Габдрахманова Евгения Раилевна

Материал № 4/17-79/2024

УИД 59RS0022-01-2023-001138-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 мая 2024 года город Кизел

Судья Кизеловского городского суда Пермского края Доваль М.В.,

при секретаре судебного заседания Игнатьевой Е.С.,

с участием прокурора Щербинина А.А.,

представителя филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Дородновой О.В.,

осужденной Габдрахмановой Е.Р.,

защитника Кельн О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. в отношении осужденной Габдрахмановой Е.Р. о замене исправительных работ на лишение свободы,

УСТАНОВИЛ:

Габдрахманова Е.Р. осуждена приговором Ленинского районного суда г.Перми от 19.10.2023 по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, на основании ч.3 ст.69, ч.5 ст.69 УК РФ к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. Зачтено в срок наказания отбытое наказание по приговору Кизеловского городского суд Пермского края от 11.01.2022 и приговору мирового судьи судебного участка №2 Кизеловского судебного района Пермского края от 08.12.2022.

С 17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. состоит на учете в филиале по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю.

Начальник филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. обратилась в суд с представлением о замене Габдрахмановой Е.Р. исправительных работ на лишение свободы.

В обоснование представления указано, что 25.01.2024 Габдрахмановой Е.Р. разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ, в этот же день выдано предписание для трудоустройства в ООО «<...> В ходе контроля за осужденной 06.02.2024 поступила информация от работодателя о том, что Габдрахманова явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения. 08.02.2024 осужденная была вызвана в инспекцию, в объяснении указала, что 05.02.2024 явилась на р...

Показать ещё

...аботу с остаточным запахом алкоголя, в результате чего она нарушила трудовую дисциплину и работодатель отстранил её от работы, осознает нарушение и впредь заниматься подобным не будет. Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за указанное нарушение, а также 08.02.2024 постановлением начальника филиала УИИ осужденной установлена обязанность являться в УИИ на регистрацию второй вторник каждого месяца в течение срока отбывания наказания.

В ходе контроля за осуждённой выяснилось, что Габдрахманова Е.Р. с 11.03.2024 не появляется на рабочем месте, также 12.03.2024 не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, на телефонные звонки не отвечала. 13.03.2024 и 14.03.2024 осужденная была проверена по месту жительства: <адрес> двери никто не открыл, на телефонные звонки также не отвечала. 15.03.2024 начаты первоначальные розыскные мероприятия Габдрахмановой Е.Р., начальником филиала вынесено постановление о приводе осужденной. 20.03.2024 осужденная была разыскана, в объяснениях указала, что не выходила на исправительные работы с 11.03.2024 по 20.03.2024 и не явилась в инспекцию 12.03.2024, так как в эти дни употребляла спиртные напитки. 20.03.2024 осужденной вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за указанные нарушения.

Полагает, что Габдрахманова Е.Р., злоупотребляющая спиртными напитками, допустившая неоднократные нарушения, в том числе после объявления ей предупреждения, своего исправления не доказала, является злостно уклоняющейся от отбывания наказания. Ссылаясь на ч.4 ст.50 УК РФ и ч.3 ст.46 УИК РФ, просит заменить Габдрахмановой Е.Р. не отбытые 11 месяцев 28 дней исправительных работ на 3 месяца 29 дней лишения свободы.

В судебном заседании представитель филиала УИИ Дороднова О.В. представление поддержала, просит заменить Габдрахмановой Е.Р. неотбытые 11 месяцев 18 дней исправительных работ лишением свободы на срок 3 месяца 26 дней. Дополнила, что впоследствии Габдрахманова не выходила на исправительные работы.

Осужденная Габдрахманова Е.Р. пояснила, что 06.02.2024 она была отстранена от работы в связи с запахом алкоголя, спиртное употребляла накануне, с 11.03.2024 она действительно употребляла спиртное. Поскольку с 11.03.2024 она отсутствовала, в последующем не была включена в график и работу не выполняла, хотя приходила на рабочее место. В настоящее время прекратила употребление спиртного, намерена отбыть исправительные работы.

Защитник Кельн О.Ю., поддержав позицию подзащитной, просит в удовлетворении представления УИИ отказать, предоставив Габдрахмановой Е.Р. возможность отбыть исправительные работы.

Прокурор считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку осужденная допускала нарушения при отбывании наказания.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Согласно ч.1 ст.46 УИК РФ нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно - исполнительной инспекции; неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

В соответствии с ч.3 ст.46 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Как следует из материалов дела, 17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. поставлена на учёт в филиал по Кизеловскому району УИИ, 25.01.2024 ей разъяснены порядок и условия отбывания исправительных работ, ответственность за уклонение, о чем отобрана подписка.

По выданному при постановке на учет предписанию от 25.01.2024 Габдрахманова Е.Р. трудоустроена в ООО «<...>

Из представленных документов следует, что Габдрахманова Е.Р. 05.02.2024 появилась на работе с остаточными признаками алкогольного опьянения и была отстранена от работы, не явилась на работу 11.03.2024 и на регистрацию в инспекцию 12.03.2024.

Указанные обстоятельства осужденная не оспаривает, они подтверждаются ее объяснениями об употреблении спиртного, отсутствии уважительных причин для невыхода на работу и неявки на регистрацию.

За указанные нарушения Габдрахмановой Е.Р. выносились письменные предупреждения от 08.02.2024 и 20.03.2024 о возможности замены исправительных работ более строгим видом наказания, которые суд считает достаточной мерой воздействия на осужденную на данном этапе отбывания наказания.

Разрешая вопрос о необходимости замены Габдрахмановой Е.Р. наказания более строгим в рамках данного представления, суд учитывает также, что после первого допущенного нарушения в целях усиления контроля над осужденной была установлена обязанность ее ежемесячной явки в инспекцию, причины допущения нарушений Габдрахманова осознала, не работала после 20.03.2024, так как из-за невыхода на работу 11.03.2024 не была включена в последующий график, в настоящее время ограничила употребление спиртных напитков и намерена продолжить трудиться.

В связи с изложенным, суд считает целесообразным на данном этапе отбывания осужденной наказания предоставить Габдрахмановой Е.Р. возможность для отбытия исправительных работ, отказав в удовлетворении представления.

Руководствуясь ст.ст. 397, 399 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении представления начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. в отношении Габдрахмановой Е.Р. о замене исправительных работ на лишение свободы – отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кизеловский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья подпись

Верно.

Судья М.В.Доваль

Секретарь Е.С.Игнатьева

Свернуть

Материал № 4/17-140/2024

УИД 59RS0011-01-2024-001342-60

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июля 2024 года город Кизел

Кизеловский городской суд Пермского края

в составе председательствующего судьи Селивановой Ю.С.,

при секретаре судебного заседания Забродиной А.В.,

с участием прокурора Масленникова А.Д.,

представителя филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Попова А.В.,

защитника Зяблицева В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. в отношении Габдрахмановой Е.Р. о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы,

УСТАНОВИЛ:

Начальник филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. обратилась в суд с представлением о замене Габдрахмановой Е.Р. исправительных работ на лишение свободы.

Осужденная Габдрахманова Е.Р. в судебное заседание не доставлена.

Прокурор Масленников А.Д., защитник Зяблицев В.Н., представитель филиала УИИ Попов А.В. считают рассмотрение представления в отсутствие осужденной невозможным.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

Габдрахманова Е.Р. осуждена приговором Ленинского районного суда г.Перми от 19.10.2023 по ч.1 ст.187, ч.3 ст.69, ч.5 ст.69 УК РФ к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства.

17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. поставлена на учет в филиал по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю дл...

Показать ещё

...я исполнения наказания.

Судебное заседание для рассмотрения представления назначалось на 17.07.2023, откладывалось на 19.07.2024, 22.07.2024, 23.07.2024, 26.07.2024 в связи с неявкой осужденной.

Суд не имеет возможности рассмотреть указанное представление в отношении Габдрахмановой Е.Р. без участия осужденной, в связи с тем, что будут нарушены ее права на защиту своих интересов и причины нарушения порядка отбывания наказания не могут быть выяснены судом в ее отсутствие. Рассмотрение представления неоднократно откладывалось, осужденная в судебное заседание не доставлена, поэтому представление УИИ в отношении осужденной Габдрахмановой Е.Р. следует оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 396-397 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маленьких Н.И. в отношении Габдрахмановой Е.Р. о замене неотбытого срока наказания в виде исправительных работ на лишение свободы - оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кизеловский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Ю.С.Селиванова

Свернуть

Материал № 4/17-183/2024

УИД 59RS0022-01-2023-001138-73

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2024 года город Кизел

Судья Кизеловского городского суда Пермского края Соболева М.В.,

при секретаре судебного заседания Гергерт И.А.,

с участием: прокурора г. Кизела Щербинина А.А., осужденной Габдрахмановой Е.Р., адвоката Истоминой Х., инспектора филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маловой Э.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Подузовой М.Н. в отношении Габдрахмановой Е. Р. о замене исправительных работ на лишение свободы,

у с т а н о в и л:

начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Подузова М.Н. обратилась в суд с представлением о замене исправительных работ лишением свободы в отношении осужденной Габдрахмановой Е.Р. В судебном заседании поддержала представление, пояснила, что 17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. поставлена на учет в филиал по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю. 25.01.2024 Габдрахмановой Е.Р. разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ, с неё отобрана подписка, в этот же день выдано предписание для трудоустройства в <адрес>.

В ходе контроля за осужденной 06.02.2024 поступила информация от работодателя о том, что Габдрахманова Е.Р. явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего она нарушила трудовую дисциплину, и работодатель отстранил её от работы. Осознает, что нарушила трудовой распорядок, впредь заниматься подобным не будет. 08.02.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за нарушение трудовой дисциплины и отстранением от работы 05.02.2024 года в связи с алкогольным опьянением. В этот же день начальником филиала по Кизеловскому району ФК...

Показать ещё

...У УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю вынесено постановление об установлении для осужденной к исправительным работам обязанности являться в УИИ на регистрацию - каждый второй вторник каждого месяца в течение срока отбывания наказания. В ходе контроля за осуждённой выяснилось, что Габдрахманова Е.Р.с 11.03.2024 не появляется на рабочем месте, также 12.03.2024 не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

12.03.2024 инспектором произведены телефонные звонки осуждённой Габдрахмановой Е.Р., трубку никто не брал. 13.03.2024, 14.03.2024 осужденная проверена по месту жительства: <адрес>. Двери никто не открыл, 15.03.2024 в отношении Габдрахмановой Е.Р. начаты первоначальные розыскные мероприятия, в этот же день в отношении осужденной Габдрахмановой Е.Р. начальником вынесено постановление о приводе осужденной.

20.03.2024 осужденная пояснила, что не выходила на исправительные работы с 11.03.2024 по 20.03.2024 в <адрес> без уважительной причины, так как употребляла спиртные напитки, не явилась 12.03.2024 на регистрацию в инспекцию без уважительной причины, об ответственности предупреждена. 20.03.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за невыходы на исправительные работы с 11.03.2024 по 20.03.2024, и неявку 12.03.2024 на регистрацию в инспекцию без уважительной причины.

Несмотря на проводимую беседу, Габдрахманова Е.Р. вновь не вышла на исправительные работы. 26.03.2024 вызвана в инспекцию. С неё отобрано объяснение, в котором она пояснила, что 21, 22 и 25 марта 2024 не вышла на исправительные работы без уважительной причины, в связи с тем, что она длительное время с 11.03.2024 по 20.03.2024 не выходила на работу, работодатель не поставил её в рабочий график. 26.03.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 21.03.2024 по 25.03.2024 без уважительной причины.

29.03.2024 осужденная пояснила, что 26, 27 и 28 марта не вышла на исправительные работы без уважительной причины. 27.03.2024 звонила в <адрес>, но в связи с длительным отсутствием на рабочем месте, в период с 11.03.2024 по 25.03.2024, её в график не поставили. В настоящее время находится дома, алкоголь не употребляет, ждёт вызова на работу. 29.03.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы без уважительной причины.

В связи с тем, что осуждённая вновь не вышла на исправительные работы, 03.04.2024 вызвана в инспекцию, с неё отобрано объяснение, в котором она пояснила, что 29 марта, а также 1 и 2 апреля 2024 года не вышла на исправительные работы в связи с отсутствием денег на телефоне, позвонить на работу не могла. С <адрес> ей также не звонили, уважительных причин для неявки на исправительные работы нет. 03.04.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы без уважительной причины.

Несмотря на неоднократно проводимые беседы, осуждённая вновь не вышла на исправительные работы. 25.04.2024 вызвана в инспекцию, с неё отобрано объяснение, в котором она пояснила, что с 22.04.2024 по 24.04.2024 вновь не вышла на исправительные работы. Осужденная пояснила, что в связи с семейным конфликтом, сожитель выгнал её из дома, в связи с этим, начала употреблять спиртные напитки и перестала выходить на работу. Уважительных причин для невыхода не имеет. 25.04.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 22.04.2024 по 24.04.2024.

Несмотря на проводимые беседы, осуждённая вновь не вышла на исправительные работы.

29.04.2024 посещена по месту жительства, с неё отобрано объяснение, в котором она пояснила, что с 25.04.2024 по 27.04.2024 не вышла на исправительные работы. В своем объяснении пояснила, что в связи с употреблением спиртных напитков не могла идти на работу. Уважительных причин для неявки на исправительные работы не имеет. Ей вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 25.04.2024 по 27.04.2024 без уважительной причины.

Постановлением Кизеловского городского суда Пермского края от 02.05.2024 в представлении начальника инспекции о замене исправительных рай на лишении свободы отказано.

Несмотря на проводимые беседы, осуждённая вновь допускает нарушение, так с 17.06.2024 по 19.06.2024 вновь не вышла на исправительные работы. В своём объяснении пояснила, что перестала выходить на исправительные работы в <адрес>, по причине того, что организация находиться далеко от дома, а также несвоевременно выплачивается заработная плата, также она нашла работу недалеко от дома, подрабатывает там. Оформить её пока официально не могут, ответ будет известен после 24.06.2024. Уважительных причин для неявки на прежнее место работы нет. 20.06.2024 Габдрахмановой Е.Р. вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 17.06.2024 по 19.06.2024.

Несмотря на неоднократно проведенные беседы с осужденной, она вновь допускает нарушение, так 20,21,24 июля не вышла на исправительные работы, в своем объяснении пояснила, что в настоящее время работает неофициально в <...> начальник пообещала её оформить.

25.06.2024 Габдрахмановой Е.Р. вновь вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 20.06.2024, 21.06.2024 по 24.06.2024 без уважительной причины.

В ходе контроля за осужденной установлено, что с 25.06.2024 она не выходит на исправительные работы, на телефонные звонки Габдрахманова Е.Р. не отвечает, дома ее нет.

28.06.2024 в отношении Габдрахмановой Е.Р. начаты первоначальные розыскные мероприятия. 02.07.2024 осужденная пояснила, что в период с 25.06.2024 по 02.07.2024 не выходила на исправительные работы в <адрес> так как работа находится далеко от дома, заработная плата маленькая, также зарплату задерживают, ищет другое место работы.

02.07.2024 Габдрахмановой Е.Р. вновь вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку на исправительные работы с 25.06.2024 по 02.07.2024 без уважительной причины.

05.07.2024 вынесено разрешение на увольнение по собственному желанию осужденному к исправительным работам из <адрес> в связи с низкой оплатой труда, 06.07.2024 Габдрахманову Е.Р. уволили с <адрес> по заявлению работника.

08.07.2024 Габдрахмановой Е.Р. выдано предписание для трудоустройства в ИП ФИО1 до 13.07.2024, 15.07.2024 осужденная должна была явиться с результатами трудоустройства в уголовно-исполнительную инспекцию, но так и не явилась. 16.07.2024, 17.07.2024 инспектором осуществлены выходы в адрес проживания Габдрахмановой Е.Р., на момент выхода дома никого не было, на телефон не отвечала.

