Ящук Владимир Брьевич

Дело № 1-925/2024 25RS0029-01-2024-006827-88

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 22 августа 2024 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Ивананс П.Я.,

при помощнике судьи Соленик А.А., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Уссурийского городского прокурора Берлинской А.В.,

подсудимого Швыгова Д.Е.,

защитника – адвоката Ящук В.Ю., представившего ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ и удостоверение XXXX от ДД.ММ.ГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Швыгова Д. Е., XXXX, не судимого,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Швыгов Д.Е. сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

он, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Швыгов Д.Е., находясь в точно неустановленном месте на территории г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, а также страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС), для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы XXXX по Приморскому краю по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, XXXX (далее – МИФНС XXXX по Приморскому краю) и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетного счета в банковском учреждении, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционно...

Показать ещё

...го банковского обслуживания (далее – ДБО), действуя умышленно, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, посредством приложения «What’sApp» предоставил неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии XXXX, выданного ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащего, в том числе, данные о его регистрации по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, а также СНИЛС, для последующей подготовки им пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как о подставном лице – ИП «Швыгов Д.Е.».

Затем, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ по 24 часа 00 минут ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в точно неустановленном месте на территории Приморского края, в целях внесения в ЕГРИП сведений о Швыгове Д.Е., как об ИП «Швыгов Д.Е.», подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «Швыгов Д.Е.» в МИФНС XXXX по Приморскому краю, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, копию документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Швыгова Д.Е. серии XXXX, выданного ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащего, в том числе, данные о регистрации Швыгова Д.Е. по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX предоставило от имени Швыгова Д.Е. в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации указанные документы в МИФНС XXXX по Приморскому краю, для внесения в ЕГРИП сведений о Швыгове Д.Е., как о ИП «Швыгов Д.Е.», на основании которых МИФНС XXXX по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ в ЕГРИП были внесены сведения о Швыгове Д.Е., как об индивидуальном предпринимателе «Швыгов Д. Е.», ИНН – XXXX, ОГРНИП – XXXX (далее – ИП «Швыгов Д.Е.»).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 18 часов 30 минут Швыгов Д.Е., являясь номинальным ИП «Швыгов Д.Е.», действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, в нарушение:

п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Швыгов Д.Е.», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Швыгов Д.Е.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Швыгов Д.Е.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Швыгов Д.Е.», лично обратился в дополнительный офис Публичного акционерного общества Банка «Сбербанк России» XXXX (далее – ПАО «Сбербанк России»), по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», в котором по указанию неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указал абонентский номер XXXX, после чего был открыт расчетный счет XXXX на ИП «Швыгов Д.Е.» в ПАО «Сбербанк России» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поступили сообщения, направленные ПАО «Сбербанк России», содержащие сведения о переданных в пользование Швыгова Д.Е. электронных средств - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего, Швыгов Д.Е., в названный период времени, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, лично передал неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «Швыгов Д.Е.» в ПАО «Сбербанк России», тем самым Швыгов Д.Е. осуществил незаконную передачу, то есть сбыт указанных электронных средств, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» на имя ИП «Швыгов Д.Е.» XXXX и получения от ПАО «Сбербанк России» сообщений на абонентский номер XXXX с логином и паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету XXXX

Швыгов Д.Е. вину в преступлении признал полностью, от дачи показаний в суде отказался.

Из показаний Швыгова Д.Е., данных в качестве подозреваемого и обвиняемого оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (л.д. 94-102, 121-125) следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точной даты не помнит посредством приложения «What’sApp» он познакомился с девушкой по имени ФИО31. Она написала ему сообщение с абонентского номера +XXXX. ФИО31 ему сообщила, что может ему помочь заработать денежные средства. Его это заинтересовало, поскольку на тот момент времени у него были финансовые трудности. Он у нее спросил, что ему необходимо сделать, чтобы заработать денежные средства, она ему сообщила, что ему нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетный счет в банке. ФИО31 отметила, что в действительности какой-либо деятельностью он лично заниматься не будет. За указанные действия она ему пообещала заплатить 8000 рублей.

Поскольку у него имелись финансовые трудности в жизни, то у него возникла мысль подзаработать денежных средств легким способом, так как он понял, что никакой предпринимательской деятельностью ему заниматься не нужно, а просто он должен стать индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) и открыть расчетный счет в банке. Затем, он дал свое согласие девушке по имени ФИО31. В момент возникновения у него мыслей о возможности заработать денег указанным способом, он находился на территории г. Уссурийск Уссурийского городского округа Приморского края, но где именно он не вспомнит. С уверенностью может сказать, что он находился на территории указанного города, поскольку за его пределы вообще не выезжает.

Кроме того, девушка по имени ФИО31, данные о которой ему неизвестны, сообщила, что будет говорить ему о том, какие действия он будет должен выполнить по регистрации ИП и открытию расчетного счета в банке. После чего, посредством приложения «What’sApp» он направил ФИО31 фотографии своего паспорта и СНИЛС, о чем его попросила ФИО31. Как та ему объяснила, это было необходимо для регистрации его в качестве ИП. Насколько он помнит, это было в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точной даты не помнит. ФИО31 сообщила, что подала от его имени документы в налоговый орган и на данный момент необходимо подождать некоторое время, чтобы процедура регистрации завершилась, а затем она сама с ним свяжется. То есть он сразу понял, что подачей всех документов в налоговый орган занимается ФИО31 самостоятельно через электронный документооборот.

ДД.ММ.ГГ ему посредством приложения «What’sApp» написала ФИО31 и сообщила о том, что регистрация его в качестве ИП прошла успешно и им необходимо встретиться, о дальнейших действиях та обещала рассказать при встрече. Они договорились встретиться на следующий день.

ДД.ММ.ГГ около 10 часов 00 минут, более точно время не помнит, они с ФИО31 встретились возле банка «Сбербанк», по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX. ФИО31 может описать как женщину возрастом около 30 лет, иных внешних черт не запомнил. Последняя приехала на автомобиле белого цвета в кузове седан марки «Toyota Camry», регистрационный знак не помнит. ФИО31 ему сообщила, что ему необходимо зайти в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, XXXX, где ему нужно будет зайти в отделение банка, взять талон для открытия расчетного счета для ведения деятельности ИП, обратиться в порядке очереди в окно обслуживания клиентов, и открыть расчетный счет на его имя для ведения деятельности ИП. При этом, ФИО31 отправила ему посредством приложения «What’sApp» абонентский номер, в настоящее время его не помнит, и номер ИНН, который ему необходимо было указать при написании заявления для открытия расчетного счета. Также ФИО31 сообщила, что по итогу обращения в банк на его имя будет открыт расчетный счет, от которого будет логин и пароль. Данные сведения он должен будет передать ФИО31, и только после этого та передаст ему деньги в размере 8 000 рублей за помощь. При этом ФИО31 указала, что при предложении сотрудника банка получить банковскую карту к указанному расчетному счету, он должен отказаться ее получать, так как ФИО31 достаточно было логина и пароля для управления счетом.

Какой-либо сотовый телефон ему ФИО31 не передавала, а сообщила, что все коды и необходимую информацию, которая придет на указанный ей абонентский номер и которую необходимо будет сообщить менеджеру банка, та ему вышлет сообщениями посредством приложения «What’sApp», после чего он должен сообщить эти данные менеджеру для завершения процедуры открытия расчетного счета.

Затем, он направился к отделению банка ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX. Находясь в помещении банка, он взял талон, подошел к соответствующему окну и сообщил менеджеру о том, что ему необходимо открыть расчетный счет для ведения деятельности ИП. Для этого он предоставил свой паспорт. Затем менеджер банка предоставила ему ряд документов, необходимых для заполнения, чтобы открыть расчетный счет. Он заполнил указанные документы, где написал абонентский номер и ИНН, которые ему сказала указать ФИО31. Далее ФИО31 посредством приложения «What’sApp» отправила ему код для подтверждения услуги, который он сообщил сотруднику банка. После этого, сотрудник банка дала ему еще документы для открытия расчетного счета, которые необходимо было заполнить и подписать. Указанные документы он прочитал и подписал.

После подписания указанных документов сотрудник банка передала его экземпляры документов. Логин и пароль обеспечивающие вход в систему банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, должны были прийти на номер телефона, который он указал в заявлении по просьбе ФИО31. С этого момента на его имя был открыт расчетный счет в банке ПАО «Сбербанк России» для ведения деятельности ИП «Швыгов Д.Е.». Также ему сотрудник банка предложил получить банковскую карту к указанному расчетному счету, при помощи которой он сможет легко совершать с расчетным счетом в деятельности ИП, однако по указанию ФИО31, он отказался получать карту.

Затем, он вышел из отделения банка и сел в автомобиль к ФИО31, который был припаркован вблизи здания отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX. Находясь в салоне указанного автомобиля, он передал ФИО31 комплект оригиналов документов, которые ему был вручен сотрудником банка при открытии расчетного счета, в том числе где были указаны логин и пароль от расчетного счета. ФИО31 поблагодарила его за помощь и передала ему денежные средства в размере 8 000 рублей. После этого, он попрощался с ФИО31 и больше они никогда не виделись.

Таким образом, он по просьбе неизвестной ему девушки, представившейся ему именем ФИО31, передал документы для открытия ИП, после чего, снова по просьбе этой девушки, самостоятельно сходил в банк и открыл на свое имя расчетный счет и передал ей электронные средства - логин и пароль от указанного расчетного счета, с помощью которых та могла управлять расчетным счетом, то есть совершить финансовые операции.

Он не планировал осуществлять финансово-хозяйственную деятельности как индивидуальный предприниматель и пользоваться открытым расчетным счетом. После передачи логина и пароля от вышеуказанного расчетного счета девушке по имени ФИО31, он никаких операций с расчетным счетом не совершал, то есть деньги со счета не снимал, не переводил, не обналичивал и тому подобное. О том, что по указанному расчетному счету было осуществлено движение денежных средств в общей сумме не менее 861 000 рублей он был не осведомлен. Об этом узнал от сотрудников полиции, которые приехали к нему для выяснения обстоятельств открытия им ИП и расчетного счета.

Он подтверждает, что незаконно предоставил третьему лицу электронные средства информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету.

После оглашения показаний подсудимый Швыгов Д.Е. подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ Швыгов Д.Е. рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно во время совершения им инкриминируемого преступления, он находился в подразделении банка ПАО «Сбербанк России», по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, а затем, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенного возле здания по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, передал ранее неизвестной ему девушке по имени ФИО31 документы от открытого расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».

Кроме признательных показаний, виновность Швыгова Д.Е. в совершении преступления устанавливается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (л.д. 128-132) следует, что она с октября 2022 года состоит в должности клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке ПАО «Сбербанк России» по адресу г. Уссурийск XXXX. В ее должностные обязанности, в том числе входит соблюдение правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Сбербанк России».

В ходе допроса, Свидетель №1 были предоставлены для ознакомления копии документов по расчетному счету ИП «Швыгова Д.Е.» и задан вопрос «Что Вы можете пояснить по поводу предоставленных документов?».

