Рагимов Физули Рагимович

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 августа 2021 г. п. Одоев Тульской области

Одоевский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего Романовой И.А.,

при секретаре Архиповой Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 2-599/2021 по иску Толкачёвой Ольги Юрьевны к администрации муниципального образования Одоевский район Тульской области, Дегтярёву Владимиру Ивановичу о признании местоположения границ земельного участка реестровой ошибкой, установлении границ земельного участка, признании права собственности на самовольную постройку,

установил:

Толкачёва О.Ю. обратилась в суд с иском к администрации муниципального образования Одоевский район, Дегтярёву В.И. о признании местоположения границ земельного участка реестровой ошибкой, установлении границ земельного участка, признании права собственности на самовольную постройку.

В основание исковых требований истец указала, что 23.04.2021 она, Толкачёва О.Ю., приобрела у ответчика Дегтярёва В.И. земельный участок из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства объектов торговли с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1050 кв.м., по адресу: <данные изъяты>. Право собственности на земельный участок подтверждается выпиской из ЕГРН от 28.04.2021. На земельном участке располагалось недостроенное нежилое здание. На ее личные средства нежилое здание (магазин) было достроено. Из заключения специалиста №16 от 04.06.2021 специалиста ООО «Бюро судебных экспертиз» ФИО6 усматривается, что несущие конструкции основного строения, пристройки и навеса – фундаменты, стены, перекрытия находятся в хорошем состоянии и пригодны для эксплуатации. Опасность обрушения конструкций и опасность пребывания людей отсутствует. С точки зрения технического состояния несущих строительных конструкций здание не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не затрагивает интересы третьих лиц, и его возможно сохранить в том виде, в котором оно находится в настоящее время. Для составления технического плана здания и проведения кадастровых работ по выносу в натуре координат поворотных точек земельного участка истец обратилась к кадастровому инженеру ФИО7 В ходе работ кадастровы...

Показать ещё

...й инженер выявила несоответствие сведений ЕГРН и их фактического местоположения, что является реестровой ошибкой. В настоящее время истцу необходимо зарегистрировать право собственности на нежилое здание магазина, иным путем, кроме судебного, это сделать невозможно. Просит суд: признать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства объектов торговли площадью 1050 кв.м., по адресу: <данные изъяты> реестровой ошибкой, исключив из Единого государственного реестра недвижимости сведения об их местоположении и границах, установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> по координатам поворотных точек, указанных в межевом плане, подготовленном кадастровым инженером ФИО8 31.05.2021 года:

признать за ней, Толкачёвой О.Ю., право собственности на нежилое здание магазина площадью 187,1 кв.м, по адресу: <адрес>.

Истец Толкачёва О.Ю. о дате, месте и времени заседания извещена, в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, исковые требования поддержала.

Представитель ответчика администрации МО Одоевский район Тульской области в судебное заседание не явился. О дате, месте и времени заседания извещен в установленном законом порядке, в судебное заседание не явился, глава администрации МО Одоевский район В.Е. Крупнин в заявлении просил рассмотреть дело в отсутствие представителя администрации.

Ответчик Дегтярёв В.И. в судебное заседание не явился, о дате, месте, времени судебного заседания извещен своевременно и надлежаще, просил рассмотреть дело без его участия, возражений не представил.

Третьи лица Авдохин С.А., Рагимов Ф.Р. в судебное заседание не явились, о дате, месте, времени судебного заседания извещены своевременно и надлежаще, просили рассмотреть дело без их участия, возражений не представили.

Представитель третьего лица Управления Росреестра по Тульской области в судебное заседание не явился, о дате, месте, времени судебного заседания извещен своевременно и надлежаще. В ходатайстве, поступившем в адрес суда, представитель Управления Росреестра по Тульской области по доверенности Хрынина Т.О., просит рассмотреть дело без участия представителя третьего лица, вынести решение на усмотрение суда.

Суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права. В частности, среди прочих оснований гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, из судебного решения, установившего гражданские права, в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом.

В ст. 12 ГК РФ среди способов защиты гражданских прав предусмотрены, в том числе такие, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст.212 ГК РФ имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех собственников подлежат судебной защите равным образом.

Судом установлено, что в соответствии с договором купли-продажи от 23.04.2021 Толкачёва О.Ю. приобрела у Дегтярёва В.И. земельный участок из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства объектов торговли с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1050 кв.м, по адресу: <данные изъяты>. Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Росреестра по Тульской области 28.04.2021 за <данные изъяты>

Право собственности на земельный участок также подтверждается выпиской из ЕГРН от 28.04.2021.

Как указано в исковом заявлении, на земельном участке располагалось недостроенное нежилое здание, которое впоследствии возведено истцом.

Для составления технического плана здания и проведения кадастровых работ по выносу в натуре координат поворотных точек земельного участка истец обратилась к кадастровому инженеру ФИО7 В ходе работ кадастровый инженер выявила несоответствие сведений ЕГРН фактическому местоположению земельного участка.

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии с частью 5 ст. 28 Закона «О кадастре недвижимости» суд по требованию любого лица вправе принять решение об исправлении кадастровой ошибки в сведениях о земельном участке, внесенных в государственный кадастр недвижимости.

В соответствии со ст. 60, ч. 2 ст. 62 Земельного Кодекса РФ и ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ошибками в государственном кадастре недвижимости являются: 1) техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом кадастрового учета при ведении государственного кадастра недвижимости и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения в государственный кадастр недвижимости (далее - техническая ошибка в сведениях); 2) воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости (далее - кадастровая ошибка в сведениях). Кадастровая ошибка в сведениях подлежит исправлению в порядке, установленном для учета изменений соответствующего объекта недвижимости (если документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, являются документы, представленные в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона заявителем), или в порядке информационного взаимодействия (если документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, являются документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия) либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки.

На основании п.1 ст. 261 ГК РФ территориальные границы земельного участка определяются в порядке, установленным земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» к уникальным характеристикам земельного участка отнесены его кадастровый номер и дата внесения такового в кадастр, описание местоположения границ и площадь.

Согласно ст. 1 названного Федерального закона государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально - определенной вещи (далее - уникальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе.

Согласно межевому плану от 31.05.2021, подготовленному кадастровым инженером ООО «Кадастровый центр» ФИО8, при производстве кадастровых работ земельного участка с №, выявлено общее смещение учтенных границ по отношению к фактическим по всему периметру земельного участка, что является реестровой ошибкой при определении координат поворотных точек границ этого участка. Кроме того, из заключения кадастрового инженера ФИО8 усматривается, что земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> образован в 2009. Установление границ земельного участка производилось в 2009. ИП ФИО11 При подготовке землеустроительной документации ФИО11 использовался картографический материал Тула ТИСИЗ 1982 г. 1:2000, привязка, осуществленная посредством картографического материала, имеет недостаточную точность для проведения кадастровых работ. Согласно письму администрации МО Одоевский район №1001 от 12.08.2009, исправляемый земельный участок расположен между территорией автовокзала и магазина «Автозапчасти». Границы земельного участка, расположенного под зданием автовокзала, принадлежащего на праве собственности третьему лицу Авдохину С.А. (выписка из ЕГРН №КУВИ-002/2021-73005853 от 16.06.2021), установлены, земельному участку присвоен кадастровый номер <данные изъяты>

На местности земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты> имеют смежные границы. Однако, согласно актуальным сведениям ЕГРН, между вышеуказанными земельными участками имеется расстояние, равное 6,6 м.

В связи с этим, в отношении участка, принадлежащего Толкачёвой О.Ю. на праве собственности, проведены кадастровые работы. Местоположение границ земельного участка проведены кадастровым инженером ФИО8 путем проведения съемки характерных точек на местности с использованием GPS оборудования. Границы земельного участка установлены в соответствии с их фактическим местоположением и используются в указанных границах с момента образования. При исправлении реестровой ошибки площадь принадлежащего мне земельного участка остается неизменной – 1050 кв.м.

Кадастровым инженером ФИО8 установлены координаты в результате исправления реестровой ошибки:

Согласно выпискам из ЕГРН №КУВИ-002/2021-73005853 и №КУВИ-002/2021-72999526 от 16.06.2021 смежные земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты> принадлежат на праве собственности третьим лицам Авдохину С.А. и Рагимову Ф.Р. Спора о смежных границах земельных участков с их владельцами не имеется.

В соответствии со ст. 60 ЗК РФ нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях, в том числе, самовольного занятия земельного участка.

В соответствии с п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Согласно п. 1 ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Из п. п. 1,2 ст. 209 ГК РФ следует, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведения в Единый государственный реестр недвижимости вносятся на основании документов, поступивших в орган регистрации права в установленном настоящим Законом порядке.

Согласно ст. 14 вышеуказанного Закона, государственный кадастровый учет носит заявительный характер и в силу ст. 18 указанного Закона, постановка на кадастровый учет, снятие с кадастрового учета, изменения уникальных характеристик объекта недвижимости возможно на основании обращения заявителя в установленном законом порядке в органы кадастрового учета.

Согласно ст. 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрен порядок исправления технической и реестровых ошибок, содержащихся в ЕГРН.

Реестровой ошибкой признается воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или представленных в органы регистрации права иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, установленном Законом о регистрации недвижимости.

Реестровая ошибка подлежит исправлению по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, в том числе в порядке информационного взаимодействия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и содержащие необходимые для исправления сведения, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки. Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости.

Таким образом, судом достоверно выявлено несоответствие фактических границ земельного участка, принадлежащего истцу, с данными Единого государственного реестра недвижимости, его границы по сведениям Единого государственного реестра недвижимости не совпадают с фактическим местоположением границ на местности.

Данная ситуация возникла ввиду неправильного определения координат межевых знаков земельных участков при первичном межевании.

Спора относительно фактических границ местоположения земельных участков не имеется, возражения со стороны ответчиков и третьих лиц также отсутствуют.

Установленные обстоятельства лишают истца, во владении и пользовании которой находится земельный участок, возможности распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Установленные судом обстоятельства не оспорены в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в этой части.

Разрешая требования истца о признании права собственности на нежилое здание, суд приходит к следующему.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 209 ГК РФ предусмотрено, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, он вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Из технического плана от 31.05.2021, подготовленного кадастровым инженером ФИО8 в связи с созданием здания, расположенного по адресу: <адрес>, усматривается: год завершения строительства объекта недвижимости – 2021; общая площадь нежилого здания, 187,1 кв.м., кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости – <данные изъяты>. Нежилое здание расположено по адресу: <адрес>. В заключении технического плана кадастровым инженером указано, что при проведении геодезической съемки объекта, выявлено, что нежилое здание выходит за границы земельного участка, ввиду наличия реестровой ошибки в местоположении земельного участка.

Согласно заключению специалиста №16 от 04.06.2021 специалиста ООО «Бюро судебных экспертиз» ФИО6, на момент обследования в строении велись отделочные работы; площадь здания составляет 187,1 кв.м; в здании имеются помещения: торговый зал площадью 169,5 кв.м, санузел площадью 3,3 кв.м, пристройка площадью 14,3 кв.м; здание пригодно к безопасной эксплуатации по назначению – нежилое здание магазина, расположенное по адресу: <данные изъяты>. Из выводов специалиста усматривается, что магазин, общей площадью 187,1 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, соответствует требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и пригоден к эксплуатации по назначению. Несущие конструкции основного строения, пристройки и навеса – фундаменты, стены, перекрытия находятся в хорошем состоянии и пригодны для эксплуатации по назначению. Конструктивное решение соответствует требованиям СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Опасность обрушения конструкций и опасность пребывания людей отсутствует. С точки зрения технического состояния несущих строительных конструкций здание не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не затрагивает интересы третьих лиц, и его возможно сохранить в том виде, в котором оно находится в настоящее время.

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан (пункт 3).

Лицо, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, и которое выполнило требование о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, приобретает право собственности на такие здание, сооружение или другое строение в соответствии с настоящим Кодексом (пункт 3.2).

Гражданский кодекс РФ, составляющий наряду с иными нормативными правовыми актами правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое имущество, устанавливая в числе прочего правовой режим таких объектов, как жилой дом, здания, сооружения и другие строения, возведенные, созданные в нарушение правил земельного законодательства либо градостроительных норм, закрепляет в качестве способа легализации этих объектов в гражданском обороте признание права собственности на них в судебном порядке, что является допускаемым законом основанием для осуществления последующей государственной регистрации прав на соответствующие объекты.

В силу ст.ст. 1, 42 ЗК РФ акты земельного законодательства основываются на принципе единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, суть которого сводится к тому, что все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Собственники земельных участков и, лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием.

П.1 ст. 7 ЗК РФ РФ земли в Российской Федерации подразделены по целевому назначению, среди которых определена такая категория как земли населенных пунктов, которые должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением. Как установлено судом целевое назначение земельного участка, на котором расположена спорная постройка, определено для строительства магазина, расположенного на землях населенных пунктов.

Таким образом, оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, отсутствие возражений со стороны ответчиков и третьих лиц, принимая во внимание установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Толкачёвой Ольги Юрьевны к администрации муниципального образования Одоевский район Тульской области, Дегтярёву Владимиру Ивановичу о признании местоположения границ земельного участка реестровой ошибкой, установлении границ земельного участка, признании права собственности на самовольную постройку удовлетворить.

Признать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства объектов торговли площадью 1050 кв.м, по адресу: <данные изъяты> реестровой ошибкой, исключив из Единого государственного реестра недвижимости сведения о его местоположении и границах.

Установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> по координатам поворотных точек, указанных в межевом плане, подготовленном кадастровым инженером ФИО8 31.05.2021:

Признать за Толкачёвой Ольгой Юрьевной право собственности на нежилое здание магазина площадью 187,1 кв.м, по адресу: <адрес>, расположенное на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда через Одоевский районный суд Тульской области в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий

Мотивированное решение изготовлено 20.08.2021

Свернуть

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2023 г. г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В.,

при секретаре Щербаковой В.А.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Федорчука Д.И.,

представителя потерпевшего Храмовой Е.В.,

подсудимых: Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А.,

защитников – адвокатов Шарифуллина В.Д. и Кулямзина Б.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда уголовное дело в отношении

Рагимова Физули Рагимовича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Жуковой Марины Александровны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

16.04.2002 Рагимов Физули Рагимович зарегистрирован администрацией муниципального образования Арсеньевский район Тульской области в качестве индивидуального предпринимателя и ему присвоен ОГРНИП 304715233400024.

Основным видом экономической деятельности ИП Рагимова Ф.Р. является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках. Дополнительными видами экономической деятельности ИП Рагимова Ф.Р. являются выращивание семечковых и косточков...

Показать ещё

...ых культур и аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Рагимов Ф.Р., являясь индивидуальным предпринимателем, распоряжался денежными средствами ИП Рагимов Ф.Р., которые находились на расчетных счетах № 40802810066000023402, открытом в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» г. Тула и <данные изъяты> открытому в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула.

В период с 01.04.2020 по 01.11.2020, у Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., находящихся на территории Тульской области, возник совместный преступный умысел на хищение денежных средств бюджета Тульской области при получении субсидии, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений об объемах выполненных работ и понесенных затратах, в особо крупном размере, для чего они разработали совместный преступный план, согласно которому Жукова М.А. подготовит, а Рагимов Ф.Р. предоставит в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП Рагимовым Ф.Р. работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению Рагимовым Ф.Р. субсидии.

Согласно разработанному преступному плану Рагимов Ф.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с Жуковой М.А., заключит как индивидуальный предприниматель фиктивные договоры оказания услуг по подготовке земельных участков к посадке и купли-продаже 51 200 шт. саженцев яблони, однако работы по посадке указанных саженцев Рагимов Ф.Р. планировал выполнить не в полном объеме, при этом Жукова М.А. по указанию Рагимова Ф.Р. подготовит отчетную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о выполненных работах в полном объеме и понесенных затратах, подготовит фиктивное платежное поручение, а также осуществит перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р., что даст возможность предоставить в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о, якобы, выполненных работах и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению Рагимовым Ф.Р. субсидии и причинит ущерб бюджету Тульской области в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А. планировали распорядиться по своему усмотрению.

В период с 01.04.2020 по 06.04.2020, Рагимов Ф.Р., действуя согласно совместному с Жуковой М.А. преступному плану, обратился к своему знакомому ИП ФИО6, с просьбой заключить договор купли-продажи № 1 на покупку посадочного материала – саженцев яблони в количестве 51 200 штук, по цене 280 руб. за штуку, на общую сумму 14 336 000 руб. При этом, Рагимов Ф.Р. сообщил ФИО6, что фактически ему необходимо приобрести 33 000 штук саженцев по цене 150 рублей за штуку, на общую сумму 5 000 000 рублей, однако в договоре и товарных накладных необходимо будет указать о приобретении 51 200 штук саженцев по цене 280 рублей за штуку. ФИО6, неосведомленный о преступных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А. согласился с указанным предложением. При этом, Рагимов Ф.Р. сообщил ФИО6, что окончательный расчет в сумме 5 000 000 рублей за покупку саженцев проведет с ним после получения субсидии от министерства сельского хозяйства Тульской области, то есть в январе 2021 года, а денежные средства, поступающие на расчетный счет ИП ФИО6 от ИП Рагимова Ф.Р. по договору купли-продажи № ФИО6 будет снимать с расчетного счета и передавать в наличной форме обратно Рагимову Ф.Р. ФИО6, неосведомленный о преступных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., согласился на его условия.

06.04.2020 между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП ФИО6 заключен договор купли-продажи №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется продать ИП Рагимову Ф.Р. посадочный материал – саженцы яблони в количестве 51 200 шт., по цене 280 руб. за шт., на общую сумму 14 336 000 руб. Оплата по договору производится в рублях перечислением на счет или путем внесения денежных средств в кассу исполнителя в срок до 31.11.2020. Продавец обязуется передать товар покупателю в срок до 31.11.2020.

В период с 09.04.2020 по 16.11.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А., произвести оплату с расчетных счетов ИП Рагимова Ф.Р. на расчетный счет № открытый ИП ФИО6 в Тульском отделении № <данные изъяты> <адрес> денежных средств за, якобы, покупку саженцев яблони по договору купли-продажи № на общую сумму 14 336 000 руб., после чего, ФИО3, находясь в <адрес>, составляла платежные поручения и отправляла их в банк для проведения оплаты, на основании которых на расчетный счет № открытый ИП ФИО6 в Тульском отделении № ПАО «<данные изъяты>» <адрес> были перечислены денежные средства в общей сумме 14 336 000 руб. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 09.04.2020 по 30.11.2020, ИП ФИО6, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., согласно ранее достигнутой договоренности, продал Рагимову Ф.Р. 33 000 саженцев яблони по цене 150 руб. за штуку, при этом подписал предусмотренную договором отчетную документацию о поставке ФИО2 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт., а также, при неустановленных следствием обстоятельствах снял денежные средства в общей сумме 14 336 000 руб., поступившие с расчетных счетов ИП Рагимова Ф.Р. на расчетный счет ИП Коршунова Ю.Е. № № открытый в Тульском отделении № 8604 <данные изъяты>» г. Тула и передал их обратно Рагимову Ф.Р. в наличной форме.

В период с 09.04.2020 по 30.11.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А. составить: товарную накладную № от 29.09.2020, товарную накладную № от 01.10.2020, товарную накладную № от 03.10.2020, товарную накладную № от 05.10.2020, товарную накладную № от 09.10.2020, товарную накладную № от 12.10.2020, и внести в них заведомо ложные сведения о покупке ИП Рагимовым Ф.Р. 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт., после чего, Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила товарную накладную № от 29.09.2020, товарную накладную № от 01.10.2020, товарную накладную № от 03.10.2020, товарную накладную № от 05.10.2020, товарную накладную № от 09.10.2020, товарную накладную № от 12.10.2020 внеся в них заведомо ложные сведения о покупке ИП Рагимовым Ф.Р. 51 200 шт. саженцев яблони по цене 280 руб. за шт.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 01.11.2020 по 30.11.2020, Рагимов Ф.Р., действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП Главе КФК ФИО5, с просьбой заключить фиктивный договор оказания услуг №, который фактически не будет исполняться. ФИО5, неосведомленный о преступных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., согласился заключить указанный фиктивный договор, при этом они заранее обговорили, что ИП Глава КФХ ФИО5 работы, предусмотренные указанным договором выполнять не будет, а денежные средства, поступающие на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО5 от ИП ФИО2 по договору оказания услуг № ФИО5 будет снимать с расчетного счета и передавать в наличной форме обратно ФИО2 ФИО5 согласился с указанным предложением.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО5 заключен договор оказания услуг №, при этом, в самом договоре была указана дата - 08.06.2020. Согласно положениям указанного договора ФИО5 обязуется подготовить земельные участки с кадастровыми номерами 71:02:030301:187 площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га к посадке саженцев (яблони) и оказать следующие услуги на данных земельных участках (общей площадью 64 га): вспашка земельных участков, боронование земельных участков, дискование земельных участков в 2 следа, тройная культивация земельных участков, разметка полей (схема 5х2,5 м., норма посадки саженцев 800 шт. на 1 га.), бурение лунок под посадку саженцев (51 200 шт.), посадка саженцев (яблони) в количестве 51 200 шт. Срок выполнения работ с 08.06.2020 до 30.11.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 008 000 руб.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А. произвести оплату с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском отделении № ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула денежных средств за выполнение работ по договору оказания услуг № в общей сумме 2 430 000 руб. Также, Рагимов Ф.Р. дал указание Жуковой М.А., подготовить фиктивное платежное поручение, содержащее в себе сведения о том, что с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском отделении № <данные изъяты> г. Тула на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес> были перечислены денежные средства за оплату услуг по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 578 000 руб., после чего <данные изъяты> находясь в п. Арсеньево Тульской области составила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., на основании которых на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес> были перечислены денежные средства в общей сумме 2 430 000 руб. за выполненные работы по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же период, Жукова М.А., неустановленным следствием способом подготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула перечислены денежные средства за оплату услуг по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 578 000 руб. Указанное фиктивное платежное поручение в банк для произведения оплаты не отправлялось, денежные средства в сумме 578 000 руб. на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО5 не перечислялись.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, ИП Глава КФХ ФИО5, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., согласно ранее достигнутой договоренности, работы предусмотренные договором оказания услуг № от 08.06.2020 не выполнял, а перечисленные с расчетного счета ИП ФИО2 № открытого в Тульском отделении № ПАО «<данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО «<данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 430 000 руб., при неустановленных следствием обстоятельствах снял с расчетного счета и передал обратно Рагимову Ф.Р. в наличной форме.

В период с 01.11.2020 по 30.11.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А. составить Акт приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (дата Акта 13.11.2020) и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего, Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила Акт от ДД.ММ.ГГГГ приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 3 008 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области, действуя совместно и согласованно с Рагимовым Ф.Р. в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности составила Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году, акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ, акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме, в которые внесла заведомо ложные сведения о сумме фактически произведенных ИП Рагимовым Ф.Р. затрат в 18 314 504,80 руб., а также о потребности в субсидии в сумме 16 000 000 руб., после чего передала указанные документы на подпись Рагимову Ф.Р., который подписал указанные документы, поставил на них печать ИП Рагимова Ф.Р. и передал неустановленным следствием способом в министерство сельского хозяйства Тульской области.

30.11.2020, в Министерство сельского хозяйства Тульской области от ИП Рагимова Ф.Р., реализующего совместный с Жуковой М.А. преступный умысел на совершение преступления, поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10/794. С указанным заявлением Рагимов Ф.Р. предоставил документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и произведенных затратах, являющиеся основанием для перечисления Рагимову Ф.Р. субсидии в сумме 16 000 000 руб., а именно:

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году;

- акт № 1 об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от 27.09.2020;

- акт № 1 расхода семян и посадочного материала от 05.10.2020;

- акт № 2 расхода семян и посадочного материала от 14.10.2020;

- реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме;

- договор оказания услуг № 17 от 08.06.2020;

- акт от 13.11.2020 приемки-сдачи выполненных работ по Договору оказания услуг № 17 от 08.06.2020;

- товарная накладная № 47 от 29.09.2020;

- товарная накладная № 48 от 01.10.2020;

- товарная накладная № 49 от 03.10.2020;

- товарная накладная № 50 от 05.10.2020;

- товарная накладная № 51 от 09.10.2020;

- товарная накладная № 52 от 12.10.2020;

- договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП ФИО2 № открытого в Тульском отделении № <данные изъяты>» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО5 в Тульском РФ АО <данные изъяты>» <адрес>, якобы, перечислены денежные средства в сумме 578 000 руб., тем самым представил в министерство сельского хозяйства <адрес> документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах.

04.12.2020 между министерством сельского хозяйства Тульской области, в лице заместителя министра сельского хозяйства <адрес> ФИО14 и индивидуальным предпринимателем Рагимовым Ф.Р. заключено соглашение № 502 «о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

07.12.2020, на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 №-осн от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных Рагимовым Ф.Р. заведомо подложных документов о выполнении работ по закладке многолетних насаждений, содержащих в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах с расчетного счета № УФК по <адрес> (министерство сельского хозяйства Тульской области) открытого в отделении по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 88 на расчетный счет ИП Рагимов Ф.Р. № открытый в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства в сумме 16 000 000 руб. в качестве субсидии, после чего, Рагимов Ф.Р. распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта <данные изъяты>

- Вспашка на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Боронование на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Дискование в два следа на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Тройная культивация на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Внесение минеральных удобрений на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Разметка полей по схеме 5*2,5 м при норме посадки саженцев 800 шт. на 1 га на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Бурение лунок под посадку саженцев на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Посадка саженцев (яблони) на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Культуртехнические мероприятия на всем участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, до 2022 г. проводились более 10 лет назад. В южной части данного участка проводилась валка деревьев летом 2022 года.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 01.04.2020 по 31.08.2020, Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А., находясь на территории Тульской области разработали совместный преступный план, согласно которому Рагимов Ф.Р. подаст заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, при этом Жукова М.А. подготовит, а Рагимов Ф.Р. предоставит в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП Рагимовым Ф.Р. культуртехнических работ и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению Рагимовым Ф.Р. субсидии.

Согласно разработанному преступному плану Рагимов Ф.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с Жуковой М.А., заключит как индивидуальный предприниматель фиктивные договоры подряда на выполнение культуртехнических мероприятий на земельных участках общей площадью 102,82 га, однако работы по заключенным договорам подрядчиками фактически выполнятся не будут, при этом Жукова М.А. по указанию Рагимова Ф.Р. подготовит отчетную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах, подготовит фиктивное платежное поручение, а также осуществит перечисление денежных средств с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р., что даст возможность предоставить в министерство сельского хозяйства Тульской области отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах, что приведет к необоснованному получению Рагимовым Ф.Р. субсидии и причинит ущерб бюджету Тульской области в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А. планировали распорядиться по своему усмотрению.

В период с 01.08.2020 по 31.08.2020, Рагимов Ф.Р., действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП Главе КФК Волкову С.Н., с просьбой заключить договор подряда № 3, при этом, в самом договоре указать дату заключения – 31.08.2020. Согласно положениям указанного договора ФИО16 обязуется выполнить собственными силами и средствами в установленный Договором срок, а ИП Рагимов Ф.Р. обязуется принять и оплатить результат следующей работы: корчевка кустарника и мелколесья на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га, с последующим их сгребанием и перемещением на каждые последующие 10 м. Срок начала выполнения работ с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ до 30.10.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 1 439 480 руб. В этот же период, указанный договор был заключен.

В период с 01.08.2020 по 31.10.2020, ФИО16 сообщил Рагимову Ф.Р., что не может выполнить работы, указанные в договоре подряда № 3 от 31.08.2020, в связи с отсутствием технической возможности, на что Рагимов Ф.Р. продолжая реализовывать совместный преступный умысел сообщил ФИО16, что работы согласно указанному договору выполнит своими силами.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А. составить Акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором подряда № 3 от 31.08.2022 в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области составила Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором подряда № 3 от 31.08.2020 в объеме 102,82 га, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 1 439 480 руб.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, Рагимов Ф.Р., находясь на территории Арсеньевского района Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности встретился с ФИО16 и попросил последнего подписать Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР сообщив при этом последнему, что работы согласно договору подряда № 3 от 31.08.2020 выполнены им самим. ФИО16, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А. подписал Акт от 26.10.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, после чего передал его Рагимову Ф.Р.

