Шевченко Маргарита Вячеславовна

УИД №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГ

Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи М.Н.В., при ведении протокола помощником судьи Ч.Л.А., с участием в судебном заседании представителя административного истца, административного ответчика Ш.М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № по административному иску Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО к КПК «ИМПЕРИЯ», Ш.М.В., П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., ООО «Иртэкс и КО» о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО обратился в суд с названным иском, указав, что КПК «Империя» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Московской области ДД.ММ.ГГ (ОГРН №) и является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГ Согласно имеющимся документам ответчики являются учредителями, участниками (членами кредитного кооператива). Согласно ст. 5 ч. 2 п. 7 Закона о кооперации Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона. В рамках осуществления надзора Банком России в отношении КПК «ИМПЕРИЯ» вынесены предписания № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ об устранении нарушений законодательства РФ. Предписания были размещены в личном кабинете Кооператива, получение предписаний подтверждено. В связи с неисполнением указанных предписаний в адрес Кооператива чрез личный кабинет были направлены уведомления № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ о неисполнении и неснятии предписаний с контроля. Кроме этого, Банком России отношении КПК «ИМПЕРИЯ» вынесено предписание № от ДД.ММ.ГГ об...

... ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых членов на период с момента получения настоящего предписания до ДД.ММ.ГГ, включительно. ДД.ММ.ГГ, то есть в период действия указанного предписания, Кооперативом был осуществлен прием нового члена Л.С.В. и заключен договор № № о привлечении личных сбережений на сумму 50 000 руб. Таким образом, предписание Банка было нарушено. До настоящего времени предписания Банка Кооперативом не исполнены, допущенные нарушения не устранены.

Просят суд ликвидировать КПК «ИМПЕРИЯ». Возложить обязанности по осуществлению ликвидации КПК «ИМПЕРИЯ» на его учредителей и участников (членов кредитного кооператива): Ш.М.В., П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., ООО «Иртэкс и КО». Установить учредителям, участникам (членам кредитного кооператива) КПК «ИМПЕРИЯ» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершении ликвидационной процедуры, не превышающей шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель административного истца на удовлетворен иска настаивал, указав, что до настоящего времени Кооператив не устранил допущенные нарушения.

Административные ответчики - представитель КПК «ИМПЕРИЯ», П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., представитель ООО «Иртэкс и КО» в судебное заседание не явились, надлежаще извещены, возражений не представили.

Административный ответчик – Ш.М.В. в судебном заседании иск не признала, предоставила письменный отзыв, в котором указала, что о существовании КПК «ИМПЕРИЯ» узнала только после получения копии искового заявления. Она никогда не имела и не имеет в настоящее время никакого отношения ни к учреждению, ни к деятельности указанного Кооператива. Ни в каких собраниях по учреждению либо деятельности КПК «ИПМПЕРИЯ» она участия не принимала, никаких документов не подписывала. Ни с одним из физических лиц, указанных в исковом заявлении, она не была знакома. По адресу, указанному в иске, никогда не проживала и не была зарегистрирована. В ЕГРЮЛ она, как участник КП «ИМПЕРИЯ», отсутствует.

Заинтересованное лицо – представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской области в суд не явился, надлежаще извещен.

Суд, выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 262 ч. 1 КАС РФ административное исковое заявление о ликвидации некоммерческой организации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Закон о кредитной кооперации) Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, с учетом особенностей, установленных статьей 35 названного Федерального закона.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк вправе в отношении кредитных кооперативов проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива названному закону.

Частью 1 ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от ДД.ММ.ГГ N 223-ФЗ членство финансовой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия у саморегулируемой организации соответствующего вида.

Наличие саморегулируемых организаций (приобретение соответствующего статуса), объединяющих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность кредитных потребительских кооперативов, предусмотрено подпунктом 13 части 1 статьи 3 названного закона.

Пунктом 2 части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации кредитным кооперативам, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, предписано вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы

В случае нарушения установленного статьей 8 Закона о кредитной кооперации требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива (подпункт "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации).

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закон о кредитной кооперации кредитный кооператив является некоммерческой организацией.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Судом установлено, что КПК «ИМПЕРИЯ» был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Московской области ДД.ММ.ГГ (ОГРН №).

Кооператив является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГ

Согласно представленному МИФНС России № по Московской области Протоколу общего собрания учредителей КПК «ИМПЕРИЯ» № от ДД.ММ.ГГ его учредителями являются: Ш.М.В., П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., ООО «Иртэкс и Ко».

Из материалов дела следует, что в рамках осуществления надзора Банком России в отношении КПК «ИМПЕРИЯ» вынесены предписания № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ об устранении нарушений законодательства РФ. Предписания были размещены в личном кабинете Кооператива, получение предписаний подтверждено.

В связи с неисполнением указанных предписаний в адрес Кооператива чрез личный кабинет были направлены уведомления № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ о неисполнении и неснятии предписаний с контроля.

Кроме этого, Банком России отношении КПК «ИМПЕРИЯ» вынесено предписание № от ДД.ММ.ГГ об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых членов на период с момента получения настоящего предписания до ДД.ММ.ГГ, включительно.

Однако, ДД.ММ.ГГ, то есть в период действия предписания № от ДД.ММ.ГГ, Кооперативом был осуществлен прием нового члена Л.С.В. и заключен договор № № о привлечении личных сбережений на сумму 50 000 руб.

При таких обстоятельствах, уд считает, что КПК «ИМПЕРИЯ» было нарушено предписание Банка России.

В соответствии с пп. «а» п. 9 ч. 3 ст. 5 Закона о кредитной кооперации в случае неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что КПК «ИМПЕРИЯ» в течение длительного времени нарушаются требования законодательства РФ, нормативных актов Банка России, а именно не исполняются законные предписания Банка России, в связи с чем заявленные исковые требования о ликвидации КПК «ИМПЕРИЯ» являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункты 2 и 5 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая изложенное, подлежат удовлетворению исковые требования о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «ИМПЕРИЯ» на учредителей и участников КПК «ИМПЕРИЯ»: Ш.М.В., П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., ООО «Иртэкс и КО», установив срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 61 КАС РФ обстоятельства административного дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими иными доказательствами.

В соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц, в числе прочих сведений, отражаются сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице признаются достоверными до тех пор, пока обратное не будет установлено в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Участие административного ответчика Ш.М.В. в управлении кредитным кооперативом также подтверждается представленным в материалы дела протоколом общего собрания членов КПК «ИМПЕРИЯ» № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Ш.М.В. на указанном собрании присутствовала и подписала его.

Сведений о прекращении членства Ш.М.В. в КПК «ИМПЕРИЯ» (реестр членов кооператива, содержащий запись о прекращении членства либо иные допустимые доказательства) материалы административного дела не содержат.

Оспаривание Ш.М.В. сведений о ней как об учредителе в Едином государственном реестре юридических лиц, заявляя о недействительности протоколов общих собраний, установлено быть не может. Вступившее в законную силу решение суда, налоговых или правоохранительных органов по возникшей ситуации не представлено. При этом по общему правилу, в государственных реестрах содержатся достоверные сведения, что, однако, не лишает административного ответчика возможности защищать свои права, оспаривая членство в кооперативе, в установленном порядке.

руководствуясь ст.176-180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО – удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «ИМПЕРИЯ» (ОГРН №, ИНН №).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «ИМПЕРИЯ» на учредителей и участников: Ш.М.В., П.М.Д., К.А.А., К.А.Р., К.А.И., К.В.А., ООО «Иртэкс и КО».

Установить учредителям и участникам КПК «ИМПЕРИЯ» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд Московской области в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий судья Н.В.М.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГