Флис Галина Владимировна

УИД №57RS0023-01-2024-002479-40

Производство №2-2513/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 июля 2024 г. г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Губиной Е.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалымовой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Флис Г.В. к Гришановой А.В. , Флис А.В. , обществу с ограниченной ответственностью «УК Спутник», муниципальному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», филиалу акционерного общества «Квадра» - «Орловская генерация», обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел», обществу с ограниченной ответственностью «Управление специальных работ», Управлению Федерального казначейства по Орловской области о разделе лицевых счетов, разделе задолженности по оплате коммунальных услуг и понуждении к приватизации,

установил:

Флис Г.В. обратилась в суд с иском к Гришановой А.В., Флис А.В., обществу с ограниченной ответственностью (далее ООО) «УК Спутник», муниципальному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства (далее МУП ВКХ) «Орелводоканал», филиалу акционерного общества (далее АО) «Квадра» - «Орловская генерация», ООО «Газпром межрегионгаз Орел», ООО «Управление специальных работ», Управлению Федерального казначейства по Орловской области о разделе лицевых счетов, разделе задолженности по оплате коммунальных услуг и понуждении к приватизации.

В обоснование иска указала, что она является нанимателем квартиры по адресу: <...>. Совместной с ней зарегистрированы ответчики Флис А.В. и Гришанова А.В., которые периодически уклоняются от уплаты коммунальных услуг, что приводит к образованию задолженности. Поскольку соглашения об оплате ко...

Показать ещё

...ммунальных услуг не достигнуто, Флис Г.В. просила суд определить порядок и размер участия в оплате коммунальных услуг вышеуказанной квартиры между нанимателями в равных долях, выдать отдельные платежные документы, разделить задолженность по оплате коммунальных услуг и обязать ответчиков дать согласие на приватизацию жилого помещения.

В судебное заседание стороны не явились, извещались надлежащим образом. Истец представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) жилищное законодательство регулирует отношения по поводу, в том числе пользования общим имуществом собственников помещений; содержания и ремонта жилых помещений; управления многоквартирными домами; внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора (п. 1 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее также - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме). Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.

На основании ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.

Согласно ч. 2 ст. 156 ЖК РФ размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.

В силу ст. 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма (ч. 4).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 30 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 02.07.2009 №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», порядок и размер участия в расходах по внесению платы за наем жилого помещения, коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения может определяться соглашением между проживающими в нем лицами.

В п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что ч. 4 ст. 69 ЖК РФ установлена самостоятельная ответственность бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, продолжающего проживать в этом жилом помещении, по его обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма. Поэтому он вправе потребовать от наймодателя и нанимателя заключения с ним отдельного соглашения, определяющего порядок и размер его участия в расходах по внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения.

Суд, рассматривая названные споры, вправе применительно к положениямч.ч. 4, 5 ст. 155, ст. 156 ЖК РФ и ст. 249 Гражданского кодекса Российской Федерации определить порядок и размер участия бывшего члена семьи нанимателя в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из приходящейся на него доли общей площади жилого помещения, с возложением на наймодателя (управляющую организацию) обязанности заключить с бывшим членом семьи нанимателя соответствующее соглашение и выдать ему отдельный платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если между лицами, проживающими в жилом помещении по договору социального найма, имеется соглашение об определении порядка пользования этим жилым помещением (например, бывший член семьи нанимателя пользуется отдельной комнатой в квартире), то вышеназванные расходы могут быть определены судом с учетом данного обстоятельства.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истец Флис Г.В. является нанимателем жилого помещения – квартиры №*** в доме №*** по <...>.

Ответчики Гришанова А.В. и Флис А.В. вселены в указанную квартиру в качестве членов семьи нанимателя, ввиду чего также обязаны нести обязанность по оплате коммунальных услуг.

Вместе с тем, соглашение об оплате коммунальных услуг не достигнуто, что привело к обращению истца в суд с настоящим иском.

Из представленных квитанций и пояснений истца следует, что управляющей организацией вышеуказанного многоквартирного дома, оказывающей услуги по содержанию текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также услуги водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и обращения с ТКО, является ООО «УК Спутник».

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» осуществляет поставку услуги газоснабжения, филиал акционерного общества (далее АО) «Квадра» - «Орловская генерация» - отопления и горячего водоснабжения, ООО «Управление специальных работ» - услуги по техническому обслуживанию домофона.

Платежные документы формируются на имя предыдущего нанимателя П.С.А.

От не явившихся в суд ответчиков возражений относительно исковых требований не поступило.

При установленных в судебном заседании обстоятельствах суд приходит к выводу, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 69 ЖК РФ истец имеет равные с другими лицами, зарегистрированными в квартире, права и обязанности по договору социального найма, в том числе и по оплате жилого помещения и коммунальных платежей, в связи с чем вправе потребовать заключения с ним отдельного соглашения, определяющего порядок и размер участия в расходах по внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения.

При таких обстоятельствах суд считает возможным определить порядок и размер участия истца как нанимателя и ответчиков как членов его семьи в расходах по внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги в равных долях с возложением на ответчиков обязанности выдать им отдельный платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

При этом суд отмечает, что сведений о предоставлении услуг истцу МПП ВКХ «Орелводоканал» по делу не представлено, на основании чего требования к нему предъявлены излишне и удовлетворению не подлежат.

Аналогичным образом Флис Г.В. необоснованно предъявила требования к Управлению Федерального казначейства по Орловской области, поскольку оно не осуществляет поставку коммунальных услуг.

Разрешая требования о разделе сложившейся задолженности, суд его отклоняет в силу следующего.

В силу положений п. 5 ч. 3 ст. 67 и ст. 69, 153 - 155 ЖК РФ наниматель и дееспособные члены его семьи обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, и несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

Исходя из приведенных положений закона о солидарной ответственности дееспособных членов семьи нанимателя по обязательствам, вытекающим из договора социального найма, а также предусмотренного п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора при солидарной обязанности должников требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, Флис Г.В., Гришанова А.В., Флис А.В. несут солидарную обязанность по погашению задолженности, образовавшейся до определения ее отдельного участия в несении соответствующих расходов.

При этом действующим законодательством не предусмотрено изменение предусмотренной законом солидарной обязанности на долевую за прошлое время без соглашения сторон.

Поскольку такого соглашения участники процесса не достигли, соответствующая обязанность на них судом возлагаться не может.

Помимо этого, Флис Г.В. указала на необходимость понудить ответчиков к даче согласия на приватизацию помещения.

Между тем, ст. 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусмотрено, что граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Таким образом, законом презюмируется согласие всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которое не может быть преодолено по судебному решению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Флис Г.В. к Гришановой А.В. , Флис А.В. , обществу с ограниченной ответственностью «УК Спутник», муниципальному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», филиалу акционерного общества «Квадра» - «Орловская генерация», обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел», обществу с ограниченной ответственностью «Управление специальных работ», Управлению Федерального казначейства по Орловской области о разделе лицевых счетов, разделе задолженности по оплате коммунальных услуг и понуждении к приватизации удовлетворить частично.

Определить размер участия Флис Г.В. , Гришановой А.В. , Флис А.В. по оплате коммунальных услуг и содержании жилого помещения – квартиры №*** в доме №*** по <...> по 1/3 доле каждому.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «УК Спутник», филиал акционерного общества «Квадра» - «Орловская генерация», общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел», общество с ограниченной ответственностью «Управление специальных работ» обязанность определить размер участия Флис Г.В. , Гришановой А.В. , Флис А.В. в расходах по внесению платы за коммунальные услуги по квартире №*** в доме №*** по <...> по 1/3 доле каждому с выдачей отдельных платежных документов.

Исковые требования в остальной части оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Советский районный суд г. Орла течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Решение в окончательной форме изготовлено 06.08.2024.

Судья Е.П. Губина

Свернуть

УИД № 57RS0023-01-2025-001106-04

Дело №2-1439/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 апреля 2025 года город Орел

Советский районный суд города Орла в составе

председательствующего судьи Флоря Д.В.,

при секретаре Хохловой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «УК Спутник» к Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пени, судебных расходов,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «УК Спутник» (далее – ООО «УК Спутник») обратилось в суд с иском к Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пени, судебных расходов. В обоснование требований указано, что Флис Г.В., Гришанова А.В., Флис А.В. являются нанимателями жилого помещения, расположенного по адресу: <...>. Указанный многоквартирный жилой <...> находится в управлении ООО «УК Спутник». Обязанность по оплате коммунальных платежей ответчиками не исполняется, что привело к образованию задолженности.

С учетом уточнения требований, истец просил суд взыскать с Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В. в солидарном порядке задолженность за жилищно-коммунальные услуги по жилому помещению за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере <данные изъяты> руб., пени в размере <данные изъяты> руб. за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и далее с последующим начислением пени на сумму задолженности в соответствии с ч.14 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации по день фактического исполнения обязательства; расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб...

Показать ещё

...., расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> руб.; решение в части взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере <данные изъяты> руб. просил считать исполненным.

Представитель истца ООО «УК Спутник» в судебное заседание не явился, в представленном заявлении просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчики Флис Г.В., Гришанова А.В., Флис А.В., представитель третьего лица администрации г.Орла на судебное разбирательство не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщили и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

Судом определено рассмотреть данное дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного судопроизводства, полагая, что их отсутствие не отразится на полноте исследования обстоятельств дела и не повлечет за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов сторон.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее также – ЖК РФ) наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В силу ч. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности и несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

Согласно ч. 4 ст. 69 ЖК РФ, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма.

Согласно ст. 83 ЖК РФ договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в письменной форме проживающих совместно с ним членов его семьи в любое время вправе расторгнуть договор социального найма.

В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

На основании ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

3) плату за коммунальные услуги.

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов.

Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации (ч. 4 ст. 155 ЖК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленность на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные ч. 4 ст. 154 настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в том числе в объеме, определенном исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в соответствии с подпунктом е(2) пункта 32 настоящих Правил, в случаях, установленных настоящими Правилами, если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

В силу ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги,обязаныуплатить кредиторупенив размере одной трехсотойставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается (ч.14 ст.155 ЖК РФ).

В судебном заседании установлено, что правообладателем жилого помещения, расположенного по адресу: <...>, является муниципальное образование «Город Орел».

Материалами дела установлено, что в рассматриваемый период в вышеуказанной квартире были зарегистрированы Флис Г.В., Гришанова А.В., Флис А.В., нанимателем жилого помещения является Флис Г.В.

Гришанова А.В., Флис А.В. вселены в указанную квартиру в качестве членов семьи нанимателя.

Судом также установлено, что с 16 декабря 2015 года управляющей организацией указанного многоквартирного жилого дома является ООО «УК Спутник».

В соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом управляющая организация приняла на себя обязательства оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, организовывать обеспечение предоставления коммунальных услуг собственнику и иным пользователям, на законных основаниях пользующимся помещением(ями) собственника, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. (п. 3.1)

В свою очередь, собственник обязался оплачивать услуги управляющей организации в порядке, установленном настоящим договором (п. 3.2).

Согласно расчету задолженности по лицевому счету, открытому на вышеуказанное жилое помещение в спорный период, задолженность за жилищно-коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составляет <данные изъяты> руб., размер пени за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составляет <данные изъяты>

Произведенный управляющей компанией расчет задолженности проверен судом, является математически верным, подтверждается полным пакетом документов, представленных истцом, учитывает периоды действующих мораториев по начислению неустоек и пени. Данный расчет ответчиками не оспорен.

Обязательства по оплате коммунальных платежей ответчиками до настоящего времени не исполнены, задолженность перед управляющей компанией не погашена.

Учитывая изложенное, суд принимает во внимание расчет задолженности, представленный стороной истца, поскольку он произведен на основании тарифов и ставок, действующих на момент начисления коммунальных платежей, в соответствии с требованиями жилищного законодательства, постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Таким образом, с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию задолженность в заявленном размере.

Помимо этого, суд на основании п. 14 ст. 155 ЖК РФ считает необходимым взыскивать с ответчиков пени на сумму основного долга по день фактической оплаты задолженности начиная с ДД.ММ.ГГ.

Вместе с тем, как усматривается из материалов дела, ООО «УК Спутник» ранее обращалось к мировому судье судебного участка №2 Советского района г. Орла с заявлениями о вынесении судебных приказов о взыскании с Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В. задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.

Вынесенные мировым судьей судебного участка №2 Советского района г.Орла судебные приказы от ДД.ММ.ГГ №***, №***, от ДД.ММ.ГГ №***, от ДД.ММ.ГГ №***, №*** были отменены определениями мирового судьи на основании поступивших возражений Флис Г.В.

При этом, согласно сведениям ООО «УК Спутник» заявленные требования о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере 7322,45 руб. исполнены в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании вышеприведенных судебных приказов, выданных мировым судьей судебного участка №2 Советского района г.Орла.

С учетом изложенного, суд считает решение исполненным в этой части.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Поскольку исковые требования ООО «УК Спутник» подлежат удовлетворению, с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в солидарном порядке в размере 4000 руб.

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчиков расходов на оплату услуг представителя. Разрешая заявленные требования, суд приходит к следующему.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, помимо прочего относятся расходы на оплату услуг представителей (абзац пятый ст. 94 ГПК РФ).