В период с 01.08.2020 по 09.12.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в неустановленном месте на территории Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание ФИО3 произвести оплату с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО16 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула денежных средств за выполнение работ по договору подряда № в общей сумме 1 439 480 руб., после чего, Жукова М.А. находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО16 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства в общей сумме 1 439 480 руб. за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 01.08.2020 по 21.12.2020, ИП Глава КФХ ФИО16, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., работы предусмотренные договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнял, а денежные средства в общей сумме 1 439 480 руб., при неустановленных следствием обстоятельствах передал обратно Рагимову Ф.Р.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, Рагимов Ф.Р., действуя согласно совместному преступному плану, обратился к своему знакомому ИП Главе КФК ФИО17, с просьбой заключить договор подряда №, при этом, в самом договоре указать дату заключения - ДД.ММ.ГГГГ. Согласно положениям указанного договора ФИО17 обязуется выполнить собственными силами и средствами в установленный Договором срок, а Рагимов Ф.Р. обязуется принять и оплатить результат следующей работы: вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатывание почвы на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га. Срок начала выполнения работ с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ до 30.11.2020. Общая стоимость работ по Договору составляет 565 510 руб. В этот же период, указанный договор был заключен.

В период с 01.10.2020 по 31.10.2020, ФИО17 сообщил Рагимову Ф.Р., что не может выполнить работы, указанные в договоре подряда № 8 от 12.10.2020, в связи с отсутствием технической возможности, на что ФИО9 Ф.Р. продолжая реализовывать совместный преступный умысел сообщил ФИО17, что работы согласно указанному договору выполнит своими силами.

В период с 01.10.2020 по 16.11.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в п. Арсеньево Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А. составить Акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР и внести в него заведомо ложные сведения о выполнении работ, предусмотренных договором подряда № 8 от 12.10.2022 в полном объеме и в установленные Договором сроки, после чего Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области, составила Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, внеся в него заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ, предусмотренных договором подряда № 8 от 12.10.2020 в объеме 102,82 га, в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 565 510 руб.

В период с 01.10.2020 по 16.11.2020,, Рагимов Ф.Р., находясь на территории Арсеньевского района Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности встретился с ФИО17 и попросил последнего подписать Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР сообщив при этом последнему, что работы согласно договора подряда № 8 от 12.10.2020 выполнены им самим. ФИО17, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А. подписал Акт от 16.11.2020 выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР, после чего передал его Рагимову Ф.Р.

В период с 01.10.2020 по 21.12.2020, Рагимов Ф.Р., находясь в неустановленном следствием месте на территории Тульской области, реализуя совместный с Жуковой М.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, дал указание Жуковой М.А., подготовить фиктивное платежное поручение, содержащее в себе сведения о том, что с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес> на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула были перечислены денежные средства за оплату услуг по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 565 510 руб., после чего Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области неустановленным следствием способом подготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес> перечислены денежные средства за оплату услуг по договору подряда № 8 от 12.10.2020 в сумме 565 510 руб. Указанное фиктивное платежное поручение в банк для произведения оплаты не отправлялось, денежные средства в сумме 565 510 руб. на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО17 не перечислялись.

В период с 01.10.2020 по 21.12.2020, ИП Глава КФХ ФИО17, неосведомленный о противоправных действиях Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А., согласно ранее достигнутой договоренности, работы предусмотренные договором подряда № 8 от 12.10.2020 не выполнял.

В период с 09.12.2020 по 21.12.2020, Жукова М.А., находясь в п. Арсеньево Тульской области, действуя совместно и согласованно с Рагимовым Ф.Р. в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности составила Расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот от 21.12.2020, а также Справку о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий, в которые внесла заведомо ложные сведения о сумме фактически произведенных ИП Рагимовым Ф.Р. затрат в 2 004 990 руб., а также о потребности в субсидии в сумме 1 403 493 руб., после чего передала указанные документы на подпись Рагимову Ф.Р., который подписал указанные документы, поставил на них печать ИП Рагимова Ф.Р. и передал неустановленным способом в министерство сельского хозяйства Тульской области.

21.12.2020 в Министерство сельского хозяйства Тульской области от ИП Рагимова Ф.Р., реализующего совместный с Жуковой М.А. преступный умысел на совершение преступления, поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10/1157. С указанным заявлением Рагимов Ф.Р. предоставил документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения о выполненных работах и произведенных затратах, являющиеся основанием для перечисления Рагимову Ф.Р. субсидии в сумме 1 403 493 руб., а именно:

- расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

- справку о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий;

- договор подряда № 3 от 31.08.2020 между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО16 на выполнение работ по корчевке кустарника и мелколесья на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, площадью 12,8 га; 71:02:030301:329, площадью 25,6 га; 71:02:030301:205, площадью 51,2 га; 71:02:030401:94, площадью 13,22 га, с последующим их сгребанием и перемещением на каждые последующие 10 м. Общая стоимость договора составляет 1 439 480 руб.;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- договор подряда № 8 от 12.10.2020 между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО17 на выполнение работ по вспашке на раскорчеванных площадях, дискованию земель в два следа, культивации почвы с одновременным боронованием и прикатыванием почвы на указанных земельных участках, общей площадью 102,82 га. Общая стоимость работ по договору составляет 565 510 руб.;

- копию платежного поручения № 51 от 09.12.2020, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. № открытого в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес> на расчетный счет № открытый ИП Главой КФХ ФИО17 в Тульском РФ АО «<данные изъяты>, якобы, перечислены денежные средств в сумме 565 510 руб.

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 16.11.2020, тем самым представил в министерство сельского хозяйства Тульской области документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот и понесенных затратах.

22.12.2020 между Министерством сельского хозяйства Тульской области, в лице заместителя министра сельского хозяйства Тульской области Жаворонкова А.И. и индивидуальным предпринимателем Рагимовым Ф.Р. заключено соглашение № 674 «о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

28.12.2020, на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 №-осн от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных Рагимовым Ф.Р. заведомо подложных документов о выполнении работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, содержащих в себе заведомо ложные сведения о, якобы, выполненных работах и понесенных затратах с расчетного счета № УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) открытого в отделении по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 88 на расчетный счет ИП Рагимов Ф.Р. № открытый в Тульском отделении № <данные изъяты>» <адрес> были перечислены денежные средства в сумме 1 403 493 руб. в качестве субсидии, после чего, Рагимов Ф.Р. распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта <данные изъяты>:

- Работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводились;

- Вспашка на раскорчеванных площадях в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Дискование земель в два следа в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культивация почвы с одновременным боронованием в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Прикатывание почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культуртехнические мероприятия на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, проводились от 5-ти до 10 и более лет назад.

В соответствии с письмом министра сельского хозяйства Тульской области ФИО15 № от ДД.ММ.ГГГГ – по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 16 000 000 руб. на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы – работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м., бурению лунок, посадке саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га. В 2020 году не проводилась. Сумма ущерба составляет 18,7 га. * 250 000 рублей= 4 675 000 рублей.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от 22.12.2020 № 674 выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 1 403 493 рубля. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб.

Своими преступными действиями Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А., в период с 01.04.2020 по 28.12.2020 похитили денежные средства бюджета Тульской области при получении субсидий, установленных иными нормативно правовыми актами, путем представления в министерство сельского хозяйства Тульской области заведомо ложных и недостоверных сведений в общей сумме 6 078 493 руб., то есть в особо крупном размере и распорядились ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые Рагимов Ф.Р. и Жукова М.А. вину в совершении преступления признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. От дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Рагимова Ф.Р., данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 281 УПК РФ и которые подсудимый в судебном заседании поддержал следует, что с 2002 года он является индивидуальным предпринимателем в Тульской области. В 2007-2008 годах он приобрёл в кредит земельные участки и совхозе «Литвиновский» <адрес>, примерно 350 га. Купив указанные земельные участки он решил заняться яблочными садами и частично зерновыми культурами.

31.08.2020 он заключил договор подряда № 3 от 31.08.2020 с ИП Волковым C.Н. на сумму 1 439 480 рублей, а также договор подряда № 8 от 12.10.2020 заключённый между ним и ИФИО17 П.A. на сумму 565 510 рублей. Согласно договору № 3 от 31.08.2020 на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 было необходимо произвести корчёвку кустарника и мелколесья. Согласно договору № 8 от 12.10.2020 было необходимо произнести вспашку на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивацию почвы с одновременным боронованием и прикатыванием почвы.

По указанным договорам он заплатил ФИО16 и ФИО17 денежные средства в полном объёме согласно договорам, путём перечисления денежных средств на их счета. Однако, работы по договору были выполнены частично, о чем ему было известно, но он с указанными лицами устно договорился, что те выполнят работы позже, поскольку он оплатил эти работы авансом. При этом, все необходимые документы оформлялись им в бухгалтерии. Его бухгалтерией занимается Жукова М.А., которая является бухгалтером у ИП «ФИО18», который является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Работы по указанным договорам не выполнялись, поскольку рабочие были заняты на других объектах. Жукова М.А. выполняет для него бухгалтерские услуги по договору оказания бухгалтерских услуг.

На основании указанных договоров по обработке земель и документов о выполнении работ, актов о выполненных работах, платёжных поручениях, которые им были представлены в министерство сельского хозяйства Тульской области, ему на основании приказа министра сельского хозяйства предоставлена субсидия в размере 1 403 493 рублей на возмещение затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в его собственности.

08.06.2020 он заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО5 на сумму 3 008 000 рублей, согласно которому ФИО5 должен был подготовить земельные участки 71:02:030301:187 площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га к посадке саженцев (яблони) и оказать следующие услуги: вспашка земельных участков общей площадью 64 га, боронирование земельных участков общей площадью 64 га, дискование земельных участков в 2 следа общей площадью 64 га, тройная культивация земельных участков общей площадью 64 га, разметка полей, оуреиие лунок под посадку саженцев 51200 шт., посадка саженцев (яблони) в количестве 51200 шт.

06.04.2020 он заключил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО6 о покупке саженцев яблони в количестве 51200 штук на общую сумму 14 336 000 рублей.

По указанным договорам он заплатил денежные средства ИП ФИО5 и ИП ФИО6 в полном объёме согласно договору, путём перечисления денежных средств на их счета. Однако работы по договору были выполнены, не в полном в объёме, а примерно больше половины, также саженцы яблони были высажены в количестве примерно больше половины. Ему было известно о том, что договоры выполнены не в полном объёме, но он с указанными лицами устно договорился, что те выполнят работы позже, поскольку он им оплатил работы в полном объёме путем перечисления денежных средств на их счета. При этом все необходимые документы оформлялись в бухгалтерии Жуковой М.А.

На основании указанных договоров по обработке земель и документов о выполнении работ, актов о выполненных работах, ему на основании приказа министра сельского хозяйства была предоставлена субсидия в размере 16 000 000 рублей на возмещением затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в его собственности.

При этом, вышеуказанные договоры, акты выполненных работ, платёжные поручения и иные необходимые документы для выполнения описанных работ подготавливала Жукова М.А. по его поручению. Он говорил Жуковой М.А., какие работы выполнены, сколько денег необходимо за них перевести и т.п., а та подготавливала необходимые документы, которые подписывались им. Документы подготавливались в сроки, которые указаны в соответствующих документах.

Он понимает, что должен был выполнить работы в полном объеме на земле до подачи документов на получение субсидии, но думал, что успеет выполнить их в короткие сроки, при этом выполняю работы и по настоящее время. Он признает, что получил денежные средства неправомерно, предоставив несоответствующие действительности документы, что работы выполнены в полном объёме, понадеявшись, что после получение денег и починки сломавшейся техники он выполнит работы в кротчайшие сроки.

Ему было известно, что Жукова М.А. в 2020 году работала в администрации Арсеньевского района Тульской области консультантом какого- то из отделов. Жукова М.А. входила в состав комиссий и выезжала на осмотр его земельных участков. Ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от 02.05.2023 Рагимов Ф.Р. пояснил, что в постановлении достоверно указаны его действия и действия Жуковой М.А., которая действительно выполняла его указания, однако основная роль и ответственность должна ложиться на него. Ущерб возмещен в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний подсудимой Жуковой М.А., данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 281 УПК РФ и которые подсудимая в судебном заседании поддержал следует, что в 2020 году она работала в должности консультанта отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации МО Арсеньевский район. Рагимова Ф.Р. она знает около 5 лет.

В 2020 году она помогала Рагимову Ф.Р. составлять пакет документов, который тот подавал в министерство сельского хозяйства Тульской области для получения 2х субсидий. Она это делала, как сотрудник администрации МО, который по своим должностным обязанностям тесно взаимодействует с министерством сельского хозяйства Тульской области, в том числе по вопросам получения субсидий сельхозпроизводителями. Она выполняла техническую работу, набирала на компьютере заявление о предоставлении субсидии, расчет размера субсидии, составляла договоры об оказании услуг, которые заключались между Рагимовым Ф.Р. и иными индивидуальными предпринимателями, при этом, все реквизиты договоров, такие как объемы и наименования работ, стоимость работ, реквизиты банковских счетов ему предоставлял Рагимов Ф.Р. и все документы она заполняла на основании той, информации, которую ей предоставлял Рагимов Ф.Р. Также она оказывала Рагимову Ф.Р. помощь при изготовлении копий документов, которые надо было приложить к пакету документов для подачи в минсельхоз.

О том, что Рагимов Ф.Р. получил обе субсидии ей было известно, как сотруднику администрации МО Арсеньевский район. В декабре 2020-январе 2021 года минсельхоз направил в администрацию реестр выплаченных субсидий всем сельхозпроизводителям в Арсеньеском районе Тульской области.

В ходе обыска 13.05.2022 по адресу: <адрес>, р.<адрес> ее участием были обнаружены документы, касающиеся предоставлению Рагимову Ф.Р. субсидий в 2020 году. Жукова М.А. пояснила, что это копии именно тех документов, про которые она давала показания выше. Это здание принадлежит Рагимову Ф.Р.

В ходе обыска 13.05.2022 по адресу: <адрес>, р.<адрес> ее участием осматривалось содержимое ноутбука «Lenovo» в котором были обнаружены электронные копии документов о получении Рагимовым Ф.Р. субсидий в 2020 году. Жукова М.А. пояснила, что это именно те документы, про которые она давала показания выше, эти документы составляла она, но документы составлялись ею на рабочем компьютере администрации МО Арсеньевский район. Перед ее увольнением в марте-апреле 2021 года она скопировала указанные документы на флэш-карту памяти, и затем скопировала их на ноутбук «Lenovo», который и был осмотрен в ходе проведения обыска.

На вопрос следователя о том, кто подготавливал комплект документов, который предоставлялся в министерство сельского хозяйства Тульской области для получения Рагимовым Ф.Р. двух субсидий в 2020 году, Жукова М.А. пояснила, что эти документы составляла она. В минсельхозе было принято за практику, что сотрудник местной администрации собирал со всех фермеров доверенности и отвозил один раз все пакеты документов вместо фермеров. Так было и в этот раз.

По просьбе Рагимова Ф.Р. она составляла два платежных поручения. Это были платежные поручения об оплате денежных средств ФИО5 Рагимов Ф.Р. подошел к ней и сказал, что не успевает составить платежное поручение, и попросил ее набрать поручение. Она скачала бланк платежного поручения из сети «Интернет» и составила платежное поручение, потом она передала это платежное поручение Рагимову Ф.Р., что тот с ним делал, ей не известно, но через некоторое время, Рагимов Ф.Р. принес его обратно и попросил снять копию и вложить в пакет документов для подачи в минсельхоз.

Второй раз Рагимов Ф.Р. попросил ее сделать тоже самое в отношении ИП ФИО17, так как Рагимов Ф.Р. пояснил ей, что у ФИО17 заблокирован расчетный счет. Она также скачала бланк платежного поручения, заполнила его и передала Рагимову Ф.Р., через некоторое время, тот вернул ей это платежное поручение назад и попросил вложить его в пакет документов, для подачи в минсельхоз. Она так и поступила.

Ознакомившись с аудиозаписями, содержащимися на оптическом диске № OTO/2/7521/CD-R-C, а также протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2023, Жукова М.А. пояснила, что ею прослушан файл «2022_05_12_15_17_35.wav» и просмотрен текст протокола осмотра по указанному аудиофайлу. Содержание протокола осмотра соответствует репликам, звучащим при прослушивании файла. Голос, обозначенный в протоколе как М принадлежит ФИО18, Ж – ей.

Это разговор происходит в день задержания Рагимова Ф.Р. в автомобиле ФИО18 ФИО18 рассказывает ей обстоятельства задержания Рагимова Ф.Р.

Ознакомившись с постановлением о привлечении ее в качестве обвиняемой от 18.05.2023 Жукова М.А. пояснила, что в постановлении достоверно указаны ее действия и действия Рагимова Ф.Р. Все события отражены верно и корректно. Указанные события действительно имели место быть. Все преступные действия она совершала по указанию ФИО2 Ущерб возмещен в полном объеме (<данные изъяты>

Кроме признания подсудимыми вины в совершении преступления, их виновность подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего Храмовой Е.В. в судебном заседании следует, что ущерб, причиненный действиями Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А. в настоящее время возмещен в полном объеме.

Министерством сельского хозяйства Тульской области на основании запроса заместителя начальника следственного отделения УФСБ России по Тульской области проводился расчет размера ущерба причиненного действиями Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А.

Так, по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от 04.12.2020 № 502 выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 16 000 000 рублей на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м, бурение лунок, посадка саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га в 2020 году не проводились. Сумма ущерба составляет 18,7*250 000 руб.=4 675 000 руб.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от 22.12.2020 № 502 выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 1 403 493 руб. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 078 493 рубля.

В 2020 году публиковались постановления Правительства Тульской области, в которых определялись порядок распределения субсидий. Министерство сельского хозяйства Тульской области исполняло их. В данных же постановлениях были прописаны перечни документов, которые необходимо представить субъекту предпринимательской деятельности. Лимиты денежных средств доводятся Министерством сельского хозяйства РФ ежегодно на конкретный финансовый год и поступают в распоряжение министерства сельского хозяйства Тульской области, кто является распределителем указанных денежных средств.

Согласно соглашению, заключенному между Министерством сельского хозяйства РФ и министерством сельского хозяйства Тульской области денежные средства предоставляются в порядке софинансирования – 73% денежных средств федерального бюджета и 27 % денежных средств бюджета Тульской области. Лимиты доводятся до Минсельхоза по Тульской области и уже Министерство является главным распорядителем указанных денежных средств.

Денежные средства перечисляются через УФК по Тульской области. Получателю они направляются одним платежом, перед этим сотрудники УФК сами распределяют из какого бюджета, какую сумму необходимо получить.

Сотрудники отдела господдержки проводят документальную проверку предоставленных документов на комплектность, то есть, чтобы комплект документов соответствовал требованиям, предъявляемым постановлением правительства субсидия выплачивается в размере 70% от сметного расчета, если же фактические затраты были ниже, то субсидия предоставляется в размере фактически понесенных затрат.

Постановлением правительства Тульской области не предусмотрен акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий, как необходимый для выплаты субсидии. Это решение было принято для того, чтобы министерство сельского хозяйства Тульской области могли более качественно контролировать объем выполненных работ.

Из показаний свидетелей ФИО19 и ФИО20, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что указанные свидетели дали показания, аналогичные по своему содержанию ранее приведенным показаниям свидетеля ФИО21 (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО6, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем с 2015 г. по 2022 год. Основным видом его деятельности является выращивание саженцев плодовых деревьев и оптовая торговля ими. Местом осуществления хозяйственной деятельности являются земли сельхозназначения площадью 110 га, расположенные в районе дер. Петровское Одоевского района Тульской области.

У него есть знакомый Рагимов Физули Рагимович, который является индивидуальным предпринимателем. С 2020 года Рагимов Ф.Р. закупал у него оптовые партии саженцев яблонь для своего сада, расположенного где-то в Арсеньевском районе. Отношения между ними коммерческие, общаются только по работе.

В апреле 2020 года к нему обратился Рагимов Ф.Р., который намеревался приобрести партию однолетних саженцев яблони в количестве около 52 000 штук для закладки сада на площади около 64 га. Он ответил согласием, после чего они подписали договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020 и договорились, что отпускать саженцы он начнет с октября 2020 года в период окончания вегитации растений. Рагимов Ф.Р. также пояснил, что затраты по закладке сада тот планирует возместить за счет государственной субсидии, выделяемой государством на данные цели. Рагимов Ф.Р. рассчитывал получить субсидию за саженцы в размере около 14 000 000 рублей.

Рагимов Ф.Р. стал перечислять ему авансовые платежи в счет будущих поставок саженцев. Потом в какой-то момент Рагимов Ф.Р. предложил встретиться для разговора. В ходе разговора, Рагимов Ф.Р. пояснил, что у того нет необходимой суммы денежных средств, для закупки всей партии саженцев, поэтому тот просит вернуть ранее полученные от авансы для того, чтобы Рагимов Ф.Р. мог их использовать для повторной оплаты. Таким образом, Рагимов Ф.Р. хотел использовать одни и те же денежные средства для достижения общей суммы авансовых платежей в размере 14 000 000 рублей.

Рагимов Ф.Р. из своих денег перечислил только первый платеж, на сумму около 300 000 рублей, затем она вернул Рагимову Ф.Р. эти деньги, и тот вносил их повторно примерно равными суммами.

Они договорились с Рагимовым Ф.Р., что последний должен всего перечислить за саженцы денежные средства в сумме 5 000 000 рублей.

Все деньги, которые Рагимов Ф.Р. перечислял на счет ИП «ФИО6» в 2020 году он вернул Рагимову Ф.Р. В январе 2021 года тот перечислил ему за саженцы 5 000 000 рублей за саженцы в количестве 33 000 штук.

Рагимов Ф.Р. предложил ему фактически оплатить поставку саженцев на сумму 5 000 000 рублей, но уже после получения им денежных средств в виде субсидии. Поскольку приобретаемая Рагимовым Ф.Р. партия саженцев являлась довольно крупной, он согласился на условия Рагимова Ф.Р. При этом, Рагимов Ф.Р. попросил его указывать в товарных накладных стоимость одного саженца в размере 280 рублей, хотя фактически цена этих саженцев была по 150 рублей. Он согласился на эти условия, в том числе согласился указывать в товарных накладных стоимость саженцев по 280 рублей за штуку, а фактически Рагимову Ф.Р. отпускались саженцы по 150 рублей за штуку.

Таким образом, по товарным накладным он отпустил ИП Рагимову Ф.Р. 51 200 саженцев на общую сумму около 14 000 000 рублей. При этом, фактически Рагимов Ф.Р. выкупил у него 33 000 саженцев на общую сумму 5 000 000 рублей. Полноценную оплату саженцев в сумме 5 млн. рублей он получил от Рагимова Ф.Р. уже после получения им субсидии, то есть в январе 2021 года. Указанные денежные средства были перечислены им на счет его ИП в безналичной форме. Каких-либо иных денежных средств от Рагимова Ф.Р. он не получал.

По итогам выполнения условий договора купли-продажи № 1 от 06.04.2020 им и Рагимовым Ф.Р. были подписаны акт приемки выполненных работ и товарные накладные. Каким образом ФИО9 Ф.Р. намеревался использовать документы, в которых содержались недостоверные сведения о завышенном количестве саженцев и их стоимости, ему было не известно.

На вопрос следователя о том, какая необходимость была заключать договор купли-продажи № 1 в апреле 2020 года, когда фактически покупка-продажа саженцев проводилась осенью 2020 года, ФИО31 пояснил, что это была инициатива Рагимова Ф.Р. Как он понял, это было сделано для того, чтобы Рагимов Ф.Р. успел перевести ему на счет необходимую сумму в 14 000 000 рублей. Если бы договор был заключен в октябре, то у Рагимова Ф.Р. не было бы времени, чтобы тот успел перечислить 14 000 000 рублей одними и теми же денежными средствами (несколько платежей по 300-500 тысяч рублей).

На вопрос следователя о том, как происходила обратная передача Рагимову Ф.Р. денежных средств, которые поступали на счет ИП «ФИО6», свидетель ответил, что обналичивал деньги со счета ИП и обратно передавал Рагимову Ф.Р. в наличной форме.

Летом 2020 года Рагимов Ф.Р. искал подрядчика, который будет выполнять работы по посадке саженцев. Он посоветовал ФИО5, который имел возможность привлекать малоквалифицированный персонал для сельскохозяйственных работ. Он передал Рагимову Ф.Р. контакты ФИО5, но договорились те или нет ему не известно.

Ознакомившись с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 пояснил, что ему знакомы эти документы. В них стоят его подписи в графах «отпуск разрешил», «главный бухгалтер» и «отпуск произвел». Также ему знаком и договор купли-продажи №. В соответствии с ним он продавал Рагимову Ф.Р. саженцы. В нем также стоит его подпись и печать его ИП.

Все эти документы готовил бухгалтер Рагимова Ф.Р. – женщина, которая работала в администрации МО Арсеньевский район и одновременно вела бухгалтерию у нескольких местных фермеров, в том числе и у Рагимова Ф.Р. Все эти документы и договор подготовлены ими, все значения, в том числе и сумму за единицу саженца прописывали Рагимов Ф.Р. и его бухгалтер. Он только подписал указанные документы. Как именно Рагимов Ф.Р. хотел использовать указанные документы ему не известно.

На вопрос следователя о том, почему договор купли-продажи № 1 от 06.04.2020 заключен на 51 200 саженцев, а согласно показаниям Рагимов Ф.Р. приобрел у него только 33 000 саженцев, Коршунов Ю.Е. пояснил, что в какой-то момент Рагимов Ф.Р. позвонил и сказал, что тому больше не нужны саженцы. Тогда он не придал этому значения. Только после задержания Рагимова Ф.Р. он понял, что тот получил субсидию от государства, при этом Рагимов Ф.Р. не высадил достаточное количество саженцев на 64 га. (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО18, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что Рагимов Ф.Р. является его отчимом. С апреля 2020 года Рагимов Ф.Р. предложил ему работу обрабатывать земельные участки (71:02:030301:187 и 71:02:030301:188) общей площадью примерно 60 га, находящиеся у Рагимова Ф.Р. в собственности расположенные по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, п. Литвинова. Так как на тот момент был безработный он согласился на это предложение. Фактически в его обязанности входило руководство 3 рабочими, которые выполняли работы по посадке саженцев, т.е. проводили работы по корчеванию полей от кустарника и мелколесья, в дальнейшем производили дискование земель, культивировали почву с одновременным боронованием, кроме того в октябре 2020 г. Рагимов Ф.Р. арендовал машину по посадке саженцев и он вместе с рабочими на данной машине осуществлял бурение грядок и посадку саженцев (яблони). За вышеуказанные работы ФИО9 Ф.Р. выплачивал ему заработную плату в размере от 15 до 30 тыс. рублей в месяц, кроме того в декабре 2020 г. за то, что он выполнил качественно все работы Рагимов Ф.Р. подарил ему автомобиль VOLKSWAGEN JETTA г.р.з. У877ВТ. Кроме него и нанятых Рагимовым Ф.Р. рабочих, вышеуказанные работы на данных участках никто не проводил.

ФИО5 ему знаком, и является рабочим ФИО6, примерно в мае 2021 года ФИО5 приезжал на участок (71:02:030301:313) показывал ему и рабочим как правильно подготовить землю для посадки клубники. После того, как они сделали грядки, ФИО5 приехал с бригадой рабочих примерно 10 человек и на 1 га посадили клубнику.

Ознакомившись с заключением эксперта № ЭС-043-22 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 пояснил, что на указанной в заключении эксперта части земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187 площадью 18,7 га ни он, ни его рабочие культуртехнические мероприятия не проводили. Также ему не известно чтобы кто-либо еще проводил какие-то работы на данной части участка в 2020 году.

Ознакомившись с аудиозаписью содержащейся на оптическом диске № OTO/2/7521/CD-R-C, а также протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 пояснил, что им прослушан файл «2022_05_12_15_17_35.wav» и просмотрен текст протокола осмотра по указанному аудиофайлу. Содержание протокола осмотра соответствует репликам, звучащим при прослушивании файла. Голос, обозначенный в протоколе как М принадлежит ему, Ж – Жуковой М.А.

Это разговор происходит в день задержания Рагимова Ф.Р. в его автомобиле с Жуковой М.А. Это было 12.05.2022. Он рассказывает Жуковой М.А. обстоятельства задержания Рагимова Ф.Р. Жукова М.А. вначале разговора говорит о том, что документально у них все должно быть нормально, что она без ведома Рагимова Ф.Р. не делала ни одного платежного поручения. Также в ходе разговора Жукова М.А. несколько раз подтверждает, что понимала, что не все мероприятия Рагимовым Ф.Р. выполнены в полном объеме, а также то, что Рагимов Ф.Р. постоянно использовал одни и те же денежные средства, для того, чтобы создать видимость полной оплаты заключенных договоров. Жукова М.А. в ходе разговора поясняет, что платежные поручения делала непосредственно она. Также в конце разговора Жукова М.А. поясняет, что она сделала фиктивное платежное поручение, потому что у Рагимова Ф.Р. не было денежных средств, чтобы перевести их на расчетный счет подрядчика, якобы, выполнявшего работы.

Жукова М.А. в настоящее время работает у него бухгалтером. В 2020 году, она работала у Рагимова Ф.Р. бухгалтером, занималась оформлением всех документов и осуществлением банковских платежей (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2016 года он работал у ИП ФИО6 В 2020 году, по предложению ФИО6, к нему обратился Рагимов Ф.Р. и попросил заключить с ним договор на оказание услуг на проведение сельскохозяйственных работ на ряде земельных участков (культивация, удобрение и посадка саженцев). При этом, Рагимов Ф.Р. пояснил, что фактически указанные работы проводить не нужно, а только лишь нужно составить необходимую отчетную документацию. При этом, Рагимов Ф.Р. сообщил, что указанный договор заключается для видимости осуществления переводов денежных средств за проделанную работу, чтобы в последующем можно было отчитаться перед соответствующими государственными органами. Для каких именно целей Рагимову Ф.Р. нужны были указанные документы, он не знает. Он не понимая, что Рагимов Ф.Р. совершает какие-то незаконные действия, подписал указанный договор.

Рагимов Ф.Р. неоднократно переводил на его расчетный счет денежные средства, за якобы выполнение предусмотренных договором работ, которые он обналичивал с банковского счета и передавал обратно Рагимову Ф.Р. Таким образом, все денежные средства, которые поступили ему от Рагимова Ф.Р. он передал обратно последнему. Общая сумма переведенных ему денежных средств Рагимовым Ф.Р. была около 2 400 000 рублей.

Никакие работы, предусмотренные договором, заключенным с Рагимовым Ф.Р. ни он, ни кто-либо по его указанию не проводил. О целях заключения указанного договора Рагимовым Ф.Р. ему ничего не известно.

Ознакомившись с копией Договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пояснил, что эти документы готовил Рагимов Ф.Р., либо кто-то по его поручению. Ему Рагимов Ф.Р. привозил на подпись уже готовые документы. Дата в договоре стоит ДД.ММ.ГГГГ, но фактически он подписывал этот договор в середине-конце ноября 2020 года. Примерно в тот период, когда Рагимов Ф.Р. начал зачислять денежные средства на его расчетный счет.

На вопрос следователя: какая общая сумма денежных средств поступила от Рагимова Ф.Р. на Ваш расчетный счет по указанному Договору, ФИО5 пояснил, что ему на расчетный счет пришло от Рагимова Ф.Р. всего денежных средств на сумму 2 430 000 рублей, при этом договор был заключен на сумму 3 008 000. Остаток денежных средств в сумме 578 000 рублей ему на расчетный счет не поступал. Ему заблокировали расчетный счет, в связи с тем, что он часто снимал наличные денежные средства у Рагимова Ф.Р. не было возможно перевести ему оставшиеся денежные средства в сумме 578 000 рублей (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО22, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с Жуковой М.А. знакома, как с уполномоченным сотрудником администрации Арсеньевского района по субсидиям. Жукова М.А. привозила документы на субсидии, а также ей известно, что в своем районе Жукова М.А. осуществляла выезды для составления актов осмотра земельных участков.

Ей известно, что Рагимов Ф.Р. неоднократно получал субсидии от министерства сельского хозяйства Тульской области, в том числе и в 2020 году. К его документам претензий не было, так как на субсидии он подавал не первый раз и порядок знал.

Рзнакомившись с подшивкой документов на 69 листах с документами для получения субсидии Рагимовым Ф.Р. на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, свидетель пояснила, что данный комплект документов ей знаком. Она проводила проверку достаточности данных документов требованиям постановления правительства Тульской области.

Акт приема выполненных работ, подписанный сотрудниками администрации МО Арсеньевский район и представителями министерства сельского хозяйства Тульской области не обязателен для предоставления субсидии. Постановление правительства Тульской области № 161 от 08.04.2020 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» не предусматривает данный документ, как необходимый для принятия положительного решения о выплате субсидии субъекту предпринимательской деятельности. Требование об осуществлении выездов было высказано руководством министерства сельского хозяйства Тульской области, в целях более полного контроля со стороны Министерства при реализации бюджетных денег. В 2020 году были большие проблемы в осуществлением выездов, и в данном случае, скорее всего, просто не было возможности его осуществить.

В 2020 году, выезды от министерства сельского хозяйства Тульской области осуществлял ФИО23 Распоряжением министра сельского хозяйства в целях реализации положений постановления правительства Тульской области создавались рабочие группы, на которые были возложены функции по осуществлению выездов на места, с целью удостоверения факта выполнения работ в полном объеме.

В соответствии с постановлениями правительства Тульской области она проводила проверку на определение полноты предоставленного заявителем комплекта документов, на определение соответствия заявителя (получателя субсидии) требованиям, указанным в постановлении правительства Тульской области, а также на определение размера получаемой субсидии, то есть что фактические затраты получателя не были меньше, чем размер получаемой субсидии (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО24, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с Рагимовым Ф.Р. она познакомилась уже после того, как началось разбирательство по поводу выплаты субсидий. Жукову М.А. она знала как сотрудницу администрации МО Арсеньевский район, которая на своем уровне сопровождала выплаты субсидий.

Ей известно, что в 2020 году Рагимов Ф.Р. получил две субсидии в сумме 16 000 000 рублей, а также в сумме 1 403 493 руб.

Ознакомившись с подшивкой документов на 27 листах с документами для получения субсидии Рагимовым Ф.Р. на возмещение части затрат в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот свидетель пояснила, что данные документы предоставлены Рагимовым Ф.Р. для получения субсидии в сумме 1 403 493 руб., но с данными документами работали сотрудники отдела господдержки. Из данных документов ей знаком акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий от 19.11.2020, который подписан от администрации МО Арсеньевский район Жуковой М.А., ИП Рагимовым Ф.Р. и от министерства сельского хозяйства Тульской области ФИО23 и размер расчета субсидии, в котором стоит ее подпись. Остальные документы проходят через отдел господдержки. В акте приема стоит подпись похожая на подпись ее бывшего сотрудника ФИО23

Ознакомившись с расчетом размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот ФИО24 пояснила, что в данном документе в графе «Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно-правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению 1 403 493 рублей» стоит ее подпись и расшифровка. Этот документ подписывала она. Ее подпись появляется в указанных документах уже после того, как комплект документов проверен отделом господдержки.

Проверку документов проводят сотрудники отдела господдержки. После чего, ей говорят, что проверка проведена и можно выплачивать, после чего она подписывает указанные документы.

Все выезды на место осуществляются только с согласия или по распоряжению руководства министерства сельского хозяйства Тульской области. Ни она, ни начальник отдела господдержки по своей инициативе послать сотрудника с проверкой туда не могли, вся инициатива исходит от руководства Министерства. Еще бывают случаи, что представитель комиссии выделяется по просьбе местной администрации, на чьей территории проводились работы.

Ознакомившись с подшивкой документов на 69 листах с документами для получения субсидии Рагимовым Ф.Р. на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, ФИО24 пояснила, что это комплект документов на получение Рагимовым Ф.Р. субсидии в 2020 году в сумме 16 000 000 рублей. Она этот комплект документов не проверяла (<данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО23, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с октября 2013 года по 30 мая 2022 года он работал в министерстве сельского хозяйства Тульской области. В должности консультанта отдела растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Тульской области он работал с апреля 2017 года по май 2022 года.

В его обязанности входило: курирование земельных правоотношений в области сельского хозяйства, проверка генеральных планов на сельхозземли, курирование вопросов в области перевода земель сельхозназначения в иные категории, предоставление лицензий на недра на земли сельхозназначения, оформление невостребованных земельных долей, проведение выездных проверок по проведению культуртехничсских мероприятий, курирование вопросов взаимоотношений Министерства с администрациями муниципальных образований в области земельных отношений.

19.11.2020 он был направлен своим руководством в Арсеньевский район Тульской области для проведения осмотра выполненных культуртехнических мероприятий. Основанием для его выезда являлся запрос из администрации Арсеньевского района Тульской области о том, что им требуется специалист Министерства для проведения приемки земельных участков после проведения культуртехнических мероприятий. Данное письмо пришло по электронной почте и через автоматизированную систему электронного документооборота «Дело» 16.11.2020 и было расписано ему. Также на корпоративном портале Тульской области им была оставлена заявка на выделение служебного автомобиля для поездки в Арсеньевский район Тульской области, которая была своевременно подписана министром сельского хозяйства Тульской области ФИО15, в связи с чем, служебный автомобиль ему был выделен.

В какой-то из дней перед 19.11.2020, то ли в этот же день его попросили еще осмотреть закладку многолетних насаждений Рагимова Ф.Р. Он не был готов к этому, поскольку не видел и не изучал документы по закладке этого сада, также он не является специалистом в данной сфере, но его руководство настояло на этом и он согласился.

В связи с тем, что осмотр закладки многолетних насаждений не входит в его обязанности, с проектом закладки он не знакомился, площадь и местоположение земельных участков, на которых была произведена закладка садов и которые ему предстояло проверить в Арсеньевском районе ему была не известна, 19.11.2020 утром, точное время он не помнит, он прибыл к администрации Арсеньевною района, где его встретили представитель администрации МО Арсеньевский район Жукова М.А. и Рагимов Ф.Р., после чего они сели в автомобиль Рагимова Ф.Р. и поехали проводить приемку земельных участков после проведения культуртехнических мероприятий к Рагимову Ф.Р.

Данные земельные участки находились в 15 минутах езды от д. Литвиново Арсеньевского района. При этом, три участка располагались рядом друг с другом, визуально соответствовали схемам участков, на которых должен был провести работы Рагимов Ф.Р., однако площадь им измерялась только визуально, их фактическое местоположение и границы с кадастровой картой или иным образом он не сверял, т.к. отсутствовала сотовая связь. Вместе с тем, культуртехнические мероприятия на данных участках были выполнены.

Четвертый участок со слов Рагимова Ф.Р. был на значительном удалении от данного места, и Рагимов Ф.Р. также пояснил, что с учетом погодных условий проехать туда в конце ноября они не смогут, после чего он попросил Жукову М.А. позднее доехать до данного участка и убедиться в том, что работы произведены. Жукова М.А. сказала, что обязательно проверит указанный земельный участок на фактическое выполнение работ.

Далее, Рагимов Ф.Р. отвез их к земельным участкам, где была осуществлена закладка многолетних насаждений. Это было два земельных участка, расположенных на склоне в непосредственной близости друг от друга. В связи с тем, что ключей от забора, ограждающего данные участки у Рагимова Ф.Р. с собой не было (сослался на то, что был не готов показывать указанные участки, а его сотрудник с ключами уехал в город Тулу), на территорию самих участков он попасть не смог, осмотр указанных участков им производился с дороги, разделяющей указанные земельные участки и непосредственно примыкающей к заборам их ограждающим. Им была осуществлена фотофиксация произведенных работ, при этом сверка представленных ему для осмотра земельных участков никаким образом не производилась, т.к. он не был знаком с проектами по закладке данных садов. Фактическое местоположение, границы и площадь земельных участков, на которых, якобы, были произведены работы по закладке многолетних насаждений Рагимовым Ф.Р., им не фиксировались, сверка с кадастровой картой или иным образом не производилась (в том числе потому что сотовая связь отсутствовала на месте и свериться с кадастровой картой не представлялось возможным). После осмотра указанных земельных участков он вернулся в г. Тулу.

На следующий день, по приходу на работу им было сообщено руководству (ФИО25 и ФИО29) о том, что осмотр участков Рагимова Ф.Р., на которых была произведена закладка многолетних насаждений в 2020 году, им был произведен на предмет их наличия.

Акт осмотра участков по закладке многолетних насаждений Рагимовым Ф.Р. им не составлялся, отчет о командировке, в связи с отсутствием самого приказа о командировании он не готовил.

Акт осмотра участков Рагимова Ф.Р., на которых последним были произведены культуртечнические мероприятия был ему предоставлен позднее самим Рагимовым Ф.Р., примерно через неделю после поездки. Когда Рагимов Ф.Р. привез ему для подписания указанный акт, там уже стояли его подпись и подпись Жуковой М.А., а также печать администрации МО Арсеньевский район. Он решил позвонить Жуковой М.А. и уточнить, проводила ли та осмотр последнего участка и выполнены ли там работы в полном объеме, на что Жукова М.А. пояснила ему, что там все нормально, она все проверила и подписала акт, после чего он также подписал указанный акт.

На вопрос следователя возможно ли принять решение о предоставлении субсидии без акт приемки выполненных работ подписанного сотрудником администрации и представителем министерства сельского хозяйства Тульской области, ФИО23 пояснил, что на тот момент этот акт не был обязательным. Весь перечень обязательных документов перечислен в постановлении Правительства Тульской области. По факту на культуртехнические мероприятия они выезжали всегда. Это также способствовало и личному общению с представителями фермерского сообщества, что помогало побуждать их к вовлечению в сельскохозяйственный оборот дополнительных земель (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО17, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в Арсеньевском районе он проживает и работает с 1988 года. Его основной вид деятельность сельское хозяйство. Он Глава КФХ и занимается зерном. На протяжении длительного промежутка времени ему знаком ФИО9 Ф.Р., который также занимается сельхозпроизводством и имеет в собственности земельные участки. Отношения между ними хорошие и деловые.

В октябре 2020 года к нему обратился Рагимов Ф.Р. с просьбой помочь и заключить договор подряда, согласно которому он должен своими силами произвести работы по вспашке, дискованию, культивации и прикатыванию почвы на земельных участках Рагиомва Ф.Р. площадью 102,82 га. Стоимость работ согласно договору составляла 565 510 руб. При этом, сами работы он не выполнял, так как у него не было технической возможности выполнить указанные работы - техника в тот момент у него находилась в неисправном состоянии, а расчетные счета были закрыты. Он это объяснил Рагимову Ф.Р., на что тот попросил его в таком случае подписать хотя бы договор и акт сдачи-приемки выполненных работ. Он согласился, так как хотел помочь хорошему человеку.

Рагимов Ф.Р. сам составил все необходимые документы и принес их ему на подпись. Он подписал эти документы, но никакие работы не проводил, денежных средств от Рагимова Ф.Р. не получал за исполнение этого договора. Для каких именно целей Рагимову Ф.Р. нужны были указанные документы он не знал и не понимал, что Рагимов Ф.Р. совершает какие-то незаконные действия.

Ознакомившись с копией Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 пояснил, что эти документы готовил Рагимов Ф.Р., либо кто-то по его поручению. Рагимов Ф.Р. привозил ему на подпись уже готовые документы. В договоре стоит дата 12.10.2020. Примерно в это же время Рагимов Ф.Р. и обратился к нему с просьбой заключить указанный договор. Обстоятельств подписания этого договора он не помнит.

Ознакомившись с копией акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР ФИО17 пояснил, что в данном акте стоит его подпись. Этот документ уже готовый привез к нему на подпись ФИО9 Ф.Р.

Ознакомившись с копией платежного поручения № 51 от 09.12.2020 на сумму 565 510 рублей ФИО27 пояснил, что этот документ ему не знаком. Никаких денежных средств от Рагимова Ф.Р. он не получал и работы по договору не исполнял (том №, л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в момент, когда он стал Главой КФХ, он уже знал Рагимова Ф.Р. В августе 2020 года, к нему обратился Рагимов Ф.Р. с предложением заключить договор подряда на корчевку кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием на земельных участках Рагимова Ф.Р. Общая площадь земельных участков составляла 102, 82 га. Кадастровые номера этих земельных участков он не помнит. Сначала он согласился заключить этот договор подряда, но потом сообщил Рагимову Ф.Р., что указанные в договоре работы он выполнить не сможет, по техническим причинам (сломался трактор и заболел тракторист). Рагимов Ф.Р. сказал, что ничего страшного, и Рагимов Ф.Р. сделает указанные работы своими силами.

Стоимость работ согласно договору составляла 1 439 480 руб. При этом, сами работы он не выполнял, так как у него не было технической возможности выполнить указанные работы. На указанных земельных участках он не был. 26.10.2020 к нему вновь приехал Рагимов Ф.Р. и сказал, что выполнил указанные в договоре подряда № 3 работы сам, при этом, попросил его подписать акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР. Он согласился помочь Рагимову Ф.Р., поскольку у них были хорошие отношения.

Примерно с 01 по 10 декабря 2020 года на расчетный счет его ИП № открытый в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства двумя платежами: на 1 050 000 рублей и 389 480 рублей. В назначении платежа значилось что эти деньги по заключенному договору подряда №. Указанные деньги он в полном объеме вернул Рагимову Ф.Р. Часть денежных средств (около 1 млн. рублей) он перечислил Рагимову Ф.Р. в безналичной форме по договору займа, а часть денег снял наличными денежными средствами и вернул обратно Рагимову Ф.Р. Таким образом всю сумму денежных средств он вернул обратно Рагимову Ф.Р.

Рагимов Ф.Р. сам составил все необходимые документы и принес их ему на подпись. Он подписал эти документы, но никакие работы не проводил. Для каких именно целей Рагимову Ф.Р. нужны были указанные документы он не понимал, также как и не понимал, что Рагимов Ф.Р. совершает какие-то незаконные действия.

Ознакомившись с копией Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 пояснил, что эти документы готовил Рагимов Ф.Р., либо кто-то по его поручению. Рагимов Ф.Р. привозил ему на подпись уже готовые документы. В договоре стоит дата 31.08.2020. Немногим ранее этой даты, Рагимов Ф.Р. и обратился к нему с просьбой заключить указанный договор. Обстоятельств подписания этого договора он не помнит.

Ознакомившись с копией акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР ФИО16 пояснил, что в данном акте стоит его подпись. Этот документ уже готовый привез к нему Рагимов Ф.Р., попросил его подписать, после чего он подписал документ и поставил на нем печать своего ИП (<данные изъяты>

Кроме изложенного, виновность подсудимых в совершении преступления подтверждена письменными доказательствами по делу, а именно:

- выводами, содержащимися в заключении экспертов № <данные изъяты>, согласно которым - работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводились;

- Вспашка на раскорчеванных площадях в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Дискование земель в два следа в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культивация почвы с одновременным боронованием в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилась;

- Прикатывание почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, не проводилось;

- Культуртехнические мероприятия на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205, а также на участке местности площадью 13,22 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94, проводились от 5-ти до 10 и более лет назад (<данные изъяты>

- выводами, содержащимися в заключении эксперта № <данные изъяты> согласно которым - вспашка на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Боронование на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Дискование в два следа на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Тройная культивация на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Внесение минеральных удобрений на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Разметка полей по схеме 5*2,5 м при норме посадки саженцев 800 шт. на 1 га на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Бурение лунок под посадку саженцев на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилось.

- Посадка саженцев (яблони) на участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, в 2020 году не проводилась.

- Культуртехнические мероприятия на всем участке местности площадью 18,7 га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, до 2022 г. проводились более 10 лет назад. В южной части данного участка проводилась валка деревьев летом 2022 года (<данные изъяты>);

- выводами, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с позиции лингвистической квалификации в представленном на исследование разговоре между коммуникантами М и Ж идет речь о получении денежных средств в виде субсидий на «два поля».

С позиции лингвистической квалификации в разговоре имеются лингвистические признаки осведомленности коммуниканта Ж о совершении мужчиной, обозначенным в разговоре как «ФИО7», совестно с коммуникантом Ж, следующих противоправных действий:

- осуществлением <данные изъяты>», связанной с перемещением денежных средств («<данные изъяты>, а ФИО6 нам скидывал, мы ему же обратно их посылали»);

- получении коммуникантом М мнимой «прибыли» от «ФИО7» (Я показала в годовом отчете эту прибыль, которую, якобы, ты получил два миллиона от него»);

- <данные изъяты>

С позиции лингвистической квалификации в представленном на исследование разговоре имеются лингвистические признаки подчиненности «Ж» мужчине, обозначенному в разговоре как «ФИО7», по вопросам, связанным с финансовой документацией (<данные изъяты>

- расчетом министра сельского хозяйства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому по субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 16 000 000 руб. на общую площадь закладки многолетних насаждений 64 га. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы – работы по боронованию, дискованию в два следа, тройной культивации, внесению минеральных удобрений, разметке полей по схеме 5*2,5 м., бурению лунок, посадке саженцев (яблони) на участке 71:02:030301:187 площадью 18,7 га. В 2020 году не проводилась. Сумма ущерба составляет 18,7 га. * 250 000 рублей= 4 675 000 рублей.

По субсидии на фактически произведенные затраты в ходе культуртехнических работ в соответствии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № выплачено ИП Рагимову Ф.Р. 1 403 493 рубля. В соответствии с данными почвоведческой судебной экспертизы работы по корчевке кустарника и мелколесья с последующим их сгребанием и перемещением, вспашка на раскорчеванных площадях, дискование земель в два следа, культивация почвы с одновременным боронованием, прикатыванием почвы в 2020 году на участках с кадастровыми номерами 71:02:030501:328, 71:02:030301:329, 71:02:030301:205 и 71:02:030401:94 в размере 13,22 га не проводились. Сумма ущерба составляет 1 403 493 руб. (том №, л.д. 26);

- протоколом обыска от 13.05.2023, согласно которому из административного здания по адресу: <адрес>, р.<адрес> изъяты:

- печать ИП «Рагимова Ф.Р.»;

- сметно-финансовый расчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района Тульской области;

- проект закладки интенсивного сада ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района, Тульской области.

- договор подряда № 3 от 31.08.2020 между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФХ ФИО16 с приложениями на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб;

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО17 с приложениями всего на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО5 на 2 листах;

- акт приемки-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ИП Рагимовым Ф.Р. на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.

- USB флэш накопитель <данные изъяты> в корпусе белого цвета (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2023, согласно которому были осмотрены предметы и документы изъятые в ходе обыска 13.05.2022 по адресу: <адрес>, р.<адрес>, а именно:

- печать ИП «Рагимова Ф.Р.»;

- сметно-финансовый расчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района Тульской области;

- проект закладки интенсивного сада ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района, Тульской области. Исполнитель директор ООО «Плодоовощпром» ФИО6, Заказчик ИП Рагимов Ф.Р. Проект в твердом переплете.

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФХ ФИО16 с приложениями на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от 26.10.2020;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб;

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО17 с приложениями всего на 5 листах;

- акт выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО5 на 2 листах;

- акт приемки-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ИП Рагимовым Ф.Р. на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № расхода семян и посадочного материала от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20;

- сертификат соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.

- USB флэш накопитель <данные изъяты> в корпусе белого цвета.

- на флэш накопителе содержатся 2 каталога «закладки» и «КТР 2020».

В каталоге «Закладки» находятся 11 файлов:

- Договор подряда под сады ФИО8.docx;

- Договор с ФИО6 2020.docx;

- закладка садов 2020 ИП РАГИМОВ исправленное оформление и соглашение.docx;

- закладка садов 2020 ИП РАГИМОВ.docx;

- отчет по закладке 2021.docx;

- сад 2020 ФИО9.pdf;

- сорта яблок.docx;

- akt-<данные изъяты>

- akt<данные изъяты>

- obrazec-akt-<данные изъяты>.xls;

- Акт о внесении мин.удобр. Рагимов 2020.xls.

В каталоге «КТР 2020» содержатся 4 файла:

- Договор подряда <данные изъяты> 2020.docx;

- культуртехника_2020 <данные изъяты>;

- АКТ <данные изъяты>.doc;

- Договор подряда <данные изъяты> 2020 Хоршикян.docx.

Осмотром указанных файлов установлено, что они представляют собой электронные копии документов, предоставляемых от имени Рагимова Ф.Р. в министерство сельского хозяйства тульской области в целях получения субсидий (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2023, согласно которому осмотрена выписка выданная ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ИП «Рагимов Ф.Р.» на 10 листах.

В выписке имеются сведения о поступлении на расчетный счет ИП Рагимова Ф.Р. денежных средств за период с 06.10.2020 по 20.09.2021.

Так в выписке имеются следующие сведения:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 150 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 200 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 1 435 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 290 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО6 № перечислено 1 000 руб. с назначением платежа «За саженцы по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается».

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО5 № перечислено 450 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО5 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО5 № перечислено 400 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО5 № перечислено 580 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО5 № перечислено 700 000 руб. с назначением платежа «оказание услуг по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО16 № перечислено 1 050 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 3 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО16 № перечислено 389 480 руб. с назначением платежа «За оказание услуг по договору 3 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- 28.12.2020 с расчетного счета УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) № на расчетный счет ИП Рагимова Ф.Р. № перечислено 1 403 493 руб. с назначением платежа «(№) Субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, Пост.прав.ТО № <данные изъяты>» (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2023, согласно которому осмотрены два оптических диска, предоставленных Тульским РФ АО «Россельхозбанк» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Рагимов Физули Рагимович.

Первый оптический диск упакован в бумажный конверт белого цвета. На конверте имеется штамп «<данные изъяты> Отделение в г. Суворове УФСБ РФ по ТО». При вскрытии конверта в нем обнаружен оптический диск с нанесеной надписью «ИП Рагимов Ф.Р.». На диске обнаружен архив ИП «Рагимов Ф.Р.», который открыт при <данные изъяты> В архиве обнаружены следующие файлы: Выписка по счету ИП_<данные изъяты>

Осмотром файла Выписка по счету ИП_40№.xlsx установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету 40№, открытому ИП ФИО2 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Реквизиты плательщика/получателя» (наименование ФИО) были выбраны платежи произведенные в адрес ИП «ФИО6» и от «УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области)».

В ходе осмотра была сделана распечатка указанных платежей на 3 листах.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи 1 от ДД.ММ.ГГГГ.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку саженцев. Без НДС».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 650 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи 1 от ДД.ММ.ГГГГ за посадочный материал саженцев яблонь».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «купля продажа посадочного материала по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 390 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал по договору купли-продади № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 400 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за саженцы, без НДС».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 700 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал согласно договора 1 от 06.04.2020г. НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 970 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 900 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 900 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 450 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 1 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 200 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с назначением платежа «за посадочный материал. согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ИП Рагимов Ф.Р. в Тульском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет № открытого на ИП ФИО6 поступили денежные средства в сумме 5 000 800 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за посадочный материал саженцев яблонь, НДДС нет.».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого УФК по Тульской области (министерство сельского хозяйства Тульской области) на расчетный счет № открытого на ИП ФИО9 Ф.Р. поступили денежные средства в сумме 16 000 000 руб. с назначением платежа № Субсидии на возм.затрат на стимулирование разв. Приорит. Подотр. Агропромышл. Комплекса и развитие малых форм хоз., ПП ТО № от 04.04.2020» <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому был осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам и банковским картам Жуковой М.А.

На диске обнаружены следующие файлы:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- ФИО3.xls;

- Приложение к отчётуNeWv4 2020.docx;

- 2021-11-19_14-20-04_<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>;

- EvntAgnt_№.xlsx;

- EvntAgnt_№.xlsx;

- EvntAgnt_№.xlsx.

Осмотром файла <данные изъяты>.xlsx» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по банковской карте Жуковой М.А. №, которая привязана к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Данные отправителя/получателя» были выбраны платежи произведенные с ФИО4. Всего обнаружено 14 переводов от ФИО2 на банковскую карту ФИО3 на общую сумму 45 400 р за период с 05.03.2020 по 25.06.2021.

Осмотром файла «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО3 №, которая привязана к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Данные отправителя/получателя» были выбраны платежи произведенные с ФИО4. Всего обнаружено 19 переводов от Рагимова Ф.Р. на банковскую карту Жуковой М.А. на общую сумму 232 500 р за период с 03.01.2020 по 15.09.2021 (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому осмотрена выписка выданная Тульским РФ АО «Россельхозбанк» по расчетному счету ИП ФИО5 № на 4 листах.

В выписке имеются сведения о поступлении на расчетный счет ИП ФИО5 денежных средств за период с 01.01.2016 по 01.11.2021.

Так в выписке имеются следующие сведения:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 450 000 руб. с назначением платежа «За оказание услуг.». № документа 26;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 300 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 30;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 400 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 34;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 580 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 38;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Рагимова Ф.Р. № на расчетный счет ИП ФИО5 № перечислено 700 000 руб. с назначением платежа «Оказание услуг по договору № от 08.06.2020». № документа 41;

В ходе осмотра установлено, что денежные средства согласно платежному поручению № в расчетный счет ФИО5 от ИП Рагимов Ф.Р. не поступали (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2023, согласно которому осмотрены выписки выданная Тульским РФ АО «Россельхозбанк» по расчетным счетам ИП ФИО17

Осмотром выписки по расчетному счету № установлено, что выписка предоставлена на 1 листе. В выписке содержатся 20 порядковых позиций. Движение денежных средств предоставлено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Движения денежных средств с ИП Рагимовым Ф.Р. выпиской не установлено. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ банком не отрабатывалось.

Осмотром выписки по расчетному счету № установлено, что выписка предоставлена на 1 листе. В выписке содержатся 51 порядковая позиция. Движение денежных средств предоставлено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Движения денежных средств с ИП Рагимовым Ф.Р. выпиской не установлено. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ банком не отрабатывалось (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный Тульским отделением № ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО6.

На диске обнаружен архив «<данные изъяты>», который был открыт. В архиве обнаружены следующие файлы:

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>

Осмотром файла «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету 40№, открытому ИП ФИО6 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При помощи встроенной в Microsoft Excel функции «фильтр» в столбе «Реквизиты плательщика/получателя» (наименование ФИО) были выбраны платежи полученные от ИП «Рагимов Физули Рагимович» (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.03.2023, согласно которому осмотрены документы, поступившие в качестве результатов ОРД, а именно:

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030501:328 на 3 листах.

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:329 на 3 листах.

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:205 на 3 листах.

- выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030401:94 на 3 листах.

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187 на 3 листах.

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:188 на 3 листах.

- копия постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на 16 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 215-осн от 27.10.2021 на 2 листах с приложениями на 13 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 218-осн от 29.10.2021 на 1 листе с приложениями на 4 листах;

постановление правительства Тульской области от 08.04.2020 № 161 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на 14 листах;

приказ заместителя министра сельского хозяйства Тульской области № 206-осн от 11.09.2020 на 2 листах с приложениями на 17 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 227-осн от 28.09.2020 на 1 листе с приложениями на 2 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 254-осн от 16.10.2020 на 1 листе с приложениями на 1 листе;

постановление правительства Тульской области от 10.12.2019 № 602 «Об утверждении Правил предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на 22 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 96-осн от 10.12.2019 на 2 листах с приложениями на 25 листах;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 250-осн от 15.10.2020 на 1 листе с приложениями на 8 листах.

ответ Тульского РФ АО «Россельхозбанк» на запрос № 001-43-15/476 от 21.10.2021 согласно которому платежное поручение № 51 от 09.12.2020 не исполнялось. Остальные платежные поручения, указанные в запросе, исполнялись.

ответ ПАО «Сбербанк» на запрос № 270-22Е/0161755043 от 04.10.2021, согласно которому платежное поручение № 43 от 27.11.2020 на сумму 578 000 руб. не найдено по расчетному счету №.

соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе.

заявление о предоставлении субсидии от имени ИП Рагимова Ф.Р. вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

расчет размера субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот на 1 листе.

справка о фактических затратах на проведение культуртехнических мероприятий на 1 листе.

заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам на 2 листах;

копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой ФКХ ФИО16

копия акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб.;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 480 руб.

копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой ФКХ ФИО17

копия акта выполненных работ по очистке земельных участков от ДКР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 510 руб.

акт приема выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

сообщение об отсутствии у ИП Рагимова Ф.Р. задолженностей по заработной плате на 1 листе;

сообщение о непрекращении деятельности ИП Рагимова Ф.Р. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе;

- информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» на 1 листе;

отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 на 1 листе.

- сметно-финансовый отчет производства работ по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района Тульской области на 35 листах.

копия проекта закладки интенсивного сада ИП Рагимов Ф.Р. Арсеньевского района Тульской области на площади 64 га на 99 листах.

соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области субсидии индивидуальному предпринимателю — производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг № 502 от 04.12.2020 с приложениями.

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе;

заявление о предоставлении субсидии от имени ИП Рагимова Ф.Р. вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2020 году на 2 листах.

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений на 1 листе;

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ расхода семян и посадочного материала на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0437-20 на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0439-20 на 1 листе;

копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ расхода семян и посадочного материала на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0443-20 на 1 листе;

копия сертификата соответствия № РСЦ 071 001 Е1 0441-20 на 1 листе;

реестр документов, подтверждающих понесенные затраты в полном объеме на 2 листах;

копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Рагимовым Ф.Р. и ИП Главой КФХ ФИО5.

копия акта приема-сдачи выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Рагимова Ф.Р. на земельный участок с кадастровым номером 71:02:030301:187 на 1 листе;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Рагимова Ф.Р. на земельный участок с кадастровым номером 71:02:030301:188 на 1 листе;

перечень документов, предоставляемых для получения субсидии на 1 листе;

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.

договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ИП Рагимовым Ф.Р..

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.

сообщение об отсутствии у ИП Рагимова Ф.Р. задолженностей по заработной плате на 1 листе;

сообщение о непрекращении деятельности ИП Рагимова Ф.Р. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе;

справка об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета Тульской области в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области на 1 листе;

- информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» на 1 листе.

реестр платежных документов министерства сельского хозяйства Тульской области, согласно которому ИП Рагимову Ф.Р. выплачена субсидия в размере 1 403 493 руб.;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 369-осн от 22.12.2020.

реестр № 278 на начисление субсидий.

платежное поручение № 231910 от 28.12.2020.

реестр платежных документов министерства сельского хозяйства Тульской области, согласно которому ИП Рагимову Ф.Р. выплачена субсидия в размере 16 000 000 руб.;

приказ министра сельского хозяйства Тульской области № 315-осн от 04.12.2020.

реестр № 241 на начисление субсидий.

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 18.03.2023, согласно которому осмотрен оптический диск № <данные изъяты>

На диске содержится 1 аудиофайл: «2022_05_12__15_17_35.wav».

Указанный файл был открыт с помощью программы «Windows Media Player». Аудиозапись содержит разговор мужчины и женщины, условно обозначенный как М и Ж. Из разговора следует, что все документы Жукова М.А. делала сведома Рагимова Ф.Р., деньги, которые отправляли ФИО6 он передавал обратно, работы на участках были выполнены не в полном объеме.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные обвинением доказательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда нет оснований, поскольку не установлены их заинтересованность в исходе дела и основания для оговора, в связи с чем, суд признает показания представителя потерпевшего и свидетелей допустимыми и достоверными.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга, соотносятся между собой и конкретизируют установленные обстоятельства совершенного преступления, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Каких – либо процессуальных нарушений при допросах свидетелей, на предварительном следствии, не допущено.

Суд не установил, каких-либо процессуальных нарушений при проведении экспертами, имеющими специальные познания и необходимую квалификацию вышеприведенных судебных экспертиз.

Выводы экспертов мотивированы, на все вопросы даны конкретные, обоснованные ответы. Сведения о квалификации экспертов имеются в заключениях, не доверять им у суда оснований не имеется.

При составлении заключений эксперты были предупреждены об ответственности за дачу ложного заключения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции действовали в рамках Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ", результаты их деятельности оформлены в соответствии с требованиями закона. Ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов оснований не имеется.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено.

Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств, не имеется.

Показания подсудимых суд также признает достоверными, они подтверждаются вышеизложенными доказательствами.

Согласованность действий подсудимых, их осведомленность о действиях каждого подтверждена совокупностью вышеприведенных доказательств. Исходя из действий каждого соучастника, суд приходит к выводу, что один соучастник, видя действия другого, соглашался с ним, дополнял их, что дает достаточные основания полагать, что каждый из них был полностью осведомлен о характере действий другого, роли их были распределены. Указанное прямо свидетельствуют о наличии между подсудимыми предварительного сговора на достижение корыстной цели по всем эпизодам преступлений.

Таким образом, квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно прим. 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая одного миллиона рублей, а подсудимые похитили более указанной суммы.

Анализ всех собранных по делу доказательств, конкретные обстоятельства уголовного дела, позволяют суду установить, что действия подсудимых были направлены на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что данных доказательств достаточно для вывода о виновности Рагимова Ф.Р. и Жуковой М.А. в предъявленном обвинении и квалифицирует действия каждого из них по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При решении вопроса о том, является ли Рагимов Ф.Р. вменяемым и подлежит ли уголовной ответственности, суд учитывает его поведение в судебном заседании, которое соответствует происходящей ситуации, сведения о том, что он на учете у врача психиатра не состоит и приходит к выводу о том, что оснований полагать, что подсудимый является невменяемым не имеется, а поэтому он подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия Рагимова Ф.Р. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности (<данные изъяты> на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (<данные изъяты> по месту жительства, по месту службы в ВС и Администрацией МО Арсеньевский район характеризуется положительно (<данные изъяты> имеет благодарности за оказание благотворительной помощи и за активную жизненную и гражданскую позицию и дипломы за участием в спортивных мероприятиях (том <данные изъяты>).

Кроме того при назначении наказания Рагимову Ф.Р. суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного (<данные изъяты> явку с повинной (<данные изъяты>), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (<данные изъяты>), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (<данные изъяты>), состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, его инвалидность 3 группы (<данные изъяты> активное способствование расследованию преступления, оказание благотворительной помощи нуждающимся.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рагимова Ф.Р. не установлено.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного Рагимовым Ф.Р. на менее тяжкую, не имеется.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, суд находит возможным его исправление и перевоспитание в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого Рагимова Ф.Р., степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, целей наказания, суд полагает, что установленные в ходе судебного следствия обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного Рагимовым Ф.Р. преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания основного наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ с возложением обязанности.

Суд считает возможным не назначать Рагимову Ф.Р. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности виновного, наличия смягчающих обстоятельств.

При решении вопроса о том, является ли Жукова М.А. вменяемой и подлежит ли уголовной ответственности, суд учитывает её поведение в судебном заседании, которое соответствует происходящей ситуации, сведения о том, что она на учете у врача психиатра не состоит и приходит к выводу о том, что оснований полагать, что подсудимая является невменяемой не имеется, а поэтому она подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия Жуковой М.А. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (<данные изъяты> на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит <данные изъяты> по месту жительства сотрудниками полиции и Администрацией МО Арсеньевский район характеризуется положительно (<данные изъяты> имеет благодарности и письма за добросовестный труд с предыдущего места работы, а также благодарности за активное участие в общественной жизни (<данные изъяты> Суд также учитывает состояние здоровья подсудимой.

Кроме того при назначении наказания Жуковой М.А. суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (<данные изъяты> иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья её близкого родственника, активное способствование расследованию преступления, оказание благотворительной помощи нуждающимся.

Обстоятельств, отягчающих наказание Жуковой М.А. не установлено.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимой на менее тяжкую, не имеется.

С учетом конкретных данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни её семьи, суд находит возможным её исправление и перевоспитание в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой Жуковой М.А., степени общественной опасности совершенного ей преступления, конкретных обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, целей наказания, суд полагает, что установленные в ходе судебного следствия обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного Жуковой М.А. преступления, и приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания основного наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ с возложением обязанности.

Суд считает возможным не назначать Жуковой М.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности виновной, наличия смягчающих обстоятельств.

Меру пресечения Рагимову Ф.Р. и Жуковой М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Рагимова Физули Рагимовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рагимову Физули Рагимовичу наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Жукову Марину Александровну признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Жуковой Марине Александровне наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденную обязанность - не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу, засчитав время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Рагимову Физули Рагимовичу и Жуковой Марине Александровне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: выписки по движению денежных средств, оптические диски, копии приказов, постановлений, платежных поручений, договоров, расчетов, актов, отчетов, сертификатов, свидетельств, товарных накладных, справок, сообщений, реестров, соглашений, ответов на запросы, по вступлении приговора в законную силу оставить хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства: все документы, печать, флэш накопитель, изъятые в ходе обыска 13.05.2022 и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ТО после вступления приговора в законную силу вернуть Рагимову Ф.Р.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий А.В. Косых

Свернуть

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2023 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Егоровой И.В., Меркуловой Е.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Федорчука Д.И.,

с участием представителя потерпевшего по доверенности ФИО29,

подсудимого Рагимова Ф.Р.,

защитника адвоката Шарифуллина В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении

Рагимова Ф.Р., <данные изъяты>, осужденного приговором Центрального районного суда г. Тулы от 21.07.2023 года по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Рагимов Ф.Р. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» утвержден Порядок предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и Министерство сельского хозяйства Тульской области определено органом, уполномоченным на принятие решений и совершение иных действий, в том числе распределение средств по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса, на организацию отбора проектов получателей субсидий в виде грантов на развитие семейных ферм и сознание региональной конкурсной комиссии, определение перечней сельских агломераций и сельских территорий Тульской области, утверждение форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком...

Показать ещё

...плекса и развитием малых форм хозяйствования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Кроме того, постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» признано утратившим силу постановление правительства Тульской области от 08 апреля 2020 года №161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», на основании которого в период до 26 октября 2021 года уполномоченные субъекты получали субсидии на цели, связанные с деятельностью в сфере сельского хозяйства.

На основании Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, являющегося Приложением к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятия «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», предусмотренного подпрограммой «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Тульской области, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее — заявители, участника отбора (конкурсного отбора), получатели субсидий, получатели средств).

В целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) связанных с производством, первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса Тульской области субсидии предоставляются:

1) на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;

2) на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе на установку шпалеры (включая стоимость шпалеры) — по ставке на 1 гектар площади посадки;

3) на производство овец и коз на убой (в живом весе) — по ставке на 1 килограмм живого веса, реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Тульской области, как получателя средств бюджета Тульской области. Распределение средств по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса осуществляется Министерством сельского хозяйства Тульской области. По направлениям, указанным в пункте 2 (на закладку многолетних насаждений, включая питомники) Порядка, ставки определяются Министерством сельского хозяйства Тульской области.

К категориям получателей субсидий на закладку многолетних насаждений, включая питомники, относятся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»: сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, осуществляющие деятельность на территории Тульской области, а так же отобранные региональной конкурсной комиссией крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Согласно разделу №6 «Порядка проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидий на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в том числе и на установление шпалеры (включая стоимость шпалеры), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение» Приложения к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» получатели субсидии определяются на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Министерство сельского хозяйства Тульской области не позднее трех рабочих дней с даты начала подачи заявок обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора, содержащего информацию о предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг. Министерство сельского хозяйства Тульской области осуществляет регистрацию запросов в день из поступления. Участник отбора должен соответствовать следующим критериям:

- участник отбора принимает обязательство о достижении в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии;

- участник отбора наделен правом собственности либо правом аренды на площади закладки многолетних насаждений, включая питомники на территории Тульской области;

- участник отбора в году, предшествующем году получения субсидии, не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с правилами Противопожарного режима в РФ, утвержденными Правительством РФ.

На дату подачи заявки участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:

- участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Тульской области;

- участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не получал средства из бюджета Тульской области на цели, установленные настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Тульской области;

- участник отбора является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).

Для участия в отборе заявители предоставляют в Министерство сельского хозяйства Тульской области заявку, которая включает следующие документы на бумажном носители:

1) заявление о предоставлении субсидии;

2) расчет размера субсидии;

3) проект закладки многолетних насаждений;

4) согласие участника на публикацию ( размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора. О подаваемой участником отбора заявки, иной информации об участнике заявки, а так же согласие на обработку персональных данных.

Одновременно с заявкой участники отбора предоставляют следующие документы на бумажном носители:

1) реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, включая питомники;

2) документы, подтверждающие понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, включая питомники, в сумме не меньшей суммы получаемой субсидии;

3) сертификаты соответствия посадочного материала;

4) акты расхода семян и посадочного материала.

За достоверность предоставленных в Министерство сельского хозяйства Тульской области информации и документов заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участники отбора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, вправе отозвать заявку путем направления в Министерство сельского хозяйства Тульской области заявления об отзыве заявки. Представленные заявки на участие в отборе рассматриваются Министерством сельского хозяйства Тульской области не более пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок в порядке их поступления. Министерство сельского хозяйства Тульской области не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;

информацию об участниках отбора, заявки которых рассмотрены;

информацию об участниках отбора, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателей субсидий, с которыми заключаются Соглашения, и размер предоставленной им субсидии.

Основаниями для отказа получателям субсидий в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие предоставленных получателем субсидий документов требованиям настоящего Порядка или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации;

3) исчерпание лимитов бюджетных обязательств.

Размер субсидии определяется по формуле:

W=S x St x k1 x k2 x kпов, где:

W — размер субсидии, рублей;

S — площадь закладки многолетних насаждений, включая питомники, гектаров;

St - ставка субсидии на 1 гектар площади закладки многолетних насаждений, включая питомники, рублей;

k1 — коэффициент выполнения (невыполнения) условия, предусмотренного абзацем 2 пункта 134 настоящего Порядка;

k2 - коэффициент невыполнения условия, предусмотренного абзацем 3 пункта 134 настоящего Порядка;

kпов — повышающий коэффициент.

Объем субсидии к перечислению не должен превышать понесенные затраты в полном объеме. Субсидии перечисляются на расчетные счета или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные получателем субсидий в заявлении о предоставлении субсидии.

29 октября 2020 года в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным регистрационным номером № зарегистрирован ФИО18, в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, основным видом деятельности которого, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является выращивание семечковых и косточковых культур. Для осуществления своей деятельности ДД.ММ.ГГГГ ИП Главой КФХ ФИО18 был открыт расчетный счет № в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В собственности ИП Главы КФХ ФИО18 для осуществления своей предпринимательской деятельности находятся следующие земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 65 000 м2 (6,5 га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 128 000 м2 (12,8 га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 78 500 м2 (7,8 га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 30 000 м2 (3 га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>.

С 1999 года ФИО18 был знаком с Рагимовым Ф.Р., который является гражданским супругом его матери и с которым он поддерживает хорошие дружеские и родственные отношения, поскольку они ведут общее хозяйство и осуществляют совместные сельско-хозяйственные работы на земельных участках, находящиеся в собственности как Рагимова Ф.Р., так и ФИО18 В связи с большим опытом в сельско-хозяйственной деятельности, ФИО18 прислушивался к советам Рагимова Ф.Р. и полностью доверял последнему, в связи с чем между ними сложились длительные доверительные отношения. Так же для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности ИП Главы КФХ ФИО18, Рагимовым Ф.Р. была привлечена ранее знакомая ФИО5 Кроме того, с разрешения и согласия ФИО18 у Рагимова Ф.Р. был полный доступ к расчетному счету ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытому в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: <адрес>.

В 2020 году по совету Рагимова Ф.Р., ФИО18, как индивидуальным предпринимателем и главой крестьянско-фермерского хозяйства было принято решение о закладке интенсивного сада по выращиванию семечковых и косточковых культур на земельных участках с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: <адрес>, МО <адрес>. С этой целью, в декабре 2020 года, ИП Главой КФХ ФИО18 в ООО «<данные изъяты>» заказан проект закладки интенсивного сада на площади 29,15 Га по выращиванию семечковых культур (яблонь).

Кроме того, в период с 2020 года по май 2021 года, ИП Главой КФХ ФИО18 совместно с Рагимовым Ф.Р. проводились совместные работы по обработке и посадке саженцев (яблонь) на земельных участках с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: <адрес>, МО <адрес>.

Рагимов Ф.Р., осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированный 16 апреля 2002 года в установленном законом порядке и осуществляющий свою деятельность по выращиванию семечковых и косточковых культур на территории <адрес>, был достоверно уведомлен о действии на территории <адрес> постановления правительства <адрес> от 08 апреля 2020 года №161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» и иных изменяющих нормативных документов, регулирующих выдачу субсидий субъектам агропромышленного комплекса, поскольку ранее был получателем субсидии на закладку многолетних насаждений.

В период, предшествующий 17 мая 2021 года, у Рагимова Ф.Р., в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидии товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах от имени ИП Главы КФХ ФИО18, в особо крупном размере.

С целью реализации своих корыстных преступных намерений, Рагимов Ф.Р., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Тульской области в лице Министерства сельского хозяйства, и желая этого, в период предшествующий 17 мая 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план, согласно которому он, действуя от имени ИП Глава КФХ ФИО18, вводя в заблуждения и злоупотребляя доверием последнего, после изготовления поддельных документов, содержащих недостоверные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах, должен был предоставить отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП Главой КФХ ФИО18 работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах в Министерства сельского хозяйства Тульской области, после чего на основании поданных документов и включения ФИО18 в список претендентов, получить денежные средства в качестве субсидии и распорядится ими по своему усмотрению.

В период с 17 мая 2021 года по 11 ноября 2021 года, Рагимов Ф.Р., действуя согласно заранее разработанному преступному плану, обратился к ФИО18, не осведомляя последнего о своих преступных намерениях, которого убедил в необходимости подачи документов на получение субсидии и пояснил, что займется самостоятельно оформлением и сбором всех документов, необходимых для подачи в Министерство сельского хозяйства Тульской области для получения субсидии на компенсацию части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, скрыв от последнего свои преступные намерения об увеличении площади земельных участков, на которых осуществлялась посадка многолетних насаждения и включении в нее площади в размере 6.5 га земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на котором работы не проводились, для получения субсидии в большем размере. ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р.. с которым находился в доверительных отношениях, поскольку имел с ним родственные связи, а так же вел совестное хозяйство, дал свое согласие на оформление и сбор документов на получение субсидии от Министерства сельского хозяйства Тульской области от его имени — ИП Главы КФХ ФИО18

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств бюджета Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области, в период времени с 17 мая 2021 года по 27 октября 2021 года, Рагимов Ф.Р. обратился с просьбой к ранее знакомому ФИО18, действующему как индивидуальный предприниматель, а так же от имени ИП Главы КФХ ФИО24 о заключении договорных отношений на приобретение посадочного материала - саженцев яблонь в общем количестве 36 438 штук по цене 280 рублей за штуку, на общую сумму 10 202 640 рублей. При этом, Рагимов Ф.Р. сообщил ФИО18, что фактически ему необходимо приобрести меньшее количество саженцев, а в документах указать приобретение 36 438 штук. ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. и полностью доверяя последнему, с его предложением согласился. При этом, Рагимов Ф.Р. сообщил ФИО18, что окончательный расчет за покупку саженцев произведет после получения его пасынком ФИО18 субсидии от Министерства сельского хозяйства Тульской области, а денежные средства поступающие на расчетный счет ИП ФИО18 и ИП Главы КФХ ФИО24 с расчетного счета ИП Глава КФХ ФИО18 по договорам ФИО18 будет снимать с расчетного счета и передавать в наличной форме обратно Рагимову Ф.Р. ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. с предложением последнего согласился.

Так, продолжая действовать согласно своему преступному плану, 17 мая 2021 года между ИП Главой КФХ ФИО18 и ИП ФИО18 заключен договор купли-продажи №, согласно которому ИП ФИО18 обязуется продать ИП Главе КФХ ФИО18 посадочный материал — саженцы яблонь в количестве 26 828 штук, ценой за один саженец 280 рублей, на общую сумму 7 511 840 рублей, сроком проведения оплаты до 01 ноября 2021 года и сроком передачи саженцев до 01 ноября 2021 года, который Рагимов Ф.Р. подписал у ФИО18, не осведомляя последнего о своих преступных намерениях. После чего, в период времени с 19 мая 2021 года по 22 сентября 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Рагимов Ф.Р., находясь в рп.<адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение бюджетных денежных средств, выделяемые и доводимые до Министерства сельского хозяйства <адрес> в качестве субсидий субъектам агропромышленного комплекса, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, дал указание ФИО5, осуществляющей бухгалтерские услуги для ИП Главы КФХ ФИО18 и неосведомленной о преступных намерениях последнего, о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 на расчетный счет ИП ФИО18 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 22 сентября 2021 года, ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. и действуя по его указанию, перевела с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в общей сумму 7 512 000 рублей, а именно:

- 19 мая 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 1 500 000 рублей;

- 14 июля 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 2 200 000 рублей;

- 26 августа 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 462 000 рублей;

- 30 августа 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 468 000 рублей;

- 07 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 515 000 рублей;

- 09 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 505 000 рублей;

- 14 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 473 500 рублей;

- 16 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 463 500 рублей;

- 20 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 460 000 рублей;

- 22 сентября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 465 000 рублей.

В период времени с 20 октября 2021 года по 29 октября 2021 года, продолжая действовать с единым преступным умыслом, с целью успешной реализации своих преступных намерений, направленных на хищение бюджетных денежных средств Тульской области, Рагимов Ф.Р. подготовил и подписал у ФИО18 и ФИО18, неосведомленных о преступных намерениях последнего, товарные накладные, согласно которым ИП Глава КФХ ФИО18 получил от ИП ФИО18 саженцы яблонь в общем количестве 26 828 штук, ценой за один саженец 280 рублей, на общую сумму 7 511 840 рублей, а именно:

- товарную накладную № от 20 октября 2021 года на получение саженцев в количестве 6 500 штук на общую сумму 1 820 000 рублей;

- товарную накладную № от 23 октября 2021 года на получение саженцев в количестве 7 200 штук на общую сумму 2 016 000 рублей;

- товарную накладную № от 26 октября 2021 года на получение саженцев в количестве 6 800 штук на общую сумму 1 904 000 рублей;

- товарную накладную № от 29 октября 2021 года на получение саженцев в количестве 6 328 штук на общую сумму 1 771 840 000 рублей.

Кроме того, 27 сентября 2021 года между ИП Главой КФХ ФИО18 и ИП Главой КФХ ФИО24 заключен договор купли-продажи №, согласно которому последний обязуется продать ИП Главе КФХ ФИО18 посадочный материал — саженцы яблонь в количестве 9 610 штук, ценой за один саженец 280 рублей, на общую сумму 2 690 800 рублей, сроком проведения оплаты до 01 ноября 2021 года и сроком передачи саженцев до 15 ноября 2021 года, который Рагимов Ф.Р. подписал у ФИО18, не осведомляя последнего о своих преступных намерениях. После чего, в период времени с 07 октября 2021 года по 27 октября 2021 года, точные дата и время в ходе следствия не установлено, Рагимов Ф.Р., находясь в рп.<адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение бюджетных денежных средств, выделяемые и доводимые до Министерства сельского хозяйства <адрес> в качестве субсидий субъектам агропромышленного комплекса, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, дал указание ФИО5, осуществляющей бухгалтерские услуги для ИП Главы КФХ ФИО18 и неосведомленной о преступных намерениях последнего, о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 В период времени с 07 октября 2021 года по 27 октября 2021 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. перевела с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в общей сумму 2 740 800 рублей, а именно:

- 07 октября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 400 000 рублей;

- 11 октября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 700 000 рублей;

- 13 октября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 540 800 рублей;

- 25 октября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 600 000 рублей;

- 27 октября 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 500 000 рублей.

В период времени с 01 ноября 2021 года по 03 ноября 2021 года, точные даты и время в ходе следствия не установлены, продолжая действовать с единым преступным умыслом, с целью успешной реализации своих преступных намерений, направленных на хищение бюджетных денежных средств Тульской области, Рагимов Ф.Р. подготовил и подписал у ФИО18 и ФИО18, неосведомленных о преступных намерениях последнего, товарные накладные, согласно которым ИП Глава КФХ ФИО18 получил от ИП Глава КФХ ФИО24 саженцы яблонь в общем количестве 9 610 штук, ценой за один саженец 280 рублей, на общую сумму 2 690 800 рублей, а именно:

- товарную накладную № от 01 ноября 2021 года на получение саженцев в количестве 4 600 штук на общую сумму 1 288 000 рублей;

- товарную накладную № от 03 ноября 2021 года на получение саженцев в количестве 5 010 штук на общую сумму 1 402 800 рублей.

В период с 17 мая 2021 года по 03 ноября 2021 года, ФИО18, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., согласно ранее достигнутой договоренности, при неустановленных следствием обстоятельствах снял поступившие с расчетных счетов ИП Главы КФХ ФИО18 денежные средства в размере 10 252 800 рублей и передал их обратно Рагимову Ф.Р. в наличной форме. Таким образом, с целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств бюджета Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области, в период с 17 мая 2021 года по 03 ноября 2021 года, Рагимовым Ф.Р. были осуществлены преступные действия по подготовке и сбору документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП Главой КФХ ФИО18, неосведомленным о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., посадочного материала - саженцев яблонь в общем количестве 36 438 штук по цене 280 рублей за штуку, на общую сумму 10 202 640 рублей, с целью дальнейшего предоставления указанных сведений в Министерство сельского хозяйства Тульской области для получения субсидии на закладку интенсивного сада, включая питомники от лица ИП Главы КФХ ФИО18

Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на на хищение бюджетных денежных средств Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидии товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об объемах выполненных работ и понесенных затратах от имени Главы КФХ ФИО18, в особо крупном размере, в период времени с 07 июня 2021 года по 11 ноября 2021 года, Рагимов Ф.Р. обратился к ранее знакомому ФИО6, который являлся Главой крестьянско-фермерского хозяйства и имел в собственности специальную технику с просьбой о заключении договора на оказания услуг по подготовке земельных участков с кадастровыми номерами №, расположенными по адресу: <адрес> к посадке саженцев (яблони). ФИО6, будучи введенный Рагимовым Ф.Р. в заблуждение, относительно преступных намерениях последнего, дал свое согласие, но с условием выполнения работ по мере необходимости и загруженности. Так, 07 июня 2021 года между ИП Главой КФХ ФИО18 и ИП Главой КФХ ФИО6 заключен договор оказания услуг № от 07 № года, согласно которому последний обязуется подготовить земельные участки с кадастровыми номерами № площадью 6,5 га, № площадью 12,8 га, №, площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га к посадке саженцев (яблони) и оказать услуги по вспашке, боронованию, дискованию, культивации, внесению минеральных удобрений, разметки полей по схеме 4Х2, бурению лунок, посадке саженцев на общей площади 29,15 га, сроком выполнения работ с 07 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года, общей стоимостью проведенных работ 1 639 705 рублей, который Рагимов Ф.Р. подписал у ФИО18 и ФИО6, неосведомленных о его преступных намерениях. В период с 07 июня 2021 года по 08 ноября 2021 года, Рагимов Ф.Р., продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, убедил ФИО6 о том, что все указанные работы по договору оказания услуг № от 07 июня 2021 года выполнены им и ФИО18 самостоятельно, включая земельный участок с кадастровым номером № площадью 6,5 га и обратился с просьбой подписать акт выполненных работ, сообщая тем самым ФИО6 ложные сведения относительно своего преступного умысла и вводя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений. ФИО6, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., полностью доверяя последнему, с его предложением согласился и подписал акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Главой КФХ ФИО6 был выполнен весь объем работ по подготовке земельных участков с кадастровыми номерами 71:02:030301:312 площадью 12,8 га, 71:02:030301:313 площадью 6,85 га, 71:02:030301:314 площадью 3,0 га к посадке саженцев (яблони), включая земельный участок с кадастровым номером № площадью 6,5 га, на котором никаких работ не проводилось. После чего, продолжая действовать с единым преступным умыслом, Рагимов Ф.Р. сообщил ФИО6, неосведомленному о преступных намерениях последнего, что на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО6 поступят денежные средства в размере 1 639 705 рублей в качестве оплаты по договору оказания услуг № от 07 июня 2021 года от ИП Главы КФХ ФИО18, которые тот (ФИО6) должен будет снять с расчетного счета и передать в наличной форме обратно Рагимову Ф.Р. ФИО6, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. с предложением последнего согласился.

После чего, 11 ноября 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Рагимов Ф.Р., находясь в рп.<адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение бюджетных денежных средств, выделяемые и доводимые до Министерства сельского хозяйства <адрес> в качестве субсидий субъектам агропромышленного комплекса, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, дал указание ФИО5, осуществляющей бухгалтерские услуги для ИП Главы КФХ ФИО18 и неосведомленной о преступных намерениях последнего, о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО6 11 ноября 2021 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. по его указанию перевела согласно платежному поручению № от 11 ноября 2021 года с расчетного счета Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО6 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> денежные средства в размере 1 639 705 рублей.

В период с 11 ноября 2021 года по 08 декабря 2021 года, ФИО6, неосведомленный о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., согласно ранее достигнутой договоренности, при неустановленных следствием обстоятельствах снял денежные средства, поступившие с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 в размере 1 639 705 рублей и передал их обратно Рагимову Ф.Р. в наличной форме. Таким образом, с целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств бюджета <адрес>, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства <адрес>, в период с 07 июня 2021 года по 11 ноября 2021 года, Рагимовым Ф.Р. были осуществлены преступные действия по подготовки и сбору документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о проведении работ по подготовки и посадке саженцев (яблони) на земельных участках № площадью 12,8 га, №, площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га, принадлежащих ИП Главе КФХ ФИО18 включая земельный участок с кадастровым номером № площадью 6,5 га, на котором работы проведены не были, с целью дальнейшего предоставления указанных сведений в Министерство сельского хозяйства <адрес> для получения субсидии в большем размере на закладку многолетних насаждений, от лица ИП Главы КФХ ФИО18

11 ноября 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Рагимов Ф.Р., продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств бюджета Тульской области, достоверно зная о том, что конкурсный отбор по подаче заявок на получение субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Тульской области от 26 октября 2021 года № «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» открыт Министерством сельского хозяйства Тульской области, убедил ФИО18, неосведомленного о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. в необходимости подачи заявления о предоставлении субсидии и предоставил тому (ФИО18) документы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о выполненных работах и произведенных затратах по закладке многолетних насаждений - яблоневых садов на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 12,8 га, №, площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га,расположенных по адресу: <адрес>, включая земельный участок с кадастровым номером № площадью 6,5 га, на котором работы произведены не были. ФИО18. полностью доверяя словам Рагимова Ф.Р., с которым находился в доверительных отношениях, дал свое согласие на подачу заявления о предоставлении субсидии и участие в конкурсе по отбору кандидатов на получение субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», выделяемой из бюджета Тульской области и выплачиваемой Министерством сельского хозяйства Тульской области.

11 ноября 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Министерство сельского хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>-а от ИП Глава КФХ ФИО18 поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10\1130 с указанным заявлением ФИО18,, неосведомленного о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., были предоставлены документы, содержащие в себе сведения о выполненных работах и произведенных затратах на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 6,5 га, № площадью 12,8 га, №, площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га,расположенных по адресу: <адрес>, являющиеся основанием для получения субсидии в размере 10 931 250 рублей, включая подложные документы, предоставленные Рагимовым Ф.Р., в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения о выполненных работах и произведенных затратах на земельном участке с кадастровым номером №, на котором работы по закладке многолетних насаждений не производились, размер субсидии по которому составил 1 625 000 рублей, на получение которых он не имел законного права, а именно:

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, произведенную в 2021 году;

- реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, включая питомники;

- копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО6 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 1 639 705 рублей;

- копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии платежных получений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 2 740 800 рублей;

- копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с расчетного счета ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 7 512 000 рублей.

Тем самым, Рагимов Ф.Р., действуя от лица ИП Главы КФХ ФИО18, в личных корыстных целях, направленных на получение материальных благ, сознательно умолчал об отсутствии законных оснований для получения указанной субсидии, поскольку предоставленные документы несоответствовали действительности и в них была указана ложная и недостоверная информация о выполнении работ по закладке многолетних насаждений на земельном участке с кадастровым номером № площадью 6,5 га, на котором никакие работы не производились, тем самым обманывая и вводя в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Тульской области относительно своих преступных намерений, направленных на получение субсидии в большем размере, на которую он не имел законного права. Таким образом, своими преступными действиями, Рагимов Ф.Р. обманул работников Министерства сельского хозяйства Тульской области, которым по средствам ИП Главы КФХ ФИО18 предоставил заведомо подложные документы и сознательно умолчал об отсутствии законных оснований на получение субсидии, установленной постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования».

07 декабря 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, в Министерство сельского хозяйства Тульской области, расположенное по адресу: <адрес>-а от ИП Глава КФХ ФИО18 поступило заявление об отзыве заявки на предоставление субсидии, в связи с неверным расчетом общей суммы субсидии, зарегистрированное за входящим номером 23-01-02\3331 от 07 декабря 2021 года.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, предоставляемых Министерством сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидий, Рагимов Ф.Р., не желая отказываться от своих преступных намерений, действуя с единым преступным умыслом, после исправления расчета общей суммы субсидии, в соответствии с формулой, предусмотренной разделом 6 Порядка проведения отбора, условий и порядка предоставления субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники Приложения к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», убедил ФИО18, неосведомленного о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. в необходимости подачи нового заявления о предоставлении субсидии и предоставил тому (ФИО18) документы о выполненных работах и произведенных затратах по закладке многолетних насаждений - яблоневых садов на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 12,8 га, №, площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га,расположенных по адресу: <адрес>, МО <адрес>, включая недостоверные и ложные сведения о проведенных работах на земельном участке с кадастровым номером № площадью 6,5 га, на котором работы по закладке многолетних насаждений произведены не были. ФИО18. полностью доверяя словам Рагимова Ф.Р., с которым находился в доверительных отношениях, дал свое согласие на подачу заявления о предоставлении субсидии и участии в конкурсе по отбору кандидатов на получение субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», выделяемой из бюджета Тульской области и выплачиваемой Министерством сельского хозяйства Тульской области.

08 декабря 2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в Министерство сельского хозяйства Тульской области, расположенное по адресу: <адрес>-а от ИП Главы КФХ ФИО18 поступило заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10\1193, с указанным заявлением ФИО18,, неосведомленного о преступных намерениях Рагимова Ф.Р., были предоставлены документы, содержащие в себе сведения о выполненных работах и произведенных затратах на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 12,8 га, № площадью 6,85 га, № площадью 3,0 га,расположенных по адресу: <адрес>, МО <адрес>, включая подложные документы, предоставленные Рагимовым Ф.Р., в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения о выполненных работах и произведенных затратах на земельном участке с кадастровым номером № площадью 6.5 га, на котором никакие работы по закладке многолетних насаждений не производились, являющиеся основанием для получения субсидии в размере 7 287 500 рублей, включая 1 625 000 рублей, на получение которых он не имел законного права.

В период с 08 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года, Министерством сельского хозяйства Тульской области по результатам рассмотрения заявок, принявших участие в отборе получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренной постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», ИП Глава КФХ ФИО18 признан одним из победителей отбора и внесен в перечень получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, в соответствии с расчетом размера субсидии на сумму 7 287 500 рублей, включая 1 625 000 рублей за якобы выполнение работ по закладке многолетних насаждений на земельном участке с кадастровым номером № площадь. 6,5 га, на получение которых не имел законного права. Однако, 17 декабря 2021 года, в ходе выездной проверки по подтверждению факта наличия закладки многолетних насаждений в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Тульской области установлен факт того, что на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 6,5 га, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП Главе КФХ ФИО18. работы по закладке многолетних насаждений не проводились. В связи с выявленным фактом предоставления недостоверных и ложных сведений и на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области от 24 декабря 2021 года №285-осн «Об отказе в предоставлении субсидии» в соответствии с подпунктом 3 пункта 131 Порядка, являющегося приложением к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» в предоставлении субсидии ИП Главе КФХ ФИО18 было отказано.

Вышеуказанные преступные действия Рагимова Ф.Р., направленные на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Тульской области и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидий, предусмотренных постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» в период с 17 мая 2021 года по 24 декабря 2021 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 17 мая 2021 года по 24 декабря 2021 года, Рагимов Ф.Р. умышленно злоупотребляя доверием ФИО18, ФИО6, ФИО18, ФИО5 и вводя в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Тульской области, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а так же путем умолчания об отсутствии выполненных работ на земельном участке с кадастровым номером № площадь. 6,5 га по закладке многолетних насаждений, дающие право на получение субсидий, предназначенных для возмещении части затрат на закладку многолетних насаждений, предусмотренных постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», незаконно покушался на получение, то есть хищение, с целью обращения в свою пользу субсидии в размере 1 625 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако не смог довести свои преступные намерения до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками Министерства сельского хозяйства Тульской области факта предоставления недостоверных сведений, указанных в заявлении на получение субсидии, предоставленной от имени ИП Главы КФХ ФИО18 и последующем отказе в ее получении. Таким образом, Рагимов Ф.Р., преследуя корыстную цель и действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное получение субсидии, путем предоставления документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, своими умышленными преступными действиями в период времени с 17 мая 2021 года по 24 декабря 2021 года, совершил покушение на хищение денежных средств, бюджета Тульской области, выделяемых Министерству сельского хозяйства Тульской области и предназначенных для выплат субсидий субъектам агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, тем самым покушался причинить материальный ущерб Правительству Тульской области в размере 1 625 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Рагимов Ф.Р. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления), утвержден Порядок предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и Министерство сельского хозяйства Тульской области определено органом, уполномоченным на принятие решений и совершение иных действий, в том числе распределение средств по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса, на организацию отбора проектов получателей субсидий в виде грантов на развитие семейных ферм и сознание региональной конкурсной комиссии, определение перечней сельских агломераций и сельских территорий Тульской области, утверждение форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013 N571, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - заявители, участники отбора (конкурсного отбора), получатели субсидий, получатели средств, грантополучатели).

В целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса Тульской области субсидии предоставляются:

1) на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;

2) на закладку многолетних насаждений, включая питомники, за исключением закладки виноградников, в том числе на установку шпалеры, (включая стоимость шпалеры), - по ставке на 1 гектар площади закладки;

3) на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки), - по ставке на 1 гектар площади ухода;

4) на прирост производства овец и коз на убой (в живом весе) - по ставке на 1 килограмм живого веса, реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации;

5) на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, - по ставке на 1 тонну реализованных овощей закрытого грунта собственного производства.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Тульской области, как получателя средств бюджета Тульской области. Распределение средств по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса осуществляется Министерством сельского хозяйства Тульской области. По направлениям, указанным в пункте 3 (на уход за многолетними насаждениями) Порядка, ставки определяются Министерством сельского хозяйства Тульской области.

К категориям получателей субсидий на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющие деятельность на территории Тульской области.

Согласно разделу №6 «Порядка проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидий на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение» Приложения к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления) получатели субсидии определяются на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Министерство сельского хозяйства Тульской области не позднее трех рабочих дней с даты начала подачи заявок обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора, содержащего информацию о предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг. Министерство сельского хозяйства Тульской области осуществляет регистрацию запросов в день из поступления. Участник отбора должен соответствовать следующим критериям:

- участник отбора принимает обязательство о достижении в отчетном финансовом году результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемом между получателем субсидии и Министерством (далее - Соглашение);

- участник отбора наделен правом собственности либо правом аренды на площади, занятые многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением виноградников, на территории Тульской области в отношении которых подано заявление о предоставление субсидии.

- участник отбора в году, предшествующем году получения субсидии, не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- многолетние насаждения, включая питомники, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии, не достигли товарного плодоношения. Сроком наступления товарного плодоношения считается:

для плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа - 3 года с года их закладки;

для товарных насаждений земляники садовой - 2 года с года их закладки.

На дату подачи заявки участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:

- участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Тульской области;

- участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не получал средства из бюджета Тульской области на цели, установленные настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Тульской области.

Для участия в отборе заявители предоставляют в Министерство сельского хозяйства Тульской области заявку, которая включает следующие документы на бумажном носители:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее в том числе подтверждение соответствия заявителя требованиям и критериям, установленным пунктами 118, 119 настоящего Порядка, информацию о наличии освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, а также согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

2) договоры аренды на площади, занятые многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением виноградников, на территории Тульской области в отношении которых подано заявление о предоставление субсидии, заключенные на срок менее чем один год (в случае, если право аренды на площади, занятые многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением виноградников, на территории Тульской области в отношении которых подано заявление о предоставление субсидии, не зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости");

3) акты расходов семян и посадочного материала за предыдущие периоды, подтверждающие возраст многолетних насаждений.

Одновременно с заявкой участники отбора предоставляют следующие документы необходимые для получения субсидии:

1) проект закладки многолетних насаждений;

2) формы федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за годы, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидий;

3) расчет размера субсидии;

4) реестр представленных документов, подтверждающих понесенные затраты на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки), в сумме, не меньшей суммы получаемой субсидии;

5) документы, подтверждающие понесенные затраты на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки) в сумме, не меньшей суммы получаемой субсидии;

6) сертификаты соответствия посадочного материала.

За достоверность предоставленных в Министерство сельского хозяйства Тульской области информации и документов заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участники отбора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, вправе отозвать заявку путем направления в Министерство сельского хозяйства Тульской области заявления об отзыве заявки. Представленные заявки на участие в отборе рассматриваются Министерством сельского хозяйства Тульской области не более пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок в порядке их поступления. Министерство сельского хозяйства Тульской области не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;

информацию об участниках отбора, заявки которых рассмотрены;

информацию об участниках отбора, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателей субсидий, с которыми заключаются Соглашения, и размер предоставленной им субсидии.

Основаниями для отказа получателям субсидий в предоставлении субсидий на первом этапе являются:

1) несоответствие участника отбора критериям и (или) требованиям, установленным пунктами 118, 119 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора, а также подпунктом 120.1 пункта 120 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

На втором этапе основаниями для отказа получателям субсидий в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, установленным подпунктом 120.2 пункта 120, пунктом 123 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации;

3) исчерпание лимитов бюджетных обязательств.

Размер субсидии определяется по формуле:

W=S x St x k1 x k2, где:

W — размер субсидии, рублей;

S — площадь закладки многолетних насаждений, включая питомники, гектаров;

St - ставка субсидии на 1 гектар площади закладки многолетних насаждений, включая питомники, рублей;

k1 - коэффициент выполнения (невыполнения) условия, предусмотренного абзацем 2 пункта 134 настоящего Порядка;

k2 - коэффициент невыполнения условия, предусмотренного абзацем 3 пункта 134 настоящего Порядка

Объем субсидии к перечислению не должен превышать понесенные затраты в полном объеме. Субсидии перечисляются на расчетные счета или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные получателем субсидий в заявлении о предоставлении субсидии.

16 апреля 2002 года в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным регистрационным номером № зарегистрирован Рагимов Ф.Р. в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынке. Согласно сведениям о дополнительном виде деятельности ИП Рагимов Ф.Р. осуществляет деятельность по выращиванию семечковых и косточковых культур. Для осуществления своей деятельности ИП Рагимовым Ф.Р. открыт расчетный счет № в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. Для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности своего ИП, Рагимовым Ф.Р. была привлечена ранее знакомая ФИО5, которая по указанию последнего проводила платежные операции по данному расчетному счету.

В собственности ИП Рагимова Ф.Р. для осуществления своей предпринимательской деятельности находятся земельные участки, расположенные на территории <адрес>, включая земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 375 000 м2 (37,5 га), расположенный по адресу: в 700 метрах по направлению на северо-запад от <адрес>.

Рагимов Ф.Р., осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированный 16 апреля 2002 года в установленном законом порядке и осуществляющий свою деятельность по выращиванию семечковых и косточковых культур на территории <адрес>, был достоверно уведомлен о действии на территории Тульской области постановления правительства Тульской области от 08 апреля 2020 года №161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» и изменяющих данное постановление нормативных документов, вступивших в законную силу, которые регулировали выдачу субсидий субъектам агропромышленного комплекса, поскольку ранее подавал заявление на получение субсидии и 28 декабря 2021 года являлся получателем субсидии на закладку многолетних насаждений.

В период, предшествующий 01 апреля 2021 года, у Рагимова Ф.Р., в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидии товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации затрат на уход за многолетними насаждениями (до вступление в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о площади земельного участка, на которых выполнены работы, в крупном размере.

С целью реализации своих корыстных преступных намерений, Рагимов Ф.Р., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Тульской области в лице Министерства сельского хозяйства, и желая этого, в период предшествующий 01 апреля 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план, согласно которому он должен подготовить документы, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах, которые после объявления отбора кандидатов на получение субсидии должен предоставить в Министерства сельского хозяйства Тульской области для участия в конкурсе и после включения его (ИП Рагимова Ф.Р.) в список претендентов, получить денежные средства в качестве субсидии и распорядится ими по своему усмотрению.

В период с 01 апреля 2021 года по 13 июля 2021 года, Рагимов Ф.Р., действуя согласно заранее разработанному преступному плану, обратился к ранее знакомому ФИО18, зарегистрированному в качестве ИП Главы КФХ, который являлся сыном его гражданской супруги и с которым они находились в доверительных отношениях, поскольку вели общее хозяйство и осуществляли совместную деятельность по обработке земельных участков, находящихся в собственности как Рагимова Ф.Р,, так ФИО18 и, не осведомляя последнего о своих преступных намерениях, убедил в необходимости заключения договоров на выполнение работ по уходу за посаженными саженцами (яблонями) на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и №, площадью 37,5 га, включая часть данного участка размером 18,7 га, на котором закладка многолетних насаждений не осуществлялась. Никитин М.Ю., будучи введенный Рагимовым Ф.Р. в заблуждение, относительно преступных намерениях последнего, находясь с ним в доверительных отношениях, дал свое согласие. Так, в период с 01 апреля 2021 года по 01 июля 2021 года между ИП Главой КФХ ФИО18 и ИП Рагимовым Ф.Р. заключены договоры оказания услуг по обработке и уходу за многолетними насаждениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и №, площадью 37,5 га, включая часть данного участка размером 18,7 га, на котором закладка многолетних насаждений не осуществлялась, а так же изготовлены акты приемки-сдачи выполненных работ по указанным договорам, а именно:

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Глава КФХ ФИО18 обязуется оказать услуги по обрезке сада на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и 71:02:030301:187, площадью 37,5 га, общей площадью 64 га в количестве 51 200 деревьев, сроком исполнения работ с 01 апреля 2021 года по 01 мая 2021 года, общей стоимостью проведенных работ 256 000 рублей. Акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 20 апреля 2021 года ИП Главой КФХ ФИО18 выполнены в полном объеме работы по обрезки сада на земельных участках общей площадью 64 га;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Глава КФХ ФИО18 обязуется оказать услуги по ручной подкормке сада своими минеральными удобрениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и №, площадью 37,5 га, общей площадью 64 га в количестве 51 200 деревьев, сроком исполнения работ с 23 апреля 2021 года по 01 июня 2021 года, общей стоимостью проведенных работ 512 000 рублей. Акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Главой КФХ ФИО18 выполнены в полном объеме работы по ручной подкормке сада своими минеральными удобрениями на земельных участках общей площадью 64 га;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Глава КФХ ФИО18 обязуется оказать услуги по дискованию и культивации земельных участков с кадастровыми номерами 71:02:030301:188 площадью 26,5 га и 71:02:030301:187, площадью 37,5 га, общей площадью 64 га, сроком исполнения работ с 03 июня 2021 года по 01 июля 2021 года, общей стоимостью проведенных работ 768 000 рублей. Акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Главой КФХ ФИО18 выполнены в полном объеме работы по дискованию и культивации на земельных участках общей площадью 64 га;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Глава КФХ ФИО18 обязуется оказать услуги по ручной прополке сада на земельных участках с кадастровыми номерами 71:02:030301:188 площадью 26,5 га и 71:02:030301:187, площадью 37,5 га, общей площадью 64 га, в количестве 51 200 штук деревьев, сроком исполнения работ с 01 июля 2021 года по 20 июля 2021 года, общей стоимостью проведенных работ 512 000 рублей. Акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ИП Главой КФХ ФИО18 выполнены в полном объеме работы по ручной прополке на земельных участках общей площадью 64 га.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств бюджета Тульской области, выделяемых на выдачу субсидий, в период времени с 01 апреля 2021 года по 12 июля 2021 года, Рагимов Ф.Р. подписал вышеуказанные документы у неосведомленного о его преступных намерениях ФИО18, являющегося главой крестьянско-фермерского хозяйства. В период с 15 июня 2021 года по 13 июля 2021 года, Рагимов Ф.Р., находясь в рп.<адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение бюджетных денежных средств, выделяемые и доводимые до Министерства сельского хозяйства <адрес> в качестве субсидий субъектам агропромышленного комплекса, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, дал указание ФИО5, осуществляющей бухгалтерские услуги для ИП Рагимова Ф.Р. и неосведомленной о преступных намерениях последнего, о подготовке платежных поручений на перевод денежных средств с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 В период с 15 июня 2021 года по 13 июля 2021 года, ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях Рагимова Ф.Р. подготовила платежные поручения, после чего Рагимов Ф.Р. перевел с расчетного счета своего ИП №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в общей сумму 2 048 000 рублей, а именно:

- 15 июня 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 256 000 рублей;

- 24 июня 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 512 000 рублей;

- 13 июля 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 768 000 рублей;

- 13 июля 2021 года согласно платежному поручению № денежные средства в размере 512 000 рублей.

В период с 15 июня 2021 года по 08 апреля 2022 года, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, выплачиваемых Министерством сельского хозяйства <адрес> в качестве субсидий, Рагимов Ф.Р., имея доступ к расчетному счету ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, с которым находился в родственных и доверительных отношениях, при неустановленных следствием обстоятельствах снял денежные средства, поступившие с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в размере 2 048 000 в наличной форме. Таким образом, с целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств бюджета <адрес>, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области, в период с 01 апреля 2021 года по 08 апреля 2022 года, Рагимовым Ф.Р. были осуществлены преступные действия по подготовке и сбору документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о проведении работ по уходу за многолетними насаждениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и №, площадью 37,5 га, включая часть данного участка размером 18,7 га, на котором закладка многолетних насаждений не осуществлялась, с целью дальнейшего предоставления указанных сведений в Министерство сельского хозяйства <адрес> для получения субсидии в большем размере на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношения, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники. Кроме того, в распоряжении Рагимова Ф.Р. находились документы, предоставленные им ранее в Министерство сельского хозяйства Тульской области на получение субсидии на закладку многолетних насаждений, свидетельствующие о приобретении им в 2020 году саженцев (яблонь), содержащие ложные сведения о их количестве, а так же копии сертификатов соответствия указанных саженцев государственным стандартам.

