Мышкин Константин Анатольевич

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Шашкина А.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Буровым М.Ю., секретарём судебного заседания Хамраевым А.И., с участием: государственных обвинителей Попкова П.С., Блажеца А.С., Давлетяровой Ю.В., защитника-адвоката Клюзиной В.Н., подсудимого Мышкина К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

МЫШКИНА Константина Анатольевича, родившегося <//> в <адрес>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Мышкин предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, Мышкин сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

1. В ноябре 2022 года, не позднее <//>, Мышкин, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленной женщины, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, о представлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), за денежное вознаграждение согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учре...

...дителя со 100 % долей уставного капитала и руководителя, постоянно действующего единоличного исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, в дневное время <//>, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, Мышкин К.А., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя – Мышкина Константина Анатольевича, родившегося <//> в <адрес>, серия № №, выданный отделением УФМС России по Свердловской области в <адрес> г. Екатеринбурга <//>, код подразделения 660-001 и подал заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цивровой подписи (далее – ЭЦП) представителю партнера АО «<данные изъяты>», уполномоченного на приём заявлений и выдачу сертификатов ключей проверки ЭЦП – доверенному лицу УЦ АО «<данные изъяты>», указав абонентский №, необходимый для получения кода от <данные изъяты> «<данные изъяты>».

Сотрудниками АО «<данные изъяты>», неосведомлёнными преступных намерениях Мышкина К.А., на абонентский № был выслан код, обеспечивающий доступ к приложению «Му DSS», где был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП.

После чего, находясь в автомобиле у здания по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, Мышкин, в устной форме убедился, что код, обеспечивающий доступ к приложению «Му DSS», где находится квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП, выданный ему АО «<данные изъяты>», поступил на абонентский №, таким образом, передал квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП неустановленному мужчине, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в дневное время <//>, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, Мышкин, находясь в автомобиле у здания по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, серия 6510 №, выданный отделением УФМС России по Свердловской области в <адрес> г. Екатеринбурга <//>, код подразделения №, неустановленному мужчине, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, который сделал копию данного паспорта.

После чего, неустановленный мужчина, с согласия Мышкина, направил пакет документов, а именно копию паспорта подсудимого, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № о создании ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», заверенные ЭЦП Мышкина, электронный сертификат, который он ранее ей передал, по каналам связи в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> г. Екатеринбурга (далее – ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга). Тем самым подсудимый Мышкин выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

<//> сотрудниками ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга, не осведомлёнными о преступных намерениях Мышкина, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и о Мышкине, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). При этом подсудимый не имел цели управления ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведёт, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, в дневное время <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, Мышкин предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, указанный выше, для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга, с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

2. Кроме того, в период времени с <//> по <//> Мышкин, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированным в ЕГРЮЛ <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленной женщины, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, об открытии расчётного счёта на ООО «<данные изъяты>» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётным счётом, которые, согласно ст. 3 Федерального закона от <//> № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное в последующем денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//> в период времени с 09 часов до 18 часов, Мышкин, осознавая, что после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Дополнительного офиса «Екатеринбургский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация <данные изъяты>» (далее – ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>»), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, предоставил сотруднику ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав адрес электронной почты <данные изъяты>, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным мужчиной, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом Мышкин не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

<//> сотрудниками ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», неосведомлёнными о преступных намерениях Мышкина, по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, на ООО «<данные изъяты>» открыты расчётный счёт №, карточный счёт №. После чего выдана неименная банковская карта на имя держателя (карта моментальной выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №, в получении которой Мышкин расписался. А также направлена на указанный Мышкиным в заявлении электронный адрес <данные изъяты> электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо».

Далее, <//>, Мышкин, находясь в автомобиле у ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным мужчиной, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в устной форме убедившись, что последний получил на электронный адрес <данные изъяты> электронную ссылку для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», передал ему лично в руки за обещанное в последующем денежное вознаграждение неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту №, открытому в Дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>». Также он удостоверился в получении неустановленным мужчиной, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на указанный им электронный адрес <данные изъяты> логина и пароля от личного кабинета для дистанционного управления расчётным счётом № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», тем самым Мышкин К.А. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Мышкин, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ООО «<данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчётным счётом № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», а также неименной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчётному счёту №, за обещанное в последующем денежное вознаграждение.

После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия Мышкина совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту в общей сумме 750 000 рублей 00 копеек.

Подсудимый Мышкин К.А. вину в совершении вменённых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.