18.07.2024 в отношении Габдрахмановой Е.Р. начаты первоначальные розыскные мероприятия. 25.07.2024 Габдрахманова Е.Р. пояснила, что она не явилась в установленный срок - 15.07.2024, в связи с тем, что в трудоустройстве ей отказано, так как не было документов для трудоустройства (паспорт, ИНН и СНИЛС не было). Пришла 25.07.2024, когда восстановила документы. 25.07.2024 Габдрахмановой Е.Р вынесено письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку в инспекцию с результатами трудоустройства 15.07.2024 без уважительной причины.

25.07.2024 Габдрахмановой Е.Р. повторно выдано предписание для трудоустройства в ИП ФИО1 до 29.07.2024, явка с результатами в инспекцию 30.07.2024.

30.07.2024 Габдрахмановой Е.Р. выдано извещение в «ИП ФИО1». 30.07.2024 осужденная Габдрахманова Е.Р. трудоустроена подсобным рабочим «ИП ФИО1».

Таким образом, Габдрахманова Е.Р. с самого начала отбывания наказания своего исправления не доказала, допустила неоднократные нарушения, является злостно уклоняющейся от отбывания наказания, так как допустила повторное нарушение после объявленного ей письменного предупреждения, в отношении осужденной проводились первоначальные розыскные мероприятия, злоупотребляет спиртными напитками, в связи с чем, просит заменить Габдрахмановой Е.Р. не отбытые 9 месяцев 9 день исправительных работ на 3 месяца 3 дня лишения свободы.

Осужденная Габдрахманова Е.Р. не согласна с представлением УИИ, с допущенными нарушениями согласна, в настоящее время работает, просит предоставить ей шанс.

Адвокат Истомина Х. просит в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции отказать, предоставить Габдрахмановой Е.Р. шанс и возможность отбывать наказание в виде исправительных работ.

Прокурор Щербинин А.А. считает, что представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении Габдрахмановой Е.Р. законно и обоснованно, но осужденная трудоустроена, трудовую дисциплину не нарушает, в связи с чем, представление УИИ не подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Согласно ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Габдрахманова Е.Р. осуждена приговором Ленинского районного суда г.Перми от 19.10.2023 по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, на основании ч.3, ч.5 ст.69 УК РФ к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. Зачтено в срок наказания отбытое наказание по приговору Кизеловского городского суд Пермского края от 11.01.2022 и приговору мирового судьи судебного участка №2 Кизеловского судебного района Пермского края от 08.12.2022.

Как следует из материалов дела, Габдрахманова Е.Р. допустила неоднократные нарушения порядка и условий отбывания наказания, а именно: 06.02.2024 явилась на работу в <адрес> в нетрезвом состоянии, не выходила на исправительные работы с 11.03.2024 по 20.03.2024, с 21.03.2024 по 25.03.2024, с 26.03.2024 по 28.03.2024, 29.03.2024, 01.04.2024, 02.04.2024, с 22.04.2024 по 24.04.2024, с 25.04.2024 по 27.04 2024, с 17.06.2024 по 19.06.2024, с 20.06.2024 по 24.06.2024, с 25.06.2024 по 02.07.2024 не явилась на регистрацию в УИИ 12.03.2024, не явилась в УИИ с результатами трудоустройства 15.07.2024. За указанные нарушения Габдрахмановой Е.Р. выносились письменные предупреждения о замене исправительных работ на лишение свободы, которые суд признает законными и обоснованными. С допущенными нарушениями осужденная согласна.

После увольнения осужденной из <адрес>, осужденная с 01.08.2024 трудоустроена в «ИП ФИО1».

В настоящее время осужденная трудоустроена, по месту работы характеризуется с положительной стороны, нарушений трудовой дисциплины не имеет, на явки для регистрации в УИИ является своевременно, в связи с чем, судом ей предоставляется возможность отбыть наказание в виде исправительных работ по приговору суда. В удовлетворении представления УИИ следует отказать.

Руководствуясь ст.ст. 397, 399 УПК РФ, суд

постановил:

в удовлетворении представления начальника ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Подузовой М.Н. в отношении Габдрахмановой Е. Р. о замене исправительных работ на лишение свободы отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кизеловский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья М.В. Соболева

Свернуть

Материал № 4/17-267/2024

УИД 59RS0022-01-2023-001138-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2024 года город Кизел

Кизеловский городской суд Пермского края

в составе председательствующего судьи Селивановой Ю.С.,

при секретаре судебного заседания Забродиной А.В.,

с участием прокурора Масленникова А.Д.,

представителя филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Маловой Э.Н.,

осужденной Габдрахмановой Е.Р.,

защитника Истоминой Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Федотовой Л.А. в отношении осужденной Габдрахмановой Е.Р. о замене исправительных работ на лишение свободы,

УСТАНОВИЛ:

Начальник филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Федотова Л.А. обратилась в суд с представлением о замене Габдрахмановой Е.Р. исправительных работ на лишение свободы. В обоснование представления указано, что с 17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. состоит на учете в филиале по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю. 25.01.2024 Габдрахманова Е.Р. ознакомлена с порядком и условиями отбывания наказания в виде исправительных работ, также предупреждена об ответственности за уклонение от отбывания наказания, с нее отобрана подписка.

В период отбывания исправительных работ осужденная допустила нарушения порядка и условий отбывания наказания. Так, Габдрахманова Е.Р. 05.02.2024 вышла на работу с признаками алкогольного опьянения; 12.03.2024 не явилась на регистрацию в УИИ без уважительных причин; 15.07.2024 не явилась в УИИ с результатами трудоустройства без уважительных причин; не выходила на исправител...

Показать ещё

...ьные работы без уважительных причин с 11 по 20 марта 2024 года, 21, 22, 25 марта 2024 года, с 26 по 28 марта 2024 года, 29 марта, 1 и 2 апреля 2024 года, с 22 по 24 апреля 2024 года, с 25 по 27 апреля 2024 года, с 17 по 19 июня 2024 года, 20, 21 и 24 июня 2024 года, с 25 июня по 2 июля 2024 года.

За указанные нарушения Габдрахмановой Е.Р. были вынесены письменные предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом наказания.

Также, постановлением начальника филиала УИИ от 08.02.2024 осужденной была установлена обязанность являться в УИИ на регистрацию каждый второй вторник каждого месяца в течение срока отбывания наказания.

Кроме того, в период отбывания наказания в отношении осужденной проводились первоначальные розыскные мероприятия – 15.03.2024, 28.06.2024.

С 23.09.2024 г. Габдрахманова Е.Р. не выходит на исправительные работы и 27.09.2024 в ее отношении вновь проводились первоначальные розыскные мероприятия.

Таким образом, Габдрахманова Е.Р. своего исправления не доказала, допустила неоднократные нарушения. Является злостно уклоняющейся от отбывания наказания, т.к. скрылась с места жительства.

Учитывая изложенное, просит заменить Габдрахмановой Е.Р. неотбытое наказание в виде исправительных работ на лишение свободы.

В судебном заседании представитель филиала УИИ Малова Э.Н. представление поддержала, просит заменить Габдрахмановой Е.Р. неотбытые 9 месяцев 3 дня исправительных работ более строгим видом наказания. Также представила предупреждение объявленное осужденной 18.11.2024 г. за невыход на работу с 23.09.2024 без уважительных причин, неявку на регистрацию 08.10.2024 и 18.11.2024 г. и приказ о прекращении трудового договора между ИП ФИО5 и Габдрахмановой Е.Р. от 31.10.2024 г. Также пояснила, что в настоящее время Габдрахманова Е.Р. не трудоустроена.

Осужденная Габдрахманова Е.Р. согласна с допущенными нарушениями, указала, что не согласна с заменой наказания на лишение свободы, планирует трудоустроиться, на учете в ЦЗН не состоит.

Защитник Истомина Х., поддержав позицию подзащитной, просит в удовлетворении представления УИИ отказать, предоставив Габдрахмановой Е.Р. возможность отбыть исправительные работы.

Прокурор Масленников А.Д. считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку осужденная допустила неоднократные нарушения и является злостно уклоняющейся от отбывания наказания, указал, что Габдрахмановой Е.Р. возможно заменить наказание в виде исправительных работ на принудительные работы.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Согласно ч.1 ст.46 УИК РФ нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно - исполнительной инспекции; неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

В соответствии с ч.3 ст.46 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Габдрахманова Е.Р. осуждена приговором Ленинского районного суда г.Перми от 19.10.2023 по ч.1 ст.187, ч.3,5 ст.69 УК РФ к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. Зачтено в срок наказания отбытое наказание по приговору Кизеловского городского суда Пермского края от 11.01.2022 и приговору мирового судьи судебного участка №2 Кизеловского судебного района Пермского края от 08.12.2022.

Как следует из материалов дела 17.01.2024 Габдрахманова Е.Р. поставлена на учёт в филиал по Кизеловскому району УИИ, 25.01.2024 ей разъяснены порядок и условия отбывания исправительных работ, ответственность за уклонение, о чем отобрана подписка.

В период исправительных работ Габдрахмановой Е.Р. допущены нарушения порядка и условий отбывания наказания, а именно она 05.02.2024 вышла на работу с признаками алкогольного опьянения; 12.03.2024 не явилась на регистрацию в УИИ без уважительных причин; 15.07.2024 не явилась в УИИ с результатами трудоустройства без уважительных причин; не выходила на исправительные работы без уважительных причин с 11 по 20 марта 2024 года, 21,22 и 25 марта 2024 года, с 26 по 28 марта 2024 года, 29 марта, 1 и 2 апреля 2024 года, с 22 по 24 апреля 2024 года, с 25 по 27 апреля 2024 года, с 17 по 19 июня 2024 года, 20, 21 и 24 июня 2024 года, с 25 июня по 2 июля 2024 года.

За указанные нарушения Габдрахмановой Е.Р. были вынесены письменные предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом наказания.

Также постановлением начальника филиала УИИ от 08.02.2024 осужденной установлена обязанность являться в УИИ на регистрацию каждый второй вторник каждого месяца в течение срока отбывания наказания.

Кроме того, в период отбывания наказания в отношении осужденной проводились первоначальные розыскные мероприятия – 15.03.2024, 28.06.2024.

Вынесенные в отношении Габдрахмановой Е.Р. письменные предупреждения являются законными и обоснованными, подтверждаются представленными документами.

Постановлениями Кизеловского городского суда Пермского края от 02.05.2024, 16.09.2024 было отказано в удовлетворении представления начальника инспекции о замене Габдрахмановой Е.Р. исправительных работ на лишение свободы. Однако, несмотря на это осужденная продолжила нарушать порядок отбывания наказания в виде исправительных работ, допустив невыход на работу с 23.09.2024, в связи с чем 31.10.2024 г. она была уволена, 08.10.2024 и 12.11.2024 она без уважительных причин не явилась на регистрацию, 27.09.2024 г. в отношении осужденной были начаты первоначальные розыскные мероприятия.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что поведение Габдрахмановой Е.Р. свидетельствует о нежелании отбывать исправительные работы, она допустила повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ей предупреждения в письменной форме за нарушение, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 46 УИК РФ, т.е. она злостно уклоняется от отбывания наказания в виде исправительных работ.

В связи с вышеизложенным представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Федотовой Л.А. в отношении Габдрахмановой Е.Р. о замене не отбытых 9 месяцев 3 дней исправительных работ на более строгий вид наказания следует удовлетворить.

Исходя из конкретных обстоятельств по делу, данных о личности Габдрахмановой Е.Р., которая является трудоспособной, к числу лиц, указанных в ч.7 ст. 53.1 УК РФ не относится, суд считает возможным заменить осужденной наказание в виде исправительных работ на принудительные работы. Данное наказание осужденной Габдрахмановой Е.Р. следует отбывать в исправительном центре, куда она должна следовать самостоятельно.

Руководствуясь ст.ст. 397, 399 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление начальника филиала по Кизеловскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю Федотовой Л.А. в отношении Габдрахмановой Е.Р. о замене исправительных работ более строгим видом наказания удовлетворить.

Заменить осужденной Габдрахмановой Е.Р. неотбытое наказание в виде исправительных работ по приговору Ленинского районного суда г.Перми от 19.10.2023 на принудительные работы на срок 3 месяца 1 день с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденной Габдрахмановой Е.Р. в исправительный центр.

К месту отбывания наказания - в исправительный центр Габдрахмановой Е.Р. надлежит следовать за счет государства самостоятельно в порядке, установленном ст.60.2 УИК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кизеловский городской суд Пермского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Ю.С.Селиванова

Свернуть

Судья Насибуллина М.Х.

Дело № 22-7680/2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Пермь 19 декабря 2023 года

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда в составе:

председательствующего Быстровой Е.Л.,

судей Жихаревой А.А., Чащухиной Л.В.,

при секретаре судебного заседания Ирдугановой Ю.В.,

с участием прокурора Набережной Е.В.,

адвоката Панина Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката Бондарчука В.П. в защиту осужденной Габдрахмановой Е.Р. на приговор Ленинского районного суда г. Перми от 19 октября 2023 года, которым

ГАБДРАХМАНОВА ЕВГЕНИЯ РАИЛЕВНА, родившаяся дата ****, судимая:

- 11 января 2022 года Кизеловским городским судом Пермского края по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства; на основании постановления Верещагинского районного суда Пермского края (постоянное судебное присутствие в селе Сива) от 12 октября 2022 года наказание заменено лишением свободы на срок 27 дней; освобождена по отбытию наказания 2 декабря 2022 года;

- 8 декабря 2022 года мировым судьей судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в силу ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства,

осуждена за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемес...

Показать ещё

...ячно в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Кизеловского городского суда Пермского края от 11 января 2022 года и приговору мирового судьи судебного участка №2 Кизеловского судебного района Пермского края от 8 декабря 2022 года, окончательно назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

Решены вопросы по мере пресечения, зачету отбытого наказания и судьбе вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Чащухиной Л.В., изложившей содержание приговора, существо апелляционной жалобы и поступивших возражений, выступление адвоката Панина Д.А. в поддержку доводов жалобы и мнение прокурора Набережной Е.В. об оставлении приговора без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

по приговору суда Габдрахманова Е.Р. признана виновной и осуждена за неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в г. Перми в период с 6 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года в качестве номинального руководителя ООО «№1» и в период с 23 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года в качестве номинального руководителя ООО «№2» при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В апелляционной жалобе адвокат Бондарчук В.П. считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, постановленным с нарушением норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законов. По мнению автора жалобы, несмотря на то, что Габдрахмановой Е.Р. было зарегистрировано две разные организации, ее действия необходимо квалифицировать единым составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Защитник отмечает, что в ходе судебного заседания исследованы не все необходимые документы, не решен вопрос по процессуальным издержкам за период предварительного следствия, назначенное Габдрахмановой Е.Р. наказание является чрезмерно суровым, не соответствующим содеянному и данным о ее личности. Просит приговор изменить, назначить Габдрахмановой Е.Р. более мягкое наказание.

В возражениях государственный обвинитель Барбалат О.В. полагает, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы адвоката не имеется.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Выводы суда о виновности Габдрахмановой Е.Р. в совершении преступлений, за которые она осуждена, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на проверенных в судебном заседании, проанализированных и изложенных в приговоре доказательствах, которым дана надлежащая оценка по правилам, предусмотренным ст. 88 УПК РФ.

