Ахмеров Радик Азатович

Дело №

50RS0№-70

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пушкино

Московской области 23 декабря 2024 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Жоховой М.Г.

с участием государственных обвинителей – помощника Пушкинского городского прокурора ФИО, ст. помощника Пушкинского городского прокурора ФИО,

подсудимых ФИО, ФИО,

защитников – адвокатов ФИО, удостоверение №, ордер №, ФИО, удостоверение №, ордер №, ФИО, удостоверение №, ордер №,

потерпевшего Царёва А.В.,

при помощнике судьи ФИО, секретаре ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО, <дата> года рождения, уроженца <адрес> с/з Декабрист, гражданина РФ, образование среднее специальное, разведённого, имеющего на иждивении ребенка 2018 года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

ФИО, <дата> года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двоих детей 2014 и 2017 года рождения, работающего главным архитектором проекта в ООО «ЭТМ», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в ...

Показать ещё

...особо крупном размере.

Он же, ФИО и ФИО совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС-ЛОГИСТИК», (далее по тексту ООО «ИКС-ЛОГИСТИК»), (ИНН 7719813706, ОГРН 1127746451843) <дата> зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, после чего <дата> поставлена на налоговый учет в ИФНС № по <адрес>. Местонахождение ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» согласно Устава в редакции от <дата> расположено по адресу: <адрес>. Фактическое местонахождение организации по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис №.

Учредителем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» с <дата> по настоящее время является ФИО, генеральным директором ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» с <дата> по настоящее время является ФИО, который осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис №, назначенный на эту должность приказом № от <дата>, в связи с чем был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод металлических конструкций МАМИ» (далее по тексту ООО «ЗМК МАМИ»), (ИНН 5038131918, ОГРН 1185050001070) <дата> зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, после чего <дата> поставлена на налоговый учет в Межрайонную ИФНС № по <адрес>. Местонахождение ООО «ЗМК МАМИ» согласно Уставу в редакции от <дата> и решению единственного участника ООО «ЗМК МАМИ» № от <дата> по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис №.

Учредителем и генеральным директором ООО «ЗМК МАМИ» с <дата> по настоящее время является ФИО, осуществляющий свою деятельность по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис №. назначенный на эту должность решением № единственного учредителя ООО «ЗМК МАМИ» от <дата>, в связи с чем был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Так, <дата> ФИО, с целью обеспечения ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» производственными заказами, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес> (адрес фактического нахождения ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ»), в ходе деловых переговоров познакомился с ФИО, с которым у него завязались доверительные отношения в ходе коммерческого сотрудничества.

<дата>, более точное время не установлено, ФИО, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, в ходе деловой встречи с ранее ему знакомым учредителем и генеральным директором ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, получив информацию об отсутствии у ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» заказов выпускаемой ими продукции, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», сообщил ФИО заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о якобы имеющемся у него знакомом, который в силу занимаемой должности в правоохранительных органах Российской Федерации (генерал ФСБ ФИО-директор Центра Экономической Безопасности), может обеспечить заключение производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых других заказчиков с участием государственных структур за денежное вознаграждение.

В свою очередь, учредитель и генеральный директор ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, будучи введённым в заблуждение относительно преступных намерений ФИО и полностью доверяя ему, согласился на предложение последнего о знакомстве с генералом ФСБ ФИО - директором Центра Экономической Безопасности с целью получения производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых других заказчиков с участием государственных структур для ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» за денежное вознаграждение.

Так, с целью осуществления задуманного не позднее <дата>, более точное время не установлено, ФИО, осознавая невозможность исполнения задуманного без участия иных лиц, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, в ходе ФИО встречи, сообщил ранее знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что у него имеется знакомый учредитель и генеральный директор ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, который хочет получить возможность заключать крупные контракты с различными государственными организациями по производству металлоконструкций, а он (ФИО) в свою очередь, сообщил ФИО заведомо ложные сведения, о том, что у него имеется знакомый, который занимает высокопоставленную должность в правоохранительных органах Российской Федерации (генерал ФСБ ФИО - директор Центра Экономической Безопасности), который имеет возможность обеспечить заключение указанных контрактов за денежное вознаграждение, то есть посвятил его в свои преступные намерения, после чего ФИО предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступить с ним в преступный сговор с целью совершения преступления, на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласился.

Таким образом, не позднее <дата>, более точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, ФИО совместно, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями и целью ФИО преступного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путём обмана денежных средств ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ».

Далее, ФИО и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, с целью реализации своего преступного умысла, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах разработали план совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и приступили к его реализации.

Преступный план ФИО и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по хищению денежных средств, принадлежащих ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» предусматривал создание легенды об имеющемся у ФИО знакомом - высокопоставленным сотруднике правоохранительных органов, обладающем авторитетом и возможностями в обеспечении ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» производственными заказами от Министерства обороны Российской Федерации и любых других заказчиков с участием государственных структур за денежное вознаграждение, приискание документов с вымышленными анкетными данными (водительское удостоверение), обеспечивающими конспирацию и подтверждение легенды о существовании генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности, приискание юридических и физических лиц, с помощью которых возможно будет «обналичить» (перевести из безналичной формы в наличную) похищенные денежные средства, привлечение к совершению преступления иных соучастников, которым в том числе необходимо было играть роль охранников и помощника генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности.

Исполнять обязательства перед ФИО ФИО, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не собирались, так как не имели реальной возможности выполнить условия по оказанию помощи в заключении производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых других заказчиков с участием государственных структур.

ФИО отвёл себе роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в организации преступления, совместном планировании с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками исполнения преступления, непосредственно введение ФИО в заблуждение относительно существования генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности под вымышленным именем «ФИОём Евгеньевич» имеющего возможности за денежное вознаграждение обеспечить заключение государственных производственных контрактов между Министерством обороны Российской Федерации с одной стороны и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», ООО «ЗМК МАМИ» с другой, а также иными государственными заказчиками; приискании юридических и физических лиц, с помощью которых возможно будет «обналичить» (перевести из безналичной формы в наличную) похищенные денежные средства, распределение денежных средств, полученных преступных путём между соучастниками преступления.

Преступная роль лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заключалась в совершении согласованных с ФИО, действий, непосредственно направленных на оказание последнему содействия в совершении преступления, а именно непосредственным введением в заблуждение ФИО относительно их истинных преступных намерений, путем представления себя ему генералом ФСБ ФИО - директором Центра Экономической Безопасности под вымышленным именем «ФИОём Евгеньевич» и сообщении ФИО заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о якобы имеющихся у него возможностях за денежное вознаграждение обеспечить заключение государственных производственных контрактов между Министерством обороны Российской Федерации с одной стороны и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», ООО «ЗМК МАМИ» с другой, а также иными государственными заказчиками; выполнение согласно отведенной ему преступной роли, координирующих преступных действий, указаний, данных ФИО, о проведении встреч и телефонных переговоров с Царёвым А.В. для поддержания легенды о существовании генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности.

Так, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, отведёнными каждому, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не позднее <дата>, точная дата и время не установлена, находясь в неустановленном месте, привлек ранее ему знакомого, личность которого не установлена, за денежное вознаграждение выступить в роли помощника генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности, посвятив его в преступный план и пояснив ему его обязанности, а именно встреча ФИО и ФИО у банного комплекса «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1 и сопровождение последних до банного сруба № вышеуказанного банного комплекса, на что последний согласился.

Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее <дата>, точная дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, через интернет - сервис размещения бесплатных объявлений «Авито» подыскал трёх неустановленных лиц, посвятив их в преступный план и пояснив им их преступную роль и обязанности, а именно приискание специальной одежды и предметов, схожих с оружием, с целью исполнения роли охранников на встрече ФИО и ФИО у банного комплекса «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1, за денежное вознаграждение, на что неустановленные лица из корыстных побуждений согласились, вступив, таким образом в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО с целью совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Преступная роль неустановленных соучастников преступления заключалась в поддержании легенды лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО, о существовании генерала ФСБ ФИО - директора Центра Экономической Безопасности под вымышленным именем «ФИОём Евгеньевич», исполнении роли его охранников и помощника с целью создания ложного представления у ФИО о его авторитете и возможностях.

Вместе с тем, не позднее <дата>, в соответствии с отведенной преступной ролью, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью конспирации и поддержания легенды о том, что он является «ФИОёмом Евгеньевичем», посредством неустановленного интернет сайта, при неустановленных обстоятельствах, приискал поддельное водительское удостоверение на имя «ФИОёма Евгеньевича» серии 77 23 №.

Далее, не позднее <дата>, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выполняя свою роль в совершении преступления, подыскал место для ФИО встречи с учредителем и генеральным директором ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, а именно, используя мобильный телефон с абонентским номером № осуществил бронирование банного сруба № в банном комплексе «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1.

В свою очередь, ФИО, не позднее <дата>, согласно отведённой ему преступной роли, убедил учредителя и генерального директора ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, в счёт оплаты встречи якобы с генералом ФСБ ФИО - директором Центра Экономической безопасности по имени «ФИОём Евгеньевич» осуществить перевод денежных средств в сумме 1 219 500 рублей на расчетный счет ООО «МКД» ИНН 5836689939, реквизиты которого ФИО предоставило неосведомлённое о его преступных намерениях, неустановленное лицо, на что ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласился.

Так, ФИО <дата> в 10 часов 10 минут, точное время не установлено, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО, изготовленную при неустановленных обстоятельствах фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому получателем выступает ООО «МКД» ИНН 5836689939 по адресу: <адрес> А, кв/оф. 3, а покупателем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» ИНН 7719813706 по адресу: <адрес>. Назначение платежа: строительные материалы на сумму 1 219 500 рублей, в том числе НДС 20 % на сумму 203 250 рублей.

Царёв А.В., <дата>, в период времени с 10 часов 10 минут по 13 часов 14 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 1 219 500 рублей бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, которая по прямому указанию ФИО, подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 1 219 500 рублей с назначением платежа: Оплата по счету № от <дата> Стройматериалы, в т.ч. НДС 20 % - 203 250 рублей, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 1 219 500 рублей с расчётного счёта ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (ИНН 7719813706) №, открытого в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ДО «Преображенский» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «МКД» (ИНН 5836689939) №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: Нижний Новгород, <адрес>, после чего при неустановленных обстоятельствах, неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, указанные денежные средства, в неустановленное время, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, в период времени с 19 часов 45 минут <дата> по 01 час 00 минут <дата>, более точное время не установлено, ФИО, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», выполняя отведённую ему роль в преступлении, встретил ФИО около банного сруба № банного комплекса «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1, <адрес>, после чего, с целью поддержания легенды и введения ФИО в заблуждение, неустановленное лицо, исполняя роль помощника генерала ФСБ ФИО сопроводило ФИО и ФИО в помещение банного сруба № вышеуказанного банного комплекса, где находились неустановленные лица, исполнявшие роли охранников генерала ФСБ ФИО в специализированной одежде и с предметами, схожими с оружием. Находясь в помещении банного сруба № банного комплекса «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1, <адрес> ФИО, в ходе ФИО встречи с Царёвым А.В. представил последнему лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и сообщил ФИО заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что он является генералом ФСБ ФИО по имени «ФИОём», у которого имеется реальная возможность обеспечить ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» заключение производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых заказчиков с участием государственных структур за денежное вознаграждение.

Согласно отведённой преступной роли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя роль генерала ФСБ ФИО, выслушал просьбу ФИО и сообщил последнему, что условия получения ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых заказчиков с участием государственных структур последнему сообщит ФИО, через которого будет происходить дальнейшее общение.

<дата> ФИО, продолжая реализацию совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», выполняя отведённую ему роль в преступлении, находясь в неустановленном месте, посредством телефонного звонка на абонентский номер ФИО, продолжая вводить его в заблуждение, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что генерал ФСБ ФИО «ФИОём Евгеньевич», определил условия сотрудничества по получению ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых заказчиков с участием государственных структур, сообщив, что его услуги предоставления контрактов будут стоить 6 100 000 рублей. Царёв А.В., с целью подтверждения намерений ФИО и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняющего роль генерала ФСБ ФИО по предоставлению ему производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации, попросил о ФИО встрече с ФИО для пояснения механизма получения указанных производственных заказов.

ФИО, с целью доведения преступного плана, направленного на хищение денежных средств, путём обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, принадлежащих ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» до конца, для психологического воздействия и склонения к дальнейшему сотрудничеству ФИО, не позднее <дата>, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp» позвонил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и сообщил, что при встрече с Царёвым А.В. передаст последнему мобильный телефон и генерал ФСБ ФИО, которым представлялся лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщит ФИО недостоверные сведения о процедуре получения производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации.

Так, <дата>, во второй половине дня, точное время не установлено, в ходе ФИО встречи, которая происходила на территории <адрес>, точное место не установлено, ФИО, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» в присутствии ФИО позвонил посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и передал телефонную трубку ФИО лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведённой ему роли, представляясь генералом ФСБ ФИО, сообщил ФИО заведомо ложные сведения о процедуре получения государственных заказов от Министерства обороны. После осуществления телефонного звонка ФИО сообщил, что посредством мессенджера «WhatsApp» перешлёт ФИО счёт на оплату, который ФИО должен оплатить, на что ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, согласился.

Далее, ФИО, <дата> в 16 часов 05 минут, более точное время не установлено, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО, изготовленную фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому поставщиком выступает ООО «Энергострой» ИНН 5835095234 расположенном по адресу: <адрес> А, пом. 33, а покупателем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» ИНН 7719813706 расположенном по адресу: <адрес>. Назначение платежа - за монтаж и наладку пожарной сигнализации на сумму 6 100 000 рублей, в том числе НДС 20 % на сумму 1 016 666 рублей 67 копеек.

ФИО, в период времени с 16 часов 05 минут <дата> по 11 часов 31 минуту <дата>, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 6 100 000 рублей бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, которая в период времени с 16 часов 05 минут <дата> по 11 часов 31 минуту <дата>, более точное время не установлено, находясь в кабинете «Бухгалтерия и кадры» офиса № по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, действуя по прямому указанию ФИО, подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 6 100 000 рублей с назначением платежа: Оплата по счету № от <дата> за монтаж и наладку пожарной сигнализации, в т.ч. НДС 20% - 1 016 666 рублей 67 копеек, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 6 100 000 рублей с расчётного счёта № ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (ИНН 7719813706), открытого в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ДО «Преображенский» по адресу: <адрес> на расчётный счёт № ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 5835095234), открытый в филиале № банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, Операционный офис «Карпинский» в <адрес> по адресу: <адрес> «А», <адрес>, после чего при неустановленных обстоятельствах, неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, указанные денежные средства, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

<дата> ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных соучастников, доверяя им, осуществил звонок со своего абонентского номера № на абонентский номер ФИО № с целью выяснения информации о дате поездки в Министерство обороны Российской Федерации для организации заключения государственных контрактов с ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», в свою очередь ФИО продолжая вводить в заблуждение ФИО назначил встречу последнему.

Далее, <дата>, более точное время не установлено, в ходе ФИО встречи в ресторане «Бакинский дворик» по адресу: <адрес>, вл.21а., ФИО продолжая вводить в заблуждение ФИО, сообщил последнему недостоверные сведения о том, что якобы генерал ФСБ ФИО «ФИО» начал необходимую работу, направленную на разрешение интересующих ФИО вопросов и чтобы продолжить сотрудничество и получить производственные контракты от Министерства обороны Российской Федерации нужно доплатить ещё 6 100 000 рублей. ФИО будучи введённым в заблуждения относительно истинных намерений ФИО и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, согласился на данное предложение.

<дата> ФИО, в 12 часов 09 минут, точное время не установлено, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО, фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому поставщиком выступает ООО «АСП» ИНН 5836898033 по адресу: <адрес>, стр. 46, оф. 405Б, а покупателем ООО «ЗМК МАМИ» ИНН 5038131918 по адресу: <адрес>, пр-т. Московский, <адрес>, оф. 003. Назначение платежа: ремонт и ТО кранов на сумму 1 219 000 рублей, в том числе НДС 20 % на сумму 203 166 рублей 67 копеек.

Царёв А.В., <дата> в период времени с 12 часов 09 минут по 17 часов 25 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 1 219 000 рублей бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО которая, действуя по прямому указанию ФИО, подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 1 219 000 рублей с назначением платежа: оплата по счету № от <дата> Ремонт и ТО кранов Сумма 1 219 000 рублей, в т.ч. НДС (20%) – 203 166 рублей 67 копеек, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 1 219 000 рублей с расчётного счёта № ООО «ЗМК МАМИ» (ИНН 5038131918), открытого в офисе банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт № ООО «АСП» (ИНН 5836898033), открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: Нижний Новгород, <адрес>, после чего при неустановленных обстоятельствах, неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, указанные денежные средства, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

<дата> в 10 часов 13 минут, более точное время не установлено, ФИО, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана, в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО, фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому поставщиком выступает ООО «МКД» ИНН 5836689939 по адресу: <адрес> «А», оф. 3, покупатель ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» ИНН 7719813706 по адресу: <адрес>. Назначение платежа: материалы, на сумму 1 492 729 рублей, в том числе НДС 20 % на сумму 248 788 рублей 17 копеек.

Царёв А.В., <дата> в период времени с 10 часов 13 минут по 15 часов 02 минуты, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 1 492 729 рублей бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, которая действуя по прямому указанию ФИО, подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 1 492 729 рублей с назначением платежа: оплата по счету № от <дата> за Швеллер, в т.ч. НДС 20 % - 248 788 рублей 17 копеек, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 1 492 729 рублей с расчётного счёта № ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (ИНН 7719813706), открытого в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ДО «Преображенский» по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «МКД» (ИНН 5836689939) №, открытый в ДО «Пенза-Сура» (юл)» в <адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, после чего неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, указанные денежные средства, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

<дата> в 12 часов 21 минуту, более точное время не установлено, ФИО продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана, в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал ФИО, фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому поставщиком выступает ООО «МКД» ИНН 5836689939 по адресу: <адрес>А, оф. 3, а покупателем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» ИНН 7719813706 по адресу: <адрес>. Назначение платежа: материалы, на сумму 2 798 500 рублей, в том числе НДС 20 % на сумму 466 416 рублей.

Царёв А.В., <дата> в период времени с 12 часов 21 минуту по 16 часов 10 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО, ФИО А.А. и неустановленных соучастников, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 2 798 500 рублей бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, которая подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 2 798 500 рублей с назначением платежа: Оплата по счету № от <дата> за услуги по договору, в т.ч. НДС 20 % - 466 416 рублей 67 копеек, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 2 798 500 рублей с расчётного счёта № ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (ИНН 7719813706) открытого в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ДО «Преображенский» по адресу: <адрес> на расчётный счёт № ООО «МКД» (ИНН 5836689939) открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: Нижний Новгород, <адрес>, после чего неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, указанные денежные средства, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

<дата> в 13 часов 15 минуту, более точное время не установлено, ФИО, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путём обмана, в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ», действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал ФИО, фотографию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому поставщиком выступает ООО «МКД» ИНН 5836689939 по адресу: <адрес> «А», оф. 3, покупатель ООО «ЗМК МАМИ» ИНН 5038131918 по адресу: <адрес>, пр-т. Московский, <адрес>, оф. 003. Назначение платежа: модернизация станка, на сумму 1 806 331 рубль, в том числе НДС 20 % на сумму 301 055 рублей 16 копеек.

ФИО, <дата> в период времени с 13 часов 15 минуты по 14 часов 53 минуты, более точное время не установлено, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО, ФИО А.А. и неустановленных следствием лиц, передал копию счёта на оплату № от <дата> на сумму 1 806 331 рубль бухгалтеру ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, которая подготовила платёжное поручение № от <дата> на сумму 1 806 331 рубль с назначением платежа: оплата по счету № от <дата> Модернизация станка Сумма 1 806 331 рубль, в т.ч. НДС (20%) – 301 055 рублей 17 копеек, на основании которого, в тот же период времени, был осуществлён перевод денежных средств на сумму 1 806 331 рубль с расчётного счёта № ООО «ЗМК МАМИ» (ИНН 5038131918) открытого в филиале ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> на расчётный счёт № ООО «МКД» (ИНН 5836689939) открытый в ДО «Пенза-Сура» (юл)» в <адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, после чего неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, указанные денежные средства, были обналичены и переданы ФИО, после чего ФИО совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО и неустановленными соучастниками, в период времени с <дата> по <дата> похитили путём обмана денежные средства, принадлежащие ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» на сумму 11 610 729 рублей и ООО «ЗМК МАМИ» на сумму 3 025 331 рубль, а всего на общую сумму 14 636 060 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО и ФИО совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно,

<дата> на ФИО (отец ФИО) зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Мытищи, кадастровый №, вид разрешенного использования: для размещения бизнес-центров, многофункциональных зданий (центров), предприятий IV-V класса вредности, распоряжаться которым ФИО уполномочил ФИО на основании доверенности №<адрес>4 от <дата>.

<дата> ФИО являющийся генеральным директором и учредителем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (ИНН 7719813706, ОГРН 1127746451843) и ООО «ЗМК МАМИ» (ИНН 5038131918, ОГРН 1185050001070), с целью обеспечения ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» производственными заказами, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес> (адрес фактического нахождения ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ»), в ходе деловых переговоров познакомился с ФИО, с которым у него завязались доверительные отношения в ходе коммерческого сотрудничества.

Так, в период времени не ранее <дата> по <дата>, точная дата и время не установлены, учредитель и генеральный директор ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, в ходе деловых переговоров сообщил ранее знакомому ФИО, что у него в распоряжении имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Мытищи, кадастровый №, на котором он планирует построить завод, но в настоящее время не может получить разрешение на строительство на указанном участке в Департаменте градостроительной политики <адрес>.

ФИО, находясь в офисе №, расположенном по вышеуказанному адресу, в ходе деловой встречи с ранее ему знакомым учредителем и генеральным директором ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, получив информацию о невозможности последним получить разрешение на строительство объекта на указанном земельном участке, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО, сообщил последнему заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности об имеющимся у него знакомом ФИО, у которого якобы имеются знакомые в Департаменте градостроительной политики <адрес>, с помощью которых он сможет оформить разрешение на строительство в сокращенные сроки за денежное вознаграждение, предложив знакомство ФИО с ФИО

В это же время, учредитель и генеральный директор ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, будучи введённым в заблуждение относительно преступных намерений ФИО согласился на предложение последнего о знакомстве с ФИО, который якобы имеет возможность получить разрешение на строительство завода на указанном земельном участке посредством использования своих знакомств в Департаменте градостроительной политики <адрес> за денежное вознаграждение.

Так, ФИО, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая этого, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая невозможность исполнения задуманного без участия ФИО, в период времени не ранее <дата> по <дата>, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах привлек к совершению преступления и вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО, с ранее ему знакомым ФИО

Таким образом, в период времени не ранее <дата> по <дата>, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, ФИО, совместно с ФИО, руководствуясь корыстными побуждениями и целью ФИО преступного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих учредителю и генеральному директору ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО

Далее, ФИО и ФИО, в этот же период времени, с целью реализации своего преступного умысла, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах разработали план совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и приступили к его реализации.

Преступный план ФИО и ФИО по хищению денежных средств, принадлежащих учредителю и генеральному директору ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО предусматривал создание легенды для последнего об имеющихся у ФИО знакомых в Департаменте градостроительной политики <адрес>, у которых якобы имеется реальная возможность выдать разрешение на строительство завода на указанном земельном участке, в кратчайшие сроки за денежное вознаграждение, убеждении ФИО в необходимости оплаты предоставленных ему услуг, путем передачи наличными и электронного перевода на банковские счета иных лиц денежных средств в общей сумме 1 800 000 рублей, приискании физических лиц, которые предоставят реквизиты своих банковских счетов для перевода денежных средств ФИО для дальнейшего их хищения и распоряжения по своему усмотрению.

Исполнять обязательства перед ФИО - ФИО и ФИО не собирались, так как не имели реальной возможности получить разрешение на строительство завода с помощью якобы имеющихся у ФИО знакомств в Департаменте градостроительной политики <адрес>.

ФИО отвёл себе роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в организации преступления, совместном планировании с ФИО исполнения преступления, организации знакомства ФИО и ФИО; создании легенды и поддержании ее перед ФИО о якобы имеющихся у ФИО знакомых ему лиц, работающих в Департаменте градостроительной политики <адрес>, которые якобы имеют реальную возможность за денежное вознаграждение обеспечить получение разрешения на строительство завода на указанном земельном участке в кратчайшие сроки; совершении согласованных с ФИО действий, непосредственно направленных на оказание последнему содействия в совершении преступления; приискании физических лиц, используя реквизиты банковских счетов которых, возникнет возможность похитить и распорядиться безналичными денежными средствами ФИО по своему усмотрению; распределении денежных средств, полученных преступных путём между соучастниками преступления.

Преступная роль ФИО в качестве соисполнителя заключалась в совершении согласованных с ФИО действий, непосредственно направленных на оказание последнему содействия в совершении преступления; совместном планировании преступления с ФИО; непосредственном введении в заблуждение ФИО, путем убеждения последнего о якобы имеющихся у него (ФИО) знакомых, работающих в Департаменте градостроительной политики <адрес>, которые якобы имеют реальную возможность за денежное вознаграждение обеспечить получение разрешения на строительство завода на указанном земельном участке, а также поддержании указанной легенды; убеждении ФИО в необходимости оплаты предоставленной ФИО услуги, путем передачи наличными и электронного перевода денежных средств в общей сумме 1 800 000 рублей, по предоставленным ФИО банковским реквизитам иных лиц ФИО и ФИО

Так, в период времени не ранее <дата> по <дата>, более точные дата и время не установлены, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, путём обмана, в особо крупном размере, принадлежащих учредителю и генеральному директору ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, отведёнными каждому, ФИО, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, в ходе деловых переговоров представил ФИО для ФИО знакомства учредителю и генеральному директору ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, пояснив, что у ФИО действительно имеются знакомые ему лица в Департаменте градостроительной политики <адрес>, имеющие возможность за денежное вознаграждение обеспечить получение разрешения на строительство завода на указанном земельном участке в кратчайшие сроки.

ФИО, согласно отведённой ему преступной роли, сообщил ФИО, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, о имеющихся у него знакомых лицах в Департаменте градостроительной политики <адрес>, имеющих возможность за денежное вознаграждение обеспечить получение разрешения на строительство завода на указанном земельном участке, при этом ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно возможности способствовать ему в получении разрешения на строительство, согласился на предложение ФИО, вместе с тем ФИО назначил ФИО дополнительную встречу, на которой он (ФИО), как пояснил, определит стоимость услуг по получению указанного разрешения для ФИО

Так, <дата> в 17 часов 22 минуты, в продолжении задуманного, ФИО, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО, встретившись с последним в кафе «Французская Пекарня» расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1 «А», в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с соучастником ФИО, продолжая обманывать ФИО, подтвердил ему заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности получить разрешение на строительство завода на указанном земельном участке, путем привлечения якобы своих знакомых в Департаменте градостроительной политики <адрес>, в кратчайшие сроки за денежное вознаграждение в размере 1 800 000 рублей, ФИО, будучи введенным в заблуждение, согласился на оплату указанной услуги.

При этом, по достигнутой договорённости, ФИО должен был передать ФИО 500 000 рублей наличными, а остальную сумму в размере 1 300 000 рублей перевести на банковские счета иных лиц, которые предоставит ему ФИО и ФИО

В это же время, ФИО, будучи введенным в заблуждение ФИО и ФИО, не осознавая, что сведения предоставленные ему относительно имеющейся у последних возможности получить разрешение на строительство завода на указанном земельном участке, путем привлечения якобы знакомых в Департаменте градостроительной политики <адрес>, в кратчайшие сроки за денежное вознаграждение в размере 1 800 000 рублей, являются ложными, находясь в кафе «Французская Пекарня», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1 передал ФИО принадлежащие ему (ФИО) денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве части суммы необходимой для получения вышеуказанного разрешения на строительство.

ФИО, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО, завладел, таким образом путем обмана частью принадлежащих ФИО денежных средств в размере 500 000 рублей, которыми распорядился совместно с ФИО, по своему усмотрению при неустановленных обстоятельствах, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Далее, в период с <дата> по <дата> в продолжение осуществления задуманного, с целью доведения своего преступного умысла и преступного плана до конца, направленного на хищение путем обмана всей ранее оговоренной с ФИО суммы денежных средств, ФИО согласно отведенной ему преступной роли, приискал ФИО А.А., а также ранее ему знакомых ФИО А.В. и ФИО, после чего не посвящая их в свой преступный умысел, в ходе телефонных разговоров получил от них согласие на переводы денежных средств на открытые на их имена банковские счета для дальнейшего их перевода на банковские счета, которые также укажет им ФИО

После этого, ФИО в период с <дата> по <дата>, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах предоставил ФИО копии паспортов и абонентских номеров на имена ФИО абонентский №, ФИО абонентский № и ФИО абонентский № с указанием суммы денежных средств, которую необходимо перевести каждому из указанных лиц ФИО используя систему быстрых платежей.

Так, ФИО <дата> в 19 часов 05 минут, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «WhatsApp» переслал со своего абонентского номера № на абонентский № принадлежащий ФИО, копии паспортов и абонентских номеров на имена ФИО, ФИО и ФИО с указанием суммы переводов денежных средств каждому из указанных лиц, которые ФИО должен был перевести используя систему быстрых платежей.

ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО и ФИО, <дата> в 19 часов 10 минут, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, используя свой мобильный телефон с установленным приложением мобильного банка ПАО «АКБ Авангард» и банка АО КБ «Солидарность» осуществил следующие переводы денежных средств: <дата> в 19 часов 10 минут, ФИО, будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО и ФИО, со своего банковского счета № открытого на его имя в ПАО «АКБ Авангард» перевел денежные средства в размере 200 000 рублей через систему быстрых платежей, используя абонентский № ФИО А.В., на банковский счет № открытый на его (ФИО А.В.) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>, ул. ДОС, <адрес>Б; <дата> в 19 часов 17 минут, ФИО, перевел со своего банковского счета денежные средства в размере 200 000 рублей через систему быстрых платежей, используя абонентский № ФИО А.А., на банковский счет № открытый на его (ФИО А.А.) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>.

<дата> ФИО, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, по договоренности с директором отдела ведения проектов ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, в связи с окончанием лимита перевода денежных средств по своим банковским счетам, передал ФИО наличные денежные средства, принадлежащие ему (ФИО) в размере 199 000 рублей, попросив ФИО перевести такую же сумму 199 000 рублей на банковский счет по системе быстрых платежей по реквизитам, предоставленным ему ФИО, а именно используя мобильное приложение ПАО «Промсвязьбанк» перевести их используя абонентский №.

<дата>, во второй половине дня, точное время не установлено, ФИО, не осведомленный относительно преступных намерений ФИО и ФИО, с банковского счета № открытого на его (ФИО) имя в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк» - «Королев» по адресу: <адрес> А, перевел денежные средства, принадлежащие ФИО в размере 199 000 рублей используя абонентский № ФИО через систему быстрых платежей, на банковский счет № открытый на его (ФИО) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>, Нарвский проспект, <адрес>, лит. А, п.; <дата> во второй половине дня, точное время не установлено, ФИО будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО и ФИО, с банковского счета № открытого на его (ФИО) имя в дополнительном офисе «Бизнес Центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский» АО КБ «Солидарность» по адресу: <адрес> перевел денежные средства в размере 200 000 рублей через систему быстрых платежей, используя абонентский № ФИО А.А. на банковский счет № открытый на его (ФИО А.А.) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>; <дата> в 14 часов 57 минут, ФИО будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО и ФИО, с банковского счета № открытого на его (ФИО) имя в ПАО «АКБ Авангард» в дополнительном офисе «<адрес>» по адресу: <адрес> перевел денежные средства в размере 50 000 рублей через систему быстрых платежей используя абонентский № ФИО, на банковский счет №, открытый на его (ФИО) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>, Нарвский проспект, <адрес>, лит. А, п; <дата> в 14 часов 58 минут, ФИО будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО и ФИО, с банковского счета № открытого на его (ФИО) имя в ПАО «АКБ Авангард» в дополнительном офисе «<адрес>» по адресу: <адрес> перевел денежные средства в размере 50 000 рублей, используя абонентский № ФИО ФИО систему быстрых платежей, на банковский счет №, открытый на его (ФИО А.В.) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>, ул. ДОС, <адрес>Б; <дата> в 15 часов 00 минут, ФИО будучи введенным в заблуждение и не осведомленным относительно преступных намерений ФИО и ФИО, с банковского счета № открытого на его (ФИО) имя в ПАО «АКБ Авангард» в дополнительном офисе «<адрес>» по адресу: <адрес>, перевел денежные средства в размере 100 000 рублей используя абонентский № ФИО А.ФИО систему быстрых платежей, на банковский счет №, открытый на его (ФИО А.А.) имя в ПАО «Сбербанк» в отделении № по адресу: <адрес>.

<дата> ФИО и ФИО, с целью доведения своего преступного умысла до конца и распоряжения похищенными, путем обмана группой лиц по предварительному сговору у ФИО денежными средствами, пригласили в автосалон «Мейджор Автомобили», расположенный по адресу: <адрес>, автодорога «Балтия» 25 километр, ранее им знакомого ФИО, неосведомленного о их преступных действиях и не посвящая его в свой корыстный преступный умысел. ФИО находясь в указанном автосалоне с ФИО и ФИО, из ассортимента автосалона для покупки выбрал транспортное средство – снегоболотоход модели CFmoto CFORCE 800 HO EPS (TYPE CF800AU-2A) VIN: № стоимостью 1 477 840 рублей, после чего для оформления договора купли-продажи указанной техники ФИО предоставил свой паспорт сотруднику автосалона. После чего, в это же время, ФИО, ФИО и ФИО переместились в помещение кафе расположенное в автосалоне «Мейджор Автомобили» по адресу: <адрес>, автодорога «Балтия» 25 километр, где ФИО, с целью получения им и ФИО возможности распорядиться похищенными у ФИО денежными средствами, попросил разрешение ФИО, не посвящая его в их с ФИО преступные действия и намерения, путем системы быстрых платежей перевести денежные средства, используя его (ФИО) абонентский № на оформленный на его (ФИО) имя банковский счет № открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на что ФИО, неосведомленный о преступном происхождении переводимых ему денежных средств, а также о преступных действиях ФИО и ФИО, согласился.

После этого, ФИО со своего телефона с абонентским номером № позвонил ФИО, ФИО А.В. и ФИО А.А., неосведомленным о его с ФИО преступном умысле и сообщил, что им необходимо перевести денежные средства, поступившие на их банковские счета от ФИО, используя систему быстрых платежей, по абонентскому номеру № на банковский счет, принадлежащий ФИО, указав суммы необходимых переводов денежных средств, на что ФИО, ФИО А.В. и ФИО А.А. согласились.

Так, ФИО <дата> в 12 часов 30 минут, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 195 000 рублей, полученные от ФИО на банковский счет ФИО №, ФИО А.В. <дата> в 12 часов 31 минуту, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 198 000 рублей, полученные от ФИО, на банковский счет ФИО №, ФИО А.А. <дата> в 12 часов 34 минуты, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 399 500 рублей, полученные от ФИО, на банковский счет ФИО №, после чего ФИО удостоверившись, что ФИО, ФИО А.В. и ФИО А.А., денежные средства в общей сумме 792 500 рублей, фактически принадлежащие ФИО, переведены на банковский счет №, принадлежащий ФИО, оплатил ими путем использования его банковской карты № ПАО Сбербанк, принадлежащей ФИО часть стоимости выбранного им в указанном автосалоне транспортного средства – снегоболотохода модели CFmoto CFORCE 800 HO EPS (TYPE CF800AU-2A) VIN: №, то есть распорядился совместно с ФИО похищенными у ФИО денежными средствами по своему усмотрению, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Далее, ФИО, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО, объединенные единым преступным умыслом, с целью распоряжения похищенными у ФИО денежными средствами, со своего телефона с абонентским номером № позвонил ФИО, ФИО А.В. и ФИО А.А., неосведомленным о его с ФИО преступных действиях и сообщил, что им необходимо перевести денежные средства, поступившие на их банковские счета от ФИО, используя систему быстрых платежей, по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО, являющейся сожительницей ФИО, указав суммы необходимых переводов денежных средств, на что ФИО, ФИО А.В. и ФИО А.А. согласились.

Так, ФИО <дата> в 19 часов 01 минуту, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 45 000 рублей, полученные от ФИО, на банковский счет ФИО № открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> бульвар, квартал 113А, корпус 1, ФИО А.А. <дата> в 19 часов 01 минуту, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от ФИО, на банковский счет ФИО №, ФИО А.В. <дата> в 19 часов 24 минуты, не осведомленный о преступных действиях ФИО и ФИО, перевел со своего банковского счета № денежные средства в сумме 48 000 рублей, полученные от ФИО на банковский счет ФИО №.

После чего, ФИО, неосведомленная о преступных намерениях ФИО и ФИО, а также о преступном происхождении полученных на свой банковский счет денежных средств в общей сумме 193 000 рублей, фактически принадлежащих ФИО, по согласованию с ФИО распорядилась ими по своему усмотрению, таким образом ФИО не намереваясь выполнять взятые на себя и ФИО обязательства получения разрешения на строительство завода на указанном земельном участке, посредством использования якобы имеющихся у ФИО знакомств в Департаменте градостроительной политики <адрес> за их денежное вознаграждение, распорядился совместно с ФИО, похищенными путем обмана у ФИО денежными средствами по своему усмотрению.