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» содержатся разъяснения о том, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГ года между ООО «УК Спутник» и <данные изъяты> был заключен договор оказания юридических услуг №***

Согласно п. 1.1. договора исполнитель принимает на себя обязанность оказать заказчику услуги по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в отношении собственников/нанимателей помещений многоквартирных домов согласно приложению №1 к Договору, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в полном объеме.

В соответствии с п.3.1 договора стоимость услуг по договору составляет <данные изъяты>. за каждое судебное дело (или претензионно - исковую работу в отношении каждого должника, указанного в приложении №1 к договору).

В силу п.3.2 договора оплата услуг исполнителя производится заказчиком следующим образом: предварительную оплату (аванс) в размере <данные изъяты> от суммы, указанной в п.3.1 договора, заказчик производит в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора. Итоговая оплата оказанных исполнителем услуг (выплата вознаграждения, предусмотренного п.3.1 настоящего договора с учетом аванса) осуществляется заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания акта об оказании услуг, но не ранее вступления в законную силу судебного решения (судебного акта) либо иного акта по делу, в котором интересы заказчика представлял исполнитель.

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГ к договору оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГ №*** список должников, передаваемых в работу исполнителю в рамках исполнения договора, дополнен сведениями о Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В.

За оказанные услуги по договору об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГ №*** ООО «УК Спутник» оплатило <данные изъяты> руб., что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГ №***.

Разрешая вопрос о размере судебных расходов на оплату услуг представителя, подлежащих взысканию в пользу истца, суд принимает во внимание категорию дела, его сложность, длительность рассмотрения спора, объем оказанных правовых услуг, включающий составление и предъявление в суд искового заявления, составление ходатайства об уточнении исковых требований, представление интересов истца в суде первой инстанции (ДД.ММ.ГГ), количество составленных процессуальных документов, временные затраты на их составление, объем защищаемого права, и приходит к выводу о том, что расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> руб. отвечают критериям оправданности и разумности исходя из цен, которые установлены за данные услуги.

С учетом изложенного, а также с учетом приведенных норм права указанные расходы подлежат взысканию с ответчиков в солидарном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-244 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «УК Спутник» к Флис Г.В., Гришановой А.В., Флис А.В. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пени, судебных расходов удовлетворить.

Взыскать с Флис Г.В. (паспорт №***, выдан ДД.ММ.ГГ <данные изъяты>), Гришановой А.В. (паспорт №***, выдан ДД.ММ.ГГ <данные изъяты>), Флис А.В. (паспорт №***, выдан ДД.ММ.ГГ <данные изъяты>) в солидарном порядке в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК Спутник» (№***) задолженность за жилищно-коммунальные услуги за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере <данные изъяты> руб.; пени в размере <данные изъяты> руб. за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и далее с последующим начислением пени на сумму задолженности в соответствии с ч.14 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации по день фактического исполнения обязательства; расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>.; расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты>.

Решение суда в части взыскания с ФИО1, Гришановой А.В., Флис А.В. в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК Спутник» задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере <данные изъяты> руб. считать исполненным.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированный текст заочного решения изготовлен 21 апреля 2025 года.

Судья Д.В. Флоря

Свернуть

УИД №

Производство №)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 марта 2024 г. г.Орел

Судья Северного районного суда г. Орла Лукьянов Р.Н., с участием государственного обвинителя Чудиновской Т.Г., подсудимых: Соболевой М.Г., Ивановой - Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В., Прилипко Е.В., защитника подсудимой Соболевой М.Г. - адвоката Слизниковой Е.А., защитника подсудимой Ивановой - Топальской Л.Е. - адвоката Макарова А.Г., защитника подсудимой Флис Г.В. - адвоката Ставцевой Е.В., защитника подсудимой Прилипко Е.В. - адвоката Симонова В.С., защитника подсудимой Михайловой М.В. - адвоката Худиной И.В., при секретаре судебного заседания Орловой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении

Соболевой Марины Георгиевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

Ивановой-Топальской Ларисы Евгеньевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

Флис Галины Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,<данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. ...

Показать ещё

...6 ст. 171.1 УК РФ,

Михайловой Маргариты Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

Прилипко Елизаветы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>,<данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соболева М.Г., Иванова-Топальская Л.Е., Флис Г.В., Михайлова М.В., Прилипко Е.В., совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, находясь на территории <адрес>, имея умысел на создание организованной группы, в целях осуществления незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации в особо крупном размере, и получения постоянного источника дохода от данной преступной деятельности, действуя из корыстных побуждений, разработал план преступной деятельности, в соответствии с которым он осознавая о возможности приобретения бесконтактным способом, посредством персональных электронно-вычислительных машин (далее – «ПЭВМ») через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – ИТКС «Интернет») данных немаркированных табачных изделий, действуя самостоятельно, осуществлял подбор лиц для участия в организованной группе, и из числа ранее ему знакомых и доверенных лиц, приискивал соучастников указанной преступной деятельности; разработал структуру организованной группы, план и схему ее функционирования, систему взаимоотношений ее участников, способ связи между участниками организованной группы, четкое распределение ролей между ними, определил механизм совершения преступления; приискал информацию о способе приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации в особо крупном размере; осуществил поиск помещений пригодных как для хранения, так и для продажи немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а также, транспортных средств для перевозки в целях их сбыта; выработал меры конспирации.

После этого, Соболева М.Г., при реализации Свидетель №1 своих противоправных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, имея умысел на совершение тяжкого преступления, действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной прибыли, вступила в организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, материально-технической базой, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, в нарушение ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; ч.ч. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»; ч. 1 и ч. 9 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции»; ч. 1 и ч. 7 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», к участию в которой Свидетель №1 также привлечены ранее знакомые последнему Иванова-Топальская Л.Е., Флис Г.В., Михайлова М.В., а с ДД.ММ.ГГГГ - Прилипко Е.В., работающие продавцами в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>, осуществляющих розничную торговлю товаров и продуктов общего употребления.

Соболева М.Г. совместно с Свидетель №1, а также продавцами Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., имея единый преступный умысел, направленный на извлечение незаконной финансовой прибыли, действуя из корыстных побуждений, вступила в созданную Свидетель №1 организованную группу, в которой существовала своя иерархия, а также сплоченность, устойчивость и конспирация.

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками:

1) Наличием у всех участников группы умысла на совершение тяжкого преступления в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации и отработанной схемой преступной деятельности. При этом все участники организованной группы добровольно вступили в неё, дали согласие участвовать в преступной деятельности и стали её активными участниками, осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней, выполняли согласованную, отведённую каждому из них часть преступных действий и определённые обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем сознание и воля каждого её участника охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным деяниям, но и к деяниям других участников группы. Безнаказанность за незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, осознание возможности избежать уголовной ответственности за содеянное, способствовало формированию стойкой антиобщественной направленности всех её участников.

2) Предварительной договоренностью участников организованной группы между собой о совершении тяжкого преступления в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации.

3) Строгим распределением ролей и обязанностей при подготовке и совершении преступлений.

Роли и обязанности участников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

Свидетель №1, являясь организатором противоправной деятельности, осуществлял полномочия, связанные с общим руководством, координацией деятельности организованной группы и формированием ее структуры; осуществлял приискание и подбор лиц для участия в организованной группе в качестве продавцов; распределял роли между участниками организованной группы; организовывал за денежные средства приобретение в собственность у иных неустановленных лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – «неустановленные лица»), и не осведомленных о деятельности организованной группы, а затем передачу, как инициативно, так и по требованию соучастников, в распоряжение других членов организованной группы – Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., приисканные им же и приобретенные бесконтактным способом, посредством «ПЭВМ» через ИТКС «Интернет» немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а также осуществлял их хранение в жилых и не жилых помещениях, а также перевозку с использованием личного транспортного средства с целью сбыта; осуществлял непосредственно продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, том числе осуществляя трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес>; давал Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., указания, как при личной встрече, так и посредством телефонной связи, по продаже немаркированных табачных изделий в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>; устанавливал цену на продаваемые немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, распределял доход, полученный от реализации табачной продукции; выполнял иные действия и функции в составе организованной группы, в которых могла возникнуть необходимость, в целях достижения единого преступного умысла, связанного с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации.

Соболева М.Г., в составе организованной группы, согласно роли, отведенной ей Свидетель №1, осуществляла по согласованию с Свидетель №1 и с согласия последнего полномочия, связанные с общим руководством, координацией деятельности участников организованной группы и распределением ролей между иными соучастниками; обеспечивала передачу, как инициативно, так и по требованию соучастников, в распоряжение членов организованной группы – Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., приисканные и приобретенные бесконтактным способом Свидетель №1, посредством «ПЭВМ» через ИТКС «Интернет» немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации; а также осуществляла их хранение в жилых и не жилых помещениях, перевозку с использованием личного транспортного средства с целью сбыта; осуществляла непосредственно продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, том числе осуществляя трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>; по согласованию с Свидетель №1 давала Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В. указания, как при личной встрече, так и посредством телефонной связи, по продаже немаркированных табачных изделий в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>; по согласованию с Свидетель №1 устанавливала цену на продаваемые немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками; получала от Свидетель №1 доход, полученный от реализации табачной продукции; выполняла иные действия и функции в составе организованной группы, в которых могла возникнуть необходимость, в целях достижения единого преступного умысла, связанного с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации.

Иванова-Топальская Л.Е., в составе организованной группы, согласно роли, отведенной ей Свидетель №1 и Соболевой М.Г., осуществляла трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес>, являясь продавцом, в целях реализации преступного умысла организованной группы выполняла указания Свидетель №1 и Соболевой М.Г.; в рамках единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на получение прибыли, из корыстных побуждений получала от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а затем осуществляла в период рабочей смены их хранение в торговом павильоне в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации неограниченному кругу лиц; осуществляла контроль за постоянным наличием в торговых павильонах немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации для обеспечения их непрерывной продажи; сообщала Свидетель №1 и Соболевой М.Г. о необходимости подвоза в торговые павильона немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для дальнейших их незаконных хранения в целях сбыта и продажи неограниченному кругу лиц в целях получения от реализации финансовой прибыли, которая по согласованию с Свидетель №1 и Соболевой М.Г. распределялась между участниками организованной группы.

Флис Г.В., в составе организованной группы, согласно роли, отведенной ей Свидетель №1 и Соболевой М.Г., осуществляла трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес>, являясь продавцом, в целях реализации преступного умысла организованной группы выполняла указания Свидетель №1 и Соболевой М.Г.; в рамках единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на получение прибыли, из корыстных побуждений получала от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а затем осуществляла в период рабочей смены их хранение в торговом павильоне в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации неограниченному кругу лиц; осуществляла контроль за постоянным наличием в торговых павильонах немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации для обеспечения их непрерывной продажи; сообщала Свидетель №1 и Соболевой М.Г. о необходимости подвоза в торговые павильона немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для дальнейших их незаконных хранения в целях сбыта и продажи неограниченному кругу лиц в целях получения от реализации финансовой прибыли, которая по согласованию с Свидетель №1 и Соболевой М.Г. распределялась между участниками организованной группы.

Михайлова М.В., в составе организованной группы, согласно роли, отведенной ей Свидетель №1 и Соболевой М.Г., осуществляла трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес>, являясь продавцом, в целях реализации преступного умысла организованной группы выполняла указания Свидетель №1 и Соболевой М.Г.; в рамках единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на получение прибыли, из корыстных побуждений получала от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а затем осуществляла в период рабочей смены их хранение в торговом павильоне в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации неограниченному кругу лиц; осуществляла контроль за постоянным наличием в торговых павильонах немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации для обеспечения их непрерывной продажи; сообщала Свидетель №1 и Соболевой М.Г. о необходимости подвоза в торговые павильона немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для дальнейших их незаконных хранения в целях сбыта и продажи неограниченному кругу лиц в целях получения от реализации финансовой прибыли, которая по согласованию с Свидетель №1 и Соболевой М.Г. распределялась между участниками организованной группы.

Прилипко Е.В., в составе организованной группы, согласно роли, отведенной ей Свидетель №1 и Соболевой М.Г., осуществляла трудовую деятельность в торговых павильонах расположенных по адресу: <адрес>, являясь продавцом, в целях реализации преступного умысла организованной группы выполняла указания Свидетель №1 и Соболевой М.Г.; в рамках единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на получение прибыли, из корыстных побуждений получала от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а затем осуществляла в период рабочей смены их хранение в торговом павильоне в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации неограниченному кругу лиц; осуществляла контроль за постоянным наличием в торговых павильонах немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации для обеспечения их непрерывной продажи; сообщала Свидетель №1 и Соболевой М.Г. о необходимости подвоза в торговые павильона немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для дальнейших их незаконных хранения в целях сбыта и продажи неограниченному кругу лиц в целях получения от реализации финансовой прибыли, которая по согласованию с Свидетель №1 и Соболевой М.Г. распределялась между участниками организованной группы.

4) Устойчивостью, выразившейся в постоянстве форм и методов преступной деятельности, приобретении посредством «ПЭВМ» через ИТКС «Интернет» немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации; их последующее хранение и перевозка в целях сбыта, а также продажи неограниченному кругу лиц, как лично участниками организованной группы, так и посредством торговых павильонов расположенных по адресу: <адрес>, их продолжительности на протяжении значительного времени, стабильности и неизменности состава указанной группы, в которую вошли Свидетель №1, Соболева М.Г., Иванова-Топальская Л.Е., Флис Г.В., Михайлова М.В. и Прилипко Е.В.

5) Стремлением всех участников организованной группы к улучшению своего материального положения путём распределения между собой денежных средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации. Полученные в результате совершения незаконной продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, денежные средства, распределялись организатором и руководителем организованной группы Свидетель №1 между участниками организованной группы либо по согласованию и с согласия последнего - Соболевой М.Г. Часть денег тратить на приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, часть - на оплату труда её участников. Оплата труда участников организованной группы производилась как посредством передачи наличных денежных средств, так и путем перевода денежных средств на счета, находящиеся в распоряжении участников организованной группы.

6) Отлаженной системой незаконных приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, разработанной и соблюдаемой при этом системой мер конспирации и защиты от органов, наделённых в соответствии с Федеральными законами РФ полномочиями по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Материально-техническая база организованной группы включала: торговые павильоны расположенные по адресам: <адрес>, пригодные для круглогодичного осуществления розничной торговли неограниченному кругу лиц, расположенные на территории <адрес> в местах большого трафика (потока) потенциальных клиентов, с наличием удобного доступа как для пешеходов, так и для автомобилистов. Частные жилые и нежилые помещения, доступ в которые органичен для иных лиц, не являющихся участниками организованной группы, пригодные для осуществления постоянного хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, расположенные по адресам: <адрес> <адрес>; <адрес>. Транспортные средства, позволяющие на системной основе, круглогодично осуществлять хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации: автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №; автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № и автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №. «ПЭВМ» (сотовые телефоны, планшеты, иные электронные устройства с доступом к сотовой связи и ИТКС «Интернет»), предназначенные как для общения между собой участников организованной группы, так и с потенциальными клиентами, желающими приобрести немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, а именно: сотовый телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель <данные изъяты>», с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№»; планшетный компьютер «<данные изъяты>», модель «<данные изъяты>» в чехле из полимерного материала черного цвета, в корпусе серо-серебристого цвета; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель «<данные изъяты>», тип корпуса – слайдер; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе серебристого и черного цветов, с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№»; сотовый телефон «<данные изъяты>», модель «<данные изъяты>» в чехле из прозрачного полимерного материала с кольцом на корпусе, а также сим картой: <данные изъяты>» имеющей индивидуальный номер «№», а также иные «ПЭВМ».

Таким образом, наличие руководителей и исполнителей, устойчивость связей между членами преступной группы, сплоченность и четкое распределение ролей участников организованной группы предполагали длительное её существование.

Целью деятельности организованной группы было систематическое совершение на протяжении длительного периода времени незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, для извлечения преступного дохода в особо крупном размере.

Действия, направленные на незаконный оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации организованной группой, совершенны при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Свидетель №1 в рамках исполнения взятых на себя в составе организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с Соболевой М.Г., имеющей умысел на совершение тяжкого преступления, действующей умышленно, осознающей противоправность и общественную опасность своих действий, предвидящей возможность наступления общественно опасных последствий и желающей их наступления, действующей из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной прибыли, а также Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом организованной группы, с целью продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и получения незаконной прибыли, посредством «ПЭВМ» через ИТКС «Интернет» у неустановленных лиц на территории <адрес> приобрел 80 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации имеющих следующие наименования: <данные изъяты>».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Соболева М.Г., действуя организованной группой в составе Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., при осуществлении общего преступного умысла, направленного на получение прибыли от реализации 80 пачек немаркированных табачных изделий, осознавая, что приобретенные табачные изделия являются немаркированными, и реализуются незаконно, в нарушение ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; ч.ч. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»; ч. 1 и ч. 9 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции»; ч. 1 и ч. 7 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в соответствии с достигнутой договоренностью с Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В., а также Свидетель №1, чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы, который используя автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, перевез в целях незаконного сбыта 70 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации имеющих следующие наименования: «<данные изъяты>», в торговый павильон расположенный по адресу: <адрес>, а 10 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в торговый павильон расположенный по адресу: <адрес>.

Иные лица, в отношении которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направлены для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 15.12 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также действующие совместно и согласованно в рамках единого преступного умысла, осуществляющие свои преступные роли в составе организованной группы Соболева М.Г., Свидетель №1, Иванова-Топальская Л.Е., Флис Г.В., Михайлова М.В., а с ДД.ММ.ГГГГ Прилипко Е.В. при выполнении ролей по осуществлению трудовой деятельности в качестве продавцов в торговых павильонах расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, достоверно располагали информацией о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории РФ, которое влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 171.1 УК РФ.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», и Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857 следует, что на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значение единой минимальной цены за единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции составляло 112 рублей.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Михайлова М.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е. и Флис Г.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28 октября 2021 г. № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, иное лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направлены для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 15.12 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, действуя в интересах участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., и Михайловой М.В., выполняя указания направленные на получение участниками преступной группы прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, осуществляя трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществило в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Флис Г.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., и Михайловой М.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Свидетель №1, чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно выбранной им роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществил в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Соболева М.Г., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, иное лицо, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направлены для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 15.12 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, действуя в интересах участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и вступившей в состав организованной группы с ДД.ММ.ГГГГ Прилипко Е.В., выполняя указания направленные на получение участниками преступной группы прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, осуществляя трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществило в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Прилипко Е.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Иванова-Топальская Л.Е., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованием «<данные изъяты>», в количестве 10 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1120 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

Продолжая свою противоправную деятельность, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Свидетель №1 в рамках исполнения взятых на себя в составе организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с Соболевой М.Г., имеющей умысел на совершение тяжкого преступления, действующей умышленно, осознающей противоправность и общественную опасность своих действий, предвидящей возможность наступления общественно опасных последствий и желающей их наступления, действующей из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной прибыли, а также Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом организованной группы, с целью продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и получения незаконной прибыли, посредством «ПЭВМ» через ИТКС «Интернет» у неустановленных лиц на территории <адрес> приобрел 17 110 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, стоимостью в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, вне зависимости от их вида и марки 112 рублей, имеющих следующие наименования: <данные изъяты>».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Соболева М.Г., действуя организованной группой в составе Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., при осуществлении общего преступного умысла, направленного на получение прибыли от реализации 17 110 пачек немаркированных табачных изделий, и осознавая, что приобретенные табачные изделия являются немаркированными, и реализуются незаконно, в нарушение ст. 18 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; ч.ч. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»; ч. 1 и ч. 9 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции»; ч. 1 и ч. 7 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в соответствии с достигнутой договоренностью с Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В., Прилипко Е.В. и Свидетель №1, чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы, используя автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, совместно с Свидетель №1 использующим автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, осуществила в составе организованной группы перевозку в целях незаконного сбыта 17 110 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации имеющих следующие наименования: <данные изъяты> и стала хранить по следующим местам:

- 1392 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в торговый павильон расположенный по адресу: <адрес>;

- 676 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты> в торговый павильон расположенный по адресу: <адрес>;

- 13 473 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>

- 8 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты> в жилое помещение расположенное по адресу: <адрес>;

- 462 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №;

- 523 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №;

- 290 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №;

- 286 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями «<данные изъяты>», в гараже <адрес>.

Несмотря на наличие информации о запрете реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, Прилипко Е.В., чьи действия полностью охватывались единым преступным умыслом других участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В. и Михайловой М.В., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение прибыли от реализации немаркированных табачных изделий, согласно отведенной ей роли, осуществляя свою трудовую деятельность в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации запрещена, осуществила в период времени ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, а также в период времени ДД.ММ.ГГГГ незаконную продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в количестве 960 пачек, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 107 520 рублей 00 копеек, которые сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ противоправные действия участников организованной группы в составе Соболевой М.Г., действующей совместно с Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., пресечены сотрудниками УФСБ России по <адрес>, в связи с началом проведения следственных действий, направленных на изъятие из незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в торговом павильоне расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 676 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты> в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 75 712 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в жилом помещении расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты из незаконного оборота 8 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты> в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 896 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в торговом павильоне расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 432 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 48 384 рубля 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 523 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 58 576 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 462 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями «<данные изъяты>», в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 51 744 рубля 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в автомобиле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 290 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 32 480 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в помещении гаража <адрес>, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 286 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями «<данные изъяты>», в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 32 032 рубля 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками УФСБ России по <адрес> в ходе обыска в нежилом помещении расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты из незаконного оборота 13 473 пачки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации с наименованиями <данные изъяты>», в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», а также Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства РФ от 28 октября 2021 г. № ОЛ-21-27/19857, стоимостью за каждую одну единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции 112 рублей, а общей стоимостью 1 508 976 рублей 00 копеек.

Таким образом, Соболева М.Г., совместно с Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., действуя умышленно в интересах всех участников организованной группы, объединенных единым умыслом, направленным на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с целью получения материальной выгоды из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано, осознавая общественную опасность своих противоправных действий в период времени с ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконные приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере на общую сумму 1 925 280 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая Флис Г.В. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала частично и, согласившись давать показания, пояснила, что не согласна с формулировкой обвинения в части организованной группы. По обстоятельствам дела пояснила, что до ДД.ММ.ГГГГ включительно работала у ИП Морозова, где и познакомилась с Свидетель №1, который работал торговым представителем. В разговоре Свидетель №1 рассказал, что имеет свои ларьки и она попросила взять ее на работу. Сначала Свидетель №1 сказал, что мест нет, но потом предложил приехать на <адрес>, для трудоустройства. Приехав по указанному адресу, там работала ФИО46, график работы был 2 рабочих, 4 дня выходных, зарплата была <данные изъяты> за сутки. Сначала они продавали воду, кофе, жевательную резинку, сигареты. В ДД.ММ.ГГГГ появились сигареты, некоторые были с акцизами <адрес> <данные изъяты> стоили около 80 рублей), и их было не очень много. Эти сигареты привозили Свидетель №1 и Соболева М.Г. на своих машинах, одна легковая, а другая «<данные изъяты>». Указанные сигареты привозились и продавались строго по накладным и Свидетель №1 говорил не переживать и если будет штраф, он его оплатит. Свидетель №1 и Соболева М.Г. сами приезжали за выручкой ДД.ММ.ГГГГ и смотрели остаток товара. Ее зарплата от продажи <адрес> сигарет не зависела, она была фиксированной <данные изъяты> в сутки. Поработала у Свидетель №1 она всего ДД.ММ.ГГГГ, после чего рассчиталась с долгами и уволилась. Места хранения сигарет она не знала, в ее обязанности входило только продавать товар, находившийся в торговом павильоне. При этом она понимала, что торговала сигаретами без акцизных марок РФ и могла понести за это ответственность. Однако ей нужно было где-то работать, так как найти иную работу не было возможности. В ходе общения между продавцами, они (продавцы) расстраивались, если в продаже не было <данные изъяты> сигарет, потому что про них спрашивали покупатели. При этом хотели продавать больше сигарет без акцизных марок РФ, чтобы Свидетель №1 больше получил прибыли. На случай проверки их деятельности сотрудниками правоохранительных органов им говорили прикрыть указанные сигареты одеялом и все, так как их было не очень много. Общей цели с Свидетель №1 и Соболевой М.Г., направленной на реализацию немаркированной табачной продукции, у нее не было.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Флис Г.В., данные ей в ходе предварительного следствия, в части того, что Свидетель №1 консультировал о продаже табачной продукции и времени №.

Из оглашенных показаний следует, что к ДД.ММ.ГГГГ в продаже стали преобладать сигареты ранее ей не известных марок типа «<данные изъяты>» и тому подобные сигареты. Свидетель №1 её инструктировал о соблюдении мер конспирации при торговле данными сигаретами, чтобы правоохранительные органы не задокументировали данные факты. С ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 перестал привозить сигареты, и этим стала заниматься Соболева М.Г., которая полностью выполняла функции Свидетель №1 Она проработала на Свидетель №1 и Соболеву М.Г. до их задержания, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве продавцов, также как и она работали на Свидетель №1 и Соболеву М.Г.: Михайлова М.В., Прилипко Е.В. и другие. В ходе работы ей и другими продавцами осуществлялось заполнение журнала приема-передачи и учета товаров, в том числе сигарет.

Также по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Флис Г.В., данные ей в ходе предварительного следствия, содержащиеся в №.

Из оглашенных показаний Флис Г.В., данных ею в ходе допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она работала продавцом в торговом павильоне на Свидетель №1 и Соболеву М.Г. и с ДД.ММ.ГГГГ по указанию последних продавала привозимые ими сигареты без специальных акцизных марок РФ. При этом она знала и осознавала, а также об этом её предупреждали и рассказывали Свидетель №1 и Соболева М.Г., что данными сигаретами надо торговать аккуратно, чтобы это не смогли задокументировать правоохранительные органы, так как за это может наступить уголовная ответственность. Данные сигареты было очень легко отличить от обычных из-за их низкой стоимости около <данные изъяты> за пачку. Она понимала, что данными сигаретами нельзя торговать, но надеялась, что избежит за это ответственности, в связи с чем, занималась данной противоправной деятельностью под руководством Свидетель №1 и Соболевой М.Г. с декабря, в том числе с Михайловой М.В., Прилипко Е.В. и другими. Она полностью признает, что торговала сигаретами без акцизных марок, которыми торговать нельзя, хотя с декабря 2021 года об этом знала и понимала, что за это могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, но все равно это делала, так как, нужен был источник дохода, и просто надеялась, что её не привлекут за продажу таких сигарет.

