Мазурин Андрей Валерьевич

Решение изготовлено в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ года

Дело № 2-4354/15

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«18» июня 2015 года <адрес>

Подольский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Трощило А.Е.

при секретаре судебного заседания Нардышевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску Мазурина Андрея Валерьевича к Мазурину Валерию Семеновичу, Калашниковой Мирославе Ивановне, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о признании договора дарения квартиры заключенным, обязании произвести государственную регистрацию перехода права собственности,

У С Т А Н О В И Л :

Мазурин А.В. обратился в суд с иском к ответчикам о признании заключенным договора от ДД.ММ.ГГГГ дарения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> зарегистрировать переход права собственности на указанную квартиру, мотивируя свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО7 был заключен договор дарения. По условиям договора дарения ФИО7, являющаяся его матерью, передала ему в дар квартиру, общей площадью № кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, однако обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> с заявлением о переходе права собственности на квартиру они не успели, поскольку ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 в экстренном порядке была госпитализирована в Подольскую городскую клиническую больницу, где ДД.ММ.ГГГГ скончалась. Наследниками ФИО7 также явля...

Показать ещё

...ются её супруг Мазурин В.С. и ее мать – Калашникова М.И., которые договор дарения не оспаривают.

Истец Мазурин А.В. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал озвукоизляции ушении оддержалаозвукоизоляции не устраненаотеевого покрытияизации.

Ответчик, Мазурин В.С., в судебное заседание явился, исковые требования признал.

Ответчик, Калашникова М.И., в судебное заседание явилась, исковые требования признала.

Ответчик, представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в судебное заседание не явился, извещен, просил рассмотреть дело без его участия (л.д.№).

Суд, выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав представленные доказательства, материалы гражданского дела, не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с ч. 3 ст. 574 Гражданского кодекса РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.

Ч. 3 ст. 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки.

В силу ч. 7 ст. 16 указанного Федерального закона регистрационные действия начинаются со дня приема документов на государственную регистрацию прав. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним проводится в последовательности, определенной порядком приема документов. Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия - наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в Единый государственный реестр прав.

Как установлено в судебном заседании, на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № №, акта приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ года, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 на праве собственности принадлежала квартира, расположенная по адресу: <адрес>, что также подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ года, кадастровым паспортом помещения, выпиской из ЕГРП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.№).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и Мазуриным А.В. заключен договор дарения квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (л.д.№).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 умерла, что подтверждается свидетельством о смерти (л.д.№).

Её наследниками по закону первой очереди являются: муж – Мазурин В.С., сын – Мазурин А.В., мать – Калашникова М.И., что подтверждается свидетельствами о заключении брака, свидетельствами о рождении (л.д.№).

Согласно ответа нотариуса Подольского нотариального округа <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ наследственное дело к имуществу ФИО7, умершей ДД.ММ.ГГГГ года, не заводилось (л.д.№).

Договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, заключенный между ФИО7 и Мазуриным А.В. на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> не представлялся.

Учитывая данные обстоятельства, в силу требований ч. 3 ст. 433 ГК РФ, вышеуказанный договор дарения не может считаться заключенным, в связи с чем суд также находит не подлежащими удовлетворению требования истца об обязании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> зарегистрировать переход права собственности на спорную квартиру за ним.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст.ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд, -

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Мазурина Андрея Валерьевича к Мазурину Валерию Семеновичу, Калашниковой Мирославе Ивановне, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о признании договора дарения квартиры заключенным, обязании произвести государственную регистрацию перехода права собственности – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский областной суд через Подольский городской суд <адрес> в течение одного месяца.

Председательствующий судья А.Е. Трощило

Свернуть

№

(№)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ, г. Подольск Московской области

Судья Подольского городского суда Московской области Алмаева Д.С., с участием государственного обвинителя -старшего помощника Подольского городского прокурора Синьковой М.И., представителя потерпевшего ОЮВ, подсудимого Райского А.А. и его защитника по соглашению - адвоката КА г. Москва «Союз Юристов» Сухининой Л.В., предоставившей удостоверение № № и ордер № № подсудимого Мазурина А.В. и его защитника по соглашению - адвоката АК №1689 Межерикова Л.С., предоставившего удостоверение № и ордер №, подсудимого Холмина Д.С. и его защитника по соглашению - адвоката Подольской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС» Володченко Е.С., предоставившей удостоверение № и ордер №, при секретаре Шевченко А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Райский А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, на иждивении никого не имеющего, работающего в ООО ЧОП «<данные изъяты>» системным администратором, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Мазурин А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего неоконченное высшее образование, холостого, на иждивении никого не имеющего, работающего в ООО ЧОП «<данные изъяты>» менеджером по работе с клиентами, зарегистрированного и проживаю...

Показать ещё

...щего по адресу: <адрес> ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Холмин Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, холостого, на иждивении никого не имеющего, работающего в ТЦ «<данные изъяты>» продавцом консультантом, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Райский А.А., Мазурин А.В., Холмин Д.С. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В результате преступных действий Райского А.А., Мазурина А.В., Холмина Д.С. и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ООО "<данные изъяты>" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 931.034 рубля 80 копеек.

В судебном заседании подсудимый Райский А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что с Мазуриным А.В. он знаком с детства с Холминым Д.С. познакомились в общей компании. В ДД.ММ.ГГГГ году Мазурин А.В. искал работу, он посоветовал тому трудоустроиться в банк. В дальнейшем Мазурин А.В. устроился в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Как у них получилось создать группу и начать заниматься незаконной деятельностью, точно не помнит. В ходе работы он узнал, каким образом можно обмануть банк и получить кредит. Они решили подзаработать, но первое время боялись, что люди пострадают от этого, поэтому подумали и решили, что можно попробовать оформить кредиты на несуществующие данные. Он нашел, где можно приобрести такие данные, а именно через мессенджер «Телеграм». Первый раз он пришел с поддельной копией документов и оформили заявку на кредит, у них с Мазуриным А.В. все получилось, банк одобрил заявку и они получили товар. Далее он также иногда приходил сам в качестве клиента с поддельными паспортам, это было не более пяти раз. Клиентов они не искали, просто в общих компаниях, знакомым рассказывали, что есть возможность получить скидку на товар или, что идет утилизация товара, или, что есть скидка для сотрудников. Так появлялись клиенты. Клиентов он просил сходить в магазин, выбрать мебель, переслать ему спецификацию и указать реальный адрес для доставки и номер телефона. Далее оформлялся кредит, оплата была наличными. Потом Мазурин А.В. уволился, он открыл свою школы и через 2-3 месяца они познакомились с Холминым Д.С. и снова зашел разговор о трудоустройстве, и он посоветовал устроиться в банк. Доходы распределялись следующим образом: была общая сумма, они делали скидку 40%, вычитали 1 или 2 платежа, которые делал он, и вычитали расход на копии и на подставного покупателя. Оставшуюся сумму делили 50% на 50%. Сначала так делили с Мазуриным А.В., потом с Холминым Д.С. также. Он работал в ООО «<данные изъяты>» контрагентом в период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ. Составление договора происходит следующим образом: приходит клиент, дает паспорт, проверяется паспорт на подлинность визуально и на ощупь, далее расспрашивается клиент по нужным критериям, про работу, семейное положение, все анкетные данные. Все заполняется в программу «<данные изъяты>», заявка отправляется на рассмотрение в банк. Банк либо одобряет, либо отказывает. После идет подписание всех необходимых документов. Перед отправкой заявки нужно проверить достоверность информации, контактов, отправляют клиента погулять и все контакты прозванивают. К кредиторам для получения кредита предъявляются минимальные требования - официальная работа, нельзя оформлять пенсионерам, которым более 70 лет, минимальный возраст.

В судебном заседании подсудимый Холмин Д.С. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показания подсудимого Холмина Д.С., данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании, в которых он показывал, что вину в совершении преступлений в отношении имущества ООО " <данные изъяты>", он признает. Действительно, все вышеперечисленные преступления он совершил совместно с Райским А.А., с которым знаком с лета 2017 года в кальянной. Они общались просто как хорошие знакомые. На тот момент он никакой работы не имел, только закончил колледж, был в поисках работы. Когда очередной раз с Райским А.А. при встрече в кальянной обсуждали вопросы его трудоустройства, то от Райского А.А. поступило предложение обсудить вариант трудоустройства в ООО "<данные изъяты>". Помощь в трудоустройстве Райский А.А. ему не предлагал. Райский А.А. объяснил, что помимо заработной платы можно легко подзаработать, но каким способом сказал, что объяснит позже, когда уже он трудоустроится в Банк. Также Райский А.А. в ходе разговора пояснил, что у того имеется хорошо отлаженная схема незаконного оформления кредитов, с помощью которых можно было приобретать мебель и иной товар в магазинах, с которыми был заключен договор у этого Банка и перепродавать данную мебель по более низким ценам за наличные денежные средства. В этом и заключался смысл предложенной ему Райским А.А. работы. После того, как он подал заполненную на себя анкету и иные документы в ООО " <данные изъяты>", то его кандидатуру одобрили и предложили, прежде чем с ним заключат договор об оказании им услуг кредитного специалиста, пройти курс обучения. Курс обучения составил около 2-х недель. В период обучения Райский А.А. периодически у него интересовался, как проходит обучение. После того, как курс обучения закончился, то его назначили проходить стажировку в ТЦ "<данные изъяты>" к кредитному специалисту, который был менее всего загружен по объему работы. Он стажировался 1 день, его наставником был парень по имени Е, которого он ранее никогда не знал и ранее нигде не видел. В ходе обучения ему разъяснили, каким образом он должен работать с клиентом и документами. После того, как он закончил обучение, то ДД.ММ.ГГГГ Банк составил с ним договор возмездного оказания услуг. После того, как с ним Банк заключил данный договор, то его назначили работать кредитным специалистом в магазин меховой сети " <данные изъяты>" ООО " <данные изъяты>", который расположен по адресу: <адрес>. В данном магазине он проработал не более 3 -х месяцев, более точно указать не может. Когда он стал работать в данном магазине, то Райский А.А. сказал, что у того есть клиенты на шубы. Райский А.А. разъяснил предварительно схему "подработки", а именно сообщил, что у того есть "База" паспортов, по которым точно будет одобрен кредитный договор, и что "База" скоро может закончиться, поэтому надо как можно больше воспользоваться данной возможностью, т.к. могут начаться проблемы с оформлением кредитных договоров, а именно поступать отказы. Райский А.А. сказал, что будет делать копии паспортов, на которых номер и серия паспорта и фотография не будут соответствовать с паспортными данными человека, указанным в данной копии. Таким образом, со стороны Райского А.А. было предоставление копий паспортов. В его задачу входило следующее: к нему подходит " подставной покупатель", который никакого отношения к реальному покупателю не имеет и который в свою очередь направлен Райским А.А. для оформления кредитного договора с копией паспорта, иначе данного клиента или покупателя можно указывать в допросе, как "подставным" покупателем. Он должен был ввести паспортные данные с этой копии в программу и составить кредитный договор. После одобрения кредита Банком, предоставить документ "подставному покупателю". Данный документ подтверждал, что кредитный договор одобрен Банком, как точно документ называется, сейчас указать не может. Далее "подставной покупатель" передает данный документ продавцу магазина, получает товар, например шубу и уходит. Также ему было известно, что данная шуба, либо иное меховое изделие передавалась "подставным покупателем " Райскому А.А., а тот в свою очередь реализовывал товар реальному заказчику. Оплата товара реальными клиентами, которых находил Райский А.А., не всегда была наличными денежными средствами. Как ему известно, от Райского А.А. клиент мог переводить тому денежные средства за товар, на банковскую карту. Согласно данной договоренности Райский А.А. по поводу его денежного вознаграждения пояснил, что он будет получать до 50 % от суммы, оставшейся от оплаты услуг неизвестного ему лица, который приходил в магазин под видом "подставного покупателя ", а также с вычетом разовых проплат по кредитному договору, но в основном проплат было не более 2-х. Райский А.А., с полученного дохода сразу высчитывал данную сумму и остальную часть равную от 40 до 50 % передавал ему.

Так, например ДД.ММ.ГГГГ, в какое точно время указать не может, ему позвонил Райский А.А. и сказал, что к нему скоро подойдет "подставной покупатель" на шубу. Это делалось специально, чтобы он больше мог ориентироваться и не совершить ошибки. В этот день, спустя незначительное количество времени в магазин "<данные изъяты>" пришел неизвестный ему мужчина, которого ему через какое-то время подвел сотрудник магазина и сказали, что "клиент" хочет оформить кредитный договор на выбранную шубу. После того, как "клиент" подошел к нему, то предоставил ему копию паспорта на гр. ПНН. Он сразу понял, что данный клиент от Райского А.А., т.к. тот предоставил ему только копию паспорта. Он у "клиента" спрашивать анкетных данных не стал, т.к. при заполнении кредитного договора, понимал, что копия паспорта не имеет отношение к лицу, которое ему предоставило данную копию. На копии паспорта была фотография иного лица, не имеющая никакого сходства с тем, кто сидел перед ним. Взяв копию паспорта и введя данные в программу, он понимал, что совершает преступление, а именно что способом введения не соответствующих паспортных данных в кредитный договор получает возможность получения незаконного обогащения. После того, как кредитный договор был одобрен Банком, он его авторизировал. Один экземпляр оставил для предоставления в головной офис Банка, а второй экземпляр передал "клиенту", чтобы у сотрудников магазина не вызвать никаких подозрений. Помимо этого выдал документ "подставному покупателю" подтверждающий, что кредит одобрен, который тот в свою очередь предоставил сотруднику магазина, получив взамен ранее выбранный товар. Далее товар передавался "покупателем" Райскому А.А.. За продажу данной шубы он заработал не менее 20000 рублей. За какую стоимость Райский А.А. перепродавал шубу реальному клиенту, он не знает, но тот говорил, что товар в основном продавался в размере вычета 40 % от реальной стоимости товара. Кем являлись реальные клиенты, он не знает, и все что касалось лиц, которому реализовывался товар ему ничего не известно, этими вопросами занимался только Райский А.А.. Он с этими лицами никогда не встречался. Также лица, которые приходили в магазин под видом "покупателя"," клиента" также ему были не известны, это были каждый раз разные люди, но при этом пол "покупателя" и указанный в копии паспорта всегда соответствовал. Со слов Райского А.А., лица, которые выступали в качестве "покупателя" были использованы в этой схеме только на этапе предоставления копии паспортов, с указанием в той искаженных данных, а также чтобы убедить продавцов в том, что те реальные покупатели. В случае если кредитный договор составлялся на приобретение мехового изделия, то "покупатель" должен был забрать из магазина товар и передать Райскому А.А..

После того, как первый раз все прошло благополучно, у сотрудников магазина никаких не закралось сомнений, то Райский А.А. предложил ему в таком же схеме далее "подзаработать". После этого также в магазин " <данные изъяты>" примерно ДД.ММ.ГГГГ году пришел некий гражданин, ему не известный. За минут 5 до того прихода, ему также позвонил Райский А.А. и сказал, что подойдет парень. Райский А.А. назвал того каким-то именем, но каким он указать не может, не помнит. Действительно, через какое-то время к нему продавец магазина мехов подвел неизвестного мужчину, который назвал свое имя. По данному имени он понял, что тот от Райского А.А., предоставил ему копию паспорта на фамилию "МВ", как и в первый раз фотография в копии паспорта не соответствовала лицу, который сидел перед ним. Он также понимал, что данный "покупатель" от Райского А.А., не спрашивая соответственно паспорта, он стал оформлять кредитный договор по предоставленной ему копии паспорта. Далее все происходило, т.к. как он указал выше, то есть аналогичным способом. После составления кредитного договора по копии паспорта с искаженными данными, и после реализации Райским А.А. шубы, он также за свою услугу получил от того деньги в размере не менее 20000 рублей, сколько точно в настоящий момент указать не может.

За весь период совершения им совместно с Райским А.А. преступных действий в отношении имущества ООО " <данные изъяты>" он получал доход от "подработок" в пределах от 10000 до 20000 рублей. Его заработанную часть Райский переводил ему на банковскую карту ПАО "<данные изъяты>".

Он, понимая, что совершает противозаконные деяния, при встречах с Райским А.А. в кальянной, пару раз затрагивал этот вопрос, поясняя, что таким образом долго "подрабатывать" не получиться, т.к. все может стать очевидным. Невольным свидетелем такого разговора стал Андрей, который ранее работал в ООО " <данные изъяты>" кредитным специалистом и местом работы того являлся ТЦ " <данные изъяты>". А сказал, чтобы он не переживал, т.к. тот сам таким способом "подрабатывал" в этом Банке.

После этого, осенью ДД.ММ.ГГГГ года, в какой- то из дней ему позвонил Райский А.А. и сказал, что у того "горит" заказ на мебель, сказал "делай что хочешь, но тебе надо выйти на точку в ТЦ "<данные изъяты>"". Райский А.А. ему придумал "легенду", которую он должен был сказать начальнику отдела Банка, который курировал его. Он последовал руководству Райского А.А. и получив одобрение со стороны ЕА, он направился в ТЦ "<данные изъяты>". По пути следования Райский А.А. переслал ему посредством скрытого чата приложения "Телеграмм" копию паспорта, на какое- то физическое лицо, при этом А также назвал имя парня, который к нему должен был подойти и с какого магазина мебели. Также Райский А.А. указал сумму товара, на которую надо было оформить кредитный договор. Когда неизвестный ему человек подошел в сопровождении сотрудника магазина, то кредитный договор был уже составлен и одобрен Банком, но "покупатель" все равно ему предоставил копию документа, т.к. ему необходимо было завершить ту собственноручно и вложить в пакет документов, которые он позже должен был предоставить в Банк. Копия паспорта, предоставленная ему неизвестным лицом и отправленная Райским А.А. были аналогичны, он сверил данные, чтобы не было никакой ошибки. Какая именно мебель приобреталась в первый раз подмены в магазине ТЦ "<данные изъяты>" точно не помнит. После того как кредитный договор был авторизирован, то "покупатель" поставил в том свою подпись, получив при этом один экземпляр договора на руки. Далее предоставлял сотруднику магазина соответствующий документ, согласно которого сделка между магазином и Банком прошла, заполнял договор доставки, в котором также ставил свою подпись. При этом "покупателю" необходимо было назваться теми ФИО, которые были указаны в копии паспорта, чтобы не вызвать никаких подозрений по поводу незаконности сделки.