Вместе с тем, ФИО, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью хищения путем обмана у ФИО денежных средств, в период не ранее <дата> по <дата>, точная дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, согласовал со своей супругой ФИО, не посвящая ее в свои и ФИО преступные действия, возможность перевода фактически принадлежащих ФИО денежных средств по системе быстрых платежей на банковский счет оформленный на ее (ФИО) имя №, открытый в АО «ТинькоффБанк», юридический адрес открытия: <адрес>А, стр. 26, получив согласие от ФИО, не осведомленной о его и ФИО преступных действиях на указанные переводы денежных средств, ФИО <дата> в 15 часов 08 минут, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «WhatsApp», продолжая реализовывать совместный с ФИО преступный план, переслал со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО, абонентский №, принадлежащий ФИО

В свою очередь, ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО и ФИО, которые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства получения разрешения на строительство завода на указанном земельном участке посредством использования якобы имеющихся у ФИО знакомств в Департаменте градостроительной политики <адрес> за их денежное вознаграждение, <дата> в период времени с 13 часов 51 минуты по 13 часов 58 минут, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, используя приложение мобильного банка ПАО «АКБ Авангард», установленное на его мобильный телефон, перевел со своего банковского счета № денежные средства двумя транзакциями в сумме 200 000 рублей и 101 000 рублей на банковский счет № открытый на имя ФИО, путем использования системы быстрых платежей по абонентскому номеру №, принадлежащему и используемому ФИО, которыми последняя по указанию ФИО распорядилась следующим образом: <дата> в 14 часов 14 минут осуществила перевод по системе быстрых платежей 100 000 рублей, полученных от ФИО, со своего банковского счета №, на банковский счет ФИО №, которыми ФИО распорядился совместно с ФИО, по своему усмотрению, не намереваясь выполнять взятые на себя и ФИО обязательства. Иными, полученными от ФИО денежными средствами в сумме 201 000 рублей, ФИО, будучи неосведомленной о их преступном происхождении, распорядилась по согласованию с ФИО, по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО, в период времени с <дата> по <дата>, похитили путём обмана денежные средства, принадлежащие ФИО на общую сумму 1 800 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО виновным себя в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в предъявленном обвинении.

В судебном заседании подсудимый ФИО виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступления, изложенные в предъявленном обвинении.

Вина ФИО в совершении преступления по факту хищения денежных средств ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» на общую сумму 14 636 060 руб., помимо его полного признания, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- заявлением Царёва А.В. от <дата> в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период времени с декабря 2022 года по май 2023 года обманным путём под видом помощи в получении государственных заказов убедили его перевести денежные средства с банковских счётов оформленных на ООО «ЗМК-МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» на сумму 14 636 000 рублей (том № л.д. 96);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого осмотрено помещение офиса ООО «ЗМК-МАМИ» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, офис № с участием Царёва А.В., который пояснил, что в переговорной комнате данного офиса он встречался с ФИО, ФИО и ФИО, а в кабинете «Бухгалтерия и кадры» бухгалтер – ФИО с помощью компьютера осуществляла перевод денежных средств на счета организаций указанных ФИО ( с фототаблицей к нему) (том № л.д. 195-198) ;

- протоколом выемки от <дата> в ходе которого у Царёва А.В. изъята выписка по банковскому счёту № банка ПАО АКБ «Авангард» (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: выписка по расчётному счету № открытая на ООО «ЗМК МАМИ» оформленная в ПАО АКБ «АВАНГАРД» с <дата> по <дата>, сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» с приобщённым CD-R с/н Т80-UG-6, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счету № открытого на ООО «ИКС – Логистик» оформленного в ПАО «ВТБ», копия договора подряда № на выполнение окрасочных работ от <дата>, копия технического задания №.03-2023 от <дата>, копия спецификации №, копия книги продаж ООО «ЭСКАДО» за период с <дата> по <дата>, копия счет – фактуры № от <дата> к платежно – расчетному документу № от <дата>, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 5 500 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 219 500 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 1 219 500 рублей, копия договора на проведение электромонтажных работ № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 6 100 000 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 6 100 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 219 000 рублей, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 1 219 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 492 729 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 1 492 729 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 806 331 рубль, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 1 806 331 рубль, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 2 798 500 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 2 798 500 рублей. (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 198-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ ПАО АКБ «Авангард» с приобщённым CD-R диском с/н CWLHT-1744, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на ООО «ЗМК МАМИ» оформленному в ПАО АКБ «Авангард», ответ ПАО «ВТБ» с приобщенной справкой о наличии расчётного счёта № открытого на ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 1-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ ПАО «ВТБ» с приобщённым CD-R диском с/н W717215, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытый на ООО «ЭнергоСтрой» оформленный в ПАО «ВТБ», ответ АО «Альфа-Банк» с приобщённым CD-R диском с/н CWLHT-1744, содержащий выписки о движении денежных средств по расчётным счетам № открытый на ООО «МКД» оформленный в АО «Альфа-Банк» и № открытый на ООО «Эскадо» оформленный в АО «Альфа-Банк», ответ АО «Райффайзенбанк» с приобщённым CD-R диском с/н LH 3185BJ06200372D3, содержащий выписки о движении денежных средств по расчётным счетам № открытый на ООО «МКД» оформленный в АО «Райффайзенбанк» и № открытый на ООО «АСП» оформленный в АО «Райффайзенбанк» ( со схемой и фототаблицей к нему) (том №, л.д. 50-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ ПАО «ВТБ» с приобщённым CD-R диском с/н W718173, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на индивидуального предпринимателя ФИО (ИНН 645491669313) оформленному в ПАО «ВТБ», ответ ПАО «ВТБ» с приобщённым CD-R диском с/н DR5F60-PW51, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на имя ФИО оформленному в ПАО «ВТБ», ответ АО «Тинькофф Банк» с приобщённой выпиской о движении денежных средств с расчётного счёта № открытого на имя ФИО оформленного в АО «Тинькофф Банк», ответ ПАО ФК «Открытие» с приобщённым CD-R диском с/н RFD80V-79240, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на имя ФИО оформленному в ПАО «ФК Открытие», ответ ПАО ФК «Открытие» с приобщённым CD-R диском с/н RFD80M-79240, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на ИП ФИО (ИНН 645491887738), оформленному в ПАО «ФК Открытие», ответ ПАО ФК «Открытие» с приобщённым CD-R диском с/н FRD80M-79240, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытому на ИП ФИО (ИНН 583405796310), оформленному в ПАО «ФК Открытие» (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 80-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ АО «Тинькофф Банк» с приобщённым CD-R диском с/н №, содержащий выписку о движении денежных средств по расчётному счёту № открытый на ООО «Саранские продукты» оформленный в АО «Тинькофф Банк», ответ ПАО «Сбербанк» с приобщённым CD-R диском с/н A3123CE81634301 H, содержащий выписки о движении денежных средств по расчётным счетам № открытый на ООО «ПРОТЕПЛО» оформленный в ПАО «Сбербанк» № открытый на ООО «ЕВРОМОНТАЖ» оформленный в ПАО «Сбербанк», № открытый на ООО «МКД» оформленный в ПАО «Сбербанк», ответ Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие» с приобщённым CD-R диском с/н LH 3186 C118062132 D2, содержащий выписки о движении денежных средств по расчётным счетам № открытый на ИП «ФИО» оформленный в ПАО Банк «ФК Открытие», № открытый на ИП «ФИО» оформленный в ПАО Банк «ФК Открытие», № открытый на ИП «ФИО» оформленный в ПАО Банк «ФК Открытие», ответ АО «Альфа-Банк» с приобщённым CD-R диском с/н RFD08M-79243, содержащий выписки о движении денежных средств по расчётным счетам № открытый на ООО «КОМТЕХ» оформленный в АО «Альфа-Банк», № открытый на ООО «КОМТЕХ» оформленный в АО «Альфа-Банк», № открытый на ООО «Громакс» оформленный в АО «Альфа-Банк» ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 132-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ ИФНФИО по <адрес> с приобщённым CD-R диском с/н RFD80M-79234 содержащий информацию о ООО «МКД» ИНН 5836689939, ответ ИФНФИО по <адрес> с приобщённым CD-R диском с/н DR5F60-PW104 содержащий информацию о ООО «АСП» ИНН 5836898033 ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 191-235);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого был осмотрен <адрес>, с целью установления местонахождения офисов ООО «МКД» ИНН 5836689939 и ООО «АСП» ИНН 5836898033 ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 156; 157-158);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому был осмотрен офис № <адрес> «А», <адрес>, с целью установления офиса ООО МКД» ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 162; 163-164);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому было осмотрено помещение № офисного центра по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что вышеуказанный офис в настоящее время в аренду не сдан (том №, л.д. 168; 169-170);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: один номерной знак А 936 МР 97 RUS, четыре номерных знака Е 007 ВУ 197 RUS, два номерных знака А 863 (пробел, один элемент номера отсутствует) О 197 RUS ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 44-46);

- заключением эксперта № от <дата>, согласно выводам которого ответить на вопросы: «Соответствует ли установленному образцу Служебное удостоверение МВД ФИО МКВ №, выданное <дата> на имя ФИОёма ФИО?»-не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих образцов и их описаний. Бланк служебного удостоверения сотрудника МВД ФИО серии МКВ №, выданного на имя ФИОёма ФИО выполнен комбинированным способом, а именно: номер-способом высокой печати, полиграфические реквизиты- способом плоской офсетной печати, внесённые печатные реквизиты-способом электрофотографии. Какие-либо изменения первоначального содержания в бланке, представленного на экспертизу служебного удостоверения сотрудника МВД ФИО МКВ №, отсутствуют. Оттиски гербовой печати от имени МВД Российской Федерации, расположенные на служебном удостоверении сотрудника МВД ФИО серии МКВ №, выданного на имя ФИОёма ФИО, нанесены печатной формой, изготовленной с соблюдением правил, регламентирующих изготовление печатей и штампов. Ответить на вопросы: «Соответствует ли установленному образцу удостоверения № ОБ428, выданное на имя ФИОёма ФИО?» -не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих образцов и их описаний. Бланк удостоверения №ОБ428, выданного на имя ФИОёма ФИО выполнен комбинированным способом, а именно: реквизиты полиграфического оформления и защитная сетка правого бланка-вклейки-выполнены способом цветной струйной печати, реквизиты полиграфического оформления и защитная сетка правого бланка-вклейки-выполнены способом электрофотографии, изображения буквы «В» и слова: «Вымпел»-выполнены тиснением металлизированной фольгой. Какие-либо изменения первоначального содержания в бланке, представленного на экспертизу удостоверения №ОБ428, отсутствуют. Оттиски круглой печати, расположенные на удостоверении №ОБ428, выданного на имя ФИОёма ФИО, нанесены печатной формой, изготовленной с соблюдением правил, регламентирующих изготовление печатей и штампов. Представленный на экспертизу бланк водительского удостоверения 7723 384394, выданное <дата> на имя ФИОёма Евгеньевича не соответствует образцам бланков водительских удостоверений, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной продукции, а выполнен: способом цветной струйной печати. Представленный на экспертизу бланк водительского удостоверения 77 05 257654, выданное <дата> на имя Куприянова ФИОёма ФИО не соответствует образцам бланков водительских удостоверений, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной продукции, а выполнен способом цветной струйной печати. Представленный на экспертизу бланк водительского удостоверения 77 01 451298, выданное <дата> на имя ФИО не соответствует образцам бланков водительских удостоверений, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной продукции, а выполнен: способом цветной струйной печати. Какие-либо изменения первоначального содержания в бланках, представленных на экспертизу водительских удостоверений 77 23 384394, 77 05 257654, 77 01 451298, отсутствуют. Бланк, представленного на экспертизу свидетельства о регистрации транспортного средства 78 53 №, соответствует описанию защитного комплекса бланка свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленному предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной продукции. Какие-либо изменения первоначального содержания в бланке, представленного на экспертизу свидетельства о регистрации транспортного средства 78 53 №, отсутствуют. Оттиск круглой печати, расположенный на свидетельстве о регистрации транспортного средства 78 53 №, нанесён печатной формой, изготовленной с соблюдением правил, регламентирующих изготовление печатей и штампов (том №, л.д. 143-151);

- заключением эксперта № от <дата>, согласно выводам которого предмет, представленный на экспертизу является пистолетом MP-80-13T Cal. 45 Rubber, номерное обозначение уничтожено, производства Ижевского механического завода (ФИО) и относится к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения (Закон 398 – ФЗ от <дата>). Пистолет изготовлен промышленным способом. В конструкции данного пистолета изменения не вносились. Ответить на вопрос пригоден ли данный пистолет для производства выстрелов не представляется возможным, так как патроны калибра «45 Rubber» отсутствуют. Данные магазины изготовлены промышленным способом. В конструкции данных магазинов изменения не вносились. Один магазин предназначен для снаряжения 6-ю травматическими патронами «Cal. 45 Rubber» и может использоваться в пистолете «MP-80-13-T Cal.45 Rubber». Два магазина, предназначены для снаряжения 8-ю травматическими патронами «Cal. 9mm P.А. и могут быть использованы в пистолете калибра 9mm P.A. Данные магазины для использования пригодны. Патроны в количестве 22 штук, являются 9 мм Р.А. травматическими патрона (9х22) к огнестрельному оружию ограниченного поражения отечественного производства. Данные патроны изготовлены заводским способом. В конструкции данных патронов изменения не вносились. Ответить на вопрос пригодны ли данные патроны для производства выстрелов не представляется возможным, так как оружие калибра «9мм РА» отсутствует. Данные патроны для использования в представленном на экспертизу пистолете, с маркировкой «МР-80-13Т Сal.45 Rubber» не пригодны (том №, л.д. 163-166);

- протоколом выемки от <дата> в ходе которого у свидетеля ФИО изъят мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone Xr» IMEI №, IMEI № c сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» помещённый в полимерный чехол ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 173-175);

- протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого осмотрены: телефонный аппарат марки «Iphone Xr» IMEI: №/№, телефонный аппарат марки «Iphone 11» IMEI: №/№, телефонный аппарат марки «Iphone 14» IMEI: №/№, телефонный аппарат марки «F197» IMEI: 35937373820208/№, телефонный аппарат марки «Texet ТМ – 130» IMEI: №/№, телефонный аппарат марки «Iphone Xr» IMEI: №/№ и MacBook Air серийный номер LHJOPXOH60 с участием специалиста в области информационных технологий, состоящего в должности аналитика управления специальных мероприятий и расследования компьютерных инцидентов АО «Лаборатория Касперского». Согласно протоколу осмотра информация, содержащаяся в вышеуказанных предметах была перекопирована и сохранена на внешнем носителе специалиста. После этого файлы исследовались при помощи криминалистического программного обеспечения «Мобильный криминалист Enterprise». Данные файлы сохранены на носители информации стендовой ПЭВМ. Резервная копия информации, извлеченной из представленных предметов, вместе с программным средством для просмотра «MK Viewer» сохранена на стендовой ПЭВМ (том №, л.д. 178-192);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: портативный компьютер Apple модели А2941 Serial LHJ0PX0H60, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 14» IMEI №, IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» помещённый в полимерный чехол, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 11» IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» помещённый в полимерный чехол, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone Xr» IMEI №, IMEI № c сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» помещённый в полимерный чехол, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone Xr» IMEI №, IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» помещённый в полимерный чехол, мобильный телефон марки «Texet» модели «TM-130 S/N 2201050163 IMEI №, IMEI №, мобильный телефон модели «F197 S/N: RF00F197OJ177796» IMEI №, IMEI № в корпусе чёрного цвета, внешний накопитель информации – жёсткий диск «Toshiba 1 Tb», серийный №VFT0RATLSH, содержащий файл-архив «result.7z» со сведениями, полученными в ходе осмотра указанных телефонов и MacBook Air, флеш-карта чёрного цвета DT 101 G2 на 16 Gb фирмы Kingston. ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 193-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск ГУУР МВД ФИО № н/с от <дата> с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи». ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 7-15)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (том №, л.д. 24-26);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, в холе которой осмотрены и прослушаны оптические диски (том №, л.д. 182-214);

- протоколом предъявления лица для опознания от <дата>, согласно которому потерпевший Царёв А.В. указал на ФИО А.А. и пояснил, что именно его, <дата> находясь в «Таёжных банях» <адрес> ФИО представил, как ФИОёма Евгеньевича – сотрудника ФСБ, который имеет возможность оказать помощь в получении государственных контрактов и разрешении различных проблем с государственными органами (том №, л.д. 19-21);

