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ № от ...г. «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» установлено, что при рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных п. 1 ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге.

Согласно ст. 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору предусмотренную законом или договором неустойку.

Учитывая систематическое неисполнение условий кредитного договора ответчиком, Банк направил ответчику в соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ требование о досрочном погашении суммы предоставленного кредита со всеми полагающимися начислениями.

Требование было оставлено без исполнения.

Судом установлен факт просрочки уплаты ответчиком суммы основного долга и процентов по кредитному договору, из чего усматривается, что ответчиком не были выполнены условия кредитного договора по погашению задолженности по кредитам, на основании чего задолженность по данному кредитному договору подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

По состоянию на 27.11.2023г. включительно сумма задолженности по Кредитному договору с учетом снижения штрафных санкций до 10% от общей суммы штрафных санкций составила 1 676 612, 58 руб. из которых: 1 297 047,86 руб. - просроченный основной долг; 351 655, 40 руб. - плановые проценты за пользование кредитом; 11 498,12 руб. – пени за несвоевременную уплату плановых процентов, 16 411,20 руб. - пени по просроченному долгу.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению, и с ответчика следует взыскать сумму задолженности в размере 1 676 612, 58 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Из материалов дела следует, что истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 31766 руб., подлежащая взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Банка ВТБ (ПАО) к ФИО2 о взыскании задолженности по кредитному договору, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 20.03.1987г.р. уроженки <адрес> паспорт 9007 790199 выдан 02.05.2007г. ОУФМС России по РСО-Алания в Промышленного М, <адрес> в пользу Банка ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 784201001 задолженность по кредитному договору от ... № в размере 1 676 612, 58 руб. и расходы по уплате госпошлины в размере 31 766 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Макоева Э.З.

Дело №2а-1801/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Владикавказ 5 ноября 2024 года

Ленинский районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе: председательствующего судьи Кальяновой ФИО1, при секретаре Кундухове Э.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по исковому заявлению НАО ПКО «Первое клиентское бюро» к УФССП России по РСО-Алания, начальнику отделения - старшему судебному приставу-исполнителю Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Кабалоеву ФИО1, судебному приставу-исполнителю Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2, заинтересованному лицу – Макеевой ФИО3 об оспаривании бездействия должностного лица,

установил:

НАО ПКО «Первое клиентское бюро» обратилось в суд с вышеуказанным иском.

Мотивировало свои требования следующими обстоятельствами.

На исполнении во Владикавказском ГОСП УФССП России находится исполнительное производство №№-ИП, возбужденное 13.06.2024г. на основании исполнительного документа №2-2399/2023-19 в отношении должника Макеевой ФИО3

Судебным приставом-исполнителем не принят полный комплекс мер, направленный на обеспечение исполнения решения суда.

Просили признать незаконным бездействие начальника ВГОСП УФССП России по РСО-Алания Кабалоева ФИО1 в части ненадлежащего контроля за ведением исполнительного производства. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ВГОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного направления запроса в Росреестр о зарегистрированных за должником объектов недвижимости и имущественных правах, незаконным. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного истребования ответа из Росреестра о зарегистрированных за должником объектов недвижимости и имущественных правах, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного направления запроса в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ о предоставлении информации об идентификационных данных должника, необходимых для оформления запроса в Росреестр, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного истребования ответа из Главного управления по вопросам миграции МВД РФ идентификационных данных должника, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного направления запроса в ФНС РФ на получение сведений о должнике, содержащихся в едином регистре населения (паспортные данные, ИНН, СНИЛС), необходимых для оформления запроса в Росреестр, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного истребования ответа из ФНС РФ о должнике, содержащихся в едином регистре населения (паспортные данные, ИНН, СНИЛС), незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного направления запросов в ФНС о выплатах, произведенн...

...ых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц и истребования ответов, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного истребования ответа из ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов пользу физических лиц и истребования ответов, незаконным. Признать бездействие судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части привлечения виновных должностных лиц Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, ФНС РФ (единый регистр населения), Росреестра, ФНС к административной ответственности по ч.3 ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя установленный законом срок. Обязать судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусову ФИО2 устранить нарушения норм права и прав взыскателя, путем направления надлежаще оформленного запроса о предоставлении информации о зарегистрированных объектах недвижимости и имущественных правах, в том числе отчужденных за период с даты возбуждения исполнительного производства до даты оформления запроса и истребования ответа из Росреестра. Обязать судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусову ФИО2 устранить нарушения норм права и прав взыскателя, путем направления запроса и истребования ответа из Главного управления по вопрос миграции МВД РФ. Обязать судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусову ФИО2 устранить нарушения норм права и прав взыскателя, путем направления запроса и истребования ответа из ФНС РФ (единый регистр населения). Обязать судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 устранить нарушения норм права и прав взыскателя, путем направления запроса и истребования ответа из ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц и истребования ответов.

Представитель НАО «Первое клиентское бюро» Щербина С.Ю., действующая на основании доверенности №134-ГО/ПКБ от 14.12.2023г., в судебное заседание не явилась. Просила рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Судебный пристав-исполнитель Хугаева А.А., старший судебный пристав-исполнитель Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Кабалоев ФИО1 и представитель УФССП России по РСО-Алания, в судебное заседание не явились.

Заинтересованное лицо – Макеева ФИО3 в судебное заседание не явилась.

В силу части 2 статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, а также их представители в случаях, если представители извещены судом и (или) ведение гражданами административного дела с участием представителя является обязательным, обязаны до начала судебного заседания известить суд о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки. Лица, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязательным, должны сообщить о причинах неявки в судебное заседание и представить суду соответствующие доказательства. Если указанные лица не сообщили суду о причинах своей неявки в судебное заседание в установленный срок, такие причины считаются неуважительными и не могут служить основанием для вывода о нарушении процессуальных прав этих лиц.

По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения дела по существу.

В соответствии с ч.6 ст.226 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.

Стороны об отложении дела не просили и доказательства уважительной причины неявки не представили.

Суд считает возможным рассмотреть административное дело в отсутствие неявившихся сторон.

Исследовав письменные доказательства, суд считает требования НАО ПКО «Первое клиентское бюро» не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 218 КАС РФ предусмотрено, что гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с частью 9 статьи 226 КАС РФ, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие) (часть 11 статьи 226 КАС РФ).

Согласно статье 2 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство осуществляется на принципах законности, своевременности совершения исполнительных действий, применения мер принудительного исполнения.

Частью 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 года №118-ФЗ «О судебных приставах» предусмотрено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Согласно части 1 статьи 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015г. №50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», неисполнение требований исполнительного документа в срок, предусмотренный названным Законом, само по себе не может служить основанием для вывода о допущенном судебным приставом-исполнителем незаконном бездействии. Бездействие судебного пристава-исполнителя может быть признано незаконным, если он имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры принудительного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, однако не сделал этого, чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного производства. Например, незаконным может быть признано бездействие судебного пристава-исполнителя, установившего отсутствие у должника каких-либо денежных средств, но не совершившего всех необходимых исполнительных действий по выявлению другого имущества должника, на которое могло быть обращено взыскание, в целях исполнения исполнительного документа (в частности, не направил запросы в налоговые органы, в органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества и (или) прав на него, и т.д.).

Обязанности по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).

13 июня 2024 года судебным приставом-исполнителем Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Албеговой ФИО4 возбуждено исполнительное производство №№-ИП на основании судебного приказа №2-2399/2023-19 от 30.05.2023г., выданного судебным участком №19 Ленинского судебного района г.Владикавказа по взысканию задолженности по кредитному договору в размере 91 450 руб. в отношении должника Макеевой ФИО3

Согласно сводкам по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем Хугаевой А.А. осуществлены запросы 31.05.2024г., 11.06.2024г., 13.06.2024г., 17.06.2024г., 23.07.2024г., 20.08.2024г., 02.09.2024г., 19.09.2024г. в ПФР на получение сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица, банки, счетах, ГУВМ МВД России, Росреестр, ГИБДД МВД по РСО-Алания на получение сведений о зарегистрированных автомототранспортных средствах, ФНС.

04.04.2024г., 11.09.2024г. вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

04.04.2024г., 21.08.2024г. вынесены постановления об объединении ИП в сводное по должнику.

13.06.2024г., 20.08.2024г. вынесены постановления о наложении ареста на ДС, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

15.06.2024г. вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

11.09.2024г., 25.10.2024г. вынесены постановления о распределении денежных средств по СД.

09.04.2024г., 22.06.2024г. вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление.

Таким образом, при изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии нарушенных прав и интересов административного истца действиями административных ответчиков.

Руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

решил:

Исковые требования НАО ПКО «Первое клиентское бюро» к УФССП России по РСО-Алания, начальнику отделения - старшему судебному приставу-исполнителю Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Кабалоеву ФИО1, судебному приставу-исполнителю Владикавказского ГОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2, заинтересованному лицу – Макеевой ФИО3 о признании незаконным бездействия начальника ВГОСП УФССП России по РСО-Алания Кабалоева ФИО1 в части ненадлежащего контроля за ведением исполнительного производства; признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя ВГОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусовой ФИО2 в части своевременного направления запроса в Росреестр о зарегистрированных за должником объектов недвижимости и имущественных правах, в части своевременного истребования ответа из Росреестра о зарегистрированных за должником объектов недвижимости и имущественных правах, в части своевременного направления запроса в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ о предоставлении информации об идентификационных данных должника, необходимых для оформления запроса в Росреестр, в части своевременного истребования ответа из Главного управления по вопросам миграции МВД РФ идентификационных данных должника, в части своевременного направления запроса в ФНС РФ на получение сведений о должнике, содержащихся в едином регистре населения (паспортные данные, ИНН, СНИЛС), необходимых для оформления запроса в Росреестр, в части своевременного истребования ответа из ФНС РФ о должнике, содержащихся в едином регистре населения (паспортные данные, ИНН, СНИЛС), в части своевременного направления запросов в ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц и истребования ответов, в части своевременного истребования ответа из ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов пользу физических лиц и истребования ответов, в части привлечен виновных должностных лиц Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, ФНС РФ (единый регистр населения), Росреестра, ФНС к административной ответственности по ч.3 ст.17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя установленный законом срок, незаконным; возложении обязанности на судебного пристава-исполнителя Владикавказское городское ОСП УФССП России по РСО-Алания Дзусову Тамару Тамерлановну устранить нарушения норм права и прав взыскателя путем направления надлежаще оформленного запроса о предоставлении информации о зарегистрированных объектах недвижимости и имущественных правах, в том числе отчужденных за период с даты возбуждения исполнительного производства до даты оформления запроса и истребования ответа из Росреестра, направления запроса и истребования ответа из Главного управления по вопрос миграции МВД РФ, направления запроса и истребования ответа из ФНС РФ (единый регистр населения), направления запроса и истребования ответа из ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц и истребования ответов – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО-Алания через Ленинский районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Председательствующий В.В.Кальянова

Дело №1-16/2024

УИД: 91RS0021-01-2023-001398-98

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 марта 2024 года г. Судак

Судакский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи – Рыкова Е.Г.,

при секретаре – Акопджанян С.С.,

с участием:

государственного обвинителя –

старшего помощника

прокурора г. Судака – Федосеева А.С.,

защитника – адвоката, представившего

удостоверение №

от ДД.ММ.ГГГГ и ордер

№ от ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО36,

Подсудимой – Макеевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

Макеевой Ирины Вячеславовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, замужем, имеющей среднее образование, на иждивении двоих малолетних детей, официально трудоустроенной в ИП «Парщенцева Г.П.», в должности продавца, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Макееева И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, при следующих обстоятельствах.

Макеева И.В., в связи с рождением второго ребенка, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, на сумму 453 026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Судаке Республике Крым (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче го...

...сударственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 15.01.2016.

Во время получения сертификата Макеевой И.В. сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению: приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что в рамках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно принять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

16.02.2016 Макеева И.В. обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на основании Федерального закона от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» в размере 20 000,00 рублей. Пенсионным фондом 15.03.2016 вынесено решение № об удовлетворении заявления Макеевой И.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, средства перечислены платежным поручением Пенсионного фонда на расчетный счет №, открытый на имя Макеевой И.В. в банке ПАО «РНКБ».

27.09.2016 Макеева И.В. обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на основании Федерального закона от 23.06.2016 № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» в размере 25 000,00 рублей. Пенсионным фондом 24.10.2016 вынесено решение № об удовлетворении заявления Макеевой И.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, средства перечислены платежным поручением Пенсионного фонда на расчетный счет №, открытый на имя Макеевой И.В. в банке ПАО «РНКБ». Остаток денежных средств материнского (семейного) капитала составил 408 026 рублей.

В неустановленный следствием день и время, но не позднее 29.11.2018, более точные дата и время следствием не установлены, у Макеевой И.В. находясь по адресу: <адрес>, достоверно осведомленной о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд.

Реализовывая задуманное, 29.11.2018, в неустановленное следствием время, Макеева И.В. обратилась в филиал «Крым» кредитный потребительский кооператив «Эксперт Финанс» (далее по тексту филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс»), офис которого располагался по адресу: <адрес>, с вопросом об оказании ей помощи в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, на что у неустановленных лиц из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), будучи финансово заинтересованными в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала Макеевой И.В., достоверно осведомленных о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, сформировался прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, тем самым вступили с Макеевой И.В. в предварительный преступный сговор, разработав впоследствии преступный план и распределив преступные роли.

В тот же день, т.е. 29.11.2018, в неустановленное следствием время, Макеева И.В., выполняя свою роль в продолжении совершения преступных действий, направленных на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласованно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), достоверно зная о том, что она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, а земельный участок будет приобретен лишь с целью получения оснований для выплаты материнского (семейного) капитала, прибыла к нотариусу Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, находящемуся по адресу: <адрес>, где подписала доверенность на имя ФИО15, который действовал по договоренности с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и не был осведомлен о преступных действиях последних и Макеевой И.В. Указанной доверенностью Макеева И.В. уполномочила ФИО15 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся на территории <адрес>. При этом денежные средства на приобретение земельного участка для Макеевой И.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, выделили неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) из расчета последующей незаконной прибыли за счет средств материнского (семейного) капитала, что является прямым нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007.

После этого, ФИО15, на основании договора купли-продажи от 03.12.2018 приобрел в пользу Макеевой И.В. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 20 000 рублей, общей площадью 503.0 кв. м.

21.12.2018 право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, зарегистрировано за Макеевой И.В., в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>.

26.12.2018 в неустановленное следствием время, Макеева И.В., действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, прибыла в операционный офис РНКБ Банк (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, в котором открыла на свое имя банковский счет № и банковскую карту №.

В тот же день, то есть 26.12.2018 в неустановленное следствием время, Макеева И.В., продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в неустановленное следствием время, снова прибыла в офис филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» по адресу: <адрес>, где по ранее достигнутой договоренности, добровольно отдала банковскую карту и сообщила пароль для доступа к ней неустановленным лицам из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также для придания законности своим действиям заключила договор займа № от 26.12.2018, согласно которого филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс», в лице Председателя Правления КПК «Эксперт Финанс» ФИО23 (займодавец), с одной стороны представил денежные средства в виде займа, в размере 408 026 рублей, а Макеева И.В. (заемщик), с другой стороны, приняла их с обязательством возвратить данные денежные средства займодавцу, в срок, установленный настоящим договором и оплатить начисленные проценты за пользование займом.

В последующем, то есть 26.12.2018 на банковский счет №, привязанный к банковской карте №, открытый Макеевой И.В. 26.12.2018 в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> со счета филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» №, открытого 24.11.2017 в банке АО «ЧБРР», в соответствии с договором займа № от 26.12.2018 перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей.

После этого, 26.12.2018 в неустановленное следствием время Макеева И.В., продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, вновь прибыла в офис филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс», расположенный по адресу: <адрес>, где получила от неустановленных лиц из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, в счет ее части прибыли от хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, которые обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению на иные личные нужды.

После этого, также 26.12.2018 в неустановленное следствием время, Макеева И.В., продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, в неустановленное следствием время, достоверно зная о том, что осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи она не будет, а обязательство будет оформлено лишь с целью придания видимости улучшения своих жилищных условий, она снова прибыла к нотариусу Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, находящемуся по адресу: <адрес>, <адрес>, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, расположенного (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ул. им. И. Левитана, з/у 64а, кадастровый №, строительство которого якобы будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, на детей, с определением размера долей по соглашению между ними в течении шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала.

21.01.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, Макеева И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на использование средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу, полученному в филиале «Крым» КПК «Эксперт Финанс» для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в городе Судаке Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что ею получены денежные средства по заключенному договору займа № от 26.12.2018 в размере 408 026 рублей для строительства жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с тем, что в действительности она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга по займу, заключенному с филиалом «Крым» КПК «Эксперт Финанс» для вышеуказанных целей, за счет средств имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, на сумму 408 026 рублей, к которому приложила копию своего паспорта, копии договора займа № от 26.12.2018, графика платежей по договору займа № от 26.12.2018, выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 21.12.2018, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилищного строительства № от 25.12.2018, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, оригиналы заверенного нотариусом вышеуказанного обязательства от 26.12.2018, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 26.12.2018, платежное поручение № от 26.12.2018 о перечислении с банковского счета филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» на банковский счет Макеевой И.В. денежных средств в сумме 408 026 рублей, выписку по счету банковской карты №.

19.02.2019 решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ в городе Судаке Республики Крым удовлетворено заявление Макеевой И.В. от 21.01.2019 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на погашение займа на улучшение жилищных условий.

22.02.2019 Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № от 22.02.2019 со счета №, открытого в УФК по Республике Крым, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» №, открытого в банке АО «ЧБРР» перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от 26.12.2019 Макеевой И.В. за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал из выделенных бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Демография».

Таким образом, Макеева И.В. и неустановленные лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению — отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Крым, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 408 026 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены Макеевой И.В. и неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 408 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая Макеева И.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, признала полностью, в содеянном раскаивается, пояснила, что с 2008 года по настоящее время она проживает в доме, по адресу: <адрес>, вместе с ее супругом Свидетель №5, свекровью Свидетель №4, несовершеннолетними детьми ФИО3, ФИО21 На территории земельного участка по указанному адресу как по состоянию на 2018-2019 г.г., так и в настоящее время располагается 2 жилых дома. Право собственности на дом, в котором она жила тогда и живет в настоящее время вместе с ее семьей, не было оформлено. Примерно в 2016 подала заявление и получила решение ГУ - УПФ РФ в г. Судаке о выдачи Государственного сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026,00 рублей, в связи с рождением второго ребенка - ФИО3 Затем, ей были получены 2 единовременные выплаты за счет средств материнского капитала в размере 45 000 рублей, после этого, сумма материнского капитала у нее осталась 408 026 рублей.

В августе 2018 года возникло желание обналичить денежные средства ее сертификата на материнский капитал, поскольку чтобы денежные средства от обналиченного материнского капитала потратить на внутренний отделочный ремонт в доме, в котором она жила вместе с ее семьей. Она первый раз пришла в офис филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс», который располагался тогда по адресу: <адрес>, где встретилась с ФИО45 Также в ходе беседы ФИО45 сказал, что тот и его сотрудники филиала «Крым» КПК «Эксперт-Финанс» помогут ей обналичить денежные средства материнского капитала через приобретение земельного участка и заключение договора займа на строительство жилого дома на купленном земельном участке. После этого, ФИО45 сказал ей, что от обналичивания денежных средства материнского капитала ей выдадут наличными 150 000 рублей, а остальная сумма будет потрачена на приобретение земельного участка. На что она согласилась так как хотела обналичить денежные средства материнского капитала. Она согласилась на покупку земельного участка в <адрес>, поскольку там можно было дешево и по выгодной цене купить земельный участок.

Затем, в тот же день, она, ФИО46 и ФИО43 пошла к нотариусу ФИО14, по адресу: <адрес>, для составления доверенности. Далее она вместе с ФИО50 и ФИО49 пошли в отделение Банка РНКБ, для открытия счет и банковскую карту. Уже в офисе со слов ФИО43, она узнала о том, что для нее представителем КПК «Эксперт-Финанс» куплен земельный участок, расположенный в <адрес> Затем, она подписала договор займа с филиалом «Крым» КПК «Эксперт Финанс»

Примерно, в начале 2019 подала заявление в пенсионный фонд в г. Судаке и после этого денежные средства в размере 408 026 рублей были переведены ПФР по Республике Крым в пользу КПК «Эксперт-Финанс».

Обналиченные денежные средства в размере 150 000 рублей она потратила на покупку отопительной системы в виде батарей и пола, покупку мебели, телевизора, кухонной мебели и принадлежностей в дом, в котором она живет вместе с ее супругом и детьми, расположенном на земельном участке по адресу: <адрес>, то есть она потратила эти денежные средства на нужды себя и своей семьи, жилая площадь данного дома не расширялась. Она понимала тогда и понимает сейчас, что все ее вышеуказанные действия по обналичиванию денежных средств материнского капитала и их трате не по назначению являются незаконными.

Суд, исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, представленные сторонами, приходит к выводу о том, что вина Макеевой И.В. в инкриминируемом преступлении, кроме признательных показаний самой подсудимой, подтверждается совокупностью тщательно исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания потерпевшей ФИО38 данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве потерпевшей, согласно которым в ее должностные обязанности входит представление интересов, защита прав ОСФР по Республике Крым.

С 01.01.2015 на территории Республики Крым органами пенсионного фонда производится выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сертификат выдается в рамках ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей», оформляется на имя матери, которая имеет двоих и более детей, при этом второй ребенок должен быть рожден после 01.01.2007. С 2014 года по 2022 год вносился ряд изменений в нормативные документы, регламентирующие распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и в различные годы действовали различные правила распоряжения, в том числе в настоящее время материнский капитал предоставляется матерям в связи с рождением первого ребенка.

В целом существует 5 направлений для использования средств материнского капитала, а именно: на улучшение жилищных условий (например, на покупку жилья пригодного для проживания, реконструкцию жилья и строительство жилья); на получение образования; на накопительную часть пенсии матери; на социальную адаптацию в общество ребенка инвалида; на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка после 01.01.2018. Приобретение земельного участка за счет средств материнского капитала не предусмотрено законодательством. Кроме того, денежные средства материнского (семейного) капитала имеют целевое назначение и соответственно в случае подачи заявления на распоряжение данными средствами, те должны быть направлены на те цели, которые указаны в заявлении владельца сертификата, в противном случае это будет нарушение ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей», а также может содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.

В связи с возбуждением настоящего уголовного дела ей стало известно, что Макеева И.В. похитила у отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым денежные средства в сумме 408 026 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб их организации. Хищение заключилось в том, что Макеева И.В. «обналичила» денежные средства материнского (семейного) капитала под видом улучшения жилищных условий, а на самом деле приобрела земельный участок и остальные денежные средства потратила по своему усмотрению на личные нужды, а не на цели, предусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей» и указанные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, тем самым, нарушила данный закон (т. 2 л.д. 6-10)

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №3 данные ий в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым, с 2007 года по 2021 года она проживала по адресу: <адрес>, вместе с ее супругом ФИО16 и 2 несовершеннолетними детьми ФИО17, 2008 г.р., ФИО18, 2016 г.р. В 2018 году у ее семьи была острая нужда в денежных средствах для проведения ремонта в доме, потому что дом был непригоден для проживания, а именно: ссыпались стены, прогнили полы и т.д. В 2016 году в связи с рождением 2 ребенка - ФИО18 она получила в ГУ - УПФ РФ в г. Судаке она получила Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал о праве на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки, семей имеющих детей» в размере 453 026,00 рублей. Денежные средства материнского капитала она вообще не тратила. В августе 2018 года в дневное время, более точно дату и время не помнит, она была у себя дома, расположенном по адресу: <адрес>, и думала о том, где можно взять денежные средства на ремонт ее дома, ввиду чего, она решила «обналичить» денежные средства материнского капитала, чтобы денежные средства потратить на ремонт вышеуказанного дома, земельный участок ее на тот момент вообще не интересовал, проводить на нем какие-либо строительные работы ни она, никто из ее семьи не собирались. В связи с этим, она интересовалась у своих знакомых, кого именно уже не помнит, как она может обналичить денежные средства материнского капитала, поскольку ей были нужны деньги на ремонт ее дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Причиной ее желания обналичить денежные средства материнского капитала явилась трудная финансовая ситуация, которая была вызвана тем, что ей нужны были только наличные деньги для ремонта ее дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>. При этом, ни она, никто-либо другой производить строительство на другом земельном участке жилого строения не собирались, потому что у ее семьи не было финансовой возможности для этого, в т.ч. по состоянию на 2018-2019 г.<адрес> односельчанок ей знакома Макеева И.В., которая примерно с 2008 года по настоящее время проживает по адресу: <адрес>, совместно с ее супругом Свидетель №5, свекровью Свидетель №4, несовершеннолетними детьми ФИО3, ФИО21 У Макеевой И.В. также по состоянию на 2018 год был сертификат на материнский капитал. Они с ФИО19 на протяжении длительного времени близко общались, и Макеева И.В. ей неоднократно говорила о том, что ей нужны деньги для ремонта в ее доме.

В августе 2018 года, более точно дату не помнит, в <адрес> г. Судака Республики Крым приехала гадалка ФИО41, более точно ее анкетные данные ей неизвестны, которая ее знакомым, кому именно не помнит, предлагала свои услуги. Также от кого-то из знакомых, кого именно не помнит, через некоторое время ей стало известно, что у ФИО42 есть сестра ФИО43, оказывающая услуги по реализации денежных средств материнского капитала. Макеева И.В. также от кого-то из знакомых узнала о услугах ФИО43 Поскольку Макеевой И.В. очень нужны были деньги на личные нужды, ее эта информация заинтересовала. Ее это также заинтересовало, потому что она тоже хотела обналичить денежные средства ее материнского капитала на свои нужды. В ноябре 2018 года, более точно дату не помнит, она связалась с ФИО43 объяснила, что хочет обналичить денежные средства материнского капитала. Со слов Макеевой И.В. она также связывалась с ФИО43 по данному вопросу, потому что ее интересовало только обналичивание денежных средств материнского капитала, которые она планировала потратить на личные нужды - на ремонт в доме, расположенном на земельном участке по адресу: <адрес>, земельный участок как таковой ее не интересовал, строить что-либо она на нем не планировала.

Затем, ей в ноябре 2018 года назначили встречу в офисе КПК «Эксперт-Финанс», который располагался тогда по адресу: <адрес>. В ноябре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время не помнит, она прибыла в офис КПК «Эксперт-Финанс», который располагался тогда по адресу: <адрес>, где ее встретила ФИО43, а также девушки из числа односельчанок, которым также назначили встретит, а именно: Макеева И.В., ФИО20 и еще одна, анкетные данные которой она не знает. Затем, их поочередно ФИО43 проводила к директору КПК «Эксперт-Финанс» ФИО45, который показывал ей разные документы, подтверждавшие с его слов легальность работы данной организации. ФИО44 также сказал, что тот и его сотрудники КПК «Эксперт-Финанс» окажут содействие ей в обналичке денежных средств материнского капитала путем приобретения земельного участка и заключения договора займа на строительство жилого дома на этом участке. При этом со слов ФИО45 от нее нужно оформить доверенность и другие документы, более точно не помнит, а иные действия по поиску земельного участка и его покупке для нее будут совершать представители КПК «Эксперт-Финанс». ФИО45 сказал ей, что от обналичивания денежных средства материнского капитала ей выдадут наличными 150 000 рублей, а остальная сумма будет потрачена на приобретение земельного участка. Его предложение ее устроила, в связи с чем, она согласилась. При этом, хочет сказать, сколько будут стоить его услуги ФИО45, ей не сказал. На тот момент она одновременно хотела и обналичить денежные средства материнского капитала, и купить земельный участок. Сначала она хотела купить земельный участок на территории г.о. Судак Республики Крым, однако суммы денежных средств от обналичивания материнского капитала не хватило бы для проведения одновременно ремонта в ее доме и на покупку земельного участка на территории г.о. Судак Республики Крым. По этому вопросу она посоветовалась с ФИО43, которая сказала ей, что представители КПК «Эксперт-Финанс» имеют партнеров в <адрес>, на территории которой можно по выгодно низкой цене купить земельный участок, но для этого ей нужно было выдать доверенность на имя какого-то партнера КПК «Эксперт-Финанс». Она обдумала и согласилась. Затем, в ноябре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время не помнит, она вместе с ФИО43 пошла к нотариусу ФИО14, по адресу: <адрес>, для составления доверенности. Насколько она помнит, с ними также присутствовала Макеева И.В. По итогу данной встречи она выдала доверенность на имя ФИО15, который как сказала ФИО43 является партнером КПК «Эксперт-Финанс», который будет заниматься поиском, приобретением и регистрацией на ее имя земельного участка на территории <адрес>. Насколько ей известно, Макеева И.В. оформила после нее такую же доверенность на ФИО15 для аналогичных целей.

Затем, в декабре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время не помнит, она и ФИО43 пошли в отделение Банка РНКБ, расположенного неподалеку от офиса КПК «Эксперт-Финанс» по <адрес> в <адрес> Республики Крым, более точно адрес не помнит, где открыла счет и банковскую карту, пин-код от данной банковской карты она сообщила ФИО43, а затем она передала данную банковскую карту в КПК «Эксперт-Финанс», когда вернулась туда вечером в тот же день. Насколько она помнит, с ними также присутствовала Макеева И.В., которая сделала аналогично как и она. Вечером того же дня, когда она и Макеева И.В. пришли в офис указанной организации ФИО43, сказала о том, что для нее и для Макеевой И.В. представителем КПК «Эксперт-Финанс» приобретены земельные участки, расположенные на территории <адрес>. Затем ФИО43 проводила ее в кабинет к ФИО45 Там, он пояснил, что ей необходимо подписать договор займа с КПК «Эксперт-Финанс», согласно которому она брала займ у этой организации на сумму 408026 рублей с целевым назначением строительство жилого дома на земельном участке на территории <адрес>. Она подписала данный договор, потому что думала, что так надо было. Потом ФИО45 выдал ей в наличной форме 150 000 рублей, которые и являлись обналиченными средствами ее материнского капитала, а остальные денежные средства, как сказал ФИО45, были потрачены на земельный участок. Она помнит, что после нее к нему в кабинет зашла Макеева И.В., которой ФИО45 также выдал 150 000 рублей, которые также являлись обналиченными средства ее сертификата материнского капитала. Со слов Макеевой И.В. она также подписывала договор займа. Затем, в офисе нотариуса ФИО14, по адресу: <адрес>, где она оформила обязательство оформить на своем земельном участке, расположенном в <адрес>, после строительства жилой дом и выделить в нем доли на себя, супруга и детей. Со слов Макеевой И.В. она оформляла в тот день после нее у этого нотариуса аналогичное обязательство. Был ли с ними в указанный день еще кто-то она не помнит по происшествии времени.

Затем, 21 января 2019 года, в дневное время, более точно дату и время не помнит, она вместе с ФИО43 в период рабочего времени пришла в ГУ - УПФР в г. Судак Республики Крым, расположенный по адресу: <адрес>. С ними в тот день, насколько она помнит, была Макеева И.В., где они поочередно подали соответствующие заявления о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 026 рублей и приложили весь необходимый перечень документов.

Затем, 19 февраля 2019 года, более точно дату не помнит, ее заявление в ГУ - УПФР в г. Судак Республики Крым, расположенный по адресу: <адрес>, было одобрено и денежные средства в размере 408 026 рублей были переведены ПФР по Республике Крым в пользу КПК «Эксперт-Финанс». Аналогичная ситуация была с заявлением Макеевой И.В.

Денежные средства от обналиченного сертификата материнского капитала в размере 150 000 рублей она потратила на ремонт в своем доме. Насколько она знает Макеева И.В. потратила на аналогичные цели денежные средства от обналиченного сертификата материнского капитала (т. 2 л.д. 35-39).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №4 данные ей в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым с 1989 года по настоящее время она проживает по адресу: <адрес>. С 2008 года по настоящее время вместе с ней по указанному адресу проживают сын Свидетель №5, Макеева И.В. и несовершеннолетние внуки ФИО3, ФИО21, На земельном участке по указанному адресу располагается 2 жилых дома. <адрес> сам земельный участок, где он находится официально оформлены и им присвоен адрес: <адрес>. Право собственности на земельный участок оформлено на 2- собственников: на Свидетель №5 и его сводную сестру ФИО22 Право собственности на <адрес> оформлено на Свидетель №5 <адрес> официально не оформлен в ЕГРН, собственника у него нет, юридически данного дома не существует, фактически тот построен и находится на территории земельного участка по адресу: <адрес>. Данный дом постепенно строился с 2010 года и строится по настоящее время. Хочет пояснить, что с декабря 2018 года по настоящее время Макеева И.В. официально трудоустроена у ИП ФИО12 в должности продавца, ранее она не работала, потому что занималась воспитанием ФИО3 Свидетель №5 в настоящее время работает озеленителем. Общий доход их семьи в месяц составляет в настоящее время около 35 000 рублей, по состоянию на 2018 - 2019 г.г. доходы их семьи были примерно такие же. Дом, в котором жили ФИО48, требовал внутреннего отделочного ремонта, который длится с 2018 года и не завершен в настоящее время, потому что требует больших финансовых затрат. Насколько ей известно, в 2016 году, в связи с рождением второго ребенка ФИО3 Макеевой И.В. был выдан сертификат на материнский капитал, который она в конце 2018 года - в начале 2019 года, более точно не помнит, обналичила, более точно ей неизвестно. Денежные средства от обналиченного материнского капитала Макеева И.В. потратила на отопительную систему в доме, в том числе полы и батареи, телевизор, новую мебель и иные личные нужды, более ей ничего поэтому не известно (т. 2 л.д. 41-43).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №5 данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым с 2008 года по настоящее время он живет по адресу: <адрес>, вместе с его семьей: несовершеннолетними детьми ФИО3, ФИО21, супругой Макеевой И.В. На земельном участке по данного адресу располагается 2 жилых дома. <адрес> сам земельный участок, где тот находится официально оформлены в ЕГРН и им присвоен адрес: <адрес>. Право собственности на земельный участок оформлено на двух собственников: на него и на его сводную сестру ФИО22 Право собственности на <адрес> оформлено на его имя. <адрес> официально не оформлен в ЕГРН, собственника у него нет, юридически данного дома не существует, фактически дом построен и находится на территории земельного участка по адресу: <адрес>. В <адрес> он проживает вместе с его семьей примерно с 2015 года, более точно не помнит. Данный дом постепенно строился с 2010 года и строится по настоящее время. Общая жилая площадь данного дома составляет 96 квадратных метров с момента постройки и по настоящее время. Жилая площадь не увеличивалась с момента постройки данного дома. С декабря 2018 года по настоящее время Макеева И.В. официально трудоустроена у ИП ФИО12 в должности продавца, однако ранее та не работала, поскольку она занималась воспитанием ФИО3 Он работает в настоящее время строителем. Общий доход их семьи в месяц составляет в настоящее время около 35 000 рублей, по состоянию на 2018 - 2019 г.г. доходы их семьи были примерно такие же. <адрес>, в котором они жили по состоянию на 2018 год, требовал внутреннего отделочного ремонта. Отделочный ремонт длится с 2018 года и не завершен в настоящее время, потому что требовал и требует в настоящее время больших финансовых затрат.