Из совокупности показаний подсудимого Мышкина данных в суде и при производстве предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашённых на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что в ноябре 2022 года он находился в трудном финансовом положении. Знакомая Нестерова Ю.И. предложила помочь ему с заработком, учредив юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и открыв расчётные счета на организацию в банке, передав право управления счетами и весь пакет документов на юридическое лицо ей. За данные действия она обещала ему 20 000 рублей. На это предложение он согласился. Чем будет заниматься ООО «<данные изъяты>», он не спрашивал, поскольку ему было всё равно, так как заниматься предпринимательской деятельностью не собирался.

<//> в дневное время за ним заехал неизвестный мужчина, который пояснил, что от Нестеровой Ю.И. По указанию мужчины он взял свой паспорт гражданина России. Затем они вдвоём приехали по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, к представителю партнера АО «<данные изъяты>», в удостоверяющий центр АО «<данные изъяты>», для оформления ЭЦП. В указанном месте данный мужчина пояснил ему, что нужно говорить при оформлении ЭЦП, дал ему листок бумаги, на котором был записан номер сотового телефона №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. После чего он зашёл внутрь офиса по вышеуказанному адресу, а мужчина оставался ждать его в машине.

Зайдя в офис удостоверяющего центра АО «<данные изъяты>», он пояснил сотруднику удостоверяющего центра, что ему необходимо оформить ЭЦП, передал сотруднику свой паспорт гражданина России, а также лист бумаги с номером сотового телефона и адресом электронной почты, который ранее ему передал неизвестный мужчина. Сотрудник удостоверяющего центра удостоверил его личность, пояснил, что сейчас на указанный на листе бумаги номер сотового телефона и адрес электронной почты поступит код от АО УЦ «<данные изъяты>», с помощью данного кода владелец указанного абонентского номера № получит доступ в приложение «Му DSS», в этом же приложении владелец указанного абонентского номера получит ключ проверки сертификата ЭЦП. Также в указанном офисе он собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭЦП, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, его сфотографировали с паспортом гражданина России в развернутом виде.

Выйдя из офиса, он сел обратно в машину к данному мужчине, который ожидал его по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, данному мужчине он пояснил, что всё сделал, как тот просил, оформил ЭЦП. При нём данный мужчина посмотрел в своём мобильном телефоне, что всё пришло, в том числе код, дающий возможность пользоваться приложением «Му DSS», где хранится ключ проверки сертификата его ЭЦП. Также мужчина пояснил, что сегодня направит документы в ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга на регистрацию ООО «<данные изъяты>», директором которой он формально будет являться. После этого данный мужчина сделал фотокопию его паспорта гражданина России на свой мобильный телефон. Он понимал, что его паспорт гражданина России серии № №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> г. Екатеринбурга <//>, код подразделения № (в том числе его фотокопия, которую сделал в машине около названного офиса), то есть документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, заведомо знал о том, что станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имел намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «<данные изъяты>», рассчитывал на получение денежного вознаграждения, действовал с целью извлечения материальной выгоды, преследовал цели незаконного личного обогащения.

<//> в утреннее время ему снова позвонила знакомая Нестерова Ю.И., которая сообщила, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга, теперь он является директором и единственным учредителем данной организации, сегодня нужно будет съездить в банк открыть расчётный счёт на данную организацию. Также она сказала взять с собой только свой паспорт, а все остальные документы ему передаст доверенное от неё лицо. В этот же день в дневное время от Нестеровой Ю.И. к его дому по <адрес> в г. Екатеринбурге подъехал тот же неизвестный мужчина, с которым он ездил оформлять ЭЦП, с ним он поехал в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>.

Перед тем, как он зашёл в банк «Финансовая корпорация «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, мужчина передал ему лист бумаги, на котором были записаны: ИНН ООО «<данные изъяты>» (№), адрес электронной почты: <данные изъяты>, номер сотового телефона №, а также печать с оттиском ООО «<данные изъяты>» и Устав названной организации. Также мужчина передал ему мобильный телефон, пояснив, что в нём установлена сим-карта, номер которой указан на листе, а именно №. Взяв всё, что передал ему данный мужчина, он зашёл в банк, а тот оставался ждать его в машине около банка.

Зайдя в банк, он пояснил сотруднику, что хочет открыть расчётный счёт на ООО «<данные изъяты>», директором которой является, после чего передал сотруднику банка свой паспорт гражданина России, лист бумаги, на котором были записаны: номер ИНН ООО «<данные изъяты>», №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, номер сотового телефона №, а также печать с оттиском ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка удостоверил его личность по паспорту гражданина России, он собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав в нем номер сотового телефона и адрес электронной почты, которые были указаны на листе, переданным ему мужчиной. Сотрудник банка пояснил, что на указанную электронную почту <данные изъяты> поступит электронная ссылка для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счетом, а на абонентский № будут поступать смс-коды, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту. При этом он не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>». После этого в банке ему была выдана неименная банковская карта.

