Заменская Эллада Борисовна

Дело № 1-413/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 27 декабря 2018 года

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Мурастова С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального административного округа г. Омска Лесовской К.С.,

подсудимой Петерсон Э.Н.,

защитника – адвоката Знаменской Э.Б.,

при секретаре судебного заседания Смоленцевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому:

Петерсон Э.Н., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Петерсон Э.Н. в <адрес> совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах.

Петерсон Э.Н. являясь держателем сертификата материнского (семейного) капитала, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, достоверно зная, что в кредитном потребительском кооперативе «Капитал» (далее КПК «Капитал»), осуществляется выдача займов денежных средств гражданам с условием гашения займа денежными средствами материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прибыв в офис КПК «Капитал» по адресу: <адрес>, обратилась к представителю - А.З.Е., которой сообщила ложные сведения о наличии у нее средств материнского капитала и намерении получения займа на строительство с использованием средств материнского капитала в К...

Показать ещё

...ПК «Капитал», после чего не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства займа, имея цель на хищение данных денежных средств, сообщила А.З.Е. о желании заключить договор займа с КПК «Капитал».

После чего Петерсон Э.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе КПК «Капитал» по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что право на дополнительные меры государственной поддержки прекращено, передала представителю КПК «Капитал» А.З.Е. поддельную справку <адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток средств равен 433 026 рублей.

А.З.Е. предала представленные Петерсон Э.Н. документы сотруднику КПК «Капитал» З.О.М., которая приняла решение о возможности заключения договора займа с Петерсон Э.Н. с условиями его гашения средствами материнского (семейного) капитала, либо средствами заемщика и передала подготовленные для подписания документы А.З.Е.

Продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., находясь в офисе КПК «Капитал», подписала с КПК «Капитал» в лице представителя З.О.М. договор целевого потребительского займа № на сумму займа 373 026 рублей, на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала. Сотрудниками КПК «Капитал» по результатам рассмотрения представленных поддельных, фиктивных документов от имени Петерсон Э.Н. было принято решение о перечислении денежных средств займа на расчетный счет Петерсон Э.Н.

ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, осуществлен перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373 026 рублей на открытый на имя Петерсон Э.Н. лицевой счет №.

В тот же день, Петерсон Э.Н. находясь в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, сняла с лицевого счета № открытого на ее имя денежные средства в сумме 373 026 рублей перечисленные с расчетного счета КПК «Капитал» №.

Получив похищенные денежные средства в сумме 373 026 рублей, Петерсон Э.Н. с места совершения преступления скрылась и распорядилась ими по своему личному усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Петерсон Э.Н. по предъявленному обвинению вину признала полностью, также признала заявленные по делу гражданские требования в объеме предъявленного обвинения, в целом показала, что ДД.ММ.ГГГГ она родила второго ребенка, однако в связи с тяжелыми родами ребенок умер через два дня после рождения. После того, как у нее появилось право на материнский (семейный) капитал, она получила государственный сертификат серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 378,80 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году она улучшила свои жилищные условия, и воспользоваться денежными средствами, приобретя в собственность комнату в <адрес>.