Насколько ему известно, в 2015-2016 году, более точно не помнит, в связи с рождением второго ребенка ФИО3 Макеевой И.В. был выдан сертификат на материнский капитал, который та в конце 2018 года - в начале 2019 года, более точно неизвестно, та обналичила. О том, что его супруга Макеева И.В. обналичила денежные средства материнского капитала, он узнал в конце декабря 2018 года, более точно не помнит, примерно в 30-31 числах. С ее слов она обналичила денежные средства материнского капитала через какую-то финансовую организацию, более точно она не поясняла. С ее слов от обналичивания денежных средств материнского капитала она получила 150 000 рублей, более точно она ему не поясняла обстоятельства обналичивая ею сертификата на материнский капитал. До этого времени он не знал об этом, Макеева И.В. ему об этом ничего не рассказывала. Денежные средства от обналиченного материнского капитала в размере 150 000 рублей Макеева И.В. полностью потратила на ремонт в <адрес>, где они проживают, в том числе на отопительную систему, полы и батареи, телевизор, новую мебель, то есть на личные нужды. Он никакой части из вышеуказанных обналиченных денежных средств себе не брал. На расширение жилищной площади указанные денежные средства не тратились. Строительство жилого строения на другом земельном участке он как в 2018 году, так и в настоящее время не планировал и не планирует ввиду отсутствия финансовой возможности (т.2 л.д. 61-63)

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №2 данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым, с августа 2018 года по март 2019 года, более точно дату не помнит, она неофициально работала в филиале «Крым» КПК «Эксперт Финанс», офис которого располагался на тот момент по адресу: <адрес>. Трудовой или гражданско-правовой договор с ней не заключался, все происходило по устной договоренности с директором филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» ФИО23 При трудоустройстве в филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс» ФИО23 сообщил ей, что им требуется рекламный агент, который должен будет искать клиентов для КПК, консультировать их, а также осуществлять фактическое сопровождение клиентов и оказывать им помощь в подаче заявлении в пенсионной фонд. За данную деятельность ей было обещано денежное вознаграждение в размере от 3 000 до 5 000 рублей за каждого клиента. Как объяснил ей ФИО23 организация, которую он возглавляет, занимается реализацией денежных средств материнского капитала на законных основаниях, то есть через дачу займов под строительство и т.д. Он ее убедил, что все законно. Она согласилась на данные условия и в течение недели приступила к исполнению своих обязанностей. Непосредственно в деятельность данной организации она не вникала, договора не составляла, денежные средства не выдавала. Ее непосредственными обязанностями было сопроводить клиентов к нотариусу, в офис, в банк и Пенсионный фонд, а также консультация клиентов и рекламная деятельность услуг филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс».

В один из дней в ноябре 2018 года, более точно дату не помнит, с ней связалась ее сестра ФИО41 и сообщила, что есть женщина по имени Макеева И., которая интересуется вопросом реализации денежных средств материнского капитала. Она сказала ФИО42 о том, чтобы она передала Макеевой И. ее номер, и чтобы та с ней связалась. В один из дней ноября 2018 года, более точно дату и время не помнит, с ней связалась Макеева И. и сообщила, что ее интересует вопрос реализации материнского капитала. Она проконсультировала Макееву И. и сообщила о том, что денежные средства материнского капитала можно реализовать через займ под строительство жилого дома на земельном участке, после этого, по согласованию с ФИО45, последний назначил Макеевой И. встречу в офисе филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс», по адресу: <адрес>. Макеева И.В. согласилась.

В ноябре - декабре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время не помнит, она находилась в офисе филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс», который располагался тогда по адресу: <адрес>. В тот день в офис пришла Макеева И. В то время с ней связывалась по указанному вопросу и другие девушки. Она помнит, что тогда вместе с Макеевой И. была ФИО46, были ли другие девушки еще, она не помнит по происшествии времени, потому что клиентов у нее было много и все это было на потоке. При личной беседе с этими девушками, она повторно объяснила, что филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс» может помочь обналичить материнский капитал путем приобретения земельного участка и заключения договора займа на строительство жилого дома на этом участке, при этом от них потребуется доверенность, а все операции, в том числе приобретение земельного участка и его регистрация будет осуществляться организацией. При этом она сказал, что у филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» были партнеры, в том числе в <адрес>, которые предоставляли земельные участки для приобретения. Однако со слов этих девушек, в том числе Макеевой И. ей стало известно, что им необходимы только денежные средства, сам земельный участок в <адрес> им не нужен, строительство в том числе дома, там они осуществлять не собирались. Затем, она проводила Макееву И. и ФИО46 в кабинет к ФИО45, обстоятельства их общения и какие документы они заключали и подписывали ей неизвестно, к рабочей документации ее в КПК не допускали, но она знает, что женщины получали все необходимые образцы документов, в том числе образец доверенности. Она тот момент в его кабинете не присутствовала. После того, как они вышли из кабинета ФИО23, последний сказал ей сопроводить Макееву И. и ФИО46 к нотариусу ФИО14 в его офис, который тогда располагался по адресу: <адрес> для оформления доверенности. Потом она вместе с Макеевой И. и ФИО46 пошли в офис нотариуса ФИО14 по указанному адресу. Там, Макеева И. оформила доверенность возможность на приобретение и оформление земельного участка, находящегося на территории <адрес> на ФИО15 ФИО46 оформила аналогичную доверенность. ФИО15 ей лично не знаком, но она знает, что на тот момент тот являлся одним из партнеров КПК и занимался поиском и покупкой по доверенности земельных участков в указанной области. Затем, она вместе с Макеевой И. и ФИО46 направились в офис банка РНКБ, расположенный по адресу: <адрес>, где Макеева И. и ФИО46 открыли банковские счета и банковские карты на свое имя для последующего перевода денежных средств по договору займа, более точно не знает. Банковские карты после открытия счетов она у них не забирала, они их сами передали в последующем ФИО23 в его офисе. Она не помнит по происшествии времени происходили ли все вышеуказанные действия в один день или в разные дни, но вероятнее время все это происходило в разные дни.

Затем, в один из дней в декабре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время она не помнит, после того как ФИО15 приобрел по доверенности для Макеевой И. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, она по указанию ФИО23 пригласила Макееву И. в офис филиала «Крым» КПК «Эксперт-Финанс», который располагался тогда по адресу: <адрес>. Насколько она помнит, в тот день она по аналогичному поводу приглашала в офис помимо Макеевой И. ФИО46, для которой ФИО15 также купил земельный участок.

На следующий день, в один из дней в декабре 2018 года, в дневное время, более точно дату и время она не помнит, Макеева И. и ФИО46 пришли в вышеуказанный офис. Там она Макеевой И. рассказала, что по оформленной ранее доверенности от ее имени ФИО15 приобрел и оформил на нее земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Аналогичное она сообщила и ФИО46 Затем, она по указанию ФИО24 проводила Макееву И. и ФИО46, в кабинет к ФИО24 О чем они там разговаривали ей неизвестно, подписывали ли они там какие-либо документы она также не знает, потому что она не присутствовала в кабинете в тот момент. Затем, ФИО24 сказал ей проводить вышеуказанных девушек в офис нотариуса ФИО14, по адресу: <адрес>, для оформления нотариального обязательства о выделении долей в доме после его строительства, на купленных земельных участках. Там, Макеева И. оформила нотариальное обязательство о выделении в доме после его строительства долей на себя, супруга и детей на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В один из дней декабря 2018 года, более точно дату и время не помнит, ФИО23 сообщил ей, что Макеевой И. и ФИО46 необходимо подать заявление в ПФР на распоряжение материнским капиталом. После чего она созвонилась с Макеевой И. и ФИО46 попросила у них ксерокопии паспортов и СНИЛСа и записала их через портал пенсионного фонда на прием на январь 2019 года, точную дату не помнит, то есть получила электронные талоны посещения.

