Скворцов Иван Романович

СО по Центральному району г.Кострома

СУ СК России по Костромской области

№

Суд - №

УИД: 44RS0№-79

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Кострома 22 сентября 2022 года

Свердловский районный суд г.Костромы в составе председательствующего судьи Горохова Д.А.,

с участием государственных обвинителей Грачевой О.О., Федотиковой Т.А., Жигулина Е.М., Евстратенко А.А.,

подсудимого Скворцова И.Р., защитника - адвоката Осипова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Смирновой Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

Скворцов И.Р. , родившегося <дата> в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего малолетнего ребёнка, официально нетрудоустроенного, со слов работающего по подряду бетонщиком, военнообязанного, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Скворцов И.Р. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 01 ноября по 18 ноября 2019 года Скворцов, действуя из корыстной заинтересованности, находясь на территории г.Костромы, достиг договоренности с иными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «Прагма» и ООО «Авента», внесения сведений о нём в единый государственный реестр юридических лиц, как об учредителе, участнике, органе управления этих юридических лиц - генеральном директоре, при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, являясь которым открыть в интересах иных лиц для созданных юридических лиц расчёт...

...ные счета в кредитных организациях, где получить электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, после чего сбыть иным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Прагма», ООО «Авента».

При этом Скворцов, осознавал неправомерность данных операций, не намеривался управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчётным счетам будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Прагма» и ООО «Авента», с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им, как их законным владельцем, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, Скворцов, реализуя возникший преступный умысел, находясь на территории г.Костромы, в указанное время предоставил иным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении им юридических лиц ООО «Прагма» и ООО «Авента», о назначении его органом управления данных юридических лиц – генеральным директором, не имея при этом цели управления этими юридическими лицами.

Вышеупомянутые иные лица, скопировав паспортные данные Скворцова и используя их, от его имени подготовили следующие документы: решение от 18 ноября 2019 года о создании ООО «Прагма», заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Скворцове, как о единственном учредителе, генеральном директоре ООО «Прагма», Устав ООО «Прагма», а также решение от 25 ноября 2019 года о создании ООО «Авента», заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Скворцове, как о единственном учредителе, генеральном директоре ООО «Авента», Устав ООО «Авента». Затем 18 и 25 ноября 2019 года соответственно указанные документы в отношении ООО «Прагма» и ООО «Авента» были направлены иными лицами в инспекцию федеральной налоговой службы по г.Иваново, расположенную по адресу: г.Иваново, переулок Семеновского, д.10. На основании поступивших документов 21 и 28 ноября 2019 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Прагма», ООО «Авента» и о Скворцове, как об учредителе, участнике, генеральном директоре данных обществ.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений об ООО «Прагма», Скворцов, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником, генеральным директором ООО «Прагма», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Прагма», осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к счетам и информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Прагма», неправомерно, умышленно совершил следующие действия.

1) 11 декабря 2019 года Скворцов, находясь в дополнительном офисе №640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Кострома, ул.Никитская, д.33, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, открыл расчётный счёт № для ООО «Прагма», являясь единоличным исполнительным органом этого юридического лица, единственным владельцем указанного расчётного счёта, обладающим правом подписи платежных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил банковскую карту, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счёту.

При открытии расчётного счета Скворцов ознакомлен с условиями использованиям электронной системы дистанционного банковского обслуживания, правилами пользования средствами управления счетами, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием электронной системы банковского обслуживания кредитной организации, перечисленные электронные носители информации и электронные средства.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 11 декабря 2019 года, находясь по адресу: г.Кострома, ул.Никитская, возле дома №33 передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному расчётному счету, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период времени с 27 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётному счёту, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот,

2) 26 ноября 2019 года Скворцов, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: г.Кострома, ул.Смоленская, д.32, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, открыл расчётный счёт № для ООО «Прагма», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанного счёта, получил банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счёту.

При открытии расчётного счёта Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, указанные электронные носители информации и электронные средства.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 26 ноября 2019 года, находясь по адресу: г.Кострома, ул.Смоленская, в районе дома №32, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному расчётному счёту, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период с 06 декабря 2019 по 14 января 2021 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётному счёту, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

3) 26 ноября 2019 года Скворцов, находясь в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г.Кострома, ул.Советская, д.19, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, открыл расчётные счета №40702810402003088659, 40702810402000088584 для ООО «Прагма», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанных расчётных счетов, обладающим правом подписи платёжных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, банковские карты, пин-коды к картам, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам.

При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, правилами обмена электронными документами, правилами расчётов по картам, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, логин, пароль банковской карты, иные средства управления счетами.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам в период времени с 26 ноября по 11 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванным расчётным счетам, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период с 11 по 28 февраля 2020 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётным счетам, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

4) 28 ноября 2019 года Скворцов, находясь в дополнительном офисе филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, открыл расчётные счета №, 40№ для ООО «Прагма», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанных расчётных счетов, обладающим правом подписи платёжных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам.

При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с договором обслуживания банковских карт, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, не представлять третьим лицам право управления расчётными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 28 ноября 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванным расчётным счетам, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в дальнейшем неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётным счетам, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

5) 19 декабря 2019 года Скворцов, находясь в офисе ОПО №4010 «Центральный» ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, открыл расчётный счет № для ООО «Прагма», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанного расчётного счёта, обладающим правом подписи платёжных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил файлы с электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа электронной подписи, банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счёту.

При открытии расчётного счёта Скворцов ознакомлен с условиями расчётно-кассового обслуживания, условиями выпуска банковской карты, условиями банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, не представлять третьим лицам средства управления расчётным счётом, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 19 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному расчётному счёту, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период с 19 декабря 2019 года по 14 декабря 2020 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётному счету, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеперечисленных сведений об ООО «Авента», Скворцов, продолжая реализовывать свой указанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником, генеральным директором ООО «Авента», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Авента», осознавая, что после открытия счетов для данной организации и передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Авента», неправомерно, умышленно совершил следующие действия.

1) 11 декабря 2019 года Скворцов, находясь в дополнительном офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, открыл расчётный счёт № для ООО «Авента», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанного расчётного счета, обладающим правом подписи платежных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил банковскую карту, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счёту.

При открытии расчётного счёта Скворцов ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием электронной системы дистанционного банковского обслуживания, правилами пользования средствами управления счетами, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания кредитной организации, логин, пароль от средств управления счетами, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, в период времени с 05 по 11 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес> передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному расчётному счёту, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период с 24 декабря 2019 года по 24 января 2020 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётному счёту, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

2) 05 декабря 2019 года Скворцов, находясь в дополнительном офисе «Авиамоторный» филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, открыл расчётные счета №, 40№ для ООО «Авента», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем этих расчётных счетов, обладающим правом подписи платежных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам.

При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с договором обслуживания банковских карт, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, не представлять третьим лицам средства управления расчётными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 05 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, осуществив их сбыт.

3) 06 декабря 2019 года Скворцов, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, открыл расчётный счёт № для ООО «Авента», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчётному счёту.

При открытии расчётного счёта Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания расчётных счетов, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин и пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 06 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес> передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному расчётному счёту, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами в период с 20 декабря 2019 года по 18 ноября 2020 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётному счёту, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

4) 11 декабря 2019 года, Скворцов, находясь в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе электронного дистанционного банковского обслуживания, открыл расчётные счета №, № для ООО «Авента», являясь единоличным исполнительным органом данного юридического лица, единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом подписи платежных документов в информационной системе кредитного учреждения, получил сертификат ключа проверки электронно-цифровой подписи, банковские карты, пин-коды к картам, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам.

При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, правилами обмена электронными документами, правилами расчётов с использованием банковских карт, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, не передавать третьим лицам логины, пароли банковских карт.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам в период времени с 11 по 12 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванным расчётным счетам, осуществив их сбыт.

Кроме этого, Скворцов, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе третьих лиц в период времени с 05 по 25 декабря 2019 года открыл банковские счета на свое имя, не намереваясь при этом осуществлять приём, выдачу, переводы денежных средств по данным банковским счетам, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к счетам и информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу, переводы денежных средств по банковским счетам, неправомерно, умышленно совершил следующие действия.

1) 05 декабря 2019 года Скворцов, находясь в дополнительном офисе «Авиамоторный» филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, открыл банковский счёт № на свое имя, являясь единственным владельцем указанного счета, получил банковскую карту, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанному банковскому счёту.

При открытии банковского счёта Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания.

После этого Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 05 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счёту, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцова третьими лицами 05 декабря 2019 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по банковскому счёту, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

2) 25 декабря 2019 года Скворцов, находясь в РОО «Костромской» филиала ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом электронной системы дистанционного банковского обслуживания, открыл банковские счета №, 40№, 40№ на свое имя, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным банковским счетам.

При открытии банковских счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, обязался не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, незамедлительно извещать кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом.

После этого, Скворцов, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им электронные носители информации и электронные средства третьим лицам, 25 декабря 2019 года, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам эти электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеназванным банковским счетам, осуществив их сбыт.

В результате указанных преступных действий Скворцовым третьими лицами в период времени с 31 декабря 2019 года по 04 февраля 2021 года неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по банковскому счету №, что повлекло их противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершённых Скворцовым, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, установления бенефициарных владельцев юридических лиц, а третьими лицами неправомерно в нарушение требований указанных нормативных актов неправомерно осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Прагма», ООО «Авента», банковским счетам, открытым на имя Скворцова, по собственному усмотрению для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Прагма», ООО «Авента» и Скворцова И.Р., что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Скворцов И.Р. вину в совершении вменяемых преступных деяний признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, согласно его показаниям, данным в судебном заседании и показаниям, полученным при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого в присутствии защитника на стадии предварительного расследования, оглашенным в порядке ч.3 ст.276 УПК РФ, которые учтены судом, в ноябре 2019 года от своей матери Свидетель №8 он узнал о виде заработка за открытие на своё имя организаций и счетов для них, а также о том, что она также занималась этим. Ввиду трудного материального положения, он согласился подработать таким образом. С этой целью он познакомился с ФИО8 и ФИО9, они рассказали, что суть работы заключалась в регистрации организаций по его паспортным данным и последующем открытии банковских счетов по этим организациям. Впоследствии по его паспортным данным зарегистрированы ООО «Прагма» и ООО «Авента», в них он числился генеральным директором. При этом он не собирался участвовать в управлении указанными организациями, согласился быть подставным лицом за денежное вознаграждение. В налоговую инспекцию он лично не обращался, он сделал только свою фотографию с паспортом, которую передал указанным лицам. После он ездил с ФИО10, Выходцевой, Ананич в различные банки на территории <адрес> – Росбанк, Просвязьбанк, Сбербанк, Открытие, ВТБ, Авангард для открытия расчётных счетов для ООО «Прагма», ООО «Авента», а также на свое имя как на физическое лицо, получал от сотрудников банков документы, банковские карты, другие необходимые средства для управления открытыми счетами, пользуясь при общении с сотрудниками банков переданными ему Ананич шпаргалки с данными зарегистрированных организаций. При открытии счетов сотрудники банков разъясняли ему о недопустимости передачи полученных средств управления счетами третьим лицам, он давал соответствующие расписки. Все полученные документы и средства для управления открытыми счетами он передавал указанным лицам возле банков, где открывали счета. За выполненные действия он получил вознаграждение в размере 40 000 рублей. Совершая указанные действия, он понимал, что они незаконны, зарегистрированные на него организации являются фиктивными, открытые им счета будут использоваться для незаконных финансовых операций с помощью переданных им документов и средств управления счетами, сам открытыми счетами не пользовался (т.2 л.д.167-172, т.4 л.д.31-33).

Приведённые показания Скворцов подтвердил в ходе очных ставок с ФИО9, ФИО8 в ходе которых сообщил о том, что Выходцевой он передал свой паспорт для регистрации ООО «Прагма» и ООО «Авента», в дальнейшем ездил по банкам как с ней, так и со Стуковым с Ананич, где открывал счета для ООО «Прагма», ООО «Авента», передавал данным лицам полученные в банках документы и средства управления счетами (т. 3 л.д. 219-222, 223-225).

