Бахтин Роман Андреевич

Дело № 2а-1361/2025

24RS0046-01-2024-009619-51

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 января 2025 года г.Красноярск

Свердловский районный суд города Красноярска в составе:

председательствующего судьи Пашковского Д.И.,

при секретаре Воеводиной Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Бахтина Романа Андреевича к Призывной комиссии Красноярского края Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, Военному комиссариату Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, ФКУ «Военный комиссариат Красноярского края» о признании решения незаконным, возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Бахтин Р.А. обратился в суд с административным иском (с учетом уточнений) к призывной комиссии Красноярского края Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, военному комиссариату Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, мотивируя свои требования тем, что в рамках осеннего призыва 2024 года явился в военный комиссариат с целью прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, по итогам прохождения которых, призывной комиссией Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска принято решение об его призыве на военную службу, с данным решением не согласен, считает его незаконным и подлежащим отмене, в связи с тем, что в процессе прохождения медицинского освидетельствования предъявлял врачам жалобы на состояние здоровья, которые были проигнорированы, а именно заявлял жалобы <данные изъяты>, в связи с этим просит признать незаконным решение призывной комиссии Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска о призыве на военную службу; возложить обяз...

...анность на административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца, в виде вынесения решения об освобождении от призыва на военную службу.

Определением от 02.11.2024 г. к участию в деле в качестве соответчика привлечен ФКУ «Военный комиссариат Красноярского края».

Административный истец Бахтин Р.А., согласно представленной информации военного комиссара Красноярского края призван на военную службу и отправлен в расположении части 06.11.2024 г., согласно телефонограмме извещен о дате, времени и месте судебного заседания, просил рассмотреть административный иск в его отсутствие, заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель административных ответчиков ФКУ «Военный комиссариат Красноярского края» и Военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска – Лобзина Е.В., полномочия проверены, возражала против удовлетворения заявленных требований, поддержав доводы изложенные в возражениях на административный иск. Просила в удовлетворении заявленных требований отказать.

Иные участники процесса в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом посредством направления заказной корреспонденции.

С учетом указанных обстоятельств, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения административных исковых требований, исходя из следующего.

В соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ гражданин вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, должностного лица, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если считает, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Согласно положениям ст.59 (ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации защита Отечества как одна из конституционных обязанностей гражданина Российской Федерации может быть реализована им, в частности, посредством несения военной службы в соответствии с федеральным законом, каковым в настоящее время является Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Основной формой реализации данной конституционной обязанности является прохождение военной службы по призыву, которому согласно названному Федеральному закону подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (подпункт "а" пункта 1 статьи 22), за исключением граждан, освобожденных от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждан, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждан, не подлежащих призыву на военную службу (пункт 2 статьи 22).

Согласно ч.1 ст.26 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара.

Согласно п.4 ст.26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Положением о призыве на военную службу, утверждаемым Правительством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании Указа Президента РФ от 30.09.2024 N 822 «О призыве в октябре – декабре 2024 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» осуществлен призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу.

В силу ст.5.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами других специальностей. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к военной службе по следующим категориям:

А - годен к военной службе;

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к военной службе;

Г - временно не годен к военной службе;

Д - не годен к военной службе.

В соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" при призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и принятию в отношении них одного из следующих решений:

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

об освобождении от призыва на военную службу;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.

В соответствии со ст.29 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службы" призывная комиссия субъекта Российской Федерации: организует медицинский осмотр и контрольные мероприятия профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования и (или) заключениями об их профессиональной пригодности. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных комиссий, в том числе с одновременным принятием иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, а также отменять их заключения.

Приложением к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04 июля 2013 года N 565, определены Требования к состоянию здоровья граждан при призыве на военную службу, включающие в себя Расписание болезней, в соответствии со статьями которого определяется годность граждан к военной службе.

Согласно п.18 Положения врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу дают заключение о годности к военной службе по категориям, которые предусмотрены ст.5.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как следует из материалов административного дела и установлено судом, Бахтин Р.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состоит на воинском учете в военном комиссариате Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска с ДД.ММ.ГГГГ г.

В осенний призыв 2024 года Бахтин Р.А. прошел медицинское освидетельствование в военном комиссариате Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, после чего врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, дано заключение о годности его к военной службе по категории Б-4, решением призывной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ г. Бахтин Р.А. призван на военную службу.

Установленные судом обстоятельства подтверждаются копией учетной карты призывника, выпиской из протокола № заседания призывной комиссии Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ г.

По результатам медицинского освидетельствования врачами-специалистами не было выявлено у административного истца каких-либо заболеваний, предусмотренных Расписанием болезней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 года N 565, позволяющих признать административного истца не годным к военной службе либо ограничено годным к военной службе.

Суд находит, что доводы административного истца о наличии у него заболеваний, препятствующих его призыву на военную службу не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

В соответствии с п.13 Положения о военно-врачебной экспертизе организация медицинского освидетельствования при призыве на военную службу возлагается на призывную комиссию. Категория годности к военной службе определяется на основании требований к состоянию здоровья граждан, под которыми понимаются медицинские показатели, которые характеризуют состояние здоровья и физическое развития.

С учетом Положения о военно-врачебной экспертизе прерогатива оценки состояния здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования с учетом представленных актов исследования состояния здоровья призывника, относится непосредственно к компетенции врачей-специалистов, проводивших медицинское освидетельствование граждан, подлежащих учету.

Согласно п.20 Положения о военно-врачебной экспертизе, в случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования гражданин на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет, призывной комиссии или начальника отдела военного комиссариата, принятого по заключению врачей-специалистов, направляется в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях для уточнения диагноза заболевания.

При возможности завершения обследования гражданина до окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии врач-специалист выносит заключение о том, что гражданин нуждается в обследовании с указанием срока явки на повторное освидетельствование. По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.

Как следует из представленной суду учетной карты призывника и иных документов, Бахтин Р.А. при прохождении медицинского освидетельствования при постановке на учет, а также в период осеннего призыва 2024 года был осмотрен врачами – хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, при этом врачами-специалистами изучена его амбулаторная карта, результаты обязательных диагностических исследований, а также представленные призывником документы, характеризующие состояние его здоровья.

В ходе медицинского освидетельствования административный истец заявлял жалобы <данные изъяты>. По итогам прохождения медицинского освидетельствования, с учетом имеющихся в личном деле призывника документов, его жалоб на состояние здоровья, врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию, выставлен диагноз: «<данные изъяты> на основании ст.26-г Расписания болезней определена категория годности Б-4.

Призывной комиссией Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска № г. единогласно принято решение о призыве Бахтина Р.А. на военную службу, согласно которому истец признан годным к военной службе.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все жалобы Бахтина Р.А. на состояние здоровья приняты во внимание врачами-специалистами, оценены и категория годности выставлена в соответствие с ними.

Оснований сомневаться в компетентности врачей-специалистов судом не установлено.

Административным истцом не представлены убедительные доказательства, свидетельствующие о наличии у него заболеваний, препятствующих прохождению военной службы.

В соответствии с п.27 Приказа Министерства обороны РФ № 240, Минздрава РФ № 168 от 23.05.2001 года «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» призывник, не согласный с решением комиссии, в письменном виде подает заявление на имя председателя призывной комиссии. Контрольное медицинское освидетельствование призывников, не согласных с решением комиссии, проводится по плану работы призывной комиссией субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем, Бахтин Р.А. с письменным заявлением о проведении контрольного медицинского освидетельствования не обращался.

Нарушений порядка проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, установленного Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», судом не установлено, со стороны административного истца, обязанного доказывать нарушение его прав и законных интересов, также не подтверждено.

Кроме того, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 года № 565) при несогласии гражданина с заключением военно - врачебной комиссии, а также с результатом освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии, гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 года N 574 (абз.5 п.8).

В соответствии с п.7,8 указанного Положения независимая военно-врачебная экспертиза производится по заявлению, которое подается гражданином в выбранное им экспертное учреждение, и за счет средств этого гражданина (его законного представителя) в соответствии с договором о производстве независимой экспертизы.

Бахтин Р.А., считая себя не годным к военной службе, не воспользовался правом на производство независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 №574.

В рамках рассмотрения административного дела суд не наделен полномочиями на подмену вышеприведенных порядков переоценки решений комиссии по постановке граждан на учет и призывной комиссии о состоянии здоровья гражданина, а также на переоценку целесообразности решений, принятых врачами-специалистами и государственными органами в рамках их исключительной компетенции.