В январе 2019 года, более точно дату не помнит, она вместе с Макеевой И. и ФИО46, приехали к Администрации г. Судака для посещения ПФР в г. Судаке, по адресу: <адрес>, где Макеева И. подала вместе с соответствующим заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала необходимый перечень документов, среди которых в том числе были светокопии ее паспорта, СНИСЛ, свидетельства о рождении детей, договора займа между филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» и Макеевой И. от 26.12.2018 и другие документы, какие именно она происшествии времени не помнит. После подачи заявлений, она брала у женщин документы, подтверждавшие подачу заявления в ПФР и передавала в КПК ФИО24 После этого ее работа с Макеевой И. и ФИО46 оканчивалась, оформлением документов, перечислением денежных средств, получением средств материнского капитала она не занималась, в ее обязанности это не входило, на каких условиях был заключен договор займа с данными женщинами, а также какую сумму денежных средств они получили и на что потратили ей также неизвестно, данные вопросы обсуждались ими с ФИО23 За сопровождение Макеевой И. и ФИО46 она получила денежное вознаграждение от ФИО23 в размере 10 000 рублей в наличной форме по 5 000 рублей за 1 клиента. Оплата была произведена в один из дней в ноябре 2018 года, из кассы филиала «Крым» КПК «Эксперт-Финанс» ФИО24 в первый день обращения Макеевой И. и ФИО46 по вышеуказанному опросу к ФИО24 Более ей никакой оплаты за сопровождение их ни ФИО24, ни кем-либо другим не производилось и ни от кого она никаких денег и других материальных ценностей не получала (т.2 л.д.46-50).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО25 данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым в его должностные обязанности входит рассмотрение заявление о выплате ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, проверка и подписание проектов решений. В целом в пенсионном фонде работает с 2011 года.

Порядок начисления выплат средств материнского (семейного) капитала осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» следующим образом:

Право на получение средств материнского капитала возникает с момента рождения второго ребенка после 01.01.2007, а с 2020 года - при рождении или усыновлении первого ребенка, при условии, что на дату обращения ребенок и его мать являются гражданами РФ. С целью реализации права на получение материнского капитала гражданин подает определенный пакет документов, предусмотренный ФЗ № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и правилами о направлении средств на улучшение жилищных условий.

Одним из направления распоряжения средствами материнского капитала является улучшение жилищных условий (т.е. - приобретение, долевое строительство, строительство без привлечения подрядной организации, реконструкция, а также с привлечением подрядной организации, компенсация на построенное жилье и т.д.). Под реконструкциями понимается выполнение строительных работ, направленных на увеличение жилой площади. При этом, в случае гражданин планирует реконструировать свое жилище за счет средств материнского (семейного) капитала, то в таком случае заявление и советующие документы тот обязан подавать именно на реконструкцию.

Также материнский (семейный) капитал предоставляется для погашения части основного долга и процентов по кредиту или займу, взятого в целях приобретения или строительства жилья. В указанном случае предоставляется следующий пакет документов: копия паспорта, кредитный договор или договор займа, правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на строительство (уведомление), до марта 2020 года - нотариальное обязательство о переоформлении построенного жилого помещения на всех членов семьи, справка об остатке задолженности, доверенность кредитора третьему лицу, документ подтверждающий получение займа, а также сертификат на материнский капитал. Дополнительно заявителю под роспись доводится памятка об уголовной ответственности по факту мошенничества в сфере получения социальных выплат.

21.01.2019 в УПФР в г. Судак Республики Крым (далее - Управление) Макеева Ирина Вячеславовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>, подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. После подачи заявления, Макеева И.В. лично предоставила весь пакет необходимых документов в Управление, а именно: копия паспорта, договор займа, заключенный с КПК «Эксперт Финанс», правоустанавливающие документы на земельный участок по адресу: <адрес>, документы, подтверждающий получение займа, сертификат на материнский капитал, памятка об уголовной ответственности. Макеева И.В. изучила памятку об уголовной ответственности и расписалась в ней. Так же Макеева И.В. предоставила нотариально заверенное обязательство о переоформлении находящегося (строящегося) жилого помещения на всех членов семьи. В соответствии с данным обязательством Макеева И.В. обязалась осуществить строительство жилого дома и после его ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев оформить жилое помещение в долевую собственность на всех членов семьи (по соглашению сторон). О данном факте ей также сообщала сотрудник УПФР при приеме документов у Макеевой И.В.

Если заявитель подает документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, предназначенного на погашение основного долга и процентов по кредиту или займу взятого на приобретение или строительство жилья, и при этом фактически не планирует строительство жилья, данные действия считается незаконными и в дальнейшем могут быть квалифицированы, как деятельность по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

После получения необходимого пакета документов УПФР направляет необходимые запросы и в течение месяца принимает решение об удовлетворении, либо об отказе в распоряжении средствами материнского капитала.

По результатам изучения документов, предоставленных Макеевой И.В. Управлением принято решение об удовлетворении заявления. В течение месяца после принятия положительного решения средства материнского капитала были перечислены на расчетный счет организации, выдавшей займ, в данном случае - на расчетный счет KIIK «Эксперт Финанс». Дальнейший контроль использования средств материнского капитала в полномочия УПФР не входит.

Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка ФЗ № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», не предусмотрено.

Ознакомившись с предоставленным на обозрение делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Макеевой И.В., он пояснил, что средства материнского (семейного) капитала направлялась на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа 43/18 от 26.12.2018 заключенному с КПК «Эксперт Финанс» на строительство жилья по адресу: <адрес>, кадастровый №. На иные цели выплата не предусматривалась. Таким образом, на иные цели кроме как на те, что указаны в данном договоре займа, Макеева И.В. не имела права тратить денежные средства материнского капитала.

Ознакомившись с показаниями Макеевой И.В. в части того, что денежные средства после обналичивания сертификата на материнский капитал она потратила на покупку отопительной системы в виде батарей и пола для дома, покупку мебели, телевизора, кухонной мебели и принадлежностей в дом, в котором та живет вместе с его супругом и детьми, в доме, по адресу: <адрес>, он пояснил, что на указанные цели Макеева И.В. не имела права тратить денежные средства материнского капитала, потому что указанные цели не предусмотрены ФЗ № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» (т.2 л.д.56-60)

Кроме того, объективным подтверждением виновности Макеевой И.В. в совершении указанного преступления является следующая совокупность исследованных в судебном заседании письменных доказательств, которые согласуются между собой, не противоречат другим доказательствам, воссоздают реальную картину произошедшего, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и должны быть положены в основу обвинительного приговора, а именно:

- из протокола явки с повинной Макеевой И.В. от 14.03.2023 г. следует, что последняя сообщила о том, что в 2018 году совместно с представителями филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» обналичила денежные средства материнского капитала, полученные денежные средства материнского капитала в размере 150 000 рублей она потратила на собственные нужды, а именно на мебель и бытовую технику для обустройства дома по месту проживания. (т. 1 л.д. 23-25);

- из протокола осмотра места происшествия от 07.06.2023 г. с приложением, следует, что произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №. В ходе осмотра установлено, что указанный участок не огорожен, к участку не подведены коммуникации, электро и водоснабжение, на участке отсутствуют какие-либо строения, а также следы строительных и земельных работ (т.1 л.д.71-75);

- из протокола выемки от 14.08.2023 с приложением, следует, что, в помещении служебного кабинета № клиентской службы (на правах отдела) в г. Судаке Управления организации клиентских служб отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, расположенном в здании администрации г. Судака Республики Крым, по адресу: <адрес>, у руководителя данной организации ФИО26 обнаружен и изъят предмет, имеющий доказательственное значение: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Макеевой И.В. (т.2 л.д.73-75);

- из протокола выемки от 24.08.2023 с приложением, следует, что, в ходе следственного действия в Белогорском МРСО ГСУ СК России по <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, у подозреваемого Макеевой И.В. обнаружены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение: оригиналы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 25.12.2018 на 1 листе, договора купли-продажи от 03.12.2018 на 2 листах, 2 справок о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на имя Макеевой И.В. на 2 листах, справки от 29.11.2018 на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 1 листе, договора займа № от 26.12.2018 с приложением в виде графика платежей на 9 листах, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1 листе, выписки из ЕГРН на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 3 листах, доверенности от 29.11.2018 на 1 листе, выписки по договору банковской расчетной карты от 14.08.2023 на 1 листе, сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 21.08.2023, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты от 24.08.2023 на 1 листе (т.2 л.д.84-87);

- из протокола осмотра предметов от 24.08.2023 г. с приложением, следует, что, объектом осмотра является полимерный пакет темного цвета, горловина перевязана нитью белого цвета, свободные концы которой скреплены биркой с пояснительной надписью с указанием содержимого: «Дела лицо, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Макеевой И.В.», заверенная подписями следователя и участвующего лица, оттиском печати: «Белогорский МСО». Целостность и структура упаковки не нарушена. Далее пакет вскрывается. Внутри обнаружено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Макеевой И.В. Указанное дело в сшитом виде в картонной обложке, выполнено на 69 листах и состоит из следующих документов:

- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 15.01.2016 на 1 листе формата А4. Решение принято ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым, подписано руководителем ФИО27, удостоверено гербовой печатью. Согласно данному решению Макеевой И.В. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, в связи с рождением 2-го ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 2 листах формата А4. Заявление подписано Макеевой И.В. и подано в ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым 18.12.2015. Согласно указанного документа Макеева И.В. просит выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, в связи с рождением 2-го ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- Приложение к заявлению выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.12.2015 в виде: светокопий паспорта Макеевой И.В., свидетельства о рождении ФИО3, свидетельств о рождении ФИО21, а всего на 3 листах формата А4.

