Сюнин Андрей Васильевич

УИД № 35RS0001-01-2023-000607-81

производство № 1-497/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Череповец 19 июня 2023 года

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Лашмановой О.Е.,

при секретаре Степановой Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя Ц.,

подсудимых Зубова В.И.,

Митрошина А.И.,

Шестопалова А.С.,

защитников – адвокатов У.,

Я.,

Парфёновой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зубова В. И., < > не судимого,

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.158; п. «в» ч.3 ст.158; п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ,

Митрошина А. И., < > не судимого,

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.158; п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ,

Шестопалова А. С., < > не судимого,

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.158; п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Зубов В.И. совершил три кражи, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. совершили каждый по две кражи, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в <адрес> при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Северсталь» и ООО «ДэлМар Трейдинг» заключен договор поставки №, согласно которому ООО «ДэлМар Трейдинг» поставляет, а ПАО «Северсталь» принимает и оплачивает ферросплавы и цветные металлы в наименовании и количестве, определенными сторонами в согласованных спецификациях, которые являются неотъемлемой частью указанного договора. Со...

Показать ещё

...гласно пункту 2.2.1 договора, поставка товара осуществляется автомобильным транспортом «Поставщика» до склада «Покупателя», а именно, до центрального склада ферросплавов, расположенного на территории ПАО «Северсталь», по адресу: <адрес>. Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия настоящего договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДМТ» и ООО «Роудэкс», заключен договор поставки №Ф об оказании транспортно-экспедиционных услуг, в соответствии с которым ООО «ДМТ» заказывает, а ООО «Роудэкс» принимает на себя оказание услуг по организации и осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом. Согласно пункту 2.1 договора, перевозки грузов организуются ООО «Роудэкс» самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

ДД.ММ.ГГГГ Зубов В.И., зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей включены сведения о регистрации Зубова В.И., как индивидуального предпринимателя, с указанием сведений об его основном виде деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. В этот же день индивидуальный предприниматель Зубов В.И. поставлен на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роудэкс», именуемым «Заказчик», и ИП Зубовым В.И., именуемым «Исполнитель», заключен договор № на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, согласно которому «Исполнитель» по поручению «Заказчика» осуществляет доставку вверенного ему груза в пункт назначения и выдачу его управомоченному на получение груза лицу. Согласно п. 8.4 договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

При выполнении договорных обязательств с ООО «Роудэкс» ИП Зубов В.И. осуществлял, в том числе, доставку сплавов алюминиевых вторичных марки №, в виде конуса, размерами до 50 мм. по высоте, до 50 мм. в диаметре, и алюминия вторичного гранулированного марки №, в виде гранул, размерами 15-25 мм., упакованных в мягкие контейнера (биг-бэги), закрытые пластиковыми хомутами, с производственной площадки, расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей ООО «Невский завод цветных металлов» (ООО «НЗЦМ), с которым у ООО «ДМТ» был заключен договор поставки № вторичных алюминиевых сплавов на территорию ПАО «Северсталь», и использовал при этом находящийся у него в собственности грузовой транспорт: автомобиль «Даф», государственный регистрационный знак № с прицепом «KOEGEL S24-1», государственный регистрационный знак №; автомобиль «Даф», государственный регистрационный знак №, с прицепом «ХУМБАУР BIG ONE TYPE 2», государственный регистрационный знак №

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Зубовым В.И. и Митрошиным А.И., заключен бессрочный трудовой договор, согласно которому Митрошин А.И. был принят на работу к ИП Зубову В.И. на должность водителя и использовал при выполнении своих трудовых обязанностей автомобиль «Даф», государственный регистрационный знак №, с прицепом «ХУМБАУР BIG ONE TYPE 2», государственный регистрационный знак №

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С., заключен бессрочный трудовой договор, согласно которому Шестопалов А.С. был принят на работу к «ИП Зубову В.И. на должность водителя и использовал при выполнении своих трудовых обязанностей автомобиль «Даф», государственный регистрационный знак № с прицепом «KOEGEL S24-1», государственный регистрационный знак №

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Зубова В.И., находящегося на территории <адрес>, которому достоверно было известно о наличии погрешности на автомобильных весах при взвешивании грузового транспорта, установленных на территории контрольно-пропускного пункта № ПАО «Северсталь», расположенного по адресу: <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды для себя, возник единый преступный умысел, направленный на совершение ряда тайных хищений части доставляемых на территорию ПАО «Северсталь» сплавов алюминиевых вторичных марки № и алюминия вторичного гранулированного марки №, к которым он, в силу договорных отношений с ООО «Роудэкс», имел свободный доступ.

При этом, Зубов В.И., осознавая, что реализация данного преступного умысла требует тщательной подготовки и объединения усилий иных участников преступления, полностью доверяя Митрошину А.И., работающему у него водителем на автомобиле «Даф», государственный регистрационный знак № с прицепом «ХУМБАУР BIG ONE TYPE 2», государственный регистрационный знак №, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), предложил последнему совместно с ним совершить ряд тайных хищений части доставляемых на территорию ПАО «Северсталь» вторичных алюминиевых сплавов с их последующей реализацией за наличный расчет на промышленной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, с целью незаконного обогащения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Митрошин А.И., находясь на территории <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласился на предложение Зубова В.И. и тем самым вступил с ним в преступный сговор с целью совершения совместно с Зубовым В.И. задуманного преступления. После чего, Зубов В.И. и Митрошин А.И. оговорили план своего преступного поведения, согласно которого Зубов В.И. обязался: определять место для совершения совместных тайных хищений поставляемого товара; предоставлять предметы, используемые при совершении данных хищений; совместно с Митрошиным А.И. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в находящееся в его пользовании транспортное средство; лично осуществлять реализацию похищенного имущества на производственной площадке ООО «Норд Стил»; распределять между собой и Митрошиным А.И. денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества, а Митрошин А.И., в свою очередь, должен был: сообщать Зубову В.И. о загрузке на производственной площадке ООО «НЗЦМ» вторичными алюминиевыми сплавами; обозначать примерное время прибытия в <адрес>; доставлять груз в указанное Зубовым В.И. место; совместно с Зубовым В.И. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в принадлежащий Зубову В.И. автомобиль; доставлять оставшуюся часть груза на территорию ПАО «Северсталь». Связь между собой Зубов В.И. и Митрошин А.И. договорились поддерживать посредством мобильных телефонов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ Митрошин А.И., действуя согласно договоренности с Зубовым В.И. и по предварительному сговору с последним, преследуя совместно с Зубовым В.И. единую цель – незаконного обогащения, на автомобиле «Даф» с прицепом прибывал на производственную площадку ООО «НЗЦМ», расположенную по адресу: <адрес> где получал подлежащий доставке на территорию ПАО «Северсталь» товар - вторичные алюминиевые сплавы, о чем сообщал Зубову В.И. и оговаривал с ним место встречи на территории <адрес> с целью последующего тайного хищения указанного выше имущества. В дальнейшем, по прибытию на оговоренный с Зубовым В.И. участок местности Митрошин А.И. встречался с последним, после чего, убедившись в том, что посторонние лица отсутствуют, и за их преступными действиями никто не наблюдает, и они действуют тайно, Зубов В.И. и Митрошин А.И. вскрывали несколько находящихся в прицепе автомобиля «Даф» биг-бэгов с вторичными алюминиевыми сплавами и, используя ведра, совместными усилиями отсыпали их часть в приготовленные Зубовым В.И. строительные мешки. При этом, в целях сокрытия совершенного хищения, Митрошин А.И. и Зубов В.И. совместно перевязывали вскрытые биг-бэги заранее приобретенными последним пластиковыми хомутами, после чего грузили в автомобиль Зубова В.И. похищенную часть вторичных алюминиевых сплавов, которую впоследствии Зубов В.И. продавал в ООО «Норд Стил». Вырученные от реализации похищенного имущества денежные средства Зубов В.И. и Митрошин А.И. делили между собой, и в дальнейшем тратили по своему усмотрению, в личных целях, с выгодой для себя. Оставшуюся в автомобиле «Даф» с прицепом часть вторичных алюминиевых сплавов Митрошин А.И. через контрольно-пропускной пункт № доставлял на территорию ПАО «Северсталь», расположенную по адресу: <адрес>. Денежные средства за поставку данного товара перечислялись со стороны ПАО «Северсталь», как «Покупателя», на счет ООО «ДМТ», как «Продавцу», в установленном договором порядке, в полном объеме, с учетом похищенного.

Так, при указанных выше обстоятельствах Зубов В.И. и Митрошин А.И., согласно договоренности между собой, совершили ряд тайных хищений вторичных алюминиевых сплавов, доставляемых на территорию ПАО «Северсталь», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес> действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 243 кг. сплавов алюминиевых вторичных марки №, стоимостью 37 584,25 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 218 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 33 976,39 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес>, совместно, умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 223 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 38 231,06 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 224 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 37 183,55 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес> совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 228 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 38 080,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес> совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 226 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 37 603,26 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес>, совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 232 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 38 531,07 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 221 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 36 384,73 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес>, совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 214 кг. сплавов алюминиевых вторичных марки №, стоимостью 44 299,64 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Митрошин А.И., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес> совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 233 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 47 933,59 рубля.

В последствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ после каждого из указанных выше фактов хищения Зубов В.И. продавал вторичные алюминиевые сплавы в ООО «Норд Стил», а вырученные данным образом денежные средства делил между собой и Митрошиным А.И.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий Зубов В.И. и Митрошин А.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем свободного доступа, умышленно, тайно похитили приобретенные ПАО «Северсталь» по договору поставки сплавы алюминиевые вторичные марки №, общей массой 457 кг., и алюминий вторичный гранулированный марки №, общей массой 1 805 кг., на общую стоимость 389 808,42 рублей, чем причинили ПАО «Северсталь» материальный ущерб на указанную выше сумму, в крупном размере.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Зубова В.И., находящегося на территории <адрес>, которому достоверно было известно о наличии погрешности на автомобильных весах при взвешивании грузового транспорта, установленных на территории контрольно-пропускного пункта № ПАО «Северсталь», расположенного по адресу: <адрес>, с целью извлечения наибольшей материальной выгоды для себя, возник преступный умысел на совершение совместно с Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. ряда тайных хищений части доставляемых на ПАО «Северсталь» вышеуказанных вторичных алюминиевых сплавов, к которым он, в силу договорных отношений с ООО «Роудэкс», имел свободный доступ.

Так, в указанное выше время Зубов В.И., находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, сообщил о своих преступных намерениях Митрошину А.И. и Шестопалову А.С., которым предложил совершить ряд тайных хищений части доставляемых последними на территорию ПАО «Северсталь» вторичных алюминиевых сплавов с их последующей реализацией за наличный расчет на промышленной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, с целью незаконного обогащения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., находясь на территории <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласились на предложение Зубова В.И., и тем самым вступили с ним в преступный сговор, с целью совершения совместно с Зубовым В.И. задуманного преступления. После чего, Зубов В.И. оговорил с Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. свои преступные действия, согласно которых Зубов В.И. обязался: определять место для совершения совместных тайных хищений поставляемого товара; предоставлять предметы, используемые при совершении данных хищений; совместно с Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в находящееся в его пользовании транспортное средство; лично осуществлять реализацию похищенного имущества на производственной площадке ООО «Норд Стил»; распределять между собой, Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества, а Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., в свою очередь, должны были: сообщать Зубову В.И. о загрузке на производственной площадке ООО «НЗЦМ» вторичными алюминиевыми сплавами; обозначать примерное время прибытия в <адрес>; доставлять груз в указанное Зубовым В.И. место; совместно с Зубовым В.И. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в автомобиль, принадлежащий Зубову В.И.; доставлять оставшуюся часть груза на территорию ПАО «Северсталь». Связь между собой Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. договорились поддерживать посредством мобильных телефонов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., действуя согласно договоренности с Зубовым В.И. и по предварительному сговору с последним, зная о преступных намерениях каждого из участников преступной группы, направленных на достижение единой цели – незаконного обогащения, на транспортных средствах, предоставленных им Зубовым В.И. для исполнения своих трудовых обязанностей, прибывали на производственную площадку ООО «НЗЦМ», расположенную по адресу: <адрес>, где каждый из них получал предназначенный для доставки на территорию ПАО «Северсталь» товар - вторичные алюминиевые сплавы, о чем Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. сообщали Зубову В.И. и оговаривали с ним место встречи на территории <адрес> с целью последующего тайного хищения указанного выше имущества. В дальнейшем, по прибытию на оговоренный с Зубовым В.И. участок местности Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. встречались с последним, после чего, убедившись в том, что посторонние лица отсутствуют, и за их преступными действиями никто не наблюдает, и они действуют тайно, вскрывали находящиеся в прицепах транспортных средств биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, и используя ведра, совместными усилиями отсыпали их часть в приготовленные Зубовым В.И. строительные мешки. При этом, в целях сокрытия совершенного хищения, Митрошин А.И., Шестопалов А.С. и Зубов В.И. перевязывали вскрытые биг-бэги заранее приобретенными последним пластиковыми хомутами, после чего грузили в автомобиль Зубова В.И. похищенную часть вторичных алюминиевых сплавов, которую впоследствии Зубов В.И. продавал в ООО «Норд Стил». Вырученные от реализации похищенного имущества денежные средства Зубов В.И. делил между собой, Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С., которые каждый из них тратил по своему усмотрению, в личных целях, с выгодой для себя.

Оставшуюся в автомобилях часть вторичных алюминиевых сплавов Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. через контрольно-пропускной пункт № доставляли на территорию ПАО «Северсталь», расположенную по адресу: <адрес>. Денежные средства за поставку данного товара перечислялись со стороны ПАО «Северсталь», как «Покупателя», на счет ООО «ДМТ», как «Продавцу», в установленном договором порядке, в полном объеме, с учетом похищенного.

Так, при указанных выше обстоятельствах Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили ряд тайных хищений вторичных алюминиевых сплавов, доставляемых на территорию ПАО «Северсталь», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 441 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, общей стоимостью 71 001,10 рубль;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлены) Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на территории <адрес>, умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 459 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, общей стоимостью 93 020,06 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на территории участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 439 кг. сплавов алюминиевых вторичных марки №, общей стоимостью 90 863,67 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на территории участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, указанным выше способом, тайно похитили 444 кг. сплавов алюминиевых вторичных марки №, общей стоимостью 114 457,14 рублей.

В последствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, после каждого из указанных выше фактов хищения Зубов В.И. продавал вторичные алюминиевые сплавы в ООО «Норд Стил», а вырученные данным образом денежные средства делил между собой, Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем свободного доступа, умышленно, тайно похитили приобретенные ПАО «Северсталь» по договору поставки сплавы алюминиевые вторичные марки №, общей массой 883 кг., и алюминий вторичный гранулированный марки №, общей массой 900 кг., на общую стоимость 369 341,97 рубль, чем причинили ПАО «Северсталь» материальный ущерб на указанную выше сумму, в крупном размере.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Зубова В.И., находящегося на территории <адрес>, которому достоверно было известно о наличии погрешности на автомобильных весах при взвешивании грузового транспорта, установленных на территории контрольно-пропускного пункта № ПАО «Северсталь», расположенного по адресу: <адрес>, с целью извлечения наибольшей материальной выгоды для себя, возник преступный умысел на совершение совместно с Шестопаловым А.С. ряда тайных хищений части доставляемых на территорию ПАО «Северсталь» вышеуказанных вторичных алюминиевых сплавов, к которым он, в силу договорных отношений с ООО «Роудэкс», имел свободный доступ.

Так, в указанное выше время Зубов В.И., находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, сообщил о своих преступных намерениях Шестопалову А.С., которому предложил совершить ряд тайных хищений части доставляемых последним на территорию ПАО «Северсталь» вторичных алюминиевых сплавов с их последующей реализацией за наличный расчет на промышленной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, с целью незаконного обогащения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Шестопалов А.С., находясь на территории <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласился на предложение Зубова В.И., и тем самым вступил с ним в преступный сговор, с целью совершения совместно с Зубовым В.И. задуманного преступления. После чего, Зубов В.И. оговорил с Шестопаловым А.С. свои преступные действия, согласно которых Зубов В.И. обязался: определять место для совершения совместных тайных хищений поставляемого товара; предоставлять предметы, используемые при совершении данных хищений; совместно с Шестопаловым А.С. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в находящееся в его пользовании транспортное средство; лично осуществлять реализацию похищенного имущества на производственной площадке ООО «Норд Стил»; распределять между собой и Шестопаловым А.С. денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества, а Шестопалов А.С., в свою очередь, должен был: сообщать Зубову В.И. о загрузке на производственной площадке ООО «НЗЦМ» вторичными алюминиевыми сплавами; обозначать примерное время прибытия в <адрес>; доставлять груз в указанное Зубовым В.И. место; совместно с Зубовым В.И. вскрывать биг-бэги с вторичными алюминиевыми сплавами, пересыпать их часть в приготовленные для совершения преступления строительные мешки, перевязывать вскрытые биг-бэги пластиковыми хомутами, перегружать похищенные алюминиевые сплавы в автомобиль, принадлежащий Зубову В.И.; доставлять оставшуюся часть груза на территорию ПАО «Северсталь». Связь между собой Зубов В.И. и Шестопалов А.С. договорились поддерживать посредством мобильных телефонов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ Шестопалов А.С., действуя согласно договоренности с Зубовым В.И. и по предварительному сговору с последним, преследуя совместно с Зубовым В.И. единую цель – незаконного обогащения, на автомобиле «Даф» с прицепом прибывал на производственную площадку ООО «НЗЦМ», расположенную по адресу: <адрес>, где получал подлежащий доставке на территорию ПАО «Северсталь» товар - вторичные алюминиевые сплавы, о чем сообщал Зубову В.И. и оговаривал с ним место встречи на территории <адрес> и <адрес> с целью последующего тайного хищения указанного выше имущества. В дальнейшем, по прибытию на оговоренный с Зубовым В.И. участок местности Шестопалов А.С. встречался с последним, после чего, убедившись в том, что посторонние лица отсутствуют, и за их преступными действиями никто не наблюдает, и они действуют тайно, Зубов В.И. и Шестопалов А.С. вскрывали несколько находящихся в прицепе автомобиля «Даф» биг-бэгов с вторичными алюминиевыми сплавами и, используя ведра, совместными усилиями отсыпали их часть в приготовленные Зубовым В.И. строительные мешки. При этом, в целях сокрытия совершенного хищения, Шестопалов А.С. и Зубов В.И. совместно перевязывали вскрытые биг-бэги заранее приобретенными последним пластиковыми хомутами, после чего грузили в автомобиль Зубова В.И. похищенную часть вторичных алюминиевых сплавов, которую впоследствии Зубов В.И. продавал в ООО «Норд Стил». Вырученные от реализации похищенного имущества денежные средства Зубов В.И. и Шестопалов А.С. делили между собой, и в дальнейшем тратили по своему усмотрению, в личных целях, с выгодой для себя.