После получения банковской карты и оформления всех необходимых документов, он вышел из банка и сел обратно в машину к мужчине, который ждал его около офиса по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>. В автомашине он пояснил мужчине, что всё сделал, как тот просил, в том числе открыл расчётный счёт на ООО «<данные изъяты>», получил неименную банковскую карту, передав сотруднику банка лист бумаги, на котором были записаны: номер ИНН ООО «<данные изъяты>» №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, номер сотового телефона: №, а также печать с оттиском ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>». Банковскую карту, которую он получил в банке, передал лично в руки данному мужчине.

Мужчина посмотрел, что всё пришло, а именно на электронную почту <данные изъяты> поступила электронная ссылка для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления открытым им расчётным счётом, а абонентский № указан как номер для направления смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету организации.

Он достоверно знал, что каких-либо оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», открытой на его имя. Тем не менее, преследуя цели незаконного личного обогащения, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ООО «<данные изъяты>».

Фактически руководством ООО «<данные изъяты>» он не занимался и не планировал заниматься, финансовую и хозяйственную деятельность данной организации не осуществлял, чем должна была заниматься данная организация, не знает, (л.д. 129-135, 148-150).

Оглашённые показания подсудимый подтвердил, считая их более точными, пояснив, что принял меры к закрытию незаконно созданного юридического лица и банковского счёта, оказывает помощь своему отцу, имеющему болезненное состояние здоровья, осуществляет за ним уход.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается совокупностью доказательств.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в 2022 году, когда он работал специалистом в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, к нему обратился подсудимый Мышкин, с целью выпуска ЭЦП для регистрации юридического лица. Выпуск сертификата ЭЦП осуществляет АО УЦ «<данные изъяты>». Для регистрации клиент предоставил подписанные им документы, которые были сканированы, затем они направлены на проверку в «<данные изъяты>». От «<данные изъяты>» пришёл код на номер сотового телефона клиента. Используя код, подсудимый получил доступ в приложение «My DSS», в котором удостоверяющим центром «<данные изъяты>» Мышкину был выдан ключ поверки сертификата ЭЦП.

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №2, данных в суде и при производстве предварительного следствия, оглашённых на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что она является государственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга, её место работы расположено по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>.

Документы в отношении ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган были предоставлены по каналам связи, заявителем являлся подсудимый Мышкин. Документы (заявление о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» формы 11001, решение о создании этого юридического лица, Устав ООО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России на имя Мышкина) поступили в ИФНС <//>. В документах имелась ЭЦП подсудимого Мышкина. ЭЦП гражданин получает в любой специализированной организации, далее загружает через сайт необходимый комплект документов и сертификат ЭЦП, после прохождения логического контроля документы поступают в ИФНС по каналам связи. Проставление ЭЦП на самом заявлении о регистрации юридического лица или внесении изменений в данном случае не требуется. ЭЦП Мышкину выдана АО «<данные изъяты>».

<//> после проверки поступивших документов, в том числе действительности сертификата ЭЦП, Инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании.

Сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях Мышкина в части о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Поскольку все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, соответствовали закону, произошла регистрация вышеуказанного пакета документов. Впоследствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «<данные изъяты>», а также о Мышкине, как об учредителе и директоре указанной организации (т. 1 л.д. 113-116).

Оглашённые показания свидетель подтвердила, считая их более точными.

Помимо этого, вина подсудимого в совершении вменённых преступлений объективно подтверждается оглашёнными в судебном заседании протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами.

Согласно сведениям АО «<данные изъяты>» <//> Мышкину выдан квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП, личность Мышкина установлена по паспорту гражданина России, в центр выдачи им предоставлялись: заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭЦП, паспорт. Сертификат ключа ЭЦП выдан УЦ АО «<данные изъяты>», наделённым АО «<данные изъяты>» полномочиями по приёму заявлений и вручению сертификатов ключей проверки ЭЦП от имени удостоверяющего центра, по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>. (т. 1 л.д. 64-67).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <//> осмотрено офисное помещение УЦ АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> (т. 1 л.д. 79-83).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <//> осмотрено помещение ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, где осуществлена регистрация ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 68-73).