После того, как он совершил преступные действия в ТЦ "<данные изъяты>", то не ушел с постоянного места работы- магазина "<данные изъяты>", проработал после этого еще пару месяцев. За весь период работы в магазине мехов "<данные изъяты>", он совершил оформление кредитных договоров по подложным копиям паспортов не более 4-х раз. Два раза он описал выше, помимо этого он оформил кредитные договора на шубы аналогичным способом ДД.ММ.ГГГГ года и ДД.ММ.ГГГГ года. Когда он дорабатывал последний раз в магазине "<данные изъяты>", то помнит, как пришел Райский А.А. в магазин. За период его работы в данном магазине это было первый раз, когда тот пришел. Когда Райский А.А. пришел, то стал примерять себе какое-то меховое изделие. Когда тот зашел, то какие-то продавцы магазина сразу узнали Райского А.А., кто именно сказать сейчас не может, и стали вести разговор с Райским А.А.. По общению было видно, что те Райского А.А. достаточно знают.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, Райский А.А. позвонил ему на телефон и сказал, что ему вновь нужно выйти на "точку" в ТЦ "<данные изъяты>", т.е. на подмену. Он назвал сотруднику Банка, которая курирует офисы в <адрес>, какую- то ложную причину, чтобы та разрешила осуществить замену на "точке" с магазина "<данные изъяты>" на ТЦ "<данные изъяты>". Перед этим, А уже ему отправил копию паспорта на какое-то неизвестно ему лицо, на которое он должен был составить кредитный договор. Когда он приехал в ТЦ "Шмель", то сразу ввел паспортные данные, которые ему переслал Райский А.А., а также сумму товара. Спустя какое- то время ему на телефон позвонил А и сказал, что возникли проблемы с магазином "Андерсен", в котором покупалась мебель, а именно магазин является сам "брокером", т.е. магазин напрямую мог оформить кредитный договор с ООО "<данные изъяты>". Но на этот момент им кредитный договор был составлен, одобрен и авторизован, то есть последнее означало, что сделка между Банком и магазином уже прошла. Этот факт очень расстроил Райского А.А., и тот все время думал, как выйти из данной ситуации. Он не был готов к такой ситуации, ранее такого никогда не было. Райский А.А. нашел выход из сложившейся непредвиденной ситуации следующим образом: Райский А.А. позвонил "подставному покупателю" и попросил сказать продавцу магазина, что кредитный договор уже оформлен в головном офисе Банка, надо тот только найти и распечатать. После чего к нему подошел неизвестный мужчина вместе с сотрудником магазина, который попросил его поискать в базе кредитный договор на покупателя. Он объяснил продавцу, что у него на это уйдет около 15 минут, для того, чтобы продавец его оставил наедине с человеком от Райского А.А.. Действительно, т.к. им был составлен кредитный договор, то он быстро нашел тот в программе, забрал копию паспорта у неизвестного ему лица, распечатал кредитный договор, в котором данный человек расписался. По поводу подписи во всех кредитных договорах пояснил, что лица, которые приносили копии паспортов, ставили собственноручно подписи в кредитных договорах, стараясь, подпись максимально приблизить к той, которая была в предоставленных ему копиях документов. После произошедшего, они с Райским А.А. обсудили, что в следующий раз надо быть аккуратнее, и знать какие магазины являются "брокерами", т.е. сами оформляют кредитные договора на мебель, чтобы больше аналогичных ситуаций не было.

Помимо этого случая, он помнит как при оформлении кредитного договора на мебель, в какой точно день сейчас указать не может, он составил по заранее отправленной ему копии паспорта кредитный договор на мебель. Но после авторизации кредитного договора выяснилось, что сумма стоимости товара указанная в Договоре была меньше реальной стоимости в магазине на момент покупки. Он созвонился по этому вопросу с Райским А.А., сообщив о проблеме. Райский А.А. разозлился на это, но чтобы заказ не "сгорел", Райскому А.А. пришлось с терминала снять денежные средства, передать лицу, выступающему в качестве "подставного покупателя" наличные средства, для того, чтобы тот недостающую сумму оплатил наличными средствами. Таких ситуаций, где стоимость в кредитном договоре не соответствовала реальной стоимости в магазине, было 2 раза.

Чтобы Служба безопасности Банка сразу не смогла заметить кредитные договора, которые были составлены на подложные документы, Райский А.А. производил проплаты, не более 2-х. Оплату тот производил по графику платежей, который вместе с договором передавали неизвестные лица, которым он в свою очередь после оформления кредитного договора передавал один экземпляр на руки.

По поводу подписей в кредитных договорах пояснил, что в основном в тех расписывались лица, которые приходили под видом "покупателей". Но было несколько раз, что приходили такие лица, у которых настолько тряслись руки, что те даже не могли написать фамилию, которая была в копии паспорта. Тогда ему приходилось экземпляр для Банка забирать с собой, а далее он привозил данный кредитный договор Райскому А.А., чтобы тот подписал своей рукой. Таких договоров было не более двух.

Помимо этого Райский А.А., спустя какое-то время, когда он основательно стал работать только в ТЦ "<данные изъяты>" начал лично приходить под видом покупателя. Одним из таких случаев был кредитный договор, оформленный на Г от ДД.ММ.ГГГГ, который является последним кредитным договором, который он составил в качестве сотрудника ООО "<данные изъяты>", т.к. после этого им стала интересоваться Служба Безопасности Банка. После того, как в магазине ИП Шульц реальным клиентом был выбран кухонный гарнитур, то на оформление кредитного договора пришел лично Райский А.А., при этом назвался как Г, на эту фамилию был составлен кредитный договор и договор доставки мебели. После того, как договор был авторизирован А расписался в том лично, забрав себе один экземпляр договора, после чего ушел из магазина.

По поводу доставки мебели реальным клиентам, ему известно от Райского А.А. следующее: чтобы их действия не были никем раскрыты, то лицо, которое приходило под видом "покупателя" называло адрес, который тому в свою очередь говорил Райский А.А.. Этот адрес не соответствовал реальному, но был по местоположению приближен, для того, чтобы было легче и быстрее произвести доставку до реального адреса.

В ходе дополнительного допроса Холмин Д.С. дополнил, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время на его абонентский номер позвонил Райский А.А. и сообщил, что сегодня придет "подставной покупатель" на шубу. Также Райский А.А. предупредил, что в отличии от предыдущих раз, "подставным покупателем" будет девушка и назвал имя той. Действительно, в этот день, в какое конкретно время, указать не может, продавец магазина мехов подвел неизвестную ему девушку, которая в свою очередь назвала свое имя, после чего он понял, что это та самая девушка, от Райского А.А.. Продавец сразу вернулся в магазин, оставив его наедине с девушкой для оформления кредитного договора на меховое изделие. Девушка предоставила ему копию паспорта на фамилию "ЦМ". Фотография в копии паспорта и лицо девушки, предоставившей ему копию документа, не совпадало. Взяв копию паспорта, он ввел данные в программу. После одобрения Банком кредитного договора, он авторизовал договор и вывел на печать. Документ, подтверждающий, что сделка между Банком и магазином совершена, он передал девушке на руки, чтобы та в свою очередь предъявила продавцу магазина. Данный документ не предусмотрен для подписания лицами, участвующими в оформлении кредитного договора, тот необходим продавцу магазина, чтобы последний мог удостовериться, что сделка между магазином и Банком произошла. Передав девушке данный документ, последняя, направилась к продавцу магазина, в котором ранее было выбрано меховое изделие. Оформленный кредитный договор девушке для подписания он предоставлять не стал, т.к. перед этим по телефону Райский А.А. ему сказал привезти данный кредитный договор в кальянную, где его подпишет Мазурин А.В.. В этот раз, он получил от Райского А.А. денежные средства, вырученные в результате продажи мехового изделия, в размере 10 000 рублей.

В феврале 2018 г. был последний раз, когда он совместно с Райским А.А. совершил оформление кредитных договоров по подложным документам в магазине меховой сети "<данные изъяты>". Так в феврале ДД.ММ.ГГГГ года, в какое время указать не может, ему очередной раз позвонил Райский А.А. и сказал, что к нему подойдет мужчина - "подставной покупатель", также назвал имя последнего и название магазина, в котором будет совершена покупка мехового изделия. После телефонного звонка, Райский А.А. посредством скрытого чата мессенджера "Телеграмм" переслал ему копию паспорта на фамилию Бернев, по которой он должен был оформить кредитный договор и назвал приблизительную сумму, которую он должен был внести в кредитный договор. Действительно, в этот день, спустя некоторое время, продавец магазина мехов, подвела к нему неизвестного мужчину, сказав, что мужчина хочет приобрести меховое изделие в кредит, назвала окончательную сумму товара и оставила их наедине. Когда мужчина назвал себя по имени, то он сразу понял, что тот от Райского А.А.. Мужчина предоставил ему копию паспорта, по которой он проверил данные внесенные им ранее в кредитный договор и сумму кредита. После того, как кредитный договор был одобрен Банком, то он авторизовал тот. Выдав мужчине документ подтверждающий, что между Банком и магазином сделка прошла,"подставнойпокупатель" направился в магазин,где получил меховое изделие, с которым вышел из магазина. Как и в прошлый раз, кредитный договор он мужчине для подписания не предоставил, т.к. Райский А.А. перед этим его предупредил, что тому надо срочно уезжать по делам, поэтому оформление кредитного договора необходимо провести как можно быстрее. Райский А.А. по поводу неподписанного кредитного договора, сказал, чтобы он вновь подошел к Мазурину А.В..

Схема мошеннических действий совершенных в ТЦ "<данные изъяты>" при оформлении кредитных договоров по подложным документам была каждый раз аналогичная. (т.3 л.д.73-76, 82-84, т.5 л.д. 146-152, т.11 л.д.132-137, т.17 л.д.177-180, т.18 л.д.31-33).

После оглашения показаний подсудимый Холмин Д.С. подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Мазурин А.В. виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал и показал, что он трудоустроился в ООО «<данные изъяты>» самостоятельно, но по совету Райского А.А. Во время обучения, служба безопасности рассказывала политику банка, какие бывают случаи мошенничества и как не допустить оформление таких кредитных договоров. В беседе с Райским А.А. он рассказал об этом последнему и у них возникла идея совершать мошеннические действия. В ходе разговора со знакомыми он говорил, что работает в мебельном магазине, где можно приобрести мебель со скидкой в 40%, но свой номер телефона никому не оставлял. При появлении клиента, он оформлял кредитный договор, иногда покупателем выступал Райский А.А., иногда он сам подписывал кредитные договора, предоставленные Холминым Д.С.. Распределением денежных средств занимался Райский А.А., часть денежных средств уходила на погашение кредита и покупку сведений, а остальная часть делилась между ним и Райским А.А. пополам. С Холминым Д.С. у него взаимоотношений никаких не было. Все, что указано в обвинительном заключении подтверждает.

