Шамберов Ефим Юрьевич

Уникальный идентификатор дела 11RS0008-01-2024-001346-49

Дело № 1-197/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 июня 2024 год город Сосногорск Республика Коми

Сосногорский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Аксютко Е.В.,

при секретаре Груздевой Н.Г.,

с участием:

государственного обвинителя Судиловского П.Е.,

подсудимого Шамберова Е.Ю.,

его защитника – адвоката Савельева И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шамберова Е.Ю., <данные изъяты> ранее не судимого,

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шамберов Е.Ю. совершил мошенничество в крупном размере, организованной группой (два преступления), а также мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (два преступления) при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо (далее – «организатор»), находясь на территории Российской Федерации, преследуя цель извлечения систематической прибыли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно, хищений денежных средств граждан путем обмана под предлогом освобождения от уголовной ответственности их близких родственников.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал общую схему преступной деятельности, основой которой является хищение наличных денежных средств граждан пожилого возраста, которым будут осуществляться телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера и в ходе телефонного разговора сообщаться заведомо ложная информация о том, что их родственник попал в д...

Показать ещё

...орожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с тяжкими последствиями, и чтобы последнего не привлекли к уголовной ответственности, необходимо через посредника (курьера) передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне для лечения и с целью загладить причиненный вред. Тем самым денежные средства будут похищены и переведены курьером на подконтрольные «организатору» банковские счета.

Согласно указанной схемы, разработанной «организатором», в состав преступной группы включены также следующие звенья участников: «помощники организатора», «операторы call-центра», «кураторы», «курьеры», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», без личного контакта друг с другом, с целью конспирации личностей участников организованной группы.

При создании организованной группы «организатор» принял на себя функции руководителя и обязанность координировать преступные действия ее участников, при этом определив для себя следующий круг обязанностей:

-осуществление общего руководства организованной группой согласно разработанному плану, определение способа и порядка совершения преступлений;

- обеспечение организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы, материальное финансирование ее участников;

- первоначальный подбор кандидатов, вовлечение в деятельность организованной группы, распределение между участниками организованной группы ролей;

- осуществление координации и контроля за действиями участников преступной группы;

- разработка и обеспечение мер конспирации при совершении преступлений;

- разработка инструкций (шаблонов) общения, содержащих материалы психологического воздействия, манипулирование сознанием и обмана граждан, предоставление данных инструкций «операторам call-центра»;

- инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими от имени сотрудника правоохранительных органов, адвокатов и близких родственников, обеспечение «операторов call-центра» заранее подготовленными текстами;

- инструктирование подобранных участников организованной группы на роли «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиях к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьеров»;

- координация и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на лиц, выполняющих роль «кураторов», координацию взаимодействия между ее участниками, выполняющими роли «операторов call-центра» и «курьера»,

- поручение участникам организованной группы, выполняющим роль «кураторов» осуществлять контроль и инструктирование участников, подобранных на роль «курьеров», по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступлений, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам»;

- осуществление поиска, оформления на третьих лиц (не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы) счетов банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичивания с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществляет операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления.

В указанный период времени «организатор», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, неустановленным способом подыскал неустановленных в ходе следствия лиц, принявших на себя роль «операторов call-центра», в обязанности которых входило:

- выполнять указания «организатора»;

-соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

-поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» (далее по тексту – мессенджер «Telegram»);

-неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими;

- осуществить поиск и подбор стационарных абонентских номеров пожилых граждан, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществить телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера телефонов пожилых граждан, представляясь сотрудником правоохранительных органов, адвокатом и (или) близким родственником, сообщить заведомо ложную информацию о том, что последний является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, после чего убедить в необходимости передать посредством личного контакта с посредником, являющимся участником организованной группы и выполняющим роль «курьера», наличные денежные средства, а также имущество в виде предметов первой необходимости близкому родственнику, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, компенсации расходов на лечение и заглаживанию причиненного вреда, для последующей передачи их лицам, которые могут повлиять на принятие решения по факту произошедшего ДТП, в том числе сотрудникам правоохранительных органов и потерпевшей стороне, тем самым разрешить ситуацию в пользу его виновника. При согласии потерпевшего передать наличные денежные средства выяснить адрес проживания потенциального потерпевшего, поддерживать с ним постоянное общение, после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации получения денежных средств «курьером». Поддерживать постоянное общение с потерпевшим, постоянно оставаясь на линии связи;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Также не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «организатор», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, неустановленным в ходе следствия способом подыскал неустановленных в ходе следствия лиц, использующих в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты>, аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> и неустановленных в ходе следствия лиц, использующих аккаунт <данные изъяты> и иные аккаунты, принявших на себя роль «кураторов», в обязанности которых входило:

- получив от «помощников организатора» сведения о данных «курьера» и его прибытии на место для совершения преступлений, создать в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» группы (чаты), доступ к которым предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «курьера», где осуществлять общение с «курьером»;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «операторов call-центра» и «курьера», при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем, о месте его проживания и сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о «легенде», посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram», незамедлительно передать данную информацию «курьеру» с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими, с учетом «легенды», используемой «операторами call-центра»;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на зачисление и перевод похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных ими расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

Также в состав преступной группы вошли лица, принявшие на себя роль «помощников организатора», в обязанности которых входило:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, выступая в роли «курьеров», сообщать данным лицам сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности, разъясняя им функции и обязанности «курьера» и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств;

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьеров», то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений;

- контролировать местонахождение участников организованной группы, выполняющих роль «курьеров», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации;

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, осуществлять поиск и подбор «курьеров»;

- сообщать «организатору» сведения о банковских счетах, используемых «курьерами»;

- при готовности «курьеров» к выполнению своей преступной роли на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о них участникам организованной группы, выполняющим роль «кураторов» в вышеуказанном населенном пункте, которые в свою очередь, будут координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками, выполняющими роли «операторов call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

После чего в указанный период времени неустановленные лица, использующие в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты>, аккаунт <данные изъяты>, аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> находясь в неустановленных местах Российской Федерации, по указанию «организатора», разместили в сети «Интернет» на различных неустановленных в ходе следствия сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, в том числе в чат-группах мессенджера «Telegram», «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, выступая в роли «курьеров» в составе организованной группы, в результате чего приискали в вышеуказанный период времени Шамберова Е.Ю. находящегося на территории г. Сосногорска Республики Коми, использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя <данные изъяты> для участия в организованной группе в роли «курьера», в обязанности которого входило:

