Медведева Яна Константиновна

57RS0023-01-2023-002752-78

Дело № 1-256/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 октября 2023 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего - судьи Тишковой Н.М.,

при секретаре Карягиной М.А.,

с участием государственных обвинителей Писаревой И.В., Отвиновского В.В., Сиротинина А.А.,

подсудимой Медведевой Я.К., её защитника – адвоката Васина Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Медведевой Я.К., <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Медведева (Перебоева) Я.К. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, з...

Показать ещё

...аключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 12.01.2021, на территории г. Орел, к Перебоевой (Медведевой) Я.К. обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью регистрации Перебоевой (Медведевой) Я.К. в качестве индивидуального предпринимателя ИП ПЕРЕБОЕВА, №*** (далее по тексту ИП ПЕРЕБОЕВА) и открытия ей расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ПЕРЕБОЕВА, на что Перебоева (Медведева) Я.К. дала свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у Перебоевой (Медведевой) Я.К. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ПЕРЕБОЕВА.

Имея умысел на неправомерный оборот средств платежа, в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Перебоева (Медведева) Я.К. подала заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, после чего 15.01.2021 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП) были внесены сведения о том, что Перебоева (Медведева) Я.К. является индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 26.01.2021 Перебоева (Медведева) Я.К. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 26.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА были открыты расчетные счета №***, №***, а также к расчетному счету №*** оформлена банковская карта №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, с использованием sms-сообщений Одноразовых паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 26.01.2021 и 29.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, 26.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА был открыт расчетный счет №***, а также к расчетному счету оформлена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, подключена услуга «SMS для Бизнеса» к номеру телефона №***, и к адресу электронной почты <данные изъяты>, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 26.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА был открыт расчетный счет №***, а также оформлена бизнес карта, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 26.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, 27.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА был открыт расчетный счет №***, а также к расчетному счету оформлена банковская карта «Карта PRO», и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 27.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК». Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «Карта PRO», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, в том числе система «Интернет-банк Light» смс-сообщение с паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 26.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 26.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенный по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 18, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенного по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 18, 28.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, к номеру телефона + 7 906 569 46 62, который является составной частью удаленного банковского обслуживания и представляет собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые 28.01.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса Банк ВТБ (публичное акционерное общество), расположенного по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 18, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания Банк ВТБ (публичное акционерное общество) со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Перебоева (Медведева) Я.К. 29.01.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ПЕРЕБОЕВА, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП ПЕРЕБОЕВА, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис ПАО «Московский индустриальный банк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ПЕРЕБОЕВА, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО «Московский индустриальный банк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, 02.02.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ИП ПЕРЕБОЕВА были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также оформлен сертификат ключа проверки электронной подписи – ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер №***, являющийся электронным носителем информации, которые 02.02.2021, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Перебоева (Медведева) Я.К. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Московский индустриальный банк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передала вблизи дополнительного офиса ПАО «Московский индустриальный банк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыла системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Московский индустриальный банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи серийный номер №***, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий Перебоевой (Медведевой) Я.К., лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ПЕРЕБОЕВА.

В судебном заседании подсудимая Медведева Я.К. вину в содеянном признана в полном объеме. Суду показала, что примерно в 2020 году познакомилась с Свидетель №2 через общего знакомого - ФИО13, который при встрече рассказал ей, что Свидетель №2 необходимы люди для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для дальнейшего осуществления им коммерческой деятельности. Она согласилась на это, и ФИО13 дал ей номер сотового телефона Свидетель №2. Она встретилась с Свидетель №2, который сказал, что фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность вести не нужно. В конце декабря 2020 года она совместно с Свидетель №2 приехала к нотариусу. Предоставила ему свой паспорт. Государственную пошлину за неё заплатил Свидетель №2. Она открывала счета в следующих банках: АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ «Центральный», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Московский Индустриальный банк». Во всех заявлениях она указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые ей предоставил Свидетель №2. Сотрудники банка ей передавали документы, расчетные счета, логины, пароли, корпоративные карты. Все документы, банковские карты она передавала Свидетель №2. Свидетель №2 передал ей наличными 40000 рублей по 10000 рублей ежемесячно 4 месяца. Фактически отношения к деятельности ИП она не имела, юридическую деятельность не вела, договоры с контрагентами не заключала и не подписывала. Всю деятельность вел Свидетель №2, в том числе осуществлял распоряжение банковскими счетами ИП. Она не понимала, что занималась противоправной деятельностью. По просьбе Свидетель №2 в январе-марте 2021 года она ездила в банк ВТБ «Центральный», где снимала с банковского счета денежные средства в сумме по 500000 рублей, в общей сумме 1500000 рублей, которые передала Свидетель №2. В августе 2022 года ей стало известно, что ООО «ЕвроКомплект» обратилось к ней с иском, как к ИП, о невыполнении договора подряда на сумму 7615000 рублей. В свою очередь каких-либо взаимоотношений с ООО «ЕвроКомплект» она не имела, договоры не подписывала. В содеянном искренне раскаивается.

Показания подсудимой в судебном заседании согласуются с показаниями, которые Медведева Я.К. дала при проведении проверки показаний на месте 15.04.2023 в присутствии защитника, согласно которым она открывала расчетные счета ИП ПЕРЕБОЕВА в следующих банках: АО «Московский Индустриальный банк», Банк ВТБ «Центральный», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», все банковские документы, в том числе банковские карты, флеш-накопители, позволяющие получить доступ к расчетным счетам ИП, она передавала Свидетель №2 вблизи офисов указанных банков. Она никакие документы не хранила, доступа к расчетным счетам ИП ПЕРЕБОЕВА не имела (т. 3 л.д. 1-15).

Показания подсудимой суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с Медведевой Я.К. познакомился в 2020 году, предложил ей открыть ИП. Ему это нужно было для обналичивания денежных средств. Пообещал платить ей по 10000 рублей ежемесячно. Медведева согласилась. Все оформили через нотариуса. Медведева Я.К. открыла счета в банках. Пароли и логины от счетов отдала ему. Деятельность как ИП она не вела.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что она работает в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по Орловской области. В период до 29.08.2022 она осуществляла трудовую деятельность в МРИФНС России № 9 по Орловской области, в должности главного государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности входит просмотр документов, принятие решения о государственной регистрации (отказе) в регистрации юридических лиц.

12.01.2021 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступили документы для государственной регистрации. Указанные документы были представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Заявителем являлся Перебоева Я.К..

15.01.2021 документы были рассмотрены налоговым органом, в связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации ИП ПЕРЕБОЕВА Я.К., в связи с чем, были внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

19.04.2021 в МРИФНС № 9 по Орловской области почтовым отправлением, заявителем являлась Перебоева Я.К. было представлено заявление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

26.04.2021 МРИФНС № 9 по Орловской области внесены сведения о прекращении Перебоевой Я.К. в качестве ИП (т. 1 л.д. 45-49).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра документов от 16.04.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена банковская документация по расчетным счетам ИП Перебоева (Медведева), предоставленная Московским филиалом ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», филиалом Центральный ПАО БАНКА «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», Орловским отделением № 8595 ПАО «Сбербанка России», ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк», РОО «Орловский» банка ВТБ (ПАО) (т. 2 л.д. 168-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20 (т. 1 л.д. 7-9);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка ВТБ, расположенного по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 18. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставил доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Открытие, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 13-15);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Уральский банк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 16-18);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Сбербанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Росбанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 22-24).

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Московский индустриальный банк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 25-27);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, на котором расположено отделение банка Райффайзенбанк, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17. Участвующая в осмотре Медведева Я.К. указала, что именно в этом подразделении банка она открыла банковский счет(а) на ИП ПЕРЕБОЕВА за денежное вознаграждение и подписала соответствующие документы на открытие счета(ов), получила банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом. В дальнейшем полученные документы на открытие счета, банковские карты и сведения о логине и пароле для дистанционного управления банковским счетом передала Свидетель №2 перед входом в вышеуказанное отделение банка на указанном Медведева Я.К. месте, тем самым предоставила доступ для использования расчетным счетом третьему лицу (т. 1 л.д. 28-30).

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Медведевой Я.К. к уголовной ответственности за содеянное.