Помимо признания вины подсудимыми Райским А.А., Холминым Д.С., Мазуриным А.В., их вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Так, представитель потерпевшего ОЮВ, допрошенный в судебном заседании, показал, что в ООО «<данные изъяты>» в должности советника по защите бизнеса он работает с августа ДД.ММ.ГГГГ года, в его должностные обязанности входит прекращение, пресечение преступных посягательств в отношении банка: мошенничества, краж и так далее, представление интересов в правоохранительных и судебных органах, и все согласно тексту доверенности. При проведении проверки кредитных договоров с просроченной задолженностью, были выявлены ряд сомнительных договоров, по которым были первоначальные признаки мошенничества, отсутствие платежей. Проводились проверки непосредственно заемщиков и данные заемщиков вызвали сомнения. При детальной проверке и изучении кредитных договор, оформленных Мазуриным А.В. и Холминым Д.С., и было установлено, что за данными консультантами числится большое количество кредитных договоров с просроченной задолженностью. По договору было сделано по 1-2 платежа, это делалось для того, чтобы сокрыть свои преступления в отношении банка. Какое-то время им удавалось, в последствии были выявлены другие факты мошенничества, по которым при детальной проверке были выявлены другие договоры, по которым также были установлены факты мошенничества. И Мазурина А.В. и у Холмина Д.С. было приблизительно по 20 договоров, в совокупности 39 или 40 договоров. В данных договорах фамилия Райский А.А. не встречалась. Холмин Д.С. и Мазурин А.В. работали контрагентами по гражданско-правовому договору. Окончательное решение по выдаче кредита, принимает автоматическая программа «<данные изъяты>», она рассчитывает параметры и выдает заключение, сведения в данную программу вносит контрагент. Но даже при положительном решении у консультанта есть возможность отказать заемщику, если у него возникают сомнения, он проставляет отметку в программе, что данными консультантами сделано не было. Полная проверка всех документов возлагается на консультанта, потому что программа «Скоринг» только считает параметры.

Свидетель Д В.С., показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что до октября ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в ООО " <данные изъяты>" в должности водителя - экспедитора. Согласно представленной ему накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ он совершал доставку по адресу: <адрес> <адрес> кв. <адрес> на имя ПЮ. Согласно данной накладной он осуществлял доставку тумбы прикроватной со стеклом, в количестве 2 шт., подушки в количестве 1 шт. и матраса в количестве 1 шт. В результате доставки, лицо которому доставлялся товар должен был оплатить 450 рублей только за доставку, вся стоимость доставленного товара была выплачена при покупке. (т.3 л.д. 5-7).

Свидетель ЦМА, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что с июля ДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> <адрес>, ул. <адрес>. С июля ДД.ММ.ГГГГ года ей заказным письмом пришло уведомление от ООО «<данные изъяты>» о кредитной задолженности, в котором были указаны данные, как "ЦМ", место проживания: " <адрес> <адрес>, ул. <адрес> В". Она никогда не оформляла потребительский кредит для приобретения шубы, либо иных меховых изделий. За кредитом в ООО "<данные изъяты>" она ни разу не обращалась. Райского А.А. и Холмина Д.С. она не знает. (т.5 л.д.134-136).

СвидетельАЮА, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она на протяжении длительного времени имеет в пользовании абонентский №, который оформлен на нее. Постоянно проживает по адресу: <адрес> <адрес>. По месту регистрации: <адрес> имеется частный дом, в который она решила купить новую мебель. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года кто- то из знакомых, указали, что имеется вариант приобретения мебели по акции и в связи с этим дали ее номер знакомому тех, который занимается продажей мебели по акции, на что она возражать не стала. Спустя пару дней, ей на телефон позвонил мужчина, номер она до настоящего времени не сохранила, как тот назвался в ходе разговора, она указать не может. Парень указал, что тот имеет возможность по акции приобрести мебель, указал сайт в интернете, где она может посмотреть продукцию. Через сайт она выбрала продукцию, а именно угловой диван, записала артикль и цвет выбранной мебели. После чего она созвонилась вновь с парнем и сообщила тому информацию, касаемо выбранного дивана. При этом парень сообщил, что доставка мебели только самовывозом с адреса: <адрес> <адрес>, ул. ФИО3, <адрес>. Для этого она через интернет ресурс заказала службу доставки. После этого ей стало известно, что по вышеуказанному адресу находиться магазин ТЦ "<данные изъяты>". При этом лично она в данный магазин за приобретением дивана ни разу не приезжала. Примерно в середине апреля ДД.ММ.ГГГГ года служба доставки доставили диван. За диван она заплатила 65 000 рублей на номер счета, который ей перед этим переслал мужчина. Потребительский кредит на покупку данного дивана она не брала. ТДО, Холмина Д.С. и Райского А.А., она не знает. (т.3 л.д.195-197).

Свидетель ГОВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона в настоящее время зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> <адрес>. Райского А.А., Мазурина А.В. и Холмина Д.С. знает примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, отношения приятельские. В июне ДД.ММ.ГГГГ года Райский А.А. ей и иным присутствующим в компании сказал, что у того есть в мебельном магазине знакомый, который имеет возможность организовать покупку мебели, в том числе и различных диванов с 50% скидкой. Примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года, она обратилась через сообщения мессенджера "Вотсап" к Райскому А.А. с вопросом приобретения дивана. Райский А.А. пояснил, что стоимость будет составлять примерно до 15000 рублей, что ее устроило. Райский А.А. пояснил, что надо немного подождать, пока устроится на работу "новый" человек, т.к. предыдущий уволился. Спустя некоторое время, она вновь напомнила Райскому А.А., что все также хочет приобрести диван, но тот сказал, что ждет пока устроится "новый" сотрудник, со слов того с трудоустройством все затянулось. В результате чего, она в июле ДД.ММ.ГГГГ года, приобрела за свои наличные средства диван в магазине " <данные изъяты>". (т.16 л.д.204-206).

Свидетель МЕВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ г. работала управляющей в магазине меховой сети " <данные изъяты>" ООО " <данные изъяты>", расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. С конца <адрес> года по середину 2018 года в магазине работал контрагент банка ООО «<данные изъяты>» - Холмин Д.С.. О том, что в магазине меховой сети " <данные изъяты>" по подложным документам были оформлены кредитные договора на приобретение меховых изделий, она узнала только от сотрудников полиции. Фамилии Райский А.А., Мазурин А.В., ей ни о чем не говорят. (т.5 л.д. 131-133).

Свидетель ШОГ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она с ДД.ММ.ГГГГ оформлена как ИП <данные изъяты>. Ее вид деятельности связан с продажей мебели в корпусе по удаленной системе. Ее рабочее место, расположено в ТЦ «<данные изъяты>». Несколько образцов мебели выставлены в торговом зале, но в основном, клиенты заинтересованные в приобретении мебели выбирают и приобретают через электронный каталог. В случае если у клиента нет наличных денег на оплату мебели, то она предлагает клиентам оформить покупку в кредит, либо в рассрочку через банки, с которыми сотрудничает: «<данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>» и « <данные изъяты>». Так, в мае ДД.ММ.ГГГГ года, к ним обратился клиент - АКМ, которого она сопроводила к представителю банка ООО «<данные изъяты>» - Холмину Д.С., для оформления кредитного договора. После того, как было одобрение от Банка на кредит, ей был передан документ - спецификация товара, согласно которого товар по договору считается оплаченным Банком. В течение недели товар был установлен. В июне ДД.ММ.ГГГГ года к ней в магазин обратилась семейная пара, которые выбирали кухонный гарнитур. По переписке ей стало известно, что фамилия и имя клиента - МВ. Через какое- то время ВМЮ ей позвонил по телефону и сказал, что придет брат того для оформления договора. ДД.ММ.ГГГГ к ней в магазин пришел парень, который представился ГВВ, и пояснил, что пришел от ВМЮ. Она того сопроводила к представителю ООО « <данные изъяты>» - Холмину Д.С.. По общему впечатлению может сказать, что те были не знакомы. После того, как Банк одобрил кредит, то Холмин Д.С. вместе с ГВВ подошли к ней, предоставив спецификацию товара. Забрав договор доставки ГВВ ушел. В августе ДД.ММ.ГГГГ г. от представителя ООО « <данные изъяты>» она узнала, что кредитный договор по покупке шкафа и кухонного гарнитура с техникой не оплачивается. (т.2 л.д. 114-117).

