Рязанов Сергей Венедиктович

Дело № 1-153/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 апреля 2019 г. г. Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Рожковой Т.И.,

при секретаре судебного заседания Гранацком А.А.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя Чувашского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Иванова К.Е.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) <данные изъяты> ФИО7.,

подсудимого (гражданского ответчика) Николаева А.К.,

его защитника – адвоката коллегии адвокатов «Гарант» Чувашской Республики

Щербакова А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, состоящего на регистрационном учете и проживающего по адресу: <адрес>, работающего заместителем директора - начальником радиофизического отдела <данные изъяты>, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Николаев А.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также пре...

Показать ещё

...дставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

1. Николаев А.К., назначенный приказом № от 18 января 1994 г. заместителем директора – начальником радиофизического отдела <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>), являясь должностным лицом, обладающим согласно должностной инструкции организационно-распорядительными функциями, наделенный правом проведения радиационного контроля подготовленного к реализации загруженного металлоломом транспортного средства и удостоверения данного факта протоколом радиационного контроля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>.

Так, Николаев А.К., с целью хищения чужого имущества, 29 июня 2017 г., подготовив пакет необходимых регистрационных документов, попросил ФИО10 зарегистрировать в ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашской Республики Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК» (далее ООО «ЛРК») для перечисления похищенных денежных средств на расчетный счет указанной организации, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях. ФИО10, не располагая информацией о преступном умысле Николаева А.К., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал ООО «ЛРК» и 14 июля 2017 г. в ПАО АКБ «Авангард» получил расчетный счет №, а 31 июля 2017 г. - банковскую карту № с картсчетом №, которые передал Николаеву А.К. для осуществления им финансовой деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 07 июля, 25 августа, 19 сентября 2017 г., в рабочее время, находясь в Новочебоксарском грузовом порту на производственной площадке Общества с ограниченной ответственностью «Металлком» (далее ООО «Металлком»), расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора от 11 января 2017 г. между <данные изъяты> и ООО «Металлком» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного водным транспортом металлолома, принадлежащего ООО «Металлком».

Далее, 07 июля, 25 августа, 19 сентября 2017 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> №-м от 07 июля 2017 г., №-м от 25 августа 2017 г., №-м от 19 сентября 2017 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО «Металлком» для отправки груза по назначению.

31 июля, 24 августа, 19 сентября 2017 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № от 31 июля 2017 г., № от 24 августа 2017 г., № от 19 сентября 2017 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № от 31 июля 2017 г., № от 24 августа 2017 г., № от 19 сентября 2017 г. соответственно в ООО «Металлком». 17 августа, 14 и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлком» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 15000, 15000, 15000 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 1, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29 июля, 6, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 31 августа, 9, 10, 14, 15, 21, 27 сентября, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 31 октября, 3, 4, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 28, 29 декабря 2017 г., 16, 22, 26 января 2018 г., не позднее 30 января 2018 г., 30 января 2018 г., 19, 27 февраля 2018 г., не позднее 28 февраля 2018 г., 5, 15, 17, 20, 22, 27, 31 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., в рабочее время, находясь на участке заготовки Общества с ограниченной ответственностью «Металлтрейд» (далее ООО «Металлтрейд»), расположенном по адресу: <адрес>, без ранее заключенного договора между <данные изъяты> и ООО «Металлтрейд» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного транспортом металлолома, принадлежащего ООО «Металлтрейд».

Далее, 1, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29 июля, 6, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 31 августа, 9, 10, 14, 15, 21, 27 сентября, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 31 октября, 3, 4, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 28, 29 декабря 2017 г., 16, 22, 26 января 2018 г., не позднее 30 января 2018 г., 30 января 2018 г., 19, 27 февраля, не позднее 28 февраля, 5, 15, 17, 20, 22, 27 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., 31 марта 2018 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по тому же адресу, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> № 322-м от 1 июля 2017 г., № 338-м от 13 июля 2017 г., № 339-м от 14 июля 2017 г., № 348-м от 20 июля 2017 г., № 349-м от 21 июля 2017 г., № 354-м от 22 июля 2017 г., № 357-м от 28 июля 2017 г., № 359-м от 29 июля 2017 г., № 362-м и № 363-м от 06 августа 2017 г., № 367-м от 10 августа 2017 г., № 368-м и № 369-м от 14 августа 2017 г., № 372-м от 17 августа 2017 г., № 373-м от 22 августа 2017 г., № 376-м от 25 августа 2017 г., № 379-м от 26 августа 2017 г., № 384-м от 31 августа 2017 г., № 397-м от 9 сентября 2017 г., № 398-м от 10 сентября 2017 г., № 403-м от 14 сентября 2017 г., № 405-м от 15 сентября 2017 г., № 424-м от 21 сентября 2017 г., № 432-м от 27 сентября 2017 г., № 438-м от 03 октября 2017 г., № 444-м от 05 октября 2017 г., № 445-м от 06 октября 2017 г., № 468-м от 15 октября 2017 г., № 473-м от 19 октября 2017 г., № 477-м от 21 октября 2017 г., № 479-м от 24 октября 2017 г., № 487-м от 27 октября 2017 г., № 496-м от 28 октября 2017 г., № 503-м и № 505-м от 31 октября 2017 г., № 511-м от 3 ноября 2017 г., № 515-м от 4 ноября 2017 г., № 543-м и № 544-м от 27 ноября 2017 г., № 546-м от 28 ноября 2017 г., № 549-м от 29 ноября 2017 г., № 551-м и № 552-м от 30 ноября 2017 г., № 554-м от 1 декабря 2017 г., № 557-м от 4 декабря 2017 г., № 559-м от 05 декабря 2017 г., № 562-м от 7 декабря 2017 г., № 567-м от 8 декабря 2017 г., № 570-м от 12 декабря 2017 г., № 575-м от 14 декабря 2017 г., № 576-м от 15 декабря 2017 г., № 580-м от 18 декабря 2017 г., № 584-м от 20 декабря 2017 г., № 604-м от 25 декабря 2017 г., № 606-м и № 607-м от 26 декабря 2017 г., № 618-м от 28 декабря 2017 г., № 620-м от 29 декабря 2017 г., от 29 декабря 2017 г., № 017-м от 16 января 2018 г., № 026-м от 22 января 2018 г., № 031-м от 26 января 2018 г., № 039-м от 30 января 2018 г., не позднее 30 января 2018 г., № 099-м от 19 февраля 2018 г., № 116-м от 27 февраля 2018 г., не позднее 28 февраля 2018 г., № 137-м и № 138-м от 05 марта 2018 г., №172-м от 15 марта 2018 г., № 184-м от 17 марта 2018 г., № 190-м от 20 марта 2018 г., № 198-м от 22 марта 2018 г., № 204-м от 27 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., № 213-м от 31 марта 2018 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО «Металлтрейд» для отправки груза по назначению.

31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября, 28, 29 декабря 2017 г., 31 января, 28 февраля, 31 марта 2018 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000004 от 31 июля 2017 г., № 000009 от 31 августа 2017 г., № 000016 от 30 сентября 2017 г., № 000022 от 31 октября 2017 г., № 000025 от 30 ноября 2017 г., б/н от 28 декабря 2017 г., № 000028 от 29 декабря 2017 г., № 000002 от 31 января 2018 г., № 000005 от 28 февраля 2018 г., № 000008 от 31 марта 2018 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № 00004 от 31 июля 2017 г., № 00009 от 31 августа 2017 г., № 00016 от 30 сентября 2017 г., № 00022 от 31 октября 2017 г., № 00025 от 30 ноября 2017 г., б/н от 28 декабря 2017 г., № 000028 от 29 декабря 2017 г., № 00002 от 31 января 2018 г., № 00005 от 28 февраля 2018 г., № 00008 от 31 марта 2018 г. соответственно в ООО «Металлтрейд». 2 августа, 5 сентября, 3 октября, 7 ноября, 6 декабря, 28, 29 декабря 2017 г., 6 февраля, 1 марта, 6 апреля 2018 г. ООО «Металлтрейд» на основании указанных подложных документов перечислило на указанный расчетный счет ООО «ЛРК» денежные средства в размере 8800, 11000, 6600, 12100, 8800, 15000, 16700, 6200, 5700, 10600 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 17 июня, 21 июля, 19 августа, 10, 30 сентября 2017 г., 18 января, 15 февраля, 14, 22, 27 марта 2018 г., в рабочее время, находясь в порту «Гремячево» на площадке для переработки и хранения металлолома Общества с ограниченной ответственностью «Металлоперерабатывающая компания «Металл-Профи» (далее ООО «МПК «Металл-Профи»), расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора от 11 января 2017 г. между <данные изъяты> и ООО «МПК «Металл-Профи» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного транспортом металлолома, принадлежащего ООО «МПК «Металл-Профи».

Далее 17 июня, 21 июля, 19 августа, 10, 30 сентября 2017 г., 18 января, 15 февраля, 14, 22, 27 марта 2018 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> № 282-м от 17 июня 2017 г., № 350-м от 21 июля 2017 г., № 370-м от 19 августа 2017 г., № 396-м от 10 сентября 2017 г., №436-м от 30 сентября 2017 г., №019-м от 18 января 2018 г., №085-м от 15 февраля 2018 г., №170-м от 14 марта 2018 г., №192-м от 22 марта 2018 г., №206-м от 27 марта 2018 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО «МПК «Металл-Профи» для отправки груза по назначению.

20 июля, 07 августа, 07 и 28 сентября, 17 октября 2017 г., 31 марта 2018 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000001 от 20 июля 2017 г., № 000006 от 07 августа 2017 г., № 000012 от 07 сентября 2017 г., № 000015 от 28 сентября 2017 г., № 000020 от 17 октября 2017 г., № 000011 от 31 марта 2018 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № 00001 от 20 июля 2017 г., № 00006 от 07 августа 2017 г., № 00012 от 07 сентября 2017 г., № 00015 от 28 сентября 2017 г., № 00020 от 17 октября 2017 г., № 00011 от 31 марта 2018 г. соответственно в ООО «МПК «Металл-Профи». 24 июля, 18 августа, 14 сентября, 09, 18 октября 2017 г., 03 апреля 2018 г. ООО «МПК «Металл-Профи» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 3600 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 05, 08, 16, 19, 21 июля, 06, 07, 16, 24, 25, 28 августа, 01, 08, 12, 20 сентября, 8, 9, 13, 15, 24, 27, 28 октября, 04, 16, 18, 23, 25, 28, 29 ноября, 02, 04, 06, 08, 09, 12, 16, 17, 24, 25, 28 декабря 2017 г., 09, 10, 12, 17, 19, 28, 29 января, 15, 16, 17 февраля 2018 г., в рабочее время, находясь на участке заготовки Общества с ограниченной ответственностью «Первая металлоломная компания» (далее ООО «ПМК»), расположенном по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора 02-04 от 01 мая 2016 г. между БУ <данные изъяты> и ООО «ПМК» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного железнодорожным транспортом металлолома, принадлежащего ООО «ПМК».

Далее, 05, 08, 16, 19, 21 июля, 06, 07, 16, 24, 25, 28 августа, 01, 08, 12, 20 сентября, 8, 9, 13, 15, 24, 27, 28 октября, 04, 16, 18, 23, 25, 28, 29 ноября, 02, 04, 06, 08, 09, 12, 16, 17, 24, 25, 28 декабря 2017 г., 09, 10, 12, 17, 19, 28, 29 января, 15, 16, 17 февраля 2018 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> № 326-м от 05 июля 2017 г., № 329-м от 08 июля 2017 г., № 342-м от 16 июля 2017 г., № 347-м от 19 июля 2017 г., № 351-м от 21 июля 2017 г., № 361-м от 06 августа 2017 г., № 364-м от 07 августа 2017 г., № 371-м от 16 августа 2017 г., № 374-м от 24 августа 2017 г., № 377-м от 25 августа 2017 г., № 380-м от 28 августа 2017 г., № 383-м от 01 сентября 2017 г., № 395-м от 08 сентября 2017 г., № 402-м от 12 сентября 2017 г., № 418-м от 20 сентября 2017 г., № 449-м от 08 октября 2017 г., № 450-м от 09 октября 2017 г., № 466-м от 13 октября 2017 г., № 467-м от 15 октября 2017 г., № 480-м от 24 октября 2017 г., № 486-м от 27 октября 2017 г., № 494-м и № 495-м от 28 октября 2017 г., № 513-м и № 514-м от 04 ноября 2017 г., № 523-м от 16 ноября 2017 г., № 526-м, № 527-м и № 528-м от 18 ноября 2017 г., № 538-м от 23 ноября 2017 г., № 539-м от 25 ноября 2017 г., № 545-м от 28 ноября 2017 г., № 548-м от 29 ноября 2017 г., № 555-м от 02 декабря 2017 г., № 556-м от 04 декабря 2017 г., № 561-м от 06 декабря 2017 г., № 566-м от 08 декабря 2017 г., № 569-м от 09 декабря 2017 г., № 572-м от 12 декабря 2017 г., № 579-м от 16 декабря 2017 г., № 581-м от 17 декабря 2017 г., № 595-м и № 596-м от 24 декабря 2017 г., № 605-м от 25 декабря 2017 г., № 619-м от 28 декабря 2017 г., № 001-м от 09 января 2018 г., № 005-м от 10 января 2018 г., № 010-м от 12 января 2018 г., № 018-м от 17 января 2018 г., № 025-м от 19 января 2018 г., № 033-м от 28 января 2018 г., № 034-м от 29 января 2018 г., № 080-м от 15 февраля 2018 г., № 086-м от 16 февраля 2018 г., № 091-м от 17 февраля 2018 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО «ПМК» для отправки груза по назначению.

31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября, 28 декабря 2017 г., 31 января, 28 февраля 2018 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по тому же адресу, с целью хищения путем обмана денежных средств изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000005 от 31 июля 2017 г., № 000010 от 31 августа 2017 г., № 000017 от 30 сентября 2017 г., № 000023 от 31 октября 2017 г., № 000026 от 30 ноября 2017 г., № 000029 от 28 декабря 2017 г., № 000001 от 31 января 2018 г., № 000007 от 28 февраля 2018 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № 00005 от 31 июля 2017 г., № 00010 от 31 августа 2017 г., № 00017 от 30 сентября 2017 г., № 00023 от 31 октября 2017 г., № 00026 от 30 ноября 2017 г., № 00029 от 28 декабря 2017 г., № 00001 от 31 января 2018 г., № 00007 от 28 февраля 2018 г. соответственно в ООО «ПМК». 11 августа, 12 сентября, 18 октября, 28 ноября 2017 г., 17 января, 07 февраля, 02 марта 2018 г. соответственно ООО «ПМК» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 5500, 6600, 4400, 8800, 11000, 13200, 7700, 3300 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 09 августа, 05, 19 сентября, 02, 22 октября 2017 г., в рабочее время, находясь в порту «Гремячево» на производственной площадке Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Смарт Втормет» (далее ООО ТД «Смарт Втормет»), расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора от 10 января 2017 г. между <данные изъяты> и ООО ТД «Смарт Втормет» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного транспортом металлолома, принадлежащего ООО ТД «Смарт Втормет».

Далее, 09 августа, 05, 19 сентября, 02, 22 октября 2017 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля № 366-м от 09 августа 2017 г., № 394-м от 05 сентября 2017 г., № 414-м от 19 сентября 2017 г., № 437-м от 02 октября 2017 г., № 478-м от 22 октября 2017 г. соответственно от имени <данные изъяты>, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО ТД «Смарт Втормет» для отправки груза по назначению.

09 августа, 07, 19 сентября, 22 октября 2017 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте по тому же адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000007 от 09 августа 2017 г., № 000011 от 07 сентября 2017 г., № 000011 от 19 сентября 2017 г., № 000021 от 22 октября 2017 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 07 сентября 2017 г., № 00011 от 19 сентября 2017 г., № 00021 от 22 октября 2017 г. соответственно в ООО ТД «Смарт Втормет». 15 августа, 03 октября, 07 ноября 2017 г. ООО ТД «Смарт Втормет» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 15000, 15000, 15000, 15000 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. 28 декабря 2017 г., в течение февраля 2018 г., 02, 03, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 апреля 2018 г., в рабочее время, находясь на производственной площадке ООО ТД «Смарт Втормет», расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора от 10 января 2017 г. между <данные изъяты> и ООО ТД «Смарт Втормет» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного автомобильным и железнодорожным транспортом металлолома, принадлежащего ООО ТД «Смарт Втормет».

Далее, 28 декабря 2017 г., в течение февраля 2018 г., 02, 03, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., 06, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 апреля 2018 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты> по указанному адресу, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> от 28 декабря 2017 г., в течение февраля 2018 г., № 129- м и № 130- м от 02 марта 2018 г., № 131- м и №132-м от 03 марта 2018 г., № 158- м от 11 марта 2018 г., № 165- м и № 166- м от 13 марта 2018 г., № 160- м, №161-м, № 164- м и № 167- м от 14 марта 2018 г., № 173- м и № 174- м от 15 марта 2018 г., № 177- м от 16 марта 2018 г., № 176- м, № 179- м и № 181- м от 17 марта 2018 г., № 180- м от 18 марта 2018 г., № 188- м от 21 марта 2018 г., № 197- м от 24 марта 2018 г., № 208- м, № 209- м и № 210- м от 28 марта 2018 г., № 211- м, № 212- м, № 215- м, № 216- м от 31 марта 2018 г., не позднее 31 марта 2018 г., № 227- м от 06 апреля 2018 г., № 226- м, № 230- м и № 231- м от 07 апреля 2018 г., № 234- м от 08 апреля 2018 г., № 232- м от 10 апреля 2018 г., № 233- м и № 235- м от 11 апреля 2018 г., № 245- м от 14 апреля 2018 г., № 247- м от 16 апреля 2018 г., № 258- м от 17 апреля 2018 г., № 246- м, № 248- м, № 266- м и № 267- м от 18 апреля 2018 г., № 269- м и № 270- м от 20 апреля 2018 г., № 274- м от 21 апреля 2018 г., № 272- м и № 273- м от 24 апреля 2018 г., № 279- м от 26 апреля 2018 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО ТД «Смарт Втормет» для отправки груза по назначению.

28 декабря 2017 г., 28 февраля, 31 марта, 30 апреля 2018 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000030 от 28 декабря 2017 г., № 000006 от 28 февраля 2018 г., № 000010 от 31 марта 2018 г., № 000012 от 30 апреля 2018 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № 00030 от 28 декабря 2017 г., № 00006 от 28 февраля 2018 г., № 00010 от 31 марта 2018 г., № 00012 от 30 апреля 2018 г. соответственно в ООО ТД «Смарт Втормет». 23 января, 15 марта, 17 апреля, 22 мая 2018 г. ООО ТД «Смарт Втормет» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 1700, 2700, 42900, 23100 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. в течение июля 2017 г., сентября 2017 г. и октября 2017 г., в рабочее время, находясь на производственной площадке ООО «Смарт Втормет», расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора между <данные изъяты> и ООО «Смарт Втормет» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного железнодорожным транспортом металлолома, принадлежащего ООО «Смарт Втормет».

Далее, в течение июля 2017 г., сентября 2017 г., октября 2017 г., после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты> по указанному адресу, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> в течение июля 2017 г., сентября 2017 г. и октября 2017 г. соответственно и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиск печати указанной организации, передал представителю ООО «Смарт Втормет» для отправки груза по назначению.

31 июля, 30 сентября, 31 октября 2017 г. Николаев А.К., находясь в рабочее время на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложные акты выполненных работ № 000003 от 31 июля 2017 г., № 000018 от 30 сентября 2017 г., № 000024 от 31 октября 2017 г. соответственно от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которых выставил подложные счета-фактуры № 000003 от 31 июля 2017 г., № 00018 от 30 сентября 2017 г., № 00024 от 31 июля 2017 г. соответственно в ООО «Смарт Втормет». 11 августа, 03 октября и 07 ноября 2017 г. ООО «Смарт Втормет» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 14300, 19800, 37400 рублей соответственно, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Николаев А.К. в течение декабря 2017 г., января 2018 г., в рабочее время, находясь на производственной площадке Общества с ограниченной ответственностью «Завод точной механики» (далее ООО «ЗТМ»), расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора б/н от 04 декабря 2017 г. между <данные изъяты> и ООО «ЗТМ» об оказании услуг по производственно-радиационному контролю металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности и выдачи оформленного протокола радиационного контроля на каждую транспортную единицу, осуществил дозиметрический контроль отгруженного автомобильным транспортом металлолома, принадлежащего ООО «ЗТМ». Далее, тогда же, после проведения дозиметрического контроля, Николаев А.К., находясь на своем рабочем месте в помещении радиофизического отдела <данные изъяты>, расположенного по тому же адресу, с помощью компьютера и принтера изготовил протоколы радиационного контроля от имени <данные изъяты> и, подписав и утвердив их, проставив в них оттиски печати указанной организации, передал представителю ООО «ЗТМ» для отправки груза по назначению.

Не позднее 10 января 2018 г. Николаев А.К., находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении радиофизического отдела <данные изъяты> по указанному адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложный акт выполненных работ от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которого выставил подложную счет-фактуру в ООО «ЗТМ». 06 апреля 2018 г. ООО «ЗТМ» на основании указанных подложных документов перечислило на расчетный счет № ООО «ЛРК» денежные средства в размере 1800 рублей, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

31 января 2018 г. Николаев А.К., находясь на своем рабочем месте, расположенном по тому же адресу, с целью хищения денежных средств путем обмана изготовил с помощью компьютера и принтера подложный акт выполненных работ № 000003 от 31 января 2018 г. от имени ранее зарегистрированного на ФИО10 ООО «ЛРК», на основании которого выставил подложную счет-фактуру № 00003 от 31 января 2018 г. в ООО «ЗТМ». 06 апреля 2018 г. ООО «ЗТМ» на основании указанных подложных документов перечислило на указанный расчетный счет ООО «ЛРК» денежные средства в размере 600 рублей, которые Николаев А.К. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Николаев А.К. в период с 31 июля 2017 г. по 22 мая 2018 г. получил путем безналичного зачисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Металлтрейд» №, ООО «Смарт Втормет» №, ООО ТД «Смарт Втормет» №, ООО «Металлком» №, ООО «МПК «Металл-Профи» №, ООО «ПМК» № и ООО «Завод точная механика» № на расчётный счет №, принадлежащий ООО «ЛРК», путем обработки электронных платежных поручений в ПАО АКБ «Авангард» через отделение, расположенное по адресу: <адрес>, которые путем обмана, с использованием служебного положения похитил, причинив Бюджетному учреждению «Чувашский республиканский радиологический центр» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики крупный материальный ущерб на общую сумму 479 900 рублей.

Указанными действиями Николаев А.К. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

2. Также Николаев А.К., стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, придав видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения ими и с целью исключения возможности выявления сотрудниками правоохранительных органов его преступной деятельности по хищению путем мошенничества денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, разработал и использовал сложную многоступенчатую схему по легализации (отмыванию) указанных денежных средств путем проведения с ними финансовых операций.

В целях конспирации при проведении финансовых операций с денежными средствами, Николаев А.К. 29 июня 2017 г., подготовив пакет необходимых регистрационных документов, попросил ФИО10 зарегистрировать в ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашской Республики Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК» (далее ООО «ЛРК») для перечисления похищенных денежных средств на расчетный счет указанной организации и последующей их легализации. ФИО10, не располагая информацией о преступном умысле Николаева А.К., 04 июля 2017 г. зарегистрировал на свое имя в ИФНС по г. Новочебоксарску Чувашской Республики ООО «ЛРК» и 14 июля 2017 г. в ПАО АКБ «Авангард» открыл расчетный счет №, а 31 июля 2017 г. - банковскую карту № с картсчетом №, которые передал Николаеву А.К. для осуществления им финансовой деятельности.

Реализуя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, Николаев А.К. в период с 10 августа 2017 г. по 26 мая 2018 г. ежемесячно, осознавая преступное происхождение полученных денег и предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности, с целью маскировки незаконного источника их получения и придания видимости официального характера полученным доходам, осуществлял при помощи программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» финансовые операции по фиктивному начислению заработной платы фактически не осуществляющему деятельность в ООО «ЛРК» ФИО10 на общую сумму 181 134 рубля 81 копейка и, используя имеющуюся у него банковскую карту ПАО АКБ «Авангард» №, обналичил указанную сумму в различных банкоматах Чувашской Республики, которые потратил по своему усмотрению на личные нужды.

Кроме того, Николаев А.К., имея денежные обязательства на основании устного договора займа перед ФИО11 в размере 400 000 рублей, с целью легализации (отмывания) полученных в результате совершения им преступления денежных средств путем возмещения части суммы указанного долга ФИО11, 28 февраля 2018 г. умышленно из корыстных побуждений от имени ФИО10, не осведомленного о его преступных действиях, заключил договор б/н от 28 февраля 2018 г. между ООО «ЛРК» и ООО «Дриада», по условиям которого ООО «Дриада» обязуется установить окна на общую сумму 159 000 рублей в <адрес>, принадлежащем ФИО11

В этот же день Николаев А.К., осознавая преступное происхождение полученных денежных средств и предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности, с целью маскировки незаконного источника получения денежных средств и придания видимости официального характера полученным доходам, используя счет № в банке ПАО «Банк Авангард», находящемся по адресу: <адрес>, согласно ранее заключенного договора б/н от 28 февраля 2018 г. между ООО «ЛРК» и ООО «Дриада» осуществил с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» финансовую операцию, перечислив по счету № 25 от 27 февраля 2018 г. на расчётный счет № ООО «Дриада» денежные средства в размере 159000 рублей, сократив денежные обязательства перед ФИО11 на указанную сумму.

Всего преступным путем Николаев А.К. легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 340134 рубля 81 копейка.

Указанными действиями Николаев А.К. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ, легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

3. Также у Николаева А.К. в конце июня 2017 г. в г. Новочебоксарск возник умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЛРК» (далее ООО «ЛРК») на подставное лицо с целью последующего представления этого юридического лица подставным лицом для осуществления незаконной деятельности.

Николаев А.К., реализуя преступный умысел, находясь в г. Новочебоксарск, в конце июня 2017 г., но не позднее 29 июня 2017 г., приискал ранее знакомого Иванова А.В., которому предложил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом Николаев А.К. сообщил ФИО10 о том, что фактически осуществлять деятельность по руководству и совершению финансовых операций с зарегистрированным юридическим лицом последний не будет.

ФИО10, в силу семейных отношений с Николаевым А.К., согласился выступить в роли учредителя и директора ООО «ЛРК» с целью его образования и регистрации, при этом не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, административно-хозяйственное управление организацией, и добровольно передал Николаеву А.К. копию своего паспорта.

Николаев А.К., не позднее 29 июня 2017 г., в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», требований Гражданского кодекса Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, находясь в г. Новочебоксарск, используя компьютер, изготовил решение № 1 от 29 июня 2017 г. о создании ООО «ЛРК» и назначении его директором ФИО10, устав ООО «ЛРК», заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании», где в качестве юридического адреса указано: <адрес> гарантийное письмо о предоставлении помещения по указанному адресу, после чего передал их ФИО10 Последний, в этот же период времени, подписал изготовленные Николаевым А.К. документы по созданию и регистрации ООО «ЛРК» и передал их ему обратно.

После этого 4 июля 2017 г. в первой половине рабочего дня Николаев А.К. во исполнение своего преступного умысла, находясь совместно с ФИО10 в здании ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики, расположенной по адресу: <адрес>, передал последнему указанные документы, содержащие сведения о создании им ООО «ЛРК» и дал указание об осуществлении действий по регистрации данного Общества. После этого ФИО10, действуя под руководством Николаева А.К., заведомо зная, что будет формально являться учредителем и руководителем ООО «ЛРК» и не будет исполнять возложенные Уставом Общества на него обязанности, сдал документы для государственной регистрации ООО «ЛРК» сотруднику налогового органа – ФИО12, не осведомлённому о преступном намерении Николаева А.К.

4 июля 2017 г. на основании представленных документов ИФНС России по г. Новочебоксарск Чувашской Республики вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛРК», юридический и фактический адрес которого: <адрес>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером №, а ООО «ЛРК» поставлено на налоговый учет в ИФНС России по г. Новочебоксарску и ему присвоен ИНН №.

В тот же день ФИО10, действуя по указанию Николаева А.К., получил документы о регистрации ООО «ЛРК» в ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики и передал их последнему.

Этими действиями Николаев А.К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Подсудимый Николаев А.К. в судебном заседании подтвердил, что понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Ходатайство подсудимого Николаева А.К. об особом порядке поддержано защитником Щербаковым А.Б.

В судебном заседании государственный обвинитель и представитель потерпевшего ФИО7 (т.8 л.д. 127-128) не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Органом предварительного следствия Николаеву А.К. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании исключил из объема предъявленного подсудимому обвинения признак совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный.

Суд исходит из того, что в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства обвинение может быть изменено в сторону смягчения, если при этом не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства не изменяются.

В связи с исключением признака «путем злоупотребления доверием» фактические обстоятельства дела не меняются, исследования собранных доказательств по делу не требуется.

С данной квалификацией действий подсудимого Николаева А.К. согласны подсудимый, его защитник и представитель потерпевшего.

Предъявленное Николаеву А.К. обвинение, с которым он согласился, обоснованно, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия при особом порядке судебного разбирательства.

Действия подсудимого Николаева А.К. суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч.1 ст. 174.1 УК РФ как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Исходя из данных, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств дела, того факта, что под наблюдением в БУ «Республиканская психиатрическая больница» Чувашии он не состоит (т.7 л.д.196), у суда не возникает сомнений в психической полноценности Николаева А.К. на момент инкриминируемых ему деяний и в настоящее время, и суд признает его вменяемым лицом.

При назначении Николаеву А.К. наказания суд исходит из положений ст. 60 УК РФ, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Совершенные подсудимым умышленные преступления относятся: по ч.3 ст. 159 УК РФ к категории тяжких, а по ч. 1 ст. 173.1, ч.1 ст. 174.1 УК РФ – к категории небольшой тяжести.

Николаев А.К. не судим, ранее к уголовной ответственности не привлекался (т.7 л.д.190); под наблюдением в наркологическом диспансере не находится (т.7 л.д. 197); по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, указано, что он к административной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоит (т.2 л.д.41); по месту работы характеризуется положительно как исполнительный, инициативный, дисциплинированный, высококвалифицированный работник; награжден почетными грамотами, ему неоднократно объявлялись благодарности (т.1 л.д.22, т.9); по месту жительства соседями характеризуется положительно (т.7 л.д.200); занимается общественно-полезным трудом (т.7 л.д. 206-209).

Смягчающими Николаеву А.К. наказание обстоятельствами по всем эпизодам суд признает: в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.203); явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (т. 1 л.д. 6); на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном; по ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. « к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение потерпевшей стороне ущерба, причиненного в результате преступления (т.8 л.д. 129, 131).

Других смягчающих, а также отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств, степени общественной опасности преступления, принимая во внимание способ совершения умышленного корыстного преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, отсутствуют основания, предусмотренные ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения Николаеву А.К. категории преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую.

При назначении наказания Николаеву А.К. суд учитывает требования ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для признания совокупности смягчающих наказание обстоятельств исключительной и назначении Николаеву А.К. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом изложенного, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, характеризующегося исключительно положительно, трудоустроенного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное возмещение потерпевшей стороне имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд полагает возможным достижение целей наказания при назначении Николаеву А.К. наказания в виде штрафа за каждое из преступлений.

При определении размера штрафа судом учитывается тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения Николаевым А.К. заработной платы и иного дохода. С учетом указанных обстоятельств суд не усматривает оснований для отсрочки и рассрочки выплаты штрафа.

С учетом изложенного суд считает необходимым назначить Николаеву А.К. окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Меру пресечения Николаеву А.К. до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.8 л.д.108-111).

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего <данные изъяты> обратился с исковым заявлением о взыскании с Николаева А.К. в пользу <данные изъяты> материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 369 200 рублей (т. 1 л.д.123-124).

В судебном заседании представитель потерпевшего (гражданского истца) ФИО7 отказался от гражданского иска, в связи с полным возмещением материального ущерба (т. 8 л.д. 129, 131).

Согласно п. 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ гражданский истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска.

Представителю потерпевшего (гражданского истца) ФИО7. разъяснены последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 44 УПК РФ отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.

С учетом изложенного производство по гражданскому иску подлежит прекращению.

Судьба вещественных доказательств по делу судом разрешается в соответствии с положениями статей 81, 309 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

1.Хранящиеся в уголовном деле документы, диски, детализации (т.1 л.д. 213-214, т.4 л.д. 16-17, 156-157, т.5 л.д. 27-29, 80- 82); (т.2 л.д.13-14, 15-17); (т.2 л.д.85-86, 87-89); (т.2 л.д.134-135, 136-137); (т.3 л.д.11-12,13-14); (т.3 л.д.30-31, 32-33); (т.3 л.д. 70-71); (т.3 л.д.131, 132); (т.3 л.д. 150- 151); (т.3 л.д. 181-182); (т.4 л.д. 96-97); (т.4 л.д.212-213); (т.5 л.д. 152-154), на основании п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

2. Хранящиеся в камере хранения Чувашского ЛО МВД России на транспорте:

2.1. Документы и предметы (т.2 л.д. 109-111, квитанция №399 от 12 июля 2018 г.) на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует возвратить по принадлежности в <данные изъяты>;

2.2. Предметы, изъятые в ходе обыска у Николаева А.К. (т.2 л.д. 59,60-61, квитанция №414 от 10 октября 2018 г.), на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует возвратить по принадлежности Николаеву А.К.;

2.3. Документы (т.4 л.д. 77-79, квитанция №405 от 2 июля 2018 г.) на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует возвратить по принадлежности в ОАО «Выксунский металлургический завод»;

2.4. Документы (т.4 л.д. 84-86, квитанция №406 от 5 июля 2018 г.) на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует возвратить по принадлежности в ОАО «Северсталь»;

2.5. Документы по ООО «ЛРК», печати ООО «ЛРК» и банковскую карту (т.2 л.д. 66, 67-68) на основании п.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует уничтожить.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309, 316-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

НИКОЛАЕВА А.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Николаеву А.К. назначить в виде штрафа в размере 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф, назначенный Николаеву А.К. в качестве основного наказания, необходимо внести или перечислить в банк или в иную кредитную организацию, по следующим реквизитам.

Получатель платежа: УФК по Чувашской Республике (Чувашский ЛО МВД России на транспорте, л/с №),

ИНН №, КПП №, БИК №, ОКАТО №,

Номер счета получателя платежа №,

Отделение - Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ,

Код бюджетной классификации: №

Назначение платежа – уплата уголовного штрафа.

Меру пресечения Николаеву А.К. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Принять отказ представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО7 от гражданского иска.

Прекратить производство по гражданскому иску <данные изъяты> к Николаеву А.К. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 369200 рублей.

Вещественные доказательства:

1.Хранящиеся в уголовном деле:

1.1.Выписку по операциям по счету в ПАО АКБ «Авангард» (т.1 л.д. 213-214); детализацию с 01.01.2017 по 31.05.2018 (т.4 л.д. 16-17); диск с лицевым счетами ФИО10 и Николаева А.К из АКБ «Авангард» (т. 4 л.д. 156-157); диск с выписками по операциям на счете в ПАО АКБ «Авангард» (т.5 л.д.80- 82); диск с записью телефонных переговоров Николаева А.К. (т.5 л.д.27-29),

1.2. Документы (договоры, протоколы, акты, счета-фактуры, платежные поручения между <данные изъяты> и ООО «МК «Металл-Профи» (т.2 л.д.13-14, 15-17);

1.3. Документы (договор, акты, счета-фактуры к актам, платежные поручения между ООО «ЛРК» и ООО «Металлтрейд») (т.2 л.д.85-86, 87-89);

1.4. Документы (акты, счета-фактуры, платежные поручения между ООО «ЛРК» и ООО «Смарт-Втормет») (т.2 л.д.134-135, 136-137);

1.5. Документы (договоры, акты, счета-фактуры, платежные поручения между ООО «ЛРК» и ООО «ТД «Смарт- Втормет») (т.3 л.д.11-12,13-14);

1.6. Документы (договоры, акты, счета-фактуры, платежные поручения между ООО «ЛРК» и ООО «ПМК») (т.3 л.д.30-31, 32-33);

1.7. Документы (договор, товарную накладную, счет на оплату между ООО «Дриада» и ООО «ЛРК») (т.3 л.д. 70-71);

1.8. Документы (договор, акты, счета-фактуры, счет, платежные поручения между ООО «ЧРРЦ», ООО «ЛРК», ООО «Металлком») (т.3 л.д.131, 132);

1.9. Документы (реквизиты ООО «ДНС Ритейл», счет–фактуру, счета на оплату, сведения) (т.3 л.д. 150- 151);

1.10. Документы (счет–фактуру, договор поставки, платежное поручение ИП «ФИО13») (т.3 л.д. 181-182);

1.11. Документы (акт выполненных работ, счет-фактуру, счет на оплату ИП «ФИО14») (т.4 л.д. 96-97);

1.12. Документы (счета- фактуры, акты сверки с ООО «Агава») (т.4 л.д.212-213);

1.13. Документы (договоры, акт, платёжные поручения между <данные изъяты>» и ООО «Завод точной механики») (т.5 л.д. 152-154), на основании п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

2. Хранящиеся в камере хранения Чувашского ЛО МВД России на транспорте:

2.1. Документы (протоколы, журнал, подшивки, ежедневник, блокнот, папку для бумаг с протоколами (т.1 л.д.249-251, квитанция №398 от 10 июня 2018 г.); накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «Western Digital» модель «WD50000FFRS-00E4AO» серийный номер «WCATR2185126», три flesh-накопителя и карту памяти microSD (т.2 л.д. 109-111, квитанция №399 от 12 июля 2018 г.), изъятые в <данные изъяты>, на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить по принадлежности в <данные изъяты> (<адрес>);

2.2. Системный блок «Gigabyte Powered», flesh-накопители марки «Transcend» 4Gb,«Transcend» 8Gb, «perfeo» 4Gb, без названия, карту памяти «Transcend 16Gb», карту памяти «Kingston 2 Gb microSD», ежедневник, изъятые в ходе обыска у Николаева А.К. (т.2 л.д. 59,60-61, квитанция №414 от 10 октября 2018 г.), на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить по принадлежности Николаеву А.К.;

2.3. Дорожные ведомости, накладные, вагонные листы, путевые листы, транспортные накладные, удостоверения, сертификаты, протоколы радиационного контроля, изъятые в ОАО «Выксунский металлургический завод» (т.4 л.д. 77-79, квитанция №405 от 2 июля 2018 г.), на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить по принадлежности в ОАО «Выксунский металлургический завод» (<адрес>);

2.4. Сертификат качества, накладную, протоколы радиационного контроля, изъятые в ОАО «Северсталь» (т.4 л.д. 84-86, квитанция №406 от 5 июля 2018 г.), на основании п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить по принадлежности в ОАО «Северсталь» (<адрес>).

2.5. Документы по ООО «ЛРК» и печать ООО «ЛРК», изъятые у ФИО10 (т.1 л.д.200-203, квитанция №408 от 31 июля 2018 г.); печать ООО «ЛРК» № 2 и банковскую карту «Bank Avangard», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО10 (т.2 л.д. 66, 67-68), на основании п.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г.Чебоксары.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 38915 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.И. Рожкова

Свернуть