Ушань Екатерина Игоревна

Дело № 1-269/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 июня 2016 года гор. Симферополь

Киевский районный суд гор. Симферополя в составе председательствующего – судьи Можелянского В.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора прокуратуры Киевского района гор. Симферополя Щепанского О.В., подсудимой – Ушань Е.И. и ее защитника – адвоката Панченко А.А., представившего удостоверение № 1243 от 07 декабря 2015 года и ордер №502 от 16 июня 2016 года, при секретаре Мамутовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ушань Е.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, получившей <данные изъяты> образование, работающей <данные изъяты> проживающей в <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Российской Федерации,

установил

Ушань Е.И. осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее августа 2015 года (точная дата следствием не установлена), при не установленных следствием обстоятельствах, Ушань Е.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного извлечения материальной выгоды - незаконного дохода в крупном размере, и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, разработала преступный план, предусматривающий открытие в нежилом помещении, расположенном, по адресу: <адрес>, пункта по обмену валют, без рег...

Показать ещё

...истрации в установленном порядке кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), обязательных в соответствии с Федеральным законом РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

С целью реализации преступного умысла Ушань Е.И. оборудовала указанное помещение окном приема-выдачи денежных средств и разместила в нем оборудование для пересчета денежных купюр, детекторы выявления поддельных денежных купюр и иное оборудование для осуществления деятельности пункта обмена валют, а также с целью придания видимости законности своим действиям снабдила данное помещение вывеской «Покупка, продажа, USD, EUR».

Продолжая свою преступную деятельность, Ушань Е.И. в период времени с августа 2015 года по 29 марта 2016 года, действуя в нарушение:

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Федерального закона от 10 декабря 2015 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

Инструкции Центрального Банка России от 02 апреля 20,10 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

Инструкции Центрального Банка России от 16 сентября 2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», осуществляла в указанном помещении операции по купле и продаже иностранной валюты в наличной форме.

Реализуя свой преступный умысел, Ушань Е.И. 16 марта 2016 года в г.

Симферополе, приискала ФИО8, желающего продать иностраннуювалюту в наличной форме.

16 марта 2016 года (более точное время следствием не установлено), Ушань Е.И., находясь в нежилом помещении, расположенном, по адресу: <адрес>, исполняя намеченный преступный план, при встрече с ФИО8 сообщила ему о том, что готова купить него 30000 долларов США.

29 марта 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в оборудованном Ушань Е.И. незаконном обменном пункте валют, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты денежные средства - 2034000 рублей, являющиеся предметом осуществленной Ушань Е.И. незаконной банковской операции по купле-продаже иностранной валюты.

29 марта 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения» - нежилого помещения, оборудованного под пункт обмена валют, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты денежные средства, являющиеся предметом осуществленных Ушань Е.И. незаконных банковских операций за период с августа 2015 года по 29 марта 2016 года, в том числе: 30000 долларов США (что согласно официального курса ЦБ РФ на 29 марта 2016 года составляет 2033421 рубль), 2500 долларов США (что согласно официального курса ЦБ РФ на 29 марта 2016 года составляет 169451,75 рубль) и 300 евро (что согласно официального курса ЦБ РФ на 29 марта 2016 года составляет 22706,25 рубль) и 37750 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, извлеченного Ушань Е.И. в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности, составила 4297329 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Ушань Е.И. с обвинением согласилась, вину признала в полном объеме, в присутствии своего защитника поддержала заявленное ею ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство ею заявлено осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного ходатайства и последствия удовлетворения его судом она осознает.

В судебном заседании защитник поддержал ходатайство своей подзащитной.

Государственный обвинитель не возражал против применения в отношении подсудимой особого порядка принятия решения по делу.

Принимая во внимание, что во время производства по делу были установлены все обстоятельства, при которых возможно постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитника и подсудимой, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Ушань Е.И., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, приведенными в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимой Ушань Е.И. в совершении инкриминируемого ей преступления, суд квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 172 УК Российской Федерации, как осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанной с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой Ушань Е.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, ранее не была судима, вину свою признала полностью, заверила суд, что впредь подобного не повторится.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельством смягчающим наказание Ушань Е.И. наличие на иждивении малолетнего ребенка и активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд не установил обстоятельств отягчающих наказание подсудимой.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, суд не нашел оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признана виновной Ушань Е.И., на менее тяжкую.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих её наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества с назначением ей наказания в виде штрафа.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании было установлено, что, совершая преступление, Ушань Е.И. использовала оборудование и денежные средства, которые являются вещественными доказательствами по делу и должны быть конфискованы на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ушань Е.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

Меру пресечения избранную Ушань Е.И. в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами распорядиться следующим образом:

ультрафиолетовый детектор, модель «DORS 50», серийный номер 168845; видеорегистратор марки «RVI-R04LA»; системный блок компьютера в корпусе белого цвета; счетно-сортировальная машинка в корпусе из пластика серого цвета «MS Discrimination Currency Counter MODEL VICTORIA S\NO POWER AC 90 260V 50\60 Hz 2A Myoung Sung BANKING MACHINES MADE IN KOREA»; денежные средства в сумме: 2034000 рублей, 2500 долларов США, 300 евро, 37750 рублей – конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства);

денежные средства в сумме 30000 долларов США – передать в ФЭО УФСБ Росси по Республике Крым и гор. Севастополю;

98 визитных карточек с надписью «Обмен валют Круглосуточно Воскресенье до 19:00 <адрес>+7(978)745-05-01, +7978-817-69-40 Катя» – уничтожить;

оптический диск «Umnik DVD-R 4,7 Gb 120min 16x», per. № 6/378 от 31 марта 2016 года (т. 1 л.д. 235, 236); копия технического паспорта КРП «Симферопольское межгородское бюро регистрации и технической инвентаризации» на павильон павильон-остановку Лит «А» по <адрес> а, квартал 94, на 7 листах; копия договора купли-продажи АЕР № 333734 между межригиональным центром «Натаси» и коллективным предприятием «Рустарди» о продаже павильона-остановки, расположенной по адресу: <адрес> на 3 листах; договор аренды нежилого помещения от 23.03.2016 г. между ООО «Рустарди» и индивидуальным предпринимателем ФИО3 на 4 листах; акт приёма-передачи нежилого помещения в аренду от 23 марта 2016 года на 1 листе; договор аренды нежилого помещения от 23 марта 2016 года между ООО «Рустарди» и индивидуальным предпринимателем ФИО3 на 4 листах; акт приёма-передачи нежилого помещения в аренду от 23 марта 2016 года на 1листе (т. 2 л.д. 31-32, 33) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: В.А.Можелянский

Свернуть