Тимошенков Виталий Владимирович

Дело № (у/<адрес>) КОПИЯ

УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 13 декабря 2022 года

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего: Рудь Г.Н.,

при секретаре: Ворониной О.Н.,

с участием государственного обвинителя: Федяевой О.С.,

подсудимого: Тимошенкова В.В.,

защитника - адвоката: Волченко Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Тимошенкова В. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, трудоустроенного в <данные изъяты> мастером, зарегистрированного в <адрес>, и проживающего в <адрес> г. <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тимошенков В.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Тимошенков В. В. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, получил от лица 1 (дело в отношение которого выделено в отдельное производство) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Строй плюс» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Строй плюс») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), Акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России»), Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» (ПАО «Банк ВТБ»), Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО...

... «УБРиР»), Публичное акционерное общество «РОСБАНК» (ПАО «РОСБАНК»), Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Авангард» (ПАО АКБ «Авангард»), расчетные счета для ООО «Строй плюс» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть лицу 2 и лицу 3 (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй плюс».

Далее Тимошенков В.В., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Строй плюс» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица 1 предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Строй плюс» с подключением к ним системы ДБО и сбыта лицу 2 и лицу 3 электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Строй плюс», поскольку лицо 2 и лицо 3, а также иные участники преступления самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Строй плюс», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй плюс», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Строй плюс» Тимошенкове В.А., который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Строй плюс» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «УБРиР» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление об акцепте оферты, заявления об открытии счетов, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которых ООО «Строй плюс» в лице Тимошенкова В.В. ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Интернет-банк Light» ПАО «УБРиР», с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа – Аналога собственноручной подписи (далее по тексту АСП), который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «УБРиР», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «УБРиР» для работы в системе «Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Тимошенков В.В. в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, вновь обратился в отделение банка ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>, где подписал заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР», по результатам рассмотрения которого, Тимошенков В.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес> получил банковскую карту Visa Unembossed №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «УБРиР», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, находясь возле отделения банка ПАО «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ему банковскую карту Visa Unembossed №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «УБРиР», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжениие своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом № в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетный счет № и специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк О.» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо. Также ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, получил бизнес-карту – Mastercard Bussiness non perso № и банковскую карту Visa Business Debit №, обслуживающие специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, находясь возле отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО Банк «ФК Открытие» для работы в системе «Интернет-Банк», а также, бизнес-карту – Mastercard Bussiness non perso № и банковскую карту Visa Business Debit №, обслуживающие специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Тимошенков В.В. в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, вновь обратился в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где подписал заявление об оказание услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», с указанием номера телефона №, зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которого, Тимошенков В.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, получил бизнес-карту – Mastercard Bussiness non perso №, обслуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, находясь возле отделения банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей бизнес-карту – Mastercard Bussiness non perso №, обслуживающую специальный карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжениие своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом № в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в которых указал номер телефона № зарегистрированный на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО АО «Альфа-Банк» с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо. Также ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В., находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, получил банковскую карту MC PayPass №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, находясь возле отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СТРОЙ ПЛЮС» в АО «Альфа-Банк» для работы в системе «Интернет-Банк», а также банковскую карту MC PayPass №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в АО «Альфа-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом № в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление о присоединении, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «Сбербанк России» для работы в системе «Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, вновь обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где подписал заявление на получение бизнес-карты, по результатам рассмотрения которого, Тимошенков В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция по счету с использованием банковской карты, находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, получил банковскую карту Visa Business №, обсуживающую расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была совершена первая операция по счету с использованием банковской карты, Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей банковскую карту Visa Business №, обслуживающую расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «Сбербанк России», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом № в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. в ПАО «РОСБАНК» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «PRO ONLINE» с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «РОСБАНК» для работы в системе «Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати для ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи кэш-карты, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которых ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО. Затем ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> получил флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин № c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: <адрес> лично передал ей данные для доступа и авторизации: флэш-карту, содержащую файлы с открытыми и закрытыми электронными ключами для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин № c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, вновь обратился в отделение банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, где подписал заявление на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема-передачи кэш-карты, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которых, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> получил сертификат ключа подписи, логин № c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс».

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, умышленно, в дневное время, находясь возле отделения банка АО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей данные для доступа и авторизации: сертификат ключа подписи, логин № c соответствующим ему паролем, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» для работы в системе «Интернет-Банк», а также кэш-карту №, обслуживающую расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс».