При таких обстоятельствах, разрешая административные исковые требования о признании незаконным решения призывной комиссии Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска о призыве Бахтина Р.А. на военную службу, суд исходит из того, что данное решение принято уполномоченным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, порядок проведения медицинского освидетельствования по призыву на военную службу соблюден, в связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований о признании незаконным решения о призыве на военную службу не имеется.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требования Бахтина Р.А. о признании незаконным решения призывной комиссии Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска о призыве Бахтина Р.А. на военную службу, исковые требования о возложении обязанности на административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца, в виде вынесения решения об освобождении ото призыва на военную службу, не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении административного искового заявления Бахтина Романа Андреевича к Призывной комиссии Красноярского края Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска, Военному комиссариату Октябрьского и Железнодорожного районов г.Красноярска ФКУ, «Военный комиссариат Красноярского края» о признании решения незаконным, возложении обязанности – отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Свердловский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Председательствующий судья Д.И. Пашковский

Мотивированное решение

изготовлено 22.01.2025 года.

УИД 11RS0001-01-2021-020784-64 № 5-6901/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Сыктывкарского городского суда Республики ФИО1 Машкалева О.А. (...), рассмотрев 29 декабря 2021 г. дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении Бахтина Романа Андреевича (... ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

установил:

УМВД РФ по г. Сыктывкару в суд представлен административный материал в отношении Бахтина Р.А., которому вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

Согласно протоколу об административном правонарушении СР № 660748 от 24.10.2021, 24.10.2021 в 10 час. 50 мин. Бахтин Р.А. находился в общественном месте магазине «...» » по адресу: ..., без обязательного использования средств индивидуальной защиты – органов дыхания (маски и иных подобных средств), тем самым нарушил правила поведения, установленные пунктом 20.5 Указа Главы РК от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», изданного во исполнение Постановления Главного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19 и Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», не выполнил правила поведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовнос...

...ти или чрезвычайной ситуации».

Лица, участвующие в деле, в судебном заседании отсутствуют, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 6.3 настоящего Кодекса, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417.

Пунктом 1 указанных Правил предусмотрено, что граждане и организации обязаны выполнять решения Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или должностных лиц, указанных в п. 8 и 9 ст. 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», направленные на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности» в целях повышения готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми с 16.03.2020 для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «повышенная готовность».

Пунктом 20.5 данного Указа определено: гражданам начиная с 15 мая 2020 г. обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах).

Из материалов дела следует, что в нарушение вышеуказанных требований, 24.10.2021 в 10час. 50 мин. Бахтин Р.А. находился в общественном месте магазине «...» » по адресу: ..., без обязательного использования средств индивидуальной защиты – органов дыхания (маски и иных подобных средств).

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления должностным лицом в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Вина Бахтина Р.А. в совершении вменяемого административного правонарушении наряду с протоколом об административном правонарушении подтверждается рапортом сотрудника полиции, показаниями Женгилевич И.М. и другими материалами дела.

Все вышеперечисленные доказательства нахожу в качестве допустимых, поскольку они получены в установленном законом порядке.

Таким образом, Бахтиным Р.А. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 29.9 и 24.5 КоАП РФ и влекущих прекращение производства по делу, судом не установлено.

При назначении административного наказания, учитываю характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, а также положения статей 3.1, 3.2, 4.1 КоАП РФ, прихожу к выводу о необходимости назначения Бахтину Р.А. административного наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Бахтина Романа Андреевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Реквизиты перечисления штрафа: ...

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в 60-тидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.А. Машкалева

Дело № 2-7498/2015

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Н.Е. Колосовой

с участием представителя ответчика М.В. Ануфриевой

при секретаре Д.Э.Дробот,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Сыктывкаре 13 ноября 2015 года дело по иску Бахтиной Т.М. к Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, возложении обязанности повторно создать комиссию,

У С Т А Н О В И Л :

Бахтина Т.М. обратилась в суд с иском к администрации МО ГО «Сыктывкар» о признании незаконным заключения межведомственной комиссии от ** ** ** года, которым жилое помещение по адресу: ... признано пригодным для проживания, возложении обязанности повторно создать межведомственную комиссию. В обоснование требований укала, что комиссией не проводились специальные замеры, не использовалось оборудование, осмотр дома проводился визуально, не были привлечены эксперты. Полагает, что дом находится в аварийном состоянии.

Истец Бахтина Т.М., третьи лица Бахтина А.А., Бахтин Р.А. в судебном заседании участия не приняли, судом извещались надлежащим образом.

Представитель ответчика Ануфриева М.В. требования не признала.

Выслушав объяснения представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд находит иск не подлежащим удовлетворению.

Как установлено в судебном заседании, Бахтина Т.М. является нанимателем жилого помещения по адресу: ..., на основании ордера №... от ** ** ** года и догов...

...ора найма жилого помещения от ** ** ** года.

В жилом помещении также зарегистрированы члены семьи истца: Бахтина А.А., Бахтин Р.А., и несовершеннолетние М.Е., ** ** ** года рождения и М.Е., ** ** ** года рождения.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» №... от ** ** ** создана межведомственная комиссия о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден ее состав и принято положение.

По заявлению нанимателя Бахтиной Т.М. межведомственной комиссией, созданной в администрации МО ГО «Сыктывкар» ** ** ** года произведено обследование жилого помещения по адресу: ...

Из акта обследования №... от ** ** ** года следует, что год ввода в эксплуатацию дома – ** ** **. Наружные и внутренние капитальные стены — бревенчатые, обшиты, окрашены; фундамент - кирпичные столбы, цоколь -цементный; кровля - асбестоцементные листы. Здание V степени огнестойкости. По данным технического паспорта износ здания по состоянию на ** ** ** год составляет ...%. Степень благоустройства: центральное отопление, скрытая проводка, централизованное горячее водоснабжение. Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия: при визуальном осмотре здания выявлено: асбестоцементные листы по периметру кровли имеют сколы, карниз местами поражен гнилью. При визуальном осмотре помещения выявлено: в квартире длительное время не выполнялся косметический ремонт, в помещении наниматель курит, стоит стойкий запах табака. В санузле присутствует провал полового покрытия. Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований не проводилась.

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания: нанимателю произвести текущий ремонт санузла. Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения: жилое помещение, расположенное по адресу: ... соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

В ходе судебного разбирательства судом назначена судебно-строительная экспертиза.

Из заключения эксперта АНО ... при ТПП РК А.Е. следует, что исследуемая квартира №... торцевая, находится на первом этаже данного жилого дома и состоит из двух жилых комнат общей площадью ... м2, в том числе комнаты №... площадью ... м2 и комнаты №... площадью ... м2, кухни площадью ..., прихожей и совмещенного санузла. Ввиду отсутствия надлежащего ухода квартира находится в запущенном состоянии:

Стены: обои в комнатах и на кухне выгоревшие, с темным налетом имеют загрязнения и обрывы в углах, обесцвечивание рисунка, местами отставание обоев и бумажной основы, трещины и разрывы на всей поверхности.

Потолки покрыты темным налетом, имеются диагональные трещины в штукатурном слое штукатурка в санузлах, выполненная по дранке частично обвалилась, имеются следы протечек.

Полы в жилых помещениях изношены. В санузле пол провалился. Окна жилого помещения находятся в ветхом состоянии. В них имеются нарушения сопряжения углов, перекос и не плотность оконных переплетов, во всех окнах частично отсутствует остекление - проемы заделаны ДВП, фанерой. Блоки не окрашены, окраска с наружной стороны практически отсутствует. Наличники окон частично разрушены, отсутствует гидроизоляция окон, что создает свободное проникновение дождевой воды между стеной и облицовочной доской. Оконные переплеты рассохлись, покороблены. Двери — имеются перекосы дверных полотен, щели в притворах, имеются нарушения сопряжения углов. Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость, наличники повреждены

Санузел находится в аварийном и нерабочем состоянии. Зафиксировано глубокая коррозия элементов системы, отсутствуют унитаз и умывальник.

Экспертом установлено, что строительные конструкции здания и основания находятся в состоянии обеспечивающим приемлемый уровень надежности, прочности и устойчивости -дом не является аварийным, опасность обрушения отсутствует, на основании чего сделан вывод, что исследуемое помещение является пригодным для проживания, но на момент проведения экспертизы не отвечает требованиям пунктов 11,12,13,16 раздела II Постановления №..., которым должно отвечать жилое помещение. Все выявленные несоответствия являются устранимыми.