- показаниями потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, данными в судебном заседании, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший ФИО в судебном заседании показал, что в 2018 году была организована фирма ООО «ЗМК МАМИ» юридический адрес и адрес офиса: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003. Данная фирма была учреждена Царёвым А.В., в уставных документах он является единственным учредителем и генеральным директором. Основной вид деятельности ООО «ЗМК МАМИ»: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (классификатор 25.11). Оборот компании примерно 300 млн. рублей в год, при этом прибыль компании после всех расходов около 10 млн в год. В компании работает около 80 человек. Также, с 2012 года ФИО является генеральным директором и единственным учредителем ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003, расчётный счёт: 40№, открыт в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, Кузнецкий мост, <адрес>. Основной вид деятельности ООО «ИКС-ЛОГИСТИК»: Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. В данной компании числится он один, при этом оборот компании примерно 20 млн. рублей в год, прибыль компании после всех расходов около 8 млн в год. В ноябре 2022 года в компанию ООО «ЗМК МАМИ», а именно к директору отдела ведения проектов ФИО обратился на тот момент ранее не известный ему ФИО. В процессе их общения и сотрудничества, ФИО были представлены документы на ООО «Эскадо», которая зарегистрирована на его супругу, так ему стали известны полные данные последнего. ФИО обратился к ФИО с предложением изготовить металлоконструкции для проекта «Русская картошка» ООО «РУСКАРТ», о чем ему доложил ФИО В последствии от ФИО, ему стало известно, что ФИО является представителем ООО «Эскадо», с которой планировалось ранее сотрудничество по одному из проектов. Данная организация со слов ФИО, занимается монтажом металлоконструкций. Генеральным директором ООО «Эскадо», является супруга ФИО – ФИО. Также ФИО сообщил ему, что ФИО хочет переговорить ФИО с ним по вопросу снижения цены работ по проекту «РУСКАРТ», на что последний дал согласие встретится в офисе ООО «ЗМК МАМИ». Через несколько дней в офисе по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003 была запланирована встреча. <дата> в 14 часов 00 минут к нему в кабинет пришёл ФИО и сообщил, что ФИО приехал на переговоры и ожидает в переговорной. Он сообщил ФИО, что подойдёт через несколько минут. Закончив свои дела, он направился в переговорную комнату, где обнаружил ФИО и ещё троих мужчин. Они представились как ФИО, ФИО и ФИО, которого ранее он знал, так как пару лет назад он работал с компанией, где он (ФИО) раньше работал. В последующем он узнал, что ФИО полностью зовут ФИО, а ФИО родной брат ФИО, и его зовут ФИО. ФИО говорил, что ему известны данные лица, так как он с ними работал, более того давал доверенность на их имя, и видел их паспортные данные. ФИО сообщил, что они выполняли комплекс работ по сносу существующих строений на объекте ООО «РУСКАРТ» и теперь должны приступать к монтажу металлоконструкций, которые они хотят на его производстве, но есть вероятность, что генподрядчик закажет металлоконструкции напрямую, так как в компании генподрядчика работает их человек и порекомендует ООО «ЗМК МАМИ», минуя другие организации, и что они хотят вознаграждение за это. ФИО пояснил, что ФИО в их компании занимается подготовкой документов и техническими вопросами, а ФИО это административный ресурс и решение всех проблем. ФИО пояснил, что в прошлом работал в ООО «ТМПЗ» и помнит его компанию, так как ООО «ТПЗМ» является клиентом ООО «ЗМК МАМИ». Первоначально, указанные лица, вели общение на тему сотрудничества с ООО «ЗМК МАМИ», с сотрудником фирмы ФИО, в обязанности которого входит поиск и привлечение новых клиентов, поддержание повторных клиентов, сопровождение крупных клиентов, а также управление отделом ведения проектов и контроль сотрудников отдела. В ходе общения ФИО, сообщил, что они имеют влияние на заказчика, и могут влиять на его решения по выбору производителя металлоконструкций, и за свои услуги они хотят получить денежное вознаграждение – 10 000 рублей с каждой тонны, отгруженной по этому проекту в адрес заказчика. На встрече ФИО сообщил, что им нужно время, чтобы решить кто будет заказывать у ООО «ЗМК МАМИ» металлоконструкции, то есть, через какую организацию, и они договорились встретится ещё раз, когда это будет определено. В конце декабря 2022 года, ФИО сообщил ему, что контракт по объекту ООО «РУСКАРТ» с ООО «ЗМК МАМИ» хочет заключить Дамир Шарифулльевич, который является собственником ООО «ЭТМ», которая выступает генподрядчиком ООО «РУСКАРТ», также ФИО пояснил, что в ООО «ЭТМ» работает ФИО, который является руководителем данного проекта и что он убедит генерального директора ООО «ЭТМ» Дамира Шарифулльевича в том, что заказ нужно отдать ООО «ЗМК МАМИ». Также сообщил, что ФИО является знакомым ФИО Он дал разрешение заключить договор с ООО «Эскадо» на покраску металлоконструкций, однако фактически никаких работ не проводилось, это было сделано для того чтобы перевести денежные средства в размере 5 500 000 рублей за посредничество ФИО, то есть за посреднические услуги последнего, так как к тому времени ООО «ЭТМ» заключил договор с ООО «ЗМК МАМИ» на производство металлоконструкций. Через несколько дней ФИО посредством мессенджера «WhatsApp» выслал счёт на оплату 5 500 000 рублей и договор с ООО «Эскадо», данный счёт он оплатил. Условия по данному договору были выполнены, претензий по данному договору не имеет. На одной из встреч ФИО и ФИО сообщили, что знают о том, что он строит здание в <адрес>, и у него есть проект, но разрешение на строительство пока не получено, когда он спросил, откуда они это узнали, последние сообщили, что им рассказал ФИО, также они сказали, что за определённое денежное вознаграждение могут ускорить (снизить срок до двух недель) получение разрешения на строительство для его компании. Размер денежного вознаграждения за эту услугу позже должен был ему сообщить ФИО Через несколько дней ФИО сообщил ему, что ускорение получения разрешения на строительство будет стоить 1 800 000 рублей, после чего <дата> он передал ФИО 500 000 рублей наличными, во время встречи в кафе «Французская Пекарня», а 1 100 000 рублей перевёл на карточки различных физических лиц, реквизиты для платежей и данные паспортов этих физических лиц ему выслал ФИО и продублировал ФИО Платежи он совершил со своей банковской карты, а также с карты UNION Pay, во время перевода денежных средств он находился в офисе компании ООО «ЗМК МАМИ» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, пом. 003. Оставшиеся 200 000 рублей, он не смог перевести со своих банковских карт, так как был превышен лимит переводов, поэтому он попросил осуществить перевод денежных средств ФИО и он в свою очередь перевёл на указанные счета 200 000 рублей. После получения указанных денежных средств ФИО выслал в мессенджере «WhatsApp» расписку о получении денежных средств за получение разрешения на строительство. После получения денежных средств ФИО всячески уклонялся от выполнения обязательств, а по прошествии нескольких месяцев на предложение вернуть деньги перестал выходить на связь. <дата> была проведена встреча в офисе ООО «ЗМК МАМИ» на которой присутствовал он, ФИО, ФИО и ФИО В ходе встречи ФИО рассказал, что у него есть «друг покровитель» генерал ФСБ ФИО, директор Центра Экономической Безопасности, которого зовут ФИОём. Со слов ФИО ФИОём может оказать содействие в получении ООО «ЗМК МАМИ» производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации и любых других заказчиков с участием государственных структур, в обмен ему нужно, как выразился ФИО «внести взнос намерений» для «благосклонности» указанного генерала и самого ФИО – то есть заплатить ФИО за его услуги по осуществлению знакомства с генералом денежные средства в размере 2 500 000 рублей, а также перевести самому генералу денежные средства в размере 5 000 000 рублей, для того чтобы генерал убедился в серьёзности намерений на взаимодействие и уделил ему время, при этом со слов ФИО, за уплаченную сумму 5 000 000 рублей, ему гарантировалось в последующем заключение контракта на производство металлических каркасов для строительства различных зданий, в том числе на новых территориях РФ. Он ответил, что он рассмотрит данное предложение, при этом чёткого ответа не дал. Примерно <дата> состоялась ещё одна встреча в офисе ООО «ЗМК МАМИ», на встрече присутствовал он, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Организатором данной встречи был ФИО На встрече ФИО сообщил, что он переговорил с генералом на его счёт, хотя последний об этом не просил, и генерал готов оказать ему содействие. Он сомневался принимать ли предложение ФИО, и тогда последний сообщил, что он с генералом может встретится в бане, для встречи и обсуждения вопросов, на которой он сможет убедится в серьёзности возможностей генерала. Для организации встречи, ему нужно перевести на расчётный счёт компании, которую укажет ФИО, денежные средства в размере 1 219 500 рублей, с его слов данные деньги он впоследствии передаст генералу, при этом как пояснил ФИО, он всегда берёт себе 18 процентов от суммы, соответственно передаст генералу 1 000 000 рублей, а остальные оставит себе. Он взвесив все за и против и решив, что данное предложение может быть для него финансово выгодным, решил принять предложение ФИО Через несколько дней ФИО выслал по мессенджеру «WhatsApp» договор с компанией ООО «МКД» и счёт на сумму 1 219 500 рублей. Договора были подписаны обеими сторонами удалено. После подписания договора он передал счёт в бухгалтерию офиса своей компании в <адрес>, и сотрудниками бухгалтерии была произведена оплата указанных счётов из офиса ООО «ЗМК МАМИ» по адресу: <адрес>, Московский пр-кт, <адрес>, оф. 003. По договорённости, в назначениях платежей были указаны стройматериалы, но так как договор был фиктивным, после оплаты никаких строительных материалов никто не поставлял. Платёж был проведён для оплаты встречи с генералом ФИОёмом в бане. После получения сообщения от ФИО о том, что деньги для встречи с генералом получены они договорились встретится в банном комплексе «Таёжные бани» по адресу: <адрес>, стр. 1 в пятницу <дата> в 18 часов 00 минут. Он задержался в дороге и приехал к банному комплексу около 19 часов 45 минут. Там его ждал ФИО он по приезду в банный комплекс по вышеуказанному адресу позвони ФИО и сообщил о своём приезду. Он и ФИО встретились на улице, после чего ФИО кому – то позвонил, и сообщил «мы здесь» и примерно через 5 минут их встретил мужчина, который представился помощником генерала и проводил их в помещение бани. При входе в баню имеется прихожая, далее идёт коридор с раздевалкой, где он с ФИО сняли верхнюю одежду, после чего прошли в комнату отдыха, где их встретили 3 человека с оружием и в камуфляжной одежде, на головах у них были маски. Каких-либо эмблем, погон или шевронов на форме не было. Также вместе с охранниками из комнаты вышел и помощник генерала, в комнате бани он с ФИО остались вдвоём. Примерно через 5 минут после того как ушли охранники и помощник генерала зашёл незнакомый ему мужчина, ФИО представил его как ФИОёма – «товарища генерала», он представился ФИОёмом и представился сотрудником ФСБ ФИО. Они сели за стол. Стол был накрыт, а именно стояла еда и напитки. Алкогольных напитков не было, но в процессе общения ФИОём вызвал официанта и заказал пиво. При себе ФИОём имел телефон и папку, при этом когда зашёл, он зашёл сначала с помощником и отдал ему папку, а телефон положил на стол. При этом за все общение не пользовался телефоном. ФИОём сообщил, что им нужно обсудить действия. Спросил какая работа нужна и какие трудности у него есть. Он сообщил, что работа нужна из первых рук, без компании посредников, также он рассказал какие металлоконструкции может производить его компания. Кроме того сообщил, что нужно прояснить ситуацию по поводу участившихся необоснованных проверок Налоговой службой, для чего ему необходимо встретиться с сотрудником налоговой инспекции, на учёте в которой стоит его компания. Генерал обещал помочь ему прояснить вопрос с налоговой инспекцией. На его вопрос услуга с решением вопроса с налоговой будет стоить отдельно или входит в покровительство при получении заказов, генерал ФИОём ответил, что ему нужно будет для начала прояснить ситуацию. В результате переговоров, на которых он присутствовал, ФИО и генерал ФИОём, последний сообщил, что он готов работать с ним, но так как он должностное лицо, все переговоры он будет ввести через ФИО После этого ФИОём пригласил в баню своего помощника и ещё одного мужчину, представив его своим охранником. Далее они вели общие разговоры, не связанные с бизнесом. Примерно через 2 часа после начала встречи ФИО сообщил, что он плохо себя чувствует и уехал. Около пол первого ночи он тоже вызвал такси и уехал домой, его до машины проводил охранник ФИОёма, а ФИОём сообщил, что у него ещё дела с руководителем этого банного комплекса и ему нужно остаться. На следующий день в субботу он позвонил ФИО и сообщил, что условия сотрудничества с генералом ФИОёмом таковы: 6 100 000 рублей он должен предварительно заплатить генералу за подборку производственных заказов, после чего в течении 3 дней он поедет в Министерство обороны РФ и выберет себе подходящие контракты, в свою очередь он спросил у ФИО почему сумма с 5 500 000 рублей выросла до 6 100 000 рублей. ФИО пояснил, что сумма в размере 5 500 000 рублей пойдёт генералу, а 1 100 000 рублей – это его проценты за посредничество. Для решения вопроса с налоговой он должен заплатить 6 097 000 рублей, он спросил почему сумма не 5 000 000 рублей, а больше, на что ФИО ответил, что все что свыше 5 000 000 рублей это его комиссия, за указанную сумму они обещали организовать ему встречу с руководителем управления налоговой инспекции и полностью устранить все проверки его компании. На его вопрос «кто такой ФИОём», ФИО сообщил, что это сын генерала ФСБ ФИО, руководителя антитеррористического комитета ФИО Е., ФИОём Евгеньевич, что он обладает большим влиянием, так как входит в семью высокопоставленных служащих, а директор ФСБ ФИО является его крестным. Также ФИО сообщил, что если он хочет работать, то есть получать контракты с Министерством здравоохранения РФ, то нужно купить автомобиль "Тойота Лендкрузер 300» и передать его папе ФИОёма-ФИО Е., после чего тот организует ему встречу с Министром здравоохранения РФ ФИО От этого предложения он отказался. Через 2 дня ему позвонил ФИО и спросил, какое решение он принял по предложению. Он сообщил, что ему не понятен механизм действий, ФИО предложил встретиться, сказал, что будет ждать в <адрес>, рядом с объектом, для которого ООО «ЗМК МАМИ» изготавливает конструкции для компании «ЭТМ». Приехав на встречу, он встретился с ФИО на улице, последний сообщил, что сейчас он позвонит генералу ФИОёму, и тот объяснит механизм работы. ФИО позвонил со своего телефона ФИОёму и передал трубку, как он заметил звонок осуществлялся с использованием мессенджера «WhatsApp». Он задал вопрос ФИО о том, как будет происходить передача ООО «ЗМК МАМИ» работы от Министерства обороны, так как там есть тендеры и иные процедуры, в которых он не хочет участвовать. ФИОём сообщил, что так работает система, всегда сначала допускают «своих», и если он не хочет участвовать в торгах, то их выиграет их компания, после чего работу передают ООО «ЗМК МАМИ» в субподряд, но контракт и работу он должен выбрать сам, так как они не знают возможности его предприятия. На вопрос по встрече с представителем налоговой инспекции ФИОём сообщил, что все налоговые инспекции имеют своего куратора от их структуры, то есть от ФСБ ФИО и через куратора он сообщит в налоговую инспекцию, что его компании находится «под его крылом». Он понял из этих его слов, а также слов сказанных ранее на встрече в бане, что это поможет ему избежать необоснованно частых проверок налоговой инспекцией его компании в дальнейшем. Спустя день или два он ещё раз встретился с ФИО в кафе «Бакинский бульвар». На встрече он сообщил, что генерал ФИОём – это надёжный человек и он неоднократно решал проблемы самого ФИО и его знакомых, и он практически член его семьи. Позже он сообщил ФИО, что согласен на контракты по линии Министерства обороны РФ, и он прислал <дата> в мессенджере «WhatsApp» фиктивный договор, по которому работы не проводились и счёт на оплату на сумму 6 100 000 рублей. Как сказал ФИО это его компании и он сам заберёт деньги со счёта данной компании и передаст их ФИОёму. Он переслал эти документы бухгалтеру своей компании в офис в <адрес> Царёвой Ирине Анатольевне, своей супруге, и она оплатила данный счёт. Вечером в день оплаты ФИО позвонил Царёву А.В. и сообщил, что он получил деньги в размере 6 100 000 рублей и пояснил, что 5 000 000 рублей пойдёт генералу, остальная сумма с его слов ушла в счёт комиссии. Через 2 дня, он позвонил ФИО, и спросил когда можно будет поехать в Министерство обороны за контрактами, на что получил ответ, что нужно встретится, так как вопрос по налоговой инспекции тоже «начали решать». <дата> они встретились в ресторане «Бакинский дворик», где ФИО сообщил, что ФИОём уже начал работу по договору с налоговой инспекцией, озадачил некоторых высокопоставленных людей, и что ему нужны на это деньги. Он сказал, что не говорил, что ему нужна помощь, а наоборот сообщал, что с налоговой инспекцией он разберётся сам. ФИО сказал, что ФИОём этим очень недоволен, и скорее всего никакие контракты в таком случает он не получит, и более того возможны какие-то проблемы в его работе, так как ФИОём произвёл работу, которая должна быть оплачена. На его возражения, что ничего не изменилось, ФИО посоветовал не беспокоится и доплатить ещё 6 100 000 рублей, за решение вопросов с налоговой, что он уверен в ФИОёме, а не заплатить, то у него будут всевозможные проблемы с бизнесом. Также ФИО сказал, что он познакомил его с генералом и обычно за такие услуги он берёт 5 000 000 рублей, но с него хочет взять 2 500 000 рублей, так как хочет быть привлечён к реализации контрактов с министерством обороны, например делать монтаж. На его возражения, что это не было обговорено заранее, ФИО сообщил, что это доказательство порядочности с его стороны, и если он так не сделает, то он не порядочный человек, а с не порядочными они с генералом ФИОёмом работать не будут. После размышления о данной ситуации он согласился, опасаясь проблем со своим бизнесом. Действиями и словами ФИО и ФИОёма он был убеждён, что ФИОём действительно является генералом и очень высокопоставленным и влиятельным человеком. Опасаясь недовольства ФИОёма он был уверен, что если попытается прекратить с ним взаимодействие, он может, используя своё положение и связи, причинить различные проблемы и трудности ФИО ему и деятельности его компании. Он согласился заплатить указанную сумму в размере 6 100 000 рублей Так же он сообщил ФИО, что сумма достаточно большая и на неё он не рассчитывал, и ему нужно время подготовиться. Они договорились, что 2 500 000 рублей, которые ФИО требовал для себя, он заплатит частями: 1 219 000 рублей в ближайшее время, остальное после подписания контрактов, на что ФИО согласился, а сумму в 6 100 000 рублей, частями со слов ФИО оплатить было нельзя, так как генерал ФИОём, ждать не будет. <дата>, после указанной встречи ФИО прислал в мессенджере «WhatsApp» счета и фиктивные договора, работа по которым не должна была выполняться и не выполнялась, с компанией ООО «АСП» данный счёт он переслал бухгалтеру своей компании в офис <адрес> для оплаты, и бухгалтером Царёвой Ириной Анатольевной была проведена оплата. Вечером ФИО в телефонном разговоре сообщил ему, что деньги он получил и поинтересовался когда ждать остальные суммы, на что он ответил, что в течении двух недель. <дата> ФИО по средством мессенджера «WhatsApp» прислал ему счёт от компании ООО «МКД» он переслал счета бухгалтеру, и бухгалтером Царёвой Ириной Анатольевной была проведена оплата. <дата> ему позвонил ФИО и сообщил, что им нужно встретиться, так как уже много прошло времени и генерал ФИОём не доволен. <дата> примерно в 19 часов 45 минут он встретился с ФИО в клубе «Мята». На встрече ФИО сообщил, что генерал не привык к таким долгим делам, и нужно срочно ему платить, а также оплатить остаток его части и лучше это сделать, чем скорее, тем лучше, а иначе ФИОём может «психануть» и не только не вернуть деньги, но ещё и навредить, на что он ответил, что постарается. <дата> ФИО по средством мессенджера «WhatsApp» прислал два счёта от компании ООО «МКД», один для компании ООО «ЗМК МАМИ» на сумму 1 806 331 рубль, второй для компании ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» на сумму 2 798 500 рублей. Данные счета он переслал бухгалтеру компании в офис <адрес> для оплаты, и бухгалтером была произведена оплата. Для решения вопроса с налоговой службой всего было переведено денежных средств в сумме 6 097 560 рублей. Вечером ФИО ему позвонил и сообщил, что он получил все деньги. Также он пояснил, что в ближайшие 3-4 дня он с ним поедет за контрактами в Министерство обороны РФ, кроме того в указанный период времени со слов ФИО у него произойдёт встреча по поводу налоговой инспекции для решения вопроса по налоговым проверкам. Через 3 дня после перевода последних сумм ФИО ему сообщил в телефонном разговоре, что ФИОём поехал в зону СВО, как выразился ФИО «получать очередное звание», через неделю он вернётся, и все их с ним достигнутые договорённости, касающиеся контрактов с Министерством обороны и решения вопроса по поводу проверок налоговой инспекции будут реализованы. Ещё примерно через неделю ФИО в телефонном разговоре ему сказал, что ФИОём не выходит на связь, что он ФИО будет звонить родственникам, и коллегам ФИОёма, которых он тоже знает, и узнавать, что с ним. Примерно в начале мая 2023 года, ФИО сообщил, что у него нет связи ни с кем, и как только он прояснит ситуацию, свяжется с ним он стал высказывать недовольство сложившейся ситуацией и требовать у ФИО вернуть денежные средства в размере 13 416 560 рублей, так как стал подозревать, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны ФИО и ФИОёма, на что ФИО сообщил, что он не при чём и вернуть деньги не может, и он должен ждать возвращения ФИОёма. С мая 2023 года он не общался ни с ФИО, ни с ФИО, ни ФИО, связь с ними не поддерживал и последние ему не звонили и не писали. Подождав некоторое время он понял, что его обманули и решил обратится в полицию. Действиями ФИО и лица, представленного как «генерал ФСБ ФИОёма» ему был причинён материальный ущерб на сумму 14 636 060 рублей, который является особо крупном размером. Действиями ФИО и ФИО ему причинён материальный ущерб в сумму 1 800 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 16 436 060 рублей.

