Минтуев Заур Солаудиновича

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

11 августа 2017 года <адрес>, ЧР

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ибрагимовой Т.З.,

при секретаре ФИО4,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора <адрес> ЧР ФИО185 и старшего помощника прокурора <адрес> ЧР ФИО186,

потерпевших: ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО5, ФИО6, ФИО108, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО254, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212,

подсудимого ФИО2,

адвоката ФИО7, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ УМЮ РФ по ЧР и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ЧИАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего троих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, постоянно зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации при следующих обстоятельствах.

На основании приказа Управляющего Чеченским отделением № Сбербанка №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначен на должность начальника сектора организации продаж на предприятиях и по работе с партнерами, в соответствии с приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ переведен на ...

Показать ещё

...должность начальника сектора по работе с предприятиями, а в дальнейшем приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность начальника отдела продаж и обслуживания в сети внутренних структурных подразделений (ВСП) Чеченского отделения № Сбербанка.

В соответствии с должностными инструкциями начальника сектора организации продаж на предприятиях и по работе с партнерами Чеченского отделения № Сбербанка на ФИО2 были возложены обязанности по осуществлению руководства деятельностью сектора продаж на предприятиях, обеспечению взаимодействия между различными структурными подразделениями отделения территориального банка, решению оперативных вопросов, подписанию документов по вопросам, относящимся к деятельности сектора, представлению предложений о приеме на работу, перемещении и увольнении работников и о наложении взысканий, участию в проведении аттестации работников, проведению переговоров с представителями юридических лиц по вопросам реализации зарплатных проектов, осуществлению мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и другие обязанности.

Согласно должностным инструкциям начальника отдела продаж и обслуживания в сети ВСП Чеченского отделения № Сбербанка на ФИО2 были возложены обязанности по осуществлению административного руководства сотрудниками отдела, обеспечению и контролю выполнения показателей продаж, принятию кадровых решений по результатам проверок и служебных расследований, осуществлению мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, ФИО2 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, наделенным полномочиями по выполнению организационно-распорядительных функций.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», в лице Управляющего Чеченским отделением № ФИО8, и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № с.<адрес>» Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (далее – МБОУ «СОШ № с.<адрес>»), в лице директора ФИО9, заключен договор № «О порядке выпуска и обслуживания международных карт Visa, MasterCard для работников предприятия (организации)», предметом которого являлось открытие зарплатных счетов с целью предоставления банковских услуг с применением пластиковых карт работникам указанного образовательного учреждения. При этом непосредственную подготовку проекта договора, а также прием и проверку необходимых для открытия зарплатных карт и счетов документов, предусмотренных договором, осуществляли специалисты возглавляемого ФИО10 сектора по работе с предприятиями Чеченского отделения № Сбербанка.

В связи с продолжительным оформлением и выпуском пластиковых карт МБОУ «СОШ № с.<адрес>» отказалось от дальнейшего сотрудничества со Сбербанком и заключило аналогичное соглашение с ОАО «Россельхозбанк», а 84 дебетовые банковские карты «Standart MasterCard», оформленные на работников МБОУ «СОШ № с.<адрес>», для уничтожения ДД.ММ.ГГГГ вернуло в Чеченское отделение № Сбербанка, где они были под роспись приняты специалистом по сопровождению зарплатных проектов отдела прямых продаж ФИО11, у которой в дальнейшем хранились на рабочем месте в здании указанного банка, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО166, <адрес>, вплоть до ее выхода в отпуск по уходу за ребенком, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО2, будучи поставленный ФИО11 в известность о наличии у нее на рабочем месте возвращенных для уничтожения банковских карт, завладел при неустановленных следствием обстоятельствах вышеуказанными банковскими картами, после чего, примерно в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях извлечения для себя выгоды материального характера, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Сбербанк России», осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов ПАО «Сбербанк России» и физических лиц из числа работников МБОУ «СОШ № с.<адрес>», в нарушение Политики ОАО «Сбербанк России» по противодействию коррупции от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований должностной инструкции, находясь в кафе «Барт у Айнди» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, сбыл указанные банковские карты за денежное вознаграждение по 1 тысячи рублей за каждую карту ранее знакомому ЖантаевуА.С., заведомо зная при этом в силу своей профессиональной деятельности, что банковские карты без ведома и участия лиц, на которых они оформлены, будут неправомерно использованы в целях незаконного обналичивания денежных средств. В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данные банковские карты были использованы для незаконного обналичивания денежных средств на общую сумму 65979290рублей путем перечисления денежных средств со счетов ряда юридических лиц: ООО «Индег-Групп», ООО «Умар-2016», ООО «Скиф», ООО «Стандарт-М», ООО «Байкал», ООО «Монтаж» и ООО «Голд-Фокс» на сберегательные счета физических лиц с последующим перечислением на счета указанных зарплатных банковских карт и снятием в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории <адрес> Республики, тем самым ФИО2 оказал содействие реализации незаконным схемам обналичивания денежных средств.