Текущий ремонт помещения, инженерного оборудования и деревянных конструкций не проводился нанимателем в течение нормативных сроков службы. Капитальный и текущий ремонт указанной квартиры, замена изношенных элементов и оборудования наймодателем также своевременно не проводились.

Обоюдное невыполнение своих обязательств предусмотренных законодательством и заключенным договором найма со стороны Наймодателя и Нанимателя выраженное в невыполнении текущего и капитального ремонта, ненадлежащего отношения к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, не принятии мер обеспечивающих их сохранность, а также ненадлежащее исполнением эксплуатирующей организацией своих обязанностей привели к износу элементов, устройств и оборудования в квартире, протечкам инженерных систем канализации, водоснабжения, и также трубопроводов отопления в подвале, что значительно снизило эксплуатационные и потребительские свойства и качество исследуемого жилого помещения.

Выявленные дефекты носят устранимый характер, данное жилое помещение требует проведения капитального ремонта пола, окон, инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения и отопления. Таким образом, учитывая возраст дома, истечение срока функциональной эксплуатации конструктивных элементов дома и невозможность устранить выявленные дефекты проведением текущего ремонта, эксперт пришел к выводу о целесообразности постановки жилого помещения и дома в целом на капитальный ремонт, с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик исследуемого жилого помещения и многоквартирного дома.

Оснований не доверять заключению эксперта не имеется. Экспертиза проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" N 73-ФЗ; эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, заключение содержит подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате исследования выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Обследование проведено в соответствиями с требованиями Постановления правительства РФ № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Оценивая собранные по делу доказательства в из совокупности, суд считает, что оснований для признания заключения МВК не законным и возложения на ответчика обязанности по проведению нового обследования не имеется.

К такому выводу суд пришел в силу следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (далее - требования)).

В соответствии с ч. 3 ст. 15 ЖК РФ, жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п. 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. N 47, признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), на основании оценки соответствия указанных помещения и дома установленным в настоящем Положении требованиям. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В соответствии с п. 8 Положения, орган местного самоуправления вправе принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия этих помещений установленным в настоящем Положении требованиям и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

Согласно п. 47 данного Положения по результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений: о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки; о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания; о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Основания для признания жилого помещения непригодным для проживания определены разделом III Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Так, основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие: ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований; изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.

Таковых факторов ни оспариваемым заключением, ни заключением эксперта не установлено, доказательств незаконности оспариваемого заключения истцом не представлено.

Доводы Бахтиной Т.М. о том, что комиссией не проводились специальные замеры, не использовалось оборудование, сами по себе не являются основанием для признания заключения незаконным.

Тот факт, что не были привлечены эксперты не нашло своего подтверждения при рассмотрении дела. Из материалов дела следует, что при принятии решения межведомственной комиссией от ** ** ** года №..., все необходимые службы, организации были привлечены, в составе комиссии присутствовали специалисту Управления Роспотребнадзора РК, Госстройнадзора РК, Ростехнадзора РК, Жилищной инспекции, УНД МЧС России.

Тот факт, что квартира Бахтиной Т.М. требует косметического ремонта, что не может являться основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания, поскольку законодательством такие основания не предусмотрены.

Проанализировав выше приведенные нормы закона, представленные сторонами доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что заключение межведомственной комиссии от ** ** ** года №... принято в соответствии с нормами, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, в связи с чем, является законным.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Бахтиной Т.М. к Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, возложении обязанности повторно создать комиссию оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми в течение месяца через Сыктывкарский городской суд в течение месяца со дня составления в окончательной форме, то есть с ** ** **

Судья Н.Е. Колосова

Дело №1-557/2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Йошкар-Ола «01» сентября 2015 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Касаткиной Т.Н., с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г.Йошкар-Олы Березина М.В., подсудимых Барабанова А.Н., Бахтина Р.А., Стебловского М.О., защитников–адвокатов – Владимирова А.В., представившего удостоверение № и ордер №, Соловьева С.В., представившего удостоверение № и ордер №, Патраковой Т.Ю., представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре Ошуевой Л.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Барабанова А.Н., <данные изъяты>, не судимого,

Бахтина Р.А., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.2 п.«а,б», 174.1 ч.3 п.«а» УК РФ,

Стебловского М.О., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 2008 года по 2011 год жителю <данные изъяты> Барабанову А.Н., занимающемуся предпринимательской деятельностью в сфере изготовления лесопродукции, достоверно стало известно о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, осознавая при этом, что данная деятельность осуществляется легальными кредитными организациями (банками), но предположив, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную («обналичивания» денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы на основании межличностных отношений, у него возник корыстный преступ...

...ный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в целях личного обогащения.

Не позднее ноября 2011 года, точное место, дата и время следствием не установлены, с целью исполнения своего преступного умысла, Барабанов А.Н. изучил порядок привлечения денежных средств на банковские счета и их перевод в наличную форму, предусмотренный российским законодательством.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», №14 ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», Инструкцией от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 №86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее «Закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст.5 Закона к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ.

Согласно ст.13 Закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 ФЗ РФ №14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению

На основании ст.861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Исполняя свой преступный умысел, Барабанов А.Н., имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработал и спланировал единую схему совершения преступления. Указанная схема заключалась в следующем:

Барабанов А.Н., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия на них банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях <данные изъяты> и <данные изъяты>. После чего, используя банковские счета юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, которые требовались для выполнения кассового обслуживания. Для ведения незаконной банковской деятельности Барабанов А.Н. решил привлечь в разный промежуток времени иных лиц с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через интернет, а также использовать взаимосвязанные банковские счета «подконтрольных» фирм. Указанные системы (далее обозначены одним общим названием – «<данные изъяты>») позволяют в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел, Барабанов А.Н. с целью реализации задуманного с намерением использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, в ноябре 2011 года создал устойчивую организованную группу из числа ранее знакомых лиц. С этой целью вовлек Бахтина Р.А., который ранее осуществлял трудовую деятельность у Барабанова А.Н. и находился с ним в доверительных отношениях. А с октября 2012 года Бахтин Р.А. по указанию Барабанова А.Н. вовлек Стебловского М.О., с которым Бахтин Р.А. знаком длительное время и находился в дружеских отношениях. Указанные лица были ознакомлены с преступной схемой и согласились из корыстной заинтересованности исполнять отведенные им роли.

Созданная Барабановым А.Н. организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; объединении участников группы Бахтина Р.А. и Стебловского М.О. вокруг единого лидера – Барабанова А.Н.;

- наличием лидера, который разрабатывал план деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы, распределял денежные средства, полученные от реализации преступных планов;

- устойчивостью и организованностью, выразившиеся в четком распределении ролей, стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведенной роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в использовании технических средств, в качестве «офиса» жилое помещение, не принадлежащее участникам группы, регистрации новых «подконтрольных» фирм и открытии банковских счетов в различных банках, в том числе на территории <данные изъяты>, привлечении Бахтиным Р.А. Стебловского М.О. и «подконтрольного» лица - другого лица.

Роли в совершении преступления между членами организованной группы распределялись следующим образом:

Барабанов А.Н. – организатор, руководитель и активный участник организованной группы, спланировал схему совершения преступления, организовал группу, осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы:

- обеспечивал и непосредственно организовывал своевременную регистрацию «подконтрольных» фирм, открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей системы «<данные изъяты>», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- обеспечивал в целях конспирации открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также перерегистрацию «подконтрольных» фирм;

- контролировал и обеспечивал взаимоотношения с представителями легально действовавших банков, где осуществлялось обслуживание «подконтрольных» фирм;

- обеспечил использование в незаконной деятельности жилого помещения по адресу: <адрес>, принадлежащего П.В.Н. (сожителю Б.Н.Б. – матери Барабанова А.Н.), компьютерной и оргтехники, печатей различных фирм;

- определял и сообщал Бахтину Р.А., Стебловскому М.О. наименования банков, в которых следует открывать счета и «обналичивать» денежные средства, исходя из размера комиссии за банковское обслуживание и других условий;

- занимался поиском «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

- вел переговоры с «клиентами», определял размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денег, сообщал им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета;

- организовал и обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между собой ничтожных сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- организовал и обеспечил сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности через К.Т.А., оказывающую бухгалтерские услуги;

- контролировал поступление на «подконтрольные» членами организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам до «обналичивания» в полном объеме;

- идентифицировал «клиента», организовал и контролировал ведение учета «черной» бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных» и переданных «клиентам» денежных средств с учетом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- обеспечивал своевременное снятие с банковских счетов (в том числе сообщал об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить «клиенту», а какие перевести на другие счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений), доставку к «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений «подконтрольному» лицу - другому лицу, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подконтрольных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, составлением налоговой и бухгалтерской отчетности, инкассацией денежных средств;

- устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- давал указания Бахтину Р.А. о выдаче «клиентам» наличных денежных средств в определенном им, в том числе совместно с последним, и согласованном с «клиентами» размере.