№)

Из оглашенных показаний Флис Г.В., данных ею в ходе допроса в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она в результате прослушивания аудиофайлов с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в каждом разговоре опознала свой голос, отождествила реплики, отраженные в протоколе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ и протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также рассказала о смысловой нагрузке каждого из разговоров. В разговорах она обсуждает с Михайловой М.В., а также с её непосредственными начальниками Свидетель №1 и Соболевой М.Г. реализацию сигарет без специальных акцизных марок РФ с обозначением конкретных названий сигарет, а также их стоимости, которая значительно ниже, чем стоимость легальных сигарет. Указывает на роли непосредственных её начальников, а именно Свидетель №1 и Соболевой М.Г., которые курировали данную противоправную деятельность.

(№)

Из оглашенных показаний Флис Г.В., данных ею в ходе допроса в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она в результате просмотра и прослушивания аудио, видеофайла «<данные изъяты>» на диске «<данные изъяты>» с индивидуальным номером «№» с результатами ОРМ «Проверочная закупка» в отношении неё от ДД.ММ.ГГГГ, узнала себя, опознала свой голос, отождествила реплики, отраженные в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, и подтвердила, что она лично работала в качестве продавца в торговом павильоне и сама лично занималась продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ. В ходе ОРМ «Проверочная закупка» она лично продала указанные сигареты, хотя понимала, что за это может наступить уголовная ответственность.

(№)

После оглашения показаний подсудимая Флис Г.В. поддержала их полностью.

В дополнение пояснила, что получала зарплату, торговала, в сговор с Свидетель №1 и Соболевой М.Г. не вступала. Работала неофициально и заработная плата тоже была неофициальной. Она понимала, что закупалась табачная продукция без акцизных марок РФ и то, что другие также занимались продажей немаркированной продукции. Ее предупреждали о том, какие действия необходимо было предпринимать в случае проверки, в том числе ей звонили и говорили о том, что в торговый павильон могут прийти сотрудники правоохранительных органов с проверкой. Также она понимала, что выручка от проданной табачной продукции входила в ее заработную плату.

Подсудимая Михайлова М.В., согласившись давать показания суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она нашла работу по объявлению, спросила номер хозяина и позвонила Свидетель №1. Ей сказали поговорить с Свидетель №3, которая там уже работала. Последняя все показала, как заполнять журнал, вести расчет, пояснила, что продают воду, сигареты нашего производства и сказала, что зарплата <данные изъяты> в сутки. Ее это устроило. О том, что нужно торговать сигаретами без акцизных марок она узнала не сразу. Свидетель №1 сказал, что Свидетель №3 все покажет и объяснит. О продаже немаркированных сигаретах она узнала, когда в ларек начали приходить сотрудники правоохранительных органов и изымать продукцию, примерно ДД.ММ.ГГГГ. Инструктаж, как вести себя при изъятии сигарет, ей никто не проводил, такое было только в личном разговоре с Флис Г.В. никакой дополнительной прибыли от продажи немаркированных сигарет она не получала. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники правоохранительных органов изымали у нее сигареты. Ей было известно, что цена сигарет без акцизных марок на много дешевле, так как нет акцизных марок.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Михайловой М.В., данные ей в ходе предварительного следствия, в части того, что Соболева М.Г. консультировала Михайлову М.В. о продаже табачной продукции без акцизных марок РФ.

Из оглашенных показаний Михайловой М.В., данных ею в ходе допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что она и другие продавцы занимаются незаконной торговлей немаркированных акцизными марками РФ сигарет. Свидетель №1 и Соболева М.Г. ей говорили, что сигаретами торговать необходимо, как можно осторожнее, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли задокументировать данную деятельность и привлечь к ответственности. Также она обсуждала это со сменщицей Флис Г.В., которая также обо всем этом знала.

(№)

Из оглашенных показаний Михайловой М.В., данных ею в ходе допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что после прослушивания аудиофайлов с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», она опознала свой голос, подтвердила реплики, произнесенные ей. В разговорах она обсуждает с Флис Г.В., а также с её непосредственными начальниками Свидетель №1 и Соболевой М.Г., реализацию сигарет без специальных акцизных марок РФ с обозначением конкретных названий сигарет, а также их стоимости, которая значительно ниже, чем стоимость легальных сигарет. Указывыает на роли непосредственных её начальников, а именно Свидетель №1 и Соболевой М.Г., которые курировали данную противоправную деятельность.

№)

После оглашения показания подсудимая Михайлова М.В. поддержала в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Михайловой М.В., данные ей в ходе предварительного следствия (№).

Из оглашенных показаний Михайловой М.В., данных ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что после консультации с защитником она пояснила, что вину признает полностью, с предъявленным обвинением согласна полностью. Также признает, что преступление совершено ей под руководством Свидетель №1 и Соболевой М.Г., совместно с Флис Г.В., Ивановой-Топальской Л.Е., Прилипко Е.В. в составе организованной группы. Она действительно с ДД.ММ.ГГГГ согласилась на предложение Свидетель №1 и Соболевой М.Г. заниматься продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ, так как если бы отказалась работать на Свидетель №1 и Соболеву М.Г. и продавать сигареты без специальных акцизных марок РФ пришлось бы искать работу в другом месте.

(№).

После оглашения показаний Михайлова М.В. пояснила, что не помнит содержание показаний, которые были оглашены в суде и не может их подтвердить. Вместе с тем, подпись в протоколе ее допроса принадлежит ей, и она с ним знакомилась.

В судебном заседании подсудимая Иванова – Топальская Л.Е. вину в совершении преступления признала полностью от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Ивановой–Топальской Л.Е., данные ей в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний Ивановой–Топальской Л.Е., данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ во время поиска работы от знакомых узнала, что по адресу: <адрес>, кто-то арендовал ларек и ищет для работы продавца. Далее она пришла к данному торговому павильону, встретилась с Свидетель №1, который принял ее работу в качестве продавца. В ДД.ММ.ГГГГ её, Свидетель №1 и других продавцов сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности за продажу табачной продукции без маркировки акцизными марками РФ. После чего, она перестала работать на Свидетель №1 В конце ДД.ММ.ГГГГ в связи с тяжелым материальным положением вновь устроилась к Свидетель №1 в тот же самый торговый павильон в качестве продавца. В ходе общения Свидетель №1 сообщил ей, что также занимается продажей сигарет без акцизных марок РФ. Она, понимая возможную ответственность в связи с трудным материальным положением, вновь стала работать на Свидетель №1 и заниматься противоправной деятельностью – продавать табачную продукцию без маркировки акцизными марками РФ, и работала до ДД.ММ.ГГГГ. Сигареты без специальных акцизных марок РФ являлись наиболее часто продаваемым товаром. При этом Свидетель №1 поставлял данные сигареты в ларек и платил ей заработную плату в размере <данные изъяты> за сутки работы. С ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 сменила Соболева М.Г. в связи с тем, что Свидетель №1 опасался, что его деятельность задокументируют сотрудники правоохранительных органов и вновь привлекут к уголовной ответственности за продажу сигарет без акцизных марок РФ. Соболева М.Г. также из-за страха быть привлеченной к уголовной ответственности общалась с ней только по мессенджеру «<данные изъяты>». Все время работы в торговом павильоне Свидетель №1 и Соболева М.Г. поставляли сигареты без акцизных марок РФ и являлись её работодателями, платили ей за это деньги. Они же забирали всю выручку за сутки. Она с самого первого дня понимала, что торговать сигаретами без специальных акцизных марок РФ запрещено, но все равно этим занималась из-за тяжелого материального положения и желания заработать денег для проживания.

(№ )

Из показаний Ивановой-Топальской Л.Е., данных ей в ходе допроса в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что после прослушивания аудиофайлов с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в каждом разговоре опознала свой голос, подтвердила реплики, отраженные в протоколе, а также пояснила, что в разговорах она обсуждает реализацию сигарет без специальных акцизных марок РФ с обозначением конкретных названий сигарет, а также их стоимости. Указала Свидетель №1 и Соболевой М.Г., которые курировали данную противоправную деятельность. Также после просмотра и прослушивания аудио и видеофайла с результатами ОРМ «Проверочная закупка» в отношении неё от ДД.ММ.ГГГГ, узнала себя, опознала свой голос, подтвердила произнесенные ею реплики и пояснила, что работала в качестве продавца в торговом павильоне и занималась продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ.

(№)

После оглашения показаний Ивановой-Топальской Л.Е., она подтвердила их в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Прилипко Е.В. вину в совершении преступления признала полностью от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены показания Прилипко Е.В., данные ей в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний Прилипко Е.В., данных ей в ходе допроса в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину в совершении инкриминируемого преступления она полностью признает и раскаивается в содеянном. По существу обвинения пояснила, что работала совместно с другими продавцами на Свидетель №1 и Соболеву М.Г., осуществляла продажу сигарет без специальных акцизных марок РФ и знала, что этим заниматься запрещено. С ДД.ММ.ГГГГ она стала работать в качестве продавца в торговом павильоне на <адрес> на Свидетель №1 и Соболеву М.Г.. На работу её принимал лично Свидетель №1, который в ходе первой встречи сообщил ей, что основным видом деятельности является торговля сигаретами без специальных акцизных марок РФ, которыми торговать запрещено под угрозой уголовной ответственности. Поставками сигарет в торговые павильоны для последующей продажи занимались Свидетель №1 и Соболева М.Г. Сколько и каких сигарет требовалось в торговый павильон она, как правило, говорила Соболевой М.Г. Её сменщицей была Иванова-Топальская Л.Е. Она и Иванова-Топальская Л.Е. понимали, что данными сигаретами торговать запрещено, но все равно этим занимались до ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудники УФСБ России по <адрес> изъяли все сигареты и арестовали Соболеву М.Г. и Свидетель №1 Данной деятельностью она занималась в связи с тяжелым финансовым положением.

№

Из оглашенных показаний Прилипко Е.В., данных ей в ходе допроса в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что после просмотра и прослушивания аудио и видеофайлов с результатами ОРМ «Проверочная закупка» в отношении неё от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она узнала себя, опознала свой голос, подтвердила реплики, отраженные в протоколе и подтвердила, что в указанные даты работала в качестве продавца в торговом павильоне и занималась продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ. В ходе ОРМ лично продала указанные сигареты, хотя понимала, что за это может наступить уголовная ответственность. При этом ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она в ходе продажи сигарет созванивалась с Соболевой М.Г., которая с Свидетель №1 являлись её начальниками и руководителями в данной противоправной деятельности, связанной с незаконной продажей сигарет без специальных акцизных марок РФ. Продаваемые сигареты привозили для продажи Свидетель №1 и Соболева М.Г., а продавали помимо неё и другие продавцы, такие как Иванова-Топальская Л.Е., Флис Г.В. и Михайлова М.В.

(№)

После оглашения показаний, Прилипко Е.В., она подтвердила их в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Соболева М.Г. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью и, согласившись давать показания пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ у ее сына Свидетель №1 были ларьки и для того, чтобы работать, она ему предложила продавать сигареты и штучные товары. Ларьки располагались по адресам: <адрес>. Изначально она покупала сигареты только с акцизными марками РФ. Также она оплачивала коммунальные платежи, таким образом вся организационная работа была на ней. Через некоторое время сын - Свидетель №1, начал привозить «безакцизные» сигареты, после чего у них состоялся разговор по этому поводу, в результате чего она согласилась помогать ему в их продаже, так как механизм уже был запущен. Она согласилась, но материальной заинтересованности не имела, хотела только помочь своему ребенку, ездила, покупала, все заказы делала на «<данные изъяты>».

Нелегальные сигареты (табачную продукцию) Свидетель №1 заказывал и получал от курьера через транспортную компанию. Полученную табачную продукцию Свидетель №1 хранил в гаражах на <адрес> и на <адрес>, где расположены складские помещения. На этой базе она работала с ДД.ММ.ГГГГ и потом перед пенсией она устроилась к ФИО48 и проработала еще ДД.ММ.ГГГГ. У нее был свободный вход, ключи в ящичке всегда лежат в целях пожарной безопасности. На склад Свидетель №1 привез табачную продукцию в ДД.ММ.ГГГГ, а потом она перевезла сигареты обратно к нему в гараж. Сигареты перевозили на машинах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», машине жены Свидетель №1

При этом, она собирала заявки у продавцов, сын собирал заказ, ставил в машину, а она отвозила. Выручку собирала она, каждый день и отдавала Свидетель №1, при этом сама она работала у ИП ФИО49 – <данные изъяты>, оказывала бухгалтерские услуги. Сама она постоянно в ларьках не торговала, но было такое время, когда не было продавцов, и она подменяла своего сына Свидетель №1 на 2 – 3 часа.

Она инструктировала продавцов о продаже табачной продукции немаркированной акцизными марками РФ, предупреждая их, чтобы они были осторожнее и аккуратнее, не выставляли сигареты на витрину.

Сигареты с акцизными марками РФ стоили от <данные изъяты>, без акцизных марок от <данные изъяты>. Количество закупаемых сигарет ей неизвестно, так как этим вопросом занимался Свидетель №1. Оплатить сигареты покупатели могли, как наличными денежными средствами, так и переводом на карту. Если они торговали только легальной табачной продукцией, то никакой прибыли не было. При ведении торговли между ней и Свидетель №1 осуществлялись также и безналичные переводы денежных средств, частью из которых она могла распоряжаться по собственному усмотрению. В том числе она использовала их для приобретения нужных товаров.

Признательные показаний подсудимых, данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (оглашенные в судебном заседании), суд признает достоверными и кладет в основу обвинительного приговора.

Помимо оцененных судом показаний подсудимых, их виновность подтверждают нижеприведенные доказательства.

Так из показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя в части того, что поясняли продавцам Соболева М.Г. и Свидетель №1 и в части того, что Свидетель №2 знала, кто торгует и о том, что знала, что торговали сигаретами без акцизных марок (№) следует, что с № её дочь Свидетель №3 работала продавцом в торговом павильоне, расположенном на <адрес>. В это же время она сама осталась без работы и Свидетель №3 предложила ей работать в том же торговом павильоне, в другую смену. График работы был ДД.ММ.ГГГГ - выходных. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки. На работу её принимал Свидетель №1 Её сменщицами были Свидетель №3 и Иванова-Топальская Л.Г. Продукцию для продажи, в том числе и сигареты, привозил Свидетель №1 и Соболева М.Г. С ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. ей стало известно, что новые появившиеся сигареты, которые она и другие продавцы продавали, являлись нелегальными и за это сотрудники правоохранительных органов могли привлечь, как к административной, так и к уголовной ответственности. Причем все продавцы об этом знали, так как Свидетель №1 и Соболева М.Г. об этом всем рассказывали. В итоге она и Свидетель №3, так проработав с ДД.ММ.ГГГГ, и все это время продавая сигареты без специальных акцизных марок РФ, под руководством Свидетель №1 и Соболевой М.Г., которые и привозили данные сигареты для продажи, не желая заниматься данной противоправной деятельностью в ДД.ММ.ГГГГ, сразу как она и Свидетель №3 нашли новое место работы, ушли от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. Иванова-Топальская Л.Г. знала и понимала, что торгует сигаретами, которыми торговать нельзя и что за это правоохранительные органы могут привлечь к уголовной ответственности, но все равно этим занималась под руководством Свидетель №1 и Соболевой М.Г.

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №2 поддержала их в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе судебного разбирательства следует, что она работала продавцом у Свидетель №1 и Соболевой М.Г. с ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне, расположенном на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она помогла туда же трудоустроиться Свидетель №2 На работу её и ФИО25 принимал Свидетель №1 Её сменщицами были Свидетель №2 и Иванова-Топальская Л.Г. Продукцию для продажи, в том числе и сигареты привозили Свидетель №1 и Соболева М.Г. ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. ей стало известно, что новые, появившиеся сигареты, которые она и другие продавцы продавали, являлись нелегальными и за это сотрудники правоохранительных органов могли привлечь, как к административной, так и к уголовной ответственности. Причем все продавцы об этом знали, так как Свидетель №1 и Соболева М.Г. об этом всем рассказывали. В итоге она и Свидетель №2 так проработали до ДД.ММ.ГГГГ и все это время продавая сигареты без специальных акцизных марок РФ.

Из показаний свидетеля ФИО26, данных ею в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя в части того, что ей сообщали о сигаретах Прилипко Е.В. и Иванова - Топальская Л.Е. (№) следует, что она работала продавцом на Свидетель №1 и Соболеву М.Г. в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ, она по просьбе знакомых переодически помогала ранее ей не известным Свидетель №1 и Соболевой М.Г. и работала продавцом, продавая продукцию, находящуюся в торговом павильоне на <адрес>. В ходе разговора Свидетель №1 жаловался, что из-за отсутствия продавцов приходится подрабатывать самому. В итоге она согласилась на данную подработку, но без конкретного графика и только по предварительной договоренности по каждому рабочему дню. В торговом павильоне Свидетель №1 и Соболевой М.Г. она продавала различную продукцию, в том числе сигареты. Ни Свидетель №1, ни кто-либо другой, никаких подробностей про особенности товара, который она продавала, не говорили. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что сигареты, которыми осуществлялась торговля в павильоне, были без специальных акцизных марок РФ. Об этом ей рассказали Иванова-Топальская Л.Е. и Прилипко Е.В. После чего она, не желая совершать противоправные действия, несмотря на наличие нелегальных сигарет, их не продавала, даже если покупатели об этом просили.

Из показаний свидетеля ФИО27, данных им в суде следует, что он является знакомым Соболевой М.Г. и собственником помещения, по адресу: <адрес>. Соболева М.Г. на протяжении длительного времени помогала ему в оказании бухгалтерских услуг. Он разрешал Соболевой М.Г. пользоваться принадлежащим ему помещением. Ключей от помещения у Соболевой М.Г. не было, но они висели на стене в открытом доступе. Он не знал, что Соболева М.Г. использовала данное помещение для хранения сигарет.

Из показания свидетеля Свидетель №7, данных им в суде следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью документирования противоправной деятельности лиц, входивших в состав организационной группы, которые осуществляли, сбыт табачной продукции немаркированной акцизными марками РФ. Им был проведен оперативный эксперимент, обследование и наблюдение. В ходе проведенных ОРМ были получены доказательства, подтверждающие причастность семьи ФИО28 и Соболевой М.Е., а также лиц, осуществлявших в качестве продавцов сбыт табачной продукции немаркированной акцизными марками РФ, к противоправной деятельности, которая осуществлялась в торговых павильонах по адресу <адрес> и <адрес>. Указанные торговые павильоны фактически не имеют регистрации, но имеют кадастровые номера и находятся на перекрестках. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» у ФИО28, Соболевой М.Е., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Е.В., Михайловой М.В., Прилипко Е.В., ФИО31, ФИО32, были приобретены табачные изделия, которые не имели маркировки акцизных марок РФ. В указанных опертивно - розыскных мероприятиях также участвовал ФИО33.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде, поскольку она отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, следует, что Свидетель №1 использовал для розничной торговли павильоны, расположенные на <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ, в данной предпринимательской деятельности Свидетель №1 стала помогать Соболева М.Г. и так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудники УФСБ России по <адрес> пришли с обысками и задержали Свидетель №1 и Соболеву М.Г.. Впоследствии и от Свидетель №1 и Соболевой М.Г. ей стало известно, что они с ДД.ММ.ГГГГ торговали сигаретами без специальных акцизных марок, но делали это скрытно, в том числе от неё. Она видела, когда в квартире, в машинах Свидетель №1 и Соболева М.Г. хранили сигареты, но до ДД.ММ.ГГГГ, последние, её обманывая, говорили, что это все законно. После ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и Соболева М.Г. ей признались, что продавали сигареты без специальных акцизных марок и что эта деятельность незаконна. На неё зарегистрирован гараж № в потребительском гаражном кооперативе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, а также автомобиль «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, которыми фактически пользовался Свидетель №1

(№)

Из показаний Свидетель №1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя следует, что он в полном объеме признает вину в совершении преступления в составе организованной группы совместно с Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В. незаконной продажи сигарет без специальных акцизных марок РФ. Он и другие участники организованной группы знали об уголовной ответственности за данную деятельность. Данной деятельностью он запланировал заниматься в ДД.ММ.ГГГГ, а фактически стал заниматься продажами с ДД.ММ.ГГГГ и до задержания, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Сигареты без специальных акцизных марок РФ он стал продавать, так как их стоимость была намного дешевле обычных сигарет, а соответственно магазины с легальными сигаретами не могли с ним конкурировать, и в связи с этим было много клиентов, и соответственно заработок от этой противоправной деятельности был хороший. При этом сигареты были совершенно обычные, хорошего качества и фактически ничем не отличались от сигарет с акцизными марками РФ. Сигареты без специальных акцизных марок РФ он совместно с Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В. продавал в двух торговых павильонах, расположенных на <адрес>. Приобретал он для последующей продажи данные сигареты через «Интенет». Доставка осуществлялась обычными курьерами, которые не осознавали, что перевозят сигареты без специальных акцизных марок. При этом с данными лицами он в сговор не вступал, а был просто покупателем у оптовых товаров. Кроме Соболевой М.Г. и продавцов: Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., он о данной своей деятельности никому ничего не рассказывал в целях соблюдения мер конспирации. Решение продавать указанные табачные изделия были приняты в результате одобрения Соболевой М.Г. и с поддержки последней, которая выполняла те же функции, что и он, но кроме покупки сигарет оптовыми партиями через «Интернет», а также приискания продавцов для торговли. Данные функции были только у него. Купленные сигареты без специальных акцизных марок РФ хранились в разных местах, но в основном по адресу: <адрес>, и данное место хранения было организованно и предоставлено Соболевой М.Г., которая имела доступ к данному помещению. Соболева М.Г., так же как и он осуществляла доставку сигарет в торговые павильоны для передачи продавцам и последующего сбыта. Перевозку сигарет он и Соболева М.Г. осуществляли на личных автомобилях. С ДД.ММ.ГГГГ он, опасаясь, что его могут привлечь к уголовной ответственности за данную деятельность, на время перестал возить сигареты в торговые павильоны, и этим занималась Соболева М.Г.. Все описанные преступные действия осуществлялись из-за материальной выгоды от продажи данных сигарет. Он и Соболева М.Г. инструктировали продавцов: Иванову-Топальскую Л.Е., Флис Г.В., Михайлову М.В. и Прилипко Е.В. о противозаконности продажи сигарет без специальных акцизных марок РФ и последние это осознавали, но все равно продолжали этим заниматься, соблюдая меры конспирации, а также «легенды» на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов. Он и Соболева М.Г. выполняли различные роли, связанные с приобретением сигарет; их хранением; перевозкой в ларьки; поиском продавцов; выплатой заработных плат; при необходимости сами работали в качестве продавцов, в том числе в течение суток, что было неоднократно; получали денежные средства в виде разницы между оптовой и розничной ценами данных сигарет. Фактически данный бизнес был с первых чисел ДД.ММ.ГГГГ воссоздан им при помощи Соболевой М.Г. Он и Соболева М.Г. все делали вместе, понимали и осознавали, что если их деятельность задокументируют сотрудники правоохранительных органов, то могут привлечь к уголовной ответственности, но надеялись, что этого не случится. Продавцы: Прилипко Е.В., Михайлова М.В., Флис Г.В., Иванова-Топальская Л.Е. понимали, что занимаются продажей сигарет без специальных акцизных марок, также понимали, что за это предусмотрена уголовная ответственность, но из-за денег это делали.

№)

Помимо показаний свидетелей приведенных выше, вина подсудимых подтверждается письменными материалами уголовного дела, а именно:

- иной документ, рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Соболева Марина Георгиевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Иванова-Топальская Лариса Евгеньевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иные неустановленные следствием лица в составе организованной группы в нарушение Федеральных законов от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», постановлений Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», на постоянной основе осуществляли на территории <адрес> и <адрес> незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу неограниченному числу лиц немаркированных акцизными марками Российской Федерации табачных изделий в крупном размере общей стоимостью более <данные изъяты>;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №1, который в ДД.ММ.ГГГГ при выходе из дома, по адресу: <адрес>, погрузил коробку с табачными изделиями в багажник автомобиля «<данные изъяты>» бежевого цвета г/н № и сел в него за руль. ДД.ММ.ГГГГ улицами города Свидетель №1 приехал на закрытую территорию складских помещений по адресу: <адрес>. Через 5 минут он выехал и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал по адресу проживания. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вышел из дома и перегрузил несколько коробок из автомобиля «<данные изъяты>» в автомобиль «<данные изъяты>» черного цвета г/н №. Далее он сел за руль «<данные изъяты>», выехал со двора дома и, следуя на высокой скорости, проехал через <адрес> в сторону <адрес> под запрещающий сигнал светофора. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал со двора своего дома за рулем автомобиля «<данные изъяты>» и приехал на <адрес> в ГСК «<данные изъяты>» к гаражу № и зашел в него. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал из гаражей. В ДД.ММ.ГГГГ вновь приехал на <адрес> в <данные изъяты>» к гаражу № и зашел в него. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал из <данные изъяты>» и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал в магазин «<данные изъяты>» (<адрес>), где приобрел продукты питания и в ДД.ММ.ГГГГ вернулся в свой автомобиль. После чего, продолжив движение, объект в ДД.ММ.ГГГГ приехал во двор <адрес>. Свидетель №1 вышел, забрал из багажника «<данные изъяты>» несколько блоков сигарет «<данные изъяты>», переложил их в багажник «<данные изъяты>» и проследовал к себе домой;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №1, который в ДД.ММ.ГГГГ сел за руль своего автомобиля «<данные изъяты>» и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вышел, сел в иномарку и заехал на территорию базы «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал с территории базы (автомобиль был загружен картонными коробками с табачными изделиями) и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал в автосервис (<адрес>). ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемый вышел и пришел на остановку общественного транспорта «<данные изъяты>», где сел в автобус №. На остановке «<данные изъяты>» объект вышел и улицами: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ пришел по адресу проживания. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вышел, сел за руль автомобиля «<данные изъяты>» черного цвета г/н № и улицами города приехал в вышеуказанный автосервис. Здесь Свидетель №1 перегнал из одного ремонтного бокса в другой автомобиль «<данные изъяты>», после чего вернулся в «<данные изъяты>». Далее Свидетель №1 улицами города в <данные изъяты> приехал к табачному киоску (<адрес>). Свидетель №1 передал в киоск картонную коробку, размером с табачными изделиями, и пару блоков сигарет. Далее Свидетель №1 улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал на <адрес> и зашел в него. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 в сопровождении трех женщин вышел из суда, сел с ними в «<данные изъяты>» и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал к табачному киоску (<адрес>), где одна из женщин вышла (Иванова-Топальская Л.Е.) и проследовала в вышеуказанный киоск. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 приехал на <адрес> в вышеуказанный автосервис. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал с территории автосервиса за рулем автомобиля «<данные изъяты>» и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал на <адрес> к адресу проживания;

№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №1, в ДД.ММ.ГГГГ при выходе из дома принят под наружное наблюдение объект Свидетель №1, который подошел к своему автомобилю «<данные изъяты>» и сел за руль. Улицами города объект приехал на <адрес> в <данные изъяты>» к гаражу № и зашел в него. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал из кооператива. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 улицами города приехал к адресу проживания. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вышел из дома, сел в свой автомобиль, на котором улицами города приехал в магазин «<данные изъяты>» на <адрес> запчасти на автомобиль, он продолжил движение и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехал в автосервис <данные изъяты>», где заехал в один из ремонтных боксов. В ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемый выехал из автосервиса и приехал на автомойку самообслуживания на <адрес> автомобиль, объект контроля улицами города приехал в магазин «Авто<данные изъяты>» на <адрес>. Купив автозапчасти, сел за руль и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ вернулся в вышеуказанный автосервис. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал из автосервиса и приехал на <адрес>, к адресу проживания. До ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 из адреса не выходил;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №1, который в ДД.ММ.ГГГГ сел за руль своего автомобиля «<данные изъяты>», после чего выехал из двора многоквартирного жилого дома. Далее <адрес>, дворами домов № и № по <адрес>, <адрес> (маршрут удобен для выявления сопровождающего наблюдения) в ДД.ММ.ГГГГ заехал в <данные изъяты>». Подъехал к гаражу №, открыл его и стал перетаскивать картонные коробки прямоугольной формы с находящимися внутри блоками сигарет из гаража в свой автомобиль. Закончив манипуляции по погрузке, он достал из гаража лопату и стал чистить снег у ворот. Закончив уборку снега, он сел за руль и переехал к гаражу № <адрес>», где стал производить те же самые манипуляции по уборке снега и погрузке в свой автомобиль коробок светло-коричневого цвета с находящимися внутри блоками табачных изделий. В ДД.ММ.ГГГГ контролируемый на своем автомобиле выехал из <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ заехал на территорию промышленной базы, расположенной по адресу: <адрес> (место работы Соболевой Марины Георгиевны, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), где разгрузил из своего автомобиля несколько картонных коробок прямоугольной формы с находящимися внутри блоками сигарет. ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемый выехал с территории;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Свидетель №1, который в ДД.ММ.ГГГГ приехал в гараж №, расположенный в <данные изъяты>», откуда Свидетель №1 загрузил в свой автомобиль прямоугольные коробки светло-коричневого цвета с табачными изделиями. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 выехал из <данные изъяты>» и улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехали в <данные изъяты>», где несколько раз проехали по рядам гаражного кооператива и, не останавливаясь, выехали из него. Далее продолжив движение улицами города, в ДД.ММ.ГГГГ приехал по месту прилаживания (<адрес>);

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Соболевой М.Г., которая в ДД.ММ.ГГГГ проследовала в магазин «<данные изъяты>». Переговорив о чем-то с продавцом торговой палатки, в ДД.ММ.ГГГГ Соболева М.Г. вернулась в свой автомобиль и далее улицами <адрес> контролируемая в ДД.ММ.ГГГГ заехала на территорию базы, расположенной на <адрес> там ДД.ММ.ГГГГ, она развернулась и поехала в обратном направлении (маневр удобен для выявления сопровождающего наблюдения). Выехав на <адрес>, наблюдаемая доехала до <адрес>, снова развернулась и поехала в сторону <адрес>, <адрес> контролируемая приехала на автопарковку к зданию – <адрес> по вышеуказанной улице. Здесь она вышла из автомобиля, открыла багажник и стала накладывать в пакет блоки с сигаретами. В ДД.ММ.ГГГГ приехала во двор <адрес> и остановилась. ДД.ММ.ГГГГ она сидела в машине, после чего дворами домов № и № снова выехала на <адрес> (маневр удобен для выявления сопровождающего наблюдения). Далее, <адрес>, <адрес>, объект контроля приехала на <адрес>, к магазину «<данные изъяты>» (<адрес>). Закрыв свой автомобиль, Соболева М.Г. проследовала к магазину «<данные изъяты>», где встретилась с Свидетель №1, после чего оба вернулись к машине. Постояв ДД.ММ.ГГГГ, контролируемые осмотрев окружение, включили на своих телефонах фонари и, оглядываясь по сторонам, зашли за вышеуказанный магазин, за которым по узкой тропинке пошли в сторону <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ Соболева М.Г. и Свидетель №1 свернули в ряд <данные изъяты>, открыли гараж № и зашли в него. ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемые вышли из гаража, Свидетель №1 достал мешок, наполненный табачными изделиями, и закрыл ворота. Обратным маршрутом контролируемые вернулись к машине, положили мешок в багажник и сели в салон. Продолжив движение, Соболева М.Г. и Свидетель №1 <адрес>, <адрес>, <адрес> свернули в гаражный <данные изъяты>» и остановились. Свидетель №1 вышел из машины, включил фонарь на телефоне, перешел <адрес> и стал освещать салоны стоявших по близости машин. Вернувшись в автомобиль к ожидавшей его Соболевой М.Г. они продолжили движение в сторону гаража № – <данные изъяты>» (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ объекты контроля выехали из <данные изъяты>» и улицами города проехали на <адрес>, где Свидетель №1 вышел из машины и без наблюдения пошел в сторону своего дома, а Соболева М.Г., продолжив движение, улицами города в ДД.ММ.ГГГГ приехала к месту своего проживания <адрес>);

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Соболевой М.Г., которая в ДД.ММ.ГГГГ приехала к себе на работу (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ Соболева М.Г. улицами города приехала к дому № на <адрес> вышла, перешла дорогу и проследовала в гараж №, расположенный в <данные изъяты>» (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 вышла из <данные изъяты> имея при себе 2 сумки синего цвета, наполненные табачными изделиями. Далее наблюдаемая в ДД.ММ.ГГГГ улицами города приехала в магазин «<данные изъяты>» (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемая улицами города приехала на <адрес> и зашла в табачный киоск (<адрес>) с табачными изделиями помещенные в полиэтиленовый пакет белого цвета и синею сумку. Через ДД.ММ.ГГГГ она вернулась с пустой синей сумкой к автомобилю, достала из багажника несколько блоков сигарет, наполнила ими синюю сумку и вернулась в вышеуказанный киоск. В течение ДД.ММ.ГГГГ объект вышла из киоска с пустой синей сумкой, села за руль своего автомобиля и продолжила движение по <адрес>, где в ДД.ММ.ГГГГ подъехала к табачному киоску (<адрес>»). Контролируемая вышла из автомобиля, достала из багажника блоки сигарет, наполнила ими синюю сумку и проследовала в вышеуказанный киоск. Наблюдаемую встретила продавец киоска. Через несколько минут вышла с пустой сумкой, села в машину и продолжила движение;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Соболевой М.Г., которая в ДД.ММ.ГГГГ Соболева М.Г. вышла из машины, имея при себе синий пакет размером 50х40х30 наполненный табачными изделиями, и проследовала к табачному киоску (<адрес>). Постучавшись в окно выдачи товара, зашла в киоск. Через ДД.ММ.ГГГГ она вышла с пустым пакетом и вернулась в своей автомобиль. Через ДД.ММ.ГГГГ наблюдаемая вновь вышла из машины держа в руках вышеуказанный пакет, наполненный табачными изделиями, и вернулась в ларек. В ДД.ММ.ГГГГ контролируемая вышла из торгового павильона с пустым пакетом, вернулась к своему автомобилю и улицами: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ приехала на парковку <данные изъяты>» (<адрес>, ул. <адрес>). Достав из салона автомобиля спортивную сумку размером 40х30х30 с табачными изделиями Соболева М.Г. перешла <адрес> и зашла в табачный киоск (<адрес>). Через ДД.ММ.ГГГГ она вернулась в автомобиль;

(№)

- протокол проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за Соболевой М.Г., которая в ДД.ММ.ГГГГ при выходе из <данные изъяты>» принята под наружное наблюдение Соболева М.Г., которая пришла к своему автомобилю «<данные изъяты>». Положив продукты, Соболева М.Г. взяла из багажника спортивную сумку, наполненную табачными изделиями, и проследовала с ней в табачный киоск (<адрес>). Через ДД.ММ.ГГГГ она вышла, вернулась к своему автомобилю и, открыв багажник, стала наполнять сигаретами свою сумку. После этого наблюдаемая с наполненной сумкой, еще раз пришла в вышеуказанный киоск, через ДД.ММ.ГГГГ она вышла из киоска. ДД.ММ.ГГГГ приехала на <адрес> по месту своей работы. В ДД.ММ.ГГГГ контролируемая выехала с работы и приехала на <адрес> к месту своего проживания;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведена проверочная закупка, в ходе которой сотрудником УФСБ России по <адрес> ФИО33 у продавца павильона «<данные изъяты>» - Михайловой М.В., по адресу: <адрес>, приобретены немаркированные табачные изделия (сигареты) в количестве 10 пачек стоимостью <данные изъяты> за одну пачку на общую сумму <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены соответствующие протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты проведенного мероприятия;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УФСБ России по <адрес> ФИО33 приобретены 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>» у продавца торгового павильона «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, Свидетель №3 за <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудником УФСБ России по <адрес> ФИО33, в рамках «Проверочной закупки» в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, приобретено у продавца Флис Г.В. 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>», за <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33, в рамках «Проверочной закупки» в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел у Свидетель №1 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>», заплатив за них выданными ему ранее денежными средствами в размере <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33, в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел у Соболевой М.Г. 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты> заплатив за них выданными ему ранее денежными средствами №) в размере <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки Республики <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки Республики <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в рамках «проверочной закупки» сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33, приобрел в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> у Свидетель №4 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>», заплатив <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в рамках «проверочной закупки» сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33 в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> приобрел у Прилипко Е.В. 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>», заплатив <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения «проверочной закупки» сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33 в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> приобрел у Ивановой-Топальской Л.Е. 10 пачек табачных изделий «<данные изъяты>», заплатив <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 10 (десяти) пачках сигарет «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

№)

- иной документ, рапортом по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках проведения «проверочная закупка» сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33 в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> приобрел у Прилипко Е.В. 49 блоков (490 пачек сигарет) заплатив <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, рапорт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках «проверочная закупка» сотрудник УФСБ России по <адрес> ФИО33, в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> приобрел у Прилипко Е.В. 47 блоков (470 пачек сигарет) за <данные изъяты>. По результатам проведенных мероприятий составлены протоколы фиксирующие подготовку, ход и результаты его проведения;

(№)

- иной документ, справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой на представленных 40 пачек с наименованием: «<данные изъяты>» специальных марок Российской Федерации «табачная продукция» не имеется, на них размещены акцизные марки <адрес>, которые изготовлены полиграфическим способом, а именно: основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати, знаки нумерации выполнены способом высокой печати, имеется УФ-защита;

(№)

