Гавриленко Константин Игоревич

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Наро-Фоминск ДД.ММ.ГГГГ г.

Судья Наро-Фоминского городского суда Московской области Петров А.В., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Гавриленко Константина Игоревича по ч. 3 ст. 159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ

Указанное уголовное дело 24.03.2025 поступило в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу, но данному суду не подсудно.

Как следует из существа обвинения, приведённого в обвинительном заключении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Гавриленко К.И. вступил в <адрес> в сговор с неустановленными лицами и разработал план хищения денег Потерпевший №1 В этой связи, неустановленные лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискали подконтрольный банковский счёт в ООО «Озон банк» на имя ФИО3 и ДД.ММ.ГГГГ сообщили Потерпевший №1 ложные сведения, что являются сотрудниками правоохранительных органов, и что от его имени пытаются незаконно завладеть его деньгами на банковских счетах, а также убедили Потерпевший №1 обналичить его деньги, размещенные на вкладах в банке ВТБ (ПАО). Неустановленные соучастники убедили Потерпевший №1 инсталлировать в память его мобильного телефона программное обеспечение «Мир Pay», сообщили ему реквизиты «токена», привязанного к банковскому счету в ООО «Озон банк». Потерпевший №1, будучи обманут, ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «Ашан», в <адрес>, при помощи расположенного там банкомата банка ВТБ (ПАО) зачислили наличные деньги на указанный токен в сумме 350 000 рублей, привязанный к банковскому счету в ООО «Озон банк» на имя ФИО3 Гавриленко К.И. и неустановленные соучастники ДД.ММ.ГГГГ сообщили Потерпевший №1 недостоверные сведения о необходимости в целях обеспечения сохранности его денег осуществить финансовые операции по их зачислению на подконтрольный банковский счет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Озон банк» на имя ФИО3 Потерпевший №1, будучи обманут, ДД.ММ.ГГГГ, с 14:08 по 14:16, находясь у банкомата банка ВТБ (ПАО), в магазине «Ашан», в <адрес> зачислил 350 000 рублей на подконтрольный соучастникам банковский счёт, открытый ФИО3 в ООО «Озон банк». Гавриленко К.И., продолжая хищение денег Потерпевши...

...й №1, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 14:26, вблизи ТЦ «Земляника», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, передал неустановленному лицу банковскую карту ФИО3, открытую в ООО «Озон банк» с привязанным к ней банковским счетом, сообщив ему пин-код. Это лицо зашло ТЦ «Земляника», где через банкомат банка ВТБ (ПАО), расположенный на первом этаже, в период с 14:26 по 14:27 обналичило 300 000 рублей, из которых 15 000 рублей передало Гавриленко К.И., а также перечислило 50 000 рублей на банковский счёт в АО «Альфа Банк» на имя Свидетель №5 Таким образом, Гавриленко К.И. и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана Потерпевший №1 похитили у него 350 000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере.

В п.п. 5 и 5(1) постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Пленум Верховного суда России разъяснил, что мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом и направленных на незаконное изъятие денежных средств. Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

В приведенном в обвинительном заключении тексте обвинения не указано, где неустановленные лица совершали действия, связанные с обманом и направленные на незаконное изъятие денежных средств. Однако там есть сведения, где похищенные деньги поступили в незаконное владение Гавриленко К.И. и он получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, а именно у ТЦ «Земляника», по адресу: <адрес>, <адрес>

В этой связи, уголовное дело в отношении Гавриленко К.И. подсудно не Наро-Фоминскому городскому суду, а Дзержинскому районному суду <адрес>.

Руководствуясь ст. 31, ч. 1 ст. 32 и п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Уголовное дело по обвинению Гавриленко Константина Игоревича направить по подсудности в Дзержинский районный суд <адрес>.

Настоящее постановление в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд с подачей жалобы через Наро-Фоминский городской суд.

Судья А.В Петров

№ 1-160/2025

50RS0029-01-2025-001552-75

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 мая 2025 года г. Пермь

Дзержинский районный суд г.Перми в составе

председательствующего Кобелевой И.В.,

при секретаре судебного заседания Масленниковой П.О.,

с участием государственного обвинителя ФИО8, ФИО9,

подсудимого Гавриленко К.И.,

защитника ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гавриленко К. И., ...

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ задержанного в период с Дата по Дата, фактически задержанного Дата,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Гавриленко К.И. совершил мошенничество, то есть хищение имущества ФИО11 путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинив ему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 350 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Гавриленко К.И. не позднее Дата, находясь на территории Адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Иные лица), посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, используя мессенджер «...», установленный на принадлежащем последнему мобильном телефоне марки «Apple Iphone 14 ProMax» 128 GB, IMEI1: №; IMEI2: №, с установленной в нем SIM-картой оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., разработав преступный план хищения денежных средств ФИО11 путем обмана, в кру...

...пном размере.

Согласно разработанному преступному плану на Иные лица возлагалась преступная роль: в приискании мобильных телефонов и сим-карт для осуществления телефонных звонков ФИО11 от имени сотрудников спецслужб и банков и сообщении заведомо ложных сведений с целью введения в заблуждение последнего относительно их истинных намерений; в изготовлении фиктивных договоров о комплексном банковском обслуживании физических лиц в Банке ПАО «...», Банке «...» (ПАО), содержащих недостоверные, заведомо ложные сведения о заключении ФИО11 договоров с указанными кредитными организациями, с целью последующей передачи их ФИО11 и получении от него путем обмана денежных средств в крупном размере; приискании подконтрольных банковских счетов для зачисления на них денежных средств ФИО11; в распределении дохода, полученного преступным путем.

Согласно разработанному преступному плану на Гавриленко К.И. возлагалась преступная роль: в приискании других соучастников преступной группы с целью обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, передачи данным лицам платежных средств, используемых для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, перевозка данных платежных средств к месту совершения преступления на автомобиле марки «Мерседес» Е 200», с государственным регистрационным знаком ..., и последующей передачи похищенных денежных средств соучастникам преступления; дальнейшего распределения преступного дохода совместно с неустановленными лицами.

С целью реализации разработанного преступного плана Иные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Гавриленко К.И., согласно отведенной преступной роли, не позднее Дата, приискали подконтрольный банковский счет №, открытый Дата в ООО «...», на имя ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях соучастников.

Далее, во исполнение преступного плана, направленного на хищение денежных средств в крупном размере путем обмана, Иные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Гавриленко К.И. Дата, с помощью приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществили ФИО11 телефонный звонок и в ходе телефонных переговоров сообщили последнему ложные, заведомо недостоверные сведения о том, что являются сотрудниками правоохранительных органов, а также о том, что неустановленные лица, действуя от его имени пытаются незаконно завладеть принадлежащими ему денежными средствами, размещенными на банковских счетах, в связи с чем, убедили ФИО11 обналичить размещенные на вкладах в банке ... (ПАО), принадлежащие ему денежные средства.

При этом, Гавриленко К.И. и Иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, планировали похитить путем обмана принадлежащие ФИО11 денежные средства путем зачисления на подконтрольный им указанный выше банковский счет, открытый в ООО «...», а также путем передачи ФИО11 денежных средств соучастникам преступления, убедили последнего установить в принадлежащий ему мобильный телефон марки «Redmi 8», IMEI1: №/02; IMEI2: №/02, мобильное приложение «Мир Pay», после чего под видом того, что на имя ФИО11 открыт безопасный счет, с целью сохранения принадлежащих ему личных денежных средств, сообщили реквизиты токена №, привязанного к банковскому счету №, открытому Дата в ООО «ОЗОН Банк», тем самым привязав его к мобильному устройству ФИО11, а также заведомо недостоверные сведения о необходимости в целях обеспечения их сохранности осуществить финансовые операции по зачислению имеющихся у него денежных средств на подконтрольный им банковский счет №, открытый Дата в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО4

Далее, ФИО11, будучи введенным в заблуждение неустановленными соучастниками относительно их преступных намерений, действующими группой лиц по предварительному сговору, совместно с Гавриленко К.И. Дата, находясь в помещении магазина «Ашан», расположенном по адресу: Адрес, через расположенный в данном магазине банкомат банка ... (ПАО) №, используя приложение «Мир Pay», установленное в его мобильном телефоне, используя банкомат банка ... (ПАО) №, осуществил зачисление наличных денежных средств тремя финансовыми операциями на токен №, а именно: Дата в 14:08 часов в сумме 245 000 рублей, Дата в 14:13 часов в сумме 100 000 рублей, Дата в 14:16 часов в сумме 5 000 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей, привязанный к банковскому счету №, открытому в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО4, которые были зачислены на подконтрольный соучастникам преступления банковский счет №, открытый ФИО4 в ООО «ОЗОН Банк», тем самым Гавриленко К.И. и неустановленные лица похитили денежные средства в указанной сумме, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После чего, Гавриленко К.И., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Иными лицами, продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной преступной роли, Дата не позднее 14:26 часов, находясь вблизи ТЦ «Земляника», расположенного по адресу: Адрес, передал неустановленному следствием лицу, которое согласно отведенной ему преступной роли, он должен был привлечь к совершению преступления, с целью обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, банковскую карту на имя ФИО4, открытой в ООО «..., с привязанным к ней банковским счетом №, сообщив неустановленному лицу пин-код, которое впоследствии проследовало внутрь ТЦ «Земляника», где через банкомат банка ... (ПАО) №, расположенный на первом этаже, в период времени с 14:26 часов по 14:27 часов двумя операциями обналичило денежные средства в сумме 300 000 рублей, из которых 15 000 рублей передало Гавриленко К.И., и осуществило перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Альфа Банк» на имя ФИО5, неосведомленного в преступных действиях Гавриленко К.И. и Иных лиц.

Таким образом, Гавриленко К.И. и Иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана ФИО11, похитили денежные средства последнего в общей сумме 350 000 рублей, причинив тем самым ФИО11 материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Подсудимый Гавриленко К.И. в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, показал, что он в июле 2024 года увидел в приложении «...» в группе «Голд карты Пермь» объявление о покупке, продаже банковских карт, решил заработать ввиду трудного материального положения не для цели мошенничества.

Из показаний Гавриленко К.И., данных на стадии предварительного расследования, следует, что примерно в конце июля 2024 года в мессенджере «...» он нашел группу под названием «Gold карты Пермь», в которой находилось более 500 участников. В данной группе люди покупают и продают банковские карты. Он понимал, что данные банковские карты покупают и продают с целью совершения дальнейших преступных действий. Его это заинтересовало и он стал читать объявления в группе, так как у него имеется семья и ему необходимо каким-либо образом зарабатывать на жизнь. Обратив внимание на одно из объявлений пользователя, которого он не запомнил, с ним он вступил в переписку, последний предложил ему получать от него банковские карты, по которым ничего сложного делать не нужно, просто нужно снимать денежные средства с банковских карт. Как он ему пояснил, что в дальнейшем он будет курировать его и давать дальнейшие указания по действиям, которые он должен будет выполнять. Одним из условий работы было удаление переписки в мессенджере на тот случай, если кого-либо задержат сотрудники правоохранительных органов, чтобы не осталось следов общения, и не будет следов преступлений. Гавриленко К.И. понимал, что снимать с банковских карт придется денежные средства, добытые преступным путем. После недолгих раздумий он согласился выполнять указанную работу, после чего от ранее неизвестного ему мужчины вблизи Адрес, который был возрастом около 25 лет, славянской внешности, с бородой, получил пакет, в котором находились банковские карты, печати различных организаций, сим-карты. Банковские карты были разложены в пакеты с застежками зип-лок, и сим-картами внутри. По поводу печати данный молодой человек сказал ему, что печать положил случайно, и сказал, что потом ее заберет, видимо забыл. Данные вещи Гавриленко К.И. убрал в подлокотник автомобиля его брата ФИО18 Стаса, марки «Мерседес», государственный регистрационный знак ..., которым периодически пользовался с его разрешения. По поводу данных банковских карт необходимо было дождаться дальнейших распоряжений потом в ходе переписки. Дата в утреннее время в мессенджере «...» он списался с «куратором» и они договорились по поводу снятия денежных средств. Он ему сказал, что нужно будет обналичить с одной из банковских карт, которую ему передали ранее, денежные средства, которые поступят на нее в этот день. Гавриленко К.И. он поручил найти так называемого «дропа», то есть лицо, которое обналичит денежные средства с банковской карты. Данную карту он должен будет передать ему в условном месте, после чего он обналичит денежные средства, которые будут на карте, и его доля с данной операции составит 15 000 рублей. Полная сумма, которая была на банковской карте, его не касалась. «Дроп» должен был обналичить все денежные средства, которые будут на карте. Об этом знал «дроп», который обналичивал деньги. Оставшиеся денежные средства и банковскую карту «дроп» должен будет передать «куратору». На данные условия Гавриленко К.И. согласился, однако понимал, что деньги на указанную карту поступят добытые путем обмана третьих лиц. В этой же группе мессенджера «...» он нашел «дропа», который согласился обналичить денежные средства. «Дропы» в данной группе также выкладывают объявления, предлагая свои услуги по обналичиванию денежных средств. Гавриленко К.И. написал об этом куратору, который ему сказал, чтобы он прислал ему контакт «дропа», с которым он будет вести отдельную переписку и давать ему отдельные указания. Гавриленко К.И. отправил ему ссылку на профиль «дропа» в мессенджере «...», контактного номера в профиле не было. Куратор ему сказал, что они должны будут встретится с «дропом» в послеобеденное время вблизи торгового центра «Земляника» по адресу: Адрес, что он проинструктировал «дропа», и сказал, что он должен будет делать. После чего они встретились с «дропом» на автомобильной парковке возле торгового центра, к данному адресу Гавриленко К.И. приехал с его братом Стасом на его автомобиле марки «Мерседес», он был за рулем автомобиля. Гавриленко К.И. попросил брата остаться в автомобиле, сказав ему, что данный молодой человек должен вернуть ему долг. О том, что он совершает преступление, Гавриленко К.И. брату не говорил. Молодой человек, которому он должен был передать банковскую карту для снятия денежных средств, прибыл на автомобиле марки ...», темного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, не обратил внимание. Из автомобиля вышел молодой человек, одетый в темный спортивный костюм, на лице до носа у него была зеленая медицинская маска, внешне он его не запомнил, представился как Сергей и сказал, что он с ним вел переписку, то есть выступал в роли «дропа». Гавриленко К.И. передал ему в руки банковскую карту, насколько он помнит банка «ОЗОН» или «...», точно не помнит, так как карта была синего цвета. На банковской карте был стикер с пин-кодом, какой именно, он не помнит уже. Сергею он сказал, что с данной карты нужно обналичить все денежные средства, которые будут на банковском счете, и денежные средства в сумме 15 000 рублей он должен передать ему, которые будут его долей. Остальными денежными средствами Сергей должен будет распорядится по указанию «куратора». Сергей сказал, что «куратор» ему все сказал, и знает, что нужно делать. После этого Сергей отправился в торговый центр для совершения банковских операций, оговоренных ими ранее. После этого примерно через 10-15 минут Сергей вернулся на парковку и передал ему в руки денежные средства в сумме 15 000 рублей. После этого Сергей сказал, что он поехал «дальше работать». После этого они попрощались, он сел в автомобиль и уехал, брату он сказал, что ему вернули долг, брат также о его способе заработка ничего не знал. Дата он был задержан сотрудниками полиции. В автомобиле «Мерседес», оформленном на брата, были изъяты банковские карты, сим-карты, печать, мобильный телефон, светокопия паспорта на имя Исакова и т.д. Сотрудники полиции сообщили ему о том, что денежные средства, которые снимались с данной банковской карты были похищены у неизвестного ему мужчины в Адрес мошенническим путем. Он сразу же понял в чем дело и обо всем рассказал сотрудникам полиции. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме и извиниться перед ним. (т.2 л.д.13-15, 21-22, 39-40).

После оглашений показаний Гавриленко К.И. данные показания подтвердил в полном объеме, показал, что списался с куратором в середине июля 2024 года на его объявление о покупке, продаже банковских карт, спросил какая есть работа, он сообщил, что необходимо забирать и передавать банковские карты, ездить на автомобиле, за каждую карту он обещал платить от 10 000 рублей до 20 000 рублей, на что Гавриленко К.И. согласился. Через два дня куратор написал ему о необходимости получения карт, 13-Дата он встретился с неизвестным ему мужчиной у кофейни на Адрес, последний передал ему 8-10 банковских карт, на картах были наклеены бумажки с пин-кодом. За 1-2 дня до Дата куратор спросил у подсудимого, есть ли у него человек, который будет обналичивать банковские карты, последний ответил, что нет, куратор дал указание найти «Дропа», для чего подсудимый в этом же чате написал объявление о наличии работы, на что несколько человек откликнулось, он сообщил им, что нужно снять деньги, мужчина по имени Сергей согласился и он передал его контакт путем направления ссылки с именем пользователя куратору, далее они сами общались. Далее ему куратор написал о необходимости обналичивания карты, он указал последние четыре цифры банковской карты, которую необходимо передать «Дропу», сколько денег находится на карте, подсудимый не знал. Куратор сообщил о необходимости встречи с «Дропом» в обеденное время Дата в ТЦ «Парк-Авеню», где он должен был отдать ему карту и подождать его, понимал, что «Дроп» пойдет снимать деньги с данной банковской карты с помощью банкомата. По данному адресу Гавриленко К.И. приехал, передал указанную куратором банковскую карту с пин-кодом «Дропу», который через 10 минут подошел к его автомобилю, передал 15 000 рублей и ушел, деньгами он распорядился по своему усмотрению. Сколько всего денег с карты снял «Дроп», какие манипуляции осуществлял по карте, переводы, Гавриленко К.И. не знает. Подсудимый понимал, что банковская карта и деньги, находящееся на ее счете, принадлежат каким-то людям, не ему и не «Дропу» Сергею, что деньги на счет карты поступят добытые преступным путем, и что его ввели в данную схему для конспирации действий других лиц и выставления его крайним.

Вина подсудимого в совершении вышеизложенного преступления помимо показаний самого подсудимого подтверждается совокупностью следующих доказательств: показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Из показаний потерпевшего ФИО11, данных на стадии предварительного расследования, следует, что Дата ему на его мобильный телефон поступил звонок с мобильного номера № в 09:23 часов. Звонил мужчина, который представился как сотрудник «Роспотребнадзора», но как его имя, он не помнит. Голос у него был примерно на 30-40 лет, без дефектов речи и без акцента. Он сообщил, что в отношении него совершаются возможные мошеннические действия, так как преступники завладели его паспортными данными. Также пояснил, что с ним свяжется сотрудник «Росфинмониторинга», который в дальнейшем проконсультирует его, что ему делать. Говорил он спокойно и уверенно, чем вызвал у него полное доверие. В дальнейшем ему на мобильный номер в мессенджере «...» с телефона +... позвонил мужчина, представился как ФИО3. Голос у него был примерно на 30-40 лет, без дефектов в речи и акцента. В ходе телефонного разговора он сказал ему, что его данными завладели мошенники, которые попытаются в ближайшее время похитить его денежные средства. ФИО3 пояснил, что срочно необходимо снять все денежные средства, имеющиеся на его накопительном счете, при том он почему-то знал, что у него на счете имеются денежные средства в сумме 350 000 рублей, и в дальнейшем через банкомат ему эти деньги необходимо будет перевести на сберегательный счет, оформленный как ему пояснил ФИО3, на его имя, на котором денежные средства будут в безопасности. Он согласился и отправился в Адрес, чтобы осуществить все эти операции. Также ФИО3 в переписке в мессенджере «WhatsApp» отправлял ему документы из Центробанка, чем вводил его в заблуждении. Он просил его, чтобы после просмотра он удалял данные документы, переписку и звонки, мотивируя это тем, что если мошенники получат удаленный доступ к его мобильному телефону и увидят данные сообщения, то немедленно похитят его денежные средства, и установить их не представится возможным. По пути следования в Адрес на автомобиле потерпевший перевел все имеющиеся денежные средства с накопительного счета на другой счет, привязанный к банковской карте банка ... (ПАО) №. По указанию ФИО3 он прибыл к банкомату ... (ПАО), расположенному по адресу: Адрес, ул.Адрес. Данный банкомат располагался ближе всего по пути следования в Адрес. Данный банкомат находился в магазина «Ашан». Подойдя к банкомату, он вставил вышеуказанную карту, и введя пароль, сперва снял с нее двумя транзакциями денежные средства на общую сумму 350 000 рублей. В дальнейшем по указанию ФИО3 он установил приложение «МирПей» в своем мобильном телефоне. В дальнейшем в данном приложении под диктовку ФИО3 он ввел реквизиты «безопасного счета», якобы открытого на его имя, и в дальнейшем, используя данное приложение, приложив свой мобильный телефон к банкомату, на указанный счёт он перевел свои наличными денежные средства в общей сумме 350 000 рублей тремя транзакциями. Так как он прикладывал свой мобильный телефон, он был уверен в том, что зачисляет денежные средства на свой банковский счет, о чем его также заверил ФИО3. Он ему сообщил о том, что позже с ним свяжется, и пояснит о дальнейших деталях. На следующий день Дата он вошел в приложение «МИР Pay», и обнаружил, что привязанная ранее банковская карта пропала. Просмотреть ее реквизиты не представилось возможным. Он понял, что он стал жертвой мошенников, и что денежные средства, которые он перевел, ему не вернутся. В связи с этим он обратился в Наро-Фоминское УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу с подачей соответствующего заявления. Ущерб в 350 000 рублей является для него крупным, так как его единственный доход - пенсия в размере 47 000 рублей, данный доход он тратит на оплату транспортных услуг, оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты питания, и прочее. Также дополнительно пояснил, что причиненный ему материальный ущерб со стороны Гавриленко К.И. возмещен в полном объеме в размере 350 000 рублей путем электронного перевода указанных денежных средств на его банковский счет. Претензий к Гавриленко К.И. он не имеет и иметь не будет. (т.1 л.д.35-36, 63-64).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки «Мерседес С200» с государственным регистрационным знаком О300ХН159 регион. На автомобиле ездит он, его брат К. (Гавриленко К.И.) и его супруга Юлия (ФИО13) Дата он с Гавриленко К.И. ездили в Адрес по делам. Гавриленко К.И. был за рулем. В послеобеденное время Гавриленко К.И. сказал, что ему нужно встретится с его знакомыми возле ТЦ «Земляника», расположенном по адресу: Адрес. Они приехали с ним к данному адресу, где он встретился с двумя ранее неизвестными ему молодыми людьми - ровесниками Гавриленко К.И., один из них высокий, одет в черный спортивный костюм с капюшоном. Второй среднего роста, плотного телосложения, одетый в брюки и черную футболку, более точных внешних данных этих молодых людей он не рассмотрел. Молодые люди приехали на автомобиле, марку и модель которого, он не запомнил. Гавриленко К.И. о чем-то разговаривал с ними, о чем именно, он не слышал, так как стоял в стороне. Один из данных молодых людей, который высокого роста, отправился в торговый центр. Спустя какое-то время данный молодой человек вернулся и отдал К. денежные средства, какую именно сумму, он не помнит. После чего они попрощались и поехали. Свидетель спросил у Гавриленко К.И., что за денежные средства, на что он ответил, что ему отдали долг, он не придал данному факту никакого значения. Дата он отправился в Адрес за товаром. В этот день он узнал о том, что его брата задержали сотрудники полиции по подозрению в телефонном мошенничестве. В его автомобиле были обнаружены и изъяты банковские карты банка «...» (ПАО), на кого оформлены данные банковские карты, он не знает, они не его. Гавриленко К.И. позже ему сказал, что приобрел их у неизвестного лица через ... канал для обналичивания денежных средств. (т.1 л.д.130-132).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных на стадии предварительного расследования, следует, что она проживает по адресу: Адрес, д.Кондратово, Адрес. Собственником данной квартиры является ее супруг Гавриленко К.И. С ним они сошлись примерно с Дата, до указанного времени они примерно один год не жили, планировали подавать на развод. Гавриленко К.И. получил травму, связанную с спортивной деятельностью, в настоящее время официально он не трудоустроен, чем он занимается, она не знает. Насколько ей известно, он работает вместе со своим старшим братом ФИО12, у которого в Адрес имеются торговые точки по продаже вещей. У ФИО12 в собственности имеется автомобиль марки «Мерседес» в кузове синего цвета, с государственным регистрационным знаком .... На автомобиле ФИО12 ездит он сам и ее супруг Гавриленко К.И., свидетель ездила на данном автомобиле Дата, видела, что в автомобиле множество банковских карт синего цвета в пакетиках. Дата она прибыла к себе домой, на улице к ней подошел Гавриленко К.И., после чего к ним подошли сотрудники полиции, которые сообщили о том, что он подозревается в совершении преступления и сообщили о том, что необходимо провести обыск в их жилище. Проведя обыск с участием понятых в жилище ничего изъято не было. Далее с ее участием и участием Гавриленко К.И. был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты из салона автомобиля марки «Мерседес» множество банковских карт, сим-карт, мобильный телефон и прочее. Происхождение данных предметов она не знает, так как это вещи Гавриленко К.И. Также были изъят и автомобиль. (т.1 л.д.142-146).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных на стадии предварительного расследования, следует, что у него есть знакомый по имени Гавриленко К.И., знаком с ним около 8 лет. Может охарактеризовать его только с положительной стороны. Также знаком с его братом Стасом, который занимается тем, что у него имеются свои торговые точки в Адрес, также может охарактеризовать его с положительной стороны. Дата его и Березина ФИО6 сотрудники полиции попросили принять участие в качестве понятых в осмотре места происшествия автомобиля марки «Мерседес» синего цвета, на котором ездит Гавриленко К.И. и его брат. Им также были разъяснены права и обязанности. Далее ФИО13 открыла автомобиль и был начат осмотр места происшествия, в ходе которого в левой водительской двери были обнаружены банковские карты «...» синего цвета с сим-картами, упакованные в полимерные пакетики с застежкой зип-лок. В подлокотнике автомобиля были обнаружены также банковские карты «...», мобильный телефон, печать круглой формы с оттиском на бумажном листе. Также в автомобиле была светокопия паспорта на неизвестного ему гражданина. К. пояснил, что данные предметы принадлежат ему и он занимается тем, что покупает и продает банковские карты. Далее все данные предметы были изъяты и упакованы. Свидетель и Березин ознакомились с протоколом, расписались в нем за правильность составления, расписались на упаковке изъятых предметов. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, проводящих мероприятия, они не усмотрели нарушений, провокаций, и противоправных действий. (т.1 л.д.147-150).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных на стадии предварительного расследования, следует, что Дата он находился по своим делам по адресу: Адрес, д.Кондратово, Адрес. В этот момент к нему подошли молодые люди, представились сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения и предложили ему поучаствовать в качестве понятого при осмотре на неохраняемой парковке, расположенной возле Адрес д. Адрес, автомобиля «Мерседес-Бенц С200» синего цвета, г/н № Рус, на что он согласился. В ходе осмотра данного автомобиля в нем были обнаружены банковские карты «...-Банк» с сим-картами, мобильный телефон, печать организации, светокопия паспорта гражданина РФ. После чего данные вещи были упакованы в конверты, на которых расписались все участвующие лица, а также был изъят вышеуказанный автомобиль. (т.1 л.д.155-158).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что примерно летом 2024 года он продал свою банковскую карту банка «Альфа Банк» в Адрес неизвестному лицу по имени Данил. Банковскую карту он передал ему по адресу: Адрес, вблизи Адрес, последний переоформил сим-карту «Теле2» и передал ему денежные средства в размере 1 000 рублей. Кто в настоящее время пользуется данной банковской картой, он не знает, так как у него нет удаленного доступа к ней. О том, что Дата на его банковскую карту поступали денежные средства, добытые преступным путем, он не знал. (т.1 л.д.119-121).

Данные показания также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

Заявлением о преступлении ФИО11, согласно которому он просит принять установленные законом меры в отношении неизвестных лиц, которые Дата мошенническим путем похищены принадлежащие ему денежные средства в размере 350 000 рублей, тем самым причинив ему крупный материальный ущерб. (т.1 л.д.24).

Протоколом осмотра места происшествия с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием ФИО11 осмотрено помещение магазина «Ашан» по адресу: Адрес, в котором расположен банкомат банка ... (ПАО) №, через который, как пояснил ФИО11, он перевел денежные средства Дата в сумме 350 000 рублей на неустановленный счет неизвестным лицам. В ходе осмотра места происшествия у ФИО11 были изъяты три чека от Дата о переводе денежных средств. (т.1 л.д.25-30).

Протокол осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому были осмотрены три чека от банкомата банка ... (ПАО) № за Дата о внесении ФИО11 денежных средств в 14:08 час. в сумме 245 000 рублей, в 14:13 час. в сумме 100 000 рублей. 14:16 час. в сумме 5 000 рублей. (т.1 л.д.37-42).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у ФИО11 был изъят мобильный телефон марки «Redmi 8», имеющий IMEI1: №/02; IMEI2: №/02. (т.1 л.д.47-51).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшего ФИО11 был осмотрен его мобильный телефон марки «Redmi 8», имеющий IMEI1: №/02; IMEI2: №/02, изъятый у последнего, в настройках мобильного телефона указан абонентский номер мобильного телефона - +79169365859, при этом потерпевший пояснил, что на данный абонентский номер ему звонили мошенники с разных абонентских номеров, при этом пояснил, что в мессенджере «...» не осталось информации о звонках и переписки, поскольку лица, звонившие ему, представившиеся сотрудниками ФСБ, сказали ему удалить переписку и историю звонков, что он и сделал. (т.1 л.д.52-58).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ из банка ООО «ОЗОН Банк» от Дата, из которого следует, что № является токеном, который присвоен в момент совершения операций/и по банковской карте №..., открытой Дата, заблокированной Дата, принадлежащей внутреннему счету по учету электронных денежных средств № физического лица, прошедшего процедуру идентификации, с указанными данными ФИО4, Дата года рождения. Дата в 14:08 час. на банковскую карту зачислен перевод денежных средств в сумме 245 000 рублей из ...FOMINSK RU; Дата в 14:13 час. на банковскую карту зачислен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей из VTB NARO-FOMINSK RU; Дата в 14:16 час. на банковскую карту зачислен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей из VTB NARO-FOMINSK RU; Дата в 14:26 час. снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей из VB24 PERM G RU; Дата в 14:27 час. снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей из VB24 PERM G RU; Дата перевод через СБП АО «АЛЬФА-БАНК» получатель: ФИО5 денежных средств в сумме 50 000 рублей. (т.1 л.д.79-90).