Бахтин Р.А. – активный участник организованной группы, был подотчетен Барабанову А.Н., согласно принятым на себя обязательствам:

- осуществлял регистрацию на себя новых фирм, в том числе в <данные изъяты>, и открытие банковских счетов;

- занимался поиском «клиентов»;

- вел переговоры с «клиентами», определял размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денег, сообщал им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета;

- обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подконтрольными» фирмами, а также между собой ничтожных сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивал своевременное снятие с банковских счетов (в том числе сообщал об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета, принимал решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить (клиенту), а какие перевести на другие счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений), доставку к «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств;

- давал указания Стебловскому М.О. о выдаче «клиентам» наличных денежных средств.

Стебловский М.О. – участник организованной группы, был подотчетен Барабанову А.Н. и Бахтину Р.А., согласно принятым на себя обязательствам:

- осуществлял регистрацию на себя новых фирм и открытие счетов в различных банках;

- осуществлял снятие с банковских счетов наличных денежных средств как своих фирм, так и других фирм организованной группы;

- обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на банковские счета, оформленных им, путем заключения между «клиентами» и его фирмами, а также между «подконтрольными» фирмами организованной группы ничтожных сделок, противных основам правопорядка (при необходимости представления работникам банков фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема-передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществлял доставку к «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств.

Для осуществления незаконной банковской деятельности Барабанов А.Н., являясь организатором и руководителем организованной группы, на первоначальном этапе решил использовать банковские счета ранее созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Для этого, не позднее 11 ноября 2011 года (точное место, время и дата следствием не установлены) Барабанов А.Н. договорился со знакомым П.А.А. о приобретении Бахтиным Р.А. 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», который являлся одним из учредителей. Затем Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. оформили документы о смене учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с П.А.А. на Бахтина Р.А., который 11.11.2011 сдал документы для регистрации в ИФНС России <данные изъяты>.

В продолжение своего преступного умысла, во время совершения преступления с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и с октября 2012г. Стебловский М.О., действуя в составе организованной группы, оформили документы о создании новых и приобретении ранее созданных юридических лиц:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором значился Бахтин Р.А., учредителем – Барабанов А.Н., юридический адрес: <адрес>. 09.10.2012 Барабанов А.Н. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем и директором значился Стебловский М.О., юридический адрес: <адрес>. 12.11.2012 Стебловский М.О., действуя по указанию Бахтина Р.А. и Барабанова А.Н., сдал в ИФНС России <данные изъяты> подготовленные документы для регистрации фирмы.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем значился Барабанов А.Н., директором - Стебловский М.О., юридический адрес: <адрес>. 11.03.2013 Барабанов А.Н. сдал в ИФНС России <данные изъяты> подготовленные документы для регистрации фирмы.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Для этого, Бахтин Р.А. приобрел 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>» у Г.И.И. Затем Бахтин Р.А. оформил документы о смене учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с Г.И.И. на Бахтина Р.А. и 24.05.2013 сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО ТД «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Барабанов А.Н., юридический адрес: <адрес>. 30.05.2013 Барабанов А.Н. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Бахтин Р.А., юридический адрес: <адрес>. 30.07.2013 Бахтин Р.А. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Бахтин Р.А., юридический адрес: <адрес>. 29.01.2014 Бахтин Р.А. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Стебловский М.О., юридический адрес: <адрес>, зарегистрированная 21.02.2014 в ИФНС России <данные изъяты>, но в связи с пресечением деятельности преступной группы, Стебловский М.О. не произвел открытие банковских счетов указанной фирмы.

Кроме того, продолжая преступный умысел, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., действуя в составе организованной группы, для создания новых юридических лиц и расширения незаконной банковской деятельности, а также с целью конспирации с января 2014г. в качестве «подконтрольного» лица (номинального директора) привлекли знакомого Бахтина Р.А. - другое лицо, не осведомленное о преступных намерениях.

В дальнейшем Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. организовали регистрацию с последующей постановкой на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № значился А.И.А., юридический адрес: <адрес>. 16.01.2014 А.И.А., действуя по указанию Бахтина Р.А. и Барабанова А.Н., сдал в ИФНС России <данные изъяты> подготовленные документы для регистрации фирмы.

Учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № значился А.И.А., юридический адрес: <адрес>. 30.01.2014 А.И.А., действуя по указанию Бахтина Р.А. и Барабанова А.Н., сдал в ИФНС России <данные изъяты> подготовленные документы для регистрации фирмы.

Оформляя и создавая указанные фирмы, обладая учредительными документами на них, Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О. достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О. осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. «Подконтрольные» юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по счетам «подконтрольных» фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Расчет налогов фиктивными фирмами не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью конспирации.

Через короткий промежуток времени, когда действия «подконтрольных» фирм привлекали внимание сотрудников банков, использование банковских счетов организации в этих банках прекращалось, с тем чтобы не позволить установить причастность к незаконным действиям, при этом открывались новые счета в других банках, а также менялись юридические адреса и учредители (директора) с постановкой на налоговый учет в другом регионе.

Так, в ноябре 2013 года Барабанов А.Н. организовал смену учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с юридическим адресом: <адрес>, а в феврале 2014 года организовал смену учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с юридическим адресом: <адрес>.

Для ведения противоправной деятельности участники организованной группы использовали компьютерную технику, сотовые телефоны, автомобили, собственные жилые помещения, а также предоставленное Барабановым А.Н. жилое помещение по адресу: <адрес>, адрес которого в целях конспирации не сообщался «клиентам». Данное жилое помещение использовалось Барабановым А.Н. для встреч с Бахтиным Р.А., Стебловским М.О. и «подконтрольным» лицом – другим лицом, для оформления и хранения документов, печатей «подконтрольных» фирм, банковских токенов и для управления расчетными счетами через системы «<данные изъяты>», установленных на компьютерной технике.

Для перевозки денег и встреч с клиентами Бахтин Р.А. использовал свою автомашину «<данные изъяты>» регистрационный знак №, Барабанов А.Н. с ноября 2012 года автомашину № регистрационный знак №, Стебловский М.О. с сентября 2013 года автомашину «<данные изъяты>» регистрационный знак №. С целью конспирации связь с «клиентами» осуществлялась посредством электронной почты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», используемые Барабановым А.Н. и при помощи телефонов, в том числе с абонентскими номерами №, №, №, №, используемые Барабановым А.Н., №, №, №, используемые Бахтиным Р.А. и №, используемый Стебловским М.О.

Для обеспечения и непосредственного осуществления отдельных этапов указанной преступной деятельности участники организованной группы привлекли ООО Юридическое агентство «<данные изъяты>» под предлогом выполнения услуг по регистрации организаций и изготовлению печатей, ведущих легальную деятельность по оказанию таких услуг, а также бухгалтера ООО «<данные изъяты>» К.Т.А. под предлогом оказания бухгалтерских услуг, не поставив их в известность о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество «черную» кассу, что позволило в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В составе организованной Барабановым А.Н. устойчивой преступной группы в период с ноября 2011 года по июнь 2014 года на территории <данные изъяты> было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

Барабанов А.Н., действуя в составе организованной группы, координировал действия участников группы, давая указания ее участникам, и непосредственно сам участвовал в совершении преступления.

Реализуя свой преступный умысел, с ноября 2011 года Барабанов А.Н. согласно разработанной преступной схеме, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности необходимо использование банковских счетов в различных банках, что дает возможность снятие большого объема наличных денежных средств, организовал открытие банковских счетов в различных легально действующих банках, расположенных на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>. Кроме того, для осуществления незаконной банковской деятельности с 2012 года (точная дата и время следствием не установлены) приискал жилое помещение по адресу: <адрес>.

