Беков Гусейн Расулович

Дело № 2-3440/16г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 ноября 2016г. г. Махачкала

Ленинский районный суд г. Махачкала РД в составе:

председательствующего судьи Айгуновой З.Б.

при секретаре Магомедовой М.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Бекова ФИО12 к Бекову ФИО13, Бекову ФИО11, Мамаевой ФИО10 о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, установления факта владения и пользования земельным участком, включении имущества в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования,

УСТАНОВИЛ:

Беков ФИО17 обратился с иском к Бекову ФИО14, Бекову ФИО15, Мамаевой ФИО16 о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, установления факта владения и пользования земельным участком, включении имущества в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования.

Слушание по настоящему делу, было назначено на ДД.ММ.ГГГГг. 14:30, ДД.ММ.ГГГГг. 10:00.

На заседание суда истец по делу не явился вторично, извещенный надлежащим образом, о причинах не явки не сообщил. Ответчик оставил рассмотрение дела на усмотрение суда.

Согласно абз. 8 ст. 222 ГПК РФ, суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, когда истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 222-223 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исковое заявление Бекова ФИО18 к Бекову ФИО19, Бекову ФИО20, Мамаевой ФИО21 о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, установления факта владения и пользования земельным участко...

...м, включении имущества в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования, оставить без рассмотрения.

Суд по ходатайству сторон отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения, если истец представит в суд доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд РД в течение 15 дней со дня вынесения.

Судья Айгунова З.Б.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 апреля 2015 г. г. Хасавюрт

Хасавюртовский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Корголоева А.М., с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора <адрес> Абдулхамидова А.Х., подсудимого Беков Г.Р., его адвоката гусейнов Ш.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Ханмагомедовой М.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Беков Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гр. РФ, имеющего среднее образование, работающего ООО «Искра-М» в должности генерального директора, разведенного, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, военнообязанного, ранее не судимого, проживающего в <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Беков Г.Р., с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности совместно с неустановленными лицами, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», принял непосредственное участие в его реализации. Незаконная банковская деятельность Беков Г.Р. и неустановленными лицами осуществлялась на территории <адрес> и <адрес> в перио...

...д времени с февраля 2011 года по март 2013 года, то есть в течении длительного времени.

Согласно ролям, распределенным между участниками организованной группы Беков Г.Р. зарегистрировался в МРИ ФНС России №"6 по РД ООО «Искра-М» (ИНН-0544006216), указав юридический адрес местонахождения организации: <адрес> единственным учредителем и руководителем которого он являлся.

Во исполнении своего преступного плана совместно с организованной группой по осуществлению незаконной банковской деятельности, Беков Г.Р., используя в преступных целях подконтрольную ему фиктивную организацию, не ведущую никакой хозяйственной деятельности, открыл расчётные счета в банках <адрес> и <адрес> и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным Законом РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в нарушение Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, «обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчётных счетах этих лиц, то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов в размере 0,6 % от общей суммы обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. При этом Беков Г.Р. незаконно осуществлял банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности»:

открытием ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, тем самым, исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства, из-под государственного контроля.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения по заранее разработанному плану, Беков Г.Р., подыскивал лиц, предоставлявших наличные денежные средства, с целью их дальнейшей возмездной выдачи, после чего передавал им реквизиты подконтрольной ему фиктивной организации:

- ООО «Искра-М» ИНН-0544006216, расчётный счёт № в филиале «Альба» ООО «Эсидбанк», расположенном по адресу <адрес>, расчётный счёт № в НКО «Транзит» ООО, расположенном по адресу <адрес>., расчётный счёт № в ООО «Дагэнерго-банк» расположенном по адресу, г. <адрес> Р. Гамзатова <адрес>, расчётный счёт № в филиале «Роса» ОАО АКЗБ«Дербёнт-Кредит», расположенном по адресу г.<адрес>Гамидова-Дахадаева <адрес>, расчётный счёт № в ОАО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу <адрес>.

По мере поступления денежных средств, Беков Г.Р., осуществлял по данным счетам расчёты, перечисляя поступившие средства на расчётные счета других физических и юридических лиц, также получал наличные деньги со счетов подконтрольной ему организации и передавал клиентам, а также с его счетов получали наличные деньги неустановленные лица, подделав подписи от имени последнего на чеках, за вычетом заранее обговорённого вознаграждения в виде процентов в размере 0,6 % от суммы незаконно совершённой банковской операции.

В результате заранее спланированной преступной деятельности, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, на расчётные счета подконтрольной Беков Г.Р. юридического лица (000«Искра-М») клиентами - физическими и юридическими лицами, заинтересованными в незаконной банковской деятельности, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичивания и транзита были перечислены денежные средства в сумме 1.706.424.911 рублей, из которых 1.213.857.677 рублей были получены наличными, а извлечённый доход Беков Г.Р., от осуществлённой им банковской деятельности, исчисленный по ставке 0,6 % от обналиченной суммы денег составил 7.283.146 рублей, то есть был извлечён доход в особо крупном размере, которым распорядился по своему усмотрению.

Действия Беков Г.Р., суд квалифицирует по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Подсудимый Беков Г.Р., вину свою в судебном заседании признал полностью, поддержал свое ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия, ходатайство о применении особого порядка заявил добровольно после консультации с защитником гусейнов Ш.Г.

Прокурор в силу ч.1 ст.314 УПК РФ согласился с этим ходатайством Беков Г.Р.

Суд находит, что предъявленное подсудимому обвинение по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, также подтверждается и другими приведенными в обвинительном заключении доказательствами.

При определении вида и размера наказания, суд согласно ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, все обстоятельства по делу в их совокупности и сведения, характеризующие личность подсудимого.

Беков Г.Р. вину свою полностью признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет одного малолетнего ребенка, является инвали<адрес> группы, эти обстоятельства в совокупности в соответствие со ст. 61 УК РФ признаны судом, смягчающими наказание.

Обстоятельства, отягчающие наказание Беков Г.Р., судом не установлены.

При назначении наказания суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. С учетом приведенных смягчающих обстоятельств суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального лишения свободы, но в условиях осуществления за ним надзора соответствующим специализированным государственным органом, в соответствие ст.73 УК РФ.

Гражданский иск заместителя прокурора <адрес> к Бекову Р.Г. о возмещении ущерба причиненного государству на сумму 7 283 146 рублей, является обоснованным, следовательно, иск следует удовлетворить полностью.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерские и финансовые документы приобщены к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-310, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Беков Г.Р. признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Беков Г.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 /два/ года.

Беков Г.Р. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; периодически в месяц один раз являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту отбывания наказания.

Согласно ст.74 УК РФ предупредить Беков Г.Р., что в случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд по представлению органа, осуществляющего исправление осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Меру пресечения в отношении Беков Г.Р., в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерские и финансовые документы – хранить при деле.

В соответствии со ст.309 ч.1 п.1 УПК РФ гражданский иск заместителя прокурора <адрес> - удовлетворить полностью.

Взыскать в доход государства РФ с генерального директора ООО «Искра-М» Беков Г.Р. деньги в сумме 7 283 146 /семь миллионов двести восемьдесят три тысяча сто сорок шесть/ рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор может быть обжалован через суд, постановивший приговор, в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение десяти суток со дня провозглашения.

Судья Корголоев А.М.