Загайнов Виталий Викторович

Дело № 1-17/2025

УИД 18RS0023-01-2024-002491-09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2025 года город Сарапул Удмуртской Республики

Сарапульский городской суд УР в составе:

председательствующего судьи Абзалова А.Р.,

при секретаре Галиной Г.А.,

с участием государственного обвинителя Перевозчиковой С.П., законного представителя Загайновой В.В. и защитника адвоката Румянцевой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Загайнова ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: УР, <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Загайнов ФИО12 совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней 2022 года, но не позднее- ДД.ММ.ГГГГ, у Загайнова В.В. находящегося на территории г. Сарапула, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном ли...

Показать ещё

...це при создании ООО «АВАНГАРД» (ИНН №).

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица - формально стать постоянно действующим исполнительным органом - директором, а также учредителем ООО «АВАНГАРД» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью. Реализуя свой преступный умысел в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, Загайнов В.В. предоставил неустановленному в ходе следствия лицу личный документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице за денежное вознаграждение, а именно о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «АВАНГАРД». При этом Загайнов В.В. не имел цели управления юридическим лицом и не собирался участвовать в его управлении.

После этого неустановленное лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Ижевска, используя предоставленный Загайновым В.В. вышеуказанный личный документ (паспорт), изготовило следующие фиктивные документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АВАНГАРД»; решение №1 единственного учредителя ООО «АВАНГАРД» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «АВАНГАРД», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «АВАНГАРД»; гарантийное письмо, а также Устав указанной организации.

Далее, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте неустановленное лицо, действуя умышленно, предоставило ФИО1 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о создании ООО «АВАНГАРД», о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе Общества, предложив последнему их подписать.

Загайнов В.В. рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, в указанные время и месте подписал указанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как директоре, а также учредителе ООО «АВАНГАРД».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АВАНГАРД»; решение №1 единственного учредителя ООО «АВАНГАРД» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «АВАНГАРД», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «АВАНГАРД»; гарантийное письмо; Устав указанной организации; копия паспорта Загайнова В.В. (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), были направлены неустановленным лицом по каналам связи (через сайт Федеральной налоговой службы РФ) путем электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан (далее - Межрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан), расположенную по адресу: <адрес>.

На основании представленных фиктивных документов и копии паспорта Загайнова В.В. сотрудниками Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о Загайнове В.В., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «АВАНГАРД». В указанное время и место, соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий Загайнова В.В., связанных с предоставлением им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную ИФНС № 18 по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о подставном лице - Загайнове В.В., который стал органом управления - директором, а также учредителем ООО «АВАНГАРД».

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у Загайнова В.В. отсутствовала цель управления ООО «АВАНГАРД» и он понимал, что является подставным лицом.

Кроме того, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Загайнова В.В. находящегося на территории г. Сарапула, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при создании ООО «АВАЛОН» (ИНН №).

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица - формально стать постоянно действующим исполнительным органом - директором, а также учредителем ООО «АВАЛОН» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью. Реализуя свой преступный умысел в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома. расположенного по адресу: <адрес>, Загайнов В.В. предоставил неустановленному в ходе следствия лицу личный документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице за денежное вознаграждение, а именно о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «АВАЛОН». При этом Загайнов В.В. не имел цели управления юридическим лицом и не собирался участвовать в его управлении.

После этого неустановленное лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Ижевска, используя предоставленный Загайновым В.В. вышеуказанный личный документ (паспорт), изготовило следующие фиктивные документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АВАЛОН»; решение №1 единственного учредителя ООО «АВАЛОН» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «АВАЛОН», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «АВАЛОН»; гарантийное письмо, а также Устав указанной организации.

Далее, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте неустановленное лицо, действуя умышленно, предоставило Загайнову В.В. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о создании ООО «АВАЛОН», о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе Общества, предложив последнему их подписать.

Загайнов В.В. рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, в указанные время и месте, подписал указанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как директоре, а также учредителе ООО «АВАЛОН».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АВАЛОН»; решение №1 единственного учредителя ООО «АВАЛОН» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «АВАЛОН», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «АВАЛОН»; гарантийное письмо; Устав указанной организации; копия паспорта Загайнова В.В. (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), были направлены неустановленным лицом по каналам связи (через сайт Федеральной налоговой службы РФ) путем электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №23 по Московской области (далее - Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области), расположенную по адресу: <адрес>.

На основании представленных фиктивных документов и копии паспорта Загайнова В.В. сотрудниками Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о Загайнове В.В., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «АВАЛОН». В указанное время и место, соответствующие сведения в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий Загайнова В.В., связанных с предоставлением им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную ИФНС №23 по Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, данных, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о подставном лице - Загайнове В.В., который стал органом управления - директором, а также учредителем ООО «АВАЛОН».