Свидетель ВМЮ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что у него есть родственник ШВР, который предоставил ему номер телефона, для приобретения мебели, а именно: №. Он созвонился по данному номеру, в ходе телефонного разговора с мужчиной он понял, что человек занимается продажей со скидкой мебели от производителя. Он спросил о скидках на кухонные гарнитуры, на что молодой человек пояснил, что скидка будет составлять 40% от стоимости товара в магазине и предоставил перечень магазинов, которые расположены в ТЦ «<данные изъяты>». Примерно, ДД.ММ.ГГГГ он отправился вместе со своей женой- ВСВ в ТЦ «<данные изъяты>» и в соответствии с перечнем магазинов, он выбрал выставку с продажей кухонных гарнитуров компании « <данные изъяты>». Далее продавец в магазине указал, что он должен будет за свой счет заказать замерщика, что он и сделал, указав адрес: <адрес> <адрес>, ул. <адрес>. Сотрудник фирмы произвел расчет выбранного кухонного гарнитура, стоимость составила 140000 рублей и примерно на 63000 рублей кухонную технику. Он, понимая, что получит скидку в 40%, которую ему озвучил молодой человек по телефону, согласился приобрести выбранный вариант мебели и кухонной техники. После приезда замерщика он отправил фото замеров на вышеуказанный номер, так как эти моменты были заранее оговорены по телефону с парнем. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему привезли кухонный гарнитур. После того, как привезли кухонный гарнитур, он сразу позвонил вышеуказанному молодому человеку с вопросом по поводу оплаты, они договорились о встрече. В этот же день, в вечернее время ему позвонил абонентский №, и сказал, что тот пришел за деньгами. Когда он вышел на лестничную площадку, то мужчина уже стоял. Он с тем какого- либо диалога не вел. Передал сумму денег в размере не более 90000 рублей. Через несколько дней он отдал еще денежные средства в размере 30000 рублей. Фамилии - Г и Райский А.А. ему не о чем не говорят. За кредитом по факту покупки указанного кухонного гарнитура и техники в ООО « <данные изъяты>», не обращался. (т.2 л.д. 118-121).

Свидетель ПВЮ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он проживает с женой- ПАВ по адресу: <адрес>. В январе ДД.ММ.ГГГГ года в указанной квартире он осуществлял ремонт. В связи с этим возникла необходимость в покупке новой мебели, а именно дивана. Через интернет, а именно через сайт " авито. ру" он нашел объявление о продаже диванов со скидкой. Позвонил по номеру указанному в объявлении №. По телефону ему ответил неизвестный мужчина и пояснил, что у того имеется различная мебель с 40% скидкой, которую он может выбрать в магазине ТЦ " <данные изъяты>", при этом он должен взять у продавца спецификацию и переслать тому на вышеуказанный номер телефона, после чего он сможет получить 40% скидку. Примерно в конце января ДД.ММ.ГГГГ г. он поехал в указанный магазин ТЦ " <данные изъяты>" и выбрал понравившуюся модель дивана. У продавца он взял спецификацию на диван, где была указана стоимость того, точно указать в настоящее время не может, не более 40000 рублей. После чего он переслал спецификацию на вышеуказанный номер телефона. Примерно через две недели ему снова позвонил мужчина и сказал, что тому нужно для него передать документы на поставку товара. Он встретился с мужчиной по адресу: <адрес>, где узнал, что разговаривал с Райским А.А., которого ранее видел у общих друзей. Райский А. сказал, что идет ликвидация товара со склада. От Райского А.А. он получил документы, которые должен был предъявить службе доставки. Примерно через неделю ему позвонил Райский А.А. и указал, что диван готов к доставке. После получения дивана он на следующий день он встретился с Райским А.А. и передал тому денежные средства за приобретенную мебель. (т. 3 л.д. 235-237).

Свидетель РНВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ года по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года она работала в магазине меховой сети "<данные изъяты>". ООО <данные изъяты>" являлся одним из Банков, с которым их магазин сотрудничал. Контрагентов Банка, которые представляли ООО " <данные изъяты>". О том, что в магазине меховой сети "<данные изъяты>" по подложным документам были оформлены кредитные договора на приобретение изделий, она узнала только от сотрудников полиции. Фамилии Райский А.А., Холмин Д.С., Мазурин А.В., ей ни о чем не говорят. (т.11 л.д.114-116).

Свидетель РДА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что с Мазуриным А.В. и Райским А.А. он познакомился в школе, в настоящее время встречаются и созваниваются редко. У него в пользовании находится единственный абонентский № компании " Теле-2". Передавал ли он кому-нибудь в апреле ДД.ММ.ГГГГ года свою абонентскую карту, не помнит, возможно, и передавал. Почему вышеуказанный абонентский номер телефона указан в спецификации на приобретении мебели от ДД.ММ.ГГГГ, не знает. Также ему известно от органов следствия, что в данной спецификации, в адресе доставки указан следующий адрес: <адрес>. Данная квартира расположена по соседству с квартирой, которая принадлежит его маме. Кто конкретно проживает в соседней квартире, он не знает. Лицо по фамилии М не известно. В ТЦ "<данные изъяты>" не был. (т. 7 л.д. 76-78).

Свидетель СКА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Райским через общих знакомых, отношения сложились дружеские. ФСЕ он знает со школы, отношения дружеские. С Мазуриным А.В. он знаком, отношения приятельские. Холмина Д.С. знает с ДД.ММ.ГГГГ года, от брата того - ЛВ.. В течение всего ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно приезжал в ТЦ "<данные изъяты>", с целью приобрести мебель, а именно шкаф, который он покупал в мае ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он покупал кровать. В октябре ДД.ММ.ГГГГ году он никакую мебель не приобретал. П и Г знает на протяжении последних двух лет. О том, что те с помощью Райский А.А. приобретали мебель в ТЦ " <данные изъяты>" с большой скидкой, узнал только от сотрудников полиции, ранее он этого не знал. (т.2 л.д. 196-199).

Свидетель САС, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтов декабре ДД.ММ.ГГГГ года, от кого-то из знакомых он узнал, что есть возможность приобрести мебель с большой скидкой. Для этого ему переслали номер телефона человека, с которым нужно связаться по данному вопросу. Спустя некоторое время он позвонил, ему ответил парень, назвавшийся А. А пояснил, что если он хочет приобрести мебель, то для этого нужно поехать в ТЦ " <данные изъяты>", выбрать интересующую его мебель, переслать тому спецификацию. Он поехал в вышеуказанный ТЦ, где выбрал диван. Далее, он действовал согласно указанию А, а именно попросил у продавца спецификацию на товар, сфотографировал и переслал ту А. А ему по телефону сообщил, что как только диван будет готов к продаже, то тот сообщит ему. Примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил А и сказал, что диван готов. Чтобы забрать мебель, необходимо подъехать вновь к ТЦ "<данные изъяты>", со стороны склада, где он может погрузить диван. Когда он подъехал к ТЦ, то позвонил на телефон А, сообщил что он на месте. Находясь внутри склада магазина, А указал на диван и сказал, что можно загружать товар, при этом передал ему товарный чек на диван. Он соответственно передал А наличными деньгами не более 20000 рублей. После чего он загрузил товар и отвез в квартиру по адресу фактического проживания. Спустя некоторое время он вновь созвонился с А. А попросил его переслать тому товарный чек, который тот ему ранее передал, когда он со склада забирал диван. С какой целью А понадобился данный чек, он не знает. После этого, он более с А не встречался, никакую мебель не приобретал с помощью того. Лица под фамилиями Холмин Д.С. и Мазурин А.В. ему незнакомы. (том 7 л.д. 252-254).

Свидетель ТАС, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она работает в магазине ИП "<данные изъяты>" на должности продавца. Фамилии Холмин Д.С., Райский А.А., КВ и Мазурин А.В. ей ни о чем не говорят. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года она выбрала в магазине " <данные изъяты>", расположенном в ТЦ " <данные изъяты>" в <адрес> угловой диван, который приобретался ее мамой- ТМН в кредит в "<данные изъяты>" Банке. Стоимость дивана составляла не более 50000 рублей. В адресе доставки дивана был указан непосредственно адрес ее фактического проживания и номер телефона. В ТЦ "<данные изъяты>" она и ее мама никогда никакой мебели не покупали. Почему в доставочном листе на мебель от ДД.ММ.ГГГГ указан ее абонентский номер телефона и прописана ее фамилия, как лицо получившее товар, она пояснить не может. Кроме того, она не знает каким образом в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ указан под данными - К В.С. также ее абонентский номер. (т.2 л.д.191-193).

Свидетель ФСЕ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что с СКА он знаком со школы, отношения дружеские. Через СКА он познакомился с Райским А.А. и поддерживал приятельские отношения. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Райский А.А. предложил ему приобрести мебель с хорошей скидкой. По поводу скидки Райский А.А. ему пояснил, что в конце года в магазине ТЦ "<данные изъяты>" действуют период предновогодних скидок. Помимо этого у того в данном торговом центре работает знакомый, который может помочь в покупке мебели со скидкой. Со слов Райского А.А. скидка на мебель была до 40 %. Его это очень заинтересовало, тем более он давно хотел приобрести кровать. Он сказал Райскому А.А., что действительно бы приобрел кровать. Тогда Райский А.А. сказал, чтобы он съездил в ТЦ "<данные изъяты>" и выбрал кровать. Далее он должен был попросить у продавца спецификацию на товар и переслать с помощью мессенджера тому, либо передать на руки. Через несколько дней он поехал в ТЦ <данные изъяты>, где хотел выбрать кровать, но пройдя несколько магазинов мебели, он не смог выбрать ту модель, которая ему подходила. После чего он дома через интернет ресурс зашел на сайт магазина ТЦ "<данные изъяты>" и выбрал ту модель кровати, которая ему более всего подходила. Сделал фотографию с компьютера и переслал ту Райскому А.А.. Райский А.А. ему перезвонил, уточнил по выбранной модели и способе доставки. Кроме того Райский А.А. сказал, что деньги за товар он должен будет передать ребятам из службы доставки. Спустя некоторое время, ему позвонили сотрудники из службы доставки, с которыми он обговорил все вопросы касаемо доставки, в том числе адрес, дату, время, а также вопросы с поднятием мебели. Примерно в течении одного месяца ему доставили кровать и он предал около 15000 рублей. С Мазуриным А.В. он знаком плохо, знает только то, что тот и Райский А.А. общаются между собой. Холмина Д.С. ранее не знал. Когда он приобретал кровать с матрасом, то никаких кредитных договоров не оформлял и никаких документов не подписывал. Фамилия БДИ ему ни о чем не говорит. (т.4 л.д. 70-73).