Вина Габдрахмановой Е.Р. подтверждается:

показаниями самой осужденной о том, что в 2021 году по просьбе «друга» ее бывшего мужа, который обещал денежное вознаграждение, зарегистрировала на свое имя ООО «№1», при этом понимала, что является номинальным директором. По просьбе «друга» предоставила ему свой паспорт гражданина Российской Федерации, пенсионное удостоверение, СНИЛС и ИНН. Для регистрации юридического лица и открытия счетов в различных банках несколько раз ездила в г. Пермь, подписывала документы, ее всегда возил водитель такси, который предоставлял пакет документов, в том числе, сотовый телефон с номером «друга». При открытии счетов она указывала номер телефона «друга». При выходе из банка тому же водителю она передавала все документы, логины, пароли и банковские карты от открытых счетов. В один из дней, когда она ездила по банкам г. Перми, водитель передал ей пакет документов для создания юридического лица ООО «№2», за это «друг» обещал вознаграждение. После создания юридического лица ООО «№2» она открывала счета в банковских организациях и для данного общества. При этом понимала, что она является номинальным руководителем фирм. В банках были открыты корпоративные банковские карты и электронные цифровые подписи, которые хранились на флэшках. Открытыми счетами в банках она не пользовалась, деньги со счетов не снимала, доступа к электронной почте с адресом, указанным в заявлениях о государственной регистрации юридических лиц ООО «№1» и ООО «№2» у нее нет;

показаниями свидетеля М. – главного менеджера премиальных клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк» о том, что 6 августа 2021 года в филиал банка ПАО «Росбанк» обратилась Х., действующая в качестве учредителя ООО «№1», с заявлением на открытие счета, предоставила необходимый пакет документов, и счет был открыт. Согласно предоставленной услуге, совершать операции по счету клиент может, в том числе, через систему ДБО РRО Online. Система ДБО PRO Online клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверку состояния своего счета, проверку поступивших платежей, отправки обращений в банк, заказ документов в банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг), как на компьютере, так и в мобильном приложении РОСБАНК Малый Бизнес. Кроме того, 27 августа 2021 года Х. обратилась в офис банка с заявлением на открытие счета от имени руководителя ООО «№2», предоставила необходимый пакет документов, и счет был открыт. Согласно оказанной услуге, совершать операции по счету клиент может, в том числе, через систему ДБО PRO Online. О том, что открытые расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, Х. не сообщала;

показаниями свидетеля П. – сотрудника безопасности банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», о том, что 10 августа 2021 года в офис банка с заявкой на открытие счета обратилась директор ООО «№1» Х. Данная услуга была ей предоставлена, разъяснен порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн» с использованием смс-паролей и логина, разъяснена недопустимость разглашения логина и пароля третьим лицам. Необходимые документы Х. подписала, то есть подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Кроме того, 23 августа 2021 года в офис банка с заявкой на открытие счета обратилась Х., как генеральный директор ООО «№2». Данная услуга была ей предоставлена. Процедура оформления открытия расчетного счета была такой же. О том, что открытые расчетные счета ООО «№1» и ООО «№2» будут использоваться третьими лицами при совершении незаконных операций сотрудник банка не знал, и Х. об этом не сообщала, в ином случае ей было бы отказано в предоставлении услуги;

показаниями свидетеля С. – главного менеджера службы по работе с клиентами малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк» о том, что на основании заявлений Х., как директора ООО «№1» и директора ООО «№2» для юридических лиц были открыты счета; Х. был разъяснен порядок пользования системой «Мобильный банк» с использованием смс-паролей и логина, разъяснена недопустимость передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Х. были предоставлены неперсонифицированные бизнес-карты и логины для подключения к системе «Мобильный банк. Оба юридических лица были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», где проводятся банковские операции идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей. Х. подписала необходимые документы, приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. В отделении АО «Россельхозбанк» для ООО «№1» и ООО «№2» директором Х. были открыты корпоративные расчетные счета, к ним привязаны банковские карты. О том, что расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, Х. сотруднику банка не говорила, иначе ей было бы отказано в открытии счетов;

показаниями свидетеля Б. – специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Банк СИНАРА» о том, что 10 августа 2021 года она встречалась с директором «ООО №1» Х. для открытия расчетных счетов. Данная услуга была предоставлена клиенту в этот же день. После подписания необходимого пакета документов, она разъяснила Х. порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. При открытии счетов к банковскому счету ООО «№1» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Х. были указаны номер телефона и адрес электронной почты, на которые из банка должны поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. О том, что расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, Х. не говорила;

показаниями свидетеля З. – специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Банк СИНАРА» о том, что 23 августа 2021 года встречался с директором ООО «№2» Х. для открытия расчетного счета организации и счета корпоративной карты; Х. подписала необходимые документы, он разъяснил ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, предупредил о неразглашении информации о логине и пароле третьим лицам. При открытии счетов к банковскому счету ООО «№2» была подключена система дистанционного банковского обслуживания. В заявлении Х. были указаны номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «БАНК СИНАРА» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. После подписания документов Х. в ПАО «БАНК СИНАРА» для ООО «№2» открыто два расчетных счета. О том, что данные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, он не знал, Х. об этом ему не говорила, в ином случае ей было бы отказано в открытии счета;

показаниями свидетеля Т. – старшего специалиста АО «Альфа-Банк» о том, что 10 и 24 августа 2021 года на встрече сотрудника банка с генеральным директором ООО «№1» Х. было подписано подтверждение о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Х. предоставила необходимые документы, указала абонентский номер для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. В день открытия счета на номер телефона, указанный Х., пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». Для входа в систему клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. На основании подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» Х. были открыты расчетные счета и выданы карты, которые привязаны к этим счетам. Учредительные документы по ООО «№2» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. О том, что расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, сотрудник банка не знал, в ином случае ей было бы отказано в открытии счетов;

показаниями свидетеля А. – руководителя службы безопасности в АО КБ «Модульбанк» о том, что 10 августа 2021 года Х., как генеральным директором ООО «№1» был открыт расчетный счет. При открытии счета она подписала заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания, указала номер телефона и адрес электронной почты. Подача заявлений на выдачу банковской карты происходила через личный кабинет. 22 августа 2021 года через личный кабинет Х., как директор ООО «№1» обратилась с просьбой о создании электронной платежной карты, которая была создана в этот же день, к ней привязан расчетный счет. 23 августа 2021 года был открыт второй расчетный счет. При открытии счета клиентом был указан номер телефона и адрес электронной почты, которые должны использоваться для целей управления счетами только уполномоченным лицом, то есть только ею. Уполномоченному лицу – Х., как клиенту банка, логины были высланы на контактный номер телефона, указанный при открытии счета. Указанные средства управления счетом должны быть защищены, и никто, кроме уполномоченного лица клиента, не имеет права знать и использовать их;

показаниями свидетеля О. – старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк» о том, что 6 августа 2021 года в отделение офиса ДО «Пермский» с заявлением об открытии счета обратилась Х., как руководитель ООО «№1», предоставила необходимые документы, заполнила заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», указала просьбу о предоставлении доступа к системе банка клиент и SMS-ОТР, выдать карту бизнес 24/7. Ей было разъяснено о недопустимости передавать доступы к системе банк-клиенту третьим лицам. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты Х. пришло приглашение, которое содержит ссылку для входа в систему банк-клиент, после чего она самостоятельно активирует свою учетную запись, придумывает логин и пароль, без участия сотрудника банка. К открытому расчетному счету выпущена бизнес карта 24/7, которая выдана Х. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях, она при открытии счета не знала, и Х. об этом не говорила;

показаниями свидетеля И. – ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк» о том, что 23 августа 2021 года в офис банка обратилась Х., как руководитель ООО «№2», с заявлением об открытии счета, предоставила необходимые документы, заполнила заявление на заключение договора банковского счета. В заявлении на открытие счета Х. попросила предоставить доступ к системе банк-клиент и SMS-ОТР, выдать карту бизнес 24/7. Х. был разъяснен запрет на передачу информации о логине и пароле третьим лицам. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты Х. пришло приглашение в систему банк-клиент, после чего она самостоятельно активировала свою учетную запись, придумала логин и пароль без участия сотрудника банка. О том, что далее расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях, она не знала, Х. об этом не говорила;

показаниями свидетеля К1. – начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк» о том, что 6 сентября 2021 года в офис банка обратилась Х. с заявлением на открытие счета для ООО «№1», предоставила необходимые документы, заполнила заявление о присоединения к открытию банковского счета, информационные сведения юридического лица, указала абонентский номер и адрес электронной почты, подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Мобильный банк», в котором указала номер телефона, на который направлено смс-сообщение – пароль для входа в мобильное приложение. 6 сентября 2021 года расчетный счет по ООО «№1» был открыт. При подаче заявления на открытие расчетного счета Х. его только заполнила, а подписала 16 сентября 2021 года. После подписания заявления о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию Х. выдан логин для входа в мобильное приложение «Мобильный банк» и 2 корпоративные карты, разъяснен запрет на передачу логина третьим лицам. Кроме того, 7 сентября 2021 года в банке АО «Россельхозбанк» на основании заявления Х. был открыт расчетный счет для ООО «№2». В заявлении на открытие счета был указан тот же абонентский номер, что и при открытии счета для ООО «№1». Фактически 16 сентября 2021 года Х. получила 2 карты для ООО «№1» и ООО «№2». К корпоративным счетам юридических лиц подключена услуга «SMS-информирования» к указанному ей мобильному телефону. Пароль на телефон, который получает клиент в банке, является временным, и он должен самостоятельно его поменять в мобильном приложении;

показаниями свидетеля Р., являющегося специалистом-экспертом правового отдела Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю, об обстоятельствах выявления признаков фиктивной регистрации юридических лиц ООО «№1» и ООО «№2» через подставное лицо, последующей передачи материалов проверки в правоохранительные органы. Позднее узнал, что Габдрахманова Е.Р. стала руководителем ООО «№1» и ООО «№2» по просьбе третьих лиц за вознаграждение, в финансово-хозяйственной деятельности организаций участие не принимала, документы не подписывала, движение денежных средств по счетам не контролировала; счета открывала в нескольких банках; полученные документы, банковские карточки находятся у третьих лиц;

протоколом осмотра предметов от 18 февраля 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии материалов регистрационных дел в отношении ООО «№1» и ООО «№2», предоставленные ИФНС № 11 про Пермскому краю в рамках материала проверки КРСП № 26 от 16 января 2023 года, в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица «Общество с ограниченной ответственностью «№1»», без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № 1 ООО «№1» от 27 июля 2021 года; Устав ООО «№1», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «№1» № 1 от 27 июля 2021 года; Гарантийное письмо от 27 июля 2021 года, которое содержит информацию о том, что ИП К2., являясь собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: **** предоставляет данное помещение ООО «№1»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 июля 2021 года, вх. № 324498 А; Лист записи ЕГРЮЛ – дата внесения записи о создании юридического лица 4 августа 2021 года, указан адрес юридического лица, электронная почта, генеральный директор Х., ИНН **; Лист учета выдачи документов от 30 июля 2021 года; заявление о государственной регистрации юридического лица «Общество с ограниченной ответственностью «№2»», без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № 1 ООО «№2»; Устав Общества с ограниченной ответственностью «№2», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «№2» № 1 от 17 августа 2021 года; Гарантийное письмо от 17 августа 2021 года, согласно которому ООО «№3» гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью 21.3 кв.м. в качестве адреса места нахождения ООО «№2»: ****; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17 августа 2021 года, вх. 349697 А; Лист записи – в ЕГРЮЛ в отношении ООО «№2»» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице 20 августа 2021 года, присвоен государственный регистрационный номер **; Лист учета выдачи документов, согласно которому в отношении ООО «№2» выданы регистрационные документы;

протоколами осмотра предметов с фототаблицами, согласно которым осмотрены документы, поступившие из АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» АО, АО КБ «Модульбанк», ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк» по открытию банковских счетов в названных кредитных организациях Х., как руководителем ООО «№1» в период с 6 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года, а также ею как руководителем ООО «№2» в период с 23 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года,

приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от 8 декабря 2022 года, которым Х. признана виновной и осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Суд пришел к правильному выводу о том, что все приведенные и иные исследованные доказательства не содержат каких-либо существенных противоречий, согласуются между собой и получены в установленном уголовно-процессуальном законом порядке. Все доказательства суд первой инстанции проверил, оценил, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела по существу и постановления обвинительного приговора.

Оснований не согласиться с данной судом оценкой доказательств судебная коллегия не усматривает.

Доводы жалобы о квалификации действий Габдрахмановой Е.Р. единым продолжаемым преступлением, как видно из материалов дела, выдвигались стороной защиты в ходе судебного разбирательства, проверены судом и обоснованно признаны несостоятельными.

По смыслу закона, если в процессе расследования будет установлено, что юридически тождественные действия виновный совершил хотя одним и тем же способом, но по вновь возникающему каждый раз умыслу, налицо совокупность преступлений, требующая отдельной квалификации каждого эпизода.

Принимая во внимание даты регистрации Габдрахмановой Е.Р. юридических лиц ООО «№1» (4 августа 2021 года) и ООО «№2» (20 августа 2021 года), учитывая, что какой-либо договоренности между осужденной и неустановленным лицом о регистрации нескольких юридических лиц с последующим открытием счетов в банках не было, оснований для квалификации как единое продолжаемое преступление у суда не имелось.

Судом достоверно установлено, что предложение от неустановленного лица по созданию ООО «№2» за денежное вознаграждение поступило, а также сведения о создании ООО «№2» в ЕГРЮЛ внесены в период, когда Габдрахманова Е.Р. уже совершала действия по открытию счетов от лица номинального руководителя ООО «№1».

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины Габдрахмановой Е.Р. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Юридическая оценка действий Габдрахмановой Е.Р. соответствует установленным фактическим обстоятельствам дела и является правильной, а потому оснований для переквалификации действий осужденной на единый состав преступления, о чем просит адвокат в своей апелляционной жалобе, судебная коллегия не усматривает.

Предварительное и судебное следствие по делу проведены всесторонне и достаточно полно. Председательствующий судья, сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечил равноправие сторон, принял предусмотренные законом меры по реализации сторонами принципа состязательности и создал все необходимые условия для всестороннего и полного рассмотрения уголовного дела. Все ходатайства сторон были рассмотрены в соответствии с требованиями УПК РФ с принятием соответствующих решений. Оснований сомневаться в их правильности у суда апелляционной инстанции не имеется. Необоснованных отказов в удовлетворении ходатайств участников процесса не было. Возражений против окончания судебного следствия в объеме представленных доказательств никто не выразил. Нарушения права на защиту осужденной не допущено.

Рассматривая вопрос о справедливости назначенного Габдрахмановой Е.Р. наказания, судебная коллегия находит правильными выводы суда о том, что цели наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты с назначением наказания в виде исправительных работ, а также об отсутствии оснований для применения условного осуждения (ст. 73 УК РФ) и изменения категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ).

Данные выводы соответствуют характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений; личности виновной; сделаны с учетом совокупности установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также влияния наказания на исправление осужденной и условия жизни семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом в полной мере учтены: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд обоснованно признал исключительной и, с учетом данных о личности Габдрахмановой Е.Р., ее поведении во время и после совершения преступлений, применил положения ст. 64 УК РФ и назначил более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания правила ч.ч 3 и 5 ст. 69 УК РФ соблюдены.

По своему виду и размеру назначенное Габдрахмановой Е.Р. наказание, как за каждое преступление, так и по совокупности преступлений, соответствует требованиям ст. ст. 6, 60 УК РФ, является справедливым и отвечает целям, установленным в ст. 43 УК РФ. Оснований для смягчения наказания судебная коллегия не находит.

Доводы защитника о том, что не решен вопрос по процессуальным издержкам за период предварительного следствия – не свидетельствуют о незаконности приговора, поскольку данный вопрос может быть разрешен судом в порядке исполнения приговора в самостоятельном судебном решении.

Каких-либо процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену приговора, по делу не допущено.

