Патласов Денис Германович

Дело № 1-183/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Волжский 25 февраля 2021 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Шестаковой С.Г.

при секретаре Багний Н.И.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Волжского Жидких А.Ю.

подсудимого Патласова Д.Г.

защитника - адвоката Плис К.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Патласов Д.Г., родившегося "."..г. в <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего кладовщиком в ООО Торговый дом «Деревенский молочный завод»», не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, п.г.т. Промышленная, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, п.г.т. Промышленная, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Патласов Д.Г. совершил хищение чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере, присвоив его.

Преступление совершено в городе Волжском Волгоградской области при следующих обстоятельствах.

ООО МКК «Вторые деньги» (ОГРН 1142366012931), зарегистрировано "."..г. по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия является предоставление потребительского кредита; займов. "."..г. в целях осуществления деятельности на территории <адрес> создано обособленное подразделение организации по адресу: <адрес>.

10 июля 2019 года на основании заключенного трудового договора Патласов Д.Г. принят на работу в ООО МКК «Вторые деньги» в обособленное подразделение организации по адресу: <адрес>, в качестве менеджера по финансовым услугам. Согласно условиям договора в трудовые об...

Показать ещё

...язанности Патласова Д.Г. входило оформление договоров займа с гражданами, оформление первичных документов бухгалтерского учета, прием и выдача наличных денежных средств по заключенным договорам займа.

В августе 2019 года, не позднее 27 августа 2019 года Патласов Д.Г., находясь в городе Волжском Волгоградской области, осознавая, что в связи с указанными обстоятельствами ему на законных основаниях вверено чужое имущество в виде наличных денежных средств, находящихся в кассе ООО МКК «Вторые деньги», распоряжаться которыми он наделен правом исключительно в интересах организации в связи с осуществлением финансовой деятельности, из корыстных побуждений, решил, используя имевшийся у него доступ к чужому имуществу, совершать продолжаемое длительное время хищение наличных денежных средств из кассы предприятия путем их изъятия из кассы и обращения в свою пользу под видом выплаты клиентам по договорам займа, которые фактически не заключались, от имени лиц, ранее являвшихся заемщиками, либо обращавшихся с заявлением-анкетой на получение займа, сведения о которых имелись в базе данных ООО МКК «Вторые деньги».

Осуществляя задуманное, 27 августа 2019 года в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №10 без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы, вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 25 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

"."..г., продолжая свершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №3, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона, и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 30 001 рубль, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов Патласов Д.Г. изъял из кассы, вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 30 001 рубль, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №1, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 15 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №8, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 50 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 50 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №3, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 50 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 50 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №11, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 15 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №10, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 30 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия сумму в размере 30 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №13, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 15 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика ФИО13 без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 25 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., в неустановленное следствием время, продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №6, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанны, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 15 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., в неустановленное следствием время, продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №9, без ее участия, внеся в анкету последней не принадлежащий ей номер телефона и подделав ее подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер № 17000001558 о 17 октября 2019 года на сумму 30 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 30 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время, Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Свидетель №5, без его участия, внеся в анкету последнего не принадлежащий ему номер телефона и подделав его подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 25 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Кроме того, "."..г., продолжая совершать начатое преступление, в рабочее время Патласов Д.Г., находясь на своем рабочем месте в офисе обособленного подразделения ООО МКК «Вторые деньги», по адресу: <адрес>, используя имеющиеся в базе данных ООО МКК «Вторые деньги» сведения о клиентах, а также отсканированные светокопии ранее подписанных с клиентами документов с образцами их подписей, собственноручно составил подложный договор займа №... от имени заемщика Томчука Н.И. без его участия, внеся в анкету последнего не принадлежащий ему номер телефона и подделав его подписи в договоре и прилагаемых к нему иных документах. Затем Патласов Д.Г. оформил подложный расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, подделав в нем подпись от имени заемщика, создав тем самым перед руководством организации видимость законности расходования денежных средств из кассы в целях сокрытия совершаемого им хищения. На основании указанных, заведомо подложных документов, Патласов Д.Г. изъял из кассы вверенных ему наличных денежных средств предприятия, сумму в размере 25 000 рублей, которую обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных интересах.

Всего, Патласов Д.Г. за период времени с 27 августа 2019 года по 26 октября 2019 года изъял из кассы вверенных ему в связи с выполнением трудовых обязанностей денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Вторые деньги» на общую сумму 350 001 рубль. Однако, за период совершения описанного хищения Патласов Д.Г. в целях предупреждения преждевременного разоблачения совершаемого им в тайне от руководства организации преступления и обеспечения себе возможности завладеть более крупными денежными суммами, за счет части похищенных денежных средств осуществил погашение полученных фиктивных займов, оформленных от имени Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №8 и Свидетель №1, на общую сумму 91 690 рублей 65 копеек, путем внесения денежных средств в кассу организации и оформления соответствующих приходных бухгалтерских документов.

Таким образом, Патласов Д.Г. в период времени с 27 августа 2019 года по 26 октября 2019 года изъял из кассы вверенных ему в связи с выполнением трудовых обязанностей денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Вторые деньги», часть денежных средств в сумме 258 310 рублей 35 копеек, обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению в личных корыстных интересах, то есть присвоил чужое имущество в крупном размере, причинив юридическому лицу материальный ущерб.

Подсудимый Патласов Д.Г. в предъявленном обвинении виновным себя признал в полном объеме, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, согласившись с показаниями данными им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого.

В соответствии с ч. 3 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Патласова Д.Г. данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого и подозреваемого с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, где он показал, что в период времени с февраля 2019 года до ноября 2019 года он проживал по адресу: <адрес> "."..г. он трудоустроился в ООО МКК «Вторые деньги» в качестве менеджера по кредитованию. Офис, в котором он работал, был расположен по адресу: <адрес>, где работало еще три менеджера. График работы был с 8 часов 00 минут до 21 часа 00 минут. В офисе имелось два ноутбука, все сотрудники работали с программой 1С, у каждого менеджера был свой логии и пароль для учетной записи. Его логин был: Патласов Д.Г., а пароль- Аs123456. В его должностные обязанности входило: прием заявок от клиента на выдачу займа, прием денежных средств в счет оплаты займа, выдача займа в случае его одобрения. Также они звонили постоянным клиентам и предлагали вновь оформить договор займа. Клиент, заявивший о необходимости получения кредита, предоставлял свой паспорт, он оформлял анкету заемщика и заявку на выдачу займа, соглашение на обработку персональных данных, соглашение о передаче данных третьим лицам. После этого документы направлялись в специальную программу на скоринговую проверку, затем в течение нескольких минут приходило решение об одобрении заявки либо об отказе в выдаче займа. Если заявка была одобрена, он в электронном виде формировал пакет документов: договор займа, в котором указывался срок займа, сумма займа, данные заемщика, дата погашения, то есть все условия договора; соглашение об определении режима взаимодействия, заключающееся в напоминании срока оплаты займа путем телефонного звонка; графика погашения задолженности. После формирования этих документов, он и клиент подписывали договор займа и указанные документы, он формировал и распечатывал расходный кассовый ордер, затем выдавал денежные средства клиенту, о чем тот собственноручно в данном расходном кассовом ордере расписывался. Все указанные документы в отсканированном виде, в том числе с подписями клиента, хранились в базе данных ООО МКК «Вторые деньги». Его заработная плата в начале трудовой деятельности составляла примерно 12 000 рублей, но им выплачивалась премия за выполнение плана. В среднем его заработная плата составляла 15 000 рублей - 16 000 рублей. Его супруга ФИО14 не работала, ежемесячно, 10 числа, он оплачивал аренду жилья в размере 11 000 рублей-12 000 рублей. Они покупали самые дешевые продукты, так как денег не хватало, но говорить родителям, проживающим в <адрес>, о своих финансовых проблемах он не хотел. 27 августа 2019 года, в дневное время, находясь на рабочем месте, он решил присваивать деньги, принадлежащие ООО МКК «Вторые деньги», чтобы тратить их на свои нужды следующим образом: как правило, займы давались клиентам в размере от 15 000 рублей до 50 000 рублей. В базе данных в офисе имелись данные всех клиентов за последние несколько лет. Эти данные доступны всем менеджерам, однако, когда оформляется договор займа с кем-то из клиентов, менеджер вводит свои логин и пароль, которые другим менеджерам неизвестны, именно так можно проследить, кто из менеджеров заключал договоры займа с клиентами. Процедура оформления договора займа с клиентом, который уже обращался, недолгая: примерно 10-15 минут, как правило, к ним обращались одни и те же клиенты. 27 августа 2019 года, нуждаясь в деньгах, он решил брать из базы данные клиентов, которые ранее обращались за займом, оформлять якобы от их имени договоры займа, и погашать их, оформляя новые, решив, что об этом никто не узнает. Поскольку все в офисе чем-то заняты, на него никто не обращал внимания, он в этот же день оформил пакет документов на выдачу займа в размере 25 000 рублей бывшему клиенту Свидетель №10, расписался от ее имени в ряде документов, посмотрев ее подпись в отсканированных документах по предыдущему займу, в том числе в договоре и расходном кассовом ордере. В анкете заемщика он указал иной номер телефона, не тот, что был указан в предыдущей анкете, который он не помнит. Для совершения задуманного, он в этот же день сходил в близлежащий магазин сотовой связи и купил несколько сим- карт. Также он просил Гаврилову К.К. купить несколько сим-карт на свое имя, пояснив, что они нужны по работе, не сообщая о своем намерении похитить деньги, принадлежащие ООО МКК «Вторые деньги». После того, как программа одобрила оформление договора займа с Свидетель №10 он подписал от ее имени и от своего оставшиеся документы (расходный кассовый ордер, график платежей, договор займа, соглашение об определении режима взаимодействия), после чего взял деньги из сейфа, стоящего в помещении, где они переодевались и кушали. Камер видеонаблюдения в данной комнате не установлено. Похищенные деньги он тратил на свои нужды: покупку продуктов, оплату жилья и другое. После того, как программа одобряла заключение договора займа, клиенту на указанный в анкете номер телефона приходило смс- сообщение в виде кода, который вводился в базу данных. Именно для того, чтобы клиент, от имени которого он решил заключать договоры займа, ничего не знал, он и покупал сим- карты с абонентскими номерами и указывал их в анкете. После того, как он похищал деньги, он выбрасывал сим-карту с указанным в анкете абонентским номером. Также он опасался, что если не сможет погашать долг по договору займа, сотрудники службы безопасности ООО МКК «Вторые деньги» не смогут дозвониться до клиентов. 28 августа 2019 года он, продолжая реализовывать задуманное, аналогичным образом якобы заключил договор займа с еще одной клиенткой – Свидетель №3 на сумму 50 000 рублей, также расписавшись от ее имени в документах, указав в анкете другой номер телефона. Договоры займа, которые он заключил от имени клиентов Свидетель №3 и Свидетель №10, он погасил, внеся деньги в кассу ООО МКК «Вторые деньги» за счет следующих поддельных договоров займа. Таким образом, он присвоил денежные средства ООО МКК «Вторые деньги» еще несколько раз. В ходе предварительного следствия ему предоставлялись договоры займа, которые он заключал в период времени с августа по октябрь 2019 года, якобы, от имени клиентов, а именно: от имени Свидетель №1, Свидетель №8, дважды от имени Свидетель №3, Свидетель №11, дважды от имени Свидетель №10, Свидетель №13, ФИО13, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №4 При этом, подтвердил, что эти клиенты в действительности не заключали договоры займа с ООО МКК «Вторые деньги» в указанный период, это от их имени делал он. Точные суммы, займов он не помнит. Похищенные денежные средства он тратил на свои нужды: еду, одежду, развлечения и другое. Часть договоров займа он частично погашал. Он намеревался погасить эти займы постепенно, но в ноябре 2019 года он узнал о том, что его мать- ФИО15, проживающая в <адрес>, заболела онкологическим заболеванием, поэтому в ноябре 2019 года он уволился и вместе с ФИО38 К.К. уехал из <адрес> (том 7 л.д. 14-17, 38-40, 146-149).