- Запросы ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в различные ведомства и ответы на них в отношении Макеевой И.В., а всего на 4 листах формата А4;

- Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 10 от 15.01.2016 на 1 листе формата А4. Уведомление направлено ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в адрес Макеевой И.В., подписано руководителем ФИО27, удостоверено гербовой печатью. Согласно данному документы Макеева И.В. уведомлена о том, что ее заявление о получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал удовлетворено;

- Светокопия реестра отправленных заказных писем от 15.01.2016 на 1 листе формата А4.

- Решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 206 от 15.03.2016 на 1 листе формата А4. Решение принято ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым, подписано руководителем ФИО27, удостоверено гербовой печатью. Согласно данному решению заявление Макеевой И.В. на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 91 от 16.02.2016 удовлетворено. Серия и номер государственного сертификата №;

- Заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 91 от 16.02.2016 на 2 листах формата А4. Заявление подано Заявление подписано Макеевой И.В. и подано в ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым. Согласно данного заявление Макеева И.В. просит осуществить в ее пользу единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей;

- Приложение к заявлению о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 91 от 16.02.2016 в виде: светокопий паспорта Макеевой И.В., реквизитов банковской карты, а всего на 2 листах формата А4;

- Запросы ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в различные ведомства и ответы на них в отношении Макеевой И.В., а всего на 4 листах формата А4;

- Решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 1336 от 24.10.2016 на 1 листе формата А4. Решение принято ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым, подписано руководителем ФИО27, удостоверено гербовой печатью. Согласно данному решению заявление Макеевой И.В. на предоставление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № от 27.09.2016 удовлетворено. Серия и номер государственного сертификата №;

- Заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от 27.09.2016 на 3 листах формата А4. Заявление подписано Макеевой И.В. и подано в ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым. Согласно данного заявление Макеева И.В. просит осуществить в ее пользу единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей;

- Приложение к заявлению о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от 27.09.2016 в виде: светокопий паспорта Макеевой И.В., реквизитов банковской карты, а всего на 3 листах формата А4;

- Результаты запроса ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в различные ведомства и ответы на них в отношении Макеевой И.В., а всего на 1 листе;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 19.02.2019 на листе формата А4. Решение принято ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым, подписано руководителем ФИО27, удостоверено гербовой печатью. Согласно данному решению заявление Макеевой И.В., поданное 21.01.2019 и зарегистрированное под № о распоряжении материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № удовлетворено. Основание принятие решения: улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (договор займа № от 26.12.2018, организация: Филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс»). Размер денежных средств: 408 026 рублей.

- Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21.01.2019 на 4 листах формата А4. Заявление подписано Макеевой И.В. и подано в ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым 21.01.2019. Согласно данному заявлению Макеева И.В. просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей.

- Приложение к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21.01.2019 в виде:

1. сведения: наименование организации-получателе – Филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс»; банк организации-получателя – АО «Банк ЧБРР»; ИНН организации – получателя – №; БИК Банка организации – получателя – №; КПП организации – получателя – №; расчетный счет организации – получателя – №; корреспондентский счет Банка организации – получателя – №; сумма к перечислению 408 026 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения поданы и подписаны Макеевой И.В. ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 2 листах формата А4;

2. светокопий паспорта Макеевой И.В. на 1 листе;

3. светокопия договора займа № от 26.12.2018, заключенного между Филиалом «Крым» КПК «Эксперт Финанс» в лице директора ФИО24 (займодавец) и Макеевой И.В. (заемщик). Сумма займа: 408 026 рублей. Целевое назначение займа: займ предоставляется на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 503 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего заемщику на праве собственности согласно договору купли-продажи от 03.12.2018. Договор подписан сторонами. Расчетный счет филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс»: № АО «ЧБРР», номер карты получателя Макеевой И.В.: №;

4. график платежей к договору займа № от 26.12.2018 на 1 листе формата А4. Дата платежа: 26.12.2018, сумму платежа: 408 026 рублей;

5. светокопия выписки ЕГРН на земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый №. Дата регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ. Собственник: Макеева И.В.;

6. светокопия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от 25.12.2018. Уведомление направлено Макеевой И.В. администрацией <адрес>. Согласно указанного документа по результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительств объекта ИЖС Макеева И.В. уведомляется о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ИЖС. Документ подписан сотрудником администрации ФИО28 и оттиском печати;

7. оригинал нотариального обязательства от 26.12.2018, выполненного на бланке серии № формата А4. Согласно данного документа Макеева И.В. в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала по сертификату серия МК – № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по нему по договору займа № от 26.12.2018 обязуется оформить жилой дома, находящийся (строящийся) на земельном участке, по адресу: <адрес> кадастровый № в общую долевую собственность на нее, супруга, детей в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию. Макеева И.В. ознакомлена под подпись с правовыми последствиями неисполнения, либо неполного исполнения указанного обязательства;

8. оригинал справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов на пользование займом от 26.12.2018. Согласно указанному документу Макеева И.В. в филиале «Крым» КПК «Эксперт Финанс» получила займ в размере 408 026 рублей на строительств индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 503 кв.м. с кадастровым номером: №, по адресу: <адрес>. Реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала: филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс», расчетный счет № № назначение платежа – погашение основной задолженности по договору займа № от 26.12.2018 Макеевой И.В. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

9. оригинал платежного поручения № от 26.12.2018, выполненный на 1 листе формата А4. Согласно данного документа с расчетного счета филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс» в АО «Банк ЧБРР» № на банковскую карту Макеевой И.В. №, открытую в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей. Документ подписан ФИО24 и удостоверен оттиском печати: «филиал «Крым» КПК «Эксперт Финанс»;

10. выписка по счету банковской карты № на 1 листе формата А4. Пополнение 26.12.2018 на сумму 408 026 рублей. Снятие 26.12.2018 на сумму 70 000 рублей и сумму 80 000 рублей. Удостоверен документ подписью сотрудника операционного офиса ПАО РНКБ ФИО47 и оттиском печати;

11. светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1 листе формата А4. Настоящим сертификатом удостоверяется, что Макеева И.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей. Данный сертификат выдан на основании решения ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым от 15.01.2016 №. Дата выдачи сертификата 15.01.2016. Подписан руководителем ФИО27 и оттиском гербовой печати.

12. Памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала от 21.01.2019 на 1 листе формата А4. Согласно данному документу Макеева И.В. под подпись предупреждена об уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ.

- результаты запроса ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в различные ведомства и ответы на них в отношении Макеевой И.В., а всего на 1 листе;

- запросы ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым в различные ведомства и ответы на них в отношении Макеевой И.В., а всего на 9 листах;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 19.02.2019, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно данному документа Макеева И.В. уведомляется о том, что по результатам рассмотрения ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 21.09.2019 № и представленных документов вынесено решение № от 19.02.2019 на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья;

- светокопия реестра отправлений от 22.02.2019 на 1 листе формата А4.

- выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Макеевой И.В. Документ выполнен на 1 листе.

- сведения об уточнении информации в федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки № от 25.02.2019. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации: ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым. Согласно указанного документа Макеева И.В., обладающая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленного в территориальный орган ПФР документа использовала в средства материнского (семейного) капитала в полном объеме. Документ подписан подписью руководителем ФИО27 и оттиском печати, выполнен на 1 листе формата А4.

- уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от 25.02.2019, выполненное на 1 листе формата А4. Согласно данному документу Макеева И.В. уведомлена о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского капитала. Документ подписан руководителем ФИО27 и оттиском гербовой печати.

- светокопия реестра почтовых отправлений на 1 листе формата А4;

- ответ из администрации <адрес> на 2 листах формата А4.