Кроме признательных показаний Скворцова его вина в совершении вменённых преступных деяний подтверждается совокупностью доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что летом в 2019 году она по предложению ФИО9 формально зарегистрировала на свои паспортные данные две организации, после регистрации ездила по банкам в <адрес> для открытия счетов указанным организациям, все полученное в банках на передавала Аанич, за что получила денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей. Для выполнения действий по открытию счетов Ананич ей передавала мобильный телефон, шпаргалку со сведениями о зарегистрированных организациях, видах их деятельности, направляла к конкретному менеджеру банка. Она понимала, что действия по фиктивной регистрации организаций, открытию для них счетов, последующей передаче карт, информации полученной в банке неправомерны. В дальнейшем ввиду того, что у её сына Скворцова было трудное материальное положение, она рассказала ему о том, что можно заработать деньги таким же образом - путём оформления на свои данные организаций и открытия по ним банковских счетов, на что сын согласился. Он также контактировал по регистрации организаций с ФИО9, ФИО8 и их водителем. От него её известно, что он зарегистрировал также две организации, где формально значился генеральным директором, не собираясь осуществлять какую-либо деятельность, открывал для этих организаций счета, для чего ездил в банки в <адрес>, Ярослаль, в частности в Промсвязьбанк. Документы по открытым счетам сын передавал указанным лицам, получил за это вознаграждение. От сына знает о том, что в банках ему разъясняли о недопустимости передачи карт, паролей, иных сведений по открытым счетам третьим лицам,

- показаниями свидетеля - сотрудника ПАО «Сбербанк» Свидетель №1, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> Скворцов в качестве генерального директора ООО «Прагма» открыл счёт №, в качестве генерального директора ООО «Авента» открыл счёт №. В банке Скворцов получил банковские карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», электронную цифровую подпись, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетом, логин, пароль для управления личным кабинетом в системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с условиями банковского обслуживания (т.2 л.д.189-194),

- показаниями свидетеля - сотрудника ПАО АКБ «Авангард» Свидетель №2, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> в операционном кассовом отделе ОПО № «Центральный» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, Скворцовым, как генеральным директором ООО «Прагма», открыт счёт №. По открытому счёту Скворцов получил банковскую карту, пин-код к карте, электронную цифровую подпись, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счёту с использованием электронной системы «Авангард Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счёту, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счёту. При открытии расчётного счёта Скворцов ознакомлен с условиями банковского обслуживания (т.2 л.д.195-200),

- показаниями свидетеля - старшего операциониста ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №3, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, по заявлению Скворцова, как директора ООО «Прагма», открыты счета №, 40№, по которым выдана банковская карта. <дата> в офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» по тому же адресу от Скворцова, как от генерального директора ООО «Авента» приняты документы на открытие счетов №, №. В банке Скворцов получил электронную цифровую подпись, банковские карты, пин-коды к картам, одноразовый код для совершения операций по счётам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом в системе дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания (т.2 л.д.201-206),

- показаниями свидетеля - сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №6, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> Скворцов, как генеральный директор ООО «Прагма» в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, стр.1, подал заявление, на основании которого открыты счета №, 40№ для ООО «Прагма». <дата> Скворцов, как генеральный директор ООО «Авента» в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, подал заявление, на основании которого открыты счета №, 40№ для ООО «Авента». <дата> Скворцов, как физическое лицо, в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> подал заявление, на основании которого открыт счёт №. По открытым счетам Скворцов получил банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам, одноразовый код для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетом, логин, пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания (т.2 л.д.216-221),

- показаниями свидетеля - сотрудника Банка ВТБ «ПАО» Свидетель №5, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> Скворцов. находясь в РОО «Костромской» филиала ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пл.Мира, <адрес>, подал заявление, на основании которого на его имя открыты расчетные счета №, 40№, 40№ как на физическое лицо. По указанным счетам Скворцов получил банковские карты, пин-коды к ним, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «ВТБ Онлайн», одноразовые коды для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины, пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам. При открытии расчетных счетов Скворцов ознакомлен с условиями банковского обслуживания (т.2 л.д.213-215),

показания свидетеля - сотрудника ПАО «Росбанк» Свидетель №4, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что <дата> в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> для ООО «Прагма», генеральным директором которого выступал Скворцов открыт расчётный счёт №. <дата> в ПАО «Росбанк» по тому же адресу для ООО «Авента», генеральным директором которого выступал Скворцов, открыт расчётный счет №. По открытым расчётным счетам Скворцов получил банковские карты, пин-коды к картам, логины, пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовые коды для совершения операций по счетам, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счетами, логин, пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчётным счетам. При открытии расчётных счетов Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания (т.2 л.д. 207-212),