Частью 1 статьи 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты <данные изъяты> накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным, что Медведева Я.К., зарегистрировав на свое имя, как на подставное лицо ИП Перебоева (Медведева), не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Перебоева, передала за денежное вознаграждение лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках отдельного производства, тем самым сбыла полученные ею при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Медведевой Я.К. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Медведевой Я.К., обстоятельств совершенного ею преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Медведеву Я.К. вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При определении вида и меры наказания Медведевой Я.К. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой Медведевой Я.К. установлено, что она не судима; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования Медведева Я.К. добровольно дала показания, изобличающие как её, так и других соучастников преступления, уголовное преследование в отношении которых в настоящее время осуществляется в рамках отдельного производства; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Медведевой Я.К., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимой Медведевой Я.К. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данных о личности Медведевой Я.К., а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Медведевой Я.К. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ней контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимой, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение Медведевой Я.К., суд считает необходимым возложить на неё обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Назначая подсудимой указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершению ею новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимой Медведевой Я.К. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденной процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Васина Д.Ю. по назначению на предварительном следствии в сумме 10504 рублей, суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение Медведевой Я.К. и её семьи, наличие у неё на иждивении малолетнего ребенка, в связи с чем, считает возможным полностью освободить её от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденной может существенно отразиться на материальном положении её и её семьи.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Медведеву Я.К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Медведевой Я.К. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать Медведеву Я.К. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением Медведевой Я.К. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 13.10.2023.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010), ИНН 5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, к/с 40102810545370000046, Отделение Орел г. Орёл, БИК 015402901, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.

Освободить Медведеву Я.К. от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвоката Васина Д.Ю. по назначению на предварительном следствии в сумме 10504 рублей.

Меру пресечения в отношении Медведевой Я.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: банковскую документацию в отношении ИП Перебоевой – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова

Свернуть

дело (УИД) № 57RS0014-01-2022-001233-52,

производство № 2-1-615/2023 (№ 2-1-918/2022)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 декабря 2023 года г. Мценск

Мценский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего судьи Некрасовой Н.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тихоновой А.В.,

с участием старшего помощника Мценского межрайонного прокурора Орловской области Лазенковой Е.С., старшего помощника Мценского межрайонного прокурора Орловской области Хуцишвили Л.Н.,

представителей истца общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» Анисимовой Е.В., Поляковой Л.А.,

ответчиков Медведевой Я.К., Евстигнеева Р.Н.,

представителей третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области Семечевой Е.В., Полячковой А.Ю., Новиковой Д.А.,

по средствам видеоконференц-связи третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, Авдеева А.В. и Холченкова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Мценского районного суда Орловской области гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» к Евстигнееву Руслану Николаевичу о взыскании неосновательного обогащения и по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» к Медведевой Яне Константиновне о взыскании неосновательного обогащения,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» (далее по тексту ООО «ЕвроКомплект») обратилось в суд с иском ...

Показать ещё

...к Евстигнееву Р.Н. о взыскании неосновательного обогащения.

В обосновании указанного иска указано, что между ООО «ЕвроКомплект» и ИП Евстигнеевым Р.Н. были заключены договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на строительном объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>, а именно - договор от 18 декабря 2020 г. №, договор от 21 декабря 2020 г. №, договор от 24 декабря 2020 г. №. По условиям договоров субподряда, с учетом дополнительных соглашений, ООО «ЕвроКомплект» приняло на себя обязательство перечислить ИП Евстигнееву Р.Н. аванс для выполнения строительно-монтажных работ. На расчетный счет ответчика в качестве аванса по договорам субподряда несколькими платежными поручениями ООО «ЕвроКомплект» перечислило денежные средства на общую сумму 3484982 рубля. Вместе с тем, ИП Евстигнеев Р.Н. принятые на себя обязательства по договорам субподряда не исполнил, полученные в качестве аванса денежные средства не возвратил. 26 мая 2022 г. в адрес ответчика была направлена претензия о возврате полученного аванса в течение 30 календарных дней с даты ее получения, однако данная претензия оставлена Евстигнеевым Р.Н. без удовлетворения и ответа. Несмотря на сложившие обстоятельства, ООО «ЕвроКомплект» своими силами завершило строительство объекта и ввело его в эксплуатацию. 26.04.2021 г. ИП Евстигнеев Р.Н. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем настоящий спор стал подсуден суду общей юрисдикции. Поскольку договоры субподряда расторгнуты по истечении сроков их действия, при этом неиспользованный аванс ответчиком не возвращен, у Евстигнеева Р.Н. не имеется оснований для удержания денежных средств в сумме 3484982 рубля, перечисленных ему для выполнения строительно-монтажных работ.

