Мингалёва Ксения Александровна

УИД 72RS0014-01-2025-005318-80

№2-5262/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИменеМ Российской Федерации

г. Тюмень 17 июня 2025 года

Ленинский районный суд города Тюмени в составе

председательствующего судьи Глебовой Н.Ш.

при секретаре Саликове Р.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5262/2025 по иску Бурлаковой ФИО6 к Мингалёвой ФИО7 о взыскании задолженности по договору займа, неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

истец Бурлакова ФИО8. обратилась в суд с иском к Мингалёвой К.А. о взыскании задолженности по договору займа в размере 60 000 руб., неустойки в размере 60 000 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины (л.д.7-9).

Требования мотивирует тем, что между истцом и заемщиком Мингалёвой ФИО9. заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил заемщику денежные средства в размере 60 000 руб. на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а заемщик приняла на себя обязательство вернуть указанную сумму.

Истец принятые на себя обязательства исполнил надлежащим образом, ответчик принятые на себя обязательства не исполняет, в связи с чем истец обратился в суд в порядке искового производства.

В судебное заседание стороны не явились, о времени и месте судебного заседания извещены путем направления судебных извещений, в порядке ч.7 ст.113 ГПК РФ заблаговременного размещения информации о деле на официальном интернет-сайте Ленинского районного суда города Тюмени - leninsky.tum@sudrf.ru, о причинах неявки не известили, истец просила дело рас...

Показать ещё

...смотреть в ее отсутствие.

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Мингалёвой ФИО10 и Бурмаковой ФИО11. заключен договор займа, по условиям которого Мингалёва ФИО12. взяла у Бурмаковой ФИО13. денежные средства в размере 60 000 руб., приняла на себя обязательство вернуть займ в срок ДД.ММ.ГГГГ.

В случае не возврата денежных средств в срок обязалась выплатить денежную сумму в двойном размере – 120 000 руб.

В подтверждение договора займа и его условий истцом в суд представлена расписка Мингалёвой ФИО14.

В силу п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 420 Гражданского кодекса РФ). Так, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп. 2 и 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ).

Статьей 808 Гражданского кодекса РФ установлены требования к форме договора займа: договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 162 Гражданского кодекса РФ несоблюдение требований о форме совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

При этом договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона, лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

К таким доказательствам может относиться, в частности, расписка в получении денежных средств либо платежное поручение, подтверждающие факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Анализируя объяснения истца, в совокупности с представленным договором займа, суд приходит к выводу о том, что истцом представлены доказательств передачи денежных средств по договору займа.

Расписка в получении денег от ДД.ММ.ГГГГ содержит все существенные условия займа, позволяет с достоверностью определить стороны обязательства и его предмет, в связи с чем, в силу положений пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, может служить доказательством наличия между сторонами гражданско-правовых отношений.

Согласно пункту 1 статьи 812 Гражданского кодекса РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Ответчиком факт получения денежных средств, подтвержденный распиской, оригинал которой представлен в материалы дела, не оспаривался.

Согласно пункту 1 статьи 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ - неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Условиями договора займа сторонами размер неустойки определен в размере 60 000 руб., указанная сумма подлежит взысканию с ответчика.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Истцом понесены расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины, указанные суммы в соответствии со ст. 98 ГПК ОФ подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст.3, 12, 56, 67, 194–199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ :

Исковые требования Бурлаковой ФИО15 к Мингалёвой ФИО2 о взыскании задолженности по договору займа, неустойки, судебных расходов удовлетворить.

Взыскать с Мингалёвой ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № №) в пользу Бурлаковой ФИО16 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № №) задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 руб., неустойку в размере 60 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 600 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья Н.Ш. Глебова

Свернуть

72RS0013-01-2018-006240-68

Дело № 2-2398/2025

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тюмень 03 марта 2025 года

Калининский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Носовой В.Ю.,

при секретаре Плюхиной С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» к Григорьеву Евгению Анатольевичу о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности,

УСТАНОВИЛ:

АО «Россельхозбанк» обратилось в суд с иском к ответчику Григорьеву Е.А. о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности. Исковые требования мотивированы тем, что по кредитному договору № 1571001/0457 от 15 октября 2015 года истец предоставил Григорьеву Е.А. кредит в размере 2 700 000 руб. под 16,5% годовых сроком возврата 15 октября 2042 года на приобретение объекта долевого строительства. 18 ноября 2016 года мировым судьей судебного участка № 2 Калининского АО г.Тюмени был вынесен судебный приказ о взыскании с ответчика в пользу АО «Россельхозбанк» задолженности по указанному кредитному договору в сумме 271 682 руб. 31 коп., из которых: денежные средства в погашение кредита (основного долга) за период с 15 мая 2016 года по 17 октября 2016 года в размере 3 274 руб. 40 коп.; денежные средства в уплату процентов за пользование кредитом за период с 15 апреля 2016 года по 17 октября 2016 года в размере 260 157 руб. 91 коп.; денежные средства в уплату неустойки за неуплату просроченного основного долга и просроченных процентов за период с 16 апреля 2016 года по 16 сентября 2016 года в размере 8 250 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 2 958 руб. 41 коп. Судебный приказ вступил в законную силу 29 ноября 2016 года. Истец указывает, что взысканная судебным актом задолженность не была погашена. Вместе с тем, за период с 18 октября 2016 года по 18 сентября 2018 года у заемщика образовалась новая просроченная задолженность по кредитному договору в сумме 3 743 361 руб. 32 коп., в том числе: по основному долгу – 2 693...

Показать ещё

... 529 руб. 02 коп.; пени за неуплату основного долга за период с 29 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года – 313 301 руб. 10 коп.; просроченная задолженность по процентам – 611 289 руб. 88 коп., просроченная задолженность по оплате пени за неуплату основного долга за период с 29 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года в размере 101 241 руб. 32 коп.; просроченная задолженность по оплате неустойки за неуплату основного долга и начисленных на него процентов за период с 17 сентября 2016 года по 28 декабря 2017 года в сумме 24 000 руб. Задолженность в указанном размере, расходы по уплате госпошлины АО «Россельхозбанк» просит взыскать с Григорьева Е.А., а также расторгнуть кредитный договор.

Решением Калининского районного суда г. Тюмени от 04 декабря 2018 года исковые требования удовлетворены (том 1 л.д. 71-72).

Определением Калининского районного суда г. Тюмени от 26 января 2024 года произведена замена взыскателя АО «Россельхозбанк» на ООО «К2» (том 2 л.д. 125-126).

Определением Калининского районного суда г. Тюмени от 07 февраля 2025 года решение Калининского районного суда г.Тюмени от 04 декабря 2018 года по гражданскому делу по иску АО «Россельхозбанк» к Григорьеву Евгению Анатольевичу о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности отменено по вновь открывшимся обстоятельствам (том 2 л.д. 221-222)

Определением Калининского районного суда г. Тюмени от 07 февраля 2025 года к участи к деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Бронникова С.Г., Мингалева К.А., Минченко М.А.

Стороны в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Исследовав материалы настоящего дела, суд находит исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Судом установлено следующее:

По кредитному договору № 1571001/0457 от 15 октября 2015 года АО «Россельхозбанк» предоставил Григорьеву Е.А. кредит в размере 2 700 000 руб. под 16,5% годовых сроком возврата 15 октября 2042 года на приобретение объекта долевого строительства (том 1 л.д. 20-27, 28).

Приговором Калининского районного суда г. Тюмени от 29 ноября 2019 года установлено, что Бронникова С.Г., Мингалёва К.А., Минченко М.А. совершили мошенничество, то есть хищение имущества АО «Россельхозбанк» путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Кроме того, Мингалёва К.А. совершила подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления.