Действия ФИО2 повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам коммерческой организации – ПАО «Сбербанк», выразившегося в создании репутационных и правовых рисков для банка вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа и распространения негативной информации об этой кредитной организации и ее служащих, возможности предъявления жалоб (исков) со стороны клиентов банка, чьи права были нарушены, а также в повышенном внимании со стороны контролирующих органов в связи с реализованной через банк схемой обналичивания денежных средств. Также неправомерные действия МинтуеваЗ.С. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 84 работников МБОУ «СОШ № с.<адрес>», не осведомленных об использовании оформленных на них банковских карт для незаконного обналичивания денежных средств, а именно: ФИО12, ФИО13, ФИО14-С., ФИО15, ФИО219, ФИО16, ФИО17, ФИО18-С., ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО224, ФИО27, ФИО28, ФИО216, ФИО29, ФИО30, ФИО31, Гиреева С-Э.А., ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО222, ФИО223, ФИО220, ФИО38, ДадаевойЛ.А., ФИО39, ФИО221, ФИО40, ДакаевойА.А., ФИО41, ФИО217, ФИО42, ЗубайраевойК.М., ЗавраевойЛ.С., ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, КукаеваХ.М., ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, СагаиповаА.А., ФИО54, ФИО55, ТакаевойЭ.М., ФИО56, ФИО57, ФИО58, УмалатовойА.Х., ФИО59, УспаевойЛ.Э., ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, которым в связи со ставшими им известными обстоятельствами обналичивания больших сумм денежных средств с использованием оформленных на них банковских карт были причинены морально-нравственные страдания, в том числе обусловленные неизвестностью возможных негативных последствий для них, а также вследствие установления банком в отношении этих лиц ограничительных мер путем внесения в базу данных ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК (ВИК – ведение информации о клиенте) в связи с использованием услуг банка для совершения сомнительных операций, что подразумевало ограничение или невозможность использования указанными гражданами банковских услуг (в том числе получать кредит, быть поручителем, осуществлять денежные переводы, снимать денежные средства со счетов).

Он же ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России», в лице Управляющего Чеченским отделением № ФИО8, и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа <адрес>» Грозненского муниципального района Чеченской Республики (далее – МБОУ «СОШ <адрес>»), в лице директора ФИО78, заключен договор № «о порядке выпуска и обслуживания международных карт Visa, MasterCard для работников предприятия (организации)», предметом которого являлось открытие зарплатных счетов с целью предоставления банковских услуг с применением пластиковых карт работникам указанного образовательного учреждения. При этом непосредственную подготовку проекта договора, а также прием и проверку необходимых для открытия зарплатных карт и счетов документов, предусмотренных договором, осуществляли специалисты возглавляемого ФИО10 сектора по работе с предприятиями Чеченского отделения № Сбербанка.

В связи с незнанием механизма запуска и использования банковских карт бухгалтером МБОУ «СОШ <адрес>» ФИО79 было принято решение о возвращении 71 банковских карт работников МБОУ «СОШ <адрес>» и примерно в мае-июне 2014 года, более точное время следствием не установлено, в здании Чеченского отделения № Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО166, <адрес>, данные банковские карты были переданы ФИО79 без каких-либо сопроводительных документов начальнику сектора по работе спредприятиями Чеченского отделения № Сбербанка ФИО2, которым данные банковские карты были присвоены и хранились им в течение длительного периода времени.

Примерно в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях извлечения для себя выгоды материального характера, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Сбербанк России», осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов ПАО «Сбербанк России» и физических лиц из числа работников МБОУ «СОШ <адрес>», в нарушение Политики ОАО «Сбербанк России» по противодействию коррупции от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований должностной инструкции, находясь в кафе «Барт у Айнди» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, сбыл присвоенные им банковские карты работников МБОУ «СОШ <адрес>» за денежное вознаграждение по 1 тысячи рублей за каждую карту ранее знакомому ФИО111, заведомо зная при этом в силу своей профессиональной деятельности, что банковские карты без ведома и участия лиц, на которых они оформлены, будут неправомерно использованы в целях незаконного обналичивания денежных средств. В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данные банковские карты были использованы для незаконного обналичивания денежных средств на общую сумму более 124 млн. рублей, путем перечисления денежных средств со счетов ООО «Индег-Групп», ООО «Скиф», ООО «Умар-2016», ООО «Стандарт-М», ООО «Байкал», ООО «Монтаж», ООО «Голд-Фокс», ООО «Строй-Альянс», ООО «Озон-Строй», ООО «Эка», ООО «Сатурн», ООО «Опторг», ООО «Янтарь», ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Импульс» на сберегательные счета физических лиц с последующим перечислением на счета указанных зарплатных банковских карт и снятием в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории <адрес> Республики, тем самым ФИО2 оказал содействие реализации незаконным схемам обналичивания денежных средств.

Действия ФИО2 повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам коммерческой организации – ПАО «Сбербанк», выразившегося в создании репутационных и правовых рисков для банка вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа и распространения негативной информации об этой кредитной организации и ее служащих, возможности предъявления жалоб (исков) со стороны клиентов банка, чьи права были нарушены, а также в повышенном внимании со стороны контролирующих органов в связи с реализованной через банк схемой обналичивания денежных средств. Также неправомерные действия МинтуеваЗ.С. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 71 работника МБОУ «СОШ <адрес>», а именно: ФИО80, ФИО188, ФИО196, АрскиевойЛ.А., ФИО81, Ахмадовой ФИО246, Ахмадовой ФИО247, ФИО190, ФИО212, ФИО82, ФИО191, БайбатыровойА.А., БайдаровойХ.Б., ФИО83, ФИО84, ФИО85, ГовдаевойМ.Х., ФИО86, ФИО210, ДамаевойИ.С., ДаниевойМ.В., ФИО87, ФИО88, ФИО89, ДемишевойС.С., ДжаватхановойЛ.З., ФИО90, ФИО91, ФИО206, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ИсаевойП.М., ФИО95, Исмаилова М-С.М., ФИО198, КерзуевойМ.В., ФИО96, ФИО229, ФИО97, ФИО187, ФИО98, ФИО99, ФИО227, ФИО197, ФИО100, ФИО207, ФИО208, ФИО78, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО6, ФИО5, СаралиевойА.Х., ФИО192, ТагироваБ.Р., ФИО104, ФИО228, ФИО199, ФИО201, ФИО254, ФИО204, ФИО209, ФИО105, ФИО106-А., ФИО107, ЦыбаевойЗ.А., ФИО226, ФИО108, ФИО109, которым в связи со ставшими им известными обстоятельствами обналичивания больших сумм денежных средств с использованием оформленных на них банковских карт были причинены морально-нравственные страдания, в том числе обусловленные неизвестностью возможных негативных последствий для них, а также вследствие установления банком в отношении этих лиц ограничительных мер путем внесения в базу данных ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК (ВИК – ведение информации о клиенте) в связи с использованием услуг банка для совершения сомнительных операций, что подразумевало ограничение или невозможность использования указанными гражданами банковских услуг (в том числе получать кредит, быть поручителем, осуществлять денежные переводы, снимать денежные средства со счетов).

Он же, ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации при следующих обстоятельствах.

Примерно в феврале-марте 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО2 с просьбой изготовить и выдать им зарплатные карты «Сбербанка России» на имя любых физических лиц обратились ФИО110 и ФИО111, предлагая за каждую карточку «Сбербанка России» по одной тысяче рублей, на что ФИО2 дал свое согласие, сообщив о наличии у него возможности содействовать в этом вопросе, и попросил для оформления и выдачи зарплатных банковских карт предоставить ксерокопии общегражданских паспортов граждан из числа жителей Чеченской Республики.

Так, в указанный период времени, в соответствии с предварительной договоренностью с МинтуевымЗ.С. в Чеченское отделение № Сбербанка обратились ФИО110 со списком из 8 физических лиц (ФИО112, ФИО113, ФИО114, Сидиевой ФИО248, Сидиевой ФИО249, ФИО115, ФИО116, и КаурнукаевойМ.С.), а также ЖантаевА.С. со списком из 38 физических лиц (ФИО117, АвтархановойХ., ФИО118, ФИО119, УмаровойР.Х., ФИО231, ФИО230, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО233, ФИО124, ШахбиевойХ.А., ФИО232, ФИО215, ФИО125, СулеймановаА.Х., ФИО126, ФИО127, РажаповойЗ.А., СалиеваВ.Н., ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, АбдулхаджиеваШ.М., ФИО137, Бачаева ФИО250, Бачаева ФИО251, ФИО138, ФИО139, ФИО140), якобы являющихся работниками войсковой части № «Калиновская» Министерства Обороны Российской Федерации, предъявив доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени вышеперечисленных лиц на право осуществления действий по оформлению и получению банковских карт Сбербанка в соответствии с ранее заключенными между указанной войсковой частью и ОАО «Сбербанк России» договорами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

В свою очередь, ФИО2 в указанный период времени, точные дата и время следствием не установлены, находясь по месту работы по адресу: <адрес>, ул. ФИО166, <адрес>, действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях извлечения для себя выгоды материального характера, заведомо зная в силу своей профессиональной деятельности, что банковские карты без ведома и участия лиц, на которых они оформлены, будут неправомерно использованы в целях незаконного обналичивания денежных средств, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Сбербанк России», осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и ПАО «Сбербанк России», в нарушение Политики ОАО «Сбербанк России» по противодействию коррупции от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований должностной инструкции, передал вышеуказанные списки физических лиц якобы из числа работников войсковой части № специалистам по сопровождению зарплатных проектов Чеченского отделения № Сбербанка ХабизаевойА.С. и ФИО142, ранее работавшим в подчинении у ФИО2 в отделе по работе с предприятиями, и вводя в заблуждение последних о том, что документы им получены непосредственно от представителя войсковой части и их достоверность проверена, попросил их в ускоренном порядке обеспечить оформление и выдачу банковских карт на указанных физических лиц, в связи с чем, введенные в заблуждение ФИО141 и ФИО142 относительно фактических обстоятельств, без проведения надлежащих проверочных мероприятий (в том числе идентификации представителя войсковой части) передали данные вышеуказанных физических лиц в центр оперативной поддержки продаж Чеченского отделения № Сбербанка, где были изготовлены соответствующие зарплатные карты «Сбербанка России», которые получены ФИО110 и ФИО111 при содействии МинтуеваЗ.С., получившего от последних денежное вознаграждение по 1тысячи рублей за каждую карту.

В последующем, данные банковские карты были использованы для незаконного обналичивания денежных средств путем перечисления денежных средств со счетов ООО «Байкал», ООО «Монтаж», ООО «Голд-Фокс», ООО«Строй-Альянс», ООО «Опторг», ООО «Янтарь», ООО «ЦентрСтрой», ООО «МебельТорг» и ООО «Импульс» на сберегательные счета физических лиц с последующим перечислением на счета указанных зарплатных банковских карт и снятием в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории <адрес> Республики, тем самым ФИО2 оказал содействие реализации незаконным схемам обналичивания денежных средств.

