Левина Алина Алексеевна

Дело № (1-190/2024)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Аргаяш, Челябинской области 26 мая 2025 года

Аргаяшский районный суд Челябинской области

в составе председательствующего – судьи Мяготина В.В.,

при секретаре ФИО20, помощнике судьи ФИО21,

с участием:

государственного обвинителей – помощников прокурора <адрес> ФИО22 и ФИО23,

подсудимой ФИО3, ее защитника – адвоката ФИО24 (по соглашению)

потерпевшего ФИО1 Э.Х., его представителя – ФИО25

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке уголовное дело в отношении:

ЛЕВИНОЙ Алины Алексеевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим педагогическим образованием, не замужней, детей не имеющей, работающей без официального трудоустройства, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоящей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ул. III<адрес>, <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес> «А», <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

у с т а н о в и л:

Левина А.А. совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах, установленных судом.

Так, Левина А.А., 01.01.2022 была принята на работу к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 Э.Х. на должность кладовщика-экспедитора на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым была обязана нести материальную ответственность за выдаваемые ей товарно-материальные ценности, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с инструкцией, соблюдать правила внутреннего т...

Показать ещё

...рудового распорядка, выполнять установленные нормы труда, бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.

Согласно инструкции кладовщика-экспедитора, утвержденной индивидуальным предпринимателем ФИО1 Э.Х., с которой Левина А.А. ознакомлена 01.01.2022, последняя должна получать заявки от ФИО1 Э.Х. на приобретение товаров в <адрес> и денежные средства на их приобретение под расписку, после чего, находясь в <адрес>, приобретать у поставщиков, согласно данной заявке, товарно-материальные ценности, загрузить отгруженный товар и оплатить, согласно выданным накладным. После чего, прибыв по адресу: <адрес>, сдать операционисту выданные накладные на отгруженный товар и сдать ФИО1 Э.Х. остаток денежных средств под расписку, заполнив при этом отчет экспедитора о приобретенном товаре.

В период с 06.01.2022 по 21.03.2022 у Левиной А.А., имевшей доступ к наличным денежным средствам ИП ФИО1 Э.Х., которые передавались ей на приобретение товарно-материальных ценностей, что входило в круг ее обязанностей кладовщика-экспедитора, то есть фактически ей были вверены, разработала план совершения хищения денежных средств, согласно которому приняла решение вносить недостоверные сведения в отчет экспедитора о фактически приобретенном товаре на большие суммы средств, чем фактически потратила, а также отражать фиктивные сведения о стоимости приобретенного товара, тем самым часть денежных средств ранее выданных ей в подотчет в виде сформированной разницы между суммой выданных ей наличных средств и суммой потраченных средств, оставлять себе, обращая их в свою пользу, тем самым присваивая их себе.

1) Таким образом, утвердившись в своих преступных намерениях, реализую свой преступный умысел, Левина А.А. 06.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 409 000 рублей, вверенные ей для приобретения товарно-материальный ценностей как кладовщику – экспедитору.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных поставщиков (продавцов), оплатив при этом денежные средства в сумме 267 189 рублей 80 копеек, в том числе, у ИП ФИО26 без фактической его оплаты под реализацию на сумму 19 759,83 рублей.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанного ею преступного плана хищения, достоверно зная, что имеет на остатке денежные средства в сумме 141 810,20 рублей, приняла решение часть наличных средств похитить, в связи с чем, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 375 501 рублей 73 копеек, в том числе и фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 88 550 рублей 37 копеек, без фактического его приобретения.

После чего Левина А.А. вернула ФИО1 Э.Х. остаток денежных средств в размере 33 500 рублей, хотя обязана была вернуть денежные средства в размере 108 310,20 рублей, что подтверждается заключением эксперта бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №. При этом с учетом того, что сумма 108 310,20 рублей сформирована по товарным накладным о приобретении у ИП ФИО26 товара под реализацию на сумму 19 759,83 рублей без его фактической оплаты, то она подлежит уменьшению на указанную сумму, потому как данный товар был впоследствии был оплачен.

Тем самым Левина А.А. реально изъяла из оборота ИП ФИО1 Э.Х. наличные денежные средства в размере 88 550,37 рублей (108 310,20 – 19 759,83), которые обратила в свою пользу, тем самым их похитила путем присвоения, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив ИП ФИО1 Э.Х. материальный ущерб в указанном размере.

2) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 243 954 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 179 940 рублей 39 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 228 865 рублей 51 копейку, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 65 249 рублей 49 копеек, без фактического его приобретения,

После чего вернула ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 15 089 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 48 924 рублей 61 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

3) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом Левина А.А., 13.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 219 552 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

Далее Левина А.А. находясь на рынке «Потребительский», расположенном по адресу: Троицкий Тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 104 447 рублей 12 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 213 152 рублей 15 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 111 928 рублей 85 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 6400 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 108 704 рублей 88 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

4) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом Левина А.А. 17.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 251 590 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 181 365 рублей 22 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 250 996 рублей, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 63 044 рублей, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 550 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 63 044 рублей, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

5) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом Левина А.А. 20.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 264 850 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 164 457 рублей 08 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 248 799 рублей 54 копейки, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 81 712 рублей 92 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 16 050 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 81 712 рублей 92 копейки, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

6) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом Левина А.А. 24.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 260 220 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 162 583 рублей 79 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 241 795 рублей 05 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 65 426 рублей 36 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 18 425 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 65 426 рублей 36 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

7) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом Левина А.А. 27.01.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 230 564 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 149 924 рублей 02 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 228 718 рублей 18 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 81 499 рублей 32 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1845 рублей 50 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 78 794 рубля 48 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

8) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 245 600 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 169 812 рублей 69 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 213 465 рублей 79 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 60 572 рубля 06 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 32 135 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 43 652 рубля 31 копейку, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

9) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 03.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 241 230 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 179 322 рублей 29 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 239 317 рублей 99 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 74 178 рубля 44 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1 912 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 59 995 рублей 71 копейку, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

10) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 07.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 240 600 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 166 245 рублей 38 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 239 849,97 рублей, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 66 333 рубля 86 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 750 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 66 333 рубля 86 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

11) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 10.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 196 000 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 99 947 рублей 72 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 194 799 рублей 78 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 67 992 рубля 70 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1 200 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 67 992 рубля 70 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

12) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 14.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 213 000 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 126 460 рублей 97 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 211 799 рублей 84 копейки, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 88 151 рубля 34 копейки, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1 200 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 85 339 рублей 03 копейки, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

13) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 17.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 199 650 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 124 746 рублей 09 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 197 000 рублей, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 72 163 рубля 90 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 2 650 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 72 163 рублей 90 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

14) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 21.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 245 631 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 138 425 рублей 23 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 245 235 рублей 33 копейки, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 82 393 рубля 47 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 389 рублей 70 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 82 393 рубля 47 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

15) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 24.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 196 782 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 114 784 рубля 54 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 195 082 рублей 12 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 81 031 рубля 86 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1699 рублей 80 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 80 297 рубля 66 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

16) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 28.02.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 201 564 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 139 542 рубля 54 копейки.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 189 491 рублей 26 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 54 207 рубля 77 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 12 071 рублей 80 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 49 949 рубля 66 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

17) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 03.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 170 717 рублей 80 копеек, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 84 543 рубля 16 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 170 660 рублей 80 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 41 000 рубля 78 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 57 рублей 80 копеек. Тем самым ФИО3, похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 41 000 рублей 78 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

18) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 07.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 271 642 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 233 692 рубля.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 269 741 рублей 60 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 60 299 рубля 10 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 1900 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 36 050 рубля, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

19) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 10.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 205 687 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 111 841 рублей 88 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 193 786 рублей 88 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 81 945 рублей 12 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 11 900 рублей. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 81 945 рублей 12 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

20) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 14.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 275 300 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 192 560 рублей 40 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 275 246 рублей, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 82 685 рублей 50 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 54 рубля 10 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 82 685 рублей 50 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

21) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 17.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 208 953 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 130 010 рублей 15 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 208 422 рублей 99 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 66 819 рублей 86 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 531 рублей 10 копеек. Тем самым ФИО3, похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 66 819 рублей 86 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

22) Продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, Левина А.А. 21.03.2022 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> получила от ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 240 650 рублей, вверенные ей на приобретение товарно-материальных ценностей.

В этот же день Левина А.А., находясь на рынке «Потребительский» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, приобрела на вверенные ей ФИО1 Э.Х. денежные средства товарно-материальные ценности у различных продавцов, оплатив денежные средства в сумме 182 526 рублей 21 копеек.

В этот же день, Левина А.А., по возвращению с указанного рынка, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина ИП ФИО1 Э.Х. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, вверенных ей ФИО1 Э.Х., путем присвоения, составила отчет экспедитора, в котором отразила недостоверные сведения о приобретенном товаре на сумму 234 651 рублей 21 копеек, при этом внесла фиктивные сведения о приобретенном ею товаре и его стоимости на общую сумму 63 717 рублей 08 копеек, без фактического их приобретения.

После чего вернула под отчет ФИО1 Э.Х. денежные средства в сумме 5999 рублей 10 копеек. Тем самым Левина А.А., похитила путем присвоения, денежные средства в сумме 63 717 рублей 08 копеек, принадлежащие ФИО1 Э.Х. и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, Левина А.А. в период времени с 06.01.2022 по 21.03.2022, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 1 515 494 рублей 26 копеек, причинив своими действиями ФИО1 Э.Х. материальный ущерб, в особо крупном размере.

Подсудимая Левина А.А. в ходе судебного разбирательства свою вину в инкриминируемом деянии признала частично, указав, что действительно частично брала денежные средства, выданные ей в подотчет от ИП ФИО1 Э.Х., при этом не соглашаясь с инкриминируемой ей суммой хищения денежных средств.

В судебном заседании Левина А.А. показала, что с 2016-2017 г.г. она проживала в <адрес> вместе с сожителем ФИО17 ФИО94. Также она устроилась на должность социального работника, а затем воспитателем в «Центр помощи семьи и детям <адрес>». В 2017 году она устроилась к ИП ФИО1 Р.Х. Она должна была ездить совместно с водителем на «Потребительский рынок» <адрес> за товаром и привозить его в магазин «Ассорти» по <адрес>, который был основным у ИП ФИО1 Р.Х.

Свидетель №5 съездил с нею первый раз на рынок, показал у кого приобретать товар, что приобретать сначала у тех поставщиков, у которых больше всех приобретался товар, что товар некоторый она приобретает у конкретных поставщиков, а какой должна выбрать сама. По ее обязанностям ФИО1 говорил, что она отвечает за купленный товар и сумму денег, которые потратила на товар, что необходимо заполнять отчеты о поездках. Больше ничего ей не разъяснялось.

Ездила она, как правило в понедельник, среду и пятницу. Процедура была следующей: в 8:00 часов утра она с водителем подъезжали к дому ФИО1, где их мать – ФИО1 Ф.М., либо кто из братьев ФИО1 передавали ей заявку с наименованием товара, который необходимо купить и деньги. При этом отмечает, что никакой расписки в получении денег с нее не брали. Ей просто вручались денежные средства, которые были завернуты в листок заявки на товар. Затем они ехали на Потребительский рынок, где она покупала товар, согласно заявки, за который рассчитывалась наличными средствами, получала накладные, отдавала их водителю, который грузил товары в кузов автомобиля. По безналу: просто привозила ФИО1 накладные и они уже оплачивали по расчетному счету. Также они передавали ей карту «Бизнес точка Банк», то есть ей грузили товар, она оплачивала по карте, ей давали накладную, чек давали не всегда.

Потом она приезжала в <адрес> в магазин «Ассорти», где сдавала товар. По приезду она операционисту Свидетель №2 отдавала накладные, после чего операционист начинала делать свои внутренние накладные. В это время водитель подъезжает к складу магазина «Ассорти» и вместе с грузчиком выкладывают товар. Сначала выкладывал товар, который предназначен для самого магазина «Ассорти». Потом операционист отдавала уже напечатанные накладные для других магазинов и товар для других магазинов раскладывал грузчик в машине таким образом, чтобы удобнее было разгружать, объезжая магазины. Таким образом, весь товар не выгружался. После чего водитель с грузчиком уезжали развозить товар по остальным магазинам, а она оставалась в магазине «Ассорти». Она никогда с ними по другим магазинам не ездила. Отдавала также маме ФИО1 либо кому-то из братьев сдачу, при этом также без каких-либо расписок. А когда никого не было из них на месте, то она оставляла сдачу в рабочей сумочке вместе с листком, который она получала утром от ФИО1 с деньгами.

Про расписки в получении денег утром перед поездкой и по возвращении с товаром может сказать, что был просто листок бумаги, на котором ФИО1 писали сколько дали денег и какими купюрами. А вечером на этом листке она писала сколько сдачи. А так никаких расписок не существовало. Нигде никто на этом листе подписи не ставил.

По возвращению в магазин «Ассорти» с товаром, водитель и грузчик уезжали по другим магазинам, а она оставалась в указанном магазине доделывать отчет экспедитора в программе на ПК в кабинете. Выглядело это следующим образом: в программу она забивала сумму денег, которую получала с утра перед отъездом, потом туда же вносила данные с каждой накладной и по итогу программа автоматически считала затраченные деньги на приобретение товара и выдавала сумму в тексте. Она считала остаток денежных средств, которые у него остались в наличие и нужно было, чтобы эта сумма совпадала с той, которую выдала программа. Все это она доделывала в кабинете находясь вместе с операционистом Свидетель №2. Тут же к ней подходил кто-то из ФИО1, и проверяли отчет на компьютере. А если их не было в магазине, то этот отчет они видели со своих телефонов, которые они сразу потеряли, после того, как ее адвокат просил их осмотреть. В том случае, если какая-то сумма не сходилась, то ФИО1 ей звонили и выясняли подробности и просили вновь пересмотреть накладные и если произошла какая-то техническая ошибка, то она ее исправляла. Потому что бывало, что сдачи оставалось больше, чем ее посчитала программа.

После заполнения отчета и сверки его ФИО88, она передавал накладные Свидетель №2, которые у нее и оставались. После сверки ее отчета, ФИО1 удостоверяли ее в программе, и она больше со своего телефона либо компьютера в кабинете в этот отчет зайти уже не могла, на этом «окошке» за эту дату появлялся «замочек», то есть ФИО1 закрывали это окошко со своих устройств, как администратора программы.

После каждого выезда она оформляла отчет, который ФИО1 называли: «отчет экспедитора», в котором она указывала: сумму, полученную утром от ФИО1 на приобретение товара, сумму остатка денежных средств и наименование купленного товара с ценой. Отчет она печатала в телефоне по дороге из Челябинска в <адрес> и допечатывала в кабинете в магазине «Ассорти». Печатала его в программе, которую устанавливали у себя ФИО1 на компьютере и на своих телефонах. Они нанимали какого-то специалиста для установки этой программы. Об этом говорили сами братья ФИО1. Помнит, что они оплачивали специалисту за установку этой программы. То есть она на телефоне заходила в программу, печатала там отчет и его сразу же могли видеть ФИО1, как со своего компьютера так их своих телефонов. Это было сделано для удобства, поскольку к ее приезду, они уже были ознакомлены и с наименованием купленного товара, со стоимостью и оставшейся сдачей.

Именно по этой компьютерной программе и просил ее адвокат следователя назначить экспертизу на предмет внесения изменений в ее отчеты, однако, после этого ходатайства ФИО1 сообщили, что и компьютер сломался и оба их телефона. Таким образом, отчеты никогда не существовали в напечатанном виде. В этом просто не было необходимости, поскольку отчеты они видели еще до ее приезда, а по приезду она отдавала накладные на приобретенный товар.

Утверждает, что она всегда в отчет вносила весь приобретенный товар и согласно этому она предоставляла накладные на приобретенные товар. В отчете указывала все суммы и товар, так как сразу же ФИО88 все сверялось. Отчеты проверялись ежедневно ФИО88, то одним, то другим, также ее отчеты сверялись с накладными и на этом же листочке, который она получала с утра вместе с деньгами, писалась сдача от приобретения товара. Никаких расписок в получении от нее оставшейся суммы денег никогда не существовало.

У следователя она ознакомилась с теми отчетами, которые предоставили ФИО1, может пояснить, почему они не соответствуют действительности: в отчетах были указаны товарные накладные на магазины, которые были закрыты к том моменту уже пол года- год, а именно: «Виктория» в <адрес> и магазин в <адрес>. ФИО1 этого не заметить не могли. Во-вторых в каждом отчете присутствовали накладные на молочную продукцию в огромных количествах, такое количество они не брали никогда, просто населения столько не было в деревнях, сколько указано в накладных. Соответственно это не могла пропустить ни Свидетель №2, ни сами ФИО1. И водителю с грузчиком элементарно ехать с этим товаром было бы некуда.

Водителем с 2018 по 2019 год работал Свидетель №7, с 2019 года до момента ее увольнения в 2022 году ездил Свидетель №3.

В середине марта 2022 года ей позвонил вроде бы Потерпевший №1 и сообщил, что им стало известно о том, что на рынке есть долги и назвал сумму в районе 200-х тысяч рублей. И сказал, чтобы она к ним подъехала. Она работала в тот день до 21 часа, поэтому сказала, что сможет ФИО1 после этого времени. Работала она уже тогда третий месяц в <адрес> в ООО «Уютное свидание на крыше», работала 2 дня через 2. Таким образом, она ФИО1 к ним с Феклистовым около 22 часов, находилась у них 30-50 минут. ФИО1 стали говорить про долг, сначала ей назвали сумму в 200 тысяч, потом 300 тысяч. Задавали ей вопросы, она объяснила, что да, действительно брала товар в долг у поставщиков (ИП), никогда не собиралась обманывать, в любом случае бы закрыли долги, тем более она и так периодически возвращала долг поставщикам, который у них брала. Сначала этот разговор был с братьями, позже присоединились продавцы магазина «Ассорти». Только никакой служебной проверки там не проводилось, никто не писал каких-либо протоколов, никто и нигде не ставил свои подписи, они просто сидели и общались. Никаких отчетов у них не было, ФИО1 говорили, что до ее приезда проверили накладные и выявили недостачу, ФИО1 просто кто-то из поставщиков позвонил и сказал, что она взяла в долг и не вернула. Далее они созвонились с другими поставщиками, некоторые из них подтвердили тоже самое, назвали суммы. Может уточнить, что ФИО1 практически во всех случаях, когда она брала у поставщиков в долг, она ставила в известность.

В итоге они разъехались в тот вечер в конце марта 2022 года на том, что договорились, что она будет выплачивать поставщикам долг, она обещала платить по 10-15 тысяч рублей в месяц, братьев это устроило. Они знали, что она уже устроилась и 3 месяца работала в <адрес> и могла выплачивать долг. Они еще позже при встречах смеялись, что хороший он взяла беспроцентный кредит.

Видео, на котором якобы они называют служебной проверкой, снимала Айгуль, которая работала продавцом магазина. На самом деле видео длилось минимум 20 минут, так как ФИО1 сказали снимать все происходящее. Видео, которое приобщено к материалам уголовного дела неполное и обрывается на интересном моменте, где ФИО1 объяснили, что долг по поставщикам ей превышает 300 тысяч рублей.

Далее через несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней на рабочее место в <адрес> ФИО1 оба брата ФИО1 и в грубой форме объяснили ей, что раз она должна им деньги, при чем в этот раз они назвали сумму уже в 1,5 млн. рублей, то должна подписать им какие-то документы, которые они привезли с собой. Содержание данных документов ей не показывали, а только место, где нужно поставить свои подписи.

Таким образом, она под давлением она подписала большое количество отчетов экспедитора, несколько вариантов «Актов служебной проверки» и другие документы. Считает, что ФИО1 внесли исправления в отчеты перед тем, как заставили ее подписать, так как таких суммы никогда не было и ее отчеты выглядели по-другому. При этом она успела на телефоне включить диктофон.

Примерно, через несколько дней, вечером братья ФИО1 вновь к ней ФИО1, но уже домой, и оказывая на нее давление заставили ее написать расписку о том, что она якобы взяла в долг у какого-то их друга 1,5 миллиона рублей. Человека, которого ФИО1 ей продиктовали, она никогда не знала, и денежных средств у него никогда не брала. Сами ФИО1 ей объяснили, что им это необходимо на тот случай, если она перестанет выплачивать им долг.

Утверждает, что она никогда не просила их приезжать к ней на работу и домой, чтобы что-то подписать, как об этом заявляют ФИО1. Данные обстоятельства она сообщила оперуполномоченному еще при своем первом же вызове в отдел полиции <адрес> в мае 2023 года, далее она об этом сообщила следователю при ее допросе в качестве подозреваемой, реакции никакой не последовало, никакой проверки ее доводов не происходило, тогда она с заявлением о вымогательстве обратилась в отдел полиции <адрес>, где проводится проверка до настоящего времени.

Что касается самого хищения, то да, она признает, что брала у поставщиков в займы в 2022 году. Брала деньги, как правило с ведома ФИО1 и каждый раз возвращала поставщикам всю сумму. От них не скрывалась. Отмечает, что именно эти займы и послужили изначальным поводом ФИО1 с претензиями к ней. Именно якобы долги поставщиками ФИО1 и требовали, чтобы она вернула. Условием было, чтобы она возвращала лично поставщикам, у которых т брала (образцы расписок поставщикам возможно приобщить). На период ее увольнения требований к ней было примерно на 200-300 тысяч рублей. В последующем эту сумму они только увеличивали. Действительно, на момент ее увольнения – на конец марта 2022 года она имела задолженности перед поставщиками, с которым планомерно рассчитывалась. Чеки о переводах она предоставляла следователю.

Что касается «письма маме», которое у нее забрали из дома во время обыска, она писала данное письмо, примерно, в середине 2023 года. На тот период на нее постоянно уже давили ФИО1, путем звонков, приезда к ней на новую работу и домой. Тогда же сумма их финансовых требований к ней «поднялась» уже с 200-300 тысяч рублей, до 1,5 млн. рублей. Она не могла трудоустроиться по своей профессии. И тогда она обращалась к различным «коучам», смотрела разные источники психологии о том, как выйти из тяжелых ситуаций и нашла психологическую технику (неотправленное письмо), согласно которой человек может обращаться к самому близкому человеку, которого уже нет в живых и в присущей манере излагать все, что тревожит. Она воспользовалась этой техникой и изложила свою жизненную ситуацию на листке бумаги, назвала его «письмо маме». Изложила она эту ситуацию после приезда ФИО1 и соответственно сумму и обстоятельства она описывала именно те, которые ей продиктовали браться. Хоть она и понимала, что долг в 1,5 млн. рублей не ее, но к этому моменту уже ФИО1 взяли с нее расписку на какого-то их знакомого с суммой долга в 1,5 млн. рублей, и она понимала, что от этого уже ей никуда не деться и приняла эту ситуацию, как неизбежную для себя и просто искала варианты – это решить и выплатить долг, так как давление продолжалось. Тем более ФИО1 угрожали приездом к ее семье и что опорочат ее, и будут требовать выплатить за нее долг.

Официально ее не трудоустраивали, потому что у них никто официально не работал. Для нее это было не принципиально. ФИО1 в официальном трудоустройстве, не отказывали, но с условием, что налог сотрудник за себя будет платить сам.

На дополнительные вопросы стороны обвинения, ФИО3, также показала, что указанной программой, о которой она говорила в своих показаниях является программой «Excel». При этом основная программа находилась на компьютере, и через приложения был доступ к данной программе на компьютере. Она также предоставляла свой телефон следователю. Задолженность, которая у нее имелась в размере 200-300 тыс. рублей, она частично выплачивалась и данные об этом она предоставляла следователю. Во всех случаях займов, которые она брала у поставщиков, ФИО1 были в курсе. Часть средств она выплатила поставщикам. С момента возбуждения уголовного дела, она какие-либо задолженности перед поставщиками не оплачивала, до момента возбуждения уголовного дела она переводила деньги, о чем данные предоставляла следователю. Данные деньги она переводила и поставщикам, и ФИО1, потому как они основной долг записали на себя.

Она также подтверждает, что фактически какой-либо ревизии не производилось, потому как с момента ее приезда к ФИО1 в магазин прошло не более 1 часа, откуда уехала около 23.00 часов. А уже потом начали снимать их разговор на телефон.

О сумме ее задолженности в 200-300 тыс. рублей, ФИО1 сами говорили, при этом в этот вечер они ничего не подписывали. Впоследствии она подписывала большое количество документов, когда ФИО1 к ней на работу. Она при этом вела запись на свой диктофон в приложении на телефоне. Запись с данного диктофона она предоставляла при подаче заявления в ОП «Советский» УМВД России по <адрес>, где до сих пор по ее заявлению производится проверка. Запись на диктофоне, про который она говорила, в ОМВД России по <адрес> она не предоставляла. Она также подтверждает, что писала расписку неустановленному лицу на сумму 1,5 млн. рублей. Она также не может объяснить, почему допрошенные в качестве свидетелей поставщики товаров для ИП ФИО1. Пояснили в конечном итоге, что ФИО1 не имеет перед ними задолженности.

Относительно показаний свидетеля Феклистова, также пояснила, что последний никогда не брал каких-либо кредитов, для погашения ее задолженностей, а брал кредиты для приобретения своих автомобилей.

Вину она признает частично, потому как брала денежные средства в долг у поставщиков.

Так судом исследованы следующие доказательства, представленные стороной обвинения:

Потерпевший ФИО1 Э.Х. в суде показал, что подсудимая Левина ему знакома, потому как работала у него, личной неприязни к ней у него нет, основний для оговора также не имеет.

Ранее он являлся индивидуальным предпринимателем, в настоящее время закрыл деятельность ИП. В качестве ИП занимался розничной торговлей. Сначала у него было 11 торговых точек, которые он сократил до 4-<адрес> магазин находился в <адрес>, где работали грузчик, водитель, экспедитор, продавцы. Осуществлял предпринимательскую деятельность, начиная с 2019 года. До этого момента ИП было зарегистрировано на его брата. Товары для магазинов они закупали на «Потребительском рынке» в <адрес>, через экспедитора, а также по отдельным поставщикам оплачивали безналичным путем.

Левина также перешла к нему на работу от его брата, примерно, с 2020 года. До этого момента Левина работала у его брата. Кто именно Левину принимал на работу, он не помнит. Левина занимала должность экспедитора-кладовщика. Поэтому Левина перешла к нему на работу в указанной должности. Изначально с Левиной не был заключен трудовой договор по просьбе самой же Левиной, и заключили данный трудовой договор в январе 2022 года.

В обязанности Левиной входило ездить и закупать товар. Утром Левина получала заявку на товары от операциониста, получала денежные средства под расписку, потом ездила в Челябинск и закупала товар, а по возвращению возвращала ему остаток денежных средств. В заявке указывалось наименование товара – продуктов питание. Левина на рынок ездила с водителем, фамилию, имя и отчество которого не помнит. Левиной показали торговые точки, где они обычно закупали товар. Обучение Левиной производил еще его брат Свидетель №5. Деньги Левиной выдавались в наличной форме. Выдавали примерное количество с учетом заявки на товар. После того, как товар привезен, его делили по магазинам.

Левина также составляла отчет экспедитора, где отражала сумма закупленного товара и остаток денежных средств. Накладные на товар Левина передавала операционисту, он также сверял остатки денежных средств по отчету, накладные проверяла операционист. Отчеты экспедитора составлялись каждый день, Левина заполняла отчеты на компьютере, у Левиной был свой кабинет, где размещался ноутбук, на котором Левина в программе «Excel» печатала свой отчет. Данный ноутбук они утилизировали, потому как он был старый. Отчеты экспедитора были в распечатанном виде, которые находились у Левиной в кабинете, либо у операциониста Бахтигареевой. Отчеты экспедитора складывались в отдельные файлы, распечатанные отчеты они предоставили следователю.

В конце марта 2022 года они обнаружили кассовый разрыв, подозрение пало на Левину. Обнаружили потому, что перестало хватать наличных средств, поэтому пришлось деньги снимать с банковского счета для закупки товара. Они сверили накладные на товар с отчетами экспедитора. Данную проверку проводили в начале апреля 2022 года, данную проверку проводили Свидетель №1, Бахтиграеева и он, а также Левина. Также присутствовал его брат, это было уже вечером, когда Левина писала объяснение. В связи с тем, что отчет экспедитора не соответствовал накладным, они пришли к выводу, что Левина похитила наличные денежные средств, потому как не все отчеты экспедитора соответствовали товарным накладным.

По результатам сверки была установлена сумма недостачи около 1 млн. 600 тыс. рублей, также составили акты сверки с поставщиками. Левина говорила о трудной финансовой ситуации. У них также было видеозапись об этом. Там же присутствовали сожитель Левиной – Свидетель №7, который ранее вроде бы работал у них водителем, но точно не помнит, а также был его брат Свидетель №5.

Период хищения был установлен с начала января 2022 года по март 2022 года. Они также договорились с Левиной, что будет выплачивать. Также приезжал отец Левиной, который просил не обращаться в правоохранительные органы. При этом они договорились с Левиной не на конкретные суммы, а по возможности, но не менее 6 тыс. рублей в месяц. При этом за все время Левина перевела около 40 000 рублей с банковского счета ФИО95 ФИО17, а также банковской карты своей матери.

В ходе проверки был издан приказ, составлен акт проверки, акты сверки, которые должны быть в уголовном деле. Акт проверки ФИО85 подписывала, а также остальные лица, а именно Свидетель №2 и Свидетель №1.

Данный акт проверки Левина подписала на <адрес>, куда они приехали с братом Свидетель №5. Психологического давления на Левину не оказывалось. По чьей инициативе приезжал отец Левиной к ним, не помнит. Изначально они не хотели обращаться в правоохранительные органы, а когда Левина вообще перестал платить, они приняли решение обратиться с заявлением.

Он помнит, что ФИО85 писала объяснение, о том, что она писала какие-то расписки не помнит. Акты сверки с поставщиками также подтвердили их выводы, относительно товарных накладных, этим занимался его брат Свидетель №5. Претензий у поставщиков по оплате товара не было, задолженностей не было.

В принципе с их ведома товар брался в долг под реализацию, но эти сведения отражались в отчетах экспедитора, и всегда с их согласия.

Также помнит, что ранее также был прецедент с Левиной, когда она также взяла деньги, но Свидетель №7 помог Левиной, взял кредит и рассчитался с ними.

Сумма ущерба, отраженная в обвинительном заключении в размере 1 515 494,26 рублей, соответствует сумме недостачи, с данной суммой полностью согласен. Из указанной суммы Левина выплатила около 40 000 рублей.

По характеристике Левиной, они считали ее хорошим человеком, с их сотрудниками она была в хороших отношениях.

Ранее у них было 11 магазинов, потом их сократили, оставался магазин в д. Акбашева. О закрытии магазинов принимали совместное решение.

Рабочее место Левиной располагалось в вещевом отделе магазина «Ассорти», был отдельное помещение, была также отдельная дверь, от которой у них были ключи. Отчеты готовила Левина, распечатывала их, также предоставлялись расписки в получении денег.

Ноутбук, на котором Левина печатала отчеты, они утилизировали, данный ноутбук работал еще примерно 1 месяц после увольнения, после чего он сломался, поэтому они его выбросили. Левина печатала отчеты в программе «Excel». Считает, что вряд ли Левина могла печатать данные отчеты на других устройствах. Он не помнит кто устанавливал программу «Excel» на данном ноутбуке. Был ли установлен какой-либо пароль на данном ноутбуке, он не помнит.

Изначально Левиной также показывали, где приобретать товар. Но также Левина могла и самостоятельно находить товар, если в других точках такой же товар был дешевле.

Такие продукты, как молоко, чай приобретали в одних и тех же торговых точках, которые они показали Левиной. При этом в последнее время он не особо вникал в деятельность магазина, потому как занимался другими направлениями деятельности.

Когда они составляли акт проверки, сразу или нет, он не помнит. Проверку проводили Свидетель №1, Свидетель №2, Левина и он. Они договаривались, что Левина потом приедет и подпишет акт, но Левина к ним не приехала, поэтому они поехали к ней лично. Левина сама их просила приехать к ней работу на <адрес>, каких-либо иных документов, кроме служебной проверки, Левина не подписывала.

Сначала Левина не хотела официально заключать трудовой договор, потому как у нее были финансовые проблемы. Однако, трудовой договор был подписан я январе 2022 года, непосредственно в магазине «Ассорти». Основанием для обращения в правоохранительные органы явилось то, что Левина перестал платить и выходить на связь.

На вопросы суда, потерпевший ФИО1 Э.Х. также показал, что он обращался с исковыми требованиями в рамках уголовного дела в ходе досудебного производства. При этом он не помнит, почему ни ранее указывали о возмещении 26 000 рублей добровольного возмещения ущерба со стороны Левиной, а сейчас указывают на сумму 40 000 рублей. Возможно были какие-то чеки, которые надо посмотреть, не может не отрицать не подтвердить данную сумму.

С учетом заявленной суммы материального ущерба в размере 1 515 494,26 рублей, которая была установлена за 3 месяца, каков был оборот денежных средств у магазина за месяц он назвать не может. Данная сумма образовалась из-за того, что ряд поставщиков давали им отсрочку по платежам, поэтому они сразу и не могли, заметить кражи денег, а потом уже возникла ситуация, когда перестало хватать денежных средств, стала образовываться задолженность. Поэтому им пришлось деньги перекидывать с другого их бизнеса для расчетов с поставщиками. Общий безналичный оборот денежных средств и наличный оборот средств у магазинов было достаточно хороший, и позволяет похитить такую сумму. Поэтому им приходилось обналичивать средства для передачи их Левиной для того, чтобы она могла закупать товар.

Примерно 1 млн. 200 тыс. рублей он мог за месяц вывести со счета. Размер указанного ущерба сформировался с учетом отчетов Левиной, которые сверяли с товарными накладными. При этом утверждает, что все поставщики выдавали товарные накладные, также было проверено и наличие товара. Левина передавала товарные накладные операционисту, которая вносила их в программу «1С».

Операционист на основании переданных т Левиной товарных накладных, перераспределяла товар по точкам (магазинам), товар которые приезжает до конкретного магазина перепроверяется по накладным. Если товара какого-то нет, то они начинают выяснять. Бывали ли случаи такие на рынке, что им могли отдать чужой товар, которыми они потом возвращали. Поэтому продавцы каждого магазина перепроверяли товар, который к ним поступал по накладным, который приобретала Левина. Если продавцы неправильно проверили товар, то они также несли уже свою ответственность за приемку товара, которого фактически нет. Поэтому продавцы им говорил о том, что товар не поступил.

Исковые требования он поддерживает в полном объеме, как это установлено органом следствия, и только просит удовлетворить исковые требования в части именно материального ущерба.

Свидетель №1, которая ранее у них работал, сейчас она не работает, потому как они деятельность не осуществляют.

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №1 показала, что подсудимая Левина ей знакома, родственных отношений между ними нет, неприязни к Левиной не испытывает, оснований для оговора не имеет.

У ИП ФИО1 Э.Х. она работала около 2 лет. Работала продавцом в магазине «Ассорти», который располагался в <адрес>. Уволилась по состоянию здоровья. В ее обязанности продавца входило выкладка товара, формирование ценников, ревизия товаров. В помещении указанного магазина был отдельный кабинет, где работала операционист Свидетель №2.

У ИП ФИО1 Э.Х. также были и другие магазины, которые находились в д. Казырова, в д. Куйсарина и еще один магазин «Первомайский» в <адрес>. Трудовой договор с ней заключался в начале каждого года, а потом перезаключался. Левина у ИП ФИО1 работала на должности экспедитора.

Товары для магазина приобретались за наличные средства. Заявки на товар она передавала ФИО1 Э.Х., были ли заявки к нему от других магазинов, ей неизвестно. Товар закупался на территории <адрес>, где именно не знает. Левина за товаром ездила в Челябинск с водителем. Кто именно выдавал деньги Левиной ей неизвестно. Левина привозила товар в магазин «Ассорти», в разгрузке она участия не принимала. Грузчик раскладывал товар на складе, а Левина перераспределяла товар по другим магазинам. Они проверяли товар, поступивший на склад, согласно товарным накладным. Были также случаи недовоза товара, потому что потом Левина также довозила товар. Они при этом докладывали сразу же о нехватке товара операционисту и самому ФИО1. Левина при этом говорила, что забыла, или не доложили товар грузчики.

В проведении ревизии она принимала участие в марте 2022 года, ревизии проводились каждый квартал, ревизии проводили продавцы. В комиссию по проверке входили она, Потерпевший №1, Свидетель №2 и Левина. В ходе проверки были сверены накладные на товары и отчеты экспедитора, было установлено, что они не совпадают по суммам. В ходе проверки была установлена недостача, которая была больше 1 млн. рублей. Левина при этом признала, что брала деньги, присутствовала в ходе проверки. Левина плакала и ничего конкретно не поясняла. Также была видеозапись, кто именно снимал, она не помнит. Левину спрашивали, а она лишь говорила, что присваивала деньги себе, каким образом, Левина ничего не говорила. При этом было очень поздно, Левину привез Свидетель №7. В ходе проверки они составили акт, а подписывали акт уже на второй день после проверки. При этом Левина на подписание акта не явилась. Данный акт подписали все кроме Левиной. Подписала или нет Левина данный акт, она не помнит. Сумму недостачи, которая была отражена в акте проверки, Левина не отрицала. Ранее подобных случаев с Левиной не было. Отчеты экспедитора Левиной не совпадали с товарными накладными. Левина работала в одном кабинете с Бахтигаревой. Каким образом Левина составляла свои отчеты ей неизвестно. Также в данном кабинете был установлен компьютер, но работала ли на нем Левина, ей неизвестно.

На вопросы защитника свидетель Свидетель №1, также показала, что товар Левина привозила на склад, для конкретного магазина товар распределялся Левиной. Также они брали у операциониста накладные, после чего шли проверять товар на складе, накладные распечатывала операционист Свидетель №2. Если товар не довозился, то впоследствии Левина довозила товар, при этом новые заявки на такой товар уже не составлялся.

Акт проверки составлялся в конце марта 2022 года, как выглядел данный акт, она не помнит. Были ли какие-либо иные документы, кроме самого акта, она также не помнит. Она подписывала данный акт проверки уже на следующий день. Отчеты с накладными предоставляла Левина, а также расписки.

Кто именно снимал видео, на котором Левина признавалась в хищении, не помнит. До момента проведения проверки, она отчеты экспедитора не видела. Сумма недостачи около 1,5 млн. рублей, Левина признавала, согласилась со всей суммой недостачи. Все в тот момент были в «шоке», потому что такая ситуация была впервые.