Летом ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н. встретилась со своей знакомой Ш.Е.В., которая сказала, что у той есть знакомые, которые могут использовать сертификат на материнский капитал повторно. Затем Ш.Е.В. познакомила ее с Т.Т.В., которой она рассказала, что ранее уже воспользовалась средствами материнского капитала и денежных средств в Пенсионном фонде у нее нет. Т.Т.В. пояснила, что изготовит справку, в которой будет остаток денежных средств. На предложение Т.Т.В. она согласилась. По предложению Т.Т.В. она должна была предоставить документы сотруднику фирмы КПК «Капитал» А.З.Е. и получить денежные средства. После этого она передала Т.Т.В. документы, сертификат на материнский капитал, паспорт, свидетельства о рождении детей и о смерти. Через некоторое время она взяла документы, среди которых была поддельная справка из Пенсионного фонда о том, что у нее имеются денежные средства на счете и пошла на встречу с А.З.Е., в офис фирмы КПК «Капитал». При встрече А.З.Е. пояснила, что на ее имя нужно оформить земельный участок, так как для получения займа нужно, чтобы у нее в собственности был земельный участок. Она согласилась. Позже в ДД.ММ.ГГГГ года она приехала к А.З.Е. в офис, после чего они прошли в Многофункциональный центр, который располагался по адресу <адрес>, там они встретились с девушкой и подписали документы купли-продажи земли. В это же время она по указанию А.З.Е. сделала доверенность у нотариуса на имя какой-то женщины, как ей объяснила А.З.Е., для получения разрешение на строительство. Земельный участок, который был на нее оформлен, находился в <адрес>. Через некоторое время она получила выписку из ЕГРН, которую передала А.З.Е. В начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Ш.Е.В. и сказала, что необходимо приехать за получением денежных средств. Когда она приехала в очередной раз в <адрес>, она вновь встретилась с Т.Т.В., Ш.Е.В. По указанию А.З.Е. она открыла расчетный счет в банке расположенном по адресу: <адрес>. Затем А.З.Е. провела ее в кабинет к сотруднице КПК «Капитал» - З.О.М. Она под видео камерой сама заполнила анкету и подписала все необходимые документы. Через некоторое время А.З.Е. сказала, что денежные средства поступили на счет и они прошли в банк, расположенный напротив здания по адресу: <адрес>. Затем под надуманным предлогом она вышла из здания банка, направилась в отделение банка, расположенного по адресу: <адрес>, где сняла денежные средства в сумме около 373 026 рублей со своего счета. В содеянном преступлении она раскаивается.

Помимо признательных показаний вина подсудимой Петерсон Э.Н. подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, другими материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего П.В.В., в ходе предварительного следствия в целом показал, что работает в КПК «Капитал» в должности юриста. КПК «Капитал» находится по адресу: <адрес>. Директором является Т.С.Ю.. Одним из направлений кредитования в КПК «Капитал» является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилья. ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: <адрес>. обратилась Петерсон Э.Н., которая представила необходимые документы для вступления в кооператив и для получения займа, также Петерсон Э.Н. представила справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки остаток денежных средств семейного (материнского) капитала согласно которой, составлял 433 026 рублей. Проверкой представленных документов и заключением договора, занималась, менеджер З.О.М. В этот же день между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и Петерсон Э.Н. был заключен договор займа № на сумму 373 026 рублей. Данный договор предусматривал единовременное погашение займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплату процентов по данному договору в сумме 60 000 рублей. После чего на расчетный счет Петерсон Э.Н. № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства по договору займа. Далее Петерсон Э.Н. в кабинете менеджера подписала расписку о получении денежных средств. После этого Петерсон Э.Н. должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал». Однако на счет КПК «Капитал» из пенсионного фонда в счет погашения займа денежные средства не поступили. Просит взыскать с Петерсон Э.Н. материальный ущерб в сумме 443 026 рублей (т. 1 л.д. 123-129, 138-140).

Свидетель З.О.М. в судебном заседании в целом показала, что ранее работала в КПК «Капитал» в должности менеджера. Уволилась по собственному желанию в ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: <адрес> обратилась Петерсон Э.Н., которая предоставила: оригинал паспорта гражданина РФ; оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; оригиналы свидетельств о рождении (смерти) детей; - разрешение на строительство; договор купли-продажи земельного участка; выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала согласно которой остаток средств материнского сертификата Петерсон Э.Н., составлял 433 026 рублей. В этот же день между КПК «Капитал» в ее лице и Петерсон Э.Н. был заключен договор займа № на сумму 373 026 рублей. После подписания договора займа она отдала документы в бухгалтерию для осуществления перевода денежных средств. В течение получаса после этого произошла оплата. В этот же день на расчетный счет Петерсон Э.Н. со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства займа. Петерсон Э.Н. подписала расписку о получении денежных средств. После этого Петерсон Э.Н. должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал». Денежные средства по договору займа с Петерсон Э.Н. не поступили.