В период с 04 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, Рагимов Ф.Р. был проинформирован об открытии конкурсного отбора по подаче заявок на получение субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» и приеме заявлений на предоставление субсидии Министерством сельского хозяйства Тульской области

08 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в Министерство сельского хозяйства Тульской области, расположенное по адресу: <адрес>-а от ИП Рагимова Ф.Р. поступило заявление о предоставлении субсидии на уход за многолетними насаждениями ( до вступления в товарное плодоношения, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, зарегистрированное за входящим номером 23-01-10\1759 с указанным заявлением Рагимова Ф.Р., были предоставлены документы, содержащие в себе сведения о выполненных работах по уходу за многолетними насаждениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 26,5 га и №, площадью 37,5 га, общей площадью 64 га, расположенных по адресу: в 700 метрах по направлению на северо-запад от <адрес>, являющиеся основанием для получения субсидии в размере 1 920 000 рублей, включая подложные документы, предоставленные Рагимовым Ф.Р., в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения о выполненных работах по уходу за многолетними насаждениями на части земельного участка с кадастровым номером № площадью 18,7 га, на котором работы по закладке и уходу не производились, размер субсидии по которому составил 561 000 рублей, на получение которых он не имел законного права, а именно:

- расчет размера субсидии на уход за многолетними насаждениями за 2021 год;

- реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на уход за многолетними насаждениями, включая питомники;

- копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 256 000 рублей;

- копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей;

- копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 768 000 рублей;

- копию договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. №, открытого в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО18 №, открытый в Тульском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> якобы перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей;

- акты расходования семян и посадочных материалов с копиями сертификатов соответствий на саженцы яблонь;

- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур;

- копию проекта закладки интенсивного сада ИП Рагимовым Ф.Р.

Тем самым, Рагимов Ф.Р., в личных корыстных целях, направленных на получение материальных благ, сознательно умолчал об отсутствии законных оснований для получения указанной субсидии, поскольку предоставленные документы не соответствовали действительности и в них была указана ложная и недостоверная информация о выполнении работ по уходу за многолетними насаждениями на части земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187 площадью 18,7 га, на котором работы не производились, тем самым обманывая и вводя в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Тульской области относительно своих преступных намерений, направленных на получение субсидии в большем размере, на которую он не имел законного права.

Таким образом, своими преступными действиями, Рагимов Ф.Р. обманул работников Министерства сельского хозяйства Тульской области, которым предоставил заведомо подложные документы и сознательно умолчал об отсутствии законных оснований на получение субсидии, установленной постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» (в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления).

В период с 08 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года, Министерством сельского хозяйства Тульской области по результатам рассмотрения заявок, принявших участие в отборе получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренной постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования», ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления) ИП Рагимов Ф.Р. признан одним из победителей отбора и внесен в перечень получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, в соответствии с расчетом размера субсидии на сумму 1 920 000 рублей, включая 561 000 рублей за якобы выполнение работ по уходу за многолетними насаждениями на части земельного участка с кадастровым номером № площадью 18,7 га, на получение которых не имел законного права. Однако, 25 мая 2022 года, в ходе поступившего письма, зарегистрированного за номером 125\27-1085 установлен факт предоставления недостоверных сведений о том, что на части земельного участка с кадастровым номером № размером 18,7 га, расположенном по адресу: в 700 метрах по направлению на северо-запад от <адрес>, работы по уходу за многолетними насаждениями не проводились. В связи с выявленным фактом предоставления недостоверных и ложных сведений и на основании приказа министра сельского хозяйства Тульской области от 01 июня 2022 года №75-осн «О предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии» в соответствии с подпунктом 2 пункта 130 Порядка, являющегося приложением к постановлению правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления) в предоставлении субсидии ИП Рагимову Ф.Р. было отказано.

Вышеуказанные преступные действия Рагимова Ф.Р., направленные на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Тульской области и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидий, предусмотренных постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления) в период с 01 апреля 2021 года по 01 июня 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

В результате вышеуказанных преступных действий, в период времени с 01 апреля 2021 года по 01 июня 2022 года, Рагимов Ф.Р. умышленно злоупотребляя доверием ФИО18, ФИО5 и вводя в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Тульской области, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а так же путем умолчания об отсутствии выполненных работ на части земельного участка с кадастровым номером № площадью 18,7 га по уходу за многолетними насаждениями, дающие право на получение субсидии на уход за многолетними насаждениями ( до вступления в товарное плодоношения, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, предусмотренной постановлением правительства Тульской области от 26 октября 2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» ( в редакции постановлений Правительства Тульской области от 26 ноября 2021 года №786 и от 17 марта 2022 года №160, действующих на момент совершения преступления), незаконно покушался на получение, то есть хищение, с целью обращения в свою пользу субсидии в размере 561 000 рублей, то есть в крупном размере, однако не смог довести свои преступные намерения до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками Министерства сельского хозяйства Тульской области факта предоставления недостоверных сведений, указанных в заявлении на получение субсидии, предоставленной ИП Рагимовым Ф.Р. и последующем отказе в ее получении. Таким образом, Рагимов Ф.Р., преследуя корыстную цель и действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное получение субсидии, путем предоставления документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, своими умышленными преступными действиями в период времени с 01 апреля 2021 года по 01 июня 2022 года, совершил покушение на хищение денежных средств, бюджета Тульской области, выделяемых Министерству сельского хозяйства Тульской области и предназначенных для выплат субсидий субъектам агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, тем самым покушался причинить материальный ущерб Правительству Тульской области в размере 561 000 рублей, то есть в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Рагимов Ф.Р. вину свою в инкриминируемых им преступлениях признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свою вину Рагимов Ф.Р. также признавал полностью, пояснял, что Примерно в 2002 году, точно на данный момент он не помнит, он был зарегистрирован в налоговых органах как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности является оптово-розничная торговля. Кроме этого, в его собственности имеются земельные участки, которые приобретались им у частных лиц для осуществления фермерской деятельности, выращивания на них семечковых, косточковых, плодовых и ягодных культур. Хочет уточнить, что с 2000 года он проживает гражданским браком с ФИО4, у которой имеется сын ФИО18, 1987 года рождения, который является главой фермерского хозяйства. ФИО18 так же, как и он ведет деятельность по обработке сельскохозяйственных земель и выращиванию на них семечковых, косточковых, плодовых и ягодных культур. Они с ФИО18 ведут общую деятельность и помогают другу другу, поскольку у того есть техника, наемные работники, то он обращается к ФИО18 за помощью. ФИО18 сам лично, так же помогает ему обрабатывать землю и заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур, он так же оказывает ФИО18 помощь по возникшим рабочим вопросам. Поскольку ФИО18 не обладал большим опытом в сфере ведения садоводчества, то зачастую сам обращался к нему, чтобы помочь в части оформления документов по тем или иным видам работ и прочей бухгалтерской документацией. Так же, при возникновении вопросов бухгалтерского характера, при оформлении гражданско-правовых договоров, платежных документов, в том числе налоговой отчетности он обращался к своей знакомой ФИО5, которая оказывала указанные услуги. Сама ФИО5 фактически в его предпринимательскую деятельность по посадке и уходу за земельными участками, то есть за тем, что происходит в полях, посвящена не была. ФИО5 выполняла только часть технической работы с его слов. Так же, он посоветовал ФИО18 пользоваться услугами ФИО5, поскольку тому так же нужно было отчитываться по своей деятельности перед налоговой инспекцией, составлять договоры с контрагентами. В связи с этим, ФИО5 так же помогала ФИО18 при возникновении вопросов ее профиля. В собственности у ФИО18 имеются следующие земельные участки: с кадастровым номером №, площадью 65 000 м2 (6,5 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером 71:02:030301:312, площадью 128 000 м2 (12,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 78 500 м2 (7,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 30 000 м2 (3 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>. Данные участки расположены рядом с его участками, примыкают друг к другу и являются землями сельскохозяйственного назначения. Участки приобретались ФИО18 в 2020 году для осуществления фермерской деятельности, выращивания на них семечковых, косточковых, плодовых и ягодных культур. Когда ФИО18 приобретал указанные участки, то они были полностью заращены долголетними лиственными деревьями (лесопосадка), то есть нуждались в полном комплексе работ по их возделыванию, а именно спилу деревьев, выкорчёвыванию корней, культивированию земельного покрова, вспашке, боронованию, дискованию и посадке культур для выращивания. ФИО18 по его рекомендации было принято решение на данных участках заложить интенсивный сад по выращиванию семечковых культур (яблок). Для этого ФИО18 в декабре 2020 года в ООО «Плодоовощпром» был заказан проект закладки интенсивного сада в КФХ ФИО18 на площади 29,15 Га.. в котором были полностью отражены все необходимые работы по подготовки земельного участка, а именно подготовка самого земельного покрова к посадке, приобретение саженцев, их посадка и выращивание. Расчетный счет ИП глава КФХ ФИО18 открыт в Тульском отделении № ПАО Сбербанк в филиале, расположенном в <адрес> №, поскольку они занимались совместной деятельностью он знал указанный счет и имел к нему доступ. По роду своей деятельности он постоянно взаимодействовал с Министерством сельского хозяйства <адрес>, которое осуществляет контроль за деятельностью всех фермерских хозяйств Тульской области. Он знал и ранее уже подавал заявления на получение субсидии в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, выделяемой Министерством сельского хозяйства Тульской области по своим земельным участкам. Согласно постановлению правительства Тульской области от 26.10.2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» индивидуальным предпринимателям и главам фермерских хозяйств предусмотрена субсидия в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, а так же на уход за многолетними насаждениями. Он решил помочь ФИО18 получить субсидию на закладку многолетних насаждений. Он предложил ФИО18 заняться оформлением всех документов от имени последнего, объясняя это тем, что он был осведомлен о комплекте документов, который необходимо предоставить в Министерство сельского хозяйства Тульской области и лучше разбирался в бумажных вопросах, чем ФИО18, поскольку тот в основном выполнял «полевые работы». ФИО18 согласился и пояснил, что если он хочет, то может заняться указанным вопросом, поскольку у того нет на это времени и сам заниматься не будет. Он решил получить субсидию на закладку многолетних насаждений, включая питомники на площади земельных участков №, общей площадью 29,15 Га., при этом зная, что никакие работы на земельном участке с кадастровым номером № не проводились. Хочет уточнить, что до настоящего времени на земельном участке с кадастровым номером № работы не окончены. В декабре 2021 года часть данного участка примерно площадью 5.5 Га была заращена деревьями, а вторая часть 1 Га участка разработана, а именно деревья спилены и выковорчены, однако боронование, дискование и культивация участка не проводилась. В настоящее время, а именно до конца осени 2022 года им и ФИО18 спилены и выковорчены деревья, проведено дискование левой части участка, однако, остальные работы так и не выполнены, то есть не подготовлены земли для посадки саженцев яблонь (вспашка, боронование), так же в данный момент не приобретены и не посажены саженцы. Так, в начале лета 2021 года, точной даты он не помнит, так как прошло много времени, он встретился со своим знакомым ИП Глава КФХ ФИО6, с которым обговорил возможность оказать услуги по подготовки земельных участков с кадастровыми номерами №, принадлежащих ФИО18 к закладке интенсивного сада. С ФИО6 они поддерживают хорошие рабочие отношения, поскольку фермеры помогают друг другу. ФИО6 пояснил, что у того много своей работы, но если тот успеет ее выполнить, то поможет ему с ФИО18 участками. Он сказал ФИО6, что пока они начнут проводить работы своими силами и будут ждать, когда тот освободиться. На что ФИО6 согласился и они подписали договор оказания услуг № от 07 июня 2021 года по вспашке, боронованию, дискованию, культивации земельных участков №, общей площадью 29,15 Га., а так же внесению на них минеральных удобрений, разметить поля, бурение лунок под посадку саженцев, посадка саженцев в количестве 3 6438 штук, общей стоимостью всех работ 1 639 705 рублей. Они с ФИО18 делали работы самостоятельно. ФИО6 так и не смог им помочь, поскольку не успевал и выполнял работы на своих участках. Таким образом, ими были обработаны и выполнены все необходимые работы по закладке интенсивного сада на участках с кадастровыми номерами №, а вот на участке с кадастровым номером № они никакие работы выполнить не успели. Оформлением всех документов занималась ФИО5 по его личной просьбе, все сведения в документах та составляла с его слов, ФИО5 не была в курсе были ли проведены указанные работы или нет, поскольку на указанных участках не была и выполненные работы не проверяла, так как не имела к этому никакого отношения. Так же в ноябре 2021 года он обратился с просьбой к ФИО6 о подписании акта приемки выполненных работ, пояснив тому, что все работы им с ФИО18 сделаны лично в полном объеме. После этого он пояснил, что необходимо подписать акт выполненных работ, заверив ФИО6 в полном их выполнении, поскольку будут подаваться документы на получение субсидии и они нужны для подтверждения суммы произведенных затрат. Поскольку ФИО6 является фермером и разбирался в данном вопросе подачи заявлений на получения различных субсидий от Министерства сельского хозяйства, то согласился. После этого, он пояснил ФИО6, что со счета ФИО18 тому поступят денежные средства в размере, указанном в договоре оказания услуг, а именно в размере 1 639 705 рублей, которые тот в дальнейшем должен будет снять со счета и вернуть ему, поскольку работы тот не выполнял. ФИО6 с его просьбой согласился и подписал акт выполненных работ, а после перевода на счет последнего денежных средств с расчетного счета ФИО18 вернул ему денежные средства в размере 1 639 705 рублей. Кроме того, в период времени с 01 июля 2021 года по 11 ноября 2021 года, он подписывал все необходимые документы у ФИО18, он привозил тому договор на оказания услуг и акты выполненных работ и просил подписать, объясняя их тем, что это документы по их деятельности. ФИО18 указанные документы не читал. После этого, он так же передал ФИО18 денежные средства в размере 1 639 705 рублей и попросил того перевести на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО6, объясняя это тем, что нужно будет расплатиться за различные услуги и работы. ФИО18 так и сделал, полученные от него денежные средства перевел на счет ФИО6 Таким образом, ФИО18 ничего не знал о том, какие именно документы им были составлены для получения субсидии. После этого, в ноябре 2021 года он обратился к ФИО5 для подготовки пакета документов для подачи заявления на получение субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники. ФИО5 он предоставил все необходимые документы, которые нужно было предоставить для подтверждения затрат. Согласно заявлению, ИП Глава КФХ ФИО18 подавал заявление на получение субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники. в том числе на установку шпалеры ( включая стоимость шпалеры), произведенных в 2021 году на общую сумму 7 287 500 рублей. Данная субсидия была подана на проведение работ по закладке интенсивного сада, проведенных на земельных участках № и участке с кадастровым номером №, на котором работы проведены не были. После этого, 08 декабря 2022 года, все указанные документы, он передал ФИО18 и сказал, что их необходимо предоставить в Министерство сельского хозяйства <адрес>. Подавая указанные документы, ФИО18 не знал какие именно договоры были приложены, так же не знал, что им был включен участок с кадастровым номером №, на котором работы проведены не были. Он подготовил указанный пакет документов и настоял на его подаче, с целью получения субсидии, которую хотел использовать на обработку земельных участков, как своих, так и ФИО18 Он понимал и осознавал, что своими действиями он совершает преступление, поскольку получение части субсидии было незаконным, поскольку работы указанные в поданных документах были выполнены не в полном объеме. В получении субсидии ИП Глава КФХ ФИО18 было отказано, по основанию исчерпание бюджетных лимитов, в связи с чем денежные средства в качестве субсидии по заявлению ФИО18 получены не были и не были им использованы. Осознает свою вину, в содеянном раскаивается. (том № л.д.207-214, том № л.д.183-186).

Помимо полного признания подсудимым Рагимовым Ф.Р. своей вины, его вина полностью подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

По преступлению по ч.3 ст. 30 ч.4 ст159 УК РФ вина Рагимова Ф.Р. подтверждается:

-показаниями представителя потерпевшего Правительства Тульской области по доверенности ФИО29 о том, что в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения получателем субсидий значений результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 136 настоящего Порядка, соответствующие средства подлежат возврату получателем субсидии в доход бюджета Тульской области. Получатель субсидий обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате субсидии возвратить ее в доход бюджета Тульской области. Если субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается Министерством в доход бюджета Тульской области в порядке, установленном действующим законодательством. Как она ранее уже поясняла, денежные средства для выдачи указанных в Постановлении правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» видов субсидий выделяются из бюджета Тульской области. Таким образом, при выявлении фактов предоставления ложных и недостоверных сведений с целью получения указанных субсидий, выявляются факты хищения бюджетных денежных средств Тульской области, то есть потерпевшей стороной является Правительство Тульской области, которым министерству сельского хозяйства Тульской области выделены денежные средства для выдачи указанных субсидий, то есть Министерство является распорядителем выделенных Правительством Тульской области денежных средств. 11 ноября 2021 года в Министерство была подана заявка от ИП Главы КФХ ФИО18 на участие в отборе получателей субсидий на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений, которая зарегистрирована в этот же день, за регистрационным номером №. Заявление подано на предоставление субсидии в размере 10 931 250 рублей на общей площади проводимых работ 29,15 Га. После чего, 07 декабря 2021 года ИП Глава КФХ ФИО18 предоставил заявление на отзыв заявки (входящий номер Министерства №), в связи с внесением изменений и дополнений. Причиной отзыва заявки послужил неправильный расчет размера субсидии связанный с ошибочным применением повышающего коэффициента в размере 1,5. Данный коэффициент используется при расчете субсидии для садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 Га, в то время как в документах, предоставленных ФИО18 плотность посадки составляла ровно 1250 растений на 1 Га. После чего, 08 декабря 2021 года ИП глава КФХ ФИО18 повторно была предоставлена заявка на участие в отборе (входящий номер Министерства №) на сумму в размере 7 287 500 рублей на площадь 29,15 Га. Хочет отметить, что в обоих заявках и от 11 ноября 2021 года и от 08 декабря 2021 года ФИО18 указывал общую площадь произведенной им закладки многолетних насаждений в размере 29,15 Га, в том числе и на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:311 площадью 6,5 Га. Иных заявлений от ФИО18, в том числе на отзыв заявки от 08 декабря 2021 года на сумму 7 287 500 рублей на площади 29,15 Га в Министерство не поступало. В предоставленный ИП Глава КФХ ФИО18 пакет документов входили:

- заявление о предоставлении субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники, произведенных в 2021 году, которое было подписано ФИО18 и имелся оттиск печати ИП;

- расчет размера субсидии на сумму 7 287 500 рублей;

- реестр документов, подтверждающий понесенные затраты на закладку многолетних насаждений;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП глава КФХ ФИО18 и ИП Глава КФХ ФИО6, предметом заключения которого явились работы на земельных участках с кадастровыми номерами №, общей площадью 29,15 Га., а именно вспашка, боронование, дискование, культивация земельных участков, внесение минеральных удобрений, разметка полей, бурение лунок под посадку, посадка саженцев (яблонь). Акт приемки-сдачи выполненных работ по указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Глава КФХ ФИО18 оплатил денежные средства в размере 1 639 705 рублей в адрес ИП Глава КФХ ФИО6 за выполненные работы;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава КФХ ФИО18 приобрел саженцы в количестве 26 828 штук и договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава КФХ ФИО18 приобрел саженцы в количестве 9 610 штук. Документы подтверждающие приобретение и оплату за саженцы, а именно товарные накладные и платежные поручения;

- документы подтверждающие право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами №;

- акты расхода семян и посадочного материала;

- показатели результативности;

- сертификаты соответствия посадочного материала;

- доверенность на представление интересов от ИП Глава КФХ ФИО18 к ФИО5;

- проект закладки интенсивного сада за 2020 год. Предоставленные документы на получение субсидии ФИО18 были приняты в установленном порядке и рассмотрены министерством сельского хозяйства <адрес>. По результатам рассмотрения заявок, принявших участие в отборе в период с 10 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года ИП Глава КФХ ФИО18 с заявкой на сумму 7 287 500 рублей на площади 29,15 Га, признан одним из победителей отбора и внесен в перечень получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, в соответствии с расчетом размера субсидии. 15 декабря 2021 года в Министерство сельского хозяйства <адрес> из УФСБ России по <адрес> поступило письмо № о предоставлении ИП Глава КФХ ФИО18 недостоверных сведений в заявке на сумму 7 287 500 рублей на площади 29,15 Га. С учетом информации, изложенной в письме УФСБ России по <адрес>, в соответствии с приказом Министерства от ДД.ММ.ГГГГ №-осн, комиссией в составе представителей соответствующих ведомств 17 декабря 2021 года проведена выездная проверка закладки многолетних насаждений 2021 года ИП Главой КФХ ФИО18, по результатам которой установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами № закладка многолетних насаждений осуществлена в соответствии с разработанным проектом, а на участке с кадастровым номером № закладка не производилась. Результаты указанной выездной проверки отражены в акте выездной проверки от 17 декабря 2021 года. На основании полученной информации у Министерства возникло основание для отказа ИП Глава КФХ ФИО18 в предоставлении субсидии в связи с установлением факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.( том № л.д.53-72).

-ФИО8 – главного специалиста- эксперта отдела государственной поддержки департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития Министерства сельского хозяйства Тульской области. 11 ноября 2021 года в Министерство была подана заявка от ИП Глава КФХ ФИО18 на участие в отборе получателей субсидий на возмещение затрат на закладку многолетних насаждений, которая зарегистрирована в этот же день, за регистрационным номером №. На данный момент она не может вспомнить кто предоставлял данные документы сам ФИО18 или ФИО5 Данные документы были ей предварительно рассмотрены и установлено, что ФИО18 сделал неверный расчет суммы предоставленной субсидии. После чего, 07 декабря 2021 года ИП глава КФХ ФИО18 предоставил заявление на отзыв заявки ( входящий номер Министерства №) в связи с внесением изменений и дополнений. Причиной отзыва заявки послужил неправильный расчет размера субсидии связанный с ошибочным применением повышающего коэффициента в размере 1,5. Данный коэффициент используется при расчете субсидии для садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 Га, в то время как в документах, предоставленных ФИО18 плотность посадки составляла ровно 1250 растений на 1 Га. После чего, 08 декабря 2021 года ИП глава КФК ФИО18 повторно была предоставлена заявка на участие в отборе (входящий номер Министерства №) на сумму в размере 7 287 500 рублей на площадь 29,15 Га. Хочет отметить, что в обоих заявках и от 11 ноября 2021 года и от 08 декабря 2021 года ФИО18 указывал общую площадь произведенной им закладки многолетних насаждений в размере 29,15 Га, в том числе и на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:311 площадью 6,5 Га. В предоставленный пакет документов входило:

- заявление о предоставлении субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники, произведенных в 2021 году, которое было подписано ФИО18 и имелся оттиск печати ИП;

- расчет размера субсидии;

- реестр, подтверждающий понесенные затраты;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП глава КФХ ФИО18 и ИП Глава КФХ ФИО6, предметом заключения которого явились работы на земельных участках с кадастровыми номерами №, общей площадью 29,15 Га. Документы подтверждающие выполнение указанных работ и платежные поручения, подтверждающие оплату денежных средств за выполненные работы;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП глава КФХ ФИО18 приобрел саженцы в количестве 26 828 штук. Документы подтверждающие приобретение и оплату за саженцы;

- документы подтверждающие право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами №;

- акты расхода семян и посадки материала;

- показатели результативности

- сертификаты соответствия посадочного материала;

- проект закладки интенсивного сада за 2020 год. Предоставленные документы на получение субсидии ФИО18 были ей проверены. Первый этап рассмотрения ФИО18 был пройден, так как все предоставленные сведения соответствовали требуемым критериям. При проведении второго этапа рассмотрения в предоставлении субсидии ФИО18 было отказано, в связи с исчерпанием лимитов бюджетных средств. Кроме того, представителями Министерства 17 декабря 2021 года был осуществлен выезд на земельные участки, принадлежащие ФИО18, поданные тем в заявлении и установлен факт, что на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:311 заявленные работы не проводились. По данному факту был составлен акт выездной проверки. Таким образом, в предоставлении субсидии на закладку многолетних насаждений по заявлению поступившему и зарегистрированному 08 декабря 2021 года ФИО18 было отказано. (том № л.д.77-86).

-ФИО21, ФИО22 и ФИО23 – членов комиссии производивших проверку по закладке многолетних насаждей в 2021 году, проведенных ИП Глава КФХ ФИО18, которые каждая в отдельности подтвердили, что в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 09.12.2021 года №238-осн, они в составе комиссии 17 декабря 2021 года провели выездную проверку закладки многолетних насаждений в 2021 году, проведенных ИП Глава КФХ ФИО18 Поскольку ИП Главой КФХ ФИО18 были поданы документы на предоставление субсидии, предусмотренной постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на компенсацию затрат на закладку многолетних насаждений, им (комиссии) была поручена проверка выполненных работ, указанных в своем заявлении ФИО18, с выездом на место и проверкой земельных участков с кадастровыми номерами: №, площадью 65 000 м2 (6,5 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 128 000 м2 (12,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 78 500 м2 (7,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>. При выезде на место и визуальном осмотре установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами № и № закладка многолетних насаждений осуществлена в соответствии с разработанным проектом (2м*4м), а на участке с кадастровым номером № закладка не производилась (участок не был предоставлен к осмотру). Результаты проведенной проверки были отражены в акте выездной проверки по подтверждению факта наличия закладки многолетних насаждений в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянский, фермерских хозяйствах Тульской области от 17 декабря 2021 года, который был подписан всеми членами комиссии. В ходе проведенной выездной проверки комиссию сопровождал ФИО18, чья заявка на получение субсидии проверялась в ходе данной выездной проверки, а так же сопровождал Рагимов Ф.Р., который так же ранее подавал заявку на получение аналогичной субсидии и являлся родственником ФИО18 (земельные участки обоих лиц, располагались в непосредственной близости друг от друга). При этом, основное взаимодействие с членами комиссии и предъявление участков к осмотру осуществлялось именно Рагимовым Ф.Р., а ФИО18 фактически являлся номинальным представителем и во взаимодействии с комиссией участия не принимал. Первоначально, для осмотра земельных участков с кадастровыми номерами № и № Рагимов Ф.Р. не завел комиссию на территорию данных участков, а повел по дороге вдоль забора. На замечание членов комиссии о необходимости полного осмотра участков, Рагимов Ф.Р. растерялся и в ходе его беседы с ФИО18 выяснилось, что ключей от ворот у них с собой нет, после чего по просьбе комиссии Рагимов Ф.Р. отправил ФИО18 за ключами. После прохода членов комиссии на территорию земельных участков с кадастровыми номерами № и № и их осмотра,Захаровой был задан вопрос Рагимову Ф.Р. о том, куда необходимо следовать для осмотра последнего земельного участка с кадастровым номером №, на что Рагимов Ф.Р. вначале указал в противоположном от данного участка направлении. После замечания о том, что необходимый к осмотру земельный участок с кадастровым номером №, в соответствии с кадастровой картой находится в другой стороне, Рагимов Ф.Р. сделал вид, что вспомнил, что действительно необходимый к осмотру земельный участок с кадастровым номером № находится в другой стороне и сообщил, что пройти к нему не получится, так как тот расположен за оврагом. После того, как члены комиссии сообщили, что его так же нужно осмотреть, Рагимов Ф.Р. извинился перед членами комиссии и сообщил, что на земельном участке с кадастровым номером № работы по закладке многолетних насаждений не производились, по причине того, что тот якобы болел и не проконтролировал ФИО18 Факт отказа от предъявления земельного участка с кадастровым номером № к осмотру был отражен в акте выездной проверки от 17 декабря 2021 года. После составления акта выездной проверки, тот был подписан всеми членами комиссии, после чего передан вышестоящему руководству, а так же доложено о выявленном факте отсутствия работ по закладке многолетних насаждений на земельном участке с кадастровым номером №.(том № л.д.90-94,99-103,107-111).