Свидетель Царёва И.А. в судебном заседании показала, что с 2019 года она является административным директором ООО «ЗМК МАМИ», также выполняет функции главного бухгалтера данной организации, также выполняет функции бухгалтера в ООО «ИКС-Логистик», генеральным директором организаций является её супруг – Царёв ФИО. В настоящее время они проживают отдельно, так как находятся в состоянии бракоразводного процесса, в этой связи не ознакомлена с подробностью дел супруга. В качестве бухгалтера осуществляла переводы платежей со счетов указанных организаций на счета других организаций по указанию Царёва А.В., на основании представленных им документов. Офис организации находится по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003, в данном офисе находится бухгалтерия, так же находясь в офисе данной организации, со своего рабочего компьютера, через интернет приложение банка «Авангард» осуществляла денежные переводы. В счёт оплаты чего производились данные переводы Царёв А.В. не пояснял. Осуществила следующие переводы: со счёта ООО «ЗМК МАМИ» по платёжному поручению № от <дата> на счёт ООО «Эскадо» <дата> переведены денежные средства в размере 5 500 000 рублей; со счёта ООО «ИКС-Логистик» на счёт ООО «МКД» <дата> переведены денежные средства в размере 1 219 500 рублей, со счёта ООО «ИКС-Логистик» на счёт ООО «ЭнергоСтрой» <дата> переведены денежные средства в размере 6 100 000 рублей, со счёта ООО «ИКС-Логистик» на счёт ООО «МКД» <дата> переведены денежные средства в размере 1 492 729 рублей, со счёта ООО «ЗМК МАМИ» на счёт ООО «МКД» <дата> переведены денежные средства в размере 1 806 331 рубль, со счёта ООО «ИКС-Логистик» на счёт ООО «МКД»<дата> переведены денежные средства в размере 2 798 500 рублей. С <дата> по <дата> она работала в должности бухгалтера в ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», с <дата> по <дата> занимала должность административного директора ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», а с <дата> по настоящее время является заместителем директора по техническим вопросам ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК». С 2021 года по настоящее время выполняет функции и должностные обязанности бухгалтера ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК. Офис ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-Логистик» находится по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3. В данном офисе у нее имеется кабинет № «Бухгалтерия Кадры», где у оборудовано рабочее место с установленным стационарный компьютер марки «Lenovo». В данном компьютере установлены интернет приложения банков ПАО АКБ «Авангард» и ПАО «ВТБ». С помощью данных приложений, по поручению учредителя и генерального директора Царёва А.В. она осуществляет переводы денежных средств с расчётных счетов ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК». В интернет приложении ПАО АКБ «Авангард» имеется ФИО кабинет ООО «ЗМК МАМИ» с расчётным счётом №, доступ к которому у нее имеется, так как она выполняет обязанности бухгалтера. Пароль и логин от ФИО кабинета третьим лицам никогда не сообщала. В интернет приложении ПАО «ВТБ» имеется ФИО кабинет ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» с расчётным счётом №, доступ к которому у нее имеется, так как она выполняет обязанности бухгалтера. Пароль и логин от ФИО кабинета третьим лицам никогда не сообщала. Таким образом, у ООО «ЗМК МАМИ» имеется расчётный счёт №, который открыт <дата> в офисе ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, а у ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» имеется расчётный счёт №, который открыт <дата> в филиале «Центральный» ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1. <дата> примерно в 10 час. 30 мин., точное время не помнит, когда она находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 учредитель и генеральный директор ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-Логистик» - Царёв А.В. передал ей копию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (заказчик) должен осуществить оплату за строительные материалы ООО «МКД» (исполнитель) на сумму 1 219 500 руб., в том числе НДС на сумму 203 250 руб. После чего ей, по указанию Царёва А.В., было сформировано платёжное поручение № от <дата>, согласно которому ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» с расчётного счёта № открытого в ПАО «ВТБ» осуществил перевод денежных средств на сумму 1 219 500 руб. на расчётный счёт № открытый в АО «Райффайзенбанк» оформленный на ООО «МКД». Назначение платежа: Оплата по счёту № от <дата> Стройматериалы, в том числе НДС 20%-203 250,00 руб. После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода. <дата> примерно в 10 час. 00 мин., точное время не помнит, когда она находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 учредитель и генеральный директор ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-Логистик» - Царёв А.В. передал ей копию договора на проведение электромонтажных работ № от <дата> и копию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (заказчик) должен осуществить оплату за монтаж и накладку пожарной сигнализации ООО «Энергострой» (исполнитель) расчётный счёт № на сумму 6 100 000 руб., в том числе НДС 20% на сумму 1 016 666 руб. 67 коп. После чего ей, по указанию Царёва А.В., было сформировано платёжное поручение № от <дата>, и осуществлен перевод денежных средств на сумму 6 100 000 руб. на расчётный счёт № открытый в ПАО «ВТБ» оформленный на ООО «Энергострой». После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода. <дата> примерно в 11 час. 00 мин., когда она находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 Царёв А.В. передал ей копию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому ООО «ЗМК МАМИ» (заказчик) должен осуществить оплату за ремонт и ТО кранов ООО «АСП» (исполнитель) на сумму 1 219 000 руб., в том числе НДС 20% на сумму 203 166 руб. 67 коп. После чего ей, по указанию Царёва А.В., было сформировано платёжное поручение № от <дата>, и осуществлен перевод денежных средств на сумму 1 219 000 руб. на расчётный счёт № открытый в АО «Райффайзенбанк» оформленный на ООО «АСП». После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода. <дата> примерно в 10 час. 30 мин., когда она находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 Царёв А.В. передал ей копию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (заказчик) должен осуществить оплату за материалы ООО «МКД» (исполнитель) на сумму 1 492 729 руб., в том числе НДС на сумму 248 788 руб. 17 коп. После чего ей было сформировано платёжное поручение № от <дата>, осуществлен перевод денежных средств на сумму 1 492 729 руб. После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода. <дата> примерно в 13 час. 10 мин., она находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 Царёв А.В. передал ей копию счёта на оплату № от <дата>, согласно которому ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» (заказчик) должен осуществить оплату за материалы ООО «МКД» (исполнитель) на сумму 2 798 500 руб., в том числе НДС на сумму 466 416 руб. После чего она, по указанию Царёва А.В., сформировала платёжное поручение № от <дата>, осуществила перевод денежных средств на сумму 2 798 500 руб. на расчётный счёт № открытый в АО «Райффайзенбанк» оформленный на ООО «МКД» ИНН 5836689939. После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода. <дата> примерно в 14 час. 00 мин., находилась в кабинете № «Бухгалтерия Кадры» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 3 Царёв А.В. передал ей копию счёта на оплату № от 14.04.20233, согласно которому ООО «ЗМК МАМИ» (заказчик) должен осуществить оплату за модернизацию станка ООО «МКД» (исполнитель) на сумму 1 806 331 руб., в том числе НДС на сумму 301 055 руб. 16 коп. После чего она, по указанию Царёва А.В., сформировала платёжное поручение № от <дата>, осуществила перевод денежных средств на сумму 1 806 331 руб. После того как был осуществлён перевод вышеуказанных денежных средств она передала платёжное поручение № от <дата> Царёву А.В. для подтверждения осуществления перевода.Таким образом, с расчётного счёта ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» были переведены денежные средства на сумму 10 118 000 рублей, а с расчётного счёта ООО «ЗМК МАМИ» переведены денежные средства на сумму 4 518 060 рублей, а всего на сумму 14 636 060 рублей. При осуществлении вышеуказанных переводов она действовала по указанию учредителя и генерального директора ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» ФИО, так как находится в его прямом подчинении. Примерно в августе 2023 от ФИО она узнала, что его обманули мошенники-ФИО, который сообщил ФИО, что у него имеется высокопоставленный друг-генерал ФСБ ФИО, который может обеспечить получение производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации, и ФИО А.А., который выступил в роли генерала ФСБ ФИО. Также ФИО сообщил, что ФИО ввёл в заблуждение и обманным путём убедил его, что ФИО А.А. в действительности является генералом ФСБ ФИО у которого имеется реальная возможность предоставить получение производственных заказов от Министерства обороны Российской Федерации. Также ФИО сообщил, что вышеперечисленные переводы денежных средств с расчётных счетов ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» были формальными, никакие обязательства со стороны ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» и со стороны ООО «МКД», ООО «АСП» и ООО «ЭнергоСтрой» исполнены не были и денежные средства предназначались ФИО и ФИО А.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что в ноябре 2022 года он работал совместно с ООО «Эскадо» в должности руководителя строительства объекта центра оптовой торговли по адресу: <адрес>, д. Сгонники. В строительстве данного объекта также принимал участие ФИО, с которым он познакомился летом 2020 года, так как ФИО выступал подрядчиком по монтажу металлоконструкций в лице ООО «Эскадо» на объекте строительства порта в Усть-<адрес>, и его брат – ФИО, с которым познакомился во время строительства указанного объекта. ООО «Эскадо» выполняло строительство объекта в качестве субподрядчика компании ООО «ЭТМ», которая выступает генподрядчиком ООО «Русскарт». В ноябре 2022 года от ФИО ему стало известно, что он обратился в компанию ООО «ЗМК МАМИ», а именно к директору отдела ведения проектов ФИО с предложением изготовить металлоконструкции для проекта «Русская картошка» ООО «Русскарт», после чего ФИО, сообщил Царёву А.В., что ФИО хочет переговорить с ним ФИО. <дата> примерно в 14 часов 00 минут по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003 прошла встреча с Царёвым А.В., на которой присутствовал он, ФИО и ФИО В ходе встречи ФИО сообщил Царёву А.В., что они выполняют комплекс работ по сносу существующих строений на объекте ООО «Русскарт» и теперь подошёл этап изготовления и монтажа металлоконструкций, которые они хотят предложить подрядчику изготовить на производстве ООО «ЗМК МАМИ».В ходе встречи была устная договорённость, о том, что Царёв А.В, при заключении контракта будет готов выплатить денежное вознаграждение. После встречи он предложил генеральному директору ООО «ЭТМ» Дамиру Шарифулльевичу два завода по изготовлению металлоконструкций: ООО «ТМПЗ» (в котором ФИО) ранее работал и ООО «ЗМК МАМИ», как стало известно ООО «ЭТМ» заключили контракт с ООО «ЗМК МАМИ». Данным вопросом занимался в том числе сотрудник ООО «ЭТМ» ФИО, который является знакомым ФИО <дата> была проведена ещё одна встреча в офисе компании ООО «ЗМК МАМИ» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, оф. 003. На встрече присутствовал он, ФИО, ФИО, ФИО и Царёв А.В. В ходе встречи ФИО рассказал, что у него есть «друг-покровитель» генерал ФСБ ФИО, директор Центра Экономической Безопасности, которого зовут ФИО. Со слов ФИО, ФИО может оказать содействие в получении компанией «ЗМК МАМИ» производственных заказов от любых других заказчиков с участием государственных структур. В обмен нужно, как выразился ФИО, «внести взнос намерений для благосклонности» указанного генерала – то есть перевести генералу денежные средства для того, чтобы генерал убедился в серьезности намерений на взаимодействие и уделил компании «ЗМК МАМИ» время. Также обсуждался вопрос перечисления денежных средств в размере 5 500 000 рублей для обеспечения условий договорённости по проекту ООО «Русскарт», то есть за посреднические услуги. Также на этой встречи ФИО сообщил, что он за определённое вознаграждение может ускорить (снизить срок до двух недель) получение разрешения на строительство для ООО «ЗМК МАМИ», после чего они с Царёвым А.В. обменялись контактами и решили данный вопрос между собой. Размер денежного вознаграждения за эту услугу позже ФИО должен был сообщить Царёву ФИО несколько недель, примерно 07 февраля, у них состоялась встреча в вышеуказанном офисе в <адрес>, на встрече присутствовал он, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, для встрече и обсуждения всех вопросов. На данной встрече обсуждался вопрос перечисления денежных средств в размере 5 500 000 рублей для обеспечения договоренности по проекту ООО «РУССКАРТ», то есть за посреднические услуги. Также на этой встрече ФИО сообщил, что он за определенное вознаграждение может ускорить получение разрешения на строительство для компании «ЗМК МАМИ», после чего они с ФИО обменялись контактами и решали данный вопрос между собой. Размер денежного вознаграждения за эту услугу позже ФИО должен был сообщит ФИО Позже ему стало известно, что ФИО перевел денежные средства в размере 5 500 000 рублей на счет ООО «ЭСКАДО» за посреднические услуги в заключении договора с ООО «ЭТМ» и как в последующем он узнал от ФИО, за знакомство и обсуждения условий сотрудничества по получению контрактов с министерством обороны. После встречи ему, стало известно, что ФИО перевел еще около 6 000 000 рублей ФИО. <дата> он встретился с ФИО и ФИО, которые обзвонили автосалоны, уточнили там наличие квадроциклов и узнали, что интересующая модель есть в продаже в автосалоне «Мейджор». Приехав по данному адресу к менеджеру Павлу Христову, согласно ранее достигнутой в телефонном разговоре с ним договоренности, ФИО, ФИО Абрамившили начали рассматривать имеющиеся в продаже квадроциклы, при этом ФИО постоянно по телефону общался с генералом Аретемом и уточнял у него параметры квадроцикла, которые устроят генерала. После выбора подходящего генералу ФИО квадроцикла оказалось, что у ФИО нет своей банковской карты, в связи с чем он попросил воспользоваться для оплаты квадроцикла его банковской картой, он согласился. После этого ему позвонил ФИО и сказал, что ему на карту поступят денежные средства для оплаты квадроцикла, через некоторое время на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» шестью переводами поступили денежные средства от разных лиц: в 12 часов 30 минут поступил перевод с карты 4817****2003 в размере 195 000 рублей; в 12 часов 31 минуту поступил перевод с платежного счета **4850 от Щ. ФИО в размере 198 000 рублей; в 12 часов 34 минуты поступил перевод с карты 4276****3593 в размере 399 000 рублей; в 13 часов 40 минут поступил перевод с карты 5228****5182 от А. ФИО в размере 216 000 рублей; в 13 часов 44 минуты поступил перевод с карты 5228****5182 от А. ФИО в размере 5 000 рублей. Кроме того ФИО дал ему денежные средства в размере 90 000 рублей наличными и попросил их внести через банкомат на его банковскую карту, так как на ней не хватало средств для покупки квадроцикла, что он и сделал. После этого в счет покупки квадроцикла со своей банковской карты в кассе автосалона он оплатил дополнительное оборудование для квадроцикла на сумму 71 800 рублей, а также сам квадроцикл на сумму 1 000 000 рублей. При этом общая стоимость самого квадроцикла составляла около 1,7 млн. руб., недостающую сумму ФИО оплатил наличными денежными средствами в другой кассе автосалона. Несмотря на то, что часть денежных средств была оплачена с его банковской карты, физическим приобретателем квадроцикла являлся ФИО, так как договор купли-продажи и акты передачи оформлялся на его имя и по его паспорту. После описанных событий он виделся с ФИО и ФИО один раз <дата> при оформлении документов по реализации контракта «Русская картошка» между ООО «ЭТМ» и ООО «ЭСКАДО». Он принял решение больше не работать с этими людьми, так как понял, что они недобросовестные партнеры, не исполняют своих обязательств перед ним и работа с ними приносила вред его профессиональной репутации.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что с 2019 года он работает в «ЗМК МАМИ» в должности директора отдела ведения проектов работает примерно с 2021 года. ООО «ЗМК МАМИ» занимается производством металлоконструкций. Осенью 2022 года в ходе разговора со своим другом ФИО, он спросил есть ли у него знакомые монтажники, на что ФИО дал номер ФИО Позвонив по данному номеру он сообщил, что у него есть проект и для его выполнения требуются монтажник, он согласился и попросил отправить проект, чтобы посчитать стоимость работ. Они договорили о встрече на объекте. На встречу приехал ФИО, с которым они познакомились и поехали на объект. После оценки заказа, пришли к мнению, что не будут его исполнять, через какое-то время ему позвонил ФИО с предложением проекта на изготовление металлоконструкций для ООО «Русскарт». Данное предложение он передал Царёву А.В. ФИО сказал, что проект будет выполнятся либо через него, либо через генподрядчика. После чего ФИО прислал план проекта работы, а он посчитал стоимость работ и передал коммерческое предложение. После чего ФИО сказал, что генподрядчик будет работать с ООО «ЗМК МАМИ» напрямую. На встрече присутствовали Царёв А.В., ФИО, ФИО и ФИО, ФИО на данной встрече представился как человек, который может решать любые административные вопросы, ФИО – специалист по техническим вопросам. На данной встречи они обсуждали реализацию проекта и оплату. Примерно через 2-3 недели состоялась встреча на которой его не было, через ещё некоторое время состоялась четвертая встреча на которой помимо названных присутствовал ФИО, который представился руководителем проекта, который в ходе разговора сказал, что может помочь с разрешением на строительства завода по производству металлоконструкций в Мытищах. Кроме этого, в этот день ФИО заявил, что у него есть друг генерал ФСБ и он может обеспечить различного рода заказами и решить любые возникающие вопросы. <дата> по просьбе Царёва А.В. он перевёл денежные средства на сумму 199 000 рублей со своего банковского счёта по системе быстрых платежей на имя ФИО. Вышеуказанные денежные средства Царёв А.В. вернул ему в тот же день. Данные денежные средства пошли на оплату ускорения процедуры получения разрешения на строительство, который обещал выплатить ФИО ФИО А.А., который представлялся генералом ФИОёмом никогда не видел и не созванивался с ним. Про него знает со слов ФИО, который предлагал свои услуги и говорил, что генерал его друг, который может обеспечить ООО «ЗМК МАМИ» различного рода заказами и решить любые возникшие вопросы. Так как он является директором отдела ведения проектов ООО «ЗМК МАМИ» и в его должностные обязанности входит поиск и привлечение новых клиентов, он был заинтересован, чтобы ООО «ЗМК МАМИ» помогали в обеспечении новых клиентов, но с ФИО А.А. никогда не общался, о том, что он является мошенником узнал от Царёва А.В. Он же и сообщил, что никакого генерала ФИО А. нет и его обманули. С ФИО, ФИО и ФИО виделся несколько раз на встрече и обсуждал только рабочие вопросы, после того как с ООО «ЗМК МАМИ» был заключён договор по производству металлоконструкций с ООО «ЭТМ» вышеуказанных лиц не видел.