В связи с чем ООО «ЕвроКомплект» просит взыскать с Евстигнеева Р.Н. денежные средства в размере 3484982 рубля и расходы по оплате государственной пошлины в размере 25625 рублей.

Кроме того, ООО «ЕвроКомплект» обратилось в суд с иском к Перебоевой Я.К. о взыскании неосновательного обогащения.

В обоснование заявленных требований указано, что между ООО «ЕвроКомплект» и ИП Перебоевой Я.К. были заключены договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ: а именно договор № от 25 января 2021 г., договор № от 03 февраля 2021 г., договор № от 11 февраля 2021 г. Указанные договоры субподряда были заключены для выполнения строительно-монтажных работ на строительном объекте: ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес> п. 3.1 и 3.3.1 договоров субподряда с учетом дополнительных соглашений № от 28 января 2021 г., № от 08 февраля 2021 г., № от 16 февраля 2021 г. истец был обязан перечислить ответчику аванс для выполнения строительно-монтажных работ. По условиям договора истец перечислил ответчику аванс в общей сумме 7615513,37 рублей. Однако Перебоева Я.К. обязательства по договорам субподряда не исполнила. 26 мая 2022 г. в адрес ответчика была направлена претензия о возврате денежных средств, которая оставлена без рассмотрения. 26 апреля 2021 г. ответчик прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

По указанным основаниям просит взыскать с Перебоевой Я.К. денежные средства в размере 7615513,37 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 46278 рублей.

На основании определения Мценского районного суда Орловской области в связи со сменой фамилии ответчик Перебоева Яна Константиновна заменена на Медведеву Яну Константиновну.

Определением Мценского районного суда Орловской области указанные гражданские дела объединены в одно производство для совместно рассмотрения с присвоением объединенному делу номер №, производство №

Определениями Мценского районного суда Орловской области к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (далее по тексту УФНС России по Орловской области), Холченков Александр Сергеевич и Авдеев Александр Витальевич, в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для дачи заключения привлечен Мценский межрайонный прокурор Орловской области.

В судебное заседание представитель истца ООО «ЕвроКомплект» не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. В адресованном суду заявлении представитель истца Полякова Л.А. просила рассмотреть дело в их отсутствие, указав, что исковые требования подерживает.

Ответчик Евстигнеев Р.Н. в судебном заседании иск не признал. Суду пояснил, что он открывал на свое имя ИП, однако не состоял с ООО «ЕвроКомплект» в договорных отношениях, не подписывал никаких договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ и дополнительных соглашений к ним, не распоряжался денежными средствами, о взыскании которых заявлено в иске, никакие документы не подписывал.

В судебном заседании ответчик Медведева Я.К. исковые требования не признала по аналогичным доводам, изложенным Евстигнеевым Р.Н.

Третье лицо Авдеев А.В., содержащийся в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, от участия в судебном разбирательстве с использованием системы видеоконференцсвязи отказался. В ходе рассмотрения указал, что разрешение вопроса по заявленным требованиям оставляет на усмотрение суда, поскольку истец и ответчики ему не знакомы, в спорный период времени он находился за пределами Российской Федерации.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, Холченков А.С. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку Евстигнеев Р.Н. и Медведева Я.К. по его просьбе открыли ИП, но каких-либо договоров не заключали с истцом. Первоначально пояснял, что документы и денежные средства, перечисленные ответчикам, он передавал Авдееву А.В., а впоследствии указал, что оговорил Авдеева А.В., а пакет с документами и деньгами отдавал незнакомым лицам. В разрешении вопроса о назначении почерковедческой экспертизы, выборе экспертного учреждения и постановке вопросов оставил на усмотрение суда.

В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, УФНС России по Орловской области Новикова Д.А. полагала, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку Евстигнеев Р.Н. и Медведева Я.К. предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, полученные по договорам субподряда с ООО «ЕвроКомплект» денежные средства не декларировали, отчетность в налоговый орган не представляли.

Выслушав участников процесса, заслушав позицию старшего помощника Мценского межрайонного прокурора Орловской области Хуцишвили Л.Н., полагавшей, что отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч. 1 ст. 702, ч. 1 ст. 706, ч. 1 ст. 708 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 711 ГК РФ определено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 и ч. 1 ст. 746 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 настоящего Кодекса.

Исходя из приведенных выше положений ст. 702, ст. 711, ст. 740, ст. 746 ГК РФ, основанием для возникновения денежного обязательства по оплате договора подряда является совокупность следующих обстоятельств - надлежащее выполнение работ и передача их результатов заказчику.

В силу ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

Неосновательное обогащение возмещается потерпевшему независимо от того, являлось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

По смыслу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные средства, предоставленные сознательно и добровольно во исполнение несуществующего обязательства, лицом, знающим об отсутствии у него такой обязанности.

С учетом названной нормы денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления либо в целях благотворительности.

Вместе с тем, ч. 4 ст. 1 ГК РФ установлено, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с ч. 1, ч. 2 и ч. 5 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что между ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Евстигнеевым Р.Н. (Субподрядчик) 18 декабря 2020 г. заключен договор субподряда №, предметом которого является выполнение работ по росписи стен на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>

Оплата за выполненные работы осуществляется на основании счетов на оплату, путем перечисления средств на расчетный счет субподрядчика. Сроки и порядок оплаты указываются в спецификациях (п. 3.3. договора).

Оплата работ производится генподрядчиком за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами актов сдачи-приемки (формы КС-2, КС-3) (п. 3.3.1 договора).

Из спецификации на выполнение работ (приложение № к договору субподряда 18 декабря 2020 г. №) ИП Евстигнеев Р.Н. должен был выполнить работы по росписи стен на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес> «Б», в срок не позднее 28 декабря 2020 г., стоимость работ составила 609302,25 рубля.

К договору субподряда от 18 декабря 2020 г. № ООО «ЕвроКомплект» и ИП Евстигнеев Р.Н. 22 декабря 2020 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили новый срок выполнения работ - 18 января 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Данным дополнительным соглашением установлен срок действия договора - 18 января 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

Кроме того, 21 декабря 2020 г. ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Евстигнеев Р.Н. (Субподрядчик) заключили договор субподряда № на выполнение работ по изготовлению и сборке мебели для фудкорта на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>

Стоимость работ согласно спецификации составила 2633192,65 рубля, срок выполнения - 28 декабря 2020 г.

К договору субподряда от 21 декабря 2020 г. № ООО «ЕвроКомплект» и ИП Евстигнеев Р.Н. 24 декабря 2020 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили новый срок выполнения работ - 5 марта 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Дополнительным соглашением установлен срок действия договора субподряда - 5 марта 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

24 декабря 2020 г. ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Евстигнеев Р.Н. (Субподрядчик) заключили договор субподряда №, предметом которого является выполнение дополнительных монтажных работ (санузел для инвалидов, тех. помещения, поливочные краны) на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>

Стоимость работ согласно спецификации составила 242487 рублей 10 копеек, срок выполнения - 29 декабря 2020 г.

К договору субподряда от 24 декабря 2020 г. № ООО «ЕвроКомплект» и ИП Евстигнеев Р.Н. 24 декабря 2020 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили новый срок выполнения работ - 22 января 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Данным дополнительным соглашением установлен срок действия договора субподряда - 22 января 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

Во исполнение указанных выше договоров субподряда, с учетом дополнительных соглашений, ООО «ЕвроКомплект» перечислило ИП Евстигнееву Р.Н. в качестве аванса денежные средства на общую сумму 3484982 рубля. Обусловленные договорами суммы были перечислены: платежным поручением от 24 декабря 2020 г. № в сумме 482046 рублей; платежным поручением от 15 января 2021 г. № в сумме 315500 рублей; платежным поручением от 15 января 2021 г. № в сумме 603807 рублей; платежным поручением от 1 февраля 2021 г. № в сумме 520481 рубль; платежным поручением от 1 февраля 2021 г. № в сумме 247180 рублей; платежным поручением от 3 марта 2021 г. № в сумме 797337 рублей; платежным поручением от 3 марта 2021 г. № в сумме 518631 рубль.

В свою очередь ИП Евстигнеев Р.Н., выступающий субподрядчиком по договорам от 18 декабря 2020 г. №, от 21 декабря 2020 г. № и от 24 декабря 2020 г. №, принятые на себя обязательства не исполнил, к выполнению монтажных работ, работ по росписи стен, а также работ по изготовлению и сборке мебели для фудкорта на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>, не приступил

Указанные выше договоры субподряда ответчиком не исполнены.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 26 апреля 2021 г. Евстигнеев Р.Н. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием соответствующего решения.

Поскольку ответчик уклонился от выполнения строительно-монтажных работ на строительном объекте Торговый центр «Юпитер» по адресу: <адрес> обусловленных договорами субподряда, 26 мая 2022 г. ООО «ЕвроКомплект» направило в его адрес претензию о возврате денежных средств за не оказанные услуги в сумме 3484982 рубля в течение 30 календарных дней с даты ее получения.

Указанная претензия оставлена Евстигнеевым Р.Н. без ответа и без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО «ЕвроКомплект» в суд с настоящим иском.

Из материалов дела следует, что 25 января 2021 г. между ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Перебоевой Я.К. (Субподрядчик) заключен договор субподряда №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ.

Оплата за выполненные работы осуществляется на основании счетов на оплату, путем перечисления средств на расчетный счет субподрядчика. Сроки и порядок оплаты указываются в спецификациях (п. 3.3. договора).

Оплата работ производится генподрядчиком за фактически выполненный объем работ, после подписания сторонами актов сдачи-приемки (формы КС-2, КС-3) (п. 3.3.1 договора).

Из спецификации на выполнение работ (приложение № к договору субподряда 25 января 2021 г. №) ИП Перебоева Я.К. должна была выполнить строительно-монтажных работ на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>, в срок не позднее 26 февраля 2021 г., стоимость работ составила 3598613 рублей.

К договору субподряда от 25 января 2021 г. № ООО «ЕвроКомплект» и ИП Перебоева Я.К. 28 января 2021 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили срок выполнения работ – 26 февраля 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Данным дополнительным соглашением установлен срок действия договора – до 26 февраля 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

Кроме того, 03 февраля 2021 г. ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Перебоева Я.К. (Субподрядчик) заключили договор субподряда №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ.

Из спецификации на выполнение работ (приложение № к договору субподряда 03 февраля 2021 г. №) ИП Перебоева Я.К. должна была выполнить строительно-монтажных работ на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес>», в срок не позднее 19 марта 2021 г., стоимость работ составила 2423400,37 рублей.

К договору субподряда от 03 № 2021 г. №ООО «ЕвроКомплект» и ИП Перебоева Я.К. 08 февраля 2021 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили срок выполнения работ – 19 марта 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Данным дополнительным соглашением установлен срок действия договора субподряда – до 19 марта 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

11 февраля 2021 г. ООО «ЕвроКомплект» (Генподрядчик) и ИП Перебоева Я.К. (Субподрядчик) заключили договор субподряда №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ.

Из спецификации на выполнение работ (приложение № к договору субподряда 11 февраля 2021 г. №) ИП Перебоева Я.К. должна была выполнить строительно-монтажных работ на объекте ТЦ «Юпитер» по адресу: <адрес> в срок не позднее 26 марта 2021 г., стоимость работ составила 1593500 рублей.

К договору субподряда от 11 февраля 2021 г. №ООО «ЕвроКомплект» и ИП Перебоева Я.К. 16 февраля 2021 г. заключили дополнительное соглашение, в котором установили срок выполнения работ – 26 марта 2021 г. и определили порядок оплаты, возложив на Генподрядчика обязанность выплатить Субподрядчику аванс в размере 100% от цены договора. Данным дополнительным соглашением установлен срок действия договора субподряда – до 26 марта 2021 г., по окончании которого договор считается расторгнутым.

Во исполнении указанных договоров истец перечислил ответчику аванс в общей сумме 7615513,37 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 784670 рублей, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 168500 рублей, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 199920 рублей, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 487322 рубля, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 563413 рублей, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 723489 рублей, платежным поручением № от 18 февраля 2021 г. на сумму 671299 рублей, платежным поручением № от 04 марта 2021 г. на сумму 418000 рублей, платежным поручением № от 04 марта 2021 г. на сумму 340000 рублей, платежным поручением № от 04 марта 2021 г. на сумму 296456,37 рублей, платежным поручением № от 04 марта 2021 г. на сумму 629344 рублей, платежным поручением № от 04 марта 2021 г. на сумму 739600 рублей, платежным поручением № от 12 марта 2021 г. на сумму 215000 рублей, платежным поручением № от 12 марта 2021 г. на сумму 515000 рублей, платежным поручением № от 12 марта 2021 г. на сумму 250000 рублей, платежным поручением № от 12 марта 2021 г. на сумму 405000 рублей, платежным поручением № от 12 марта 2021 г. на сумму 208500 рублей.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Перебоева Я.Н., сменившая 22 января 2022 г. фамилию на Медведеву, 26 апреля 2021 г. прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием ею соответствующего решения.

