Тазабаев Бадруди Шахидович

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

станица Шелковская ДД.ММ.ГГГГ

Шелковской районный суд ЧР в составе:

Председательствующего судьи Темуркаева А.У.,

с участием гос. обвинителя - стар. пом. прокурора <адрес> ФИО27,

защитника - адвоката ФИО28 предст. удост. №2 и ордер №2 от ДД.ММ.ГГГГ

года, подсудимого ФИО1, при секретаре ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, гражданина РФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Казахской ССР, зарегистрированного по адресу Чеченская Республика, <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>, кор.4, <адрес>, образование высшее, женатого, имеющего пятерых детей, неработающего - пенсионер, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

Установил:

ФИО1, в ноябре 2009 года (точная дата и время следствием не установлены) в ст. <адрес> Чеченской, зная о том, что Чеченский региональный филиал открытого акционерного общества «Россельхозбанк», в целях развития сельскохозяйственного производства, в том числе связанного со строительством, реконструкцией и ремонтом животноводческих ферм (кошар) на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет инвестиционные кредиты и, будучи осведомленным об условиях и основных требованиях, предъявляемых банком к заемщикам, имея корыстный мотив на личное обогащение, вступил с ФИО6, в отношении которого 19.08.2013г. прекращено уголовное преследование в связи с его смертью (т.5, л.д.48, 54-56), в преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих указанному банку денежн...

Показать ещё

...ых средств, в сумме 5 000 000 рублей, под предлогом их получения в качестве инвестиционного кредита.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в целях создания условий, обеспечивающих предоставление банком инвестиционного кредита на имя ФИО5, обеспечил его регистрацию в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Чеченской Республике, по адресу: <адрес>, ул. ФИО4, 12, в качестве индивидуального предпринимателя - главы КФХ, в то время как фактически отношения к сельскохозяйственной деятельности он не имел.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в крупном размере, в период с января по июнь 2010 года (точная дата и время следствием не установлены) ФИО1 и ФИО5 в ст. <адрес> Чеченской Республики (точное место следствием не установлено) используя подложный договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ №12, содержащий ложные сведения о том, что индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО5 получил от государственного унитарного предприятия (далее по тексту ГУП) «Госхоз» «Кавказ» <адрес> Чеченской Республики в бессрочную аренду кошару балансовой стоимостью 318 428 рублей и дом животновода балансовой стоимостью 96 569 рублей, расположенные на территории ст. <адрес> Чеченской Республики, составили ведомости, в которые внесли ложные сведения о наличии в собственности у ФИО5 крупнорогатого скота (далее по тексту КРС) в количестве 360 голов. В тот же период времени, ФИО1 и ФИО5 предоставили указанные ведомости в администрацию Шелковского сельского поселения, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст.Шелковская, <адрес>, где путем обмана добились их заверения главой указанного муниципального органа и внесения в похозяйственную книгу содержащихся в них ложных сведений о наличии КРС в количестве 360 голов у заемщика ФИО5, а также о том, что он является членом индивидуального хозяйства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст.Шелковская, <адрес>, принадлежащего родственникам ФИО1 - супругам Магомадову А-А.А. и ФИО9, неосведомленным о совершаемом преступлении.

Затем в июне 2010 года (точная дата и время следствием не установлены), реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств в крупном размере ФИО1 и ФИО5 сформировали и предоставили в отдел кредитования дополнительного офиса в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст. Шелковская, <адрес>, пакет необходимых документов, достаточный для принятия решения о предоставлении ФИО5 кредита, в том числе заявку от ДД.ММ.ГГГГ №2 о предоставлении ему кредита в сумме 5 000 000 рублей, в целях ремонта и реконструкции, якобы арендуемого им у ГУП «Госхоз» «Кавказ» <адрес> ЧР помещения для содержания КРС, выписку из похозяйственой книги администрации Шелковского сельского поселения под номером лицевого счета 630 и ведомости, содержащие ложные сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества стоимостью 9 775 000 рублей в виде КРС в количестве 360 голов, в качестве предполагаемого обеспечения кредита, а также подложный договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ №2 с ГУП «Госхоз» «Кавказ» <адрес> Чеченской Республики.

На основании предоставленных ФИО1 и ФИО6 документов, содержащих ложные сведения, кредитной комиссией вышеуказанного банка, было принято решение о предоставлении индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 инвестиционного кредита и ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен кредитный договор №2 о предоставлении ему денежного кредита на реконструкцию и ремонт помещений для содержания КРС, в размере 5 000 000 рублей, которые по мемориальному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ №2 были перечислены на расчетный счет ФИО5 №2 в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» и похищены ФИО7 совместно с ФИО6

После этого ФИО7 и ФИО5, желая скрыть совершенное ими хищение и создать видимость использования средств инвестиционного кредита по назначению, обеспечили составление фиктивных договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престстрой» и трудовых соглашений от ДД.ММ.ГГГГ с родственниками ФИО1 Магомадовым А-А. А. и ФИО9, на выполнение ремонтно-строительных работ по реконструкции и ремонту помещений для содержания КРС, по которым указанные кредитные средства были перечислены на их расчетные счета в ОАО ЧРФ «Россельхозбанк», а в последующем получены в свое распоряжение ФИО1 и ФИО6, которые использовали их на свои личные нужды. Также, желая скрыть совершенное ими хищение кредитных денежных средств, ФИО1 и ФИО5 в период с июля 2010 по август 2011 года погасили проценты и задолженность по кредиту на общую сумму 1 169 406 руб., а после этого каких-либо погашений по кредиту и начисленным по нему процентам, не производили.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, по признакам: мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 показал, что обвинение ему понятно вину не признает. Он не является заемщикомпо настоящему уголовному делу. Соответственно, он не брал на себя никакие обязательств по кредиту, который был оформлен на ФИО5 В кредитном договоре, оформленном на ФИО5, нет его подписи. Деньги в сумме 5 миллионов рублей им не получены, он за них не расписывался, ими не распоряжался. Деньги, которые перечислили на его счет через фирму ООО «Престстрой», это деньги за 83 голов КРС и кошару которую он оставил в пользу ФИО5 Этими деньгами он погасил свой кредит, так как оставаться на кошаре не мог из-за болезни. Ему 8 раз делали операции, занесли инфекцию и в данное время он болен гепатитом «С». По данному уголовному делу назначено и проведено 8 экспертиз, в основном все почерковедческие. Ни по одной экспертизе, следствием не установлено виновное лицо, хотя все исследуемые документы, представленные на экспертизу, признаны доказательствами и положены в основу его обвинения. Лишь по одной почерковедческой экспертизе, указано, что записи в ведомости о наличии залогового имущества КРС у ФИО5, на части ведомостей, вероятно,выполнены ФИО1

С начала расследования данного уголовного дела и на этапе его расследования, он себя виновным не признавал. Ему не в чем признаваться. Брать на себя вину за чьи-то преступные деяние он не будет. По данному уголовному делу его опрашивали дважды, четырежды допрашивали. В течение всего периода, когда осуществлялись допросы, он тяжело болел. Его не однократно больного привозили с дома к следователю, где он подписывал документы. Он не был в состоянии их читать, тем более усвоить содержимое этих показаний. Следователю ФИО8, он говорил, что надеется на его порядочность и поэтому подписываю, на что он мне говорил, что все будет нормально. Но что записано все не так как он говорил, он понял сейчас. Уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 умер. Он неоднократно просил следователя провести очную ставку между ним и ФИО6, чтобы он смог узнать, как все было, но, к сожалению и этого сделано не было. В допросах имеются показания, которые он не давал, хотя они подписаны им и даны при участии защитника. Такие слова как «что я постоянно помогал ФИО5, помог ему зарегистрироваться в налоговом, по месту жительства у родственников, что заполнил ведомости о наличии у него КРС, что мы вместе с ФИО6, что именно с этим расчетом, что Магомадов А-А.А., и ФИО9, не знали что кредит Абубакаров получает незаконно, что ему известно что ФИО5, не мог получить в банке кредит при отсутствии у него залогового имущества, что он помог ему в получении незаконного кредита в сумме 5000000рублей, что при содействии ФИО5, в том числе при составлении ведомостей он осознавал, что вносимые в них им и ФИО6, сведения являются ложными и получение кредита с использованием этих документов является незаконным, однако цели хищения кредитных средств у него не было, так как он был уверен в том, что ФИО5, собирается заняться хозяйственной деятельностью, и погасит кредит». Эти показания, следователем сфальсифицированы, написано то, чего он не говорил. Если, здесь в этом суде он не добьется справедливого решения, то он намерен обратиться в самые высокие судебные инстанции Российской Федерации.

Представитель потерпевшего ФИО10, что он работает заместителем начальника юридического отдела ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» и по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №2 уполномочен представлять интересы ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» по настоящему делу. ФИО1 вместе с ФИО6 принимал непосредственное участие в хищении денежных средств в сумме 5 000 000 рублей, принадлежащих ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», под предлогом получения инвестиционного кредита, и в последующем совместно с ФИО6 распорядился ими по своему усмотрению. В результате преступления, совершенного ФИО1 и ФИО6, банку причинен имущественный вред на сумму 5 000 000 рублей, и с учетом частичного возмещения ущерба ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» заявлен гражданский иск на сумму 4 640 182, 05 рублей, который они просят рассмотреть вместе с уголовным делом и удовлетворить в полном объеме.

Свидетели, допрошенные в судебном заседании, показали; -

- свидетель ФИО11, что он с января 2008 по декабрь 2010 года работал юрисконсультом в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». В его функциональные обязанности входила консультация клиентов, оформление, выдача и сопровождение документации при выдаче кредита. Банком был определен специальный порядок предоставления кредитов. Лицо, желающее получить инвестиционный кредит, регистрируется в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также регистрирует свое имущество и находящийся в его пользовании земельный участок. Далее, индивидуальный предприниматель - глава КФХ обращается в кредитный отдел ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», в том числе в дополнительном офисе и подает заявку на получение кредита вместе с пакетом необходимых документов, подтверждающих осуществление им деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и наличии у него залогового имущества. После этого сотрудниками банка проводится проверка финансового состояния заемщика и наличия у него залогового имущества, соответствующего сумме запрашиваемого им кредита. После проведения проверки и составления заключений, заявка выносится на кредитную комиссию. В случае принятии кредитной комиссией положительного решения в пользу заемщика, оно проходит согласование в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», затем заключается кредитный договор с заемщиком и на его счет перечисляются денежные средства в соответствии с суммой кредита.

Примерно в начале 2010 года в дополнительный офис в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» обратился индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО5 с просьбой о предоставлении ему инвестиционного кредита в размере 5000 000 рублей. Интересы ФИО5 в то время представлял ФИО1, являющийся клиентом их банковского офиса, который обратился к их руководителю ФИО12 с просьбой о предоставлении инвестиционного кредита ФИО5 После этого управляющий дополнительным офисом ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в ст. Шелковская ФИО12 поручил ему и другим сотрудникам их банковского офиса заняться оформлением документов о предоставлении инвестиционного кредита индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 На основании предоставленных в их банковский офис документов о наличии у него залогового имущества в виде КРС в количестве 360 голов и аренде кошары, ФИО5 был предоставлен инвестиционный кредит в размере 5 000 000 рублей на ремонт и реконструкцию кошары для содержания КРС. О том, что сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде 360 голов КРС и получении им в аренду кошары являются ложными, он не знал, более по делу ему ничего не известно.

- свидетель Магомадов А-А.А., что он полностью подтверждает свои показания данные им на следствии и пояснил, что примерно в конце 2009 года, точную дату он не помнит, его родственник ФИО1, сообщил ему о том, что его знакомый ФИО5 получает кредит в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россльхозбанк» и он помогает ему в сборе необходимых документов. ФИО1 сообщил, что ФИО5 является индивидуальным предпринимателем и за счет кредитных средств хочет приобрести у него хозяйство. ФИО1 попросил его и его жену ФИО9 дать разрешение на регистрацию ФИО5 в принадлежащем им хозяйстве по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст.Шелковская, <адрес>, на что они согласились. После этого его жена подала соответствующее заявление в администрацию Шелковского сельского поселения и ФИО5 был зарегистрирован в качестве члена их хозяйства. В июле 2010 года также по просьбе ФИО1 он подписал трудовое соглашение с ФИО6 о выполнении строительных работ. Однако в последующем эти работы им выполнены не были. В начале июля 2010 года ему стало известно от ФИО1 о том, что ФИО5 в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» предоставлен кредит в размере 5 000 000 рублей, и часть кредитных денежных средств в сумме 590 000 рублей ФИО5 перечислил на его счет. ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе ФИО1, вместе с ним и ФИО6 посетил дополнительный офис ЧРФ ОАО «Россльхозбанк» в ст. Шелковская, где по просьбе ФИО1 снял со своего счета денежные средства в сумме 590 000 рублей, перечисленные ФИО6, и передал ФИО1. С его женой ФИО9 также по просьбе ФИО1 было заключено трудовое соглашение и ей на счет в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО6 были перечислены 590 000 рублей, которые его жена ФИО9 сняла со своего счета и передала ФИО1. О том, что кредит получен на основании подложных документов, а в последующем не был погашен, он не знал, более по делу ему ничего не известно.

- свидетель ФИО9, что она подтверждает ранее данные показания и пояснила, что примерно в конце 2009 года, точную дату она не помнит, ее родственник ФИО1, сообщил ей о том, что его знакомый ФИО5 получает кредит в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россльхозбанк» и он помогает ему в сборе необходимых документов. ФИО1 попросил ее с мужем Магомадовым А-А.А. дать разрешение на регистрацию ФИО5 в принадлежащем им хозяйстве по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст. Шелковская, <адрес>, на что они согласились. После этого она подала соответствующее заявление в администрацию Шелковского сельского поселения и ФИО5 был зарегистрирован в качестве члена их хозяйства. В июле 2010 года также по просьбе ФИО1 она подписала трудовое соглашение с ФИО6 о выполнении штукатурных работ и побелки стен. Однако в последующем эти работы ею выполнены не были. В начале июля 2010 года ей стало известно от ФИО1 о том, что ФИО5 в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» предоставлен кредит в размере 5 000 000 рублей, и часть кредитных денежных средств в сумме 590 000 рублей ФИО5 перечислил на ее счет. ДД.ММ.ГГГГ она, по просьбе ФИО1, вместе с ним и ФИО6 посетила дополнительный офис ЧРФ ОАО «Россльхозбанк» в ст. Шелковская, где по просьбе ФИО1 сняла со своего счета денежные средства в сумме 590 000 рублей, перечисленные ФИО6, и передала ФИО1. С ее мужем Магомадовым А-А.А. также по просьбе ФИО1, было заключено трудовое соглашение и на его счет в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО6 были перечислены 590 000 рублей, которые ее муж Магомадов А-А.А. снял со своего счета и передал ФИО1 О том, что кредит получен на основании подложных документов, а в последующем не был погашен, она не знала, более ей ничего не известно.

- свидетель ФИО13, что он подтверждает ранее данные показания, к сказанному добавить нечего и пояснил, что с января 2010 по июль 2012 года работал главой администрации Шелковского сельского поселения ЧР. Примерно в начале 2010 года, по заявлению жительницы ст.Шелковская ФИО9 была внесена запись в похозяйственную книгу о регистрации ФИО5 в качестве члена ее хозяйства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст.Шелковская, <адрес>. После этого в период с января по июнь 2010 года, точную дату он не помнит, ФИО5 представил в их администрацию для заверения, ведомости о наличии у него в собственности крупнорогатого скота в количестве 360 голов. Проверить сведения, имеющиеся в этих ведомостях он поручил своему водителю ФИО25, который с выездом на место установил наличие кошары на территории ст.<адрес> ЧР, указанной ФИО6, а также находившегося на пастбище в окрестностях этой кошары крупнорогатого скота, о котором ФИО5 сообщил, что данный КРС принадлежит ему и его количество составляет 360 голов. Других проверок по этому поводу он не проводил и, будучи уверенным в достоверности сведений о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота, указанного в ведомостях, заверил их своими подписями и оттисками печати. Кроме того данные о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота в количестве 360 голов были внесены в похозяйственную книгу, выписка из которой ему была выдана. О том, что сведения в представленных ФИО6 ведомостях являются ложными и эти документы составлены для использования в хищении денежных средств, под предлогом получения кредита, он не знал.

- свидетель ФИО14, что он с декабря 2006 года, работает ведущим экономистом в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк». В его функциональные обязанности входит консультация клиентов, оформление, выдача и сопровождение документации при выдаче кредита. В первое полугодие 2010 года, точную дату он не помнит, по поручению управляющего дополнительным офисом в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО12 он начал оформление документов о предоставлении инвестиционного кредита индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 В этот период времени он выезжал к месту расположения кошары, указанной ФИО6 для проверки наличия у него залогового имущества, сведения о котором были предоставлены в их банковский офис. По прибытию на место на территории ст.<адрес> ЧР он установил наличие кошары, а также находившегося на пастбище в окрестностях этой кошары крупнорогатого скота, однако пересчитывать его он не стал, будучи уверенным, что его количество соответствует сведениям, предоставленным заемщиком. При этих обстоятельствах им было завершено оформление необходимых документов и в июле 2010 года по решению кредитной комиссии индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 был предоставлен инвестиционный кредит в сумме 5 000 000 рублей. О том, что сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде 360 голов крупнорогатого скота и получении им в аренду кошары являются ложными, он не знал.

- свидетель Тураев Б-М.С., что он с января 2012 года работает директора ГУП «Червленское ГУДЭП». До него директором работал ФИО15, который умер в январе 2012 года. По поводу составления договора поручительства юридического лица №2 от 21.06.2010, согласно которому ГУП «Червленское ГУДЭП», в лице его руководителя ФИО15 выступило в качестве поручителя в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» при получении инвестиционного кредита в сумме 5000 000 рублей, индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6, ему ничего неизвестно. Копия данного договора, а также сведения о его регистрации в их предприятии отсутствуют, более ему ничего не известно.

- свидетель ФИО12, что в период с 2003 по 2011 год он работал управляющим дополнительного офиса ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в ст. Шелковская. С 2007 года ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» предоставлял инвестиционные кредиты в целях развития сельскохозяйственного производства, в том числе связанного со строительством, реконструкцией и ремонтом животноводческих ферм (кошар) на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Банком был определен специальный порядок предоставления кредитов. Лицо, желающее получить инвестиционный кредит, регистрируется в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также регистрирует свое имущество и находящийся в его пользовании земельный участок в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики. Далее, индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства обращается в кредитный отдел ЧРФ ОАО «Россельхозбанком», в том числе в дополнительном офисе и подает заявку на получение кредита вместе с пакетом необходимых документов, подтверждающих осуществление им деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и наличие у него залогового имущества. После этого сотрудниками банка проводится проверка финансового состояния заемщика и наличия у него залогового имущества, соответствующего сумме запрашиваемого им кредита. После проведения проверки и составления заключений, заявка выносится на кредитную комиссию. В случае принятия кредитной комиссией положительного решения в пользу заемщика, оно проходит согласование в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», затем заключается кредитный договор с заемщиком и на его счет перечисляются денежные средства в соответствии с суммой кредита. Примерно в начале 2010 года в руководимый им дополнительный офис ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в ст. Шелковская обратились его знакомый ФИО1 вместе с ФИО6 ФИО1 сообщил ему о том, что ФИО5 является индивидуальным предпринимателем - главой КФХ и желает получить в их банковском офисе инвестиционный кредит в сумме 5 000 000 рублей для развития своего хозяйства. ФИО1 положительно охарактеризовал ФИО5 и в ходе разговора поручился за то, что тот погасит предоставленный ему кредит. После этого в кредитном отделе банковского офиса им выдали перечень документов, требующихся для получения кредита в размере 5 000 000 рублей. В июне 2010 года ФИО1 и ФИО5 подали в кредитный отдел дополнительного офиса в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» пакет необходимых документов, достаточный для принятия решения о предоставлении ФИО5 кредита, в том числе заявку от ДД.ММ.ГГГГ №2 о предоставлении ему кредита в сумме 5 000 000 рублей в целях ремонта и реконструкции, арендуемого им у ГУП «Госхоз» «Кавказ» <адрес> ЧР помещения для содержания КРС, выписку из похозяйственой книги администрации Шелковского сельского поселения и ведомости, содержащие сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества стоимостью 9 775 000 рублей в виде КРС в количестве 360 голов, а также договор аренды с ГУП «Госхоз» «Кавказ» <адрес> ЧР. На основании предоставленных ФИО1 и ФИО6 документов кредитной комиссией их банковского офиса было принято решение о предоставлении индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 инвестиционного кредита и ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен кредитный договор №2 о предоставлении ему денежного кредита на реконструкцию и ремонт помещений для содержания КРС в размере 5 000 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ФИО5 в дополнительном офисе ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в ст.Шелковская. В последующем денежный кредит, предоставленный ФИО5, погашен не был. О том, что сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде 360 голов КРС и получении им в аренду кошары являются ложными, он не знал.

- свидетель ФИО16, что он с ноября 2006 по октябрь 2010 года работал специалистом по безопасности в дополнительном офисе ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» ст. Шелковская» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ст. Шелковская, <адрес>. В его функциональные обязанности входила проверка наличия у заемщиков залогового имущества. Примерно в июне 2010 года, точную дату он не помнит, управляющий дополнительным офисом в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО12 поручил ему составить заключение о проверке залогового имущества, предоставленного индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 После этого он выехал к месту расположения кошары, указанной ФИО6 для проверки наличия у него залогового имущества, сведения о котором были предоставлены в их банковский офис. По прибытию на место на территории ст.<адрес> ЧР он установил наличие кошары, а также находившегося на пастбище в окрестностях этой кошары крупнорогатого скота, однако пересчитывать его он не стал, будучи уверенным, что его количество соответствует сведениям, предоставленным заемщиком. Возвратившись в банковский офис, он подписал акт предварительной проверки залогового имущества ФИО5 О том, что сведения о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде 360 голов крупнорогатого скота и получении им в аренду кошары являются ложными, он не знал.

- свидетель ФИО17, что он с 2007 года работает директором ГУП «Гозхоз» «Кавказ» <адрес> ЧР. Договор от ДД.ММ.ГГГГ №2 о том, что индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО5 получил в бессрочную аренду кошару и дом животновода, расположенные на территории <адрес> ГУП «Госхоз» «Кавказ» <адрес> не заключал. Подпись от его имени в этом договоре выполнена не им и имеющийся в нем оттиск печати нанесен не их печатью, кем составлен подложный документ он не знает.

- свидетель ФИО18, что она с июня 2007 по январь 2012 года работала специалистом в администрации Шелковского сельского поселения ЧР. В июне 2010 года по поручению своего руководителя ФИО13, в соответствии со сведениями, предоставленными в их администрацию, она произвела запись в похозяйственную книгу о наличии крупнорогатого скота в количестве 360 голов у ФИО5, зарегистрированного в качестве члена хозяйства по адресу: ЧР, <адрес>, ст. Шелковская, <адрес> составила выписку из похозяйственной книги с указанными сведениями. О том, что сведения о наличии у ФИО5 имущества в виде КРС в количестве 360 голов являются ложными, она не знала.

- свидетель ФИО19, что он работает директором филиала ЗАО «МАКС» в <адрес>. Руководимое им Общество занимается страховой деятельностью, в том числе страхованием залогового имущества, предоставляемого банку при получении кредита. ДД.ММ.ГГГГ филиалом ЗАО «МАКС» в <адрес> с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 был заключен договор №2 о страховании КРС в количестве 360 голов общей стоимостью 9 775 000 рублей. При заключении этого договора ФИО5 предоставил договор о залоге сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037-6п, заключенный с ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» о предоставлении банку залогового имущества в виде КРС в количестве 360 голов. После этого на имя ФИО5 был составлен страховой полис от ДД.ММ.ГГГГ №2 5983841, который на следующий день был получен ФИО1, обратившимся в их офис от имени ФИО5 о том, что сведения о наличии у ФИО5 имущества в виде КРС в количестве 360 голов являются ложными, он не знал и о том, что страховой полис получен ФИО1 ему известно со слов работников, он сам лично ФИО1 не видел.

- свидетель ФИО20, что ФИО5, который умер 17.02.2013, доводиться ему родным братом. Примерно в ноябре 2010 года ФИО5 сообщил ему о том, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя - главы КФХ и в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», при участии ФИО1, получил кредит в размере 5 000 000 рублей. Предоставленные ему кредитные средства, со слов ФИО5, были переданы ФИО21, который в свою очередь, уступил ему кошару в <адрес> ЧР и КРС в количестве 80 голов, однако юридически эта сделка оформлена не была. Однако на этот период, какого либо крупнорогатого скота у ФИО5 не было. Со слов ФИО5 следовало, что полученный им от ФИО1 КРС, он продал, а полученные деньги растратил.

Свидетель ФИО22, допрошенный по ходатайству защиты показал, что он в 2010 -2011г. работал пастухом у ФИО5, у него имелись 300 голов КРС, насколько ему известно 80 голов КРС ФИО5 купил у ФИО1, он также был в курсе того, что ФИО5 получил кредит.

В судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия подсудимого и его защитника, а также представителя потерпевшего оглашены показания, не явившихся свидетелей, который показал; -

- свидетель ФИО23, что он с 1994 года работает заведующим ветеринарным участком ветеринарной станции ГКУ «Шелковское СББЖ» и в его обязанности входит проведение профилактических мероприятий, лечение сельскохозяйственных животных, с целью недопущения их падежа. ДД.ММ.ГГГГ в связи с обращением ФИО5 он выезжал к месту расположения указанной им кошары, находившейся в обслуживаемой им зоне на территории <адрес> ЧР, где находилось поголовье КРС в количестве 45 голов. КРС в количестве 360 голов у ФИО5 не было и данные о его наличии, отраженные в ведомостях, предоставленные для получения кредита, являются ложными. Фактов падежа КРС, принадлежащего ФИО5, не было (т.2, л.д.51-54).

- свидетель ФИО24-В., что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал министром имущественных и земельных отношений Чеченской Республики. Договор поручительства юридического лица №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГУП «Червленское ГУДЭП» в лице его руководителя ФИО15 выступило в качестве поручителя в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» при получении инвестиционного кредита в сумме 5000000 рублей индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 с его участием или с его ведома, не составлялся. Указанный документ он не подписывал и оттиском печати не заверял. Обстоятельства предоставления инвестиционного кредита ФИО5, он не знает (т.4, л.д.135-137).

- свидетель ФИО25, что он с апреля 2010 по январь 2013 года работал водителем в администрации Шелковского сельского поселения <адрес> Чеченской Республики. Примерно в конце мая 2010 года, глава администрации Шелковского сельского поселения ФИО13 поручил ему проверить сведения, о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота. После этого с выездом на место на территории ст.<адрес> ЧР он установил наличие кошары, указанной ФИО6, а также находившегося на пастбище в окрестностях этой кошары крупнорогатого скота, о котором ФИО5 сообщил, что данный КРС принадлежит ему и его количество составляет 360 голов. Других проверок по этому поводу он не проводил, будучи уверенным в достоверности сведений, сообщенных ФИО6, сообщил главе администрации Шелковского сельского поселения ФИО13 о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота в количестве 360 голов. О том, что сведения о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота в количестве 360 голов являются ложными, он не знал (т.4, л.д.187-189).

Из исследованных в судебном заседании письменных доказательств по делу следует-

- из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №546/К следует, что рукописные записи в копиях ведомостей о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде крупнорогатого скота в количестве 360 голов, вероятно выполнены ФИО1 (т.4, л.д. 167-172).

- из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №371/К следует, что оттиск гербовой печати в копии договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №2 о получении индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 в бессрочную аренду кошары и дома животновода на территории <адрес> Чеченской Республики, нанесен не клише (печатью) ГУП «Госхоз «Кавказ» (т.2, л.д. 245-247).

- из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №541/К следует, что в договоре поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037-8, заключенном между ОАО «Россельхозбанк» и ГУП «Червленское ГУДЭП», согласованном с министерством имущественных и земельных отношений ЧР подпись от имени Министра ФИО24-В., выполнена не им (т.4, л.д. 147-151).

- копия выписки из лицевого счета №2 похозяйственной книги №2 администрации Шелковского сельского поселения о наличии у ФИО5 крупнорогатого скота в количестве 360 голов (т.1, л.д. 31, 49-50).

- копии ведомостей о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде крупнорогатого скота в количестве 360 голов (т.1, л.д. 32-39, 49-50).

- копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №2 о получении индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 в бессрочную аренду кошары и дома животновода, расположенных на территории <адрес> ЧР (т.1, л.д. 44-45, 49-50).

- заявка на предоставление кредита (кредитной линии) от ДД.ММ.ГГГГ №2 индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО5, адресованная в дополнительный офис ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в ст.Шелковская о предоставлении ему кредита в сумме 5 000 000 рублей (т.1, л.д. 215-216, 274-275).

- кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №2 ОАО «Россельхозбанк о предоставлении индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 денежного кредита в размере 5 000 000 рублей на реконструкцию и ремонт помещений для содержания крупнорогатого скота (т.1, л.д. 219-233, 274-275).

- договор поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №2 0037-8, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ГУП «Червленское ГУДЭП» в связи с предоставлением индивидуальному предпринимателю - главе КФХ ФИО5 инвестиционного кредита на реконструкцию и ремонт помещений для содержания КРС (т.1, л.д. 234-241, 274-275).

- договор о залоге сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037-6п, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 о передаче банку (залогодержателю) залогового имущества в виде КРС в количестве 360 голов, общей стоимостью 9 775 000 рублей (т.1, л.д. 242-249, 274-275).

- полис по страхованию животных от ДД.ММ.ГГГГ №2 о страховании ФИО6 залогового имущества в виде крупнорогатого скота в количестве 360 голов, общей стоимостью 9 775 000 рублей (т.1, л.д. 250, 274-275).

- договор банковского счета №2 об открытии в дополнительном офисе в ст. Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» расчетного счета №2 индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 (т.1, л.д.211-214,274-275).

- выписка по операциям на счете индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО5 №2 в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» (т. 1, л.д. 265-269, 274-275).

- копия трудового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 и ФИО9 (т. 1, л.д. 40-41, 49-50).

- копия трудового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО6 и Магомадовым А-А.А. (т. 1, л.д. 42-43, 49-50).

- выписка по операциям на счете ООО «Престстрой» №2 в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» (т. 3, л.д. 20-41, 176-180).

- выписка по операциям на счете индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО1 №2 в дополнительном офисе в ст.Шелковская ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» (т. 4, л.д. 56-69, 74-75).

- постановление от 19.08.2013г. о прекращении уголовное преследование в отношение подозреваемого ФИО5 в связи с его смертью (т.5, л.д.48, 54-56).

Такимобразом, допросив участников процесса, исследовав представленные материалы дела, несмотря на полное отрицание вины подсудимым ФИО1, суд считает его виновность полностью подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, раскрывающих субъективную и объективную сторону совершенного подсудимым преступления, и соглашается с квалификацией инкриминируемого ему деяния по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.