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что в настоящее время он проживает со своей супругой ФИО и общими детьми по адресу: <адрес>. По вышеуказанному адресу проживает постоянно, обычно два раза в месяц приезжает в Москву по рабочим вопросам. Работает в должности инженера в ООО «Эскадо», устроен не официально, в его должностные обязанности входит привлечение контрактов, организационные и производственные вопросы. Генеральным директором и учредителем ООО «Эскадо» является его супруга – ФИО Также у него имеется родной брат – ФИО, который примерно с 2012 года проживает в Москве. ФИО помогает в организации работы ООО «Эскадо», когда у него нет возможности приехать в Москву. Примерно в октябре 2022 г. он позвонил своему знакомому ФИО Льву ФИО, с которым ранее работал на различных объектах, с помощью в поиске объектов для строительства. Так как ФИО на тот момент не работал, то согласился сотрудничать. В обязанности ФИО входила организации работ на объекте по адресу: <адрес>, где ООО «Эскадо» выполняло комплекс земельных работ по разборке и вывозу грунта. Примерно в середине ноября 2022 года он позвонил сотруднику ООО «ЗМК-МАМИ» ФИО, и предложил рассмотреть комплекс работ по изготовлению металлоконструкций на ООО «Русскарт», так как ООО «Эскадо» работало на данном объекте, также он попросил ФИО сообщить приблизительную стоимость производства металлоконструкций и дату их поставки. После чего ФИО позвонил и сообщил цену за изготовление металлоконструкций, так как данная цена его устроила, он сообщил о данном предложении генеральному директору ООО «ЭТМ» - Дамиру Шарифовичеву, который рассмотрел данное предложение и сообщил, что его устраивает данное предложение. ООО «ЗМК МАМИ» и ООО «ЭТМ» заключили контракт о производстве металлоконструкций на 550 тон, при этом ООО «ЗМК МАМИ» должны были поставить готовые металлоконструкции, то есть не только изготовленные, но и покрашенные. Так как он понял, что с ООО «ЗМК МАМИ» можно продолжать дальнейшее сотрудничество, то он предложил ФИО встретится в их офисе и обсудить дальнейшую работу. Примерно в начале января 2023 года, он с ФИО, ФИО и ФИО, поехали в офис ООО «ЗМК МАМИ», где встретились с генеральным директором ООО «ЗМК МАМИ» - Царёвым ФИО, где они обсудили возможное сотрудничество ООО «Эскадо» и ООО «ЗМК МАМИ». На данной встрече он договорился с Царёвым А.В. на покрытие металлоконструкций в количестве 550 тон, которые они должны были поставить ООО «ЭТМ». После того как он с Царёвым А.В, обсудил рабочие вопросы его брат – ФИО сообщил, что у него имеется знакомый, который является высокопоставленным сотрудником ФСБ, который может помочь решить различные вопросы связанные с бизнесом. Царёва А. заинтересовало данное предложение и они обменялись контактами для дальнейшего общения. <дата> между ООО «Эскадо» и ООО «ЗМК МАМИ» был заключён договор подряда на выполнение окрасочных работ, данный договор был составлен ООО «ЗМК МАМИ» и подписан дистанционно, со стороны ООО «ЗМК МАМИ» - Царёвым ФИО и ООО «Эскадо» - ФИО Согласно данному договору ООО «Эскадо» должно было выполнить работы по нанесению лакокрасочного покрытия металлических конструкций. Общая стоимость работы по настоящему договору составляет – 11 943 000 рублей, из которых первый платёж составляет 5 500 000 рублей, а второй платёж 6 443 000 рублей. ООО «ЗМК МАМИ» осуществило оплату первого платежа на сумму 5 500 000 рублей на следующий день подписания договора, то есть <дата>. Фактические работы по данному договору проведены не были, только закупка материала – краска, грунт, растворитель. Дальнейшие работы не проводились, так как Царёв А.В. не сообщил дальнейший фронт работы и не предоставил фактическое место для проведения работ. После того как был заключён договор на проведение лакокрасочных работ он Царёва А.В. не видел, на его звонки не отвечал, последний спрашивал ФИО почему Царёв А.В. не отвечает, на что он отвечал, что ничего страшного и он разберётся, так как он доверял брату, то не вмешивался. Примерно весной 2022 года, ему на абонентский номер позвонил сотрудник УБЭП и сообщил, что его срочно нужно допросить, так как он участвует в коррупционных схемах и в отношении него заведено уголовное дело, и что после допроса его задержат. Так как он испугался, то позвонил своему брату и сообщил о данном звонке. ФИО сообщил, что ему также звонили и спрашивали какие у них родственные связи. После чего ФИО сообщил, что позвонит своему знакомому – генералу ФСБ, который сможет решить данный вопрос. Спустя примерно несколько дней ФИО сообщил, что генерал просит за решение данного вопроса 2 000 000 рублей, так как звонки не прекращались, то он с братом решил заложить в ломбард два автомобиля, таким образом у них получилось за 10 дней собрать 2 000 000 рублей наличными, которые он отдал ФИО для передачи курьеру. Денежные средства ФИО передавал самостоятельно, в момент передачи денежных средств он не участвовал. После того как ФИО передал денежные средства звонки прекратились, и как он понял вопрос был урегулирован. ФИО позвонил и сообщил, что вопросы решены. ФИОёма ФИО, который представлялся генералом он не видел, и никогда не общался, но слышал, как общался с ним по телефону его брат, по их беседе он понимал, что ФИО А.А. воздействует на ФИО и даёт различные указания. ФИО доверял ФИО А.А. и как сейчас понимает, ФИО находился в заблуждении. Также со слов ФИО ФИО А.А, в действительности представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ, с его слов ФИО А.А. действительно мог решать различные вопросы, а также у него имелась реальная возможность помочь Царёву А.В. отдать выгодные для ООО «ЗМК МАМИ» контракты, за свою услугу он требовал денежные средства от Царёва А.В., а его брат – ФИО должен был передавать денежные средства от Царёва А.В. ФИО А.А. ( том 2 л.д. 62-64).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что примерно в 2018 г. он познакомился с мужчиной в одном из кафе <адрес>, точное наименование и адрес кафе не помнит, а также когда это произошло, который сообщил ему, что у него имеется влиятельный знакомый, который может решить вопросы. Данный вопрос его заинтересовал и он согласился встретится с влиятельным знакомым. Примерно в октябре 2018 г. он встретился в одном из кафе <адрес>, точное наименование и адрес не помнит, с мужчиной, который представился ФИО ФИОёмом и сообщил, что является подполковником ФСБ, сыном ФИО – первого заместителя директора ФСБ. На данной встрече они обменялись контактами. ФИОём сообщил ему, что он может решить любой вопрос за определённую плату, так же он сообщил, что он может подыскать людей, которым нужна помощь, и за определённую плату он сможет оказать помощь. Контакт ФИОёма он сохранил и иногда они общались, но никаких вопросов не решали. Так как ранее он был судим по ч. 4 ст. 159 УК РФ и имел представление о мошенниках, то почувствовал, что ФИОём возможно является мошенником и не стал подыскивать ФИОёму людей, но данное представление об ФИОёме у него сложилось не сразу, поэтому он долгое время продолжал с ним общение и даже познакомил его со своим другом ФИОС ФИО он познакомился примерно в 2016 г. в компании общих знакомых, в ходе своего общения выпивали алкоголь и разговаривали на различные темы, никаких рабочих вопросов вместе не решали. Их общение было только приятельским. Примерно в 2020 году на одной из дружеской встречи он сообщил ФИО, что у него имеется влиятельный чиновник – подполковник ФСБ. ФИО сообщил, что хочет познакомиться. Тогда он позвонил ФИОёму и сообщил, что у него есть друг, который хочет с ним познакомиться и работать вместе. ФИОём ответил согласием и назначил встречу, которая состоялась на автозаправке «Лукойл» <адрес>, точный адрес не помнит. На данной встрече был он, ФИО и ФИОём. В ходе встречи он их познакомил и сообщил, что ФИО серьёзный человек и хочет работать, после чего ФИОём и ФИО обменялись контактами и дальнейшее их общение происходило без него. Он только знал, что ФИО и ФИОём встречались в различных кафе и банях, где распивали спиртные напитки и решали какие-то вопросы, какие именно он не знал, так как это было не его дело. Какие именно вопросы решали ФИО и ФИОём не знал, о том, что ФИО задержали узнал от его родного брата – ФИО Пояснил, что когда знакомил ФИО и ФИОёма он был уверен, что ФИОём является подполковником ФСБ, не смотря на то что не хотел иметь с ним дел. Примерно в 2021 году он перестал общаться с ФИО из-за ФИО неприязни, которая возникла внезапно, как дальше строились отношения между ФИО и ФИОёмом не знает. О том, что ФИОём не является сотрудником ФСБ он узнал от ФИО, также он не знает было ли известно ему о том, что ФИОём не является сотрудником ФСБ ( том 2 л.д. 70-73).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показала, что с 2020 года проживает по адресу: <адрес> семьей и мужем ФИО, <дата> г.р. и детьми ФИО, <дата> г.р., ФИО, <дата> г.р. С основания ООО «ЭСКАДО», примерно с 2021 года, она является директором (учредителем) данной организации. Основной вид деятельности ООО «ЭСКАДО» - выполнение строительных работ. В ее обязанности входит документальное оформление первичной документации (сделок), а также отчетность в налоговые органы. Фактически данной организацией занимается она и ее супруг ФИО В начале марта 2023 с ней связался ФИО, и попросил подписать договор на оказание окрасочных работ с ООО «ЗМК МАМИ», в этот момент она находилась в <адрес>, а ее супруг (ФИО) в <адрес>, который переслал по электронной почте. Данный договор она подписала и переправила обратно. При подписании договора она понимала, что исполнением договора будет заниматься ее супруг ФИО, так как они в таком порядке работают. Фактически при заключении договора с ООО «ЗМК МАМИ» выступал ее супруг, кто еще с ним был ей не известно. Исполнением обязательств по договору занимался ФИО Для исполнения заключенного договора были приобретены строительные материалы. Однако дальнейшие обязательства исполнены не были, так как ООО «ЗМК МАМИ» не предоставило площадку для выполнения работ. По договору между ООО «ЭСКАДО» и ООО «ЗМК МАМИ» о выполнении строительных работ был произведен авансовый платеж согласно договору на сумму 5 500 000 рублей, о том, что с банковского счета ООО «ЭСКАДО» осуществлялись переводы на банковские счета физических лиц ей ничего не известно, так как параллельно с данным заказом у них были заказы на выполнение работ и она могла оплачивать людям зарплату со счета ООО «ЭСКАДО». ФИО, ей знаком, он является братом ее супруга, знакома с ним примерно с 2007 года и поддерживает родственные отношения. ФИО является знакомым ФИО, какие-либо взаимоотношения с ним были связаны только по выполнению подрядных работ. Примерно <дата> ФИО осуществлял с ООО «ЭСКАДО» сотрудничество по выполнению монтажных и демонтажных работ, на основании договора по самозанятости. Все финансовые взаимоотношения с ним были связаны на приобретение расходных материалов, то есть строительный инвентарь, ГСМ итд., в настоящее время какое-либо сотрудничество с ФИО прекращено, последнее общение было примерно осенью 2023. С расчетного счета № открытого на ее имя были совершены следующие транзакции: <дата> в 13 часов 44 минуты перевод денежных средств на в сумме 216 000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО; <дата> в 13 часов 44 минуты перевод денежных средств на в сумме 5 000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО Данные переводы были осуществлены с целью приобретения ФИО расходных материалов, т.е. строительный инвентарь, ГСМ и тд. В указанное время ФИО и другими сотрудниками проводились демонтажные работы сооружений, находящихся по адресу: <адрес>, д. Сгонники, указанные работы проводились на основании договора с ООО Картофелеперерабатывающий завод «Русскарт» (том №, л.д. 184-187).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что примерно с 2011 года проживает по адресу: <адрес> поселка, <адрес>. С 2015 г. осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Все договоры с организациями заключаются, как правило, через агентов дистанционным способом посредством электронного документооборота. В качестве индивидуального предпринимателя осуществляет два вида деятельности: продажа собственной недвижимости и грузоперевозки. Наименование организаций ООО «МКД» и ООО «ЭнергоСтрой» ему знакомы, возможно с ними имелись взаимоотношения. Предметом договора выступали либо услуги по грузоперевозке, либо услуги по аренде транспорта. Сообщил, что если какие-либо работы по заключенным договорам не были выполнены, то полученные в качестве аванса денежные средства возвращались заказчикам. Каких-либо претензий или исковых заявлений в его адрес не поступало. ООО «ЗМК МАМИ», ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «АСП» ему не знакомы. В период времени с <дата> по <дата> денежные средства от ООО «ЗМК МАМИ», ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «АСП» на его счета не поступали. Поступали ли денежные средства со счетов ООО «МКД» и ООО «ЭнергоСтрой» ответить затруднился. ФИО и ФИО А.А. ему не знакомы. Связь с ООО «МКД» и ООО «ЭнергоСтрой» поддерживал через агента по имени Максим, однако фамилию данного лица не помнит, поэтому утверждать, что знаком именно с ФИО не может. Абонентских номеров по которым связывался с Максимом у него не сохранилось. Примерно с июля 2023 он прекратил с Максимом какое-либо взаимодействие, ввиду постоянно возникающих разногласий. С ФИО и ФИО А.А. ФИО не встречался. С агентом по имени Максимом, если он представлял ООО «МКД» и ООО «ЭнергоСтрой» встречался один раз, примерно в конце апреля 2023 года, для того, чтобы вернуть ему денежные средства, полученные в качестве аванса. По указанию ФИО и ФИО А.А. денежные средства со счетов не снимал. В ходе взаимодействия с агентом по имени Максим ему приходилось снимать денежные средства, поступившие на его счёт, поскольку с его слов, фирмы не могли принять безналичный перевод в связи с блокировкой счетов, для того, чтобы вернуть аванс за невыполненные работы. ФИО и ФИО А.А. наличные денежные средства не передавал, каких-либо переводов в их пользу, либо в пользу указанных ими лиц не осуществлял. Агенту по имени Максим передавал наличные денежные средства, когда, где и в каких суммах точно не помнит. Пояснил, что по просьбе Максима осуществлял безналичные переводы на банковские карты, которые он ему предоставлял. Кто является владельцем данных банковских карт ему не известно. В период с <дата> по <дата> он посещал <адрес> множество раз. В <адрес> ездит только по ФИО целям, в период нахождения в <адрес> он проживает в гостиницах. В период нахождения в <адрес> он снимал денежные средства со своих счетов в ФИО целях. Когда он находился в <адрес>, примерно в конце марта начале апреля 2023 года, ему позвонил агент Максим и спросил, когда он сможет осуществить возврат денежных средств за невыполненные условия по договору. Он, пояснил, что в настоящее время находится в <адрес>, на что агент Максим пояснил, что с ним встретится его знакомый, которому он сможет передать денежные средства. Его это устроило. На следующий день после разговора, когда он находился на территории ТЦ «Атриум» <адрес> ему позвонил знакомый агента Максима и сообщил, что подъедет в течение 30 минут. При встрече данный мужчина никак не представился, как именно он выглядит не помнит, последний только сообщил, что он знакомый Максима. Он передал ему денежные средства, после чего, более с ним не встречался. О передаче денежных средств он уведомил Максима. В период времени с <дата> по <дата> с агентом по имени Максим ФИО встреч на территории Московского региона у него не было, каких-либо денежных средств ему не передавал (том №, л.д. 39-43).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что он является индивидуальным предпринимателем примерно с 2015 <адрес> вид экономической деятельности транспортные услуги и сдача собственного имущества в аренду (грузового транспорта). Для осуществления коммерческой длительности он совместно со своим другом ФИО приобретал грузовой транспорт, который оформлял на свое имя. С ФИО знаком более 15 лет, периодически они реализовывали совместные бизнес идеи. ФИО также как и он является индивидуальным предпринимателем, часть купленной ими техники была оформлена на него. Фактически они являются партнерами, в связи с этим часть его клиентов может передавать ФИО, а последний ему, если появлялся крупный заказ. В основном они перевозят строительные грузы, а именно песок, щебень и так далее. Примерно в начале 2022 года ФИО познакомился с агентом по имени Максим из <адрес>. Фамилию его не знает, личность ему не известна, ни разу с ним не встречался и не разговаривал. С 2022 у ФИО стали появляться заказы от Максима, договорные отношения оформлялись от лица различных юридических лиц. Иногда эти заказы ФИО передавал ему. Работы все выполнялись в срок. В период времени с февраля по май 2023 заказы Максима оформлялись от лица ООО «МКД», ООО «ЭнергоСтрой» и ООО «АСП». Поступившие на его расчётный счёт от вышеуказанных юридических лиц являлись авансами в счет транспортных услуг. С вышеуказанными заказами возникли проблемы, Максим пояснил ФИО, что проблемы связаны с подписанием генеральным подрядчиком строительной документации. Максим просил ФИО вернуть авансовые платежи, при этом попросил обратно на расчётные счета отправителей не направлять, в связи с какими-то проблемами по блокировке счетов. Максим и ФИО договорились, что денежные средства будут сняты с его расчётного счёта за минусом комиссии банка и налоговой ставки и возвращены Максиму на банковские карты, через банкоматы. Точно не помнит, но вроде он снял денежные средства и отдал ФИО, а тот внес в банкоматы по реквизитам Максима. Пояснил, что обналичиванием денежных средств не занимается, у него исключительно коммерческая деятельность. Возврат авансовых платежей не является обналичиванием. После того как участились факты возвратов авансов, он и ФИО отказались в дальнейшем работать с Максимом. С такими лицами как ФИО, ФИО А.А., ФИО и ФИО не знаком и не когда не общался, не встречался и никаких общих дел не имел. В <адрес> периодически ездит по туристическим целям или же с целью вылета из ФИО, так как в Саратове мало международных рейсов (том №, л.д. 46-48).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что на него оформлен ИП «ФИО» основной вид деятельности ремонт металлоконструкций. Деятельность осуществляется по различным адресам, по мере поступления заказов на проведение работ. Затрудняется ответить заключались ли с ООО «ЭнергоСтрой» договора на проведение работ, но если да, то все работы были выполнены. ФИО, ФИО А.А. и ФИО ФИО ему не знакомы, и вероятнее всего он с ними не встречался. Возможно они являются контрагентами его организации ООО «ФУТ» или ИП «ФИО». ФИО с указанными лицами не виделся. ФИО с ФИО, ФИО А.А. и ФИО не встречался, а если встречался, то не знал их установочных данных (том №, л.д. 76-78).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что он с 2014 года работает в должности администратора в кафе «Andys friends», по адресу: <адрес>, Чистопрудный бульвар, <адрес>, помимо прочего в его должностные обязанности входит функционирование системы видеонаблюдения имеющейся в данном кафе. В целях обеспечения функционирования системы видеонаблюдения имеющийся в кафе он взаимодействует с ФК «Техно-проект». Видеозаписи на сервисе организации хранятся 12 суток, после чего осуществляется перезапись старых видеофайлов на более свежие, в связи с ограниченным объемом удаленного сервиса. В связи с этим запись с камер видеонаблюдения в кафе «Andys friends» за период времени с <дата> по <дата> не сохранилась (том №, л.д. 69-72).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показала, что в августе 2017 она открыла ИП «ФИО», так как является индивидуальным предпринимателем, офис располагается по адресу: <адрес>, оф. 1-7, данное ИП зарегистрировано на ее имя, но бывший супруг ФИО выполнял часть функций. В деятельность ИП «ФИО» входили функции аренды, субаренды (данным видом деятельности занималась ФИО она), ее бывший супруг ФИО занимался строительными работами, монтажными работами по установке окон, дверей, отделочными работами, для данных целей последний нанимал рабочих. В рамках хозяйственной деятельности ИП «ФИО» был открыт счёт ФК «Открытие» №, примерно с 2022 года велась совместная деятельность с ООО «ЭнергоСтрой», директора данной организации ФИО не знает, но знает её супруг, так как он заключал договора аренды на выполнение отделочных и монтажных работ, она только подписывала договоры и счета, так как ИП «ФИО» зарегистрировано на ее имя. Также пояснила, что счёт ИП «ФИО» ФК «Открытие» № закрыт последней <дата> и в рабочей деятельности она пользуется другим счётом. ФИО, ФИО А.А. и ФИО ей не известны (том №, л.д. 84-86).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что около 5 лет он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель ИП «ФИО», в вид его деятельности входит юридическое оказание услуг, а именно подготовка документов для получения лицензии МЧС, данным видом деятельности занимается примерно до 2023, офис расположен по адресу: <адрес>.1 офис С340. Имелся штат сотрудников в количестве 3 человек, которые в настоящее время уволены, так как указанным видом деятельности больше не занимается и не нуждается в услугах данных работников. В настоящее время занимается поставкой различного охотничьего и туристического снаряжения, на его имя зарегистрирован бренд LekSnaiper. <дата> между ИП «ФИО» и ООО «ЭнергоСтрой» заключили договор № ПК <дата>-Л/23 от <дата> в договоре юридическое оказание услуг, а именно подготовка документов для получения лицензии МЧС. В связи с тем, что заказчик находился за пределами <адрес> заключение договора происходило дистанционно, клиент был из <адрес>, точные данные не помнит. В рамках данного договора на сумму 200 000 рублей между ИП «ФИО» и ООО «ЭнергоСтрой» на его счёт № открытый в ФК «Открытие» с счёта № открытый на ООО «Энергострой» поступила, согласно договору, предоплата 100 000 рублей. Затем в процессе исполнения договора заказчик перестал выходить на связь, работа по договору была выполнена частично, в объеме поступившей предоплаты. Согласно договору ФИО должен был проанализировать и подготовить документацию, что было сделано, а вторая часть договора предусматривала подачу в МЧС данных документов, но в связи с неоплатой по данному договору он документы не подал. Представители ООО «ЭнергоСтрой» на связь больше не выходили. С ФИО, ФИО А.А., ФИО и ФИО не знаком (том №, л.д. 95-97).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что в период времени с 2020 по 2022 год он являлся генеральным директором ООО «МКД», основным видом деятельности данной организации является продажа мебели. В его обязанности входило приём заказов, руководство организацией, административно-хозяйственная деятельность. В период времени, когда он являлся руководителем данной организацией она располагалась по адресу: <адрес> ТЦ «Славянский» офис №, данный адрес был юридическим, где сейчас находится организация не знает. В 2023 уже не являлся генеральным директором ООО «МКД» и не знает кто в 2023 является директором ООО «МКД», в 2022 продал свою долю ФИО, иных данных не знает. ФИО ему не знаком, также как и ООО «ИКС-ЛОГИСТИК» и ООО «ЗМК МАМИ» (том №, л.д. 113-116).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что он является индивидуальным предпринимателем с декабря 2004 – ИП «ФИО», основной вид деятельности – грузоперевозки, также с 2020 занимается продажей цемента. В 2023 между ИП «ФИО» и ООО «ЭнергоСтрой» заключался договор о продаже цемента на 184 800 рублей, которые поступили на счёт № открытый на ИП «ФИО», <дата> по счёту № за цемент. По данному договору он отгрузил со склада цемент. В период времени с <дата> по <дата> денежных средств со счетов ООО «ЭнергоСтрой» не поступало. ФИО, ФИО А.А., ФИО ему не знакомы, с ними никогда не встречался, денежных средств им не передавал и не переводил (том №, л.д. 119-121).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что она с декабря 2022 по октябрь 2023 являлась директором ООО «МКД», а также владела 50 % доли. ООО «МКД» занималось покупкой и продажей стройматериалов, в ее функциональные обязанности как директора входило принятие заявок на покупку и продажу стройматериалов, а также руководство сотрудниками ООО «МКД» и управленческая деятельность в ООО «МКД», фактический и юридический адрес находился по адресу: <адрес>. Кто являлся соучредителем не помнит, должности генеральный директор ООО «МКД» не было. На вопрос о поступлении денежных средств на банковский счёт № АО «Райффайзенбанк» оформленный на ООО «МКД» <дата> на сумму 1 219 500 с банковского счета № ПАО «ВТБ» оформленный на ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», также затрудняется ответить на вопрос об обстоятельствах поступления денежных средств на банковский счёт № АО «Альфа-Банк» оформленный на ООО «МКД» <дата> на сумму 1 492 729 рублей с банковского счета № ПАО «ВТБ» оформленный на ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», <дата> на сумму 1 806 331 рублей с банковского счета № ПАО «ВТБ» оформленный на ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», так как прошло уже достаточно времени и они вели деятельность с достаточным количеством организаций. Фактически от имени ООО «МКД» при переводе вышеуказанных денежных средств выступала она, так как являлась директором на тот момент. ФИО ей не знаком. (том №, л.д. 126-128).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, примерно с 2012 является учредителем и генеральным директором ООО «ЭнергоСтрой». Основной вид деятельности Общества производство строительно-монтажных работ. До 2024 Общество было зарегистрировано и фактически находилось по адресу: <адрес>, оф. 9. В данном офисе работало примерно 3-4 сотрудника в настоящее время они не работают, так как в 2024 он закрыл офис и перерегистрировал его по месту своей прописки. В настоящее время все сотрудники ООО «ЭнергоСтрой» работают удалённо, в связи с этим необходимости в аренде офиса нет. С момента открытия ООО «ЭнергоСтрой» функции учредителя и генерального директора выполнял только он. На вопросы при каких обстоятельствах на расчётный счёт № открытый на ООО «ЭнергоСтрой» оформленный ПАО «ВТБ» <дата> поступили денежные средства на сумму 6 100 000 рублей с банковского счёта № ПАО «ВТБ» оформленный на ООО «ИКС-ЛОГИСТИК»; знаком ли ему ФИО, <дата> г.р.; при каких обстоятельствах <дата> с расчётного счёт № открытого на ООО «ЭнергоСтрой» оформленного в ПАО «ВТБ» были переведены денежные средства на сумму 2 140 000 рублей на банковский счёт № ПАО «ВТБ» открытый на ИП «ФИО»; кто фактически выступал от имени ООО «ЭнергоСтрой» при переводе вышеуказанных денежных средств, выполнялись ли какие-либо обязательства перед ООО «ИКС-ЛОГИСТИК»; знаком ли ему ФИО, <дата> г.р., если да, то при каких обстоятельствах познакомились; знакомы ли ООО «ИКС-ЛОГИСТИК», ООО «ЗМК МАМИ», ООО «АСП», ООО «МКД», если да, то заключались ли с указанными организациями договоры на проведение работ, показания давать отказался воспользовался ст. 51 Конституции РФ (том №, л.д. 142-145).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показала, что она работает вахтером по адресу: <адрес>, где сдаются офисные помещения для коммерческой деятельности. Работает по вышеуказанному адресу с 2021 года, пояснила, что в офисе 405 б по вышеуказанному адресу расположена студия красоты «Сияй», офиса ООО «АСП» в данном помещении нет. В офисе 513 по вышеуказанному адресу расположена музыкальная студия, офиса ООО «МКД» в данном здание нет (том №, л.д. 159-161).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что он с 2016 работает администратором в центре по адресу: <адрес>, в настоящее время в офисе № арендует ООО «ДомИнвестСтрой». Располагался ли офис ООО «МКД» в здание по вышеуказанному адресу пояснить затруднился, так как часто меняются арендаторы ( том №, л.д. 165-167).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что <дата> он и его сын принимали участие в качестве понятых в оперативном мероприятие – обыск по адресу: <адрес>, д. Рогачево, <адрес>, в ходе которого было обнаружено и изъято: один номерной знак А 936 МР 97 RUS, четыре номерных знака Е 007 ВУ 197 RUS, два номерных знака А 863 (пробел, один элемент номера отсутствует) О 197 RUS, которые были упакованы в почтовый конверт. По окончанию производства обыска он расписался в протоколе обыска и на конверте, в который упаковали изъятые предметы (том №, л.д. 40-41).

Свидетель ФИО на предварительном следствии дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО об обстоятельствах проведения обыска по адресу: <адрес>, д. Рогачево, <адрес> (том №, л.д. 42-43)

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что 13.09.2023г. он и его супруга принимали участие в качестве понятых при проведении следственного действия – обыска в <адрес> по адресу: <адрес>, Ленинский муниципальный район, с.<адрес>, д. Мисайлово, мкр. «При<адрес>», Молодежный бульвар, <адрес>. В ходе обыска в их присутствии и присутствии мужчины провели обыск в ходе которого изъяли водительские удостоверения с фотографиями данного мужчины и разными данными, удостоверения, предмет похожий на пистолет и патроны, мобильные телефоны, банковские карты и другие документы и технические средства. По результатам обыска был составлен протокол о производстве обыска в котором поставлены подписи понятых и других участвующих лиц. Каких-либо замечаний по факту производства следственных действий от участников не поступали (том №, л.д. 89-92).

Свидетель ФИО на предварительном следствии дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО (том №, л.д. 93-97).

Вина ФИО и ФИО в совершении преступления по факту хищения денежных средств ФИО на сумму 1 800 000 руб., помимо их полного признания, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- заявлением ФИО от <дата>, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО, который в период времени с <дата> по <дата> путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие денежные средства на общую сумму 1 800 000 рублей (том №, л.д. 53-56)

- ответом <адрес>, согласно которому в период времени с января 2023 по апрель 2024 заявки на получение разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0090106:142 не поступало (том №, л.д. 116-154)

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в холе которого осмотрены: выписка по банковскому счету № на имя ФИО за период с <дата> по <дата>, справка о подтверждении платежа от <дата> с приобщенным платежным поручением № от <дата> на сумму 200 000 рублей, квитанция № от <дата> о переводе денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, копия паспорта гражданина РФ серии 4619 № оформленная на имя ФИО, квитанция № от <дата> о переводе денежных средств на общую сумму 200 000 рублей, копия паспорта гражданина РФ серии 2020 № оформленного на имя ФИО, копия платёжного поручения № от <дата> на общую сумму 199 000 рублей, квитанция № от <дата> на общую сумму 50 000 рублей, квитанция № от <дата> на общую сумму 50 000 рублей, квитанция № от <дата> на общую сумму 100 000 рублей, квитанция № от <дата> на общую сумму 200 000 рублей, квитанция № от <дата> на общую сумму 101 000 рублей, копия расписки от <дата> от ФИО о получении денежных средств в размере 1 800 000 рублей за оформление разрешения на строительство ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 1-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» с приобщённым CD-R диск с/н LH 3178 CE23053275 D4 содержащий выписки по расчётным счетам № открытому на имя ФИО оформленному в ПАО «Сбербанк», № открытому на имя ФИО оформленному в ПАО «Сбербанк», № открытому на имя ФИО оформленному в ПАО «Сбербанк» (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 26-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: реквизиты для перевода с расчетного счета № открытого на имя ФИО Льва ФИО оформленного в ПАО «Сбербанк» и выписки о движении денежных средств с расчетного счета № открытого на имя ФИО Льва ФИО оформленного в ПАО «Сбербанк» приобщённые последним к допросу, ответ АО КБ «Солидарность» содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № открытому на имя ФИО, ответ ПАО «Промсвязьбанк» содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № открытому на имя ФИО, ответ ПАО «Сбербанк» с приобщенным CD-R диском Verbatim № LA 1136 содержащий выписки о движении денежных средств с расчетных счетов № открытого на имя ФИО, № открытого на имя ФИО, № открытого на имя ФИО, ответ ПАО «Сбербанк» содержащий информацию о дате и месте открытия расчетных счетов № открытого на имя ФИО и № открытого на имя ФИО, ответ АО «ТинькоффБанк» содержащий выписку о движении денежных средств с расчетного счета № на имя ФИО. ( с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 39-47);

- протоколом выемки от <дата> в ходе которого у Царёва А.В. изъят флеш-накопитель марки «Smartbuy» c перепиской между ФИО и ФИО (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 155-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрен флеш-накопитель марки «Smartbuy» c перепиской между ФИО и ФИО согласно которой, ФИО неоднократно просил ФИО, прислать подтверждения загрузки заявки на получение разрешения на строительство на портал государственных услуг, однако, последний на просьбы ФИО не отвечал (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 159-167);

- протоколом выемки от <дата> в ходе которого у ФИО изъят приходной кассовый ордер № от <дата>. (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 173-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, в холе которого осмотрен приходной кассовый ордер № от <дата> изъятый в ходе выемки у ФИО (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 177-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> в ходе которого осмотрены: акт приема-передачи № к договору № от <дата>, договора № от <дата> и приложение № к договору № от <дата> полученные по запросу в ООО «Мейджор Автомобили», выписка по счету дебетовой карты «Сбербанк» за период с 15 по <дата>, отражающая переводы денежных средств на оплату квадроцикла и фотографию чека и спецификации на дополнительное оборудование для квадроцикла, которые свидетель ФИО приобщил к своему допросу от <дата> (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 183-188);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> согласно которому осмотрены: ответ АО «ТинькоффБанк» с приобщенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытому на имя ФИО (с фототаблицей к нему) (том №, л.д. 205-207);

- показаниями потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО в судебном заседании, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО А.В. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший Царёв А.В. в судебном заседании показал, что в 2017 году он приобрёл участок с кадастровым номером 50:12:0090106:142, где планировал построить завод по производству металлоконструкций, однако из-за того, что не смог получить разрешение на строительство данный вопрос «затянулся». Первичным сбором документов на получение разрешения на строительство занималась ООО «АФБ-Баупроект», которая должна была получить разрешение на строительство, также данная организация разработала проект строительства объекта, получила заключение государственной экологической проектной документации и заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства. По итогу данная организация собрала весь комплект необходимых документов, однако, в 2022 году изменилось законодательство по разрешению строительства, согласно которому на объекте строительства нужно было установить санитарные защитные зоны, при этом нужно было пригласить эксперта СанЭпидемСтанции. Данным вопросом занималась ООО «АФБ-Баупроект» он не вмешивался в организацию работы, после того как была проведена проверка и установлены защитные зоны требуемые СанЭпидемСтанции и проведена повторная экспертиза проектной документации и было получено положительное заключение, сотрудники ООО «АФБ-Баупроект» сообщили, что дальнейшая организация работы потребует срок не менее полугода, данный срок не его устроил, и он прекратил работу с ООО «АФБ-Баупроект» по времени это был примерно август 2022 года. За получение разрешения на строительство ООО «АФБ-Баупроект» он заплатил 500 000 рублей, но так он отказался от их услуг они перевели денежные средства обратно. После того как он отказался от услуг ООО «АФБ-Баупроект» вопросом получения разрешения на строительство не занимался, так как был занят другими делами. На одной из встречи он рассказал ФИО, что у него имеется объект на котором он планирую строить завод, но в настоящее время не может начать работу, так как не удаётся получить разрешение на строительство. ФИО сказал, что ФИО может помочь с данным вопросом. Примерно в январе 2023 года Царёв ФИО ФИО познакомился с ФИО, который представился главным инженером (архитектором) ООО «ЭТМ» у которого он узнал, что у него имеются знакомые в Департаменте градостроительной политики <адрес>, которые помогают получать разрешение на строительство в короткие сроки. ФИО, сообщил, что он через своих знакомых может оформить разрешение на строительство за 5 дней, но если брать с запасом, то за 14 дней. Данные сроки его устроили, тогда он заключил с ФИО устный договор, согласно которому последний должен был получить разрешение за строительство, а он оплатить данную услугу в размере 1 800 000 рублей. Несмотря на то что цена за получение разрешения на строительство была завышена Царёв А.В. согласился, так как ФИО пообещал получить разрешение без проблем с помощью своих знакомых из Департамента градостроительства <адрес>, которым он из указанной суммы заплатит за ускорение процесса получения разрешения на строительство. Срок за разрешение данного вопроса не должен был составить более 14 дней. <дата> в 17 часов 22 минуты он встретился с ФИО в кафе «Французская пекарня» они спустились в цокольный этаж данного кафе, где Царёв А.В. передал ФИО денежные средства в размере 500 000 рублей наличными, в данной кафе они посидели минут 5-10 и разошлись, так как ему нужно было ехать в баню на встречу с генералом ФИОёмом, а ФИО пояснил, что ему нужно поехать к своему знакомому из стройнадзора и передать им 500 000 рублей, чтобы запустить вопрос о разрешении строительства здания в <адрес> для ООО «ЗМК МАМИ». После встречи с ФИО он заехал к себе домой, взял сумку с вещами для бани и в 19 часов 45 минут <дата> приехал в банный комплекс «Таёжные бани», где последнего встретил ФИО Также пояснил, что оставшуюся сумму за ускорение оформления документов для разрешения строительства здания 1 100 000 рублей перевёл на карточки различных физических лиц, реквизиты для платежей и данные паспортов этих физических лиц ему выслал ФИО и продублировал ФИО, а именно: <дата> с принадлежащей ему банковской карты ПАО АКБ «Авангард» перевёл денежные средства в размере 200 000 рублей по номеру телефона + № в ПАО «Сбербанк» в адрес ФИО; <дата> с принадлежащей ему банковской карты ПАО АКБ «Авангард» перевёл денежные средства в размере 200 000 рублей по номеру телефона +№ в ПАО «Сбербанк» в адрес ФИО. После чего <дата> у него закончился дневной лимит на перевод денежных средств он попросил сотрудника ООО «ЗМК МАМИ» ФИО с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» перевести денежные средства в сумме 199 000 рублей по системе СПБ в адрес ФИО. <дата> с принадлежащей ему банковской карты АО КБ «Солидарность» перевёл денежные средства в размере 200 000 рублей в адрес ФИО; <дата> с принадлежащей ему банковской карты ПАО АКБ «Авангард» перевёл денежные средства в размере 200 000 рублей по системе СПБ в адрес ФИО; <дата> с принадлежащей ему банковской карты ПАО АКБ «Авангард» перевёл денежные средства в размере 50 000 рублей по системе СПБ в адрес ФИО; <дата> с принадлежащей ему банковской карты АО КБ «Солидарность» перевёл денежные средства в размере 100 000 рублей по системе СПБ в адрес ФИО; <дата> с принадлежащей ему банковской карты АО КБ «Солидарность» перевёл денежные средства в размере 200 000 рублей в адрес ФИО А.; <дата> с принадлежащей ему банковской карты АО КБ «Солидарность» перевёл денежные средства в размере 101 000 рублей в адрес ФИО А. Таким образом он перевёл с банковского счета № ПАО АКБ «Авангард» оформленного на его имя денежные средства в размере 901 000 рублей за услуги ФИО Денежные средства в размере 199 000 рублей, которые переводил ФИО он отдал ему наличными в тот же день. ФИО после не только скидывал реквизиты на которые нужно переводить денежные средства, но также говорил какие именно суммы нужно перевести. После того, как он перевёл денежные средства в размере 1 800 000 рублей посредством мессенджера «WhatsApp» перекинул файл с решением Министерства жилищной политики <адрес>, где были указаны основания для отказа в соответствии с административным регламентом. После чего в ходе одной из встреч он спросил у ФИО не нужно ли Департаменту градостроительства <адрес> получить весь комплект документов или им достаточно только ответа Министерства жилищной политики <адрес>, на что ФИО сказал, что уточнит. На следующий день ФИО просил передать документы, которые были ранее собраны, коробку с документами он передал посредством курьера, который доставил коробку по адресу: <адрес>, Ленинская слобода, <адрес>. Данный адрес ему сообщил ФИО После того как он передал документы ФИО он начал ждать, когда последний сообщит, что разрешение на строительство получено, но ФИО давал неоднозначные ответы, при этом каждый раз сообщал, что есть какие-то новые требования, которые нужно получить. При этом он отправлял в сообщениях в мессенджере «WhatsApp» скрин фотографии, согласно которому документы на получение разрешения на строительство загружены и проходят проверку, также он посредством аудиосообщений говорил, что загружает документы согласно инструкциям, которые получает от доверенных лиц с Департамента градостроительства <адрес>.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что <дата> когда он находился в <адрес>, ему позвонил ФИО и сообщил, что планирует приобрести квадроцикл, и предложил съездить в автосалон, так как ранее он помогал ему подыскать квадроцикл в сети интернет. ФИО на данное предложение согласился. В этот же день, ФИО подъехал к ФИО на автомобиле марки «Ниссан Х-трейл», государственные номера не помнит, при этом с ним (ФИО) на переднем пассажирском сиденье находился ФИО, после того как они встретились, ФИО присел в автомобиль ФИО и они втроем поехали в автосалон «Мейджор», который расположен по адресу: <адрес>, 25-й километр, вл.25 с 4. Приехав в вышеуказанный автосалон ФИО, ФИО и ФИО прошли в него, при этом в выборе самого квадроцикла он (ФИО) не участвовал. Данным вопросом занимался ФИО, при этом он консультировался с консультантом, а также звонил своему другу генералу ФСБ и спрашивал какой именно приобрести квадроцикл. Пояснил, что общение между ФИО и генералом ФСБ (ФИО А.А.) было неформальным. ФИО обращался к генералу как «Братан», громко смеялся и обсуждал поездки на квадроцикле. Данный разговор ФИО слышал, так как находился в автосалоне и сидел на диване, а ФИО уходил в этот момент в магазин, в какой именно не помнит. После того как ФИО выбрал нужный квадроцикл, он передал свой паспорт для оформления необходимых документов (договора купли-продажи). После чего предложил пообедать, на что он согласился, в этот момент к ним подошел ФИО и они втроем прошли в кафе, которые было расположено в автосалоне. При этом ФИО приобрел вино, которое он распил совместно с ФИО ФИО алкоголь не пил, так как обещал ФИО и ФИО отвезти их домой на автомобиле ФИО Когда они находились в кафе в вышеуказанного автосалона, ФИО спросил ФИО может ли он воспользоваться его банковской картой при оплате квадроцикла. Пояснив, что банковские счета ФИО и ФИО заблокированы, так как ФИО им доверял, то согласился. После чего, ФИО сообщил, что его знакомые переведут денежные средства на банковский счет ФИО, кто именно должен был переводить денежные средства не сообщал, а он (ФИО) не спрашивал. ФИО сообщил, что денежные средства можно перевести по его абонентскому номеру – № и передал ФИО свою банковскую карту № ПАО «Сбербанк», с помощью которой, он <дата> оплатил выбранный им (ФИО) квадроцикл. Таким образом, <дата> на банковский счет № ПАО «Сбербанк» оформленный на имя ФИО поступили денежные средства следующими транзакциями: <дата> в 12 часов 30 минут от В. ФИО на сумму 195 000 рублей; <дата> в 12 часов 31 минуту от Щ. ФИО на сумму 198 000 рублей; <дата> в 12 часов 34 минуты от В. ФИО на сумму 395 500 рублей; <дата> в 13 часов 40 минут от А. ФИО на сумму 216 000 рублей; <дата> в 13 часов 44 минуты от А. ФИО на сумму 5 000 рублей. Также ФИО попросил его внести наличные денежные средства на банковский счет ФИО наличными в сумме 90 000 рублей, на что он согласился. После чего, находясь в вышеуказанном автосалоне ФИО передал ФИО денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые он внес в банкомате «Тинькофф», который также находился в вышеуказанном автосалоне. Таким образом, с помощью его банковской карты, по просьбе ФИО была оплачена покупка квадроцикла на сумму 1 000 000 рублей, а также комплектующие на сумму 71 800 рублей. Сколько именно стоит квадроцикл ФИО не знает, так как фактически его приобретал ФИО Активного участия в покупке квадроцикла не принимал, денежным вопросом занимался ФИО и ФИО о том, что вышеуказанные денежные средства добыты (получены) преступным путем он узнал в дальнейшем, о данном факте ни ФИО, ни ФИО ему не сообщали, а ФИО не спрашивал. После того, как ФИО, приобрел квадроцикл, то ФИО отвез его и ФИО в кафе расположенное в <адрес>, точный адрес не помнит, где они поужинали, после чего ФИО уехал, оставив ФИО и ФИО вдвоем отмечать. Примерно с апреля 2023, ФИО перестал сотрудничать с ООО «Эскадо» и ФИО, так как он начал его обманывать и не выплачивал зарплату. В связи с данным фактом, ФИО начал работать в ООО «ЗМК МАМИ» на ФИО Примерно в июне 2023 ФИО узнал от ФИО, что ФИО и ФИО перестали выходить на связь, а также, что ФИО обманул ФИО и скорее всего у него нет влиятельного друга генерала ФСБ, на что посоветовал обратиться в полицию, на что ФИО сообщил, что подождет и если они не объявятся, то нужно обратиться в полицию.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что о том, что он узнал, что у ФИО имеется земельный участок, на котором он планирует построить завод, но из-за каких-то проблем с документами тот не может получить разрешения на строительство, поэтому земельный участок простаивал. Примерно в январе 2023, на одной из встреч, которая состоялась в офисе ООО «ЗМК МАМИ» по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, на которой присутствовал ФИО, ФИО и ФИО, ФИО сообщил ФИО, что у него есть проблемы в получении разрешения на строительство, и он не может оформить документы, даже не смотря на то, что обратился в специальную организацию. ФИО сообщил ему, что у него есть друг – ФИО, у которого есть знакомые в Департаменте градостроительной политики <адрес>, которые за денежное вознаграждения выдадут разрешение и не нужно будет подавать документы. После чего, ФИО предложил привести на одну из встреч ФИО, чтобы тот все разъяснил ФИО, на что последний согласился. Примерно через неделю, в январе 2023, в офис ООО «ЗМК МАМИ» по вышеуказанному адресу приехал ФИО с ФИО ходе данной встречи ФИО подтвердил слова ФИО и сообщил, что у него в действительности имеется знакомый из Департамента градостроительной политики <адрес>, который выдаст без проблем разрешение на строительство за денежное вознаграждение, сколько именно будет стоить данная услуга не пояснил, но обещал ФИО, сто процентный вариант разрешения его (ФИО) проблемы и он получит его в короткие сроки примерно за 5 дней. Данное предложение ФИО заинтересовало и он предложил обменяться контактами с ФИО для дальнейшего сотрудничества, на что тот согласился. Пояснил, что никакой договорённости между ФИО и ФИО, что последний будет исправлять какую-либо документацию не было. ФИО с самого начала говорил, что получит разрешение на строительство с помощью своего знакомого из Департамента. Примерно в июне 2023, ФИО узнал от ФИО, что он передал ФИО и ФИО 1 800 000 рублей за получение разрешения на строительство, через знакомых из Департамента, но так разрешение не получил. Также ФИО сообщил, что в итоге передал больше 14 000 000 рублей ФИО и его другу генералу за получение государственных заказов от Министерства обороны, но так их не получил. На данные слова, ФИО сообщил ФИО, что скорей всего его обманули, и ФИО, ФИО и генерал являются мошенниками. Никакого генерала нет и посоветовал обратиться в полицию, на что ФИО согласился, но сообщил, что подождёт и если они не объявятся, то обязательно обратиться с заявлением. (том №, л.д. 59-61)