Объектом осмотра является полимерный пакет темного цвета, горловина перевязана нитью белого цвета, свободные концы которой скреплены биркой с пояснительной надписью с указанием содержимого: «Оригиналы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 25.12.2018 на 1 листе, договора купли-продажи от 03.12.2018 на 2 листах, 2 справок о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на имя Макеевой И.В. на 2 листах, справки от 29.11.2018 на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 1 листе, договора займа № от 26.12.2018 с приложением в виде графика платежей на 10 листах, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1 листе, выписки из ЕГРН на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 3 листах, доверенности от 29.11.2018 на 1 листе, выписки по договору банковской расчетной карты от 14.08.2023 на 1 листе, сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 21.08.2023, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты от 14.08.2023 на 1 листе», заверенная подписями следователя и участвующих лиц, оттиском печати: «Белогорский МСО». Целостность и структура упаковки не нарушена. Далее пакет вскрывается. Внутри обнаружены следующем документы:

- сведения (справка) о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 21.08.2023, выполненные на 2 листах формата А4. Согласно данному документу на имя Макеевой И.В., в т.ч. в период с 26.12.2018 по 20.09.2021 на основании договора текущего счета физического лица по договору № от 26.12.2018 был открыт расчетный счет №. Документ подписан сотрудником дополнительного офиса № РНКБ (ПАО) ФИО29;

- отчет по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты от 24.08.2023 на 1 листе формата А4. Согласно данному документу на имя Макеевой И.В. на основании договора от 26.12.2018 открыта банковская карта № с расчетным счетом №. Движение по счету: поступление 26.12.2018 в размере 405 985, 87 рублей, операционная комиссия 2040, 13 рублей; снятие 26.12.2018 в сумме 70 000 рублей, в сумме 80 000 рублей; снятие 27.12.2018 в сумме 150 000 рублей; снятие 28.12.2018 в сумме 105 900 рублей. Документ подписан сотрудником дополнительного офиса № РНКБ (ПАО) ФИО29;

- выписка по договору банковской расчетной карты от 14.08.2023 на 1 листе формата А4. Согласно данному документу на имя Макеевой И.В. на основании договора от 26.12.2018 открыт расчетный счет №. Движение по счету: поступление 26.12.2018 в размере 405 985, 87 рублей, операционная комиссия 2040, 13 рублей; снятие 26.12.2018 в сумме 70 000 рублей, в сумме 80 000 рублей; снятие 27.12.2018 в сумме 150 000 рублей; снятие 28.12.2018 в сумме 105 900 рублей. Документ подписан сотрудником дополнительного офиса № РНКБ (ПАО) ФИО30;

- оригинал уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от 25.12.2018. Уведомление направлено Макеевой И.В. администрацией <адрес>. Согласно указанного документа по результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительств объекта ИЖС Макеева И.В. уведомляется о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ИЖС. Документ подписан сотрудником администрации ФИО28 и оттиском печати;

- оригинал нотариальной доверенности от 29.11.2018, согласно которому Макеева И.В. через нотариуса ФИО14 наделяет ФИО15 право купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся в <адрес>. Документ выполнен на 1 бланке серии № формата А4, подписан ФИО14 и Макеевой И.В.;

- оригинал справки о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива от 26.12.2018, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которой Макеева И.В. вступила в КПК «Эксперт Финанс». Документ подписан ФИО24 и удостоверен оттиском печати;

- оригинал справки о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива от 26.12.2018, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которой Макеева И.В. вступила в КПК «Эксперт Финанс». Документ подписан ФИО24 и удостоверен оттиском печати;

- оригинал справки кадастрового инженера ФИО31 от 29.11.2018, выполненная на 1 листе формата А4, согласно которой на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, объекты капитального строительства отсутствуют;

- оригинал договора займа № от 26.12.2018, заключенного между Филиалом «Крым» КПК «Эксперт Финанс» в лице директора ФИО24 (займодавец) и Макеевой И.В. (заемщик). Сумма займа: 408 026 рублей. Целевое назначение займа: займ предоставляется на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 503 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего заемщику на праве собственности согласно договору купли-продажи от 03.12.2018. Договор подписан сторонами. Расчетный счет филиала «Крым» КПК «Эксперт Финанс»: № АО «ЧБРР», номер карты получателя Макеевой И.В.: №. Документ выполнен на 8 листах формата А4;

- оригинал графика платежей к договору займа № от 26.12.2018 на 1 листе формата А4. Дата платежа: 26.12.2018, сумму платежа: 408 026 рублей;

- оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1 листе формата А4. Настоящим сертификатом удостоверяется, что Макеева И.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей. Данный сертификат выдан на основании решения ГУ – УПФ РФ в г. Судаке Республики Крым от 15.01.2016 №. Дата выдачи сертификата 15.01.2016. Подписан руководителем ФИО27 и оттиском гербовой печати;

- оригинал выписки ЕГРН на земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый №. Дата регистрации права: 21.12.2018. Собственник: Макеева И.В.;

- оригинал договора купли-продажи от 03.12.2018, согласно которому ФИО32 (продавец) продал ФИО15, действовавшему на основании доверенности в интересах Макеевой И.В. (покупатель) земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый № за 20 000 рублей. Документ выполнен на 2 листах формата А4, подписан ФИО32 и ФИО15 (т. 2 л.д.88-150)

Все вышеприведенные письменные доказательства, в том числе документы, составленные сотрудниками правоохранительных органов, представленные следователю в установленном законом порядке, были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст. 74, 83, 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Суд, выслушав подсудимую, огласив показания представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела и оценив доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты в их совокупности, считает, что вина Макеевой И.В. в совершении инкриминируемого преступления доказана.

Суд считает допустимыми и достоверными показания всех перечисленных свидетелей, а также представителя потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, представителя потерпевшего у суда не имеется. Перед началом допросов свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности. Также свидетели предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем у последних отобраны подписки, которые приобщены к материалам дела. В целом показания свидетелей обвинения последовательны, согласуются между собой и дополняются иными материалами дела.

В соответствии со справками из медицинского учреждения подсудимая Макеева И.В., не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», ГБУЗ РК «Крымский научно – практический центр наркологии» и ГБУЗ «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № им.ФИО33» (т.3 л.д. 53).

Психическое состояние подсудимой, исходя из обстоятельств совершенного преступления, последовательности ее действий, поведения на следствии и в суде, у суда сомнений не вызывает. Суд считает, что Макеева И.В. является вменяемой в отношении инкриминируемого ей преступления и подлежащей на основании ст.19 УК РФ уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Суд находит доказанной вину подсудимой Макеевой И.В. в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При решении вопроса о назначении подсудимой Макеевой И.В. наказания, суд, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Характеризуя личность подсудимой ФИО34, суд отмечает, что она по месту жительства характеризуется положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, невоеннообязанная, не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога, не судима, государственных наград, почетных, воинских и иных званий не имеет, инвалидом не является.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО35, суд в соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей.

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Макеевой И.В. – полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимой, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Совершенное Макеевой И.В., преступление в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не усматривается с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершения преступления, имеющихся обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, не являющихся существенно, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, с учетом целей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Макеевой И.В., наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа, поскольку такое наказание будет в полной мере соответствовать тяжести содеянного, конкретным обстоятельствам совершенного преступления и личности виновной, а также будет способствовать решению задач охраны прав человека от преступных посягательств.

При этом, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом отношения подсудимой Макеевой И.В. к содеянному и её материального положения, суд находит возможным не назначать ей иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Суд, при назначении наказания не находит оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ, так как судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения им преступления.

Меру пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО38 заявлен гражданский иск о взыскании с Макеевой И.В., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 408 026 рублей 00 копеек, который подсудимая и сторона защиты не оспаривает.

Поскольку причиненный ущерб до настоящего времени не возмещен, суд полагает, что гражданский иск представителя потерпевшего, в силу ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ арест, наложенный постановлением Судакского городского суда Республики Крым от 22.08.2023 года на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в целях обеспечения гражданского иска, следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В силу ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки, понесенные на выплату вознаграждения адвокату ФИО36, за защиту Макеевой И.В. в ходе рассмотрения дела в суде в размере 6 584 рублей взысканию с подсудимой не подлежат и должны быть отнесены на счет средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304 и 307 – 309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Макееву Ирину Вячеславовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по Республике Крым (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, л/с 04751А91660). Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д,76. ИНН/КПП 7701391370/910201001, л/с 04751А91660 в УФК по Республике Крым, БИК 013510002 Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, р/с 03100643000000017500, к/с 40102810645370000035, ОКТМО – 35701000, код дохода 417 116 03130 01 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу), ОКТМО – 35701000.

Меру пресечения в отношении Макеевой Ирины Вячеславовны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Освободить Макееву Ирину Вячеславовну от возмещения процессуальных издержек и отнести данные издержки на счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Макеевой И.В. в сшитом виде на 69 листах, оригиналы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 25.12.2018 на 1 листе, договора купли-продажи от 03.12.2018 на 2 листах, 2 справок о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на имя Макеевой И.В. на 2 листах, справки от 29.11.2018 на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 1 листе, договора займа № от 26.12.2018 с приложением в виде графика платежей на 9 листах, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на 1 листе, выписки из ЕГРН на земельный участок, по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № на 3 листах, доверенности от 29.11.2018 на 1 листе, выписки по договору банковской расчетной карты от 14.08.2023 на 1 листе, сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 21.08.2023, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты от 24.08.2023 на 1 листе, переданные в камеру хранения вещественных доказательств Белогорского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю – возвратить по принадлежности.

Гражданский иск представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО38 – удовлетворить.

Взыскать с Макеевой Ирины Вячеславовны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей, 00 копеек в счет возмещения причиненного имущественного ущерба.

Арест, наложенный постановлением Судакского городского суда Республики Крым от 22.08.2023 года на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Судакский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст.389-6 УПК РФ, если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае апелляционного обжалования осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника, а также отказаться от защитника.

Председательствующий – судья Е.Г. Рыков