Свидетель ЧАЮ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что Райский А.А. ему знаком как житель <адрес>, отношения с тем не поддерживал. Райский А.А. никогда не предлагал ему приобрести с помощью того мебель, либо матрасы. Почему в спецификации на приобретении матраса указан в данных заказчика его абонентский номер, он не знает. Он никакого матраса в марте ДД.ММ.ГГГГ года в магазина мебели не приобретал. (т.6 л.д.237-238).

Свидетель ШВР, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что он проживает по адресу: <адрес>. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года он в квартире делал ремонт и заказывал мебель. Через интернет сайт « Авито. Ру» он нашел объявление от частного лица о продаже стола и стульев. Он посмотрел пару фотографий выложенных в объявлении, как пример реализуемой мебели. Один из вариантов ему понравился, после чего он решил позвонить по номеру указанному в объявлении №. По телефону ответил мужчина, который указал, что у того имеется различная мебель с 40% скидкой. Он спросил, где он может посмотреть кухонный стол и стулья. Мужчина пояснил, что он может выбрать любую мебель в ТЦ «<данные изъяты> первом этаже. Примерно в середине мая ДД.ММ.ГГГГ г. он поехал в ТЦ «<данные изъяты>», где выбрал интересующий его образец стола, а также к столу выбрал 8 стульев. Стоимость стола в магазине составляла 70000 рублей. После чего он позвонил парню и сказал, что его все устраивает. Парень сказал, чтобы он внес предоплату в размере 20 % от стоимости товара. Он отказался от предоплаты и сказал, что оплатит все сумму наличными, только когда мебель будет ему доставлена. Название стола и стульев по артикулам он передал по вышеуказанному номеру телефона, тому же мужчине с которым прежде разговаривал по поводу приобретения мебели. Мужчина сказал, что мебель доставят через 2-3 недели. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему привезли ранее выбранную им мебель. Ему привез мебель водитель на автомашине «Газель» с экспедитором. После того, как мебель была ему доставлена и выгружена, он созвонился снова с мужчиной по телефону, который сказал, что деньги он должен отдать экспедитору. Сколько он отдал денег мужчине, сейчас точную сумму указать не может, думает не более 45000 рублей, при этом никаких договоров он не заключал. Лиц под фамилией А или Райский А.А. он не знает. За кредитом по факту покупки указанного кухонного гарнитура и техники в ООО « <данные изъяты>», не обращался. (т.2 л.д.41-43).

Свидетель ГАА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтов декабре ДД.ММ.ГГГГ года от своего знакомого СКА узнал, что у того имеется знакомый, который может продать мебель со скидкой и дал телефон указанного человека по имени А №. В конце января ДД.ММ.ГГГГ года, он решил позвонить А, так как ему нужна была мебель в частный дом, который расположен по адресу: <адрес>. В ходе телефонной беседы с А, он представился, сказал, что звонит "от К" и хочет приобрести мебель со скидкой. А поняв, о чем идет речь, сказал, что тот может получить скидку на мебель, продающуюся в магазине ТЦ "Шмель". А пояснил, что ему необходимо приехать в вышеуказанный магазин, выбрать любую мебель, и чтобы в магазине ему напечатали спецификацию на выбранный товар. После этого, он данную спецификацию должен был сфотографировать и отправить с помощью месенджеров на телефон А. После их разговора, он отправился в магазин ТЦ "<данные изъяты>", где выбрал комод, стенку, угловой диван и подобрал цвет продукции. Далее продавец магазина напечатал ему спецификацию, где был указан товар и денежная сумма. При этом он знал, что от указанной в спецификации денежной суммы, ему А сделает скидку в размере 30-40%. Спецификацию с выбранным товаром он сфотографировал и отправил на телефон А, тот ему позвонил через несколько дней и сказал, что скоро будет доставка товара. Через несколько дней, они встретились с А возле кальянной "<данные изъяты>", тот передал ему договор о доставке товара, который он должен был отдать лицу, который привезет ему товар. В договоре доставки была указана фамилия получателя "СКН". Он спросил у А, почему документы на указанную фамилию, которая ему не знакома. А сказал, чтобы он не беспокоился по данному поводу, т.к. "СКН" это сотрудник магазина, который заказывает товар на свое имя для получения скидки на товар. Кроме этого, А сказал, что при получении товара он должен будет поставить любую подпись за "СК" и все будет в порядке. А указал, что он должен оплатить за товар всего 40 000 рублей, которые должен нарочно передать тому. За доставку он должен заплатить в пределах 4000 рублей лицу, которое доставит товар. Половину от стоимости товара, т.е. 20000 рублей, он отдал А сразу в качестве предоплаты, а остальную сумму он передал А в начале февраля 2018 года, после получения товара. Выбранную мебель ему доставили в конце января ДД.ММ.ГГГГ года. Холмина Д.С. и Мазурина А.В. не знает. (т.4 л.д.35-37).

Свидетель ТАН, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоРайского А.А. знает со школы, отношения приятельские. При очередной встрече с Райским А.А., ему стало известно, что тот работает в ООО " <данные изъяты>" на должности кредитного специалиста. В ДД.ММ.ГГГГ году в какой-то из дней ему позвонил Райский А.А. и попросил проверить серию и номер паспорта, по которому планируется заключение потребительского кредита. Он согласился и проверил в рабочей программе " <данные изъяты>" пересланные данные. Такие просьбы от Райского А.А. приходили неоднократно, это продолжалось до середины января 2018 года, после чего он стал работать на другой должности. О том, что Райский А.А. на тот момент, когда он оказывал тому вышеуказанную услугу, не являлся сотрудником Банка, не знал. (т.12 л.д.83-85).

Свидетель ЗЮВ, допрошенная в судебном заседании, показала что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в ООО «<данные изъяты>» менеджером по развитию бизнеса, место работы находилось по адресу: <адрес>. Со стороны банка ей была вверена территория юга <адрес>, туда входили города: <адрес>. В обязанности входило привлечение компаний сотрудников партнеров, налаживать работу на вверенной территории, а именно: согласование высадок на торговые точки, проверка торговых точек, общение с партнерами банка, проверка работы сотрудников. В Подольске располагалось четыре рабочих места: в ТЦ «<данные изъяты>» на ул. <адрес>, меховой магазин «<данные изъяты>» на <адрес> ТЦ «<данные изъяты>» и магазин «<данные изъяты>» и ТЦ «<данные изъяты>» <адрес>. На данных местах, банк снимал в аренду несколько квадратных метров, на данной территории находилось оборудование банка: стол, стул, сейф, где обязаны храниться документы с персональными данными, и рабочий компьютер с выходом в интернет. В ТЦ «<данные изъяты>» работал Холмин Д.С., который являлся консультантом банка и занимался оформлением заявок клиентов на кредит для покупки товара. Холмин Д.С. устроился летом, изначально тот работал в магазине «<данные изъяты>» на ул. Комсомольской. Так как летом продажа мехов низкая, покупателей мало и кредитов мало, а мотивация зарплаты того зависела от объема продаж, от суммы кредитов, было решение перевести Холмина Д.С. в ТЦ «<данные изъяты>». Между банком и Холминым Д.С. был заключен договор возмездного оказания услуг гражданско-правового характера, где прописаны должностные обязанности того и мотивация. Когда сотрудник устраивается на работу в банк, он неделю проходит обучение в офисе банка, где рассказывают о банке, учат каким образом сотрудник должен проверять паспорта клиентов на поддельность, как идентифицировать клиента, его платежеспособность, какие вопросы задаются. В течение 5 рабочих дней проходят обучение, сдают экзамен и тестирование на компьютере и в устной форме, и если успешно сдают, то устраиваются на работу. После успешного прохождения обучения каждому сотруднику выдается логин и пароль от программы, который знает только сотрудник. На торговых точках есть ультрафиолетовая лампа, сотрудник банка должен проверить паспорт клиента под лампой на первичные признаки подделки, после чего просчитать условия, проконсультировать по условиям предоставления заявки, произвести анкетирование клиента, прозвонить номера, которые указал клиент как рабочий, домашний, стационарный, на достоверность. После чего отправить заявку на решение в банк, и в случае одобрения заявки, если клиент не вызвал подозрений, произвести оформление и подписать договор с клиентом, отдать на кассу в магазине их экземпляр, авторизовать договор, это значит то, что клиент подписал договор, и банк на следующий рабочий день финансирует данную заявку, то есть отправляет деньги в компанию. Этим и занимался Холмин Д.С.. Одобрение кредита банком зависит от контрагента, поскольку они забивают критерии в программу, которая автоматически, согласно заданным критерия рассчитывает возможность дать клиенту кредит или нет. О просроченных кредитных договорах ей стало известно, когда к ней обратилась служба безопасности банка. Ее попросили запросить у каждого магазина определенные договоры, на какие адреса фактически доставлялась мебель. Она узнала, что в список данных договоров входят порядка 15 договоров, и когда она пошла в компанию и обсуждала с продавцами данный вопрос, то ей сказали, что иногда клиенты приходили вместе с Холминым Д.С., то есть не сами целенаправленно приходили выбрать мебель, а тех приводили. Райского А.А. она видела один или два раза при знакомстве с сотрудниками, которые работали на ее территории, тот работал в магазине «<данные изъяты>» на <адрес> контрагентом, потом тем было принято решение покинуть компанию. Мазурин А.В. при ней устраивался на работу, после чего ей поменяли территорию и того курировал уже другой менеджер.

