Рытикова Анна Викторовна

№ 2-2573/11

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

26 апреля 2011 года г. Таганрог

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

Председательствующего судьи Рыжкова В.Н.,

при секретаре Ткачук Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Таганрогской городской общественной организации «Таганрогская лига потребителей» в интересах неопределенного круга потребителей к Рытиковой Анне Викторовне о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Таганрогская городская общественная организация «Таганрогская лига потребителей» в интересах неопределенного круга потребителей обратилась в суд с иском к Руденко Е.В. о защите прав потребителей, указав, что на основании ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» и в соответствии с Уставом организации инспектором ТГОО «Таганрогская лига потребителей» ФИО6 проведена проверка соблюдения прав потребителей и правил торгового обслуживания при реализации товара, принадлежащего ответчику, в «Магазине распродаж» по <адрес>.

В результате проверки установлено, что в нарушение ст.ст. 7, 8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», п.п. 11, 12, 15 «Правил продажи отдельных видов товаров» в продаже находились: без своевременно предоставленной информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения платье женское торговой марки «SisterPoint»; без своевременно предоставленной информации о способах ухода, о составе, об импортере и его месте нахождения, информации о товаре на русском языке, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия куртка детская торговой марки «LittleOne»; без своевременно предоставленно...

...й информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия джинсы женские торговой марки «XXBYMEXX».

Выявленные нарушения отражены в акте № 31 от 18.02.2011 г.

Таким образом, ТГОО «Таганрогская лига потребителей» просит суд признать противоправными указанные действия, обязать ответчика довести решение суда до сведения потребителей через СМИ, взыскать расходы, понесенные на оплату помощи представителя в размере 2500 руб.

В судебном заседании представитель истца - Комарова Э.В., действующая на основании доверенности от <дата>, поддержала исковые требования, суду пояснила, что 18.02.2011 года, инспектор ТГОО «ТЛП» ФИО6 провела проверку соблюдения прав потребителей и правил торгового обслуживания в «Магазине распродаж» по <адрес>, в котором осуществляет свою предпринимательскую деятельность ответчица.

В результате проверки установлено, что в продаже находится товар с нарушением ст.ст. 7, 8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителя», о чем инспектором был составлен соответствующий Акт.

Ответчица Руденко Е.В. в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещалась надлежащим образом, направленное извещение возвращено в адрес суда в связи с истечением срока хранения, уважительных причин своей неявки суду не представила, о рассмотрении дела в своё отсутствие не просила. Суд с согласия представителя истца, рассмотрел дело в отсутствие ответчицы в порядке заочного производства, о чем вынесено соответствующее определение.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению, при этом суд исходит из следующего:

Согласно ст.45 Закона РФ «О защите прав потребителей» общественные объединения потребителей в случаях, предусмотренных уставом указанных объединений, вправе проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей, составлять Акты о выявленных нарушениях и направлять указанные акты для рассмотрения в уполномоченные государственные органы.

Уставом ТГОО «ТЛП» п.2.2. предусмотрено право на участие в проведении проверок инспекторами сфер торговли и услуг, с оформлением актов проверки. Устав ТГОО «ТЛП» подвергнут обозрению в судебном заседании.

В соответствие с официальными разъяснениями МАП России от 5.03.01 года «О полномочиях общественных объединений потребителей при проведении проверок», общественное объединение самостоятельно в планировании и организации проверок, выборе объекта для проверки и сроков их проведения.

В силу ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).

Если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя.

Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Данная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Статья 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, обязанность изготовителя (исполнитель, продавец) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать наименование технического регламента или иное установленное законодательством РФ о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение, сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг) ; сроке службы или сроке годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению; цену в рублях и условия приобретения товара; гарантийный срок, если он установлен; правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); место нахождения (юридический адрес) изготовителя, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера); информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Аналогичные положения, содержащиеся в п.п. 11, 12, 15 «Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 года в редакции от 27.01.2009 N 50, обязывают продавца:

-доводить до сведения покупателя необходимую достоверную информацию о товарах, их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров;

- при продаже товаров доводить до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов: сертификатом или декларацией о соответствии; копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат: товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о

подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата

соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный

номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или

поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти

документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика,

продавца) с указанием адреса и телефона;

-при продаже товара доводить до сведения покупателя информацию о товаре способами, установленными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, обязательными требованиями стандартов, а если указанными актами они не определены, то способами, принятыми для отдельных видов товаров ; причем, объем обязательной информации о товаре, его изготовителе, передаваемой покупателю вместе с товаром (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации) должен соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обязательным требованиям стандартов; довести до сведения покупателей информацию о товаре на русском языке, а дополнительно, по усмотрению продавца, на государственных языках субъектов РФ и языках народов РФ.

Суд считает установленным, что на момент проверки требования вышеперечисленных норм ответчиком не выполнялись, т.к. в продаже находился товар без своевременно предоставленной информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения платье женское торговой марки «SisterPoint»; без своевременно предоставленной информации о способах ухода, о составе, об импортере и его месте нахождения, информации о товаре на русском языке, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия куртка детская торговой марки «LittleOne»; без своевременно предоставленной информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия джинсы женские торговой марки «XXBYMEXX».

Данное обстоятельство нашло свое подтверждение в Акте проверки № 31 от 18.02.2011г..

Ответчик не представил суду доказательств в опровержение исковых требований, хотя такая обязанность возложена на него требованиями ст. 56 ГПК РФ. При таком положении, суд считает, что исковые требования являются обоснованными и нашли свое объективное подтверждение не только в объяснениях представителя истца, но и в других доказательствах, имеющихся в материалах дела и исследованных в судебном заседании.

Таким образом, суд считает установленным, что на момент проверки при реализации товара были нарушены ст.ст. 7, 8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В силу ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей», ТГОО «ТЛП» вправе предъявлять иски в интересах неопределенного круга лиц, в случае нарушения прав потребителей, противоправности действий предпринимателя в отношении неопределенного круга лиц.При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Суд считает, что ответчика следует обязать довести решение суда до сведения потребителей, путем размещения его в «Уголке потребителя», расположенном в «Магазине распродаж» по <адрес>. Приведенная норма предусматривает также, что одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным объединением потребителей (их ассоциацией, союзом) в интересах неопределенного круга потребителей или отдельного потребителя, суд принимает решение о возмещении общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) судебных расходов, связанных с рассмотрением дела.

Представителем истца, в подтверждение расходов на оплату помощи представлено платежное поручение, выписка из реестра к платежному поручению, из которого следует, что размер оплаты услуг представителя составил 2 500 руб.

Учитывая требования ст.100 ГПК РФ придерживаться разумных пределов при принятии решения о взыскании денежных сумм в пользу стороне по делу за понесенные расходы на оплату услуг представителя, а также разъяснения содержащиеся в Определении Конституционного суда РФ от 17.07.2007г. № 382-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Понедельникова В.В., Поповой Ю.С. и Школьной Н.Ю. на нарушение их конституционных прав частью первой ст.100 ГПК РФ», а также учитывая конкретные обстоятельства дела, суд считает, что заявленная представителем ТГОО «ТЛП» к взысканию с ответчика сумма в размере 2500 рублей за понесенные расходы на оплату услуг представителя по данному делу, является завышенной и не отвечающей разумным пределам, подлежащей снижению до 1500 рублей. Приходя к такому выводу суд учитывает характер спора, а также то, что рассматриваемое судом дело не относится к категории сложных, по делу проведено всего одно судебное заседание, которое не заняло у представителя значительной потери времени, отсутствие у представителя необходимости дополнительно аргументировать свою позицию, составлять новые процессуальные документы, истребовать дополнительные доказательства или предпринимать какие либо иные усилия в предусмотренных ГПК РФ формах для подтверждения обоснованности своих требований, и другие обстоятельства.

В силу ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден, подлежит взысканию с ответчика. Ст. 333.19 НК РФ определила, что при подаче заявлений неимущественного характера пошлина для физического лица, составляет 200 руб. которая и подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 100, 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Таганрогской городской общественной организации «Таганрогская лига потребителей» в интересах неопределенного круга потребителей к Рытиковой Анне Викторовне о защите прав потребителей УДОВЛЕТВОРИТЬ ЧАСТИЧНО.

Признать противоправными действия Рытиковой Анны Викторовны, выразившиеся в реализации <дата> товара в «Магазине распродаж» по

<адрес> без своевременно предоставленной информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения платье женское торговой марки «SisterPoint»; без своевременно предоставленной информации о способах ухода, о составе, об импортере и его месте нахождения, информации о товаре на русском языке, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия куртка детская торговой марки «LittleOne»; без своевременно предоставленной информации о товаре на русском языке, информации об изготовителе и его месте нахождения, информации об импортере и его месте нахождения, без информации о подтверждении соответствия в виде маркировки знаком соответствия джинсы женские торговой марки «XXBYMEXX» и обязать Рытиковой Анну Викторовну прекратить эти действия.

Обязать Рытикову Анну Викторовну довести данное решение до сведения потребителя, путем размещения его в «Уголке потребителя», расположенном в «Магазине распродаж» по <адрес> в течение 10-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Рытиковой Анны Викторовны в пользу Таганрогской городской общественной организации «Таганрогская лига потребителей» 1500 руб., в счет возмещения расходов, понесенных на оплату услуг представителя.

В удовлетворении остальной части исковых требований Таганрогской городской общественной организации «Таганрогская лига потребителей» отказать.

Взыскать с Рытиковой Анны Викторовны в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в кассационном порядке в течение десяти дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение изготовлено в окончательной форме 28.04.2011г.

Председательствующий: В.Н. Рыжков.

№ 5-166-2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ростовская область г.Таганрог ул. Чучева 42/2 11.03.2015 года

Судья Таганрогского городского суда Ростовской области Семеняченко А.В.,

с участием защитника Позднякова А.Ю. по доверенности,

помощника прокурора г. Таганрога Ищенко И.П.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Рытиковой АВ, <дата> года рождения, уроженки г. <данные изъяты>, гражданки РФ со средним образованием, проживающей по адресу: <адрес> имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка,

УСТАНОВИЛ:

17.12.2014 года заместителем прокурора г. Таганрога возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Рытиковой А.В. за то, что она, осуществляя розничную торговлю ювелирными изделиями и состоящая на специальном учете в Донской ГИПН, в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по сделкам, совершенным в рамках договора реализации № ОТ/656-Р от 11.01.2013 года с ООО «ОНИКС Трейдинг», с 04.01.2014 г. по 29.10.2014 г. не направила 28 сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган. Нарушение выявлено прокуратурой г. Таганрога совместно со специалистами Донской государственной инспекции пробирного надзора в период с 20.11.2014 года по 17.12.2014 года в ходе проверки исполнения законодательства о противодейс...

...твии легализации доходов, полученных преступным путем в деятельности ИП Рытиковой А.В. по адресу: <адрес>

В судебном заседании привлекаемая не участвовала, о времени и месте его проведения извещалась, а защитник просил прекратить производство по делу, т.к. ИП Рытикова А.В. за свои бездействия уже привлечена мировым судьей к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Помощник прокурора г. Таганрога возражал прекращению производства по делу, просил привлечь Рытикову А.В. к административной ответственности.

Изучив материалы дела, выслушав защитника, судья полагает, что производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению по следующим мотивам:

Постановлением от 22.01.2015 года мирового судьи судебного участка № 12 г. Таганрога Ростовской области ИП Рытикова А.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания, за то, что она, осуществляя розничную торговлю ювелирными изделиями и состоящая на специальном учете в Донской ГИПН, в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по сделкам, совершенным в рамках договора реализации № № от 11.01.2013 года с ООО «О», с 04.01.2014 г. по 29.10.2014 г. не направила 28 сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган. Нарушение выявлено прокуратурой г. Таганрога совместно со специалистами Донской государственной инспекции пробирного надзора в период с 20.11.2014 года по 17.12.2014 года в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в деятельности ИП Рытиковой А.В. по адресу: <адрес>

На основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела.

Учитывая одни и те же признаки состава административного правонарушения, привлечение ИП Рытиковой А.В. одновременно к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП и по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ недопустимо.

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 24.5, ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Рытиковой АВ на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Семеняченко А.В.

№ 12-90/15

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Таганрог 13.03.2015 года

Судья Таганрогского городского суда Ростовской области Злобин Д.Л., с участием:

Помощника прокурора Ищенко И.П., ИП Рытиковой А.В., представителя Рытиковой А.В. по доверенности – Поздняковой Т.В.,

рассмотрев жалобу ИП Рытиковой А.В. на постановление от <дата> мирового судьи судебного участка №12 Таганрогского судебного района Ростовской области о привлечении к административной ответственности по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ индивидуального предпринимателя – ИП Рытиковой А.В. <данные изъяты> адрес: <адрес>, ранее к административной ответственности за однородные правонарушения не привлекалась,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением от <дата> мирового судьи судебного участка № Таганрогского судебного района Ростовской области ИП Рытикова А.В. <данные изъяты> признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>. за то, что в нарушение требований закона ИП Рытиковой А.В. не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, а также не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию.

Постановление мотивировано мировым судьей со ссылкой на имеющиеся доказательства по делу.

<дата> ИП Рытикова А.В. подала в суд жалобу на указанное постановление с целью его отмены и прекращения дела об административном правонарушении, так как в отношении нее также составлен материал по ст.15.27 ч.2 КоАП РФ. При этом ч.2 ст.15.27 КоАП РФ охватывает действия, предусмотренные ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. Таким образом, он...

...а дважды может быть привлечена к административной ответственности за совершение одного и того же административного правонарушения, что недопустимо.

В судебном заседании Рытикова А.В. и ее представитель Позднякова Т.В. доводы жалобы не поддержали, сообщив суду, что дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ прекращено. Просили суд снизить наказание и назначить его ниже низшего предела, предусмотренного статьей КоАП РФ.

Выслушав участников судебного заседания, доводы жалобы, судья признает её требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судьей установлено, что прокуратурой г. Таганрога совместно со специалистами Донской государственной инспекции пробирного надзора в период с <дата> по <дата> проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в деятельности ИП Рытиковой А.В. (юридический адрес: <адрес>; адрес местонахождения: <адрес> осуществляющей розничную торговлю ювелирными изделиями <данные изъяты>

В ходе проверки Прокуратурой г. Таганрога установлено, что Рытикова А.В. в нарушение положений Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ не стала на учет в Росфинмониторинге, не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля, не назначила должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, обучение в форме вводного и дополнительного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с работниками не проводит, идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не осуществляет, сведения в уполномоченный орган о сделках купли-продажи недвижимого имущества на сумму свыше 3000000 рублей, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган не представляет, операции по беспроцентным займам, характеризующим сделку как необычную, не выявляет и не фиксирует.

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма регулируются Федеральным законом от 07.08.2011 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115- ФЗ.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований ИП Рытиковой А.В. не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, а также не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию.

Согласно п.5 Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Под операциями с денежными средствами или иным имуществом согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Одной из мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в силу статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ является организация и осуществление внутреннего контроля.

Статьей 3 закона определено, что внутренний контроль - это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

При этом под организацией внутреннего контроля понимается совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Под осуществлением внутреннего контроля понимается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

Статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ определен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

В силу части 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

В соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях, в том числе проводить идентификацию контрагентов.

Согласно пп.б п.1 и п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», а также п.10 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденного приказом ФСФМ от 03.08.2010 года № 203, к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требований в виде обязательного прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изложенное свидетельствует о том, что в рассматриваемой ситуации ИП Рытикова Л.В. является продавцом ювелирных изделий по смыслу статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ, и на нее распространяются требования названного закона.

Следовательно, ИП Рытикова А.В. является субъектом вмененного ей административного правонарушения.

Таким образом, судья приходит к выводу, что факт совершения правонарушения, как и вина Рытикова А.В., установлена.

Действия Рытикова А.В. мировым судьей верно квалифицированы по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, как неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.

При назначении наказания мировым судьей учтены характер совершенного правонарушения, смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние правонарушителя. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. При этом мировым судьей учтено, что Рытикова А.В. впервые привлекается за подобные правонарушения, и назначено административное наказание в виде минимального административного штрафа.

Жалоба заявителя не содержит ссылки на те существенные обстоятельства, в силу которых постановление мирового судьи подлежит безусловной отмене.

Руководствуясь ст. 30.7-30.9 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление мирового судьи судебного участка №12 Таганрогского судебного района Ростовской области от <дата> о признании ИП Рытикова А.В. <данные изъяты> виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в размере <данные изъяты> оставить без изменения, а жалобу ИП Рытиковой А.В. - без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу со дня его вынесения.

Судья Злобин Д.Л.