Ревизия, которая проводилась была плановой, потому как проводилась каждый квартал. До проведения последней ревизии, фактов недостачи не было. Левина в тот день приехала уже поздно около 20.30 – 21.00 часов. Сама проверка длилась до 23.00 часов. Какой был период проверки отражен в акте, она не помнит, но проверялся период январь, февраль, март 2022 года. В отчетах экспедитора, она помнит, были указаны суммы больше чем согласно представленным товарным накладным, то есть были завышено количество потраченных средств на закупку товара. Она уволилась примерно, через полгода после указанных событий с Левиной, по своему состоянию здоровья. После данной проверки, она больше не принимала участие в ревизиях.

Свидетель ФИО1 Р.Х. показал, что подсудимая Левина А.А. ему знакома с 2018 – 2019 года, точно сказать не может. Сначала Левина пришла к ним и устроилась на работу в качестве продавца, потом была устроена на должность экспедитора-кладовщика, была уволена после инцидента с ее участием в 2022 году, примерно в марте месяце. Какой –либо личной неприязни у нее к подсудимой нет, как и оснований для оговора. Обстоятельства дела она помнит частично, потому как прошло много времени, если бы ему огласили его показания на следствии, то он бы их подтвердил. С 2020 года он работал у брата, который являлся предпринимателем, занимался розничной торговлей товаров через магазины в д. Казырова, Куйсарина, Яраткулова, Акбашева, занимались поставками продуктов питания в бюджетные организации. В его обязанности входило контроль за работой продавцов, за порядок в магазинах, выкладку товаров, общее техническое состояние магазинов, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в магазинах. Подсудимая Левина изначально пришла к нему на работу, когда он осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в вышеуказанных магазинах. Потом ИП было оформлено на его брата Потерпевший №1. Он помнит, что она проводил стажировку Левиной А.А., объяснял ей, что в ее задачу будет входить собирать товар, предоставлять накладные на товар. До Левиной также доводилась Инструкция экспедитора, в соответствии с которой она являлась материально-ответственным лицом. Левина была сообразительной, при этом и трудовой договор заключать официально изначально отказалась, потому как работала официально в детском доме <адрес>. Деятельность брата ФИО13 в качестве индивидуального предпринимателя заключалась в той же самой деятельности. С братом Левина также отказалась заключать трудовой договор, потому как у нее имелись долги. Они также старались заключать трудовые договоры со всеми лицами, которые у них работали. Договоры заключались в основном в январе каждого года, с какого именно года начали заключать трудовые договора не помнит. В обязанности Левиной входило также ездить на рынок в <адрес> и закупать товары для магазина. Левина получала денежные средства утром в магазине по <адрес> под расписку, получала заявку на приобретение товаров у операциониста, после чего ехала на «Потребительский рынок» в <адрес>, где осуществляли погрузку товара, после чего сверяли товар, получали товарные накладные, после чего возвращалась и должна была сдать документы на приобретенный товар и остаток денежных средств, товарные накладные и расписки. В основном Левина ездила за товаром в <адрес> с понедельника по четверг, либо понедельник, среда и пятница, а бывали случаи, что ездила и каждый день. Денежные средства на приобретение товара Левина получала от его брата Потерпевший №1 и документы на приобретение товара она также передавала ему. Он также контролировал работу Левиной, если это касалось деятельности магазина, а когда деятельность магазинов была оформлена на его брата, как индивидуального предпринимателя, то он также фактически продолжал контролировать работу Левино, иногда также ездил сам и закупал товар. Ревизия у них в магазинах осуществлялась в основном при смене продавцов, а также по мере необходимости, по крайней мере старались делать чаще. В проведении ревизии принимали участие продавцы, а если проводилась контрольная ревизия, то в ней он также принимал участие.

Левину характеризует, как работника на доверии, нареканий по работе Левиной за последние 4 года ее работы, не было. Был также ранее случай, когда Левина взяла деньги из копилки. Данные события были, примерно, за 1,5 – 2 года до событий марта 2022 года. Но Левиной они дали второй шанс, стали больше ее контролировать. Лично к ней он относился как к сестре. Так в период времени они обнаружили кассовый разрыв, потому как перестало хватать денежных средств для расчетов с поставщиками, это наступило в конце марта 2022 года, примерно, после ДД.ММ.ГГГГ, стали искать причины этого, общий объем денежной массы в обороте стал меньше. После чего проверили документы экспедитора, взяли ее отчеты и сравнили с накладными на товар, при этом установили, что отчеты экспедитора не сходились с накладными, после чего стали проверять все документы. Так они провели служебную проверку, в которой принимали участие Свидетель №2 – операционист, Свидетель №1 (продавец), сама ФИО85, он в комиссию не входил. Так они выявили кассовый разрыв, составили отчет, отстранили Левину, потом попросили свою маму съездить за товаром. ФИО85 в тот вечер ФИО1 с Феклистовым ФИО17, пригласили продавца, он присутствовал, но в служебную проверку выписали только вышеуказанных лиц. Было уже поздно, поэтому они договорились акт проверки подписать на следующий день. На следующий день ФИО85 позвала их к себя в Челябинск, где она работала, здание на <адрес>. Левина у него не была официально трудоустроена, за нее он не платил. Сумма недостачи, которая была установлена, точно не помнит, около 1 500 000 – 1 600 000 рублей. Для подписания акта служебной проверки, они звали Левину ФИО1 к ним, но она не ФИО1, поэтому они поехали к ней в офис, где вместе с ней подписали все документы по служебной проверке, какие именно уже не помнит, но помнит, что Левина писала объяснение, что похитила деньги, умышленно занималась хищением денежных средств. Также у них имелась видеозапись, на которой ФИО85 признается в хищении денежных средств у ИП ФИО1 Э.Х. в присутствии иных лиц, данное видео было предоставлено следователю. Какое-либо давление на ФИО85 ими не оказывалось, потому как в этот момент с ней присутствовал ее «жених» Свидетель №7, если бы были такие факты, то ФИО85, наверное. Об этом бы заявила. После указанных событий, они периодически встречались с ФИО85, устно с ней договорились, что ФИО85 будет возмещать задолженность по 10 000 рублей в месяц, то есть фактически как беспроцентная ипотека. Какой-либо расписки ФИО85 не писала, потому как они договорились с ней устно. А уже примерно 1 год спустя они обратились в полицию, потому ФИО85 выплатила им только 30 000 рублей. Сначала ФИО85 переводила средства, а потом вообще перестала платить, банковские карты у нее были заблокированы, были у нее долги, требовали деньги коллекторы, именно поэтому ФИО85 официально не трудоустраивалась. Задолженность ФИО85 оплачивала им с банковской карты ФИО17 Феклистова, с банковской карты своей матери, сколько именно средств переводила, сейчас точно сказать не может.

Претензий у них к Свидетель №7 и ФИО85 по первому случаю, когда ФИО85 взяла деньги, у них нет, возможно у самого Феклистова к ФИО85, которая его фактически «кинула». На вопрос защитника свидетель ФИО1 Р.Х. также показал, что трудовые договоры с сотрудниками ИП подписывались каждый год, в первый раз это было в 2018 году. На период февраля-марта 2022 года работало два магазина в <адрес>, это магазин «Ассорти» по <адрес> магазин «Первомайский» по <адрес>, в д. Куйсарина магазин «Дуслык» по <адрес> «А», в д. Казырова магазин «Казыровский» по <адрес> «Б». в д. Акбашева магазин уже не работал, потому что они его закрыли, когда именно не помнит, но это было до начала 2022 года. Рабочее место ФИО85 располагалось в магазине «Ассорти», где также размещался стул, стол, компьютер, рядом также находился операционист. В основном ФИО85 работала на складе, ездила за товаром, потом составляла документы. Документы и отчеты экспедитора ФИО85 печатал на компьютере, сначала данные писала себе, в таблицу программы «Excel» вносила данные, а именно сколько именно взяла наличных денежных средств, какое количество товаров купила и каков остаток денежных средств. Отчет экспедитора ФИО85 сдавала в печатном виде. Отчеты ФИО85 хранились в этом же кабинете. В последнее время вместе с ФИО85 в этот же кабинете работала операционист Свидетель №2 и иногда он сам. Вход в данный кабинет закрывался дверью, точно сказать не может. Доступ в данный кабинет (помещение) был у операциониста, продавца магазина, самой ФИО85, у него и его брата ФИО1 Э.Х. У ФИО85 была программа «Excel», с которой она распечатывала отчет, возможно у ФИО85 в телефона была такая программа, то есть ФИО85 всегда работала в одной и той же таблице «Excel», которую перезаполняла. Рабочее место ФИО85 не сохранилось, так как помещение магазина «Ассорти» теперь занимает магазин «Магнит». На момент проверки по заявлению о преступлении, в указанный магазин приезжали сотрудники правоохранительных органов. Где находится компьютер на которым ФИО85 печатал свои отчеты экспедитора ему неизвестно. Все имущество из магазина «Ассорти» было убрано в мае 2024 года, сдали помещение в аренду магазину «Магнит». Когда они приезжали к ФИО85, подписывали у нее все документы, связанные со служебной проверкой, это было в конце марта 2022 года, но точно не помнит, потому что прошло уже 2 года с тех событий, но указанные обстоятельства были отражены в его показаниях на следствии. Возможно, после подписания документов они также приезжали к ФИО85, потому как просили ее возмещать недостачу по 10 000 рублей в месяц. При этом, где и как они встречались с ФИО85, он не помнит. ФИО85 подписывала документы только по проведенной служебной проверке, была расписка от нее или объяснение, но точно уже не помнит. ФИО85 после их разговора была согласна платить и переводила средства. Возможно, они также встречались с ней в ТК «Космос», расположенном в <адрес>, потому как туда удобно доезжать, если ехать из <адрес>. Они договорились, что ФИО85 будет платить по 10 000 рублей, потому как данная сумма была комфортной для самой ФИО85, поэтому данное решение было компромиссное. Его предположение, что ФИО85 брала деньги в долг у его брата ФИО1, и из этих же средств возвращала им долги. Также ему было известно, что ФИО85 брала деньги в долг у поставщиков товара, возвратила ли ФИО85 долги поставщикам ему неизвестно, потому как поставщики об этом ничего не говорили.

Фрукты и молоко они покупали часто, потому как это скоропортящиеся товары, как именно часто и в каких цифрах сказать не может, так как молоко и фрукты приобретались у разных поставщиков.

Также они встречались с отцом ФИО85, который просил их не писать заявление в полицию, шантажировал их, что в противном случае он также обратится в трудовую инспекцию, налоговую инспекцию, что у них якобы будут проблемы, если они будут пытаться решать возникшую ситуацию в правовом поле.

Они в тот момент действительно задумывались над словами отца Левиной, потому как им тоже не были нужны какие-либо проблемы. При этом отец Левиной признавал, что она должна им денежные средства, поэтому и шантажировал их. Отец Левиной приезжал, без самой Левиной. Повлиял ли каким-либо образом приезд отца и разговор с ним, на принятие ими решений, сказать не может, так как не помнит. После приезда отца Левина также перечисляла деньги, было 10 000 рублей, а в общей сумме Левина перечислила им 30 000 рублей. После встречи с отцом, Левина стала перечислять денежные средства по договоренности о том, что она будет возмещать похищенные средства. Детали этих событий он уже не помнит. Во время разговора с отцом Левиной все было спокойно, никаких угроз не было, ни со стороны отца, ни с их стороны, все было мирно. Отец Левиной при этом говорил, что тоже создаст им проблемы, говорил, что не нужно писать заявление в правоохранительные органы, тогда со своей стороны он также обязался не писать в различные «инстанции», а также сообщил им, что его дочь Левина будет с ними рассчитываться. Таким образом, они договорились, что если Левина будет платить, то они заявление в правоохранительные органы писать не будут. Когда Левина перестала платить, не помнит. Больше с отцом Левиной по данному поводу они не разговаривали, но он не помнит. Кроме отца ФИО85, с иными ее родственниками они не общались по поводу возникшей ситуации. Свидетель №7 сожительствовал с ФИО85, просил за нее, чтобы они не портили ей жизнь, когда узнал о «долге» ФИО85, при этом до данной ситуации, Свидетель №7 указанные обстоятельства не были известны. Денежные средства в их адрес также поступали с банковской карты Феклистова за возмещение «долга» Левиной.

Допрошенный в суде свидетель ФИО96Р. показал, что подсудимая Левина ему знакома, познакомился с ней в период 2018-2019 гг., когда работали у ИП ФИО1 Э.Х., неприязненных отношений с подсудимой, каких-либо родственных отношений у него нет, оснований для оговора ФИО85 не имеет.

У ИП ФИО1 Э.Х. он работал начиная с 2018-2019 гг. до 2024 года в должности водителя. В его обязанности входило привоз товара в магазин «Ассорти» в <адрес>, который располагался по <адрес>. В этом же магазине был отдельный небольшой кабинет. Также у ИП ФИО1 был магазин «Первомайский» в <адрес>, а также магазины д. Казырова и д. Куйсарина. ИП Гиьманов занимался реализацией продуктов питания. С ним также был заключен трудовой договор. Когда он пришел на работу к ИП ФИО1, то там и познакомился с ФИО85, до этого момента с ФИО85 знаком не был. ФИО85 работала экспедитором у ИП ФИО1. Утром ФИО85 ездила на рынок и приобретала продукты питания. Утром он подъезжал к магазину, откуда выходила ФИО85 с деньгами на приобретение товаров. Кто именно передавал ФИО85 денежные средства ему неизвестно. После чего они вместе с ФИО85 ехали на «Потребительский рынок» (<адрес>), где были уже определены торговые точки (поставщики), у которых ФИО85 приобретала товар, оплачивала его, который они складывали в автомобиль. Они подъезжали, ФИО85 подходила к поставщику, поставщик передавал товар, который он самостоятельно укладывал в автомобиле. Таким образом, они ездили по нескольким торговым точкам, потом возвращались в магазин «Ассорти» (<адрес>), где уже происходила разгрузка приобретенного товара, также разгружать товар помогал еще один грузчик. Часть оставшегося товара потом они развозили по другим магазинам.

Накладные на товар, иные документы, всегда находились у Левиной, в содержание данных документов он не вникал. Рабочее место у Левиной находилось именно в магазине «Ассорти» в <адрес>.

О факте хищения денежных средств у ИП ФИО1 со стороны Левиной ему стало известно, примерно, в 2021- 2022 гг., точно не помнит. Ему тогда позвонили Свидетель №5 и ФИО13, сообщили, что пропали денежные средства. С самой Левиной он по данному поводу не общался. Он говорил ФИО1, что ему по данному поводу ничего неизвестно. С ФИО85 после этого, он также не работал.

До момента его трудоустройства, у ФИО1 также работал парень по имени ФИО17, который до него ездил с Левиной за товаром, но уволился по состоянию здоровья. Когда он устроился на работу к ИП ФИО1, то ездил с Левиной на «Потребительский рынок» в <адрес> в первое время по три раза в неделю, а потом уже два раза в неделю. Сокращение числа поездок было обусловлено количеством оставшегося товара, смотрели по ситуации. О наличии каких-либо товарных задолженностей у поставщиков, ему ничего неизвестно.

Трудовой договор с ним заключался в начале года при его трудоустройстве. При этом трудовой договор он подписал примерно через полгода своей работы, так как находился на испытательном сроке.

Когда именно закрылись магазины «Виктория» и магазин в д. Акбашева, не помнит. Когда он устроился на работу к ИП ФИО1, данные магазины еще работали примерно 1,5-2 года. Причину закрытия данных магазинов он не знает.

У ИП ФИО1 он работал по графику – понедельник, среда, пятница. А когда эти два магазина закрылись, то ездить с Левиной на рынок они стали два раза в неделю. Магазин «Ассорти» в <адрес> был основным. В этом же магазине было рабочее место ФИО85, где также работала и операционист Свидетель №2, больше никто. В отдельное помещение в магазине «Ассорти», где работала ФИО85 могли заходить она, операционист Свидетель №2, Потерпевший №1 и ФИО16. Могли ли заходить в данное помещение иные продавцы магазина, ему неизвестно, сам лично он в данное помещение не заходил.

Привезенные товары в магазин «Ассорти», потом распределялись по другим магазинам. Сам лично он товар не пересчитывал, потому как товар проверяла ФИО85, он лишь привозил и выгружал товар. То, что осталось после выгрузки, практически сразу же развозили по другим магазинам, то есть выходила ФИО85 из магазина «Ассорти» и они вместе развозили товар по другим магазинам.

Молоко марки «Первый вкус» они приобретали в каждую поездку, брали молочную продукцию на каждый магазин, по объему, примерно, 1 коробка или две коробки, 30х40 см, по молоку, примерно, 12-14 штук упаковок по 1 литру. Также приобреталась сметана, сыр и т.д.

В социальные учреждения (приюты) товар они не развозили. Когда он устроился на работу, то товары они также возили в «Детские сады» и «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей <адрес>», но это было непродолжительное время, после 2019 года, он возил туда продукты еще примерно полгода, а потом вообще туда перестали возить товары.

Свидетель Свидетель №4 в суде также показала, что подсудимая Левина ей знакома с 2020 года или 2019 года, так как вместе работали, родственных отношений между ними нет, отношения с ней в настоящее время не поддерживает, неприязни не испытывает и оснований для ее оговора не имеет.

Так она работала с 2018 года у ИП ФИО1 Э.Х. Сначала Индивидуальным предпринимателем была ФИО1 Ф.Н. Она работала у них продавцом. Ее принимал на работу Гильмано ФИО13. С ней заключался трудовой договор, в начале каждого следующего года. Она работала продавцом в магазине «Ассорти» по <адрес> в отделе реализации канцелярских предметов и бытовой химии. В ее обязанности входило приемка товара, выкладка товара на витрины. Она также являлась материально-ответственным лицом. В период ее работы недостач по работе магазина не было. При этом были факты недовоза товара.

Экспедитором у ИП ФИО1 работала ФИО85, которая привозила товары в магазин, который забирала на рынке. В магазине помимо нее работала Свидетель №2, которая распечатывала накладные и ФИО85, которая работала непосредственно с водителем. Рабочее место операциониста Свидетель №2 располагалось в этом же магазине, в их отделе. ФИО85 привозила документы вместе с товаром, которые передавала Свидетель №2. Собственного, отдельного кабинета у ФИО85 в данном магазине не было.

У нее была пятидневная рабочая неделя. Она лично формировала заявку на товары, собирала информацию, которую передавала Свидетель №2.

У ИП ФИО1 было несколько магазинов: в д. Казырова, в д. Куйсарина, 2 магазина в <адрес>. В других магазинах продавцы также формировали заявки. Заявки на товары Свидетель №2 передавала ФИО85. При этом у ФИО85 она просто принимала товары, какие-либо документы на товары не передавала, потому как документы передавала Свидетель №2.

Левина ездила за товаром два раза в неделю. Количество привезенного товара она проверяла по накладным. В последние два месяца работы Левиной, стал постоянный недовоз товара, то есть в накладных товар был отображен, но по факту товара не было. Об этих фактах она сражу же говорила Левиной, которая просила ее не говорить об этом «начальству», говорила, что привезет в следующий привоз, и так было в течение двух последний месяцев работы Левиной. Когда именно Левина была уволена, не помнит.

Потом начали подозревать, что товар Левиной не довозится, о чем она сообщила ФИО1. ФИО1, они сидели и ждали, кода приедет ФИО85 и Свидетель №7, которые по приезду пришли в тот же кабинет. В этом кабинете находились: Гильмано ФИО13, ФИО85, Свидетель №2, Свидетель №1 (продавец), был также Свидетель №5. Лично она там не присутствовала.

Она также принимала участие в проведении ревизии, была выявлена недостача, в каком именно размере не помнит. С ФИО85 после этих событий она более не общалась. Что поясняла ФИО85 ФИО1 по поводу недостачи, ей неизвестно.

В период общения с Левиной, она была веселая, общались с ней по работе, вместе пили чай. Свидетель №7 также работал у ИП ФИО1, но не долго, примерно 6 месяцев. видеозапись с участием ФИО85 ей показывали, ее также попросили зайти в кабинет в операциониста, где Левина сказала на камеру телефона, что похитила деньги, просила прошение, говорила, что признается в хищении, сидела плакала. Также были озвучены суммы долга более 1 млн. рублей. Ее лично пригласил ФИО1 в данный кабинет. Кто именно озвучивал сумму долга ФИО85, не помнит. ФИО85 при этом говорила, что взяла данную сумму.

После этих событий она также звонила ФИО85, потому как она лично была должна ей 2 000 рублей. Заключался ли с ФИО85 трудовой договор, она не знает. Заработную плату у ФИО1 она получала каждый месяц, задолженностей по заработной плате у нее не было.

Рабочее место Левиной представляло собой кабинет примерно 2х2 метров, где также размещалось два компьютера, на одном из которых печатали накладные, а также после приезда печатала отчеты Левина. Отчеты, которые готовила Левина, она не видела. Каким образом Левина отчитывалось по своей работе, не знает. В какой именно программе Левина печатал свои отчеты ей неизвестно. Где находится в настоящее время компьютер, на котором Левина печатала свои отчеты, ей неизвестно.

По поводу недостачи денег, ей ничего неизвестно, к финансовой деятельности ИП ФИО1 она отношения не имела.

Заявки на товар формировала Свидетель №2, сама звонила поставщикам, возможно также лично говорила об этом Левиной. По нехватке (недовозу) товара Свидетель №2 должна была звонить поставщикам, но лично ей об этом неизвестно.

Она получала накладные на товар именно от Свидетель №2, а не от Левиной. При этом накладные, которые на получала от Свидетель №2 был внутренним документом магазина, откуда сведения в данных накладных брала Свидетель №2, ей неизвестно.

Вывод о недовозе товара формировался на основании документов, которые ей передавала Свидетель №2. Период проведения ревизии она не помнит, при этом она была членом данной комиссии. Недостача по ее отделу (бытовой химии) была около 150 000 рублей. Итоговый документ по проведению ревизии готовила Свидетель №2, она также ставила свои подписи в данном документе, сумму недостачи она не помнит. С актом ревизии в тот день Левину не знакомили. Левина в ее присутствии никаких объяснений и расписок не писала.

Свидетель Свидетель №2 в суде показала, что подсудимая Левина ей знакома с 2021 года, работали вместе у №, родственных и дружеских отношений у нее с Левиной нет, личной неприязни нет, оснований для оговора Левиной не имеет.

Она работала у ИП ФИО1 в период с 2021 года по 2024 год, в июне 2024 года она была уволена. В указанный период работала операционистом. ИП ФИО1 занимался розничной торговлей товаров. Ее на работу принимал ФИО1, с ней подписывался трудовой договор ежегодно. Когда она пришла работать к ИП ФИО1, то трудовой договор был подписан с нею сразу.

Ее рабочее место располагалась в магазине «Ассорти» по адресу: <адрес>, где был отдельный кабинет. Также был магазин в д. Куйсарино с названием «Первомайский».

В ее обязанности входила приемка заявок от магазинов на товары, распределение товара по поставщикам. Заявки на товар представляли собой лист формата А4, который содержал перечень товаров, то есть наименование товара и его количество. Она также обзванивала поставщиков, заказывала у них товар, формировала заявки с четырех магазинов ИП ФИО1. У нее также имелся список поставщиков, она объединяла товары по видам, общее количество товара по каким-то поставщикам.

Были также и товары, которые экспедитор Левина сама приобретала, а именно бытовая химия, печенье, если таких товаров не было у конкретного поставщика, поэтому просила Левину самостоятельно докупить.

Левина по приезду привозила и накладные на товар. Денежные средства Левина передавала Потерпевший №1, какие конкретно суммы не знает, потому не касалась этого вопросам, перед ней ФИО85 по денежным средствам не отчитывалась.

За товаром Левина ездила на рынок «Потребительский» в г. Челябинск. Пока Левина ехала в Челябинск, то она уже формировала заявку на конкретный товар, также говорила, что можно и заехать к конкретному поставщику. Приобретенные товары Левина привозила сначала в магазин «Ассорти» в <адрес>, где происходила разгрузка товара. Если товар был подписан конкретным поставщиком на конкретный магазин, то тогда такой товар не трогали, а если нет, то распределяли товар.

ФИО85 передавала ей накладные, в ее обязанность при этом входило внести данные в программу «1С», отразить наименование и количество товара по магазинам по оптовым ценам. И потом она уже распечатывала с программы «1С» накладные на товар и передавала ФИО85 вместе с товаром по конкретным магазинам.

В указанном ею кабинете также работала ФИО85, куда также мог входить ФИО1. Входной двери не было, везде были видеокамеры. По приезду ФИО85 формировала (печатала) отчет, который передавала Потерпевший №1, отчеты печатались в программе «Excel». В эту работу ФИО85 она не вникала.

Накладные на товар уже с розничными ценами передавались ею ФИО85, и далее товар развозился по магазинам. Все товарные накладные хранились в этом же кабинете, потому что все формировалось.

Ревизии проводились 1 раз в квартал и по каждому магазину в свои даты, она ревизиями не занималась, в них не участвовала.

Помнит, что была проверка, когда ФИО85 ФИО1 из <адрес>, при этом товарные накладные не соответствовали привезенному товару, то есть накладные есть, а товара нет. Она лично работала только на основании накладных, а товар проверяли продавцы. ФИО85 также говорила, что довезет товар. Так было примерно 2 раза, в феврале и марте 2022 года.

Они при этом провели проверку. С теми поставщиками, которых они лично обзванивала, заказывала у них товар, то там проблем не было. А вот по тем товарам, которые непосредственно ФИО85 должна была покупать самостоятельно, там возникли вопросы. Они просмотрели все накладные и стали сверять, при этом присутствовали Гильмано ФИО13, она, Свидетель №1 и ФИО85. Начали также сверкунакладных по которым оплачивала ФИО85, и сверили с ее отчетами экспедитора.

Суммы денежных средств, которые были отражены в накладных не сходились с ее отчетами экспедитора, разница была примерно 1,5 млн. рублей недостачи. Они вызвали ФИО85 в магазин. Когда ФИО85 ФИО1 к ним вместе с Феклистовым ФИО17, то ей стали задавать вопросы. ФИО85 сразу призналась, что похитила денежные средства. Сумму недостачи также ФИО85 озвучивали, она была согласна с ней. Никакого давления на ФИО85 никто не оказывал. При этом брат Свидетель №5 разговор снял на видео, где ФИО85 говорила, что вернет все денежные средства.

Впоследствии ФИО1 обратился с заявлением в правоохранительные органы, в связи с чем ее также вызывали на допрос к следователю. Проводилась ли после этого какая-либо ревизия в магазине, достоверно ответить не может. Отношения у нее с ФИО85 были исключительно рабочие. У нее лично задолженностей по заработной плате у ИП ФИО1 не было, по другим сотрудникам магазина, она не знает.

При проведении ревизии ФИО85 в ее присутствии ничего не подписывала, окончательную сумму не озвучивали, а только потом, когда уже все посчитали, оказалось около 1 500 000 – 1 600 000 рублей. Дальше уже сами разбирались. На вопрос почему ФИО85 брала деньги, она отвечала, что нужны были деньги. При ФИО85 в дальнейшем ничего не считали, они провели как бы ревизию, ФИО85 ничего не подписывала. Потом в дальнейшем пересчитывали, но уже не помнит, что там было.

Когда она пришла работать к ИП ФИО1, то ФИО85 у них уже работала. К ФИО85 относились положительно, конфликтов с ней были, были определенные недопонимания, но это было рабочим процессом.

ФИО85 пока ехала из Челябинска, какую-то часть документов скидывала ей, которую она тут же отражала в программе «1С». У ФИО85 был свой компьютер, она в ее обязанности не вникала, отношения к отчетам экспедитора ФИО85, она не имела. Остатки денежных средства ФИО85 всегда отдавала ФИО1.

Сколько по времени длилось видео, о котором она говорила не помнит, видео снимали в присутствии всех, саму видеозапись она не видела. Что говорила ФИО85 на данном видео не помнит, точные факты не может сказать.

Изначально все началось из-за сахара, так как была накладная, но самого сахара не было. Она не стала оприходовать. ФИО85 также говорила, что привезет сахар в следующий раз, а сумма была 200 кг сахара.

ФИО85 обещала привезти товар, довозила, с продавцами лично договаривались, говорила им «Девочки я все довезу», каким – то образом перекрывала товара, говорила не теряйте позиции в накладных, продавцы ей же потом об этом рассказали.

Где находится компьютер на котором работала ФИО85, она не знает, потому как в настоящее время в том помещении магазина «Ассорти» находится магазин «Магнит».

Согласно показаниям свидетеля ФИО1 Ф.М., оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, ее семья с 1998 года занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах (магазин смешанных товаров). Сначала индивидуальным предпринимателем являлся ее супруг ФИО1 Х.Г., после его смерти которого оформила на себя ИП. Примерно с 2018 г. индивидуальным предпринимателем стал младший сын ФИО1 Р.Х. С августа 2020 года индивидуальным предпринимателем стал старший сын Потерпевший №1, который по сей день продолжает деятельность. Она осталась в качестве помощника, иногда ездила за товаром на рынки <адрес>. Поэтому она в курсе всего, что происходит на семейном «предприятии». Их предприятие занимается розничной торговлей, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах (магазин смешанных товаров), имеются 4 торговые точки, а именно помещения магазинов, расположенные в <адрес>, а именно: в <адрес>, в <адрес>А, в д. Казырова, <адрес>В, в д. Куйсарино, <адрес>А. Примерно с 2018 года, на работу без официального трудоустройства в качестве экспедитора была принята ФИО3, которая работала вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Со слов своих сыновей ФИО1 Р.Х. и ФИО1 Э.Х. ей стало известно, что ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь экспедитором, совершила хищение денежных средств, которые ей выдавались на приобретение товара. Насколько ей известно, была проведена служебная проверка по данному поводу, в ходе которой была выявлена сумма хищения около 1 500 000 рублей, точную сумму не знает. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была отстранена, и в качестве экспедитора, она начала ездить за товаром на Потребительский рынок <адрес>.

Работа экспедитора строилась следующим образом: экспедитор получала заявку на товар, который необходим в магазины, денежные средства на приобретение товара, которые выдавались под расписку. Затем на автомобиле с водителем едет на Потребительский рынок <адрес>, где приобретался товар. После приобретенный товар развозился по магазинам. Накладные предоставлялись операционисту, которая отражала товар в программу «1С» и товар распределялся по магазинам. После каждого приобретения товара, составлялся отчет экспедитора, в котором отражались наименования поставщиков и суммы, на которые был приобретен товар у данного поставщика. Порядок работы был одинаковым для всех экспедиторов. Может с уверенностью пояснить, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за товаром на указанный рынок ездила именно ФИО3, товар приобретался именно ей. (т.5, л.д.132-135)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний ФИО27 следует, что примерно с 2019 года, точную дату не помнит, работал у ИП ФИО1 Р.Х. В период примерно с 2019 года по 2022 год он сожительствовал с ФИО3, которая на тот момент работала экспедитором сначала у ФИО1 Р.Х., позже у ФИО1 Э.Х. На тот момент он работал в качестве водителя-грузчика и вместе с ФИО3 ездил за товаром на Потребительский рынок <адрес>. Работа ФИО85 строилась следующим образом, ФИО3 утром получала в магазине заявку на товар, ей выдавались денежные средства на приобретение товара и он с ФИО85 направлялись в <адрес>. ФИО1 на Потребительский рынок <адрес>, ФИО3 направлялась к поставщикам с заявкой и денежными средствами, он в это время оставался в автомашине. После чего отгружался товар, который он грузил в автомобиль, ФИО3 выходила с накладными на отгруженный товар. Оплачивала ли ФИО3 отгруженный товар или нет, он не видел, так как являлся водителем. После того как все товары по заявкам были погружены в автомашину, возвращались в <адрес>. ФИО3 передавала накладные операционисту, который распределял товар, после товар развозился по магазинам. Когда он начал сожительствовать с ФИО3, он начал замечать, что с ФИО3 что-то происходит, последняя была все время грустная, думала о чем то. На вопросы ФИО85 призналась, что у нее имеются задолженности денег по микрозаймам, у приставов, у физических лиц, которых она ему не называла. Он пожалел ФИО85 и взял кредит в сумме 200 000 рублей и отдал данную сумму на оплату долгов. Далее примерно в 2020 году года ФИО3 сказала, что у нее имеется задолженность перед ФИО1 Р.Х. Он снова взял кредит в сумме около 250 000 рублей и отдал долг ФИО1 Р.Х., так как ему было неудобно перед ФИО88. ФИО3 говорила, что более у нее нет долгов, и она перестанет брать в долг деньги. Но в начале 2022 года, примерно в марте 2022 года, от ФИО1 Р.Х. он снова узнал, что ФИО3 присваивала часть денежных средств, которые ей выдавались на приобретение товара, сумму ему не озвучивали. Была проведена служебная проверка, ФИО3 не отрицала, что совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 А.А. Свои действия, ФИО3 объясняла, что брала быстрые займы, на которые и уходили деньги, у нее были финансовые трудности. Он до сих пор выплачивает платежи по кредитам, которые брал для ФИО3, денег она ему не вернула. К какой-либо ответственности он привлекать ФИО85 не желает. (т.5 л.д. 136-139)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что она является учредителем ООО «Руна» с 2018 года. С 1998 года осуществляет предпринимательскую деятельность в торговом павильоне по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс 19. Специализируется на оптово-розничной торговле, преимущественно табачные изделия, чай, кофе. Примерно с 2000 года постоянным клиентом являются семья ФИО1 с <адрес>, которые закупают преимущественно табачные изделия. Сначала поддерживали торговые отношения с ФИО1 Ф.М., а потом с сыном ФИО1 Ф.М. - ФИО1 Э.Х. С 2018 года от ИП ФИО1 ЭХ. Приезжала за товаром экспедитор ФИО3.

Товар приобретался следующим образом: накануне ФИО1 либо продавцы в телефонном режиме делали заявку на продукцию, либо экспедитор приезжала с готовой заявкой, затем экспедитор оплачивала товар наличными денежными средствами, соответственно получала товар и накладные за товар. Бывали случаи когда ФИО3 отдавала часть денежных средств за товар, но в следующий раз ФИО85 долг привозила. По представленному на обозрение акту сверки и накладным пояснила, что акт сверки подписан директором ООО «Руна» ФИО28, но сам акт составлен ею, так как бухгалтерская отчетность составляется ею. Данные товарные накладные выданы на отгруженный товар ИП ФИО1 Э.Х. Данные в акте сверки соответствуют товарным накладным. У ИП ФИО1 Э.Х. долговых обязательств перед ООО «Руна» нет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала также экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ООО «Руна», кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков у нас не ведется, так как в этом нет необходимости.

Следователем ей предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ООО «Руна» покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Может с уверенностью сказать, что весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 46 224,60 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, ФИО85 были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 оплатила 143 663,80 рублей. Эта сумма образовалась за оплату товара, который был отгружен ИП ФИО1 перед Новым годом, то есть в декабре 2021 года. Иногда по устной договоренности с ФИО1, она отпускала товар без оплаты в счет последующего погашения. Может сказать с уверенностью, что ФИО1 всегда оплачивал товар и задолженность. Длительной задолженности у ФИО1 перед ООО «Руна» никогда не было, обычно задолженность образовывалась перед выходными или праздниками.

Так, 10.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 34 068,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, последней были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

13.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 32 982,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 53 652,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 66 057,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 61 715,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

27.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 62 695,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

31.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 47 937,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 31 369,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 34 318,30 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 45 210,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 37 409,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 35 373,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 57 025,10 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 29 299,20 рублей. Левина А.А. в указанный день частично оплатила товар наличными денежными средствами в сумме 26 249,20 рублей. Левина пояснила, что оставшуюся часть оплатит позже. Сумма не оплаченного товара составила 3050 рублей, данная задолженность была согласована с ИП Гильмановым Э.Х.

28.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 35 461,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 47 349,10 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 76 160,40 рублей. Левина А.А. в указанный день частично оплатила товар наличными денежными средствами в сумме 56 060,40 рублей, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В этот день Левина А.А. не доплатила за товар 23 100 рублей, данная сумма задолженности была согласована с ИП Гильмановым Э.Х.

10.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 47 749,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 62004,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 47 759,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 71 187,64 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

В период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 1 260 732,54 рублей, оплачено денежных средств 1 234 582,54 рублей. Сумма неоплаченного товара составляла 26150 рублей, в конце марта 2022 года ФИО1 Э.Х. оплатил указанную сумму. (т.5, л.д. 140-141, 142-147)

Из показаний свидетеля Свидетель №9 на следствии, которые оглашены в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она является индивидуальным предпринимателем с 2013 года, занимается оптово-розничной торговлей, преимущественно продуктами питания. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, рынок «Универсальный». С 2013 года постоянным клиентом является семья ФИО1 с <адрес>. До 2018 года включительно за продукцией в качестве экспедитора приезжала ФИО1 Ф.М., с 2018 года стала приезжать экспедитор ФИО3. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приезжала ФИО3, которой согласно заявке отгружался товар, который она оплачивала наличными денежными средствами. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП Свидетель №9, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков у нас не ведется, так как в этом нет необходимости.

Следователем ей предъявлены товарные накладные за период с 06.01.2022 по 21.03.2022, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП Свидетель №9 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. С уверенностью пояснила, что весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен согласно наименованиям, указанным в товарных накладных. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 939,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Также 06.01.2022 Левина А.А. оплатила 14 823,40 рублей. Эта сумма образовалась за оплату товара, который был отгружен ИП ФИО1 Э.Х. перед Новым годом, то есть в декабре 2021 года. Иногда по устной договоренности с ФИО1 Э.Х., она отпускала товар без оплаты в счет последующего погашения. ФИО1 всегда оплачивал товар и задолженность. Длительность задолженности у него перед ней никогда не было, обычно задолженность образовывалась перед выходными или праздниками.

10.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 137,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

13.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 750,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 432,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 403,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 805,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме,выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

27.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 763,21 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

31.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 11 592,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 178,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 270,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 16 445,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в сумме 10000 рублей, объяснив это нехваткой наличных денежных средств. Левиной А.А. были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар на сумму 16 445,80 рублей. В этот день Левина А.А. не доплатила за товар 6 445,80 рублей. Так как она давно работает с ФИО1 Э.Х. поэтому она пошла навстречу ФИО1 Э.Х. и разрешила оплатить отгруженный товар в меньшей сумме. Иногда по устной договоренности с ФИО1 Э.Х., отпускала товар без оплаты в счет последующего погашения.

14.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 887,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Также Левиной А.А. был оплачен долг за 10.02.2022 в сумме 6 445,80 рублей.

17.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 904,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 11 854,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 218,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 422,10 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 115,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 11 350,30 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 707,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 859,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 10 750,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 10 368,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 225 980,11 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т.5, л.д. 148-149,150-156)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с ИП ФИО1 Э.Х. сотрудничает давно, последний является постоянным покупателем, поэтому сложились доверительные отношения. Примерно с 2018 года, экспедитором от ФИО1 Э.Х. приезжала ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар, согласно которой ей отгружался товар, ФИО3 оплачивала отгруженный товар наличными денежными средствами. Иногда по устной договоренности с ФИО1, он отпускал товар без оплаты в счет последующего погашения. ФИО1 Э.Х. всегда оплачивал товар и задолженность. Длительной задолженности у ФИО1 Э.Х. перед ним никогда не было, обычно задолженность образовывалась перед выходными или праздниками. Например так было в конце декабря 2021 года, когда перед праздниками он отпустил товар ФИО3 без оплаты, точную сумму, он не помнит, сумма около 3000-4000 рублей. Данная задолженность была погашена позже ФИО1 Э.Х.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за товаром от ИП ФИО1 Э.Х. приезжала также ФИО3, которой согласно заявке отгружался товар, который оплачивала наличными денежными средствами. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия товарного чека на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных чеком, накладных, кассовых чеков у нас не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные чеки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному поводу пояснил, что данные товарные чеки выдавались именно его ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в чеках. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных чеках, отгружен согласно наименованиям, указанным в товарных чеках.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 706,10 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

10.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 18 581,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

13.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 848,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

17.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 762,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

20.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 719,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

24.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 10 403,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

27.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 399,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, ей были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

31.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 678,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

03.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 889,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

07.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 517,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

10.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 534,30 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, ей были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

14.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 10 959,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 387,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

21.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 541,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

24.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 886,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

28.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 15 566,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

03.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 15 078,30 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

07.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 24 157,56 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

10.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 837,28 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

14.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 16 590,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

17.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 861,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

21.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 947,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно предъявленным накладным. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в товарных чеках соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ним нет. (т.5 л.д. 156-157, 158-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на следствии, которые оглашены в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает продавцом у ИП ФИО29 с 2018 года, занимаются оптово – розничной торговлей, преимущественно торговлей игрушками. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>. С начала своей трудовой деятельности у ИП ФИО29 знала ИП ФИО1 Э.Х., который закупает у них товар. ИП ФИО1 Э.Х. проживает в <адрес>. ИП ФИО1 Э.Х. знает как порядочного, общительного человека. Экспедитором у ФИО1 Э.Х. ранее работала девушка ФИО3, работала примерно по апрель 2022 года. Их работа с ФИО3 строилась следующим образом: ФИО85 приезжала с готовой заявкой на товар, согласно которой ей отгружали товар, ФИО85 рассчитывалась наличными денежными средствами, после чего выдавались накладные на товар. По предоставленным на обозрение накладным и акту сверки взаимных расчетов пояснила, что данные товарные накладные выданы на товар, который отгружен ИП ФИО1 Э.Х., акт сверки взаимных расчетов подписан лично ей и соответствует указанным накладным на товар. Дополнила, что иногда ФИО3 брала товар в долг, но потом рассчитывалась в следующий раз. ФИО3 объясняла это тем, что не рассчитала выданные ей денежные средства и рассчиталась за другой товар. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспедитором от ИП ФИО1 Э.Х. приезжала именно ФИО3 Товар ФИО3 отгружала, она. Как ранее поясняла, согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО29, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков у них не ведется, так как в этом нет необходимости. Также пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 40 041,40 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверки взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО29 нет, акт сверки подписывала она, так как отгрузкой товара и учетом его оплаты занимается она. Ранее поясняла, что ФИО3 иногда брала товар в долг, то есть иногда по устной договоренности с ФИО1, отпускали товар без оплаты в счет последующего погашения. С уверенностью пояснила, что ФИО1 всегда оплачивал товар и задолженность. Длительной задолженности у ФИО1 никогда не было, обычно задолженность образовывалась перед выходными или праздниками. (т.5 л.д. 164-165, 166-169)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний Свидетель №12 следует, что с 2014 года является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является розничная торговля электроприборов. ою непосредственную деятельность осуществляю в боксе №, УТК «Радуга» по адресу: <адрес>. Примерно с 2021 года ее постоянным клиентом является ИП ФИО1 Э.Х. Изначально за товаром приезжала мать ФИО1 Э.Х-. ФИО1 Ф.М., а после нее за товаром стала приезжать ФИО3. Товар ФИО85 приобретался на месте, оплата производилась всегда наличными денежными средствами. По представленным на обозрение накладным и акту сверки взаимных расчетов за период с января 2022 года по март 2022 года пояснила, что акт сверки взаимных расчетов с ИП ФИО1 подписывала она, согласно данным в акте ИП ФИО1 Э.Х. был отгружен товар на сумму 3195 рублей, данный товар был отгружен и получен ФИО3 Пару раз было такое, что ФИО3 просила в долг товар, поясняя что у нее не хватает денежных средств для расчета, но в последующий раз она рассчитывалась за товар. По всему отгруженному товару на имя ИП ФИО1, выдавались товарные накладные. Долговых обязательств у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет, согласно предоставленному акту взаимной сверки расчетов. (т.5 л.д. 172-173, 174-175)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что работает продавцом у ИП ФИО26 с 2005 года, осуществляют деятельность по адресу: <адрес>, база «Рик», бокс 9. Основной вид деятельности- розничная торговля чаем, кофейными напитками. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. ФИО3 знает давно, как экспедитора ИП ФИО1 Э.Х., которая всегда приезжала за товаром. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО26, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу предъявленных на обозрение товарных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО26 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен полностью, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных. ФИО3 оплачивала отгруженный товар наличными денежными средствами.

Так, ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 19 759,83 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. ФИО3 в указанный день не оплатила товар, пояснив, что оплатит в следующий приезд. Она согласилась, так как ранее бывали случаи, что ФИО3 брала в долг товар, но после всегда за него расплачивалась. Кроме того, на ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО1 Э.Х. была задолженность за товар в сумме 22 409,16 рублей. Эта сумма образовалась за оплату товара, который был отгружен ИП ФИО1 Э.Х. перед Новым годом, то есть в декабре 2021 года. Иногда по устной договоренности с ФИО1 Э.Х., отпускали товар без оплаты в счет последующего погашения. С ИП ФИО1 работают давно, поэтому без особых претензий отпускали товар в долг, ФИО1 Э.Х. всегда погашал задолженности за товар.

10.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 839,44 рублей, Левиной были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Левина А.А. в указанный день оплатила отгруженный товар, также оплатила сумму 16 324,88 рублей в счет погашения задолженности за 06.01.2022, но осталась должна сумму 3 434,95 рублей, пояснив, что оплатит в следующий приезд.

13.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 780,70 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 12 004,67 рублей в счет погашения прошлых задолженностей.

17.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 11 630,78 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 5000 рублей, пояснив, что оплатит оставшуюся сумму в следующий приезд.

20.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 20 250,14 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 17 620,14 рублей.

24.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 784,85 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Левина А.А. в указанный день не оплатила товар, пояснив, что оплатит оставшуюся сумму в следующий приезд.

ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 295,16 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 10 000,00 рублей.

31.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 961,17 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 21 880,92 рублей, в счет погашения задолженности за ранее приобретенный товар.

03.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 11 858,45 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 26 041,18 рублей, в счет погашения задолженности за ранее приобретенный товар.

07.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 270,76 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Левина А.А. в указанный день не оплатила товар, пояснив, что оплатит оставшуюся сумму в следующий приезд.

10.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 20 413,78 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Левина А.А. в указанный день не оплатила товар, пояснив, что оплатит оставшуюся сумму в следующий приезд.

14.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 10 619,84 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 13 432,15 рублей, в счет погашения задолженности за ранее приобретенный товар.

17.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 595,63 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 12 505,62 рублей.

21.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 38 027,82 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 13 605,22 рублей, пояснив, что остальную сумму оплатит в следующий раз.

24.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 544,72 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 10 000 рублей.

28.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 957,36 рублей, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. В указанный день Левина А. оплатила наличными денежными средствами сумму 13 215,47 рублей, погасив часть задолженности за ранее приобретенный товар.

02.03.2022 Левина А.А. вернула приобретенный ранее товар- чай, на сумму 2 234,04 рублей, объяснив, что данный товар не пользуется спросом. Она приняла товар у Левиной А.А., а указанную сумму денежных средств зачла в счет задолженностей, которые образовались ранее.

В марте 2022 года, Левина А.А. перестала приезжать за товаром. Она позвонила ФИО1 Э.Х. и сообщила, что у последнего имеются задолженности за приобретенный товар. ФИО1 Э.Х. ФИО1 и оплатил все задолженности, сумма была около 50 000 рублей, точную сумму указать не может. В настоящий момент у ФИО1 Э.Х. нет долговых обязательств перед ИП ФИО26, что видно по акту сверки. (т. 5, л.д.176-177, 178-183)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает продавцом у ИП ФИО30 с 2016 года. Занимаются розничной торговлей канцелярией, детской одеждой. Свою деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, бокс 33. С 2019-2020 года постоянным клиентом является ИП ФИО1 Э.Х., который закупает товар. От ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3. Товар приобретался следующим образом, экспедитор приезжала с заявкой, согласно которой ей отгружался товар, отгруженный товар оплачивался наличными денежными средствами, после чего выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО30, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков у нас не ведется, так как в этом нет необходимости.

Следователем предъявлены товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО30 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Так, 10.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 9 091 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в товарных чеках соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО30 нет, акт сверки подписывался ей потому что, товар отпускала она. (т.5, л.д.184-185, 186-189)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 2018 года, занимается розничной торговлей бытовыми товарами, продуктами питания. Осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс 19. С 2017 года знакома с ФИО88, которые закупают у нее товар. До 2018 года за товаром приезжала ФИО1 Ф.М., затем примерно с 2018 года за товаром стала ездить экспедитор ФИО3.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром также приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

Следователем ей предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 424,24 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1860,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6876,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 17.02.2022 по 10.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 14 160,24 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в товарных чеках соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. нет. (т. 5, л.д.190-191, 192-195)

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №16, она является индивидуальным предпринимателем с 2010 года, занимается розничной торговлей фруктов и овощей. Осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс 12. С 2018 года ее постоянным клиентом является ИП ФИО1 Э.Х. За товаром всегда приезжала экспедитор ФИО3. Так и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Так, ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 12 081 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Кроме того на начало ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО1 перед ней была задолженность в сумме 5000 рублей. Эта сумма образовалась за оплату товара, который был отгружен ИП ФИО1 Э.Х. перед Новым годом, то есть в декабре 2021 года. Так в декабре 2021 года ФИО3 был отгружен товар на сумму около 25000 рублей, но данный товар был оплачен не в полном объеме. Иногда по устной договоренности с ФИО1 Э.Х., она отпускала товар без оплаты в счет последующего погашения. Данная задолженность была погашена ИП ФИО1 Э.Х. в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 31 437,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

13.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 22 356 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 35 476,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 35 732,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 45 719,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

27.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 25 359,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

31.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 41 285,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 42 461,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022 Левина А.А. оплатила сумму в 2000 рублей за ранее указанную задолженность за товар, в этот день товар Левиной не отгружался, чеки об оплате задолженности не выдавались.

14.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 34 966,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 36 506,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 38 508,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 300,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 40 187,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 28 518,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 43 399,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022 Левина А.А. оплатила сумму в 3000 рублей за ранее указанную задолженность за товар, в этот день товар Левиной не отгружался, чеки об оплате задолженности не выдавались. Таким образом, сумма задолженности на сумму 5000 рублей, которая была указана ранее была полностью погашена.

21.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 41 394, 50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Таким образом, весь указанный товар оплачен в полном объеме, также погашена задолженность в 5000 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т.5, л.д.197-198, 199-203)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 1999 года. Основной вид деятельности оптово-розничная торговля кондитерскими изделиями. С 2013 года знаком с ФИО88, которые являются постоянными покупателями. До 2019 года за товаром приезжала ФИО1 Ф.М. Позже, как ему стало известно, за товаром стала приезжать ФИО3

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснил, что данные товарные накладные выдавались именно его ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных. Так, ДД.ММ.ГГГГ согласно накладным, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 4 868,90 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 573,82 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

13.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 996,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 901,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 188,14 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 752,79 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

27.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 362,64 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

31.01.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 511,15 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 874,57 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 863,77 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 395,52 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 414,72 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 261,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 733,01 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 373,22 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 588,17 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 583,42 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 953,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 026,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 722,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 706,55 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022 согласно накладным, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 756,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. нет. (т. 5, л.д. 204-205, 206-211)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что она является индивидуальным предпринимателем с 2019 года, занимается оптово-розничной торговлей посудой. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, бокс 11.

С 2019 года постоянным клиентом является ИП ФИО1 Э.Х. В качестве экспедитора за товаром приезжала ФИО3.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор Левина Алина, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО83 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью его ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 15 642 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 29 145 рублей.

Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 15 656 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 8 525,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 31 653 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 15 154 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 115 775,00 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в товарных чеках соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. нет. (т. 5, л.д.212-213, 214-217)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, она работает продавцом у ИП ФИО31 с 2008 года. Занимаются оптово-розничной торговлей посудой и хозяйственными товарами. Свою деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, бокс №. Около 10 лет постоянным клиентом являются ФИО1. До 2018 года за товаром приезжала ФИО1 Ф.М.

Примерно с 2018 года уже стала приезжать за товаром экспедитор Левина Алина. Так, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 за товаром приезжала Левина А.А., приезжала с заявкой на товар. Товар Левиной А.А. отгружала, она. Согласно данной заявке Левиной А. отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО31, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленных на обозрение накладных за период с 06.01.2022 по 17.03.2022,пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО31, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен согласно наименованиям, и оплачен в полном объеме.

Так, 06.01.2022, согласно накладным, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 19 180,00 рублей. Левина А.А в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022, согласно накладным, Левиной А.А. был отгружен товар на общую сумму 26 418,00 рублей. Левина А.А в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО31 нет.

Также пояснила, что Левина А.А. иногда брала товар в долг, то есть иногда по устной договоренности с ФИО1, она отпускала товар без оплаты в счет последующего погашения. Но ФИО1 Э.Х. всегда оплачивал товар и задолженность. Длительной задолженности у ФИО1 Э.Х. перед ИП Ильиных никогда не было, обычно задолженность образовывалась перед выходными или праздниками. (т. 5, л.д.218-219, 220-223)

Из показаний свидетеля Свидетель №20, оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее она являлась индивидуальным предпринимателем, занималась розничной торговлей продуктами питания, в основном рыбной продукцией. Сейчас ИП закрыто. Свою деятельность осуществляла по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>.

С 2018 года она сотрудничала с ФИО88, которые были постоянным покупателем. Сначала она работала с ФИО1 Р.Х., потом стала работать с ФИО1 Э.Х. От ФИО1 за товаром приезжала экспедитор ФИО3, с ней она знакома с 2018 или 2019 года, точно не помнит. ФИО3 приезжала за товаром с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не велся, так как в этом не было необходимости. Следователем были предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 13.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 360,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 896,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 220,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

27.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1636,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

31.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 950,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 828,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 480,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 107,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 300,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3466,80 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 750,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

24.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 756,70 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 672,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 436,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 569,40 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 460,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 152,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 672,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 518,60 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет.

Ранее бывали случаи, когда Левина А.А. просила у нее товар в долг, объясняя это тем, что не хватает наличных денежных средств на приобретение товара. Так как, она доверяла ФИО3, иногда отпускала товар в долг. Это было в 2021 году. Долг она записывала на Левину А.А., так как поясняла, что у нее временные финансовые трудности. Об этом, она ФИО1 Э.Х. не ставила в известность. На тот период у Левиной А.А. перед ней образовался долг около 4000 рублей, точную сумму не помнит. Данный долг Левина оплатила, перечисляя деньги через Сбербанк Онлайн. На данный момент у Левиной перед ней долга нет. На данный момент ИП закрыто, оптово-розничной торговлей больше она не занимается. (т.5, л.д. 224-229)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что работает продавцом у ИП ФИО32 с 2011 года. Занимаются оптово-розничной торговлей преимущественно одноразовой посудой, фасовкой. Товар отпускается ей, работает с экспедиторами в основном она.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия товарного чека на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО32, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО32 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в товарных чеках. Может с уверенностью сказать, что весь товар, указанный во всех предъявленных товарных чеках, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных чеках.

Так, 06.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 453,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

13.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 130,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

20.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 740,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

27.01.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 978,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

03.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1100 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

17.02.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 130,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

07.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 505,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

14.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1033,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

17.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1430,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

21.03.2022 Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 790,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных чеков на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 7289,00 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО32 нет. (т. 5, л.д.230-231, 232-236)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №22, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является индивидуальным предпринимателем с 2019 года, занимается оптово-розничной торговлей одежды. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>. Постоянным клиентом являлся ИП ФИО1 Э.Х., который закупал у нее товар. Экспедитором у ИП ФИО1 Э.Х. работала ФИО3, которая приезжала за товаром с заявкой на товар, согласно которой Левиной А.А. отгружался товар. Левина А.А. оплачивала отгруженный товар наличными денежными средствами, после чего выдавались накладные на товар. Иногда Левина А.А. просила отгрузить ей товар в долг, объясняла это тем, что не хватило денежных средств. Так как, она давно знала ФИО1 Э.Х. и ФИО85, она отгружала иногда товар в долг, но ФИО85 в следующий раз рассчитывалась, то есть гасила задолженности. Согласно предоставленным на обозрение товарным накладным и акту сверки взаимных расчетов пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 18 425 рублей, выдана накладная. Весь товар согласно накладной был отгружен и оплачен в полном объеме. Предоставленная накладная выдана именно мной, накладная не нумеруется, прописывается только дата и кому отгружен товар. В данной накладной она указала имя «ФИО14», имея ввиду, ФИО3 – экспедитора ИП ФИО1 Э.Х., которой она отгрузила товар. Кассовый чек выдается по требованию покупателя. Выдавался ли ФИО85 кассовый чек, не помнит. Пояснила, что предоставленная накладная соответствует акту сверки взаимных расчетов, долговых обязательств у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 5, л.д.237-238, 239-240)

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 2019 года, осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>. Занимается реализацией хозяйственных товаров. С ИП ФИО1 Э.Х. работает в основном по безналичному расчету. Заявки ИП ФИО1 Э.Х. делаются через сайт, экспедитор получал товар по доверенности, ИП ФИО1 Э.Х. свою очередь оплачивал по безналичному расчету. Но был единичный случай - ДД.ММ.ГГГГ, когда по техническим причинам оплата товара была произведена наличными денежными средствами. Следователем предъявлены товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данные товарные накладные выдавались именно его ИП, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар указанный во всех предъявленных, товарных накладных, отгружен согласно наименованиям, указанным в товарных накладных. Накладные не нумеровались, прописывалась дата получения товара, кому отпускался товар и сумму. Так, по расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО1 был отгружен товар на сумму 713,00 рублей. Так, по расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО1 Э.Х. был отгружен товар на сумму 10 878,69 рублей. Экспедитору, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, где имеется печать ИП и подпись. Так же был предъявлен на обозрение акт сверки, по данному поводу пояснил, что акт сверки подписан им, задолженности у ИП ФИО1 Э.Х. перед ним нет. (т. 5, л.д.241-242, 243-246)

Свидетель Свидетель №24, чьи показания также оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что она является индивидуальным предпринимателем с 2013 года, занимается оптово-розничной торговлей продуктами питания. С 2017 года работает с ФИО88. Ранее за товаром приезжала ФИО1 Ф.М., примерно с 2018 или 2019 года за товаром в качестве экспедитора стала приезжать девушка – ФИО3. Работа с экспедитором была построена следующим образом: ФИО3 приезжала с заявкой на товар, согласно которой отгружался товар, который ФИО3 оплачивала наличными денежными средствами. ФИО3 вдавалась копия накладной, где ставилась печать ее ИП, кассовый чек выдавался по требованию, выдавался ли ФИО3 кассовый чек, не помнит. Бывали случаи, когда ФИО3 брала товар в долг, но в следующий раз она его оплачивала. Следователем предъявлены на обозрение накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные накладные выдавались ее ИП, так по накладной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 был отгружен товар на сумму 20 250,00 рублей.

По накладной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 был отгружен товар на сумму 19 464,00 рублей; по накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 379,00 рублей; по накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 681,00 рублей; по накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 965,00 рублей; по накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 113,00 рублей; по накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 750,00 рублей. Данные товарные накладные выдавались именно ее ИП по отгруженному ФИО3 товару. Указанный в накладных товар отгружен в полном объеме согласно наименованиям, оплачен в полном объеме. Суммы соответствуют акту сверки взаимных расчетов, долговых обязательств у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 5, л.д. 247-248)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, основной вид деятельности розничная торговля. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, центральный, бокс 10.

С 2008 года сотрудничает с ФИО88, которые являются постоянными покупателями. Сначала работала с ФИО1 Р.Х., потом с ФИО1 Э.Х.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью его ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленных ей на обозрение товарных накладных за ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 37 750 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 5, л.д. 249-250, 251-254)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что работает у ИП ФИО33 с 2005 года. Деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, центральный, бокс 36.

С 2019 года сотрудничают с ФИО88, которые являются постоянными покупателями. Сначала работали с ФИО1 Р.Х., потом с ФИО1 Э.Х. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО33, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО33 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 13.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 005,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 015,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 735,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 570,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 720,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 340,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 920,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 13.01.2022 по 17.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 27 305 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП Клюкиным нет. (т. 6, л.д.1-2, 3-6)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №27, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее она являлась индивидуальным предпринимателем с 2001 года, основной вид деятельности розничная торговля. В настоящее время ИП закрыто. Свою деятельность осуществляла по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, восток 3, бокс 2. Ранее сотрудничала с ФИО88, которые являлись постоянными покупателями. В 2022 году от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке Левиной А. отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не велся, так как в этом не было необходимости.

Следователем предъявлены товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 14.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 997,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1416,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 14.02.2022 по 21.02.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 2 413,00 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. нет. (т. 6, л.д. 7-8, 9-12)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №28, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает у ИП ФИО34 с 2008 года. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, 1-я Потребительская, <адрес>, бокс 104.

С 2019 года сотрудничают с ФИО88, которые являются постоянными покупателями. Сначала работали с ФИО1 Р.Х., потом с ФИО1 Э.Х. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО34, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО34 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 27 389,30 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 6 269,94 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 13 929,42 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь указанный товар отгружен в полном объеме согласно накладным, оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО34 нет. (т. 6, л.д.11-14 )

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что работает у ИП ФИО35 с 2008 года. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, 1-я Потребительская, <адрес>.

С 2019 постоянным покупателем является ИП ФИО1 Э.Х. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО35, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО35 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 13.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 711,05 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 114,34 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 14 345,69 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 539,31 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 417,37 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 246,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 13.01.2022 по 21.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 67 373,76 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО35 нет. (т. 6, л.д. 15-18)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №30, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее до августа 2023 года работала у ИП ФИО36 Свою деятельность осуществляли по адресу: <адрес>, 1-я Потребительская, <адрес>, бокс 44. С 2019 года постоянным покупателем ИП был ФИО1 Э.Х. В 2022 году до марта месяца от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО36, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не велся, так как в этом не было необходимости. Следователем предъявлена товарная накладная за ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данная накладная выдавались именно ИП ФИО36 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладной. Весь товар, указанный в предъявленной товарной накладной, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарной накладной. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 5 045,00 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копия товарной накладной на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО37 не было. (т. 6, л.д. 19-22)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что ее супруг ФИО4 является индивидуальным предпринимателем, у которого она работала продавцом. Свою деятельность осуществляли по адресу: <адрес>, 1-я Потребительская, <адрес>, бокс 35. С 2021 постоянным покупателем был ИП ФИО1 Э.Х. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО4, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не велся, так как в этом не было необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО4 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Так, 10.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 12 089,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 688,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 979,50 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1564,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 140,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 10.01.2022 по 07.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 28 297,50 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО4 нет. (т. 6, л.д.23-26)

Свидетель Свидетель №32 в ходе следствия, чьи показания оглашены в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показала, что работала продавцом у ИП ФИО5 с 2008 года. Свою деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс10, занимаются оптово-розничной торговлей фурнитурой. С 2019 года имеется постоянный покупатель ИП ФИО1 Э.Х. В начале 2022 года от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО5, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО35 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 28 821,50 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО5 нет. Акт сверки взаимных расчетов подписывала он, потому что товар отпущен был ей, оплата производилась ей. (т. 6, л.д. 27-30)

Из показаний свидетеля Свидетель №33, которые оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 12 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работала продавцом у ИП ФИО6 с 2009 года. Свою деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс 19, занимаются оптово-розничной торговлей. С 2019 года постоянным покупателем был ИП ФИО1 Э.Х.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП ФИО6, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости. Следователем предъявлены товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ИП ФИО6 покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных мне товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

13.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 525,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 074,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 576,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 252,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 750,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

28.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 5 720,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 310,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 2 700,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 295,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 13.01.2022 по 17.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным, на общую сумму 35 202,00 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО6 нет. Акт сверки взаимных расчетов подписывала она, потому что товар отпущен был ею, оплата производилась ей. (т. 6, л.д. 31-35)

Из показаний свидетеля Свидетель №34 на следствии, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что является индивидуальным предпринимателем с 2021 года, основной вид деятельности розничная торговля упаковки. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, бокс 23. С 2021 года сотрудничала с ФИО1 Э.Х. В 2022 году от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленных ей на обозрение товарных накладных за ДД.ММ.ГГГГ, по данному поводу пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 1 300,00 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 6, л.д. 36-39)

Из показаний свидетеля Свидетель №35, которые были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что является индивидуальным предпринимателем с 2012 года, основной вид деятельности розничная торговля продуктами питания. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, бокс 18.

С 2013 года сотрудничает с ФИО88, которые постоянными покупателями. Сначала работала с ФИО1 Р.Х., потом с ФИО1 Э.Х. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ее ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленных ей на обозрение товарных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 10.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 7 860,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

13.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 8 320,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 16 510,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

20.01.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 3 010,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 13 350,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 23 670,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

10.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 6 950,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 4 110,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

07.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 24 050,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

14.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 000,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 1 600,00 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

Таким образом, в период с 10.01.2022 по 17.03.2022 Левиной А.А. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, данные в накладных соответствуют акту сверку взаимных расчетов, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 6, л.д. 40-44)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №36 следует, что является индивидуальным предпринимателем с 2014 года, основной вид деятельности оптово розничная торговля продуктами питания, также ранее торговали углем для мангала. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>, Троицкий тракт 15, бокс, центр 23.

С 2021 года сотрудничала с ФИО1 Э.Х. В 2022 году от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор девушка – ФИО3. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ее ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленной товарной накладной за ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данная товарная накладная выдавалась именно ее ИП покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанной накладной, отгружен согласно наименованиям, указанным в товарной накладной.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, экспедитору ИП ФИО1 Э.Х. отгружен товар на общую сумму 910,00 рублей, и оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, экспедитору были выданы копия товарной накладной на отгруженный товар. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет. (т. 6, л.д. 45-48)

Из показаний свидетеля Свидетель №37, которые были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что является индивидуальным предпринимателем с 1996 года, основной вид деятельности оптово-розничная торговля хозяйственными товарами. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>. бокс 26. С 2021 года сотрудничает с ФИО1 Э.Х. В начале 2022 году, точную дату не помнит, от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью его ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленной на обозрение товарной накладной за ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данная товарная накладная выдавались именно его ИП покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 был отгружен товар на общую сумму 4200,00 рублей. ФИО3 в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Таким образом, за указанный период ИП ФИО1 Э.Х. отгружен товар на общую сумму 4 200,00 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ним нет. (т. 6, л.д. 49-52)

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №38, она является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности розничная торговля продуктами питания. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>. С 2021 года сотрудничала с ФИО1 Э.Х. В 2022 году от ИП ФИО1 Э.Х. за товаром приезжала экспедитор ФИО3, которая приезжала с заявкой на товар. Согласно данной заявке ФИО3 отгружался товар, выдавалась копия накладной на отгруженный товар, и заверялась печатью ее ИП, кассовый чек при этом не прикладывался. Выдавался лишь в некоторых случаях по требованию покупателя.

По поводу представленных товарных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные накладные выдавались именно ее ИП покупателю ИП ФИО1, на отгруженный товар, указанный в накладных. Весь товар, указанный во всех предъявленных товарных накладных, отгружен, согласно наименованиям, указанным в товарных накладных.

Так, 03.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 773,30 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

17.02.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 926,20 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар.

21.03.2022, Левиной А. был отгружен товар на общую сумму 284,90 рублей. Левина А.А. в указанный день оплатила товар наличными денежными средствами в полном объеме и ей были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Таким образом, за указанный период ИП ФИО1 Э.Х. отгружен товар на общую сумму 1984,40 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ней нет, о чем она подтвердила в справке об отсутствии задолженностей. (т. 6, л.д. 53-56)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что является индивидуальным предпринимателем с 1990 годов, основной вид деятельности оптово-розничная кондитерскими изделиями. Свою деятельность осуществляет по адресу: <адрес>.

У него несколько торговых точек на территории Потребительского рынка <адрес>, которые занимаются реализацией товара. На данных торговых точках работают около 10 продавцов. Работа с покупателями построена следующим образом: приезжает покупатель либо экспедитор с заявкой, согласно которой отгружается товар, выдается копия накладной на отгруженный товар, и заверяется печатью ИП. Кассовый чек ранее, в 2022 году выдавался лишь в некоторых случаях, по требованию покупателя. Учет и хранение товарных накладных, чеков не ведется, так как в этом нет необходимости.

По поводу представленной на обозрение товарных накладных за ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данная товарная накладная выдавалась именно его ИП, покупателю ИП ФИО1 Э.Х., на отгруженный товар, указанный в накладных, в накладной стоит печать ИП. Весь товар, указанный во предъявленной товарной накладной, отгружен, согласно наименованиям указанным в товарных накладных. Согласно предъявленной накладной, экспедитору ИП ФИО1 Э.Х. ДД.ММ.ГГГГ, был отгружен товар на общую сумму 3 112,58 рублей, отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, были выданы копии товарных накладных на отгруженный товар. Таким образом, за указанный период ИП ФИО1 Э.Х. отгружен товар на общую сумму 3 112,58 рублей. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами в полном объеме, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ним нет. Экспедитора ИП ФИО1 Э.Х.- ФИО3 лично не знает. (т. 6, л.д. 57-60)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №40, оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, она работает продавцом у ИП ФИО38 с 2004 года, занимаются оптово-розничной торговлей непродовольственных товаров. Свою деятельность осуществляют по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, центральная линия, бокс 5. Следователем предъявлена накладная №ЦБ 4297 от ДД.ММ.ГГГГ. Пояснила, что по данной накладной отгружен товар – полотенца махровые на общую сумму 2300 рублей. Товар был отгружен розничному покупателю, данных которого она не знает. Товар был отгружен в полном объеме, оплачен полностью наличными денежными средствами, выдана товарная накладная и кассовый чек на сумму 2300 рублей. (т. 6, л.д. 61-62)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что является представителем по доверенности №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО7. ИП ФИО7 занимается розничной реализацией мясной продукцией. ИП зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности по ОКВЭД 10.13, «Производство продуктов из мяса убойных животных и мяса птицы».

Имеется 8 торговых точек. В том числе торговая точка на потребительском рынке по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>, № север 2 бокс 20. Реализация продуктов осуществляется продавцом только в розницу, о каждой реализации покупателю выдается на руки накладная на товар. По существу отношений с ИП ФИО1 Э.Х. пояснила, что у них не имеется каких-либо заключенных договоров поставок. Продажа могла осуществляться только в розницу. При этом покупателям выдавались товарные чеки, в том числе и ИП ФИО1 Э.Х. через его экспедитора.

По поводу предъявленных ей не обозрение товарных чеков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данные товарные чеки могли быть выданы продавцом ИП ФИО7 экспедитору ФИО1 Э.Х., на проданный товар, указанный в чеках. Данные чеки подтверждает, переданный товар оплачен в полном объеме, задолженность у ИП ФИО1 Э.Х. перед ФИО7 отсутствует.

Так, 10.01.2022, согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 8 639,38 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

13.01.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 2 457,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

24.01.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 6 502,30 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

27.01.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 9 351,77 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

31.01.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 6 365,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

03.02.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 4 306,15 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

14.02.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 684,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

17.02.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 14 561,30 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

24.02.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 8 605,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

07.03.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 11 418,94 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

14.03.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 2 457,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

17.03.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 11 402, 50 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

21.03.2022 согласно товарному чеку ИП Гильманову Э.Х. был отгружен товар на общую сумму 5 174,00 рублей. Отгруженный товар в указанный день оплачен наличными денежными средствами в полном объеме.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспедитору ФИО1 Э.Х. был отгружен товар в полном объеме согласно накладным. Весь отгруженный товар оплачен наличными денежными средствами, задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. перед ИП ФИО7 нет. (т. 6, л.д. 64-68)

Также в судебном заседании исследованы письменные материалы дела.

Протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 Э.Х., согласно которому он просит привлечь Левину А.А, к уголовной ответственности, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работавшая у него на должности кладовщика-экспедитора совершила хищение принадлежащих ему средств в размере 1 574 267,07 рублей. (т.1, л.д. 69)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что произведен осмотр помещения магазина «Ассорти» по адресу: <адрес>, а также отдельное помещение кабинета в указанном магазине, где со слов участвующего в следственном действии ФИО1 Э.Х. экспедитор ФИО85 получала наличные денежные средства для приобретения товаров, а также сдавала отчеты. В указанном помещении также имеются письменные с установленной оргтехникой и стеллажи с документами. (т.1, л.д. 70-78)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дополнительно осмотрено помещение магазина «Ассорти» по адресу: <адрес>, где установлено рабочее место ФИО3, где последняя составляла отчеты экспедитора и предоставляла ФИО1 Э.Х. (т.1, л.д. 114-121)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 Э.Х. изъяты отчеты экспедитора ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, накладные от поставщиков за указанный период, расписки по получению и возврату денежных средств, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ и Инструкцию кладовщика, материалы служебной проверки, Положение о проведении квартальной проверки. (т.1, л.д. 123-125)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно отчетов экспедитора ФИО3, накладных от поставщиков за указанный период времени, расписки по получении и возврате денежных средств, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 Э.Х., в ходе которого установлено, что:

– 06.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 409 000 рублей, возвратила 33 500 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 375 501,73 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 88 550 рублей 37 копеек.

–10.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 243 954,00 рублей, возвратила 15 089 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 228 865,51 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 65 249,49 рублей.

–13.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 219 552,00 рублей, возвратила 6 400 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 213 152,15 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 111 928,85 рублей.

– 17.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 251 590,00 рублей, возвратила 550 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 250 996,00 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 63 044 рублей.

–20.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 264 850,00 рублей, возвратила 16 050 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 248 799,54 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 81 712,92 рублей.

– 24.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 260 220,00 рублей, возвратила 18 425 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 241 795,05 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 65 426,36 рублей.

– 27.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 230 564,00 рублей, возвратила 1845,50 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 228 718,18 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 81 499,32 рублей.

– 31.01.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 245 600,00 рублей, возвратила 32 135,00 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 213 465,79 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 60 572,06 рублей. (т. 3, л.д. 3-33)

Протокол осмотра от 04.12.2023 накладных от поставщиков за указанный период времени, расписки по получении и возврате денежных средств, изъятых в ходе выемки от 29.06.2023 у Гильманова Э.Х., в ходе которого установлено, что:

– 03.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 241 230 рублей, возвратила 1 912 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 239 317,99 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 74 178,44 рублей.

– 07.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 240 600 рублей, возвратила 750 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 239 849,97 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 66 333,86 рублей.

– 10.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 196 000 рублей, возвратила 1200 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 194 799,78 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 67 992,70 рублей.

– 14.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 213 000 рублей, возвратила 1200 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 211 799,84 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 88 151,34 рублей.

– 17.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 199 650 рублей, возвратила 2650 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 197 000 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 72 163,90 рублей.

– 21.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 245 631 рублей, возвратила 389,70 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 245 235,33 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 82 393,47 рублей.

– 24.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 196 782,00 рублей, возвратила 1 699,80 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 2195 082,12 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 81 031,86 рублей.

– 28.02.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 201 564,00 рублей, возвратила 12 071,80 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 181 491,26 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 54 207,77 рублей. (т.3, л.д. 34-60)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ накладных от поставщиков за указанный период времени, расписки по получении и возврате денежных средств, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 Э.Х., в ходе которого установлено, что:

– за 03.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 170 717,80 рублей, возвратила 57,80 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 170 660,80 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 41 000,78 рублей.

– 07.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 271 642,00 рублей, возвратила 1900 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 269 741,60 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 60 299,10 рублей.

– 10.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 205 687,00 рублей, возвратила 11 900 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму193 786,88 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 81 945,12 рублей.

– 14.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 275 300 рублей, возвратила 54,10 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 275 246 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 82 685,50 рублей.

– 17.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 208 953 рублей, возвратила 531,10 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 208 422,99 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 66 819,86 рублей.