Протоколами осмотров предметов (документов) от <//>, <//> зафиксированы осмотры, признанных и приобщённых к уголовном уделу в качестве вещественных доказательств:

- паспорта гражданина Российской Федерации на имя Мышкина Константина Анатольевича, родившегося <//> в <адрес>, серии № №, выданного <//> отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> г. Екатеринбурга, код подразделения №, который подсудимый предоставил для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также для открытия банковских счетов для ООО «<данные изъяты>»; данный документ передан на ответственное хранение подсудимому Мышкину;

- представленных ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга в отношении ООО «<данные изъяты>» документов, согласно которым <//> Мышкин решением единственного учредителя № учредил ООО «<данные изъяты>», в тот же день подал заявление о государственной регистрации названного юридического лица при создании по форме № Р11001 код по КНД 1111501 по каналам связи через сайт ФНС Российской Федерации; <//> ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга вынесла решение №А о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН №; осмотренные документы хранятся при деле (т. 1 л.д. 19, 20, 24-59, 87-104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <//> осмотрено помещение ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, куда обращался подсудимый для совершения преступления (т. 1 л.д. 74-78).

Протоколом осмотра предметов от <//> зафиксирован осмотр, признанного и приобщённого к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хранящегося при деле, оптического диска с файлами, содержащими информацию о расчётном счёте ООО «<данные изъяты>», представленного ПАО Банк «ФК <данные изъяты>».

Согласно имеющимся сведениям, <//> подсудимый Мышкин обратился в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» с заявлением на <данные изъяты> счёта ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которого он является. В заявлении Мышкин дал согласие на осуществление дистанционного банковского обслуживания (ДБО) счёта с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при этом единственное уполномоченное лицо, имеющее право доступа в ДБО, подписанию электронной подписью, получения одноразовых паролей и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчётном счёте – подсудимый Мышкин. Со слов Мышкина указаны номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на которые будут поступать логин и одноразовые пароли для входа в систему ДБО. На имя Мышкина открыт специальный карточный счёт и выпущена бизнес-карта (карта моментальной выдачи), в получении которой он расписался, ID карты №. С помощью данной карты возможно зачислять денежные средства в рамках услуги «Самоинкассация» на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» №. По указанному Мышкиным номеру телефона подключена услуга «SMS-Инфо».

Согласно выписке по операциям, на расчётный счет № от третьих лиц поступали денежные средства, которые в последующем переводились на карточный счёт № и с помощью банковской карты снимались наличными. Всего оборот денежных средств по расчётному счёту составил 750 000 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 60-62, 105-108).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённых преступлений.

В ходе предварительного расследования Мышкин написал явку с повинной (т. 1 л.д. 117-118). Вместе с тем суд находит, что данный документ является недопустимым доказательством и в соответствии со ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не имеет юридической силы, не может быть положен в основу приговора, а также использоваться для доказывания обстоятельств по настоящему делу. Так, при написании явки с повинной Мушкину не были разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, не обеспечено право на участие защитника-адвоката.

Оснований для признания других письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания допрошенных свидетелей, подсудимого подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённого преступления, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимого.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объём представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины Мышкина в совершении вменённых преступлений.

Судом установлено, что в дневное время <//>, находясь по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, Мышкин предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, указанный выше, для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в ИФНС России по <адрес> г. Екатеринбурга, с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Кроме того, <//> Мышкин, находясь возле ДО «Екатеринбургский» ПАО Банка «ФК <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом № по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал ему лично в руки за обещанное в последующем денежное вознаграждение неименную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчётному счёту №, логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчётным счётом № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», тем самым Мышкин осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Мышкин, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ООО «<данные изъяты>».

Установленные судом фактические обстоятельства по уголовному делу, кроме признательных показаний подсудимого Мышкина, подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, подробно приведёнными в приговоре.

Совокупность доказательств указывает на то, что Мышкин осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. Подсудимый совершил преступление с целью получения материальной выгоды.

Преступление признаётся оконченными с момента получения документов от Мышкина лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

Судом достоверно установлено, что Мышкин выступал как единоличный исполнительный орган ООО «<данные изъяты>», подписывал от лица общества необходимые документы.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитном учреждении расчётного счета для ООО «<данные изъяты>» подсудимый Мышкин обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при её использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчётов.

После чего, Мышкин получил средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту, позволяющих в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, установлено, что после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Мышкин, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», передал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчётных счётов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его (Мышкина) имени приём, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковскую организацию, Мышкин был лично ознакомлен сотрудником банка с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее знакомым неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковскую карту, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче).

С учётом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» обладал только сам Мышкин. Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещён доступ иных лиц.

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных Мышкиным в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», другим лицом, являлось неправомерным.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Мышкин заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платёжные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>».