Бахтин Р.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 22.11.2011 по 13.02.2014 открыл 15 банковских счетов юридических лиц с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

- ООО «<данные изъяты>»: 22.11.2011 счет № в ОАО НБ «<данные изъяты>», 24.11.2011 счет № в ОАО «<данные изъяты>», 27.12.2011 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 05.07.2012 счета № (далее № в связи с реорганизацией банка) в ОАО Банк «<данные изъяты>», 16.11.2012 счет № в ОАО «<данные изъяты>» БАНК; денежные чековые книжки №, №, №, №, №, №, №, №; 28.05.2013 банковскую (корпоративную) карту в ОАО «<данные изъяты>» БАНК по счету №;

- ООО «<данные изъяты>»: 24.10.2012 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 19.11.2012 счет № в ОАО «<данные изъяты>» БАНК, 28.02.2013 счет № в ОАО Банк «<данные изъяты>», 19.12.2013 счет № в ОАО «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №, №, №; банковские (корпоративные) карты: 23.05.2013 в ОАО «<данные изъяты>» БАНК по счету № и 19.12.2013 в ОАО «<данные изъяты>» по счету №;

- ООО «<данные изъяты>»: использовал ранее открытый 22.11.2011 счет № (далее № в связи с реорганизацией банка) в ОАО «<данные изъяты>», 06.08.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №; 29.08.2013 банковскую (корпоративную) карту в ОАО АКБ «<данные изъяты>» по счету №;

- ООО «<данные изъяты>»: 09.08.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 04.10.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>»; денежную чековую книжку №; 04.10.2013 банковскую (корпоративную) карту в ОАО АКБ «<данные изъяты>» по счету №;

- ООО «<данные изъяты>»: 07.02.2014 счет № в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», 13.02.2014 счет № в ОАО «<данные изъяты>»; денежную чековую книжку №; 14.02.2014 банковскую (корпоративную) карту в ОАО «<данные изъяты>» по счету №.

Бахтин Р.А. для снятия наличных денежных средств использовал личные банковские карты: № (счет №) и № (счет №), оформленные 03.05.2012 и 30.07.2012 в ОАО «<данные изъяты>» и № (счет №), оформленную 28.01.2013 в ОАО АКБ «<данные изъяты>».

Барабанов А.Н., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 17.06.2013 по 11.02.2014 открыл 2 банковских счета юридического лица с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

- ООО ТД «<данные изъяты>»: 17.06.2013 счет № в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», 11.02.2014 счет № в ОАО «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №; банковские (корпоративные) карты: 11.02.2014 в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» по счету № и 14.02.2014 в ОАО «<данные изъяты>» по счету №.

Коме того, Барабанов А.Н. для снятия наличных денежных средств использовал личные банковские карты: № (счет №), оформленную 10.08.2011 в ЗАО «<данные изъяты>» и по счету №, оформленную 18.01.2012 в ОАО «<данные изъяты>».

Стебловский М.О., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной роли, в период с 20.11.2012 по 19.12.2013 открыл 9 банковских счетов юридических лиц с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

- ООО «<данные изъяты>»: 20.11.2012 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 22.02.2013 счет № в ОАО Банк «<данные изъяты>», 20.05.2013 счет № в ОАО «<данные изъяты>» БАНК, 09.12.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №, №.

- ООО «<данные изъяты>»: 03.04.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 20.05.2013 счет № в ОАО «<данные изъяты>» Банк, 11.06.2013 счет № в ЗАО «<данные изъяты>», 09.08.2013 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 19.12.2013 счет № в ОАО «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №, №; банковские (корпоративные) карты: 25.06.2013 в ОАО «<данные изъяты>» Банк по счету №, 09.10.2013 в ОАО АКБ «<данные изъяты>» по счету №, 19.12.2013 в ОАО «<данные изъяты>» по счету №.

Также Стебловский М.О. для снятия наличных денежных средств использовал личную банковскую карту со счетом №, оформленную 03.10.2012 в ОАО «<данные изъяты>».

Другое лицо, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, но действуя по их указанию, открыл 3 банковских счета юридических лиц с оформлением денежных чековых книжек и банковских карт для снятия наличных денежных средств:

- ООО «<данные изъяты>»: 27.01.2014 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>».

- ООО «<данные изъяты>»: 07.02.2014 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», 12.02.2014 счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>»; денежные чековые книжки №, №, №; 12.02.2014 банковские (корпоративные) карты в ОАО АКБ «<данные изъяты>» по счету №.

Впоследствии другое финансово-хозяйственную деятельность от лица указанных организаций не вел, а привлекался Барабановым А.Н. и Бахтиным Р.А. для получения наличных денег, поступающих на банковские счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

При открытии банковских счетов указанных организаций члены организованной группы и «подконтрольное» лицо – другое лицо по указанию Барабанова А.Н., с целью постоянного осуществления контроля за движением денежных средств подключали услугу «СМС-информирование» по банковским счетам, в том числе по счетам ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на номера телефонов, используемых Барабановым А.Н., а также передавали реквизиты счетов и аппаратно-программное обеспечение для работы с расчетными счетами при помощи системы «<данные изъяты>» Барабанову А.Н., который устанавливал и использовал их на компьютере, по месту осуществления незаконной деятельности по адресу: <адрес>. В отдельных случаях, когда отсутствовала возможность использовать систему «<данные изъяты>» и возникала необходимость в перечислении денежных средств с банковского счета «подконтрольных» фирм, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. оформляли расчетные документы на бумажных носителях, которые затем предъявлялись в банках.

В целях конспирации Барабанов А.Н., осуществляющий руководство организованной группы, осознавая, что ее незаконные действия могут стать известны сотрудникам банков и правоохранительных органов, в период с января 2012г. по февраль 2014г. организовал закрытие части используемых банковских счетов «подконтрольных» фирм с последующим открытием новых счетов в других банках.

Начиная с ноября 2011г. Барабанов А.Н., реализуя преступный умысел, стал осуществлять поиск «клиентов». В дальнейшем «клиенты» с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, узнали как от Барабанова А.Н., Бахтина Р.А., а также от неустановленных следствием лиц о возможности воспользоваться кассовым обслуживанием («обналичиванием» денежных средств), используя банковские счета «подконтрольных» фирм последних.

В ходе переговоров с «клиентами», Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., действуя в составе организованной группы, обязались принимать на банковские счета «подконтрольных» юридических лиц в <данные изъяты> и г<данные изъяты> под видом оплаты товаров (или выполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», либо по их просьбе контрагентами, и производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений. Стороны договорились, что вознаграждение организованной группы за услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, открытию и ведению счетов составит 4% от перечисляемых сумм и будет удерживаться ими из наличных денежных средств, подлежащих выдаче. Связь с «клиентами» осуществлялась по телефону, либо при помощи электронной почты.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от «клиентов» - различных юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на «подконтрольные» банковские счета.

После этого, «клиенты», получив информацию о реквизитах «подконтрольных» фирм организованной группы, производили перечисление денежных средств на их банковские счета. Для создания перед банками видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, платежи преимущественно осуществлялись через счета «подконтрольных» организаций, открытых в различных банках, расположенных на территории <данные изъяты> и г<данные изъяты>: ОАО АКБ «<данные изъяты>», ОАО АКБ «<данные изъяты>», ОАО НБ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» Банк, ЗАО Банк «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО Банк «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО АКБ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>».

Учет находящихся в распоряжении денежных средств в безналичной форме с использованием бумажных блокнотов осуществлял Барабанов А.Н. Для этого посредством системы «<данные изъяты>» Барабанов А.Н. получал в банках информацию о поступлениях денежных средств на счета подконтрольных» фирм и сведения заносил в указанные блокноты, в которых отражал наименование отправителей, даты поступлений, суммы перечислений, наименования «подконтрольных» фирм, на которые производились перечисления, и банков.

С момента зачисления на банковские счета «подконтрольных» фирм денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателями и распорядителями. При этом Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались членом организованной группы – Барабановым А.Н. обособленно, и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Общая сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств «клиентов» на вышеуказанные банковские счета «подконтрольных» фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 22.11.2011 по 04.06.2014, согласно бухгалтерского исследования специалиста № от 19.02.2015, составила <данные изъяты> рублей:

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рубля;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО ТД «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рубля;

- на счета ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей.

После перечисления безналичных денежных средств Барабанов А.Н., осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат «подконтрольным» фирмам, и, действуя в соответствии с распоряжениями «клиентов», осуществлял перевод денег в наличную форму либо проводил расчеты по поручению «клиентов» в безналичном порядке. Для получения наличной массы денежных средств Барабанов А.Н., достоверно зная о лимитах на снятие наличных денежных средств, действуя согласно разработанной преступной схеме, перечислял безналичные денежные средства «клиентов» между «подконтрольными» фирмами организованной группы.