Свидетель А.З.Е. в ходе предварительного следствия в целом показала, что длительное время не официально занимается посредническими юридическими (риэлтерскими) услугами в получении денежных средств займов материнского капитала под строительство и покупку жилья в различных кредитных кооперативах. ДД.ММ.ГГГГ года ей на мобильный номер телефона позвонила Петерсон Э.Н., которая пояснила, что желает воспользоваться средствами материнского капитала, получить займ в кредитном кооперативе для строительства или покупки квартиры. Она осмотрела принесенные документы, среди данных документов были сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении (смерти) ее детей, копия СНИЛС, оригинал справки Пенсионного фонда о наличии у Петерсон Э.Н. средств материнского капитала, в справке было указано, что у Петерсон Э.Н. есть денежные средства, более 400 000 рублей. Затем она показала данные документы директору КПК «Капитал» Т.С.Ю. и менеджеру З.О.М., от имени которой позже был подписан договор займа с Петерсон Э.Н.. Т.С.Ю. и З.О.М., осмотрев документы, приняли решение о возможности заключения договора займа с Петерсон Э.Н. Затем, она помогла оформить Петерсон Э.Н. в собственность земельный участок, нашла продавца земельного участка и на сделке заплатила за покупку участка личными денежными средствами, с Петерсон Э.Н. они договорились, что та отдаст денежные средства, после того, как оформит займ. После одобрения сотрудниками КПК «Капитал» займа она с Петерсон Э.Н. прошли в банк, где последняя открыла расчетный счет. Сведения об открытом счете она передала вместе с другими документами, представленными Петерсон Э.Н. сотрудникам КПК «Капитал». После этого в августе 2017 года Петерсон Э.Н. прибыла в КПК «Капитал» для подписания договора займа. Затем ей сообщили, что денежные средства займа переведены на счет Петерсон Э.Н. и она с последней пошли в «Сбербанк» расположенный напротив офиса КПК «Капитал» по адресу: <адрес>. Когда они пришли в здание банка, Петерсон Э.Н. пожаловалась на плохое самочувствие, после чего вышла из здания банка и не вернулась. Она поняла, что Петерсон Э.Н. обманула ее и КПК «Капитал» (т. 1 л.д. 221-225, 157-161).

Свидетель П.Е.О. в ходе предварительного следствия в целом показала, что Петерсон Э.Н. является ее сестрой, у которой было двое детей, один из которых в последствии умер. После рождения второго ребенка Петерсон Э.Н. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Ей известно, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ее сестра Петерсон Э.Н. воспользовалась своим сертификатом и улучшила жилищные условия. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сестрой Петерсон Э.Н. проживала и работала в <адрес>. В этот период времени от Петерсон Э.Н. ей стало известно, что та летала на самолете из <адрес> в <адрес>, для оформления каких-то документов связанных с сертификатом на материнский (семейный) капитал (т. 2 л.д. 153-156).

Свидетель Ц.А.С., который показал, что у него в собственности имелся земельный участок, расположенный в р.<адрес>. У его брата - Ц.Т.С. имеется фирма ООО «Центр Геодезии и межевания Иртыш», в данной фирме в должности кадастрового инженера работала С.Ю.А., которая занималась межеванием указанного земельного участка на несколько участков и их дальнейшей продажей. В связи с необходимостью оформления большого количества документов и в связи с продажей межеванных земельных участков он выдал доверенность на имя брата Ц.Т.С., С.Ю.А. и знакомого К.А.А. После того как земельные участки были межеваны, в Интернете была размещена информация о продаже данных земельных участков, номер телефона в объявлении был указан Ц.Т.С. После этого различные люди начали обращаться с просьбой о продаже участков. Продажей занимались Ц.Т.С., С.Ю.А. и К.А.А. Он продажей не занимался. Обстоятельства продажи земельного участка по кадастровым номером №, а также данных земельных участков не помнит (т. 2 л.д. 88-91).

Свидетель Ц.Т.С. в ходе предварительного следствия в целом показал, что он является директором фирмы ООО «Центр Геодезии и межевания Иртыш». В собственности у его брата - Ц.А.С. имелся земельный участок, расположенный в <адрес>. В связи с необходимостью оформления большого количества документов и в связи с продажей межеванных земельных участков Ц.А.С. выдал доверенность на его имя, а также на имя С.Ю.А., а также общего знакомого К.А.А. После того как земельные участки были межеваны, в Интернете была размещена информация о продаже данных земельных участков. Расчет с покупателем производился со С.Ю.А. наличными денежными средствами в день сделки. С.Ю.А. после сделки передавала денежные средства ему. Обстоятельства продажи земельного участка под кадастровым номером 55:31:041504:205 он не помнит, данный участок был продан С.Ю.А. (т. 2 л.д. 92-95).