- выполнять указания «помощников организаторов», «кураторов», поступающие посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими; получив от «куратора» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram», информацию о потерпевших, включая их местонахождение, придерживаясь «легенде» в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту их фактического проживания, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество;

- сообщать «куратору» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram», обо всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно: общение с «помощниками организатора», «кураторами» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram»; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой; пересчет полученных наличных денежных средств в безлюдных, укромных местах; смена одежды при выполнении своих обязанностей после каждого преступления; неразглашение информации о своей деятельности третьим лицам;

- иметь в наличии банковские карты банковских организаций, являющихся предпочтительными для руководителя организованной группы, с использованием которых, по указанию «куратора», вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкоматов (платежных терминалов) и в последующем осуществлять их переводы на счета банковских карт, подконтрольные «организатору», при этом направлять информацию «куратору» о выполнении указанных операций; установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковские карты, указанные «куратором» и подконтрольные «организатору», затем внести на их счета похищенные наличные денежные средства посредством банкомата (платежного терминала) и приложения «Mir Pаy», о чем сообщить «куратору», после чего по указанию последнего удалить из данного приложения сведения о банковских картах;

- оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступлений в сумме, определенной «куратором» по указанию «организатора», с учетом расходов, понесенных на оплату транспортных услуг при совершении преступлений.

Таким образом, будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ее состав вошли: неустановленные в ходе следствия лица, принявшие на себя роли «организатора», «помощников организатора», «операторов call-центра», «кураторов», а также Шамберов Е.Ю., принявший на себя роль «курьера». Указанные лица, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, вступили в состав организованной группы, в целях получения преступного дохода в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная на территории Российской Федерации организованная группа при неизменности основной цели своего существования – извлечения нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками: устойчивость, сплоченность, наличие разработанного плана совместной преступной деятельности, наличие четкой внутренней структуры, высокая степень организованности и целенаправленности, характер и согласованность действий, регенеративность, наличие корыстного мотива, соблюдение специально разработанных мер конспирации и сокрытия совершаемых преступлений, территориальный признак, техническая оснащенность.

Указанная организованная группа в составе Шамберова Е.Ю. и иных лиц, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, действуя совместно и согласовано, совершили хищения денежных средств граждан при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы («операторы call-центра»), действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию и под руководством «организатора» осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский № оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании потерпевшего П.В.Е., проживающего по адресу: <адрес>, в ходе которых ввели последнего в заблуждение относительно истинных своих намерений, указав, что для избежания негативных последствий П.В.Е. необходимо передать имеющиеся у него наличные денежные средства через посредника – лица, выполняющего роль «курьера». На указанное предложение П.В.Е., испытывая сильное душевное волнение, не подозревая о преступном характере действий, совершаемых в отношении него данными лицами, согласился, пояснив, что у него имеется 400 000 рублей, которые он готов передать, указав при этом адрес своего места жительства.

Далее неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роль «операторов call-центра», в указанный период времени сообщили неустановленным лицам, «кураторам», использующим в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> сведения об адресе места жительства потерпевшего, сумме наличных денежных средств, которые он готов передать, а также информацию об используемой ими легенде при общении с потерпевшим.

После чего неустановленные лица, выполняющие роль «кураторов», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунт «<данные изъяты> аккаунт <данные изъяты> в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, посредством направления сообщений в мессенджере «Telegram» дали указание Шамберову Е.Ю., исполняющему роль курьера, прибыть к месту жительства П.В.Е. с целью хищения принадлежащих ему денежных средств и предоставили легенду, которой необходимо придерживаться в общении с потерпевшим. При этом «кураторы» координировали действия Шамберова Е.Ю. и предоставляли «операторам call-центра» информацию о курьере.

Шамберов Е.Ю., используя сотовый телефон марки <данные изъяты>, получив от «кураторов» сведения о месте жительства П.В.Е., в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы в соответствии с отведенной ему ролью «курьера», согласно указанной «куратором» легенде, в целях реализации единого преступного умысла участников организованной группы получил от П.В.Е. пакет с денежными средствами в сумме 400 000 руб., тем самым похитив их.

Далее Шамберов Е.Ю., по указанию «куратора» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в торговом центре «Ярмарка» по адресу: <адрес>, через банкомат осуществил перевод полученных от П.В.Е. денежных средств в размере 389 000 руб. на банковский счет №, открытый на имя П.Я.И. в банке АО «Тинькофф», подконтрольный «организатору», оставив при этом себе в качестве вознаграждения 11000 рублей.

Таким образом, организованная группа в составе Шамберова Е.Ю. и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «организатора», «операторов call-центра», «помощников организатора» и «кураторов», действуя умышленно, совместно и согласованно, путем обмана похитила у П.В.Е. денежные средства в сумме 400 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы («операторы call-центра»), действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию и под руководством «организатора» осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский № оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании потерпевшей И.Н.С., проживающей по адресу: <адрес>, в ходе которых, представляясь следователем С.А.Е., сообщили И.Н.С. заведомо ложную информацию о том, что ее дочь К.Л.И. является виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, в связи с чем К,Л.И. может быть привлечена к уголовной ответственности, и, с целью избежания наступления негативных последствий для последней, И.Н.С. необходимо передать имеющиеся у нее наличные денежные средства через посредника – лица, выполняющего роль «курьера». На указанное предложение И.Н.С., испытывая сильное душевное волнение, будучи обманутой, не подозревая о преступном характере действий, совершаемых в отношении нее данными лицами, согласилась, пояснив, что у нее имеется 200 000 рублей, которые она готова передать, указав при этом адрес своего места жительства.

Далее неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роль «операторов call-центра», в указанный период времени сообщили неустановленному лицу, «куратору», использующему в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> сведения об адресе места жительства потерпевшей, сумме наличных денежных средств, которые она готова передать, а также информацию об используемой ими легенде при общении с потерпевшей.

После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, посредством направления сообщений в мессенджере «Telegram» дало указание Шамберову Е.Ю., исполняющему роль курьера, прибыть к месту жительства И.Н.С. с целью хищения принадлежащих ей денежных средств и предоставило легенду, которой необходимо придерживаться в общении с потерпевшей. При этом «куратор» координировал его действия и предоставлял «операторам call-центра» информацию о курьере.

Шамберов Е.Ю., используя сотовый телефон марки <данные изъяты>, получив от «куратора», использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> сведения о месте жительства И.Н.С., в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес> где действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы в соответствии с отведенной ему ролью «курьера», согласно указанной «куратором» легенде, в целях реализации единого преступного умысла участников организованной группы получил от И.Н.С. пакет с денежными средствами в сумме 200 000 руб. и тремя полотенцами, тем самым похитив их.

Далее Шамберов Е.Ю., по указанию «куратора» в указанный период времени, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, через банкомат осуществил перевод полученных от И.Н.С. денежных средств в размере 195 000 руб. на банковский счет №, открытый на имя А.В,С. в банке АО «Райффайзенбанк», подконтрольный «организатору», оставив при этом себе в качестве вознаграждения 5000 рублей.

Таким образом, организованная группа в составе Шамберова Е.Ю. и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «организатора», «операторов call-центра», «помощников организатора» и «кураторов», действуя умышленно, совместно и согласованно, путем обмана похитила у И.Н.С. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также не представляющие материальной ценности для потерпевшей три полотенца, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы («операторы call-центра»), действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию и под руководством «организатора» осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский № оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании потерпевшей П.Г.И., проживающей по адресу: <адрес>, в ходе которых, представляясь супругой ее внука С.В.А., сообщили П.Г.И. заведомо ложную информацию о том, что С.В.А. является виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, в связи с чем С.В.А. может быть привлечена к уголовной ответственности, и, с целью избежания наступления негативных последствий для последней, П.Г.И. необходимо передать имеющиеся у нее наличные денежные средства через посредника – лица, выполняющего роль «курьера». На указанное предложение П.Г.И., испытывая сильное душевное волнение, будучи обманутой, не подозревая о преступном характере действий, совершаемых в отношении нее данными лицами, согласилась, пояснив, что у нее имеется 95 000 рублей, которые она готова передать, указав при этом адрес своего места жительства.

Далее неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роль «операторов call-центра», в указанный период времени сообщили неустановленному лицу, «куратору», использующему в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты>, сведения об адресе места жительства потерпевшей, сумме наличных денежных средств, которые она готова передать, а также информацию об используемой ими легенде при общении с потерпевшей.

После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты>, в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, посредством направления сообщений в мессенджере «Telegram» дало указание Шамберову Е.Ю., исполняющему роль курьера, прибыть к месту жительства П.Г.И. с целью хищения принадлежащих ей денежных средств и предоставило легенду, которой необходимо придерживаться в общении с потерпевшей. При этом «куратор» координировал его действия и предоставлял «операторам call-центра» информацию о курьере.

Шамберов Е.Ю., используя сотовый телефон марки <данные изъяты>, получив от «куратора», использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> сведения о месте жительства П.Г.И., в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес> где действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы в соответствии с отведенной ему ролью «курьера», согласно указанной «куратором» легенде, в целях реализации единого преступного умысла участников организованной группы получил от П.Г.И. пакет с денежными средствами в сумме 95 000 руб., двумя полотенцами и наволочкой, тем самым похитив их.

Далее Шамберов Е.Ю., по указанию «куратора» в указанный период времени, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> через банкомат осуществил перевод полученных от П.Г.И. денежных средств в размере 95 000 руб. на банковский счет №, открытый на имя А.В,С. в банке АО «Райффайзенбанк», подконтрольный «организатору», получив при этом в качестве вознаграждения 2400 рублей.

Таким образом, организованная группа в составе Шамберова Е.Ю. и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «организатора», «операторов call-центра», «помощников организатора» и «кураторов», действуя умышленно, совместно и согласованно, путем обмана похитила у П.Г.И. денежные средства в сумме 95 000 рублей, а также не представляющие материальной ценности для потерпевшей два полотенца и наволочку, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 95 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы («операторы call-центра»), действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию и под руководством «организатора» осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский № оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании потерпевшей Т.Р.Н., проживающей по адресу: <адрес>, в ходе которых, представляясь сотрудником полиции, сообщили Т.Р.Н. заведомо ложную информацию о том, что ее племянница С.Ю.А. является виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, в связи с чем последняя может быть привлечена к уголовной ответственности, и, с целью избежания наступления негативных последствий для последней, Т.Р.Н. необходимо передать имеющиеся у нее наличные денежные средства через посредника – лица, выполняющего роль «курьера». На указанное предложение Т.Р.Н., испытывая сильное душевное волнение, будучи обманутой, не подозревая о преступном характере действий, совершаемых в отношении нее данными лицами, согласилась, пояснив, что у нее имеется 362 000 рублей, которые она готова передать, указав при этом адрес своего места жительства.

Далее неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роль «операторов call-центра», в указанный период времени сообщили неустановленному лицу, «куратору», использующему в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты>, сведения об адресе места жительства потерпевшей, сумме наличных денежных средств, которые она готова передать, а также информацию об используемой ими легенде при общении с потерпевшей.

После чего неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора», использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты> в указанный период времени, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, посредством направления сообщений в мессенджере «Telegram» дало указание Шамберову Е.Ю., исполняющему роль курьера, прибыть к месту жительства Т.Р.Н. с целью хищения принадлежащих ей денежных средств и предоставило легенду, которой необходимо придерживаться в общении с потерпевшей. При этом «куратор» координировал его действия и предоставлял «операторам call-центра» информацию о курьере.

Шамберов Е.Ю., используя сотовый телефон марки <данные изъяты>, получив от «куратора», использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт <данные изъяты>, сведения о месте жительства Т.Р.Н., в указанный период времени прибыл по адресу: <адрес>, где действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы в соответствии с отведенной ему ролью «курьера», согласно указанной «куратором» легенде, в целях реализации единого преступного умысла участников организованной группы получил от Т.Р.Н. пакет с денежными средствами в сумме 362 000 руб. и полотенцем, тем самым похитив их.

Далее Шамберов Е.Ю., по указанию «куратора» в указанный период времени, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, намеревался через банкомат произвести перевод полученных от Т.Р.Н. денежных средств на указанный ему банковский счет, подконтрольный «организатору», оставив при этом себе в качестве вознаграждения 10 000 рублей, однако в этот момент был остановлен сотрудниками полиции ОМВД по г. Ухте.