Действия ФИО2 повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам коммерческой организации – ПАО «Сбербанк», выразившегося в создании репутационных и правовых рисков для банка вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа и распространения негативной информации об этой кредитной организации и ее служащих, возможности предъявления жалоб (исков) со стороны клиентов банка, чьи права были нарушены, а также в повышенном внимании со стороны контролирующих органов в связи с реализованной через банк схемой обналичивания денежных средств. Также неправомерные действия МинтуеваЗ.С. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 46 граждан из числа жителей Чеченской Республики, а именно: ФИО112, ФИО113, ФИО114, Сидиевой ФИО248, СидиевойФИО249, ФИО115, ФИО116, КаурнукаевойМ.С., ФИО117, ФИО252, ФИО118, ФИО119, УмаровойР.Х., ФИО231, ФИО230, ФИО120, МааеваМ.С., ФИО122, ФИО123, ФИО233, ФИО124, ФИО143, ФИО232, ФИО215, ФИО125, ФИО144, ФИО126, ФИО127, РажаповойЗ.А., ФИО145, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, АбдулхаджиеваШ.М., ФИО137, Бачаева ФИО250, Бачаева ФИО251, ФИО138, ФИО139 и ФИО140, которым в связи со ставшими им известными обстоятельствами обналичивания больших сумм денежных средств с использованием оформленных на них банковских карт были причинены морально-нравственные страдания, в том числе обусловленные неизвестностью возможных негативных последствий для них, а также вследствие установления банком в отношении этих лиц ограничительных мер путем внесения в базу данных ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК (ВИК – ведение информации о клиенте) в связи с использованием услуг банка для совершения сомнительных операций, что подразумевало ограничение или невозможность использования указанными гражданами банковских услуг (в том числе получать кредит, быть поручителем, осуществлять денежные переводы, снимать денежные средства со счетов).

Он же ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации при следующих обстоятельствах.

Примерно в марте-апреле 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО2 с просьбой изготовить и выдать им зарплатные карты «Сбербанка России» на имя любых физических лиц обратился ФИО146, предлагая за каждую карточку «Сбербанка России» по одной тысяче рублей, на что ФИО2 дал свое согласие, сообщив о наличии у него возможности содействовать в этом вопросе, и попросил предоставить для оформления и выдачи зарплатных банковских карт ксерокопии общегражданских паспортов граждан из числа жителей Чеченской Республики.

Так, в указанный период времени, в соответствии с предварительной договоренностью с МинтуевымЗ.С. в Чеченское отделение № Сбербанка обратился ФИО146 со списком из 58 физических лиц, якобы являющихся работниками войсковой части № «Калиновская» Министерства Обороны Российской Федерации, предъявив доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени данных физических лиц на право осуществления действий по оформлению и получению банковских карт Сбербанка в соответствии с ранее заключенными между указанной войсковой частью и ОАО «Сбербанк России» договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, ФИО2 в указанный период времени, точные дата и время следствием не установлены, находясь по месту работы по адресу: <адрес>, ул. ФИО166, <адрес>, действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях извлечения для себя выгоды материального характера, заведомо зная в силу своей профессиональной деятельности, что банковские карты без ведома и участия лиц, на которых они оформлены, будут неправомерно использованы в целях незаконного обналичивания денежных средств, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Сбербанк России», осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и ПАО «Сбербанк России», в нарушение Политики ОАО «Сбербанк России» по противодействию коррупции от ДД.ММ.ГГГГ №, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также требований должностной инструкции, передал вышеуказанный список физических лиц якобы из числа работников войсковой части № специалистам по сопровождению зарплатных проектов Чеченского отделения № Сбербанка ХабизаевойА.С. и ФИО142, ранее работавшим в подчинении у ФИО2 в отделе по работе с предприятиями, и вводя в заблуждение последних о том, что документы им получены непосредственно от представителя войсковой части и их достоверность проверена, попросил их в ускоренном порядке обеспечить оформление и выдачу банковских карт на указанных физических лиц, в связи с чем, введенные в заблуждение ФИО141 и ФИО142 относительно фактических обстоятельств, без проведения надлежащих проверочных мероприятий (в том числе идентификации представителя войсковой части) передали данные вышеуказанных физических лиц в центр оперативной поддержки продаж Чеченского отделения № Сбербанка, где были изготовлены соответствующие зарплатные карты «Сбербанка России», которые получены ФИО146 при содействии ФИО2, получившего от последнего денежное вознаграждение по 1 тысячи рублей за каждую карту.