-ФИО6 о том, что Более 10 лет является ИП Главой КФХ ФИО6, осуществляет деятельность по посеву и выращиванию зерновых культур. У него в собственности имеются участки земли (поля), расположенные в <адрес>, которые он самостоятельно обделывает и выращивает продукцию. В связи с этим у него в собственности так же имеется техника для обработки земельного покрова (вспашки, боронованию, дискованию и культивации). Более 10 лет назад он познакомился с Рагимовым Ф.Р., который осуществлял свою деятельность так же на территории <адрес>. Поддерживают хорошие деловые отношения. Ему известно, что Рагимов Ф.Р. так же принял решение о ведении деятельности в сфере сельского хозяйства, у того в собственности так же находились земельные участки, на которых тот решил выращивать плодовые растения — яблони. Кроме того, у Рагимова Ф.Р. имеется пасынок ФИО18, который зарегистрирован в качестве Главы крестьянского фермерского хозяйства. Он мало знаком с ФИО18, знает что те вместе работают и Рагимов Ф.Р. помогает тому в его деятельности, поскольку является более опытным. Примерно в конце весны- начале лета 2021 году к нему обратился Рагимов Ф.Р. с просьбой выполнить работы по вспашке, боронованию, дискованию и других работ по обделки и подготовки земельного участка к посадке плодоносных деревьев — яблонь для своего пасынка ФИО18 Рагимов Ф.Р. пояснил, что вместе с ФИО18 решили заняться выращиванием яблоневых садов. Он пояснил, что если у него будет время, то он выполнит указанные работы, если нет, значит не сможет тому помочь, поскольку у него имелось свое хозяйство, где ему нужно было так же работать на его техники. Рагимов Ф.Р. предоставил ему договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним как ИП Главой КФХ ФИО6 и ИП Главой КФХ ФИО18, согласно которому он должен был оказать услуги по выполнению ряда работ по посадке саженцев яблонь, включая вспашку, боронование, дискование, культивацию, внесению минеральных удобрений, разметку полей, бурение лунок и посадку саженцев на земельных участках, указанных в договоре. В настоящее время кадастровые номера не может вспомнить. Данную работу он должен был выполнить в период с 07 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года за стоимость оказанной услуги 1 639 705 рублей. Данный договор был предоставлен самим Рагимовым Ф.Р. с подписью от имени ФИО18, он в нем расписался и передал Рагимову Ф.Р. После этого Рагимов Ф.Р. уехал. Поскольку он был очень занят и у него была уборка урожая на своих участках, кроме того имеющаяся техника сломалась и он не смог выполнить работы, которые обещал Рагимову Ф.Р. Тот ему об этом не напоминал. Примерно в ноябре 2021 года, точного числа он не помнит, к нему снова приехал Рагимов Ф.Р., которому он пояснил, что к сожалению был занят и не смог выполнить работы. Рагимов Ф.Р., пояснил, что ничего страшного и тот все работы указанные в договоре выполнил самостоятельно. Так же Рагимов Ф.Р. пояснил, что в связи с тем, что работы выполнены, то ИП Глава КФХ ФИО18 претендует на получение субсидии на закладку многолетних насаждений от Министерства сельского хозяйства, но для их получения необходимы документы, удостоверяющие выполнение указанных работ, а сами их составить не могут, поскольку выполняли работы самостоятельно. Рагимов Ф.Р. попросил его подписать акт выполненных работ по ранее заключенному договору и так же пояснил, что перечислит ему на счет со счета ИП Глава КФХ ФИО18 денежные средств в сумме, согласно условиям договора, которые он должен будет вернуть тому обратно. Это делалось для того, чтобы предоставить указанные документы в Министерство сельского хозяйства для подтверждения проведенных затрат. Он согласился при условии, что убедится в проведении указанных работ. Он приехал на земельные участки, принадлежащие Рагимову Ф.Р. и ФИО18, где действительно увидел, что работы по посадке саженцев яблонь выполнены. Хочет отметить, что площадь всех земельных участков Рагимова Ф.Р. и ФИО18 очень большая. Он не знал где из них какие участки и с какими кадастровыми номерами, а так же где Рагимова Ф.Р., а где ФИО18 Осмотрев работы, которые ему показал Рагимов Ф.Р. он согласился подписать акт выполненных работ. После чего 11 ноября 2021 года на его расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО6 №, открытый в ПАО Сбербанк с расчетного счета ИП Глава КФХ ФИО18 №, открытый в ПАО Сбербанк было перечислено 1 639 705 рублей, согласно условиям договора. После получения указанных денежных средств, часть их он снял со счета и передал Рагимову Ф.Р., а часть перевел обратно на счет ИП Главы КФХ ФИО18 Таким образом, все денежные средства перечисленные ему на расчетный счет были возвращены обратно Рагимову Ф.Р., поскольку он указанные работы не выполнял, соответственно на получение указанных денежных средств не имел право. подписывая договор оказания услуг с ИП Главой КФХ ФИО18 он намеревался выполнить указанные в нем работы, однако был занят и Рагимов Ф.Р. убедил его, что все работы выполнены, в чем он убедился лично (как теперь он понял, что Рагимов Ф.Р. показал ему не все участки, а только те, которые были обработаны), в связи с этим согласился подписать акт выполненных работ, а так же чтобы на его счет были перечислены денежные средства в сумме указанной в договоре, которые он вернул обратно Рагимову Ф.Р. О том, что работы по посадке сада не были выполнены и поданы документы на получение субсидии от государство, включая участок, на котором работы не проводили, ему стало известно только от сотрудников ФСБ, поскольку он предполагал, что работы действительно проводились, просто Рагимовым Ф.Р. были показаны ему участки не в полном объеме. Хочет так же уточнить, что все переговоры велись с Рагимовым Ф.Р., не смотря на то, что договор заключался с ИП Главой КФХ ФИО18, который являлся пасынком Рагимова Ф.Р. и который пояснил, что те ведут общее хозяйство. С ФИО18 он виделся только несколько раз, когда приезжал к тем на земельные участки, где тот работал вместе с Рагимовым Ф.Р.(том № л.д.115-118).

-ФИО18 о том, что с 2020 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Главы крестьянского фермерского хозяйства ИНН 713007480580. Видом деятельности, которым занимается ИП Глава КФХ ФИО24 является выращивание и продажа саженцев плодовых деревьев. Свою деятельность они вместе с сыном осуществляют по адресу: <адрес>. У него есть знакомый Рагимов Физули Рагимович, с которым он знаком с 2020 года, состоят в хороших рабочих отношениях, поскольку Рагимов Ф.Р. является так же фермером и ведет свое хозяйство на территории <адрес>. Кроме того, ему известно, что у Рагимова Ф.Р. есть пасынок ФИО18, который так же является индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства и занимается выращиванием плодовых культур и иной продукции сельско-хозяйственного назначения. Рагимов Ф.Р. помогает в деятельности ФИО18, как он своему сыну, поскольку, как он уже говорил, те являются еще не опытными в данном направлении, поэтому Рагимов Ф.Р. контролирует и направляет ФИО18 в этом направлении, подсказывает в нужных вопросах и те совместно ведут общую деятельность, поскольку, насколько ему известно, их земельные участки находятся рядом и все работы на них те проводят вместе. Примерно весной 2020 года к нему обратился Рагимов Ф.Р., который пояснил, что фермерам, которые выращивают яблоневые сады положена субсидия, на закладку данного сада и уход за ним, однако, для этого нужно было посадить определенное количество саженцев на 1 Га. Рагимов Ф.Р. попросил его продать тому саженцы плодовых деревьев — яблонь в необходимом тому количестве, а по документам оформить большее количество, с целью возможности подачи документов на получение субсидии. Он решил помочь Рагимову Ф.Р., поскольку понимал, что вести фермерское хозяйство очень сложно и без дополнительных денежных средств, практически невозможно. Рагимов Ф.Р. составил необходимые документы, а именно договоры, товарные накладные, в которых указал необходимое количество саженцев, их стоимость и общую сумму стоимости приобретенных саженцев. Рагимов Ф.Р. привез ему все необходимые документы, которые были подписаны с его стороны, а так же после этого он их подписал у своего сына ФИО24, которому никаких подробностей не рассказывал, просто пояснил, что это были документы на продажу саженцев, тот не интересовался, поскольку полностью доверял ему. После этого, один экземпляр документов он передал Рагимову Ф.Р., а так же передал копии сертификатов соответствия на саженцы, где рукописно указал количество яблонь, которые им приобретались. На данный момент он точного количество саженцев яблонь, приобретаемых по документам Рагимовым Ф.Р. не помнит, поскольку прошло много времени, однако, реально Рагимов Ф.Р. забрал меньше саженцев, чем было указано в договоре. Поскольку для получения субсидии необходимо было предоставить платежные документы, свидетельствующие об оплате Рагимовым Ф.Р. за приобретенные саженцы в полном объеме, то мы договорились, что тот будет перечислять на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 денежные средства поэтапно, то есть частями, в размере соответствующем условиям договора, а он после получения данных денежных средств будет снимать их со счета и возвращать в излишне оплаченном размере. Таким образом, Рагимовым Ф.Р. было перечислено на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 денежные средства в полном объеме за количество саженцев, указанных в договоре, после чего им было возвращены тому денежные средства в размере, соответствующем тому количеству, которые были им излишне уплачены. Таким образом, им, в лице ИП Глава КФХ ФИО24 были получены только денежные средства за реально приобретенные у них саженцы, а полученная разница возвращена Рагимову Ф.Р. обратно. Хочет настоять, что никакой финансовой выгоды он за это не получил, поскольку просто хотел помочь Рагимову Ф.Р., чтобы тот смог развить свое хозяйство и в дальнейшем так же мог приобретать у него саженцы. После этого, так же в 2021 году, точного числа и месяца он не помнит, поскольку прошло много времени, к нему снова обратился Рагимов Ф.Р. и пояснил, что его пасынок ФИО18, так же хочет заниматься выращиванием плодовых деревьев — яблонь и что для развития этой идеи необходимо получение субсидии на закладку многолетних насаждений - яблоневого сада. Рагимов Ф.Р. попросил его помочь ФИО18, как и в том году тому, то есть по документам указать большее количество саженцев, а тот приобретен меньшее. Он решил помочь Рагимову Ф.Р. и дал свое согласие. Хочет пояснить, что Рагимов Ф.Р. сам занимался составлением всех документов, с его стороны были предоставлены только копии сертификатов соответствия на саженцы яблонь. Так же, может пояснить, что ФИО18 на тот период он не видел, к нему приезжал только Рагимов Ф.Р. Так, Рагимовым Ф.Р. были предоставлены ему следующие документы:

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО18 и ИП Глава КФХ ФИО24, согласно которому приобреталось 26 828 штук саженцев, общей стоимостью 7 511 840 рублей. Так же были предоставлены товарные накладные, согласно которым указанное количество саженцев в размере 26 828 штук было получено ИП Главой КФХ ФИО18;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО18 и ИП Глава КФХ ФИО24, согласно которому приобреталось 9 610 штук саженцев, общей стоимостью 2 690 800 рублей. Так же были предоставлены товарные накладные, согласно которым указанное количество саженцев в размере 9 610 штук было получено ИП Главой КФХ ФИО18 Указанные документы он подписал у своего сына, пояснив, что это документы на приобретение саженцев покупателем, никаких подробностей он тому не говорил, а сыг не спрашивал, поскольку, как уже говорил, его сын полностью ему доверял. После этого, на счет ИП Глава КФХ ФИО24 №, открытый в ПАО Сбербанк со счета ИП Глава КФХ ФИО18 в период с 19 мая 2021 года по 27 октября 2021 года были перечислены денежные средства в общей сумме 10 202 640 рублей, однако, в последствии указанные денежные средства были возвращены обратно Рагимову Ф.Р. Хочет пояснить, что денежные средства перечислялись небольшими платежами от 400 000 рублей до 700 000 рублей, которые после перечисления снимались им со счета и передавались обратно Рагимову Ф.Р., который эти же денежные средства снова перечислял от имени ИП Глава КФХ ФИО18 на счет ИП Глава КФХ ФИО24 Хочет дополнить, что он имел полный доступ к расчетному счету ИП Глава КФХ ФИО24, поскольку как уже говорил, его сын обучается и часто отсутствует, поэтому номер счета привязан к его номеру телефона и у него есть полный доступ к нему. Таким образом, может пояснить, что в период времени с 2020 года по 2021 год Рагимовым Ф.Р. были предоставлены ему документы, включая договоры и товарные накладные на приобретение необходимого количества саженцев как для себя, так и для ИП Глава КФХ ФИО18, в которых были указаны сведения несоответствующие действительности, а именно указано большее количество саженцев, чем было в реальности приобретено Рагимовым Ф.Р. Это было сделано по просьбе Рагимова Ф.Р., действующего как от своего имени, так и от имени ФИО18, в целях получения субсидий на закладку многолетнего сада, выплачиваемых Министерством сельского хозяйства Тульской области. Как он уже говорил, он никакой материальной выгоды не получил, поскольку денежные средства перечисляемые на счет ИП Глава КФХ ФИО24 были возвращены Рагимову Ф.Р., а получены только в том объеме, в котором им в реальности были приобретены саженцы. (том № л.д.121-125).

-ФИО5 о том, что Весной 2021 года, к ней обратился Рагимов Ф.Р. с просьбой составить договор оказания услуг между ИП Глава КФХ ФИО18 и ИП Главой КФХ ФИО6 о проведении работа на земельных участках ФИО18 Рагимов Ф.Р. сообщил какие работы включить в договор, какие сроки и на какую сумму, то есть Рагимов Ф.Р. сообщил все необходимые сведения, а она в свою очередь печатала только договор, то есть придавала оказанным услугам документальную форму. Ее не удивлял тот факт, что Рагимов Ф.Р. просил ее составить документы для ФИО18, поскольку тот был более грамотен и занимался организационными вопросами, чем ФИО18, который в основном занимался физическим трудом на земле. Так же, по просьбе Рагимова Ф.Р. ей были составлены договоры на приобретение саженцев у ИП Главы КФХ ФИО24 и ФИО18 Кроме того, ей были составлены документы о приемки оказанных услуг, так же со слов Рагимова Ф.Р., который сообщал ей все необходимые данные. Не доверять словам Рагимова Ф.Р. у нее не было, поскольку она знала, что тот контролирует деятельность ФИО18 и поддерживает того. После этого, так же по просьбе Рагимова Ф.Р. ей были проведены платежные операции, а именно переводы денежных средств по вышеуказанным договорам на счета ФИО24, ФИО18 и ФИО6 в суммах указанных в договорах. О совершении указанных операций ее просил Рагимов Ф.Р., но подтверждал их ФИО18, который сообщал коды для работы в банк клиенте. Она не проверяла были ли проведены работы на участке ФИО18, поскольку туда не ездила и не интересовалась. После этого, осенью 2021 года, примерно в ноябре, Рагимов Ф.Р. обратился к ней с просьбой составить комплект документов для подачи заявления на предоставление субсидии на закладку многолетних насаждений, включая питомники от имени ИП Глава КФХ ФИО18 Она подготовила заявление от имени ФИО18 о предоставлении соответствующей субсидии, так же ей были приложены копии договоров с главами фермерских хозяйств ФИО18, ФИО24 и ФИО6 ( которые она делала ранее), документы подтверждающие выполнение работ, документы свидетельствующие об оплате оказанных услуг, так же сертификаты саженцев. На данный момент она точно не может указать какие точно документы она предоставляла с заявлением на получение субсидии, но весь указанный пакет документов был передан в Министерство сельского хозяйства Тульской области. После этого, 11 ноября 2021 года указанный пакет документов в Министерство сельского хозяйства Тульской области отвозил сам ФИО18 Но через несколько дней, ей на телефон позвонили представители Министерства ( ее номер был указан в заявлении) и сообщили, что неправильно сделан расчет суммы субсидии, в связи с применением не того повышающего коэффициента. После этого, ей было сделано новое заявление на получение субсидии и сделан новый пакет документов, с указанием расчета субсидии, которая составила 7 287 500 рублей. После этого, 08 декабря 2021 года она совместно с ФИО18 приехали в <адрес>, где в Министерство сельского хозяйства Тульской области были переданы документы на получение субсидии на закладку многолетних насаждений ИП Главой КФХ ФИО18 Хочет пояснить, что вся информация о прохождении этапов рассмотрения заявлений публикуется на сайте Министерства и может отслеживаться любым гражданином, поскольку является открытой информацией. В связи с этим, Рагимов Ф.Р. попросил ее просматривать информацию и сообщать тому. Она видела, что на первом этапе рассмотрения ФИО18 прошел и был в списке участников, допущенных ко второму этапу. Однако, затем ФИО18 было отказано в предоставлении субсидии. На сколько ей известно представителями Министерства сельского хозяйства Тульской области был организован осмотр участков ФИО18 с целью установления тех работ, которые были указаны в заявлении на предоставление субсидии. Как ей стало известно в последствии, было установлено, что работы на одном из участков, который был заявлен в документах на субсидию не разрабатывался и никакие работы на нем не проводились. Ей об этом ничего известно не было, поскольку она не присутствовала на земельных участках ФИО18 при закладке на них яблоневого сада, просто составляла документы по просьбе Рагимова Ф.Р., который сообщал ей все необходимые сведения. Таким образом, ФИО18 не получил в 2021 году субсидию на укладку многолетних насаждений, включая питомники. (том № л.д.129-134).

-ФИО18 о том, что у него есть отчим Рагимов Ф.Р., который является супругом его матери, с которым он знаком с 1999 года, поддерживают хорошие родственные отношения. С 29 октября 2020 года он является индивидуальным предпринимателем и главой фермерского хозяйства. Основным видом его деятельности является выращивание семечковых, косточковых, плодовых и ягодных культур. У него в собственности имеются следующие земельные участки: с кадастровым номером №, площадью 65 000 м2 (6,5 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 128 000 м2 (12,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 78 500 м2 (7,8 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>; с кадастровым номером №, площадью 30 000 м2 (3 Га), расположенный по адресу: <адрес>, МО <адрес>. Данные участки расположены рядом и примыкают друг к другу и являются землями сельскохозяйственного назначения. Они приобретались им в 2020 году для осуществления фермерской деятельности, выращивания на них семечковых, косточковых, плодовых и ягодных культур. Когда он приобретал указанные участки, то они были полностью заращены долголетними лиственными деревьями (лесопосадка), то есть нуждались в полном комплексе работ по их возделыванию, а именно спилу деревьев, выкорчёвыванию корней, культивированию земельного покрова, вспашке, боронованию, дискованию и посадке культур для выращивания. Им было принято решение на данных участках заложить интенсивный сад по выращиванию семечковых культур (яблок). Данное предложение поступило от Рагимова Ф.Р., который так же занимался выращиванием сада и он с тем согласился. Для этого им в декабре 2020 года в ООО «Плодоовощпром» был заказан проект закладки интенсивного сада в КФК ФИО18 на площади 29,15 Га.. в котором были полностью отражены все необходимые работы по подготовки земельного участка, а именно подготовка самого земельного покрова к посадке, приобретение саженцев, их посадка и выращивание. Таким образом, он полностью знал и был осведомлен о том, какие работы ему необходимо выполнить для выращивания яблоневого сада, на указанных участках. В его фермерском хозяйстве имеются наемные работники, которые нанимаются на сезонные работы, поскольку в зимний период работы не проводятся. Так же всю бухгалтерию ведет ФИО5, на основании заключенного договора в 2021 году. Хочет уточнить, что всеми бухгалтерскими вопросами занимается ФИО5, которая имеет полный доступ к его расчетным счетам и проводит все платежные операции, составляет налоговую и бухгалтерскую отчетность. Расчетный счет ИП глава КФК ФИО18 открыт в Тульском отделении № ПАО Сбербанк в филиале, расположенном в <адрес> №. ФИО5 имеет полный доступ к указанному счету, поскольку он постоянно находится на участках и занят работой, а иногда возникает необходимость в проведении срочной бухгалтерской операции, в связи с чем у ФИО5 имеется доступ к его счету. Хочет так же отметить, что доступ к его счету имеет и Рагимов Ф.Р., поскольку тот является его родственником и они ведут общее хозяйство, вместе работают на землях, которые находятся рядом с друг другом, вместе принимают решения. Кроме того, у Рагимова Ф.Р. имеется большой опыт в сельско-хозяйственных работах и в сфере общения с другими фермерами, поэтому в основном тот принимает все решения о заключении договоров, о приобретении какого-либо имущества. Он полностью доверяет Рагимову Ф.Р. и в основном ориентируюсь на о мнение последнего. В связи с этим, поскольку он в основном находится на поле и за работами, им был предоставлен полный доступ Рагимову Ф.Р. к его счетам. Так же, ФИО5 является знакомой Рагимова Ф.Р., которая так же ведет бухгалтерию ИП последнего, поэтому ФИО5 была уведомлена, что решения по оплате по счетам его ИП может принимать и Рагимов Ф.Р. Так же, в его собственности имеется специальная сельскохозяйственная техника, а именно: ДТ 75 ( гусеничный трактор), Белорус 821 ( трактор) и прицепные детали к нему (косилка). Данным оборудованием возделываются участки земли, которые принадлежат ему. Кроме того, он собственными силами, совместно с Рагимовым Ф.Р. проводим все необходимые работы, а именно они вырубали деревья и выкорчевывали пни. До настоящего времени на земельном участке с кадастровым номером № работы не окончены. В декабре 2021 года часть данного участка примерно площадью 5,5 Га была зарещена деревьями, а вторая часть 1 Га участка разработана, а именно деревья спилены и выковорчены, однако боронование, дискование и культивация участка не проводилась. В настоящее время, а именно до конца осени 2022 года им спилены и выковорчены деревья, проведено дискование левой части участка. Однако, остальные работы так и не выполнены, то есть не подготовлены земли для посадки саженцев яблонь ( вспашка, боронование), так же в данный момент не приобретены и не посажены саженцы. Ранее им и Рагимовым Ф.Р. летом 2021 года совместно была заказана сажалка для посадки саженцев в республике Беларусь (специальное устройство по типу плуга, которая крепиться к трактору), которая должна была прийти в октябре 2021 года. Так они хотели с ее помощью выполнить работы по посадке саженцев яблонь на его участках. 02 декабря 2022 года следователем был проведен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, что отражено в протоколе, с которым он был ознакомлен в полном объеме. В связи с тем, что сейчас зима и земли занесены снежным покровом, проведение каких-либо работ невозможно. По роду своей деятельности ( фермерское хозяйство) он постоянно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства Тульской области, которое осуществляет контроль за деятельностью всех фермерских хозяйств Тульской области. В 2021 году ему стало известно от Рагимова Ф.Р. о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, выделяемой Министерством сельского хозяйства Тульской области, который уже получал данную субсидию на свои земельные участки. Согласно постановлению правительства Тульской области от 26.10.2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» индивидуальным предпринимателям и главам фермерских хозяйств предусмотрена субсидия в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, за исключением закладки виноградников, в том числе на установку шпалеры, (включая стоимость шпалеры), произведенных в 2021 году. Рагимов Ф.Р. предложил ему и настоял, чтобы он подал документы на получение субсидии. Он согласился с предложением Рагимова Ф.Р., поскольку процесс закладки любых садов требует вложения больших денежных средств, а первые годы никаких доходов не приносит. Однако, он пояснил, что не знает какие нужны документы и как их оформлять. Рагимов Ф.Р. пояснил, что всеми вопросами займется сам, поскольку ранее уже подавал аналогичные документы по своему участку. Поскольку он полностью доверял Рагимову Ф.Р. и они вели общее хозяйство, то согласился, чтобы все документы составлял Рагимов Ф.Р. Ему известно, что составлением всех документов Рагимовым Ф.Р. было поручено ФИО5 Ему было неизвестно какие именно документы были составлены для подачи заявления на получение субсидии, так же не было известно о заключении договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ по вспашке, боронованию, дискованию, культивации земельных участков №, №, общей площадью 29,15 Га., а так же внесению на них минеральных удобрений, разметить поля, бурение лунок под посадку саженцев, посадка саженцев в количестве 3 6438 штук, общей стоимостью всех работ 1 639 705 рублей между ним как ИП Главой КФК ФИО18 и ИП Глава КФК ФИО6 С ФИО6 он не встречался и не знал о заключении указанного договора. Ему было известно, что ФИО6 является так же фермером <адрес>, но общих дел у них с тем не было. Так же он не может сказать переводились ли с его расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк денежные средства в общей сумме 1 639 705 рублей, поскольку всеми вопросами занималась ФИО5 либо сам Рагимов Ф.Р., которому он доверял и у которого был доступ к его счету. Он подписывал документы не глядя и не смотрел, что в них было указано, поскольку ничего не понимал в документации. Указанные документы он подписывал либо на участках, где проводил работы, либо по просьбе Рагимова Ф.Р. приезжал в <адрес> в рабочий кабинет, где сидела ФИО5 Таким образом, какие документы были собраны и поданы для получения субсидии знал Рагимов Ф.Р., поскольку данным вопросом занимался тот. После того, как было размещено объявление Министерства сельского хозяйства <адрес> о сборе документов на получение субсидии, примерно в ноябре 2021 года, Рагимов Ф.Р. пояснил, что ему лично с ФИО5 необходимо съездить в Министерство сельского хозяйства для подачи документов на субсидию. 11 ноября 2021 года он совместно с ФИО5 приехали на <адрес> в Министерство сельского хозяйства <адрес>, где им был передан пакет документов для получение субсидии, а именно заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, которые были у него приняты и зарегистрированы. Подавая указанные документы он не знал, что в них был включен и земельный участок с кадастровым номером №. Через некоторое время от Рагимова Ф.Р. он узнал, что документы были поданы неверно, поскольку размер положенной субсидии был рассчитан неверно. Я переподписал необходимые документы, которые предоставил ему Рагимов Ф.Р. и снова передал их в Министерство сельского хозяйства <адрес>, а так же новое заявление на получение субсидии. Как и первый раз он не смотрел какие документы были поданы с заявкой, поскольку в этом сам ничего не понимал, а всеми вопросами занимался Рагимов Ф.Р., которому он полностью доверял и не сомневался в правильности поданных документов. 17 декабря 2021 года к нему с проверкой приехали представители Министерства сельского хозяйства с целью проверки выполненных работ. Он, вместе с Рагимовым Ф.Р. и 3 представителя Министерства по просьбе последних приехали на земельные участки №. Им и Рагимовым Ф.Р. были показаны земельные участки с кадастровыми номерами №, на которых он успел провести работы по посадке саженцев. После того, как представители Министерства попросили показать участок с кадастровым номером № Рагимов Ф.Р. пояснил, что на данный участок пройти невозможно, почему ему неизвестно. Но после того, как представители Министерства настояли, Рагимов Ф.Р. пояснил им, что работы, указанные в документах на получение субсидии не выполнены, что было отражено в соответствующем акте. Так же хочет уточнить, что в основном все общение с представителями выездной проверки вел Рагимов Ф.Р., поскольку тот был более информирован о том, чего они хотели и зачем осматривались его участки. После этого в предоставлении ему субсидии в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, было отказано по основаниям «исчерпание лимитов бюджетных денежных средств». Так же, хочет отразить, что заявление на отзыв заявления на получение субсидии он не направлял, поскольку не знал что было указано в документах, а предполагал, что Рагимов Ф.Р. все верно указал в предоставленных документах. Как он уже пояснял, оформлением всех документов на подачу заявления о предоставлении субсидии занимался Рагимов Ф.Р., который достоверно знал, что на земельном участке с кадастровым номером № площадью 6,5 га работы по закладке многолетних насаждений — яблонь не проводились, поскольку все работы они проводили вместе. (том № л.д.142-148).

Помимо этого, вина подсудимого Рагимова Ф.Р. подтверждается письменными материалами по делу.

-протокол осмотра места происшествия от 02 декабря 2022 года, в ходе проведения которого был осмотрен земельный участок с кадастровым номером 71:02:030301:311 площадью 6,5 га, расположенный по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, принадлежащий ФИО18 и установлено, что работы по закладке многолетних насаждений не проведены.(том № л.д.1-8).

-заключением почвоведческой судебной экспертизы №ЭС-038\1-21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого работы по вспашке на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году проведены на площади ориентировочно 1 Га, участок площадью 5,5 Га распашке не подвергался.

Работы по боронованию на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по дискованию на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по культивации на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по внесению минеральных удобрений на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по разметке полей по схеме 4х2 при норме посадке саженцев 1250 шт. на 1 Га на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по бурению лунок под посадку саженцев на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по посадке саженцев (яблони) на участке местности площадью 6,5 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, муниципальное образование <адрес>, в 2021 году не проводились. (том № л.д.162-178).

-протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия "Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в Министерстве сельского хозяйства <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> были изъяты документы, предоставленные от имени ИП Главы КФХ ФИО18 на получение субсидии, а именно: заявление о предоставлении субсидии от ИП Главы КФХ ФИО18 от 08 декабря 2021 года с регистрационным номером №, акт выездной проверки по подтверждению факта наличия закладки многолетних насаждений в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствам Тульской области от 17 декабря 2021 года, расчет размера субсидии, согласие участника отбора на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участниках отбора, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, предоставленных ИП Главой КФХ ФИО18, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ год, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, 3 копии сертификатов соответствия, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, 4 копии сертификатов соответствия, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, показатели результативности, перечень документов, предоставленных для получение субсидии ИП Главой КФХ ФИО18, доверенность №, 28 листов копий выписок из Единого государственного реестра недвижимого имущества, 9 листов документов о проверки ИП Главы КФХ ФИО18 по региональной системе электронного правительства <адрес>, заявление об отзыве заявки за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении субсидии от ИП Главы КФХ ФИО18 за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, копия проекта закладки интенсивного сада в ИП Главе КФХ ФИО18 (том № л.д.123-126).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого были осмотры документы, изъятые в ходе проведения ОРМ "Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" от ДД.ММ.ГГГГ - в Министерстве сельского хозяйства Тульской области, расположенном по адресу: <адрес>, предоставленные от имени ИП Главы КФХ ФИО18 на получение субсидии, а именно: заявление о предоставлении субсидии от ИП Главы КФХ ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ с регистрационным номером №, акт выездной проверки по подтверждению факта наличия закладки многолетних насаждений в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствам Тульской области от 17 декабря 2021 года, расчет размера субсидии, согласие участника отбора на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участниках отбора, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, предоставленных ИП Главой КФХ ФИО18, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ год, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, 3 копии сертификатов соответствия, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, 4 копии сертификатов соответствия, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, показатели результативности, перечень документов, предоставленных для получение субсидии ИП Главой КФХ ФИО18, доверенность №, 28 листов копий выписок из Единого государственного реестра недвижимого имущества, 9 листов документов о проверки ИП Главы КФХ ФИО18 по региональной системе электронного правительства Тульской области, заявление об отзыве заявки за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении субсидии от ИП Главы КФХ ФИО18 за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, копия проекта закладки интенсивного сада в ИП Главе КФХ ФИО18 и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.103-109).

Кроме того, вина Рагимова Ф.Р. подтверждается сведениями на СД-диск, полученный в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос ЗНО0265008685 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.183-184).

-СД-диск, полученный в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №Е\0263049052 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытого на ИП Главы КФХ ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.185-186).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого был осмотрен СД-диск, полученные от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос ЗНО0265008685 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетным счетам ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и СД-диск, полученный согласно ответу на запрос №Е\0263049052 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП Главы КФХ ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие операции по переводу денежных средств на счета ИП Глава КФХ ФИО6, на ИП ФИО18 и ИП Главы КФХ ФИО24, а так же внесению наличных средств и приобщением их в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.187-190, 191).

Согласно письма Министерства сельского хозяйства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, при отсутствии работ на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:311 излишне заявленная ИП Главой КФХ ФИО18 сумма получаемой субсидии составляет 6,5 га*250 000 рублей = 1 625 000 рублей. (том № л.д.119).

Вина Рагимова Ф.Р. в совершении преступления, предусмотренного

ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ полностью подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО29 о том, что 08 апреля 2022 года за регистрационным номером 23-01-10\1759 в министерство сельского хозяйства Тульской области поступило заявление о предоставлении субсидии от индивидуального предпринимателя Рагимова Ф.Р. ИНН №, который в соответствии с порядком проведения отбора, условиями и порядком предоставления субсидий на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки) просит допустить его к отбору на получение субсидии и в случае прохождения отбора предоставить субсидию в целях возмещения части затрат на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки) по ставке на 1 гектар площади ухода, согласно расчету размера субсидии. Настоящим заявлением Рагимов Ф.Р. подтвердил достоверность предоставленных сведений. Рагимовым Ф.Р. был предоставлен расчет субсидии на общую сумму 1 920 000 рублей, в связи с понесенными им затратами на общую сумму 7 048 800 рублей. В подтверждение понесенных затрат Рагимовым Ф.Р. были предоставлены 4 договора оказания услуг, а именно:

1) договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по обрезке сада на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и № площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 256 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 256 000 рублей;

2) договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по ручной подкормке сада своими минеральными удобрениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 512 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей;

3) договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по дискованию и культивации земельного участка с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га). Цена договора составила 768 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 768 000 рублей;

4) договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по ручной прополке сада на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и № площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 512 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от №.2021 года на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей. Так же, Рагимовым Ф.Р. была предоставлена доверенность на представление интересов последнего в Министерстве сельского хозяйства Тульской области ФИО5. Предоставленные Рагимовым Ф.Р. для получения субсидии документы были приняты главным специалистом-экспертом отдела государственной поддержки и реализации программ департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области ФИО8 и рассмотрены министерством сельского хозяйства Тульской области. За период с 04 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года было подано и рассмотрено 9 заявок на получение субсидий, предусмотренных постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета <адрес> субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», включая заявку Рагимова Р.Ф. Кроме того, Рагимовым Р.Ф. был предоставлен расчетный счет №, открытый в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», на который в случае предоставления субсидии нужно было перечислить выделенные денежные средства. Первый этап рассмотрения заявок, в рамках которого Министерство осуществило проверку участников отбора установленным критериям и требованиям состоялся 18 мая 2022 года в 10 часов 00 минут. В первом этапе ИП Рагимов Р.Ф. был признан прошедшим указанный этап. Второй этап рассмотрения заявок, в рамках которого Министерство рассматривает заявки, прошедшие первый этап рассмотрения заявок, состоялся 01 июня 2022 года в 12 часов 00 минут. В ходе проведения второго этапа рассмотрения заявок ИП Рагимову Ф.Р. было отказано в предоставлении субсидии на основании подпункта 2 пункта 130 Порядка предоставления субсидии (в редакции от 17.05.2022), то есть в связи с установлением факта недостоверности представленной получателем субсидии информации. После чего, 01 июня 2022 года министром сельского хозяйства Тульской области ФИО26 издан приказ №-осн от 01 июня 2022 года «О предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий», согласно приложению № к указанному приказу ИП Рагимову Ф.Р. было отказано в предоставлении заявленной субсидии, что было закреплено в нормативно-правовом акте. Рагимову Ф.Р. было отказано в предоставлении субсидии, поскольку 25 мая 2022 года в Министерство из УФСБ России по Тульской области поступило письмо № о предоставлении Рагимовым Ф.Р. недостоверных сведений в заявке на получение субсидии в размере 1 920 000 рублей на площади 64 га. На основании данной информации у Министерства возникло основание для отказа ИП Рагимову Ф.Р. в предоставлении субсидии в связи с установлением факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. Так, согласно предоставленной информации было установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:187 на площади, совпадающей по площади с проектируемыми участками №3,4 и 5, указанными в проекте закладки интенсивного сада и имеющими совокупную площадь 18,7 га работы по договорам оказания услуг №1 от 01.04.2021 года, №2 от 23.04.2021 года, №3 от 03.06.2021 года, №4 от 01.07.2021 года не проводились, то есть предоставленные договоры являются поддельными, поскольку в них содержатся сведения, несоответствующие действительности. Согласно имеющейся формуле расчетов суммы субсидии, предусмотренной постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» составила 561 000 рублей. Данный расчет проводился следующим образом: размер субсидии = S ( площадь) ухода за многолетними насаждениями x ставку субсидии на 1 гектар площади ухода. 18,7x30 000 = 561 000 рублей. Таким образом, излишне заявленная ИП Рагимовым Ф.Р. сумма предоставленная на субсидию составила 561 000 рублей. (том № л.д.25-41, 42-49, том № л.д.53-72).

-ФИО8 о том, что она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела государственной поддержки департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития Министерства сельского хозяйства Тульской области с декабря 2019 года. Объем субсидии к перечислению не должен превышать понесенные затраты, подтвержденно документально. Ставка субсидии в 2022 году на 1 гектар площади ухода в размере 30 000 рублей, для садов интенсивного типа с плотностью посадки свыше 2000 растений на 1 гектар площади ухода в размере 70 000 рублей. Министерство не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные получателем субсидий в заявлении о предоставлении субсидии. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также достижения получателями субсидий значений результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и (или) органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения получателем субсидий значений результата и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату получателем субсидии в доход бюджета Тульской области. 08 апреля 2022 года в Министерство была подана заявка от ИП Рагимов Ф.Р., которая зарегистрирована в этот же день, за регистрационным номером №. Согласно журналу регистрации документы были предоставлены ФИО5. поскольку имеется ее личная подпись. Таким образом, 08 апреля 2022 года ФИО5 сообщила о том, что привезла документы на предоставление субсидии, после чего она приняла у той документы, ФИО5 записалась собственноручно в журнал регистрации, согласно которому ИП Рагимов Ф.Р. подал заявку на предоставление субсидии в размере 1 920 000 рублей. После чего полученный пакет документов был ей рассмотрен. Были предоставлены следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки), которое было подписано Рагимовым Ф.Р. и имелся оттиск печати ИП;

- расчет размера субсидии;

- реестр предоставленных документов;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по обрезке сада на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и № площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 256 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от 20 апреля 2021 года ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 256 000 рублей;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по ручной подкормке сада своими минеральными удобрениями на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и 71:02:030301:188 площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 512 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по дискованию и культивации земельного участка с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и № площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га). Цена договора составила 768 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 768 000 рублей;

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Рагимов Ф.Р. и ИП Глава КФК ФИО18, предметом заключения которого явилось оказание услуг по ручной прополке сада на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 37,5 га и № площадью 26,5 га ( общей площадью 64 га) в количестве 51 200 деревьев. Цена договора составила 512 000 рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФК ФИО18 условия договора были исполнены и приняты в полном объеме. С расчетного счета ИП Рагимова Ф.Р. в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Глава КФК ФИО18 были перечислены денежные средства в размере 512 000 рублей;

- акты расхода семян и посадки материала;

- сертификаты соответствия на посаженные саженцы;

- сведения о сборе урожая, в котором указана площадь закладки;

- доверенность на представление интересов Рагимова Ф.Р. ФИО5;

- проект закладки интенсивного сада за 2019 год. Предоставленные документы на получение субсидии Рагимовым Ф.Р. были ей проверены. Первый этап рассмотрения Рагимовым Ф.Р. был пройден, так как все предоставленные сведения соответствовали требуемым критериям. При проведении второго этапа рассмотрения в предоставлении субсидии Рагимову Ф.Р. было отказано на основании подпункта 2 пункта 130 Порядка предоставления субсидии (в редакции от 17.05.2022), то есть в связи с установлением факта недостоверности представленной получателем субсидии информации, поскольку в Министерство из УФСБ России по Тульской области поступило письмо о предоставлении Рагимовым Ф.Р. недостоверных сведений в заявке на получение субсидии в размере 1 920 000 рублей на площади 64 га. На основании данной информации у Министерства возникло основание для отказа ИП Рагимову Ф.Р. в предоставлении субсидии в связи с установлением факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. Таким образом, в предоставлении субсидии на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением ухода за виноградниками, в том числе на установку противоградовой сетки (включая стоимость противоградовой сетки), по заявлению поступившему и зарегистрированному 08 апреля 2022 года Рагимову Ф.Р. было отказано.(том № л.д.54-64).

-ФИО18 о том, что примерно весной 2020 года к нему обратился Рагимов Ф.Р., который пояснил, что фермерам, которые выращивают яблоневые сады положена субсидия, на закладку данного сада и уход за ним, однако, для этого нужно было посадить определенное количество саженцев на 1 Га. Рагимов Ф.Р. попросил его продать тому саженцы плодовых деревьев — яблонь в необходимом количестве, а по документам оформить большее количество, с целью возможности подачи документов на получение субсидии. Он решил помочь Рагимову Ф.Р., поскольку понимал, что вести фермерское хозяйство очень сложно и без дополнительных денежных средств, практически невозможно. Рагимов Ф.Р. составил необходимые документы, а именно договоры, товарные накладные, в которых указал необходимое количество саженцев, их стоимость и общую сумму стоимости приобретенных саженцев. Рагимов Ф.Р. привез ему все необходимые документы, которые были подписаны со стороны Рагимова, а так же после этого он их подписал у своего сына ФИО24, которому никаких подробностей не рассказывал, просто пояснил, что это были документы на продажу саженцев, тот не интересовался, поскольку полностью доверял ему. После этого, один экземпляр документов он передал Рагимову Ф.Р., а так же передал копии сертификатов соответствия на саженцы, где рукописно указал количество яблонь, которые им приобретались. На данный момент он точного количество саженцев яблонь, приобретаемых по документам Рагимовым Ф.Р. не помнит, поскольку прошло много времени, однако, реально Рагимов Ф.Р. забрал меньше саженцев, чем было указано в договоре. Поскольку для получения субсидии необходимо было предоставить платежные документы, свидетельствующие об оплате Рагимовым Ф.Р. за приобретенные саженцы в полном объеме, то они договорились, что тот будет перечислять на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 денежные средства поэтапно, то есть частями, в размере соответствующем условиям договора, а он после получения данных денежных средств будет снимать их со счета и возвращать в излишне оплаченном размере. Таким образом, Рагимовым Ф.Р. было перечислено на расчетный счет ИП Глава КФХ ФИО24 денежные средства в полном объеме за количество саженцев, указанных в договоре, после чего им было возвращены Рагимову Ф.Р. денежные средства в размере, соответствующем тому количеству, которые были им излишне уплачены. Таким образом, им. В лице ИП Глава КФХ ФИО24 были получены только денежные средства за реально приобретенные у них саженцы, а полученная разница возвращена Рагимову Ф.Р. обратно. (том № л.д.121-125).

-ФИО5 о том, что на протяжении с апреля 2021 года по июль 2021 года, она составляла для Рагимова Ф.Р. договоры с ИП Глава КФХ ФИО18 на оказание услуг по обработке яблоневого сада. Так же ей были по просьбе Рагимова Ф.Р. составлены акты приемки выполненных работ, который подтверждал, что все работы были выполнены. После этого, весной 2022 года, Рагимов Ф.Р. обратился к ней с просьбой составить комплект документов для подачи заявления на предоставление субсидии на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники. Она подготовила заявление от имени Рагимова Ф.Р. о предоставлении соответствующей субсидии, так же последним ей были предоставлены договоры между ней и ИП Глава КФХ ФИО18 ( которые для Рагимова Ф.Р. она делала ранее), документы подтверждающие выполнение работ, документы свидетельствующие об оплате оказанных услуг, так же сертификаты саженцев. Кроме того, Рагимовым Ф.Р. была выдана на ее имя доверенность (письменная, в обычной форме), на предоставление указанных документов в Министерство сельского хозяйства Тульской области. На данный момент она точно не может указать какие точно документы она предоставляла с заявлением на получение субсидии, но весь указанный пакет документов был передан в Министерство сельского хозяйства Тульской области. После этого 08 апреля 2022 года ей указанный пакет документов был передан представителю Министерства, где указанным документам был присвоен регистрационный номер и она расписалась в журнале о их передаче. Хочет пояснить, что вся информация о прохождении этапов рассмотрения заявлений публикуется на сайте Министерства и может отслеживаться любым гражданином, поскольку является открытой информацией. В связи с этим, Рагимов Ф.Р. попросил ее просматривать информацию и сообщать тому. Она видела, что на первом этапе рассмотрения Рагимов Ф.Р. прошел и был в списке участников, допущенных ко второму этапу. Однако, затем Рагимову Ф.Р. было отказано в предоставлении субсидии по причинам предоставления недостоверных сведений. Как она узнала позже, Рагимовым Ф.Р. были предоставлены сведения о том, что им были проведены работы по уходу за интенсивным садом, однако, установлено, что часть тех участков, которые тот указал не разрабатывались и никакие работы на них не проводились. Ей об этом ничего известно не было, поскольку она не измеряла площади земельных участков Рагимова Ф.Р., составляла документы с его слов и не проверяла те работы, которые были указаны в документах. Таким образом, Рагимов Ф.Р. не получил в 2022 году субсидию по уходу за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в связи с отказом в ее предоставлении. (том № л.д.68-73).

-ФИО18 о том, что ему стало известно от Рагимова Ф.Р. о том, что в 2021 году тот подал заявление на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на уход за многолетними насаждениями, выделяемой Министерством сельского хозяйства Тульской области. Согласно постановлению правительства Тульской области от 26.10.2021 года №710 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» индивидуальным предпринимателям и главам фермерских хозяйств предусмотрена субсидия в целях возмещения части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, а так же на уход за многолетними насаждениями. Оформлением всех документов занимался сам Рагимов Ф.Р. совместно с ФИО5, сам он никакого участия в этом не принимал. Ему неизвестно какие именно документы были составлены для подачи заявления на получение субсидии в 2021 году, поскольку он не занимался данным вопросом. Ему известно, что Рагимов Ф.Р. получил субсидию в 2021 году, но в какой сумме и за какие работы пояснить не может, поскольку не знает. После этого, Рагимов Ф.Р. подал заявление на получение субсидии в 2022 году. Он предполагал, что Рагимов Ф.Р. указал только часть участка, которая была ими обработана и засеяна саженцами яблонь. Он предполагал, что Рагимов Ф.Р. указал только тот размер участка, который ими был обработан, только в последствии от сотрудников ему стало известно, что в документах на подачу субсидии был указан и участок площадью 18,7 Га, который вообще не обрабатывался. Так же им не было известно о заключении договоров с ним как ИП глава КФК на проведение работ на земельном участке с кадастровым номером 71:02:030301:187. Таким образом, он не может пояснить при каких обстоятельствах им были подписаны договоры на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. № от от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему неизвестно проводились ли платежные операции по его расчетному счету и счету Рагимова Ф.Р. по переводу денежных средств, поскольку всеми бухгалтерскими вопросами занималась ФИО5, которая и проводила все данные платежные операции. Он подписывал предоставленные ему Рагимовым Ф.Р. и ФИО5 документы не глядя и не смотрел, что в них было указано, поскольку ничего не понимал в документации. Указанные документы он подписывал либо на участках, где проводил работы, либо по просьбе ФИО5 приезжал в <адрес> в ее рабочий кабинет. Таким образом, какие документы были собраны и поданы для получения субсидии знал только Рагимов Ф.Р. и ФИО5. поскольку данным вопросом занимались они. Затем ему стало известно, что в предоставлении субсидии Рагимову Ф.Р. в 2022 году отказано и денежные средства тому не выплачивались. Таким образом, может с уверенностью пояснить, что работы по выпиливанию, корчеванию деревьев, культивации, дискованию, боронованию, обработке и посадке саженцев на участке размером 18,7 земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187, принадлежащем Рагимову Ф.Р. не проводились в период с 2019 по весну 2022 года. О том, что данный участок был Рагимовым Ф.Р. указан в заявлении на получение субсидий в 2021 и 2022 году ему ничего не известно. Он подписывал документы, которые предоставлял ему Рагимов Ф.Р. и ФИО5, не читая их, поскольку полностью тем доверял, так как с Рагимовым Ф.Р. они ведут общее хозяйство и занимаются общей деятельностью, а ФИО5 являлась знакомой последнего и проверять документы, которые он подписывал для него необходимости не было. (том № л.д.77-81).

Помимо этого, вина подсудимого Рагимова Ф.Р. подтверждается письменными материалами по делу.

-протоколом осмотра места происшествия от 02 декабря 2022 года, в ходе проведения которого был осмотрен земельный участок с кадастровым номером № площадью 18,7 га, расположенный в 700 м по направлению на северо-запад от <адрес>, принадлежащий Рагимову Ф.Р. и установлено, что работы по закладке многолетних насаждений и уходу за ними не проведены.(том № л.д.3-12).

-заключением почвоведческой судебной экспертизы №ЭС-038\7-21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого работы по обрезке сада на участке местности площадью 18,7 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> в 700 метрах по направлению на северно-запад от <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по подкормке сада на участке местности площадью 18,7 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> в 700 метрах по направлению на северно-запад от <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по дискованию и культивации междурядий на участке местности площадью 18,7 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> в 700 метрах по направлению на северно-запад от <адрес>, в 2021 году не проводились.

Работы по ручной прополке сада (прополка приствольных полос) на участке местности площадью 18,7 Га, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> в 700 метрах по направлению на северно-запад от <адрес>, в 2021 году не проводились.(том № л.д.95-108).

-протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия "Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в Министерстве сельского хозяйства Тульской области, расположенном по адресу: <адрес> были изъяты документы, предоставленные от имени ИП Рагимова Ф.Р. на получение субсидии, а именно: копия журнала приема заявлений на получение субсидий, заявление о предоставлении субсидии от ИП Рагимов Ф.Р. с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет размера субсидии, выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, предоставленных ИП Рагимов.Ф.Р., копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, 4 копии сертификатов соответствия на саженцы яблонь, доверенность №, 7 листов документов о проверки ИП Рагимов.Ф.Р. по региональной системе электронного правительства Тульской области, копия проекта закладки интенсивного сада в ИП Рагимов.Ф.Р. в <адрес>, копия Объявления о проведении отбора получателей субсидий за уход за многолетними насаждениями, копия Приказа от 01.06.22г о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий №-осн на 5 листах, информация о результатах рассмотрения заявок от ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.17-21).

-протоколом осмотра документов от 22 июня 2023 года, в ходе проведения которого были осмотры документы, изъятые в ходе проведения ОРМ "Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" от 24 мая 2022 года - в Министерстве сельского хозяйства Тульской области, расположенном по адресу: <адрес>, предоставленные от имени ИП Рагимова Ф.Р. на получение субсидии, а именно: копия журнала приема заявлений на получение субсидий, заявление о предоставлении субсидии от ИП Рагимов Ф.Р. с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет размера субсидии, выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества, реестр документов, подтверждающих понесенные затраты на закладку многолетних насаждений, предоставленных ИП Рагимов.Ф.Р., копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 копии актов расхода семян и посадочного материала, 4 копии сертификатов соответствия на саженцы яблонь, доверенность №, 7 листов документов о проверки ИП Рагимов.Ф.Р. по региональной системе электронного правительства Тульской области, копия проекта закладки интенсивного сада в ИП Рагимов.Ф.Р. в <адрес>, копия Объявления о проведении отбора получателей субсидий за уход за многолетними насаждениями, копия Приказа от 01.06.22г о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий №-осн на 5 листах, информация о результатах рассмотрения заявок от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.182-187, л.д.188-189).

СД-диск, полученный в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №Е\0263049157 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытого на ИП Рагимова Физули Рагимовича за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.113-114).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого был осмотрен СД-диск, полученный от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №Е\0263049157 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытого на ИП Рагимова Физули Рагимовича за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие операции по переводу денежных средств на счета ИП Глава КФХ ФИО18, а так же внесению наличных средств и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств.(том № л.д.115-117,118).

СД-диск, полученный в рамках расследования уголовного дела от ПАО Сбербанк согласно ответу на запрос №Е\0263049052 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытого на ИП Главы КФХ ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.185-186).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого был осмотрен СД-диск, полученный согласно ответу на запрос №Е\0263049052 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была предоставлена выписка движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП Главы КФХ ФИО18 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие операции по поступлению денежных средств от ИП Рагимова Ф.Р. и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.187-190,191).

Согласно письма Министерства сельского хозяйства Тульской области № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому излишне заявленная ИП Рагимовым Ф.Р. сумма предоставленная на субсидию составляет 18,7 Га ( в границах земельного участка с кадастровым номером 71:02:030301:187)*30 000 рублей = 561 000 рублей.(том № л.д.205).

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина Рагимова Ф.Р. в совершении инкриминируемых им преступлений доказана и квалифицирует его действия: по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам и по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при этом преступление не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что у Рагимова Ф.Р. возник умысел на завладение из корыстных побуждений чужим имуществом – денежными средствами, выделяемыми из бюджетных денежных средств Тульской области, выделяемых и доводимых до Министерства сельского хозяйства Тульской области в качестве субсидии товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в качестве компенсации затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах от имени ИП Главы КФХ ФИО18, в особо крупном и крупном размере соответственно, путем совершения противозаконного безвозмездного их изъятия, а именно без законных на то оснований, путем обмана и злоупотребления доверием и обращение данного имущества в свою пользу.

Совокупностью исследованных судом доказательств установлено и подтверждается, что действия подсудимого были направлены именно на покушение на хищение имущества бюджетных денежных средств Тульской области путем обмана и злоупотребления доверием действуя от имени ИП Глава КФХ ФИО18, вводя в заблуждения и злоупотребляя доверием последнего, после изготовления поддельных документов, содержащих недостоверные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах, должен был предоставить отчетную документацию, содержащую в себе заведомо ложные сведения о выполнении ИП Главой КФХ ФИО18 работ по закладке многолетних насаждений и понесенных затратах в Министерства сельского хозяйства Тульской области, после чего на основании поданных документов и включения ФИО18 в список претендентов, получить денежные средства в качестве субсидии и распорядится ими по своему усмотрению.

По смыслу закона мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий, а также использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество.

С учетом того, что Рагимов Ф.Р. свой преступный умысел на хищение имущества не смог реализовать, а именно денежные средства в качестве субсидий ему выделены не были, он не смог воспользоваться реальной возможностью распоряжаться и пользоваться похищенным по своему усмотрению, то совершенные им преступления являются покушениями.

Квалифицирующий признак совершения хищений в особо крупном размере и в крупном размере суд усматривает, исходя из примечания к статье 158 УК РФ.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания потерпевших и свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что потерпевшие и свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора ими подсудимого.

Суд принимает во внимание, что действия подсудимого Рагимофа Ф.Р. носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий.

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенных подсудимым Рагимовым Ф.Р. конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла.

Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступлений Рагимов Ф.Р. действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании адекватно происходящей юридической ситуации, в связи с чем суд приходит к выводу, что Рагимов Ф.Р. является вменяемым и подлежат уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимым суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а именно то, что Рагимов Ф.Р. по месту работы и месту жительства характеризуются положительно, на учетах в психо и наркодиспансерах не состоит, также суд учитывает состояние его здоровья при постановлении приговора.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Рагимова Ф.Р. по каждому преступлению суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном. В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, является наличие малолетних детей у виновного. В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование расследованию преступления.

Отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств.

С учетом всех данных о личности подсудимого Рагимова Ф.Р. учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, согласно ч.2 ст.43 УК РФ, в частности, восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты в условиях, связанных с изоляцией от общества и назначает ему наказание, связанное с лишением свободы, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным определить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ — условного осуждения, поскольку его перевоспитание возможно без изоляции от общества, однако, в условиях строгого контроля за его поведением.

Учитывая то, что подсудимым Рагимовым Ф.Р. совершено по настоящему уголовному делу до вынесения приговора Центрального районного суда г. Тулы от 21 июля 2023 года по которому Рагимову Ф.Р. назначалось условное осуждение, указанный приговор от 21 июля 2023 года исполнять самостоятельно.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ч.1 ст. 81 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Рагимова Ф.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ+, ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ по которым назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права принимать участие в государственных программах, связанных с выделением субсидий из бюджета сроком на 3 года,

по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права принимать участие в государственных программах, связанных с выделением субсидий из бюджета сроком на 3 года,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Рагимову Ф.Р. определить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права принимать участие в государственных программах, связанных с выделением субсидий из бюджета сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Рагимова Ф.Р. в течение испытательного срока следующие обязанности: не изменять постоянное место жительства, расположенное по адресу:

<адрес>, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц, для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Рагимову Ф.Р. прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор Центрального районного суда г.Тулы от 21 июля 2023 года в отношении Рагимова Ф.Р. исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: выписки по движению денежных средств, оптические диски, копии приказов, постановлений, платежных поручений, договоров, расчетов, актов, отчетов, сертификатов, свидетельств, товарных накладных, справок, сообщений, реестров, соглашений, ответов на запросы, по вступлении приговора в законную силу оставить хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий

Свернуть