26 мая 2022 г. в связи с уклонением от выполнения работ согласно договорных обязательств ООО «ЕвроКомплект» направило в адрес ответчика претензию о возврате денежных средств в сумме 7615513,37 рублей в течение 30 календарных дней с даты получения претензии.

Указанная претензия оставлена Медведевой Я.К. без ответа и без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО «ЕвроКомплект» в суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований, Евстигнеев Р.Н. и Медведева Я.К. указали, что по просьбе знакомого открыли на свое имя ИП, однако не состояли с ООО «ЕвроКомплект» в договорных отношениях, не подписывали никаких договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ и дополнительных соглашений к ним, не получали денежных средств, о взыскании которых заявлено в иске.

Из материалов дела следует, что постановлением следователя следственного отдела по Железнодорожному району города Орла следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области от 21 февраля 2023 г. в отношении Евстигнеева Р.Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В этот же день, 21 февраля 2023 г. постановлением следователя следственного отдела по Железнодорожному району города Орла следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в отношении Медведевой Я.К. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Управлением Федеральной налоговой службы в порядке ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. проведена выездная проверка и за 1 квартал 2021 г. проведена камеральная налоговая проверка, в ходе которых налоговым органом анализировалось движение денежных средств по расчетному счету ООО «ЕвроКомплект». В рамках данных проверок выявлено, что в период 2020 г. по 31 марта 2021 г. значительная часть денежных, полученных от заказчиков, ООО «ЕвроКомплект» переводило на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с назначением платежа - за строительно-монтажные работы. Все предприниматели зарегистрированы в качестве ИП незадолго до заключения сделок с ООО «ЕвроКомплект», в качестве видов деятельности заявлены виды деятельности, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ. Одними из контрагентов ООО «ЕвроКомплект» являлись Евстигнеев Р.Н., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя 16 декабря 2020 г., и Перебоева (Медведева) Я.К., зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя 15 января 2021 г. В период осуществления предпринимательской деятельности Евстигнеев Р.Н. и Медведева Я.К. применяли общую систему налогообложения, при этом налоговая декларация за первый квартал 2021 г. не представлены, сделки с ООО «ЕвроКомплект» не отражены. Вместе с тем, на расчетные счета, открытые на имя Евстигнеева Р.Н. и Перебоевой (Медведевой) Я.К. были перечислены спорные денежные средства и впоследствии сняты. Допрошенные в рамках проверки Евстигнеев Р.Н. и Перебоева (Медведева) Я.К. пояснили, что зарегистрировали ИП за вознаграждение по инициативе третьих лиц, полученные после регистрации документы и банковские карты передали Холченкову А.С., расчетные счета открывались с их личным участием, денежные средства с банковских карт и расчетных счетов снимали и отдавали Холченкову А.А., деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляли, договоры с контрагентами не оформляли и не подписывали, доверенности не выдавали, о поступлении и списании денежных средств ничего не знают, за открытие ИП получали по 10000 рублей в месяц в течение 3-4 месяцев. Заявленные ООО «ЕвроКомплект» в качестве контрагентов индивидуальные предприниматели не имеют имущества, штата сотрудников, по расчетным счетам отсутствуют платежи, характерные для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Показания других индивидуальных предпринимателей, допрошенных в рамках проведения контрольных мероприятий, схожи с показаниями Евстигнеева Р.Н. и Медведевой Я.К. Исходя из материалов налоговой проверки установлены обстоятельства, согласно которым индивидуальные предприниматели договоры и дополнительные соглашения к ним не заключали, работы не выполняли, денежные средства не получали, то есть фактически не являлись стороной сделок, заключаемых с ООО «ЕвроКомплект».

Таким образом, доводы ООО «ЕвроКомплект» о том, что денежные средства по договорам субподряда были перечислены и получены Евстигнеевым Р.Н. и Медведевой Я.К., а потому являются неосновательным обогащением, противоречат представленным в деле доказательствам.

Принимая во внимание доводы возражений ответчиков, учитывая характер спорных правоотношений, с целью выяснения обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, по делу была назначена почерковедческая судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации Коряжкиной Н.Б. от 11 октября 2023 г. №, подписи от имени Евстигнеева Р.Н. в договоре субподряда № на выполнение работ от 18 декабря 2020 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 18 декабря 2020 г.), в дополнительном соглашении № от 22 декабря 2020 г. к договору субподряда № на выполнение работ от 18 декабря 2020 г., в договоре субподряда № на выполнение работ от 21 декабря 2020 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 21 декабря 2020 г.), в дополнительном соглашении № от 24 декабря 2020 года к договору субподряда № на выполнение работ от 21 декабря 2020 г., в договоре субподряда № на выполнение работ от 24 декабря 2020 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 24 декабря 2020 г.), в дополнительном соглашении № от 28 декабря 2020 г. к договору субподряда № на выполнение работ от 24 декабря 2020 г., выполнены не самим Евстигнеевым Р.Н., а другим лицом.

Подписи от имени Перебоевой Я.К. в договоре субподряда № на выполнение работ от 25 января 2021 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 25 января 2021 г.), в дополнительном соглашении № от 28 января 2021 г. к договору субподряда № на выполнение работ от 25 января 2021 г., в договоре субподряда № на выполнение работ от 03 февраля 2021 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 03 февраля 2021 г.), в дополнительном соглашении № от 08 февраля 2021 г. к договору субподряда № на выполнение работ от 03 февраля 2021 г., в договоре субподряда № на выполнение работ от 11 февраля 2021 г., в спецификации на выполнение работ № (приложение № к договору № от 11 февраля 2021 г.), в дополнительном соглашении № от 16 февраля 2021 г. к договору субподряда № на выполнение работ от 11 февраля 2021 г., выполнены не самой Медведевой (Перебоевой) Я.К., а другим лицом с подражанием подлинной ее подписи в паспорте 2017 года.

Данное заключение соответствует нормам ст. 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержит подробное описание проведенного исследования, обоснованные выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Эксперт, проводивший экспертизу, имеет необходимую квалификацию и стаж работы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Суд признает заключение эксперта, составленное по результатам проведенной почерковедческой экспертизы, надлежащим доказательством по делу, соответствующим требованиям относимости и допустимости.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Если между сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, то он не считается заключенным.

Принимая во внимание, что договоры субподряда Евстигнеев Р.Н. и Медведева Я.К. не подписывали, условия договоров с ООО «ЕвроКомплект» не согласовывали, денежные средства по ним не получали, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ООО «ЕвроКомплект» о взыскании с Евстигнеева Р.Н. И Медведевой Я.К. неосновательного обогащения.

По указанным основаниям в удовлетворении исков ООО «ЕвроКомплект» следует отказать.

В соответствии со ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.

Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Определением Мценского районного суда от 16 августа 2023 г. по делу была назначена почерковедческая судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации, расходы на которую возложены на ответчиков Евстигнеева Р.Н. и Медведеву Я.К. в равных долях.

Стоимость судебной экспертизы составила 36224 рубля по 18112 рублей на каждого ответчика. При этом определением Мценского районного суда от 06 октября 2023 г. в части денежных средств, причитающихся на долю Евстигнеева Р.Н., расходы по экспертизе в размере 18112 рублей возложены на Управление Судебного Департамента в Орловской области, с последующим распределением расходов по результатам рассмотрения дела.

На момент рассмотрения дела Управлением Судебного Департамента в Орловской области не произведена оплата почерковедческой экспертизы в размере 18112 рублей.

Принимая во внимание, что исковые требования ООО «ЕвроКомплект» к Евстигнееву Р.Н. и Медведевой Я.К. о взыскании неосновательного обогащения оставлены без удовлетворения, с ООО «ЕвроКомплект» необходимо взыскать в счет оплаты стоимости судебной экспертизы 18112 рублей в пользу федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» (ОГРН 1085753000233) к Евстигнееву Руслану Николаевичу (паспорт №) о взыскании неосновательного обогащения, отказать.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» (ОГРН 1085753000233) к Медведевой Яне Константиновне (паспорт №) о взыскании неосновательного обогащения, отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроКомплект» (ОГРН 1085753000233) в пользу федерального бюджетного учреждения «Орловская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации (ОГРН 1025700828230) расходы по оплате почерковедческой экспертизы в размере 18112 (восемнадцать тысяч сто двенадцать) рублей

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Орловского областного суда через Мценский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированный текст решения изготовлен 13 декабря 2023 года.

Председательствующий Н.С. Некрасова

Свернуть