Грибачев Владимир Петрович

Дело № 2-2198/14

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

[ ДД.ММ.ГГГГ ] г. Н.Новгород

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Тищенко Е.В., при секретаре судебного заседания Семенове А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Грибачева В.П. к Министерству Финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :

Истец обратился в суд с иском к ответчику о компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных исковых требований указал, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] приговором Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода Грибачев В.П. был признан виновным и осужден: по ст. 33 ч. 5 ст. 228 ч. 1 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы, по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ к пяти годам лишения свободы, по ст. 228 ч.1 УК РФ к двум годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ было отменено условное осуждение истца по приговору Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и на основании ч.1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров истцу было назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Постановлением Краснобаковского районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в приговор Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] были внесены изменения. Истцу было назначено наказание по ст. 33 ч. 5, ст. 228 ч. 1 УК РФ к одному году четырем месяцам лишения свободы, по ст. 228 ч. 1 УК РФ к одному году десяти месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ истцу назначено наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ было назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы. 25.12.2013г. постановлением судьи Верховного Суда РФ было возбуждено надзорное производство по надзорной жалобе истца на приговор Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.. [ ДД.ММ.ГГГГ ] Постановлением Президиума Нижегородского областного суда приговор Автозаводского районного суда от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., постановление Краснобаковского районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в части осуждения истца по ч. 3 ст. 30, п. б ч. 2 ст. 228.1 УК РФбыли отменены, уголовное дело в этой части в отношении истца было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истцом было признано право на реабилитацию. Вышеуказанные решения были изменены, действия истца по преступлению, совершенному [ ДД.ММ.ГГГГ ] были переквалифицированы с ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ, за данное преступление было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ истцу назначено наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ было назначено наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы. Из мест лишения свободы истец освободился [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., в местах лишения свободы находился с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., а всего 6 лет 1 месяц 23 дня. Уголовное дело в отношении истца по эпизоду от [ ДД.ММ.ГГГГ ] было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. в связи с отсутствием...

... в действиях истца состава преступления. Согласно постановления Президиума Нижегородского областного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с применением ч. 1 ст. 70 УК РФ истцу было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 11 месяцев. Фактически истец отбыл в местах лишения свободы 6 лет 1 месяц 23 дня. Отсюда он незаконно пробыл в местах лишения свободы 2 года 2 месяца 23 дня. Вследствие незаконного осуждения по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ истец был незаконно и необоснованно лишен свободы более 2-х лет. Это привело к нарушению неотъемлемых личных неимущественных прав истца, принадлежащих ему от рождения, а именно достоинство личности, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства. Истец отбывал наказание в ИК-1 и ИК-17 в условиях строгого режима, что в свою очередь накладывало существенные ограничения на его права, в том числе и на возможность свидания с членами своей семьи. Истец фактически был лишен возможности видеться со своей семьей, не мог участвовать в воспитании своих несовершеннолетних детей. В силу правого режима осужденных, предусмотренного УИК РФ, истец так же в данный период времени был лишен права на неприкосновенность частной жизни, права на личную и семейную тайну, так как вся переписка осужденных предавалась цензуре со стороны администрации исправительного учреждения, а телефонные разговоры контролировались персоналом исправительных учреждений. Истец неоднократно обращался с жалобами на приговор Автозаводского районного суда от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в связи с незаконным осуждением по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, однако неоднократно получал необоснованные отказы, а именно постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., сообщение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., сообщение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., сообщение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, что причиняло истцу нравственные страдания, так как он долгое время не мог добиться справедливости. Истец просит суд взыскать с ответчика Министерства финансов РФ в свою пользу за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере [ ... ] руб.

Истец Грибачев В.П. в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования и просил их удовлетворить.

Представитель истца – Абрамов И.А., действующий на основании ордера [ ... ] в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик – представитель Министерства Финансов РФ в судебное заседание не явился, о явке извещен надлежащим образом [ ... ]

Суд, с учетом мнения истца и его представителя, считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав истца и его представителя, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 1070 ГК РФ: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом».

Согласно ст. 1099 ГК РФ, основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

На основании ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

В соответствии со ст. 1100 ГК РФ: «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: …

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ».

В судебном заседании установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] приговором Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода Грибачев В.П. был признан виновным и осужден: по ст. 33 ч.5 ст. 228 ч. 1 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы, по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ к пяти годам лишения свободы, по ст. 228 ч. 1 УК РФ к двум годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа. На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ было отменено условное осуждение истца по приговору Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и на основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров истцу было назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (л.д. 11-26).

Постановлением Краснобаковского районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в приговор Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] были внесены изменения. Истцу было назначено наказание по ст. 33 ч. 5, ст. 228 ч. 1 УК РФ с учетом части 2 ст. 15 УК РФ к одному году четырем месяцам лишения свободы, по ст. 228 ч. 1 УК РФ с учетом ч. 2 ст. 15 УК РФ к одному году десяти месяцам лишения свободы, исключено из приговора назначение наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ истцу назначено наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ было назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ]. постановлением судьи Верховного Суда РФ было возбуждено надзорное производство по надзорной жалобе истца на приговор Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] Постановлением Президиума Нижегородского областного суда приговор Автозаводского районного суда от [ ДД.ММ.ГГГГ ] г., постановление судьи Краснобаковского районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, постановление Краснобаковского районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в части осуждения истца по ч. 3 ст. 30, п. б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ были отменены, уголовное дело в этой части в отношении истца было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истцом было признано право на реабилитацию. Вышеуказанные решения были изменены, действия истца по преступлению, совершенному [ ДД.ММ.ГГГГ ] были переквалифицированы с ч. 5 ст. 33, ч.1 ст. 228 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, за данное преступление было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ истцу назначено наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично было присоединена не отбытая часть наказания по приговору Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и окончательно по совокупности приговоров к отбытию было назначено наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима [ ... ]

В связи с прекращением уголовного преследования и отбытием назначенного срока наказания Грибачев В.П. был освобожден из-под стражи [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Таким образом, Грибачев В.П. фактически отбыл наказание в виде лишения свободы с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] - 6 лет 1 месяц 23 дня (вместо 3 года 11 месяцев) в колонии строгого режима в ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по [ Адрес ].

Принимая во внимание обстоятельств, установленные судом, и положения ст. 151, 1100, 1070, 1071 Гражданского кодекса РФ суд приходит к выводу, что факт частичного прекращения уголовного преследования в отношении Грибачева В.П. по реабилитирующим основаниям указывает на незаконность уголовного преследования истца, привлеченного в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Установлено, что постановлениями Верховного Суда РФ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ] постановлением судьи Нижегородского областного суда от [ ДД.ММ.ГГГГ ], было отказано Грибачеву В.П. в удовлетворении его надзорных жалоб [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] Грибачеву В.П. была возвращена без рассмотрения надзорная жалоба [ ... ]

Установлено, что между Грибачевым В.П. и Грибачевой Е.Н. зарегистрирован брак [ ... ] от брака они имеют двоих детей.

Рассматривая доводы истца о том, что он испытывал сильные нравственные страдания, связанные с переживаниями по поводу незаконного осуждения, что для доказывания своей невиновности он был вынужден неоднократно обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, суд принимает их во внимание.

Оценивая степень испытанных истцом нравственных страданий, принимая во внимание тяжесть незаконно предъявленного обвинения, длительность уголовного преследования, срок нахождения в местах лишения свободы, суд находит требование Грибачева В.П. о компенсации морального вреда подлежащим удовлетворению частично.

При вынесении решения суд также учитывает п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года N 17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве", согласно которому при определении размера денежной компенсации морального вреда реабилитированному судам необходимо учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе продолжительность судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства, имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда, а также требования разумности и справедливости. Также суд принимает во внимание п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от [ ДД.ММ.ГГГГ ] N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда".