При таких обстоятельствах приговор отмене либо изменению по доводам апелляционной жалобы адвоката не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Ленинского районного суда г. Перми от 19 октября 2023 года в отношении ГАБДРАХМАНОВОЙ ЕВГЕНИИ РАИЛЕВНЫ оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Бондарчука В.П. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Челябинск) путем подачи кассационной жалобы (представления) через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения, с соблюдением требований ст. 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении кассационная жалоба (представление) подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10 – 401.12 УПК РФ.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: (подпись)

Судьи: (подписи)

Свернуть

УИД: 59RS0022-01-2023-001138-73

Дело № 1-287/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 октября 2023 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми, в составе:

председательствующего судьи Насибуллиной М.Х,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственных обвинителей Литовченко А.В., Барбалат О.В.,

подсудимой Подсудим,

защитника – адвоката адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Подсудим, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <Адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <Адрес> проживающей по адресу: <Адрес> имеющей среднее специальное образование, замужней, не трудоустроенной, ранее судимой,

ДД.ММ.ГГГГ приговором Кизеловского городского суда Пермского края по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. На основании постановления Верещагинского районного суда Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Сива) от ДД.ММ.ГГГГ наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ заменено на срок 27 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии – поселения. Освобождена по отбытию срока ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев, с удержанием из заработной платы в доход государства 5%;

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавше...

Показать ещё

...йся, под стражей не содержавшейся,

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Подсудим (ранее - Подсудим, фамилия изменена на основании свидетельства о регистрации брака № от ДД.ММ.ГГГГ), находясь в своей квартире по адресу: <Адрес> получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. создать от ее имени и зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве юридическое лицо, назначив ее директором данного юридического лица, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Подсудим осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этого юридического лица, на что Подсудим согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов, составленных от имени Подсудим, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о фиктивной регистрации юридического лица и преступных намерениях Подсудим, вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №) (Подсудим фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ), как учредителе и директоре данного общества.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Подсудим, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени Подсудим прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, совершила ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО23 лично обратилась в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Росбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Росбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «Росбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 72, неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 60, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Альфа-Банк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Смарт Групп» №, открытого в АО «Альфа-Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 60, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступили электронные средства платежа – логин и пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 55А, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО КБ «Модульбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО КБ «Модульбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, который должен был использоваться в качестве логина, и на который поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, являющиеся электронными средствами платежей, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО КБ «Модульбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 55А, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк ПАО «БАНК СИНАРА» (далее ПАО «СКБ - БАНК»), юридический адрес: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, Подсудим, в указанное время, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» об указанном месте, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и Филиалом «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» банковская карта, привязанная к открытому ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетному счету №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Банк Уралсиб» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное письмо с логином, и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Уралсиб» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 27 минут, неустановленное в ходе следствия лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: <Адрес>, который не имеет филиалов на территории Пермского края (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи) от имени Подсудим, с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. После этого, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом банка АО «Тинькофф банк» об указанном месте встрече, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Тинькофф Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Тинькофф Банк» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Тинькофф Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Тинькофф Банк» банковская карта № являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Тинькофф Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «Смарт Групп».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Россельхозбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «Смарт <данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Россельхозбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе по адресу: <Адрес>, сотрудником АО «Россельхозбанк» Подсудим были выданы электронные средства платежей – логин, содержащийся на бумажном носителе, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого указанного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», при этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, в офисе АО «Россельхозбанк», распложенном по адресу: <Адрес>, на основании вышеуказанных заявлений Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Россельхозбанк» банковские карты № и №, привязанные к также открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» расчетному счету №, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Россельхозбанк» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, 40№, Подсудим, находясь возле офиса АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, действуя из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» АО, «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк» неустановленному в ходе следствия лицу.

Кроме того, Подсудим (ранее - Подсудим., фамилия изменена на основании свидетельства о регистрации брака № от ДД.ММ.ГГГГ), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своей квартире по адресу: <Адрес>, получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5 000 руб. создать от ее имени и зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве юридическое лицо, назначив ее директором данного юридического лица, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Подсудим осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этого юридического лица, на что Подсудим согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов, составленных от имени Подсудим, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о фиктивной регистрации юридического лица и преступных намерениях Подсудим, вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №) (Подсудим фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ), как учредителе и директоре данного общества.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Подсудим, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени Подсудим прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, совершила ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Райффайзенбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Райффайзенбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из АО «Райффайзенбанк» поступила персонализированная ссылка для активации учетной записи в системе дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также абонентский номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Райффайзенбанк» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Райффайзенбанк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле в офиса АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк ПАО «БАНК СИНАРА» (далее ПАО «СКБ - БАНК»), юридический адрес: <Адрес>, от имени Подсудим с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, Подсудим, в указанное время, находясь возле торгового центра «Семья» по адресу: <Адрес>, договорившись с выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» об указанном месте, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «Райт», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и Филиалом «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником Филиала «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» банковская карта, привязанная к открытому ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетному счету №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Банк Уралсиб» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «Райт» в ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении адрес электронной почты <Адрес>, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное письмо с логином, и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступил одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в ПАО «Банк Уралсиб» расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, Подсудим ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Альфа-Банк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Альфа-Банк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, в указанном месте в указанное время, на основании заявления Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Альфа-Банк» банковские карты № являющиеся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Альфа-Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Альфа-Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «Райт», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступили электронные средства платежа – логин и пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время следствием не установлено, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 23 минуты, неустановленное следствием лицо, используя неустановленное следствием мобильное устройство, имеющее доступ к всемирной сети «Интернет», обратилась в интернет банк АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: <Адрес>, который не имеет филиалов на территории Пермского края (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи), от имени Подсудим с заявкой об открытии расчетного счета с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе следствие лицо, в период времени с 09 часов до 18 часов, по каналам дистанционного банковского обслуживания предоставило учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от указанного Банка информацию о том, что у Подсудим отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнило необходимые банковские документы, заключило между ООО «<данные изъяты>» и АО «Тинькофф Банк» договоры банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Неустановленное в ходе следствия лицо, умышленно указало в банковских документах не находящийся в фактическом пользовании и распоряжении Подсудим абонентский номер телефона №, на который из АО «Тинькофф Банк» поступило электронное средство платежа – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, на основании заявления Подсудим, была выпущена и выдана Подсудим сотрудником АО «Тинькофф Банк» банковская карта № являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф Банк». В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта электронного носителя информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «Тинькофф Банк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле торгового центра «Семья», расположенного по адресу: <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником ПАО «Росбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Росбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО. При этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства платежа – логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», и в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО «Росбанк» расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, Подсудим, находясь возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного неправомерно сбыла, указанные электронные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, Подсудим лично обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронных средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «<данные изъяты>». Подсудим, находясь в указанном месте в указанное время, с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи предупрежденной сотрудником АО «Россельхозбанк» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, предоставила сотруднику указанного Банка свой паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», сообщив сведения, необходимые для открытия расчетного счета, при этом сознательно скрыв от сотрудника указанного Банка информацию о том, что у нее отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>», и она в действительности является подставным лицом, заполнила необходимые банковские документы, заключив между ООО «<данные изъяты>» и АО «Россельхозбанк» договор банковского обслуживания, на основании чего ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в офисе по адресу: <Адрес>, сотрудником АО «Россельхозбанк» Подсудим были выданы электронные средства платежей – логин, содержащийся на бумажном носителе, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого указанного банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», при этом, Подсудим умышленно указала в банковских документах не находящийся в ее фактическом пользовании и распоряжении абонентский номер телефона №, на который в дальнейшем поступали смс-сообщения с одноразовые кодами, предназначенными для подтверждения и осуществления банковских операций по приему, выдаче, переводам денежных средств по указанному расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «<данные изъяты>» Подсудим Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в период времени с 09 часов до 18 часов, на основании вышеуказанных заявлений Подсудим, были выпущены и выданы Подсудим сотрудником АО «Россельхозбанк» банковские карты №, привязанные к также открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» расчетному счету №, являющиеся электронными носителями информации и предназначенные для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>». В тот же день, то есть, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытым в АО «Россельхозбанк» расчетным счетам ООО «Райт» №№, Подсудим, находясь возле офиса АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г Пермь, <Адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному в ходе следствия лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, действуя из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО «Райффайзенбанк», в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк» неустановленному в ходе следствия лицу.

В судебном заседании подсудимая Подсудим свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, показала, что действия по открытию счетов совершены с единым умыслом, так как перед ней изначально была поставлена задача открыть для ООО «<данные изъяты>» счета в различных банках, количество банков изначально не оговаривали, в дальнейшем лишь обозначали даты в которые необходимо было посетить отделение банков. Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия Подсудим показала, что в 2021 году к ней обратился «друг» ее бывшего мужа с предложением создать на свое имя организацию ООО «<данные изъяты>», стать директором фирмы, которая будет осуществлять деятельность, но ей ничего не придется делать, просто несколько раз придется съездить в г. Пермь подписать документы, какие ей предоставят. Обещал ей за создание фирмы заплатить 5 000 руб. В тот период она нигде не работала и согласилась. При этом она понимала, что участия в хозяйственном ведении организации принимать не будет, то есть директором будет номинальным. По просьбе «друга» предоставила ему свой паспорт гражданина Российской Федерации, пенсионное удостоверение «СНИЛС» и ИНН. «Друг» сфотографировал ее документы на свой сотовый телефон, позднее ездила в г. Пермь, где ее встречал таксист, который передал ей пакет с документами, которые необходимы были для регистрации фирмы в налоговом органе. Таким образом было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Спустя некоторое время ей снова звонил «друг» и сообщал, куда и в какие банки г. Перми подойти и где какие документы получить. Банки она посещала в разные дни, когда и в какой банк ехать ей сообщал «друг», могла за один день открыть счета в одном банке, могла в нескольких. Заявки на открытие счетов в банки направлялись не ею и заранее. Перед тем как зайти в офис банка ей через водителя такси передавался весь пакет документов, среди которых был сотовый телефон с номером №. Данный номер принадлежал этому «другу». И каждый раз при открытии счетов она указывала этот номер. Каждый раз, когда выходила из офиса банка, то непосредственно рядом с офисами банков передавала водителю такси документы, логины, пароли и банковские карты от счетов которые я открыла. В один из дней, когда она ездила по банкам г. Перми, оформляла и открывала счета, ей водителем машины был передан пакет документов для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», также в пакете была печать ООО «<данные изъяты>», на ее вопрос что это значит «друг» попросил оформить на свое имя фирму ООО «<данные изъяты>», при этом сказал, что за обе сразу она получит 10 000 руб., то есть по 5 000 руб. за каждую оформленную на фирму. И параллельно после создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», она, по просьбе «друга» открывала счета в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», при этом понимала и осознавала, что так как является номинальным руководителем фирм, то и открытие счетов в банках для вышеуказанных фирм необходимы были для того, чтобы осуществлять неправомерное движение денежных средств на счетах фирм, обезналичивание и т.д. При открытии счетов она предупреждалась об ответственности за передачу третьим лицам под роспись. В данных банках были открыты корпоративные банковские карты и электронные цифровые подписи, которые хранились на флэшках. Открытыми счетами в банках она не распоряжалась, деньги никогда со счетов не снимала. Доступа к электронной почте с адресом «<Адрес>», указанного в заявлениях о государственной регистрации юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у нее нет. (т. 2 112-122, л.д. т. 3 л.д. 157-167).

Вина подсудимой Подсудим в совершении преступления подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель 1, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Росбанк», пояснила, что. Подсудим ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис, по адресу: <Адрес> с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) Подсудим клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «<данные изъяты>». После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта (идентификация человека по фотографии на паспорте), в последующем с клиентом были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» (это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Online), в котором отражена следующая информация: название юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, адрес регистрации: <Адрес> мобильный телефон №, адрес электронной почты: <Адрес>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО РRО Online, где пользователем системы является Подсудим- полные права. Полные права означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRO Online, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту. которая доставляется в офис банка для получении в течение 10 дней с момента открытия счета. Бизнес карта № выдана клиенту ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту открывается в течение нескольких часов и до нескольких дней после подписания пакета документов. Клиент для открытия счета и активации личного кабинета в ДБО PRO Online приходит в отделение 1 раз, более визитов в отделение клиент не совершает. После открытия расчетного счета клиенту на его электронную почту приходит уведомление об открытие расчетного счета, с его реквизитами. Система ДБО PRO Online клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверку состояния своего счета, проверку поступивших платежей, отправки обращений в банк заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг), как на компьютере, так и в мобильном приложении РОСБАНК Малый Бизнес. Логин для входа - сотовый телефон, указанный в договоре банковского обслуживания (+№), первичный пароль приходит в СМС, далее клиент самостоятельно придумывает пароль для дальнейшего входа. При каждом входе клиента в личный кабинет, на его номер телефона, указанный в системе (заявлении) приходит СМС - подтверждения, которые необходимо ввести для входа. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ директор «ООО «<данные изъяты>» - Подсудим., обратился в офис по адресу: <Адрес> с заявкой на открытие счета от имени ООО «<данные изъяты>». Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ открытием расчетного счета №. Для предоставления данных услуг у директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН: №), Подсудим. клиентским менеджером были запрошены и получены следующие документы:- паспорт гражданина РФ, на его имя; - решение единственного учредителя о создания юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении его на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «<данные изъяты>». После получения вышеуказанных документов, менеджером производилась проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте, в последующем с клиентом были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление об определении сочетания подписей; заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» - это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRO Online. B нем отражена следующая информация: название юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, адрес регистрации: <Адрес> мобильный телефон №, адрес электронной почты: <Адрес>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО PRO Online, где пользователем системы является Подсудим полные права. Полные права означает, что клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRO Online, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту, данная карта доставляется в офис банка для получения в течение 10 дней с момента открытия счета, однако за картой клиент не приходил – бизнес карту клиент не получал. Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях сотрудник ПАО «Росбанк» не знал, и Подсудим ничего об этом не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 142-146);

показаниями свидетеля Свидетель 2, согласно которым <данные изъяты> В его обязанности входит проверка физических и юридических лиц при открытии расчетных счетов, зарплатных проектов и эквайринга. Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в банке «УРАЛСИБ», порядок проверки клиентов на соблюдения требований законодательства, а также порядок пользования счетами в банке пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <Адрес> обратилась директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. После соблюдения порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, менеджер банка предоставил Подсудим соответствующие документы на открытие банковского счета. <данные изъяты> подписала их, менеджер банка как указано выше, разъяснил ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Согласно заявлению о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» расчетный счет открыт на основании договора-конструктора № от ДД.ММ.ГГГГ, который указывается в заявлении и не является отдельным документом, подписания клиентом не требует и содержится лишь в электронном виде, факт открытия счета подтверждается самим заявлением о присоединении. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим были указаны номер телефона – № и адрес электронной почты - <Адрес>, на которые из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Подписав все необходимые документы, Подсудим. тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим. В отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыт расчетный счет - № и №. Оба счета открыты генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим от ДД.ММ.ГГГГ. К расчетному счету № открытого Подсудим для ООО «<данные изъяты>» привязана банковская карта № По процедуре открытия счета для ООО «<данные изъяты>» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офис, по адресу Пермь <Адрес> обратилась генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день было открыто два счета. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, менеджер банка ДД.ММ.ГГГГ предоставил Подсудим документы необходимые для открытия счета. Подсудим подписала их, менеджер банка разъяснил Подсудим порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ бизнес онлайн» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснил ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим был указан адрес электронной почты - <Адрес>, на которую из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. В отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыты были расчетный счет - № и №. Расчетный счет № для ООО «Райт» является основным. К нему по желанию привязывается корпоративная карта. С данного счета клиент имеет возможность осуществлять перевод денежных средств без подтверждения финансовых документов на корпоративную карту, привязанную к основному расчетному счету. А расчетный счет № является корпоративной картой. Данная карта только для удобства клиента. О том, что далее данные расчетные счет будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях сотрудник «БАНКА УРАЛСИБ» не знал, и Подсудим ничего об этом не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 149-156);

показаниями свидетеля Свидетель 3, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного менеджера службы по работе с клиентами малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <Адрес>. Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Россельхозбанк» пояснила, что в офис по адресу: <Адрес> обратилась директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счетов. Счета были открыты ей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, сотрудник банка предоставил Подсудим документы, необходимые для открытия счета. Подсудим. в присутствии сотрудника банка подписала их собственноручно. Сотрудником банка Подсудим разъяснялся порядок пользования системой «Мобильный банк» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснялся запрет передачи информации о логине и пароле третьим лицам. С Подсудим была получена расписка о получении неперсонифицированной бизнес – карты АО «Россельхозбанк» и составлен акт приема - передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк». Указанные документы клиент заполняет в присутствии сотрудников банка. В заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского облуживания ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Подсудим указала, что при открытые расчетных счетов просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», в результате чего при открытии счетов к банковским счетам ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции идентификации работы, в которой используется логии и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения в одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». заявлении Подсудим были указаны номер телефона – №, на который из АО «Россельхозбанк» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе «Мобильный банк». Также в заявлении указано наименование организации - ООО «<данные изъяты>», лицо, действующие от имени клиента - генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации клиента: «<Адрес>, паспортные данные клиента банка - Подсудим - паспорт <данные изъяты>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. В отделении АО «Россельхозбанк» для ООО «<данные изъяты>» директором Подсудим открыты расчетный счет - №. К расчетному счету корпоративной карты № выпущены карты. № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу <Адрес> обратилась генеральный директор «ООО <данные изъяты>» Подсудим с заявкой на открытие счета. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытая расчетного счета, сотрудник банка предоставила Подсудим документы на открытие счета Подсудим в присутствии сотрудника банка подписала необходимые для открытия счета документа. Сотрудник банка разъяснила Подсудим порядок пользования системой «Мобильный банк» с использованием смс-паролей и логина, также разъяснить запрет передачи информации о логине и пароле третьим лицам. С Подсудим была получена расписка о получении неперсонифицированной бизнес - карт «Россельхозбанк» и составлен акт приема - передаче логина для подключения к системе «Мобильный банк. В заявлении о присоединении клиента ООО «<данные изъяты>» генеральный доктор Подсудим указала, что при открытии расчетного счета просит подключить систему «Мобильный банк», в результате чего при открытии счета к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система «Мобильный банк», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в который используется логин и способ смс - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим был указан «номер мобильного телефона №, на который из АО «Россельхозбанк» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе «Мобильный банк». Также в заявлении указано наименование организации - ООО «<данные изъяты>», лицо, действующие от имени клиента - генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождения) организации клиента: «<Адрес>, паспортные данные клиента банка - Подсудим - паспорт <данные изъяты>». Подписав все необходимые документы Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим Повторяется, что все документы заполняются при менеджере банка. Право подписи имел только сам директор – Подсудим В отделении АО «Россельхозбанк» для ООО <данные изъяты>» директором Подсудим открыт расчетный счет №. Все документы заполнялись Подсудим при менеджере банка. К расчетному счету№, открытого Подсудим. для ООО «<данные изъяты>», который является корпоративным, к нему привязана банковская карта № Уточнила, что подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, Подсудим. сотруднику банка не говорила. В случае если бы Подсудим сообщила об этом, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета и дальнейшем банковским обслуживании (т. 2 л.д. 219-225);

показаниями свидетеля Свидетель 4, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Банк СИНАРА», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в г. Пермь, точный адрес не помнит, с директором «ООО <данные изъяты>» Подсудим для открытия расчетного счета организации и второй счет корпоративной карты. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. Открытием счетов занималась она. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, она предоставила Подсудим соответствующие документы. Подсудим подписала их, она как указано выше, разъяснила ей порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснила ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Банк работает с использованием дистанционного банковского обслуживания. В результате чего при открытии счетов к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим. были указаны номер телефона – № и адрес электронной почты - <Адрес>, на которые из ПАО «Банк СИНАРА» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации - «ООО «<данные изъяты>»», лицо действующее от имени Клиента – «генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации Клиента – «<Адрес>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, она не знала, и Подсудим ничего об этом ей не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетом третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 227-232);

показаниями свидетеля Свидетель 5, из которых следует, что <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «БАНК СИНАРА», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в г. Пермь, точный адрес не помнит, с директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим для открытия расчетного счета организации № и второй счет корпоративной карты №. Данная услуга была предоставлена клиенту ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день были открыто два счета. Открытием счетов занимался он. После соблюдения вышеописанного порядка оформления открытия расчетного счета, согласно регламенту банка, он предоставил Подсудим необходимые документы для открытия счета. Подсудим подписала их, он разъяснил Подсудим порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, также разъяснил ей о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. Их банк работает с использованием дистанционного банковского обслуживания. В результате чего при открытии счетов к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении Подсудим были указаны номер телефона № и адрес электронной почты <Адрес>, на которые из ПАО «БАНК СИНАРА» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Также в заявлении указано наименование организации «ООО «<данные изъяты>», лицо действующее от имени клиента - «генеральный директор «Подсудим», адрес (место нахождение) организации клиента - «<данные изъяты>». Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их Подсудим В ПАО «БАНК СИНАРА» для ООО «<данные изъяты>» генеральным директором Подсудим открыты расчетный счет № и №. Оба счета открыты генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные счета в настоящее время закрыты. Подписав все необходимые документы, Подсудим тем самым приняла условия, подтвердила и согласилась с условиями получения логина и пароля. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, он не знал, и Подсудим ничего об этом ему не говорила. Так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетами третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счета (т. 2 л.д. 233-238);

показаниями свидетеля Свидетель 6, согласно которым <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса - сотрудник по онлайн заявки АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес> встретилась с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим с которым подписала следующий документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк». Все учредительные документы по организации ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение о присоединении и подключении услуг банка и в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» ДД.ММ.ГГГГ Подсудим указала абонентский номер в качестве номера организации № для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данные документы она подписала в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «<данные изъяты>». Согласно копиям документов по организации ООО «<данные изъяты>», предоставленных ранее, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ было подписано простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где также была направлена карточка с образцами подписей. Далее в день открытия счета ДД.ММ.ГГГГ на номер, указанный Подсудим в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. Так же на основании документа - подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» Подсудим. был открыт расчетный счет № и выдана карта, которая привязана к данному счету. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник дополнительного офиса - «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <Адрес> встретился с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Подсудим, с которым подписала следующие документы – подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, после идентификации ее личности. Все учредительные документы по организации ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение (заявлении) о присоединении и подключении услуг банка и в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» ДД.ММ.ГГГГ Подсудим указала абонентский номер в качестве номера организации № для дальнейшей работы в системе Интернет банк. Данный документ Подсудим подписала в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «<данные изъяты>». Далее в день открытия счета ДД.ММ.ГГГГ на номер, указанный Подсудим в заявлении, пришло СМС-сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему «Альфа-Офис» клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. Также на основании документа - подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа - Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - Банк» Подсудим был открыт расчетный счет № и выдана карта, которая привязана к данному счету. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковскими счетами у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счета в банке, и полученные пароли и логины доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. О том, что далее данные расчетные счета будут использоваться третьими лицами при незаконных операциях, сотрудник, который открывал Подсудим расчетные счета, не знал. В случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетными счетами сама пользоваться не желает, планирует передать управление счетами третьим лицам, то в таком случае ей было бы отказано в открытии счетов (т. 3 л.д. 13-18);

показаниями свидетеля Свидетель 7, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО КБ «Модульбанк», пояснил, что Подсудим действовавшей в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 16:30, по адресу: <Адрес>, был открыт расчетный счет №. При открытии счета клиентом указан номер телефона+№ и адрес электронной почты <Адрес>. На встрече была проведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя Подсудим ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия <данные изъяты> Таким образом ДД.ММ.ГГГГ лично Подсудим было подписано только заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет Подсудим как директор ООО «<данные изъяты>», обратилась с просьбой о создании электронной платежной карты, в тот же день клиенту была создана электронная карта 402890******6101 к которой привязан расчетный счет №. Таким образом, пластиковая карта Подсудим не выдавалась. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 2.5 договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, был открыт расчетный счет №. При открытии счета клиентом указан номер телефона +№ и адрес электронной почты <Адрес>. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ лично Подсудим через личный кабинет было подписано простой электронной подписью заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентов, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента, в данном случае от имени Подсудим Следовательно лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «<данные изъяты>», и как клиент банка самолично Подсудим Уполномоченному лицу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - Подсудим как клиенту банка, логины были высланы на контактный номер телефона, указанный клиентом при открытии счета. Так же были отправлены клиенту временные пароли, которые были заменены клиентом для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто, кроме уполномоченного лица клиента, не имеет право знать и использовать их. (т. 3 л.д. 19-25);

показаниями свидетеля Свидетель 10, согласно которым <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Райффайзенбанк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в отделение офиса ДО «Пермский» расположенный по адресу <Адрес> обратилась Подсудим как руководитель ООО «<данные изъяты>" с заявкой об открытии счета. Открытием счета занималась она. На встречу предоставили необходимые документы для открытия счета. После предоставления Подсудим всех необходимых документов, Подсудим заполнила заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». В заявлении Подсудим указала абонентский номер +№ и адрес электронной почты <Адрес>, на котором в последующем придут доступы к банк клиенту. Также при подписании заявления на открытие счета Подсудим указала, что просит предоставить доступ к системе банк клиент и SMS-ОТР. Данная услуга SMS-ОТР, используется в банке для подтверждения платежей, путем введения цифровых кодов, для подтверждения платежей в системе банк клиент. В заявлении на открытия счета, Клиент просит выдать карту бизнес 24/7. При подписании заявления на открытие счета, она разъяснила Подсудим о том, что передавать доступы к системе банк клиенту (адрес электронной почты, абонентский номер, цифровые коды в смс сообщении) третьим лицам запрещено. ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления был открыт расчетный номер №. Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» является единственным документом, который подписывает клиент и на основании которого открывает счет. После открытия расчетного счета, Подсудим на адрес ее электронной почты указанной ей в заявлении <Адрес> пришло приглашение, которое содержит ссылку для входа в систему банк клиент (активация учетной записи), после чего Подсудим. самостоятельно активирует свою учетную запись через поступившее приглашение. Данные действия Подсудим проводила не в офисе АО «Райффайзенбанк», где она самостоятельно придумывает логин и пароль к системе банк клиент, где логином является адрес электронной почты указанной ей в заявлении при открытии счета. При активации доступов к системе банк клиент, клиенту предлагается установить дополнительный логин, они оба равноценны, и вход в систему может осуществляться по двум логинам. Таким образом, в отделении офиса банка клиент-Подсудим не получила от нее пароля к системе банк клиент, пароль к системе банк клиент Подсудим придумывала самостоятельно, без помощи сотрудников банка и не в офисе АО «Райффайзенбанк». К открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету №, для ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) выпущена бизнес карта 24/7 №, которую Подсудим. получила в офисе банка по адресу <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях она при открытии счета не знала, и Подсудим ни чего об этом ей не говорила, так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать правление счетом третьим лицам, то в таком бы случае, ей было бы отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 226-228);

показаниями свидетеля Свидетель 11, из которых следует, что <данные изъяты> Разъяснив порядок открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «Райффайзенбанк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в отделение офиса ДО «Пермский», расположенный по адресу <Адрес> обратилась Подсудим как руководитель ООО «<данные изъяты>», с заявкой об открытии счета. Данным открытием счета занималась она. На встрече Подсудим. предоставили необходимые документы для открытия счета. После предоставления Подсудим. всех необходимых документов, она заполнила заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». В Заявлении Подсудим указала абонентский номер +№ и адрес электронной почты <Адрес>, на котором в последующем придут доступы к банк клиенту. Также при подписании заявления на открытие счета Подсудим указала, что просит предоставить доступ к системе банк клиент и SMS-ОТР Данная услуга ЅМЅ-ОТР, используется в банке для подтверждения платежей, путем введения цифровых кодов, для подтверждения платежей в системе банк клиент. В заявлении на открытия счета, клиент просит выдать карту бизнес 24/7. При подписании заявления на открытие счета, она разъяснила Подсудим о том, что передавать доступы к системе банк клиенту (адрес электронной почты, абонентский номер, цифровые коды в смс сообщении) третьим лицам запрещено. ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления был открыт расчетный №. Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» является единственным документом, который подписывает клиент и на основании которого открывает счет. После открытия расчетного счета, Подсудим на адрес ее электронной почты, указанной ей в заявлении - <Адрес>, пришло приглашение в систему банк клиент (активация учетной записи), после чего Подсудим самостоятельно активировала свою учетную запись через поступившее приглашение. Данные действия Подсудим., проводила не в офисе АО «Райффайзенбанк», где она самостоятельно придумывала логин и пароль к системе банк клиент. Таким образом, в отделении офиса банка клиент - Подсудим не получила от нее ни логин ни пароль к системе банк клиент, логин и пароль к системе банк клиент Подсудим придумывала самостоятельно, без помощи сотрудников банка и не в офисе АО «Райффайзенбанк». К открытому в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету №, для ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) выпущена бизнес карта 24/7 №, которую Подсудим получила в офисе банка по адресу <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. О том, что далее данный расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях она при открытии счета не знала, и Подсудим ни чего об этом ей не говорила, так как в случае если бы Подсудим пояснила бы, что она расчетным счетом сама пользоваться не желает, планирует передать правление счетом третьим лицам, то в таком бы случае Подсудим было отказано в открытии счета (т. 3 л.д. 229-231);

показаниями свидетеля Свидетель 8, из которых следует, что <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в центральный офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес> обратилась Подсудим. с заявкой об открытии счета для ООО «<данные изъяты>». На встрече Подсудим предоставила необходимые документа для открытия счета. Затем Подсудим был заполнено заявление о присоединения к открытию банковского счета, карточка с образцами подписей, информационные сведения (анкета) юридического лица. В заявлении о присоединении к открытию банковского счета (открытию расчетного счета) Подсудим. указала абонентский номер + № и адрес электронной почты. Так же Подсудим. подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», в котором также указала абонентский №, на который в дальнейшем было направлено смс - сообщение – пароль для входа в мобильное приложение «Мобильный банк» в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка. Затем заявка данная с заполненными уже документами рассматривается от 1 до 3 дней, но расчетный может открыться в день обращения клиента в банк. На основании данных документов и заявления Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, был открыт расчетный счет по ООО «<данные изъяты>» №. Именно по данному счету, то есть по этому расчетному счету организация осуществляет платежи с контрагентами. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. обратилась в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес>, где подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк». Получается, что при подаче заявления на открытие расчетного счета Подсудим. его только заполнила, а не подписала. Подписала она его только ДД.ММ.ГГГГ. После подписания указанного заявления о присоединении к ДБО, Подсудим выдан логин для входа в мобильное приложение «Мобильный банк». При подписании документов Подсудим. было разъяснено, что логин от входа в мобильное приложение в систему «Мобильный банк» передавать третьим лицам нельзя, запрещено. После того как Подсудим. получила логин, на абонентский номер, который она указала в заявлении о присоединении к ДБО, приходит пароль в виде смс - сообщения. Так же в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ написала заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес - карт АО «Россельхозбанк», на основании которого был открыт ДД.ММ.ГГГГ корпоративный счет ООО «<данные изъяты>». Но ДД.ММ.ГГГГ Подсудим в офисе банка были выданы 2 корпоративные карты (бизнес - карты). ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: <Адрес>, был открыт корпоративный счет №. Корпоративный счет организации ОО «<данные изъяты>» привязан к расчетному счету организации ООО «<данные изъяты>», то есть корпоративный счет пополняется с расчетного счета этой организации и используется для оплаты различных товаров и для того чтобы пользоваться корпоративными картами. Что касается открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <Адрес> Подсудим. для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. В заявлении на открытие данного счета Подсудим вновь указала абонентский номер + №. По этому счету осуществлялись платежи с контрагентами. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Подсудим вновь пришла в офис АО «Россельхозбанк» для того чтобы получить логин входа в мобильное приложение системы «Мобильный банк». В указанный день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим пришла в офис для того, чтобы получить логин и для счета ООО «<данные изъяты>» и для ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. в офисе банка было заполнено и подписано заявление о присоединение к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием «бизнес - карт», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» был открыт корпоративный счет. Но ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. в офисе банка были выданы 2 корпоративные карты (бизнес – карты), Корпоративный счет для ООО «<данные изъяты>» №. То есть ДД.ММ.ГГГГ Подсудим получено 2 карты для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». К корпоративным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» подключена услуга «SMS - информирования» к мобильному телефону №, чтобы отслеживать приходы и расходы по корпоративной карте. Уточнила, что после того как клиент получает пароль на телефон, этот пароль является техническим, т.е. временным. Затем клиент, зайдя в мобильное приложение «Мобильный банк» через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) вводит туда логин, который он получил у нее и технический пароль. После этого ДБО у клиента считается активизировано. Данную процедуру (активизацию ДБО) клиент может провести и самостоятельно и не в банке (т. 3 л.д. 232-238);

показаниями свидетеля Свидетель 9, согласно которым <данные изъяты> Сотрудниками налоговой службы в рамках предоставленных полномочий проводятся мероприятия налогового контроля, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной регистрации и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) недостоверных сведений. Так, в ходе данных мероприятий были установлены признаки фиктивной регистрации фирм, через подставное лицо. После выявления признаков материал проверки был направлен в МО МВД России «Губахинский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с образованием (созданием) юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>»), Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>») через подставное лицо. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, налоговым органом осуществлена регистрация Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Сокращенное наименование ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>. Дата создания ДД.ММ.ГГГГ, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, единственным учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» является Подсудим. Для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании ДД.ММ.ГГГГ в Единый центр регистрации - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее ЕЦР) в электронном виде были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН. Заявителем в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании выступил единственный учредитель Подсудим В последующем, после проведения предусмотренных законодательством процедур, на основании представленных Подсудим документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве, неосведомленным о преступных действиях при регистрации Подсудим внесено решение (№ от ДД.ММ.ГГГГ) о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, которому присвоены государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер плательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также внесены сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №), как учредителе и директоре данного общества. Позднее стало известно, что Подсудим стала руководителем ООО «<данные изъяты>» по просьбе третьих лиц за вознаграждение, в финансово хозяйственной деятельности организаций участия - не принимала, документы не подписывала, движение денежных средств по расчетным счетам не контролировала. Документы для регистрации юридических лиц подготовили «третьи» лица», по деятельности организации (основные поставки, подрядчики, движения по расчетным счетам) пояснить ничего не может, информацией не обладает. Счета открывала в нескольких банках, полученные документы после регистрации, а также банковские документы и карточки, выданные при открытии расчетных счетов, находятся у «третьих» лиц. Для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» при создании ДД.ММ.ГГГГ ЕЦР в электронном виде были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от 17.08 2021. Заявителем по заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании выступил единственный учредитель организации Подсудим В последующем, после проведения предусмотренных законодательством процедур, на основании представленных Подсудим документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленными о преступной регистрации Подсудим вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, индивидуальный номер плательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №, а также внесены сведения о подставном лице - Подсудим (ИНН №), как учредителе и директоре данного общества. Позднее стало известно, что та стала руководителем ООО «<данные изъяты>» по просьбе «третьих» лиц за вознаграждение, в финансово хозяйственной деятельности организаций участия - не принимала, документы не подписывала, движение денежных средств по расчетным счетам не контролировала. Документы для регистрации юридических лиц подготовили «третьи» лица», по деятельности организации (основные поставки, подрядчики, движения по расчетным счетам) пояснить ничего не может, информацией не обладает. Счета открывала в нескольких банках, полученные документы после регистрации, а также банковские документы и карточки, выданные при открытии расчетных счетов, находятся у «третьих» лиц. (т. 2 л.д. 239-243).

Кроме того, факт совершения подсудимой преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии материалов регистрационных дел в отношении ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) предоставленные инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю в рамках материала проверки КРСП № от ДД.ММ.ГГГГ: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, где котором имеется текст, выполненный машинописным способом. Форма № №, код по КНД №. Документ содержит информацию о наименовании юридического лица - «общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», месте нахождения юридического лица - «<данные изъяты>» (<Адрес>), адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица - «<данные изъяты> (<Адрес>), <Адрес>», адресе электронной почты юридического лица - «<Адрес>», сведениях об учредителе - физическом лице - «Подсудим, сведениях о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» - «Подсудим, сведениях о заявителе - «Подсудим, номере контактного телефона заявителя» - «+№». Документ без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № ООО «<данные изъяты>» с текстом, выполненным машинописным способом. Документ от ДД.ММ.ГГГГ, место составления – «<Адрес>». Документ содержит информацию о том, что Подсудим, приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью «Смарт Групп», утвердила адрес местонахождения и хранения документов общества – «<Адрес>. По данному адресу находится исполнительный орган общества», назначила себя генеральным директором общества. В конце документа имеется подпись учредителя Подсудим Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>». Документ содержит указание на то, что представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №; Гарантийное письмо, которое содержит информацию о том, что ИП ФИО, являясь собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <Адрес> предоставляет данное помещение регистрируемому ООО «<данные изъяты>», кадастровый номер помещения: №»». Документ от ДД.ММ.ГГГГ подпись ИП ФИО, выполненную рукописным способом и оттиск печати, круглой формы на имя ИП ФИО; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, которая содержит «кадастровый номер» - «№», «адрес» - «<Адрес>», «правообладатель» - «ФИО, ИНН №»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического, которая содержит «номер заявки» - «№», «дата получения налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» документов для государственной регистрации юридических лиц» - «ДД.ММ.ГГГГ, вх. №», «указанные документы направлены по каналам связи», заявителем является - Подсудим»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержит таблицу и текст с информацией – «В ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», дата внесения записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ», присвоен государственный регистрационный номер – «№», «адрес юридического лица» - <Адрес> «данные учредителя юридического лица» - «руководитель юридического лица, генеральный директор, Подсудим, ИНН №», «сведения о документах, предоставленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ» - «все необходимые документы предоставлены в электронном виде». Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника МИФНС России № 46 по г. Москве; Лист учета выдачи документов, содержит сведения: дата – «ДД.ММ.ГГГГ», номер – «№», в отношении ООО «<данные изъяты>» выданы следующие документы – «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, устав ЮЛ»; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании содержит информацию о наименовании юридического лица - «общество с ограниченной ответственностью «Райт»», месте нахождения юридического лица - «<данные изъяты>» (<Адрес>), адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица - «<данные изъяты> (<Адрес>), <Адрес>, адресе электронной почты юридического лица - «<Адрес>», сведениях об учредителе - физическом лице - «Подсудим, сведениях о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - «Подсудим, должности - генеральный директор, сведения о заявителе - «Подсудим, номере контактного телефона заявителя - «+№». Документ без даты и подписи; Решение единоличного учредителя № ООО «<данные изъяты>» содержит информацию о том, что Подсудим, ИНН №, приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», утвердила адрес местонахождения и хранения документов общества – «<Адрес>. По данному адресу находится исполнительный орган общества», назначила себя генеральным директором общества. В конце документа имеется подпись учредителя Подсудим выполненная рукописным способом; Устав общества с ограниченной ответственностью «Райт», утвержденный решением единоличного учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», сокращенное фирменное наименование – ООО «<данные изъяты>»; Гарантийное письмо содержит следующую информацию: «ООО «<данные изъяты>», гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью 21.3 кв.м. в качестве адреса места нахождения регистрируемого ООО «<данные изъяты>». Адрес предоставляемого помещения: <Адрес>». Документ от ДД.ММ.ГГГГ. В конце документа имеется подпись генерального директора ООО «<данные изъяты>» ., выполненная рукописным способом и оттиск печати, круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – содержит следующую информацию: «номер заявки» - «№», «дата получения налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» документов для государственной регистрации юридических лиц» - «ДД.ММ.ГГГГ, вх. 349697 А», «указанные документы направлены по каналам связи», «заявителем является - Подсудим»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - содержит следующую информацию – «В ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», дата внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – «ДД.ММ.ГГГГ», присвоен государственный регистрационный номер – «№». Данный документ информации значимой для следствия не содержит; Лист учета выдачи документов, который содержит следующую информацию: дата – «ДД.ММ.ГГГГ», номер – «№», в отношении ООО «<данные изъяты>» выданы следующие документы – «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, устав ЮЛ» (том 2 л.д. 66-80);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Райффайзенбанк»: Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», который содержит следующую информацию: «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «офис обслуживания» - «ОО <данные изъяты>», «Данные клиента» - «Подсудим, электронная почта – <Адрес>, телефон - №»; «информация о держателе карты» - «Подсудим, номер мобильного телефона - №», имя и фамилия держателя карты латинскими буквами – «<данные изъяты>», наименование клиента для нанесения на карту – «<данные изъяты>». В конце каждого листа документа имеется подпись клиента Подсудим выполненная рукописным способом. В документе есть указание: «клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк – клиент и подключить услугу «SMS - ОТР»», а также «Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк – Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять». В конце документа имеется подпись, расшифровка подписи и должность клиента банка, выполненная рукописным способом – Подсудим оттиск печати организации ООО «<данные изъяты>» и сотрудника банка Дата подачи заявления – ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по счету № - содержит следующую информацию: предоставлена за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», счет: №, наименование банка – «Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <Адрес>», юридическое лицо - «ООО «<данные изъяты>»», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода - «0-0»; Сопроводительное письмо следующего содержания: «информация в отношении ООО «<данные изъяты>»», «выписка по расчетному счету №. «Пластиковая карта № выпущена к счету №» В конце документа имеется подпись должностного лица банка и оттиск печати банка; Справка – содержит следующую информацию: «Клиент»- «Общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>», <Адрес>», номер счета – «№», дата открытия счета – «23.08.2021»; Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» - содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «офис обслуживания» - «ОО Пермский», «Данные клиента» - «Подсудим, электронная почта – <Адрес>, телефон - №», информация о держателе карты - «Подсудим, телефон - №», наименование Клиента для нанесения на карту – «<данные изъяты>». В документе есть указание на; «клиент просит предоставить доступ к Системе Банк – клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк – клиент и подключить услугу «SMS - ОТР»», а также «Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк – Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять». В конце документа имеется подпись, расшифровка подписи и должность клиента банка, выполненная рукописным способом, оттиск печати организации ООО «<данные изъяты>». Дата подачи заявления - ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по счету №, где имеется следующая информация: предоставлена за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», счет: №, наименование банка – «Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <Адрес>», юридическое лицо - «ООО «<данные изъяты>»», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период – «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода - «0-0» ( т. 2 л.д. 81-87);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предоставленные АО «Россельхозбанк»: Сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк», которое содержит наименование предоставляемых документов; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента: Подсудим, паспортные данные, зарегистрированный номер мобильного телефона - + №», «Информация о Клиенте: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», адрес (юридический) – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «ООО «<данные изъяты>» в лице Подсудим. полностью и безусловно присоединяется к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» и обязуется соблюдать требования условий со дня принятия настоящего заявления…Подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий, их содержание ему полностью понятно….Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» по всем расчетным/депозитным счетам, открытым в банке….»; Акт приема – передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», содержащий следующую информацию: «ФИО Клиента – Подсудим», «код логина – №». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом;. Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета, которое содержит данные общества: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения Клиента: 119121<Адрес>». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «…клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий и памятки держателя бизнес – карты АО «Россельхозбанк», являющейся приложением к условиям и неотъемлемой частью договора, действующих на дату подписания настоящего заявления, их содержание полностью понятно, проинформирован об условиях использования бизнес – карты…»; Согласие Клиента – Физического лица, которое содержит данные: «Подсудим, выполненные рукописным способом. Имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим выполненные рукописным способом; Заявление на получение бизнес – карты АО «Россельхозбанк», которое содержит следующую информацию: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имя держателя карты - «Подсудим», данная часть текст выполнена рукописным способом. Кодовое слова «<данные изъяты>», мобильный телефон Держателя: №».. Имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ. Содержит текст: «подтверждает ознакомление с условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес – карт АО «Россельхозбанк», памяткой держателя бизнес карты АО «Россельхозбанк» и тарифным планом «Корпоративный»; Расписка, в которой содержится следующая информация: «номер не персонифицированной бизнес - карты – №». В конец документа имеется подпись Подсудим., выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ; Выписка, содержащая информацию: в отношении ООО «<данные изъяты>», дата предыдущей операции по счету: «№», вид счета «счет корпоративной карты», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-».«№», вид счета «расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-»; Документ «Сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк» - содержит наименование предоставляемых документов: «движение денежных средств по счетам № принадлежащий ООО <данные изъяты>», «копия заявления». Имеется оттиск печати банка, выполненный чернилам синего цвета и подпись представителя банка, выполненная рукописным способом, чернилами синего цвета; Документ «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания» - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента: Подсудим, паспортные данные, зарегистрированный номер мобильного телефона - + №», «Информация о Клиенте: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», адрес (юридический) – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «ООО «<данные изъяты>» в лице Подсудим полностью и безусловно присоединяется к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» и обязуется соблюдать требования условий со дня принятия настоящего заявления…Подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий, их содержание ему полностью понятно….Клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» по всем расчетными/депозитным счетам, открытым в банке….»; «Акт приема – передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» - содержит следующую информацию: «ФИО Клиента – Подсудим», «код логина – №». Имеется подпись Подсудим (директора), выполненная рукописным способом; «Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета» - содержит данные общества: «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения Клиента: <Адрес>. В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «..клиент ознакомлен и согласен с требованиями условий и памятки держателя бизнес – карты АО «Россельхозбанк», являющейся приложением к условиям и неотъемлемой частью договора, действующих на дату подписания настоящего заявления, их содержание полностью понятно, проинформирован об условиях использования бизнес – карты…»;Согласие Клиента – Физического лица – выполненное на 2 листах формата А 4, с двух сторон. В качестве месте составления документа – «г. Пермь», дата – «ДД.ММ.ГГГГ». Документ содержит данные «Подсудим, выполненные рукописным способом. Имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим., выполненные рукописным способом; «Заявление на получение бизнес – карты АО «Россельхозбанк»» - содержит следующую информацию: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имя держателя карты - «Подсудим», данная часть текст выполнена рукописным способом. Кодовое слова «<данные изъяты>». В конец документа имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ, и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: «подтверждает ознакомление с условиями открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес – карт АО «Россельхозбанк», памяткой держателя бизнес карты АО «Россельхозбанк» и тарифным планом «Корпоративный»; «Расписка», которая содержит следующую информацию: «номер не персонифицированной бизнес - карты – №». В конец документа имеется подпись Подсудим выполненные рукописным способом, и дата – ДД.ММ.ГГГГ;. «Выписка» содержит следующую информацию: в отношении ООО «<данные изъяты>», дата предыдущей операции по счету: «НОМЕР СЧЕТА» - «№», вид счета «Счет платежной карты/расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-». «НОМЕР СЧЕТА» - «№», вид счета «расчетный», остаток денежных средств на счете «0,00», дата открытия счета «ДД.ММ.ГГГГ», дата закрытия счета «-» (т. 2 л.д. 88-97);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО (КБ) «Модульбанк»: Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «<данные изъяты>», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «<данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к ДПО, где в конце имеется электронная подпись Подсудим. Содержит текст: На основании настоящего Заявления о присоединении прошу открыть расчетный счет в банк, для осуществления расчетов картой, выпустить цифровую корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank….Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора банковского обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему»; Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО <данные изъяты>», остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «0,00», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «0,00», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «0,00»; Выписка по операциям по счету №, за период «ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» в отношении ООО «<данные изъяты>», Остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода – «0,00», сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период - «0,00», сумма по кредиту счета (специального счета) за период - «0,00», остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода – «0,00»; Заявление о присоединении к ДПО, где в конце имеется подпись расшифровка подписи Подсудим, выполненные рукописным способом, дата «<Адрес>», а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Содержит текст: На основании настоящего Заявления о присоединении прошу открыть расчетный счет в банк, для осуществления расчетов картой, выпустить цифровую корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank….Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора банковского обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему» ( т. 2 л.д. 98-103 );