Свидетель НАА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что примерно в июле ДД.ММ.ГГГГ года он решил найти подработку на каникулах и ему через одного из его знакомых стало известно, что есть парень по фамилии Райский А.А., который может помочь в трудоустройстве в качестве контрагента, куда именно не говорили. Ему дали номер телефона Райского А.А.. Через некоторое время он позвонил на номер, который ему дали, на телефонный звонок ответил парень, который ему представился как Райский А.А.. В ходе телефонного разговора, он пояснил А, что хочет найти работу на короткий промежуток времени. А ему сказал, что есть вариант, устроится контрагентом в Банк, в какой именно по телефону не пояснил. Райский А.А. переслал абонентский номер, по которому он должен был связаться и сказать, что увидел объявление в интернете и желает устроиться контрагентом. Он несколько раз звонил по номерам телефонов, которые ему дал Райский А.А., но так и не дозвонился. Далее он перестал звонить, так как надобность отпала. С Райским А.А. более не общался. (т.12 л.д.80-82).

Свидетель ТВР, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что Райского А.А. знает со школы, отношения приятельские. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года, она случайно в г. Подольске встретила Райского А.А.. В ходе разговора Райский А.А. пояснил, что у того есть в наличии несколько меховых изделий, а именно шубы, которые тот длительное время не может реализовать. По факту данных шуб Райский А.А. пояснил, что у того в магазинах, которые торгуют различными меховыми изделиями, а также изделиями из кожи есть сотрудник который может с 40% скидкой помочь приобрести различный товар. Ее заинтересовало предложение Райского А.А., и она попросила, чтобы тот привез ей варианты шуб, которые не может реализовать. Спустя некоторое время, Райский А.А. приехал к ней домой, у того при себе было две шубы, одна большого размера, а вторая по размеру на нее. Так как названная Райским А.А. цена за шубу была очень низкой, то она согласилась приобрести. Она купила у Райского А.А. данную шубу за наличные денежные средства в размере не более 25 000 рублей. Райский А.А. ей также сказал, что если кому-то из ее знакомых понадобится меховое изделие, то тем надо сходить в магазин меха, расположенный по <адрес>, где необходимо выбрать подходящие модель и размер, переслать тому бирку (спецификацию) на товар, после чего тот сможет организовать товар с вышеуказанной скидкой. Она сообщила о предложении Райского А.А. своим коллегам и те до февраля ДД.ММ.ГГГГ года покупали меховые изделия у Райского А.А.. Также Райский А.А. сообщил, что также может помочь приобрести мебель, тоже с 40 % скидкой, но ее эта информация не заинтересовала. О том, что Райский А.А. мошенническим способом приобретал шубы, которые позже реализовывал как ей, так и ее коллегам на работе, она не знала. (т.16 л.д.209-211).

Свидетель КБА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что Мазурина А.В. знает со школы. Через компанию Мазурина А.В. он познакомился с Райским А.А.. Отношения с теми были приятельские. За все время их общения ни Райский А.А., ни Мазурин А.В. не предлагали ему приобрести какую-либо мебель. От сотрудников полиции ему известно, что в спецификации ООО "<данные изъяты>" на мебель, в данных заказчика указан его абонентский номер и адрес доставки: <адрес> <адрес> А <адрес>. Почему указан его абонентский номер, он пояснить не может. Кто проживает в <адрес> по вышеуказанному адресу, он не знает. Ему мебель в феврале 2017 г. никто не доставлял. Ни он, ни его родители мебель в феврале ДД.ММ.ГГГГ года не приобретали. (т.8 л.д.235-237).

Свидетель ПАА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что Райского А.А. знает с ДД.ММ.ГГГГ года, познакомился через общих знакомых, отношения приятельские. Почему его абонентский № указан в спецификации к кредитному договору, оформленному на имя К, он не знает. Он лично в ТЦ "<данные изъяты>" за все время мебель не приобретал, кредитные договора на приобретение мебели не оформлял. Он не вел с Райским А.А. переписку через мессенджер " Вотсап" по вопросу приобретения мебели. Кто мог под данным абонентским номером переписываться с Райским А.А. в мессенджере "Вотсап", он не знает. (т.16 л.д.214-216).

Свидетель ХВН, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, что по адресу: <адрес> он проживает около 50 лет. Фамилия АКМ ему ни о чем не говорит, граждан под указанной фамилией, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ году он никакую мебель не заказывал и не оплачивал, доставки мебели в его квартиру также не было. Граждан-Холмина Д.С. и Райского А.А., он не знает. (т.2 л.д.46-49).

Свидетель ДГЕ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона проживает по адресу: <адрес>. Гражданина АКМ не знает. Холмина Д.С. и Райского А.А., она не знает. Никакой мебели ей ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ году не доставляли, таких покупок в указанное время он ни в ТЦ "Шмель", ни в других торговых местах не совершала. (т.2 л.д.50-53).

Свидетель КРХ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона проживает по адресу: МО <адрес> на протяжении 25 лет. Гражданина КВ, она не знает. Никакую мебель она в конце 2017 года не приобретала, доставку мебели не осуществляла. В ТЦ "Шмель" никакую мебель также не приобретала. Холмина Д.С. и Райского А.А. не знает. (т.2 л.д.175-178).

Свидетель КРА, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон проживает по адресу: ФИО117 <адрес> около 12 лет. Холмина Д.С., Райского А.А., Валгина А.В., он не знает. В ТЦ "<данные изъяты>" он мебель никогда не приобретал и на вышеуказанный адрес доставку не заказывал. ( т.2 л.д.179-182).

Свидетель ГАМ, допрошенный в судебном заседании, показал, что он проживает с семьей по адресу: <адрес>. КВ, Холмин Д.С., Райский А.А., Мазурин А.В. ему не знакомы. Он пользуется абонентским номером № на протяжении пяти лет, другим номером не пользовался. В ТЦ «<данные изъяты>» он мебель не покупал и доставку не оформлял.

Свидетель ГПВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон работает в ЧОП ООО "<данные изъяты>" в должности старшего смены. Его вид работ связан с охраной объекта ТЦ " Красные ряды", расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. В данном ТЦ расположены офисы фирмы. В указанном здании нет жилых квартир, офиса под № также нет. (т.2 л.д.187-190).

Свидетель МВВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона с ДД.ММ.ГГГГ года проживает по адресу: <адрес> <адрес>. Холмина Д.С., Райского А.А., ПЮ не знает. Номер телефона № ей также не знаком. Мебель в ТЦ «<данные изъяты>» не приобретали и не доставляли. (т.3 л.д.1-4).

Свидетель ТКВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон проживает по адресу: <адрес> <адрес> августа ДД.ММ.ГГГГ г. ВАВ ему не знаком. Никакой доставки мебели с ТЦ "<данные изъяты>" и вообще с какого- либо магазина, в конце ДД.ММ.ГГГГ г. ни он, ни его семья по данному адресу не оформляли. (т.3 л.д.52-55).

Свидетель ПГА, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона на протяжении 22 лет зарегистрирована и фактически проживает по адресу: <адрес> <адрес>. Гражданина МВ не знает. Мебель в квартиру не покупала. Как адрес ее регистрации оказался в данных потребительского кредита, она не знает. (т.5 л.д.33-34).

Свидетель ДИС, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона постоянно проживает по адресу: <адрес> <адрес>. Гражданина ПНН не знает. Потребительские кредиты в ООО "<данные изъяты>" она никогда не оформляла. Меховые изделия в сети магазинов "<данные изъяты>", не приобретала. Почему адрес ее регистрации указан в данных потребительского кредита, оформленного на имя ПНН, она не знает. (т.5 л.д.67-68).

Свидетель КГН, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон на протяжении 10 лет зарегистрирована и фактически проживает по адресу: <адрес> <адрес>. Гражданина по фамилии БРА не знает. В магазине меховой сети "<данные изъяты>" никогда не приобретал меховые изделия. Каким образом адрес его регистрации оказался в данных потребительского кредита, оформленного на имя БРА, он не знает. (т.5 л.д.99-100).

Свидетель АВВ, допрошенная в судебном заседании, показала, что по адресу: МО, <адрес> она проживает около 2-х лет. Гражданин МЛА ей не знаком и в ее квартире никогда не проживал. Райский А.А., Мазурин А.В., Холмин Д.С. ей не знакомы.

Свидетель БСВ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон зарегистрирован и фактически проживает на протяжении всей своей жизни по адресу: <адрес>. МПФ ему не знаком. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года никакую мебель в ТЦ "<данные изъяты>" в <адрес> ни он, ни члены его семьи, не приобретали. О том, что адрес его регистрации указан в персональных данных оформленного потребительского кредита для приобретения мебели, стало известно только от сотрудников полиции. (т.7 л.д.72-75).

Свидетель АГГ, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтопо адресу: <адрес> он проживает с осени ДД.ММ.ГГГГ года. Данную квартиру он нанимает у УВА, который является собственником арендуемой им квартиры. Гражданин БАВ ему не знаком. Лица по фамилии Райский А.А. и Мазурин А.В. ему также не знакомы. В в магазине "<данные изъяты>" меховые изделия не приобретал. (т.8 л.д.54-57).

Свидетель ДВН показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтопо адресу: <адрес> она проживает с ДД.ММ.ГГГГ года. В данном доме, квартира под № отсутствует. Гражданина ИИА не знает. Шубы, либо иные меховые изделия она не приобретала. О том, что адрес ее регистрации указан в кредитном договоре, она узнала только от сотрудников полиции. (т.8 л.д.62-65).

Свидетель ГАС, показания которого, данные им в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывал, чтоон зарегистрирован по адресу: <адрес>, но фактически проживает с ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: <адрес>. Никакую мебель он не заказывал и не приобретал. Гражданин ПИИ ему не знаком. Фамилии Мазурин А.В. и ФИО220, ему не известны. Каким образом адрес его фактического проживания указан в спецификации на товар, договоре розничной купли- продажи товара, в товарной накладной, а также в иных прилагаемых документах, он пояснить не может. Гражданина под фамилией Райский А.А., не знает. В ТЦ "<данные изъяты>" мебель не приобретал (т.8 л.д.147-150).

