Шурганов Анатолий Викторович

Дело № 1 – 249/2018 г.

ПРИГОВОР

г. Кузнецк «25» декабря 2018 года

Кузнецкий районный суд Пензенской области в составе:

Председательствующего судьи Бугаевой И.А.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора г. Кузнецка Пензенской области Лыбова А.Г.,

подсудимогоШурганова А.В.,

защитника Елисеева В.В., представившего удостоверение № 103 и ордер № 172-Н от 25декабря 2018 года,

при секретаре Осокиной Н.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Шурганова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнюю дочь ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоп. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шурганов А.В.полностью согласен с предъявленным ему обвинением в совершении осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих, указанных в обвинительном заключении, обстоятельствах.

Шурганов А.В., не являясь индивидуальным предпринимателем, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел на осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации в налоговом органе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, с целью осуществления предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО7 (ИНН №), состоящего с ДД.ММ.ГГГГ на налоговом учете в МИФНС России №1 по Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, д.234, получил от последнего доступ к учредительным и регистрационным документам, расчетному счету ИП ФИО7 №, открытому в АО <данные изъяты>», а ...

Показать ещё

...также печати ИП ФИО7, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, используя печать, расчетный счёт, учредительные и регистрационные документы ИП ФИО7, осуществлял от его имени незаконную предпринимательскую деятельность, реализуя товары, оказывая транспортные услуги и выполняя строительные работы физическим и юридическим лицам.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, он – Шурганов А.В., умышленно, после получения свободного доступа к учредительным и регистрационным документам, расчетному счету, а также печати ИП ФИО7, без ведома ФИО7, являющегося в соответствии с регистрационными документами индивидуальным предпринимателем, неосведомленного о его преступномумысле, стал осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность от имени ИП ФИО7, при этом в нарушении ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, согласно которого государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, не зарегистрировался в МИФНС России №1 по Пензенской области, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, д.234, в качестве индивидуального предпринимателя, нарушив правила государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключая различные договора от лица ИП ФИО7

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Шурганов А.В., в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, заключая договора гражданских сделок, подписывая бухгалтерские документы (договора, акты выполненных работ, счета на оплату) от имени ИП ФИО7 со следующими контрагентами: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО3, ИП ФИО6, ИП ФИО4, ИП ФИО11, ИП ФИО5, ИП ФИО10, ИП ФИО8, ИП ФИО9., получилдоход от реализации товаров, оказания транспортных услуг и выполнения строительных работ физическим и юридическим лицам, путем безналичного перевода денежных средств на расчётный счет ИП ФИО7 №, открытый в АО <данные изъяты>», в общей сумме 9599715 рублей 13 копеек, а также на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале <данные изъяты>», в общейсумме 1142389 рублей 20 копеек и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», в общей сумме 617 058 рублей 18 копеек, на которые контрагент Шурганова А.В. - ООО «<данные изъяты>», на основании подготовленных последним документов, осуществило перевод денежных средств за выполненные им - Шургановым А.В., строительные работы.

Таким образом, он – Шурганов А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышлено, в нарушение действующего законодательства, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией товаров, оказанием транспортных услуг и выполнением строительных работ физическим и юридическим лицам, от имени ИП ФИО7, используя его печать, расчетный счёт, учредительные и регистрационные документы, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 11359162 рубля 51 копейка.

Шурганов А.В. после консультаций с адвокатом заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ст. ст. 314-315 УПК РФ, поскольку, предъявленное ему обвинение понятно, он с ним полностью согласен и признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

Согласно ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе, при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Преступление, совершенное подсудимым Шургановым А.В., относится к категории преступлений средней тяжести. Вину свою Шурганов А.В. признал полностью.

Государственный обвинитель согласен на рассмотрение дела в особом порядке.

Суд удостоверился, что подсудимый Шурганов А.В. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд признает обвинение, с которым согласился подсудимый Шурганов А.В., обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия Шурганова А.В. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Шурганову А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

Шурганов А.В. совершил преступление средней тяжести, не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту регистрации, согласно рапорту ст.участкового уполномоченного ОМВД России по г. Кузнецку характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шурганова А.В., согласно п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка – дочери ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ.рождения на иждивении (том 2 л.д. 203), активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Действия Шурганова А.В. по указанию места, времени и иных фактических обстоятельств совершенного преступления, не известных органам следствия, суд признает в качестве активного способствования его раскрытию и расследованию.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, полное признание Шургановым А.В. своей вины, его раскаяние в содеянном.

В связи с наличием у Шурганова А.В. обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает ему наказание с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ, а с учетом рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Шургановым А.В. преступления, в связи с чем, оснований для назначения ему наказания в соответствии с правилами ст. 64 УК РФ, освобождения от уголовной ответственности и наказания либо изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении Шурганову А.В. наказания, не связанного с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, с применением требований ст. 73 УК РФ и установлением обязанностей, способствующих его исправлению.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, временной промежуток, в течение которого Шурганов А.В. осуществлял незаконное предпринимательство, не соглашаясь с мнением стороны защиты в части тяжелого материального положения подсудимого, суд полагает также необходимым назначить Шурганову А.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шурганова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 40000 (сорока тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шурганову А.В. наказание, в части основного наказания, считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Шурганова А.В. обязанность зарегистрироваться в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства, являться туда на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Шурганову А.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель Управление Федерального казначейства по Пензенской области (отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Кузнецку), ИНН 5803005446, КПП 5803010001, банк получателя отделение Пенза г. Пенза, БИК 045655001, расчетный счет 4010181030000001000, КБК 18811621040046000140, ОКТМО 56705000 (штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещений ущерба имуществу).

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:два сертификата ключей проверки электронной подписи, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д.17 и СD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету № ИП ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; мастичную печать ИП ФИО7, изъятую в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ - переданнуюФИО7 под сохранную расписку – оставить по принадлежности у ФИО7; материалы камеральной и выездной налоговой проверки, содержащиеся в 20-ти томах, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ - переданные под сохранную расписку в МИФНС России №1 по Пензенской области – оставить по принадлежности в МИФНС России № 1 по Пензенской области; документы ООО «<данные изъяты>» на 6 листах, документы ООО «<данные изъяты>» на 38 листах, документы ООО «<данные изъяты>» на 14 листах, документы ИП ФИО1 на 20 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы ИП ФИО3 на 290 листах, документы ИП ФИО8 на 7 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы ИП ФИО9 на 27 листах, документы ИП ФИО5 на 59 листах, документы ИП ФИО10 на 120 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы ИП ФИО11 на 143 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документ ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы ИП ФИО4 на 20 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документы ИП ФИО2 на 20 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; документ ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> – находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по городу Кузнецку – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 10 суток со дня постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора суда ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись:

Свернуть