Принимая во внимание заявленное основания иска, совокупность установленных по делу фактических обстоятельств, степень и характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями истца, период нахождения Грибачева В.П. в местах лишения свободы свыше назначенного ему срока наказания, а также с учетом принципа разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с Министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу Грибачева В.П. денежные средства в сумме [ ... ] рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Грибачева В.П. к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Грибачева В.П. компенсацию морального вреда в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г. Н.Новгорода путем подачи апелляционной жалобы в течении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Е.В. Тищенко

Уникальный идентификатор дела: 52RS0001-02-2023-004459-78

Дело № 2-6089/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[ДД.ММ.ГГГГ] [Адрес]

Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Гараниной Е.М., с участием помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода Космачевой Е.А., при секретаре судебного заседания Меньшове С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора [Адрес] в интересах Российской Федерации к Грибачеву В.П. о признании недействительной сделки, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор [Адрес] обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском к ответчику Грибачеву В.П. о признании недействительной сделки, взыскании денежных средств, в обоснование которого указал, что приговором мирового судьи судебного участка [Номер] [Адрес] судебного района [Адрес] от [ДД.ММ.ГГГГ], вступившим в законную силу, Грибачев В.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ] неустановленное следствием лицо по имени [ФИО 1] предложило Грибачеву В.П. за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина [ ... ], а также подписать учредительные документы с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он будет являться учредителем и генеральным директором ООО [ ... ] то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице. В период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ], реализуя свой преступный умысел, Грибачев В.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, заведомо зная, что он формально будет являться единственным участником и органом управления юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, находясь в [Адрес] посредством фотографирования и направления через интернет-мессенджер «[ ... ] предоставил неустановленному следствием лицу по имени [ФИО 1] копию принадлежащего ему паспорта гражданина [ ... ] серии [Номер], выданного [ДД.ММ.ГГГГ], ГУ МВД России по [Адрес] для последующего оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, с целью образования юридического лица ООО [ ... ] в налоговом органе. В неустановленный период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ] Грибачев В.П. подписал решение [Номер] единственного участ...

...ника ООО [ ... ] о создании указанного общества. [ДД.ММ.ГГГГ] в неустановленный период времени Грибачев В.П., находясь в неустановленном следствием месте на территории [Адрес] посредством электронного документооборота направил сотруднику Межрайонной инспекции ФНС России [Номер] по [Адрес], расположенной по адресу: [Адрес], пакет документов о создании ООО [ ... ] заявление о создании юридического лица, решения о создании юридического лица, а также иные документы для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. На основании указанных документов, представленных Грибачевым В.П., [ДД.ММ.ГГГГ] сотрудником Межрайонной инспекции ФНС [Номер] по [Адрес] внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, а именно сделана запись о государственной регистрации юридического лица ООО [ ... ]» (ИНН [Номер]), единственным учредителем и директором которого выступил Грибачев В.П., несмотря на то, что цели управления ООО [ ... ] не имел. За указанные незаконные действия Грибачев В.П. получил денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. Действия ответчика по получению денежных средств за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице могут быть квалифицированы в качестве сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, поскольку они посягают на значимые охраняемые законом объекты, нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Все стороны сделки действовали умышленно, с целью, обозначенной в ст. 169 ГК РФ. Сделка исполнена, полученные денежные средства ответчик израсходовал в своих интересах.

Просит суд признать недействительной сделку по получению денежных средств за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенную между Грибачевым В.П. и неустановленным лицом, по признаку ее ничтожности; применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав с Грибачева В.П. в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 2000 рублей.

Представитель истца – помощник прокурора Автозаводского района г. Н.Новгорода Космачева Е.А. поддержала исковые требования, просила их удовлетворить.

Ответчик Грибачев В.П. в судебное заседание не явился, о явке извещен надлежащим образом. Конверт с извещением в адрес ответчика адресату не вручен, возвращен в суд по истечении срока хранения.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения судом дела по существу.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания. Необходимо учитывать, что гражданин, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным адресам. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если законом не предусмотрено иное.

С учетом мнения помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Заслушав помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско- правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Судом установлено, что приговором мирового судьи судебного участка [Номер] [Адрес] судебного района [Адрес] от [ДД.ММ.ГГГГ], Грибачев В.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, то есть в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ([ ... ]

Приговором суда установлено, что в период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ] неустановленное следствием лицо по имени [ФИО 1] предложило Грибачеву В.П. за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт гражданина [ ... ], а также подписать учредительные документы с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он будет являться учредителем и генеральным директором ООО «[ ... ] то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

В период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ], реализуя свой преступный умысел, Грибачев В.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, заведомо зная, что он формально будет являться единственным участником и органом управления юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, находясь в [Адрес], посредством фотографирования и направления через интернет-мессенджер [ ... ] предоставил неустановленному следствием лицу по имени [ФИО 1] копию принадлежащего ему паспорта гражданина [ ... ] серии [Номер], выданного [ДД.ММ.ГГГГ], ГУ МВД России по [Адрес] для последующего оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, с целью образования юридического лица ООО [ ... ] в налоговом органе.

В неустановленный период времени с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ] Грибачев В.П. подписал решение [Номер] единственного участника ООО [ ... ] о создании указанного общества. [ДД.ММ.ГГГГ] в неустановленный период времени, Грибачев В.П., находясь в неустановленном следствием месте на территории [Адрес] посредством электронного документооборота направил сотруднику Межрайонной инспекции ФНС России [Номер] по [Адрес], расположенной по адресу: [Адрес] пакет документов о создании ООО [ ... ] заявление о создании юридического лица, решения о создании юридического лица, а также иные документы для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью.

На основании указанных документов, представленных Грибачевым В.П., [ДД.ММ.ГГГГ] сотрудником Межрайонной инспекции ФНС [Номер] по [Адрес] внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, а именно сделана запись о государственной регистрации юридического лица ООО [ ... ]» (ИНН [Номер]), единственным учредителем и директором которого выступил Грибачев В.П., несмотря на то, что цели управления ООО [ ... ] не имел. За указанные незаконные действия Грибачев В.П. получил денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей.

В п.85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в качестве сделок, совершенных с целью, указанной в ст. 169 ГК РФ, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

На основании этого, действия ответчика по получению денежных средств за счет предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице могут быть квалифицированы в качестве сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, поскольку они посягают на значимые охраняемые законом объекты, нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Все стороны сделок действовали умышленно, с целью, обозначенной в ст. 169 ГК РФ. Сделки были исполнены, полученные денежные средства ответчик израсходовал в своих интересах.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора [Адрес] о применении последствий ничтожной сделки, взыскании полученной по сделке денежной суммы в размере 2000 рублей в бюджет Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора [Адрес] в интересах Российской Федерации к Грибачеву В.П. о признании недействительной сделки, взыскании денежных средств – удовлетворить.

Признать недействительной сделку, совершенную между Грибачевым В.П. и неустановленным лицом, по получению Грибачевым В.П. денежных средств в размере 2000 рублей за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по признаку ее ничтожности.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскать с Грибачева В.П. (дата рождения: [ДД.ММ.ГГГГ] года рождения, уроженца: [Адрес], ИНН [Номер]) в бюджет Российской Федерации денежные средства в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Е.М. Гаранина

Мотивированное заочное решение составлено [ДД.ММ.ГГГГ].

Дело № КОПИЯ

№ 52RS0006-01-2023-000286-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 августа 2023 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд в составе председательствующего судьи Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Корытова В.А.;

с участием государственного обвинителя –прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Кузнецова М.А;

подсудимого Грибачева В.П.;

защитника адвоката адвокатской конторы Сормовского района г.Н.Новгорода НОКА Щипакина Д.К., представившего удостоверение № и ордер №;

при секретаре судебного заседания Легошиной О.Н.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Грибачева Владимира Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего среднее специальное образование, гражданина РФ, женатого, работающего строителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, осужденного:

31.01.2023 года приговором мирового судьи судебного участка № 4 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 10000 рублей;

12.04.2023 года приговором мирового судьи судебного участка № 4 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 10000 рублей;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 ЭПИЗОД

27.07.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации явля...

...ется Грибачев В.П., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, более точное время следствием не установлено, к Грибачеву В.П. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, для открытия банковского счета ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Грибачева В.П. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., являясь генеральным директором ООО «Акцент», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, д. 53, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, для открытия банковского счета для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, паспорт серии №, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 09.08.2019 и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>; решения учредителя № 1 ООО «Акцент» от 22.07.2022; листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Акцент»; устава ООО «Акцент»; договора субаренды № от 27.07.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества от 27.07.2022, после чего подписал заявление о присоединении от 29.08.2022, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Грибачевым В.П. документов, между последним и филиалом банка ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, заключен договор банковского счета и 29.08.2022 расчетный счет № для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Затем Грибачев В.П. от сотрудника филиала банка ПАО «Сбербанк России» Волго-вятский банк, получил заявление о присоединении от 29.08.2022, содержащее подтверждение об открытии расчетного счета №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., имея при себе заявление о присоединении от 29.08.2022, содержащее подтверждение об открытии расчетного счета №, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Грибачев В.П. 29.08.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении от 29.08.2022, содержащее подтверждение об открытии расчетного счета №, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, д. 53, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г.Н. Новгорода, где 29.08.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств.

2 ЭПИЗОД

Кроме того, 27.07.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Грибачев В.П., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, более точное время следствием не установлено, к Грибачеву В.П. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, операционный офис «Белинский», для открытия банковского счета ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Грибачева В.П. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., являясь генеральным директором ООО «Акцент», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», для открытия банковского счета для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», паспорт серии <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 09.08.2019 и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>; решения учредителя № 1 ООО «Акцент» от 22.07.2022; листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Акцент»; устава ООО «Акцент»; договора субаренды № от 27.07.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества от 27.07.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Грибачевым В.П. документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Белинский», заключен договор банковского счета и 29.08.2022 расчетный счет № для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Затем Грибачев В.П. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022, подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022, подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Грибачев В.П. 29.08.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022, подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул.Белинского, д. 124, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г.Н. Новгорода, где 29.08.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 200 112 (двести тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек.

3 ЭПИЗОД

Кроме того, 27.07.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Грибачев В.П., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, более точное время следствием не установлено, к Грибачеву В.П. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, операционный офис «Белинский», для открытия банковского счета ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Грибачева В.П. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 27.07.2022 по 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., являясь генеральным директором ООО «Акцент», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Белинского, д. 124, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», для открытия банковского счета для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», паспорт серии <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 09.08.2019 и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>; решения учредителя № 1 ООО «Акцент» от 22.07.2022; листа записи ЕГРЮЛ на ООО «Акцент»; устава ООО «Акцент»; договора субаренды № от 27.07.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества от 27.07.2022, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022,; заявление о выпуске бизнес-карты от 29.08.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 29.08.2022, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Грибачевым В.П. документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Белинский», заключен договор банковского счета и 29.08.2022 расчетный счет № для ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>.

Затем Грибачев В.П. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Белинский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022; подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022; банковскую карту №; банковскую карту №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022; подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022; банковскую карту №; банковскую карту №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты grib-v@internet.ru для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Грибачев В.П. 29.08.2022, в неустановленное следствием время, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 29.08.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022; опросный лист юридического лица от 29.08.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022; подтверждение об открытии счета № от 29.08.2022; банковскую карту №; банковскую карту №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 29.08.2022, в неустановленное следствием время, Грибачев В.П. с целью сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул.Белинского, д. 124, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г.Н. Новгорода, где 29.08.2022, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 300 900 (триста тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Доказательствами вины подсудимого являются:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Грибачев В.П. указал, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Грибачева В.П., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в январе 2023 года, в отношении него мировым судьей судебного участка Автозаводского района г. Н. Новгорода был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку в 2022 году он по просьбе ранее не знакомого ему мужчины по имени «Алексей» оформил на себя организацию ООО «Акцент», став номинальным директором данной организации, вместе с тем никакой деятельностью данной организации он никогда не занимался. Тогда за предоставление своего паспорта и подписание документов на открытие фирмы он получил от Алексея денежное вознаграждение, в какой сумме не помнит. По приговору суда ему назначен был штраф 10 000 рублей, который он оплатил.

После открытия им организации ООО «Акцент», Алексей снова предложил ему подзаработать, открыв для данной фирмы ООО «Акцент» счет в банке. Он помнит, что с Алексеем посещали ПАО «Сбербанк» на пр-кте Ленина г. Н. Новгорода. Для этого в один из дней августа 2022 года, после открытия фирмы, они встретились с данным мужчиной по предварительной договоренности, после чего поехали с ним в ПАО «Сбербанк». Перед тем, как пройти в офис банка, Алексей все ему рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона сказать сотруднику банка, а также дал ему документы, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «Акцент». После этого он прошел вместе с ним в банк ПАО «Сбербанк». Сотруднику указанного банка он отдал комплект документов, подтверждающих то, что является генеральным директором ООО «Акцент», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых его спрашивали, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать Алексей. Алексей присутствовал при этом рядом и в случае необходимости подсказывал. После этого сотрудник банка передал ему какие-то документы об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. После этого он вместе с Алексеем проехал к ТЦ «Золотая Миля», где он отдал Алексею все полученные им документы в ПАО «Сбербанк», и предназначенные для дистанционного управления открытым им для ООО «Акцент» банковским счетом. Что именно за документы это были, он сказать не может, поскольку не вдавался в подробности. При этом он понимал, что передает Алексею документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом. За это он получил от Алексея денежное вознаграждение, но в какой сумме он не помнит.

Насколько он помнит, других банков он не посещал, но нужно смотреть банковские документы. Банк он посещал лично, документы в банке также подписывал лично, все полученные им в банке документы, он отдал Алексею, который предложил ему это сделать.

Сейчас он понимает, что указанными действиями совершил преступление.

В содеянном он очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия. (том 1 л.д. 121-124).

Из показаний подсудимого Грибачева В.П., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Желает сообщить следователю, что он вспомнил, о том, что с Алексеем он также посещал и банк «Уралсиб», расположенный на ул. Белинского, но точный адрес он сказать не может.

То есть, в настоящее время, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признает полностью, то есть он признает, что не позднее 29.08.2022 он посещал кредитные организации в г. Н. Новгороде, а именно ПАО «Банк Уралсиб», «Сбербанк», где открывал счета для ООО «Акцент», формальным директором которого он являлся, для чего подписывал документы, связанные с открытием счетов и получал в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все предметы и документы, которые ему выдавались в банках, он отдавал мужчине, по имени Алексей, сразу же после возвращения из банков на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около торгового центра «Золотая Миля» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 105. При этом он понимал, что передавая Алексею все документы и предметы по открытым им как директором ООО «Акцент» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается. Более ему добавить нечего. (том 1 л.д. 135-136).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в должности старшего специалиста управления безопасности ВВБ ПАО «Сбербанк» трудоустроен с 20.01.2020 года.

Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц показал следующее: расчетный счет в ПАО «Сбербанк» открывается несколькими способами: дистанционно, очно. При очном обращении в банк руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление о присоединение договору обслуживания банковского счета, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту, указанную клиентом в заявлении о присоединении, направляется логин и транспортный пароль, необходимые для доступа к личному кабинету в системе Сбербанк Бизнес. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. В случае дистанционного открытия счета руководитель заполняет заявление о присоединении к условиям договора, в также документы в соответствии с памяткой п.25 утвержденной ЦБ РФ в том числе предоставляет информационные сведения о клиенте, при осуществлении лицензируемых видов деятельности - скан копии лицензий. Пакет документов подписывается электронной цифровой подписью и направляется на рассмотрение в банк.

Расчетный счет ООО "АКЦЕНТ" ИНН <данные изъяты> был открыт при очном обращение единоличного исполнительного органа юридического лица в дополнительный офис <данные изъяты> по адресу <адрес> (том 1 л.д. 30-31).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб» она трудоустроена с 01 марта 2017 года.

Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц пояснила следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем, служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета.

После этого заполняется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Расчетные счета ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> были открыты при очном обращении единоличного исполнительного органа юридического лица в дополнительный офис «Белинский» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 124. (том 1 л.д. 32-34)

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина Грибачева В.П. в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

рапортом старшего оперуполномоченного отделения №11 отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г.Н.Новгороду ФИО6, согласно которому на организацию ООО «Акцент» в кредитной организации ПАО «Сбербанк», Волго-Вятский банк открыты расчетные счета №№. (том 1 л.д. 27);

протоколом выемки в ПАО «Сбербанк», Волго-Вятский банк по адресу: г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, д. 35, в ходе которой было изъято юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк», Волго-Вятский банк при открытии расчетного счета № на ООО «Акцент», выписка по операциям на счете № (том 1 л.д. 42-46);

заявлением о присоединении ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) к условиям открытия и обслуживания расчетного счет клиента в валюте РФ и предоставлении небанковских сервисов в рамках пакета услуг «Набирая обороты», к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам и просит на указанных Условиях ДБО заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, просит подключить сервис «Проверка контрагентов» согласно ДБО. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Акцент» Грибачевым В.П. от 29.08.2022 года, указав номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты «drib-<данные изъяты>». Данное заявление содержит паспортные данные Грибачева Владимира Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 22 20 номер <данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 09.08.2019 (том 1 л.д. 47-48);

заявлением о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица (УЦ ФНС) ООО «Акцент» в лице генерального директора Грибачева В.П. от 30.08.2022, которое среди прочих необходимых сведений содержит номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>», а также паспортные данные Грибачева Владимира Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>. (том 1 л.д. 49-50);

сопроводительным письмом Волго-вятского банка ПАО Сбербанк от 17.07.2023 № <данные изъяты>, согласно которому по расчетному счету № движение денежных средств не осуществлялось (том 1 л.д. 51);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 29.08.2022 по 04.07.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 00 рублей 00 копеек (том 1 л.д. 52);

протоколом выемки от 19.07.2023 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 123, в ходе которой было изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «Банк Уралсиб» при открытии расчетного счета № и карточного счета № на ООО «Акцент», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (том 1 л.д. 57-61);

подтверждением об открытии счета, согласно которому для ООО «Акцент» 29.08.2022 открыты расчетный счет № и карточный счет № (том 1 л.д. 62);

карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 29.08.2022, которая содержит собственноручные подписи Грибачева В.П., оттиск печати круглой формы ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> (том 1 л.д.63);

заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 29.08.2022, согласно которому ООО «Акцент» в генерального директора Грибачева В.П. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора Расти», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, выпустить мгновенную бизнес-карту к счету «MASTERCARD BUSINESS», заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». Указанное заявление подписано Грибачевым В.П. 29.08.2022, заверено оттиском печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>(том 1 л.д. 64-67);

заявлением о выпуске бизнес-карты от 29.08.2022, предоставленное в Дополнительный офис «Белинский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, согласно которому ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> в лице Грибачева В.П.. просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «Mastercard Business» на имя держателя Грибачев Владимир Петрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>, указав номер телефона «89503580277». В заявлении имеется отметка о расчетном счете 40№. Указанное заявление подписано Грибачевым В.П., также в заявлении указан номер карты № (том 1 л.д. 68-69);

заявлением о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное в Дополнительный офис «Белинский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, согласно которому ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> в лице Грибачева В.П.. просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «Mastercard Business» на имя держателя Грибачев Владимир Петрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 22 20 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, указав номер телефона «<данные изъяты>». В заявлении имеется отметка о расчетном счете №. Указанное заявление подписано Грибачевым В.П., также в заявлении указан номер карты № (том 1 л.д. 70-71);

опросным листом юридического лица ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты> от 29.08.2022 в котором, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, подпись генерального директора ООО «Акцент» Грибачева В.П.(том 1 л.д. 72);

сведениями о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами от 29.08.2022, где указаны сведения об ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, в которых, среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Акцент» ИНН <данные изъяты>, подпись генерального директора ООО «Акцент» Грибачева В.П. (том 1 л.д. 73-74);

свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.07.2022, согласно которой ООО «Акцент» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 27.07.2022 в МИ ФНС № 20 Нижегородской области и ей присвоен номер ИНН <данные изъяты> (том 1 л.д. 75);

листом записи ЕГРЮЛ на ООО «Акцент» от 27.07.2022 (том 1 л.д. 76-79);

