Сорогина Елена Александровна

УИД 66RS0030-01-2023-000379-05

Дело № 2-382/2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06.06.2023 г. Карпинск

Карпинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Базуевой В.В.,

при секретаре судебного заседания Чешуиной Н.А.,

с участием помощника прокурора города Карпинска Носовой С.А.,

истца Сорогиной Е.А.,

ответчика Мельникова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сорогиной Елены Александровны к Мельникову Владимиру Семеновичу о признании утратившим право пользования жилым помещением,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Карпинский городской суд <адрес> с вышеуказанным иском. В исковом заявлении указано, что истец является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Ответчик является ее знакомым, который попросил зарегистрировать его в жилье истца на месяц и пусть его пожить. Спустя месяц ответчик уехал на другое место жительства, но с регистрационного учета сниматься не желает. Принимая во внимание, что ответчик членом ее семьи не является, длительное время по месту регистрации не проживает, не участвует в оплате коммунальных услуг, просит признать ответчика утратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>.

Истец Сорогина Е.А. в судебном заседании представила письменное заявление об отказе от иска, указав, что отказ от иска является добровольным, последствия прекращения дела в связи с отказом от иска известны и понятны.

Ответчик Мельников В.С. в судебном заседании не возражал прекращению дела в связи с отказом истца...

... от иска.

Помощник прокурора города Карпинска Носова С.А. в судебном заседании не возражала прекращению дела в связи с отказом истца от иска.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе отказаться от иска. Суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд, изучив представленное ходатайство, а также материалы гражданского дела, находит данное ходатайство о прекращении производства по делу подлежащим удовлетворению, так как это не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В силу п.3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с прекращением производства по делу подлежит возврату уплаченная при подаче иска государственная пошлина.

Руководствуясь ст.ст. 39, 220, 224 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Гражданское дело по исковому заявлению Сорогиной Елены Александровны к Мельникову Владимиру Семеновичу о признании утратившим право пользования жилым помещением, производством прекратить в связи с отказом истца от иска.

Возвратить истцу Сорогиной Елене Александровне государственную пошлину, уплаченную по чеку-ордеру от 12.04.2023 в размере 300 (триста) руб..

Разъяснить, что в соответствии со ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в течение пятнадцати дней в Свердловский областной суд с принесением жалобы через Карпинский городской суд Свердловской области.

Судья В.В. Базуева

Дело № 5-522/15

Срок предъявления к исполнению 2 года.

Дата выдачи:­­­­­­­­­­­­­___________________

постановление

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Судья Первомайского районного суда <адрес> края Анциферова О.Е., <адрес>

рассмотрев материал по делу об административном правонарушении, возбужденному по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, уроженки <адрес>, ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ г., зарегистрированной по адресу: <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

<адрес> совместно с Дальневосточной государственной инспекцией пробирного надзора проведена проверка исполнения требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности ИП Сорогиной Е.А.

По итогам проверки ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора <адрес> ФИО3 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту непредставления ИП Сорогиной Е.А. в уполномоченный орган в сроки, установленные п.п. п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведений об операции с денежными средствами или иными имуществом, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

ИП Сорогина Е.А. в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом, сведений о причинах неявки суду не предоставила, ходатайства об отложении слушание дела не заявляла. При указанных обстоятельствах, в силу ст. 25.1 КоАП Р...

...Ф, суд полагает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

Помощник прокурора <адрес> в судебном заседании указала, что в действиях ИП Сорогиной Е.А. имеется состав вмененного правонарушения.

Защитник ИП Сорогиной Е.А. в судебном заседании согласился с привлечением ИП Сорогиной Е.А. к административной ответственности, просила назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Выслушав помощника прокурора <адрес>, защитника ИП Сорогиной Е.А., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях состоит в бездействии организации, выражающееся в невыполнении или ненадлежащем выполнении какого-либо требования законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма о фиксировании, хранении и представлении информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и об организации внутреннего контроля за выполнением приведенных выше предписаний закона по фиксированию, хранению и представлению информации.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно- исследовательских целях либо в составе и инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно – технического назначения. На индивидуального предпринимателя распространяются требования настоящего закона.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона организации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны - вставать на учет в уполномоченном органе, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ внутреннего контроля, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 667, утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.

Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» были внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 7 Закона № – ФЗ в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организации разработаны правила внутреннего контроля, утвержденные ИП Сорогиной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ г., приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Сорогина Е.А. назначена ответственным должностным лицом, за соблюдение законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализацию правил внутреннего контроля.

Как следует из материалов дела, в результате проверки исполнения требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ИП Сорогиной Е.А., было установлено, что ИП Сорогиной Е.А. в нарушение п.2 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 667, Правила внутреннего контроля не приведены в соответствие с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 667; в нарушение п.2 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», в организации правила внутреннего контроля не приведены в соответствие с настоящим постановлением, осуществляющей операции по купле- продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В правилах внутреннего контроля отсутствуют: программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании; программа, регламентирующая порядок действия в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции; программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с п.п.6 п.1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Также проверкой было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Сорогиной Е.А., в нарушение п.п.4 п.1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" допущено нарушение сроков предоставления в Росфинмониторинг информации, по сделкам, подлежащим обязательному контролю, основанием которого является передача товара на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а именно, по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № МГ1205\1, заключенному с ИП ФИО4; по договору поставки ювелирных изделий от ДД.ММ.ГГГГ № 182, заключенному с ООО «Чистое искусство»; по договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № 111-ХБ, заключенному с ООО «Торговый Дом «Камея Ко»; по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 4288, заключенному с ООО «Лукас Золото»; по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 0-128, заключенному с ООО «Родолит»; по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 24, заключенному с ООО «ТЕОС»; по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № ПТК00265, заключенному с ООО «Первая Торговая Компания».

Как следует из материалов дела, сведения об указанных сделках по приобретению ювелирных изделий, на сумму, превышающую 600000 руб., предусмотренные п.п.4 п.1 ст.7 Закона № 115- ФЗ, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в виде сообщений формы 4-СПД не направлялись. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Сорогиной Е.А. было направлено 2 сообщения в Росфинмониторинг по форме 4-СПД о сделках, подлежащих обязательному контролю. Однако, ИП Сорогиной Е.А. направляла сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу только по операциям передачи товара (ювелирных изделий из драгоценных металлов) при условии, что стоимость товара, поступившего по одной товарной накладной, равна или превышает 600000 рублей. ИП Сорогина Е.А. не приняла во внимание разъяснение Росфинмониторинга от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в случае если стоимость отдельной партии товара по договору (сделке) меньше 600000 руб. (порогового значения), а общая стоимость нескольких партий товара равна или превышает его, то соответствующая информация представляется каждый раз, когда стоимость нескольких партий товара, достигнет порогового значения, организация представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Вина ИП Сорогиной Е.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснениями ИП Сорогиной Е.А.; справкой Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора от ДД.ММ.ГГГГ г.; приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Сорогиной Е.А. ответственным лицом за соблюдением законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; приказом № ИП Сорогиной Е.А. о перечне сотрудников, которые должны проходить подготовку и обучение; свидетельством о внесении записи в ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации Сорогиной Е.А. в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельством о постановке Сорогиной Е.А. на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; свидетельством о постановке Сорогиной Е.А. на специальный учет в Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата» <данные изъяты>

При таких обстоятельствах, судья считает, что в действиях ИП Сорогиной Е.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность ИП Сорогиной Е.А., судом не установлено.

С учетом характера совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить ИП Сорогиной Е.А. административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.

На основании ст. ст. 23.1, 25.1 29.9 и 29.10 КоАП РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя ФИО1 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50000 руб. (пятьдесят тысяч рублей).

Штраф перечислить:

№

№

№

№

№

№

№

№

Наименование платежа: штраф за административное правонарушение.

Неуплата штрафа в 60-тидневный срок, в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд <адрес> в 10-дневный срок.

Судья: О.Е. Анциферова