Так, ей оперуполномоченным были предоставлены копии документов ИП «Швыгова Д.Е.» по открытию расчетного счета, а именно заявление о присоединении, в котором указываются: сведения о клиенте, правила банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, порядок предоставления услуг по бизнес картам, лимиты на совершение операций, подпись клиента. Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось ДД.ММ.ГГ в дополнительном офисе XXXX ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Уссурийск, XXXX. На основании документов может сказать, что клиент ИП «Швыгов Д.Е.» подал в отделение ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГ следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя Швыгова Д. Е., сведения об ИНН. Расчетный счет XXXX клиенту был открыт ДД.ММ.ГГ. Ей были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, которое было подписано Швыговым Д.Е. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГ. После того, как документы были подписаны Швыговым Д.Е., и открыт расчетный счет, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона XXXX, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Клиенту Швыгову Д.Е. в рамках условий открытия и обслуживания расчетного счета и порядка предоставления услуг по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету, не выдавалась бизнес-карта, так как Швыгов Д.Е. отказался от данной услуги и поставил галочку в графе «без пластикового носителя». Usb-Токены клиенту Швыгову Д.Е. так же не выдавались.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении Банка ПАО «Сбербанк России» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк России» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 133-136) следует, что Швыгов Д. Е., ДД.ММ.ГГ года рождения приходится ему сыном и проживает с ним в одной квартире.

По факту совершения его сыном каких-либо действий для регистрации индивидуальным предпринимателем и получения дохода от этой деятельности он ничего не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 137-141) следует, что в настоящее время он работает в должности начальника отдела регистраций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МИФНС России XXXX по Приморскому краю. В его должностные обязанности входит руководство отделом.

Так, ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации, в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявителем являлся Швыгов Д. Е.. Данные документы свидетельствовали о намерении Швыгова Д.Е. зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления, Швыгов Д.Е. был уведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления XXXX). В подтверждение факта приема документов у Швыгова Д.Е. регистрирующим органом, была составлена расписка в получении документов, представленных им при государственной регистрации физического лица. Представленные Швыговым Д.Е. документы, а именно: заявление XXXX о регистрации физического лица в качестве ИП и документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, были проверены регистрирующим органом, установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – XXXX ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно в Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX принято решение XXXXА о государственной регистрации Швыгова Д.Е. в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно сведениям, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Швыгове Д. Е., ДД.ММ.ГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «Швыгов Д.Е.» ИНН XXXX, на основании поданного им заявления по форме XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Швыгова Д.Е. в качестве индивидуального предпринимателя, регистрирующим органом было направлено на адрес электронной почты: 78475841254@MAIL.RU.

ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации, в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации было подано заявление по форме Р26001 на прекращение деятельности индивидуального предпринимателя «Швыгова Д.Е». Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – FXXXX.

ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: Приморский край, XXXX, принято решение XXXXА о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя государственной регистрации Швыговым Д.Е. в качестве индивидуального предпринимателя, на основании поданного им заявления по форме Р26001 от ДД.ММ.ГГ.

Объективно вина подсудимого Швыгова Д.Е. подтверждается также материалами уголовного дела:

- протоколом явки с повинной Швыгова Д.Е. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому тот добровольно сообщил о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ являясь индивидуальным предпринимателем «Швыгов Д.Е.», не имея реальных намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России» по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, открыл расчетный счет XXXX, на Индивидуального предпринимателя «Швыгова Д.Е.» и, получив доступ к расчетному счету для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», незаконно передал, то есть сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, по которому было осуществлено движение денежных средств в общей сумме не менее 861 000 рублей. (т. 1 л.д. 17);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, из которого следует, что было осмотрено здание, расположенное по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, в котором расположен дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» XXXX, в котором ДД.ММ.ГГ на «ИП Швыгов Д.Е.» открыт расчётный счёт XXXX. (т. 1 л.д. 142-144);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, из которого следует, что было осмотрено здание, расположенное по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, XXXX, где располагается МИФНС XXXX по Приморскому краю. В указанное учреждение неустановленное в ходе следствия лицо, направило пакет документов в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации на имя Швыгова Д.Е. для регистрации последнего в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 1 л.д. 145-148);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ согласно которому осмотрено: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» с приложенными к нему расширенной выпиской по расчетному счету XXXX, справкой о наличии счетов и копии документов из юридического досье клиента. К сопроводительному письму прилагается 1 CD-R диск на котором содержаться файлы с документами, подтверждающими наличие регистрации Швыгова Д.Е. как индивидуального предпринимателя в ПАО «Сбербанк России», а также наличие движения денежных средств на счете, открытом подсудимым при оформлении им соглашения с банком.

В частности имеется таблица, представляющей собой информацию по входу в личный кабинет клиента по счету XXXX, открытому ДД.ММ.ГГ в ПАО «Сбербанк России» на индивидуального предпринимателя Швыгова Д. Е. (ИНН XXXX) за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Согласно выписке, датой совершения первой операции является ДД.ММ.ГГ, дата совершения последней операции является ДД.ММ.ГГ. При анализе указанной выписки установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ было осуществлено движение денежных средств на общую сумму 861000 рублей. (т. 1 л.д. 149-162);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ на 1 листе и CD-R диск XXXX – 22 НН. (т. 1 л.д. 164).

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 21-23);

- сведениями из МИФНС XXXX по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которым Швыгов Д.Е. с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ был зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). (т. 1 л.д. 38);

- заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, согласно которому в МИФНС XXXX по Приморскому краю от Швыгова Д.Е., поступило заявление с копией паспорта, для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 1 л.д. 41-45);

- решением МИФНС России XXXX по Приморскому краю о государственной регистрации XXXXА от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГ принято решение о государственной регистрации Швыгова Д.Е. в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 1 л.д. 46);

- копией выписки из ЕГРИП № ИЭXXXX от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 54-59);

- копией заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 64-67);

- справкой Банка ПАО «Сбербанк России» XXXX. (т. 1 л.д. 68);

- выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГ из которой следует, что расчетный счет XXXX открыт ДД.ММ.ГГ, и на него за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило 861 000 рублей.

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Швыгова Д.Е. в совершении указанного преступления полностью доказана как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей, которые суд признает достоверными, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, соответствуют и дополняют друг друга, подтверждаются собранными по делу объективными доказательствами.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из достоверно установленных обстоятельств дела, согласно которым характер действий Швыгова Д.Е. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в совокупности с доказательствами о его роли не вызывает сомнений в том, что он выполнял объективную сторону преступления, реализуя умысел, направленный на их сбыт.

Действия Швыгова Д.Е. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления наряду с данными о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Швыгов Д.Е. ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога в ГБУЗ «КПБ XXXX» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОМВД РФ по г. Уссурийску характеризуется удовлетворительно, по месту учебы в ПримИЖТ филиала ДВГУПС в г. Уссурийске характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Швыгова Д.Е., суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Швыгова Д.Е. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимую от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ, а также не находит исключительных обстоятельств, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую, и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного Швыговым Д.Е. преступления, данные о личности виновного, который вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, его семейное и материальное положение, и учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о назначении Швыгову Д.Е. наказания в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, достижению цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого без реального его отбывания, а поэтому в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, возложив на осужденного исполнение в условиях контроля определенных обязанностей.

Кроме того, с учетом тяжести и характера совершенного преступления, данных о личности осужденного, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, при определении величины которого, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им заработной платы и или иного дохода.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

С учетом имущественного положения подсудимого, его отношения к содеянному, суд полагает возможным не взыскивать с него процессуальные издержки, оплаченные в счет возмещения труда адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Швыгова Д. Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Швыгову Д.Е. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Швыгова Д.Е. исполнение определенных обязанностей: встать на учет и являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц для регистрации, не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы постоянного места жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с 04201А58730),

р/с 03100643000000012000 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Приморскому краю г. Владивосток,

БИК 010507002

к/с 40102810545370000012

ИНН 2536238023

КПП 254001001

ОКТМО 05701000

КБК 417 116 03122 01 9000 140

УИН 41700000000011178382

Назначение платежа: Швыгов Д. Е.; ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Швыгова Д.Е. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ на 1 листе и СD-R диск XXXX - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию со Швыгова Д.Е. не подлежат.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья П.Я. Ивананс

Свернуть