Преступления совершили в г. Тюмени при следующих обстоятельствах.

В период времени с 28 июля 2015 года по 28 октября 2015 года в г. Тюмени Бронникова С.Г., Мингалёва К.А. и Минченко М.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, путём обмана сотрудников Акционерного общества «Россельхозбанк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк», Банк) похитили денежные средства последнего в сумме 2 700 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

10 февраля 2015 года Бронникова С.Г. заключила с ООО «ПСК «Дом» договор участия в долевом строительстве № Т81-131 в отношении объекта незавершённого строительства – однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 2 200 000 рублей и в счет оплаты по данному договору внесла в кассу ООО «ПСК «Дом» наличные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые являлись её и Мингалёвой К.А. совместными накоплениями.

После этого не позднее 27 мая 2015 года Бронниковой С.Г. и Мингалёвой К.А. стало известно о том, что они подлежат привлечению к уголовной ответственности по уголовному делу № 201520092/74, возбуждённому следственной частью СУ УМВД России по Тюменской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту покушения на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России». При этом для них стало очевидно, что в целях возмещения причинённого ущерба по данному уголовному делу на вышеуказанный объект незавершённого строительства может быть наложен арест.

В связи с этим с целью сокрытия от правоохранительных органов принадлежащего им имущества и недопущения наложения на него ареста в период с 27 мая 2015 года по 28 июля 2015 года на территории Тюменской области Бронникова С.Г. и Мингалёва К.А. подыскали подконтрольное им лицо – ведущую асоциальный образ жизни Прокопчук И.В., на которую с использованием подложных документов о якобы полностью произведённой оплате по договору участия в долевом строительстве от 10 февраля 2015 года № Т81-131 оформили в Управлении Росреестра по Тюменской области формальный переход права требования по последнему на основании подписанного Бронниковой С.Г. и Прокопчук И.В. договора уступки прав требования от 03 июля 2015 года.

В период с 28 июля 2015 года по 02 октября 2015 года у Бронниковой С.Г. и Мингалёвой К.А. из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитно-банковского учреждения путём оформления на подставного заёмщика ипотечного кредита под видом приобретения объекта незавершённого строительства – однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>. Полученные кредитные денежные средства Бронникова С.Г. и Мингалёва К.А. намеревались обратить в свою пользу, понимая, что их возврат подставным заёмщиком по кредитному договору производиться не будет, а кредитно-банковское учреждение, предоставившее эти средства, не сможет обратить взыскание на предмет ипотеки, поскольку переход права собственности на него от компании-застройщика ООО «ПСК «Дом» в пользу Прокопчук И.В. был зарегистрирован на основании фиктивных документов.

В тот же срок, находясь на территории г. Тюмени, Бронникова С.Г. и Мингалёва К.А. с целью реализации своих противоправных намерений разработали план совершения преступления и распределили роли, в соответствии с которыми Мингалёва К.А. должна была выполнить следующие действия:

- подыскать фиктивного заёмщика по кредитному договору и организовать его прибытие в г. Тюмень;

- обеспечить изготовление фиктивных документов о трудовой занятности и финансовом состоянии заёмщика путём предоставления реквизитов и иных сведений об организации-работодателе, печатей указанной организации, а также лично участвовать в изготовлении фиктивных документов;

- организовать совместно с Бронниковой С.Г. получение денежных средств в кассе кредитно-банковского учреждения, перечисленных на основании заключённого с фиктивным заёмщиком договора ипотечного кредитования.

Бронникова С.Г. должна была выполнить следующие действия:

- изготовить для последующего предоставления в кредитно-банковское учреждение фиктивные документы о трудовой занятности и финансовом состоянии заёмщика, подысканного Мингалёвой К.А.;

- предоставить от имени подысканного заёмщика в кредитно-банковское учреждение г. Тюмени заявку на получение кредита, а также, действуя под видом агента по недвижимости, оказывающего заёмщику риэлторские услуги, предоставить фиктивные документы о его трудовой занятности и финансовом состоянии;

- проконтролировать заключение договора ипотечного кредитования с кредитно-банковским учреждением, одобрившим заявку на получение кредита;

- организовать совместно с Мингалёвой К.А. получение денежных средств в кассе кредитно-банковского учреждения, перечисленных на основании заключённого с фиктивным заёмщиком договора ипотечного кредитования.

Планируя совершение указанных действий, Бронникова С.Г. и Мингалёва К.А. понимали, что тем самым совершат обман сотрудников кредитно-банковского учреждения о трудовой занятости и платёжеспособности фиктивного заёмщика, о его намерении добросовестно исполнять условия кредитного договора, а также о возможности обращения взыскания на залоговое имущество, в результате чего кредитно-банковскому учреждению будет причинён ущерб в особо крупном размере, превышающем 1 000 000 рублей. Вместе с тем, руководствуясь корыстной заинтересованностью, они желали наступления указанных общественно опасных последствий.

Вступив таким образом при указанных обстоятельствах в предварительный преступный сговор, Бронникова С.Г. и Мингалёва К.А. приступили к реализации своих намерений.

В период с 28 июля 2015 года по 02 октября 2015 года, находясь на территории г. Тюмени, Мингалёва К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Бронниковой С.Г., выполняя отведённую ей роль, подыскала в качестве фиктивного заёмщика Григорьева Е.А., организовала его прибытие в г. Тюмень, где, не ставя в известность об истинных преступных намерениях соучастников, склонила к согласию на подписание документов по оформлению на его имя ипотечного кредита под видом приобретения у Прокопчук И.В. объекта незавершённого строительства – однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>

В тот же срок, находясь на территории г. Тюмени, продолжая реализацию своих преступных намерений, Мингалёва К.А. и Бронникова С.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от Григорьева Е.А. необходимые для составления подложных документов и оформления кредитной заявки документы, а именно: паспорт, трудовую книжку, ИНН и СНИЛС.

Затем в период до 02 октября 2015 года, находясь на территории г. Тюмени, Мингалёва К.А., выполняя отведённую ей в преступном плане соучастников роль, с целью последующего обмана сотрудников кредитно-банковского учреждения относительно трудовой занятости и платёжеспособности Григорьева Е.А. собственноручно внесла в копию его трудовой книжки заведомо ложные сведения о приёме на работу в общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоВыбор» (далее по тексту – ООО «СпецАвтоВыбор») на должность начальника охраны, заверив данную копию оттиском имевшейся у неё подложной печати указанной организации.

После этого в период до 02 октября 2015 года, находясь на территории г. Тюмени, Бронникова С.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Мингалёвой К.А., в соответствии с отведённой ей ролью собственноручно выполнила на копиях трудовой книжки Григорьева Е.А. с ложными сведениями о приёме его на работу в ООО «СпецАвтоВыбор» заверительную надпись и подпись от имени главного бухгалтера данной организации Самойловой Т.И., а также подписала от имени последней составленную при достоверно не установленных обстоятельствах фиктивную справку на имя Григорьева Е.А. о доходах физического лица за 2015 год от 25 сентября 2015 года № 231.

02 октября 2015 года в дневное время Мингалёва К.А., выполняя отведённую ей в совместном преступном плане соучастников роль, доставила Григорьева Е.А. в кредитно-банковское учреждение – АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 21, для подачи заявки на получение кредита.