Таким образом, организованная группа в составе Шамберова Е.Ю. и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роли «организатора», «операторов call-центра», «помощников организатора» и «куратора», действуя умышленно, совместно и согласованно, путем обмана похитила у Т.Р.Н. денежные средства в сумме 362 000 рублей, а также не представляющее материальной ценности для потерпевшей полотенце, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 362 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Шамберов Е.Ю. вину в получении денежных средств от граждан по инкриминируемым ему преступлениям признал, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных показаний подозреваемого Шамберова Е.Ю. следует, что 23.08.2023 посредством переписки в мессенджере «Телеграмм» через бот <данные изъяты> он познакомился с девушкой по имени Ю., которая предложила ему поработать курьером по перевозке денег. Догадавшись, что деятельность является преступной, Шамберов согласился. Девушка дала ему контакты менеджера по имени А.. Связавшись с А., подсудимый отправил ему фото личных документов и получил инструкции о работе: куратор заказа будет сообщать Шамберову адрес и данные о том, как ему надо представляться потерпевшим, и после того, как подсудимый запишет видео с места нахождения, ему дадут согласие забрать деньги, при этом общаться с людьми не нужно, необходимо быстро забрать деньги и уйти, после чего перевести деньги на указанный ему счет, а в качестве оплаты за работу Шамберов может оставить себе 2,5 процента от полученных денежных средств. Далее с куратором, подписанным в мессенджере «Телеграмм» как «Misha Call», они обговорили технические моменты выполнения заказов, в частности, качество связи и иное.

Первое задание пришло от пользователя <данные изъяты> который сообщил, что он от М., и отправил Шамберову адрес, куда необходимо прийти: <адрес>. Явившись к данному месту, подсудимый записал видео с адресной табличкой и стал ожидать указаний. Через некоторое время ему через «Телеграмм» позвонил абонент с именем <данные изъяты> и сказал подойти <адрес>. Далее дверь данной квартиры открыл пожилой мужчина и передал ему деньги, завернутые в платок. Шамберов взял данные деньги, ушел в укромное место, где пересчитал их, там было около 390 000 – 400 000 рублей, все купюры по 5 000 рублей. Далее в г. Ухте в ТРЦ «Ярмарка» подсудимый положил деньги на указанный ему счет через банкомат банка «ВТБ», а 11 000 руб. и расходы по проезду на такси оставил себе.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимому поступило сообщение от пользователя <данные изъяты> они обговорили детали нового заказа. В 18:32 ему поступило сообщение от данного пользователя с адресом: «<адрес>» и легенда «Я Дмитрий от Андрея Евгеньевича за посылкой для Ларисы». Шамберов сразу приехал по данному адресу, дверь открыла неизвестная ему бабушка и передала пакет. Далее подсудимый вышел за дом, пересчитал деньги, и через банкомат банка ВТБ в г. Сосногорске перевел по указанному ему счету сначала 100 000 рублей, потом 95 000 рублей, а 5000 рублей оставил себе.

После этого <данные изъяты> прислал ему новый заказ по адресу: <адрес>, и новую легенду «Дмитрий от Вадима Валентиновича за посылкой для Вали». Далее он прибыл к адресу, незнакомая пожилая женщина передала ему пакет с деньгами, всего 95 000 рублей, завернутые в полотенце. Тем же способом через банкомат ВТБ он перевел деньги на указанный счет, а ему перечислили за услугу 2400 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь пришел заказ от <данные изъяты> с легендой «Дмитрий от Казьмина Андрея Владимировича за посылкой для Юли» и адресом: <адрес>, куда он вместе с другом П.А.Е. приехали на такси. Ранее П.А.Е. он рассказывал, что подрабатывает курьером, однако подробностей ему не сообщал, при этом П.А.Е. говорил, что за такие действия может последовать наказание, однако это его (Шамберова) не остановило, так как это был легкий способ заработать деньги. Шамберов по указанию <данные изъяты>» пришел к данной квартире, незнакомая ему женщина передала голубой мешочек с деньгами, обмотанными резинкой. Денег было всего 355 000 рублей купюрами по 5000 руб. и 7 купюр по 1000 рублей. Далее по указанию куратора он с П.А.Е. приехал к банкомату ВТБ по <адрес>, где его остановили сотрудники полиции и перевести деньги он не успел <данные изъяты>

В явках с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Шамберов Е.Ю. сообщил о том, что ДД.ММ.ГГГГ в качестве курьера получил от пожилой женщины по адресу: <адрес>, около 200 000 рублей, которые положил на указанный ему банковский счет, после чего по адресу: <адрес>, также получил от женщины 95 000 рублей. В обоих случаях получил вознаграждение. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ получил от пожилого человека по адресу: <адрес>, 362 000 руб., которые планировал перевести на указанный ему счет, однако не успел этого сделать <данные изъяты>

Оглашенные показания и явки с повинной Шамберов Е.Ю. в судебном заседании подтвердил, указал о том, что полностью признает вину, однако дополнил, что о незаконности действий по получению денежных средств начал понимать после второго получения денег от пожилых людей.

Вина подсудимого Шамберова Е.Ю. в инкриминируемых ему преступлениях нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Из оглашенных показаний неявившейся потерпевшей П.Г.И. следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей на домашний телефон поступил звонок от женщины, которая представилась супругой внука потерпевшей Валентиной, сообщила, что она переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, водитель пострадал. Женщина попросила 900 000 рублей на компенсацию причиненного вреда водителю. Потерпевшая сообщила, что у нее есть 95 000 рублей. После этого с ней стал разговаривать мужчина, который сообщил, что является следователем, и для избежания родственницей ответственности за причинение вреда здоровью водителя потерпевшей необходимо собрать деньги, полотенце, наволочку. Позже в 19:37 потерпевшей вновь позвонил «следователь», объяснил, какие вещи необходимо собрать и что деньги и вещи необходимо будет передать водителю Дмитрию. Потерпевшая в соответствии с его указаниями положила в пакет белье постельное белого цвета с красными бантами, полотенце зеленое и полотенце белое с синей полосой, наволочку белую с цветами, а также бумажный конверт с денежными купюрами по 5000, всего на сумму 95000 руб. Почти сразу к ней домой пришел молодой человек, на вид около 18-23 лет, ростом около 180 см, глаза темные, короткая стрижка, был одет во все черное, представился водителем Дмитрием. П.Г.И. передала ему пакет с вещами и деньгами. После этого потерпевшая позвонила родственникам и узнала, что никто из них в ДТП не попадал и денег не просил, в связи с чем она обратилась в полицию. Причиненный ущерб на указанную сумму является для нее значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, размер пенсии 24000 руб., при этом около 5000 руб. составляют коммунальные расходы. Постельное белье, пакет, полотенце не представляют материальной ценности <данные изъяты>