уставом ООО «Акцент» (том 1 л.д. 80-94);

решением учредителя № 1 ООО «Акцент» от и22.07.2022 (том 1 л.д. 95);

паспортом Грибачева В.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> (том 1 л.д. 96-98);

договором субаренды № от 27.07.2022 (том 1 л.д. 99-103);

актом приема-передачи недвижимого имущества от 27.07.2022 (том 1 л.д. 104);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 29.08.2022 по 19.07.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 200 112 рублей 00 копеек (том 1 л.д. 105-107);

выпиской о движении денежным средств по расчетному счету № за период с 29.08.2022 по 19.07.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 300900 рублей 00 копеек (том 1 л.д. 108-111);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.07.2023- юридического дела, сформированного в ПАО «Сбербанк», Волго-Вятский банк при открытии расчетного счета № на ООО «Акцент», выписок по операциям на счете №, юридического дела, сформированного в ПАО «Банк Уралсиб» при открытии расчетного счета № и карточного счета № на ООО «Акцент», выписки по операциям на счете №, выписка по операциям на счете № (том 1 л.д. 112-115);

явкой с повинной Грибачева В.П., в которой он указывает, что являясь директором ООО «Акцент», открывал на имя организации счета в банках, в том числе в банке ПАО «Сбербанк России» (том 1 л.д. 118-119).

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения по данным преступлениям собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Грибачев В.П. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Из показаний Грибачева В.П., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании следует, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение, зарегистрировал ООО «Акцент» и открыл расчетные счета ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Уралсиб». В дальнейшем Грибачев В.П. передал неустановленному лицу необходимые предметы и документы для осуществления действий с расчетными счетами.

Суд принимает данные показания подсудимого, поскольку они последовательны, не противоречивы и соотносятся с иными доказательствами по делу, в том числе с его показаниями в протоколах допроса. Оснований для самооговора подсудимого, а равно применения к нему незаконных методов воздействия при даче показаний, судом не установлено.

Заявление Грибачева В.П, о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде.

Факт предоставления Грибачевым В.П. в указанные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов ООО «Акцент» подтвердили в своих показаниях представители банков. Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 оснований для оговора подсудимого Грибачева В.П..

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого Грибачева В.П., отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Грибачева В.П. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Грибачева В.П., суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый Грибачев В.П. совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление было совершено умышленно, поскольку Грибачев В.П. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Суд приходит к выводу о том, что имеется необходимая, достаточная и непротиворечивая совокупность доказательств вины подсудимого и квалифицирует его действия по преступлениям следующим образом:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Грибачеву В.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, состояние здоровья подсудимого и его родственников, материальное положение семьи подсудимого.

Грибачев В.П. состоит на учете в наркологическом диспансере, на учете в психиатрическом диспансере не состоит, характеризуется удовлетворительно, работает.

Обстоятельств, отягчающих наказание Грибачева В.П., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Грибачева В.П. являются: состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, признание вины и раскаяние в содеянном.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности Грибачева В.П, тяжести совершенных преступлений, и на основании ст.ст. 6, 43, 60, ч.1 ст. 62 УК РФ, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия и без назначения дополнительного наказания.

Данное наказание будет являться необходимым и достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а так же предупреждения совершения новых преступлений.

Обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять дополнительное наказание к подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличие у подсудимого хронических заболеваний. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует, гражданского иска не имеется. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений и фактические обстоятельства дела суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Грибачева Владимира Петровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с учетом требований ч.1 ст. 62, ч.1 ст. 64 УК РФ:

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Грибачеву В.П. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Грибачева В.П. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, а так же периодически 1 раз в месяц являться в установленное этим органом время на регистрацию, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Приговоры мирового судьи судебного участка № 4 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области от 31.01.2023 года и 12.04.2023 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: юридические дела из банков, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.А. Корытов

Копия верна

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода В.А. Корытов

Секретарь О.Н. Легошина

14 августа 2023 года

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-431/2023 (УИД 52RS0006-01-2023-000286-63) в Сормовском районном суде г.Н.Новгород