В свою очередь при тех же обстоятельствах Бронникова С.Г., зная о подложности документов о трудовой занятости и финансовом состоянии Григорьева Е.А., находясь в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д.21, действуя в соответствии с отведённой ей ролью, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Мингалёвой К.А., проконтролировала составление Григорьевым Е.А. заявления – анкеты на получение ипотечного кредита для приобретения у Прокопчук И.В. объекта незавершённого строительства – однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, а также представила сотрудникам Банка копию трудовой книжки на имя Григорьева Е.А. с ложными сведениями о трудоустройстве и фиктивную справку о доходах физического лица за 2015 год от 25 сентября 2015 года № 231, подписанные ею и Мингалёвой К.А., при этом умолчав о недостоверности представленных документов.

На основании представленных соучастницами и не осведомлённым об их истинных преступных намерениях Григорьевым Е.А. подложных документов в период с 02 октября 2015 года по 12 октября 2015 года кредитующим подразделением АО «Россельхозбанк», сотрудники которого находились под влиянием обмана со стороны Бронниковой С.Г. и Мингалёвой К.А., произведена оценка платёжеспособности Григорьева Е.А., по результатам которой вынесено положительное решение о предоставлении ему кредита на приобретение строящегося жилья в сумме 2 700 000 рублей.

15 октября 2015 года в дневное время Минченко М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г., вместе с последней и неосведомлённым о преступных намерениях соучастниц Григорьевым Е.А. прибыла в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 21, где, выполняя отведённую ей роль, совершая обман сотрудников Банка, от имени Прокопчук И.В. подписала с Григорьевым Е.А. договор уступки права требования по договору уступки права требования от 03 июля 2015 года по договору участия в долевом строительстве от 10 февраля 2015 года № Т81-131 с использованием кредитных средств Банка, по условиям которого Прокопчук И.В. уступила, а Григорьев Е.А. принял права участника долевого строительства в отношении объекта незавершённого строительства – однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: Тюменская <адрес>, стоимостью 3 400 000 рублей с оплатой в следующем порядке: 2 700 000 рублей – за счёт кредитных средств, предоставляемых АО «Россельхозбанк», 700 000 рублей – за счёт собственных средств, умолчав о фиктивности данной сделки. При этом в целях создания видимости платёжеспособности Григорьева Е.А. и надлежащего исполнения с его стороны условий нового договора уступки права требования в части оплаты 700 000 рублей за счёт собственных средств, ложного убеждения сотрудников АО «Россельхозбанк» в действительности заключённой Григорьевым Е.А. сделки и придания вида законности своим преступным действиям Минченко М.А. при тех же обстоятельствах от имени Прокопчук И.В. подписала расписку в получении от Григорьева Е.А. денежных средств в сумме 700 000 рублей в качестве оплаты по договору уступки права требования от 15 октября 2015 года, после чего Григорьев Е.А., не осведомленный о преступных намерениях соучастниц, подписал кредитный договор с АО «Россельхозбанк» от 15 октября 2015 года № 1571001/0457 на сумму 2 700 000 рублей на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 35,09 кв.м., расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная-Пермякова-объездная дорога-район МЖК.

В тот же день в дневное время Минченко М.А., продолжая выполнять отведённую ей в преступном плане соучастниц роль, действуя под личным контролем Бронниковой С.Г., представила подписанный ею от имени Прокопчук И.В. договор от 15 октября 2015 года уступки права требования по договору уступки права требования от 03 июля 2015 года по договору участия в долевом строительстве № Т81-131 от 10 февраля 2015 года в Управление Росреестра по Тюменской области, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, для государственной регистрации. В результате рассмотрения представленных документов 21 октября 2015 года был зарегистрирован переход права требования по договору участия в долевом строительстве № Т81-131 от 10 февраля 2015 года к Григорьеву Е.А.

В период с 15 октября 2015 года по 28 октября 2015 года во исполнение условий заключённого с Григорьевым Е.А. кредитного договора от 15 октября 2015 года № 1571001/0457 сотрудники Банка, находясь под влиянием обмана со стороны соучастниц, зачислили на расчётный счёт Григорьева Е.А. №, открытый в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 21, денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, которые в дальнейшем в тот же срок и в том же размере были перечислены на расчётный счёт Прокопчук И.В. №, открытый в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 21.

28 октября 2015 года в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в кассе офиса АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д.21, Минченко М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г., выполняя отведённую ей в преступном плане соучастниц роль, используя паспорт Прокопчук И.В. и выступая от её имени, путём обмана сотрудников Банка получила денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, что является особо крупным размером, которые в этот же день, находясь на территории г. Тюмени, передала Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г. для последующего распределения между участниками хищения. Указанные денежные средства Бронникова С.Г., Мингалёва К.А. и Минченко М.А. обратили в свою собственность и распорядились по своему усмотрению. При этом для них было очевидно, что Григорьев Е.А., являясь фиктивным заёмщиком, не станет выполнять обязательства перед АО «Россельхозбанк» по возвращению кредитных средств.

В результате вышеуказанных умышленных совместных взаимосогласованных преступных действий, совершённых Бронниковой С.Г., Мингалёвой К.А. и Минченко М.А. в составе группы лиц по предварительному сговору, АО «Россельхозбанк» был причинён материальный ущерб в сумме 2 700 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в период с 28 июля 2015 года по 02 октября 2015 года у Мингалёвой К.А., участвовавшей в составе группы лиц по предварительному сговору с Бронниковой С.Г. в хищении путём обмана кредитных денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, с целью облегчить совершение указанного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возник преступный умысел на подделку документа – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Григорьева Е.А., который, будучи не осведомлённым об истинных преступных намерениях соучастниц, был вовлечён ими в совершение данного уголовно наказуемого деяния в качестве фиктивного заёмщика.

При этом Мингалёва К.А. осознавала, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность, и изготавливается по единому для всей Российской Федерации образцу, а отметки о регистрации и расторжении брака производятся соответствующими органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. Также она достоверно знала, что для заключения кредитного договора в кредитно-банковском учреждении заёмщику необходимо предоставлять паспорт гражданина Российской Федерации, и при наличии у него зарегистрированного брака потребуется согласие супруга на заключение данной сделки. В связи с этим для неё было очевидно, что наличие в паспорте гражданина Российской Федерации используемого ею и Бронниковой С.Г. в качестве фиктивного заёмщика Григорьева Е.А. отметки о зарегистрированном браке с Григорьевой И.И. затруднит либо сделает невозможным доведение их умысла на хищение кредитных денежных средств АО «Россельхозбанк» до конца, поскольку согласия Григорьевой И.И. на заключение кредитного договора получено не было.

В связи с этим Мингалёвой К.А. было решено сфальсифицировать официальный документ – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Григорьева Евгения Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый Уренгой 02 июля 2014 года (далее по тексту – паспорт гражданина РФ Григорьева Е.А.), который она намеревалась использовать для достижения преступного результата в хищении путём обмана чужого имущества, а именно путём внесения в него заведомо ложных сведений о расторжении Григорьевым Е.А. брака с Григорьевой И.И.

Приступив к реализации задуманного, в период с 28 июля 2015 года по 02 октября 2015 года, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Тюмени, Мингалёва К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение другого преступления – мошенничества в отношении АО «Россельхозбанк», завладела паспортом гражданина РФ Григорьева Е.А. путём добровольной его передачи последним под предлогом оказания помощи в оформлении кредитного договора и с использованием приобретённого ею при достоверно не установленных обстоятельствах штампа о расторжении брака проставила на 14 странице данного официального документа отметку с оттиском штампа о расторжении брака, в который собственноручно внесла заведомо для неё не соответствующую действительности запись «Отдел ЗАГС г. Новый Уренгой службы ЗАГС Ямало-Ненецкого АО, 25 сентября 2013, Тихая Ирина Игоревна, ДД.ММ.ГГГГ г., 263», подделав подпись сотрудника отдела ЗАГС г. Новый Уренгой службы ЗАГС Ямало-Ненецкого АО. В дальнейшем в период до 02 октября 2015 года на территории г. Тюмени Мингалёва К.А. передала указанный сфальсифицированный ею паспорт гражданина РФ Григорьеву Е.А., не осведомлённому о её преступных намерениях, для обращения в кредитно-банковское учреждение с целью заключения кредитного договора без согласия состоявшей с ним в браке супруги.