Оставшуюся в автомобиле «Даф» с прицепом часть вторичных алюминиевых сплавов Шестопалов А.С. через контрольно-пропускной пункт № доставлял на территорию ПАО «Северсталь», расположенную по адресу: <адрес>. Денежные средства за поставку данного товара перечислялись со стороны ПАО «Северсталь», как «Покупателя», на счет ООО «ДМТ», как «Продавцу», в установленном договором порядке, в полном объеме, с учетом похищенного.

Так, при указанных выше обстоятельствах Зубов В.И. и Шестопалов А.С., согласно договоренности между собой, совершили ряд тайных хищений вторичных алюминиевых сплавов, доставляемых на территорию ПАО «Северсталь», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес> действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 225 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 37 452,06 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 215 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 35 426,17 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес> действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 232 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 38 601,58 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 231 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 38 364,99 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес> действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 225 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 37 043,28 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 214 кг. сплавы алюминиевые вторичные марки №, стоимостью 45 997,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Зубов В.И. и Шестопалов А.С., продолжая свои преступные действия, находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. <адрес>, действуя совместно, умышленно, указанным выше способом тайно похитили 238 кг. алюминия вторичного гранулированного марки №, стоимостью 50 419,79 рублей.

В последствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, после каждого из указанных выше фактов хищения Зубов В.И. продавал вторичные алюминиевых сплавы в ООО «Норд Стил», а вырученные данным образом денежные средства делил между собой и Шестопаловым А.С.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий Зубов В.И. и Шестопалов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем свободного доступа, умышленно, тайно похитили приобретенные ПАО «Северсталь» по договору поставки сплавы алюминиевые вторичные марки №, общей массой 214 кг., и алюминий вторичный гранулированный марки №, общей массой 1 366 кг., на общую стоимость 283 305,67 рублей, чем причинили ПАО «Северсталь» материальный ущерб на указанную выше сумму, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Ч. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, показал, что действительно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО106 совершили тайное хищение алюминия вторичного марки № в количестве 457 кг и алюминия вторичного марки № в количестве 1 805 кг на общую сумму 389 808,42 рублей, инкриминируемый период хищения не оспаривает. ДД.ММ.ГГГГ между ним, как ИП и ООО «Роудэкс» заключен договор оказания транспортных услуг. Свои автомобили использовал для осуществления работ по данному договору, а именно «Даф», государственный регистрационный номер № «Даф», государственный регистрационный номер № и «Вольво», государственный регистрационный номер №. Между ним и ФИО106 был заключен бессрочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве водителя был принят ФИО106 по данному договору, с которым совершали хищения ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

По второму преступлению совместно с ФИО106 и ФИО107 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение алюминия вторичного марки № в количестве 883 килограмм и алюминия вторичного марки № в количестве 900 килограмм. На общую стоимость 369 341 рублей. С ФИО107 был заключен бессрочный трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО107 передвигался на автомобиле «Даф», государственный регистрационный знак №, а ФИО106 на автомобиле «Даф», государственный регистрационный знак №.

По третьему преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, совместно он и ФИО107 совершили хищение алюминия вторичного марки № в количестве 214 килограмм и алюминия вторичного марки № в количестве 1 366 килограмм на сумму 283 305,67 рублей.

Каждый из водителей грузился в <адрес> на базе, которая расположена по дороге на <адрес>, затем они созванивались и договаривались о месте встрече в <адрес>. Место выбирали такое, чтобы можно было подъехать и где народу поменьше. Он приезжал на своем автомобиле «Мерседес», государственный регистрационный знак 100. Потом они брали 4 хозяйственных мешка для упаковки и 4 ведра по 9 килограмм, что примерно соответствовало 200 килограмм и отсыпали из биг-бэгов. Там были пластиковые хомуты, они их срезали и покупали такие же хомуты в хозяйственных магазинах, потом ими закрывали биг-бэги. На следующий день он приезжал в ООО «Норд Стил» и сдавал украденное, получал за это деньги, половину отдавал водителю, половину брал себе. Паспортные данные при сдаче похищенного у него не требовали. Ему выдавали документ с ценой и весом, который он подавал в окошко, а ему выдавали деньги.

В содеянном раскаялся, очень стыдно, что совершил преступления. Ущерб возмещен в полном объеме, который был рассчитан в ходе следствия, а он со своего расчетного счета его возместил, который был должен ПАО «Северсталь» и в том числе ООО «РОУДЕКС», поскольку получилось, что ПАО «Северсталь» за несколько рейсов выставила счет ООО «ДэлМар Трейдинг», у него с этой компанией договора нет. У ООО «ДэлМар Трейдинг» был заключен договор с транспортных компаний ООО «РОУДЕКС» на грузоперевозки, а у него был заключен договор с компаний ООО «РОУДЕКС» на осуществление перевозок. ПАО «Северсталь» выставила счет ООО «ДэлМар Трейдинг», они в свою счет ООО «РОУДЕКС», о те уже выставили требования ему на данную сумму. Материальный ущерб ООО «РОУДЕКС» был определен равными долями на всех подсудимых, который они пропорционально содеянному оплатили. Платили через его расчетный счет, о чем он составлял расписки. В том числе согласно расписке об оплате ? части в размере 371 540, 47 рублей ФИО106.

В судебном заседании подсудимый Митрошин А.И. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, показал, что с Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. знаком. У Зубова В.И. он работал водителем с ДД.ММ.ГГГГ, управлял автомобиль «ДАФ» государственный регистрационный знак № и осуществлял грузоперевозки металла из <адрес> в другие города, в том числе были загрузки от Невского завода цветных металлов, загружали алюминий, доставляли на ПАО «Северсталь». В среднем перевозили 20 биг-бэгов на ПАО «Северсталь» на центральный сплав ферросплавов. Проезжали через КПП №. Хищения совершали при перевозке алюминия. Предварительно при погрузке на Невском заводе, узнавали, что отгружали, потом созванивался с ФИО105 и договаривались о встрече. Затем перед подъездом к городу Череповцу обговаривали конкретное место встречи. Встречались в основном на <адрес>, куда они приезжали и совершали хищение. ФИО105 приезжал на своем автомобиле, они открывали фуру, срезали хомуты с биг-бэгов, после чего пересыпали в мешки для мусора примерно по 4 ведра в каждый мешок, всего было 4 мешка. С каждой машины примерно по 4 мешка брали, каждый раз биг-бэги закрывали назад стяжками. Похищенный алюминий ФИО105 увозил и сдавал его. На следующий день ФИО105 ему переводил деньги около 10 000-11 000 рублей за каждый рейс.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он и Зубов В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору совершили тайное хищение имущества - сплавов алюминиевых вторичных марки №, общей массой 457 килограмм и алюминия вторичного гранулированного марки №, общей массой 1 805 килограмм, на общую стоимость 389 808,42 рублей.

Второй эпизод в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, Зубов В.И. и Шестопалов А.С., предварительно договорившись совершили тайное хищение имущества - сплавов алюминиевых вторичных марки №, общей массой 883 килограмм и алюминия вторичного гранулированного марки №, общей массой 900 килограмм, общей стоимостью 369 341,97 рубль.

Ущерб возмещен в полном объеме, путем передачи денежных средств для возмещения материального ущерба Зубову В.И. и напрямую платил ПАО «Северсталь». В содеянном раскаялся.

В судебном заседании подсудимый Шестопалов А.С. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, показал, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Зубовым В.И. и Митрошиным А.И. по предварительной договоренности совершили тайное хищение имущества - сплавов алюминиевых вторичных марки №, общей массой 883 килограмм и алюминия вторичного гранулированного марки №, общей массой 900 килограмм, на общую стоимость 369 341,97 рубль. Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он и Зубов В.И. совершили хищение алюминия вторичного марки АВ 95 в количестве 214 килограмм и алюминия вторичного марки АВ 87 в количестве 1 366 килограмм на сумму 283 305,67 рублей. У ИП Зубова В.И. подрабатывал по трудовому договору водителем, осуществлял поездки в <адрес> на автомобиле «ДАФ» государственный регистрационный знак 915. В основном перевозили металл. В <адрес> загружали чаще всего алюминиевые сплавы, затем звонил ФИО105 и сообщал, что выехал с грузом, ближе к <адрес> созванивался с ФИО105 и назначали конкретное место встречи, где бы совершали хищение данных сплавов, путем открытия биг-бэгов, затем пересыпали из них в мешок 4 ведра и обратно запаковывали пластиковыми хомутами. Мешки загружали к ФИО105 в машину и разъезжались. На следующий день сплав алюминия ФИО105 сдавал и брал часть денег себе, остальное отдавал ему.

Обычно от 8 000 до 11 000 рублей, все зависело от цены алюминия на приемном пункте.

В содеянном раскаялся. Материальный ущерб возместил в полном объеме.

Вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части, полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего в судебном заседании, а также свидетелей на предварительном следствии, протоколами следственных действий, и другими собранными по делу доказательствами, которые судом излагаются, как относящиеся ко всему объему обвинения, так и отдельно по каждому преступлению.

Представитель потерпевшего ФИО61 в судебном заседании показала, что на основании доверенности она имеет право представлять интересы ПАО «Северсталь» в том числе по уголовным делам. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что проводилось служебное расследование в отношении кладовщиков, которые осуществляли приемку товарно-материальных ценностей. Ей был представлен на рассмотрение акт служебного расследования, из которого она узнала, что на центральный склад ферросплавов ПАО «Северсталь» поступали товарно-материальные ценности на автомобильном транспорте, в частности сплавы алюминиевые вторичные марки № и сплав алюминий вторичный гранулированный марки №. Данные товарно-материальные ценности поставлялись автомобильным транспортом от поставщика ПАО «Северсталь», которым является ООО «ДэлМар Трейдинг». Товарно-материальные ценности поступали на склад, кладовщики расписывались в накладных за поступление товаров и на основании этих документов, в соответствии с заключенным договором ПАО «Северсталь» производило оплату в течении 120 дней. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что приемка кладовщиками проводилась халатно, без надлежащей провески, часто те ставили поступление товарно-материальных ценностей по весу, который указан в накладных. Суть заключалась в следующем товароматериальные ценности поступали в биг-бэгах и поэтому количество биг-бэгов совпадало с количеством, указанным в накладных, кладовщики в силу нагрузки или по другим причинам проверяли только количество, без надлежащей провески, чем пользовались водители, которые осуществляли доставку. Поставка была автомобильным транспортом водитель ФИО106 на автомобиле «ДАФ» государственный регистрационный знак №, водитель ФИО107 на автомобиле «ДАФ» №. Было установлено, что в пути происходило хищение товарно-материальных ценностей на основании чего, возбудили уголовное дело. После чего был установлен точный размер похищенного. В ходе дополнительной проверки был установлен размер и сколько было похищено с каждой поставки.

Было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения были совершены ФИО105 и ФИО106 в общей массе сплава алюминиевые вторичные марки № общей массой 457 килограмм, алюминий вторичный гранулированный марки № общей массой 1 805 килограмм. Исходя из того, что поставки были разные общая стоимость похищенного, составила 389 808,42 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения были совершены с участием ФИО105, ФИО106 и ФИО107, были похищены сплавы алюминиевые вторичные марки № общей массой 883 килограмм и алюминий вторичный гранулированный марки № общей массой 900 килограмм. Общая стоимость похищенного, составила 369 341,97 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 и ФИО107 совершили хищение сплава алюминиевого вторичного марки № массой 214 килограмм, алюминий вторичный гранулированный марки № общей массой 1366 килограмм на общую сумму 283 305,67 рублей.

В связи с тем, что хищения совершались в разный период стоимость была различной и состав участников тоже был различный. На данные суммы были предъявлены исковые требования. Они были предъявлены в целом в рамках уголовного дела на общую сумму 1 429 991,34 рублей.

В ходе расследования уголовного дела ПАО «Северсталь», когда было установлено данное хищение, была выставлена претензия поставщику ООО «ДэлМар Трейдинг». После проведения проверок ООО «ДэлМар Трейдинг» согласился с претензиями ПАО «Северсталь». Была произведена корректировка и из похищенного в рамках договорных отношений ООО «ДэлМар Трейдинг» не стал предъявлять к ПАО «Северсталь» требования на сумму недостачи 600 килограмм алюминия вторичного гранулированного марки № стоимостью 127 110 рублей и недостачу 580 килограмм сплавов алюминиевых вторичных марки № на сумму 149 518, 20 рублей. В данной части ООО «ДэлМар Трейдинг» согласился с недостачей, свои требования в рамках договора по оплате выставлять не стал. Эта стоимость была возмещена поставщику фирмой, которая производила перевозку, как организация, отвечающая за сохранность товарно-материальных ценностей в ходе перевозки. Таким образом, возмещение ущерба произошло на указанную сумму со стороны ООО «ДэлМар Трейдинг». Тот ущерб, который в целом по делу 1 429 991,34 рублей он уменьшился на указанный размер.

В ходе расследования уголовного дела в компании ООО «Норд Стил» было изъято похищенное исходя из времени хищения в данной компании было изъято товарно-материальных ценностей на сумму 269 419, 41 рублей. В ходе расследования дела получилось, что в целом по всем эпизодам, ООО «ДэлМар Трейдинг» согласилось уменьшить свои требования на сумму 369 432,60 рублей и с учетом изъятого у ООО «Норд Стил» на сумму 269 419,41 рублей, сумма недостачи ПАО «Северсталь» фактически составила 791 139,33 рублей, данная сумма была полностью возмещена ПАО «Северсталь» виновными лицами ФИО105, ФИО106, ФИО108, ФИО107. Таким образом, если исходить из того, что в зачет суммы по возмещению ущерба попадает изъятое, то ущерб возмещен в полном объеме. Прошу суд, при вынесении решения принять в данной части решение о том, что изъятое из ООО «Норд Стил» имущество, помещенное на ответственное хранение в ПАО «Северсталь» передать в счет возмещения ущерба ПАО «Северсталь». В настоящее время материальный ущерб возмещен, но полностью он будет погашен, когда суд примет решение относительно изъятого имущества у ООО «Норд Стил».

Если высчитывать поэпизодно, то в ООО «Норд Стил» изъято товарно-материальных ценностей на 114 457,14 рублей это хищение, совершенное ФИО105, ФИО106 и ФИО107 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Следует зачесть часть изъятого на 47 572,94 рублей, это хищение, совершенное ФИО105 и ФИО108 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Изъятое имущество в ООО «Норд Стил» на 107 389, 33 рублей зачесть в счет возмещения ущерба причиненного действиями ФИО105, ФИО107 и ФИО108 в период с 07 февраля по ДД.ММ.ГГГГ. То есть изъятое в ООО «Норд Стил» было поделено по эпизодам по второму эпизоду и на два прекращенных эпизода. А возмещение с ООО «ДэлМар Трейдинг» недостачи стоимости было отнесено из третьего эпизода, это хищение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 и ФИО107 на сумму 127 110 рублей и то, что ООО «ДэлМар Трейдинг» путем договорных отношений ПАО «Северсталь» возместил на сумму 149 518,20 рублей, что она относила в равных долях.

Факты хищений выявился благодаря оперативной разработке со стороны полиции, а выявился он, когда последняя поставка, где все и обнаружилось проводилась при помощи службы безопасности. Последняя поставка проводилась под контролем, смотрели, как кладовщики принимают и обнаружили, что провески не было. В ходе внутреннего расследования те признались, что биг-бэги оценивали по количеству без провески, а хищение заключалось в том, что с каждого биг-бэга часть изымалась.

Свидетель Свидетель №3 на предварительном следствии (т.4 л.д.76-80) показал, что со ДД.ММ.ГГГГ он является начальником производственной площадки ООО «Норд Стил», которое занимается закупкой и продажей черного и цветного металлолома. До него обязанности начальника исполнял механик Свидетель №2 На цветном участке имеется прямой руководитель - Свидетель №4 Промышленная площадка ООО «Норд Стил», расположена по адресу: <адрес>. На ее территории находятся: пост охраны (КПП) - при въезде на территорию промышленной площадки. На въезде у поста охраны установлены: шлагбаум, камера видеонаблюдения, автомобильные весы, на которых взвешивается каждый автомобиль, в том числе и легковые автомобили физических лиц, как при въезде на территорию, так и при выезде с нее. Взвешивание производится для учета количества привезенного на производственную площадку лома. О том, что на территорию промышленной площадки въезжает автомобиль, охранник по рации сообщает кассиру и мастеру участка. Кассиру данная информация сообщается, чтобы та внесла сведения о марке автомобиля, его госномер и «провеска», согласно показаниям автомобильных весов в программу, установленную на кассе. Вес автомобиля отображается на табло весов, установленных в кассе. Кассир, в плане организации труда, подчиняется ему, в плане оформления документации - главному бухгалтеру, офис которого расположен по адресу: <адрес>. Ему известно, что поставщик предъявляет в кассу паспорт, кассир составляет акт, на основании которого выдаются деньги. Предоставление паспорта поставщиком обязательно, об этом имеется и объявление в кассе. Зубова В. И. он не знает.

А также показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии (т. 4 л.д. 70-73), аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №3

Из показаний свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии (т.4 л.д. 87-97) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является начальником отдела закупа цветного лома в ООО «Норд Стил». В его обязанности входит принимать звонки от граждан. Рабочее место находится на территории цветного участка, расположенного на территории промышленной площадки ООО «Норд Стил», по адресу: <адрес>. Кроме него на цветном участке ООО «Норд Стил» работают в том числе три мастера: С., Свидетель №7 и Й., контроль за качеством обслуживания клиентов последних, осуществляется им. Проверка работы мастеров производится только ревизией, по результатам которой могут быть выявлены недостача лома по его наличию. Делается срез по числу и производится провеска. Процесс приема цветного лома, следующий, поставщик - лицо, сдающее лом, на производственную площадку ООО «Норд Стил» заезжает через проходную, где находится охранник. Автомобиль останавливается у шлагбаума, поставщик сообщает охраннику какой вид лома везет, охранник поясняет на какой участок тот должен проехать, при этом по рации охранник передает мастеру участка сведения о том, что машина заезжает на цветной участок. При въезде на автомобильные весы, установленные у поста охраны, автомобиль взвешивается, при этом вес автомобиля отображается на табло, фиксируется ли данная информация еще где-либо ему не известно. После выезда автомобиля, он так же взвешивается. После взвешивания автомобиль проезжает на участок цветного лома. По приезду поставщик, сообщает о своем прибытии любому работнику данного участка, который в свою очередь приглашает мастера участка, то есть либо ФИО111, либо Свидетель №7, либо ФИО110, которые и осуществляют прием привезенного лома. Прием лома осуществляется следующим образом: производится взвешивание лома на платформенных весах, установленных на «Цветном» участке». Так же устанавливается вид привезенного поставщиком лома визуально, в том случае если есть сомнения, лом исследуется на ручном анализаторе, который показывает химический состав. Затем в комнате мастеров мастером составляет акт приемки, который так же называется провесочным актом, провесочной карточкой. Данный акт представляет собой печатный бланк. Данный распечатанный бланк заполняется мастером от руки, в котором также указывается модель, госномер транспортного средства, вес, категория, засоренность, сдаваемого лома и его цена за килограмм. Паспорт при сдаче лома не требовался. Анкетные данные лица, сдающего лом, устанавливались со слов этого лица. Лицо, сдающее лом, передовал кассиру акт приемки, и должен был показать паспорт. Кассир составлял приемо-сдаточный акт, один экземпляр которого выдавал на руки сдающему лицу, которое должно расписаться в нем, после чего кассир выдавал деньги, при этом пробивал на выданную сумму чек. Зубова В.И. видел несколько раз, но лично с тем не знаком, тот звонил, узнавал стоимость алюминия. Зубов В.И. осуществлял сдачу алюминия. Сколько именно раз тот сдавал алюминий, в каком количестве и в какой период времени не знает. Последний раз Зубов В.И. сдавал алюминий ДД.ММ.ГГГГ. В ходе просмотра видеозаписей от 17 февраля, 18 февраля, 28 февраля и ДД.ММ.ГГГГ у кассы узнал Зубова В.И., который отдал в окно, предназначенное для финансовых операций лист бумаги с записями, после чего получал денежные средства и уходил. В связи с чем тот не предъявлял паспорт и нигде не ставит подписи ему не известно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии (т. 4 л.д. 108-112, 135-147) он с 2009 работает в ООО «Норд Стил» в должности старшего мастера цветного участка. В его обязанности входила организация рабочего процесса в цехе цветного лома по приему и переработке. Когда к ним на базу ООО «Норд Стил», расположенную по адресу: <адрес> привозили цветной лом или черный металлолом физические лица либо юридические лица, машина заезжала на весы, весовщик взвешивал. Затем охранник отправлял на участок по приему лома. В цехе цветного лома производилось отдельное провешивание привезенного лома на весах, расположенных на участке цветного лома. Прием цветного лома осуществляли приемщики - Свидетель №7, либо ФИО111. При приеме лома приемщик выписывал поставщику акт приемки, и поставщик проходил на кассу. С прошлого года к ним стал приезжать мужчина на автомобиле «Мерседес Бенс» темного цвета, и привозил алюминий в гранулах и в форме пирамидок в мешках белого цвета, откуда тот его привозил, ему не известно. Мешки по 40-50 килограмм. Все эти мешки приемщики складывали в отдельный мешок (биг-бег) и либо он, либо приемщики заносили в электронный журнал в папку на его рабочем компьютере, которая называлась «Цветной участок», документ - «Склад», вкладка - «Алюминий моторка». Пирамидки и гранулы, они называли добавочно «Капельки». Как только биг-бег заполнялся «Капельками» они его взвешивали и в программе ставили вес. Последний раз мужчина на автомобиле «Мерседес Бенс» привозил «Пирамидки». На настоящее время мешок (биг-бег) был не полный и поэтому вес мешка в программу не вносили. Алюминий в виде гранул и пирамидок никто кроме данного мужчины на автомобиле «Мерседес Бенс» к ним не привозил. После каждого раза сдачи им данным мужчиной алюминия, тому выдавался акт приема цветного лома. В ходе предварительного следствия при просмотре видеозаписей видно, что Зубов В.И., приехал на автомобиле «Мерседес», №. При приеме алюминия у Зубова В.И. составлялся он составлял акт приема. Данные в акте он указывал со слов Зубова В.И., который ему ранее лично знаком не был. В случае если лицо сдавало лом несколькими партиями за один день, то выписывался один акт приемки с указанием в нем общего веса и наименования сданного тем лома. Почему в приёмо-сдаточных актах, указаны модель и государственный регистрационный номер автомобиля, принадлежащего Зубову В.И., однако сами данные документы составлены на имя иных лиц, пояснить не может, в акте приема лома они всегда фиксировали данные, указанные самим поставщиком. Сверка паспортных данных с лицом, сдающим лом, в их обязанности не входила.

А также показаниями на предварительном следствии свидетелей Свидетель №13 охранника - контролера на промышленной площадке ООО «Норд Стил» Свидетель №13 (т.4 л.д. 248-251), мастеров цветного участка ООО «Норд Стил» М. (т.4 л.д. 150-162) и Свидетель №7 (т.4 л.д.165-184), аналогичными показаниям свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №5

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на предварительном следствии (т.4 л.д. 189-200) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она работает бухгалтером-кассиром на промышленной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес> в <адрес>. В ее служебные обязанности входит, в том числе, оформление приемо-сдаточных актов и выдача денежных средств за приобретённый ООО «Норд Стил» у физических лиц металлолом. Выдача денежных средств лицу, которое сдавало металлолом, происходило в помещении кассы. Лицо, сдающее бытовой лом, в том случае, если оно на автомобиле, то автомобиль провешивался на автовесах, установленных на въезде на территорию ООО «Норд Стил» у поста охраны. При этом охранник сообщал ей по рации, о том, что въезжал автомобиль, сообщал на какой участок тот едет, называл марку и государственный регистрационный номер автомобиля, данные водителя при этом не сообщал. В программе, установленной на её рабочем компьютере, она провешивала данный автомобиль, после чего, он едет на участок цветного лома. Данные о провеске, она сообщала охраннику, после чего тот разрешал проезд автомобиля. На участке цветного лома установлены свои электронные весы, на которых, в последующем, сдающее бытовой лом лицо в присутствии мастера цветного участка, работающего в тот день, осуществляло его провеску. Всего мастеров на цветном участке три, это ФИО111, Свидетель №7, ФИО110. Далее лицо, сдавшее бытовой лом, выезжало с площадки и приходило к ней с провесочным акто, в котором мастером, осуществившим прием бытового лома, указывались: данные лица его сдающего, модель и госномер автомобиля, на котором оно въехало на территорию ООО «Норд Стил», вид бытового лома (медь, латунь, алюминий), количество, процент засора и цена за килограмм. Данный провесочный акт представляет собой бланк, в который от руки вносятся указанные выше данные, которые заверяются печатью. Данный провесочный акт передавался в последующем в бухгалтерию. На основании провесочного акта она оформляла в программе 1С, установленной на ее рабочем компьютере, приемо-сдаточный акт и расходно-кассовый ордер под единым номером и осуществляет выдачу денежных средств. В номерном приемо-сдаточном акте указывались: дата, время его составления, анкетные данные лица, сдающего бытовой лом, согласно предъявленного им паспорта, транспорт (на основании программы провески, либо заносит его вручную, согласно провесочной карточки, составленной мастером), вид бытового лома, его количество, засоренность, вес брутто и вес нетто, стоимость данного вида бытового лома за тонну (который исчисляется на основании прайса, который ей предоставляется мастером, кроме того мастер указывает цену на 1 тонну в провесочной карточке), от чего зависит цена какого-либо вида бытового лома за тонну, она не знает, и сумма денежных средств, подлежащая к выдаче без учета НДС. В номерном расходно-кассовом ордере указываются дата, основания его составления, данные лица, которому выдаются денежные средства, сумма денежных средств, подлежащих к выдаче. На обоих данных документах ставятся подписи, в том числе: её, лица, сдающего бытовой лом и лица, ответственного за прием лома, то есть того работника (мастера) ООО «Норд Стил», который осуществил непосредственную приемку у сдающего бытового лома. Данные документы она составляет в присутствии лица, сдающего бытовой лом. Лицо, сдающее бытовой лом, ставил свою подпись в данных документах самостоятельно сразу после того, как она его составила, то есть при выдаче ему денежных средств. Лицо, ответственное за прием лома ставило свою подпись самостоятельно в приемо-сдаточном акте по окончанию своей смены, но бывало, что они заходили для росписи и в течение месяца, в связи с загруженностью на работе. При выдаче денежных средств лицу, сдающему бытовой лом, ей на кассовом аппарате пробивался чек, в котором так же указывались дата, время, номер чека и выданная сумма денежных средств. Выдача денежных средств производилась как наличным, так и безналичным расчетом. Само заявление уже имелось в разработанном виде, после того, как она создала приемо-сдаточный акт, сама программа автоматически вносила данные лица, указанные ей в приемо-сдаточном акте в заявление. При идентификации личности лица, сдающего бытовой лом с предъявленным им паспортом, она проверяла предъявляемый паспорт на сайте УФМС, действителен он или нет, так как фото в виду возрастного критерия может не сличаться с внешними данными лица. Данные, указанные в провесочной карточке, она сверяла с данными указанными в паспорте, транспорт указанный в программе и в провесочной карточке, сверяла не всегда, так как это не так важно. Бывали случаи, когда сдающее лицо приходило без паспорта, если лицо сдавало бытовой лом на цветном участке, так как данные лица, сдающего бытовой лом, а именно фамилия имя отчество, указывались в провесочной карточке. При предъявлении которой, она вносила указанные данные в программу 1С и в случае, если лицо с такими данными уже сдавало, что-либо на ООО «Норд Стил», они уже были в данной программе с указанием паспортных данных. Эти паспортные данные она проверяла на действительность на сайте УФМС, и если паспортные данные действительны, то она вбивала их в приемно-сдаточный акт и осуществляла выдачу денежных средств.

А также показаниями на предварительном следствии свидетелей бухгалтера ООО «Норд Стил» Свидетель №9 (т.4 л.д. 204-211), кассира производственной площадке ООО «Норд Стил» Свидетель №10 (т.4 л.д. 214-219) и главного бухгалтера ООО «Норд Стил» В. (т.4 л.д. 260-264), аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №8

Свидетель Свидетель №11 на предварительном следствии (т.4 л.д. 226-233) показал, что является начальником отдела закупа лома в ООО «Норд Стил». Ему подчиняются менеджеры, работающие на черном участке - Свидетель №39 и Свидетель №1. Промышленная площадка ООО «Норд Стил», расположена по адресу: <адрес>. На ее территории находятся: пост охраны (КПП) при въезде на территорию промышленной площадки, три участка по приему металлолома, а именно: черный; легированный; цветной участок. К работе цветного участка он никакого отношения не имеет. Цветной участок принимает лом сам, на данном участке установлены, в том числе, и свои весы, на которых привезенный поставщиком лом взвешивается еще раз, после чего осуществляется его прием. При приеме лома, мастером, осуществляющим его прием, поставщику выписывается провесочная карта. Данная карточка предназначена для фиксации веса сдаваемого лома, поэтому именно он в ней и указывается. Насколько ему известно, в ней так же указываются данные автомобиля, на котором лом привезен; касса, осуществляющая выдачу денежных средств поставщику, за сданный лом. В кассе работают два кассира - Свидетель №8 и Серова. В 2021 году кассирами работали - Свидетель №8 и Свидетель №10. Кроме того, на промышленной площадке работают два бухгалтера Беляева и Свидетель №9. В обязанности кассиров входит правильная выдача денег и оформление документации по выдаче денежных средств. Приемо-сдаточный акт составляется на основании провесочной карточки и паспорта лица сдающего. С Зубовым В.И. не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии (т.4 л.д.242-245) следует, что он ДД.ММ.ГГГГ работает в должности охранника-контролера на промышленной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>. Рабочее место находится на КПП при въезде на промышленную площадку ООО «Норд Стил». В должностные обязанности входит, в том числе, осмотр работников ООО «Норд Стил» на входе и выходе с промышленной площадки. На территории промышленной площадки ООО «Норд Стил» находятся: КПП при въезде; касса, осуществляющая выдачу денежных средств поставщику, за сданный тем лом; три участка по приему металлолома, а именно: участок легированного лома; участок черного лома; цветной участок, осуществляет прием цветного лома. На въезде у КПП установлены: шлагбаум, камера видеонаблюдения, автомобильные весы, на которых взвешивается каждый автомобиль, как при въезде на территорию, так и при выезде с нее. Когда автомобиль въезжает на автомобильные весы, он спрашивает у водителя, какой вид лома тот везет. В зависимости от вида лома, сообщает ему на какой участок тот должен проехать, для осуществления его сдачи, и по рации передает данную информацию мастеру данного участка. Далее автомобиль взвешивается на автомобильных весах. Вес автомобиля отображается на экране весов, а так же отображается на весовой, расположенной у кассы, где находится кассир. При взвешивании автомобиля он сообщает кассиру по рации марку и государственный регистрационный номер автомобиля, а так же то, на какой участок тот едет. При выезде с территории промышленной площадки ООО «Норд Стил» автомобили, так же взвешиваются на указанных им выше весах, данная информация отображается указанным им выше образом. После просмотра видеозаписи, дополнил, что неоднократно автомобиль «Мерседес», государственный регистрационный знак К 100 ВР приезжал на промышленную площадку ООО «Норд Стил» и соответственно производилась его провеска на автомобильных весах в то, числе ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии (т.4 л.д. 267-274) о том, что он является ее генеральным директором ООО «Норд Стил». Центральный офис ООО «Норд Стил» расположен по адресу: <адрес>. На указанной производственной базе ООО «Норд Стил» расположены: цех по приему черного лома, цех по приему цветного лома, цех по приему легированного лома, а так же помещение кассы, в которой осуществляется выдача денежных средств лицам, сдавшим лом; офисное здание. Территория базы огорожена металлическим забором, въезд на территорию базы осуществляется через пост охраны, на котором установлены: шлагбаум, камера видеонаблюдения, автомобильные весы, сам пост охраны, где находится охранник, уточняет, что письменной должностной инструкции на охранников нет, то есть в устной форме им объяснены их должностные обязанности. Сдача поставщиком цветного лома осуществляется, в том случае если он заезжает на территорию производственной базы ООО «Норд Стил» на автомобиле, он проезжает через платформенные весы, установленные при въезде, на которых заезжающий автомобиль взвешивается. Провески производятся для того, чтобы знать вес принятого лома. Вес автомобиля отображается на табло данных весов, установленного в помещении кассы. Помимо этого, охранник, сообщал по рации кассиру марку, государственный номер заезжающего и провешивающего на весах автомобиля. Кроме того, охранник узнавал у поставщика, что именно тот везет, ориентировал его на какой из участков по приему лома ему необходимо проезжать и также по рации о прибывающем автомобиле сообщал мастеру соответствующего участка. В данном случае, при приеме цветного лома, поставщик проезжал на участок приема цветного лома где, так же установлены весы, на которых мастером участка, привезенный для сдачи лом взвешивался, устанавленный вид привезенного поставщиком лома, путем его личного просмотра. В том случае, если были сомнения, лом исследовался на ручном анализаторе, который показывал химический состав объекта. Затем, составлялся акт приемки, который так же назывался провесочным актом, провесочной карточкой. Данный акт представлял собой печатный бланк, который хранился в электронном виде на компьютере, установленном в помещении рабочего места приемщика. Так, данный распечатанный бланк заполняелся приемщиком от руки. В нем указывались: ФИО поставщика с его слов; дата рождения, паспортные данные - не указывались; так же указывалась модель, государственный номер транспортного средства со слов поставщика, вес, категория, засоренность, сдаваемого лома и его цена за килограмм. Выдача денежных средств кассиром осуществлялась на основании предоставленных кассиру акта приема лома, выписанного мастером участка и паспорта сдающего лица. Требование по предъявлению паспорта - это правило, которое установлено государством, хотя он считает, что это не обязательно. Сведения о необходимости предъявления паспорта при получении денежных средств за сданный лом, указаны в виде объявления размещенного в помещении кассы, а также в прайсе цен. Кассир вручную вносил в установленную на его рабочем компьютере программу 1С анкетные данные лица, сдающего лом, в соответствии с предъявленным паспортом, также вид, количество сданного лома, в соответствии с актом приема. При этом, кассиром составлял: расходно-кассовый ордер, приёмо-сдаточный акт, заявление, в котором указывался, что сдаваемый лом физическим лицом, принадлежит ему, при выдаче денег пробивается кассовый чек. В расходно-кассовом ордере, приемо-сдаточном акте, в заявлении, лицо, осуществляющее сдачу лома ставило свои подписи. Так же, данные документы подписывались мастером, осуществившем прием лома, кассиром, осуществившем выдачу денежных средств, бухгалтером, начальником цеха, на котором осуществлен прием лома. После того, как лицо, сдавшее лом расписывалось во всех необходимых документах, кассир выдавал ему деньги. Зубов В.И., Митрошин А.И., Шестопалов А.С. ему не знакомы.