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Р в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. прибыл в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета для ООО «Строй плюс», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строй плюс», ранее полученной им от лица №, при этом подписал заявление о предоставлении услуг Банка, с указанием номера телефона № зарегистрированного на неустановленное следствием лицо, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице директора Тимошенкова В.В. в ПАО «Банк ВТБ» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес-Онлайн» с использованием идентификатора для работы в системе «Клиент-Банк Онлайн» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер телефона №, зарегистрированный на неустановленное следствием лицо.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, лично передал ей данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Строй плюс» в ПАО «Банк ВТБ» для работы в системе «Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Тимошенков В.В. от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Тимошенкова В.В., данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.80-90, л.д.135-137), которые он не оспорил в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему от знакомого М поступило предложение за денежное вознаграждение открыть на его имя фирму. М ему объяснил, что он должен зарегистрировать на себя юридическую организацию, на непродолжительное время, примерно на несколько месяцев, за что он получит денежные средства, после чего фирма будет ликвидирована. М пояснил, что его знакомой Р необходима организация, на расчетные счета которой можно будет перевести денежные средства, так как у ее организации счета были закрыты. Он согласился с предложением М, так как находился в трудном финансовом положении, не имел официального трудоустройства. М пояснил, что за регистрацию на его имя фирмы, а также за открытие расчетных счетов для организации ему ежемесячно будут выплачиваться денежные средства в размере 5 000 – 10000 рублей. М пояснил, что фактически никакой финансово - хозяйственной деятельности он осуществлять не будет, буду лишь номинальным директором. Сам он не планировал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в зарегистрированной на его имя фирме и не осуществлял, согласился с предложением зарегистрировать на его имя фирму только в целях получения денежного вознаграждения. Опыта в коммерческой деятельности и управлении ООО он не имел и не имеет. Через какое-то время М сообщил, что необходимо арендовать офис для дальнейшей регистрации на его имя фирмы. Он встретился с М в <адрес>, с ним был ранее ему не знакомый К, которому он передал свой паспорт и СНИЛС. Далее они проследовали к зданию по адресу: <адрес>А. С арендодателем общался непосредственно К, а он по его просьбе, насколько помнит, подписал договор аренды офисного помещения. Офис расположен на 3 этаже здания по адресу: <адрес>. Печать для организации ООО «Строй плюс» он самостоятельно не оформлял. Далее через несколько дней ДД.ММ.ГГГГ М сообщил, что необходимо оформить на него электронно-цифровую подпись. М пояснил, что данная процедура необходима для подачи документов в налоговый орган О.. Он встретился с М, и Р, которая отвезла его и М в БЦ «Меридиан» по адресу: <адрес>. для получения ЭЦП. Он все сделал, как ему сказал М, передал свой паспорт и СНИЛС сотруднику офиса, сообщил, что ему нужна ЭЦП для регистрации на его имя ООО в ИФНС. ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «Компания «Тензор» по адресу: <адрес> подписал заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭЦП на его имя, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. Далее, он неоднократно приезжал в офис ООО «Компания «Тензор» где подписывал необходимые документы. Может пояснить, что подписи в вышеуказанных документов от его имени выполнены им. Он обращался в данную компанию только по просьбе К В ООО «Компания «Тензор» он получал 2 конверта, внутри которых находился флеш-носитель, полученные им конверты с флеш-носителями он сразу же передавал К, когда выходил из офиса ООО «Компания «Тензор» у себя он никакие документы и предметы никогда не оставлял. Документы для регистрации на его имя ООО «Строй плюс» в налоговом органе он сам не составлял и не направлял в налоговый орган, также он не использовал ЭЦП для подписания документов необходимых для регистрации ООО на его имя, так как она находилась все время у К Ездил, ли он в налоговый орган, в настоящее время, он не помнит, достоверно пояснить не может. В ходе допроса ему на обозрение следователем представлены копии регистрационного дела ООО «Строй плюс», в заявлении о государственной регистрации юридического лица указан номер телефона и адрес электронной почты, доступа к которому он не имел, предполагает, что их указывал К, при составлении документов. На основании указанных документов может пояснить, что ООО «Строй плюс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, с уставным капиталом в размере 10000 рублей, по адресу: <адрес>, основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами. Документы для регистрации поступили в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи от его имени. Также может пояснить, что документы, связанные с избранием на должность директора ООО «Строй плюс» Свидетель №7, а в дальнейшем Р он самостоятельно не подготавливал, в налоговый орган не направлял, также он не использовал ЭЦП для подписания документов необходимых для этого. ДД.ММ.ГГГГ К сообщил ему, что необходимо открыть расчетные счета в кредитных организациях для ООО «Строй плюс». Так, согласно предоставленным ему на обозрение копиям юридического дела ООО «Строй плюс» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ДД.ММ.ГГГГ он встретился с К возле офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> в БЦ «Гринвич», К ему передал пакет документов, и печать ООО «Строй плюс», которые необходимо предоставить для открытия счета ООО «СТРОЙ ПЛЮС» в банке, объяснил какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы. Он все сделал, как ему говорил К, указал номер телефона, который ему сказал К: №. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета для ООО «СТРОЙ ПЛЮС» в рублях РФ с подключением системы ДБО. Далее ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, где получил банковскую карту Visa. Подписи в указанных документах юридического дела ООО «СТРОЙ ПЛЮС» от его имени выполнены им. Все полученные предметы и документы, в том числе банковскую карту он передал К, который ждал его возле отделения банка. Так, согласно предоставленным ему на обозрение копиям юридического дела ООО «Строй плюс» в ПАО Банк «ФК Открытие», он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе Р обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>. Возле банка Р дала ему уставные документы ООО «Строй плюс», печать ООО «Строй плюс» и сказала, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие», объяснила, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказала, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорила Р Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет и специальный карточный счет в рублях РФ с подключением система ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». Также ДД.ММ.ГГГГ он получил бизнес-карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где подписал заявление об оказание услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», в результате рассмотрения которого он ДД.ММ.ГГГГ получил две банковские карты. Все вышеперечисленные документы от его имени подписаны им. Предметы и документы, которые он получил в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе банковские карты, он передал сразу же после выхода из банка Р Так, согласно предоставленным ему на обозрение копиям юридического дела ООО «Строй плюс» в АО «Альфа-Банк», он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе К обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>. Возле банка К дал ему уставные документы ООО «Строй плюс», печать ООО «Строй плюс» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «Альфа-Банк», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорил К. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ООО «Строй плюс» в АО «Альфа-Банк» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в рублях РФ с подключением система ДБО АО «Альфа-Банк». Также ДД.ММ.ГГГГ он получил банковскую карту. Все вышеперечисленные документы от его имени подписаны им. Предметы и документы, которые он получил в отделении банка АО «Альфа-Банк», в том числе банковскую карту, он передал сразу же К, который ждал его возле отделения банка. ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе Р обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>. Возле банка Р дала ему уставные документы ООО «Строй плюс», печать ООО «Строй плюс» и сказала, что должен будет открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», объяснила, какие вопросы будут задавать сотрудники банка, сказала, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как говорила Р Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ООО «Строй плюс» в ПАО «Сбербанк России» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в рублях РФ с подключением система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». Далее ДД.ММ.ГГГГ он получил банковскую карту. Также ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Р вновь обратился в ПАО «Сбербанк России», где подписал доверенность на имя Р Все вышеперечисленные документы от его имени подписаны им. Предметы и документы, которые получил в отделении банка ПАО «Сбербанк России», в том числе банковскую карту, передал сразу же после выхода из банка Р ДД.ММ.ГГГГ он, совместно с К, М и Р, проследовал на автомобиле Р к отделению банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>. Возле банка в машине Р дала ему уставные документы ООО «Строй плюс», печать и сказала, что он должен будет открыть расчетные счета. Он все сделал, как ему говорила Р, ответил на вопросы, так как она его учила, указал номер телефона, который сказала Р Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка ООО «Строй плюс» в ПАО «РОСБАНК» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в рублях РФ с подключением система ДБО. В указанном заявлении подпись от его имени выполнена им. Документы, которые он получил в отделении банка ПАО «РОСБАНК», передал сразу же после выхода из банка Р ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Р обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>. Возле банка Р дала уставные документы ООО «Строй плюс», печать и сказала, что должен будет открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», объяснила, какие вопросы будут задавать сотрудники банка, и что необходимо отвечать. Он все сделал, как говорила Р, указал номер телефона, который сказала Р: №. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях РФ. Также ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, сертификат ключа подписи, логин № и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту. Подписи в указанных документах от его имени выполнены им. Все предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ передал Р Затем, ДД.ММ.ГГГГ вновь обратился в ПАО АКБ «Авангард» в отделение по адресу: <адрес> по просьбе Р с заявлением на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», также подписал заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», сертификат ключа подписи, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», в котором указал номер телефона № по просьбе Р, доступа к которому не имел, акт приема-передачи кэш-карты, в результате рассмотрения которых ДД.ММ.ГГГГ находясь в ПАО АКБ «Авангард» в отделение по адресу: <адрес> получил сертификат ключа подписи, логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту. Подписи в указанных документах от его имени выполнены им. Все предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ он передал Р ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Р обратился в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>. Возле банка Р дала уставные документы ООО «Строй плюс», печать и сказала, что должен будет открыть расчетные счета в ПАО «Банк ВТБ». Все сделал, как говорила Р, указал номер телефона, который сказала Р, чтобы у третьих лиц был доступ к расчетным счетам. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ООО «Строй плюс» в ПАО «Банк ВТБ» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет, а ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет в рублях РФ с подключением система ДБО ПАО «ВТБ Банк». Банковскую карту в ПАО «Банк ВТБ» он не получал. Документы, которые он получил в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», он передал сразу же после выхода из банка Р После открытия всех счетов Р передала ему несколько раз денежные средства за открытие на его имя ООО «Строй плюс», а также счетов в кредитных организациях на ООО «Строй плюс», в общей сумме он получил от Р денежные средства в размере 20 000 рублей. Он вопросами фирмы ООО «Строй плюс» не занимался. При ее регистрации он сам финансово-хозяйственной деятельностью по фирме заниматься не собирался, знал, что никакого отношения к ней иметь не будет. Ничего по поводу движения денежных средств по счету он пояснить не может, так как ему не было ничего известно, доступа к расчётным счетам он не имел, так как доступ к счетам передал К и Р С кем из контрагентов ООО «Строй плюс» осуществляло свою деятельность ему неизвестно. При открытии расчетных счетов, ему сотрудники банка ему объясняли о том, что передавать банковские карты, документы из банка, сообщать логины и пароли третьим лицам нельзя. Он понимает, что банковские карты, ключи доступа к клиент-банку, логины и пароли, служат для ведения финансовой деятельности, в том числе для приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе система Интернет-Банк служит для дистанционного доступа к счетам.

Кроме того, виновность подсудимого Тимошенкова В.В., подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель №3 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, за то, что он передал паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о номинальном учредителе и директоре ООО «Промторг». В ООО «Промторг» он являлся лишь номинальным директором, финансово-хозяйственную деятельность там он не вёл. Были ли банковские операции между ООО «Промторг» и ООО «Стройплюс» он ничего пояснить не может, так как доступа к банковским счетам ООО «Промторг» у него не было, потому что доступ к счетам он передавал К. Директора ООО «Стройплюс» Тимошенкова В.В. он не знает, по поводу деятельности организации с ним не общался, договоры с ним не заключал.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что он подсудимый приходится сыном. У сына нет опыта коммерческой деятельности, ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также управления фирмой. Руководящие должности никогда не занимал. О том, что на него была зарегистрирована организация ООО «Строй Плюс» ему ничего не известно, а также о том, что его сын открывал расчетные счета в кредитных организациях ему также ничего не известно. Он ему об этом ничего не рассказывал. ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. работал грузчиком и разнорабочим, в какой именно организации ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ сын уезжал в <адрес> на заработки.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д.70-73), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу <адрес> <адрес>. В ее обязанности входит выполнение планов продаж, и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ПАО «УБРиР», в том числе заключение договоров на обслуживание и открытие расчетных счетов. Что касается документов на открытие счета из юридического дела ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» ООО «Строй Плюс», предъявленного ей на обозрение в ходе допроса, может пояснить, что до ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент - уполномоченное лицо ООО «Строй Плюс» - Тимошенков В.В., который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Строй Плюс», Решение учредителя № ООО «Строй Плюс», паспорт Тимошенков В.В., как директора ООО «Строй Плюс», Устав ООО «Строй I Плюс», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Строй Плюс». Личность уполномоченного лица, по регламенту, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей была заведена заявка на открытие расчётного счета, по процедуре открытия расчётных счетов для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. Затем документы были направлены в правовой отдел, и ООО «Строй Плюс» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет, что отраженно в документах - заявление на открытие расчетного счета, а также корпоративный расчетный счет, что отраженно в документах - заявление на открытие корпоративного расчетного счета. После этого была заведена заявка на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел ДД.ММ.ГГГГ или позже, по регламенту, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, по регламенту, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д.196-197), данных в ходе предварительного следствия, следует, что является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков. Регистрационное дело ООО «Строй плюс» находится на оперативном хранении в помещениях архива, находящихся в ведении отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. Из документов, находящихся в регистрационном деле ООО «Строй плюс», следует, что ДД.ММ.ГГГГ непосредственно от Тимошенкова В.В. в ЕРЦ поступил пакет документов на регистрацию создания юридического лица - ООО «Строй плюс», а именно: заявление о создании юридического лица, устав Общества, решение о создании, указанные документы были направлены по каналам связи, путем использования ЭЦП, которая была изготовлена ООО «Компания «Тензор». В заявлении о создании юридического лица указана следующая контактная информация: номер телефона – №, адрес электронной почты. ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов ЕРЦ принято решение о создании юридического лица ООО «Строй плюс» которому присвоен №. ДД.ММ.ГГГГ в ЕРЦ (ИФНС по <адрес>–<адрес>) по каналам связи поступил пакет документов: заявление по форме № от Свидетель №7, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о вступлении в должность директора ООО «Строй плюс» Свидетель №7 Также может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о вступлении в должность директора ООО «Строй плюс» Р на основании документов поступивших в регистрирующий орган по электронным каналам связи.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.3 л.д.199-201), данных в ходе предварительного следствия, следует, что занимает должность начальника операционно-кассового отдела в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>А. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов физических и юридических лиц, контроль за работой отдела. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО АКБ «Авангард» обратился Тимошенков В. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.– руководитель ООО «Строй плюс» в отделение по адресу: <адрес>А (в <адрес> только одно отделение ПАО АКБ «Авангард», расположение по указанному адресу). Личность клиента была идентифицирована ею, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. Тимошенков В.В. подписал следующие документы: заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати, соглашение, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», акта приема-передачи кэш-карты, по результатам рассмотрения которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением к системе ДБО. Также может пояснить, что подлинность подпись Тимошенкова В.В. в карточке с образцами подписей и оттиска печати была засвидетельствована ею. Далее, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), сертификат ключа подписи, логин № и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту с номером №. В документах Тимошенков В.В. указывал номер телефона: № для подключения пакета услуг «Бесплатный» и услуги СМС-информирования. Далее ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. вновь обратился в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, где подписал заявление на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в связи с утерей старого ключа ЭЦП, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», акт приема передачи кэш-карты. Может пояснить, что повторная генерация комплекта ключей ЭЦП происходит по заявлению клиента либо в связи с утерей ранее выданных файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), либо в связи с тем, что флэш-носитель не открывается на компьютере клиента из-за внутренних неполадок флеш-носителя. По рассмотрению указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В., находясь в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки на специальном носителе (флеш-карте), сертификат ключа подписи, логин № и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», кэш-карту с номером № Уточняет, что перед открытием расчетного счета сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «Авангард Интернет-Банк», использовать банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Что касается ООО «Стройплюс», то все документы от имени данного Общества предоставлялись и подписывались директором Тимошенковым В.В., какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д.203-206), данных в ходе предварительного следствия, следует, что является главным специалистом сектора обслуживания юридических лиц (СОЮЛ) ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>. В ее основные обязанности входит привлечение клиентов, открытие и ведение счетов юридических лиц, а так же иные обязанности. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Банк ВТБ» обратился Тимошенков В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.– руководитель ООО «Стройплюс» в отделение по адресу: <адрес>, в целях открытия расчетного счета для Общества. Личность Тимошенкова В.В. в обязательном порядке была установлена сотрудником банка Ч путем проверки его оригинала паспорта. Далее Тимошенков В.В. подписал типовые анкеты и документы, в том числе заявление о предоставлении услуг Банком, по рассмотрении которого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» был открыт расчетный счет с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», с использованием идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона, указанный Тимошенковым В.В. Также, ДД.ММ.ГГГГ был открыт специальный карточный счет для ООО «Строй плюс». Также может пояснить, что банковская карта для ООО «Строй Плюс» была выпущена, но клиент – Тимошенков В.В. ее не забирал в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», поэтому движение по специальному карточному счету № «Строй плюс» отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк ВТБ» от лица ООО «Стройплюс» обратилась Р, которая заполнила соответствующие анкеты в банке, подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, в связи с тем, что в данном Обществе сменился директор. При смене директора в ООО необходимо предоставить в банк заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на совершение деятельности от имени ООО «Строй плюс», сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Предложение по открытию банковских счетов на условиях, на которых данный счет открывал Тимошенков В.В., является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ). Все формы анкет, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ) и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Перед открытием расчетного счета сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «Клиент-Банк», использовать банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Что касается ООО «Строй плюс», то все документы от имени данного Общества предоставлялись и подписывались директором Тимошенковым В.В., какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют.

Из оглашенных показаний свидетеля Т (т.3 л.д.213-215), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает главным экспертом по безопасности в ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>. В ПАО «Росбанк» работает ДД.ММ.ГГГГ г. В ее должностные обязанности входит обеспечение безопасности офисов Банка на территории <адрес>, взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов Банка в правоохранительных органах и в судах. ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Кировский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, обратился для открытия расчетного счета Тимошенков В. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. – единственный учредитель и директор ООО «Строй плюс», где подписал вопросник для клиентов юридических лиц, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявления на комплексное оказание услуг в ПАО «Росбанк». В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» Тимошенков В.В. указал номер телефона № и адрес электронной почты: <данные изъяты> В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №. Также клиенту была подключена услуга «СМС-информирование», согласно которой Банк предоставляет на номер телефона указанный в заявлении № информацию о входе в систему ДБО с указанием IP-адреса, с которого осуществлялся вход, информацию о не проведении операции Банком. В заявлении Тимошенков В.В. просит оформить банковскую карту Visa Business, данную карту Тимошенков В.В. не получал, транзакции по карте отсутствуют. Иногда бывает, что клиенты оставляют заявку на выпуск банковской карты, но в дальнейшем ее не забирают за ненадобностью. Был ли сгенерирован Тимошенковым В.В. сертификат ключа проверки электронной подписи, пояснить не может, так как копия Сертификата в юридическом деле ООО «Строй плюс», представленном ей на обозрение, отсутствует. Уточняет, что перед открытием расчетного счета Тимошенкову В.В. было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО «Строй плюс», а также работать в системе ИКБ, использовать банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. В данном случае все документы от имени ООО «Строй плюс» предоставлялись и подписывались директором Тимошенковым В.В. какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 (т.4 л.д.47-50), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему от К поступило предложение зарегистрировать на свое имя организацию ООО «СЕРВИС-НК» и открыть расчетные счета для организации, за денежное вознаграждение. В период ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе К за денежное вознаграждение передал свой паспорт К для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении него, как номинального директора ООО «СЕРВИС-НК», а также открыл расчетные счета в кредитных организациях и передал доступ к ним К, по данному поводу его допрашивали в качестве подозреваемого по уголовному делу. Тимошенкова В.В. узнал через К, когда ездил вместе с К в отделения банков для открытия расчетных счетов на ООО «СЕРВИС-НК». Знает, что он являлся таким же номинальным директором, как и он. По поводу того, что ООО «СЕРВИС-НК» являлось контрагентом ООО «Строй плюс», он ничего пояснить не может, так как доступа к банковским счетам ООО «СЕРВИС-НК» у него не было. На основании расписки в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, документы, связанные с избранием его на должность директора ООО «Стройплюс» поступили в налоговый орган. Он сам не составлял и не направлял в налоговый орган указанные документы, также он не использовал ЭЦП для подписания документов необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ по поду избрания его на должность директора ООО «Строй плюс». Предполагает, что документы в налоговый орган были направлены Р с использованием ЭЦП зарегистрированной на его имя, которую он получил в ООО «Компания Тензор».

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д.208-211), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в должности руководителя команды партнерского и О. привлечения АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит привлечение партнеров и клиентов в банк. ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. – учредитель и директор ООО «Строй плюс» обратился в Операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, при этом отделение закрепление счета выбрано «Парк Гагарина», для открытия расчётного счета, личность Тимошенкова В.В. была идентифицирована, Тимошенкову В.В. на подпись были переданы следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживание в АО «Альфа-Банк», по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» в лице Тимошенкова В.В. открыло расчетный счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования идентификатора для работы в системе «Альфа Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №. Также в своем заявлении Тимошенков В.В., просил выпустить банковскую карту MC PayPass, в результате чего на ООО «Строй плюс» была выпущена банковская карта к расчетному счету с номером №. Указанную банковскую карту Тимошенков В.В. получил ДД.ММ.ГГГГ в момент подписания документов на открытие счета в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 (т.3 л.д.191-194), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в банке должности главного менеджера группы по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков директор и учредитель ООО «Строй плюс» обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, в целях открытия расчетного счета для Общества, где подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, по рассмотрению которого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Строй плюс» открыло расчетный счет и специальный карточный счет в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Бизнес портал» с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона указанный в заявлении Тимошенковым В.В. Также клиенту была подключена услуга СМС-инфо к номеру телефона №. Услуга предназначена для оповещения клиента об операциях, проведенных по счету клиента (например, о снятии или зачислении денежных средств). Затем, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, получил банковскую карту Mastercard Business non perso (карта моментальной выдачи) с номером № и соответствующий ей пин-конверт. Данная карта является неименной и предназначена для снятия и пополнения денежных средств. Также ДД.ММ.ГГГГ Тимошенкову В.В. в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> была выдана новая банковская, карта Mastercard Business non perso с номером № и соответствующий ей Пин-конверт, в связи с утерей старой карты. ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В., находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, получил банковскую именную карту Visa Business Debit №.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 (т.4 л.д.67-70), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в ООО «Форт» в должности дежурного, по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при обходе данного здания на 4 этаже располагались таблички ООО «Строй плюс». Сотрудников данной организации она не знает, так как никогда не видела, чтобы в данный офис кто-либо приходил, а также кто-либо спрашивал сотрудников данной организации. Кто арендовал данное помещение ей неизвестно. А также кто в настоящее время арендует данное помещение ей неизвестно, так как она не видела сотрудников, которые посещают данное помещение, где ранее располагались таблички с надписью ООО «Строй Плюс». Тимошенков В.В. ей никогда известен не был. Для данного офиса каких-либо предметов и документов никто не оставлял и сотрудникам данного офиса ничего не оставляли.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 (т.4 л.д.116-119), данных в ходе предварительного следствия, следует, что работает в ООО «Компания «Тензор» в офисе по адресу <адрес>. В ее должностные обязанности входит: продажа продуктов компании. ООО «Компания «Тензор» осуществляла деятельность по выдаче, установке и обслуживанию контрольно-кассовой техники, изготовлению и выдаче электронно-цифровых подписей, как физическим лицам, так и руководителям юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, деятельность по продаже, установке и обслуживанию программного обеспечения. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Компания Тензор» обратился как физическое лицо Тимошенков, где подписал заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭЦП, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, по рассмотрению которых, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В., получил конверт с флеш-носителем – Рутокеном, на котором имеется ЭЦП для Тимошенкова В.В. ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. вновь обратился в ООО «Компания Тензор», где подписал заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭЦП для ООО «Стройплюс». Далее ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. подписал лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате для ООО «Стройплюс» и получил в офисе конверт с флеш-носителем - Рутокеном на котором имеется ЭЦП для ООО «Стройплюс». Также ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. обращался от лица ООО «Стройплюс», где подписал заявление на изготовление сертификата ключа проверки ЭЦП для общества, лист ознакомления с информацией, ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. находясь в офисе ООО «Компания Тензор» получил конверт с Рутокеном «СБИС» на котором имеется ЭЦП для ООО «Строй плюс». При оформлении заявления на получение ключа ЭЦП посторонние, сопровождающие лица не присутствуют. Сотрудники ООО «Компания «Тензор» разъясняют клиентам при их обращении за получением услуг компании о недопустимости передачи ЭЦП третьим лицам.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 (т.3 л.д.217-221), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, продажа услуг Банка, оформление кредитных заявок. ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в ПАО «Сбербанк», обратился Тимошенков В.В. – руководитель ООО «Строй плюс». Личность клиента была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. В заявлении Тимошенков В.В. указал номер телефона, по результатам рассмотрения которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет для ООО «Строй плюс». По поводу подключения к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», может пояснить, что клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении номер телефона. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк». В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается, но данный ключ доступа может быть выдан при открытии расчетного счета, о чем указывается в заявлении клиента, конкретно ООО «Строй плюс» в заявлении не просили ПАО «Сбербанк» выдать USB-токен, так как предполагался выход в личный кабинет, посредством использования индивидуального логина и пароля. После составления заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, также он знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Также может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент свой подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета не может быть открыта. Кроме того, данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данный счет открывал Тимошенков В.В. является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Далее ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где подписал заявление на получение бизнес-карты. Данная банковская карта изготавливается в течение 3-5 рабочих дней после подачи заявления. Тимошенков В.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, получил банковскую карту Visa Business № к открытому расчётному счету. Также Тимошенков В.В., находясь ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» подписал доверенность в отношении Р

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены результаты ОРД в отношении ООО «Строй плюс»: копия постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, указано, что поступила информация о том, что Р, К, М, зарегистрировали ООО «Сервис-НК» на подставное лицо Свидетель №7, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; копия акта о добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия рапорта на проведение оперативно-розыскного мероприятия “Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств” в автомобиле «Лада Гранта» № №; копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; копия рапорта на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисе №, расположенном по адресу <адрес> с целью отыскания и изъятия документации, а также электронных носителей информации; копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола осмотра «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола изъятия предметов, документов по ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ИФНС России по <адрес>, копии сведений о банковских счетах налогоплательщика, согласно которого в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Строй плюс» открыты следующие счета №, №, в АО «Альфа-Банк» в ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: №, в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СТРОЙ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в ПАО «Банк ВТБ» для ООО «Строй плюс» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для ООО «Строй плюс» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, в ПАО «РОСБАНК» для ООО «СТРОЙ ПЛЮС» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в ПАО АКБ «Авангард» для ООО «Строй плюс» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, который открыт на момент предоставления сведений; копия регистрационного дела ООО «Строй плюс»: копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, ООО «Строй Плюс» зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>А, директором указана Р с ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал составляет 10 000 рублей, учредителем является Тимошенков В.В. со 100% долей в уставом капитале, ООО «Строй плюс» зарегистрировано в ИФНС России по <адрес>, копия расписки о получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица – ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которой в налоговый орган были представлены следующие документы: заявление о создании юр. лица, устав юр. лица, решение о создании юр. лица, два иных документа в соответствии с законодательством РФ, документы направлены в налоговый орган по каналам связи, заявителем является Тимошенков В.В.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, указан номер телефона: №, и адрес электронной почты: <данные изъяты>; копия устава ООО «Строй Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Строй Плюс» является хозяйственным обществом, созданным с целью осуществления предпринимательской деятельности., общество находится в <адрес>, единоличный исполнительный орган – директор, который избирается сроком на 5 лет; копия решения единственного учредителя № ООО «Строй Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Тимошенков В.В. принял решение создать ООО «Строй Плюс», утвердить адрес местонахождения ООО «Строй Плюс»: <адрес>А, оф. 1 (т.1 л.д.70-95), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.76);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены результаты ОРД в отношении ООО «Строй плюс»: постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копия ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ №.7-4- 9103, банк предоставляет сведения в отношении ООО «Строй плюс», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СТРОЙ ПЛЮС» ИНН № в Банке открыты счета: №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ и №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Строй Плюс» присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие»; запрос в ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ №, копии документов юридического дела ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард»: копия решения единственного учредителя № ООО «Строй Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия подтверждения подлинности ЭП сотрудника ИФНС России по <адрес>; копия листа ЕГРЮЛ, где ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании ООО «Строй Плюс», №.; копия подтверждения подлинности ЭП сотрудника ИФНС России по <адрес>; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Строй Плюс» в налоговом органе по месту ее нахождения, копия подтверждения подлинности ЭП сотрудника ИФНС России по <адрес>; копия уведомления ООО «Строй Плюс», в которой указаны коды для статистического учета ООО «Строй Плюс»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора назначен Тимошенков В.В.; список участников ООО «Строй Плюс»; копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ИП М предоставляет в аренду ООО «СТРОЙ» ПЛЮС» в лице директора Тимошенкова В.В. помещение по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй Плюс» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, имеется подпись от имени Тимошенкова В.В., ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; копия условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой; копия карточки с образцами подписей Тимошенкова В.В. и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк»; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; анкета юридического лица, копия карточки с образцами подписей Тимошенкова В.В. и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на повторную генерацию комплекта ключей ЭЦП для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата ключа подписи № в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», ключ выдан Тимошенкову В.В., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй плюс» просит расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет №; выписка по операциям на счете ООО «Строй плюс» в ПАО АКБ «Авангард» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в выписке обнаружены контрагенты ООО «Строй плюс»: ООО «СПК СТРОЙ НК», ООО «СИТИТОРГСЕРВИС», ООО «СЕРВИС-НК», ООО «РУ.БРОНЬ», ИНН, ответ на запрос из ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, банк предоставляет юридическое дело ООО «Строй плюс»: копия заявления, копия вопросника для Клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Тимошенкова В.В.; копия устава ООО «Строй Плюс» от 2020, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «РОСБАНК», ответ на запрос из ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ №, юридическое дело ООО «Строй плюс» в ПАО «УБРиР»: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на выпуск/перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР», копия устава ООО «Строй Плюс» №, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Строй Плюс» в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решения единственного учредителя № ООО «Строй Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Тимошенкова В.В., копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «Сбербанк России» направленный ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, копия ответа на запрос из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №; запрос в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из АО «Альфа-Банк», запрос в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «БАНК ВТБ», юридический адрес ООО «Строй плюс» расположен по адресу: <адрес>, оф. 1, директор и учредитель ООО «Строй плюс» Тимошенков В.В. (т.2 л.д.1-13), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.14);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены копии регистрационного дела ООО «Строй плюс»: копия ответа на запрос №дсп от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по <адрес>, копия расписки в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица – ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №А, копия решения единственного участника ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копия расписки в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица – ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №А, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копия расписки в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица – ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №А, копия расписки в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица – ООО «Строй плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, копия сведений о нежилом помещении по адресу: <адрес>А на 2 листах, которые удостоверены нотариусом <адрес>; копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №дсп из ИФНС России по <адрес>, где ИФНС предоставляет информацию об электронной подписи документов, направленных в регистрирующий орган в электронном виде, а также сведениям об удостоверяющем центре, изготавливающем сертификат ключа проверки электронной подписи, в отношении юридического лица ООО «Строй плюс»; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Компания Тензор», ООО «СТРОЙ ПЛЮС» является абонентом ООО «Компания Тензор»; копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № от ПАО «МобильныеТелеСистемы», абонентский номер телефона № принадлежит Г ДД.ММ.ГГГГ г.р. в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, указанный в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Строй плюс», а также в документах юридического дела ООО «Строй плюс» в ПАО «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОРСБАНК», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Модульбанк» не принадлежит Тимошенкову В.В. (т.2 л.д.84-88), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс» в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>А (т. 2 л.д. 127-129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс», выписка по операциям на счете ООО «СТРОЙ ПЛЮС», сведения по ip- соединениям в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 153-155);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс», сведения по ip- соединениям в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>А (т. 2 л.д. 178-180);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс», CD-R диск со сведениями по ip- соединениям в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 4-6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс» в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 55-58);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс», CD-R диск с выпиской по счетам и сведениями по ip- соединениям ООО «Строй плюс» в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 87-89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого был изъят оригинал юридического дела ООО «Строй плюс», выписка по счету ООО «СТРОЙ ПЛЮС» в отделении ПАО «ВТБ Банк» по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 128-130);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены юридические дела ООО «Строй плюс»» в ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «УБРиР», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ»; ответ на запрос из АО КБ «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «РОСБАНК»; ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4-/69907 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.174-188), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.189);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было изъято заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ на имя Тимошенкова В.В. в Отделе по вопросам миграции Управления МВД России по <адрес> по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 226-228), осмотрен (т.3 л.д.229-232), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.233);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени Тимошенкова В.В., расположенные в юридических делах ООО «Стройплюс», изъятых в» в ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк ВТБ», выполнены Тимошенковым В. В. (т. 4 л.д. 6-22);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что какие-либо опознавательные знаки, указатели, таблички, свидетельствующие о наличии в офисе организации ООО «СТРОЙ ПЛЮС», а также какой-либо иной организации отсутствуют (т. 4 л.д. 29-31);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были изъяты: заявление Тимошенкова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение Тимошенкова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ в Отделе по вопросам миграции Управления МВД России по <адрес> по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 36-38), осмотрены (т.4 л.д.39-43), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.44);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена папка с документами ООО «Строй плюс», печать ООО «Строй плюс», в мультифоре № находятся документы по аренде офисного помещения ООО «РегионСибирь» (уведомление от ИП Мироненко, Акт № на сумму 7200 руб. за аренду помещения, счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; в мультифоре № имеются заявления о присоединении из банков в отношении ООО «Стройплюс» ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк «ФК Открытие»; в мультифоре № находятся документы по аренде офисного помещения ООО «Строй плюс»; в мультифоре № находятся предметы и документы по ЭЦП Тимошенкова В.В.; в мультифоре № находятся документы из ПАО АКБ «Авангард» в отношении ООО «Стройплюс»; копия Устава ООО «Строй плюс», копия паспорта Тимошенкова В.В., копия страхового свидетельства на Тимошенкова, гарантийное письмо от ИП Мироненко о гарантии заключения договора аренды, конверт с флеш-носителем Рутокен Свидетель №7 «СБИС»; в мультифоре № находятся предметы и документы в отношении ООО «Строй плюс» - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, договор на оказание услуг мобильной связи ПАО МТС; в мультифоре № находятся регистрационные документы в отношении ООО «Строй плюс; в мультифоре № находятся документы из ПАО АКБ «Авангард» в отношении ООО «Строй плюс» (т.4 л.д.54-62), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.63);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с участием подозреваемого Тимошенкова В.В., защитника – Бондаревой Е.А., в ходе которой был изъят паспорт гражданина РФ на имя Тимошенкова В.В. (т. 4 л.д. 93-94), осмотрен (т.4 л.д.95-98), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.99);

- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Тимошенков В.В. указал на здание, возле которого передал свой паспорт Ку, на место, где получил ЭПЦ, где передавал документы ку, открывал расчётные счета в банках в <адрес> (т.4 л.д.102-115).

Оценивая показания подсудимого Тимошенкова В.В., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями Тимошенкова В.В., о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием Тимошенкова В.В. проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Тимошенков В.В. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания Тимошенкова В.В. согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

В судебном заседании, государственный обвинитель в прениях изменил обвинение в сторону смягчения – исключил из предъявленного обвинения указание на сбыт технических устройств, мотивируя тем, что в судебном заседании не добыта совокупность доказательств, а также отсутствует в материалах дела, свидетельствующая о том, что подсудимым был совершен сбыт технических устройств.

Суд считает данное изменение обвинения в сторону смягчения мотивированным и принимает его, оно является обязательным для суда с учетом принципа состязательности, а также в силу того, что обвинение в судебном заседании формулируется и поддерживается государственным обвинителем.

Действия Тимошенкова В.В. суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные Тимошенкову В.В. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные Тимошенкову В.В., как клиенту ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «УБРиР», ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Авангард», обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что Тимошенков В.В., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙ ПЛЮС», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «СТРОЙ ПЛЮС», действуя от его имени, открыл в ПАО «УБРиР» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет № и специальный карточный счет № в рублях Российской Федерации, в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО АКБ «Авангард» № в рублях Российской Федерации, в ПАО «Банк ВТБ» открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Тимошенков В.В. передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Тимошенков В.В. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СТРОЙ ПЛЮС», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Тимошенков В.В. УУП по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.162,163), с места работы - положительно, на учете в ГКУЗ КО НКПБ, ГБУЗ ННД не состоит (т.4 л.д. 164-165), в браке не состоит, работает, проживает один, иждивенцев не имеет.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ, поскольку, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в судебном заседании не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, материального положения виновного, приводят суд к убеждению, что цели уголовного наказания, состоящие, в том числе в исправлении осужденного и предупреждении совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты также назначением дополнительного наказания в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения заработной платы или иного дохода.

Суд учитывает, что Тимошенков В.В. работает в ООО «Цитрин», его ежемесячный доход в размере 45000 рублей, кредитные обязательства, отсутствие иждивенцев, в связи с чем полагает назначить дополнительное наказание в виде штрафа с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу Тимошенкову В.В., следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тимошенкова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ предоставить осужденному Тимошенкову В.В. рассрочку выплаты штрафа сроком на 10 месяцев с оплатой штрафа частями не менее 10 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Тимошенкова В.В. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Тимошенкову В.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридические дела ООО «Строй Плюс» в ПАО АКБ «Авангард», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ», ответ на запрос из ПАО «РОСБАНК», ответ на запрос из АО КБ «Модульбанк», копии регистрационного дела ООО «Строй плюс», ответ на запрос из ООО «Компания Тензор», копия ответа на запрос из ИФНС России по <адрес>, копия ответа на запрос от ПАО «МобильныеТелеСистемы» с CD-R диском к нему, документы отражающие результаты ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения;

- папку с документами ООО «Строй плюс», печать ООО «Строй плюс» ИНН №, хранящиеся в камере хранения Управления МВД России по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу, уничтожить; - заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ на имя Тимошенкова В.В., паспорт Тимошенкова В.В. возвращенные под сохранную расписку Тимошенкову В.В., объяснение Тимошенкова В.В., заявление Тимошенкова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные под сохранную расписку сотруднику Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу, передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Г.Н. Рудь

№ 1-827/2023 (МВД № 12301320062000861)

УИД: 42RS0019-01-2023-007281-76

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 26 октября 2023 г.

Центральный районный суд <адрес> в составе: судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Слесарчук Н.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Громовой К.В.,

подсудимого Тимошенкова В.В.,

защитника – адвоката Погореловой Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Тимошенкова В. В., <данные изъяты>

<данные изъяты> судимого:

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Испытательный срок истекает ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Тимошенков В.В. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимошенков В.В., имея свободный доступ, находясь в гостях у своего знакомого <данные изъяты> расположенного <данные изъяты> реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял из разноцветной шкатулки, расположенной на полке шкафа, стоящего в коридоре вышеуказанной квартиры, прозрачный пакетик, материальной ценности не представляющий, с ювелирными изделиями, а именно: кольцом, пробой 585, белое золото, вес 1,41 гр., со вставкой - камень бриллиант белого цвета, стоимостью 20 000 рублей; кольцом, пробой 585, белое золото, вес 3,92 гр., со вставкой - камень бриллиант белого цвета стоимостью 26 600 рублей; кольцом, пробой 585, белое золото, вес 2,35 гр., со вставкой - камень бриллиант белого цвета стоимостью 8 200 рублей; подвеской, пробой 585, белое золото, вес 0,89 гр., со вставкой - с камнями брилли...

...антами белого цвета, стоимостью 38 441 руб.. а также бижутерией, а именно: кольцом из металла белого цвета, с <данные изъяты> из металла желтого цвета, материальной ценности не представляющим, кольцом из металла белого цвета с 5-ю камнями белого цвета, материальной ценности не представляющим, браслетом из металла белого цвета с черными вставками с брелоком в виде <данные изъяты> с замком, материальной ценности не представляющим. Тем самым, Тимошенков В.В. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил вышеуказанное имущество, причинив <данные изъяты> значительный материальный ущерб на общую сумму 93 241 рубль. После чего Тимошенков В.В. с места преступления скрылся, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Тимошенков В.В. вину свою в совершенном преступлении в судебном заседании признал в полном объеме, согласен с предъявленным обвинением и заявленным гражданским иском, поддержав ранее заявленное в ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами дела ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, т.е. постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, адвокатом ему был разъяснен порядок и последствия рассмотрения дела в особом порядке, осознает их.

В судебном заседании государственный обвинитель, защитник подсудимого, <данные изъяты> не возражают против применения особого порядка принятия судебного решения.

Обсуждая заявленное ходатайство, государственный обвинитель пояснил, что Тимошенков обоснованно привлечен к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами.

Принимая во внимание, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, последствия заявленного ходатайства он осознает, в соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, суд, учитывая мнение всех участников процесса, с соблюдением требований ст. 314 УПК РФ, считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.

Обстоятельств, вызывающих сомнения в обоснованности предъявленного Тимошенкову В.В. обвинения, суд не усматривает.

Обвинение, с которым согласился подсудимый законно и обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, относимость, допустимость и достоверность которых участниками процесса оспорены не были, что позволяет постановить обвинительный приговор и назначить подсудимому наказание.

Действия Тимошенкова В.В. суд квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, мотивы и обстоятельства его совершения, поведение подсудимого после совершения преступления, данные о личности подсудимого, который <данные изъяты>.

В соответствии с п. п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи подробных и последовательных показаний, розыску имущества, добытого в результате преступления (указал место сбыта похищенного имущества), вследствие чего, часть похищенного имущества возвращена <данные изъяты>, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного <данные изъяты>, выразившиеся в принесении <данные изъяты> <данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкое, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых было совершено преступление, степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом требований ст. 56 УК РФ в виде лишения свободы, полагая при этом, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному и позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимого. Оснований для назначения более мягкого наказания не имеется, как и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом личности подсудимого суд считает возможным не назначать.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в судебном заседании не установлено.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке, то наказание следует назначить с применением ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Поскольку в отношении подсудимого установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, указанные выше, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Тимошенкову наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть в виде условного осуждения с испытательным сроком. Суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, полагая при этом, что данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Размер испытательного срока суд устанавливает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 73 УК РФ, с учетом всех установленных по делу обстоятельств.

Кроме того, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Тимошенков В.В. осужден <данные изъяты> к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Настоящее преступление, относящееся к категории средней тяжести, Тимошенков совершил в период условного осуждения по вышеуказанному приговору, однако учитывая, что подсудимый в целом характеризуется удовлетворительно, искренне раскаивается в содеянном, официально трудоустроен, в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ суд приходит к выводу о возможности сохранения условного осуждения по вышеуказанному приговору и его самостоятельному исполнению.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Тимошенкову В.В. следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Заявленные исковые требования <данные изъяты> о взыскании с подсудимого Тимошенкова В.В. 38 441 рубль в возмещение причиненного ущерба подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинен действиями подсудимого, признавшего размер и стоимость похищенного имущества.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки с Тимошенкова взысканию не подлежат.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тимошенкова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Тимошенкову В.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Тимошенкова В.В. в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, периодически являться на регистрацию в УИИ в строго установленные дни инспекцией, предварительно уведомлять УИИ об изменении места жительства.

Меру пресечения Тимошенкову В.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем.

Исковое заявление <данные изъяты> к Тимошенкову В. В. о возмещении материального ущерба, удовлетворить.

Взыскать с осужденного Тимошенкова В. В. в пользу <данные изъяты> в возмещение причиненного ущерба в размере 38 441 (тридцать восемь тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек.

Вещественные доказательства: 4 фотографии ювелирных изделий, три фотографии бирок, копию залогового билета от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 58-65) - хранить при материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

5 колец и цепь с <данные изъяты>, находящиеся на хранении у <данные изъяты> (л.д. 113) - передать в распоряжение последней.

Приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки отнести за счет государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

По основанию, изложенному в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, данный приговор не может быть обжалован.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции как лично, так и посредством видеоконференц-связи.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Судья: Е.С. Помыкалова

Именем Российской Федерации

пгт. Климово 27 марта 2015 года

Климовский районный суд Брянской области в составе:

председательствующего судьи Зотова В.М.,

при секретаре Снегиревой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тимошенкова В.В. к Управлению Пенсионного Фонда России (ГУ) в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе ...................... о признании права на назначение пенсии,

У С Т А Н О В И Л:

Тимошенков В.В. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, в котором просит признать за ним право на продление выплат трудовой пенсии по старости на основании пенсионного дела из ГУ Упарвления Пенсионного фонда РФ в ......................, обязать ответчика произвести ему выплату пенсии по старости с момента обращения в ГУ Управление пенсионного фонда РФ в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе ...................... и приостановки выплаты.

В обоснование иска Тимошенков В.В. указал, что он зарегистрирован и проживает в ...................... с 31 мая 2013 года. До 26 февраля 2013 года он проживал в ...................... края. С 20 мая 2002 года ему назначена пенсия по старости и выдано удостоверение № _______ от 23.08.2002 года.

В связи с переездом на постоянное место жительства в Климовский район Брянской области он обратился в ГУ Управление пенсионного фонда РФ в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе Брянской области о запросе его пенсионного дела с ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в ...................... и производст...

...ве выплат трудовой пенсии по старости по месту жительства.

Однако Управлением Пенсионного фонда в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе ...................... ему отказано в продолжении выплат трудовой пенсии по старости по прибывшему пенсионному делу из ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в ...................... в связи с необходимостью в судебном порядке установить факт принадлежности трудовой книжки, так как в представленной трудовой книжке неправильно указан его год рождения «1944», хотя фактически его год рождения «1947». С 01.03.2014 года выплата пенсии ему приостановлена.

Тот факт, что данная трудовая книжка выдана именно ему, подтверждается вкладышем в трудовую книжку AT-IV №№ _______, отметкой о выдаче данного вкладыша в основной трудовой книжке и отметкой в трудовой книжке о дате назначения ему пенсии.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено право приостановления выплат уже назначенной пенсии в связи с тем, что не правильно указан год рождения в трудовой книжке.

В судебном заседании представитель истца Грюканов А.Е. заявленные требования поддержал, показал, что ответчик необоснованно прекратил истцу выплаты пенсии, так как ст. 22 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" не содержит оснований для прекращения выплаты пенсии, если выплаты была назначена, а затем в трудовой книжке выявлена ошибка в написании года рождения пенсионера.

Представитель ответчика Мазур С.Н., действующий по доверенности, с иском не согласен и показал, что Тимошенкову В.В. выплата пенсии прекращена с 01.03.2014 года на основании п.3 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в связи с обнаружением несоответствия года рождения, указанного в трудовой книжке, году рождения Тимошенкова В.В. При установлении факта принадлежности трудовой книжки Тимошенкову В.В. ему будет возобновлена выплата пенсии с 01.03.2014 года с учетом индексации.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что Тимошенков В.В. является получателем пенсии по старости.

Согласно справки УПФР (ГУ) в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе Брянской области № 33175 от 05.03.2015 года Тимошенкову В.В., 20.05.1947 года рождения приостановлена выплата страховой пенсии по старости с 1 марта 2014 года в связи с тем, что выявлены расхождения года рождения, указанного в трудовой книжке с данными паспорта.

Согласно распоряжения начальника УПФР (ГУ) в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе ...................... № _______ от ____/____/_____ Тимошенкову В.В. с ____/____/_____ приостановлена выплата пенсии по старости. В обоснование указан ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" без указания статьи.

Согласно справки УПФР (ГУ) в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе Брянской области № 7146 от 27.03.2015 года, Тимошенкову В.В. 1947 года рождения выплата пенсии прекращена с 01.03.2013 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Таким образом, в судебном заседании установлены разночтения. Согласно одних письменных доказательств, выданных ответчиком, истцу выплата пенсии приостановлена, а согласно других, выплата пенсии прекращена.

Основания приостановления выплаты пенсии определены ст. 21 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Так, выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) приостанавливается в следующих случаях:

1) при неполучении установленной трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в течение шести месяцев подряд - на весь период неполучения указанной пенсии (части трудовой пенсии по старости) начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

2) при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы - на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении указанных трех месяцев выплата этой пенсии (части трудовой пенсии по старости) прекращается в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 22 настоящего Федерального закона.

Основания прекращения выплаты пенсии определены ст. 22 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Так, выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) прекращается в случае:

1) смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствующим;

2) истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты трудовой пенсии в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 настоящего Федерального закона - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

3) утраты пенсионером права на назначенную ему трудовую пенсию (часть трудовой пенсии по старости) (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию; истечения срока признания лица инвалидом; приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца; поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж) лиц, предусмотренных в подпункте 2 пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные выше обстоятельства или документы, либо истек срок инвалидности, либо наступила трудоспособность соответствующего лица.

Исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, представленных сторонами, суд приходит к выводу о том, что у ответчика не было оснований ни для приостановления, ни для прекращения выплаты пенсии Тимошенкову В.В.

Выявленная ошибка об указании года рождения Тимошенкова В.В. в трудовой книжке не является обстоятельством, опровергающим достоверность сведений, представленных Тимошенковым В.В. в подтверждение права на указанную пенсию. Пенсия была назначена ему в 2002 году на основании представленных им документов, в том числе и трудовой книжки. Ошибочное указание в трудовой книжке года рождения «1944» вместо «1947» не влияет на право истца на трудовую пенсию по старости и не вызывало сомнений в праве на получении пенсии при её назначении в 2002 году у соответствующего территориального органа Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, у суда не возникает сомнения в принадлежности трудовой книжки, выданной на имя Тимошенкова В.В., 1944 года рождения Тимошенкову В.В., ____/____/_____ года рождения. Во вклыдыше в трудовую книжку АТ -IV № _______ год рождения истца указан правильно - «1947». Данный год рождения указан и в иных документах, выданных на имя истца.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетвлорению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 196-199 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Тимошенкова В.В. - удовлетворить.

Признать за Тимошенковым В.В. право на получение трудовой (страховой) пенсии по старости по основаниям, установленным при её назначении.

Обязать Управление Пенсионного Фонда России (ГУ) в городском округе пгт. Климово и Климовском муниципальном районе Брянской области восстановить выплату трудовой (страховой) пенсии по старости Тимошенкову В.В., с 1 марта 2014 года.

Решение может быть обжаловано в Брянский областной суд в течение месяца со дня принятия через Климовский районный суд.

Председательствующий: В.М. Зотов