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы в отношении банковских счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», открытых в ПАО «Банк УРАЛСИБ»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, где имеется информация: «Клиент владелец счета - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ФИО владельца счета» - «Подсудим», «номера счетов – №», дата заполнения- ДД.ММ.ГГГГ». На документе имеется подпись клиента – Подсудим., выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; Заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, содержащее следующую информацию: «наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «номер счета» - «№», «ФИО держателя карты» - «Подсудим», «дата» - «ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в котором имеется следующая информация: «полное наименование клиента» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН» - №, «номер телефона» - №, «E-mail» - «<Адрес>». Содержит текст: «прошу заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»……Подписывая…подтверждаю, что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов….Ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес - карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент – банк, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб – бизнес Online»». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата договора» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати круглой форма «ООО <данные изъяты>»; Подтверждение об открытии счета, согласно которому «Клиенту ООО «<данные изъяты>» открыты следующие счета: карточный счет ЮЛ – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ; Расчетный счет – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ»: Заявление на подключение/изменение данных/ отключения от системы дистанционного банковского обслуживания, где имеется следующая информация: «Наименование – ООО «<данные изъяты>», «ИНН №». Сведения об уполномоченном клиенте: «должность» - «Генеральный директор», «Фамилия» - «<данные изъяты>», «Имя» - «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «кодовое слова» «<данные изъяты>», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим. как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов занимающихся в установленном законодательством РФ порядке практикой, в публичном АО «БАНК УРАЛСИБ», на лицевой стороне которого содержится следующая информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR»». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ» Содержит текст: «требуемое действие – подключить к системе «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»; Заявление о выпуске бизнес – карты, где имеется информация: «Наименование клиента – ООО «<данные изъяты>», номер счета – № «прошу выдать бизнес - карту - mastercard busines». Содержит текст: Клиент обязуется нести ответственность по своим операциям, совершенным с использованием бизнес - карты, выпущенной на основании настоящего заявления, и обеспечить соблюдение сотрудником, на имя которого выпущена бизнес - карта, условий выпуска и обслуживания бизнес-карт». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ»;Карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати», содержащая информацию: «Клиент владелец счета - ООО «<данные изъяты>», «ФИО владельца счета» - «Подсудим», «номера счетов – №», дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ». На документе имеется подпись клиента – Подсудим., выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «Райт»; Заявление о закрытии счета, в котором имеется информация: «наименование организации – ООО «<данные изъяты>», «ИНН -№», «номер счета - №». Имеется подпись генерального директора – Подсудим дата – ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Заявление о перевыпуске/закрытии бизнес карты, в котором имеется информация: «наименование клиента» - ООО «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», «ФИО держателя карты» - «Подсудим «дата» - «ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись Подсудим. выполненная рукописным способом и оттиск печати «<данные изъяты>»; Заявление о закрытии счета, в котором имеется информация: «Наименование организации – ООО «<данные изъяты>», номер счета – №, дата – ДД.ММ.ГГГГ». Имеется подпись генерального директора – Подсудим., дата – ДД.ММ.ГГГГ и оттиск печати круглой формы ООО «<данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» - содержит следующую информацию: «полное наименование клиента» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН» - №, «номер телефона» - №, «E- mail» - «<Адрес>». Содержит текст: «прошу заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»……Подписывая…подтверждаю. что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов….Ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес - карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент – банк, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб – бизнес Online». Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата договора» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати круглой форма ООО «<данные изъяты>»; Подтверждение об открытии счета, содержащее информацию: «Клиенту ООО «<данные изъяты>» открыты следующие счета: карточный счет ЮЛ – № который открыт ДД.ММ.ГГГГ; Расчетный счет – №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление на подключение/изменение данных/ отключения от системы дистанционного банковского обслуживания - содержит следующую информацию: «Наименование – ООО «<данные изъяты>»», «ИНН №». Сведения об уполномоченном клиенте: «должность» - «Генеральный директор», «<данные изъяты>», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>». Имеется подпись Подсудим как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «требуемое действие – подключить к системе «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online»; Заявление о выпуске бизнес, в котором имеется информация: «Наименование клиента – ООО «<данные изъяты>», номер счета – № «прошу выдать бизнес-карту - mastercard busines». Содержит текст: Клиент обязуется нести ответственность по своим операциям, совершенным с использованием бизнес - карты, выпущенной на основании настоящего заявления, и обеспечить соблюдение сотрудником на имя которого выпущена бизнес-карта, условий выпуска и обслуживания бизнес-карт». Имеется подпись Подсудим. как генерального директора, выполненная рукописным способом и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и дата «ДД.ММ.ГГГГ» (т. 3 л.д. 6-12);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск, содержащий документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Альфа - Банк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая информацию: «Клиент (владелец счета) – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «Банк – АО «АЛЬФА - Банк»», «номер счета - №», «дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ»; Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», в котором содержится информация: «полное наименование организации» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН организации» - «№», «номер телефона организации» - «№», «электронная почта организации» - «<Адрес>», «номер телефона руководителя организации» - «№», «ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность - «Подсудим, «роль в системе» - «руководитель», «ИНН держателя карты» - «№», «Имя и фамилия держателя карты латинскими буквам» - «<данные изъяты>», «счет для расчета по карте» - «№», «мобильный телефон держателя карты» - «№», «электронная почта держателя карты» - «<Адрес>». Содержит текст: «Я в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляю Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа - Бизнес». Подтверждаю, что ознакомился с положениями Правил. Подтверждаю свое согласие с Правилами и обязуюсь выполнять их условия» Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк» ООО «<данные изъяты>» - Документ содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью Райт», «ИНН» - «№», «ФИО Участника Системы» - «Подсудим», «мобильный документ Участника Системы» - «№». Имеется подпись «Клиента», и ее расшифровка – «Подсудим.» выполненная рукописным способом и оттиск печати круглой формы «ООО «<данные изъяты>»», а также подпись должностного лица банка. Дата заявления – «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомились с положениями Соглашения и договора через сайт Банка в «Интернет». Подтверждаем свое согласие с условиями Соглашения, договора и обязуемся выполнять их условия»; Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», где содержится следующая информация: «полное наименование организации» - «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН организации» - «№», «номер телефона организации» - «№», «электронная почта организации» - «<Адрес>», «номер телефона руководителя организации» - «№», «ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность» - «Подсудим, «роль в системе» - «руководитель», «ИНН держателя карты» - «№», «Имя и фамилия держателя карты латинскими буквам» - «<данные изъяты>», «счет для расчета по карте» - «№», «мобильный телефон держателя карты» - «№», «электронная почта держателя карты» - «<Адрес>». Содержит текст: «Я в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляю Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа - Бизнес». Подтверждаю, что ознакомился с положениями Правил. Подтверждаю свое согласие с Правилами и обязуюсь выполнять их условия»; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа – Банк» ООО «<данные изъяты>»» - Документ содержит следующую информацию – «клиент» - «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», «ИНН» - «№», «ФИО Участника Системы» - «Подсудим», «мобильный документ Участника Системы» - «№». В конце документа имеется подпись «Клиента», и ее расшифровка – «Подсудим выполненная рукописным способом и оттиск печати круглой формы «ООО «<данные изъяты>»», а также подпись должностного лица банка. Дата заявления – «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомились с положениями Соглашения и договора через сайт Банка в «Интернет». Подтверждаем свое согласие с условиями Соглашения, договора и обязуемся выполнять их условия» (т. 3 л.д. 27-33);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск типа DVD – RW с документами по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в ПАО «Синара Банк»: Заявление, в котором содержится информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «лицо действующее от имени клиента» – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Подсудим на основании Устава», «адрес (место нахождение)» - «<Адрес>, «ИНН» - «№», «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим.», и оттиск печати круглой формы «ООО <данные изъяты>». Содержит текст: «Условия Правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью. Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, Тарифным справочником, и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении договора»; Заявление об удостоверении личности при обращении Клиента, в котором имеется информация: «ФИО» – «Подсудим», «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», Имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим Заявление об открытии банковского счета», в котором имеется информация: «Наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «лицо, действующее от имени Клиента» - «генеральный директор Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес> выполненная рукописным способом, «дата заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати – «ООО <данные изъяты>»; Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, где имеется информация: ООО «<данные изъяты>», «лицо, действующее от имени клиента – Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес>», «ИНН» - «№». Содержит текст «совершение операций повышенного риска: ответственность за совершение с использованием карт операций неуполномоченными лица, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей, или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентом при осуществлении безналичных расчет в сети Интернет кода безопасности - на стороне клиента в полном объеме. Активизировать к счету карту «№». Имеется подпись клиента Подсудим которая подписана простой электронной подписью. Дата подписания – «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое содержит следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «лицо действующее от имени клиента » – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Подсудим на основании Устава», «адрес (место нахождение)» - «<Адрес> «контактный телефон» - «№», «контактная информация: адрес электронной почты» - «<Адрес>», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, расшифровка подписи «Подсудим и оттиск печати круглой формы «<данные изъяты>». Содержит текст: «Условия Правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью. Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, Тарифным справочником, и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении договора»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в котором имеется информация: «ФИО (полностью) – Подсудим», «контакты (мобильный телефон)» - «№», «E - mail»- «<Адрес>». В конце документа имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ» и подпись Подсудим с расшифровкой, выполненные рукописным способом. Содержит текст: «Уведомлена о том, что Правила и Тарифы в действующей редакции размещены на сайтах банка. Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами и Тарифами и обязуюсь их выполнять. Правила с приложениями: Общие условия открытия, ведения, закрытия банковских счетов, дистанционного банковского обслуживания…. мною получены». После чего в конце также стоит подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об открытии банковского счета, в котором имеется информация: «Наименование клиента» - «ООО <данные изъяты>», «лицо, действующее от имени Клиента» - «генеральный директор Подсудим на основании Устава», «адрес» - <Адрес>, «ИНН» - «№». Содержит текст: «Прошу открыть клиенту банковский счет.». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, «дата заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», и оттиск печати – «ООО <данные изъяты>»; Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, которое содержит следующую информацию: ООО «<данные изъяты>», «лицо, действующее от имени клиента – Подсудим на основании Устава», «адрес» - «<Адрес>», ИНН- №. Содержит текст «совершение операций повышенного риска: ответственность за совершение с использованием карт операций неуполномоченными лица, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей, или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентом при осуществлении безналичных расчет в сети Интернет кода безопасности - на стороне клиента в полном объеме. Активизировать к счету карту «№». В конце документа имеется подпись клиента Подсудим которая подписана простой электронной подписью. Дата подписания – «ДД.ММ.ГГГГ» (т. 3 л.д. 55-94);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены диск с документами по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в АО «Тинькофф банк»: Анкета держателя бизнес - карты», которая содержит следующую информацию: «данные документа, удостоверяющего личность держателя» - «Подсудим, «телефон держателя» - «№». Содержит текст: «настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь тарифами, правилами пользования картой. Настоящей подписью подтверждаю, что бизнес – карта № получена мною лично». Имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление, в котором имеется информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «единоличный исполнительный орган (должность) организация, осуществляющая управление» – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР», «ФИО единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица» - «Подсудим», «ИНН» - «№», «телефонный номер» - «+№», «дата подачи заявления» - «23.08.2021», в конце документа имеется указание на то, что документ подписан простой электронной подписью расшифровка подписи – «Подсудим», «ключ простой электронной подписи» - «<данные изъяты>». Содержит текст: «заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО»; Анкета держателя бизнес - карты, где имеется информация: «данные документа, удостоверяющего личность держателя» - «Подсудим, «телефон держателя» - «№». Содержит текст: «настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь тарифами, правилами пользования картой. Настоящей подписью подтверждаю, что бизнес – карта № получена мною лично». В конце документа имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата – ДД.ММ.ГГГГ; Заявление, в котором имеется информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ФИО единоличного исполнительного органа/ иного уполномоченного лица» - «Подсудим», «ИНН» - «№», «телефонный номер» - «+№», «дата подачи заявления» - «ДД.ММ.ГГГГ», в конце документа имеется подпись и расшифровка подписи Подсудим выполненна рукописным способом «заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО» (т. 3 л.д. 96-133);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ПАО «Росбанк: Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождения (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию – «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим., выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим. «то, что та собственноручно совершила подпись, и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО следующего содержания: Сведения о заявителе ООО «<данные изъяты>», адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - Россия<Адрес>, ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта - <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE – полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»….Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» следующего содержания: место составления документа «г. Москва», дата составления «ДД.ММ.ГГГГ», далее по тексту: «Я, Гражданин РФ Подсудим, ИНН №, руководствуясь действующим законодательством РФ принял решение: учредить в установленном законом порядке ООО «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества….Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Подсудим, ИНН №, сроком на 5 лет….адрес местонахождения Общества: <Адрес> По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Имеется указания «Единственный учредитель: Подсудим», а также имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом; Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, где имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление об определении сочетания подписей, где имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, содержащая текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК – следующего содержания: Сведения о заявителе ООО «<данные изъяты>», адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - Россия<Адрес> ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта - <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE – полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом оттиск печати ООО «Смарт <данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»….Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Заявление об определении сочетания подписей, где имеется подпись Подсудим., выполненная рукописным способом, дата - «ДД.ММ.ГГГГ»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом, «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «Райт», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию – «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим, выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудимто, что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 134-156);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица, из которого следует, что осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» банковского счета в ПАО «Росбанк»: Карточка с образцами подписей и оттиска печати - выполненная на листе формата А4, с двух сторон. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес> В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «<данные изъяты>», «номер счета» - «№», в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию - «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН № ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим «то что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК - выполненное на 2 листе формата А 4, с двух сторон. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: Сведения о заявителе «ООО <данные изъяты>, адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами -<Адрес>, фактический адрес - <Адрес>, ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной s почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон - +№, электронная почта <Адрес>, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE - полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим, выполненная рукописным способом оттиск печати «ООО <данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»....Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS - банк»; правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: место составления документа «г. Москва», дата составления «ДД.ММ.ГГГГ», далее по тексту: «Я, Гражданин РФ Подсудим, ИНН №, руководствуясь действующим законодательством РФ принял решение: учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества....Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Подсудим, ИНН №, сроком на 5 лет....адрес местонахождения Общества: 119121<Адрес> По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. В конце документа имеется указания «Единственный учредитель: Подсудим», а также имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом; Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Заявление об определении сочетания подписей - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «06.08.2021»; Заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК - выполненное на 2 листе формата А 4, с двух сторон. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом, следующего содержания: Сведения о заявителе «ООО <данные изъяты>, адрес нахождения в соответствии с регистрационными документами - <Адрес> ИНН №, ОГРН №, контактный телефон + №, адрес электронной почты <Адрес>, пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», ФИО Пользователя «Подсудим, мобильный телефон №, электронная почта - S3081128@GMAIL.COM, группа прав пользователя в системе PRO ONLINE - полные права»». В конце документа в графе «Отметки Клиента» имеется подпись Подсудим, выполненная рукописным способом оттиск печати «ООО <данные изъяты>», дата «ДД.ММ.ГГГГ». В заявление имеется текст: «..Заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить Пользователей к Системе банковского обслуживания «PRO Online»....Заполнив и подписав заявление в соответствии со ст. 428 ГК подтверждаю присоединение к: правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядка частной практикой в ПАО Росбанк и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online»; общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS – банк»; правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских крат «Карта Pro» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей»; Заявление об определении сочетания подписей - выполненное на 1 листе формата А 4. Документ содержит текст, выполненный машинописным способом. В документе имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом, дата- «ДД.ММ.ГГГГ»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати - выполненная на листе формата А4, с двух сторон. Карточка содержит табличные элементы, текст в которых выполнен рукописным способом. На лицевой стороне карточка содержит следующую информацию: «наименование клиента (владельца счета)» - «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>»», «место нахождение (место жительства)» - «<Адрес>». В графе «отметка банка» имеется подпись, выполненная рукописным способом. На оборотной стороне карточка содержит следующую информацию: «сокращенное наименование клиента (владельца счета)» - «Райт», «номер счета» - «№ в графе «ФИО» - «Подсудим», напротив графа с анкетными данными имеется графа «образец подписи», в которой имеется подпись, выполненная рукописным способом. Графа «дата заполнения» содержит следующую информацию - «ДД.ММ.ГГГГ», в графе «подпись клиента (владельца счета)» - имеется подпись Подсудим выпоенная рукописным способом. В графе «образец оттиск печати» - содержится оттиск печати ООО «<данные изъяты>» круглой формы, который содержит следующую информацию «ООО <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № Общество с Ограниченной ответственностью * Россия, г. Москва». Подлинность подписи Подсудим «то что та собственноручно совершила подпись и личность гражданки Подсудим установлена» удостоверена подписью сотрудника банка, которая выполнена рукописным способом ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 150-156);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы по открытию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банковских счетов в КБ (АО) «ЛОКО - банк», полученные по запросу в рамках расследования уголовного дела №: Заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в котором имеется следующая информация: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR». Внизу документа имеется указание «Документ подписан аналогом собственноручной подписи – Подсудим – ДД.ММ.ГГГГ». Рукописной подписи Подсудим на документе отсутствует; Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, содержащее следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «документ, удостоверяющий личность» - «<данные изъяты>», «номер мобильного телефона - +№», в графе «указанный номер телефона подтверждаю» имеется подпись Подсудим. выполненная рукописным способом. «Адрес электронной почты клиента – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и подпись сотрудника банка, также выполненная рукописным способом. Дата заполнения и дата приема - «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Клиент, а также Участник, заявляет о присоединении к СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА в системах БАНКА КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем подписания настоящего Заявления о присоединении. Клиент, а также Участник, подтверждает, что для заключения Соглашения об ЭДО ознакомился с его положениями через сайт Банка в Сети «Интернет», а также подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять»; Заявление об открытии и обслуживании банковского счета содержит следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «номер мобильного телефона - +№», «адрес электронной почты клиента – <Адрес>», в качестве типа счета указан «Расчетный», «валюта счета «RUR»». Внизу документа имеется указание «Документ подписан аналогом собственноручной подписи – Подсудим – ДД.ММ.ГГГГ». Рукописной подписи Подсудим на документе отсутствует; Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, содержащее следующую информацию: «Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «ИНН №», «Уполномоченное лицо клиента в лице (должность) – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»», «ФИО, должностного лица – Подсудим», «действующего (ий) на основании - Устава», «документ, удостоверяющий личность» - «<данные изъяты>», «номер мобильного телефона - №», в графе «указанный номер телефона подтверждаю» имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом. «Адрес электронной почты клиента – <Адрес>». В конце документа имеется подпись Подсудим выполненная рукописным способом и подпись сотрудника банка, также выполненная рукописным способом. Дата заполнения и дата приема - «ДД.ММ.ГГГГ». Содержит текст: «Клиент, а также Участник, заявляет о присоединении к СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА в системах БАНКА КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем подписания настоящего Заявления о присоединении. Клиент, а также Участник, подтверждает, что для заключения Соглашения об ЭДО ознакомился с его положениями через сайт Банка в Сети «Интернет», а также подтверждает свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять» (т. 3 л.д. 220-223);

приговором мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудим признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. (т. 4 л.д. 116-120).

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой Подсудим в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимой в совершении преступлений нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самой подсудимой Подсудим, которая не отрицает обстоятельства совершения преступлений, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимой свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для ее оговора самой подсудимой не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение Подсудим в совершении неправомерного оборота средств платежей.

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимой, что Подсудим, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней как о подставном лице – руководителе и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в последующем согласилась на предложение неустановленного лица о приобретении и сбыте третьим лицам за вознаграждение ею как номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудим. неоднократно приезжала в г. Пермь, где в качестве номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» посещала АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиал «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», а также в качестве номинального руководителя ООО «Райт» посещала АО «Райффайзенбанк», Филиал «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», приобретая электронные средства, после чего передавала электронные средства третьему лицу, при этом Подсудим за это было обещано денежное вознаграждение, т.е. действовала она из корыстных побуждений.

При этом Подсудим не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, целью приобретения ею электронных средств платежа и электронных носителей являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, о в этих целях в качестве контактного телефона для использования электронных средств Подсудим. указывался номер не принадлежащего ей мобильного телефона, который был указан ей в качестве контактного третьим лицом.

Из письменных материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей – сотрудников кредитных организаций следует, что при приобретении электронных средств платежа и электронных носителей Подсудим предупреждалась, что она несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполняла анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что Подсудим, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежей, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавала (сбывала) третьему лицу. При этом Подсудим понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, Подсудим действуя из корыстных побуждений, осознавала, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт средств платежа и электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у Подсудим умысла на совершение вменяемых преступлений.

Анализ приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаний самой подсудимой о том, что имелась договоренность об открытии счетов в нескольких банках по каждому из двух юридических лиц, а в последствии ей лишь сообщали в каких именно кредитных организациях, позволяет сделать вывод, что действия Подсудим были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», открыла в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», Филиале «Дело» ПАО «СКБ - БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» открыла в банках АО «Райффайзенбанк», в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа - Банк», КБ АО «Локо - Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк» расчетные счета, корпоративные карты, получив при этом, электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыла неустановленному лицу, при этом, Подсудим не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Поскольку действия Подсудим по приобретению в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени юридического лица, одним и тем же способом, действия Подсудим были тождественны, связаны единым умыслом, отдельная квалификация действий Подсудим по каждому из четырех эпизодов неправомерного оборота средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» является излишней.

При этом суд учитывает тот факт, что умысел на неправомерный оборот средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» возник позднее, после регистрации ООО «<данные изъяты>», действия Подсудим по приобретению в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» также были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени юридического лица, одним и тем же способом, действия Подсудим были тождественны, связаны единым умыслом, отдельная квалификация действий Подсудим по каждому из пяти эпизодов неправомерного оборота средств платежа от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» является излишней.

Доводы стороны защиты о необходимости квалифицировать действия Подсудим как одно преступление, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, так, судом достоверно установлено, что умысел на неправомерный оборот средств платежей путем открытия счетом в кредитных организациях от лица руководителя ООО «<данные изъяты>» возник позднее, чем умысел на совершение аналогичных действий от лица руководителя ООО «<данные изъяты>». Данный факт подтверждается как показаниями самой подсудимой, так и письменными доказательствами, из которых явствует, что предложение по открытию счетов от лица ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение поступило позднее, единой договоренности между Подсудим и неустановленным следствием лицом о регистрации нескольких юридических лиц с последующим открытием счетов в банках не было, сведения о создании ООО «<данные изъяты>» в ЕГРЮЛ внесены в период, когда Подсудим уже совершала действия по открытию счетов от лица руководителя ООО «<данные изъяты>». Таким образом, сведений о наличии у Подсудим единого умысла на открытие счетов как от лица руководителя ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>», не имеется.

Таким образом, действия Подсудим суд квалифицирует:

в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Подсудим в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных показаниях относительно ее действий по открытию счетов и передачи средств платежа и электронных носителей третьим лицам. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание ею вины и раскаяние в содеянном.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимой в судебном заседании не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Подсудим согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом, испытываемые подсудимой временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим хроническим психическим расстройством, слабоумием, не страдала ранее и не страдает в настоящее время, не обнаруживает она и признаков зависимости от каких-либо психоактивных веществ, а у нее имеется синдром зависимости от алкоголя средней стадии (F10.2). Однако имеющиеся у Подсудим изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, критики и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Инкриминируемые Подсудим деяния она совершила вне какого-либо временного психического расстройства, в том числе вне состояния какого-либо опьянения, лишавшего ее в те периоды времени возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Подсудим по своему психическому состоянию может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, a также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера она не нуждается. (т. 4 л.д. 97-100);

При назначении наказания подсудимой суд учитывает обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая состоит в браке, никого на иждивении не имеет, состоит на учете у врача нарколога, на учете у врача психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на ее исправление, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, ее семейное и материальное положение, а также влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи.

В судебном заседании не установлено оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступлений суд признает исключительными, считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ. Данный вид наказания будет соответствовать целям наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, нет.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений на основании ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: документы, CD и DVD-r диски, изъятые в ходе выемок; документы, представленные по запросам; копии документов регистрационных дел - надлежит хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Подсудим виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства за каждое.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Подсудим наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Кизеловского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и по приговору мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

Зачесть подсудимой в срок наказания отбытое наказание по приговорам Кизеловского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и мирового судьи судебного участка № 2 Кизеловского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Подсудим оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, CD и DVD-r диски, изъятые в ходе выемок; документы, представленные по запросам; копии документов регистрационного дела - хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий<данные изъяты>

<данные изъяты> М.Х. Насибуллина

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть

Дело №1-76/2023

УИД 59RS0022-01-2023-001138-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2023 года г.Кизел

Судья Кизеловского городского суда Пермского края Доваль М.В., изучив материалы уголовного дела по обвинению Габдрахмановой Е.Р. в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187УК РФ,

установил:

указанное уголовное дело поступило для рассмотрения в Кизеловский городской суд Пермского края.

Согласно п.1 ч.1 ст.228 УПК РФ судья по каждому поступившему в суд уголовному делу должен выяснить, подсудно ли дело данному суду.

Габдрахманова Е.Р. обвиняется по 9 эпизодам совершения неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как следует из обвинительного заключения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Габдрахманова (до вступления в брак –Е.Р. находясь в своей квартире по адресу: <адрес> получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей создать от ее имени и зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве юридическое лицо, назначив ее директором данного юридического лица, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Габдрахманова осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее также – ДБО) на указанное юридическое лицо от ее имени, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного о...

Показать ещё

...существления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этого юридического лица, на что Габдрахманова согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов, составленных от имени Габдрахмановой, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, вынесено решение о государственной регистрации ООО «<...>», в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании данного юридического лица, а также сведения о подставном лице - Габдрахмановой как учредителе и директоре данного общества.

При аналогичных обстоятельствах в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Габдрахмановой поступило предложение о регистрации юридического лица, на основании которого по заявлению Габдрахмановой 20.08.2021 в Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве было также вынесено решение о государственной регистрации ООО «<...>», учредителем и директором которого была зарегистрирована Габдрахманова как подставное лицо.

Габдрахманова Е.Р., реализуя умысел на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «<...>» и ООО «<...>», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов обществ, совершила ряд тождественных преступных действий, направленных к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Габдрахманова обратилась в офис АО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>, заключила между ООО <...>» и АО <...>» договор банковского обслуживания и после приобретения в целях сбыта электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в АО «<...>» расчетному счету ООО «<...>», находясь возле офиса банка, передала, то есть неправомерносбыла указанные средства платежей неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<...>». ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка Габдрахмановой была выпущена и выдана ей сотрудником банка банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи, переводов денежных средств с использованием расчетного счета ООО <...>», открытого в <...>». В тот же день после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных носителей информации, Габдрахманова, находясь возле в офиса АО «<...>» по адресу: <адрес>, передала, то есть неправомерно сбыла, указанные средства платежей неустановленному лицу.

В продолжение реализации преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ с 9 до 18 часов Габдрахманова лично обратилась в офис <...>», расположенный по адресу: <адрес>, где был открыт расчетный счет, подключенный к системе ДБО. В тот же день после приобретения в целях сбыта указанных выше электронных средств платежей, необходимых для распоряжения денежными средствами по открытому в ПАО <...>» расчетному счету ООО «<...>», Габдрахманова, находясь возле офиса ПАО «<...>» по адресу: <адрес>, неправомерно сбыла указанные электронные средства платежей неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами с использованием указанного расчетного счета ООО «<...>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Габдрахманова Е.Р., действуя из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам АО «<...>» и ПАО <...>» неустановленному в ходе следствия лицу.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, аналогичным образом Габдрахманова Е.Р. приобрела в целях сбыта и неправомерно сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетамООО «<...>» по следующим эпизодам:

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в офисе АО <...>» по адресу: <адрес>; КБ «<...>Банк» (АО) по адресу: <адрес>; АО КБ «<...>» по адресу: <адрес> интернет банке ПАО «<...>»; <адрес> выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала <...>» ПАО <...>»; ПАО «<...>по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в банке АО «<...>» (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи, а также выездного специалиста) возле торгового центра «<...>» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в офисе АО <...>» по адресу: <адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2021по расчетным счетам ООО <...> в офисе АО «<...>» по адресу: <адрес>; в интернет- банке ПАО «<...>» (юридический адрес: <адрес>); возле торгового центра «<...>» по адресу: <адрес> выездным специалистом по работе с юридическими лицами филиала «<...>» ПАО <...>»; в офисе ПАО «<...>» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО <...>» в офисе АО «<...>» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в офисе КБ <...>АО) по адресу: <адрес>; в банке АО «<...>» (реализуя дистанционную модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи, а также выездного специалиста) возле торгового центра «Семья» по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в офисе ПАО «<...> по адресу: <адрес>,

- ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «<...>» в офисе АО <...>» по адресу: <адрес>.

По общим правилам, предусмотренным ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. В то же время, подсудность уголовного дела определяется в соответствии с ч. 2 ст. 32 УПК РФ в тех случаях, когда преступное деяние состоит из нескольких действий, совершенных на различных территориях, и местом окончания такого преступления является место совершения последнего из указанных действий. Кроме того, следует иметь в виду, что уголовное дело в отношении одного лица, совершившего несколько равнозначных по тяжести преступлений, но на различных территориях, либо уголовное дело в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько таких преступлений в соучастии, рассматривается в суде, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено последнее преступление (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от27.06.2023№ "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих подсудность уголовного дела").

Как следует из обвинительного заключения, все инкриминируемые Габдрахмановой преступления окончены в <адрес> (при передаче электронных средств платежей неустановленному лицу).

Большая часть преступлений, в том числе последние преступления (ДД.ММ.ГГГГ), совершены на территории <адрес>.

Имеющееся в деле постановление об определении места предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.27-28) основанием для определения подсудности не является. Более того, в постановлении решение мотивировано проживанием в <адрес> большинства свидетелей, в то время как ни одного свидетеля, проживающего в <адрес>, по делу не имеется, сама обвиняемая Габдрахманова в г.Кизеле также не проживает.

Таким образом, юрисдикция Кизеловского городского суда Пермского края не распространяется на территорию, на которой совершены инкриминируемые Габдрахмановой Е.Р. преступления.

В силу ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности

В соответствии с п.7 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, в том случае, если прокурором при направлении дела в суд не соблюдены требования о подсудности (статьи 31 - 33 УПК РФ) и имеются предусмотренные ст.34 УПК РФ основания для передачи его по подсудности в другой суд, судья выносит соответствующее постановление без проведения судебного заседания.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ,

постановил:

направить уголовное дело по обвинению Габдрахмановой Е.Р. в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, по подсудности в Ленинский районный суд <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Кизеловский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья подпись

Верно.

Судья М.В.Доваль

Свернуть