- актом № исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ, приобретенных в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость за 1 пачку табачной продукции составляет <данные изъяты>, а стоимость 1040 пачек табачных изделий составляет <данные изъяты>;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» желтого цвета, имеющий индивидуальный номер «№» с аудио, видеофайлами «<данные изъяты>)» ОРМ «Проверочная закупка» у Михайловой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на которых зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» желтого цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлом «<данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» желтого цвета, имеющий индивидуальный номер «№» с аудио, видеофайлом «№» ОРМ «Проверочная закупка» у Флис Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» зеленого цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлами «<данные изъяты>» в формате <данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на которых зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» синего цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлом «<данные изъяты> ОРМ «Проверочная закупка» у Соболевой М.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» фиолетового цвета, имеющий индивидуальный номер «№» с аудио, видеофайлом «<данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» оранжевого цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлом «<данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Прилипко Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» розового цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлом <данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Ивановой-Топальской Л.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 10 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» желтого цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с аудио, видеофайлом «<данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Прилипко Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 490 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован оптический диск «<данные изъяты>» желтого цвета, имеющий индивидуальный номер «№» с аудио, видеофайлом «<данные изъяты>» ОРМ «Проверочная закупка» у Прилипко Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на котором зафиксирован факт незаконной продажи табачной продукции без специальных акцизных марок РФ в количестве 470 пачек. В ходе исследования составлена стенограмма разговора;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, в ходе которого обнаружено и изъято: договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. на 2-х листах формата А4; книга учета белого цвета с надписью на обложке «В-165» с записями Михайловой М.В. и Флис Г.В.; тетрадь розового цвета с записями об учете табачной продукции стоимостью до <данные изъяты> за единицу; тетрадь голубого цвета, в которой имеются записи в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ о суммах остатка денежных средств в торговом павильоне и подписях продавцов Флис Г.В. и Михайловой М.В.; 676 пачек табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: сотовый телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель <данные изъяты>», с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№ желто-розовая тетрадь с надписью «<данные изъяты>», на которой красителем синего цвета имеются 4 надписи слова «Остатки», являющаяся бухгалтерской ежедневной тетрадью; тетрадь светло-зеленого цвета с надписью «flowers» и изображением насекомого среди цветов является бухгалтерской, ежедневной тетрадью; тетрадь синего цвета с треугольными орнаментами, надписями «BRIGHT ornament» и надписью, выполненной рукописно красителем черного цвета «В.119» «Выручка»; тетрадь белого, красного и зеленого цветов с наклеенным лентой скотч бумажным листом с надписью, выполненной рукописно красителем черного цвета «Товар», «<данные изъяты>»; 432 пачки табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружено и изъято: сотовый телефон «<данные изъяты>» в чехле из прозрачного полимерного материала с кольцом на корпусе, а также сим картой: <данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№»; банковские карты: <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; 8 пачек табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№», в ходе которого обнаружено и изъято: 462 пачки табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружено и изъято: 29 реестров сдачи документов и 31 накладная от имени Ивановой-Топальской Л.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 8 реестров сдачи документов и 9 накладных от имени Прилипко Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 24 реестра сдачи документов и 26 накладных от имени Флис Г.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 40 реестров сдачи документов и 50 накладных от имени Михайловой М.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются данные о принятии сигарет без специальных акцизных марок РФ; нотариальная доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36 на имя Соболевой М.Г., на 1 листе; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4; 13 473 пачки табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: планшетный компьютер «<данные изъяты>», модель «№» в чехле из полимерного материала черного цвета, в корпусе серо-серебристого цвета; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель «<данные изъяты>», тип корпуса - слайдер; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе серебристого и черного цветов, с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты>, имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка «<данные изъяты>» на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№»; дисконтная карта сети <данные изъяты>», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты>, имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «ФИО12 ФИО19», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№», которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№», в ходе которого обнаружено и изъято: 523 пачки табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

(№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№», в ходе которого обнаружено и изъято: 290 пачек табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

№)

- протоколом обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ в помещении, гаража № в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: 286 пачек табачной продукции, которые упакованы и опечатаны согласно записям в протоколе, в соответствии с требованиями УПК РФ;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 432 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 3 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 47 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 47 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 3 пачки сигарет марки <данные изъяты> 72 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 37 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 40 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 1 мачка сигарет марки «<данные изъяты>»; 3 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 32 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 26 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 30 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 36 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 24 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 30 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 1 пачка сигарет марки «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 382 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 6 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 8 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 10 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 15 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 18 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 40 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 52 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 25 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 55 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 59 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 68 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 6 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 10 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 10 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 294 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 67 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 18 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 54 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 40 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 42 пачки сигарет марки «<данные изъяты>»; 10 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 35 пачек сигарет марки «<данные изъяты> 28 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 410 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 90 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»; 90 пачек сигарет марки «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 360 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 270 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 10 <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 133 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 9 пачек табачной продукции (сигарет, стиков) различных марок, а именно: 2 <данные изъяты>»;

(№

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 134 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 27 <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 268 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 475 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 89 <данные изъяты>

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 289 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 268 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 50 пачек табачной продукции (сигарет) марки «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 400 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 497 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 499 пачек табачной продукции (сигарет) «Корона <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 393 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 237 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 500 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 500 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 448 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 497 пачки табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 497 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 500 пачек табачной продукции (сигарет) «Корона <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 457 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 468 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 327 <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 420 пачек табачной продукции (сигарет) «<данные изъяты>

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 435 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: 167 <данные изъяты>»;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено 366 пачек табачной продукции (сигарет) различных марок, а именно: <данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск марки «<данные изъяты>» желтого цвета, номер «<данные изъяты>», рег. №, с содержащимися на нем: результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1 находящимися в папке «<данные изъяты>», в текстовых и аудио файлах: «<данные изъяты>», подтверждающих противоправные действия участников организованной группы, состоящей из Свидетель №1, Соболевой М.Г, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., связанные с незаконным оборотом табачной продукции немаркированной специальными акцизными марками РФ, различных видов; результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Флис Г.В. находящимися в папке «<данные изъяты>», подтверждающих противоправные действия участников организованной группы, состоящей из Свидетель №1, Соболевой М.Г, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., связанные с незаконным оборотом табачной продукции немаркированной специальными акцизными марками РФ, различных видов;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены желто-розовая тетрадь с надписью «make today great», на которой красителем синего цвета имеются 4 надписи слова «Остатки», являющаяся бухгалтерской, ежедневной тетрадью; тетрадь светло-зеленого цвета с надписью «flowers» и изображением насекомого среди цветов, являющаяся бухгалтерской, ежедневной тетрадью; тетрадь синего цвета с треугольными орнаментами, надписями «BRIGHT ornament» и надписью выполненной рукописно красителем черного цвета «В.119» «Выручка»; тетрадь белого, красного и зеленого цветов с наклеенным лентой скотч бумажным листом с надписью, выполненной рукописно красителем черного цвета «Товар», «<данные изъяты>», подтверждающие противоправные действия участников организованной группы, состоящей из Свидетель №1, Соболевой М.Г, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., связанные с незаконным оборотом табачной продукции немаркированной специальными акцизными марками РФ, различных видов;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены планшетный компьютер «<данные изъяты>», модель «<данные изъяты> в чехле из полимерного материала черного цвета, в корпусе серо-серебристого цвета; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель «<данные изъяты>», тип корпуса – слайдер; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе серебристого и черного цветов, с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты>, имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка «<данные изъяты>» на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№»; дисконтная карта сети <данные изъяты>», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты>, имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «ФИО12 ФИО19», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№»; карта банка <данные изъяты> на имя «Свидетель №1», имеющая индивидуальный номер «№», подтверждающие противоправные действия участников организованной группы, состоящей из Свидетель №1, Соболевой М.Г, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., связанные с незаконным оборотом табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками РФ, различных видов;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: оптический диск «<данные изъяты>;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: видео файлы <данные изъяты> содержащиеся на оптическом диске «<данные изъяты>» с индивидуальным номером «№» с результатами ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за Соболевой М.Г., а также иные изображения, являющиеся скриншотами из вышеуказанных видео файлов, которые полностью подтверждают противоправные действия Соболевой М.Г. и иных участников организованной группы, связанные с поставкой сигарет с торговые павильоны для их последующей реализации продавцами, с использованием автомобиля «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, в котором Соболева М.Г. перевозила сигареты без специальных акцизных марок РФ, предназначенные для продажи в составе группы с Свидетель №1 и другими продавцами;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «<данные изъяты>» в чехле из прозрачного полимерного материала с кольцом на корпусе, а также сим картой: <данные изъяты>» имеющей индивидуальный номер «№», представляющий интерес для следствия и подтверждающий факты общения Соболевой М.Г. с другими участниками организованной группы, по факту сбыта немаркированной табачной продукции;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов: 1) по адресу: <адрес>; 2) по адресу: <адрес>. Договор выполнен на 2-х листах формата А4; книга учета белого цвета с надписью на обложке «В-165» в которой в период с ДД.ММ.ГГГГ поочередно имеются записи Михайловой М.В. и Флис Г.В. об учете продукции, в том числе сигарет без специальных акцизных марок РФ; тетрадь розового цвета, в которой имеются записи об учете табачной продукции стоимостью до <данные изъяты> за единицу, то есть сигарет без специальных акцизных марок РФ; тетрадь голубого цвета, в которой имеются записи в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ о суммах остатка денежных средств в торговом павильоне и подписях продавцов Флис Г.В. и Михайловой М.В.;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: банковские карты: <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; ПАО <данные изъяты>» с индивидуальным номером №; <данные изъяты>» с индивидуальным номером №, подтверждающие наличие у участников организованной группы банковских счетов;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: нотариальная доверенность №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36 на имя Соболевой М.Г., на 1 листе; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4, подтверждающие противоправные действия участников организованной группы, по сбыту немаркированной табачной продукции в торговых павильонах расположенных в районе <адрес>;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 29 реестров сдачи документов и 31 накладная от имени Ивановой-Топальской Л.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 8 реестров сдачи документов и 9 накладных от имени Прилипко Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 24 реестра сдачи документов и 26 накладных от имени Флис Г.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 40 реестров сдачи документов и 50 накладных от имени Михайловой М.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются данные об обороте сигарет без специальных акцизных марок РФ, при осуществлении действий в составе организованной группы под руководством Свидетель №1 и Соболевой М.Г.;

№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт-диск с белого цвета поверхностью, на которой имеются рукописные надписи, выполненные красителем черного цвета «Приложение № к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ.» и подпись эксперта, имеющий индивидуальный номер «<данные изъяты>», на котором имеются факты, подтверждающие общение в период совершения противоправных действий по сбыту немаркированной табачной продукции между Ивановой-Топальской Л.Е., Свидетель №1, Соболевой М.Г. и Прилипко Е.В. При этом, Свидетель №1 в телефоне Ивановой-Топальской Л.Е. записан как «Начальник»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены 2 компакт-диска с зеркальной поверхностью: 1) один диск имеет на поверхности рукописные надписи, выполненные красителем черного цвета «Приложение № к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ. Диск №» и подпись эксперта. Данный диск имеет индивидуальный номер «IPR№»; 2) другой диск имеет на поверхности рукописные надписи, выполненные красителем черного цвета «Приложение № к з/э № от №. Диск №» и подпись эксперта. Данный диск имеет индивидуальный номер «№». На данных дисках имеются факты, подтверждающие общение в период совершения противоправных действий, как по сбыту немаркированной табачной продукции между Соболевой М.Г., Свидетель №1, Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В. и Прилипко Е.В., так и по факту приобретения и хранения Свидетель №1 и Соболевой М.Г. данной запрещенной продукции;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт-диск с белого цвета поверхностью, на которой имеются рукописные надписи, выполненные красителем черного цвета «Приложение к з/э № от ДД.ММ.ГГГГ.» и подпись эксперта. Данный диск имеет индивидуальный номер «№». В соответствии с имеющейся информацией Свидетель №1 пользовался мессенджером «<данные изъяты>»;

(№)

- протоколом осмотра предметов, документов, проведённого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт-диск белого цвета, имеющий индивидуальный номер «№», с файлами формата «<данные изъяты>», имеющими названия: «<данные изъяты>;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования 676 пачках табачной продукции Федеральные специальные акцизные марки Гознака РФ, выполненные производством предприятия Гознака РФ, отсутствуют. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования 1040 пачках табачной продукции Федеральные специальные акцизные марки Гознака РФ, выполненные производством предприятия Гознака РФ, отсутствуют. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования 1569 пачках табачной продукции Федеральные специальные акцизные марки Гознака РФ, выполненные производством предприятия Гознака РФ, отсутствуют. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования 432 пачках табачной продукции Федеральные специальные акцизные марки Гознака РФ, выполненные производством предприятия Гознака РФ, отсутствуют. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования 13 473 пачках табачной продукции Федеральные специальные акцизные марки Гознака РФ, выполненные производством предприятия Гознака РФ, отсутствуют. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака.

(№)

-заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленном для исследования сотовым телефоне «<данные изъяты>» в чехле из прозрачного полимерного материала с кольцом на корпусе, а также сим картой: <данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№», имеется информация об обмене сообщениями в программах «<данные изъяты>», а также графические файлы, аудиофайлы, информация о контактах;

(т№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленном для исследования сотовом телефоне «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель №», с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№», имеется информация об обмене сообщениями в программе «<данные изъяты>», а также графические файлы, аудиофайлы, информация о контактах;

(№)

- заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на представленных для исследования планшетном компьютере «<данные изъяты>» в чехле из полимерного материала черного цвета, в корпусе серо-серебристого цвета; сотовом телефоне марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, модель «<данные изъяты>», тип корпуса - слайдер; сотовом телефоне марки «<данные изъяты>» в корпусе серебристого и черного цветов, с сим картой «<данные изъяты>», имеющей индивидуальный номер «№», имеется информация об обмене сообщениями в программе «<данные изъяты>», а также графические файлы, аудиофайлы, информация о контактах;

(№)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость 17 190 пачек табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 925 280 рублей;

№

- иной документ, выпиской из Информационного сообщения Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОЛ-21-27/19857, согласно которому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с формулой, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

№

- иной документ, выпиской из Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», согласно которому запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека;

(т№

- иной документ, выписка из Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которому табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается;

№)

- иной документ, выписка из постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», согласно которому табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов. С ДД.ММ.ГГГГ запрещается ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции без маркировки акцизными марками в соответствии с настоящим постановлением. С ДД.ММ.ГГГГ запрещается реализация на территории Российской Федерации табачной продукции, маркированной акцизными марками, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках».

