Дорожкин Михаил Николаевич

Дело № 3/6-85/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2021 года г. Балашиха

Судья Железнодорожного городского суда Московской области Криволапов Д.Д., с участием помощника Балашихинского городского прокурора Виноградовой Т.С., следователя Егорова А.В., при секретаре Курасовой Е.Ю., рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Балашиха Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Егорова А.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства обыска по адресу: <адрес>, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Балашиха Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Егоров А.В. обратился в суд с ходатайством о разрешении производства обыска в жилище по адресу: <адрес>.

11 августа 2021 года следственным отделом по г. Балашиха Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 01 января 2016 по 31 декабря 2018, руководство ООО «Скопа» (ИНН 5012002844, зарегистрированного по адресу: <адрес>А), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России № 20 Московской области, расположенной по адресу: <адрес>А, в целях минимизации налогообложения совершило действия, направленные на создание фиктивного документооборота со специально созданными для этого организациями ООО «СЭМ», ООО «Строй Энерго Монтаж», ООО «САПР», ООО «Монолит», после чего, в нарушение п. 2 ст. 169, п.п. 1, 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, неправомерно применило налоговые вычеты по НДС, а также в нарушение п. 1 ст. 252 НК РФ неправомерно приняло расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль за 2016-2018г.г. в совокупном размере, превышающем 45 000 000 р...

...ублей по счетам-фактурам, составленным от вышеуказанных организаций, что привело к получению ООО «Скопа» необоснованной налоговой выгоды в размере свыше 45 000 000 рублей. Таким образом, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль, представленные в Межрайонную ИФНС России №20 Московской области, руководство ООО «Скопа» в указанный выше период времени уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 45 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия установлено, что к совершению указанного преступления может быть причастен Дорожкин Михаил Николаевич, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный по адресу: <адрес>, который в интересующий следствие период являлся учредителем ООО «Скопа» и который, заведомо зная об отсутствии у компании ООО «Скопа» фактических финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом афеллированных организаций, был осведомлен и участвовал в принятии к бухгалтерскому учету и налоговым вычетам первичных бухгалтерских документов от лица указанных компаний, вследствие чего в налоговый орган в последующем представлялись налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения и по месту жительства которого, могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство по изложенным в нем основаниям.

В связи с тем, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что в жилище Дорожкина М.Н. могут находиться документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скопа» (ИНН 5012002844), ООО «СК - Полимер» (ИНН 5001037370), ООО Специализированный застройщик «Скопа Плюс» (ИНН 5012029902), ООО «САПР» (ИНН 7725399762), ООО «Монолит» (ИНН 6829046128), ООО «СЭМ» (ИНН 7730105785), ООО «Строй Энерго Монтаж» (ИНН 7725404155), а так же документы, свидетельствующие о последующем необоснованном присвоении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности и распоряжении ими по своему усмотрению Дорожкиным М.Н. и иными неустановленными до настоящего времени лицами, ежедневники и записи фигуранта, содержащие свободные образцы его почерка и подписи, свидетельствующие о причастности данного лица к вышеуказанному преступлению, крупные суммы денежных средств, которые могли быть получены в результате совершения преступления, магнитные носители, на которых хранится информация, свидетельствующая о финансово-хозяйственных взаимоотношениях вышеуказанных организаций, печати и штампы указанных и иных организаций, участвовавших в преступной деятельности данного лица, а так же иные предметы (в том числе магнитные носители), документы и ценности, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, в том числе предметы и документы, изъятые из оборота, которые могут иметь значение для уголовного дела, постановление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ст.165 и ч. 3 ст.182 УПК РФ, -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Балашиха Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Егорова А.В. - удовлетворить.

Разрешить производство обыска в жилище по адресу: <адрес> <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение десяти дней через Железнодорожный городской суд Московской области.

Судья: