Томашевич Евгений Викторович

Уголовное дело №1-310/2024

УИД 75RS0002-01-2024-003374-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Чита 09 октября 2024 года

Ингодинский районный суд г.Читы в составе:

председательствующего судьи Кожевниковой Н.А.

при секретаре Ломакиной А.А.

с участием государственного обвинителя Бурзаловой Т.В.

подсудимого Томашевича Е.В.

защитника – адвоката Куркиной Г.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Томашевича Е. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, состоящего в фактических брачных отношениях с Захаровой Л.Ю., имеющего на иждивении малолетних детей, работающего неофициально, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Томашевич Е.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, неустановленное лицо предложило Томашевичу Е.В. за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юридического лица, осуществив государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «СИБ ИНТЕР» (далее по тексту ООО «СИБ ИНТЕР», Общество). Томашевич Е.В., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность...

Показать ещё

... от имени ООО «СИБ ИНТЕР» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие.

Далее, сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по <адрес>, находясь по адресу: <адрес>, на основании представленных Томашевичем Е.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО «СИБ ИНТЕР» ОГРН 1197536003807, а также сведения о руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице Томашевиче Е.В.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, к Томашевичу Е.В., как директору ООО «СИБ ИНТЕР», обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях, а именно: ПАО Б. «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Россельхозбанк», расположенных на территории <адрес> расчетные счета для ООО «СИБ ИНТЕР» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, принадлежащего Оноприенко Д.М., электронной почты <данные изъяты>, и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного Томашевичем Е.В. юридического лица - ООО «СИБ ИНТЕР».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, у Томашевича Е.В. из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Томашевич Е.В. дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковских организациях, а именно: ПАО Б. «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Россельхозбанк», расположенных на территории <адрес>, на свое имя банковские счета с банковской картой с системой ДБО к ним, тем самым приобрести их и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по банковским счетам от имени Томашевича Е.В., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени Томашевича Е.В.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Томашевич Е.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СИБ ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «СИБ ИНТЕР», действуя в качестве представителя К. – руководителя (директора) указанного юридического лица лично обратился в ПАО Б. «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «СИБ ИНТЕР», на основании которого между ООО «СИБ ИНТЕР» в лице руководителя (директора) Томашевича Е.В. и ПАО Б. «ФК Открытие», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

Предоставляя указанные заявления, Томашевич Е.В., являясь руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному К.», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО функционирующей для обслуживания счетов ПАО Б. «ФК Открытие», согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанным счетам ООО «СИБ ИНТЕР», открытых в ПАО Б. «ФК Открытие», в результате ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS – сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «СИБ ИНТЕР» Томашевича Е.В., необходимые для направления в ПАО Б. «ФК Открытие» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Томашевич Е.В., находясь в офисе ПАО Б. «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, в вышеуказанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомлен с перечисленными выше правилами ПАО Б. «ФК Открытие» и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлениях представителя К. об открытии корпоративного счета ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО Б. «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона №, на который из ПАО Б. «ФК Открытие» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS – сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS – сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО Б. «ФК Открытие».

Кроме того, Томашевич Е.В., находясь в офисе ПАО Б. «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, в вышеуказанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил заявление на выпуск банковской карты ПАО Б. «ФК Открытие», на основании которого Томашевичу Е.В. была выдана пластиковая карта мгновенного выпуска для обслуживания расчетных счетов № (счет банковской карты № ******6002), ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО Б. «ФК Открытие», тем самым Томашевич Е.В. приобрел банковскую карту с подключенной системой ДБО с целью дальнейшего сбыта средств платежа.

После этого, Томашевич Е.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS – сообщения с кодами, а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО Б. «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному К.», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «СИБ ИНТЕР» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договорённости, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Томашевич Е.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СИБ ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, т.е. неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИБ ИНТЕР», действуя в качестве представителя К. – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с заявлением от открытии расчетного счета ООО «СИБ ИНТЕР», на основании которого между ООО «СИБ ИНТЕР» в лице руководителя (директора) Томашевича Е.В. и ПАО «Сбербанк России» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

Кроме того, представляя указанные заявления, Томашевич Е.В., являясь руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному К.», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО функционирующей для обслуживания счетов ПАО «Сбербанк России», согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанному счету ООО «СИБ ИНТЕР», открытого в ПАО «Сбербанк России», в результате ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS – сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «СИБ ИНТЕР» Томашевича Е.В., необходимые для направления в ПАО «Сбербанк России» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Томашевич Е.В., находясь в офисе ПАО Б. «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в указанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомлен с перечисленными выше правилами ПАО «Сбербанк России» и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях представителя К. об открытии корпоративных счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона №, на который из ПАО «Сбербанк России» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS – сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Сбербанк России», тем самым Томашевич Е.В., приобрел электронные средства платежа с подключенной системой ДБО с целью дальнейшего сбыта средства платежа.

После этого Томашевич Е.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ГОДА, находясь по адресу: <адрес>, Богомягкова, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимыми для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному К.», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «СИБ ИНТЕР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Томашевич Е.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СИБ ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИБ ИНТЕР», действуя в качестве представителя К.-руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «СИБ ИНТЕР», на основании которого между ООО «СИБ ИНТЕР» в лице руководителя (директора) Томашевича Е.В. и ПАО «Промсвязьбанк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета 40№, 4№.

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Томашевич Е.В., являясь руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному К.», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО функционирующей для обслуживания счетов ПАО «Промсвязьбанка», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанным счетам ООО «СИБ ИНТЕР» открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в результате ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «СИБ ИНТЕР» Томашевича Е.В., необходимые для направления в ПАО «Промсвязьбанк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Томашевич Е.В., находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, в указанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомлен с перечисленными выше правилами ПАО «Промсвязьбанк» и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлениях представителя К. об открытии корпоративных счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона №, на который из ПАО «Промсвязьбанк» поступили электронные средства-логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Промсвязьбанк», тем самым Томашевич Е.В. приобрел электронные средства платежа с подключенной системой ДБО с целью дальнейшего сбыта средства платежа.

После этого Томашевич Е.В. в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному К.», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «СИБ ИНТЕР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Томашевич Е.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СИБ ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИБ ИНТЕР», действуя в качестве представителя К.-руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Росбанк», на основании которого, между ООО «СИБ ИНТЕР» в лице руководителя (директора) Томашевича Е.В. и ПАО «Росбанк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Томашевич Е.В., являясь руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному К.», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО функционирующей для обслуживания счетов ПАО «Росбанк», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанным счетам ООО «СИБ ИНТЕР» открытым в ПАО «Росбанк», в результате ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «СИБ ИНТЕР» Томашевича Е.В., необходимые для направления в ПАО «Росбанк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Томашевич Е.В., находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, в указанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомлен с перечисленными выше правилами ПАО «Росбанк» и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлениях представителя К. об открытии корпоративных счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона №, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Росбанк», тем самым Томашевич Е.В. приобрел электронные средства платежа с подключенной системой ДБО с целью дальнейшего сбыта средства платежа.

После этого, Томашевич Е.В. в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимыми для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному К.», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «СИБ ИНТЕР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей, для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Томашевич Е.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СИБ ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СИБ ИНТЕР», действуя в качестве представителя К. - руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО «СИБ ИНТЕР», на основании которого между ООО «СИБ ИНТЕР» в лице руководителя (директора) Томашевича Е.В. и АО «Россельхозбанк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Томашевич Е.В., являясь руководителем (директором) ООО «СИБ ИНТЕР», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному К.», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО функционирующей для обслуживания счетов АО «Россельхозбанк», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы ДБО по вышеуказанным счетам ООО «СИБ ИНТЕР» открытого в АО «Россельхозбанк», в результате ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать К. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «СИБ ИНТЕР» Томашевича Е.В., необходимые для направления в АО «Россельхозбанк» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Томашевич Е.В., находясь в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, в указанный период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомлен с перечисленными выше правилами АО «Россельхозбанк» и условиями использования системы ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлениях представителя К. об открытии корпоративных счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в АО «Россельхозбанк» номер телефона №, на который из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «СИБ ИНТЕР» в ПАО «Россельхозбанк», тем самым Томашевич Е.В. приобрел электронные средства платежа с подключенной системой ДБО с целью дальнейшего сбыта средства платежа.

После этого Томашевич Е.В. в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимыми для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СИБ ИНТЕР» в АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «СИБ ИНТЕР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации за вознаграждение неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Томашевич Е.В. своими действиями осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях- ПАО Б. «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в общей сумме 25 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий Томашевича Е.В., неустановленными следствием лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СИБ ИНТЕР».

Подсудимый Томашевич Е.В. вину признал в полном объеме, указал, что в 2019 году за денежное вознаграждение на свое имя оформил ООО «СИБ ИНТЕР», однако каких-либо распорядительных и организационных функций не исполнял. После в нескольких банках открыл расчетные счета на организацию. Все документы и пароли от расчетных счетов передал незнакомому лицу, по просьбе которого все это происходило. После проведения вышеуказанных действий более данного человека не видел, с ним не контактировал.

Вина подсудимого Томашевича Е.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями Томашевича Е.В., данными им в ходе предварительного следствия, о том, что в 2019 году гражданская супруга Захарова Л.Ю. познакомила его (Томашевича Е.В.) с Рассохиным Г.Ю., который познакомил его (Томашевича Е.В.) с мужчиной бурятской внешности. Данный мужчина за денежное вознаграждение предложил открыть организацию и являться в ней руководителем/учредителем, заведомо не исполняя в ней каких-либо руководящих функций. В конце июня 2019 года при личной встрече мужчина дал указания по поводу того, как надо вести себя в налоговом органе, у нотариуса при открытии организации, как отвечать на заданные вопросы. Также передал весь пакет документов (печать Общества, приказ о назначении руководителем организации, решение о создании, выписку ЕГРЮЛ, ИНН Общества), необходимые для открытия организации, и денежные средства на оплату государственной пошлины. После полученного пакета документов и указаний оформил все правоустанавливающие документы у нотариуса, офис которого расположен в здании ФНС по <адрес>, и сразу же подал документы на открытие Общества в налоговый орган. Мужчина постоянно вел контроль посредством телефонных разговоров и дополнительно при этом давал определенные указания. После оформления правоустанавливающих документов ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «СИБ ИНТЕР», в котором руководителем/учредителем в одном лице значился он (Томашевич Е.В.). Однако, кто выполнял руководящие функции ему неизвестно. После регистрации ООО «СИБ ИНТЕР» мужчина передал денежное вознаграждение и дополнительно сказал, что нужно открыть расчетные счета организации, не один счет, а несколько счетов в разных банках, расположенных в г.Чите и затем передать ему все данные для пользования расчетными счетами. В ходе личной встречи мужчина дал указания открыть расчетные счета в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк». В ходе встречи мужчина передал правоустанавливающие документы и печать Общества «СИБ ИНТЕР», нужные для открытия расчетных счетов. Кроме того, попросил указывать в заявлениях на открытие расчетных счетов номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, посредством которых будет осуществляться дистанционный вход в «Онлайн К. Б.». Первый расчетный счет ООО «СИБ ИНТЕР» открыл в ПАО «ФК Открытие». В 2019 году офис Б. располагался по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехал в Б. «ФК Открытие», где пояснил работнику Б., что является руководителем Общества и необходимо открыть расчетный счет. Далее сотруднику Б. передал подготовленный пакет документов Общества (устав, решения, ЕГРЮЛ, ИНН), самостоятельно заполнил представленные банковские документы (анкету, договор об оказании банковского обслуживания, иные документы), в которых указал свои анкетные данные, проставил печать Общества и свою подпись, а также указал абонентский номер телефона и адрес электронной почты, которые сообщил мужчина. После подачи документов через некоторое время вновь приехал в Б. «ФК Открытие», где забрал уже готовые документы на открытый расчетный счет ООО «СИБ ИНТЕР» и получение банковской карты для Общества. После все документы, которые имелись на руках, передал мужчине, взамен от него получил денежное вознаграждение. Далее в течение месяца, после регистрации Общества от ДД.ММ.ГГГГ, поочередно приезжал в офисы других Б., и, выполняя указания мужчины, проводил вышеуказанную процедуру по открытию расчетных счетов, а именно: передавал пакет документов ООО «СИБ ИНТЕР» в Б., оформлял договоры на открытие и обслуживание счетом, указывая конкретную информацию (номер телефона и адрес электронной почты), которую дал мужчина. В банковских документах проставлял как единый руководитель свою подпись и печать организации. После проведения процедур открытия расчетных счетов в Б. отзванивался мужчине и докладывал о своих выполненных действиях. После получения документов на открытие счета в Б., встречался с мужчиной на улице около банковских офисов и лично передавал все документы на открытые расчетные счета, логин и пароль для доступа к «Онлайн Б.», а также привязанные к расчетным счетам платежные банковские карты, получая за проведенные действия вознаграждение. Расчетные счета открывал: в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А»; в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в АО «Россельхозбанк» 01.08.20219 года по адресу: <адрес>. После передачи всех документов, банковских карт и паролей от расчетных счетов, доступа и распоряжения расчетными счетами Общества не имел, и никогда не интересовался банковскими операциями, проводимыми по счетам, в связи с тем, что изначально являлся «номинальным» руководителем по просьбе незнакомого лица, за денежное вознаграждение. Контактный телефон № и адрес электронной почты <данные изъяты>, указанные в заявлении на открытие расчетных счетов Общества ему (Томашевичу Е.В.) не принадлежат, по указанию мужчины, паспортные данные и иные установочные данные указывал свои, так как являлся руководителем Общества. Также в период оформления работник Б. знакомил со всеми правилами и запретами при открытии расчетного счета. Данные процедуры по заполнению и указанию данных проводил в каждом Б.: ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк». После произведения всех вышеуказанных действий более данного мужчину не видел, с ним не контактировал (т.1 л.д.181-186).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон, о том, что в период с середины 2018 года по начало 2020 года работала в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. В обязанности входило привлечение клиентов (организаций и индивидуальных предпринимателей) для открытия и ведения расчетных счетов. Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями. Клиент может обратиться в банк лично, либо с помощью агента, лица с которыми у банка заключен договор на привлечение клиентов. При подписании пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, клиент ознакамливается с заявлением открытия расчетного счета, где указано, что клиент соглашается с условиями оферты, которая размещена на сайте банка, где указано, что в целях безопасности логин и пароль не передается третьим лицам. После ознакомления клиента с данной информацией, тот подтверждает ознакомление, после чего сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявление. Далее клиент подтверждает правильность заполнения данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных. Формирование карточки образцов подписи производится в обязательном порядке. В карточке директором Общества самолично предоставляется печать Общества, а также подпись клиента (директора). Также предоставляется печать банка и подпись работника банка, которая свидетельствует о подлинности подписи и печати организации, для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания. Распоряжаться и получать информацию по расчетному счету, может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттисков печати. Если кроме руководителя Общества в карточке указано дополнительное лицо (например, бухгалтер Общества), данное лицо также имеет право распоряжаться счетом в ограниченном порядке. Если в данной карточке указан только руководитель Общества, только он имеет право распоряжаться расчетным счетом, более никто. Оригиналы документов на юридическое лицо, могут быть представлены в банк в бумажном виде при личном обращении. Затем сотрудник банка формирует заявку в специальном программном обеспечении и направляет для дальнейшей автоматической проверки. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке – положительный либо отрицательный. Доступ к системе ДБО «Интернет-Банк», осуществляется только по логину и паролю. Для первоначального входа в систему ДБО, банком для клиента формируется логин и пароль, которые необходимо сменить, на выбранные клиентом самостоятельно. Также для доступа в указанной системе, применяется двухфакторная аутентификация, а именно, при входе в систему ДБО, а также для подтверждения первичных перечислений в системе, а также перечислений свыше 300 000 рублей, на сотовый номер клиента, указанный в заявлении, приходит одноразовый смс-пароль. Это необходимо для обеспечения защиты от несанкционированного доступа в систему ДБО. После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смена тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиент знакомиться с правом пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «Интернет-банк», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что тот не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. После этого, если при открытии расчетного счета клиент не может ответить на вопросы по виду деятельности своей организации либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Если клиент путается, отвечая на вопросы, сотрудника Банка при заполнении профиля организации ставит соответствующие отметки, при наличии нескольких отметок в профиле, в открытии счета клиенту будет отказано. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Также при открытии расчетного счета Руководитель организации подтверждает собственноручно (подписывает), что ознакомлен с правилами ведения счета, таким образом уведомлен о запрете передачи учетных данных доступа к «Интернет-банк» (передавать логин и пароль третьим лицам), для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания. Самолично руководителем организации при открытии расчетного счета, в банк предоставляется адрес электронной почты, а также контактный абонентский номер, посредством которых будет происходить вход и проведение операций в «Интернет-банк». Логин и пароль для входа направляются банком на указанный руководителем абонентский номер. Банком адрес электронной почты и абонентский номер на принадлежность директору не проверяется, так как данная информация носит заявительный характер и предоставляется самим руководителем. Если посредством «Интернет-банк», вход осуществлен третьим лицом, в следствии передачи учетных данных, данное действие является нарушением. Данные стандарты открытия расчетных счетов, указанные выше, являются требованиями ЦБ РФ, и исполняются всеми банковскими организациями. Согласно документов юридического дела ООО «СИБ ИНТЕР» (ИНН 7536176746), ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Томашевич Е.В. предоставил указанный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные Томашевичем Е.В., были направлены в банк на проверку. Менеджером Банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, 40№ на имя юридического лица ООО «СИБ ИНТЕР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Томашевича Е.В., а также номер телефона +79144781559, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Интернет-банк», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Интернет-банк». Томашевич Е.В. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя давать третьим лицам, посредством подписания заявления договора оферты на открытие расчетного счета, так как является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Интернет-банк». Кроме Томашевича Е.В., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «Интернет-банк» осуществляется только указанным способом (т.1 л.д.154-158).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ей на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон, о том, что работает в АО «Россельхозбанк» в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц. В обязанности входило обслуживание юридических лиц, контроль за соблюдением должностных инструкций сотрудников в подчинении, привлечении клиентов, продажи банковских продуктов. По своей рабочей деятельности поясняет следующее, что в банк обращается клиент, который в большинстве случаев является руководителем организации, зарегистрированной в РФ, а также в ином государстве, либо доверенное лицо (только по оригиналу нотариальной доверенности), по факту получения пакета банковских услуг – открытия расчетного чета. Далее лицо проходит консультацию по выбору ему подходящего пакета банковских услуг. Если клиента устраивает определенный пакет банковских услуг, то клиент предоставляет пакет документов (оригинала) для открытия расчетного счета. Клиент предоставляет – Устав Общества, решение о назначении руководителя, документы, удостоверяющие личность как директора, так и на учредителей Общества, ИНН, ОГРН, выписка ЕГРЮЛ, код статистики. С оригиналов указанных документов снимаются копии и формируется досье клиента (Общества). Далее клиенту предоставляются для заполнения уже банковские документы – информационные сведения (анкета клиента в которой указываются установочные данные клиента, какие операции будут проводиться по счету в каком размере и как часто), форма самосертификации (в том, что Общество не является налоговым агентом иного государства), заявление о присоединении, договор на дистанционное банковское обслуживание, а также карточка оттисков подписи и печати, расписку о получении логина и пароля от «Дистанционного банковского обслуживания». Основным документом для подтверждения подписи руководителя и печати Общества является карточка оттисков подписи и печати. Руководитель Общества самостоятельно проставляет печать организации в карточке, а также ставит свою подпись. Данная карточка удостоверяется сотрудником банка. Только определенные специалисты наделены полномочиями удостоверять подпись и печать, согласно внутреннего приказа АО «Россельхозбанк». Также в карточку могут вноситься данные о доверенных лицах, на основании, как нотариальной, так и банковской доверенности. Если в карточку оттиска печати и подписи внесена запись только руководителя организации, то согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутреннего документа АО «Россельхозбанк» №п «Об открытии и закрытии расчетных счетов» только руководитель Общества имеет право распоряжаться денежными средствами и расчетным счетом. Если расчетным счетом распоряжается иное лицо, не наделенное правом полномочий, то это является нарушением. При выявлении данного нарушения применяются запретные санкции к ДБО и расчетному счету, производится их блокировка. Также в банковских документах при заполнении самим руководителем указываются данные об абонентском номере телефона, служащего для доступа к ДБО «Интернет клиент банк», а также указывается адрес электронной почты, служащий для прихода уведомлений от банка. Указываемые данные не проверяются банком поскольку носят заявительный характер. Указаны могут быть только один абонентский номер телефона, и электронный адрес почты. При открытии расчетного счета путем подписания клиент уведомляется и знакомиться с правилами и запретами о сведениях составляющих банковскую тайну, а также о запрете передачи учетных данных доступа к «Онлайн клиент банк» (передавать логин и пароль третьим лицам), для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания, а также правила и запреты распоряжения расчетным счетом организации. После заполнения всех документов, а также предоставления пакета документов Общества на открытие счета, документы направляются в службу безопасности банка для проверки. Проверка происходит около суток. После проведения проверочных мероприятий клиент приглашается в офис банка для предоставления реквизитов расчетного счета, предоставления логина и пароля для доступа в ДБО, а также для предоставления клиенту (в зависимости от пакета услуг банка) банковской корпоративной карты и ключа ЭЦП. Также согласно ФЗ-115 пользоваться банковской картой, привязанной к расчетному счету, и ключом ЭЦП имеет право только руководитель организации, либо доверенное лицо (т.1 л.д.159-162).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, о том, что с 2018 года по 2020 год работал в ПАО «БинБанк», далее после объединения числился в ПАО Б. «ФК Открытие». В обязанности входило привлечение К. (организаций и индивидуальных предпринимателей) для открытия и ведения расчетных счетов. Документы, которые требовались для открытия счета – паспорт руководителя организации, приказ о его назначении, устав Общества, выписка ЕГРЮЛ, ИНН Общества. После представления указанных документов в банк, далее составлялись банковские документы – анкетные данные, заявление, карточка образцов подписей, договор на оказание банковских услуг. Данные документы предварительно проходили проверку в офисе по операционному обслуживанию Б., расположенном в <адрес>, и после получения одобрения, Обществами открывались счета. Расчетный счет в большинстве случаев открывается руководителем организации, в редких случаях может быть открыт уполномоченным на основании нотариальной доверенности, но всегда практически счет открывает директор, который и является подписантом и главным распорядителем счета. Главным документом при обслуживании и распоряжении расчетным счетом является карточка образцов подписей и оттисков печатей. В карточке директором Общества самолично проставляется печать Общества, а также подпись клиента (директора). Также проставляется печать банка и подпись работника банка, которая свидетельствует о подлинности подписи и печати организации, для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания. Распоряжаться и получать информацию по расчетному счету, может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттисков печати. Если в карточке указан только руководитель Общества, только он имеет право распоряжаться расчетным счетом, более никто. Также при открытии расччетного счета руководитель организации подтверждает собственноручно (подписывает), что ознакомлен с правилами ведения счета, таким образом уведомлен о сведениях составляющих банковскую тайну, а также о запрете передачи учетных данных доступа к «Онлайн клиент банк» (передавать логин и пароль третьим лицам), для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания, а также правила и запреты распоряжения расчетным счетом организации. Самолично руководителем организации при открытии расчетного счета, в банк предоставляются адрес электронной почты, а также контактный абонентский номер, посредством которых будет происходить вход и проведение операций в «Онлайн клиент банк». Логин и пароль для входа направляются банком на указанный руководителем абонентский номер. Банком адрес электронной почты и абонентский номер на принадлежность директору не проверяется, так как данная информация носит заявительный характер и предоставляется самим руководителем. Согласно представленных документов юридического дела ООО «СИБ ИНТЕР» (ИНН 7536176746), ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Томашевич Е.В. предоставил уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуры, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы предоставленные Томашевичем Е.В., были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СИБ ИНТЕР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Томашевича Е.В., а также номер телефона +789144781559, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Онлайн К. Б.», а также в дальнейшем необходимые смс – коды для входа в систему ДБО «Онлайн К. Б.». Томашевич Е.В. был предупрежден, что логин и пароль нельзя передавать третьим лицам, посредством подписания заявления договора оферты на открытие расчетного счета, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Онлайн К. Б.». Кроме Томашевича Е.В., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «Онлайн К. Б.» осуществляется только указанным способом (т.1 л.д.163-166).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными ей в ходе судебного заседания и на стадии предварительного следствия, о том, что работает старшим менеджером по работе с ключевыми клиентами в ПАО «Сбербанк». В 2019 году исполняла обязанности в должности клиентского менеджера управления продаж малому бизнесу. В обязанности входило привлечение клиентов для открытия и ведения расчетных счетов. Документы, которые требовались для открытия счета – паспорт руководителя организации, приказ о его назначении, устав Общества, выписка ЕГРЮЛ, ИНН Общества, решение о создании организации. После предоставления указанных документов в банк, далее составлялись банковские документы – индивидуальные сведения о клиенте, заявление о присоединении, карточка образцов подписей и оттиска печатей. Данные документы проходили проверку в офисе филиала банка, данные документы переносятся в электронный формат и направляются на проверку уполномоченному сотруднику оперативного центра в другой город, проходят основную проверку и после получения одобрения, Обществами открывались расчетные счета. Расчетный счет в большинстве случаев открывается руководителем организации, в редких случаях может быть открыт уполномоченным лицом на основании нотариальной доверенности, но всегда практически счет открывает директор, который и является подписантом и главным распорядителем счета. Одним из обязательных документов в обслуживании и распоряжении расчетным счетом в ПАО «Сбербанк» до 2021 года являлась карточка образцов подписей и оттисков печатей. В карточке директором Общества самолично проставляется печать Общества, а также подпись клиента (директора). Также проставляется печать банка и подпись работника банка, которая свидетельствует о подлинности подписи и печати организации, для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания. Распоряжаться и получать информацию по расчетному счету, может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттисков печати. Если кроме руководителя Общества в карточке указано дополнительное лицо (например бухгалтер Общества), данное лицо также имеет право распоряжаться счетом в ограниченном порядке. Если в данной карточке указан только руководитель Общества, только он имеет право распоряжаться расчетным счетом, более никто. Также при открытии расчетного счета руководитель организации подтверждает собственноручно (подписывает), что ознакомлен с правилами ведения счета, таким образом уведомлен о сведениях составляющих банковскую тайну, а также о запрете передачи учетных данных доступа к «Онлайн клиент банк» (передавать логин и пароль третьим лицам), для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания, а также правила и запреты распоряжения расчетным счетом организации. Самолично руководителем организации при открытии расчетного счета, в банк предоставляются адрес электронной почты, а также контактный абонентский номер, посредством которых будет происходить вход и проведение операций в «Онлайн К. Б.». Логин направляется на адрес электронной почты, указанный при открытии, пароль направляется на указанный руководителем абонентский номер. Банком адрес электронной почты и абонентский номер на принадлежность к директору не проверяется, так как данная информация носит заявительный характер и предоставляется самим руководителем. Если посредством «Онлайн К. Б.», вход осуществлен третьим лицом, вследствие передачи учетных данных, данное действие является нарушением. Данные стандарты открытия расчетных счетов, указанные выше, до настоящего времени являются требования ЦБ РФ, и исполняются всеми банковскими организациями. Согласно представленных документов юридического дела ООО «СИБ ИНТЕР», ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Томашевич Е.В. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, предоставленные Томашевичем Е.В. были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. Поле одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СИБ ИНТЕР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Томашевича Е.В., а также номер телефона +79144781558, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Онлайн К. Б.», а также в дальнейшем необходимые смс – коды для входа в систему ДБО «Онлайн К. Б.». Томашевич Е.В. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, посредством подписания заявления договора оферты на открытие расчетного счета, так как является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Онлайн клиент Банк». Кроме Томашевича Е.В., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «Онлайн клиент банк» осуществляется только указанным способом (т.1 л.д.167-170).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными ей на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, о том, что работает главным специалистом отдела продаж и обслуживания по юридическим лицам в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. В обязанности входило привлечение клиентов для открытия и ведения расчетных счетов, расчетно-кассовое обслуживание, установка и создание ЭЦП клиента. Для открытия счета требовались следующие документы: паспорт руководителя организации, приказ о его назначении, устав Общества, выписка ЕГРЮЛ, ИНН Общества, решение о создании организации. После предоставления указанных документов в банк, далее составлялись банковские документы – индивидуальные сведения о клиенте, заявление о присоединении, карточка образцов подписей и оттиска печати. Данные документы проходили проверку в офисе банка, далее документы переносятся в электронный формат и направляются в отдел финансового мониторинга. После проведения всех проверочных мероприятий в филиале банка, документы направлялись в филиал, располагающийся в <адрес>, далее данные проверялись в Хабаровске и после проверки формировалась карточка клиента в программе банка, и производилось открытие счета. После всех вышеуказанных действий в зависимости от пакета услуг банка, клиент приглашался для встречи и ему на руки выдавались реквизиты, справка об открытии счета и в зависимости от пакета услуг выдавались – ЭЦП, банковская корпоративная карта. Расчетный счет в большинстве случаев открывается руководителем организации, в редких случаях может быть открыт уполномоченным лицом на основании нотариальной доверенности, но всегда практически счет открывает директор. Одним из обязательных документов в обслуживании и распоряжении расчетным счетом в АО «Россельхозбанк» является карточка образцов подписей и оттисков печатей, и приложение к документу. В карточке директора Общества самолично проставляется печать Общества, а также подпись клиента (директора). Также проставляется печать банка и подпись работника банка, которая свидетельствует о подлинности подписи и печати организации, для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания. Распоряжаться и получать информацию по расчетному счету, может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттисков печати. Также при открытии расчетного счета руководитель организации подтверждает собственноручно (подписывает), что ознакомлен правилами ведения счета, таким образом уведомлен о сведениях составляющих банковскую тайну, а также о запрете передачи учетных данных доступа к «Онлайн клиент банк» (передавать логин и пароль третьим лицам), для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания, а также правила и запреты распоряжения расчетным счетом организации. Самолично руководителем организации при открытии расчетного счета, в банк предоставляются адрес электронной почты, а также контактный абонентский номер, посредством которых будет происходить вход и проведение операций в «Онлайн клиент банк». Логин и пароль для входа передаются лицу в опечатанном пакете лично. Абонентский номер указывается руководителем организации и служит для всех уведомлений и приходящих паролей совершения операций в «Онлайн клиент банк». Электронная почта служит для прихода уведомлений от банка. Банком адрес электронной почты и абонентский номер на принадлежность к директору не проверяется, так как данная информация носит заявительный характер и предоставляется самим руководителем. Электронным средством платежа является средство и (или) способ позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно документов юридического дела ООО «СИБ ИНТЕР», ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Томашевич Е.В. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета общества. Документы, представленные Томашевичем Е.В., были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СИБ ИНТЕР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Томашевича Е.В., а также номер телефона +79144781559, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Интернет банк», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Интернет банк». Томашевич Е.В. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, посредством подписания заявления договора оферты на открытие расчетного счета, так как является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Интернет банк». Кроме Томашевича Е.В., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе ДБО «Интернет Банк» осуществляется только указанным способом (т.1 л.д.171-175).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными ей на стадии предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, о том, что в период с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года работала в ПАО «Росбанк» в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц. В обязанности входило привлечение клиентов организаций и индивидуальных предпринимателей для открытия и ведения расчетных счетов, расчетно-кассовое обслуживание текущих клиентов. Для открытия расчетного счета для организации с организационной – правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями. Клиент может обратиться в банк лично, либо с помощью агента, лица с которым у банка заключен договор на привлечение клиентов. При подписании пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета клиент знакомится с заявлением открытия расчетного счета, где указано, что клиент соглашается с условиями оферты, которая размещена на сайте банка, где указано, что в целях безопасности логин и пароль не передается третьим лицам. После ознакомления клиента с данной информацией, тот подтверждает ознакомление, после чего сотрудником банка вносятся персональные данные клиента в заявление. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение данных формирование карточки образцов подписи производится в обязательном порядке. В карточке директором Общества самолично проставляется печать Общества, а также подпись клиента (директора). Также проставляется печать банка и подпись работника банка, которая свидетельствует о подлинности подписи и печати организации, для дальнейшего расчетно-кассового обслуживания. Распоряжаться и получать информацию по расчетному счету может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттисков печати. Если кроме руководителя Общества в карточке указано дополнительное лицо (например бухгалтер Общества), данное лицо также имеет прав распоряжаться счетом, в ограниченном порядке. Если в данной карточке указан только руководитель Общества, только он имеет право распоряжаться расчетным счетом, более никто. Оригиналы документов на юридическое лицо, могут быть представлены в банк в бумажном виде при личном обращении. Затем сотрудник банка формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет для дальнейшей автоматической проверки. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке – положительный либо отрицательный. Доступ к системе ДБО «Интернет - банк» клиент настраивает самостоятельно, после открытия счета клиенту приходит инструкция на адрес электронной почты (данный адрес клиент указывает в заявлении при открытии расчетного счета). Далее клиент предоставляет в офис банка акт об установке ДБО на свой компьютер, далее сотрудник банка сканирует данный акт и отправляет его по компетенции. После проведения данной процедуры, клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Также при открытии расчетного счета руководитель организации подтверждает собственноручно (подписывает), что ознакомлен с правилами ведения счета, таким образом уведомлен о запрете передачи учетных данных доступа к «Интернет-банк» (передавать логин и пароль третьим лицам, для совершения операций по счету. Также при открытии счета работником банка устно объясняются и проговариваются условия банковского обслуживания. Самолично руководителем организации при открытии расчетного счета, в банк предоставляются адрес электронной почты, а также контактный абонентский номер, посредством которых будет происходить вход и проведение операций в «Интернет - банк». Банком адрес электронной почты и абонентский номер на принадлежность к директору не проверяется, так как данная информация носит заявительный характер и предоставляется самим руководителем. Согласно представленных документов юридического дела ООО «СИБ ИНТЕР», ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчётного счета для вышеуказанного общества. Томашевич Е.В. предоставил уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, предоставленные Томашевичем Е.В. были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «СИБ ИНТЕР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Томашевича Е.В., а также номер телефона +79144781559, на который в дальнейшем присылались необходимые смс- коды для входа в систему ДБО «Интернет - банк». Томашевич Е.В. был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, посредством подписания заявления договора оферты на открытие расчетного счета, так как является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Интернет банк» (т.1 л.д.191-195).

