Оганисян Оганес Гаврушаевич

Дело № (1-431/2023)

УИД №RS0№-10

ПРИГОВОР

ИФИО1

а. Тахтамукай 18.06.2024

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего – судьи Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея Горюновой М.С.,

с участием государственного обвинителя ФИО8,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО15,

при секретаре судебного заседания ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, 11.03.1980 года рождения, уроженца <адрес>, не имеющего постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не судимого, не имеющего специальных, воинских, почетных званий, не имеющего инвалидности,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил 5 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также один эпизод мошенничества в крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так он, ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с присвоением идентификационного номера налогоплательщика-010504383060, осуществлял свою деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, путем зак...

Показать ещё

...лючения договоров в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, ул. <адрес>.

В феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, испытывая материальные трудности, имея задолженности по исполнительным листам федеральной службы судебных приставов на общую сумму свыше 3 000 000 рублей, и не имея реальной возможности каким – либо образом их погасить, осознавая, что на протяжении длительного времени осуществлял свою деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, путем заключения договоров в качестве индивидуального предпринимателя в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, ул. <адрес>, решил совершить хищение денежных средств путем обмана граждан, под предлогом оказания услуг по строительству каркасных сборно-разборных конструкций на территории Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, ул. <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав от ФИО17 о ее намерении построить дом из каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн», заведомо не намереваясь выполнить заказ, и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнения условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий Потерпевший №1 и сообщил, что стоимость заказа составит 1 200 000 рублей, на что последняя согласилась.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенном по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, заключил с Потерпевший №1, в лице ее представителя ФИО17, договор подряда № Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является строительство подрядчиком на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, с/т «Строитель», <адрес>, каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн» из доски 150х50 габаритами 4000х8260х5500 мм по внешним осям в следующей комплектации:

- с внешней отделкой имитацией бруса с покраской, цвет по согласованию с Заказчиком;

- с внутренней отделкой имитации бруса с покраской, цвет светлый, монтаж вертикальный;

- с внешней отделкой фальцевыми панелями, цвет серый;

- с витражными окнами на ширину дома, окрашенными снаружи, цвет серый однокамерные стеклопакеты, профиль 60 см;

- с черновыми полами плитами OSB толщиной 22 мм, ламинат (500 р/м2);

- со скрытой электро проводкой с розетками;

- со скрытой разводкой труб и канализации в сан. узле и кухне;

- с ванной, унитазом, раковиной, кафелем (500 р/м2);

- с утеплением 100 мм в полах, стенах и крыше;

- с утеплением в межкомнатных перегородках 100 мм;

- с гипсокартоном в два слоя в сан узле и плитами ЦСП на полу сан. узла;

- с бойлером, смесителями, натяжными потолками;

- межкомнатными дверьми с наличником;

- с лестницей;

- с розетками и выключателями;

- со стеклянной стеклопластиковой входной дверью;

- с террасой (согласно планировке);

- с фундаментом;

- с работой по возведению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенном по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом строительства каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн» на земельном участке по адресу: <адрес>, с/т «Строитель», <адрес> «а», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув Потерпевший №1 относительно своих истинных преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа в размере 70 % получил наличные денежные средства в сумме 840 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ получил наличные денежные средства в сумме 240 000 рублей, а всего на общую сумму 1 080 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 080 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав от Потерпевший №2 о его намерении построить дома из каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн», заведомо не намереваясь выполнить заказ, и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнения условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий Потерпевший №2 и сообщил, что стоимость заказа составит 2 558 000 рублей, на что последний согласился.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, посредством мобильных устройств, с использованием информационно — телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») мессенджера WhatsApp c абонентским номером 8 918 434 14 94 и электронной почты good.wooden@yandex.ru, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладением чужим имуществом путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, заключил с последним договор подряда на строительство каркасных конструкций от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является изготовление подрядчиком на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: ФИО1, <адрес>, двух каркасных конструкций в стиле «Барн».

Согласно приложению № к договору подряда ДД.ММ.ГГГГ объектом строительства является:

1. Дом «Барн-1», полутораэтажное строение, габариты строения 5х10 м., площадью 70 м2, в комплектацию которого входит:

- несущий каркас: строганная доска камерной сушки (сосна) сечение 150х50мм;

- утеплитель: минеральная вата в стенах и крыше 150 мм, пароизоляция с двух сторон и гидроизоляция в мокрой зоне;

- высота стены 3,5 м;

- угол в коньке 45*;

- внутренняя отделка: пол — винил, стены -фанера 12 мм, сорт 2/4, в качестве нижнего слоя допускается использование фанеры сорта 4/4, толщиной 5 -6 мм, для покраски используется на водной основе;

- внешняя отделка: фальцевые панели, цвет - темный графит;

- остекление: металлопластиковые окна, двухкамерный стеклопакет с черным профилем с двух сторон;

- Фундамент: свайно-бетонный 200 мм с армированием, бетон марки М-300;

- Защитная сетка от грызунов:

- перегородные рейки на антресоли;

- лестница сварная и лестница перед входом;

- инженерные коммуникации в сан. узле (душевая кабина, унитаз, раковина, стиральная машина), инженерные коммуникации в гостиной (пол, кухня);

-стены в сан. узле: стены - плитка, пол — винил, форточка, электрическая вытяжка;

- двери: большая входная дверь с поворотно - откидным механизмом для проветривания (размер 90*200см). Задняя стандартная дверь с поворотно — откидным механизмом для проветривания (размер 80*200 см);

- Окна: витражные окна с лицевой стороны, отступ от края 60 см, окна в ванной с откидным механизмом для проветривания (размер 67*60), окно в спальне витражное, поворотно — откидное (размер 120*60), два мансардных окна на антресоли (размер 55*78), крупное окно с поворотно - откидным механизмом (размер 50 см). Противомоскитные сетки на все открывающиеся окна.

- вся проводка скрыта в стене.

2. Дом «Барн-2», полутораэтажное строение, габариты строения 4,5х7 м., площадью 43,5 м2, в комплектацию которого входит:

- несущий каркас: строганная доска камерной сушки (сосна), сечение 150х50мм;

- утеплитель: минеральная вата в стенах и крыше 150 мм, пароизоляция с двух сторон и гидроизоляция в мокрой зоне;

- высота стены: 2,5 м;

- Угол в коньке: 45*;

- Внутренняя отделка: пол - винил, стены — фанера 12 мм, сорт 2/4, в качестве нижнего слоя допускается использование фанеры сорта 4/4, толщиной 56 мм, для покраски используется лак на водной основе;

- Внешняя отделка: фальцевые панели, цвет - темный графит;

- Остекление: металлопластиковые окна, стеклопакет с черным профилем с двух сторон;

- Фундамент: свайно-бетонный 200 мм с армированием, бетон марки М-300;

- Инженерные коммуникации в сан. узле (душевая кабина, унитаз, раковина, стиральная машина), инженерные коммуникации в гостиной (под кухню);

- Стены в сан. узле: стены — плитка, пол -винил, электрическая вытяжка;

- Двери: большая входная дверь 90*200 с поворотно - откидным механизмом для проветривания;

- Окна: витражные окна (отступ от стен и крыши 60 см). Откидное окно (размер 100*70). Окно в спальне откидное 200*70). Окно на антресоли круглое с поворотно откидным механизмом для проветривания (диаметр: 50 см). Противомоскитные сетки на все открывающиеся окна (цвет ламинации);

- Вся проводка скрыта в стене.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом строительства двух каркасных конструкций в стиле «Барн» на земельном участке по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув Потерпевший №2 относительно своих истинных преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, получив электронные переводы от последнего, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа в размере 50 % от суммы, указанной в приложении № к договору, на сумму 1 259 000 рублей на расчетный счет 408 178 108 3000 4166301, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 000 рублей на расчетный счет 4081781083000 5817599, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 500 рублей на расчетный счет 4081781083000 4166301, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей на расчетный счет 4081781083000 5817599, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №2, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО2 наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 1508 500 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 508 500 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на федеральной территории «Сириус» в отеле «Имеретинский», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, Морской бульвар, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав от Потерпевший №3 о ее намерении построить 5 домов из каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн», заведомо не намереваясь выполнить заказ в полном объеме и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнений условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий Потерпевший №3 и сообщил, что стоимость заказа составит 3 750 000 рублей, на что последняя согласилась.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь на федеральной территории «Сириус» в отеле «Имеретинский», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, Морской бульвар, <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладением чужим имуществом путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, заключил с последней договор подряда № КП-24 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является строительство подрядчиком на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес> каркасных сборно-разборных конструкций возведенных из доски 145х45, габаритами 6х7,5 метров в количестве 1 шт. (общая квадратура дома с антресолью — 55,84 кв.м.) и 4 конструкции габаритами 3,38х5,05 м по внешним осям (без балкона, 15 кв.м.), в следующей комплектации:

- с инженерными коммуникациями в сан. узле и в кухонной зоне, вся разводка скрытая в стенах: водоподготовка для горячей и холодной воды, разводка и выводы под сан. технику:

- со скрытой прокладкой электрического кабеля NYM, сечением 3х1,5 и 3х2,5 с отдельными линиями на мощные приборы, с установкой розеток, выключателей;

- с унитазом и ванной суммарно не дороже 12000 рублей; в малых конструкциях — поддон со шторой, с кранами не дороже 5000 р./шт., с раковиной не дороже 6000 р./шт.;

- с внешней отделкой фальцевыми панелями, цвет со согласованию с Заказчиком, (гарантия на фальц. панели от 15 до 35 лет, нет необходимости красить каждый год);

- с имитацией бруса на переднем фасаде, включая обработку огне - биозащитным составом и покраску, цвет по согласованию с Заказчиком;

- с элементами каменного шпона на фасаде;

- с антресолью размером 2,5х3м. в малых конструкциях;

- с внутренней отделкой имитацией бруса 15х140 мм, включая покраску, цвет со согласованию;

- с черновыми полами плиты ОСП «Kronospan» (влагостойкие) толщина 22 мм;

- с ламинатом не дороже 500 р/м2;

- с перекрёстным утеплением минеральной ватой слоем 15 см в стенах, полах и крыше в большой конструкции; 10 см в маленьких;

- с паро- и гидроизоляцией с использование мембраны;

- с внутренними межкомнатными перегородками и дверьми (не дороже 11 000 р. за 1 дверь);

- с двойным слоем влагостойкого гипсокартона в сан. узле, толщиной 9 мм каждый лист;

- с фундаментами из забивных свай с заглублением 50 см, залитым бетоном; несущий брус 150х200м (или доска 150х50мм скрепленная фермой);

- с подсветкой по периметру фасада;

- со входными ступенями, стеклянным ограждением с металлическими поручнями;

- с лестницей на антресоль в большом доме;

- с оконными конструкциями согласно визуала;

- с работой.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес-центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом строительства пяти каркасных конструкций в стиле «Барн» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув Потерпевший №3 относительно своих истинных преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, получив электронные переводы от последней на расчетный счет 4081781083000 4166301, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа в сумме 650 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 225 000 рублей, а всего на общую сумму 1 875 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3 и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 875 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав от Потерпевший №4 о его намерении построить дом из каркасной сборной — разборной конструкции с плоской крышей, заведомо не намереваясь выполнить заказ и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнения условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий Потерпевший №4 и сообщил, что стоимость заказа составит 1 612 000 рублей, на что последний согласился.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладением чужим имуществом путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, заключил с последним договор подряда № РК-34 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является строительство подрядчиком на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, каркасной сборно-разборной конструкции с плоской крышей, возведённой из сухой доски 145х45, габаритами 6,5х10,5 метров по внешним осям с навесом по длинной стороне дома с выносом 1м, внутренней высотой стены — 2 м. 85 см., в следующей комплектации:

1. Сваи буронабивные, в асбестоцементной трубе, высотой минимум 250 мм, установленные в отверстие в земле 300 мм диаметром, армированные, залитые бетоном марки В 25. Сверху устанавливается металлическая шпилька, на которую кладется несущий брус размером 150/200.

2. Каркас дома рамный, из строганой доски 145/45 на стены и кровлю, и 145/45 на пол. Дополнительно скреплен металлическими уголками из оцинкованной стали на болтах. Пропитка огнебиозащитой Сенеж;

3. Отделка наружных стен имитация бруса (вертикально) из хвойных пород дерева класса А-В толщина 16 мм, цвет по согласованию;

4. Отделка внутренних стен (кроме гостинной) имитация бруса из хвойных пород дерева класса А-В, толщиной 16 мм., цвет по согласованию;

5. Отделка потолка гипсокартон "Кнауф" 15 мм, цвет по согласованию;

6. Черновой пол ОСБ фанера 22 мм;

7. Утеплитель негорючий 150 мм в стенах, полу и крыше, 100 мм в перегородках (минеральная вата Ursa Terra);

8. Устройство инженерных сетей:

• водопровод - внутренняя скрытая разводка труб ГВС и ХВС (полипропилен), с установкой конечных приборов;

• канализация - внутренняя скрытая разводка труб ПВХ 50-100 в помещении, с подключением к конечным приборам;

• вентиляция - с помощью приточных клапанов через фасадную стену в жилых комнатах;

• электрика - внутренняя разводка эл. кабеля, «NUM» • 3х1,5; 3х2,5 с устройством выводов для механизмов, включая эл. щит и автоматы, розетки, выключатели.

9. Декоративные элементов фасада (торцевая планка металл. и уг. металл.);

10. Покраска внутренней имитации бруса пропитка Пинотекс цвет по согласованию и наружной имитации бруса пропиткой Пинотекс цвет по согласованию;

11. Ламинат не дороже 600 р/м2, кафель в с.у. не дороже 650 р/м2, унитаз не дороже 5 000 р/шт, раковина;

12. Оконные конструкции, профиль "Рехаy"

13. Навес с перголой - 6x1,5 м;

14. Террасы 15+7 кв.м. (сосна) 2,5х6м, 1х7м.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес центра «Арт Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом строительства каркасной конструкций с плоской крышей на земельном участке по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув Потерпевший №4 относительно своих истинных преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, а именно:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил наличные денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ получил электронный перевод на расчетный счет 4081781083000 4166301, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 50 000 рублей, а всего на общую сумму 1 350 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4 и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб в особо крупном размере 1 350 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав о том, что ООО «Риффос» требуется построить каркасную сборно-разборную конструкцию, заведомо не намереваясь выполнить заказ и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнения условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий данной организации, и сообщил, что стоимость заказа составит 3 230 000 рублей, на что генеральный директор ООО «Риффос» ФИО20 согласился.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь на федеральной территории «Сириус» по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими ООО «Риффос», заключил с ООО «Риффос» в лице генерального директора ФИО20 договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является строительство каркасных конструкций габаритами 16,40х7,70 метров, общей высотой 2,7 метра, с наружней отделкой лиственницей и имитацией бруса из лиственницы внутри, по адресу заказчика: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>, в следующий комплектации:

- несущее основание — брус клееный сечением 150х200 мм, сосна;

- каркас дома из клееного бурса сечением 200х100мм (195х95мм) оставлен в интерьере, сосна. Скреплен конструкционными пластинами на оцинкованных болтах;

- пропитка огнебиозащитой фирмы «Сенеж»;

- отделка стен снаружи «имитация бруса» лиственница класса «Экстра», 16/160 мм;

- отделка стен внутри — вагонка «Штиль», лиственница класса «Экстра», 14/110 мм;

- отделка потолка в доме — натяжной потолок (цвет по согласованию с Заказчиком) со встроенными светильниками, кол-во точек также по согласованию;

- черновая отделка пола — фанера 20 мм/ОСП 22 мм;

- утеплитель «Урса Терра» 150 мм в стенах, полу крыше, с мембранами ветро-влагозащиты;

- водопровод (по согласованию) — внутренняя скрытая разводка труб ГВС и ХВС (полипропилен), монтаж выводов, без установки конечных приборов;

- канализация (по согласованию) — внутренняя скрытая разводка труб ПВХ 50-100 в помещениях, монтаж выводов, без подключения к конечным приборам;

- вентиляция — естественная в с/у с выпуском в атмосферу через фасадную стену, встроенную в крышу;

- декоративные элементы фасада (торцевая планка металл и металл);

- покраска имитации бруса и вагонки «Штиль» до монтажа американским маслом «Zar», цвет по согласованию;

- крыша плоская, с уклоном в сторону основного здания;

- окна для 2х конструкций, фасадные витражные окна «в пол», с двумя распашными дверьми, с 10ти процентной тонировкой, цвета пластика по согласованию, с установкой, с откосами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом строительства каркасной сборно-разборной конструкции по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>, находясь на территории <адрес>, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув ФИО20 относительно своих преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «Риффос», получив на расчетный счет №, открытый в банке АО «Тинькофф банк» на имя ИП ФИО2, авансовый платеж в размере 50 % в размере 1 615 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО20 и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «Риффос» материальный ущерб в особо крупном размере в размере 1 615 000 рублей.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе «Good Wooden» бизнес центра «Арт Хаус», расположенном по адресу: <адрес>, Новая Адыгея, ул. <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, узнав от Потерпевший №5 о ее намерении построить дом из каркасной конструкции в стиле «A-frame», заведомо не намереваясь выполнить заказ и имея долговые обязательства, заведомо зная, что оплата по договору будет использована не для исполнения условий договора подряда, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий Потерпевший №5, и сообщил, что стоимость заказа составит 1 820 000 рублей, на что последняя согласилась.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладением чужим имуществом путем обмана, в крупном размере, а именно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, заключил с последней договор подряда № А-22 от ДД.ММ.ГГГГ, (с учетом изменений, внесенных заказчиком, заключен договор подряда № А-22 от ДД.ММ.ГГГГ), предметом которого является строительство подрядчиком на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес> — Черкессия, <адрес> «Д», каркасной конструкции в стиле «A-frame» на свайном бетонном фундаменте габаритами 6х8 м., с наружней отделкой фальцевыми панелями, и имитацией бруса (из лиственницы), с террасой размером 3,5х6 м. с настилом из доски лиственницы, с выступом в спальной комнате в который вмонтировано витражное окно с открыванием, проем 50 см от пола, 20 см отступ сверху, с отдельным входом в дом в кладовом помещении, который смонтирован также как выступ с небольшим крыльцом, а также с межкомнатной дверью в гостиной, в следующей комплектации:

- с внешней отделкой скатов фальцевыми панелями, включая доборные элементы (цвет по согласованию с Заказчиком);

- с внутренней отделкой имитации бруса 16х135 мм, или вагонкой «Штиль», сорт АБ, с покраской «Пинотексом», цвет по согласованию с Заказчиком;

- с антресолью;

- с витражными окнами с трехкамерным стеклопакетом, предусмотрена форточка для проветривания;

- с открывающимися окнами в спальне, сан. узле, на антресоли;

- с имитацией бруса хвоя, сорта АБ или японскими фиброцементными панелями, цвет по согласованию, предварительно черного цвета на фасадах конструкции;

- с черновыми полами плитами OSB толщиной 22 мм;

- с ламинатом, стоимостью не более 700р/м2;

- со скрытой электро проводкой кабелем NYM сечением 3х2,5 и 3х1,5мм и выводами в конечных точках, с установкой розеток и выключателей, места выводов по согласованию с Заказчиком;

- с утеплением 150 мм в полах, стенах и крыше плитной ватой «Ursa Terra» или «Роквул Скандик»;

- с утеплением плитами ватой «Урса Терра» или «Роквул Скандик» в межкомнатных перегородках 100 мм;

- с перегородками под душ сан. узел;

- с плитами ЦСП толщиной 18 мм на полу сан. узла;

- с плиткой в сан узле на полу не дороже 700р/м2;

- со входной и межкомнатными дверьми;

- с лестницей на антресоль на металлокаркасе;

- со свайным полем (из бетона или винтовых свай)

- с доставкой;

- с дровяной или электрической печью по согласованию с Заказчиком;

- с работой по возведению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, под предлогом строительства каркасной сборно-разборной конструкции по адресу: <адрес> — Черкессия, <адрес> «Д», осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обманув Потерпевший №5 относительно своих преступных намерений, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на территории ЖК «7 континент» по адресу: <адрес>, получил наличные денежные средства в качестве авансового платежа в размере 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории ЖК «7 континент» по адресу: <адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил электронные переводы на расчетный счет 40№, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 200 000 рублей и в сумме 50 000 рублей, а всего на общую сумму 910 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5 и обратив их в свою пользу, ФИО2, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в крупном размере 910 000 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №5 и ООО «Риффос» признал полностью, в отношении остальных потерпевших частично и по существу дела пояснил, что он действительно занимался предпринимательской деятельностью по строительству каркасных домов, заключал договоры с заказчиками, имел опыт строительства около 3-4 лет, ранее сотрудничал с московской фирмой «Минидом», заказывал у них сметы и расчеты, потом сам самостоятельно заниматься расчетно-сметной документацией. У него был свой сайт, аккаунт в социальной сети, где была размещена реклама, информация о его деятельности и примеры возведенных им домов. Для производства работ он нанимал бригады строителей, спецтехнику, своей у него не было, так как в этом не было необходимости. задолженности по исполнительным производствам у него действительно были, но это не способствовало заключению договора с заказчиками. Причиной невыполнения взятых им обязательств являются проблемы с удорожанием материалов, период пандемии, он привлекал полученные от потерпевших денежные средства на завершение строительства ранее начатых объектов, таким образом перекрывая обязательства перед разными заказчиками.

По эпизоду со Потерпевший №1 подтвердил, что заключил с ней договор, у нее земельный участок находился в <адрес>. На земельном участке залили фундамент, сделали каркас, обвязку, то есть определенные работы выполнены. Объект был сделан примерно на 50 %. Размер, полученных денежных средств от потерпевшей Потерпевший №1, указанный в обвинительном заключении, подтверждает, ущерб им не возмещен.

По эпизоду Потерпевший №2 вину признает частично, он также выезжал на земельные участки, осматривал их в Крыму, после чего стал планировать объем работ. В данном случае в расчет принимался фактор близости расположения к земельным участкам строительных площадок для приобретения стройматериалов, что упрощало бы логистику в их доставке на место. Потерпевший №2 заказал 2 дома, но планировал строить 16 домов, поэтому попросил сделать разбивку на местности 16 домов, что заняло время, так как работу геодезиста он оплачивал за свой счет. После этого он требовал проект и долго его согласовывал. На земельном участке в итоге залили фундаменты под 2 дома, закупили лесоматериал, доставили его на участок. Сдать объект он должен был за 3-4 месяца, но не завершил стройку, так как у него одновременно в работе было несколько объектов, выросли цены на материалы, его подводили рабочие, которым он оплатил аванс. Сумму полученных от Потерпевший №2 денежных средств, указанную в обвинительном заключении, признает.

С Потерпевший №3 он общался в <адрес>, она приезжала, он показывал ей уже готовые объекты, после чего он ездил с ней в <адрес>, она показывала ему земельный участок в Абхазии, там же они заключили договор, по которому должна была перевести 50 % от стоимости, но фактически перевела меньше, только на работы по заливке фундамента, которые он и выполнил. Также на земельный участок он привез лесоматериал на 4 каркасных дома и один большой дом. Проблемы по этому объекту возникли с рабочими, которых не пропускали через государственную границу. По договору он выполнил работы по заливке фундаментов домов и возвел каркасы домов для 4 маленьких и одного большого. По объекту осталось сделать внутреннюю и внешнюю отделку, по его мнению, дома были построены на 60%. В итоге Потерпевший №3 решила напрямую работать с его бригадой и без него. По ее просьбе он присылал дополнительные договоры о том, что в счет задержки срока исполнения работы он сделает ей фундамент и каркас кафе, которое она также намеревалась построить на земельном участке, но она эти договоры не подписала. Сумму полученных от Потерпевший №3 денежных средств, указанную в обвинительном заключении, признает.

По эпизоду в отношении Потерпевший №4 пояснил, что также встречался с ним, показал ему уже построенные объекты, смотрел его земельный участок, который он оформлял, что заняло время, потом заключил с ним договор и должен был приступить к строительству. Однако объект не сдал по тем же причинам, земельный участок имел сложный рельеф, нужно было делать разметку, приобретать стройматериал в Крыму, искать поставщиков, забивать сваи. На земельном участке сделали в итоге 20-30 отверстий под сваи, привезли трубы, порезали их, поместили их в отверстия, сделали каркасы под трубы, на что ушло много бетона, обрезку в уровень труб, в сваи вставили шпильку и надели несущий груз, вырезали из металла закладные на каркас, купили металл, дерево, установили рамы и обили их доской. Работы у Потерпевший №4 были выполнены качественно, дерево попортилось из-за погодных условий, рабочие его не накрывали. Сумму полученных от Потерпевший №4 денежных средств, указанную в обвинительном заключении, признает. Часть денежных средств тратил на другие объекты, которые у него одновременно были в работе.

По эпизоду с ООО «Риффос» пояснил, что договор с организацией на возведение дома в <адрес> он заключил, денежные средства получил, но работы не выполнил, так как у него были другие объекты. Сумму полученных денежных средств, указанную в обвинительном заключении, признает.

По эпизоду с Потерпевший №5 подтвердил, что заключил с ней договор, у нее земельный участок находился глубоко в горах за Домбаем. Когда они вместе ездили его смотреть, то там была плохая горная дорога, там не ловила связь, то есть труднодоступное место, куда трудно было везти стройматериалы и технику. В период заключения договора дорога только строилась, в настоящее время возможность без риска утраты материалов их привезти на место имеется. Все эти сложности обсуждались с заказчиком, они предлагали свои варианты, он ждал, когда будет построена дорога. Строительные работы фактически до его ареста не произведены, он выезжал с заказчиком на место только на замеры. Размер, полеченных денежных средств от потерпевшей Потерпевший №5, указанный в обвинительном заключении, подтверждает, ущерб им не возмещен.

Несмотря на частичное признание подсудимым вины в совершении преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, вина ФИО2 в совершении инкриминируемых ему деяний нашла свое подтверждение в следующих исследованных в судебном заседании доказательствах:

По эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №1:

Так, из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний представителя потерпевшей ФИО17 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе GoodWooden, расположенном по адресу: а. Новая Адыгея, ул. <адрес>, 25/4, Потерпевший №1 заключила с ИП ФИО2 договор подряда № Г-21. В соответствии с данным договором подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по строительству каркасной сборно-разборной конструкции в стиле «Барн» на земельном участке по адресу <адрес>, с/т «Строитель», <адрес>. Согласно п. 3.2 Договора, после подписания настоящего Договора ее доверитель выплатил наличным способом аванс в размере 70% (840 000 руб.) от суммы Договора. После возведения фундамента и силового каркаса (который впоследствии разрушился), ее доверитель осуществила следующий платеж в размере 20% (240 000 руб.), что также подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. После этого никаких строительных материалов не завозилось, строительство прекратилось. Подрядчик ни разу не приезжал на объект и уклонялся от встреч с доверителем. По непонятным ее доверителю причинам до настоящего времени объект не сдан. После направления претензии, не приступил к выполнению работ в добровольном порядке, что и послужило обращению в суд. Решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ иск удовлетворён, суд присудил взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №1 денежную сумму в размере 3 441 400 руб. Кроме этого, ей известно, что ФИО2 совершил аналогичные мошенничества в отношении других лиц, взяв деньги на строительство каркасных конструкций и получив первоначальный взнос больше не появлялся, на звонки не отвечал, по месту жительства не проживал. Никак не реагировал на досудебные претензии, на суд не приходил. Согласно интернет - ресурсу федеральной службы судебных приставов, он имеет большие суммы задолженностей. До настоящего времени деньги от ФИО2 не возвращены, работы не выполнены, никто на связь не выходил и не пытался вернуть деньги. В настоящее время на участке <адрес>, с/т «Строитель», <адрес>, не проведены работы по дальнейшему строительству.

Помимо этого, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении Потерпевший №1 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под предлогом строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, с/т «Строитель», <адрес>, каркасной сборно — разборной конструкции в стиле «Барн», путем обмана ФИО17 похитил денежные средства в сумме 1 080 000 рублей, принадлежащие последней, причинив ФИО17 материальный ущерб в особо крупном размере;

- заявлением ФИО17 о привлечении лица к уголовной ответственности, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который обманным путем похитил денежные средства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО17 произведена выемка документов: договор подряда №Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, расписки о получении денежных средств в размере 840 000 рублей от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписки о получении денежных средств в размере 240 000 рублей от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор подряда №Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств на счета ФИО2

По эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2:

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что в феврале 2021 года в сети «Интернет» он совместно со своей женой нашли организацию «Гуд Вудэн» для строительства жилого дома на принадлежащем его супруге на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. После чего он связался с представителями отдела продаж «Гуд Вудэн», попросил их выслать предложения, которые в последующем ему понравились, и он договорился о встречи по факту строительства жилого дома. В феврале 2021 года он и его супруга прилетели в <адрес>, прибыли в офис отдела продаж «Гуд Вудэн», расположенный по адресу: а. Новая Адыгея, ул. <адрес> 25/4, бизнес-центр «Арт Хаус», где их встретил гражданин Свидетель №5, который представился менеджером вышеуказанной организации. В последующем Свидетель №5 провел их в офисное помещение, где находился ИП ФИО2, который должен был осуществлять строительство жилого дома для их семьи. Обсудив все условия строительства жилого дома, посмотрев готовый объект туристической базы и изучив форму договора подряда на строительство каркасных конструкций, они с женой вернулись домой. Через несколько недель они получили на электронную почту договор подряда на строительство каркасных конструкций, где в качестве исполнителя выступал ИП ФИО2, а заказчиком выступал он. Предметом договора являлся монтаж на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, каркасных конструкций, стоимость работ по договору составляла: 2 558 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>, подписал договор подряда на строительство каркасных конструкций и выслал скан договора на электронный адрес good.wooden@yandex.ru, так же произвел оплату по указанному договору платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчётного счета №, открытого в АО КБ «Ситибанк» и расположенного по адресу: <адрес>, ул Багрицкого 6к1,7, перечислил денежные средства в размере 1 259 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк открытый на ИП ФИО2. После чего он связался с ИП ФИО2, обсудил дополнительные работы, и ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей карты Сбербанка посредством интернет - платформы на карту Сбербанка ФИО2 денежные средства в размере 175 000 рублей, что подтверждается документом № от ДД.ММ.ГГГГ, также ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей карты Сбербанка посредством интернет - платформы на карту сбербанка ФИО2 денежные средства в размере 4 500 рублей, что подтверждается документом №, ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей карты Сбербанка посредством интернет - платформы на карту Сбербанка ФИО2 денежные средства в размере 50 000 рублей, что подтверждается документом №, а также передал наличными денежными средствами 20 000 рублей, а всего на общую сумму 1 508 500 рублей. Через некоторое время после того, как он передал денежные средства ФИО2, на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, приехала неподготовленная строительная бригада из нескольких человек, у них даже не было проекта дома, по которому собирались строить - только эскизы. Они забурили сваи наугад, якобы залили бетоном, арматуру из этих свай он выдергивал спустя пару месяцев руками. Всё это говорит о том, что выполнять свои условия договора они не собирались, а просто создавали видимость работы. После того, как он понял, что со сваями работа проделана некачественно, он остановил стройку, потребовал проект дома и переделки фундамента. Примерно через месяц он выехал на объект вместе с отцом для контроля работ по фундаменту, то, что должны были сделать за 3 дня, делали дней 10. После заливки фундамента, рабочие перестали исполнять свои обязанности и уехали с земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. После этого на объект больше никто не приезжал, ФИО2 пропал. Затем он обратился в Кунцевский районный суд <адрес> с иском к ИП ФИО2, суд ДД.ММ.ГГГГ принял решение взыскать с ИП ФИО2 в его пользу денежные средства, уплаченные по договору в размере 1 508 500 рублей, неустойку, за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере 2 558 000 рублей, штраф в размере 2 023 250 рублей.

На телефонные звонки и смс ФИО2 не отвечал, никаких строительных работ так и не было начато, на земельном участке отсутствуют какие - либо закупленные строительные материалы, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем он считает, что в отношении него со стороны ИП ФИО2 совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен материальных ущерб в размере 1 508 500 рублей, который является для него значительным.

