Савдученко Олег Владимирович
Дело 12-349/2015
В отношении Савдученко О.В. рассматривалось судебное дело № 12-349/2015 в рамках административного судопроизводства. Жалоба на постановление была рассмотрена 24 сентября 2015 года, где по итогам рассмотрения, все осталось без изменений. Рассмотрение проходило в Орджоникидзевском районном суде г. Екатеринбурга Свердловской области в Свердловской области РФ судьей Жабреевым В.А.
Судебный процесс проходил с участием привлекаемого лица, а окончательное решение было вынесено 6 октября 2015 года.
Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Савдученко О.В., вы можете найти подробности на Trustperson.
- Вид лица, участвующего в деле:
- Привлекаемое Лицо
- Перечень статей:
- ст. 15.27 ч.2 КоАП РФ
№ 12-328/2015
РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 г.
Судья Жабреев В.А., Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга,
с участием лица, привлекаемого к административной ответственности - Савдученко О.В.,
защитника - К.,
при секретаре Игониной И.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Савдученко О. В. на постановление мирового судьи о назначении административного наказания
УСТАНОВИЛ:
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного районного суда г.Екатеринбурга от 26 августа 2015 г. Савдученко О.В. был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей по ч. 2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за то, что ИП Савдученко О.В., осуществляющим розничную и комиссионную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней по адресу: < адрес > магазин «Золото», относящемуся к организациям, указанным в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и состоящему на специальном учете в Уральской ГИПН на момент проверки в период с 14.05.2015 года по 03.06.2015 года, не было обеспечено соблюдение установленных законом требований по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что привело к нарушению ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученн...
Показать ещё...ых преступным путем и финансированию терроризма».
Будучи несогласным с постановлением о назначении наказания, Савдученко О.В. обратился в Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга, с жалобой, в которой просит отменить постановление мирового судьи, производство по делу прекратить, за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
В судебном заседании Савдученко О.В. и его защитник - К. жалобу поддержали в полном объеме, просили жалобу удовлетворить по доводам, изложенным в жалобе. Постановление мирового судьи судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга от 27.10.2014 года отменить, производство по делу об административном правонарушении за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
Исследовав письменные материалы дела и оценив доказательства в их совокупности, суд находит постановление мирового судьи судебного участка №1 Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга от 26 августа 2015 года законным и обоснованным.
Согласно ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. за № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», к организациям и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Вина Савдученко О.В. в совершении указанного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
- постановлением прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга М. о возбуждении дела об административном правонарушении от 30 июля 2015 г. в отношении ИП Савдученко О.В.;
- справкой, представленной Уральской государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве Финансов Российской Федерации от 22.05.2015 г. по проверке ИП Савдученко О.В.;
- распоряжением о проведении проверки от 12.05.2015 < № >
- свидетельством о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.
- трудовым договором < № > от < дд.мм.гггг > года, заключенным ИП Савдученко О.В. с К.;
- правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных ИП Савдученко О.В. < дд.мм.гггг > г.;
- приказом < № > от < дд.мм.гггг > о назначении ответственным за противодействие легализации контроля по отмыванию доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных ИП Савдученко О.В. < дд.мм.гггг > г.;
- журналом регистрации проведения инструктажа в целях противодействия легализации контроля по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иными доказательствами, собранными по делу;
Доводы жалобы о том, что решение принято за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности несостоятельные, поскольку, согласно ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения - за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
Совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяют суду прийти к выводу о том, что Савдученко О.В. обоснованно, с соблюдением процессуального законодательства, на законных основаниях был привлечён к административной ответственности и подвергнут административному наказанию.
Вина Савдученко О.В. полностью подтверждена материалами дела.
Наказание назначено с учётом степени и характера общественной опасности правонарушения, обстоятельств его совершения и иных заслуживающих внимание обстоятельств.
Оснований для отмены либо изменения постановления не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6-30.8 КоАП РФ, судья
РЕШИЛ:
Постановление мирового судьи судебного участка № 3 Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга от 26 августа 2015 года - оставить без изменения, а жалобу Савдученко О.В. - без удовлетворения.
Решение вступает в силу с момента вынесения.
Судья: В.А. Жабреев
Свернуть