- показаниями свидетеля главного специалиста-эксперта УФНС России по <адрес> Свидетель №7, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что ООО «Прагма» и ООО «Авента» не имели признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая имитировалась, не обладали трудовыми, материальными ресурсами для осуществления такой деятельности, не находились по месту регистрации, созданы для вывода денежных средств из безналичного оборота, операции по счетам данных организаций носили транзитный характер, денежные средства, поступавшие на счета указанных организаций, обналичивались через банкоматы (т.4 л.д.52-54),

- показаниями свидетеля Свидетель №9, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в здании по заявленному при регистрации юридическому адресу ООО «Прагма» и ООО «Авента» не находились, офисов с номерами, указанными при регистрации данных организация, не существует (т.2 л.д.184-188),

- показаниями свидетеля ФИО10, которые даны на стадии предварительного следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он мог отвозить Скворцова И.Р. в банки, работая водителем на ФИО9, которой передавал все полученное от лиц, перевозимых по её поручению (т.2 л.д.176-178),

- копией решения учредителя ООО «Прагма» от <дата>, заявления о государственной регистрации юридического лица - ООО «Прагма», в которых отражено, что Скворцов учредил данную организацию и назначен её генеральным директором (т.1 л.д.34, 45-54),

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица о том, что <дата> документы о создании ООО «Прагма» от Скворцова направлены в ИФНС России по <адрес>. (т.1 л.д.56),

- копией решения о государственной регистрации <дата> ООО «Прагма» (т.1 л.д.57),

- выпиской из ЕГРЮЛ, информацией из ФНС РФ в отношении ООО «Прагма», где Скворцов указан в качестве учредителя и генерального директора ООО «Прагма» (т.1 л.д.58-61, 64-69),

- копией решения учредителя ООО «Авента» от <дата>, заявления о государственной регистрации юридического лица - ООО «Авента», в которых отражено, что Скворцов учредил данную организацию и назначен её генеральным директором (т.2 л.д.1,12-21),

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица о том, что <дата> документы о создании ООО «Авента» от Скворцова направлены в ИФНС России по <адрес> (т.2 л.д.23),

- копия решения о государственной регистрации <дата> ООО «Авента» (т.2 л.д.24),

- выпиской из ЕГРЮЛ, информацией из ФНС РФ в отношении ООО «Авента», где Скворцов указан в качестве учредителя и генерального директора ООО «Авента» (т.2 л.д.27-30, 31-37),

- протоколом осмотра документов, приобщённых к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

1) юридических дел из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «Прагма»; из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Авента»; ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ» в отношении Скворцова, содержащие данные о вышеназванным банковских счетах в этих банках, открытых для указанных организаций и Скворцова, сведения об электронных средствах, электронных носителях информации, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, об ограничениях, обязательствах, правах Скворцова, как клиента банков, о датах обращения Скворцова в банки для открытия расчётных счетов, датах получения им электронных средств, электронных носителей информации для управления указанными счетами.

2) выписок по движению денежных средств по вышеназванным счетам ООО «Прагма» в ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПА «ФК Открытие» в отношении; счетам ООО «Авента» в ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «ФК Открытие», счетам Скворцова в ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», где отражены сведения об открытии Скворцовым счетов в этих банках для указанных организаций и на собственное имя, сведения о суммах поступивших, переведённых денежных средств, сведения о датах операций, указывающие на транзитный характер операций,

3) детализации телефонных соединений по абонентскому номеру +79502404700 зарегистрированному на Скворцова, за период с 24 ноября по 25 декабря 2019 года, подтверждающей его нахождение в <адрес>, Иваново, Ярославле, Москве в дни, соответствующие датам подачи им заявлений в вышеперечисленные банки об открытии счетов ООО «Прагма», ООО «Авента» и получения средств управления банковскими счетами (т.3 л.д.40-55, 56-57),

- сведениями из юридических дел, выписок по расчётным счетам ООО «Прагма», ООО «Авента» из ПАО «Сбербанк», согласно которым:

<дата> Скворцов в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счёт № для ООО «Прагма», по которому в период времени с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств,

<дата> Скворцов в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, открыл расчётный счёт № для ООО «Авента», по которому в период с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств (т.1 л.д.79-84, 85-94, т.2 л.д.39-44, 45-53, т.3 л.д.40-55, 61-80),