По тому же эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 свидетель Свидетель №5, показания которого, данные на стадии предварительного следствия, оглашены по ходатайству государственного обвинителя. Свидетель Свидетель №5 пояснял, что с ноября 2020 года по сентябрь 2022 года он осуществлял трудовую деятельность совместно с ИП Свидетель №1, а именно являлся менеджером в организации «Good_Wooden_krd», которая предоставляла риэлтерские услуги, а именно сотрудничала с физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют строительство легких возводимых конструкций. Примерно в феврале 2021 года в «Good_Wooden_krd» обратились Потерпевший №2 вместе со своей супругой, которые хотели, чтобы им построили жилой дом на принадлежащем им земельном участке, находящемся в <адрес>, так как между ИП ФИО2 и ИП Свидетель №1 был заключен договор на оказание услуг по поиску клиентов. На тот момент ИП ФИО2 зарекомендовал себя как строитель с многолетним опытом, который неоднократно осуществлял строительство жилых домов для клиентов, которые обращались в «Good Wooden_krd», также на тот момент насколько он помнит только ИП ФИО2 был согласен осуществить строительстве в <адрес>. Детали данной сделки изначально обсуждались дистанционно, так как Потерпевший №2 находился в <адрес>, после чего Потерпевший №2 вместе со своей супругой прибыли в офис «Good Wooden krd», где они встретились непосредственно с ИП ФИО2 для обсуждения всех деталей сделки. Насколько он помнит заключение договора подряда на строительство каркасного дома между Потерпевший №2 и ИП ФИО2, осуществлялось дистанционно, так как Потерпевший №2 в дальнейшем находился в <адрес>, стоимость по договору составляла примерно 2 500 000 рублей, которая должна была оплачиваться в соответствии с графиком платежей, каким именно способом производилась оплата он не помнит. После заключения договора между Потерпевший №2 и ИП ФИО2, а также непосредственно после оплаты первого платежа по договору, ФИО2 приступил к строительству жилого дома в <адрес>, где осуществил возведение фундамента. Через некоторое время к нему обратился Потерпевший №2, который сообщил, что ИП ФИО2 перестал осуществлять строительство дома и на протяжении долгого времени вводит в заблуждение о сроках продолжения строительства, а также ИП ФИО2 не выполнил оплаченный первый этап строительства. Свидетель №1 связался с ИП ФИО2 для выяснения причин задержки строительства, на что тот сообщил, что у него возникли проблема с объектом Потерпевший №2, так как полученные денежные средства от Потерпевший №2 он был вынужден направить в другой объект, который он строил другому клиенту и попросил подобрать ему еще клиентов для того, чтобы тот мог заработать еще денежные средства и устранить задержки сроков строительства, на что Свидетель №1 отказался и в дальнейшем сотрудничество ИП ФИО2 прекратилось в связи с тем, что ФИО2 наносил ущерб репутации ИП Свидетель №1 и непосредственно «Good Wooden krd». В дальнейшем заказчик Потерпевший №2, насколько ему известно, ждал, когда ИП ФИО2 возобновит строительство, а также предлагал тому вернуть сумму денежных средств, на которую не выполнил строительные работы, на что со стороны ИП ФИО2 A.В. не последовало никаких действий. После данной ситуации ФИО2 пропал, не отвечал на телефонные звонки, ФИО2 так и не выполнил обязательства перед Потерпевший №2 и не вернул тому денежные средства. В настоящее время офис «Good_Wooden_krd», который ранее находился по адресу: <адрес>, 25/4, бизнес-центр «Арт Хаус», не осуществляет своей деятельности, так как сейчас нет финансовой возможности оплачивать аренду офиса.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывает риэлтерские услуги, а именно сотрудничает с физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют строительство легких возводимых конструкций, также он ведет профиль «Good Wooden krd» в социальной сети, где выкладывает проекты, которые клиенты могут заказать у строителей, с которыми он сотрудничает. Примерно в 2018 году он познакомился с индивидуальным предпринимателем ФИО2, который сообщил ему, что он является строителем с многолетним опытом и хочет сотрудничать с ним, а именно осуществлял поиск и подбор клиентов, с которыми он будет заключать договор строительство домов. После того как он убедился, что тот может осуществлять строительство домов, он начал с ним сотрудничать, между ними был заключен договор на оказание услуг поиску клиентов от ДД.ММ.ГГГГ. С лета 2018 года по начало 2021 года ИП ФИО2 выполнял все обязательства легких возводимых конструкций, никаких проблем перед клиентами по строительству не возникало, все объекты сдавались в срок или с небольшой просрочкой. B феврале 2021 года в «Good Wooden krd» обратились Потерпевший №2 вместе со совей супругой, которые хотели, чтобы им построили жилой дом на принадлежащем им земельном участке, находящимся в <адрес>. Построить данный объект он предложил ИП ФИО2, также данную сделку сопровождал менеджер «Good Wooden krd» Свидетель №5 Детали данной сделки изначально обсуждались дистанционно, так как Потерпевший №2 находился в <адрес>, после чего Потерпевший №2 вместе со своей супругой прибыли в офис «Good Wooden krd», где они встретились непосредственно с ИП ФИО2 для обсуждения всех деталей сделки, также при переговорах присутствовал менеджер Свидетель №5 Заключение договора подряда на строительство каркасного дома между Потерпевший №2 и ИП ФИО2 A.В. осуществлялось дистанционно, Потерпевший №2 находился в <адрес>, стоимость по договору составляла примерно 2 500 000 рублей, которая должна была оплачиваться в соответствии с графиком платежей, каким именно способом производилась оплата, он не помнит. C данной сделки в соответствии с заключенным между ним и ИП ФИО2 договором на оказание услуг по поиску клиентов от ДД.ММ.ГГГГ ему полагалось 25 000 рублей, которые ИП ФИО2 передал ему наличными денежными средствами. После заключения договора между Потерпевший №2 и ИП ФИО2, а также непосредственно после оплаты первого платежа по договору ФИО2 приступил к строительству жилого дома в <адрес>, где осуществил возведение фундамента. Через некоторое время к нему через менеджера Свидетель №5 обратился Потерпевший №2, который сообщил, что ИП ФИО2 перестал осуществлять строительство дома, не выполнил оплаченный первый этап строительства. После чего он связался с ИП ФИО2 для выяснения причин задержки строительства, на что тот сообщил, что возникли проблемы с объектом Потерпевший №2, так как полученные денежные средства от Потерпевший №2 тот был вынужден направить в другой объект, который строил другому клиенту. При этом ФИО2 попросил подобрать ему еще клиентов для того, чтобы тот мог заработать еще денежные средства и устранить задержки сроков строительства, он перестал с ним сотрудничать. Потерпевший №2 ждал, когда ИП ФИО2 возобновит строительство, а также предлагал тому вернуть сумму денежных средств, на которую тот не выполнил строительные работы. ФИО2 пропал со связи и не отвечал также на его звонки.

Помимо этого, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 подтверждается другими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 под предлогом строительства каркасных конструкций на земельном участке по адресу: <адрес> путем обмана Потерпевший №2 похитил денежные средства в сумме 1 488 500 рублей, принадлежащие последнему, причинив ущерб в особо крупном размере;

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП Управления МВД России по <адрес> за номером 62354, согласно которому ФИО10 является представителем Потерпевший №2 и просит привлечь к уголовной ответственности ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который в марте 2021 г. в офисе отдела продаж «Гуд Вудэн», расположенном по адресу: а. Новая Адыгея, ул. <адрес> 2/4 бизнес центр «Арт хаус» совершил в отношении Потерпевший №2 мошеннические действия и завладел денежными средствами в сумме 1 488 500 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 25/4. На момент осмотра какой -либо деятельности не ведется, ранее в указанном помещении находился офис отдела продаж ««Good Wooden krd»;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 произведена выемка документов: договор подряда на строительство каркасных конструкций от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 264367 от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, претензия (досудебное уведомление) от ДД.ММ.ГГГГ, почтовое отравление, решение Кунцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист ФС 027664049 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор подряда на строительство каркасных конструкций от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 264367 от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, претензия (досудебное уведомление) от ДД.ММ.ГГГГ, почтовое отравление, решение Кунцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист ФС 027664049 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств на счета ФИО2;

По эпизоду в отношении Потерпевший №3:

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Потерпевший №3 следует, что примерно в 2021 году она приобрела земельный участок на территории Республики Абхазии. При мониторинге социальной сети она увидела страницу «good_wooden_krd», на котором размещены фотографии и видео с построенными домами. Впоследствии она созвонилась с представителем данной организации, как позже ей стало известно ФИО2, который пояснил, что сможет построить дом на территории Республики Абхазии. В телефонном режиме она выбрала модель каркасного дома, квадратный метр стоил 26 000 рублей, площадь <адрес> кв.м, и площадь спального места 6 кв.м. Общение происходило по видеозвонку.

Примерно в марте 2021 года она встретилась в столовой «Ем и Ем» <адрес>, с ФИО2 При встрече она сообщила, что ей необходимо посмотреть на объекты, которые он построил. Через некоторое время, точную дату не помнит, она поехала в <адрес>, чтобы увидеть эти объекты. В <адрес> она и ФИО2 проехали в офис его компании, ФИО2 сообщил, что он осуществляет деятельность как индивидуальный предприниматель, у него есть бригада людей, которые работают на объектах. Офис «good_wooden_krd» находился по адресу: <адрес>, 25/4, бизнес -центр «Арт Хаус». В офисе никого не было. В офисе ничего не подписывали. ФИО2 повез на своей машине на объекты, один объект был недалеко от <адрес>, расположение второго объекта она уже не помнит. На объектах рабочих людей не было, объекты были в готовом виде. Никакие документы ФИО2 на готовые объекты не показывал, да она и не просила. После чего она уехала в <адрес>. Далее она поддерживала общение с ФИО2 через ватсап, детали каркасного дома обсуждали в ватсапе.

ДД.ММ.ГГГГ на территории отеля «Имеретинский» она заключила договор подряда №КП -24 с индивидуальным предпринимателем ФИО2 Предметом договора было строительство подрядчиком (ФИО2) на участке каркасных сборно — разборных конструкций возведенных из доски 145х45, габаритами 6х7,5 м. Она перевела ФИО2 650 000 рублей через банк ПАО Сбербанк в <адрес>, улицу точно не помню. Указанную сумму денег она перевела, чтобы ФИО2 начал покупать строительные материалы для строительства. Большую сумму денег 3 550 000 рублей, она не стала сразу переводить, так как были опасения, что он может не начать работы. Она и ФИО2 проехали на территорию Республики Абхазии, <адрес>, номера дома нет, где нужно было производить строительство. Согласно договору ФИО2 должен был приступить к работам через 3 дня с даты поступления первого платежа от заказчика, то есть от нее. На месте стал ФИО2 говорить, что через 3 дня не сможет, а заедет через 5 дней. Через 5 дней никто не приехал. Через некоторое время приехал один ФИО2, был без бригады рабочих. На месте ФИО2 сказал, что надо еще перевести денег. Она ему сообщила, что ему нужно начать работы. Через некоторое время ФИО2 привез трубы, примерно 4 -5 человек, которые копали на участке и устанавливали трубы. Через некоторое время ФИО2 привез на участок бетономешалку и прибор, с помощью которого распределяют бетон по трубам на участке, на этот момент он был один, рабочих не было. Был только водитель бетономешалки и рабочий машины - манипулятор, который разливал бетон. После выполненной работы водитель уехал. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО2 денежные средства 1 225 000 рублей на номер счета, который был указан в договоре. После чего он перестал отвечать на звонки. Она стала звонить ему, сообщила, что он не честный, мошенник, никакие работы не делает. После неоднократных звонков и конфликтных ситуаций на участок ДД.ММ.ГГГГ привезли доски разного размера, общей стоимостью 226 825 рублей, накладная имеется, после чего ФИО2 пропал со связи. ДД.ММ.ГГГГ на участок пришли рабочие в количестве 2 человек, контактных данных не имеет, имена и фамилию не помнит. Указанные рабочие поставили 4 каркаса, никакие строительные материалы не завезли. Рабочие прекратили делать работу, потому не было строительных материалов. ФИО2 пропал со связи.

ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение расторгнуть договор, поскольку никакие работы не проводились на участке. ФИО2 на звонки не отвечал. В процессе судебных разбирательств стало понятно, что ФИО2 мошенник, он обманывает людей, используя деньги, которые ему были перечислены на выполнение работ. При этом стало понятно, что он не собирался доводить работы до конца, так как в дальнейшем была проведена независимая экспертиза, которая посчитала сумму выполненных работ 585 510 рублей. В итоге ей причинен ущерб на общую сумму 1 289 490 рублей, который является для нее значительным, поскольку она пенсионер. Общая сумма денежных средств, которые она ему перевела на банковский счет, составляет 1 875 000 рублей. Она по собственной инициативе провела экспертизу, согласно заключению специалиста №.1 по результатам выполнения сметного расчета по фактически выполненным работам на объекте, находящемся по адресу: Абхазия, <адрес>, на земельном участке были возведены каркасы четырех «Гостевых домов» на свайных фундаментах, фундаменты под «Дом хозяйки» и заготовлены каркасы к нему. В ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года стоимость фактически выполненных работ по строительству четырёх Гостевых дома и одного Дома хозяйки на стадии, которая отражена на предоставленных фотографиях, составила 585 510 руб.

Помимо изложенного, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении Потерпевший №3 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, под предлогом строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, каркасных сборно-разборных конструкций возведенных из доски путем обмана Потерпевший №3 похитил денежные средства в сумме 1 289 490 рублей, принадлежащие последней, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере;

- заявлением Потерпевший №3 о привлечении лица к уголовной ответственности, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней договор подряда № КП-24, предметом которого является строительство каркасных сборно - разборных конструкций, на земельном участке расположенном: <адрес> стоимость работ согласно договору составляет 3 550 000 рублей, в том числе строительство 4 гостевых домиков стоимостью 512 500 рублей каждый и 1 дома хозяйки стоимостью 1 500 000 рублей, со сроком выполнения 75 дней со дня получения первого авансового платежа. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 переведены денежные средства в размере 1 875 000 рублей, при этом, ФИО2 свои обязательства предусмотренные договором не выполнил, строительные работы приостановлены, выполнены лишь на сумму включая стройматериалы в размере 585 510 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 произведена выемка документов: договор подряда №КП-24 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста №.1 по результатам выполнения сметного расчета по фактически выполненным работам на объекте, находящемуся по адресу: Абхазия, <адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор подряда №КП-24 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста №.1 по результатам выполнения сметного расчета по фактически выполненным работам на объекте, находящемуся по адресу: Абхазия, <адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые подтверждают поступление денежных средств на счета ФИО2;

По эпизоду в отношении Потерпевший №4:

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что в апреле 2021 года он купил земельный участок в Крыму, площадью 5,2 соток по адресу: <адрес>, кадастровый №. Проект дома и строительную компанию «Good-wooden» выбрал в интернете. Приехав в офис указанной компании в <адрес>, ознакомился с ее уставными документами и осмотрел образцы домов в загородном посёлке, застраиваемом компанией «Good-wooden», после чего заключил Договор подряда № РK-34 от ДД.ММ.ГГГГ с предложенным данной компанией ИП ФИО2, представленным ему как технический директор компании. Место составления договора <адрес>. Срок постройки дома по договору 3 месяца, цена работ и материала составила 1 612 000 рублей. Для строительства им был взят целевой кредит в Альфа- банке в размере 1500 000 рублей. 485 000 рублей в соответствии с условиями договора выдал подрядчику ДД.ММ.ГГГГ (1-й этап закупка строительных материалов), 315 000 руб. были выданы в соответствии с Договором (2-й этап завершение возведения фундамента и каркаса дома). Сроки поставки материалов неоднократно необоснованно переносились. Качество поставленного в итоге материала на общую сумму 200 000 руб. на 50 % не соответствовало требованиям договора. Так, пиломатериалы имели плесень, не обрезанную кору, а также были частично поведенными (искривленными) из-за повышенной влажности. Это привело к необходимости дополнительной закупке пиломатериалов. Также асбестоцементные трубы для фундамента дома были поставлены подрядчиком не соответствующего проекту диаметра - 400 мм вместо 300 мм, что привело к удорожанию из - за увеличения необходимого объема бетона и количества металлической арматуры и выполненных работ. Бригада подрядчика из двух человек приступила к работам в июне, периодически к работам привлекались дополнительные рабочие, работали короткое время, самовольно покидали строительную площадку. Работа выполнялась некачественно, 5 рам каркаса дома в итоге были завалены ветром, материалы не правильно складировались, не обрабатывались огнебиозащитой, металлические конструкции каркаса не покрывались краской, в результате чего дерево почернело, а металл покрылся ржавчиной. Все эти недостатки пришлось переделывать за дополнительные средства. Выполненные работы были оценены в 252 495 рублей, но они на 50 % процентов требуют переделки. Он как заказчик своевременно и надлежащим образом исполнял свои обязательства по Договору подряда: был заключен договор на бытовку для проживания рабочих, обеспечивал стройку электроэнергией, водой, транспортом. Подрядчик же не исполнял своих обязательств по договору, не контролировал качество работы бригады, не выплачивал им деньги за выполненные работы и на расходные материалы и аренду необходимого инструмента и оборудования которым он не обеспечивал бригаду. До ДД.ММ.ГГГГ на эти расходы под заверения Подрядчика, им было выдано бригадиру 550 000 руб. За все время работ Подрядчик на объекте присутствовал только 3 раза. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил от него 1 350 000 рублей. Дом не был построен до конца 2021 года. Бригада уехала, подрядчик не выходил на связь. Но в декабре 2021 года в результате его поисков в Краснодаре ему удалось вручить ФИО2 на руки претензию с заявленными требованиями, с которыми он согласился и подписал претензию. В результате переговоров, проведенных в декабре, ИП ФИО2 пообещал до конца 2021 года подготовить и подписать Дополнительное соглашение к Договору подряда и завершить строительство дома в течении двух месяцев. Но не выполнил обещание, скрылся, перестал выходить на связь. За зиму весь строительный материал в конструкциях и на земле пришел в негодность. Выполненные работы пришлось переделывать заново с привлечением другой бригады и замены половины материала, чем нанесен ему дополнительный материальный убыток в размере 300 000 руб. Вторую претензию от ДД.ММ.ГГГГ отправил Подрядчику почтой России заказным письмом, на его домашний адрес, так как он больше не выходил на связь. Но письмо было не получено и пришло обратно. Обращался в строительную компанию в Краснодар за помощью, но там отказали, сказав, что не он один обманут ФИО2, и что они тоже ищут ФИО2 уже полгода. Таким образом, Подрядчиком не отработаны полученные по Договору подряда средства на сумму 1 350 000 рублей. ФИО2 присвоил его деньги. Работы не выполнил, и в настоящее время должник обязан возместить причиненные ему убытки в размере 1 350 000 рублей.

Никаких причин оговаривать ФИО2 у него нет, при этом согласно интернет — ресурсу базы судебных приставов ФИО2 имеет задолженность более 3 000 000 рублей, что свидетельствует о том, что ИП ФИО2 не имел реальную финансовую возможность строить дома, нанимать бригаду рабочих, привлекать технику для выполнения работ. Деньги, которые получил ФИО2, не собирался полностью задействовать в выполнении услуг по договору. Очевидно, что ФИО2 взял деньги, выполнил малую часть работ на участке и пропал, на связь не выходил, и постоянно вводил в заблуждении относительно сроков работ. В настоящее время желает заявить гражданский иск на сумму 1 350 000 рублей в рамках уголовного дела и просил признать его гражданским истцом по делу. Он никаких долговых обязательств перед ИП ФИО2 не имел, не разрешал ему деньги тратить на свои нужды, в том числе на покрытие своих долгов. Его способ мошенничества коварен, в том плане, что обладая добрыми чертами лица, и добрым инфантильным характером ФИО2, постоянно давил на жалость, при этом оставаясь на свободе, он бы еще граждан обманывал, если бы брал новые заказы на услуги по строительству. Никто из его родственников не вышел на связь, чтобы вернуть деньги, кроме этого ФИО2 постоянно оправдывает свой поступок. Офис, где ФИО2 был, перестал работать, после того как, на ФИО2 посыпались жалобы за нарушение сроков и за невыполнением своей работы, при этом, получив деньги, ничего не делал, или делал только видимость работы.

Помимо изложенного, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении Потерпевший №4 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- заявлением Потерпевший №4 о привлечении лица к уголовной ответственности, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который под предлогом строительства каркасного дома по адресу: <адрес>, путем обмана завладел денежными средствами на общую сумму 1 350 000 руб. В установленные сроки дом не построил, скрылся, на связь не выходит;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 произведена выемка документов: договор подряда №РК-34 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № строительно — техническое исследование, претензия от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: договор подряда №РК-34 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № строительно — техническое исследование, претензия от ДД.ММ.ГГГГ. Из заключения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость выполненных строительно-монтажных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ составляет 252 495 рублей, которая складывается из стоимости устройства свайных монолитных фундаментов и стоимости устройства каркаса жилого дома;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств на счета ФИО2

По эпизоду в отношении ООО «Риффос»:

Допрошенный в судебном заседании представитель ООО «Риффос» ФИО20 пояснил, что о деятельности ИП ФИО2 узнал через интернет. ФИО2 приехал в <адрес>, он показал ему территорию, на которой он был намерен возвести каркасный дом, они обсудили детали проекта, для переговоров ФИО2 несколько раз приезжал в <адрес>. По его просьбе ФИО2 показал ему свои работы, для чего они вместе выезжали в <адрес>, они общались с хозяйкой дома, ему все понравилось, после чего, вернувшись в <адрес>, он перевел на счет ФИО2 денежные средства. Переговоры по поводу строительства и оплаты вел с ФИО2 он лично, его главный бухгалтер и завхоз Свидетель №3, который занимался техническими вопросами. Договор заключили не при первой встрече, позже. Сначала был подготовлен проект договора, который он согласовал и подписал. Срок выполнения работ по договору – 3 месяца, объект должен был быть возведен на территории ООО «Риффос». В стоимость работ входила стоимость стройматериалов и работ. Перевели на счет ФИО2 1 615 000 рублей, на которые он должен был приобрести стройматериалы и приступить к строительству, это было 50 % от стоимости по договору, оставшуюся сумму должны были перевести по окончании работ. ФИО2 на место строительства приехал один раз, попросил его самостоятельно сделать фундамент, что он выполнил. К строительству объекта он так и не приступил, сначала уклонялся от разговоров, придумал различные причины, обещал выполнить условия договора, после чего вообще исчез. Ущерб ему не возмещен.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она является главным бухгалтером ООО «Риффос», расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>. ООО «Риффос» оказывает услуги гостиничного типа. В августе 2021 года был подписан договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Риффос» и ИП ФИО2 Согласно графику платежей по данному договору ею было подготовлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50% от стоимости договора на сумму 1615000 рублей 00 коп. Данное платежное поручение было исполнено банком в полном объеме в тот же день. Перед заключением договора и отправкой денежных средств она лично общалась с ФИО2 на территории ООО «Риффос» касательно нюансов его банковского счета, деятельности его ИП, а также вела переписку с ним. Для внесения платежа по договору он сначала предоставил данные своего счета как физического лица. Обратив на это внимание, она попросила предоставить данные счета, открытого для ИП. По словам ФИО2 у него были проблемы, связанные с открытием счета для ИП, однако впоследствии были предоставлены реквизиты расчетного счета, открытого в банке Тинькофф как индивидуальному предпринимателю. После перечисления средств она уточнила, получил ли он деньги, на что получила положительный ответ. Больше на связь он не выходил.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он является заведующим по хозяйственной части ООО «Риффос», расположенного по адресу <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>. Примерно в феврале 2021 года генеральный директор ФИО20 попросил его познакомиться с неким подрядчиком, ФИО2, который должен был построить каркасную конструкцию на их территории, узнать и уточнить технические и профессиональные детали, связанные с постройкой каркасной конструкции. Они долго общались с ФИО2, обсуждали детали, тот предоставил им схему постройки. По словам ФИО2 у него были постройки в <адрес>, которые они впоследствии посмотрели. ФИО2 ему не понравился с профессиональной стороны, он свое мнение передал своему руководителю. После очередной встречи, ФИО2 подписал с ними договор и пропал.

Помимо изложенного, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении ООО «Риффос» подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- заявлением ФИО11 о привлечении лица к уголовной ответственности, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который обманным путем и злоупотреблением доверия ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на оказания строительных работ с ООО «Риффос» по адресу: <адрес>, ТПГ Сириус, <адрес>, на сумму 1615000 рублей и не выполнил своих обязательств, после чего скрылся;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием заявителя осмотрена площадка крыши гостиницы по адресу: <адрес>, пгт. Сириус, <адрес>, на которой согласно договору подряда А-17 от ДД.ММ.ГГГГ должны была быть построена подрядчиком ФИО2 каркасная сборно — разборная конструкция габаритами 16,40х7,70 метров, общей высотой 2,7 метра, с наружней отделкой лиственницей и имитацией бруса из лиственницы внутри, ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО20 произведена выемка документов: договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств на счета ФИО2

По эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №5

Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что о деятельности ФИО2 она узнала через интернет, ее дочь работала в сфере туризма, потеряла работу, они решили купить земельный участок в Карачаево-Черкессии для дочери, возвести на нем каркасный дом, чтобы она могла заниматься туристическим бизнесом. Деятельность ФИО2 привлекла их по причине наличия у него готовых возведенных объектов, его образование, отсутствие у него судебных дел. В первый раз они встретились с ФИО2 в <адрес>, обговорили условия договора и стоимость. Сначала договорились о стоимости дома в размере 1 300 000 рублей, он сказал, что необходимо будет для начала строительства внести аванс в размере 50% от стоимости, согласился на рассрочку. Потом они решили взять больший объект, заключили новый договор. ДД.ММ.ГГГГ она отдала ему наличными 500 000 рублей, 200 000 рублей она должна была оплатить уже непосредственно на месте строительства. Она выполнила все условия оплаты по договору, заказала бытовку для рабочих. Строительство должно было начаться через 10 дней после заключения договора, однако потом начались проблемы, она заболела ковидом, потом ФИО2 заболел, сроки начала строительства сдвигались, она не беспокоила ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в разговоре сообщил ей, что на земельный участок они поедут в начале апреля следующего года, но этого не случилось, так как у него начались проблемы, поэтому на участок они выехали только ДД.ММ.ГГГГ. Он сказал, что дорога позволяет довезти до участка стройматериалы, обещал приступить к строительству в конце мая, на участок к этому времени уже была доставлена бытовка для рабочих. В итоге он так и не приехал на место строительства. Она и ее дочь с ним связывались, до августа 2022 года пытались убедить его приступить к строительству либо вернуть деньги. За все время она передала ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ- 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- электронный перевод на счет в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- электронный перевод на счет в размере 50 000 рублей, а всего на общую сумму 910 000 рублей. Никаких работ ФИО2 не проводил, стройматериалы не закупал, ущерб не возместил. Когда они в мае 2022 года приезжали с ФИО2 на земельный участок, он сам с рулеткой ходил и мерил его, чтобы определить место строительства дома.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, что Потерпевший №5 является ее матерью. Деятельностью ФИО2 она заинтересовалась после мониторинга информации в интернете, рекламу его работ видела в конце 2020 – начале 2021 года. Они приобрели земельный участок в Карачаево-Черкессии, обратились к ФИО2 через социальную сеть по вопросу строительства на этом участке каркасного дома. Сначала с ним связывалась она, а потом ее мама, у которой больше опыта в строительстве, она вела с ним переговоры. При заключении договора она не присутствовала, была со своей матерью, когда она передавала второй платеж по договору ФИО2 и когда перезаключали договор. По факту получения денежных средств ФИО2 писал им расписки, 2 платежа были наличными, остальные электронным переводом. В июне 2022 года он должен был приступить к строительству, ее мать к этому времени уехала на место, чтобы подготовить земельный участок, но не дождалась ФИО2, который по разным причинам откладывал работу, изменял сроки. В сентябре 2022 года он сказал им самим сделать фундамент, объяснял это тем, что более водитель, ему не с кем приехать, периодически на связь он выходил. В офисе у ФИО2 они не были, с его слов у него был какой-то склад стройматериалов в <адрес>, но стройматериалы он не завез. Дорога до места строительства была, в этом месте идет активная застройка и все строились.

Помимо этого, вина ФИО2 в совершении преступления в отношении Потерпевший №5 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением Потерпевший №5 о привлечении лица к уголовной ответственности, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за №, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который мошенническим способом завладел денежными средствами в размере 910 000 рублей, взятых в качестве аванса по договору строительного подряда за строительства дома, к работам он не приступал;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 произведена выемка документов: договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств на счета ФИО2

Cовокупность приведенных доказательств по каждому из инкриминируемых ФИО2 деяний, согласующихся между собой, дополняющих друг друга и не вызывающих у суда сомнений в их достоверности, свидетельствует о том, что указанные в приговоре преступления совершены подсудимым.