Потерпевшая Т.Р.Н., чьи показания в суде были оглашены по ходатайству государственного обвинителя, в ходе предварительного следствия показала, что является пенсионером, о ней заботится и ежедневного посещает ее племянница С.Ю.А.. ДД.ММ.ГГГГ около 10:00 ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что ее племянница Юля на автомобиле сбила ребенка и что для избежания уголовной ответственности необходимо собрать 400 000 руб. Т.Р.Н. пояснила, что она готова помочь и у нее есть 362 000 руб., которые она готова передать. Мужчина пояснил, что данные денежные средства вместе с полотенцем нужно упаковать и передать его помощнику. Через некоторое время к квартире потерпевшей пришел мужчина, которому она через приоткрытую дверь передала пакет с деньгами и полотенцем, внешность мужчины не разглядела. Позже к Т.Р.Н. пришла С.Ю.А., которая пояснила, что в ДТП не попадала и денег не просила. Причиненный ущерб на указанную сумму является для нее значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, размер пенсии составляет 31750 руб. Полотенце не представляет материальной ценности <данные изъяты>

Как следует из оглашенных показаний неявившейся потерпевшей И.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов ей позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, ее сбила машина. Водитель-женщина также пострадала, и для избежания уголовной ответственности дочери и решения всех материальных вопросов необходимо найти около 800 000 рублей. Решив, что речь идет о дочери И.К.Л., разволновавшись, потерпевшая не стала ей звонить и поверила мужчине. И.Н.С. сообщила, что у нее есть только 200 000 руб., после чего мужчина сказал подготовить данные деньги и 2 полотенца и передать их водителю Дмитрию. Через некоторое время к ней пришел молодой человек в спортивном костюме черного цвета, темноволосый, возрастом около 18-23 лет, которому она передала пакет с деньгами и полотенцем. В дальнейшем узнала, что ее дочь не попадала в ДТП. Причиненный ущерб на указанную сумму является для нее значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, размер пенсии 37000 руб., при этом около 5000 руб. составляют коммунальные расходы. Полотенца не представляют материальной ценности <данные изъяты>

Из показаний потерпевшего П.В.Е. следует, что он является пенсионером, проживает один. В конце августа – начале сентября 2023 года к нему пришел незнакомый молодой человек, которому потерпевший передал 400 000 руб., подробностей не помнит в силу возраста и провалов в памяти <данные изъяты>

Из оглашенных показаний несовершеннолетнего свидетеля П.А.Е. следует, что ДД.ММ.ГГГГ его друг Шамберов сообщил, что нашел подработку в мессенджере «Телеграмм», пояснил, что в его обязанности входит получение денежных средств от граждан по адресам, которые ему отправляли. На следующий день Шамберов предложил свидетелю поехать вместе с ним и получить заказ. На вопросы свидетеля подсудимый ответил, что деятельность является законной. П.А.Е. в тот день отказался поехать с ним, поскольку был занят. ДД.ММ.ГГГГ Шамберов написал свидетелю и вновь предложил поехать с ним поехать Ухту, свидетель согласился. Они встретились, Шамберов вызвал такси. По приезду к одному из домов проезда Строителей г. Ухты подсудимый попросил П.А.Е. подождать на улице, а сам зашел во второй подъезд. Через пару минут он вышел с прозрачным пакетом, в котором находились денежные купюры по 5000 и 1000 рублей, пояснив, что нужно проехать в банк, чтобы положить деньги на счет, который был ему указан в переписке. Далее на такси они поехали по нужному адресу, в пути Шамберов часть денег убрал к себе в куртку, а также показал переписку, в одном из сообщений которой было указание о том, как переводить деньги. Около банкомата «ВТБ» Шамберов производил какие-то манипуляции с деньгами, после чего к ним подошли сотрудники полиции. Подробно о своей деятельности Шамберов свидетелю не рассказывал, но П.А.Е. было понятно, что он занимается чем-то незаконным, является курьером <данные изъяты>

Свидетель Ш.Т.А. характеризовала подсудимого, сына свидетеля, с положительной стороны, он работал, не имел долговых обязательств, об обстоятельствах совершения преступлений ей не известно <данные изъяты>

Свидетель В.В.Я. в ходе предварительного расследования показала, что является соседкой потерпевшего П.В.Е.. В начале сентября 2023 года от сотрудников полиции она узнала о том, что в отношении П.В.Е. совершено мошенничество. В силу возраста и состояния здоровья потерпевший забывает многие события, проживает один <данные изъяты>

Свидетель М.Е.А. показала, что потерпевшая И.Н.С. является ее бабушкой, проживает одна, является пенсионером. ДД.ММ.ГГГГ около 20:00 позвонила бабушка и сообщила, что ей стало известно о том, что у ее дочери К.Л.И. случилась беда и нужно передать деньги мужчине. В это время свидетель выяснила, что с К.Л.И. все в порядке и ей не требуются денежные средства. Далее в ходе разговора с бабушкой стало понятно, что ее обманывают, однако она поверила звонившим лицам. Приехав через 15 минут к И.Н.С., свидетель узнала, что она успела отдать приехавшему молодому человеку, высокому, на вид 18-20 лет, 200 000 руб. <данные изъяты>

Свидетель С.В.А. показала, что у ее супруга есть бабушка П.Г.И., которая ДД.ММ.ГГГГ позвонила свидетелю с вопросами, все ли у С.В.А. в порядке, при этом рассказала, что ей поступил звонок (как она предполагала от С.В.А.), в ходе разговора сообщили, что свидетель попала в ДТП и что нужны денежные средства. После этого бабушка передала мошенникам 95 000 руб. С.В.А. в ДТП не попадала и денежные средства не просила <данные изъяты>

Свидетель С.Ю.А. показала, что у нее есть тетя Т.Р.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.. которая проживает одна. Свидетель навещает ее, ухаживает за ней. Свидетелю стало известно, что Т.Р.Н. передала 362 000 рублей мошенникам под предлогом помощи С.Ю.А., попавшей в ДТП. На самом деле С.Ю.А. в ДТП не попадала <данные изъяты>

Свидетель К.Л.И. показала, что ее маме, И.Н.С., которая проживает одна, осенью 2023 года позвонили мошенники и сообщили, что К.Л.И. попала в ДТП, после чего обманным путем похитили у нее 200 000 руб. На самом деле свидетель в ДТП не попадала, денежные средства не требовались <данные изъяты>