Таким образом, указанными умышленными преступными действиями Мингалёва К.А. совершила подделку официального документа – паспорта гражданина РФ Григорьева Е.А. в целях его использования при заключении последним как фиктивным заёмщиком кредитного договора с АО «Россельхозбанк» без получения на осуществление указанных действий согласия его законной супруги Григорьевой И.И. и тем самым облегчения последующего хищения путём обмана кредитных денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору с Бронниковой С.Г.

Действия обвиняемых Бронниковой С.Г., Мингалёвой К.А., Минченко М.А. квалифицированы судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, действия Мингалёвой К.А. также по ч. 2 ст. 327 УК РФ, как подделка документов, то есть подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Приговором суда иск потерпевшего АО «Россельхозбанк» удовлетворен в полном объеме с Бронниковой С.Г., Мингалёвой К.А., Минченко М.А. взысканы денежные средства, полученные по кредитному договору от 15 октября 2015 года № 1571001/0457 в размере 2 681 811 руб.

Приговор вступил в законную силу 10.12.2019 года (том 1 л.д. 184-191).

На основании ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства установленные приговором суда являются преюдициальными и обжалованию не подлежат.

Поскольку кредитной договор № 1571001/0457 от 15 октября 2015 года, заключен с пороком воли, в результате мошеннических действий третьих лиц Бронниковой С.Г., Мингалёвой К.А., Минченко М.А., фактически является недействительной сделкой, что установлено вступившим в законную силу приговором суда, исковые требования АО «Россельхозбанк» о взыскании задолженности и расторжении кредитного договора не подлежат удовлетворению в полном объеме

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 61, 67, 98, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) к Григорьеву Евгению Анатольевичу (паспорт №) о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности по договору № 1571001/0457 от 15 октября 2015 года, - отказать.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Калининский районный суд г. Тюмени.

Решение составлено в совещательной комнате.

Председательствующий

судья В.Ю. Носова

Свернуть

Дело № 33-4814/2020

(номер дела, присвоенный в суде первой инстанции - 2-3547/2020)

апелляционное определение

г. Тюмень 30 ноября 2020 года

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда в составе:

председательствующего Кориковой Н.И.,

судей Забоевой Е.Л., Хамитовой С.В.,

при секретаре Хлебниковой Э.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика Мингалёвой Надежды Сергеевны на решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 июля 2020 года, которым постановлено:

«Иск Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в лице Западно-Сибирское отделение №8647, удовлетворить.

Обратить взыскание на жилое помещение - <.......>, общей площадью 45 кв.м., кадастровый <.......>, расположенную по адресу: <.......>, принадлежащую Мингалёвой Надежде Сергеевне, как приобретенную за счет денежных средств, полученных преступным путем в ходе реализации преступления Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., Минченко М.А. в рамках эпизода по уголовному делу <.......> о заключении Кредитного договора <.......> от <.......>, для возмещения причиненного ПАО Сбербанк ущерба в размере 3 146 245,89 руб.

Взыскать с Мингалёвой Надежды Сергеевны государственную пошлину в доход муниципального образования городской округ город Тюмень в размере 300 руб.».

Заслушав доклад судьи Тюменского областного суда Забоевой Е.Л. об обстоятельствах дела, доводах апелляционной жалобы, возражений относительно неё, объяснения представителя истца ПАО Сбербанк, Молчановой Р.А., согласившейся с решен...

Показать ещё

...ием суда первой инстанции, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Истец публичное акционерное общество «Сбербанк России» в лице Западно-Сибирского отделения № 8647 (далее по тексту ПАО Сбербанк) обратился в суд с иском с учетом уточненных требований к Мингалёвой Надежде Сергеевне об обращении взыскания на имущество.

Исковые требования мотивированы тем, что 19 декабря 2017 года приговором Ленинского районного суда г. Тюмени Мингалёва К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А., Чусовитин Е.В. осуждены по <.......> (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, за ПАО Сбербанк признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 мая 2019 года по делу <.......> требования ПАО Сбербанк о взыскании ущерба, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами с осужденных по эпизоду Строгоновой О.В. и об обращении взыскания на квартиру в счет погашения задолженности по Кредитному договору <.......> от <.......> удовлетворены. Данное решение суда до настоящего времени не исполнено, при этом, стоимости имущества, на которое обращено взыскание указанным решением суда (1 728 000 рублей), очевидно недостаточно для возмещения ПАО Сбербанк ущерба, причиненного преступлением. По состоянию на 18 июня 2020 года задолженность составляет 3 146 245 рублей 89 копеек, что подтверждается решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 мая 2019 года. Поскольку спорная квартира непосредственно связана с незаконным получением кредита от имени Строгановой О.В., что установлено приговором Ленинского районного суда от 19 декабря 2017 года, а размер ущерба по данному эпизоду подтверждается решением Ленинского районного суда г.Тюмени от 16 мая 2019 года и по состоянию на 18 июня 2020 года составляет 3 146 245 рублей 89 копеек, истец просил суд обратить взыскание на жилое помещение - <.......>, общей площадью 45 кв.м, кадастровый <.......>, расположенную по адресу: <.......>, принадлежащую Мингалёвой Н.С., как приобретенную за счет денежных средств, полученных преступным путем в ходе реализации преступления Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., Минченко М.А. в рамках эпизода по уголовному делу <.......> о заключении кредитного договора <.......> от <.......>, для возмещения причиненного ПАО Сбербанк ущерба в размере 3 146 245 рублей 89 копеек.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца ПАО Сбербанк Петров В.В. требования поддержал по указанным в иске основаниям.

Ответчик Мингалёва Н.С. в судебное заседание суда первой инстанции не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом, ее представитель Хашиева З.М. в судебном заседании исковые требования не признала по доводам, изложенным в отзыве, просила в иске отказать.

Третьи лица Мингалёва К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А., Чусовитин Е.В. в судебное заседание суда первой инстанции не явились, извещены о рассмотрении дела надлежащим образом.

Судом принято указанное выше решение, с которым не согласился ответчик Мингалёва Н.С. В апелляционной жалобе, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит его отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Указывает, что спорная квартира не была приобретена на денежные средства, добытые преступным путем, указанный факт не вытекает из текста приговора. Ответчик не имеет никакого отношения к преступной деятельности дочери, материальную и иную ответственность за совершение преступления своей совершеннолетней дочери и иных лиц не несет. Кроме того, указывает, что преюдициальность приговора по смыслу действующего законодательства имеет место только по двум вопросам: имели ли место преступные действия и совершены ли они данным лицом, иные факты преюдициального значения не имеют. Указывает, что ни в ходе рассмотрения уголовного дела, ни при рассмотрении настоящего дела не было установлено, какая сумма денежных средств была внесена в качестве платы за спорную квартиру, при этом, показания Бронниковой по уголовному делу преюдициальными не являются. Сумма 3 146 245 руб. 89 коп. является ущербом истца, который он понес в связи с действиями третьих лиц, к которым ответчик не имеет отношения. У ответчика имелись законные основания на получение указанной денежной суммы, так как по указанной сделке она фактически являлась продавцом. Судом не дана оценка доводам ответчика о том, что указанная квартиры куплена ею частично на денежные средства, вырученные от продажи квартиры по <.......> в г. Тюмени стоимостью 2 280 000 руб., однако в связи с давностью указанного события документы не сохранились.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу истец ПАО Сбербанк в лице представителя Молчанова Р.А. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Указывает, что приговором Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 декабря 2017 года, апелляционным определением от 27 февраля 2018 года установлено, что спорная квартира приобретена на денежные средства, полученные преступным путем, что следует из показаний осужденных Мингалевой К.С., Бронниковой С.Г. Довод апелляционной жалобы о том, что предметом преступления являлась не квартира, а деньги, необоснован, поскольку указанная денежная сумма трансформировалась в объект недвижимости. При этом ответчиком не представлено доказательств приобретения спорной квартиры за счет личных денежных средств, так как из показаний Мингалёвой Н.С., опрошенной в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, следует, что она работает библиотекарем с заработной платой в 15 000 руб. Кроме того, не соглашаясь с доводами апелляционной жалобы в части неподтверждения суммы неосновательного обогащения указывает, что спорная квартира планировалась к перепродаже за цену в 5 000 000 руб. Преследуя цель получения максимально возможного преступного дохода, ответчик выдала доверенность на имя Бронниковой С.Г. на заключение договора уступки прав по договору 10-5-030 от <.......>, однако по независящим от нее причинам реализовать указанный умысел они не смогли ввиду задержания их сотрудниками полиции, а объект так и остался за Мингалёвой Н.С., которая впоследствии зарегистрировала право собственности на себя.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца ПАО Сбербанк Молчанова Р.А. против удовлетворения апелляционной жалобы возражала по доводам, изложенным в письменных возражениях на неё.

Ответчик Мингалёва Н.С., третьи лица Мингалёва К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А., Чусовитин Е.В. в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, на уважительность причин своей неявки не указали, ходатайств от них в адрес судебной коллегии об отложении судебного заседания и личном участии не поступило. Судебная коллегия на основании ст.167, ч.1 ст.327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определила рассмотреть дело в их отсутствие.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на апелляционную жалобу, заслушав объяснения представителя истца Молчановой Р.А., исследовав в качестве новых доказательств для установления юридически значимых обстоятельств, которые судом первой инстанции установлены не были, договор уступки прав требований по договору № С43-123 участия в долевом строительстве от <.......>, договор участия в долевом строительстве № С43-123 от <.......>, выписку по счету <.......> за период с <.......> по <.......>, проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, как того требуют положения ч.1 ст.327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия признает доводы апелляционной жалобы заслуживающими внимания, усматривает основания для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции в связи с недоказанностью установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела (п.2 ч.1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации); несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела (п.3 ч.1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации); нарушением или неправильным применением норм материального права (п.4 ч.1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена судебной коллегией в порядке, установленном главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом положений ч.1 ст.327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по смыслу которой повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалоб, и в рамках тех требований, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

В соответствии с ч.1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Судом первой инстанции установлены, материалами дела подтверждаются обстоятельства.

19 декабря 2017 года приговором Ленинского районного суда г. Тюмени Мингалёва К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А., Чусовитин Е.В. осуждены по <.......> (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, за ПАО Сбербанк признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В рамках эпизода по Строгоновой О.В. осужденные Мингалёва К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А. (оборотная сторона листа 1, лист 2 приговора от 19 декабря 2017 года) своими противоправными действиями причинили материальный ущерб истцу на сумму в размере 3 146 245 рублей 89 копеек.

После получения денежных средств по кредитному договору <.......> от <.......>, заключенному от имени Строгановой О.В., а именно <.......> между ООО «Стройинвест» и Бронниковой С.Г., действующей от имени Мингалёвой Н.С. (мать осужденной Мингалевой К.А.) был заключен договор участия в долевом строительстве <.......>, где объектом являлась однокомнатная квартира общей проектной площадью 44,76 кв.м, расположенная на 10 этаже (5-я слева направо от входа на этаж), в мкр. МЖК, в жилом доме ГП-24, с целью дальнейшей реализации преступных планов.

Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени от <.......>, оставленным без изменения Тюменским областным судом, установлено, что часть денежных средств, полученных по кредитному договору <.......> от <.......>, заключенному от имени Строгоновой О.В., направлена на приобретение осужденными доли в виде квартиры в мкрн. МЖК города Тюмени, <.......>.

Также установлено, что Мингалёва Н.С. приобрела долю в виде квартиры по <.......> стоимостью 1 870 000 рублей, в дальнейшем данный объект стал предметом ипотечного кредитования от имени Строгановой О.В. по завышенной цене и сумма кредита составила 3 060 000 рублей. Похищенные денежные средства были направлены на приобретение долевого участия в строительстве квартиры по адресу: <.......> (показания Бронниковой С.Г., Мингалевой К.А.). В дальнейшем осуждёнными планировалось использовать данный объект для ипотечного кредитования от имени Пахомова А.А., который по итогу не был банком выдан в связи с задержанием осужденных сотрудниками полиции.

Право собственности на спорный объект недвижимости по договору участия в долевом строительстве от <.......> зарегистрировано за Мингалевой Н.С. 27 октября 2015 года, присвоен кадастровый <.......>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Судебным актом, вступившим в законную силу, установлено, что рассматриваемое имущество (квартира), находящееся в собственности ответчика Мингалёвой Н.С., приобретено ею за счет денежных средств, полученных Мингалёвой К.А. (дочь ответчика), Бронниковой С.Г., Минченко М.А. в результате совершения преступления и на денежные средства, полученные от преступления, установлено, что за счет денежных средств, полученных осужденными в результате совершения преступлений, в собственность Мингалёвой Н.С. неоднократно приобреталось недвижимое имущество.

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 мая 2019 года по делу <.......> требования ПАО Сбербанк о взыскании ущерба, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами с осужденных по эпизоду Строгановой О.В. и об обращении взыскания на квартиру в счет погашения задолженности по кредитному договору <.......> от <.......> удовлетворены в полном объеме.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданском делам Тюменского областного суда от 14 октября 2019 года, решение Ленинского районного суда г.Тюмени от 16 мая 2019 года отставлено без изменения.

Данное решение суда до настоящего времени не исполнено. При этом стоимости имущества, на которое обращено взыскание указанным решением суда (1 728 000 рублей), очевидно недостаточно для возмещения ПАО Сбербанк ущерба, причиненного преступлением Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., Минченко М.А.

Ущерб, причиненный ПАО Сбербанк преступлением Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., Минченко М.А. по эпизоду Строгановой О.В., не возмещен, и по состоянию на 18 июня 2020 года составляет 3 146 245 рублей 89 копеек.

Разрешая спор, руководствуясь положениями ст. ст. 1064, 1102, Гражданского кодекса Российской Федерации, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,, суд первой инстанции исходил из установленных обстоятельств того, что ущерб в размере 3 146 245 руб. 89 коп., причиненный в результате преступных действий Мингалёвой К.А., Бронникова С.Г., Минченко М.А., Чусовитина Е.В., до настоящего времени истцу ПАО Сбербанк не возмещен, что <.......>, расположенная по адресу: г.Тюмень, <.......>, приобретена за счет денежных средств, полученных преступным путем, и непосредственно связана с незаконным получением кредита от имени Строгановой О.В., каких-либо доказательств, подтверждающих возмещение ущерба истцу ответчиком суду не представлено, в связи с чем пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ПАО Сбербанк о взыскании с Мингалёвой Н.С. ущерба, причиненного преступлением, в размере 3 146 245 рублей 89 копеек путем обращения взыскания на указанное и принадлежащее ей жилое помещение.