– 21.03.2022 Левина А.А. получила под расписку от Гильманова Э.Х. денежные средства в сумме 240 650 рублей, возвратила 5 999,10 рублей, при этом внесла в отчет экспедитора недостоверные сведения о приобретении товаров на общую сумму 234 651,21 рублей и внесла фиктивные сведения о приобретенных товарах и суммах, неподтвержденных накладными на общую сумму 63 717,08 рублей. (т.3, л.д. 61-81)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ трудового договора между ИП ФИО1 Э.Х. с ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, инструкции кладовщика – экспедитора с установленной обязанностью и ответственностью, материалов служебной проверки, в том числе Приказа ИП ФИО1 Э.Х. от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении плановой служебной проверки отчета экспедитора за 1 квартал 2022», с которым ознакомлена ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2; Приказа ИП ФИО1 Э.Х. от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании комиссии для проведении плановой служебной проверки отчета экспедитора за 1 квартал 2022», с которым ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, ФИО3 и Свидетель №1; Положения от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 Э.Х. «О порядке проведения плановой служебной проверки отчета экспедитора за 1 квартал 2022 года»; Акта от ДД.ММ.ГГГГ № о результатах проведения служебной проверки, согласно которому комиссия в составе Свидетель №2, ФИО3 и Свидетель №1 установила факты предоставления недостоверных сведений кладовщиком-экспедитором ФИО3, так как Отчете-экспедитора суммарная стоимость и количество накладных, предоставленных в отчете экспедитора не совпадает с фактическим наличием и стоимостью этих накладных, документы, указанные кладовщиком-экспедитором ФИО3 в отчете экспедитора, подтверждающие некоторые расходы на закупку товаров, отсутствуют, зафиксирован факт подделки документов (накладных) заполненных кладовщиком –экспедитором ФИО3 ее рукой, не подтвержденные наличием товара, при этом сумма не подтвержденных расходов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила – 1 600 856 рублей 47 копеек; Требования ИП ФИО1 Э.Х. от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении работником письменных объяснений», с которым ФИО3 ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ; Объяснения ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное рукописным текстом на требование от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО1 Э.Х., согласно которому ФИО3 сообщает, что работая в должности кладовщика-экспедитора у ИП ФИО1 Э.Х. и имея доступ к денежным средствам, умышленно занималась хищением денежных средств для личного пользования, недостающая сумма указана в отчете проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, с актом проверки полностью согласна. Свою вину признаю и готова нести ответственность. (т.3, л.д. 82-86)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ИП Свидетель №23 справок об отсутствии задолженности у ИП ФИО1 Э.Х., акта сверки, платежных поручений и расходных накладных. (т.3, л.д. 93-95)

Документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ИП Свидетель №23, признанные вещественными доказательствами, а именно:

– акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №23 и ИП ФИО39, согласно которому задолженность перед ИП Свидетель №23 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 34 463,06 рублей; (т.3, л.д. 96)

– платежные поручения от ИП ФИО1 Э.Х. в адрес ИП «Свидетель №23» по основанию – оплата по накладным, а именно: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 54 268,73 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 48 970,92 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 35 993,35 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 50 171,42 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 29 978,69 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 31 521,98 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 24 935,35 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 10 453,40 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 33 055,69 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 35 005,98 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 22 955,28 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3335,87 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 31 134,84 рублей; (т. 3, л.д. 97-109)

– расходные накладные на поставку товара от ИП Свидетель №23 в адрес ИП ФИО1 Э.Х., а именно: от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 17 420,56 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № сумму 31 550,36 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 22 504,79 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 13 488,56 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 12 448,94 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2 608,10 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 15 684,29 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 19 430,09 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 17 417,13 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на суму 5 712,84 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 848,72 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 15 070,18 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 473,37 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 9 978,01 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 666,19 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 866, 67 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 10 462,65 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 12 606,03 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8 787,21 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 20 471,23 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 397,98 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 9 186,68 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 35 005,98 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 335,87 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 9 364,64 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 739,48 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 851,16 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 12 568,72 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 18 566,12 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 18 708,77 рублей; (т.3, л.д. 110-139)

– справка ИП Свидетель №39 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он подтверждает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действительно работал с ИП ФИО1 Э.Х., накладные на поставку товара выписывались на частное лицо, подтверждает, что задолженность у ИП ФИО1 за поставленные товары отсутствует; (т.3, л.д. 142)

– справка ИП ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что у ИП ФИО1 Э.Х. перед ним задолженность отсутствует; (т.3, л.д. 143)

– справка ИП Свидетель №38 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она подтверждает, что действительно работала с ИП ФИО1 Э.Х. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, накладные на поставку товаров осуществлялись на частное лицо, за данный период задолженностей и переплата не имеется. (т.3, л.д. 144)

Протокол осмотра документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ИП Свидетель №23, признанные вещественными доказательствами по настоящему делу. (т.3, л.д. 145-166, 167)

Заключение эксперта от 11.08.2023 № 118 бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которого:

– за период с 06.01.2022 по 21.03.2022 от ИП Гильманова Э.Х. в адрес Левиной А.А., согласно расписок кладовщика выдано 5 232 736,80 рублей;

– за период с 06.01.2022 по 21.03.2022 Левина А.А. в адрес ИП Гильманова Э.Х., согласно расписок кладовщика-экспедитора возвратила 166 309,90 рублей;

– за период с 06.01.2022 по 21.03.2022, согласно отчетам экспедитора, Левиной А.А, приобретено товаров на сумму 5 066 379,72 рублей;

– за период с 06.01.2022 по 21.03.2022, согласно первичных документов (накладных, товарных чеков, «реализация товаров», чеков) по приобретенному товару экспедитором Левиной А.А. у поставщиков ИП ФИО1 Э.Х. приобретено товаров на сумму 3 295 452,37 рублей.

Разница между суммой денежных средств, выданных ИП ФИО1 Э.Х. в адрес ФИО3, с учетом сумм возврата денежных средств ФИО3 в адрес ИП ФИО1 Э.Х. и оплаченным товаром экспедитором ФИО3 поставщикам ИП ФИО1 Э.Х. (с учетом остатка на начало исследуемого периода, и с учетом ответа следователя) составила 1 662 195,51 рублей;

– за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленных документов расхождение между суммами денежных средств приобретенного товара по сведениям отчетов экспедитора ФИО3 по графе «сумма товара» и приобретенного товара ФИО3, у поставщиков ИП ФИО1 Э.Х. по сведениям первичных документов (накладных, товарных чеков, «реализация товара», чеков) с учетом данных актов сверок взаимных расчетов между ИП ФИО1 Э.Х. и поставщиками составило 1 770 927,35 рублей. (т.3, л.д. 191-250; т. 4, л.д. 1-23)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 изъяты рукописные записи с образцами ее почерка. (т. 4, л.д. 39-42)

Заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого:

1. Рукописные записи в строках «денежную сумму в размере», «сумму прописью», «Подпись кладовщика-экспедитора» в следующих документах:

– в расписках кладовщика экспедитора в получении денежных средств от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022;

– в расписках кладовщика экспедитора о возврате денежных средств от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022 выполнены Левиной Алиной Алексеевной.

2. Решить вопрос, кем, Левиной А.А. или иным лицом выполнены подписи в строках: «подпись кладовщика экспедитора» в следующих документах:

– в расписках кладовщика экспедитора в получении денежных средств от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022;

– в расписках кладовщика экспедитора о возврате денежных средств от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022 не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части.

3. Рукописные записи в строках «Отчет сдал Экспедитор» в отчетах экспедитора от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022 выполнены Левиной Алиной Алексеевной.

Решить вопрос, кем, Левиной А.А. или иным лицом выполнены подписи в строках «Отчет сдал Экспедитор» в отчетах экспедитора от 06.01.2022, от 10.01.2022, от 13.01.2022, от 17.01.2022, от 20.01.2022, от 24.01.2022, от 27.01.2022, от 31.01.2022, от 03.02.2022, от 07.02.2022, от 10.02.2022, 14.02.2022, от 17.02.2022, от 21.02.2022, от 24.02.2022, 28.02.2022, от 03.03.2022, от 07.03.2022, от 10.03.2022, от 14.03.2022, от 17.03.2022, 21.03.2022, не представилось возможным по причинам изложенным в исследовательской части. (т.4, л.д. 64-69)

Протокол обыска от 17.12.2023 в жилище Левиной А.А. по адресу: <адрес> на основании судебного решения, в ходе которого изъято трудовая книжка на имя ФИО3 ТК – IV 7215162, общая тетрадь 96 листов с записями «Ассорти продукты», 2 тетрадных листа А 4 с рукописными записями, которые упакованы и опечатаны. (т. 4, л.д. 196-197)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО3, а именно 2 тетрадных листов в клетку с рукописным текстом, начинающийся словами «Моя дорогая мамочка..», выполненным чернилами синего цвета, на котором имеется рукописный текст следующего содержания:

– «Моя милая мамочка! Не знаю с чего начать, но начну. Я знаю, что ты самая лучшая, любимая и понимающая, а я вот оказалась никчемной дочкой, внучкой, племянницей. Когда-то давно лет 6 или более назад, возможно ты помнишь про микрозаймы, так вот у меня их накопилось очень много, но самое страшное это проценты (да я помню один из них ты гасила в Юрюзани) но он был небольшим спасибо тебе! Так вот, комок копился, я сама уже не понимаю, как так получилось, молодая, глупая, чувство дикого страха коллектора, вечные звонки и угрозы (тогда я уже начала работать у ФИО16), я начала брать деньги с товарных и платила проценты, а долг все копился, затем я начала уже понемногу закрывать их полностью думая, что со всем справлюсь. Почему никому не сказала, спросишь, да потому что боялась все потерять, что все отвернутся, и я останусь одна. Я сломала себе жизнь. Мамочка прости, если когда-то сможешь!!! Я совершила наверное самую большую ошибку в жизни. И сейчас все вскрылось чуть больше месяца назад, сумма для меня теперь нереальная, да и вы я знаю ничем помочь не сможете, я даже боюсь писать тебе эти цифры (1 300 000 ), они просили меня написать расписку, и мы думали взять кредит часть отдать, а часть я бы выплачивала какое-то время, пока долг не погаситься, но Семка настолько расстроился от всего происходящего, что почти месяц, мы толком не общались, он все обдумывал и пару дней назад мне сообщил, что уходит, что у нас разное мировоззрение…я не виню его он хороший, ты сама знаешь, и я не могу его заставить находиться с собой…Мне дико стыдно, ужасно и страшно, пожалуйста не говори бабушке и дедушке, они не переживут такого позора! Пожалуйста прости меня если когда-то сможешь, хоть я и не заслуживаю этого всего, не знаю, чем все это закончится, но я должна ответить за свои поступки, искренне говорю, что не хотела никого кидать и подставлять, я просто не считала, а когда все всплыло было уже поздно. Тебе наверняка, уже звонили или будут звонить, просить чем- то помочь, хотя я сразу сказала семью не трогайте, они все равно ничем не помогут, а за свои ошибки я должна платить сама. Так что, чтобы они не говорили, скажи, что у тебя 3 кредита и зп 25000, про папу я тоже сказала, что он гол, как сокол и сам с просрочками, если узнают про дом, так и скажу, он не жилой и он не мой, а это единственное, что есть у отца. Мне так плохо родная, так страшно и одиноко, если ты посчитаешь нужным со мной не общаться, я все пойму. P.S. Ваша Алинка, безгранично Вас люблю, и храни вас Бог». (т.4, л.д.198-206)

Заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № почерковедческой экспертизы в отношении рукописного письма, изъятого в ходе обыска в жилище, начинающегося словами «Моя милая мамочка! Не знаю с чего..» и заканчивающийся словами «Храни вас Бог», расположенный на двух листах бумаги в клетку, представленных на исследование, выполнен ФИО3. (т.4, л.д. 81-83)

Заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которого:

– за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, указанных в расписке кладовщика-экспедитора в получении денежных средств, выданных ИП ФИО1 Э.Х. ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, составила 5 232 736,80 рублей.

– за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, указанных в расписке кладовщика-экспедитора о возврате оставшихся денежных средств, полученных ИП ФИО1 Э.Х. от ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, составила 166 309,90 рублей.

– за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, приобретенного товара экспедитором ФИО3, согласно предоставленных отчетов-экспедитора, составила 5 066 379,72 рублей.

– за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, приобретенного товара экспедитором ФИО3, согласно предоставленным ИП ФИО1 Э.Х. накладным составила 3 465 523,25 рублей.

– сумма денежных средств, подлежащих возврату ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 Э.Х. с учетом денежных средств, израсходованных ФИО3 на приобретение товара и расчеты с поставщиками по задолженности, исходя из того, что фактически товар, приобретен ФИО3 на суммы, указанные в актах сверки с поставщиками, составила 1 662 058, 23 рублей. (т.4, л.д. 106-174)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО1 Р.Х. изъят цифровой CD-диск с видеозаписью. (т.4, л.д. 215-217)

Протокол осмотра цифрового CD-диск с видеозаписью, изъятой в ходе выемки у ФИО1 Р.Х., в ходе которого установлено, что на диске имеет 1 файл с именем: «video 2024 01.18.»

При открытии данного файла имеется видеозапись, на которой в подсобном помещении магазина находятся подозреваемая ФИО3, свидетели Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО1 Р.Х., потерпевший ФИО1 Э.Х. В ходе разговора ФИО1 Р.Х. обращаясь к ФИО3 поясняет «…ты взяла около 50 000 рублей у поставщиков, еще у тебя был долг передо мной около 200 000 рублей». ФИО3 подтверждает слова ФИО1 Р.Х. Далее ФИО1 Р.Х. поясняет «вот ФИО17 (Свидетель №7), который взял кредит и погасил вместо нее (ФИО3) долги», на пояснения ФИО1 Р.Х, Свидетель №7 соглашаясь, кивает. Далее ФИО1 Р.Х. поясняет «мы тебе дали после этого второй шанс», ФИО3 соглашаясь кивает. Далее ФИО3 поясняет присутствующим, что «она умышленно осознанно занималась хищением денег у ФИО1 Э.Х.».

Участвующий в ходе следственного действий ФИО40 также указал, что данная видеозапись выполнена в конце марта 2022 года, в ходе которой ФИО3 пояснила, что совершала хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 Э.Х., в присутствии работников Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО27 (т. 4, л.д. 218-223)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен цифровой CD-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 89823660726, который находился в пользовании ФИО3

В ходе осмотра установлено, что всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 8 982 366 07 26 зафиксировано 35 563 соединений.

При осмотре данные местонахождения абонента 89823660726 указаны: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонент 89823660726 находился по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонент 8982 3660726 находился по адресам: <адрес>, а также <адрес>, Троицкий тракт, <адрес>. (т.4, л.д. 233-241)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ персонального компьютера у ФИО1 Р.Х. (т.5, л.д. 6-8)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно персонального компьютера ФИО1 Э.Х., изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с участием самого ФИО1 Э.Х. и специалиста ФИО41, в ходе которого установлено, что на данном ПК имеется в том числе файлы формата Excel, папка с наименованием «Магазин», «Отчет по рынку», файл Excel с именем «отчет экспедитора», при открытии которого с учетом пояснений ФИО1 Э.Х. установлено, что данный отчет представляет собой сравнительную таблицу, которая создана сравнительно недавно и работает с данной таблицей операционист Свидетель №2, которая сверяет привезенный товар с накладными. Осмотром установлено, что на данном ПК отсутствуют отчеты экспедитора ФИО3, в результате чего ФИО1 Э.Х. пояснил, что у ФИО85 был свой кабинет в вещевом отделе магазина, где она работала и составляла отчеты. (т.5, л.д. 10-23)

Постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении ФИО1 Э.Х. изъятого в ходе выемки персонального компьютера. (т.5, л.д. 24)

Расписка ФИО1 Э.Х. в получении персонального компьютера, осмотренного в ходе следственного действия. (т.5, л.д. 25)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ мобильного телефона ФИО3 марки «Айфон 5S». (т.5, л.д. 27-29)

Протокол осмотра мобильного телефона ФИО3 марки «Айфон 5S», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО3, защитника (адвоката) ФИО24 и специалиста ФИО41, в ходе которого установлено, что на данном телефоне приложения Excel не установлено, при этом в приложении «Диктофон» обнаружена аудиофайл с названием «Либкнехта 2» от ДД.ММ.ГГГГ, при прослушивании которой установлено, что имеется запись двух мужских голосов, один из которых со слов ФИО3 принадлежит Свидетель №5, который просит ФИО85 подписать документы по служебной проверке, диктует, что ей необходимо написать, а именно: «Я ФИО3, работая на должности кладовщика-экспедитора, у ИП ФИО1 Э.Х., имея доступ к денежным средствами, давай пиши – умышленно, совершила хищение денежных средств для личного использования, недостающая сумма указана в акте проверки №, с актом проверки полностью согласна, свою вину признаю и готова нести ответственность, дата ДД.ММ.ГГГГ и подпись». После чего аудиозапись обрывается

По поводу прослушанной аудиозаписи с приложения диктофона, ФИО3 в присутствии адвоката ФИО24 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней на работу по адресу: <адрес> ФИО1 Э.Х. и ФИО1 Р.Х., которые оказывали на нее психологическое давление и требовали подписать документы задним числом. Она перед этим включила диктофон на своем телефоне. Когда они пришли, то она подписала пояснения, расписку о том, что она должна денежные средства на имя незнакомого человека, данных которого не помнит, трудовой договор. После подписи указанных документов, она выключила диктофон. ФИО1 ранее оказывали на нее психологическое давление, звонили ей, что она и воспринимала как психологическое давление.

Иных значимых приложений в телефоне ФИО3 в ходе осмотра не установлено. (т.5, л.д. 30-38)

Расписка ФИО3 в получении от следователя телефона, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, признанного вещественными доказательствам, а также ответственность за его утрату по ст. 312 УК РФ. (т. 5, л.д. 39, 40, 41)

Исследованные в судебном заседании доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, достаточны для его разрешения.

Оценивая показания допрошенных по делу свидетелей из числа поставщиков товаров для ИП ФИО1 Э.Х., а именно: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО42, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, ФИО43, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО44, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, ФИО45, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд находит достоверными и заслуживающими доверия, так каких-либо оснований полагать о наличии какой-либо заинтересованности у указанных свидетелей в исходе дела, а также каких-либо оснований для оговора с их стороны именно ФИО3 в совершении преступления у суда не имеется. Судом установлено, что каких-либо конфликтов между указанными свидетелями, потерпевшим ФИО1 Э.Х. и ФИО3 никогда не было.

При этом суд отмечает, что все указанные свидетели подтвердили, что за товаром приезжала от ИП ФИО1 Э.Х. именно экспедитор ФИО3, которая рассчитывалась за товар наличными средствами, которой также выдавались накладные на приобретенный товар, а также подтвердили отсутствие задолженностей у ИП ФИО1 Э.Х. за поставленный товар.

Кроме того, их показания полностью соотносятся с исследованными письменными материалами дела, в части наличия в материалах справок от ИП Свидетель №39, ИП ФИО31 и ИП Свидетель №38 (т. 3, л.д. 142-144), которые подтвердили факт наличия финансово-хозяйственных отношений с ИП ФИО1 Э.Х. в инкриминируемый ФИО3, период хищения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, из их же показаний в той их части, что иногда товар выдавался экспедитору ФИО3 под реализацию, то есть с последующем расчетом за него после продажи и получения дохода, никоим образом не подтверждает тех фактов, что ФИО3 непосредственно была должна денежные средства поставщикам, а не самому ФИО1 Э.Х., и не опровергает установленных судом фактов о том, что ФИО3 часть выдаваемых наличных средств для приобретения товара присваивала себе. При этом ее действия по составлению отчетов экспедитора с заведомо ложными сведениями, являются фактически действиями по сокрытию фактов совершаемых ею хищений средств путем их присвоения.

Также суд приходит и к убеждению, что учитывая количество товара, его объем и количество поездок за товаром со стороны ФИО3, учитывая обстоятельства того, что иногда товар выдавался под реализацию без фактической их оплаты, позволяло ФИО3 на протяжении инкриминируемого периода присваивать часть средств себя, оплачивая товар за счет новых выдаваемых ей средств, либо за счет собственных средств, которые она получала в микрофинансовых организациях, либо по месту работы у ИП ФИО1 Э.Х., либо по иному месту работы за счет получаемой фактически заработной платы.