Свидетель К.А.А. в ходе предварительного следствия в целом показал, что длительное время знаком с Ц.Т.С. и Ц.А.С. с которыми поддерживает товарищеские отношения. У последних имеется фирма ООО «Центр Геодезии и межевания Иртыш», а также у тех в собственности имеются земельные участки. Некоторое время он помогал Ц. в продаже земельных участков. Для оформления всех необходимых документов и продажи данных участков Ц.А.С. выдал доверенность на его, Ц.Т.С. и работника фирмы С.Ю.А. Доверенность, предоставляла право на оформление всех необходимых документов, а также право продажи земельных участков. Примерно в середине июня 2017 года, к нему обратилась ранее знакомая А.З.Е.. Он пояснил А.З.Е., что под продажу имеются земельные участки по адресу: <адрес>, р.<адрес>, что если А.З.Е. заинтересуют участки, то та может связаться со С.Ю.А. по телефону. В дальнейшем А.З.Е. и С.Ю.А. договаривались об условиях продажи земельных участков. Подготовкой бланков договоров занималась С.Ю.А. Каким образом происходили сделки, ему известно, на следках он не присутствовал, документы о продаже подписывала С.Ю.А. (т. 2 л.д. 128-130).

Свидетель С.Ю.А. в ходе предварительного следствия в целом показала, что ранее она работала в фирме ООО «Центр Геодезии и межевания Иртыш» в должности кадастрового инженера. Директором фирмы был Ц.Т.С. В собственности у брата Ц.Т.С. - Ц.А.С. имелся земельный участок. Она занималась межеванием указанного земельного участка на несколько участков и их дальнейшей продажей. Для оформления всех необходимых документов и продажи данных участков Ц.А.С. выдал доверенность на ее имя, а также на Ц.Т.С. и их знакомого К.А.А. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил либо Ц.Т.С., либо К.А.А., и сообщил, что ей необходимо проехать для оформления сделки купли - продажи, пояснил, что сопровождать сделку со стороны покупателя земельного участка будет А.З.Е., с которой она созвонилась, договорилась о встрече для заключения сделки. Подготовкой бланков договоров занималась она. Для этого либо Ц.Т.С., либо К.А.А., либо А.З.Е., она точно не помнит, передали ей копию паспорта покупателя - Петерсон Э.Н. Договорившись с А.З.Е., она приехала в середине июля 2017 года в Многофункциональный центр по адресу: <адрес>, где познакомилась с Петерсон Э.Н. Она с последней подписали договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №. Стоимость участка составляла 21 000 рублей. Как производился расчет за земельный участок, и кто именно платил за приобретенный участок, она не помнит (т. 2 л.д. 84-87).

Свидетель К.О.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что она проживает в р.<адрес>. Она длительное время знакома с Ц.Т.Ю. У последнего в собственности имеется несколько земельных участков расположенных в р.<адрес>, которые тот реализовывал. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Ц.Т.Ю. получила разрешение на имя Петерсон Э.Н. по доверенности оформленной на ее имя заранее. Разрешение на строительство передала Ц.Т.Ю. (т. 2 л.д. 209-213).

Свидетель О.В.Н. в ходе предварительного следствия в целом показала, что является главным специалистом отдела по архитектуре и строительству Администрации Черлакского муниципального района <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту отдела архитектуры arhcherlak@mail.ru поступило заявление от Петерсон Э.Н. и сканированные копии документов: копия заявления в Администрацию Черлакского городского поселения о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия доверенности № от Петерсон Э.Н. на имя К.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №; копия схемы проекта постройки жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Рассмотрев указанные документы, оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство не было, ею было подготовлено разрешение на строительство, подписано начальником отдела. ДД.ММ.ГГГГ она выдала разрешение на строительство на земельный участок кадастровый № К.О.В. выступающей по доверенности от Петерсон Э.Н. (т. 2 л.д. 185-188).

Свидетель П.А.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что абонентский № не регистрировала и никогда им не пользовалась. При каких обстоятельствах был зарегистрирован абонентский номер, не знает (т. 2 л.д. 170-173).

Свидетель Ф.О.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что с 2004 года является нотариусом нотариального округа <адрес>. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес>, 4 этаж. В ее отсутствие обязанности нотариуса исполняет К.М.В. (т. 3 л.д. 39-42).