Далее в нарушение установленной единой государственной денежно-кредитной политики, осознавая, что наличные денежные средства используются для незаконного кассового обслуживания, Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О., а также не осведомленный о преступных намерениях другое лицо, поступившие безналичные средства снимали различными способами: со счетов банковских (корпоративных) карт юридических лиц и физических лиц в банкоматах банков и со счетов «подконтрольных» фирм через кассы банков, расположенных на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, где производилось их обслуживание. С целью получения наличных денежных средств через кассы банков Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О., а также «подконтрольное» лицо – другое лицо, заполняли и подписывали отрывные листы чековых книжек данных организаций, указывая преимущественно в качестве оснований получения денег - «оплата поставщику», после чего получали по ним в кассах банков наличные денежные средства.

Всего, согласно бухгалтерского исследования специалиста № от 19.02.2015, в период с 22.11.2011 по 04.06.2014 в дневное время Барабановым А.Н., Бахтиным Р.А., Стебловским М.О. и «подконтрольным» лицом – другим лицом через кассы в офисах банков: ОАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО НБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО «<данные изъяты>» Банк по адресу: <адрес>, ЗАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ЗАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, по денежным чекам снято наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль:

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рубля,

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО ТД «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей.

Всего, согласно бухгалтерского исследования специалиста № от 19.02.2015, в период с 22.11.2011 по 04.06.2014 в банкоматах указанных банках, расположенных на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, по банковским (корпоративным картам) членами организованной группы получено наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> руб.:

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.,

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО ТД «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.;

- со счетов ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб.,

и перечислено на счета банковских карт членов организованной группы с последующим снятием наличных денежных средств в банкоматах банков, расположенных на территории г<данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей:

- Бахтина Р.А. счета №, № и № – <данные изъяты> рублей;

- Барабанова А.Н. счета № и №№ – <данные изъяты> рублей;

- Стебловского М.О. счет № – <данные изъяты> рублей.

Члены организованной группы, осознавая, что не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (оказывают услуги), но для сокрытия осуществления незаконного кассового обслуживания «клиентов», оформляли фиктивные документы (счета на оплату, договора, счета-фактуры, товарные накладные, акт выполненных работ и иные), обосновывающие проведение указанных безналичных операций и последовавших операций по снятию этих денежных средств в наличном виде («обналичивание») совершением ничтожных сделок. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались как Барабановым А.Н, Бахтиным Р.А., Стебловским М.О., так и другим лицом, не осведомленным о преступных намерениях, заверялись имеющимися в распоряжении организованной группы печатями различных юридических лиц и предъявлялись Бахтиным Р.А., Стебловским М.О. в банки с целью затруднения выявления незаконной банковской деятельности.

Полученные в банках наличные денежные средства инкассировались (собирались и доставлялись) в функционирующую «черную» (неучтенную) кассу для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на «подконтрольные» членам организованной группы банковские счета. Затем, Барабанов А.Н., находясь на территории <данные изъяты> в неустановленных следствием местах, осуществлял прием денег, их обработку, с целью контроля и учета доходов устанавливал фактический объем полученных наличных денежных средств, осуществлял распределение денег для выдачи «клиентам», удерживал доход организованной группы за предоставленные банковские услуги по их незаконным счетам и денег необходимых на расходы незаконной деятельности. После распределения Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О., действуя согласованно в целях реализации общего преступного умысла, получали наличные денежные средства из «черной» кассы для последующей выдачи «клиентам».

После этого, в указанный период времени в неустановленных местах г<данные изъяты>, но в заранее оговоренных местах и время с «клиентами», Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О., действуя согласно отведенной роли, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения. Сведения о получении наличных денежных средств «клиентом», удержание из них сумм оплаты за проведение банковских операций, информацию о расходах, распределение доходов между членами организованной группы и «подконтрольному» лицу – другому лицу, Барабанов А.Н. заносил в указанные блокноты, где каждый «клиент» (представитель) отмечен обозначением.

Величина дохода организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм для проведения кассового обслуживания, инкассации и открытия и ведения счета, составляла не менее 4%. Всего за период с 22.11.2011 по 04.06.2014 размер дохода организованной группы от кассового обслуживания, инкассации и открытия и ведения счетов «клиентов» составил не менее <данные изъяты> руб.

Так, в период с ноября 2011 по июнь 2014 Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О. оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и открытию и ведению счетов следующим юридическим и физическим лицам:

- М.А.В., являвшемуся инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, МУП «<данные изъяты>» ИНН №, Центральной избирательной комиссии <данные изъяты> ИНН №;

- П.С.С., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- Б.Г.А., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- В.А.В., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- Р.С.В., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- П.В.И., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также от ООО ИЦ «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и директором которого являлся он сам;

- П.С.В., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- А.Ш.М., выступающему инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм от ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (представителем являлся Р.А.М. – директор и учредитель ООО «<данные изъяты>»);

- ООО ПСК «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся Е.С.И.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся Р.А.М. - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>»;

- индивидуальному предпринимателю Ш.Е.А. ИНН №, являющемуся инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся К. – один из учредителей и директор ООО «<данные изъяты>» (представителем являлись, в том числе и К.Д.М. – бухгалтер ООО «<данные изъяты>»);

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся С.Д.К. (представителем являлась К.Д.М. – бухгалтер ООО «<данные изъяты>»);

- ОАО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся Р.В.Н. - директор ОАО «<данные изъяты>», который также явился инициатором перечислений денежных средств на счет «подконтрольной» фирмы ОПГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся Н.В.Ю. - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся В.С.Н. - учредитель и директор ООО «<данные изъяты>», который также являлся инициатором перечисления денежных средств на счет «подконтрольной» фирмы от ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся Ж.К.Г. - учредитель и заместитель директора ООО «<данные изъяты>» (представителем выступала также З.Е.Ю. – бухгалтер);

- ООО «<данные изъяты>» ИНН 1215162814, инициатором перечислений денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлся О.С.В. – учредитель и директор ООО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений на счета «подконтрольных» фирм являлся М.В.Н. – учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» (представителем являлась Н.И.В. – бухгалтер);

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечисления денежных средств на счета «подконтрольных» фирм являлись Н.А.Ю. и Е.Д.А. – директора ООО «<данные изъяты>»;

- ООО ПКФ «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений на счета «подконтрольных» фирм являлся Л.К.П. – один из учредителей и директор ООО ПКФ «<данные изъяты>»;

- ООО ТПФ «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений на счета «подконтрольных» фирм являлся В.А.А. – один из учредителей и директор ООО ТПФ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений на счета «подконтрольных» фирм являлся К.А.В. – директор ООО «<данные изъяты>»;

- ООО РГ «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, инициатором перечислений на счета «подконтрольных» фирм являлся Е.Р.В. – один из учредителей ООО РГ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», директор и один из учредителей ООО «<данные изъяты>» (представителем являлся Ч.А.Н.).

В период с 22.11.2011 по 04.06.2014, согласно бухгалтерского исследования № от 25.03.2015, для кассового обслуживания перечисленным «клиентам» на счета «подконтрольных» фирм организованной группы перечислено <данные изъяты> руб., при этом размер дохода, извлеченного организованной группы от незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, инкассации, открытию и ведению счетов, указанных «клиентов», составил не менее <данные изъяты> руб.

Кроме того, услугами организованной группы по осуществлению банковских операций, предусмотренных ст.5 ФЗ РФ №395-1 «О банках и банковской деятельности» - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам пользовались: Р.А.В. (учредитель ООО «<данные изъяты>» ИНН №), К.В.А. (учредитель и директор ООО фирма «<данные изъяты>», представителем являлся Р.А.В.), Т.А.А., С.В.В. (учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» ИНН №), М.Д.И. (учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» ИНН №), который являлся инициатором перечисления от ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № и другие неустановленные лица, которые выступали инициаторами перечислений денежных средств, в том числе от ЗАО <данные изъяты> ИНН №, ОАО «<данные изъяты>» ИНН № (представителем являлся С.В.В.), МОБУ «<данные изъяты>» ИНН № (представителем являлся Г.М.А.), ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (представителем являлся Ч.А.А.), С.Р.Я., индивидуальный предприниматель Ш.Е.А. ИНН № и индивидуальный предприниматель Ш.А.Б. ИНН №.