В последующем, данные банковские карты были использованы для незаконного обналичивания денежных средств путем перечисления денежных средств со счетов ООО «Байкал», ООО «Монтаж», ООО «Голд-Фокс», ООО«Строй-Альянс», ООО «Опторг», ООО «Янтарь», ООО «ЦентрСтрой», ООО «МебельТорг» и ООО «Импульс» на сберегательные счета физических лиц с последующим перечислением на счета указанных зарплатных банковских карт и снятием в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории <адрес> Республики, тем самым ФИО2 оказал содействие реализации незаконным схемам обналичивания денежных средств.

Действия ФИО2 повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам коммерческой организации – ПАО «Сбербанк», выразившегося в создании репутационных и правовых рисков для банка вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа и распространения негативной информации об этой кредитной организации и ее служащих, возможности предъявления жалоб (исков) со стороны клиентов банка, чьи права были нарушены, а также в повышенном внимании со стороны контролирующих органов в связи с реализованной через банк схемой обналичивания денежных средств. Также неправомерные действия МинтуеваЗ.С. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 58 граждан из числа жителей Чеченской Республики, а именно: ФИО235, ФИО147, ФИО148, ФИО149, АлиевойР.Ж., ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, Баканиева С-М.М., ФИО154, ФИО255, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО46, ИрисхановойШ.С-Х., ФИО237, ФИО163, ФИО164, ФИО165-Х., ФИО166, ФИО167, ФИО168, МуслиевойР.М., ФИО169, ФИО170-А.С-Х., ФИО170-Х., ФИО170-Х.С-Х., Салиховой ФИО246-Х., Салиховой ФИО247-Х., Салиховой Аминат С-Х., ФИО171, ФИО253, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО173, ФИО176, ФИО236, ФИО236, ФИО177, ФИО178, ФИО203, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ЧетаевойЗ.Э., ШамсадоваТ.Т., ФИО182, ФИО183 и ФИО184, которым в связи со ставшими им известными обстоятельствами обналичивания больших сумм денежных средств с использованием оформленных на них банковских карт были причинены морально-нравственные страдания, в том числе обусловленные неизвестностью возможных негативных последствий для них, а также вследствие установления банком в отношении этих лиц ограничительных мер путем внесения в базу данных ФП «СТОП-ЛИСТ» АС ВИК (ВИК – ведение информации о клиенте) в связи с использованием услуг банка для совершения сомнительных операций, что подразумевало ограничение или невозможность использования указанными гражданами банковских услуг (в том числе получать кредит, быть поручителем, осуществлять денежные переводы, снимать денежные средства со счетов).

В ходе предварительного расследования при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии адвоката ФИО2 заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40 УПК РФ.

В судебном заседании ФИО2 поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник подсудимого ФИО7 ходатайство ФИО2 поддержал и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель ФИО185, государственный обвинитель ФИО186 и потерпевшие ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО108, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО254, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212 не возражали против удовлетворения ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

Потерпевшие ФИО213-Х, ФИО214-Х., ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221,ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230. ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО255, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237 также не возражали против рассмотрения дела в особом порядке уголовного судопроизводства, о чем уведомили суд письменно.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, и отсутствуют основания для прекращения уголовного дела, суд полагает, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке соблюдены и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд, изучив с учетом ограничений, предусмотренных ч.7ст. 316 УПК РФ, обстоятельства дела, приходит к выводу, что предъявленное ФИО2 обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО2 по всем четырем эпизодам обвинения суд квалифицирует по ст.201 ч.1 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни осужденного и его семьи, данные о его личности.

Подсудимый ФИО2 совершил преступления, отнесенные к категории средней тяжести. По месту жительства характеризуется положительно, вину в совершении преступления признал, принес извинения потерпевшим, в содеянном раскаивается,на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает наличие у него на иждивении троих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного им, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствии отягчающих обстоятельств, данных о его личности, принимая во внимание, что ФИО2 совершил несколько однородных преступлений средней тяжести, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для применения ст.73 УК РФ. При этом суд, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, мнения потерпевших, полагает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы не на максимальный срок.

С учетом фактических обстоятельств совершенных им преступлений и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкие в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, поэтому, дающих основание для применения в отношении ФИО2 положений ст.64 УК РФ, не имеется. Не находит суд оснований и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания.

При определении размера наказания суд учитывает требования ст. 316 ч.7 УПК РФ.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «а» УК РФ отбывать наказание ФИО2 следует в колонии- поселения.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Заявленный гражданский иск ФИО203 о компенсации морального вреда в размере 780000 руб. не может быть разрешен по существу в данном процессе, в связи с этим, в соответствии со ст.309 ч.2 УПК РФ, суд признает право за потерпевшим ФИО203 на обращение с данными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек, предусмотренных ст.131 УПК РФ, подлежащих взысканию, по настоящему делу, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ФИО2 наказание:

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию ФИО2 назначить два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Меру пресечения подсудимому ФИО2 оставить прежнюю - содержание под стражей, до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ. В срок отбытия наказания зачесть время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за потерпевшим ФИО203 право на предъявление гражданского иска и разъяснить ему право подачи иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. и ведомость на выдачу банковских карт «Сбербанка России» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и МБОУ СОШ № <адрес> на 6 л., договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., свидетельство о государственной регистрации ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., свидетельство о постановке на учет ООО «САТУРН» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., банковские реквизиты ООО «САТУРН» на 2 л., светокопия заявления о присоединении ООО «Сатурн» к договору ПАО «Сбербанк» на 7 л., опись документов ООО «САТУРН» на 1 л., решение № о создании ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ № ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № участника ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № участника ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № участника ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ № ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение учредителя ООО «САТУРН» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., налоговая декларация ООО «САТУРН» за 2015 год на 3 л., трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., банковские реквизиты ООО «Сатурн» на 2 л., письмо от ДД.ММ.ГГГГ с номером идентификационного кода на 1 л., уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., устав ООО «САТУРН» на 12 л., копия паспорта ФИО238 на 1 л., выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., справка № о состоянии расчетов по налогам от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., печать ООО «САТУРН», заявление на получение карты «Сбербанка России» ФИО239 на 1 л. и заявление на получение карты «Сбербанка России» ФИО240 на 1 л.,выписка по счету ООО «ИНДЕГ-ГРУПП» на 80 л.,выписка по расчетному счету ООО «САТУРН» на 46 л., регистрационное дело ООО «Стандарт-М», регистрационное дело ООО «САТУРН», регистрационное дело ООО «МАДО», регистрационное дело ООО «ЭКА», регистрационное дело ООО «ИНДЕГ-ГРУПП», регистрационное дело ООО «СКИФ», выписка по расчетному счету ООО «Строй-Альянс» на 62 л., выписка по расчетному счету ООО «Стандарт-М» на 102 л., хранится в уголовном деле №, выписка по расчетному счету ООО «СКИФ» на 36 л., выписка по расчетному счету ООО «Монтаж» на 162 л., выписка по расчетному счету ООО «ЭКА» на 29 л., выписка по расчетному счету ООО «УМАР-2016» на 16 л., регистрационное дело ООО «Строй-Альянс», документы юридического дела ООО «Строй-Альянс» по счету, открытому в Ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк»: карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО, регистрационное дело ООО «УМАР-2016», заявления в количестве 75 штук на открытие (закрытие) счетов и получение банковских карт на работников МБОУ «СОШ <адрес>» Грозненского муниципального района» Чеченской Республики и на работников МБОУ «СОШ № <адрес>» <адрес> Чеченской Республики на 79 л., заявления работников МБОУ «СОШ № <адрес>» <адрес> Чеченской Республики и работников МБОУ «СОШ <адрес>» Грозненского муниципального района Чеченской Республики в количестве 18 штук на получение (открытие) и закрытие международных дебетовых карт Сбербанка России, а также на банковское обслуживание в рамках зарплатного проекта и изменение информации по «Мобильному банку» на 38 л., заявления работников МБОУ «СОШ № <адрес>» <адрес> Чеченской Республики и работников МБОУ «СОШ <адрес>» Грозненского муниципального района Чеченской Республики в количестве 56 штук на открытие (закрытие) счетов и получение банковских карт Сбербанка России на 112 л., регистрационное дело ООО «Селита-2015», регистрационное дело ООО «БАЙКАЛ», регистрационное дело ООО МФО «ЮНИКРЕДИТ», регистрационное дело ООО «ОПТОРГ», выписка по операциям на счете ООО «Байкал» на 68 л., юридическое дело клиента АО «Россельхозбанк» - ООО «Дельта-Гранит» на 527 л., регистрационные дела ООО «МАРТА» на 29 л., ООО «ПРОМКЛИН» на 60 л. и ООО «МЕГАДОН» на 25 л., регистрационное дело ООО «МебельТорг» на 25 л., юридические дела клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк» - ООО «Мебель-Торг» на 110 л. и ООО «Промклин» на 93 л., доверенность в/ч «Общепит, Калиновская» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО111 на 3 л., доверенность в/ч 27777 Министерства обороны РФ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО146 на 3 л., внутренняя опись на 1 л., список на выпуск карт для сотрудников в/ч 27777 Министерства обороны РФ на 4 л., заявления на банковское обслуживание, на получение международной дебетовой карты Сбербанк России и на получение карты «Социальная» Сбербанка России в количестве 75 штук на 150 листах, юридические дела клиентов ПАО «Сбербанк России» Московский банк - ООО «Ультра-Торг» на 17 л., ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» на 24 л., ООО «Голд Фокс» на 19 л. и ООО «ЯНТАРЬ» на 20 л., карточки с образцами подписей на 3 л., выписка по операциям на счете ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» на 21 л., выписка по операциям на счете ООО «ЯНТАРЬ» на 19 л., выписка по операциям на счете ООО «Голд Фокс» на 44 л., выписка по операциям на счете ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» на 21 л., CD-диск с выписками по счетам работников МБОУ «СОШ <адрес>» Грозненского муниципального района Чеченской Республики и работников МБОУ «СОШ № <адрес>» <адрес> Чеченской Республики за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 36 заявлений на банковское обслуживание в рамках зарплатного проекта, на получение международной дебетовой карты Сбербанка России и об утрате (перевыпуске) карты на имя: ФИО214-Х., Баканиева С-М.М., ФИО241, ФИО170-Х.С-Х., ФИО149, ФИО148, ФИО236, ФИО242, ФИО180, ФИО235, ФИО46, ФИО151, ФИО159, ФИО176, ФИО157, ФИО183, ФИО178, ФИО243-Х., ФИО171, ФИО164, ФИО182, ФИО163, ФИО150, ФИО161, ФИО173, ФИО179, ФИО237, ФИО174, ФИО255, ФИО253, ФИО236, ФИО170-А.С-Х., ФИО182, ФИО183, Баканиева С-М.М., ФИО170-Х., всего на 38 л.; юридические дела клиентов ПАО «Сбербанк России» – ООО «МебельТорг» на 25 л., ООО «Мегадон» на 27 л., ООО «Промклин» на 32 л., ООО «Марта» на 22 л., выписка по операциям на счете № ООО «МебельТорг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 19 л., дубликат выписки из лицевого счета № ООО «МебельТорг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 153 л., выписка по операциям на счете № ООО «Мегадон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., дубликат выписки из лицевого счета № ООО «Мегадон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 161 л., выписка по операциям на счете № ООО «Промклин» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., дубликат выписки из лицевого счета № ООО «Промклин» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 113 л., выписка по операциям на счете № ООО «Марта» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., дубликат выписки из лицевого счета № ООО «Марта» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 л., юридическое дело клиента ПАО «Сбербанк России» - ООО «Импульс» на 33 л., выписка по операциям на счете № ООО «Импульс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 127 л., дубликат выписки из лицевого счета № ООО «Импульс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (платежными поручениями и банковскими ордерами) на 1184 л., приобщенные к материалам уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле; реестровую книгу № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Шалинского нотариального округа Чеченской Республики ФИО244, переданную на ответственное хранение нотариусу ФИО244, считать возвращенной по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд ЧР в течение десяти суток, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) Т.З. Ибрагимова

Копия верна:

Судья:

Секретарь:

Свернуть