Из материалов дела судом исследованы:

В томе 1:

- рапорт поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 20:30сообщения от П.Г.И. о том, что она передала курьеру 95 000 руб., в ДТП попала родственница <данные изъяты>

- заявление П.Г.И. от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана получили от нее 95 000 руб. <данные изъяты>

- скриншоты переписки между Шамберовым Е.Ю. и П.А.Е., в которой подсудимый пересылает сообщение от пользователя «<данные изъяты>» о том, что 2 адреса собираются <данные изъяты>

- рапорт начальника ОУР ОМВД по г. Сосногорску Г.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указывает, что в ходе проведенных мероприятий стало известно о том, что Шамберов Е.Ю., выступая в роли «курьера», похитил у П.В.Е. денежные средства в сумме 400 000 руб. <данные изъяты>

- протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого П.Г.И. опознала Шамберова Е.Ю. как лицо, получившее от нее пакет с вещами и деньгами <данные изъяты>

- протокол выемки у Шамберова Е.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 362 000 руб. и мобильного телефона «Росо М5» <данные изъяты>

- протокол осмотра изъятых у Шамберова Е.Ю. денежных средств и телефона <данные изъяты>

- рапорт о получении 04.09.2023 сообщения от М.Е.А. о том, что у ее бабушки обманом похитили 200 000 руб. <данные изъяты>

- заявление И.Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые обманным путем похитили у нее 200 000 руб. <данные изъяты>

- протокол выемки у потерпевшей И.Н.С. принадлежащего ей мобильного телефона «Нокиа» <данные изъяты>

- протокол предъявления лица для опознания, в ходе которого И.Н.С. опознала Шамберова Е.Ю. как лицо, получившее от нее пакет с вещами и деньгами <данные изъяты>

- протокол осмотра телефона, выданного И.Н.С., в ходе просмотра телефонных соединений которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:24 ей поступил входящий звонок от абонентского номера ДД.ММ.ГГГГ продолжительностью 7 минут, далее в 18:32 и в 19:31 поступило два входящих звонка от абонентского номера ДД.ММ.ГГГГ продолжительность 59 минут и 24 минуты <данные изъяты>

- сведения ОСФР по РК о том, что размер получаемой И.Н.С. пенсии составляет 41662,31 руб. <данные изъяты>

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в это день в 18:25 Т.Р.Н. сообщила о том, что неустановленные лица путем обмана похитили у нее 362 000 руб. <данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия – квартиры Т.Р.Н. по адресу: <адрес>, в ходе которого значимой информации не получено <данные изъяты>

- протокол осмотра видеозаписей с камер наблюдения ТРЦ «Ярмарка» и отделения банка ВТБ, расположенного по адресу: <адрес>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ к банкомату банка «Тинькофф», расположенному в ТРЦ «Ярмарка» <адрес>, подходит Шамберов Е.Ю., одетый в спортивную кофту белого цвета со вставками черного и серого цвета, черные спортивные брюки и белые кроссовки. Далее он кладет в купюроприемник банкомата пачку купюр. На других видеозаписях, датированных ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, что в 19:22 Шамберов Е.Ю. заходит в зону фиксации видеокамер, пересчитывает купюры, далее неоднократно подходит к банкомату, его действия не видны <данные изъяты>

- протокол осмотра видеозаписи из отделения банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ к банкомату подошел Шамберов Е.Ю., набирает на клавиатуре комбинацию цифр, при этом в левой руке держит пачку купюр, после чего к нему подходят двое мужчин, разговаривают, один из мужчин показывает удостоверение <данные изъяты>

В томе № 2:

- протокол осмотра места происшествия в квартире П.Г.И., в ходе которого был осмотрен ее мобильный телефон. При осмотре мобильных соединений установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:33 состоялось соединение с абонентским номером № продолжительностью 3 минуты, далее в 18:37 соединение с тем же абонентом продолжительностью 59 минут, в 19:37 соединение с абонентом № продолжительностью 22 минуты <данные изъяты>

- сведения АО «Тинькофф» о движении по счету № <данные изъяты>

- протокол осмотра мобильного телефона «Росо», изъятого у Шамберова Е.Ю., в котором установлено приложение «Телеграмм». Среди чатов имеется переписка от имени пользователя «Ivan Mishim» (Шамберов – прим.суда), в котором пользователь по имени Юля ДД.ММ.ГГГГ предлагает работу, которая заключается в получении от клиентов денежных средств наличными, перечисление данных средств на реквизиты, за оплату в размере 2,5 % от полученной суммы. Разъясняет, что данные денежные средства подлежат передаче как взятка за решение различных вопросов, далее разъясняет порядок получения и исполнения заказов, в том числе, что представляться нужно будет в соответствии с указаниями. После этого Ivan Mishim сообщает, что может работать в свободные от своей работы дни, направляет сообщение «это же вроде нелегально», после чего Юля сообщает, что заказы поступают из органов внутренних дел и что с безопасностью решено, после чего предоставляет контакты «менеджера Артема». Далее в переписке с пользователем Артем ДД.ММ.ГГГГ последний дает указания насчет средств связи, оформления моментальной карты банка ВТБ, проводится обучение, даны инструкции при действиях для получения денежных средств, указано, что конкретные инструкции будет предоставлять куратор. В переписке с пользователем <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 16:20 последний указывает адрес: <адрес>. Также имеется переписка в группе «Сосногорск», в которую входят участники: «Ivan Mishim» (Шамберов – прим.суда), Тайлер Дерден, AVE, Миша Назаров, в которую Ivan Mishim вступил по приглашению ДД.ММ.ГГГГ. В данной группе ДД.ММ.ГГГГ Ivan Mishim сообщает, что приехал на указанный адрес, ему даны инструкции представиться «водитель Руслан, едешь в прокуратуру от следователя Ольги Владимировны. Вещи для Гали – родственницы от П.В.Е.», в 16:54 сообщен адрес «<адрес> заходи», в 17:09 «едь на ВТБ банкомат», далее даны инструкции по перечислению денежных средств в банкомате г. Ухты. В 20:19 сообщение от Ivan Mishim «все. Закинул».

В переписке с пользователем «Технический отдел» ДД.ММ.ГГГГ в 18:32 входящее сообщение с указанием адреса: <адрес> инструкцией «Дмитрий от Андрея Евгеньевича за посылкой для Ларисы», в 19:09 сообщение от Ivan Mishim «все, забрал».