Протоколом осмотра места происшествия с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ТЦ «Земляника» по адресу: Адрес, в котором расположен банкомат банка ... (ПАО) №, через который были обналичены похищенные денежные средства. В ходе осмотра данного места происшествия был изъят DVD-R диск с видеозаписями ТЦ «Земляника» за Дата (т.1 л.д.103-108).

Протоколом осмотра места происшествия с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием обвиняемого Гавриленко К.И. осмотрен участок местности вблизи Адрес д.Адрес, в ходе которого был изъят автомобиль марки «Мерседес С200» с государственным регистрационным знаком ... регион, из которого были изъяты банковская карта банка ... (ПАО) №, сим-карту оператора сотовой связи «МТС» 8№-9, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» № 3, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 2, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи ...» 4240, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 8, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-кара оператора сотовой связи 89№, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» 89№, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» №, сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» 897№/4G, печать ООО «Магистраль трейд», светокопия паспорта на имя ФИО16, блок от сим-карты «МТС», мобильный телефон марки «Fontel FP 200» IMEI1: №; IMEI2: №. (т.1 л.д.161-165).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием Гавриленко К.И. был осмотрен автомобиль марки «Мерседес С200» с государственным регистрационным знаком ... регион, на котором последний прибыл к месту хищения денежных средств ФИО11 (т.1 л.д.166-172).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские карты, изъятые из автомобиля марки «Мерседес С200» с государственным регистрационным знаком ...: банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карту оператора сотовой связи «МТС» 8№-9, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» № 3, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 2, банковская карта банка ... (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Т-Мобайл» 4240, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 8, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-кара оператора сотовой связи 89№, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» 89№, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» №, сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» 897№/4G, печать ООО «Магистраль трейд», светокопия паспорта на имя ФИО16, блок от сим-карты «МТС», мобильный телефон марки «Fontel FP 200» IMEI1: №; IMEI2: №. (т.1 л.д.177-206).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения ТЦ «Земляника» по адресу: Адрес, за Дата, а именно видеофайл «Экспорт Банкоматы семья 20Дата №», продолжительностью 29 минут 57 секунд. При воспроизведении видеозаписи камеры видеонаблюдения установлено что на изображении монитора видна зона, в которой расположены банкоматы внутри ТЦ «Земляника», по коридору ТЦ ходят люди, в это время ТЦ работает, на 13 минуте 43 секунде к банкомату подходит «дроп», которому Гавриленко К.И. передавал банковскую карту, одетый в темный балахон, на лице у него надета маска светло-зеленого цвета, на голове капюшон, из-под капюшона видны волосы русого цвета, черт лица не видно. Далее «дроп» подходит к банкомату банка «...» (ПАО) и начинает проводить операцию с банкоматом. После этого он снимает с банкомата денежные средства, после чего на 15 минуте 51 секунде покидает осматриваемую зону и скрывается за объективом камеры видеонаблюдения; также осмотрен видеофайл «D31 ...», продолжительностью 50 минут 01 секунду. Согласно таймеру исходящее время и дата: Дата 16 часов 09 минут. На мониторе изображен участок местности, расположенный перед ТЦ «Парк Авеню» по адресу: Адрес, где изображен асфальтированный участок местности, на 27 минуте видеозаписи в 16 часов 37 минут на участок местности подъезжает автомобиль марки «Мерседес» в кузове синего цвета, далее подъезжает автомобиль марки «Ваз» серого цвета, на котором приехал «дроп», которому Гавриленко К.И. передавал банковскую карту, и который потом передал Гавриленко К.И. часть денежных средств, снятых с данной банковской карты. (т.1 л.д.212-216).

Протоколом выемки с приложенной фототаблицей, согласно которому у обвиняемого Гавриленко К.И. изъят мобильный телефон «Apple Iphone 14 ProMax» 128 GB, в корпусе черного цвета, IMEI1: №; IMEI2: №. (т.1 л.д.221-225).

Протоколом осмотра предметов с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Apple Iphone 14 ProMax» 128 GB, в корпусе черного цвета, IMEI1: №; IMEI2: №, с которого Гавриленко К.И. вел переписку в группе «Gold карты Пермь» с неизвестным лицом, которое впоследствии передало банковские карты, которому он впоследствии через «дропа» передал денежные средства. (т.1 л.д.226-235).