Согласно протоколам осмотра информации, полученной из кредитного учреждения – ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», содержащейся на оптическом диске, Мышкиным подписано заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в котором последним был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

При этом, согласно показаниям подсудимого Мышкина, названный абонентский номер и адрес электронной почты сообщил ему ранее неизвестный человек, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, и он не знал, кому принадлежит данный номер, а также у него отсутствовал доступ к электронной почте.

Указанные обстоятельства, а именно указание Мышкиным во время открытия расчётных счетов в кредитном учреждении – ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчётным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что Мышкин уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия Мышкин получил имущественную выгоду.

Исходя из установленных обстоятельств дела, действия Мышкина суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, отнесённых в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких и небольшой тяжести, личность виновного, в том числе влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Обсуждая личность подсудимого, суд принимает во внимание его возраст, состояние здоровья, уровень образования, семейное положение, а также то, что он имеет регистрацию по месту пребывания, место жительства, осуществляет трудовую частную деятельность, не состоит на учётах у врачей нарколога и психиатра, военнообязан, не судим.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мышкина за каждое преступление: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. На основании ч. 2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд учитывает в качестве таких обстоятельств по каждому преступлению: полное признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к закрытию незаконно созданного юридического лица и банковского счёта, положительные характеристики, оказание им помощи отцу, имеющему болезненное состояние здоровья, нуждающемуся в заботе и уходе.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, по каждому преступлению.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, установленные данные о личности подсудимого, исходя из принципов справедливости и гуманизма, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначает Мышкину наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения Мышкина, его семьи, а также с учётом возможности получения им заработной платы или иного дохода. С учётом тех же обстоятельств суд не установил оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определёнными частями на определённый срок.

Учитывая назначение не наиболее строгого вида наказания – штрафа за совершённое преступление, отнесённое к категории небольшой тяжести, отсутствуют правовые основания для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации суд назначает Мышкину наказание в виде лишения свободы на определённый срок со штрафом.

При определении срока или размера наказания за данное преступлению подлежат применению правила ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о возможности исправления Мышкина без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и постановляет заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Принимая во внимание фактические обстоятельства обоих преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимого, отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не усматривается возможность для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, о назначении наказания ниже установленного предела. Не имеется оснований и для назначения наказания в соответствии со ст. 73 названного Кодекса – условно, а также изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 названного Кодекса.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела не имеется.

Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путём полного сложения основных наказаний.

К месту отбывания наказания – в исправительный центр Мышкину надлежит следовать за счёт государства самостоятельно после получения предписания в порядке, установленном ст. 60.2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, под контролем органа уголовно-исполнительной системы.

Оснований для отмены или изменения, ранее применённой в отношении подсудимого, меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу не имеется.

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитников в порядке ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в размере 5 579 рублей 80 копеек, которые подтверждены материалами уголовного дела (т. 1 л.д. 202), поскольку его материальная несостоятельность не установлена, у него имеется возможность получения дохода, он выразила согласие и готовность возместить такие издержки.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Мышкина, хранящийся у него (т. 1 л.д. 96-99), следует оставить в его же собственности.

Документы, оптический диск формата CD-R, хранящиеся при деле (т. 1 л.д. 62, 103, 104, 108), необходимо продолжить хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

МЫШКИНА Константина Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить МЫШКИНУ Константину Анатольевичу наказание по:

- ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок 10 (ДЕСЯТЬ) МЕСЯЦЕВ со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Мышкину К.А. назначенное наказание в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы заменить принудительными работами на срок 10 (ДЕСЯТЬ) МЕСЯЦЕВ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, перечисляемых на счёт соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;

- ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ШТРАФА в размере 100 000 (СТО ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить МЫШКИНУ Константину Анатольевичу наказание в виде ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на срок 10 (ДЕСЯТЬ) МЕСЯЦЕВ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, перечисляемых на счёт соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, ШТРАФА в размере 100 000 (СТО ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ.

К месту отбывания наказания – в исправительный центр осуждённому Мышкину К.А. надлежит следовать за счёт государства самостоятельно после получения предписания в порядке, установленном ст. 60.2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, под контролем органа уголовно-исполнительной системы.

Срок наказания в виде принудительных работ исчисляется со дня прибытия осуждённого в исправительный центр.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения в отношении Мышкина К.А. в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Мышкина Константина Анатольевича на основании ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 5 579 рублей (пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек, процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Мышкина К.А., хранящийся у него (т. 1 л.д. 96-99), – оставить в его же собственности;

- документы, оптический диск формата CD-R, хранящиеся при деле (т. 1 л.д. 62, 103, 104, 108), – продолжить хранить при деле.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде, в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) А.А. Шашкин