- сведениями из юридических дел, выписок по расчётному счёту ООО «Прагма», нормативными документами из ПАО АКБ «Авангард», согласно которым:

<дата> Скворцов в офисе ОПО № «Центральный» ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: <адрес>, открыл расчётный счёт № для ООО «Прагма», по которому в период с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств (т.1 л.д.155-200, 201-205, т.3 л.д.40-55, 197-214),

- сведениями из юридических дел, выписок по расчётным счетам ООО «Прагма» и ООО «Авента» из ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым:

<дата> Скворцов в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, открыл расчётные счета №, № для ООО «Прагма», по которым в период времени с 11 по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств,

<дата> Скворцов в операционном офисе «Костромской» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, открыл расчётные счета №, 40№ для ООО «Авента» (т.1 л.д.131-145, 146-148, т.2 л.д. 76-90, 91-92, т.3 л.д.40-55, 145-179),

- сведениями из юридических дел, выписок по расчётным счетами ООО «Авента», ООО «Прагма» из ПАО «Росбанк», согласно которыми:

<дата> Скворцов в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, открыл расчётный счёт № для ООО «Прагма», по которому в период с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств.

<дата> Скворцов в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, открыл расчётный счёт № для ООО «Авента», по которому в период с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств (т.1 л.д.100-122, 123-125, т.2 л.д. 54-66, 74-75, т.3 л.д.40-55, 180-196),

- сведениями из юридических дел, выписок по расчётным счетам ООО «Прагма», ООО «Авента», на имя Скворцова из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым:

<дата> Скворцов в дополнительном офисе филиала «Центральный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, стр.1, открыл расчётные счета №, 40№ для ООО «Прагма», по которым в период с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств,

<дата> Скворцов в дополнительном офисе филиала «Авиамоторный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, открыл расчётные счета №, 40№ для ООО «Авента»,

<дата> Скворцов в дополнительном офисе филиала «Авиамоторный» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, открыл банковский счет №, на своё имя, по которому <дата> осуществлена операция с денежными средствами (т.1 л.д.212-227, т.2 л.д.93-103, 104-107, 115-119, 159-164, т.3 л.д. 40-55, 113-144),

- копиями юридического дел, выписками по расчётных счетам открытых на имя Скворцова И.Р., нормативными документами из Банка ВТБ (ПАО), согласно которым:

<дата> Скворцов в РОО «Костромской» филиала ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, пл.Мира, <адрес>, открыл банковские счета №, 40№, 40№, по которым в период времени с <дата> по <дата> осуществлялись приём, выдача, переводы денежных средств (т.2 л.д.126-131, 132-137, т.3 л.д.40-55, 81-112),

Из содержания юридических дел, нормативных документов перечисленных банков следует, что Скворцов ознакомлен с правилами банковского обслуживания, не позволяющим разглашать, передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания кредитной организации, передавать третьим лицам логин, пароль от средств управления счетами, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефонной связи, предназначенный для получения одноразовых кодов управления счётом, логин, пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент

Вышеперечисленные доказательства, которые отвечают требованиям закона, проверены, оценены по правилам, определённым в ст.87, 88 УПК РФ, в совокупности подтверждают совершение Скворцовым действий, которые подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять, передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме.

Скворцов, выступая в качестве подставного лица – директора ООО «Прагма» и ООО «Авента», зарегистрированных без намерения осуществлять деятельность этих организаций, приобретя посредством обращения в банки с целью последующего сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации, которыми являются банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к электронному дистанционному банковскому обслуживанию, одноразовые коды для совершения операций по счетам, абонентский номер мобильной телефонной связи для получения одноразовых кодов управления счетами, логины, пароли для управления личным кабинетом в электронной системе дистанционного банковского обслуживания, сертификат ключа электронно-цифровой подписи, позволяющие производить приём, выдачу, перевод денежных средств, осуществил в дальнейшем их сбыт путём передачи третьим лицам, не наделённых правом выступать от лица вышеназванных организаций, с целью неправомерного осуществления приём, выдачу, перевод денежных средств, что подтверждено показаниями подсудимого, вышеуказанных свидетелей по делу, сведениями, поступившими из банков.