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, полностью доказана. В судебном заседании установлено, что Гавриленко К.И. Дата вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана, которые согласно ранее разработанному плану Дата, с помощью приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществили потерпевшему ФИО11 телефонный звонок и в ходе телефонных переговоров сообщили последнему ложные, заведомо недостоверные сведения о том, что являются сотрудниками правоохранительных органов, а также о том, что неустановленные лица, действуя от его имени пытаются незаконно завладеть принадлежащими ему денежными средствами, размещенными на банковских счетах, в связи с чем, убедили ФИО11 обналичить размещенные на вкладах в банке ... (ПАО), принадлежащие ему денежные средства, путем установления в принадлежащем ему мобильном телефоне мобильного приложения «Мир Pay», после чего под видом того, что на имя ФИО11 открыт безопасный счет на его имя, с целью сохранения принадлежащих ему личных денежных средств, сообщили реквизиты токена №, привязанного к банковскому счету №, открытому Дата в ООО «ОЗОН Банк», тем самым привязав его к мобильному устройству ФИО11 ФИО11, будучи обманутым соучастниками преступления относительно их преступных намерений, через банкомат банка, используя приложение «Мир Pay», установленное в его мобильном телефоне, осуществил зачисление наличных денежных средств тремя финансовыми операциями на токен №, на общую сумму 350 000 рублей, привязанный к банковскому счету №, открытому в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО4 При этом Гавриленко К.И., выполняя свою роль в совершении преступления, выполняя инструкции неустановленных лиц, имея умысел на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана, получил от неустановленного лица банковские карты с пин-кодом для последующего снятия с них денежных средств, находясь вблизи ТЦ «Земляника», расположенного по адресу: Адрес, передал неустановленному следствием лицу, привлеченному Гавриленко К.И. для совершения преступления с целью обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, которому согласно отведенной ему преступной роли, передал банковскую карту, неустановленное лицо проследовало внутрь ТЦ «Земляника», где через банкомат банка обналичило денежные средства в сумме 300 000 рублей, из которых 15 000 рублей передало Гавриленко К.И., и осуществило перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковский счет на имя ФИО5, который не подозревал о преступных намерениях Гавриленко К.И. и неустановленных лиц, которыми Гавриленко К.И. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. В результате совместных действий Гавриленко К.И. и неустановленных лиц у потерпевшего ФИО11 были похищены денежные средства в сумме 350 000 рублей, т.е. в крупном размере. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями самого подсудимого, который как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании полностью признавал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Показания подсудимого об обстоятельствах хищения денежных средств ФИО11 подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, полностью согласуются с показаниями потерпевшего, свидетелей. Оснований не доверять показаниям подсудимого, потерпевшего, свидетелей у суда не имеется, так как каких-либо обстоятельств, ставящих под сомнение достоверность их показаний, в судебном заседании не установлено. Напротив, показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами, содержание которых приведено в приговоре.

О направленности умысла Гавриленко К.И. на совершение преступления свидетельствуют фактические обстоятельства дела и конкретные действия самого Гавриленко К.И. - его участие в процессе завладения денежными средствами потерпевшего, четкое, получение от неустановленного лица банковской карты с пин-кодом на неизвестное ему имя, подыскание другого неустановленного лица с целью передачи ему данной банковский карты с пин-кодом, на которую, как ему известно от куратора, должны поступить денежные средства, сама передача банковской карты неустановленному лицу для обналичивания денежных средств с нее с помощью банкомата, непосредственно после того, как неустановленными соучастниками преступления была достигнута договоренность с обманутым потерпевшим о перечислении обманным путем денежных средств на подконтрольный соучастникам преступления счет, к которому привязана банковская карта, переданная Гавриленко К.И. неустановленному лицу, а затем их обналичивание последним с распределением похищенного между соучастниками, в том числе Гавриленко К.И.

Квалифицирующий признак преступления «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение, поскольку Гавриленко К.И. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заранее договорились о совершении преступления, распределив между собой преступные роли, их действия носили совместный и согласованный характер, направленный на достижение единого преступного результата - изъятие денежных средств потерпевшего, Гавриленко К.И. являлся непосредственным соисполнителем объективной стороны преступления. Гавриленко К.И. осознавал противоправный характер своих действий, он добровольно согласился на участие в преступлении, роли в совершении преступления и условия, при которых необходимо совершать те или иные действия, были распределены, он осознавал свою роль в преступлении, забирал у соучастника преступления банковскую карту с пин-кодом, передавал её найденному им «дропу», который с помощью данной банковской карты и банкомата обналичивал денежные средства, находящиеся на банковском счете, при этом Гавриленко К.И. понимал, что денежные средства, находящиеся на банковском счете, им не принадлежат, получены преступным путем. Похищенные у потерпевшего денежные средства были распределены между участниками преступления, в том числе Гавриленко К.И., который согласно предварительной договоренности, часть обналиченных данных денежных средств оставлял себе в качестве вознаграждения, получая свою долю, полученную в результате противоправных действий всей группы, которые обманывали потерпевшего, похищая у него денежные средства, после чего распоряжались ими по своему усмотрению. При этом для квалификации действий подсудимого не имеет значения тот факт, что он не был знаком с другими исполнителями преступлений, а общался с ними посредством переписки, а также то обстоятельство, что он оставлял у себя только часть денежных средств. Его умыслом охватывалось, что он действует в сговоре с другими лицами и путем обмана похищает денежные средства потерпевшего.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, у потерпевшего были похищены денежные средства в размере 350 000 рублей.

Каких либо данных, дающих основания сомневаться во вменяемости подсудимого, не имеется, на учете у врача психиатра Гавриленко К.И. не состоит.

С учетом изложенного действия Гавриленко К.И. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением материального ущерба в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, Гавриленко К.И. имеет постоянное место жительства, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, проживает с женой и малолетним ребенком, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, а также суд учитывает состояние его здоровья и членов его семьи, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных, подробных, правдивых показаний по обстоятельствам совершения преступления с указанием его роли в совершении преступления, роли «дропа», способах конспирации их группы, выразившейся в удалении всей переписки в телефоне, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого в связи с наличием профессиональных травм.

Оснований для признания каких-либо смягчающих обстоятельств, исключительными, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не находит.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, указанные смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая положительные характеристики подсудимого, материальное положение подсудимого и его семьи суд приходит к выводу о возможности исправления Гавриленко К.И. и достижение иных целей наказания путём назначения ему наказания в виде штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учётом тяжести содеянного, имущественного положения подсудимого и его семьи, который имеет имущество, трудоспособен, имеет на иждивении супругу и малолетнего ребенка, не лишен возможности получать дополнительный заработок. С учетом этих же обстоятельств суд не усматривает оснований для рассрочки штрафа в соответствии ч.3 ст.46 УК РФ.

В соответствии со ст.82 УПК РФ вещественные доказательства – три чека из банкомата банка ... (ПАО) № от Дата, ответ из банка ООО «ОЗОН Банк» от Дата с расширенной выпиской по банковскому счету ФИО4, DVD-R диск с видеозаписями камер видеонаблюдения ТЦ «Земляника» за Дата – подлежат хранению при уголовном деле; мобильный телефон марки «Redmi 8» IMEI1: №/02; IMEI2: №/02 – оставлению в распоряжении потерпевшего ФИО11; автомобиль марки «Мерседес E200» с государственным регистрационным знаком О 300 ХН 159 Rus – оставлению в распоряжении свидетеля ФИО12; мобильный телефон «Apple Iphone 14 ProMax» 128 GB, в корпусе черного цвета, IMEI1: №; IMEI2: № - оставлению в распоряжении Гавриленко К.И.; банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№-9, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» № 3, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 2, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Т-Мобайл» 4240, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» 8№ 8, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи 89№, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, платёжный стикер банковской карты банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, банковская карта банка «...» (ПАО) №, сим-карта оператора сотовой связи «Теле2» 89№, сим-карта оператора сотовой связи «Yota» №, сим-карта оператора сотовой связи «...» 897№/4G, печать ООО «Магистраль трейд», светокопия паспорта на имя ФИО16, блок от сим-карты «МТС», мобильный телефон марки «Fontel FP 200», IMEI1: №; IMEI2: № - уничтожению.

В соответствии со ст.110 УПК РФ меру пресечения Гавриленко К.И. до вступления приговора в законную силу следует оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Гавриленко К. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 240 000 рублей.

Меру пресечения Гавриленко К.И. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК по Адрес (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу...; 143300, Адрес; ИНН получателя ...; номер счета получателя 40№; ...; ГУ Банка России по ЦФО Адрес 35; Наименование платежа: Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов) назначенных по приговору суда (Гавриленко К. И., Дата года рождения, дело №, УИН 18№).

Вещественные доказательства - три чека из банкомата банка ... (ПАО) № от Дата, ответ из банка ООО «ОЗОН Банк» от Дата с ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

...

...

Судья И.В. Кобелева

...

...

...

РЕШЕНИЕ

город Октябрьский РБ 15 сентября 2015 года

Октябрьский городской суд РБ в составе председательствующей судьи Большаковой С.Ю., при секретаре Степановой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2457-15 по исковому заявлению Гавриленко Н.Д. к ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета ее умершего супруга Г.И.В.,

установил:

Гавриленко Н.Д. обратилась в суд с исковым заявлением к ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета ее умершего мужа Г.И.В.. Указала, что ее муж являлся застрахованным лицом в системе обязательного пенсионного страхования, в связи с чем был открыт индивидуальный лицевой счет. В специальной части данного лицевого счета учтены страховые взносы, уплаченные работодателем на финансирование накопительной части трудовой пенсии.

В судебном заседании истец Гавриленко Н.Д. требования поддержала. Пояснила, что когда умер супруг, она не знала о возможности получения оставшихся после его смерти страховых взносов. Срок обращения за получением денежных средств истек, поэтому обратилась в суд для его восстановления.

От ответчика - представителя государственного учреждения Управления пенсионного фонда РФ в <адрес> поступил письменный отзыв о том, что учреждение не возражает против восстановления срока. У Гавриленко Н.Д. имеется право на получение денежных накоплений, принадлежащих ее мужу. В судебное ...

...заседание представитель учреждения не явился, о дате и времени проведения извещен надлежаще судебной повесткой, письменным заявлением просит рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Третьи лица - Г.К.И., И.Н.И. в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом судебными повестками. Согласно письменных заявлений наследство после смерти отца - Г.И.В. не принимали, на средства пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета Г.И.В. не претендуют, с исковыми требованиями согласны.

Заслушав истицу, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п.12 ст. 9 Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» в случае наступления смерти страхового лица до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета, выплачиваются лицам, указанным в заявлении застрахованного лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о порядке распределения указанных средств.

В соответствии с п. 6 ст.16 Закона № 173-ФЗ предусмотрено, что при отсутствии заявления застрахованного лица выплата производится его родственникам в следующей последовательности: в первую очередь-детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь-братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам, независимо от возраста и состояния трудоспособности.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ Г.И.В. и К.Н.Д. заключили брак, что подтверждается свидетельством №, выданным <адрес>.

Согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ у Г.И.В. и Гавриленко Н.Д. ДД.ММ.ГГГГ родилась дочь - Г.Н.И.

В соответствии со свидетельством о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ родился Г.К.И., отцом указан Г.И.В., матерью - Гавриленко Н.Д.

Как следует из свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Г.И.В. умер.

На основании письменных заявлений третьих лиц - Г.К.И. и И.Н.И. наследство после смерти отца - Г.И.В. они не принимали, на средства пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета Г.И.В. не претендуют, с исковыми требованиями согласны.

Согласно п. 3 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 N 48-ФЗ) выплата правопреемникам умершего застрахованного лица осуществляется при условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Срок обращения за выплатой правопреемникам умершего застрахованного лица может быть восстановлен в судебном порядке. Порядок обращения правопреемников умерших застрахованных лиц за выплатами, а также порядок, сроки и периодичность осуществления указанных выплат устанавливаются Правительством российской Федерации.

Правила выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета были утверждены Постановлением Правительства РФ N 741 от 03.11.2007 г., которое вступило в силу 22.11.2007 г. В указанных Правилах был определен также порядок обращения правопреемников с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений и утверждены формы документов.

В силу п. 8 вышеуказанных Правил территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица, получив документ, содержащий сведения о смерти застрахованного лица, принимает меры по извещению правопреемников о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Извещение правопреемников по заявлению осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, не позднее 10 дней с даты получения документа, содержащего сведения о смерти застрахованного лица.

В судебном заседании установлено, что истица, как правопреемник по закону, не была уведомлена о наличии средств пенсионных накоплений умершего мужа Г.И.В. и возможности их получения, а, следовательно, срок обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен истцом по уважительной причине и подлежит восстановлению.

Исходя из вышеизложенного, суд считает возможным восстановить Гавриленко Н.Д. срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего мужа Г.И.В.

Руководствуясь пунктом 3 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» (в редакции Федерального Закона № 48-ФЗ от 9.05.2005 г.) суд

РЕШИЛ:

Восстановить Гавриленко Н.Д. срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета ее мужа Г.И.В., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Октябрьский городской суд РБ.

Судья С.Ю. Большакова