Вина подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- сведениями ЕГРЮЛ, согласно которым ООО «СИБ ИНТЕР» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и директором которого является Томашевич Е.В. (т.1 л.д.10-13);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы представленные ПАО банк «Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк»: - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ПАО банк «Открытие», клиент ООО «СИБ ИНТЕР», от ДД.ММ.ГГГГ, место нахождение: <адрес>, телефон №, номер счета 4№. В таблице находятся сведения: Томашевич Е. В., образец рукописной нечитаемой подписи, срок полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, подпись клиента рукописная не читаемая, образец оттиска печати круглой формы ООО «СИБ ИНТЕР». Копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «СИБ ИНТЕР», контактный телефон №. Настоящим заявлением присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие». Подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять. Предоставлена услуга смс-информирования, корпоративная карта, адрес уполномоченного лица <данные изъяты>, номер телефона №. Карта выпущена на имя держателя Томашевича Е.В.; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ПАО «Промсвязбанк», владелец счета ООО «СИБ ИНТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, место нахождение: <адрес> телефон №. Далее находится таблица, в которой находятся сведения: Томашевич Е. В., образец рукописной нечитаемой подписи, срок полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, подпись клиента рукописная не читаемая, образец оттиска печати круглой формы ООО «СИБ ИНТЕР». Банковский счет 40№, 4№. Копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания СМП в ПАО АКБ «Связь-банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги ДБО в рамках пакетов услуг. Настоящим заявлением присоединяется, в соответствии со ст.428 ГК РФ, к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО АКБ «Связь-Банк». Пользователь системы ДБО: Томашевич Е. В., номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> Имеется рукописная подпись Томашевича Е.В., оттиск круглой печати ООО «СИБ ИНТЕР»; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ПАО «Сбербанк», владелец счета ООО «СИБ ИНТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ. В таблице содержатся сведения: Томашевич Е. В., образец рукописной нечитаемой подписи, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, подпись К. рукописная не читаемая, образец оттиска печати круглой формы ООО «СИБ ИНТЕР». Банковский счет №; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ПАО «Росбанк», владелец счета ООО «СИБ ИНТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ. Далее находится таблица, в которой находятся сведения: Томашевич Е. В., образец рукописной нечитаемой подписи, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, подпись К. рукописная не читаемая, образец оттиска печати круглой формы ООО «СИБ ИНТЕР». Банковский счет: 40№; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати АО «Россельхозбанк», владелец счета ООО «СИБ ИНТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ. Далее находится таблица, в которой находятся сведения: Томашевич Е. В., образец рукописной нечитаемой подписи, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, подпись К. рукописная не читаемая, образец оттиска печати круглой формы ООО «СИБ ИНТЕР», банковский счет №. В карточке имеется подпись директора Томашевича Е.В., номер телефона №, адрес электронной подписи <данные изъяты> (т.1 л.д.140-144).

Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами по уголовному делу, подлежащими оценке наряду с другими доказательствами по уголовному делу, все представленные суду доказательства получены при полном соблюдении закона, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Оценив каждое из доказательств с точки зрения допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, признавая их достаточными для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности вины Томашевич Е.В. в совершении инкриминируемого ему деяния.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, положенным в основу приговора, поскольку им были даны последовательные, не противоречивые показания, их показания согласуются с показаниями подсудимого, с письменными материалами дела.

Показания подсудимого Томашевича Е.В., данные им на предварительном следствии, соответствуют показаниям свидетелей, подтверждаются письменными материалами уголовного дела, и в своей совокупности указывают на виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

На основании анализа перечисленных доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что вина Томашевича Е.В. полностью доказана и его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, квалифицируя действия подсудимого Томашевича Е.В. таким образом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, с учетом показаний самого подсудимого, установлено и доказано, что Томашевич Е.В., зарегистрировав на свое имя ООО «СИБ ИНТЕР», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, сообщая при этом информацию об абонентском номере сотового телефона, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации, которые затем за ранее полученное денежное вознаграждение, передал (сбыл) неустановленному лицу.

При этом Томашевич Е.В. понимал, что использование иным лицом полученных им в Б. электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена, о чем Томашевич Е.В. был осведомлен, что подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что Томашевич Е.В. выступал как единоличный исполнительный орган, подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации при открытии расчетных счетов организации.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого Томашевича Е.В. судом установлено, что подсудимый совершил умышленное преступление относящее к категории тяжких, на момент совершения преступления был не судим, состоит в фактических брачных отношениях с Захаровой Л.Ю., имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, участковым уполномоченным характеризуется посредственно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Томашевича Е.В., суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Объяснение Томашевича Е.В. в т.1 на л.д.41-47, из которого следует, что Томашевич Е.В. сам рассказал сотрудникам полиции о совершенном им преступлении, и которое дано до возбуждения уголовного дела, суд признает явкой с повинной.

- в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие малолетних детей.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание Томашевича Е.В., суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признает признание вины, раскаяние в содеянном, семейное положение, положительные характеристики, наличие места жительства и работы, состояние здоровья, состояние здоровья родственников.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Томашевича Е.В. судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенного подсудимым преступления, его личности, суд приходит к убеждению о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. Учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным применить ст.73 УК РФ и назначить наказание условно, установив испытательный срок, достаточный для его исправления, а также возложить на него ряд обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Принимая во внимание наряду с изложенными выше обстоятельствами, корыстный мотив совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение Томашевича Е.В. и его семьи, возраст и состояние его здоровья, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, оснований для назначения принудительных работ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановлению социальной справедливости.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки, к которым относятся суммы выплаченные адвокату за оказание им по назначению суда юридической помощи подсудимому, взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Учитывая, что подсудимый Томашевич Е.В. является трудоспособным, инвалидом не является, то в соответствии со ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката, назначенного подсудимому в судебном заседании при рассмотрении дела по существу в размере 17597 рублей, должны быть взысканы с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Томашевича Е. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно - осужденного Томашевича Е.В. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно – осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации, в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно – исполнительную инспекцию по месту жительства.

Денежные средства по штрафу подлежат перечислению по следующим реквизитам: Получатель: ИНН № КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), счет №, л/с №, Б. получателя: Отделение Чита, БИК №, КБК №, код ОКТМО №, УИН 18№.

Предоставить Томашевичу Е. В. рассрочку по выплате суммы штрафа в размере 100000 (сто) тысяч рублей на 12 месяцев из расчета с ежемесячной выплатой штрафа в сумме не менее 8333,34 рублей.

Избранную в отношении Томашевича Е.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Взыскать с Томашевича Е. В. в доход государства процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве в размере 17597 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи на приговор суда апелляционных жалоб, осужденный вправе участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. Осужденный вправе знакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью протокола судебного заседания.

Председательствующий судья:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть

Уголовное дело №1-328/2021

УИД 75RS0002-01-2021-001696-94

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чита 20 июля 2021 года

Ингодинский районный суд г.Читы в составе:

председательствующего судьи Кожевниковой Н.А.

при секретаре Прудковой А.Р.

с участием государственного обвинителя Куценко А.Г.

подсудимого Томашевича Е.В.

защитника – адвоката Сигачева П.С.

потерпевшего ЛПС

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Томашевича Е. В., <данные изъяты> судимого:

- 24 декабря 2020 года мировым судьей судебного участка №54 Центрального судебного района г.Читы по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ. 30.03.2021 года обязательные работы отбыты;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Томашевич Е.В. совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

30.03.2021 года в период времени с 11 часов до 15 часов 00 минут Томашевич Е.В., находился в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, где у Томашевича Е.В. из корыстных побуждений, внезапно возник преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, принадлежащего ЛПС Реализуя задуманное, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ЛПС и желая их наступления, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает и не может помешать осуществлению задуманного, Томашевич Е.В. 30.03.2021 в период времени с 11 часов до 15 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью незаконного личного обогащения, находясь в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ...

Показать ещё

...взяв из ниши, тайно похитил дрель марки «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты>, принадлежащую ЛПС. После чего с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ЛПС значительный имущественный ущерб на сумму <данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый Томашевич Е.В. вину признал в полном объеме, подтвердил показания данные им на предварительном следствии о том, что 30.03.2021 года находясь по адресу: <адрес> похитил дрель марки «<данные изъяты>», которая находилась в нише арендуемой им квартиры. Похищенную дрель сдал в магазин «Рестарт» по адресу: <адрес> без права выкупа, полученные деньги потратил на собственные нужды (т.1 л.д.36-39, 133-136).

Вина подсудимого Томашевича Е.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ЛПС дынными им на предварительном следствии и в судебном заседании, о том, что его супруга ЛЕВ 29.03.2021 года сдала на сутки Томашевичу Е.В. и его гражданской супруге ЗЛЮ. <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов обнаружил отсутствие дрели марки «<данные изъяты>», которая хранилась в нише вышеуказанной квартиры. Сразу же предположил, что дрель у него похитили Томашевич Е.В. или ЗЛЮ т.к. кроме них в квартире никого не было. На сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже своей же дрели. В последующем выкупил её за <данные изъяты> в магазине скупки техники «Рестарт» по адресу: <адрес>. Оценивает дрель с учетом износа в сумму <данные изъяты>, данный ущерб для него является значительным, т.к. у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети, супруга не работает, имеет ипотечный и потребительский кредиты (т.1 л.д.76-80).

Показаниями свидетеля ЛЕВ данными ей на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон о том, что 29.03.2021 года сдала на сутки <адрес> Томашевичу Е.В. и ЗЛЮ 05.04.20212 года позвонил супруг и сообщил, что из квартиры пропала дрель. Она сразу же предположила, что дрель могли похитить Томашевич Е.В. или ЗЛЮ т.к. больше посторонних в квартире не было. В последующем её супруг выкупил свою дрель в магазине «Рестарт» (л.д.93-96 т.1).

Показаниями свидетеля ЗЛЮ данными ей в судебном заседании о том, что 29.03.2021 года с семьей на сутки сняли <адрес>, расположенную в <адрес> в г.Чите. В указанной квартире они пробыли до 30.03.2021 года до 15 часов. На протяжении суток в квартире находилась с супругом Томашевичем Е.В. и с детьми.

Показаниями свидетеля ДЕА., данными им на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон о том, что 30.03.2021 года в магазин «Рестарт» была сдана дрель марки «<данные изъяты>» на паспорт Томашевича Е.В. (т.1 л.д.49-51).

Вина подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего ЛЕВ. в котором он просит привлечь к ответственности Томашевича Е.В., который путем свободного доступа из ниши под окном его квартиры по адресу: <адрес>, <адрес> похитил дрель марки «<данные изъяты>», стоимостью <данные изъяты>, причинив ему материальный ущерб (т.1 л.д.3);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.04.2021 года со сведениями об осмотре <адрес> расположенной в <адрес> (л.д.4-8 т.1);

- протоколом выемки, согласно которому в кабинете следователя у потерпевшего ЛПС. изъята дрель марки «<данные изъяты>» (т.1 л.д.89-92);

- протоколом обыска от 13.04.2021 года, согласно которому в магазине «Рестарт», расположенном по адресу: <адрес> изъят договор от 30.03.2021 года (т.1 л.д.53-55);

-протоколом осмотра документов от 13.04.2021 года со сведениями об осмотре договора от 30.03.2021 года, согласно которому Томашевич Е.В. сдал дрель марки «<данные изъяты>» за <данные изъяты>т.1 л.д.56-62)_;

- протоколом явки с повинной, согласно которому Томашевич Е.В. в присутствии адвоката добровольно сообщил о хищении дрели в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Данную дрель унёс в ломбард «Рестарт», расположенный по адресу: <адрес>;

- протоколом проверки на месте показаний Томашевича Е.В., согласно которому он на месте происшествия подтвердил свои показания, данные при допросе в качестве подозреваемого, а также продемонстрировал свои действия по хищению дрели (т.1 л.д.40-46);

Исследованные в судебном заседании доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточны для разрешения дела по существу. Оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется.

Протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с нормами уголовно – процессуального законодательства, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами по уголовному делу, подлежащими оценке наряду с другими доказательствами по уголовному делу, все представленные суду доказательства получены при полном соблюдении закона, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Анализируя показания потерпевшего ЛПС., свидетелей ЛЕВ., ЗЛВ, ДЕА., суд признает их правдивыми и достоверными, при этом суд считает, что потерпевший, свидетели сообщили лишь о тех событиях, очевидцами которых они являлись, которые в целом в своей совокупности не находятся в противоречии между собой, с иными письменными доказательствами, а напротив дополняют и конкретизируют друг друга. Оснований не доверять показаниям потерпевшего, свидетелей суд не усматривает, все допрошены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона, предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, неприязни к подсудимому не имеют, как не имеют оснований для оговора последнего.

Показания потерпевшего относительно стоимости похищенной дрели не вызывают сомнений у суда, поскольку в материалах уголовного дела имеются сведения о стоимости аналогичной дрели.

Показания подсудимого Томашевича Е.В. о совершении им кражи дрели, соответствуют показаниям потерпевшего, согласуются с показаниями свидетелей, в связи с чем не вызывают сомнений у суда в их достоверности, и в своей совокупности указывают на виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела следует, что Томашевич Е.В. с корыстной целью, противоправно, безвозмездно, тайно от потерпевшего похитил дрель, и распорядился ей по своему усмотрению.

Действия Томашевича Е.В. суд квалифицирует по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ – как кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Квалифицирующий признак кражи - «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку соответствует требованиям ч.2 Примечания к ст.158 УК РФ, и обоснован потерпевшим ЛПС, который пояснил, что ежемесячный доход его семьи составляет <данные изъяты>, работает в семье один, супруга не работает, имеет на иждивении двоих детей, <данные изъяты>, кроме того имеет ипотечный и потребительский кредиты.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого Томашевича Е.В. судом установлено, что подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести, ранее судим, участковым уполномоченным характеризуется посредственно, трудоустроен, состоит в фактических брачных отношениях с ЗЛЮ имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Томашевича Е.В., суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

- в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей.

Кроме того, обстоятельства, смягчающие наказание Томашевича Е.В. суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает признание вины, раскаяние в содеянном, семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, наличие места жительства и работы, принесение извинений потерпевшему.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Томашевич Е.В. судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенного подсудимым преступления, его личности, суд приходит к убеждению о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания. Учитывая совокупность обстоятельств смягчающих наказание, суд полагает возможным применить ст.73 УК РФ и назначить наказание условно, установив испытательный срок, достаточный для его исправления, а также возложить на него ряд обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановлению социальной справедливости.

С учетом характера и общественной опасности совершенного преступления, личности Томашевича Е.В., а также наличия малолетних детей, суд не назначает ему наказания в виде штрафа, обязательных и исправительных работ.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, оснований для назначения принудительных работ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки, к которым относятся суммы выплаченные адвокату за оказание им по назначению суда юридической помощи подсудимому, взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

С учетом материального положения Томашевича Е.В., наличие малолетних и несовершеннолетних детей, суд считает возможным отнести процессуальные издержки на оплату услуг адвоката за счет средств федерального бюджета.

Исковые требования ЛПС о взыскании с Томашевича Е.В. <данные изъяты>, суд оставляет для рассмотрения, в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требует представления дополнительных доказательств, и как следствие, отложения рассмотрения дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Томашевича Е. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ в виде 1 года 04 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

Возложить на условно - осужденного Томашевича Е.В. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно – осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации, в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно – исполнительную инспекцию по месту жительства.

Избранную в отношении Томашевича Е.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Гражданский иск ЛПС передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате защитнику за оказание им юридической помощи по назначению, отнести на счет средств федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи на приговор суда апелляционных жалоб, осужденный вправе участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. Осужденный вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью протокола судебного заседания.

Председательствующий судья:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть

Дело № 5-504/2022

УИД 75RS0003-01-2022-001172-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Чита 27 апреля 2022 года

Судья Железнодорожного районного суда г. Читы Забайкальского края Соловьева Н.А.,

При секретаре Поповой Д.С.

рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ,

в отношении Томашевича Евгения Викторовича, ... года рождения, уроженца ..., проживающего по адресу: ..., работающего грузчиком ООО «Совелтрейд», инвалидности не имеющего,

У С Т А Н О В И Л:

Томашевич Е.В., обвиняется в совершении административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, при следующих обстоятельствах:

27 апреля 2022 года в 01 часов 40 минут Томашевич Е.В., находясь в общественном месте по адресу: г. Чита, ул. 3-я Краснодонская, д. 14, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на требования сотрудников полиции предъявить документ удостоверяющий личность ответил грубым отказом, размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью, на дальнейшие требования сотрудников полиции пройти в патрульный автомобиль отвечал отказом, то есть оказал неповиновение сотрудникам полиции, выразившееся в неоднократном отказе выполнить законное распоряжение или требование сотрудника полиции в связи с исполнением последним обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности.

Выслушав пояснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, - Томашевича Е.В., не отрицавшего обстоятельств, указанных в протоколе об ад...

Показать ещё

...министративном правонарушении, изучив материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ административным правонарушением признаётся неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей.

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 30 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами, воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему сопротивления, насилие или угроза применения насилия по отношению к сотруднику полиции в связи с выполнением им служебных обязанностей либо невыполнение законных

требований сотрудника полиции влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложены обязанности пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», полиции для выполнения возложенных на неё обязанностей предоставляются, в частности, право требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.

Учитывая изложенное, полиция вправе пресекать совершение указанных противоправных действий, а также в целях осуществления производства по делу об административном правонарушении осуществлять доставление лица в отдел полиции.

Событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и вина Томашевича Е.В. в его совершении установлены судьёй на основании протокола 75 ЗК № 1114237/1810 от 27.04.2022 года, составленного полицейским ОБППСП УМВД России по г. Чите Рожковым В.И., рапортом последнего, рапортом о/д ОП «Железнодорожный» УМВД по г.Чите Б.Д.Дацановым.

Учитывая изложенное, судья находит вину Томашевича Е.В. в совершении указанных действий установленной и квалифицирует его действия по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ как неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

При назначении Портнягину И.А. административного наказания судья учитывает характер совершённого им административного правонарушения, обстоятельства его совершения, объект противоправного посягательства, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, кроме того, учитывает требования пропорциональности, справедливости и соразмерности наказания, его соответствие целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, а также требование индивидуализации административной ответственности.

Обстоятельством, смягчающих административную ответственность, установленных статьёй 4.2 КоАП РФ, суд признает раскаяние в совершение административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, учитывая характер совершённого административного правонарушения, обстоятельства его совершения, объект противоправного посягательства, данные о личности, судья считает возможным за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа, что соответствует санкции части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, полагая, что назначением данного наказания может быть обеспечено достижение целей наказания.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Томашевича Евгения Викторовича, ... года рождения, уроженца ..., проживающего по адресу: ..., паспорт ... ... выдан 27.12.2021г., код подразделения 750006, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей с перечислением суммы штрафа по следующим реквизитам:

УФК по Забайкальскому краю (УМВД России по г. Чите л/с 04911869990)

КПП 753601001

ИНН 7536093338

ОКТМО 76701000

номер счёта получателя платежа 03100643000000019100 в Отделении Чита//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

БИК 017601329

к/с 40102810945370000063

наименование платежа – «Штраф»

КБК 18811601191019000140

УИН 18880475227511142374

Разъяснить положения части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, согласно которым административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, а также части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которым неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение 10 (десяти) суток со дня получения его копии.

Судья Н.А. Соловьева

Свернуть

Дело № 5-579/2022

УИД75RS0003-01-2022-003879-07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Чита 10 ноября 2022 года

Судья Железнодорожного районного суда г. Читы, расположенного по адресу: г. Чита, Экспедиционный тупик, 4, Лытнева Ж.Н., при секретаре Карбушевой И.Н., рассмотрев представленный отделом полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Чите, г. Чита, ул. Володарского, 13, протокол 75 ... от 09 ноября 2022 года о совершении Томашевич Евгением Викторовичем, ..., инвалидности не имеющего, работающего по гражданско-правовому договору, ранее привлекавшийся к административной ответственности, административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ,

установил:

Томашевич Е.В. обвиняется в совершении административного правонарушения, посягающего на общественный порядок, сопряженное с неповиновением законного требования представителя власти, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.

Из протокола об административном правонарушении следует, что 09 ноября 2022 г. в 20 час. 00 мин. Томашевич Е.В., находясь возле ... в г. Чите, выражался нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, на неоднократные замечания и требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал. Своими действиями Томашевич Е.В. нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. Согласно протокола задержания был задержан 09 ноября 2022 г. 20 час. 30 мин.

Томашевич Е.В. вину в предъявленном правонарушении призна...

Показать ещё

...л, от дачи объяснений отказался.

Выслушав пояснения Томашевича Е.В., исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Так, из материалов дела установлено, что Томашевич Е.В., находясь возле ... в г. Чите, выражался нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, на неоднократные замечания и требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал.

Событие административного правонарушения установлено судом на основании: протокола об административном правонарушении; телефонного сообщения; объяснений З. Л.Ю., рапорта сотрудника полиции Ц. А.Ц., согласно которым Томашевич Е.В., находясь в общественном месте, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, на замечания представителей власти, исполняющих обязанности по охране общественного порядка, не реагировал.

Учитывая изложенное, суд находит вину Томашевич Е.В. в совершении административного правонарушения установленной и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные в ходе судебного заседания, обстоятельства совершения административного правонарушения, с учетом данных о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, его отношение к содеянному, отсутствие сведений об официальном месте работы и постоянного заработка, судья считает целесообразным назначить Томашевич Е.В. наказание в виде административного ареста.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Томашевич Евгения Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, исчисляя срок отбытия наказания с 09 ноября 2022 г. с 20 час. 30 мин.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья Ж.Н. Лытнева

Свернуть

Дело № 5-30/2023

УИД75RS0003-01-2023-000655-92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Чита 07 марта 2023 года

Судья Железнодорожного районного суда г. Читы, расположенного по адресу: г. Чита, Экспедиционный тупик, 4, Лытнева Ж.Н., рассмотрев представленный отделом полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Чите, г. Чита, ул. Володарского, 13, протокол 75 ... от 06 марта 2023 года о совершении Томашевич Евгением Викторовичем, ..., не работающим, инвалидности не имеющим, административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ,

установил:

Томашевич Е.В. совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок, сопряженное с неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей.

Из протокола об административном правонарушении следует, что 06 марта 2023 г. проводилась работа по телефонному сообщению КУСП ... от 06.03.2023 г. по поступившему заявлению гражданки М. А.В. о том, что Томашевич Е.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения по адресу: ..., не выпускает из дома её малолетнюю дочь М. И.В., ... г.р., а также о том, что в квартире находятся двое несовершеннолетних детей и она опасается за их жизнь и здоровье. По прибытию сотрудников полиции на место с целью условий проживания и безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних детей, Томашевич Е.В., на требование сотрудников полиции открыть дверь и пропустить в дом ответил отказом, то есть оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, исп...

Показать ещё

...олняющего обязанности по охране общественного порядка и общественной безопасности, а именно воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей. Согласно протокола задержания был задержан 06 марта 2023 г. в 03 час. 20 мин.

В судебном заседании Томашевич Е.В. вину в предъявленном правонарушении признал, подтвердив факты, изложенные в протоколе.

Выслушав пояснения Томашевич Е.В., изучив материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее - Закон «О полиции») предусмотрено, что в обязанности полиции, в частности, входит пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции.

В силу частей 3 и 4 статьи 30 Закона «О полиции» законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему сопротивления, насилие или угроза применения насилия по отношению к сотруднику полиции в связи с выполнением им служебных обязанностей либо невыполнение законных требований сотрудника полиции влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела усматривается, что 06 марта 2023 г. Томашевич Е.В., находясь по адресу: ..., при осуществлении сотрудниками полиции проверки по материалу, зарегистрированному в ОП «Железнодорожный» КУСП, воспрепятствовал сотрудникам полиции в исполнении служебных обязанностей.

Событие административного правонарушения установлено судом на основании: протокола об административном правонарушении; рапорта инспектора ПДН О. А.С., заявления и объяснений М. А.В.

Учитывая изложенное, суд находит вину Томашевич Е.В. в совершении административного правонарушения установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, как неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей

В соответствии со ст. 3.9 КоАП РФ административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные в ходе судебного заседания, обстоятельства совершения административного правонарушения, с учетом данных о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, его отношение к содеянному, отсутствие официального места работы, судья считает целесообразным назначить Томашевич Е.В. наказание в виде административного ареста.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Томашевич Евгения Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, исчисляя срок отбытия наказания с 06 марта 2023 г. с 03 час. 20 мин.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья Железнодорожного

районного суда г. Читы Ж.Н. Лытнева

Свернуть