При этом в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ, содержащегося в пункте 24 Постановления его Пленума от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО3 после получения наличных денежных средств для приобретения товара для ИП ФИО1 Э.Х., изначально частично присваивала их в свою пользу, в связи с чем, преступление именно с этого момента являлось оконченным, а остальные действия ФИО3 по оформлению отчетов-экспедитора с заведомо недостоверных сведений о приобретенном товаре, являлось способом сокрытия преступления, который при этом был установлен только в ходе проведенной ревизии.

Показания допрошенных в суде потерпевшего ФИО1 Э.Х., свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО1 Р.Х., Свидетель №1 и Свидетель №2 суд также находит достоверными и заслуживающими доверия, так как они полностью согласуются между собой и соотносятся с изученными судом письменными материалами дела. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда также не имеется, Каких – либо оснований для оговора с их стороны именно ФИО85, судом аналогично не установлено, так как каких-либо конфликтов между ними не имелось, и стороны на указанные обстоятельства не ссылались.

Показания свидетелей ФИО27 и ФИО1 Ф.М., которые оглашались в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, суд также находит их правдивыми, потому как они полностью согласуются со всеми изученными по делу доказательствами, и соответствуют показаниям потерпевшего ФИО1 Э.Х., свидетелей ФИО1 Р.Х., Свидетель №1, Свидетель №2

Наличие умысла у ФИО3 на хищение наличных денежных средств путем их присвоения, также полностью подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе, материалами служебной проверки ИП ФИО1 Э.Х., объяснением ФИО3, которая фактов хищения в присутствии свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Феклистова не отрицала.

Доводы ФИО3 о том, что на нее было оказано давление со стороны ФИО1 Э.Х. и его брата ФИО1 Р.Х. какими-либо доказательствами, исходя из исследованных судом материалов не подтверждены. То обстоятельство, что ФИО1 требовали от ФИО85 возврата похищенных денежных средств, не является основанием для признания их действий явно незаконными, потому как такими действиями со стороны ФИО85 нарушены имущественные права ФИО1 Э.Х.

Кроме того, судом исследованы и протокол осмотра телефона подсудимой, где в приложении «Диктофон» зафиксирован разговор ФИО85 и братьев ФИО1, на который ссылалась подсудимая в своих показаниях в суде. При этом из содержания данного разговора, который был осмотрен следователем в присутствии адвоката и специалисты, не следует, что ФИО85 высказывались какие-либо угрозы и требования подписать документы, которые не соответствовали действительности.

При этом как следует из протокола осмотра, данная аудиозапись разговора была выполнена именно ДД.ММ.ГГГГ, что соответствовала показаниям потерпевшего ФИО1 Э.Х. и свидетеля ФИО1 Р.Х. При этом их показания и протокол осмотра телефона подсудимой полностью опровергали ее показания, о том, что она подписала документы по служебной проверке значительно позднее, «задним числом», в том числе, о неоднократном давлении со стороны братьев ФИО1 о возврате похищенных средств.

Наличие умысла ФИО3, на хищение средств, также подтверждается и протоколом обыска в ее жилище, где помимо прочего были изъяты и листы бумаги с рукописным текстом, так называемого «письмо Маме», а также протоколом их осмотра, где зафиксировано содержание данного письма, отраженного в приговоре.

Оценивая целиком содержание рукописного текста в данном письме, суд приходит к выводу, что умысел у ФИО3 сформировался в связи с ее материальным положением на тот момент, наличием у нее задолженностей перед микрофинансовыми организациями, от чего постоянно росла ее задолженность.

Доводы подсудимой, что данное «не отправленное письмо маме», являлось способом преодоления подавленного психологического состояния, о чем ФИО3 указывала в судебном заседании, не исключает фактов хищения наличных средств путем их присвоения у ИП ФИО1 Э.Х., либо опровергать каким-либо образом сумму похищенных средств.

Обстоятельство того, что данное «письмо» было написано именно ФИО3, последней в судебном заседании не отрицалось и подтверждено заключением эксперта почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №. (т.4, л.д. 81-83)

При этом судом установлено, что умысел у ФИО85 на присвоением наличных средств, которые ей выдавались для приобретения продуктов питания и иных товаров, сформировался, в связи с наличием ее финансового положения, обусловленного наличием обязательств перед микрофинансовыми организациями, о чем давали показаниям в суде потерпевший ФИО1 Э.Х., свидетель ФИО1 Р.Х. и свидетели Свидетель №1 и Свидетель №2, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом указанные допрошенные лица, давая такие показания о признании ФИО85 в хищении средств и наличием у него трудного финансового положения, могли знать только со слов ФИО85, которая на тот момент вообще могла не говорить о данных обстоятельствах. В связи с чем, суд находит и данное обстоятельство абсолютно и полностью установленным.

Доводы подсудимой ФИО3, о том, что все ее отчеты экспедитора составлялись в электронной форме в неизвестно программе, суд полностью отвергает как несостоятельные и ничем не подтвержденные, так как в соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № почерковедческой судебной экспертизы (т.4, л.д. 64-69) в расписках кладовщика экспедитора в получении денежных средств, в расписках кладовщика экспедитора о возврате денежных средств, рукописные записи в строках «Отчет сдал Экспедитор» в отчетах экспедитора, выполнены ФИО3

То обстоятельство, что в указанном заключении от ДД.ММ.ГГГГ № эксперт пришел к выводу, что в ряде документов – «В расписках кладовщика экспедитора в получении денежных средств», «В расписках кладовщика экспедитора о возврате денежных средств», «Отчет сдал Экспедитор» за определенные даты, не представляется возможным сделать вывод, кем именно выполнены подписи ФИО3 или иным лицом, обусловлены не тем, что ФИО85 не ставила свои подписи в указанных документах а исключительно исходя из объема графической информации подписи, ее краткостью и простотой. При этом в указанном же заключении эксперт ответил, что в этих же документах за другие даты, подпись ФИО3 подтверждена.

При этом как установлена судом, ФИО3 составляла отчеты при помощи обычной программы «Excel», которая входит в пакет офисных программ «Microsoft Office», которая не требует особых специальных познаний для ее использования, либо наличия особых специальных познаний в ее установке на персональный компьютер или ноутбук.

Выводы, отраженные в заключениях бухгалтерской судебной экспертизы и почерковедческих экспертиз суд находит достоверными, так как сами заключения экспертов соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, является научно обоснованным, каких-либо несоответствий в выводах с исследовательской частью заключения, не содержат. Экспертизы выполнена профессиональными экспертами, имеющим соответствующий стаж работы по специальности. Каких-либо оснований сомневаться в выводах эксперта, у суда также не имеется.

Размер причиненного материального ущерба суд находит также полностью установленным, потому как данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшего ФИО1 Э.Х., свидетеля ФИО1 Р.Х, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, принимавшими участие в проведении проверки отчетов экспедитора ФИО85 с товарными накладными, заключение бухгалтерских судебных экспертиз, проведенных по делу.

Каких-либо фактов, прямо опровергающих выводы экспертов проведенных по делу экспертиз, а также показания допрошенных по делу свидетелей и потерпевшего, суду не представлено. Доводы стороны защиты и подсудимой, что она не могла похитить такой суммы средств, потому как ей всегда назывались разные суммы средств, суд отвергает как несостоятельные и ничем не подтвержденные. В связи с чем, в указанном случае суд расценивает позицию ФИО3, как избранный ею способ своей защиты от предъявленного обвинения.

Доводы, приведенные стороной защиты в судебном заседании, о наличии проводимой процессуальной проверки по фактам оказания на ФИО3 давления со стороны ФИО1 Э.Х. и ФИО1 Р.Х., никоим образом аналогично не опровергают фактов и обстоятельств, которые установлены в судебном заседании. При этом суд отмечает, что какого-либо окончательного решения, которое имело бы преюдициальное значение в соответствии со ст. 90 УПК РФ для принятия итогового решения по данному делу, в любом случае суду не было представлено. А факты проводимых процессуальных проверок не могут служить основанием, чтобы ставить под сомнение изученные доказательства, либо указывать на какую-либо заинтересованность ФИО1 Э.Х. и его брата ФИО1 Р.Х. в изобличении в преступлении именно ФИО3, в том числе и при подписании каких-либо материалов ревизионной проверки.

Вместе с тем, суд приходит к убеждению, что в момент подписания документов по ревизии в магазине «Ассорти» ФИО3 вполне могла не соглашаться с определенными обстоятельствами, но подписала данные документы, в связи с тем, что установленные обстоятельства хищения, а также фактически ее признание были на тот момент очевидными и признавались обеими сторонами.

Вместе с тем, о фактах оказания на нее психологического давления со стороны ФИО1 Э.Х. и его брата ФИО1 Р.Х., которые обратились с заявлением в правоохранительные органы по истечении 1 года после указанных событий, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 со своей стороны до указанного момента никому не сообщала, самостоятельно в правоохранительные органы либо суд, не обращалась, в связи с чем, такие доводы подсудимой и ее защитника расцениваются судом, как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, который кроме показаний самой подсудимой, никакими иными объективными фактическими обстоятельствами и исследованными судом доказательствами, не подтверждался и прямо опровергался.

При таких обстоятельствах действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению ФИО3 суд в соответствии со ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления против чужой собственности, которое относится к категории тяжких, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Судом установлено, что ФИО3 имеет постоянную регистрацию, проживает по фактическому адресу в <адрес>, имеет место работы и источники дохода, является трудоспособной, характеризуется положительно, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, семьи и детей не имеет.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает фактически частичное признание ФИО3 своей вины на досудебной стадии производства по делу, о чем свидетельствуют ее показания в судебном заседании, частичное возмещение материального ущерба потерпевшему (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Левиной А.А., судом не установлено.

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства дела, установленные в судебном заседании, характер совершенного преступления и степень его общественной опасности, личность виновной, суд приходит к выводу о том, что целям исправления Левиной А.А., восстановления социальной справедливости будет отвечать наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, учитывая фактические обстоятельства дела, установленные в судебном заседании, сведения о личности Левиной А.А., впервые совершившей тяжкое преступление, ее поведение в судебном заседании, а также с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Левиной А.А. еще возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание с применением положений ст. 73 УК РФ – условно, устанавливая при этом испытательный срок.

Именно такое наказание и установленный судом испытательный срок, по мнению суда, будет наиболее полно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, а также требованиям закона о соответствии наказания, как меры государственного принуждения, применяемой к лицу, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, и даст Левиной А.А. возможность доказать свое исправление.

Учитывая вышеизложенное, оснований для изменения категории совершенного Левиной А.А. преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Достаточных оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением Левиной А.А. во время совершения преступления или после него, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, судом не установлены.

При определении размера наказания оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ суд не находит. При этом учитывая требования закона о назначении справедливого наказания, суд принимает во внимание все обстоятельства дела, с учетом данных о личности Левиной А.А., в связи с чем, назначает ей наказание далекое от максимально возможного, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Левиной А.А., необходимо оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу, а по вступлению – отменить.

В соответствии с положениями ст.44 УПК РФ и ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом признания подсудимой Левиной А.А. виновной в совершении указанного преступления, в результате которого Гильманову Э.Х. причинен материальный ущерб, то суд считает его исковые требования подлежит удовлетворению частично, с учетом установленной суммы возмещения в размере 26 000 рублей, которую сам лично признавал потерпевший, и которая была установлена в ходе досудебного производства и не оспаривалась сторонами.

Таким образом, его исковые требования подлежат удовлетворению на суму 1 489 494 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 26 копеек.

Из материалов дела следует, что гражданский ответчик Левина А.А. трудоспособна, в связи с чем, имеет реальную возможность возместить материальный ущерб во взысканной с нее сумме.

Судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым разрешить в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Левину Алину Алексеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Левиной А.И. наказание считать условным, установив в ее отношении испытательный срок 3 (три) года.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Левину А.А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; периодически, не реже одного раза в месяц, являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Левиной А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Исковые требования Потерпевший №1 удовлетворить частично. Взыскать с Левиной Алины Алексеевны 1 489 494 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 26 копеек.

Арест на имущество Левиной Алины Алексеевны в целях исполнения приговора в части гражданского иска, а именно на жилое помещение по адресу: <адрес> - сохранить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, а именно:

накладные, товарные чеки, отчеты экспедитора, расписки о получении и возвращении денежных средств, акты сверки взаимных расчетов, трудовой договор, инструкция кладовщика-экспедитора, положение о проведении служебной проверки, материалы служебной проверки, платежные поручения и накладные ИП Свидетель №23, справки об отсутствии долговых обязательств ИП Ильиных, Свидетель №38, Свидетель №39 – оставить по принадлежности у ФИО1 Э.Х., освободив его от обязанности их ответственного хранения;

рукописный текст, выполненный ФИО3 на 2-х листах, цифровой CD-диск с видеозаписью, цифровой CD-диск с детализацией по абонентскому номеру ФИО3 – хранить при уголовном деле;

мобильный телефон «Айфон 7» – оставить по принадлежности у ФИО3, освободив ее от обязанности его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Аргаяшский районный суд <адрес>, о осужденной в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение 15 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: В.В. Мяготин

Свернуть

Дело № 2-138/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 февраля 2019 года г. Катав-Ивановск

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Шустовой Н.А.

при секретаре Фатхинуровой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску Общество с ограниченной ответственностью «Константа» к Левиной А.А. о взыскании задолженности по кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Константа» (далее по тексту – ООО «Константа») обратилось в суд с иском к Левиной А.А. о взыскании долга по договору микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 115 999 рублей 99 копеек, из которых: 25 000 основной долг, 10 125 рублей проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование кредитом в размере 80874 рубля 99 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кроме того просит взыскать расходы на оплату госпошлины в размере 3520 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что ООО «Константа», на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ приобрело право требования первоначального кредитора по возврату долга по договору микорозайма № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ответчиком с ООО ММК «Галактика», по которому Левиной А.А. в долг были переданы денежные средства в сумме 25 000 руб. на срок по ДД.ММ.ГГГГ включительно. В свою очередь ответчик обязалась вернуть заемные средства с процентами из расчета 1,5% за каждый день пользования денежными средствами в случае возврата займа в первый срок согласованный в графике платежей, а так же из расчета 3% в день за каждый день пользовани...

Показать ещё

...я займом в случае возврата займа во второй срок оговоренный в графике платежей. Денежные средства Левиной А.А. переданы. До настоящего времени заем и подлежащие уплате проценты не возвращены.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в порядке ст. 167 ГПК РФ. Стороны при надлежащем извещении участие в судебном заседании не принимали. От сторон поступили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие. Кроме того, из заявления Левиной А.А. следует, что исковыми требованиями она не согласна, просит пересчитать сумму заявленную истцом, так как считает ее завышенной, учесть, что она не имеет постоянного заработка.

Суд, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, приходит к следующим выводам.

Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.

В ст. 421 ГК РФ закреплен один из основных принципов гражданско-правовых отношений - принцип свободы договора, согласно которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу ч. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ч. 3 ст. 810 ГК РФ сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Согласно ч. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах ив порядке, определенных договором.При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Из содержания п. 2 ч.1 ст. 2, п.3 ст.3, ч.2 ст.8 Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" следует, что деятельность микрофинансовых организаций, как специального вида юридических лиц имеет особую специфику, в том числе в сфере установления процентных ставок за пользование микрозаймами, выражающуюся в отсутствие установленных законом ограничений, касающихся размера процентов, взыскиваемых за пользование микрозаймом, в зависимости от срока, на который он выдавался, и его суммы.

Пунктом 9 части 1 ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" предусмотрено, что микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет четырехкратного размера суммы займа.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО МКК «Галактика 1» и Левиной А.А. был заключен договор микрозайма №, в соответствии с которым Левиной А.А. были переданы денежные средства в сумме 25 000 руб. на срок по ДД.ММ.ГГГГ включительно, под :

547, 5 % годовых ( 1,5 % в день), при пользовании заемщиком денежными средствами в течение первого срока возврата займа, при условии фактических календарных дней в году 365;

549 % годовых ( 1,5 % в день), при пользовании заемщиком денежными средствами в течение первого срока возврата займа, при условии фактических календарных дней в году 366;

1095 % годовых ( 3 % в день), при пользовании заемщиком денежными средствами по истечении первого срока возврата займа, при условии фактических календарных дней в году 365;

1098% годовых ( 3 % в день), при пользовании заемщиком денежными средствами по истечении первого срока возврата займа, при условии фактических календарных дней в году 366.

Факт предоставление суммы займа Левиной А.А. не оспаривается и подтверждается расходным кассовым ордером.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резерв» и ООО «Сервисная Компания-2» (цессионарий), представленным управляющей организацией ООО «УК деньги» был заключен договор об уступке прав требования, в соответствии с которым переход права требования по договору микрозайма к Цессионарию производится с момента подписания данного договора сторонами и соответствующего дополнительного соглашения.

ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ММК Галактика2» (цедент), в лице исполняющего обязанности генерального директора ООО «УК деньги» и

ООО «Константа» (цессионарий) было подписано дополнительное соглашение № к договору об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым требование долга по договору микрозайма отношении заемщика Левиной А.А. перешло в полном объеме к ООО «Константа».

ООО «Константа» заявлено требование о взыскании с Левиной А.А. о взыскании долга по договору микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 115 999 рублей 99 копеек, из которых: 25 000 основной долг, 10 125 рублей проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование кредитом в размере 80874 рубля 99 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии со ст.ст. 309 и 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в предусмотренной обязательством срок.

Пунктом 4 индивидуальных условий договора предусмотрено, что при пользовании денежных средств по истечении второго срока возврата займа (ДД.ММ.ГГГГ) заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа из расчета 3% в день (1095% годовых при условии фактических календарных дней в году 365, 1098% годовых при условии фактических календарных дней в году 366).

Поскольку денежные средства Левиной А.А. по договору микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ не возвращены, то с нее в пользу ООО «Константа» подлежат взысканию: сумма долга 25 000 рублей, проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 125 рублей, проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 80874 рубля 99 копеек.

Расчет, представленный банком, проверен судом и признан правильным.

Доводы Левиной А.А. о том, что сумма завышена суд не может принять во внимание, считает их не обоснованными. Доводы голословны, контр расчет и доказательства, подтверждающие последние, не представлены.

Условия договора о размере процентов за пользование денежными средствами установлены сторонами в строгом соответствии с законом, при обоюдном волеизъявлении.

Доказательства, подтверждающие возвращения суммы займа ответчиком не предоставлены, проценты, начисленные ответчику за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не противоречат условиям договора. Проценты, начисленные ответчику по данному договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 874 рубля 99 копеек, не превышают трехкратного размера, предусмотренного п. 9 ст. 12 ФЗ N 151 - Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Следовательно, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что требования истца удовлетворены, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ суд считает подлежащим взысканию с Левиной А.А. в пользу ООО «Константа» судебных расходов в виде государственной пошлины в размере 3520 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Константа» к Левиной А.А. о взыскании задолженности по договору микрозайма удовлетворить.

Взыскать с Левиной А.А. в пользу общества с ограниченной ответственностью «Константа» задолженность по договору микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 115 999 рублей 99 копеек, из которых: 25 000 основной долг, 10 125 рублей проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование кредитом в размере 80874 рубля 99 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; расходы на оплату государственной пошлины в размере 3520 рублей, всего взыскать 119 519 (сто девятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 99 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд, в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, через Катав-Ивановский городской суд Челябинской области.

Председательствующий

Свернуть