Шакирова Регина Рауфовна

Дело № 2-1352/2022

УИД16RS0035-01-2022-002058-11

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

7 декабря 2022 года г. Азнакаево РТ

Азнакаевский городской суд РТ в составе:

председательствующего судьи Абдуллина И.И.,

при секретаре Мустафиной Д.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шакировой Р.Р., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних <данные изъяты> к Федеральной службе по финансовому мониторингу о снятии запрета на осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом,

У С Т А Н О В И Л:

Шакирова Р.Р., действуя в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Шакировой Х.А., Шакировой И.А. (далее по тексту истец) обратилась в суд с иском к Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее по тексту ответчик) о снятии запрета на осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом, расположенным <адрес> В обоснование иска указано, что 05.04.2017 супруг истца Шакиров А.И. осужден Приволжским окружным военным судом по ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к 18 годам лишения свободы. Задержан был 19.05.2015. От брака имеют детей <данные изъяты> 31.03.2017 истцом за счет средств материнского капитала и денежных средств ее родителей приобретена однокомнатная квартира, расположенная <адрес>, общей площадью 30.5 кв.м. Поскольку при приобретении жилья использовались средства материнского капитала, истец обязана была выделить долю в приобретаемом жилье и своему супругу. Обязательство истцом было исполнено. Вышеуказанное жилое помещение было приобретено в равных долях по 1/4 доли каждому члену семьи. В целях улучшения жилищных условий своей семьи истец решила прибрести двухкомнатную квартиру. В апреле месяце однокомнатная квартира была выставлена на продажу. Каких-либо обременений по квартире на тот момент не было. Для того, чтобы получить разрешение органа опеки и попечительства истцу необходимо было выделить доли детям в другом жилом помещении. В мае месяце истец нашла покупателя для однокомнатной квартиры. Так как другое жилье еще не подобрала, было составлено соглашение о задатке 24.05.2022. В первой декаде июня 2022 года истец нашла для своей семьи подходящую двухкомнатную квартиру, расположенную <адрес> 06.06.2022 был заключен предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры, согласно которому в те...

...чение двух месяцев истец была обязана решить «детский» вопрос в органе опеки. Денежные средства были полностью выплачены ей покупателем. На полученные от продажи однокомнатной квартиры и денежные средства родителей истец приобрела новое жилье, где выделила доли детям. Покупатель вселился в однокомнатную квартиру, а истец с детьми переехали в двухкомнатную квартиру. После подачи заявления в орган опеки у истца попросили новую выписку ЕГРН по однокомнатной квартире. Из новой выписки стало известно, что на долю супруга 25.05.2022 Росфинмониторинг наложил запрет на совершение регистрационных действий. В конце октября 2022 года истец обратилась в Росфинмониторинг с просьбой снять обременение и приложила все необходимые документы, однако в снятии обременения ей было отказано и предложено было обратиться в суд. Истец просит суд снять обременение в виде запрета на совершение регистрационных действий с 1/4 доли жилого помещения, расположенного <адрес>, принадлежащей на праве общей долевой собственности Шакирову А.И.

Истец Шакирова Р.Р., действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетних <данные изъяты> в суде исковые требования поддержала, обосновывая их доводами, изложенными в нем. Указала, что запрет регистрационных действий наложенный Росфинмониторингом нарушает ее права и права ее несовершеннолетних детей, в связи с чем настаивает на рассмотрении ее требований в порядке гражданского судопроизводства по изложенным в нем основаниям.

Представитель ответчика, Федеральной службы по финансовому мониторингу надлежаще извещенный о месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явился, представили возражения, в котором просили в иске отказать.

Представитель третьего лица, Азнакаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Галеев Р.Х. в суд не явился, представил заявление о рассмотрении дела без их участия.

Представитель Отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района в суд не явился, представил заявление о рассмотрении дела без их участия.

Суд, выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что иск удовлетворению не подлежит.

Судом установлено следующее. Между истцом Шакировой Р.Р. и Шакировым А.И. ДД.ММ.ГГГГ заключен брак. От данного брака имеют несовершеннолетних детей <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ супруг истца Шакиров А.И. осужден Приволжским окружным военным судом по ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.205.1, ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации к 18 годам лишения свободы.