Суд не соглашается с позицией защиты о том, что подсудимым согласно заключенным соглашениям с потерпевшими были предприняты меры к выполнению всех обязательств по возведению каркасных конструкций, от которых он не отказывается, в том числе путем организации проведения строительных работ на части объектов, найма рабочих, приобретения строительного материала на объектах у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4

Вопреки доводам защиты подсудимый в судебном заседании не смог пояснить данные конкретных лиц, у которых им приобретались строительные материалы, в том числе на будущее время, привлеченных им лиц, осуществляющих земляные и иные работы на земельных участках, о порядке расчета, потраченных денежных средствах, акт приемки выполненных работ им не составлялся ни по одному объекту, отчетность не велась.

С целью проверки версии защиты о приобретении строительных материалов по ходатайству защитника судом запрошена информация у поставщиков ООО «Гранд-Лайн» и ООО «Лескрафт», однако сведения, подтверждающие факт приобретения ФИО2 строительных материалов, суду не представлены.

Суд приходит к выводу, что фактически проведенные подсудимым работы и их объем по некоторым объектам имели целью ввести потерпевших в заблуждение относительно истинных намерений по хищению денежных средств, тем самым создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, которые на момент получения денежных средств от потерпевших не мог реально исполнить по субъективным причинам.

Как установлено в судебном заседании подсудимый на момент получения денежных средств от потерпевших не обладал ни собственными ресурсами для организации строительных работ, ни необходимой рабочей силой, строительным оборудованием, в связи с чем, возражения подсудимого в этой части судом отвергаются.

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ (за исключением некоторых) признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, а крупным - 250 000 рублей.

Таким образом, квалификация действий подсудимого как мошенничество в особо крупном размере по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ООО «Риффос» является верной, а по эпизоду в отношении Потерпевший №5 действия подсудимого обоснованно квалифицированы как мошенничество в крупном размере.

Суд, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, считает, что вина подсудимого в совершении преступлений доказана и квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ООО «Риффос», а по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №5 – по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого, который нейтрально характеризуется по месту жительства, он имеет двух малолетних детей, 2012 и 2017 года рождения, не женат.

Подсудимый совершил тяжкие преступления против собственности, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, не судим, он является индивидуальным предпринимателем, постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации не имеет, ущерб потерпевшим не возместил.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому эпизоду совершенных подсудимым преступлений суд признает смягчающим наказание обстоятельством наличие у подсудимого двух малолетних детей.

В силу ч.2 ст.61 УК РФ судом также в качестве смягчающего наказание обстоятельства признается полное признание им вины в совершении преступлений и раскаяние в содеянном по эпизодам в отношении потерпевших ООО «Риффос» и Потерпевший №5

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением виновного во время и после совершенных преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, из материалов уголовного дела не усматривается. В связи с изложенным оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений против собственности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений.

Оснований для назначения иного менее строгого вида наказания, применения положений ст.73 УК РФ, замены лишения свободы на принудительные работы в порядке ст.53.1 УК РФ судом не усматривается с учетом данных о личности ФИО2, обстоятельств совершенных им преступлений и их последствий. Менее строгое наказание, условное осуждение достижению целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, способствовать не будет.

Дополнительное наказание ФИО2 судом не назначается с учетом наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, наличия у него долговых обязательств, возбужденных в отношении него исполнительных производств по требованиям имущественного характера, отсутствия у него постоянного источника дохода, наличия малолетних детей, проживающих с матерью, которых он обязан содержать.

В целях исполнения приговора на основании ч.2 ст.97 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная ФИО2, подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вид исправительного учреждения определяется судом на основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима.

Время, проведенное осужденным под стражей, подлежит зачету в срок наказания на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

По делу потерпевшими ФИО17, Потерпевший №2, ФИО12, Потерпевший №4, ФИО13 как представителем ООО «Риффос» заявлены гражданские иски о взыскании вреда, причиненного совершенным преступлением, путем возмещения имущественного ущерба.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В силу ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании ст.15 Гражданского Кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Вместе с этим, требования потерпевших ФИО17 на сумму 1 080 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 1 508 500 рублей, Потерпевший №3 на сумму 1 875 000 рублей рассмотрены судами при разрешении гражданских исков.

Так, заочным решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешен иск Потерпевший №1 к ИП ФИО2 о взыскании денежной суммы, уплаченной по договору, с ИП ФИО2 в пользу Потерпевший №1 взыскана денежная сумма в размере 1 080 000 рублей, неустойка в размере 1 200 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 1 145 000 рублей, судебные расходы в размере 6 400 рублей, расторгнут договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между сторонами.

Решением Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешен иск Потерпевший №3 в ИП ФИО2 о взыскании предварительной оплаты по договору, с ИП ФИО2 в пользу Потерпевший №3 взысканы денежные средства, уплаченные по договору, в размере 1 875 000 рублей, а также штрафные санкции.

Решением Кунцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО2 в пользу Потерпевший №2 взысканы денежные средства, уплаченные по договору в размере 1 508 500 рублей, неустойка за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере 2 558 000 рублей, штраф в размере 2 023 250 рублей.

В этой связи, в силу требований ст.220 ГПК РФ производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 подлежат прекращению, поскольку имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

В судебном заседании установлена вина подсудимого в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 и ООО «Риффос», размер ущерба подтвержден совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, содержание которых приведено в описательной части приговора.

В этой связи, суд находит возможным удовлетворить заявленный потерпевшими Потерпевший №4 и ООО «Риффос» гражданский иск в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №5 гражданский иск по уголовному делу не заявлен, что не лишает ее права предъявить требования о возмещении вреда, причиненного преступлением, в отдельном гражданском производстве.

Вещественные доказательства по делу:

- договор подряда №Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, следует оставить представителю потерпевшей ФИО17;

- справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, необходимо хранить при уголовном деле;

- договор подряда на строительство каркасных конструкций от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 264367 от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, претензия (пресудебное уведомление) от ДД.ММ.ГГГГ, почтовое отравление, решение Кунцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист ФС 027664049 от ДД.ММ.ГГГГ, следует оставить потерпевшему Потерпевший №2;

- договор подряда №КП-24 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста №.1 по результатам выполнения сметного расчета по фактически выполненным работам на объекте, находящемуся по адресу: Абхазия, <адрес>, необходимо оставить потерпевшей Потерпевший №3;

- договор подряда №РК-34 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № строительно — техническое исследование, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, следует оставить потерпевшему Потерпевший №4;

- договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимо оставить представителю потерпевшего ФИО20;

- договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, следует оставить потерпевшей Потерпевший №5

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, арест на банковские счета ФИО2, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, необходимо сохранить до возмещения осужденным вреда, причиненного преступлением, потерпевшим.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303,307,308,310 УПК РФ, судья,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по первому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц без штрафа и без ограничения свободы;

- по второму эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- по третьему эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по четвертому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы

- по пятому эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «Риффос») в виде лишения свободы сроком на 4 года без штрафа и без ограничения свободы

- по шестому эпизоду по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчисления со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- договор подряда №Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении денежных средств от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, оставить представителю потерпевшей ФИО17;

- справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк DIGITAL VISA 4274 32ХХ ХХХХ 8338 номер счета 40817 810 8 3000 5817599 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об истории операции по дебетовой карте ПАО Сбербанк STANDART MasterCard 5469 30ХХ ХХХХ 1653 номер счета 40817 810 8 3000 4166301 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, поступившего с сопроводительным письмом с банка ПАО Сбербанк за номером ЗНО0243123480, хранить при уголовном деле;

- договор подряда на строительство каркасных конструкций от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 264367 от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, претензия (пресудебное уведомление) от ДД.ММ.ГГГГ, почтовое отравление, решение Кунцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист ФС 027664049 от ДД.ММ.ГГГГ, оставить потерпевшему Потерпевший №2;

- договор подряда №КП-24 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение специалиста №.1 по результатам выполнения сметного расчета по фактически выполненным работам на объекте, находящемуся по адресу: Абхазия, <адрес>, оставить потерпевшей Потерпевший №3;

- договор подряда №РК-34 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение № строительно — техническое исследование, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, оставить потерпевшему Потерпевший №4;

- договор подряда №А-17 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимо оставить представителю потерпевшего ФИО20;

- договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, договор подряда №А-22 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением расписки к договору, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ №, оставить потерпевшей Потерпевший №5

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить, взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №4 вред, причиненный преступлением, в размере 1 350 000 рублей.

Гражданский иск ООО «Риффос» удовлетворить, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Риффос» вред, причиненный преступлением, в размере 1 615 000 рублей.

Производство по гражданским искам ФИО17, Потерпевший №2, Потерпевший №3 прекратить на основании ст.220 ГПК РФ, поскольку имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, арест на банковские счета ФИО2, наложенный ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до возмещения осужденным вреда, причиненного преступлением, потерпевшим.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.С. Горюнова

Свернуть