Показаниям подсудимого ФИО1, в части того что данных им в судебном заседании, суд относиться критически, в ходе предварительного следствия ФИО1 вину признавал частично, показания давал добровольно, с участием защитника, в протоколах допроса расписывался сам лично, о чем он подтвердил в судебном заседании.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного уголовным законом к категории преступлений средней тяжести и личность виновного, а также в соответствии со ст. 67 УК РФ характер и степень фактического участия подсудимого в содеянном, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как личность подсудимый ФИО1 является ранее не судимым, в быту характеризуется положительно, имеет семью, на учете нарколога и психиатра не состоит, по делу вину не признал.

Предусмотренных ст.ст. 61, 63 УК РФ обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание ФИО1 по делу не установлено.

По делу потерпевшей стороной ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» заявлен гражданский иск на сумму 4 640 182, 05 руб. (т. 1, л.д. 190, 196-197, 198-199).

Гособвинитель и представитель потерпевшего просили удовлетворить гражданский иск, подсудимый и его защитник иск не признали.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При таких обстоятельствах, суд считает гражданский иск подлежащим удовлетворению.

С учетом изложенного, мнения государственного обвинителя, просившего назначения подсудимому условного наказания и потерпевшего, личности виновного, характера совершенного преступления, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в пределах санкции предъявленного обвинения, без применения дополнительного наказания, в порядке ст. 73 УК РФ с испытательным сроком, в течение которого ФИО1 должен доказать свое исправление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года без штрафа и ограничения свободы.

Обязать осужденного ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, стать на учет в государственном органе и регулярно отмечаться и не менять места регистрации и места постоянного места жительства без уведомления инспекции исполнения наказания.

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежавшем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» удовлетворить, взыскать с осужденного ФИО1 - 4 640 182, 05 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: -

- заявление о государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, - копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ серии 20 №000950285, - копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ серии 20 №000950282, - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №135, - похозяйственная книга №2 администрации Шелковского сельского поселения, - копия выписки из лицевого счета №2 похозяйственной книги №2 администрации Шелковского сельского поселения, - копии ведомостей о наличии у ФИО5 залогового имущества в виде крупнорогатого скота в количестве 360 голов, - копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №12, - заявка на предоставление кредита (кредитной линии) в ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №2 ФИО5, - кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037, - договор поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037-8, - договор о залоге сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ №103404/0037-6п, - полис по страхованию животных от ДД.ММ.ГГГГ №2 5983841, - договор банковского счета №40802/98, - выписка по операциям на счете индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО5 №40802810834040000098, - копии трудовых соглашений от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 с ФИО9 и Магомадовым А-А.А., - выписка по операциям на счете ООО «Престстрой» №40702810634190000248, - выписка по операциям на счете индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО1 №40802810134040000044, - акт предварительной проверки залогового имущества, - карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО5, - копия уведомления о постановки на учет от ДД.ММ.ГГГГ №425044, - информационное письмо об учете от ДД.ММ.ГГГГ №5051, - распоряжение об открытии банковского счета ФИО5, - копия паспорта ФИО5, - решение о государственной регистрации ФИО5, - расписка о получении документов налоговым органом от ФИО5, - копия Ф.-1П ФИО5, - договор от ДД.ММ.ГГГГ №653, - заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, - Распоряжения МИЗО ЧР от ДД.ММ.ГГГГ №364-РБ и от ДД.ММ.ГГГГ №393-СЛ, - банковское дело и платежные документы ООО «Престстрой», регистрационное налоговое дело ООО «Престстрой», - банковское дело ИП - главы КФХ ФИО1, - приказ (распоряжение) от ДД.ММ.ГГГГ №6-А-К, - копия паспорта ФИО15, - копия Ф.-1П ФИО26, - копия Положения о ЧРФ ОАО «Россельхбанк», - копия Устава ОАО «Россельхозбанк» (т.2, л.д. 12-15,16,18,20-23; т.4, л.д. 90-91,92-93; т.1, л.д. 31,32-39,44-45,215-216,219-233,234-241,242-249,250,211-214,265-269,40-41,42-43; т.3, л.д. 20-41; т.4 л.д. 56-69; т. 1, л.д. 217-218,251,256,257,260,264; т.2, л.д.19,27-28,63,189-193,194,195-196; т. 3, л.д. 17-169,192-245; т. 4, л.д. 12-69,99,100,198,227-233,234-283), - хранящиеся в материалах уголовного дела хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд ЧР в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Председательствующий -

Копия верна:

Свернуть