Ввиду того, что Скворцов электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, прибрёл, хранил при себе с целью последующего незамедлительного сбыта третьим лицам, то при условии осуществления им такого сбыта квалификация его действий как приобретения, хранения указанных средств, носителей в целях сбыта является излишней.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суду надлежит учитывать характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Скворцов совершил тяжкое преступление, ранее не судим (т.4 л.д.43), единожды привлекался к административной ответственности (т.4 л.д.42), на наркологическом, психиатрическом учётах не состоит (т.4 л.д.44, 45), по месту жительства, а также матерью Свидетель №8 охарактеризован положительно (т.4 л.д.46), в судебном сообщил о проживании с гражданской женой и малолетним ребенком, что не вызывает сомнения.

С учётом приведённых сведений и поведения подсудимого в ходе судебного заседания оснований сомневаться в её вменяемости не усматривается.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитываются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний, их подтверждении в ходе очных ставок, молодой возраст виновного, наличие него малолетнего ребёнка.

Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены.

При решении вопроса о виде и размере наказания суд, оценивая установленные фактические обстоятельства, характер, степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, его ведомой роли в совершении преступления, последующем поведении, выразившегося в признании вины, раскаянии, активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, установлению обстоятельств дела, признаёт совокупность смягчающих обстоятельств позволяющей применить ст.64 УК РФ, в том числе в части неназначения дополнительного наказания, проходит к выводам о необходимости назначения подсудимому наказания в виде исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, что исключает необходимость руководствоваться положениями ч.1 ст.62 УК РФ, а также о возможности принятия решения об условном осуждении, предусмотренном ст.73 УК РФ. Вместе с тем, указанные данные не убеждают суд в наличие достаточных оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Согласно ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы о регистрации ООО «Прагма» и ООО «Авента», копии документов из юридических дел, выписки по движению денежных средств из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «Прагма»; ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «ФК Открытие», в отношении ООО «Авента»; ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ» в отношении Скворцова И.Р., оптический диск с детализацией телефонных соединений из ПАО «МТС», сведения по детализации из ПАО «ВымпелКом», оптический диск из ООО «Т2 Мобайл», ответ из ПАО «ФК Открытие» с компакт диском с выписками по счетам в отношении ООО «Прагма» надлежит оставить при уголовном деле в течение срока его хранения.

Процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката Осипова С.Н.:

- по оказанию юридической помощи Скворцову в качестве защитника на стадии предварительного следствия по настоящему уголовному делу в размере 11 610 рублей,

- по оказанию юридической помощи Скворцову в качестве защитника в ходе судебного производства по настоящему уголовному делу в размере 7720 рублей,

всего в общей сумме 19 330 рублей подлежат в соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ взысканию с осуждённого частично с учётом уровня дохода Скворцова и его гражданской жены, наличия у них малолетнего ребёнка. Обстоятельств, указанных в ст.132 УПК РФ, влекущих полное освобождение осуждённого от уплаты процессуальных издержек, не имеется. Скворцов молод, трудоспособен, в ходе производства по уголовному делу не отказывался от помощи защитника, не оспаривал размер его вознаграждения, ходатайствовал о частичном освобождении от взыскания процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303, 304, 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

Признать Скворцов И.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему с применением ст.64 УК РФ наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы осуждённого в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное Скворцову в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Скворцова на период испытательного срока следующие обязанности:

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, в день, установленный данным органом,

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого,

- быть трудоустроенным.

Меру пресечения Скворцову до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Взыскать с осуждённого Скворцова процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката ФИО11 по оказанию юридической помощи в качестве защитника в ходе производства по настоящему уголовному делу в размере 10 000 рублей.

В соответствии со ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства

- документы о регистрации ООО «Прагма» и ООО «Авента», копии документов из юридических дел, выписки по движению денежных средств из ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «Прагма»; ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО банк «ФК Открытие», в отношении ООО «Авента»; ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ» в отношении Скворцова И.Р., оптический диск с детализацией телефонных соединений из ПАО «МТС», сведения по детализации из ПАО «ВымпелКом», оптический диск из ООО «Т2 Мобайл», ответ из ПАО «ФК Открытие» с компакт диском с выписками по счетам в отношении ООО «Прагма» надлежит оставить при уголовном деле в течение срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение 10 суток со дня постановления.

В случае апелляционного обжалования приговора осуждённая вправе в данный срок ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в отдельном ходатайстве.

Судья Горохов Д.А.