Оценивая доводы ответчика о том, что указанная квартира была приобретена ею за счет личных денежных средств, в том числе, за счет средств от продажи квартиры по <.......>, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности указанного факта, с учетом хронологии оплаты недвижимости и давности продажи объекта недвижимости.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции, полагая, что они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленные судом обстоятельства, не доказаны, судом неправильно применены нормы материального права (п.п.2,3,4 ч.1 ст.330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ч. 1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с разъяснениями п.п. 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст.ст. 55, 59-61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Указанным требованиям решение суда первой инстанции не отвечает.

Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются равным образом все формы собственности; право частной собственности, относящееся к основным правам человека, подлежит защите со стороны государства и наряду с другими правами и свободами человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается правосудием (статьи 2, 8, 18 и 34; статья 35, части 1 - 3; статья 46, части 1 и 2; статья 118, часть 2; статья 128, часть 3).

В силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства вмешательство государства в отношения собственности, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность используемых средств и преследуемой цели, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению; при этом ограничения права собственности, по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 35 (части 1 и 3), могут вводиться федеральным законом, только если они необходимы для защиты иных конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности), носят общий и абстрактный характер, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо данного конституционного права.

Необходимостью такого рода ограничений при осуществлении уголовного судопроизводства в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации обусловливается, в частности, предоставлением суду полномочия разрешать по ходатайству следователя или дознавателя вопрос о наложении ареста на имущество на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. Данная уголовно-процессуальная мера имеет принудительный характер и вторгается помимо воли собственника в его правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, а потому должна применяться - как того требуют выражающие принцип неприкосновенности собственности конституционные гарантии охраны частной собственности законом и допустимости лишения имущества не иначе как по решению суда, а также конституционные гарантии судебной защиты - при эффективном, а не формальном контроле суда; при этом не должна допускаться подмена частноправовых механизмов разрешения споров о собственности уголовно-процессуальными средствами, направленными на достижение публично-правовых целей уголовного судопроизводства.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Как следует из приговора Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 декабря 2017 года арест на имущество, принадлежащее Мингалевой Н.С. – квартиру в многоквартирном доме, площадью 45 кв.м, этаж 10, кадастровый <.......> по адресу: <.......> сохранен (т. 2 л.д.133-150, стр. 69-70 приговора).

Согласно выписке из ЕГРН № <.......> от <.......>, спорное жилое помещение находится в собственности Мингалевой Н.С. с 01 декабря 2015 года (т. 1 л.д.30-32), имеется отметка о наличии ограничений прав в виде ареста на основании постановления Центрального районного суда г. Тюмени от 07 марта 2017 года, а также запрещение регистрации на основании постановления о запрете на совершение действий по регистрации РОСП Восточного ао г. Тюмени от 16 сентября 2019 года.

Между тем, как следует из апелляционного постановления Тюменского областного суда от 21 января 2020 года, постановлением Ленинского районного суда г. Тюмени от 29 ноября 2019 года ходатайство адвоката Бакеева Ю.М., действующего в интересах Мингалёвой Н.С., о снятии ареста на спорную квартиру оставлено без удовлетворения. Апелляционным постановлением постановление Ленинского районного суда г. Тюмени от 29 ноября 2019 года отменено, и указано, что при вынесении приговора 19 декабря 2017 года арест на спорную квартиру истек 25 апреля 2017 года, Мингалёва Н.С. в качестве лица, привлекаемого к уголовной ответственности, не проходила, квартира приобретена Мингалёвой Н.С. законным способом, задолго до совершения преступлений.

Более того, указано, что судом проигнорирована правовая позиция, изложенная в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 18-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.В. Янмаевой», согласно которой положения ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 299 и ст. 307 УПК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (часть 1) и 46 (часть 1), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, данные нормы позволяют сохранять после вступления приговора в законную силу арест, наложенный в рамках производства по уголовному делу на имущество лица, не являющегося обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за его действия, в целях обеспечения гражданского иска.

Сам по себе факт наложения ареста на спорную квартиру, принадлежащую ответчику Мингалевой Н.С., в рамках уголовного дела, рассмотренного в отношении иных лиц, не свидетельствует о том, что указанная квартира была приобретена за счет средств ПАО Сбербанк, в том числе полученных преступным путем.

Учитывая правоприменительную практику, а также доказательства, исследованные судом апелляционной инстанции в их совокупности и взаимосвязи, у суда первой инстанции отсутствовали основания для обращения взыскания на указанное имущество по данному основанию.

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, при этом, Мингалёва Н.С. лицом, причинившим вред истцу, не является, равно как и получателем денежных средств указанного банка, уголовное дело в её отношении не возбуждалась, в указанном выше уголовном дела статуса, обвиняемой, подсудимой не имела.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом не доказано, что спорная квартира приобреталась на преступные денежные средства, или их часть была направлена на ее приобретение, заслуживают внимания судебной коллегии.

Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 декабря 2017 года, оставленным без изменения апелляционным постановлением Тюменского областного суда от 28 февраля 2018 года, следует, что в период с 05 октября 2014 года по 12 февраля 2016 года Мингалёва К.С., Бронникова, Минченко, Чусовитин умышленно, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих различным банковским учреждениям, в особо крупном размере, в том числе ПАО Сбербанк России.

Согласно ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Однако в указанном случае преюдициальная сила вступившего в законную силу судебного акта для Мингалевой Н.С. не обязательна, поскольку она, будучи не привлечённой к уголовной ответственности в рамках уголовного дела № 1-547/2017, подсудимой не являлась, вопрос о совершении ею мошеннических действий в отношении истца не разрешался и не ставился.

Между тем, в решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы, чего сделано не было.

В рамках рассматриваемого приговора, с достоверностью не следует, что <.......>, расположенная по адресу: <.......>, приобретена полностью или частично за счет преступных денежных средств.

Само по себе заключение договора участия в долевом строительстве от <.......> <.......> между Мингалевой Н.С. в лице Бронниковой С.Г. и ООО «Стройинвест» и кредитного договора № <.......> от <.......> в период совершения преступной деятельности не свидетельствует о том, что указанный объект недвижимости является предметом совершения преступления в рамках эпизода по Строгановой, напротив на стр. 38 приговора имеется указание на то, что денежная сумма в размере 3 060 000 руб. перешла: в размере 50 000 рублей в качестве вознаграждения Бронниковой, часть пошла на внесение предоплаты за автомобиль «Мерседес», а также доли в виде квартиры в мкрн. МЖК, ставшую предметом оформления ипотечного кредита от имени Пахомова.

Из материалов дела усматривается, что нарушенное право ПАО Сбербанк заключается в хищении принадлежащих ему средств, выданных под видом кредитного договора<.......> от <.......>, оформленного на имя заемщика Строгановой вместо реального заемщика Мигалевой К.А., подписавшей договор и получившей деньги в размере 3 060 000 рублей.

За ПАО Сбербанк России признано право на возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, и он вправе претендовать на его удовлетворение только в части той суммы, которая будет с достоверностью установлена, как причинившая ему ущерб.

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 мая 2019 года постановлено взыскать солидарно с Мингалевой К.А., Бронниковой С.Г., Минченко М.А. в пользу ПАО Сбербанк ущерб в размере 3 060 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 86 245 руб. 89 коп., признать Мингалеву К.А. лицом, заключившим кредитный договор <.......> от <.......>, а также договор уступки прав требования <.......> участия в долевом строительстве от <.......> с использованием кредитных денежных средств, собственником квартиры по адресу: <.......>, и обратить взыскание на указанную квартиру путем продажи с публичных торгов, установив начальную стоимость – 1 728 000 руб.

При этом квартира, на которую истец просит обратить взыскание по настоящему спору, предметом рассмотрения в указанном деле не являлась, равно как не было установлено ее приобретение иными лицами и в рамках их преступной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом для обращения взыскания на спорную квартиру, подлежат доказыванию обстоятельства приобретения ее за счет преступных денежных средств, при этом, бремя доказывания указанных обстоятельств возлагается на истца, что и было разъяснено лицам, участвующим в деле, в суде апелляционной инстанции.

Между тем, истцом не представлено доказательств, свидетельствующих об указанном.

Представленная в материалы дела выписка по счету <.......> за период с 01 января 2011 года по 13 января 2012 года не подтверждает факт недостаточности денежных средств у ответчика на приобретение недвижимости, учитывая тот факт, что сторона ответчика опровергает это.

Выводы суда первой инстанции о недостаточности денежных средств у ответчика на приобретение данной квартиры также не основаны на материалах дела и правового значения не имеют, представляются неверными, поскольку, как указано в п. 2.3.1 договора участия в долевом строительстве <.......> от <.......>, оплата стоимости недвижимого имущества предусматривалась частями, а не единовременным платежом, тогда как истцом не представлено доказательств обогащения ответчика за счет истца (т. 1 л.д.26-26).

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу пункта 4 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила о возврате неосновательного обогащения применяются к требованиям о возмещении вреда.

С учетом особенности предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения и распределением бремени доказывания на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца, размер данного обогащения. При доказанности факта приобретения ответчиком имущества за счет другого лица (истца) на ответчике в соответствии со ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лежит обязанность доказать наличие у него предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобретения и удержания такого имущества, а также наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных ст.1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку истцом не доказан факт обогащения ответчика за его счет, в том числе факт приобретения квартиры по адресу: <.......>, за счет денежных средств, добытых преступным путем, не имеет правового значения то обстоятельство, что ответчик не представила суду доказательства, подтверждающих свои источники дохода и приобретения спорной квартиры (ответчик представила, но суд первой инстанции оценил их критически), в связи с тем, что указанное бремя доказывания возлагается на ответчика при доказанности истцом обогащения ответчика за его счет, что в настоящем деле ПАО Сбербанк доказано не было.

В соответствии со ст.24 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст.446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 68 Закона об исполнительном производстве одной из мер принудительного исполнения решения является обращение взыскания на имущество должника.

В силу статьи 79 Закона об исполнительном производстве взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 237 Гражданского кодекса Российской Федерации изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.

Учитывая указанные законоположения в их совокупности и взаимосвязи, исследовав материалы дела, судебная коллегия не усматривает оснований для обращения взыскания на спорную квартиру, поскольку истцом не доказан факт наличия задолженности ответчика перед ним, такие требования заявлены не были, оснований для обращения взыскания на предмет спора отсутствуют, указанная квартира в залоге не была.

При таких обстоятельствах, у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения заявленного банком иска, обращении взыскания на квартиру, принадлежащую ответчику, решение в данной части не может быть признано законным и обоснованным, подлежит отмене с принятием нового об отказе в иске.

Новое решение принято судебной коллегией в пределах заявленных исковых требований в соответствии с ч.3 ст.196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч.3 ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов.

С учетом принятого судом апелляционной инстанции нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований ПАО Сбербанк к Мингалёвой Н.С. об обращении взыскания на имущество, с истца в пользу ответчика подлежит ко взысканию сумма государственной пошлины, уплаченная за подачу апелляционной жалобы в размере 150 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, представлении, суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения суда первой инстанции. Из материалов дела следует, что таких нарушений судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 328-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 16 июля 2020 года отменить, принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице Западно-Сибирского отделения № 8647 к Мингалёвой Надежде Сергеевне об обращении взыскания на жилое помещение, расположенное по адресу: г<.......>, отказать.

Апелляционную жалобу ответчика Мингалёвой Надежды Сергеевны удовлетворить.

Председательствующий: Н.И. Корикова

Судьи коллегии: Е.Л. Забоева

С.В. Хамитова

Свернуть

Судья Храмцова Т.В. Дело № 22-465

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Тюмень. 27 февраля 2018 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда в составе:

председательствующего судьи Котович Е.В.,

судей Потанина В.Н., Жуковой Н.Ю.,

с участием прокурора Осовец Т.А.,

адвокатов Мехтиева Т.А., Анисимова С.Б., Ялдышева Е.С., Буровцевой С.Н.,

осужденных Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., Чусовитина Е.В.,

при секретаре Периной Е.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании 27 февраля 2018 года уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных Мингалёвой К.А., Бронниковой С.Г., адвоката Ялдышева Е.С. на приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 декабря 2017 года, которым

Мингалёва К.А., <.......>

осуждена по ст. 159 ч. 3 УК РФ (в редакции уголовного закона от 29 ноября 2012 года) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции уголовного закона от 29 ноября 2012 года) к 3 годам лишения свободы, по ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (в редакции уголовного закона от 29 ноября 2012 года) к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ей назначено окончательное наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

Ей возвращен денежный залог в сумме 1000000 рублей, внесенный в интересах Бронниковой С.Г. на депозит Управления Судебного департамента в Тюменской области в качестве меры пресечения.

Бронникова С.Г., <......

Показать ещё

.......>

осуждена по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции уголовного закона от 29 ноября 2012 года) к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, по ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (в редакции уголовного закона от 29 ноября 2012 года) к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ей назначено окончательное наказания в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

Этим же приговором осуждены Чусовитин Е.В. и Минченко М.А., судебное решение в отношении которых не оспаривается.

Заслушав доклад судьи Потанина В.Н., выслушав выступление прокурора Осовец Т.А., не поддержавшей доводы апелляционных жалоб, считавшей приговор законным и обоснованным и полагавшей необходимым оставить приговор без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, выступления адвоката Мехтиева Т.А. и осужденной Мингалёвой К.А., поддержавших апелляционные жалобы Мингалёвой К.А., выступление адвокатов Анисимова С.Б., Ялдышева Е.С. и осужденной Бронниковой С.Г., поддержавших свои апелляционные жалобы, выступление осужденного Чусовитина Е.В. и адвоката Буровцевой С.Н., поддержавших апелляционные жалобы осужденных и адвоката, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Мингалёва К.А. и Бронникова С.Г. признаны виновными и осуждены:

за хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере - денежных средств на сумму 17573763 рубля 30 копеек, из которых 9460000 руб. - <.......>», 3474202 руб. – <.......>», 3639561,3 руб. - <.......>», 2000000 руб.- <.......>», совершенное группой лиц по предварительному сговору в период с <.......> по <.......>;

за покушение на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере – денежных средств <.......>» в сумме 55300000 рублей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период с <.......> по <.......>.

Кроме этого Мингалёва К.А. осуждена за хищение чужого имущества путем обмана к крупном размере – денежных средств <.......>» в сумме 450000 рублей, совершенное <.......>.

Преступления совершены <.......> при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В апелляционной жалобе адвокат Ялдышев Е.С., действующий в интересах осужденной Бронниковой С.Г., считает приговор незаконным, не обоснованным и подлежащим изменению в связи с его несправедливостью из-за чрезмерной суровости.

Ссылаясь на нормы уголовного и уголовно-процессуального законов, предъявляющие требования к приговору и регулирующие назначение наказания, утверждает, что в приговоре суд не указал сведения о личности Бронниковой С.Г., которые свидетельствуют о том, что цели наказания могут быть достигнуты только в условиях изоляции ее от общества, нарушил требования Пленума ВС РФ, закрепленные в п. 1 Постановления от 11 января 2007 года «О практике назначения наказания…» о строго индивидуальном подходе к назначению наказания.

Полагает, что суд не принял во внимание и не отразил в приговоре полное признание Бронниковой С.Г. своей вины в инкриминируемых преступлениях, ее раскаяние в содеянном, желание сотрудничать со следствием, а также то обстоятельство, что осужденная обратилась с ходатайством о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено и досудебное соглашение было заключено.

Обращает внимание на то обстоятельство, что осужденная в полном объеме выполнила все условия досудебного соглашения, изобличила лиц, совершивших преступления, в результате чего уголовное дело было успешно расследовано, вся преступная группа оказалась на скамье подсудимых, и было арестовано имущество, стоимость которого превышает заявленный потерпевшими банками ущерб, однако заместитель прокурора при утверждении обвинительного заключения отказал в поддержании досудебного соглашения из-за невыполнения не предусмотренного законом условия – возмещения ущерба.

Утверждает, что Бронникова - беременная и имеет детей в возрасте до 14 лет, однако суд не посчитал возможным применить к ней положение ст. 82 УК РФ.

Считая, что осужденной необходимо назначить более мягкое наказание, просит приговор изменит, назначить Бронниковой С.Г. наказание с применением ст. 73 либо 82 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденная Мингалёва К.А. считает приговор подлежащим изменению ввиду его несправедливости вследствие чрезмерной суровости по тем основаниям, что свою вину в предъявленном обвинении она признала полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила ущерб потерпевшим, одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в содеянном раскаивается, большой общественной опасности не представляет, и может быть исправлена без изоляции от общества.

Обращает внимание на отсутствие отягчающих обстоятельств, просит проявить милосердие и гуманность, приговор изменить и, либо применить ст. 73 УК РФ и назначить наказание условно, либо применить ст. 82 ч. 1 УК РФ и отсрочить исполнение наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

В дополнительной апелляционной жалобе осужденная Мингалева К.А. считает назначенное ей наказание не соответствующим ее личности, являющееся по своему виду и размеру несправедливым вследствие чрезмерной суровости, что подтверждается наличием исключительно смягчающих наказание обстоятельств.

Утверждает, что в ходе предварительного следствия она доказала, что готова исправить свои ошибки, а в судебном заседании признала свою вину, активно сотрудничала со следствием, принесла извинение потерпевшим, добровольно частично возместила причиненный ущерб, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, характеризуется положительно, не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, вредных привычек не имеет, спиртное не употребляет.

Обращает внимание на то, что с момента возбуждения уголовного дела она не совершила ни одного преступления или административного проступка, а доводы суда о невозможности применения ст. 82 УК РФ считает не обоснованными и не мотивированными, нарушащими интересы малолетнего ребенка.

Просит приговор изменить, наказание назначить с применением ст. 73 либо 82 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденная Бронникова С.Г., не соглашаясь с приговором, возражает против решения суда о возврате внесенного за нее денежного залога залогодателю Мингалёвой К.А., объясняя это тем, что Мингалёвой является осужденной и сумма залога может быть направлена на погашение причиненного ущерба.

Утверждает, что дело было успешно расследовано в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Не соглашается с отсутствием оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ либо для применения ст. 82 УК РФ при наличии беременности и малолетних детей.

Просит проверить законность, обоснованность и справедливость приговора в полном объеме, приговор отменить, изменить, при назначении наказания применить ст. 82 либо 73 УК РФ.

В возражении на апелляционные жалобы осужденных государственный обвинитель Гусельникова И.В., считая приговор законным, обоснованным и справедливым, а доводы осужденных – не состоятельными, просит оставить его без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражения на них, судебная коллегия находит приговор подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям.

Выводы суда о виновности Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г. в хищении путем обмана 9460000 рублей <.......>», 3474202 рублей <.......>», 3639561,3 рубля <.......>», 2000000 рублей <.......>», совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в покушении на хищение путем обмана денежных средств <.......>» в сумме 55300000 рублей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также о виновности Мингалёвой К.А. в хищении денежных средств <.......>» в сумме 450000 рублей, совершенных при изложенных в приговоре обстоятельствах, являются обоснованными, основаны на исследованных в судебном заседании доказательствах и в апелляционных жалобах не оспариваются.

Юридическая оценка действиям Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г. судом первой инстанции дана правильно, сторонами не оспаривается и сомнений у судебной коллегии в ее правильности не вызывает.

Наказание, назначенное Мингалёвой К.А. и Бронниковой С.Г., соответствует тяжести содеянного, характеру и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, а также личности виновных.

В соответствии с требованиями ст. 6 и 60 УК РФ суд первой инстанции привел в приговоре и при назначении наказания обеим осужденным учел все, предусмотренные уголовным законом сведения о их личности, в том числе положительные характеристики, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, беременности Бронниковой С.Г., на отсутствие которых необоснованно указывает адвокат Ялдышев Е.С., а также частичное возмещение Мингалёвой материального вреда, наличие у Мингалёвой малолетнего ребенка, а у Бронниковой – двух несовершеннолетних детей.

Учел суд и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание осужденных.

Вместе с тем, определяя вид и размер наказания, суд принял во внимание и учел тяжесть совершенных Мингалёвой и Бронниковой С.Г. преступлений, большое количество эпизодов, из которых состоят два преступления, длительность осуществления осужденными преступной деятельности, и обоснованно пришел к выводу о том, что единственно возможным для них наказанием является наказание в виде лишения свободы.

При этом суд обсуждал вопрос о возможности назначения условного наказания с применением ст. 73 УК РФ, однако оснований для применения данной правовой нормы не нашел, и судебная коллегия с данными выводами суда согласна.

Вопреки доводам осужденных и адвоката, суд учел и ходатайство осужденных о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке и, даже не смотря на то, что это соглашение было расторгнуто из-за невыполнения осужденными своих обязательств, а уголовное дело рассматривалось в обычном порядке, назначил наказание с применением ст. 62 ч. 5 УК РФ.

Уголовно-процессуальный закон не обязывает суд при рассмотрении уголовного дела в обычном порядке проверять объем выполненных условий расторгнутого досудебного соглашения, о котором указывает в своей апелляционной жалобе адвокат Ялдышев Е.С.

Вопрос о возможности применения к осужденным отсрочки отбывания наказания до достижения их детьми возраста 14 лет, предусмотренной ст. 82 ч. 1 УК РФ, судом первой инстанции также обсуждался, однако в ходе этого обсуждения убежденности в правомерном поведении Мингалёвой и Бронниковой в период этой отсрочки и в возможности осужденных исправиться без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своих детей у суда не возникло, поскольку наличие у осужденных детей не явилось препятствием для совершения преступлений, воспитанием своих детей они не занимались, передали решение этого вопроса бабушкам, готовили фиктивные документа в процессе совершения преступлений в присутствии детей Бронниковой.

При таких обстоятельства суд первой инстанции принял обоснованное и правильное решение о невозможности применения к осужденным отсрочки отбывания наказания на основании ст. 82 УК РФ, с которым судебная коллегия согласна.

В соответствии со ст. 106 УПК РФ суд при постановлении приговора решает вопрос о возвращении залога залогодателю.

Согласно данной правовой норме и вопреки доводам осужденной Бронниковой С.Г. суд обоснованно вернул залог в размере 1000000 рублей Мингалевой К.А., поскольку именно она внесла этот залог за обвиняемую Бронникову и является залогодателем.

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену либо изменение приговора, судебная коллегия не находит.

При таких обстоятельствах доводы апелляционных жалоб осужденных и адвоката являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Приговор суда является законным, обоснованным и справедливым, оснований для его изменения не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 19 декабря 2017 года в отношении Мингалёвой К.А. и a1 оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных и адвоката a13 – без удовлетворения.

Председательствующий:

судьи:

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

<.......>

Свернуть