Согласно договору купли-продажи квартиры от 06.06.2022 Галиева И.Л., именуемая продавец с одной стороны, и истец Шакирова Р.Р., действующая от себя лично и как законный представитель от имени своих несовершеннолетних детей <данные изъяты> именуемые покупатель с другой стороны, заключили договор, в соответствии с которым продавец продал покупателю в долевую собственность в размере 3/5 долей Шакировой Р.Р., 1/5 долю Шакировой И.А., 1/5 долю Шакировой Х.А. недвижимое имущество - квартиру общей площадью 41,40 кв.м., расположенную <адрес>

Право общей долевой собственности истца, ее детей на квартиру зарегистрировано 07.06.2022, что усматривается из выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 31.10.2022.

Согласно выписке из ЕГРН от 31.10.2022 квартира <адрес>, принадлежит на праве общей долевой собственности Шакировой Р.Р., Шакировой И.А., Шакировой Х.А., Шакирову А.И.(по 1/4 доли). Установлено ограничение прав и обременения объекта недвижимости в пользу Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации (пункт 2).

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,221221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 4 пункта 2.1); постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 5 пункта 2.1).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, согласно пункту 2 которых перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения физических лиц в перечень в случаях получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень, к которым относятся также следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» поступление в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении лица в Перечень является основанием для приостановления регистрационных действий.

Приостановление осуществляется до поступления в орган регистрации прав уведомления Росфинмониторинга об исключении лица из Перечня.

Перечень оснований для исключения организации или физического лица из Перечня, содержится в пункте 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, к числу которых, относится отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным, либо наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела установлено, что Федеральной службой по финансовому мониторингу на основании акта о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень включены сведения в отношении Шакирова Айрата Ильгизаровича (уведомление №06-00-28/9878 от 16.05.2022).

Проанализировав вышеприведенные правовые нормы и обстоятельства дела, суд находит, что у Федеральной службы по финансовому мониторингу, являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, имелись основания, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для включения сведений в отношении Шакирова Айрата Ильгизаровича в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Принятое решение является адекватной мерой государственного реагирования в отношении Шакирова А.И. и преследует цель охраны публичного правопорядка, защиты прав и свобод других лиц, и права, в том числе гарантированные Конституцией Российской Федерации, не нарушает.

Судом не установлено противоречий действий ответчика закону и нарушения прав и законных интересов истца, документов о погашении или снятии судимости в отношении Шакирова А.И. не имеется и суду не представлено, поэтому суд не усматривает законных оснований к удовлетворению требований иска.

Возврат истцу ответчиком уплаченной государственной пошлины судом при вынесении настоящего решения не производится, так как в удовлетворении иска отказано.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении искового заявления Шакировой <данные изъяты>, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних <данные изъяты> к Федеральной службе по финансовому мониторингу о снятии запрета на осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РТ через Азнакаевский городской суд РТ в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья: И.И.Абдуллин

Судья Абдуллин И.И. УИД 16RS0035-01-2022-002058-11

дело № 2-1352/2022

№ 33-3896/2023

учет № 211г

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2 марта 2023 г. г. Казань

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Габидуллиной А.Г.,

судей Абдуллиной Г.А. и Шакировой З.И.,

при ведении протокола помощником судьи Демагиной Л.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьиШакировой З.И. гражданское дело по апелляционной жалобе Шакировой Р.Р. на решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от <дата>, которым ей отказано в удовлетворении иска к Федеральной службе по финансовому мониторингу о снятии запрета на осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Шакирова Р.Р., действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО11 обратилась в суд с иском к Федеральной службе по финансовому мониторингу о снятии запрета на осуществление регистрационных действий с квартирой по адресу: <адрес>.

В обоснование иска указано, что приговором Приволжского окружного военного суда от <дата> супруг истицы - Шакиров А.И. осужден по <данные изъяты> Уголовного кодекса Российской Федерации к 18 годам лишения свободы. <дата> истицей за счет средств материнского капитала и денежных средств ее родителей была приобретена указанная однокомнатная квартира, право собственности на которую было зарегистрировано по 1/4 доли за каждым членом семьи. В целях улучшения жилищных условий квартира была выставлена на продажу, каких-либо обременений на нее зарегистрировано не было. Для того, чтобы получить разрешение органа опеки и попечительства на продажу истице необходимо было выделить доли детям в другом жилом помещении. <дата> был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, по которому в течение двух месяцев истица обязана была решить жилищны...

...й вопрос детей. На полученные от продажи однокомнатной квартиры и денежные средства родителей истица приобрела двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>. Покупатель вселился в спорную квартиру. После подачи заявления в орган опеки и попечительства у истицы попросили новую выписку из ЕГРН относительно однокомнатной квартиры. Из выписки ей стало известно, что на долю Шакирова А.И. в этой квартире <дата> Росфинмониторингом наложен запрет на совершение регистрационных действий, который она считает незаконным.

Судом в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе Шакирова Р.Р. просит решение суда отменить и принять новое решение об удовлетворении иска. Утверждает, что Шакиров А.И. не участвовал в приобретении спорной квартиры. Обращает внимание на то, что целью снятия обременения с доли Шакирова А.И. является улучшение жилищных условий самой Шакировой Р.Р. и её детей, а не финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции Шакирова Р.Р. не явилась, телефонограммой просила рассмотреть дело в её отсутствие.

Ответчик и третьи лица: Азнакаевский отдел Главного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Татарстан и отдел опеки и попечительства исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстана своих представителей в суд не направили.

Апелляционная жалоба на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в отсутствие неявившихся участников процесса.

Судебная коллегия считает решение суда подлежащим оставлению без изменения.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с данным Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации (п. 2).

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подп. 4 п. 2.1); постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подп. 5 п. 2.1).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, согласно пункту 2 которых перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения физических лиц в перечень в случаях получения от государственных органов, указанных в п. 3 данных Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных п. 2.1 ст. 6 Федерального закона, для включения в перечень, к которым относятся также следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» поступление в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении лица в Перечень является основанием для приостановления регистрационных действий.

Приостановление осуществляется до поступления в орган регистрации прав уведомления Росфинмониторинга об исключении лица из Перечня.

Перечень оснований для исключения организации или физического лица из Перечня, содержится в п. 2.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, к числу которых, относится отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным, либо наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, <дата> между истицей Шакировой Р.Р. и Шакировым А.И. был заключен брак. От данного брака имеют несовершеннолетних детей ФИО6 и ФИО7, <дата> года рождения.

Вступившим в законную силу приговором Приволжского окружного военного суда от <дата> Шакиров А.И. осужден по <данные изъяты> Уголовного кодекса Российской Федерации к 18 годам лишения свободы.

Согласно выписке из ЕГРН от <дата> квартира по адресу: <адрес>, принадлежит на праве общей долевой собственности Шакировой Р.Р., ФИО7, ФИО6, Шакирову А.И. по 1/4 доли и в отношении нее установлен запрет на совершение регистрационных действий.

Федеральной службой по финансовому мониторингу на основании акта о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в Перечень включены сведения о ФИО10 (уведомление .... от <дата>).

Разрешая иск, суд исходил из наличия у Федеральной службы по финансовому мониторингу, являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оснований, предусмотренных п. 2.1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, для включения сведений в отношении Шакирова А.И. в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Судебная коллегия соглашается с таким выводом суда, поскольку ограничение права на свободное распоряжение имуществом, принадлежащим лицу, включённому в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотрено законом и снятие этого ограничения возможно только при исключении лица из Перечня.

Таких сведений в настоящее время не имеется.

Вывод суда основан на установленных по делу юридически значимых обстоятельствах и требованиях закона.

Доводы апелляционной жалобы не могут являться основанием к отмене судебного решения, поскольку не опровергают выводов суда, а повторяют правовую позицию истицы, выраженную в суде первой инстанции, тщательно исследованную судом и нашедшую верное отражение и правильную оценку в решении суда.

Руководствуясь ст. 199, п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 7 декабря 2022 г. по данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу Шакировой Р.Р. – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение трех месяцев в Шестой кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции.

Мотивированное апелляционное определение в окончательной форме изготовлено 6 марта 2023 г.

Председательствующий

Судьи