Указанные незаконные действия членов организованной группы по привлечению денежных средств «клиентов» на счета «подконтрольных» фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», по сбору и доставке наличных денежных средств «клиентов» в незаконную кредитную организацию с последующим зачислением их сумм на открытые для них счета соответствовали инкассации денежных средств, что является банковской операцией, предусмотренной п.3 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства «клиентов» организованная группа использовала для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п.5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, Барабанов А.Н., Бахтин Р.А. и Стебловский М.О., объединившись в организованную преступную группу, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя порученную роль, действуя совместно согласованно и систематически в период с 22 ноября 2011 по 04 июня 2014 в <данные изъяты>, в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от 8.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 2.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета «подконтрольных» фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Незаконная деятельность организованной группы осуществлялась длительное время и была пресечена только в результате действий правоохранительных органов.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 22.11.2011 по 04.06.2014 членами организованной группы извлечен доход не менее 8015698,2 руб., то есть в особо крупном размере.

Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. в период с ноября 2011 по февраль 2014 оформили документы о создании новых и приобретении ранее созданных юридических лиц:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Для этого, не позднее 11 ноября 2011 года (точное место, время и дата следствием не установлены) Барабанов А.Н. договорился со знакомым П.А.А. о приобретении Бахтиным Р.А. 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», который являлся одним из учредителей. Затем Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. оформили документы о смене учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с П.А.А. на Бахтина Р.А., который 11.11.2011 сдал документы для регистрации в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором значился Бахтин Р.А., учредителем – Барабанов А.Н., юридический адрес: <адрес>. 09.10.2012 Барабанов А.Н. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем значился Барабанов А.Н., директором – Стебловский М.О., юридический адрес: <адрес>. 11.03.2013 Барабанов А.Н. сдал в ИФНС России <данные изъяты> подготовленные документы для регистрации фирмы.

- ООО ТД «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Барабанов А.Н., юридический адрес: <адрес>. 30.05.2013 Барабанов А.Н. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Для этого Бахтин Р.А. приобрел 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>» у Г.И.И. Затем Бахтин Р.А. оформил документы о смене учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» с Г.И.И. на Бахтина Р.А. и 24.05.2013 сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, директором и учредителем значился Бахтин Р.А., юридический адрес: <адрес>. 29.01.2014 Бахтин Р.А. сдал их в ИФНС России <данные изъяты>.

Осуществляя в период с 22.11.2011 по 04.06.2014 незаконную банковскую деятельность на территории <данные изъяты>, в том числе с использованием банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО ТД «<данные изъяты>» (ИНН №), имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, и систематически получая от нее доход, всего на общую сумму не менее <данные изъяты> руб., у Барабанова А.Н. и Бахтина Р.А. возник корыстный преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, группой лиц по предварительному сговору. Вступив в предварительный преступный сговор, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. обсудили план легализации (отмывания) денежных средств, согласно которому с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемые ими в качестве удержанного вознаграждения в размере 4% от суммы денежных средств, поступающих на банковские счета различных юридических лиц для кассового обслуживания, решили их размещать (аккумулировать) на данных банковских счетах под видом денежных средств, получаемых в результате финансово-хозяйственной деятельности, для последующего совершения финансовых операций с указанными денежными средствами. В целях придания законности финансовым операциям Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. планировали заключить договор лизинга и, используя электронную систему платежей «<данные изъяты>», перечислять денежные средства с банковских счетов указанных фирм, где они являются директорами, на банковский счет юридического лица, осуществляющего легальную предпринимательскую деятельность, тем самым ввести полученные в результате совершения преступления денежные средства в легальный оборот.

С целью реализации задуманного Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., действуя совместно и согласованно, подыскали для заключения договора лизинга ЗАО «<данные изъяты>» и решили использовать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) для приобретения транспортного средства.

Исполняя совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, Бахтин Р.А., действуя группой лиц, осознавая общественную опасность совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в качестве дохода в результате совершения ими незаконной банковской деятельности, и желая их наступления, используя свое служебное положение, 22.10.2012 в дневное время (точное время следствием не установлено), находясь в офисе по адресу: <адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами заключил договор лизинга № между ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1215150921) и ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН №), предусматривающий оплату за предоставление во временное владение и пользование для предпринимательских целей транспортного средства автомашины <данные изъяты> регистрационный знак № При этом, не ставя в известность сотрудников ЗАО «<данные изъяты>» об их преступном умысле на легализацию (отмывание) денежных средств.

Реализуя задуманное, и действуя согласно достигнутой договоренности, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., осознавая незаконность финансовых операций, в целях придания преступным доходам легальный характер в период с 26.10.2012 по 23.07.2014, находясь на территории г<данные изъяты> в неустановленных следствием местах, и по адресу: <адрес>, используя электронную систему платежей «<данные изъяты>», осуществляли перечисления аккумулированных денежных средств, полученных в виде преступного дохода, с расчетных счетов различных фирм, открытых на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» (<адрес>), следующим образом:

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «<данные изъяты>» БАНК, расположенного по адресу: <адрес>: 26.10.2012 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 22.11.2012 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 24.12.2012 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 28.01.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 22.02.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 23.05.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 18.07.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 23.08.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 04.04.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 30.04.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 11.06.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 24.09.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 22.10.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 09.12.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 15.01.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 29.01.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 25.02.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 19.03.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 15.05.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 23.07.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №.

Таким образом, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления и размещенными на банковских счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>», под видом денежных средств, полученных от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, путем их перечисления на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> руб., придав указанным денежным средствам вид правомерного владения, пользования и распоряжения.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения незаконной банковской деятельности, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая незаконность своих действий, в феврале 2013г. вновь решили заключить договор лизинга между ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).

Реализуя единый продолжаемый преступный умысел, Бахтин Р.А. 25.02.2013 в дневное время (точное время следствием не установлено), находясь в офисе по адресу: <адрес>, достоверно зная, что передачи оборудования не будет и, осознавая, что оплата будет производиться в целях придания преступным доходам легальный характер, умышленно заключил фиктивный договор лизинга № между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» по предоставлению во временное владение и пользование для предпринимательских целей автоматической пескоструйной камеры для обработки стекла <данные изъяты>. При этом, не ставя в известность сотрудников ЗАО «<данные изъяты>» о преступном умысле на легализацию (отмывание) денежных средств.

Во исполнение преступного умысла в период с 25.02.2013 по 15.05.2013 Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. приискали на территории <адрес> фирму ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с которой 15.05.2013 ЗАО «№» заключило договор купли-продажи № оборудования - автоматической пескоструйной камеры для обработки стекла №, стоимостью <данные изъяты> рублей. При этом, не поставленные в известность об истинных преступных намерениях, сотрудники ЗАО «<данные изъяты>» перечислили 16.05.2013 и 21.05.2013 по фиктивному основанию «в счет оплаты за оборудование» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) «<данные изъяты>», денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей. После чего неустановленное лицо из числа руководства ООО «<данные изъяты>», не посвященное в преступные планы Барабанова А.Н. и Бахтина Р.А., 17.05.2013 и 22.05.2013 перечислило по фиктивному основанию «по договору № от 01.04.2013» с указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО АКБ «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей с целью их последующего «обналичивания».

Исполняя задуманное, действуя совместно и согласованно, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А., осознавая незаконность финансовых операций в целях придания преступным доходам легальный характер, в период с 26.10.2012 по 23.07.2014, находясь на территории <данные изъяты> в неустановленных следствием местах и по адресу: <адрес>, используя электронную систему платежей «<данные изъяты>», осуществляли перечисления аккумулированных денежных средств, полученных в виде преступного дохода, с расчетных счетов различных фирм, открытых на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» (<адрес>), по фиктивному договору следующим образом:

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> 23.04.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 29.07.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 28.08.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «<данные изъяты>» БАНК, расположенного по адресу: <адрес>: 28.06.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 23.08.2013 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 15.01.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №; 29.01.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 19.03.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №;

с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: 06.06.2014 в сумме <данные изъяты> руб. по электронному платежному поручению №.

Таким образом, Барабанов А.Н. и Бахтин Р.А. совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления и размещенными на банковских счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>», под видом денежных средств, полученных от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, путем их перечисления на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> руб., придав указанным денежным средствам вид правомерного владения, пользования и распоряжения.

Всего группой лиц по предварительному сговору Барабановым А.Н. и Бахтиным Р.А. за период с 26.10.2012 по 23.07.2014 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Р», ООО «<данные изъяты>», ООО ТД «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» перечислено <данные изъяты> руб., в результате совершения преступления, предусмотренного п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

В судебном заседании Барабанов А.Н., Бахтин Р.А., Стебловский М.О. вину признали полностью, согласились с предъявленным им обвинением и заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено ими добровольно после консультации с защитниками, основания и последствия им разъяснены и понятны.

Выслушав мнение участников судебного заседания, суд, удовлетворив ходатайство подсудимых, постановил приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по настоящему уголовному делу, поскольку все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу соблюдены.