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у Загайнова В.В. отсутствовала цель управления ООО «АВАЛОН» и он понимал, что является подставным лицом.

Кроме того, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Загайнова В.В. находящегося на территории г. Сарапула, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при создании ООО «ФЕНИКС» (ИНН №).

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица - формально стать постоянно действующим исполнительным органом - директором, а также учредителем ООО «ФЕНИКС» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью. Реализуя свой преступный умысел в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, Загайнов В.В. предоставил неустановленному в ходе следствия лицу личный документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации (серии 9412 293426 выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице за денежное вознаграждение, а именно о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «ФЕНИКС». При этом Загайнов В.В. не имел цели управления юридическим лицом и не собирался участвовать в его управлении.

После этого неустановленное лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Ижевска, используя предоставленный Загайновым В.В. вышеуказанный личный документ (паспорт), изготовило следующие фиктивные документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФЕНИКС»; решение №1 единственного учредителя ООО «ФЕНИКС» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «ФЕНИКС», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «ФЕНИКС»; гарантийное письмо, а также Устав указанной организации.

Далее, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте неустановленное лицо, действуя умышленно, предоставило Загайнову В.В. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о создании ООО «ФЕНИКС», о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе Общества, предложив последнему их подписать.

Загайнов В.В. рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, в указанные время и месте, подписал указанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как директоре, а также учредителе ООО «ФЕНИКС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФЕНИКС»; решение №1 единственного учредителя ООО «ФЕНИКС» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «ФЕНИКС», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «ФЕНИКС»; гарантийное письмо; Устав указанной организации; копия паспорта Загайнова В.В. (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), были направлены неустановленным лицом по каналам связи (через сайт Федеральной налоговой службы РФ) путем электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №23 по Московской области (далее - Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области), расположенную по адресу: <адрес>.

На основании представленных фиктивных документов и копии паспорта Загайнова В.В. сотрудниками Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о Загайнове В.В., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «ФЕНИКС». В указанное время и место, соответствующие сведения в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий Загайнова В.В., связанных с предоставлением им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную ИФНС №23 по Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, данных, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о подставном лице - Загайнове В.В., который стал органом управления - директором, а также учредителем ООО «ФЕНИКС».

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у Загайнова В.В. отсутствовала цель управления ООО «ФЕНИКС» и он понимал, что является подставным лицом.

Кроме того, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Загайнова В.В. находящегося на территории г. Сарапула, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при создании ООО «ВЕК» (ИНН №).

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица - формально стать постоянно действующим исполнительным органом - директором, а также учредителем ООО «ВЕК» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью. Реализуя свой преступный умысел в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, Загайнов В.В. предоставил неустановленному в ходе следствия лицу личный документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице за денежное вознаграждение, а именно о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «ВЕК». При этом Загайнов В.В. не имел цели управления юридическим лицом и не собирался участвовать в его управлении.

После этого неустановленное лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Ижевска, используя предоставленный Загайновым В.В. вышеуказанный личный документ (паспорт), изготовило следующие фиктивные документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВЕК»; решение №1 единственного учредителя ООО «ВЕК» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «ВЕК», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «ВЕК»; гарантийное письмо, а также Устав указанной организации.

Далее, в один из дней 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте неустановленное лицо, действуя умышленно, предоставило Загайнову В.В. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о создании ООО «ВЕК», о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе Общества, предложив последнему их подписать.

Загайнов В.В. рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, в указанные время и месте, подписал указанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как директоре, а также учредителе ООО «ВЕК».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВЕК»; решение №1 единственного учредителя ООО «ВЕК» о создании указанной организации, утверждении уставного капитала, определения адреса ООО «ВЕК», назначении Загайнова В.В. на должность директора ООО «ВЕК»; гарантийное письмо; Устав указанной организации; копия паспорта Загайнова В.В. (серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Удмуртской Республике в Камбарском районе), были направлены неустановленным лицом по каналам связи (через сайт Федеральной налоговой службы РФ) путем электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (далее - Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: <адрес>

На основании представленных фиктивных документов и копии паспорта Загайнова В.В. сотрудниками Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о Загайнове В.В., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «ВЕК». В указанное время и место, соответствующие сведения в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий Загайнова В.В., связанных с предоставлением им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную ИФНС №46 по г. Москве расположенного по адресу: <адрес> данных, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о подставном лице - Загайнове В.В., который стал органом управления - директором, а также учредителем ООО «ВЕК».

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у Загайнова В.В. отсутствовала цель управления ООО «ВЕК» и он понимал, что является подставным лицом.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «АВАЛОН» (ИНН 5024221093) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН 5024221093) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Загайнова В.В., как директора «АВАЛОН» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АВАЛОН» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АВАЛОН» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «ФЕНИКС» (ИНН 5047263188) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Загайнова В.В., как директора «ФЕНИКС» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «АВАНГРАД» (ИНН №) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН 1655476508) расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН 1655476508) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН 1655476508), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москва произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «ВЕК» (ИНН №) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «ВЕК» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «ВЕК» (ИНН 7707466350) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ВЕК» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Загайнова В.В., как директора «ВЕК» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ВЕК» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕК» (ИНН 7707466350), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью «ВЕК» (ИНН 7707466350), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «ФЕНИКС» (ИНН 5047263188) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Загайнова В.В., как директора «ФЕНИКС» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ФЕНИКС» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «АВАЛОН» (ИНН 5024221093) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Загайнова В.В., как директора «АВАЛОН» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАЛОН» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АВАЛОН» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АВАЛОН» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «АВАНГРАД» (ИНН 1655476508) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АВАНГРАД» (ИНН №), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием формационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 383-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москва произведена государственная регистрация - создание юридического лица ООО «ВЕК» (ИНН 7707466350) с руководителем - постоянно действующем исполнительном органе - учредителе и директоре Загайнове В.В.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Загайнова В.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, с целью открытия на свое имя как на директора ООО «ВЕК» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее - системы ДБО). Кроме того, Загайнов В.В. ранее указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленным лицам, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Загайнов В.В., находясь в Дополнительном офисе «Ижевский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как директора ООО «ВЕК» (ИНН №) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Загайнов В.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь на территории г. Сарапула, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ВЕК» (ИНН №) с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО. что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Загайнова В.В., как директора «ВЕК» (ИНН №), не будет, а передаст их в последующем неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Загайнов В.В., находясь у дома по адресу: УР, <адрес>, сбыл неустановленным в ходе следствия лицам документы об открытии расчетного счета № на имя Загайнова В.В., как директора ООО «ВЕК» (ИНН №), сим- карты с указанным им в документах об открытии номерах телефонов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Загайнов В.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕК» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью «ВЕК» (ИНН 7707466350), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Загайнов В.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Загайнов В.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

В судебном заседании защитник адвокат просила прекратить уголовное дело в отношении Загайнова В.В., обвиняемого совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ в связи с его смертью.

Законный представитель обвиняемого Загайнова В.В. не возражала против прекращения уголовного дела и пояснила, что ей известно, что данное основание для прекращения уголовного дела является не реабилитирующим.

Государственный обвинитель считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Загайнова В.В. в связи с его смертью.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Из справки Управления ЗАГС Администрации города Сарапула УР следует, что имеется запись № от ДД.ММ.ГГГГ о смерти Загайнова ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Учитывая, что обвиняемый Загайнов В.В. умер, а его близкие родственники в лице матери Загайновой В.В. согласна на прекращение уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Загайнова В.В. Условия прекращения уголовного дела соблюдены.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, 254 УПК РФ,

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении Загайнова ФИО14, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с его смертью.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Сарапульский городской суд УР в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья А.Р. Абзалов

Свернуть

18RS0№-83

Дело №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06 декабря 2023 года <адрес> Республики

Игринский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Малых Т.В.,

при секретаре Шишкиной Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Пушок Андрея Васильевича к Загайнову Виталию Викторовичу, Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард» о взыскании долга, процентов, неустойки по договору процентного займа с поручительством,

установил:

Пушок А.В., в лице своего представителя Иголкина Д.А., имеющего нотариальную доверенность, обратился в суд с иском к Загайнову В.В., ООО «Авангард» о взыскании долга, процентов, неустойки по договору процентного займа с поручительством.

Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком Загайновым В.В. заключен Договор процентного займа с поручительством, в соответствии с которым истец предоставил заем в сумме 15 000 000 рублей, а ответчик обязался возвратить полученный заем и проценты из расчета 15% годовых в установленный срок – до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный заем предоставлен путем передачи наличных денежных средств, что подтверждается распиской. Обязательства ответчика по возврату сумм займа, процентов, неустойки были обеспечены поручительством ООО «Авангард» по договору поручительства к договору займа. Пунктом 2.1 Договора поручительства предусмотрена солидарная ответственность заемщика и поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Ответчиком сумма займа и процентов в установленный договором срок не возвращены. Договором предусмотрена ответственность заемщика за просрочку исполнения обязательств в размере 0,2% от суммы просроченного основного долга, 0,2% от суммы просроченных к уплате процентов. На день подачи иска ответчики не возвратили денежные средства. Истец, уточнив свои исковые требования, в порядке ст. ...

Показать ещё

...39 ГПК РФ, просил суд взыскать в его пользу с ответчиков солидарно сумму долга в размере 15 000 000 руб.; проценты за пользование денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 163 698,63 руб.; проценты за пользование денежными средствами, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического погашения долга, исчисленную исходя из ставки 15% годовых, начисляемых на сумму долга; неустойку за просрочку возврата суммы займа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 640 000 руб.; неустойку, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического погашения долга по займу, исчисленную исходя из ставки 0,2% в день, начисляемых на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование займом; расходы по уплате госпошлины.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ для участия в деле привлечен прокурор; определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком Загайновым В.В. в суд направлено ходатайство (поступившее ДД.ММ.ГГГГ) о передаче гражданского дела на рассмотрение по подсудности в Замоскворецкий районный суд <адрес>, ссылаясь на заключенные между сторонами ДД.ММ.ГГГГ дополнительные соглашения по договорам займа и поручительства.

Истец Пушок А.В., представитель истца ФИО5, участвующий в деле на основании доверенности, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились. Представителем истца направлено суду заявление, в котором он указывает, что истец подтверждает факт заключения между сторонами представленных ответчиком дополнительных соглашений к договору займа и поручительства и не возражает против передачи дела по подсудности, в связи с неверным выбором истцом суда при подаче иска.

Ответчики Загайнов В.В., представитель ООО «Авангард», прокурор, представитель Территориального отдела Росфинмониторинга в суд не явились, о рассмотрении дела извещались надлежащим образом.

Суд, с учетом требований ст. 167 ГПК РФ, рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих по делу.

Изучив ходатайство и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Статьей 28 ГПК РФ определено общее правило территориальной подсудности – иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Вместе с тем согласно ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 26,27 и 30 данного Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон.

Из указанной правовой нормы следует, что стороны вправе изменить соглашением между собой установленную законом территориальную подсудность дела до принятия судом заявления к своему производству.

Стороны не вправе изменить исключительную подсудность, которая определена законом. Иных ограничений гражданское процессуальное законодательство не содержит. Соглашение о подсудности может быть включено в гражданско-правовой договор, в том числе и договор займа.

При подаче настоящего иска в Игринский районный суд Удмуртской Республики истец исходил из определенной сторонами и закрепленной в п.5.2 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и п.4.2 договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ подсудности споров.

Исковое заявление поступило в Игринский районный суд Удмуртской Республики в электронном виде ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, из представленных ответчиком дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стороны пришли к соглашению об изменении пункта 1.3 и 5.2 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и п.2.2. и п. 4.2 договора поручительства, а именно, о сроке возврата займа и наступления срока ответственности поручителя – до ДД.ММ.ГГГГ; а также установили договорную подсудность спора – Замоскворецкий районный суд <адрес>. Во всем остальном, что не касается условий настоящего Дополнительного соглашения, действуют условия Договора займа.

Дополнительные соглашения подписаны сторонами.

Таким образом, с учетом принципа диспозитивности гражданского процесса, стороны, воспользовавшись правом выбора между несколькими судами, определили подсудность дела, связанного с исполнением договора займа.

Соглашение между сторонами (в данном случае дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа и договору поручительства) было заключено между сторонами до подачи искового заявления в суд, в установленном законом пордке, никем не оспаривалось и недействительным не признавалось.

Поскольку соглашение сторон об определении территориальной подсудности, достигнутое на основании ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обязательно не только для сторон, но и для суда, то ходатайство ответчика ФИО2, поддержанное истцом, о передаче дела по подсудности в Замоскворецкий районный суд <адрес> подлежит удовлетворению, поскольку было принято к производству Игринским районным судом Удмуртской Республики с нарушением подсудности.

В соответствии с п.3 ч.2 ст.33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда общей юрисдикции, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Таким образом, исходя из установленных обстоятельств, гражданское дело по иску Пушок Андрея Васильевича к Загайнову Виталию Викторовичу, Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард» о взыскании долга, процентов, неустойки по договору процентного займа с поручительством подлежит передаче для рассмотрения по существу по правилам ст. 32 ГПК РФ в Замоскворецкий районный суд <адрес>.

Руководствуясь ст. ст. 32, 33, 224, 225 ГПК РФ, суд

определил:

гражданское дело по иску Пушок Андрея Васильевича к Загайнову Виталию Викторовичу, Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард» о взыскании долга, процентов, неустойки по договору процентного займа с поручительством, передать на рассмотрение по подсудности в Замоскворецкий районный суд <адрес>, находящийся по адресу: 115184, <адрес>.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение пятнадцати дней со дня вынесения, путем подачи частной жалобы через Игринский районный суд Удмуртской Республики.

Судья: Малых Т.В.

Копия верна, судья: Т.В. Малых

Свернуть