Свидетель Свидетель №23 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 104-108, 118-123) показал, что является генеральным директором ООО «Невский завод цветных металлов». Их завод занимается вторичной переработкой алюминиевого лома в сплав. Готовой продукцией производства являются различные алюминиевые сплавы в виде чушки, конуса, гранул. В свою очередь каждый вид готовой продукции имеет свой сплав в зависимости от потребностей заказчика. Так, им на предприятие из разных источников приходил лом алюминия, который сортировался, переплавлялся в необходимый вид продукции, упаковывался, маркировался, взвешивался, отгружался. Одним из покупателей их продукции являлось ПАО «Северсталь» <адрес>, производящим закупы в основном алюминиевой пирамидки №, алюминиевых гранул №. Прямых договоров у их предприятия с ПАО «Северсталь» не было. Продукцию они продавали ООО «ДэлМар Трейдинг», а та в свою очередь продавала ее ПАО «Северсталь». Транспорт посредством которого их продукция поставлялась на ПАО «Северсталь» предоставлялся ООО «ДМТ». Таким образом право собственности на груз переходило от ООО «НЗЦМ» к ООО «ДМТ» в момент загрузки на складе ООО «НЗЦМ», находящимся по адресу: <адрес>. Условия перехода права собственности прописаны в договоре с ООО 2ДМТ» № от ДД.ММ.ГГГГ. Перед загрузкой автомобиля, перевозящего их продукцию ООО «ДМТ» присылал им доверенность, в которой указаны данные автомобиля и водителя. Исходя из которых следовало, что для перевозки, привлечена в том числе компания «Роудэкс». ПАО «Северсталь» помимо алюминиевых гранул и алюминиевой пирамидки закупает у них алюкон - отход их производства. Вся поставляемая на ПАО «Северсталь» <адрес> продукция загружалась в мешки тонники - биг-беги. В одну машину стандартом загружалось 20 мешков. В один мешок - биг-бег грузилось по 1 000 - 1 050 кг. В одну машину загружалось 10 мешков - биг-бегов по 1 000 кг. и 10 мешков - биг-бегов по 1 050 кг. Таким образом, общий вес получался 20 500 кг. Эти 500 кг. загружались для сокращения затрат на логистику. Каждый мешок - биг-бег, после затаривания и взвешивания закрывался пластиковыми стяжками. После загрузки транспорта ворота прицепа опечатывался, номер пломбы вписываелся в товарно-транспортной накладной. Требования по пломбировке транспорта были всегда, но не на всех кузовах и прицепах была возможность это сделать. В связи с этим, некоторые машины не пломбировались. Данные касаемо веса, указанные в товарно-транспортной накладной указывались из показаний весов, установленных на складе готовой продукции. О том, что в ходе поставки их продукции на ПАО «Северсталь» были совершены хищения, узнал от сотрудников полиции. Претензий от ПАО «Северсталь» по поводу недостачи в весе они никогда не получали.

Свидетель Свидетель №24 на предварительном следствии (т. 7 д.л. 1-5) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «Юпитер», которое занимается оптовыми закупками, продажей лома, изготовлением алюминиевых сплавов. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юпитер» на основании договорных отношений, поставлял на ООО «Невский завод цветных металлов» алюминиевый лом, из которого ООО «НЗЦМ» изготавливал вторичные алюминиевые сплавы, в том числе алюминиевые пирамидки № и алюминиевые гранулы №. Продажу данного товара ООО «Юпитер» осуществляло ООО «ДэлМар Трейдинг» на основании заключенного с ними договора №. Данный договор действителен и по настоящее время, в виду его автоматической пролонгации. После изготовления ООО «НЗЦМ» из поставленного ООО «Юпитер» алюминиевого лома вторичных алюминиевых сплавов ООО «Юпитер» никуда данную продукцию не перевозило, а осуществляло его загрузку в автомобили покупателя на территории производственной площадки ООО «НЗЦМ». ООО «НЗЦМ» так же самостоятельно осуществляло изготовление и продажу, в том числе ООО «ДМТ» вторичных алюминиевых сплавов, в том числе алюминиевые пирамидки № и алюминиевые гранулы №. В свою очередь ООО «ДМТ» приобретенные у них и у ООО «НЗЦМ» вторичные алюминиевые сплавы, в том числе алюминиевые пирамидки № и алюминиевые гранулы № продает уже по своей цене ПАО «Северсталь» <адрес>. Между ООО «Юпитер» и ПАО «Северсталь» никаких договорных отношений по продаже вторичных алюминиевых сплавов не было. Поставка вторичных алюминиевых сплавов, в том числе алюминиевых пирамидок № и алюминиевых гранул № с производственной площадки ООО «НЗЦМ» на ПАО «Северсталь» ООО «ДМТ» осуществляло не самостоятельно, а с привлечением на договорной основе третьих лиц. Загрузка вторичных алюминиевых сплавов происходило в грузовой автомобиль лица, прибывшего за ним на производственную площадку ООО «НЗЦМ» по доверенности от ООО «ДМТ». Погрузка осуществлялась силами ООО «НЗЦМ». Право собственности на вторичные алюминиевые сплавы, согласно договора переходило от ООО «Юпитер» к ООО «ДМТ» в момент подписания «Покупателем» отгрузочных документов. Универсальный передаточный документ, подписывался после загрузки представителем ООО «НЗЦМ». Оплату приобретенного вторичного алюминиевого сплава ООО «ДМТ» на основании договора, сначала вносилась предоплата, размер определялся по договоренности. Алюминиевые пирамидки № и алюминиевые гранулы № упаковывались ООО «НЗЦМ» по своему усмотрению, включая в себя биг-бег. Стоимость приобретаемой им у ООО «НЗЦМ» входило в стоимость изготовления 1 тонны алюминиевого сплава. При продаже ООО «ДМТ» алюминиевых сплавов ими наценка на упаковочный материал не делалась, вся упаковка продавалась по стоимости ООО «НЗЦМ». С ИП Зубовым В.И., Шестопаловым А.С., Митрошиным А.И. не знаком, никаких договорных отношений у него с ними нет и не было. Оплата за приобретенные ООО «ДМТ» у ООО «Юпитер» вторичные алюминиевые сплавы, а именно алюминиевые пирамидки № и алюминиевые гранулы № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена в полном объеме. В результате хищений им никакого имущественного вреда не причинено.

Свидетель Свидетель №25 в период предварительного расследования (т. 8 л.д. 1-6, 7-16) показал, что он является генеральным директором ООО «ДэлМар Трейдинг» с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности их организации заключается в купле-продаже цветных металлов. Производитель алюминиевых сплавов, с которым работает их организация - ООО «Невский завод цветных металлов», расположенный по адресу: <адрес>. Одним из крупнейших контрагентов их организации является ПАО «Северсталь». На основании договора ими осуществляется поставка алюминиевых сплавов № (гранулированный алюминий) и № (алюминиевые пирамидки). Данный договор имеет автоматическую пролонгацию и действителен по настоящее время. Согласно условий договора от ДД.ММ.ГГГГ их компания на ежемесячной основе участвует в тендерах на поставку алюминиевых сплавов. На основании тендера определяется спецификация поставки, в которой указывается объем, наименование товара, цена. На основании данной спецификации определяется периодичность поставок. Далее ООО «ДМТ» нанимает перевозчиков. Одной из компаний перевозчиков является компания ООО «Роудэкс», с которой у них заключен договор №Ф от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ООО «Роудэкс» дает им данные водителей и автомобилей, привлеченных к перевозке. На основании этих данных ООО «ДМТ» составляет доверенность на получение и перевозку груза. Данную доверенность ООО «ДМТ» пересылает на ООО «НЗЦМ» для пропуска на погрузку. При заезде автомобиля на ООО «НЗЦМ», он взвешивается без груза, после чего подъезжает на загрузку. Поставляемый алюминий тарируется в мешки биг-бег. Всего в машину загружается 20 500 кг. Это связано с тем, что грузоподъемность автомобиля не превышает 21 000 кг. По договоренности с ПАО «Северсталь» с целью сокращения затрат на логистику в машину загружается 20 500 кг. После погрузки на выезде с завода автомобиль повторно провешивается на основании чего составляется транспортная накладная на груз. Далее автомобиль следует на ПАО «Северсталь» на разгрузку. Согласно договора груз считается поставленным в тот момент, когда кладовщик ставит отметку о получении груза. При возникновении спорных ситуаций по весу груза, машина разгружается, составляется акт, где расписывается водитель и выставляется претензия ООО «ДМТ». Далее в соответствии с договором с ООО «Роудэкс» ООО «ДМТ» выставляет претензию ООО «Роудэкс» о поставке товара. В связи с чем, происходит дальнейшее разбирательство причины недостачи. ИП Зубов В.И. ему не знаком. Претензий от ПАО «Северсталь» в адрес ООО «ДМТ» по настоящее время не поступало. Таким образом, какого-либо имущественного и материального ущерба их организации причинено не было. В соответствии с договором с ООО «Роудэкс» вся ответственность за поставляемый товар с момента погрузки на ООО «НЗЦМ» до разгрузки на ПАО «Северсталь» лежит на перевозчике.

Свидетель Свидетель №26 в ходе предварительного расследования (т.10 л.д. 1-5, 18-24) показал, что он является генеральным директором ООО «Роудэкс». Организация занимается транспортными услугами. Одним из их заказчиков является ООО «ДэлМар Трейдинг». Их отношения оформлены договором №Ф от ДД.ММ.ГГГГ. Их организация организовывает перевозку для «ДМТ» алюминиевых сплавов из <адрес> с ООО «Невский завод цветных металлов» в <адрес> на ПАО «Северсталь». В свою очередь у ООО «Роудэкс» есть договор с ИП Свидетель №45 и договор с ИП Зубовым В.И., которые предоставляют транспорт для перевозки груза. Оплата услуг организацией ИП ФИО105 и ФИО105 осуществляет на основании акта выполненных работ и ТТН с отметкой о получении груза. Оплата производится в безналичной форме. Оплата между ними и ООО «ДМТ» производится таким же образом. Они предоставляют в ООО «ДМТ» документы от ИП ФИО105 и ФИО105 и акт выполненных работ, на основании этого и производится оплата. В соответствии с договором между их организацией и ИП ФИО105 и ИП ФИО105 ответственность за груз несет перевозчик, то есть ИП. На основании договора между ними и ООО «ДМТ» ответственность несут они. Из сопроводительных документов на поставленный груз ему знакомы фамилии водителей, привлекаемых к перевозке - ФИО107, ФИО106. Лично с теми не знаком. В соответствии с договором «Исполнитель» несет полную материальную ответственность за принятый к перевозке груз и в случае утраты или недостачи груза возмещает ущерб в размере стоимости утраченного или недостающего груза. Таким образом, материальную ответственность за поставляемый груз Зубов В.И. нес только перед ООО «Роудэкс», а уже ООО «Роудэкс» несет материальную ответственность перед ООО «ДМТ» за поставляемый Зубовым В.И., принадлежащий данной организации груз. Получение груза, подлежащего поставке, а именно алюминия № в пирамидках и алюминия вторичного в гранулах №, осуществлялось на производственной площадке ООО «Невский завод цветных металлов», расположенного в <адрес>, на основании выписанных ООО «ДМТ» номерных доверенностей. Данные доверенности является типовым первичным, учетным документом, необходим только для заезда водителем на территорию завода. Никакими правами и обязанностями лицо, на которое выписывается доверенность она не наделяет, выписывались лишь для того, чтобы водитель грузового автомобиля мог получить на производственной площадке ООО «НЗЦМ» принадлежащие до момента загрузки ООО «Юпитер», либо ООО «НЗЦМ» конкретные виды вторичных алюминиевых сплавов, подлежащие поставке на ПАО «Северсталь» <адрес>. С момента загрузки данные виды вторичных алюминиевых сплавов становятся собственностью ООО «ДМТ», соответственно на ПАО «Северсталь» водитель поставляет груз, принадлежащий ООО «ДМТ». На производственную площадку ООО «НЗЦМ» водитель грузового автомобиля заезжал по своим документам, то есть заезжал на завод не с доверенностью, она уже на этот период времени находится на заводе. О том, каким именно видом товара будет загружен автомобиль водитель узнавал непосредственно в момент загрузки. После того как товар загружен водителю выдавался на руки товарно-транспортная накладная, в которой указан вид и вес загруженного товара. При доставки товара, на склад ПАО «Северсталь», в товарно-транспортной накладной ставилась отместка, в которой указывались данные лица, осуществившего прием товара, вид и вес принятого им товара. Документация предоставляется «Исполнителем», в течении двух трех недель после принятия поставляемого груза на объекте. В акте выполненных работ указываются сведения об исполнителе, заказчике, а так же наименование выполненных работ их стоимость без НДС, наименование, номер автомобиля, данные водителя, осуществлявшего поставку груза, дата. Данные указанные в актах, он сверяет со своей документацией, после чего осуществляет оплату выполненных услуг. В соответствии с предоставленными Зубовым В.И. актами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организацию транспортно-экспедиторских услуг по маршруту Санкт-Петербург - Череповец осуществляли водители: Митрошин А.И. на автомобиле «Даф», №, Шестопалов А.С. на автомобиле «Даф», №. В соответствии с платежными поручениями, оплата оказания ИП Зубовым В.И. транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом по маршруту Санкт-Петербург - Череповец за указанный период времени произведена в полном объеме, соответственно в товарно-транспортных накладных, предоставленных им Зубовым В.И. имелись сведения о доставке груза до пункта назначения в полном объеме, без каких-либо нареканий, то есть в объеме соответствующему объему загрузки. Они несут материальную ответственность за перевозимый груз перед ООО «ДМТ», обслуживают водителя в пути, в их случае связь осуществлялась лишь с Зубовым В.И., имеется в виду документально, физически, груз естественно никто из их организации не сопровождает. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Роудэкс» поступила претензия от ООО «ДМТ», в которой указано, что согласно транспортных накладных: ООО «Роудэкс» приняло по доверенности принадлежащий ООО «ДМТ» груз на ООО «Невский завод цветных металлов» <адрес>, а именно алюминий вторичный гранулированный, весом 20 500 кг, поставка груза на ПАО «Северсталь» осуществлялась на автомобиле «Даф», № под управлением водителя Шестопалова А.С., являющегося работником Зубова В.И. Однако, на ПАО «Северсталь» груз был доставлен не в полном объеме, а именно меньше на 600 кг.; ООО «Рроудэкс» приняло по доверенности принадлежащий ООО «ДМТ» груз на ООО «Невский завод цветных металлов» <адрес>, а именно алюминиевый конус № весом 20 500 кг, поставка груза на ПАО «Северсталь» осуществлялась на автомобиле «Даф», № под управлением водителя Митрошина А.И., являющегося работником Зубова В.И. Однако, на ПАО «Северсталь» груз был доставлен не в полном объеме, а именно меньше на 360 кг.; ООО «Роудэкс» приняло по доверенности принадлежащий ООО «ДМТ» груз на ООО «Невский завод цветных металлов» <адрес>, а именно алюминиевый конус АВ 95 весом 20 500 кг, поставка груза на ПАО «Северсталь» осуществлялась на автомобиле «Даф», № под управлением водителя Шестопалова А.С., являющегося работником Зубова В.И. Однако, на ПАО «Северсталь» груз был доставлен не в полном объеме, а именно меньше на 580 кг. Таким образом, по факту ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Роудэкс» были причинены убытки ООО «ДМТ» на общую сумму 371 540,47 рублей. Данная сумма ООО «Роудэкс» в полном объеме возмещена ООО «ДМТ» в силу договорных обязательств. В свою очередь ООО «Роудэкс» выставило данную претензию ИП Зубову В.И., так как согласно договорных отношений с нами именно он является материально ответственным лицом за перевозимый груз работающими у Зубова В.И. водителями. На сегодняшний день Зубовым В.И. возмещена ООО «Роудэкс» сумма в размере 60 000 рублей, путем безналичных переводов на счет ООО «Роудэкс». Собственником предмета хищения ООО «Роудэкс» никогда не являлось, право собственности на поставляемые на ПАО «Северсталь» вторичные алюминиевые сплавы ООО «Роудэкс» не переходило, они лишь несли материальную ответственность за него. Согласно договорным отношениям перед ООО «Роудэкс» материальную ответственность за перевозимый груз несет Зубов В.И. В связи с этим Зубов В.И. ООО «Роудэкс» согласно гражданско-правовых отношений должен возместить оставшуюся сумму по претензии, в размере – 311 540,47 рублей, которые как он считает, по уголовному делу пойдут Зубову В.И. в счет возмещения материального ущерба перед ПАО «Северсталь», так как данная сумма возмещена ПАО «Северсталь» в полном объеме.

Свидетель Свидетель №27 в период предварительного расследования (т. 13 л.д. 80-85, 176-180) показал, что является специалистом на АО «Северсталь Менеджмент». В его обязанности входит, в том числе проведение закупочных процедур по выбору поставщика, заключение договоров поставки, контроль сроков поставок товара и соблюдение условий договора, а также допритензионная работа с поставщиком. Согласно договору поставки, заключенному между ООО «ДэлМар Трейдинг» и ПАО «Северсталь», на поставку товара в наименовании и количестве, определенными сторонами в согласованных спецификациях. Поставки шли согласованные спецификации, в которых указывался срок поставки товара, условия поставки товара, пункт назначения, каким транспортом поставляется товар, условия оплаты, вид валюты, полное наименования поставляемого товара, объем поставки, цена за поставляемый товар. На склад ПАО «Северсталь» поставлялось два вида товаров: алюминий вторичный в гранулах и алюминий № в пирамидках. ПАО «Северсталь», согласно договора на поставку данного товара работала только с ООО «ДэлМар Трейднг». ООО «ДМТ» выиграла участие на поставку данного вида товара на ПАО «Северсталь» по ценовой категории, так как качество данного товара у всех одинаковое. Алюминий в гранулах и алюминий в пирамидках необходимы для применений в технологии по производству в стали. Алюминий в гранулах, как правило стоит подороже, чем алюминий в пирамидках, так как конвейер который производит на заводе гранулы (капли) дорогой, то есть производство гранул (капель) выходит дороже, хотя у них на заводе ПАО «Северсталь», когда они поступали к ним, всё равно по их применению. Право собственности от Поставщика к Покупателю переходило с даты поставки, то есть когда алюминий поступал на склад, и кладовщик расписывался в товарной накладной, что принял данный товар, вот именно с этого момента, когда кладовщик, работающий в этот день на центральном складе ферросплавов несет материальную ответственности за данный товар, а до этого кто несет материальную ответственность за товар ПАО «Северсталь» всё равно. Если бы на складе по провески получилось, что товар поступил в меньшем количестве, чем указано в товарной накладной, то кладовщик склада принял бы, ту массу которая поступила - фактическую и ПАО «Северсталь» написала бы письмо, что и входит в его обязанности, о корректировки поставляемого товара и оплате. Оплату ПАО «Северсталь» за товар ООО «ДМТ», согласно договора производила в безналичной форме в течении 120 дней, то есть как ПАО «Северсталь» могло оплатить и на 20 день, так и на 120 день, если оплата задерживалась то есть свыше 120 дней, то ООО «ДМТ» мог выставить штраф ПАО «Северсталь». ПАО «Северсталь» в ООО «ДМТ», после того, как был выявлен факт хищения, поставляемой продукции от ООО «ДМТ», было отправлено письмо о выявленном факте недопоставки продукции за ДД.ММ.ГГГГ (одна поставка) и за ДД.ММ.ГГГГ (две поставки) о корректировании документов об оплате на стоимость продукции с учётом недогрузов, так ООО «ДМТ» скорректировало документ УПД с учетом фактического веса товара, прибывшего на склад ПАО «Северсталь» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Согласно произведенным им расчетам общая сумма ущерба от хищений, принадлежащих ПАО «Северсталь» алюминиевых сплавов марки № и марки № составила 4 261 433,28 рублей без учета НДС. Расчеты производились им по предоставленным службой безопасности ПАО «Северсталь» провесочным данным автомобилей: «Вольво», №; «Даф», №, водителем которого являлся Митрошин А.И., «Даф», №, водителем которого являлся Шестопалов А.С., а также спецификациям, товарным накладным, универсальным передаточным актам, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В УПД сумма стоимости поставляемого товара указана в рублях с учетом курса доллара. Считает, что потерпевшей стороной по данному уголовному делу является ПАО «Северсталь», так как согласно изученной им документацией между ПАО «Северсталь» и ООО «ДэлМар Трейдинг» установлено, что имущественный вред по данным преступлениям причинен ПАО «Северсталь», которая в полном объеме рассчиталась в том числе за похищенные вторичные алюминиевые сплавы перед ООО «ДэлМар Трейдинг».

Свидетель Свидетель №28 на предварительном следствии (т. 13 л.д. 205-208) показал, что является мастером по ремонту оборудования на ПАО «Северсталь». Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания ПИФАГОР, модификация № (42625-09) паспорт № установленные на ПАО «Северсталь» на КПП-12 с ДД.ММ.ГГГГ, в последующем они были демонтированы и заменены на весы автомобильные электронные АВ-С-100-18/3.2. Данные весы, согласно паспорта имеют погрешность, в паспорте она установлена. Весы, установленные на складе ферросплавов марки «BIC-5», при взвешивании груза массой до 500 кг погрешность составит плюс, минус 1 кг, при взвешивании от 500 кг до 2000 кг погрешность составит плюс, минус 2 кг, свыше 2000 кг погрешность составит 3 кг, то есть данные весы платформенные, груз на них ставится и никакого человеческого фактора не имеет места быть. Не рабочих весов, которые в эксплуатации нет. На автомобильных весах провеска автомобиля, особенно в зимний период времени, может иметь место быть погрешность до 100 кг, включительно, при обмерзании стыков. Без учета каких-либо факторов, описанных им в допросе ранее, автомобильные весы, установленные на КПП 12 ПАО «Северсталь» работают в соответствии с погрешностью, указанной в паспорте.

Свидетель А. на предварительном следствии (т. 13 л.д. 214-216) показал, что является менеджером по эксплуатации весоизмерительного оборудования, управления качества на ПАО «Северсталь» с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит, в том числе, контроль работы весов, в том числе, установленных в районе КПП-12 ПАО «Северсталь», а также контроль за действиями сотрудников, проводящим работу по эксплуатации, проверки, правильности показаний, в том числе вышеуказанных весов. Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания ПИФАГОР, модификации № (42625-09), установленные на ЦТК, 12 КПП ДД.ММ.ГГГГ, и весы автомобильные электронные №, которые были установлены после вышеуказанных и действуют имеют погрешность от 20 до 100 кг. в зависимости от массы автомобиля. Данные весы установлены с целью контроля массы принимаемых и отгружаемых с ПАО «Северсталь» различных грузов. Погрешность весов может иметь место, как от сбоя электроники, так, как и от погодных условий.

Свидетель Свидетель №29 на предварительном следствии (т. 13 л.д. 227-230) показала, что является мастером по переработке ферросплавов на ПАО «Северсталь». В ее обязанности входит, в том числе организация безопасного производства работ на центральном складе ферросплавов. Доставка товарно-материальных ценностей, доставляемых на центральный склад ферросплавов автотранспортом изначально осуществляется водителем, который на автотранспорте поставляет товар на центральный склад ферросплавов регистрируются на КПП-12, где данная регистрация заносится в единую программу, кладовщик, работающий на складе ферросплавов, на своем рабочем месте. Затем кладовщик согласовывал пропуск на склад, затем груженая машина проезжала через КПП-12 и провешивалась, в транспортной накладной об этом ставилась отметка, что весовой контроль пройден. После этого, груженая машина приезжала на склад ферросплавов, где в порядке общей очереди, разгружалась. На складе ферросплавов груженая машина уже не провешивалась, до выгрузки машины, водитель отдавал весь пакет документов кладовщику, в том числе товарную накладную. Водитель на сам склад не имел доступа, документы подавались через окошечко кладовщику. Кладовщик в свою очередь смотрел, что стоит отметка о прохождении весового контроля и после этого начинал разгрузку товара. Кладовщик при сверке товара в данном случае, считал биг-бэги, их количество, визуально смотрел, чтобы тара, в данном случае биг-бэги не имела повреждений, была должным образом закрыта, также не вскрывая биг-бэги, смотрит соответствие товара, согласно транспортной накладной, то есть визуально через биг-бэг можно определить, что внутри находятся именно алюминиевые гранулы или пирамидки и после этого ставит отметку в транспортной накладной о приеме товара. С ДД.ММ.ГГГГ по регламенту по взвешиванию учету и движению автотранспорта с ферросплавами через весовую на КПП-12, тары биг-бэги, с находящимся внутри товаром не провешивались на весах, установленных на центральном складе ферросплавов, помимо дорогостоящих товаров, занесенных в специальный список.

Аналогичными показаниями свидетелей на предварительном следствии мастера центрального склада ферросплавов на ПАО «Северсталь» Свидетель №30 (т. 13 л.д. 233-236);

кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №31 (т. 14 л.д. 8-12); кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №32 (т. 14 л.д. 15-18); кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №37 (т. 14 л.д. 47-53); кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №33 (т. 14 л.д. 21-25); кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №35 (т. 14 л.д. 34-37); кладовщика центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №36 (т. 14 л.д. 40-44); приемосдатчика груза и багажа в ПАО «Северсталь» П. (т. 14 л.д. 60-63), показаниям свидетеля Свидетель №29

Свидетель Свидетель №39 на предварительном следствии (т. 14 л.д. 72-77) показал, что он являлся менеджером службы обеспечения бизнеса ПАО «Северсталь» ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Северсталь» и ООО «ДэлМар Трейдинг» заключен договор на поставку ферросплавов и цветных металлов (к которым относится и вторичные алюминиевые сплавы марки № и марки №) в наименовании и количестве, определенных сторонами в спецификации, на основании которого ПАО «Северсталь» осуществляло приобретение у ООО «ДэлМар Трейдинг» указанную в спецификации продукцию. К договору и допсоглашениям к нему в виде приложения предусмотрена спецификация, в которой указаны: поставщик - ООО «ДэлМар Трейдинг», срок поставки товара, вид поставляемого товара, объем поставки, стоимость поставляемого товара без НДС за 1 тонну в долларах; условия поставки - до склада покупателя, пункт назначения - <адрес>, вид транспорта - автомобильный, условия оплаты - в рублях, грузополучатель - ПАО «Северсталь». На основании заключенного с ООО «ДэлМар Трейдинг» договора, и последующих дополнительных соглашений к нему, на ПАО «Северсталь» поставляются: алюминий вторичный в гранулах, а именно: литые алюминиевые гранулы №, размер гранул 15-25 мм.; алюминий в виде пирамидок, а именно: литые алюминиевые пирамидки №, размер пирамидки указан в спецификации; алюминий в виде гранул и в виде пирамидок используются на ПАО «Северсталь»; флюс - это алюминиевые отходы. Продукция от «Поставщика» тарируется в биг-бэги с разгрузочными стропами и закрываются обычными пластиковыми стяжками, без опломбирования, так как это в договоре и спецификации с данным поставщиком не предусмотрено. За один рейс один автомобиль, как правило, перевозит 20 биг-бэгов с вторичным алюминием, общим весом вторичного алюминия - 20 500 кг. (вес нетто); вес с учетом упаковки (вес брутто), то есть 20 биг-бегов - 20 540 кг, что отражается в товарных накладных. Согласно договора, доставка выше указанной продукции, осуществляется автомобильным транспортом, который привлекается поставщиком, то есть ООО «ДэлМар Трейдинг», до склада «Покупателя» - ПАО «Северсталь». Право собственности от поставщика к покупателю переходит с даты поставки товара, а датой поставки, считается дата, зафиксированная «Покупателем» в транспортной накладной при получении товара на складе покупателя. При этом оплата товара в полном объеме производится в течении 120 дней с даты перехода права собственности. Моментом исполнения обязательства по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя, информация о переводах за поставку продукции хранится в ЦЕС. Водитель, прибывающий на автомобиле для разгрузки продукции на территорию ПАО «Северсталь», делал заявку на получение разрешения на въезд на территорию ПАО «Северсталь», для осуществления выгрузки. На КПП № находились диспетчера, которые обеспечивала логистику движения по территории ПАО «Северсталь», то есть все автомобили с продукцией на территорию ПАО «Северсталь» заезжали через данное КПП, так как именно там находятся автомобильные весы. В этот день, после подачи заявки водителем, диспетчером формировался электронный временный пропуск, но разрешение на въезд водителю выдавался только после согласования со складом разгрузки. Согласование проводилось с кладовщиком, работающим в данную смену. Груженные автомобили во время ожидания выгрузки могли находится на специальной стоянке, организованной у КПП №, либо уехать и оставить автомобиль на своих стоянка, базах. После того, как со склада разгрузки к диспетчерам поступала информация о том, что склад готов принять автомобиль под разгрузку, диспетчер разрешал въезд автомобиля на территорию, при этом водителю выдавался пропуск на один въезд. <адрес>а КПП № автомобиль заезжал на автомобильные весы, расположенные непосредственно у данного КПП. На автомобильных весах автомобиль провешивался с грузом, данная информация автоматически с весов передавалась в компьютерную систему - «Единый цеховой модуль по функции взвешивания», хранилась в сервере, а также передавалась на склад выгрузки кладовщику, далее автомобиль следовал до центрального склада ферросплавов на разгрузку. Разгрузка производилась кладовщиком. После разгрузки, водители выезжали с территории склада, возвращались на автомобильные весы, установленные у КПП № на которых производилась провеска уже пустого автомобиля, данная информация так же сохранялась в электронном виде и поступала, в том числе кладовщику. В ДД.ММ.ГГГГ, с целью проверки поступившей первоначальной информации он, в рамках своих должностных обязанностей, осуществил проверку условий соблюдения договорных отношений ПАО «Северсталь», а именно проводил сверку по поставкам вторичного алюминия в гранулах (№), а также алюминия в виде пирамидок (№) на ПАО «Северсталь» ООО «ДэлМар Трейдинг», автомобилями принадлежащими ИП Зубову В.И. Сопоставляя данные оплаты полученной продукции, доставленной указанными автомобилями, было установлено, что оплата с февраля 2021 года производится за 20 500 кг. вторичного алюминия и алюминия в виде пирамидок, однако по провескам данных автомобилей вес поставленной продукции на ПАО «Северсталь» был меньше, недопоставка составляла в среднем от 200 до 500 кг. Кроме того, для подтверждения информации о недопоставке продукции указанными автомобилями, им были проверены поставки вторичного гранулированного алюминия и алюминия в виде пирамидок, другими автомобилями, в результате чего было установлено, что вес при их провеске, если и был меньше, то не значительно, а именно до 30-50 кг, что допустимо. Таким образом, первоначальная анонимная информация по данным водителям была передана им в целях проверки оперативным сотрудникам правоохранительных органов. Считает, что имущественный вред в результате противоправных действий указанных выше лиц причинен ПАО «Северсталь», так как оплата ПАО «Северсталь» поставляемого товара произведена ООО «ДэлМар Трейдинг» в полном объеме.

Специалист ФИО101 на предварительном следствии (т. 14 л.д. 150-180) показала, что является менеджером АО «Северсталь-Менеджмент», имеет образование Череповецкий государственный университет по специальности экономика и управление на предприятии (металлургии). При составлении отчета, ею были произведены расчеты, согласно математическим правилам. Себестоимость алюминия № в пирамидках в количестве 243 кг. на ДД.ММ.ГГГГ согласно изученной документаци составляет: согласно транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДэлМар Трейдинг» поставляет на ПАО «Северсталь» алюминиевый конус № в количестве 20 500 кг, упакованный в 20 биг-бегов; согласно счет-фактуре №.080221 от ДД.ММ.ГГГГ и банковского ордера №.080221 от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Северсталь» произвела оплату в размере 3 195 021, 40 рублей за 20,500 т; согласно счет-фактуре № от 19.01.2021г. ООО «Невский завод цветных металлов» осуществило приобретение МКР 95*95*110 (биг-бег) по цене 262,50 руб. за 1 шт; согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Невский завод цветных металлов» осуществило приобретение хомутов Р6.6 по цене 417,57 рублей за 1 упаковку, содержащую 100 штук данного товара; согласно дополнительных соглашений № и № к договору на организацию перевозки груза автомобильным транспортом №Ф от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДэлМар Трейдинг» и ООО «РОУДЭКС», стоимость перевозки по маршруту Санкт-Петербург - Череповец в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составляла 19 000 рублей. По произведенным расчетам: стоимость 20 штук МКР 95*95*110 (биг-бег) = 5 250,00 рублей, стоимость 20 штук хомутов Р6.6 = 83,51 рублей, стоимость перевозки - 19 000,00 рублей. В связи с чем: себестоимость 20,500 т алюминиевого конуса № = 3 170 678, 89 рублей; себестоимость 1 т алюминиевого конуса № = 154 667,70 рублей, себестоимость 1 кг (1 т = 1 000 кг) алюминиевого конуса № = 154,6677 рублей. Таким образом, себестоимость алюминия № в пирамидках (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 243 кг на ДД.ММ.ГГГГ, составляет - 37 584, 25 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах № (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 218 кг. на ДД.ММ.ГГГГ согласно представленной документации составляет 33 976, 39 рублей. себестоимость алюминия вторичного в гранулах № (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 223 кг. на ДД.ММ.ГГГГ согласно представленной документации составила 38 231,06 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах № (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 224 кг. на ДД.ММ.ГГГГ согласно представленной документации составила 37 183, 55 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 228 кг. на ДД.ММ.ГГГГ составила 38 080, 88 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 226 кг. на ДД.ММ.ГГГГ согласно изученной документации составила 37 603, 26 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 232 кг. на ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов составила 38 531, 07 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 221 кг. на ДД.ММ.ГГГГ составила 36 384,73 рублей. Себестоимость алюминия АВ 95 в пирамидках (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 214 кг. на ДД.ММ.ГГГГ составила 44 299,64 рублей. Себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 233 кг. на ДД.ММ.ГГГГ составила 47 933, 59 рублей.

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №40 (т. 16 л.д. 212-219)

показал, что является ИП и занимается грузоперевозками на своем грузовом автомобиле Рено Магнум№. С Зубовым В.И. знаком около 5 лет, их автомобили стояли на одной стоянке, расположенной по адресу: <адрес>. Ему известно, что Зубов В.И. так же являлся ИП, занимался грузоперевозками, имел три грузовых автомобиля «Вольво» и 2 автомобиля «Даф». Отношений с тем не поддерживал. Ему известно, что Зубов В.И. так же возил все, в том числе алюминий с завода из <адрес>. У Зубова В.И. работали водителями Р. - управлял автомобилем Даф, Шестопалов А. - управлял автомобилем Даф. Всех данных водителей он знал лично, так как те ставили автомобили Зубова В.И. на одну с ним стоянку. Он знал со слов Шестопалова А.С., что тот совершал хищение алюминия как самостоятельно, так и совместно с Зубовым В.И. При хищении алюминия теми он не присутствовал, участия в этом никакого не принимал.

Свидетель Свидетель №41 на предварительном следствии (т. 16 л.д. 222-247) показал, что он на своем транспортном средстве занимался перевозками. С Зубовым В.И. познакомился два или три года назад, через своего знакомого Р. Он приезжал к тому на стоянку, расположенную по адресу: <адрес> в Доке, где тот оставляет свой рабочий грузовой автомобиль «Даф» с кабиной белого цвета, принадлежащий Зубову В.И. Отношений с Зубовым В.И. не поддерживает и ранее не поддерживал, просто общались при встречах. С Митрошиным А.И., совместно учились, поддерживали дружеские отношения. Ему известно, что Р. работал у Зубова В.И. водителем на автомобиле «Даф» с кабиной белого цвета. Занимался грузоперевозками, в том числе перевозками алюминия с завода в <адрес> на ПАО «Северсталь» в <адрес>. С Шестопаловым А.С., знаком, так же познакомился с тем через Р., по просьбе последнего. Отношений с Шестопаловым А. не поддерживал. Знает, что тот так же работает у О. на грузовом автомобиле белого цвета. При хищении алюминия теми он не присутствовал, участия в этом никакого не принимал.

Из показаний свидетеля Свидетель №43 на предварительном следствии (т. 17 л.д. 101-104) следует, что Митрошин А.И. < > На момент их знакомства Митрошин А.И. работал водителем грузового автомобиля «Даф», № у Зубова В.И. Осуществлял грузоперевозки, в том числе алюминия из <адрес> на ПАО «Северсталь» в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ Митрошин А.И. у Зубова В.И. не работает, уволился по собственному желанию. Митрошина А.И. охарактеризовала с положительной стороны, как доброго, отзывчивого, хозяйственного.

Свидетель Свидетель №44 в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 113-118) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал водителем в ООО «Норд Стил», осуществлял грузоперевозки лома ООО «Норд Стил», на автомобиле «Вольво», №. Лично с Зубовым В.И. он не знаком, но видел того ранее несколько раз, вместе со своим знакомым Шестопаловым А.С., от которого ему известно, что тот работал водителем у Зубова В.И. на грузовом автомобиле. Зубов В.И. пользовался на автомобиле «Мерседес». После этого он видел автомобиль Зубова В.И. - «Мерседес» у них на производственной площадке ООО «Норд Стил» у цеха цветного лома один раз ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Свидетель №45 в ходе предварительного следствия (т. 17 л.д. 122-130) показала, что Зубов В.И. И.. С ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем, с основным видом деятельности - деятельность вспомогательная и прочая, связанная с перевозками. Зубов В.И. зарегистрирован в качестве ИП с ДД.ММ.ГГГГ, с основным видом деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозке. Она как ИП занималась логистикой. В ее рабочую деятельность - логиста входила, организация перевозок грузов. Работники организаций, в том числе ООО «РОУДЭКС», с которой у нее заключен договор на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, связывались с ней посредством мобильной связи, узнавали есть ли у нее машины, которые могли осуществить перевозку груза, в случае положительного ответа с ее стороны, работники ООО «Роудэкс» направляли ей адрес погрузки и адрес выгрузки, она в свою очередь передавала данные машины, которая будут осуществлять перевозку. По договору с ООО «Роудэкс» она как ИП работала на основании договорных отношений с привлечением третьих лиц, поскольку у нее в собственности либо в аренде грузовых автомобилей не было. Зубовым В.И. так же заключен договор с ООО «РОУДЭКС» на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. В собственности Зубова В.И. имелись грузовые автомобили: «Даф», №, на котором ДД.ММ.ГГГГ работал Шестопалов А.С.; «Даф», № на котором водителем работал Митрошин А.И. За перевозки грузов данными автомобилями ответственность, на основании договора с ООО «Роудэкс» нес Зубов В.И., она выполняла лишь работу логиста, в связи с чем материальную ответственность за перевозимый Зубовым В.И. как ИП груз, не несла. Кроме того, в собственности < > - Зубова В.И. имелся автомобиль «Мерседес», №, который в грузоперевозках не задействован, на данном автомобиле Зубов В.И. ездил самостоятельно, никто кроме Зубова В.И. им не управлял.Ей известно о выставленной ООО «Роудэекс» к ИП Зубову В.И. претензии на сумму 370 000 рублей, по которой Зубов В.И. выплачивал денежные средства в ООО «Роудэкс».

Кроме того, вина Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. подтверждается следующими доказательствами:

Заявлением директора по обеспечению бизнеса АО «Северсталь Менеджмент» Л., а том, что, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при проверке поставок вторичных алюминиевых сплавов, выявлены факты хищения данного имущества, от чего ПАО «Северсталь» причинен материальный ущерб на сумму свыше 250 000 рублей (т.1 л.д.120).

Согласно доверенностей, выданных сроком до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Северсталь», уполномочивает ФИО61, представлять интересы общества в правоохранительных органах, прокуратуре и в суде, с правом подачи исковых требований. с запретом на передоверие полномочий другим лицам (т.1 л.д.167-168, 179-180).

В ходе обыска на территории производственной площадки ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 13 папок - скоросшивателей с документацией за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; из цеха по приему цветного лома изъят биг-бэг с находящимися в нем вторичными алюминиевыми сплавами; из помещения, являющегося рабочим местом мастера цветного участка изъят системный блок, что зафиксировано протоколом (т.2 л.д. 3-18).

Согласно протокола обыска проведенного в помещении офиса ООО «Норд Стил», расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 47 папок - скоросшивателей с документацией за период времени с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 21-24).

Протоколом осмотрена документация, изъятая на ООО «Норд Стил», установлено, что:

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, составлены в 15:35 час. на имя Зубова В.И., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 243 кг, на сумму 21 870 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 15:37 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 09:38 час. на имя Свидетель №15, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>1, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 218 кг, на сумму 19 620 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:39 час.;

-приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 11:40 час. на имя Свидетель №20, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерс, № при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 223 кг, на сумму 21 185 рублей, которые выданы, ДД.ММ.ГГГГ в 11:40 час.;

-приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:30 час. на имя Д, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 224 кг, на сумму 21 280 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 10:31 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, составлены в 09:26 час. на имя Ж., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес> транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 441 кг, на сумму 38 367 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:25 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ составлены в 09:50 час. на имя Свидетель №19, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>18, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 225 кг, на сумму 21 375 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:48 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 09:14 час. на имя Свидетель №19, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 228 кг, на сумму 21 660 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:13 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, составлены в 09:21 час. на имя Т. дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 215 кг, на сумму 20 425 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:32 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 09:52 час. на имя Г., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 226 кг, на сумму 21 470 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:50 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:58 час. на имя Э., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 232 кг, на сумму 23 200 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 11:02 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 11:39 час. на имя Ш., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 231 кг, на сумму 23 100 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 11:39 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 13:21 час. на имя Щ., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>1, транспорт - авто - газель, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 221 кг, на сумму 22 100 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 13:22 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 11:15 час. на имя Ш., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес> р-н Ступинский рп Михнево <адрес>43, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 225 кг, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 11:14 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:25 час. на имя Свидетель №22, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>4, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 459 кг, на сумму 50 490 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 09:24 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 12:59 час. на имя З., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>Б, транспорт - авто - мерседес, К 100 ВР, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 439 кг, на сумму 48 290 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:42 час. на имя Х., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>53, транспорт - авто - мерседес, №, составлены расходный кассовый ордер, приемно-сдаточный акт о сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 214 кг, на сумму 23 540 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 10:40 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:29 час. на имя Х., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>53, транспорт - авто - мерседес, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 238 кг, на сумму 26 180 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 10:27 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 11:09 час. на имя Свидетель №17, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - газель, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 214 кг, на сумму 23 540 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 11:09 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 10:16 час. на имя Ъ., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - маз, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 233 кг, на сумму 25 630 руб., которые выданы, согласно кассового чека, ДД.ММ.ГГГГ в 10:14 час.;

- приёмо-сдаточный акт, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ составлены в 14:00 час. на имя Ф., дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, транспорт - авто - мерс, №, при сдаче в ООО «Норд Стил» бытового лома - вид «алюминий микс» в количестве 444 кг, на сумму 57 720 рублей, которые выданы ДД.ММ.ГГГГ в 14:07 час. (т. 2 л.д. 25-111, 141, 142, 143, 178, 179, 180, 250, 251, 252, т.3 л.д. 33, 34, 35, 61, 62, 63, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 215, 216, 217, 232, 233, 234).

Протоколом выемки с фото таблицей у свидетеля Свидетель №1 изъяты два DVD-диска с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных на производственной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 32-34).

Протоколом с фото таблицей осмотрены DVD-диск № и DVD-диск № с видеозаписями с камер наблюдения, установленных на производственной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, ДД.ММ.ГГГГ с правой стороны помещения имеется окно приема. В 10:15:15, заходит Зубов В.И., который передает в указанное выше окно один лист бумаги белого цвета, получает и забирает денежные средства в количестве нескольких купюр; ДД.ММ.ГГГГ виден участок местности с расположенными на нем металлической конструкцией, установленной на земле, снабженной шлагбаумом, слева установлен поста охраны. В 12:40, к металлической конструкции подъезжает автомобиль темного цвета, государственный регистрационный знак №, въехав на металлическую конструкцию данный автомобиль останавливается, после чего Зубов В.И., находящийся у поста охраны делает жест правой рукой вверх, далее автомобиль продолжает движение; на следующем файле виден участок местности с расположенной на нем металлической конструкцией, перед которой установлены весы с металлической платформой. Дата ДД.ММ.ГГГГ, время 12:41, к весам подъезжает автомобиль темного цвета, государственный регистрационный знак №. Из автомобиля выходит мужчина. В 12:46 последний возвращается к автомобилю, встает на весы, далее открывает дверь багажного отделения автомобиля. В 12:47, к указанным весам подъезжает погрузчик, устанавливает на весы биг-бэг белого цвета, после чего ставит его рядом с весами. Из погрузчика выходит мужчина среднего роста, среднего телосложения. Далее оба мужчины совместно осуществляют из багажника автомобиля выгрузку в биг-бэг мешков белого цвета, в количестве 4-х штук. Дата ДД.ММ.ГГГГ время 12:49 погрузчик и автомобиль темного цвета с государственным регистрационным знаком № уезжают, биг-бэг остается стоять на земле у весов (т.4 л.д. 35 - 58).

Протоколом с фото таблицей осмотрен системный блок, изъятый на производственной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что количество сданного в ООО «Норд Стил» алюминия в форме гранул и пирамидок, на ДД.ММ.ГГГГ составило - 1 770 кг; на ДД.ММ.ГГГГ -1 828 кг; на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом продажи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ - 1 180 кг. ( т.4 л.д. 113-131).

Из паспорта на платформенные весы модель «4D-Р-7-3000», установленные на участке цветного лома и свидетельств о поверке следует, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанное средство измерения было пригодным к применению (т. 4 л.д. 240 – 241).

Протоколом с фото таблицей в помещении центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» осмотрен биг-бэг с содержимым, изъятым в ходе обыска на производственной площадке ООО «Норд Стил», расположенной по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что данный биг-бэг с содержимым, имеет общий вес 1 144 кг, при вскрытии усматривается, что в нем находятся 12 строительных мешков белого цвета с содержащимися в них вторичными алюминиевыми сплавами в форме «пирамидок» - сплавы алюминиевые вторичные марки №, общим весом 676 кг; 8 строительных мешков белого цвета с содержащимися в них вторичными алюминиевыми сплавами в форме «гранул» - алюминий вторичный гранулированный марки №, общим весом 463 кг. Взвешивание производилось на весах, установленных на территории центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь», марки №» (т. 6 л.д. 2-5, 6-51).

Из доверенностей, выданных ООО «ДМТ» следуют, что Митрошин А.И. уполномочен на получение от ООО «Юпитер» по договорам поставки от ДД.ММ.ГГГГ Митрошиным А.И.: алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 21 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., в количестве 20,5 т. Доверенностями, выданными ООО «ДМТ», из которых усматривается право на получение от ООО «Юпитер» по договорам поставки от ДД.ММ.ГГГГ Шестопаловым А.С.: алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 6 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 10,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т., алюминия № в количестве 20,5 т. (т. 6 л.д. 139, 142, 147, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 197).

Товарными накладными на поставку ООО «НЗЦМ» ООО «ДэлМар Трейдинг» алюминиевых сплавов от 11 января и ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 203-206).

Протоколом осмотрены счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ. по приобретению ООО «Невский завод цветных металлов» у ООО «КОМСНАБ» МКР №, содержащие сведения о стоимости 1 шт. МКР 95*95*110, 4-х стропного, верх люк/низ глухой, стропа до дна, плотностью 180 и 160, в соответствии с которыми его стоимость в количестве 1 штуки, без учета НДС, составляла: ДД.ММ.ГГГГ - 262, 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 262, 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 262, 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 262, 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 262, 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 351, 67 руб; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению ООО «НЗЦМ» у ООО «Торговый дом «Комплексные поставки»» хомутов Р6.6 в соответствии с которыми их стоимость в количестве 1 упаковки, без учета НДС, составляла: ДД.ММ.ГГГГ - 417, 57 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 458, 20 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 442,96 руб. (т.6 л.д. 249-251).

Счета-фактур, платежные поручения, товарные накладные и платежные поручения, подтверждают оплату со стороны ООО «ДэлМар Трейдинг» приобретаемых им у ООО «Юпитер» вторичных алюминиевых сплавов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на приобретенные ООО «ДэлМар Трейдинг» у ООО «НЗЦМ» вторичные алюминиевые сплавы, а также оплату со стороны ООО «ДэлМар Трейдинг» ООО «Роудэкс» транспортно-экспедиторских услуг (т. 7 л.д. 41-292, т. 8 л.д. 67-250, т. 9 л.д. 1-81, л.д. 82-111, л.д. 189-259).

Согласно актам выполненных работ, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Зубов В.И. оказывал ООО «Роудэкс» транспортные услуги по маршруту Санкт-Петербург - Череповец на автомобилях: «Даф», государственный регистрационный знак № под управлением Митрошина А.И.; «Даф», государственный регистрационный знак № под управлением Шестопалова А.С., которые согласно платежным поручениям были оплачены (т. 10 л.д. 121-171, 172-192).

Протоколом с фото таблицей произведен осмотр: договора поставки № вторичных алюминиевых сплавов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Юпитер» и ООО «ДэлМар Трейдинг» на приобретение сплавов алюминиевых; договора поставки №, вторичных алюминиевых сплавов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Невский завод цветных металлов» и ООО «ДэлМар Трейдинг» на приобретение сплавов алюминиевых; договора поставки №Ф об оказании транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДэлМар Трейдинг» и ООО «Роудэкс» об оказании услуг по организации и осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом, согласно которому перевозки грузов организуются «Исполнителем» самостоятельно либо с привлечением третьих лиц; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №Ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость перевозки, без учета НДС, по маршруту: <адрес>, составляла 19 000 рублей; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №Ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость перевозки, без учета НДС, по маршруту: <адрес>, составляла 21 000 рублей; договора № на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Роудэкс» и ИП Зубовым В.И., согласно которому «Исполнитель» по поручению «Заказчика» осуществляет доставку вверенного ему груза в пункт назначения и выдачу его управомоченному на получение груза лицу (получателю), и срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий календарный год; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору 30/11-18-1 на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость одной перевозки, без учета НДС, по маршруту: <адрес>, составляла 18 000 рублей; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору 30/11-18-1 на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость одной перевозки, без учета НДС, по маршруту: <адрес>, составляла 18 500 рублей; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору 30/11-18-1 на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость одной перевозки, без учета НДС, по маршруту: <адрес>, составляла 19 000 рублей (т. 10, л.д. 249-254, 255- 263).

Протоколом осмотрена документация, предоставленная ПАО «Северсталь»: транспортные накладные на товар, поставляемый ООО «ДМТ» на ПАО «Северсталь» автомобилем «Даф», государственный регистрационный знак № под управлением Митрошина А.И., автомобилем «Даф» государственный регистрационный знак Е915НС/35 под управлением Ы., Шестопалова А.С., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; счета фактуры на оплату поставляемого ООО «ДМТ» на ПАО «Северсталь» товара за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); 67611 от ДД.ММ.ГГГГ (оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ); отчеты по провескам грузового автомобиля «Даф», г.н. № под управлением Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, грузового автомобиля «Даф», г.н. № под управлением Митрошина А.И.; грузового автомобиля «Даф», г.н. № под управлением Шестопалова А.С. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 50-65).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей произведен осмотр:

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «Северсталь» и ООО «ДэлМар Трейдинг», согласно которому «Поставщик» поставляет, а «Покупатель» принимает и оплачивает ферросплавы и цветные металлы, в дальнейшем товар, в наименовании и количестве, определенными сторонами в согласованных спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Согласно пункту 2.2.1 договора, поставка товара осуществляется автомобильным транспортом «Поставщика» (привлеченного «Поставщиком» экспедитора, перевозчика) на условиях до склада «Покупателя», а именно до центрального склада ферросплавов, расположенного на территории ПАО «Северсталь». Датой поставки считается дата, зафиксированная «Покупателем» в транспортной накладной при получении товара на складе «Покупателя»;

- дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно пункту 1.1, которого срок действия настоящего договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» сплавы алюминиевые вторичные марки № в общем количестве 340 тонн и алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 200 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 260 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 160 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 200 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 300 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 500 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» сплавы алюминиевые вторичные марки № в общем количестве 320 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 160 тонн. /т. 13 л.д. 104-125, 126-136/

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминия вторичного гранулированного марки № в общем количестве 500 тонн.

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминия вторичного гранулированного марки № в общем количестве 300 тонн;

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» сплавами алюминиевыми вторичными марки № в общем количестве 320 тонн.

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» сплавами алюминиевыми вторичными марки № в общем количестве 460 тонн. /т. 13 л.д. 104-125, 126-136/

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 300 тонн.

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 500 тонн.

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» сплавы алюминиевые вторичные марки № в общем количестве 320 тонн.

- спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДМТ» в период ДД.ММ.ГГГГ обязалась поставить на ПАО «Северсталь» алюминий вторичный гранулированный марки № в общем количестве 300 тонн. (т. 13 л.д. 104-125, 126-136).

Согласно паспорта №, весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания ПИФАГОР, модификация ПИФАГОР-ДС-Х-80000-20-А (42625-09), установленных на ЦТК, 12 КПП, имеют следующие пределы измерения: наибольший (НПВ) - 80000 кг, наименьший (НмПВ) 400 кг; класс точности средний (III); погрешности от 400 кг до 10 000 кг +/- 20 кг; от 10000 кг до 40000 кг. +/- 40 кг; свыше 40000 кг +/- 60 кг. Дата последней поверки: ДД.ММ.ГГГГ - действительна по ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 182 -187).

Согласно паспорта, весы автомобильные электронные № для взвешивания в движении и статического взвешивания, установленные на ЦТК, 12 КПП, имеют следующие пределы измерения: наибольший (НПВ) - 80000 кг, наименьший (НмПВ) 400 кг; класс точности средний (III); погрешности от 400 кг до 10 000 кг +/- 20 кг; от 10000 кг до 40000 кг +/- 40 кг; свыше 40000 кг +/- 60 кг. Дата последней поверки: ДД.ММ.ГГГГ - действительна до ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 188-193).

Согласно паспорта, весы № «В№», введены в работу с ДД.ММ.ГГГГ. Наибольший предел измерения - 5 000 кг; класс точности - средний; погрешность до 500 кг +/- 1кг; до 2000 кг +/- 2 кг. Последняя дата поверки: ДД.ММ.ГГГГ, действует по ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 194-195).

Согласно предоставленной Череповецким филиалом ФБУ «Вологодский ЦСМ» информации, поверка модуля взвешивающего модификации 4D-Р-7-3000 зав. № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводилась силами ФБУ «Вологодский УСМ» дважды: ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о поверке №, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о поверке №, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ. По результатам поверок, средство измерений признано пригодным к эксплуатации, погрешность измерений, не превышает допустимых пределов. Пределы допускаемой погрешности от 0,5 кг до 1,5 кг в зависимости от интервала взвешивания в кг. (т. 14 л.д. 83-84, 85-87).

Из отчет специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения расчетов для установления себестоимости предметов хищения следует, что себестоимость алюминия АВ 95 в пирамидках (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 243 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 37 584, 25 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 218 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 33 976, 39 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 223 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 38 231, 06 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 224 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 37 183, 55 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 228 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 38 080, 88 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 226 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 37 603, 26 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 232 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 38 531, 07 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 221 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 36 384, 73 рублей; себестоимость алюминия АВ 95 в пирамидках (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 214 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 44 299, 64 рублей; себестоимость алюминия вторичного в гранулах АВ 87 (без учета стоимости упаковочного материала и перевозки товара) в количестве 233 кг на ДД.ММ.ГГГГ составляла - 47 933, 59 рублей (т. 14 л.д. 114-144).

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения о детализации соединений предоставленных ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон», находящиеся на двух оптических дисках. При открытии текстовых документов, находящегося на CD диске №, усматриваются сведения о соединениях между абонентскими номерами принадлежащими Зубову В.И. №), Шестопалову А.С. (№), Митрошину А.И. (№), а именно установлены соединения абонентов: ДД.ММ.ГГГГ в 10:13 час. между Зубовым В.И. и Митрошиным А.И.; ДД.ММ.ГГГГ с 15:30 час. между Зубовым В.И. и Митрошиным А.И., находящимся на территории <адрес> и <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:31 час. по 19:05 - на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с 22:56 час. до 23:04 на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:57 час. до 16:22 час. Зубов В.И. осуществляет звонки, местонахождение зафиксировано БС, установленной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 09:46 час. соединение между Зубовым В.И. и Митрошиным А.И.; ДД.ММ.ГГГГ абонент Митрошин А.И. до 15:22 час. находился на территории <адрес>, с 20:13 час. - на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ абонент Митрошин А.И. с 09:41 час. до 13:29 час. находился на территории <адрес>, с 21:38 час. - на территории <адрес>, с 23:00 час. до 23:58 час. - <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 09:18 час. осуществлял звонок, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в 09:53 час. осуществляет звонок, местоположение не зафиксировано; а также в 10:05 час. зафиксирован, местоположение зафиксировано базовой станцией, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И. в период времени с 10:20 час. до 19:32 час., а второй номер абонента Митрошин А.И. на момент первого соединения абонента находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений между Зубовым В.И. и Митрошиным А.И. в период времени с 15:25 час. до 22:44 час.; ДД.ММ.ГГГГ в 10:11 час. Зубов В.И. осуществлял выход в сеть Интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес> г. <адрес>; в период времени с 10:17 час. до 12:02 час. абонент осуществляет звонки, местоположение зафиксировано по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ соединения между Зубовым В.И. и Митрошиным А.И. в период времени с 21:55 час. по 21:56 час., Митрошин А.И. на момент соединений находится на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 14:53 час. по 21:49 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - д. <адрес>, с 23:21 час. до 23:28 час. - <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 16:32 час. по 22:18 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес>; с 22:50 час. до 23:28 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в период времени с 07:52 час. по 09:33 час. не выходит в сеть, в 09:33 час. местоположение зафиксировано Свидетель №35 станцией, установленной по адресу: г. <адрес> Победы, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 21:28 час. по 21:53 час. (абонент Митрошин А.И.-2 до 14:41 час. ДД.ММ.ГГГГ находится на территории <адрес>; на момент соединений абонента Митрошина А.И.-1, находится на территории д. <адрес>, с 23:04 час. до 23:05 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в период с 10:04 час. до 10:14 час. осуществляет выход в сеть Интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 09:29 час. по 13:29 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент соединений абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>, с 17:21 час. - на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 12:24 час. по 20:13 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - на территории <адрес>; с 21:37 час. до 22:06 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 10:52 час. осуществляет выход в сеть Интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:54 час. по 10:55 час. осуществляет выход в сеть Интернет, звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 14:18 час. до 22:24 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 12:56 час. осуществляет выход в сеть Интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в 13:00 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано Свидетель №35 станцией, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. и Митрошина А.И.-2 в период времени с 10:59 час. по 22:39 час. (на момент первого соединения абонент Митрошин А.И.-2 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес>; в 23:01 - <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 10:12 час. осуществляет звонок, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:25 час. по 10:56 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 11:21 час. по 11:25 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-1 в период времени с 14:08 час. по 22:13 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>, ул Богайчука, <адрес>; с 22:41 час. до 23:01 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 09:02 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:59 час. по 10:00 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:59 час. по 11:01 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 10:44 час. до 11:00 час. (на момент соединений абонент Шестопалов А.С. находится на территории района <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 11:21 час. до 14:53 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>, на момент последнего соединения <адрес>; на территории <адрес> абонент находился в период с 21:29 час. ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ абонент Митрошин А.И.-2 в период времени с 12:55 час. по 14:08 час. находится на территории <адрес>; в 22:10час. - <адрес>; в 23:38 час. - <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:09 час. по 15:48 час. абонент находится на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 08:59 час. осуществляет звонок, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:08 час. до 09:45 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 15:13 час. до 22:09 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>/стр. литер А; на момент последнего соединения - обл. Вологодская, р-н Череповецкий, д. Владимировка; с 22:23 час. по 00:26 час. ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонентов Зубова В.И. с Митрошиным А.И. в период времени с 11:22 час. до 22:02 час. (абонент Митрошин А.И.-2 на момент первого соединения абонента Митрошина А.И.-1 находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес>; с 06:11 час. по 06:17 час. ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 08:50 час. осуществляет звонок, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:09 час. до 09:32 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:33 час. до 09:48 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:02 час. до 10:12 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес> труба ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ», ЦДТ; в период времени с 10:13 час. до 10:20 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений между Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. в период времени с 09:54 час. до 10:46 час. (в 08:25 час. абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>; на момент первого соединения абонент находится на территории обл. Вологодская, р-н Устюженский, д Мочала; на момент последнего соединения - обл. Вологодская, р-н Череповецкий, д Коротово; с 12:10 час. по 13:18 час. - <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Митрошин А.И.-2 в период с 20:09 час. находится на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:39 час. по 10:03 час. находится на территории <адрес>; с 13:18 по 14:56 - на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в период времени с 12:13 час. до 13:24 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в 13:26 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано Свидетель №35 станцией, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 10:06 час. до 22:05 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>: на момент последнего соединения - <адрес>; с 22:12 час. по 22:24 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Митрошиным А.И.-2 в период времени с 13:53 час. до 13:54 час. (на момент соединений абонент Митрошин А.И.-2 находится на территории <адрес>; в период с 22:31 час. до 22:59 час. находится на территории г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 10:10 час. осуществляет выход в сеть интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:24 час. до 12:27 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 12:49 час. до 13:10 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 13:31 час. до 13:35 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом 8911-440-28-84 (зарегистрирован на имя Свидетель №4, являющегося работником ООО «Норд Стил»); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 10:42 час. по 13:29 час. (в данный период времени абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>; в период времени с 19:34 час. до 23:59 час. местонахождение абонента зафиксировано на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 12:19 час. по 18:10 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес> Ленинградской обрасти; на момент последнего соединения - <адрес>, д. Чаево; с 18:55 час. до 19: 36 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонентом Зубовым В.И. в период времени с 06:40 час. по 10:14 час. выходы в сеть, не зафиксированы; в 10:14 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений между Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. в период времени с 09:51 час. по 15:28 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>; в период с 18:30 час. - на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 14:21 час. по 22:40 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>/стр. литер А; на момент последнего соединения с 22:40 час. до 23:22 час. - <адрес>, ш. Северное, <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 09:06 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:08 час. по 09:59 час. осуществляет выход в интернет, звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в 13:45 час. (на момент соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории д. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 11:55 час. по 20:37 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории гп <адрес>; на момент последнего соединения - <адрес> д. Чаево, в 21:56 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 08:58 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 09:59 час. по 11:38 час. осуществляет выход в интернет, звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 09:17 час. по 10:36 час. (на момент соединений абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>; в период времени с 22:13 час. по 23:55 час. - на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 14:27 час. по 20:40 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>; на момент последнего соединения - д. <адрес>; с 22:53 - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. за интересующий период времени соединений не осуществляет; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в 18:22 час. (на момент соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории р.<адрес>; с 18:42 час. - на территории <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений между Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. (на момент соединения абонент Шестопалов А.С. в 09:37 час. находится на территории <адрес>, с 12:40 час. - <адрес>; с 16:24 час. - <адрес>; в 19:51 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 10:46 час. абонент Зубов В.И. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; с 10:46 час. до 11:48 час. местоположение не определено; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений между абонентами Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. в период времени с 09:43 час. по 18:19 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес> на момент последнего соединения - <адрес> ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 08:34 час. по 15:05 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории д. <адрес>; с 11:39 час. по 12:13 час. - <адрес> д. Борисово); ДД.ММ.ГГГГ абонент Зубов В.И. в 10:01 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:12 час. до 10:45 час. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонента Зубова В.И. с абонентом Шестопаловым А.С. в период времени с 14:00 час. по 21:48 час. (на момент первого соединения абонент Шестопалов А.С. находится на территории <адрес>/стр. литер А; на момент последнего соединения - <адрес>; в 22:17 час. - г. <адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 10:02 час. абонент Зубов В.И. осуществляет выход в интернет, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>; в период времени с 10:04 час. до 10:05 час. осуществляет звонки, местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес>, территория ПАО «Северсталь»; в период времени с 10:31 час. до 11:23 час. осуществляет звонки, выход в сеть интернет местоположение зафиксировано БС, расположенной по адресу: <адрес> (т. 15 л.д. 13-42).

Согласно протокола осмотрены и прослушаны фонограммы и стенограммы на CD-R дисках, содержащие аудиозаписи, полученные в результате проведения ОРМ в отношении: Зубова В.И., использующего абонентский №; в отношении Шестопалова А.С., использующего абонентский №; в отношении Митрошина А.И., использующего абонентский №, из которых следует общение между Зубовым В.И., Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. относительно хищения вторичных алюминиевых сплавов, доставляемых на ПАО «Северсталь» (т. 15 л.д. 219-250, т. 16 л.д. 1-112, 113-128).

В ходе личного досмотра Зубова В.И. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 45 минут до 21 часа 10 минут обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung», который в последующем протоколом осмотрен и обнаружено, что в нем установлена сим карта сотового оператора «МТС» с абонентским номером №, а также наличие соединений Зубова В.И. с Митрошиным А.И., Шестопаловым А.С. (т. 18 л.д. 5-6, 7-9, 10-17).

Согласно протокола на стоянке грузовых автомобилей на проходной № ПАО «Северсталь Метиз», произведена выемка у Зубова В.И. автомобиля «Мерседес», государственный регистрационный знак К 100 ВР/35, а в последующем осмотрен протоколом (т. 18 л.д. 39-40, 41, 42-44, 45-47).

Протоколом выемки с фото таблицей на проезжей части дороги, расположенной у склада «Стальных фасованных профилей» на территории ПАО «Северсталь», произведена выемка у Зубова В.И. автомобиля «Даф», государственный регистрационный знак № с прицепом «ХУМБАУР BIG ONE TYPE 2», государственный регистрационный знак № (т. 18 л.д. 53-54, 55), которые в последующем осмотрены протоколом, в ходе которого обнаружен и изъят, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Митрошиным А.И. (т. 18 л.д. 56-59, 60-63).

Протоколом выемки с обочины проезжей части дороги, расположенной у склада «проволоки и канатов №» на территории ПАО «Северсталь», произведена выемка у Зубова В.И. автомобиля «Даф», государственный регистрационный знак № с прицепом «KOEGEL S24-1», государственный регистрационный знак № (т. 18 л.д. 66-67, 68), которые в последующем осмотрены и согласно протокола осмотра обнаружен и изъят, в том числе, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Шестопаловым А.С. (т. 18 л.д. 69-72,73-78).

Протоколом осмотра документов с фото таблицей произведен осмотр трудового договора с водителем от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Зубовым В.И. и Митрошиным А.И., согласно которому «Работник» принимается на работу к «Работодателю» в организацию ИП Зубов В.И. на должность водителя; трудового договора с водителем от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С., согласно которому «Работник» принимается на работу к «Работодателю» в организацию ИП Зубов В.И. на должность водителя (т. 18 л.д. 99-103,104-106).

В ходе осмотра будки №, расположенной на автостоянке у <адрес> в <адрес> выемки с фото таблицей обнаружены и изъяты три алюминиевых ведра, пластиковые хомуты черного цвета (т. 18 л.д. 118-122, 123-126), которые в последствии осмотрены протоколом и установлено, что алюминиевое ведро высотой 26 см., объемом 12 литров; два алюминиевых ведер высотой по 22,5 см., объемом по 7 литров; пластиковые хомуты черного цвета в количестве 8 штук (т. 18 л.д. 127-129, 130-148).

Согласно выписке их Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Зубов В.И. зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей включены сведения о его регистрации за основным государственным регистрационным номером №, с указанием его основного вида деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. ИП Зубов В.И. поставлен на налоговый учет в МИФНС № по ВО (т. 18 л.д. 265-266).

В ходе личного досмотра Митрошина А.И. обнаружен и изъят мобильный телефон «VIVO», что зафиксировано протоколом (т. 19 л.д. 3-4), который в последующем осмотрен, и установлено, что в нем содержалась сим карта с абонентским номером №, а также установлено наличие соединений с Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. (т. 19 л.д. 5-12, 13-23).

Протоколом произведен личный досмотр Шестопалова А.С., в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон «iPhone 12» (т. 19 л.д. 161-162), который с установленной в нем сим картой сотового оператора МТС с абонентским номером № в последующем осмотрен и установлено наличие соединений с Зубовым В.И. и К. (т. 19 л.д. 163-165, 166-176).

Суд, оценив каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. в совершении инкриминируемых им преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Проанализировав показания подсудимых Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они объективно дополняют друг друга, подтверждаются другими исследованными в судебном следствии доказательствами, согласуются с ними, в связи с чем суд берет их за основу.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО61, суд находит их соответствующими действительности, поскольку они полны, последовательны, логичны, согласуются между собой, суд не усматривает в них существенных противоречий, связанных с действиями подсудимых Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. Указанные показания также объективно подтверждаются другими исследованными в судебном следствии доказательствами. Судом не усматривается оснований для оговора представителем потерпевшего и свидетелями подсудимых.

Сведениями о самооговоре в отношении подсудимых Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. суд не располагает, и в отсутствие оснований для сомнений в достоверности их показаний, ввиду соответствия показаний подсудимых показаниям представителя потерпевшего, свидетелей и другим письменным материалам дела, суд считает показания подсудимых соответствующими действительности.

Суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом:

- действия Зубова В.И. и Митрошина А.И. по факту хищения имущества ПАО «Северсталь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- действия Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. по факту хищения имущества ПАО «Северсталь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

-действия Зубова В.И. и Шестопалова А.С. по факту хищения имущества «ПАО «Северсталь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку конкретные действия подсудимых, согласованность их действий, четкое выполнение преступных ролей свидетельствуют о совместном совершении Зубовым В.И., Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. каждого из преступлений в группе лиц по предварительному сговору для достижения единого преступного умысла.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку стоимость похищенного Зубовым В.И. и Митрошиным А.И. имущества составила 389 808,42 рублей, стоимость похищенного Зубовым В.И., Митрошиным А.И. и Шестопаловым А.С. имущества составила 369 341,97 рубль, стоимость похищенного Зубовым В.И. и Шестопаловым А.С. 283 305,67 рублей, что превышает 250 000 рублей по каждому преступлению, и в силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности каждого подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на их исправление < >.

В качестве характеризующих данных личности подсудимых, суд учитывает, что:

- Зубов В.И. не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительство, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, осуществляет трудовую деятельность, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит,

- Митрошин А.И. не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительство, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту учебы и прохождения военной службы положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет трудовую деятельность, по месту работы характеризуется положительно,

- Шестопалов А.С. не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительство, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет трудовую деятельность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает:

- Ч.: явка с повинной (т.18 л.д.19) по всем трем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате каждого преступления (т.21 л.д.71-75,79), < >

- Митрошину А.И.: явка с повинной (т.19 л.д.2) по обоим преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, < >, полное признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате каждого преступления (т.21 л.д.113), < >

-Шестопалову А.С.: явка с повинной (т.19 л.д.160) по обоим преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, < >, полное признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате каждого преступления (т.21 л.д. 147-150).

Обстоятельств, отягчающих наказание Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С., судом не установлено.

Обсуждая вопрос о наказании подсудимым Зубову В.И., Митрошину А.И., Шестопалову А.С., с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, учитывая установленную совокупность смягчающих обстоятельств, личность подсудимых, суд назначает Зубову В.И., Митрошину А.И. и Шестопалову А.С., наказание за каждое преступление и их совокупность в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, так как считает, что их исправление в настоящее время возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением с установлением обязанностей, призванных способствовать их исправлению. Определяя размер наказания Зубову В.И., Митрошину А.И. и Шестопалову А.С., суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ. Анализируя обстоятельства совершенных преступлений, суд не находит оснований для назначения ни одному из подсудимых дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку считает, что основное наказание способно достичь своей цели.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью, личностью подсудимых Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С., а также каких-либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить при назначении наказания ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Совокупность имеющихся у каждого подсудимого смягчающих обстоятельств не является исключительной и не дает суду оснований для применения к ним положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, принятых мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, степени общественной опасности преступлений, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств у каждого подсудимого, суд считает возможным изменить категорию каждого из совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую, а именно считать совершенные подсудимыми деяния преступлениями средней тяжести.

Представитель потерпевшего ПАО «Северсталь» ФИО61 претензий к Зубову В.И., Митрошину А.И. и Шестопалову А.С. материального характера не имеет, поскольку ущерб ПАО «Северсталь» с учетом удовлетворенной претензии ООО «ДэлМар Трейдинг», изъятого у ООО «ООО «Норд Стил» имущества и находящегося на ответственном хранении на складе ПАО «Северсталь», а также перечислением денежных средств в счет возмещения причиненного преступлениями ущерба Зубовым В.И., Митрошиным А.И., Шестопаловым А.С. и Сюниным А.В., полностью возмещен. Защитники подсудимых – адвокаты У., Я., Е. заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Подсудимые Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. не возражали против прекращения в отношении них уголовного дела по не реабилитирующему основанию.

Согласно ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

По смыслу закона, решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. 75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ). Лицо, освобожденное от отбывания наказания по указанным основаниям, считается несудимым (ч.2 ст.86 УК РФ).

Суд учитывает, что Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. впервые совершили преступления, отнесенные судом к категории преступлений средней тяжести, полностью возместили причиненный материальный ущерб ПАО «Северсталь», раскаялись в содеянном, поскольку добровольно сообщили о совершенных преступлениях, написав каждый явку с повинной по каждому совершенному преступлению, способствовали раскрытию преступлений. Анализируя указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии по делу совокупности необходимых условий, свидетельствующих о том, что Зубов В.И., Митрошин А.И. и Шестопалов А.С. вследствие деятельного раскаяния перестали быть общественно опасными и считает возможным освободить Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. от отбывания назначенного им наказания в связи с деятельным раскаянием.

Решая судьбу вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст.ст. 81 и 82 УПК РФ, а мобильные телефоны: «Samsung Galaxy Х3», принадлежащий Зубову В.И.; «VIVO», принадлежащий Митрошину А.И.; «iPhone12», принадлежащий Свидетель №42; «iPhone», принадлежащий Сюнину А.В., конфисковать в доход государства, а 4 сим карты с абонентскими номерами №, №, №, №, находящиеся в телефонах «Samsung Galaxy Х3», «VIVO», «iPhone12», «iPhone»- уничтожить.

Обсуждая исковое заявление ПАО «Северсталь» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями в размере 1 429 991,34 рубль, суд считает, что оно в соответствии со ст. 1064 ГК РФ не подлежит удовлетворению, поскольку представлены сведения о возмещении имущественного ущерба потерпевшей стороне в полном объеме, а именно в счет погашения материального ущерба ПАО «Северсталь» уплачено: Зубовым В.И. – 693 016,54 рубля, Митрошиным А.И. – 216 851,25 рубль, Шестопаловым А.С. – 164 976,49 рублей и Н. – 85 727,65 рублей, а также возвращено представителю ПАО «Северсталь» изъятые вторичные алюминиевые сплавы марки № и № – на общую сумму – 269 419,41 рублей, что не оспаривалось в судебном заседании представителем потерпевшего и подсудимыми.

Оснований для взыскания с Зубова В.И., Митрошина А.И. и Шестопалова А.С. судебных издержек, связанных с оказанием им юридической помощи в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, суд не усматривает, поскольку такая помощь осуществлялась адвокатами по соглашению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Зубова В. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание за каждое из трех преступлений в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Зубову В.И. наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Зубову В.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 4 (четыре) года.

Возложить на Зубова В.И. в период испытательного срока следующие обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленным уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Изменить категорию по каждому из трех совершенных Зубовым В.И. преступлений на менее тяжкую, считать совершенные им преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, преступлениями средней тяжести.

Освободить Зубова В.И. от отбывания назначенного ему наказания в связи с деятельным раскаянием, то есть по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ.

Меру пресечения Зубову В.И. на апелляционный срок в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Митрошина А. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Митрошину А.И. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Митрошину А.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на Митрошина А.И. в период испытательного срока следующие обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленным уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Изменить категорию по каждому из двух совершенных Митрошиным А.И. преступлений на менее тяжкую, считать совершенные им преступления, предусмотренные п. п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, преступлениями средней тяжести.

Освободить Митрошина А.И. от отбывания назначенного ему наказания в связи с деятельным раскаянием, то есть по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ.

Меру пресечения Митрошину А.И. на апелляционный срок в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Шестопалова А. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Шестопалову А.С. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Шестопалову А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на Шестопалова А.С. в период испытательного срока следующие обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленным уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Изменить категорию по каждому из двух совершенных Шестопаловым А.С. преступлений на менее тяжкую, считать совершенные им преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, преступлениями средней тяжести.

Освободить Шестопалова А.С. от отбывания назначенного ему наказания в связи с деятельным раскаянием, то есть по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ.

Меру пресечения Шестопалову А.С. на апелляционный срок в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Исковые требования ПАО «Северсталь» оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства:

< >

-2 оптических диска, содержащих видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории промышленной площадки ООО «Норд Стил»; 2 оптических диска, содержащие детализации звонков по абонентским номерам: № оптических дисков, содержащих результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», по абонентским номерам № оптических дисков, содержащих результаты ОРМ «Наблюдение»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету: №; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Свидетель №42 в АО «Тинькофф Банк», ПАО «МТС Банк», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «СОВКОМБАНК», ООО «ХКФ Банк», ПАО «ВТБ»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств, по банковским счетам, открытым на имя Свидетель №45 в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ»; 2 оптических диска, содержащих сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Зубова В.И. в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Митрошина А.И. в ПАО «ВТБ», ООО НКО «Мобильная карта», АО «Севергазбанк», ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Шестопалова А.С. в ПАО «ВТБ», ООО НКО «Мобильная карта», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, по киви кошельку, привязанному к абонентскому номеру №, открытым на имя Сюнина А.В. в ООО НКО «Мобильная карта», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ПАО «Сбербанк», ООО НКО «Юмани», АО «КИВИ Банк», - хранить при материалах уголовного дела;

-системный блок, выданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №5; автомобили «< >, - выданные на ответственное хранение Зубову В.И., - считать возвращенными законным владельцам;

-12 мешков, содержащих сплавы алюминиевые вторичные марки № (общим весом 676 килограмм), 8 мешков, содержащих алюминий вторичный гранулированный марки № (общим весом 463 килограмм), выданные на ответственное хранение кладовщику центрального склада ферросплавов ПАО «Северсталь» Свидетель №37; 18 мешков, содержащих сплавы алюминиевые вторичные марки № (общим весом 766 килограмм), 12 мешков, содержащих алюминий вторичный гранулированный марки № (общим весом 801 килограмм), хранящиеся на складе ферросплавов ПАО «Северсталь», - считать возвращенными законным владельцам;

-тетрадь, изъятая в ГСК «Автолюбитель 3», договор поставки №; договор поставки №; договор №; доп. соглашение № к Договору №; доп. соглашение № к Договору №; доп. соглашение № к Договору №; договор №Ф; доп. соглашение №, доп. соглашение № к договору №Ф от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчеты по провескам грузовых автомобилей «№; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение №, к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; три трудовых договора с водителями, - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон Samsung Galaxy ХЗ, Imei1 №/01, Imei2 №/01, принадлежащий Зубову В.И.; мобильный телефон VIVO, Imei1 №/01, Imei2 №/01, принадлежащий Митрошину А.И., мобильный телефон iPhone12, Imei2 №, принадлежащий Свидетель №42, мобильный телефон iPhone Imei№, принадлежащий Сюнину А.В., хранящиеся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- 4 сим карты с абонентскими номерами №, №, №, №, находящиеся в телефонах Samsung Galaxy ХЗ, VIVO, iPhone12, iPhone и хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- пластиковое ведро белого цвета, плоскозубцы, пластиковые хомута черного цвета, упаковка с пластиковыми хомутами белого цвета, хомут пластиковый черного цвета, ведро пластиковое серого цвета, полимерные строительные мешки зеленого цвета - 2 штуки, полимерные строительные мешки белого цвета - 2 штуки, алюминиевые ведра - 3 штуки, пластиковые хомуты черного цвета, упакованные в строительный мешок, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных представления и жалоб осужденный вправе в течение апелляционного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи, пригласить защитника для рассмотрения дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны имеют право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, о чем ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны вправе подать на них замечания.

Председательствующий судья О.Е. Лашманова

Свернуть

< >

Дело № 2 – 764/2015

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Череповец

4 февраля 2015 года

Череповецкий городской суд в составе:

председательствующего судьи Филипповой Е.Ю.,

при секретаре Доннер Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сюнина А. В. к Коломоец А. С. о взыскании долга по расписке,

установил:

Сюнин А.В. обратился в суд с иском к Коломоец А.С. о взыскании долга по расписке в сумме 50000 рублей, за просрочку возврата денежных средств – 20000 рублей, судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ Коломец А.С. взял у него по расписке в долг 50000 рублей и обязался вернуть денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в установленный срок сумма не возвращена. Распиской за просрочку возврата суммы займа предусмотрена уплата штрафа за каждый просроченный месяц 10000 рублей к основному долгу. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежат начислению проценты в сумме 20000 рублей.

В судебном заседании Сюнин А.В. требования о взыскании денежных средств поддержал в полном объеме, указав, что сумма долга подлежит взысканию в связи с продажей прицепа с рассрочкой платежа.

Ответчик Коломоец А.С. в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в соответствии со статьями 117, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав объяснения лица, участвующего в деле, приходит к с...

Показать ещё

...ледующему.

Как следует из материалов дела, на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ Коломоец А.С. приобрел у Сюнина А.В. прицеп марки < >, стоимостью 100000 рублей, из которых 50000 рублей переданы продавцу при заключении сделки, а 50000 рублей покупатель принял на себя обязанность выплатить в течение 2 месяцев со дня исполнения сделки до ДД.ММ.ГГГГ. В случае невыплаты долга в установленный срок Коломоец А.С. за каждый просроченный месяц выплачивает 10000 рублей к основному долгу. Указано, что расписка одновременно является актом передачи товара.

Согласно части 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли – продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли – продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли – продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей (статья 489 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Все указанные условия содержатся в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, составленной сторонами.

Учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих факт исполнения Коломоец А.С. обязанности по оплате приобретенного у Сюнина А.В. прицепа в установленный распиской от ДД.ММ.ГГГГ срок и в полном объеме, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика суммы долга в размере 50000 рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору определенную договором неустойку (штраф, пеню), что предусмотрено статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер штрафа 10000 рублей за каждый месяц просрочки определен распиской от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной сторонами.

В установленном законом порядке расписка не обжалована, недействительной не признана.

Принимая во внимание условия расписки, срок ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по оплате приобретенного у Сюнина А.В. товара, размер заявленных истцом требований, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с Коломоец А.С. штрафа в сумме 20000 рублей.

Согласно статье 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 2 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194 – 199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Сюнина А. В. удовлетворить.

Взыскать с Коломоец А. С. в пользу Сюнина А. В. сумму долга в размере 50000 рублей, штраф – 20000 рублей, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины – 2300 рублей.

В соответствии со статьями 236, 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации копию заочного решения направить ответчику, не присутствовавшему в судебном заседании, не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия.

Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления.

Мотивированное решение составлено 06.02.2015.

< >

< > Судья Е.Ю. Филиппова

Свернуть