Свидетель ТИМ, допрошенная в судебном заседании, показала, что она фактически проживает по адресу: <адрес> <адрес>. По адресу: МО, <адрес>, живут ее дети. Гражданин ПИВ ей не знаком. 6-7 лет назад она покупала кровать и матрац в ТЦ «<данные изъяты>» и оформляла доставку в <адрес>. Мазурина А.В., Холмина Д.С., Райского А.А. не знает.

Свидетель МВН, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона на протяжении 40 лет проживает по адресу: <адрес>. Гражданина САВ не знает. В магазине меховой сети "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <адрес> <адрес> меховое изделие не приобретала. От сотрудников полиции ей стало известно, что вышеуказанный адрес указан в кредитном договоре между гр. САВ и ООО " <данные изъяты>". Каким образом адрес ее регистрации указан в данном кредитном договоре, она пояснить не может. (т.8 л.д.190-193).

Свидетель ЗОС, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, чтоона зарегистрирована и проживает фактически на протяжении 6 лет по адресу: <адрес> <адрес>. Гражданина ПАВ не знает. Лица под фамилией Райский А.А., Мазурин А.В. ей не известны. В ДД.ММ.ГГГГ году мебель по вышеуказанному адресу ей не доставляли. Она мебель в магазине "<данные изъяты>" не приобретала. Объяснить каким образом адрес ее регистрации указан в кредитном договоре между гр. Перовым и ООО " <данные изъяты>", она не может. (т.8 л.д. 231-234).

Свидетель ШИВ, показания которой, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с ее неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, показывала, что она проживает по адресу: <адрес> <адрес> имеет в собственности квартиру. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года она не приобретала мебель в магазине ООО "Арт <данные изъяты>" и доставку на вышеуказанный адрес мебели не заказывала. Гражданина ПАВ не знает. Лица по фамилии Райский А.А. и Мазурин А.В. ей не знакомы. (т.8 л.д.238-241).

Помимо этого, вина подсудимых Райского А.А., Холмина Д.С. и Мазурина А.В. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, совокупность последовательных, непротиворечивых, полученных с соблюдением норм УПК РФ, доказательств, признается судом достаточной для вывода суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Вина подсудимых Райского А.А., Мазурина А.В. и Холмина Д.С. в совершении инкриминируемого им преступления полностью подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых, которые подтвердили, что оформляли кредитные договора на несуществующих лиц и делили между собой полученную прибыль, показаниями потерпевшего ОЮВ, который подтвердил, что в ходе проверки были установлены сомнительные кредитные договора, оформленные Мазуриным А.В. и Холминым Д.С., и показаниями свидетелей ДВС, ЦМА, АЮА, ШОГ, ВМЕ, ПВЮ, САС, ТАС, ФСЕ, ЧАЮ, ШВР, ГАА, ТАН, ЗЮВ, ТВР, КБА, ПАА, ХВН, ДГЕ, КРХ, КРА, ГАМ, МВВ, ТКП, ПГА, ДИС, КГН, АВВ, БСВ, АГГ, ДВН, ГАС, ТИМ, МВН, ЗОС, ШИВ, часть из которых покупали мебель и шубы через Райского А.А., а часть ничего не покупали и не знают откуда их личные данные находятся в кредитных договорах и иных документах. Показания вышеуказанных лиц последовательны, не противоречивы и подтверждаются письменными материалами дела, исследованными судом, в частности заключениями почерковедческих экспертиз, протоколами осмотра, копиями кредитных договоров и платежных поручений и другими доказательствами.

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст.75 УПК РФ, влекущих недопустимость доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия по делу, в связи с чем суд приходит к выводу, что совокупность собранных в ходе следствия и проверенных в ходе судебного разбирательства, согласующихся между собой доказательств, полностью и объективно изобличают подсудимых Райского А.А., Мазурина А.В. и Холмина Д.С. в совершении умышленного корыстного тяжкого преступления.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил исключить из обвинения подсудимых Райского А.А., Холмина Д.С. и Мазурина А.В. квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», поскольку он не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия и просил квалифицировать действия подсудимых как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя и учитывая, что отказ государственного обвинителя от обвинения обязателен для суда, исключает из обвинения подсудимых Райского А.А., Холмина Д.С. и Мазурина А.В. квалифицирующий признак «совершенное организованной группой».

Таким образом, исследовав совокупность имеющихся по делу доказательств, суд находит полностью доказанной вину подсудимых Райского А.А., Мазурина А.В., Холмина Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и квалифицирует их действия, какмошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых Райского А.А., Холмина Д.С. и Мазурина А.В. по ч.4 ст.159 УК РФ, суд исходит из того, что они умышленно, осознавая противоправность своих действий, обманув ООО «<данные изъяты>» и введя их в заблуждение предоставив подложные данные на несуществующих лиц при оформлении кредитных договоров, похитили принадлежащее ООО «<данные изъяты>» имущество на сумму 2 931 034 рубля 80 копеек, чем причинили материальный ущерб в особо крупном размере. При этом их действия были совместными, заранее спланированными на протяжении длительного времени и с четко разграниченными ролями, что свидетельствует об их предварительном сговоре.

При назначении наказания подсудимому Райскому А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного и обстоятельства дела.

Обстоятельством, предусмотренным ст. 61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Райского А.А. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Райскому А.А. суд также учитывает, что он совершил умышленное корыстное преступление, вину признал, раскаялся в содеянном, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, имеет на иждивении родителей пенсионеров, страдающих тяжелыми заболеваниями.

При назначении наказания подсудимому Мазурину А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного и обстоятельства дела.

Обстоятельством, предусмотренным ст. 61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Мазурина А.В. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Мазурину А.В. суд также учитывает, что он совершил умышленное корыстное преступление, вину признал, раскаялся в содеянном, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства работы, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, имеет на иждивении отца и престарелую бабушку, страдающих тяжелыми заболеваниями.

С учетом тяжести совершенного преступления и обстоятельств дела, личности подсудимых Райского А.А., Мазурина А.В., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, суд в целях восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания за совершенное преступление, в целях пресечения преступлений, исправления подсудимых, считает возможным назначить Райскому А.А., Мазурину А.В. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с вменением обязанностей.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, и изменения категории преступлений, судом не усматривается.

При назначении наказания подсудимому Холмину Д.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного и обстоятельства дела.

Обстоятельством, предусмотренным ст. 61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого Холмина Д.С. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Холмину Д.С. суд также учитывает, что он совершил умышленное корыстное преступление, вину признал, раскаялся в содеянном, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, положительно характеризуется по месту работы, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, имеет на иждивении маму и бабушку престарелого возраста, страдающих тяжелыми заболеваниями.

С учетом тяжести совершенного преступления и обстоятельств дела, личности подсудимого Холмина Д.С., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, суд в целях восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания за совершенное преступление, в целях пресечения преступлений, исправления подсудимого, считает возможным назначить Холмину Д.С. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с вменением обязанностей.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, и изменения категории преступлений, судом не усматривается.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая личность подсудимых Райского А.А., Мазурина А.В. и Холмина Д.С., считает возможным не назначать им вышеуказанные дополнительные виды наказаний.

В рамках настоящего уголовного дела представителем потерпевшего ОЮВ был заявлен гражданский иск о взыскании с Райского А.А., Мазурина А.В., Холмина Д.С. в пользу ООО «<данные изъяты>» в качестве возмещения имущественного вреда 3 323 885 рублей 78 копеек.

В судебном заседании подсудимые признали исковые требования в полном объеме.

В силу ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, сто по заявленному представителем потерпевшего гражданскому иску необходимо произвести дополнительные расчеты, поскольку исковые требования складываются не только из суммы фактического ущерба, установленного судом в размере 2 931 034 рубля 80 копеек, но и из суммы упущенной выгоды, которая складывается только из расчета без подтверждения какими-либо документами, суд приходит к выводу о необходимости признать за гражданским истцом право на обращение с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Райский А.А., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Применить к Райскому А.А. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Не приводить приговор в исполнение, если в течение испытательного срока он своим поведением оправдает оказанное ему доверие.

Вменить в обязанности Райскому А.А. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Райскому А.А., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Райскому А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Мазурин А.В., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Применить к Мазурину А.А. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Не приводить приговор в исполнение, если в течение испытательного срока он своим поведением оправдает оказанное ему доверие.

Вменить в обязанности Мазурина А.В. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Мазурину А.А., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Мазурину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Холмин Д.С., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

Применить к Холмину Д.С. ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Не приводить приговор в исполнение, если в течение испытательного срока он своим поведением оправдает оказанное ему доверие.

Вменить в обязанности Холмина Д.С. в месячный срок самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить Холмину Д.С., что неисполнение возложенных на него обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения Холмину Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом ООО «<данные изъяты>» право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: СD-R-диск с детализацией телефонных переговоров; выписки по лицевым счетам с прилагающимися к ним платежными поручениями хранятся при уголовном деле, хранящиеся в уголовном деле - ХРАНИТЬ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> - ВОЗВРАТИТЬ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В СЛУЧАЕ НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ - УНИЧТОЖИТЬ.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10-ти дней после его провозглашения, через Подольский городской суд, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии настоящего приговора. Разъяснить право осужденным участвовать в апелляционном рассмотрении дела, о чем следует сообщить при подаче апелляционной жалобы. Также разъяснить право осужденным знакомиться с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания, о чем следует сообщить в трехдневный срок и в тот же срок подать на него письменные замечания.

Председательствующий судья: подпись Д.С. Алмаева

«<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть