Яникеев Николай Николаевич

74RS0001-01-2024-001124-93

Дело № 1-281/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск 15 марта 2024 года

Судья Советского районного суда г. Челябинска Высоких Ю.Ю., изучив материалы уголовного дела в отношении

КУРБАТОВА Евгения Михайловича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

МАНАКОВА Александра Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ГУСЕЙНОВА Максима Намиг Оглы, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

СОКОЛОВА Виктора Рудольфовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ПОЗОЛОТИНА Андрея Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «УК РФ»),

у с т а н о в и л :

данное уголовное дело поступило в Советский районный суд г.Челябинска 01 марта 2024 года.

Изучив материалы уголовного дела, судья приходит к следующим выводам.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 47) уголовное дело полежит рассмотрению в том суде и тем с...

...удье, к подсудности которых оно отнесено законом.

По общему правилу (ч. 1 ст. 32 УПК РФ) уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно ч. 2,3 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления, а если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, изложенными в п.7 Постановления Пленума от 27 июня 2023 года № 22 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих подсудность уголовного дела», согласно пункту 1 части 1 статьи 228 УПК РФ судья по каждому поступившему в суд уголовному делу должен выяснить, подсудно ли дело данному суду. В том случае, если прокурором при направлении дела в суд не соблюдены требования о подсудности (статьи 31 - 33 УПК РФ) и имеются предусмотренные статьей 34 УПК РФ основания для передачи его по подсудности в другой суд, судья выносит соответствующее постановление без проведения судебного заседания.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума от 27 июня 2023 года № 22, подсудность уголовного дела определяется в соответствии с частью 2 статьи 32 УПК РФ в тех случаях, когда преступное деяние состоит из нескольких действий, совершенных на различных территориях, и местом окончания такого преступления является место совершения последнего из указанных действий.

Так, Курбатов Е.М. обвиняется органом предварительного следствия в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору), которые относятся к преступлениям средней тяжести в соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, отнесенного уголовным законом к тяжкому в соответствии с положениями ч.4 ст. 15 УК РФ.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, является установленный порядок образования юридического лица. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц (ст. 51 ГК РФ).

Преступления, предусмотренные ст. 173.1 УК РФ, признаются оконченными с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Так, согласно описанию преступных деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и инкриминируемых органом предварительного следствия Курбатову Е.М., они были окончены по адресу: <адрес>, то есть по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, где были приняты решения о государственной регистрации ООО «Гранада», ООО «Синтез», ООО «Гардарика», ООО «Юстина», ООО «Эльбрус», ООО «Параплан», ООО «Алта», ООО «Сокол» и внесены записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в данном регистрирующем органе указанные юридические лица поставлены на налоговый учет.

Кроме того, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, органом предварительного следствия помимо Курбатова Е.М., обвиняются и Гусейнов М.Н., Соколов В.Р., Позолотин А.А., Манаков А.С.

Действия Курбатова Е.М., Гусейнова М.Н.О., Соколова В.Р., Позолотина А.А., Манакова А.С. органом предварительного следствия квалифицированы как преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

Из обвинительного заключения следует, что в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, была создана организованная группа, в состав которой вошли Курбатов Е.М., Гусейнов М.Н., Соколов В.Р., Позолотин А.А., Манаков А.С. и другие неустановленные следствием лица. По указанному адресу осуществлялась административно-хозяйственная деятельность, в том числе организация рабочих мест и комплектование компьютерной техникой, обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет; хранились учредительные и иные документы подконтрольных юридических лиц.

В период с 15 мая 2019 года по 28 июля 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисном помещении, по выше указанному адресу Курбатов Е.М., Гусейнов М.Н., Позолотин А.А., Манаков А.С., Соколов В.Р. и другие неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения - лицензии Центрального Банка России), с использованием возможностей кредитных учреждений г.Челябинска, договорились и осуществляли банковские операции самостоятельно, в качестве кредитного учреждения, а именно ведения кассового обслуживания юридических лиц, которое заключалось в привлечении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных Курбатову Е.М. и ФИО7 организаций по фиктивным основаниям, то есть с указанием в назначении платежа поставки товаров, работ и (или) услуг, заключении не соответствующего действительности договора займа денежных средств между «номинальным» директором подконтрольного юридического лица и подысканным физическим лицом, который удостоверялся нотариусом, без фактического зачисления полученных денежных средств на расчётный счет юридического лица, а лишь с единственной целью – создать несуществующую задолженность юридического лица перед физическим лицом, получении в дальнейшем у нотариуса исполнительной надписи в связи с не возвратом денежных средств по ранее заключенному не соответствующему действительности договору займа и предъявлении ее в банк с целью принудительного взыскания денежных средств с подконтрольного Курбатову Е.М. и ФИО7 юридического лица. Гусейнов М.Н.О., Позолотин А.А., Манаков А.С., Соколов В.Р. осуществили вывод денежных средств в наличный оборот с корпоративных банковских карт вышеуказанных подконтрольных юридических лиц и в дальнейшем выведенные в наличный оборот денежные средства передали ФИО7 и Курбатову Е.М., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>

Курбатов Е.М. и ФИО7 в период с 04 июня 2019 года по 28 июля 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, являясь руководителями организованной группы, действуя во исполнение совместного преступного умысла и в интересах организованной группы в составе Гусейнова М.Н., Позолотина А.А., Манакова А.С., Соколова В.Р. и других неустановленных лиц, организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц по фиктивным основаниям в качестве оплаты поставок товаров, произведенных работ, либо оказанных услуг, на основании заключенных гражданско-правовых договоров, которые фактически не исполнялись.

Гусейнов М.Н., Позолотин А.А., Манаков А.С., Соколов В.Р. выведенные в наличный оборот денежные средства передали ФИО7 и Курбатову Е.М., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>

Таким образом, офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, являлось одним из мест активных действий, а также местом окончания описанных в обвинении действий.

Между тем, Манаков А.С. обвиняется еще и в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), которое относится к категории тяжкого.

Согласно описанию данного преступного деяния, инкриминируемого Манакову А.С., оно окончено в Центральном районе г. Челябинска.

При таких обстоятельствах, данное уголовное дело не подсудно Советскому районному суду г. Челябинска.

В силу ч. 1 ст. 34 УПК ПФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Учитывая, что все лица по данному уголовному делу - Курбатов Е.М., Гусейнов М.Н., Соколов В.Р., Позолотин А.А., Манаков А.С. обвиняются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и местом совершения данного инкриминируемого органом предварительного следствия преступления, является офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое находится в <адрес>, то уголовное дело подлежит направлению в Калининский районный суд г. Челябинска.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 34, 227, 228 УПК РФ, суд,

п о с т а н о в и л :

уголовное дело в отношении КУРБАТОВА Евгения Михайловича, обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ, МАНАКОВА Александра Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ГУСЕЙНОВА Максима Намиг Оглы, СОКОЛОВА Виктора Рудольфовича, ПОЗОЛОТИНА Андрея Александровича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, направить по подсудности в Калининский районный суд г. Челябинска.

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Советский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, обвиняемые вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционного представления и апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается обвиняемыми в тот же срок с момента вручения копий апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья Ю.Ю. Высоких