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что у него имеется сын ФИО, с которым он поддерживает семейное общение и между ними близкие и доверительные отношения. Согласно доверенности от <дата> его сын – ФИО представляет его интересы, в том числе управляет и распоряжается всем имуществом. У него в собственности имеется земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090106:142, который расположен по адресу: <адрес>, вблизи <адрес>. Данный земельный участок находится в его собственности, но всеми вопросами связанными с данным земельным участком занимался его сын, в том числе и документами, то есть он (ФИО) знает, что происходит с земельным участком только со слов сына. Со слов ФИО он знает, что тот планирует построить на участке завод, но долгое время не мог получить разрешение на строительство. В настоящее время разрешение получено, данным вопросом занимался его сын на основании доверенности № <адрес>4, которая выдана на его имя (том №, л.д. 155-158).

Свидетель ФИО на предварительном следствии показала, что с 2013 она проживает совместно с ФИО, который является ее супругом, также у них имеются двое общих несовершеннолетних детей 2014 и 2017 г.р. В настоящее время она не работает, обеспечивает ее ФИО С его слов он работает в ООО «ЭлевитТМ». <дата> на расчетный счет № открытый на ее имя в АО «ТинькоффБанк» поступили денежные средства следующими транзакциями: <дата> поступление денежных средств с расчетного счета № открытого на имя ФИО в размере 200 000 рублей; <дата> поступление денежных средств 40№ открытого на имя ФИО в размере 101 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства были переведены для ее супруга ФИО, цель их перевода не знает, у ФИО не спрашивала, а он не рассказывал. С ФИО она не знакома, никогда его не видела и не общалась. Иногда ФИО пользуется ее банковской картой АО «ТинькоффБанк», так как его банковские счета заблокированы. По указанию ФИО она перевела денежные средства в размере 100 000 рублей ФИО, и 50 000 рублей по абонентскому номеру № на имя ФИО Л. Указанный абонентский номер ей продиктовал ФИО, с ФИО Л. она не знакома и кто это не знает. ФИО она видела несколько раз и знает, что он знакомый ФИО какой целью она переводила указанные денежные средства у ФИО не спрашивала. Остальные средства в размере 151 000 рублей она оставила себе, так как ФИО сказал, что это его зарплата и она может потратить ее на нужды семьи, что она и сделала (том №, л.д. 168-171).

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что с 2013 проживает с ФИО, который является ее гражданским мужем, у них есть совместный ребенок – ФИО, <дата> г.р., проживали они совместно по адресу: <адрес>, бюджет семьи общий. <дата> на расчетный счет № открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства следующими транзакциями: <дата> поступление денежных средств с расчетного счета № открытого на имя ФИО в размере 45 000 рублей; <дата> поступление денежных средств с расчетного счета № открытого на имя ФИО А.В. в размере 48 000 рублей, с какой именно целью они были переведены на ее банковский счет не помнит. Пояснила, что ФИО, ФИО А. являются хорошими знакомыми ее гражданского мужа ФИО, с которыми он долгое время поддерживает общение. Почему денежные средства, которые приходили на ее расчетный счет знакомые и друзья не могли перевести сразу ФИО не знает, так как он об этом не говорил, а она не спрашивала. Также она не была против, чтобы на ее счет переводили денежные средства, так как это происходило не часто. ФИО сообщал ей о том, каким способом распоряжаться поступившими денежными средствами. Она не вникала куда именно уходят данные денежные средства, а ФИО не рассказывал. Примерно 7 лет назад на одном из семейных выпусков ФИО познакомил ее с ФИО и ФИО А.В. Видится с ними она, только когда приезжает с ФИО в Саратов, так как они являются друзьями семьи. ФИО общения с ними не поддерживает, не созванивается и не переписывается. Фамилия ФИО ей знакома, возможно, где-то с ним виделась, когда приезжала в Саратов вместе с ФИО, но точно сказать общалась ли она с ним или нет сказать затрудняется. Доступа к мобильному приложению ПАО «Сбербанк» у ФИО не было, так как вход осуществляется в помощью распознавания лица. Ее мобильным телефоном ФИО не пользовался, так как у него был свой. Также не помнит, просил ли ее ФИО обналичивать поступившие денежные средства на ее расчетный счет.

Свидетель ФИО на предварительном следствии показал, что у него есть знакомый ФИО, с которым он знаком с 2005 года, познакомились они на работе Мостоотряд №, где они работали монтажниками, с того времени они поддерживают дружеские отношения. В 2006 ФИО уволился с работы, но они продолжили поддерживать связь по телефону, и редко виделись, так как ФИО уехал в Москву. После 2015, ФИО стал чаще приезжать в <адрес> и они возобновили общение, на сколько ему известно ФИО занимался строительством в <адрес>. В середине марта 2023 ему на телефон позвонил ФИО и попросил реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» открытой на его имя для того чтобы он принял денежные средства и перевел их на другой счёт. Он уточнил, что за деньги должны прийти на его банковский счёт, на что ФИО ответил, что никакого криминала в этом нет. После чего на банковскую карту ПАО «Сбербанк» открытую на его имя поступили денежные средства в размере 199 000 рублей, которые он перевёл в полном объеме по реквизитам которые ему сообщил ФИО. На следующий день ему снова позвонил ФИО и попросил принять денежные средства в размере 50 000 рублей на банковскую карту открытую на его имя, а после перевести по реквизитам на банковский счёт ФИО (сожительнице ФИО), что он и сделал, почему ФИО сразу не мог перевести денежные средства на банковский счёт ФИО не спрашивал. Откуда и от кого были данные поступления не знает, и у ФИО не интересовался. Какой-либо материальной выгоды от этого не получал. Каких-либо финансовых взаимосвязей у него с ФИО нет. Граждан ФИО А.А. и ФИО не знает. Встречался ли он ФИО с ФИО ФИО в период с <дата> по <дата> не может ответить – не помнит, так как не придавал значение этим встречам, если встречались, то могли общаться на общие темы не связанные с бизнесом и работой, какой-либо цели наши встречи не преследовали. Имелась ли у ФИО копия его паспорта не знает (том №, л.д. 190).

Свидетель ФИО А.В. на предварительном следствии показал, что у него есть знакомый ФИО, с которым он знаком с 2000 года, познакомились в школе расположенной в с/з Декабрист, номер школы не помнит. ФИО учился на два класса старше его, с того времени они поддерживают дружеские отношения. Примерно с 2006 общение прекратил, чем занимался ФИО не знал, с ним не созванивался. Примерно в июне 2022 года, он случайно на каком-то мероприятии через общих знакомых встретился с ФИО, где именно не помнит. В ходе общения от ФИО ему стало известно, что тот занимается строительством в <адрес>. В середине марта 2023 года ему на телефон позвонил ФИО и попросил реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» для того чтобы он принял денежные средства и перевел их на другой счёт. Он уточнил у ФИО что за деньги на что тот ответил, что никакого криминала нет. После чего на банковскую карту ПАО «Сбербанк» открытую на его имя поступили денежные средства в размере 200 000 рублей, которые он перевел в размере 198 000 рублей (2 000 рублей ФИО сказал оставить себе за помощь) по реквизитам которые ему сообщил ФИО (по номеру телефона № ФИО М., карта № ****4478) на следующий день ему снова позвонил ФИО и попросил принять денежные средства в размере 50 000 рублей на банковскую карту, а после перевести по реквизитам в размере 48 000 рублей (2 000 рублей ФИО сказал оставить себе за помощь) на банковский счёт Д. ФИО (по номеру телефона № счёт № ****7144), что он и сделал, почему ФИО сразу не мог перевести денежные средства на банковский счёт Д. ФИО не спрашивал. От куда и от кого были данные поступления не знает, и у ФИО не интересовался. Каких-либо финансовых взаимосвязей у него с ФИО нет. Граждан ФИО А.А. и ФИО не знает. Встречался ли он ФИО с ФИО ФИО в период с <дата> по <дата> не может ответить – не помнит, так как не придавал значение этим встречам, если встречались, то могли общаться на общие темы не связанные с бизнесом и работой, какой-либо цели наши встречи не преследовали. Имелась ли у ФИО его копия паспорта не знает (том №, л.д. 191-192).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО, ФИО, полностью установленной и квалифицирует действия ФИО по ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (два эпизода) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия ФИО по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым ФИО и ФИО суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого в содеянном, данные о личности каждого из них, обстоятельства, смягчающие им наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО, ранее не судим (том 9 л.д.191-192), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 9 л.д. 194-195, 197), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 9 л.д.199, 201).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ относит наличие на иждивении малолетнего ребенка 2018 года рождения и неработающей гражданской супруги, удовлетворительную характеристику с места жительства, и то, что ранее он не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях, чистосердечно раскаялся в содеянном, состояние здоровья ФИО, состояние здоровья его гражданской жены, тещи – инвалида 3 группы, мамы – пенсионерки страдающих хроническими заболеваниями которым он помогает, частичное возмещение ущерба потерпевшему причиненного преступлением, благодарственное письмо от БАНО «ВЕЛЕС» за оказание спонсорской помощи военнослужащим в зоне СВО.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО, ранее не судим (том 9 л.д. 264-265), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 9 л.д.267), по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (том 9 л.д.269), по месту работы характеризуется исключительно положительно (том 9 л.д.283).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО, суд в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ относит наличие на иждивении малолетних детей 2014 и 2017 года рождения и неработающей супруги, полное возмещении ущерба потерпевшему причиненного преступлением, удовлетворительную характеристику с места жительства, положительную с места работы, полностью признал вину в совершенном преступлении, чистосердечно раскаялся в содеянном, и то, что ранее он не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, состояние здоровья ФИО, его мамы которой он помогает, благодарственное письмо за активное сотрудничество в законотворческой работе.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО и ФИО, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого ФИО, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что цели предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости и исправления осужденного могут быть достигнуты с назначением ему наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в соответствии со ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Оснований для назначения подсудимому ФИО более мягкого наказания в соответствие со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также применения к нему ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации об условном осуждении не имеется.

Учитывая все обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого ФИО, с учетом всей совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы, назначив испытательный срок, в течение которого он должен доказать своё исправление, возложив обязанности, которые под контролем государственного специализированного органа, исполняющего наказание, будут способствовать его исправлению и перевоспитанию.

Наказание подсудимому ФИО суд назначает с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, оснований для назначения подсудимому ФИО более мягкого наказания в соответствие со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд считает возможным не назначать подсудимым ФИО и ФИО дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не находит достаточных оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Потерпевшим ФИО заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу 14 636 060 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Подсудимый ФИО иск признал в полном объеме. В связи с изложенным суд в соответствии со ст. 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает признание иска ФИО

В судебном заседании ФИО представлена квитанция, о частичном возмещении ущерба потерпевшему в размере 30 000 рублей, с учетом представленной квитанции суд приходит к выводу о взыскании с ФИО в пользу Царёва А.В. в счет возмещения материального ущерба 14 606 060 рублей.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, за каждое из преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО назначить в виде лишения свободы на срок ТРИ года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО оставить прежнюю - содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО под стражей с <дата> до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на ФИО обязанность в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения ФИО подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО к ФИО о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО в счет возмещения материального ущерба 14 606 060 (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: выписки по счетам, диски, сопроводительные письма, копия договора подряда № на выполнение окрасочных работ от <дата>, копия технического задания №.03-2023 от <дата>, копия спецификации №, копия книги продаж ООО «ЭСКАДО» за период с <дата> по <дата>, копия счет – фактуры № от <дата> к платежно – расчетному документу № от <дата>, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 5 500 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 219 500 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 1 219 500 рублей, копия договора на проведение электромонтажных работ № от <дата>, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 6 100 000 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 6 100 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 219 000 рублей, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 1 219 000 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 492 729 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 1 492 729 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 2 798 500 рублей, платежное поручение № от <дата> на общую сумму 2 798 500 рублей, копия счета на оплату № от <дата> на общую сумму 1 806 331 рубль, копия платежного поручения № от <дата> на общую сумму 1 806 331 рубль; флеш-накопитель марки «Smartbuy» c перепиской между ФИО и ФИО; приходной кассовый ордер № от 26.09.2023г.; акт приема-передачи № к договору № от <дата>, договор № от <дата> и приложение № к договору № от <дата> - хранить в материалах уголовного дела ;

- один номер А936МР 97 RUS, два номера А 863 О 197 RUS, четыре номера Е 007 ВУ 197 RUS, компьютер Apple модели А2941 Serial LHJ0PX0H60, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 14» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 11» с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон», мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone Xr» c сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2», мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone Xr» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», мобильный телефон марки «Texet» модели «TM-130 S/N 2201050163, мобильный телефон модели «F197 S/N: RF00F197OJ177796», флеш-карта фирмы Kingston, жёсткий диск «Toshiba 1 Tb», со сведениями, полученными в ходе осмотра указанных телефонов и MacBook Air, диски с результатами оперативно-розыскного мероприятия - передать органу предварительного расследования, в производстве которого находится выделенное уголовное дело.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ:

Свернуть