В тот же день в 19:32 входящее сообщение с адресом: <адрес> легендой «Дмитрий от Вадима Валентиновича за посылкой для Вали», в 19:44 сообщение от Ivan Mishim «все, я забрал», позже пишет «тут 95».

ДД.ММ.ГГГГ в 12:25 входящее сообщение с адресом «<адрес>, в 13:23 сообщение от Ivan Mishim «забрал», далее он же пишет расчеты с окончательной суммой 362 000, получает инструкции ехать в банк по <адрес>, в 13:49 Ivan Mishim указывает, что он на месте, после чего связь прекращается <данные изъяты>

- сведения АО «Тинькофф» о движении по счету № на имя П.Я.И., из которых следует, что на данный счет ДД.ММ.ГГГГ в 19:17 внесены наличными 200 000 через банкомат по адресу: <адрес>, в 20:18 также внесены наличные в сумме 189 000 руб. <данные изъяты>

- протокол осмотра указанных сведений АО «Тинькофф» <данные изъяты>

- протокол осмотра сведений, предоставленных АО «Райффайзенбанком», из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя А.В,С. поступили денежные средства в размере 100 000 руб., 95 000 руб., 95 000 руб. <данные изъяты>

в томе № 3:

- обзорная справка оперуполномоченного ОУР Н.Г.И., в которой предоставлена информация о преступной группе, в состав которой вошел Шамберов Е.Ю. <данные изъяты>

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому обвинение.

Сторона защиты не оспаривала доказательства, представленные стороной обвинения, вместе с тем, защитник указал, что получение подсудимым денежных средств от потерпевшей Т.Р.Н. является не оконченным преступлением, а покушением на мошенничество, кроме того, его подзащитный при совершении первых двух преступлений не понимал, что данная деятельность является противозаконной.

Оценивая приведенные доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит их отвечающими требованиям о допустимости и относимости, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В материалах дела не имеется и суду не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

В основу приговора суд кладет показания потерпевших, свидетеля П.А.Е., признательные показания подсудимого, подробно излагавшего на стадии предварительного расследования обстоятельства совершения им преступлений и подтвердившего данные показания в судебном заседании, а также исследованные письменные материалы дела, которые взаимно дополняют друг друга, согласуются друг с другом и всей совокупностью исследованных выше доказательств.

Оснований для оговора подсудимого потерпевшими, а также самооговора подсудимого не установлено, поскольку ранее указанные лица знакомы не были, неприязненные отношения между ними отсутствовали, а показания подсудимого в полном объеме подтверждаются исследованными доказательствами, в том числе, осмотрами переписки в мессенджере «Телеграмм», движения денежных средств по счету.

Каждый из потерпевших указали на то, что были введены в заблуждение по телефону, поверили звонившим лицам о том, что близкие люди попали в беду, и находясь в состоянии сильного волнения, добровольно передали денежные средства молодому высокому парню как помощнику звонивших лиц.

Потерпевшие П.Г.И., И.Н.С. опознали подсудимого как лицо, получившее у них денежные средства. Видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных около банкоматов, подтверждаются признательные показания подсудимого в части перечисления им денежных средств, полученных от потерпевших ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и несостоявшееся перечисление похищенного ДД.ММ.ГГГГ на указанные иными участниками организованной группы счета. Выписками о движении по банковским счетам, открытым на имя П.Я.И. и А.В,С., подтверждается поступление денежных средств соответственно ДД.ММ.ГГГГ в размере 389 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 190 000 руб. и 95 000 руб. (по эпизодам в отношении П.В.Е., И.Н.С., П.Г.И.). Денежные средства, похищенные у потерпевшей Т.Р.Н., подсудимый добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов.

Как следует из оглашенных показаний Шамберова Е.Ю., он понимал, что действует в составе организованной группы, по указанию участников данной группы, за вознаграждение, и что данная деятельность является незаконной. О том, что иные участники организованной группы вводили потерпевших в заблуждение, свидетельствует переписка подсудимого с лицами, выполняющими роли кураторов. Так, до совершения первого преступления в отношении П.В.Е. «кураторы» предоставили ему легенду, которую необходимо было озвучить потерпевшему (водитель Руслан, едет в прокуратуру от следователя), вместе с тем, согласно ранее полученным инструкциям, Шамберову Е.Ю. было известно, что получаемые средства он должен будет переводить на указанные ему банковские счета. В связи с этим суд критически относится к показаниям подсудимого, данным после оглашения его ранее данных показаний, о том, что о преступном характере деятельности группы он начал понимать только после совершения второго преступления, суд полагает, что данные показания даны в целях преуменьшить свою ответственность за содеянное.

Перечисленными доказательствами установлено, что Шамберов Е.Ю. при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, имея умысел на хищение денежных средств у потерпевших в составе организованной группы, действуя путем обмана, похитил принадлежащие потерпевшим П.В.Е. и Т.Р.Н. денежные средства в крупном размере, потерпевшим И.Н.С. и П.Г.И. – в значительном размере.

Определяя наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака «совершенное организованной группой», суд приходит к следующему.

Из показаний подсудимого, других исследованных доказательств, свидетельствующих о распределении между участниками организованной группы функций; об использовании для общения между ними информационно-телекоммуникационных сетей с функциями шифрования, необходимости удаления передаваемой информации, электронных денежных переводов, исключавших визуальный контакт, затруднявших возможность установления соучастников группы, вытекает, что организованная группа с соблюдением строгих мер конспирации ко времени вступления в неё подсудимого была организованна, сплоченна, ее деятельность носила устойчивый характер. В судебном заседании достоверно установлено, что состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы, в том числе Шамберов Е.Ю., действовали под руководством «организатора» совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение преступлений однотипным способом.

Преступные действия участников организованной группы отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризует устойчивость организованной группы. Таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» (в отношении потерпевших П.В.Е. и Т.Р.Н.) также нашел свое подтверждение материалами дела, поскольку в силу примечания 4 к ст.158 УК РФ крупным размером, в том числе, по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

С учетом размера похищенных денежных средств у потерпевших И.Н.С. и П.Г.И. и материального положения потерпевших, являющихся пенсионерами, квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» также подтвержден материалами дела по данным эпизодам.

С учетом того, что подсудимый и другие участники организованной группы фактически распорядились похищенными у Т.Р.Н. денежными средствами, данное преступление является оконченным.

Психическое здоровье подсудимого не вызывает у суда сомнений. <данные изъяты> Исходя из изложенного, суд признает Шамберова Е.Ю. вменяемым.

Суд квалифицирует действия Шамберова Е.Ю. дважды по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (эпизоды в отношении П.В.Е. и Т.Р.Н.) и дважды по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (эпизоды в отношении И.Н.С. и П.Г.И.).

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому:

- в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной от ДД.ММ.ГГГГ по эпизодам в отношении потерпевших П.Г.И. и И.Н.С. <данные изъяты> которая несмотря на то, что была написана после возбуждения уголовных дел по данным эпизодам, была дана в отсутствие процессуальным образом закрепленных доказательств причастности Шамберова Е.Ю. и содержала сведения, ранее не известные органу предварительного расследования. По эпизоду в отношении П.В.Е. суд также признает смягчающим наказание обстоятельством явку с повинной, в качестве которой учитывает объяснение Шамберова Е.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> При этом оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством написанной подсудимым ДД.ММ.ГГГГ явки с повинной по эпизоду в отношении Т.Р.Н. <данные изъяты> суд не усматривает, поскольку она дана после возбуждения уголового дела и доставления Шамберова Е.Ю. в полицию по подозрению в совершении преступления, однако обращение с данной явкой с повинной суд учитывает в качестве одной из составляющей активного способствования расследованию преступления по данному эпизоду;

- в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию всех инкриминируемых преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в даче полных, подробных показаний, добровольной выдаче орудия преступления (телефона), участии в следственных действиях, предоставлении информации, имеющей значение для следствия;

- на основании ч.2 ст.61 УК РФ по всем эпизодам преступной деятельности - признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты> молодой возраст подсудимого, <данные изъяты> совершение преступления впервые, принесение им публичных извинений потерпевшим.

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (добровольное возмещение причиненного ущерба), по эпизоду в отношении Т.Р.Н. суд не усматривает, поскольку подсудимый был остановлен сотрудниками полиции в момент попытки перечисления денежных средств потерпевшей на указанный ему банковский счет и в дальнейшем был доставлен с данными денежными средствами в отдел полиции, где в статусе подозреваемого выдал денежные средства <данные изъяты> Факт выдачи похищенных денежных средств суд признает одним из действий, составляющих активное способствование расследованию преступления по данному эпизоду.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд по всем эпизодам преступной деятельности учитывает положения ст. 6, 43, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также данные, характеризующие его личность, состояние его здоровья, молодой возраст.

Так, согласно материалам дела, <данные изъяты>

С учетом всех конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения Шамберову Е.Ю. наказания только в виде лишения свободы, поскольку полагает, что назначение ему иного вида наказания не будет соответствовать принципам разумности, справедливости и способствовать его исправлению.

Учитывая обстоятельства дела, указанные выше, личность подсудимого, суд не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения подсудимому наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, также как и не усматривает оснований для применения положений ст.73 УК РФ и назначения наказания условно.

С учетом установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать Шамберову Е.Ю. дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории совершенного преступления на менее тяжкую, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

По мнению суда, именно такой вид наказания будет соответствовать предусмотренному ст. 6 УК РФ принципу справедливости и указанным в ст. 43 УК РФ целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Отбывать наказание Шамберову Е.Ю. надлежит в исправительной колонии общего режима в соответствии с требованиям п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, поскольку последний осуждается за совершение тяжких преступлений, и относится к лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Учитывая сведения о личности Шамберова Е.Ю., назначаемое судом наказание в виде реального лишения свободы, положения ч.2 ст.97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную в отношении подсудимого, на период апелляционного обжалования приговора оставить без изменения.

В ходе предварительного следствия прокурором города Сосногорска Республики Коми в интересах потерпевших П.Г.И., П.В.Е., И.Н.С. заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями на суммы: 95 000 рублей (в интересах П.Г.И.), 400 000 рублей (в интересах П.В.Е.), 200 000 рублей (в интересах И.Н.С.).

Подсудимый исковые требования признал в полном объеме. На основании ст.1064 ГК РФ заявленные в рамках уголовного дела гражданские иски подлежат удовлетворению в полном объеме, с подсудимого подлежат взысканию суммы ущерба, причиненные преступлениями: 95 000 рублей в пользу П.Г.И., 400 000 рублей в пользу П.В.Е., 200 000 рублей в пользу И.Н.С.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Согласно п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ орудия преступления, принадлежащие обвиняемым, подлежат конфискации. В соответствии с п.1 ч.1 ст.81 УПК РФ орудиями преступления признаются предметы и вещи, с помощью которых совершено преступление.

В ходе судебного следствия было установлено, что Шамберов Е.Ю. совершил мошенничества с использованием принадлежащего ему мобильного телефона марки «Росо М5». В силу требований п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ указанный мобильный телефон подлежит конфискации в доход государства, как орудие преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шамберова Е.Ю. виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения имущества П.Г.И.) в виде 02 /двух/ лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения имущества И.Н.С.) в виде 02 /двух/ лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения имущества Т.Р.Н.) в виде 02 /двух/ лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения имущества П.В.Е.) в виде 02 /двух/ лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шамберов Е.Ю. окончательное наказание в виде 03 /трех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шамберова Е.Ю. на период апелляционного обжалования приговора оставить без изменения. Шамберова Е.Ю. содержать в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми. Сохранить избранную меру пресечения на период, не превышающий срока назначенного наказания.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 УК РФ зачесть Шамберову Е.Ю. в срок лишения свободы время содержания под стражей по настоящему приговору в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски прокурора города Сосногорска Республики Коми, поданные в интересах потерпевших П.Г.И., П.В.Е., И.Н.С. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Шамберова Е.Ю. в пользу П.Г.И. в счет компенсации причиненного материального ущерба 95 000 /девяносто пять тысяч/ рублей, выдав исполнительный лист.

Взыскать с Шамберова Е.Ю. в пользу П.В.Е. в счет компенсации причиненного материального ущерба 400 000 /четыреста тысяч/ рублей, выдав исполнительный лист.

Взыскать с Шамберова Е.Ю. в пользу И.Н.С. в счет компенсации причиненного материального ущерба 200 000 /двести тысяч/ рублей, выдав исполнительный лист.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки <данные изъяты>, в чехле, хранящийся при уголовном деле, - конфисковать в доход государства как орудие преступления на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения через Сосногорский городской суд Республики Коми, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции или поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, также осужденный вправе заявить данное ходатайство в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы.

Кроме того, приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Судья Е.В. Аксютко

<данные изъяты>

Свернуть