Свидетель К.М.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что с 2016 она исполняет обязанности нотариуса нотариального округа <адрес> Ф.О.В. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ею были удостоверены обязательства, а именно: от имени Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., была удостоверена доверенность, за №р. №. Согласно данному документу, Петерсон Э.Н. доверяет К.О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представлять интересы в органах государственной власти, в том числе <адрес> по вопросам подачи и получения документов, оформления и получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ от имени Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., было удостоверено обязательство, за №р. №. Согласно данному документу, Петерсон Э.Н. обязалась оформить земельный участок с кадастровым номером № предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на этом земельном участке, оплата строительства которого будет производиться с использованием средств материнского капитала в общую долевую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта (т. 3 л.д. 43-47).

Свидетель Ш.Е.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что примерно в августе или ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая Петерсон Э.Н. была у нее в гостях. Последняя созванивалась с какой-то женщиной. Петерсон Э.Н. говорила, что скоро у нее появятся какие-то денежные средства, что это за денежные средства, ей не известно. В этот же период времени она познакомила Петерсон Э.Н. с Т.Т.В., последняя приехала к ее дому на автомобиле, она с Петерсон Э.Н. вышли из дома, где Т.Т.В. и Петерсон Э.Н. в салоне автомобиля обсуждали продажу дома последней (т. 3 л.д. 63-66, 152-156).

Свидетель Т.Т.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что не официально работает в сфере недвижимости, оказывает посреднические услуги в сфере купли-продажи недвижимости. У нее имеется знакомая, Ш.Е.В., с которой она знакома на протяжении пяти лет и поддерживает с ней приятельские отношения. Ш.Е.В. периодически консультируется по поводу сделок с недвижимостью, иногда направляет к ней своих знакомых для оказания знакомым помощи в оформлении сделок с недвижимостью. Она встречалась с Петерсон Э.Н., около двух раз в период ДД.ММ.ГГГГ они обсуждали продажу Петерсон Э.Н. дома в р.<адрес>. Она передавала Ш.Е.В. задаток в продаже дома в сумме около 30 000 рублей для Петерсон Э.Н. Позже Ш.Е.В. вернула ей денежные средства, так как Петерсон Э.Н. отказалась продавать дом (т. 3 л.д. 55-58, 189-192).

Доказательствами, подтверждающими вину Петерсон Э.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал», являются:

- заявление представителя КПК «Капитал» П.В.В., который сообщает о хищении денежных средств в сумме 373 026 рублей, путем обмана при заключении договора займа между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н. (т. 1 л.д. 44);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе выемки по адресу: <адрес> представителя потерпевшего П.В.В., изъято: CD-R диск с видео записью составления документов и расписки Петерсон Э.Н. (т. 1 л.д. 145-148);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено: CD-R диск с видео записью составления документов и расписки Петерсон Э.Н. На видео записи Петерсон Э.Н. заполняет и подписывает документы, а также зачитывает расписку в получении займа от КПК «Капитал». Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством по уголовному делу и приобщен к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 149-152);

- сведения, представленные КПК «Капитал» по заемщику Петерсон Э.Н., а именно:

- копия паспорта на имя Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать регистрации по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на 2 листах;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., в размере 353378, 80 рублей на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя П.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.Г.Г., мать Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя Петерсон ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- копия свидетельства о смерти I-КН № на имя Петерсон ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата смерти ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., ГУ УПФ в <адрес>, остаток средств 433026 рублей, имеется подпись от имени начальника отдела Б.Н.Ю. и печать ГУ УПФ в <адрес> №, на 1 листе;

- копия первого листа договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Черлакского городского поселения Петерсон Э.Н. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- договор «Сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.4513389 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- анкета пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на имя Петерсон Э.Н., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефон №, поручители – П.Е.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., сестра, телефон №, П.К.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., брат, телефон №, П.Л.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., мать, телефон №. Имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 2 листах;

- заявление о приеме в члены Кооператива в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» от Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 3 листах;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и Петерсон Э.Н., сумма займа 373026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 433026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 6 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» с указанием реквизитов банка, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении суммы займа по договору займа от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» с указанием реквизитов банка, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- расписка от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 373026 рублей, имеется подпись, а также запись «Денежные средства получены полностью, претензий не имею 09.08.2017» от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе (т. 1 л.д. 74);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные выше документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, хранятся в уголовном деле (т. 1 л.д. 154-188);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск печати в справке о состоянии финансовой части лицевого счета, от ДД.ММ.ГГГГ выданной ГУ УПФР в Октябрьском административном округе <адрес> на имя Петерсон Э.Н. нанесен материалом письма типа штемпельной краски с использованием рельефного клише. Оттиск печати нанесен не печатью ГУ УПФР в Октябрьском административном округе <адрес>, оттиски которого представлены на экспертизу (т. 2 л.д. 221-226);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Капитал» Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, - расписке от Петерсон Э.Н. в получении денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Петерсон Э.Н.. Подписи от имени Петерсон Э.Н. расположенные в: - расписке от Петерсон Э.Н. в получении денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в нижней части, - заявлении в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. о приеме в члены кооператива от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Петерсон Э.Н.», - заявлении на выдачу займа в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ в сроке «Петерсон Э.Н.», - заявлении в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. о предоставлении займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись», - заявлении в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. о перечислении суммы займа на счет от ДД.ММ.ГГГГ выше даты, выполнены Петерсон Э.Н. (т. 2 л.д. 9-19);

- сведения, представленные Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в Октябрьском административном округе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с указанием остатка 433 026 рублей Петерсон Э.Н. не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей (т. 2 л.д. 230);

- копия дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Петерсон Э.Н., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Петерсон Э.Н. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 33-83);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе обыска в жилище у А.З.Е. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято:

- копия чека-ордера, операция №, дата ДД.ММ.ГГГГ в 08:45, сумма 10 000 рублей, получатель КПК «Капитал», плательщик А.З.Е., в котором указано: «назначение платежа: оплата займа по дог. 1/416/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, за заемщика Петерсон Э.Н. по дог. Займа 416 от 09.08.2017», на 1 листе (т. 1 л.д. 195-203);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен данный документ, признан вещественными доказательством и приобщен к материалам по уголовного дела (т. 1 л.д. 231-260);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе обыска в жилище у С.С.В. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято:

- акт приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 3 листах;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- копия паспорта на имя Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописные записи «Светлана Григорьевна, сын П.Н.Г. №», на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., в размере 353378, 80 рублей на 1 листе (т. 1 л.д. 210-216);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены данные документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 231-260);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе выемки по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты:

- договор «Сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.4513389 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- выписка по расчетному счету Петерсон Э.Н. № (т. 2 л.д. 14-21);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено:

- договор «Сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.4513389 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Петерсон Э.Н., на 1 листе;

- выписка по расчетному счету Петерсон Э.Н. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 373 026 рублей были выданы Петерсон Э.Н. в наличной форме. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 22-26);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе выемки в Администрации Черлакского муниципального района <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, изъято:

- копия заявления в Администрацию Черлакского городского поселения о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ от Петерсон Э.Н.;

- копия паспорта на имя Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- копия доверенности <адрес>4 от Петерсон Э.Н. на имя К.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №;

- копия схемы проекта постройки жилого дома от 25.07.2017(т. 2 л.д. 191-205)

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 206-208);

- сведения, представленные Администрацией Черлакского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым Петерсон Э.Н. выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый № (т. 2 л.д. 28);

- сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл», согласно которым представлен CD-R диск, содержащий информацию о соединениях абонентского номера 8-902-676-3081, зарегистрированного на имя П.А.В. и фактически находящийся в пользовании у Петерсон Э.Н., а также сведения о месте расположения базовых станций операторов сотовой связи, через возможности которых обеспечивалось соединение данного абонента с другими абонентами (т. 2 л.д. 117-119);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен информационный носитель (СD-R диск) с информацией о соединениях абонентского номера ООО «Т2 Мобайл» №. При осмотре установлено, что абонентский №, зарегистрированный на имя П.А.В. и фактически находящийся в пользовании у Петерсон Э.Н., неоднократно связывался с абонентским номером №, находящемся в пользовании А.З.Е.. В день совершения хищения ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне обслуживания базовых станций вблизи места совершения хищения. Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в уголовном деле (т. 2 л.д. 120-127);

- сведения, представленные нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым:

- ДД.ММ.ГГГГ от имени Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., была удостоверена доверенность за №р. 3-1567;

- ДД.ММ.ГГГГ от имени Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., было удостоверено обязательство за №р. 3-1930 (т. 3 л.д. 24-25);

- сведения, представленные из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым Петерсон Э.Н. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним (т. 3 л.д. 31-38);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между А.З.Е. и Петерсон Э.Н., в ходе которой А.З.Е. полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие Петерсон Э.Н. в совершении преступления. Петерсон Э.Н. данные показания не подтвердила (т. 2 л.д. 148-152);

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ в которой Петерсон Э.Н. добровольно сознается в совершенных совместно с неустановленными лицами хищения денежных средств КПК «Капитал» путем предоставления подложных документов при заключении договора займа (т. 3 л.д. 82-83);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Т.Т.В. и Петерсон Э.Н., в ходе которой Т.Т.В. полностью подтвердила ранее данные показания. Петерсон Э.Н. данные показания не подтвердила, утверждала о причастности Т.Т.В. к совершению преступления (т. 3 л.д. 97-101);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.Е.В. и Петерсон Э.Н., в ходе которой Ш.Е.В. полностью подтвердила ранее данные показания. Петерсон Э.Н. данные показания не подтвердила, утверждала о причастности Ш.Е.В. к совершению преступления (т. 3 л.д. 105-109).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности Петерсон Э.Н. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

На основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также на основании исследованных документов и иных материалов судом достоверно установлено, что подсудимая Петерсон Э.Н., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, при указанных выше обстоятельствах, достоверно зная о том, что право на дополнительные меры государственной поддержки прекращено, получила от неустановленных лиц поддельную справку ГУ УПФ в <адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки и предоставила ее сотрудникам КПК «Капитал», таким образом совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору (КПК) «Капитал» заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом Петерсон Э.Н. было достоверно известно, что одним из условий кредитования является наличие на ее лицевом счете денежных средств.

Показания представителя потерпевшего и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия письменных доказательств, заключениями эксперта, и не оспаривались самой подсудимой. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии, в том числе на очных ставках, представителя потерпевшего, а также свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами суд не усматривает. Учитывая изложенное у суда не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем они приняты за основу приговора.

Факт получения подсудимой Петерсон Э.Н. от КПК «Капитал» денежных средств, а также размер переведенной суммы на счет подсудимой подтверждены представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается стороной защиты.

Об умысле Петерсон Э.Н. на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал» свидетельствует фактические обстоятельства дела, и последующие действия подсудимой, в частности предоставление поддельной справки. Вместе с тем, Петерсон Э.Н. не собиралась исполнять обязательства по договору займа, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладела денежными средствами КПК «Капитал», получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Судом исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено, что при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части приговора Петерсон Э.Н. похитила денежные средства КПК «Капитал» путем предоставления заведомо ложных сведений, причинив КПК «Капитал» ущерб на сумму 373 026 рублей. Суд полагает установленным, что после того как Петерсон Э.Н. заключила договор займа с КПК «Капитал» путем предоставления поддельной справки ГУ УПФ в <адрес>, выполнила объективную сторону преступления. Вместе с тем Петерсон распорядилапсь перечисленными денежными средствами по своему усмотрению. В основу обвинительного приговора суд кладет признательные показания подсудимой, показания представителя потерпевшего, свидетелей. Указанные показания в части причастности Петерсон Э.Н. к преступлению согласуются между собой и не содержат противоречий.

Вместе с тем в силу действующего уголовного закона действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита, в данном случае наличие денежных средств на лицевом счете ПФР.

Квалифицируя действия Петерсон Э.Н. суд приходит к выводу об отсутствии доказательств совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем у суда нет оснований для вменения подсудимой указанного квалифицирующего признака.

Согласно примечанию ст. 159.1 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд полагает, что действия подсудимой следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

При назначении наказания подсудимой суд, с учетом требований ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, данные о личности виновной, которая имеет постоянные место жительства и место регистрации, трудоустроена, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах подсудимая не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Суд также учитывает состояние здоровье подсудимой и ее близких родственников.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, приведенные выше положительные данные о ее личности, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие явки с повинной.

Кроме того, суд учитывает позитивное посткриминальное поведение подсудимой, которая после совершения преступления, на протяжении длительного периода времени, ни в чём предосудительном замечена не была, к уголовной, административной ответственности не привлекалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в рамках уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить в части предъявленного подсудимой обвинения в размере 373 026 рублей.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, частями 2 и 8 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению на предварительном следствии и при рассмотрении уголовного дела в суде, с учетом материального и имущественного положения, а также позиции Петерсон Э.Н., не возражавшей в судебном заседании против взыскания с нее указанных сумм, следует возложить на подсудимую.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Петерсон Э.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев с ежемесячной уплатой в доход федерального бюджета равными частями по 5000 рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (Управление Министерства внутренних дел по <адрес>, л/с 04521309150), сокращенное название: УМФД России по <адрес>;

ИНН 5503026780; КПП 550301001; ОКТМО 52701000;

Расчетный счет: 40101810100000010000;

Банк получателя: Отделение Омск

БИК:045209001

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет 188 1 1621010 01 6000 140.

Меру пресечения Петерсон Э.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворить в части.

Взыскать с Петерсон Э.Н. в пользу КПК «Капитал» 373 026 рублей.

Взыскать с Петерсон Э.Н. процессуальные издержки в сумме 4427 рублей 50 копеек в доход государства.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый № расположенный в <адрес>, р.<адрес>, принадлежащий Петерсон Э.Н., на который в ходе предварительного следствия наложен арест, обратить в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевшего.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- копию паспорта на имя Петерсон Э.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выданный ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., в размере 353378, 80 рублей на 1 листе; - копию свидетельства о рождении I-КН № на имя П.Н.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.Г.Г., мать Петерсон Э.Н., на 1 листе; - копию свидетельства о рождении I-КН № на имя Петерсон ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Петерсон Э.Н., на 1 листе; - копию свидетельства о смерти I-КН № на имя Петерсон ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата смерти ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - справку о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., ГУ УПФ в Октябрьском АО <адрес>, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе; - копию листа договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе; - акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе; - копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах; - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах; - копию разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Черлакского городского поселения Петерсон Э.Н. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах; - договор «Сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.4513389 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и Петерсон Э.Н., на 1 листе; -анкету пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на имя Петерсон Э.Н. в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей на 2 листах; - заявление о приеме в члены Кооператива в КПК «Капитал» от Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» от Петерсон Э.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. на 1 листе; - договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 3 листах; - соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 500 рублей, на 1 листе; - заявление на выдачу займа от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и Петерсон Э.Н., сумма займа 373026 рублей, на 6 листах; - соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» с указанием реквизитов банка, на 1 листе; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении суммы займа по договору займа от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» с указанием реквизитов банка, на 1 листе; - расписку от Петерсон Э.Н. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 373026 рублей, на 1 листе; - копию чека-ордера, операция №, дата ДД.ММ.ГГГГ в 08:45, сумма 10 000 рублей, получатель КПК «Капитал», плательщик А.З.Е., в котором указано: «назначение платежа: оплата займа по дог. 1/416/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, за заемщика Петерсон Э.Н. по дог. Займа 416 от ДД.ММ.ГГГГ», на 1 листе; - акт приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ кадастровый №, заключен между Ц.А.С. в лице представителя С.Ю.А. и Петерсон Э.Н. на 1 листе; - договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 3 листах; - соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Петерсон Э.Н., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе; - соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Петерсон Э.Н. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 1 листе; - копию паспорта на имя Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописные записи «Светлана Григорьевна, сын П.Н.Г. 8-908-112-5247, 8-902-676-3081», на 1 листе; - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Петерсон Э.Н., в размере 353378, 80 рублей на 1 листе; - CD-R диск с видео записью составления документов и расписки Петерсон Э.Н.; - договор «Сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.4513389 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Петерсон Э.Н., на 1 листе; - выписку по расчетному счету Петерсон Э.Н. №; - копию заявления в Администрацию Черлакского городского поселения о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ от Петерсон Э.Н.; - копию паспорта на имя Петерсон Э.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - копию доверенности <адрес>4 от Петерсон Э.Н. на имя К.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ; - копию выписки ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №; - копию схемы проекта постройки жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; - СD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера ООО «Т2 Мобайл» 8-902-676-3081 находящегося в пользовании у Петерсон Э.Н. – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд г. Омска в течение 10 суток со дня его провозглашения. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в апелляционной жалобе.

Приговор вступил в законную силу 10.01.2019. Судья С.А. Мурастов

Свернуть