Помимо полного признания подсудимым Патласовым Д.Г. своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения:

показаниями представителя потерпевшего ООО МКК «Вторые деньги» ФИО16, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является директором ООО «Финансовая безопасность». По состоянию на период с июля по октябрь 2019 года в филиале в городе Волжском по проспекту Ленина, <адрес>, работали три сотрудника - Свидетель №2, Свидетель №14 и Патласов Д.Г. В ООО МКК «Вторые деньги» Патласов Д.Г. был трудоустроен "."..г. на должность менеджера по продаже финансовых услуг. В его обязанности входили: первичный прием граждан, проверка соответствия персональных данных в представленных документах физического лица с имеющимися анкетными данными при повторном обращении, заключение договоров займа с физическими лицами и выдача денежных в качестве займов, прием денежных средств в счет исполнения обязательств по погашению займов. Процедура одобрения выдачи займа физическому лицу заключалась в следующем: при обращении физического для получения займа кроме персональных данных в анкете в разделе «контактная информация» вносились сведения о номере телефона заемщика, на который при подаче заявки на выдачу займа направлялся смс-код, сгенерированный автоматически программой 1С. Данный код физическим лицом-заемщиком назывался менеджеру, который вводил его в программу 1С, после чего происходило одобрение либо отказ в выдаче займа. В случае одобрения поданной заявки программным комплексом автоматически генерировалась информация и направлялась менеджеру о сумме займа, сроках возврата и процентной ставке. Если клиента устраивали данные условия, то заключался договор займа с формированием сопутствующих документов: соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, а также расходный кассовый ордер, на основании которого выдавались денежные средства. Все документы подписывались клиентом и менеджером. Кроме этого, при выдаче займа менеджер был обязан сделать фотографию заемщика и приобщить ее в электронном виде в программный комплекс конкретно к той заявке, которую он направлял на одобрение. В ООО МКК «Вторые деньги» существует отдел взыскания просроченной задолженности, расположенный в городе Сочи, сотрудником которого в декабре 2019 года при выявлении просрочки по ряду договоров, заключенных с Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО13, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №1, было установлено в ходе телефонных переговоров с некоторыми из указанных лиц, что они фактически в период с августа по октябрь 2019 года договоры не заключали и денежные средства в ООО МКК «Вторые деньги» не получали. При дальнейшем выяснении обстоятельств выдачи денежных средств на имя указанных выше лиц было установлено, что все документы по оформлению указанных займов были составлены от имени Патласова Д.Г., при том, что даты заключения договоров приходились на даты его работы, согласно графиков работы менеджеров. Также было установлено, что по некоторым договорам на имя Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №1 в кассу организации вносились денежные средства в счет частично погашения займа. Кроме того, на имя заемщиков Свидетель №10 и Свидетель №3 имеются договоры, которые были погашены, после чего вновь оформлены договоры займа на большие суммы. Данные действия по частичному и полному погашению займов с последующим оформлением новых были совершены для того, чтобы увеличить сумму следующего займа. 31 октября 2019 года Патласов Д.Г. уволился из ООО МКК «Вторые деньги» по причине того, что у него заболела мать и находится в больнице, в связи с чем ему нужно было срочно уехать домой по месту его регистрации в <адрес>. Основная просрочка по выданным займам указанным выше лицам возникла и была выявлена непосредственно после его увольнения, в ноябре-декабре 2019 года. Как ей стало известно, Патласов Д.Г. за период времени с 27 августа 2019 года по 26 октября 2019 года, оформляя договоры займа от имени клиентов, сведения о которых имелись в базе данных ООО МКК «Вторые деньги», присвоил денежные средства, принадлежащие ООО МКК «Вторые деньги» на общую сумму 350 001 рубль, возместив в кассу в период времени с "."..г. до "."..г. 91 690 рублей 65 копеек (том 6 л.д. 114-116, том 7 л.д. 105-107);

показаниями свидетеля Свидетель №14, которая в судебном заседании показала, что она с Патласовым Д.Г. работала вместе в ООО МКК «Вторые деньги» в должности менеджера в одну смену. В обязанности Патласова Д.Г. также входило оформление договоров займа, выдача и прием денежных средств. При работе с Патласовым Д.Г. она не видела, чтобы он оформлял документы без присутствия клиента и выдавал денежные средства. Иногда по возвращении с обеденного перерыва она замечала в программе 1С, что Патласовым Д.Г. были оформлены займы на большие суммы около 40 000 рублей - 50 000 рублей, что происходило редко. Договоры займа и сопутствующие к ним документы изготавливались с использованием программы 1С, у каждого менеджера был собственный пароль для входа в данную программу. При оформлении документов программа автоматически указывала данные менеджера. В конце октября 2019 года ей позвонил Патласов Д.Г. и сообщил, что увольняется, поскольку ему срочно нужно уезжать домой в <адрес>. В тот день была ее смена и Патласов Д.Г. приходил и оставил в офисе заявление об увольнении. С этого времени она Патласова Д.Г. не видела, с ним не созванивалась и не общалась;

показаниями свидетеля Свидетель №2, которая в судебном заседании показала, что она работала в ООО МКК «Вторые деньги» в должности ведущего менеджера вместе с Патласовым Д.Г. В ее обязанности, как и иных менеджеров входило заключение договоров займа с физическими лицами, выдача денежных средств на основании заключенных договоров, прием денежных средств в качестве погашения займов и процентов по ним. Когда приходили клиенты, то они заполняли анкету, менеджер сканировал документы- паспорт, заявление, договор, дополнительное соглашение и все вносил в программу. После этого программа выдавала одобрение на выдачу кредита. У каждого менеджера имелся свой логин и пароль, который он вводил, начав работу на компьютере. О хищении денежных средств она узнала, только после того, как её вызвали на допрос. Сами менеджеры друг за другом не наблюдали, каждый был занят своей работой, поток клиентов был достаточно большой. Однако из программы было видно, что у Патласова Д.Г. всегда было больше клиентов чем у других менеджеров. При работе в одну смену с Патласовым Д.Г. она не видела, чтобы он оформлял документы без присутствия клиента и выдавал денежные средства;

показаниями свидетеля Свидетель №3, которая в судебном заседании показала, что она обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, в суммах от 5000 до 30000 рублей, заключала договора займа и предоставляла свои документы. При этом все займы ею были погашены, каких- либо претензий со стороны ООО МКК «Вторые деньги» не имелось. Примерно "."..г. ей стало известно, что на её имя оформлен кредит на сумму 50 000 рублей. Летом 2020 года ей следователь сообщила, что не её имя оформлен еще один договор займа на сумму 30 000 рублей. Между тем, к оформлению и подписанию данных договоров займа никакого отношения не имеет, денежные средства в сумме 30 000 рублей и 50 000 рублей не получала, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращалась. Номер телефона 995-420-71-03, указанный в ее заявлении- анкете ей не знаком, в пользовании его у нее никогда не был;

показаниями свидетеля Свидетель №4, который в судебном заседании показал, что ранее он обращался в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочного займа, в незначительной сумме, который погасил в полном объеме. При оформлении документов между ним и ООО МКК «Вторые деньги» был заключен договор займа, он предоставлял необходимые для заключения договора документы. Более в данную организацию не обращался, каких- либо претензий со стороны ООО МКК «Вторые деньги» не имелось. Ему стало известно, что от его имени был заключен договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» на сумму 25 000 рублей. Между тем, в октябре 2019 года договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» не заключал, денежные средства не получал. Номер телефона 999-624-11-59, указанный в его анкете, ему не знаком, в пользовании у него его никогда не был;

показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в период 2017 года по 2018 год он несколько раз обращался в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, в суммах от 5 000 рублей до 20 000 рублей. В каждом случае при оформлении документов между ним и ООО МКК «Вторые деньги» был заключен договор займа, перед этим он заполнял анкету с указанием своих личных данных, давал согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии он погашал каждый из полученных займов в установленные договором сроки, задолженности по каждому договору займа у него не было. В октябре 2019 года он в ООО МКК «Вторые деньги» не обращался, договор займа в это время не заключал, денежные средства не получал. В ходе допроса ему предъявлялись договор займа от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности, заявление-анкета на получение займа для физического лица, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, при просмотре которых он пояснил, что к оформлению и подписанию данных документов никакого отношения не имеет, денежные средства в сумме 25 000 рублей он не получал, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращался. Кто мог оформить данные документы от его имени, не знает, предполагает, что при составлении данных документов, были использованы его личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона, указанный в заявлении-анкете в разделе контактная информация 999-625-18-22, ему не знаком, в пользовании его у него никогда не было (том 6 л.д. 50);

показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ноябре 2016 года она обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочного займа, в какой сумме, не помнит. При оформлении документов между ней и ООО МКК «Вторые деньги» был заключен договор займа, перед этим она заполняла анкету с указанием своих личных данных, давала согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии она погасила полученный займ в установленный договором срок, задолженности у нее не было. Более в данную организацию она не обращалась, в том числе в октябре 2019 года, договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» в этот период времени не заключала, денежные средства не получала. Представленные ей документы для обозрения документы: договор займа от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности, заявление-анкета на получение займа для физического лица, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, она не подписывала, к их оформлению никакого отношения не имеет, денежные средства в сумме 15 000 рублей не получала, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращалась. Кто мог оформить данные документы от ее имени, не знает, предполагает, что при составлении данных документов были использованы ее личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона 904-427-85-14, указанный в её заявлении-анкете в разделе контактная информация ей не знаком, ни в её пользовании, ни в пользовании её родственников данного номера никогда не было (том 6 л.д. 52);

показаниями свидетеля ФИО13, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2017 году она дважды обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, в суммах 4 000 рублей и 8 000 рублей. В каждом случае при оформлении документов между ней и ООО МКК «Вторые деньги» был заключен договор займа. Перед этим она заполняла анкету с указанием своих личных данных, давала согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии она погашала каждый из полученных займов в установленные договором сроки, задолженности по каждому договору займа у нее не было. После 2017 года она в данную организацию больше не обращалась, в том числе в октябре 2019 года, договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» в этот период времени не заключала, денежные средства не получала. К оформлению и подписанию представленным ей в ходе допроса документам: договору займа от "."..г., соглашению об определении режима взаимодействия от "."..г., графику погашения задолженности, заявлению- анкете на получение займа для физического лица, согласию на передачу персональных данных третьим лицам, согласию на обработку персональных данных, расходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, никакого отношения не имеет, денежные средства в сумме 25 000 рублей она не получала, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращалась. Номер телефона 904-755-29-71, указанный в ее заявлении- анкете ей не знаком, ни в её пользовании, ни в пользовании её родственников данного номера никогда не было (том 6 л.д. 107);

показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период 2018 года- начало 2019 года она несколько раз обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, различными суммами от 5 000 рублей до 30 000 рублей. При оформлении документов между ней и ООО МКК «Вторые деньги» заключались договоры займа, перед этим она заполняла анкету с указанием своих личных данных, давала согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии она погашала полученные займы в установленные договорами сроки, задолженности у нее не было. Более в данную организацию она не обращалась, в том числе, в сентябре 2019 года, договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» в этот период времени не заключала, денежные средства не получала и в качестве обязательных платежей по данному договору денежные средства в кассу организации не вносила, в том числе "."..г. в сумме 7 500 рублей. К оформлению и подписанию представленным ей в ходе допроса документам: договору займа №... от "."..г., соглашению об определении режима взаимодействия от "."..г., графику погашения задолженности, заявлению- анкете на получение займа для физического лица, согласию на передачу персональных данных третьим лицам, согласию на обработку персональных данных, расходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму 50000 рублей, отношения не имеет, денежные средства в сумме 50 000 рублей не получала, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращалась. Кто мог оформить данные документы от ее имени, не знает, предполагает, что при составлении данных документов были использованы ее личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона, указанный в заявлении-анкете в разделе контактная информация 904-402-57-96, ей не знаком, ни в ее пользовании, ни в пользовании ее родственников данного номера никогда не было (том 6 л.д. 109);

показаниями свидетеля Свидетель №9, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2017 году и в 2018 году она несколько раз обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, в суммах от 5 000 рублей до 20 000 рублей. При оформлении документов между ней и ООО МКК «Вторые деньги» были заключены договора займа, перед этим она заполняла анкету с указанием своих личных данных, давала согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии она погашала полученные займы в установленные договорами сроки, задолженности у нее не было. Больше в данную организацию она не обращалась, в том числе, в октябре 2019 года, договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» в этот период времени не заключала, денежные средства не получала. К оформлению и подписанию, представленных в ходе допроса документам: договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности, заявление-анкета на получение займа для физического лица, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г., никакого отношения не имеет, денежные средства в сумме 30 000 рублей не получала. Кто мог оформить данные документы от ее имени, не знает, предполагает, что при составлении данных документов были использованы ее личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона 904-755-21-98, указанный в заявлении-анкете в разделе контактная информация ей не знаком, ни в ее пользовании, ни в пользовании ее родственников данного номера никогда не было (том 6 л.д. 152);

показаниями свидетеля Свидетель №10, которая в судебном заседании показала, что она обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочного займа в сумме 30 000 рублей, который был ею погашен. При заключении договора займа, она предоставляла необходимые документы. Впоследствии в данную организацию она не обращалась, в августе и октябре 2019 года договоры займа с ООО МКК «Вторые деньги» не заключала, денежные средства не получала, и в качестве обязательных платежей по данным договорам денежные средства в кассу организации не вносила. В указанный период времени она находилась в городе Минске. В ходе допроса ей для обозрения предъявлялись документы, заполненные от её имени. Однако, данные договора и иные документы она не подписывала, почерк в данных документах ей не принадлежит. Кто мог оформить данные документы от ее имени она не знает, предполагает, что при составлении данных документов были использованы ее личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона 995-420-70-86, указанный в заявлении-анкете в разделе контактная информация ей не знаком, в пользовании у нее и ее родственников данного номера никогда не было;

показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период 2017 год - 2018 год она несколько раз обращалась в ООО МКК «Вторые деньги» для получения краткосрочных займов, в суммах от 3 000 рублей до 7 000 рублей. В каждом случае при оформлении документов между ней и ООО МКК «Вторые деньги» был заключен договор займа, перед этим она заполняла анкету с указанием своих личных данных, давала согласие на обработку личных данных и иные необходимые для заключения договора документы. Впоследствии она погашала каждый из полученных займом в установленные договором сроки, задолженности по каждому договору займа у нее не было. Более в данную организацию она не обращалась, в октябре 2019 года договор займа с ООО МКК «Вторые деньги» не заключала, денежные средства не получала. К оформлению и подписанию, представленных в ходе допроса ей для обозрения документам: договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности, заявление-анкета на получение займа для физического лица, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, отношения не имеет, их не подписывала, в указанный период времени в ООО МКК «Вторые деньги» не обращалась, денежные средства в сумме 15 000 рублей не получала. Кто мог оформить данные документы от ее имени, не знает, может только предположить, что при составлении данных документов были использованы ее личные данные, имеющиеся в ООО МКК «Вторые деньги». Номер телефона 904-412-32-42, указанный в ее в заявлении-анкете ей не знаком, в пользовании у нее и у ее родственников его никогда не был (том 6 л.д. 157);

показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она проживает по адресу: <адрес> сыном – ФИО17 с "."..г.. Ранее они с сыном проживали по адресу: <адрес>, которую продали в 2017 году. Летом 2017 года (точной даты не помнит) она обращалась в ООО МКК «Вторые деньги», расположенное на <адрес>- напротив универмага «ЦУМ», где оформила договор займа на сумму 5 000 рублей сроком на 2 недели. Договором займа занималась девушка. При оформлении она подписывала договор займа, согласие на обработку персональных данных, заявление- анкету. Оформив все необходимые документы девушка выдала ей денежные средства в размере 5 000 рублей, за что она расписалась в расходном кассовом ордере. До определенного договором срока, она вернула сумму займа с учетом процентов. Впоследствии в ООО МКК «Вторые деньги» она больше не обращалась. В октябре 2019 года она находилась в городе Новотроицк, в <адрес> с 2017 года она не приезжала. Отношения к договору займа №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей она не имеет, данный договор не подписывала, как и график погашения задолженности, заявление-анкету, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей. Номер телефона 89044278513 ей не известен. В представленной ей копии договора займа №... от "."..г., в котором указаны её данные, не её подпись (том 6 л.д. 183-185);

показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, "."..г. она осуждена Волжским городским судом по ст. 30 ч.3, ст. 228 УК РФ к 8 годам лишения свободы. В период времени с 2016 года по 2017 год она трижды обращалась в отделение ООО МКК «Вторые деньги» в городе Волжском для оформления договоров займа на суммы 2 000 рублей, 5 000 рублей, 10 000 рублей. В октябре 2019 года для получения займа в ООО МКК «Вторые деньги» она не обращалась и не могла обратиться, так как с "."..г. находилась в ФКУ СИЗО №... УФСИН России по <адрес>. К заключению договора займа №... от "."..г. отношения не имеет, его и иные документы: соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету, согласие на обработку персональных данных, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 15 000 рублей, заявление о продлении срока договора займа, дополнительное соглашение, график погашения задолженности от "."..г. она не подписывала. Номер телефона 999-542-07-86 ее родственникам и ей не принадлежит (том 6 л.д. 196-198);

показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, у него в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Он и его дочь зарегистрированы в данной квартире, однако в ней не проживают. В период с "."..г. по конец октября 2019 года в данной квартире проживал Патласов Д.Г. с девушкой по имени ФИО6. С ним он познакомился через общих знакомых, впоследствии в ходе общения от них он узнал, что данные лица нуждаются во временном жилье, поскольку приехали в <адрес> на заработки из <адрес> и он предложил им для проживания свою квартиру по адресу: <адрес> условиями оплаты коммунальных услуг. В феврале 2019 года они въехали в эту квартиру. В ходе дальнейшего общения с Патласов Д.Г. тот рассказывал, что работает в организации, предоставляющей микрозаймы, а его девушка ФИО6 нигде не работает, поэтому им не хватает денег. Когда они вселились в квартире он записал себе личные данные Патласов Д.Г., который был зарегистрирован по адресу: <адрес>, п.г.т. Промышленная, <адрес>, сотовый телефон №..., №.... Жили данные лица в его квартире до конца октября 2019 года, после чего со слов Патласов Д.Г. им срочно нужно было домой - в <адрес> (том 6 л.д. 216).

Виновность подсудимого в объеме предъявленного обвинения подтверждается также письменными доказательствами:

отношением ООО МКК «Вторые деньги» от "."..г., согласно которому представитель ООО МКК «Вторые деньги» просит привлечь к уголовной ответственности Патласов Д.Г., который в период времени с "."..г. по "."..г., являясь менеджером данной организации, присвоил, путем составления поддельных договоров займа денежные средства на сумму 295 000 рублей, причинив своими действиями ООО МКК «Вторые деньги» ущерб на указанную сумму (том 1 л.д. 4-6);

анкетой претендента на должность менеджера по продаже финансовых услуг от "."..г.- Патласов Д.Г. с указанием его данных (том 2 л.д. 196-197);

трудовым договором от "."..г., заключенным между ООО МКК «Вторые деньги» и Патласов Д.Г., согласно которому указано место работы сотрудника: <адрес>, обговорены права и обязанности сторон, условия труда, рабочее время и время отдыха, оплата труда, прекращение трудового договора, указаны реквизиты и подписи сторон (том 2 л.д. 198-201);

должностной инструкцией менеджера финансовых услуг ООО МКК «Вторые деньги» Патласов Д.Г., в которой указаны функции и должностные обязанности, заключающиеся, в том числе, в выдаче денежных средств в наличной форме заемщикам, приеме денежных средств, оформлении первичных документов бухгалтерского учета, осуществлении копирования (сканирования) документов, полученных от заемщика в целях заключения договора займа; проведения собеседования с заемщиком с целью заполнения заявления –анкеты, занесения информации о заемщике в базу данных ООО МКК «Вторые деньги», заключения от имени общества договора микрозайма (том 2 л.д. 202-207);

доверенностью №... от "."..г., согласно которой Патласов Д.Г. был правомочен заключать от имени ООО МКК «Вторые деньги» договоры микрозайма, дополнительные соглашения, удостоверять подлинность документов заемщиков (том 2 л.д. 208);

графиком работы менеджеров по продаже финансовых услуг, из которого усматривается, что в дни совершения преступлений: "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. у Патласов Д.Г. были рабочие дни (том 2 л.д. 188-191);

протоколом выемки от "."..г., согласно которому у представителя потерпевшего ООО МКК «Вторые деньги» ФИО16 изъяты: договор займа №... от "."..г. от имени Свидетель №10, соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности к договору займа, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 25 000 рублей, отчет по кассовой книге за "."..г. с отражением операции погашения задолженности по договору Свидетель №10 в сумме 32 250 рублей; договор займа №... от "."..г. от имени Свидетель №3, соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности к договору займа, расходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 30 001 рубль, приходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 5 000 рублей, приходный кассовый ордер №... от "."..г. на сумму 31 575 рублей 65 копеек (том 6 л.д. 119-120);

протоколом осмотра от "."..г., в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные ООО МКК «Вторые деньги», а также осмотром:

- CD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров сотрудника ООО МКК «Вторые деньги» со свидетелем Свидетель №10 от "."..г., отрицавшей факт заключения договора займа с ООО МКК «Вторые деньги» №... от "."..г. (том 7 л.д. 124);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №10, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №10 25 000 рублей (том 6 л.д. 121-128);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №3, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №3 30 001 рубль (том 6 л.д. 129-133);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №1, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №1, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №1 15 000 рублей, дополнительное соглашение №... от "."..г. с Свидетель №1, заявление Свидетель №1 от "."..г. о продлении срока договора займа, график погашения задолженности от "."..г. (том 5 л.д. 189-201);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №8, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №8, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №8 50 000 рублей (том 5 л.д. 138-146);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №3, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №3, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №3 50 000 рублей (том 5 л.д. 202-203);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласовым Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №11, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №11, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №11 15 000 рублей (том 5 л.д. 158-166);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №10, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №10, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №10 30 000 рублей (том 5 л.д. 180-188);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №13, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №13, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №13 15 000 рублей (том 5 л.д. 211-220);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени ФИО13, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету ФИО13, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче ФИО13 25 000 рублей (том 5 л.д. 119-127);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №6, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №6, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №6 15 000 рублей (том 5 л.д. 128-137);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №9, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №9, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №9 30 000 рублей (том 5 л.д. 171-179);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №5, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №5, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №5 25 000 рублей (том 5 л.д. 147-156);

- договор займа №... от "."..г., заключенный Патласов Д.Г. с ООО МКК «Вторые деньги» от имени Свидетель №4, соглашение об определении режима взаимодействия, график погашения задолженности, заявление-анкету Свидетель №4, согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г. о выдаче Свидетель №4 25 000 рублей (том 6 л.д. 110-118);

- приходный кассовый ордер №... от "."..г., согласно которому Свидетель №3 по договору займа №... от "."..г. внесла в кассу ООО МКК «Вторые деньги» 5 000 рублей 00 копеек (том 6 л.д. 127);

-приходный кассовый ордер №... от "."..г., согласно которого Свидетель №3 по договору займа №... от "."..г. внесла в кассу ООО МКК «Вторые деньги» 31 575 рублей 65 копеек (том 6 л.д. 126);

- отчет по кассовой книге ООО МКК «Вторые деньги» согласно которому по приходному кассовому ордеру №... от Свидетель №10 получены денежные средства в размере 32 250 рублей 00 копеек (том 6 л.д. 128, том 7 л.д. 115-123). Согласно постановлению от "."..г. приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 125-130).

- заключением по исследованию документов в отношении ООО МКК «Вторые деньги» от "."..г., согласно которому за период с "."..г. по "."..г. из кассы ООО МКК «Вторые деньги» Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО13 выданы денежные средства на общую сумму 350 001 рубль 00 копеек; в течение указанного времени в кассу ООО МКК «Вторые деньги» из указанной суммы внесены денежные средства в общей сумме 91 690 рублей 65 копеек (том 6 л.д. 27-29);

- выпиской по операциям на счете ООО МКК «Вторые деньги» за период с "."..г. по "."..г., из которой усматривается, что из кассы ООО МКК «Вторые деньги» Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО13 выданы денежные средства на общую сумму 350 001 рубль 00 копеек; в течение указанного времени в кассу ООО МКК «Вторые деньги» из указанной суммы внесены денежные средства в общей сумме 91 690 рублей 65 копеек (том 3 л.д. 174-220, том 4 л.д. 1-222);

- кассовой книгой ООО МКК «Вторые деньги» за период с "."..г. по "."..г., в соответствии с которой за период с "."..г. по "."..г. из кассы ООО МКК «Вторые деньги» Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО13 выданы денежные средства на общую сумму 350 001 рубль 00 копеек; в течение указанного времени в кассу ООО МКК «Вторые деньги» из указанной суммы внесены денежные средства в общей сумме 91 690 рублей 65 копеек (том 3 л.д. 1-173);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у Свидетель №4 получены образцы его почерка и подписи (том 1 л.д. 199-200);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у ФИО18 получены образцы ее почерка и подписи (том 1 л.д. 214-215);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., в соответствии с которым у Свидетель №3 получены образцы ее почерка и подписи (том 1 л.д. 230-231);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у Свидетель №8 получены образцы ее почерка и подписи (том 2 л.д. 3-4);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., из которого усматривается, что у ФИО19 получены образцы ее почерка и подписи (том 2 л.д. 21-22);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., в соответствии с которым у Свидетель №9 получены образцы ее почерка и подписи (том 2 л.д. 36-37);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у ФИО13 получены образцы ее почерка и подписи (том 2 л.д. 54-55);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у Свидетель №5 получены образцы его почерка и подписи (том 2 л.д. 83-84);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., из которого следует, что у Свидетель №6 получены образцы ее почерка и подписи (том 2 л.д. 102-103);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у Свидетель №13 получены образцы ее почерка и подписи (том 6 л.д. 188);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., в соответствии с которым у Свидетель №1 получены образцы ее почерка и подписи (том 6 л.д. 200);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от "."..г., согласно которому у Патласов Д.Г. получены образцы его почерка и подписи (том 7 л.д. 19-20);

- заключением эксперта №... от "."..г., из которого следует, что цифровые записи в согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №4, а другим лицом; подписи от имени Свидетель №4 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении- анкете от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №4, а другим лицом;

буквенные записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнены не ФИО13, а другим лицом; подписи от имени ФИО13 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не ФИО13, а другим лицом;

буквенные записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г. выполнены не Свидетель №6, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №6 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №6, а другим лицом;

буквенные записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г. выполнены не Свидетель №8, а другим лицом. Буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнена не Свидетель №8, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №8 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №8, а другим лицом;

буквенные записи в договоре займа №... от "."..г., в согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г. выполнены не Свидетель №11, а другим лицом. Буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г. вероятно, выполнена не Свидетель №11, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №11 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №11, а другим лицом;

буквенные записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г. выполнены не Свидетель №10, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №10 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г.., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №10, а другим лицом;

буквенно-цифровые записи (кроме записей «ФИО20») в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №5, а другим лицом. Буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнена не Свидетель №5, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №5 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно выполнены не Свидетель №5, а другим лицом;

буквенно- цифровые записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнены не Свидетель №3, а другим лицом. Цифровые записи в согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №3, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №3 в соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., заявлении-анкете на получение займа для физического лица от "."..г., отношении заявителя к публичным должностным лицам от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №3, а другим лицом;

буквенно-цифровая запись в расходном кассовом ордере №... от "."..г. выполнена не Свидетель №9, а другим лицом. Буквенно-цифровые записи в договоре займа №... от "."..г., согласии на обработку персональных данных от "."..г., согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №9, а другим лицом (том 6 л.д. 62-101);

- заключением эксперта №... от "."..г., согласно которому буквенно-цифровые записи в договоре займа №... от "."..г. расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнены не Свидетель №10, а другим лицом. Буквенно-цифровые записи в договоре займа №... от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнены не Свидетель №3, а другим лицом. Подписи от имени Свидетель №3 в договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., графике погашения задолженности от "."..г., расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №3, а другим лицом (том 6 л.д. 143-150);

- заключением эксперта №... от "."..г., в соответствии с которым подписи от имени Свидетель №13 в разделе «заемщик» в договоре займа №... от "."..г., в соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «заемщик» в графике погашения задолженности от "."..г., в графе «Подпись Заявителя» в заявлении-анкете от "."..г., в согласии на обработку персональных данных от "."..г., в согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., в графе «подпись» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №13, а другим лицом. Буквенные записи «согласен» в договоре займа №... от "."..г., «согласие», «ФИО21» в согласии на обработку персональных данных от "."..г., «согласие», «ФИО21» в согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., «Пятнадцать тысяч рублей» в графе «получил» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., выполнены не Свидетель №13, а другим лицом. Цифровые записи «12.10.2019» в согласии на обработку персональных данных от "."..г., и «12.10.2019» в согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №13, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №1 в разделе «содержание условия» и в разделе «заемщик» в договоре займа №... от "."..г., в графе «подпись» в расходном кассовом ордере №... от "."..г.; в соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г.; в графе «заемщик» в графике погашения задолженности от "."..г.; в графах «заявитель» в заявлении-анкете от "."..г.; в согласии на обработку персональных данных от "."..г.; в согласии на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г.; в графе «заемщик» в дополнительном соглашении от "."..г.; в заявлении от "."..г.; в графе «заемщик» в графике погашения задолженности от "."..г., вероятно, выполнены не Свидетель №1, а другим лицом. Буквенные записи «согласен» и «с общими условиями договора займа ознакомлен и согласен Свидетель №1» в договоре займа №... от "."..г., «Пятнадцать тысяч рублей» в графе «получил» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., «согласие» и «Свидетель №1» в согласии на обработку персональных данных, «согласие» и «Свидетель №1» в согласии на передачу персональных данных третьим лицам выполнены не Свидетель №1, а другим лицом. Цифровые записи «12.09.2019» в согласии на обработку персональных данных и «12.09.2018» в согласии на передачу персональных данных третьим лицам (кроме цифры «8» в записи «12.09.2018»), вероятно, выполнены не Свидетель №1, а другим лицом (том 7 л.д. 48-63);

- заключением эксперта №... от "."..г., согласно которому подписи от имени Патласов Д.Г. в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал &#0;кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., договоре займа №... от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «займодавец» в дополнительном соглашении от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графах «подпись менеджера» в заявлении-анкете на получение займа от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., соглашении об определении режима взаимодействия от "."..г., в графе «займодавец» в графике погашения задолженности от "."..г., в графе «выдал кассир» в расходном кассовом ордере №... от "."..г., вероятно, выполнены Патласов Д.Г. (том 7 л.д. 89-102);

- сообщением ФКУ ИК-18 УФСИН России по <адрес> от "."..г., согласно которому Свидетель №1, "."..г. года рождения, с "."..г. отбывает наказание в данном учреждении (том 6 л.д. 174);

- справкой ООО «Т2 Мобайл» от "."..г., из которой усматривается, что абонентские номера, указанные в пакете документов по договорам займа с ФИО22, Свидетель №9 и Свидетель №8- зарегистрированы на имя ФИО3- супруги Патласов Д.Г., абонентские номера, указанные в пакете документов по договорам займа с Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №3- зарегистрированы на имя Патласов Д.Г. (с частичным искажением фамилии, отчества, адреса). Сим-карты с указанными номерами приобретались в период времени с "."..г. по "."..г. (том 6 л.д. 169-170);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО МКК «Вторые деньги» создано "."..г., зарегистрировано по адресу: <адрес>, помещение 15 «а», директором является ФИО23, основным видом деятельности общества является предоставление потребительского кредита (том 7 л.д. 66- 79);

- копией приказа директора ООО «Вторые деньги» ФИО24, из которого усматривается, что отделение №... ООО «Вторые деньги», расположенное по адресу: <адрес>, с "."..г. закрыто (том 2 л.д. 194).

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).

Анализируя представленные в судебное заседание доказательства, всесторонне, автономно исследованные, сопоставляя их между собой, установив отсутствие противоречий между ними, и давая им правовую оценку, суд приходит к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимого в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше.

Помимо письменных доказательств по делу виновность подсудимого подтверждается совокупностью показаний потерпевшего и свидетелей обвинения. Данные ими показания не свидетельствуют о наличии у них какой-либо заинтересованности в исходе дела, не подтверждают необъективный характер их показаний. Вышеуказанные потерпевший и свидетели дали последовательные показания, согласующиеся между собой и с другими доказательствами по делу, оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется. Основания для признания их показаний процессуально недопустимыми, предусмотренных п. 2 ч.2 ст.75 УПК РФ, – отсутствуют. Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого Патласов Д.Г., не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Сторона защиты не оспаривает квалификацию действий Патласов Д.Г., в связи с чем суд находит его вину доказанной в полном объеме предъявленного обвинения.

Таким образом, действия подсудимого Патласов Д.Г. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Суд приходит к выводу о вменяемости Патласов Д.Г., поскольку он в судебном заседании он давал показания, отвечал на вопросы, сообщал данные о личности последовательно и по существу. При этом подсудимый на диспансерном наблюдении в диспансерах психиатрического профиля не находится, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости.

В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Патласов Д.Г. по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно (том 7 л.д. 167, 168), не судим, его супруга ФИО38 К.К. находится в состоянии беременности, срок беременности на "."..г.- 9 недель (том 7 л.д, 171).

В соответствии с п. «г», п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются: признание вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Патласов Д.Г. в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Поэтому суд, при назначении наказания подсудимому Патласов Д.Г. учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, его отношение к содеянному, к уголовной ответственности привлекается впервые, а также социальную адаптацию в обществе Патласов Д.Г. (женат, имеет малолетнего ребенка, его супруга находится в состоянии беременности, имеет постоянное место работы и официальный доход), что позволяет сделать вывод об отсутствии у него намерений продолжать совершать преступления, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденного, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно путем назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей.

С учетом характера совершенного преступления и личности Патласов Д.Г. суд считает необходимым не назначать дополнительное наказание и находит наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Оснований для назначения Патласов Д.Г. наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого вовремя и после совершения преступления, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено.

По убеждению суда назначение именно такого вида наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует принципам восстановительного правосудия, отвечает требованиям ст. ст. 6, 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, менее строгий размер наказания не сможет обеспечить достижение его целей.

При производстве предварительного расследования Патласов Д.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку подсудимому назначено условное наказание, избранную в отношении него меру пресечения до вступления приговора в законную силу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Патласов Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание Патласов Д.Г. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на условно осужденного Патласов Д.Г. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства не менее 1 раза в месяц, в установленные для регистрации дни.

Меру пресечения осужденному Патласов Д.Г. до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из- под стражи в зале суда немедленно.

Вещественные доказательства: CD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров сотрудника ООО МКК «Вторые деньги» с Свидетель №10 от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №1 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г., дополнительное соглашение №... от "."..г., заявление Свидетель №1 от "."..г. о продлении срока договора займа, график погашения задолженности от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №8 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №3 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №11 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №10 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №13 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета ФИО13 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №6 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №9 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №5 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных от "."..г., расходный кассовый ордер №... от "."..г.; договор займа №... от "."..г., соглашение об определении режима взаимодействия от "."..г., график погашения задолженности от "."..г., заявление-анкета Свидетель №4 от "."..г., согласие на передачу персональных данных третьим лицам от "."..г., согласие на обработку персональных данных, расходный кассовый ордер №... от "."..г.; приходный кассовый ордер №... от "."..г.; приходный кассовый ордер №... от "."..г.; отчет по кассовой книге ООО МКК «Вторые деньги», хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах дела в течении срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд в течение 10 суток. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья- подпись С.Г. Шестакова

Справка: приговор постановлен и отпечатан на компьютере в совещательной комнате.

Судья- подпись С.Г. Шестакова

Свернуть