(т№)

Изложенные выше доказательства, показания свидетелей, данные ими в суде и оглашенные показания, данные ими в ходе предварительного следствия, письменные материалы дела, исследованные судом и приведенные в приговоре, согласуются между собой, дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми и указывают на одни и те же обстоятельства.

Приведенные в приговоре доказательства получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона и изобличают подсудимых в инкриминируемом деянии.

Заключения экспертов суд находит законными и научно обоснованными, выполненными квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы, поэтому также кладёт в основу приговора.

У суда нет оснований ставить под сомнение правдивость и достоверность показаний свидетелей, поскольку данные показания последовательны, согласуются между собой и подтверждаются исследованными доказательствами, добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются относимыми и допустимыми. Оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной вину: Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Прилипко Е.В., Михайловой М.В. в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

К указанным выводам суд приходит исходя из последовательных и взаимосвязанных показаниях свидетелей, согласующихся между собой, а также с результатами ОРД, выводами экспертов, иными вышеизложенными письменными и вещественными доказательствами.

Доводы подсудимых, не признавших квалифицирующий признак «совершение преступления в составе организованной группы», опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения и положенных судом в основу обвинительного приговора доказательств.

Обстоятельства организации Свидетель №1 приобретения, перевозки, хранения и сбыта, совместно с Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Прилипко Е.В., Михайловой М.В. немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, подтверждён в судебном заседании показаниями самого Свидетель №1 и перечисленными участниками организованной группы, результатами оперативно-розыскной деятельности (ОРМ «ПТП», «Обследование помещений, транспортных средств», «Наблюдение», «Проверочная закупка»), а так же заключениями судебных экспертиз.

Представленными результатами оперативно-розыскной деятельности установлено и подтверждены обстоятельства преступления, инкриминированного подсудимым.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УПК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона организованная группа, наряду с устойчивостью, отличается наличием в её составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Проанализировав перечисленные доказательства, суд приходит к выводу, что подсудимые действовали в составе организованной группы, так как это подтверждаются наличием организатора, подыскавшего и привлёкшего остальных участников преступной группы, выполнением каждым участником группы своей роли, применение в ходе телефонных переговоров мер конспирации, распределение прибыли от незаконного сбыта немаркированной табачное продукции между участниками группы. Кроме того, судом объективно установлено, что все участники преступной группы были объединены одной целью на совершение незаконного сбыта немаркированной табачной продукции с целью извлечения финансовой материальной выгоды.

Подсудимые добровольно вступили в преступную группу, путём достижения договорённостей с Свидетель №1, преследуя единеные цели, то есть объединились преступным умыслом с другими участниками.

Деятельность преступной группы была направлена на непрерывный долгосрочный сбыт большого наименования немаркированной табачной продукции, и осуществлялась на постоянстве применяемых методов преступной деятельности. Каждый участник выполнял отведённую ему роль, по указанию Свидетель №1 и был осведомлён о деятельности преступной группы только в той части, необходимой для исполнения им взятых на себя обязательств.

Все подсудимые знали о том, что запрещено продавать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, так как это подтверждается показаниями самих подсудимых, содержания телефонных переговоров между участниками преступной группы.

Также в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в особо крупном размере», к такому выводу суд приходит на основании примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ, так как стоимость изъятой у подсудимых немаркированной табачной продукции составляет свыше одного миллиона рублей.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимых Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Прилипко Е.В., Михайловой М.В. по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, то есть приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Переходя к вопросу назначения наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимые Соболева М.Г., Иванова - Топальская Л.Е., Флис Г.В., Прилипко Е.В., Михайлова М.В. совершили преступление, относящееся в соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ к категории тяжких.

При изучении данных о личности Соболевой М.Г. установлено, что она <данные изъяты>».

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ч. 1. ст. 63 УК РФ не установлено.

При изучении данных о личности Ивановой-Топальской Л.Е. установлено, что <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ивановой-Топальской Л.Е. на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 суд признает – наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ивановой-Топальской Л.Е. судом не установлено.

При изучении данных о личности Флис Г.В. установлено, что она <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающим наказание на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 суд признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ч. 1. ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При изучении данных о личности ФИО37 установлено, что она <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 суд признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ч. 1. ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При изучении данных о личности Прилипко Е.В. установлено, что она <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающим наказание на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 суд признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ч. 1. ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, руководствуясь требованиями справедливости и соразмерности назначенного наказания, принимая во внимание установленные уголовным законом цели наказания, влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимых, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 6 ст. 171.1 УК РФ с дополнительным видом наказания в виде штрафа.

С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств дела, личности подсудимых, суд не находит исключительных обстоятельств для применения ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого подсудимыми преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что исправления подсудимых возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке предусмотренном ст.81 УПК РФ.

Аресты, наложенные на принадлежащее подсудимым Соболевой М.Г., Ивановой-Топальской Л.Е., Флис Г.В., Михайловой М.В., Прилипко Е.В. имущество, суд полагает необходимым сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафов.

Меру пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Соболеву Марину Георгиевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 150 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком два года, возложив на осужденную Соболеву М.Г. обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц в УИИ по месту жительства.

Испытательный срок Соболевой М.Г. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Соболевой М.Г. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

Иванову – Топальскую Ларису Евгеньевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Иваново-Топольской наказания в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом 150 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденную Иванову-Топольскую Л.Е. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться для регистрации один раз в месяц в УИИ по месту жительства.

Испытательный срок Ивановой-Топольской Л.Е. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Ивановой-Топольской Л.Е. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

Флис Галину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, возложив на осужденную Флис Г.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться для регистрации один раз в месяц в УИИ по месту жительства.

Испытательный срок Флис Г.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Флис Г.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

Прилипко Елизавету Викторовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, возложив на осужденную Прилипко Е.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться для регистрации один раз в месяц в УИИ по месту жительства.

Испытательный срок Прилипко Е.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Прилипко Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

Михайлову Маргариту Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, возложив на осужденную Михайлову М.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться для регистрации один раз в месяц в УИИ по месту жительства.

Испытательный срок Михайловой М.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Михайловой М.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу отменить.

Наложенный арест на принадлежащие Соболевой М.Г.: земельный участок (кадастровый №) с гаражом (кадастровый №), расположенные в потребительском гаражном кооперативе «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; земельный участок (кадастровый №) с гаражом (кадастровый №), расположенные в потребительском гаражном кооперативе «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>; на банковский счет № в <данные изъяты>, открытый на Соболеву М.Г. - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Наложенный арест на банковские счета № и № в <данные изъяты>, открытые на Иванову-Топальскую Л.Е. с находящимися на них денежными средствами, в виде запрета совершения расходных операций по вышеуказанным счетам в пределах <данные изъяты> - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Наложенный арест на принадлежащий Флис Г.В.: автомобиль <данные изъяты>, государственный регистрационный знак «№»; банковские счета № и № в <данные изъяты>, открытые на имя Флис Г.В. - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Наложенный арест на банковские счета №, № и № в <данные изъяты>, открытые на имя Михайловой М.В. - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Наложенный арест на банковский счет № в <данные изъяты>, открытый на имя Прилипко Е.В. - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Вещественные доказательства по делу:

- табачную продукцию в количестве 17 190 пачек – уничтожить;

- оптический диск марки «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>»;

- оптический диск «<данные изъяты>

- оптический диск «<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- желто-розовая тетрадь с надписью «maketodaygreat», на которой красителем синего цвета имеются 4 надписи слова «Остатки» являющаяся бухгалтерской, ежедневной тетрадью;

- тетрадь светло-зеленого цвета с надписью «flowers» и изображением насекомого среди цветов является бухгалтерской, ежедневной тетрадью;

- тетрадь синего цвета с треугольными орнаментами, надписями «BRIGHT ornament» и надписью выполненной рукописно красителем черного цвета «В.119» «Выручка»;

- тетрадь белого, красного и зеленого цветов с наклеенным лентой скотч бумажным листом с надписью, выполненной рукописно красителем черного цвета «Товар», «<данные изъяты>»;

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. на 2-х листах формата А4;

- книгу учета белого цвета с надписью на обложке «В-165» с записями Михайловой М.В. и Флис Г.В.;

- тетрадь розового цвета с записями об учете табачной продукции стоимостью до <данные изъяты> за единицу;

- тетрадь голубого цвета, в которой имеются записи в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ о суммах остатка денежных средств в торговом павильоне и подписях продавцов Флис Г.В. и Михайловой М.В. - хранить в материалах уголовного дела.

- банковскую карту <данные изъяты>;

- банковскую карту <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>»;

- 29 реестров сдачи документов и 31 накладная от имени Ивановой-Топальской Л.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 8 реестров сдачи документов и 9 накладных от имени Прилипко Е.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 24 реестра сдачи документов и 26 накладных от имени Флис Г.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 40 реестров сдачи документов и 50 накладных от имени Михайловой М.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариальную доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36 на имя Соболевой М.Г., на 1 листе;

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4;

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО36 в лице Соболевой М.Г. об аренде двух торговых павильонов, на 2-х листах формата А4 по вступлению приговора в законную силу - хранить в материалах уголовного дела.

<данные изъяты>» - по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Северный районный суд г.Орла в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный, вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Р.Н. ЛУКЬЯНОВ

Свернуть

57RS0022-01-2023-001545-66 Дело № 1-228/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2023 г. г. Орел

Судья Заводского районного суда г. Орла Гончаров И.В., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, (информация скрыта), не судимой,

ФИО4, (информация скрыта), не судимой,

ФИО1, (информация скрыта), не судимой,

ФИО5, (информация скрыта), не судимой,

ФИО2, (информация скрыта), не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Данное уголовное дело поступило в Заводской районный суд г. Орла (дата обезличена), передано судье Гончарову И.В. для рассмотрения по существу.

В соответствии со ст. 228 УПК РФ судья по поступившему уголовному делу должен выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно чч. 1 и 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных чч. 4, 5, 5.1 настоящей статьи, а также ст. 35 настоящего Кодекса.

На основании ст. 34 и 227 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о его направлении по подсудности.

Органом предварительного расследования ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО2 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, то есть в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных организованно...

Показать ещё

...й группой, в особо крупном размере.

Из представленных материалов следует, что табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации, хранились в частных жилых и нежилых помещениях, расположенных по адресам: (адрес обезличен); (адрес обезличен); (адрес обезличен) в потребительском гаражном кооперативе «Сигнал», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

При этом в ходе обыска в период времени с 22 часов 20 минут (дата обезличена) до 01 часа 10 минут (дата обезличена) в нежилом помещении, расположенном по адресу: (адрес обезличен), было обнаружено и изъято наибольшее количество немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Российской Федерации.

Таким образом, суд считает, что уголовное дело не подсудно Заводскому районному суду (адрес обезличен) и подлежит передаче по территориальной подсудности в Северный районный суд г. Орла, поскольку преступная деятельность по хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, вышеуказанных лиц была окончательно пресечена в нежилом помещении, расположенном на территории (адрес обезличен) по адресу: (адрес обезличен), где было обнаружено и изъято наибольшее количество немаркированных табачных изделий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, 34, 227-228 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, передать для рассмотрения по подсудности в Северный районный суд г. Орла.

Постановление может быть обжаловано в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток.

Судья

Свернуть

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Орёл 17 октября 2020 года

Судья Советского районного суда г.Орла Михеева Т.А.,

с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – Флис Г.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении Флис Г.В., <данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л :

ДД.ММ.ГГ полицейским УМВД России по г.Орлу возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении Флис Г.В.

Согласно протоколу ДД.ММ.ГГ в <данные изъяты> Флис Г.В., находясь около <...> <...> <...>, что является общественным местом, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес ФИО7 чем нарушала общественный порядок и проявлял явное неуважение к обществу.

Флис Г.В. доставлена в судебное заседание, вину в совершении данного правонарушения признала.

В соответствии с ч.1 ст.20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Вина Флис Г.В. подтверждается протоколом №*** об административном правонарушении; заявлением ФИО7 его письменными объяснениями; рапортами сотрудников полиции ФИО9 ФИО10 Актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которым подтверждён факт нахождения Флис Г.В. на момент рассматриваемого события в состоянии опьянения. Проанализировав все представленные доказател...

Показать ещё

...ьства, заслушав лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, суд признаёт доказанным совершение Флис Г.В. при обстоятельствах, указанных выше, административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что, согласно сведениям административной практики, Флис Г.В., ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, имеются неоплаченные штрафы, со слов, нетрудоустроена, на настоящий момент отсутствуют подтверждённые данные о наличии у неё финансовой возможности по уплате штрафа.

В связи с этим суд считает правильным назначить наказание в виде <данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.20.1, КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Флис Г.В., <данные изъяты>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде <данные изъяты>

<данные изъяты>

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 10 дней со дня его вынесения через Советский районный суд г.Орла.

Судья Т.А. Михеева

Свернуть