Суд квалифицирует действия Барабанова А.Н., Бахтина Р.А., Стебловского М.О. по ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; а также действия Барабанова А.Н., Бахтина Р.А. по ст.174.1 ч.3 п.«а» УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказание на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Категория преступлений, предусмотренных ст.172 ч.2, 174.1 ч.3 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности изменению на менее тяжкую не подлежит.

Судом учтено, что Барабанов А.Н. совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, <данные изъяты>.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Барабанову А.Н., суд учитывает явку с повинной от 03 марта 2014 года, признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, положительные характеристики личности, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание Барабанову А.Н., судом не установлено.

Бахтин Р.А. совершил тяжкое преступление и преступление средней тяжести, <данные изъяты>.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Бахтину Р.А., суд учитывает явку с повинной от 03 марта 2014 года, признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, положительные характеристики личности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бахтину Р.А., судом не установлено.

Стебловский М.О. совершил тяжкое преступление, <данные изъяты>.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Стебловскому М.О., признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, положительные характеристики личности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Стебловскому М.О., судом не установлено.

С учетом изложенного, тяжести содеянного, личности подсудимых, требований ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, ст.316 ч.7 УПК РФ суд считает необходимым в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить наказание всем троим в виде лишения свободы со штрафом, без ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с применением ст.62 ч.5 (ч.1 ст.62 УК РФ – в отношении Барабанова А.Н. и Бахтина Р.А.), 73 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому назначает им условное наказание.

Суд не находит оснований для назначения подсудимым Барабанову А.Н., Бахтину Р.А., Стебловскому М.О. наказания с применением ст.64 УК РФ, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено.

Постановлением Государственной Думы от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предусмотрено в п.9, что по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

В п.13 названного выше Постановления об амнистии не предусмотрен запрет на распространение акта об амнистии на осужденных, совершивших преступления, предусмотренные ч.2 ст.172 и ч.3 ст.174.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает возможным применить акт об амнистии в отношении всех подсудимых.

Барабанов А.Н., Бахтин Р.А., Стебловский М.О. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживались.

Вещественные доказательства: факсимильный аппарат «<данные изъяты>» № со шнуром; многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) «<данные изъяты>» модель № со шнуром; многофункциональное устройство (сканер, факс, ксерокс) «<данные изъяты>» <данные изъяты> серийный номер № с двумя шнурами, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>; сотовый телефон «<данные изъяты>» имей № с сим-картой <данные изъяты> №, изъятый у Бахтина Р.А., ноутбук «<данные изъяты>» <данные изъяты> серийный номер № с жестким диском «<данные изъяты>» серийный номер №, модемы <данные изъяты> имей №, <данные изъяты> имей №, <данные изъяты> имей № с сим-картой <данные изъяты> «№, модем <данные изъяты> имей № с сим-картой <данные изъяты> №, хранящиеся при уголовном деле, на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации, как оборудование, принадлежащее подсудимым и используемые для совершения преступления;

денежные купюры Билеты Банка России на общую сумму 555830 рублей, хранящиеся в кассе ЦФО МВД <данные изъяты>, на основании п.«а,б» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации, как полученные преступным путем.

Суду не представлены доказательства в обоснование довода подсудимого о принадлежности <данные изъяты> руб. лично Бахтину Р.А. из подлежащих конфискации указанных выше денежных средств. В процессе предварительного расследования уголовного дела по поводу изъятых денежных средств Бахтин Р.А. никаких пояснений не давал, замечаний не делал.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения.

Решить вопрос о судьбе оставшейся части вещественных доказательств не представляется возможным до окончания расследования выделенного 15.06.2015 уголовного дела по ст.199 УК РФ (т.32 л.д.150-151).

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновными Барабанова А.Н., Бахтина Р.А. в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 ч.2 п.«а,б», 174.1 ч.3 п.«а» УК РФ, Стебловского М.О. в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ, и назначить наказание:

Барабанову А.Н. по ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей; по ст.174.1 ч.3 п.«а» УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Барабанову А.Н. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Обязать Барабанова А.Н. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Барабанова А.Н. от наказания.

Меру пресечения Барабанову А.Н. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Бахтину Р.А. по ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей; по ст.174.1 ч.3 п.«а» УК РФ в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бахтину Р.А. наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

Обязать Бахтина Р.А. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Бахтина Р.А. от наказания.

Меру пресечения Бахтину Р.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Стебловскому М.О. по ст.172 ч.2 п.«а,б» УК РФ в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 180 тыс. рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать Стебловского М.О. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от наказания Стебловского М.О. освободить.

Меру пресечения Стебловскому М.О. – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: факсимильный аппарат <данные изъяты> со шнуром; многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) <данные изъяты> со шнуром; многофункциональное устройство (сканер, факс, ксерокс) <данные изъяты> серийный номер № с двумя шнурами, сотовый телефон «<данные изъяты>» имей № с сим-картой <данные изъяты> №, ноутбук <данные изъяты> серийный номер № с жестким диском «<данные изъяты>» серийный номер №, модемы <данные изъяты> имей №, <данные изъяты> имей №, <данные изъяты> имей № с сим-картой <данные изъяты> №, модем <данные изъяты> имей № с сим-картой <данные изъяты> №, хранящиеся при уголовном деле, на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства);

денежные купюры Билеты Банка России на общую сумму <данные изъяты> рублей, хранящиеся в кассе ЦФО МВД <данные изъяты> на основании п.«а,б» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.

Судья - Т.Н. Касаткина

Дело №5-1066/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Казань, ул. Правосудия д. 2 03 марта 2022 г.

Судья Московского районного суда г. Казани Залялиева Н.Г.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Бахтина Романа Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <...>,

УСТАНОВИЛ:

Бахтин Р.А. 01.03.2022 г. в 17 час. 35 мин., находился в <...> расположенном по адресу: <адрес>, без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора) в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020г. № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»; распоряжением Президента Республики Татарстан от 19.03.2020г. № 129 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в РТ»; п. 4 Постановление КМ РТ от 19.03.2020 N 208 (ред. от 18.02.2022г.) «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», из которого следует, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, а также нахождение гра...

...ждан в общественных местах без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

Таким образом, Бахтин Р.А. выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, о чем УУП ОП №5 «Московский» УМВД России по г. Казани был составлен протокол об административном правонарушении и вместе с материалами дела об административном правонарушении направлен в суд для рассмотрения.

В судебное заседание Бахтин Р.А. не явился, о месте и времени рассмотрения административного материала извещен заблаговременно, надлежащим образом, до судебного заседания поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии, в связи с чем судья считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав представленные материалы дела об административном правонарушении, судья находит вину Бахтина Р.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях установленной.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Административная ответственность за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ установлена за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 настоящего Кодекса.

Протокол об административном правонарушении составлен правомочным на это лицом.

Вина Бахтина Р.А. в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом № об административном правонарушении от 01.03.2022 года; рапортом сотрудника полиции в отношении Бахтина Р.А. о совершенном административном правонарушении, фотоматериалом, из которого следует, что у Бахтина Р.А. отсутствует маска; объяснением Бахтина Р.А. от 01.03.2022 года при составлении протокола, из которого следует, что вину он признал.

Таким образом, Бахтин Р.А. не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

При назначении административного наказания судья учитывает личность лица, привлекаемого к административной ответственности, характер и степень общественной опасности административного правонарушения, угрозу причинения вреда здоровью граждан и санитарно - эпидемиологическому благополучию населения, фактические обстоятельства дела.

К смягчающему административную ответственность Бахтина Р.А. обстоятельству судья относит признание вины, привлечение впервые к административной ответственности.

Отягчающих административную ответственность Бахтина Р.А. обстоятельств не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного административного правонарушения, личность Бахтина Р.А., судья полагает возможным назначить ему наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного данной статьей, оснований для назначения предупреждения судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9 - 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Бахтина Романа Андреевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в доход государства.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по РТ (ОП № 5 «Московский»);

ИНН получателя - 1654002978;

КПП получателя -165501001;

Кор./сч. - 40102810445370000079;

Банк – Отделение – НБ Республика Татарстан// УФК по Республики Татарстан;

БИК- 019205400;

л/сч – 990000005762163;

Код бюджетной классификации 18811601201010601140;

Номер счета получателя платежа 03100643000000011100;

Код ОКТМО – 92 701 000;

УИН 18880216220084005280;

Назначение платежа: прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Московский районный суд г. Казани в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Залялиева Н.Г.