Казакбаев Михаил Агайлинович

Дело № 1-44/14

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Великий Новгород 12 мая 2014 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Ващенко Т.П.,

с участием государственного обвинителя - прокурора отдела прокуратуры Новгородской области Яковлева Н.В.,

подсудимого Казакбаева М.А., его защитника - адвоката Беловой Л.А., представившей ордер № 005701 от 21.05.2013 и удостоверение №16,

потерпевшего Николаева И.А.,

при секретаре Гусаковой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ (в ред. ФЗ от 13.06.1996),

установил:

вину Казакбаева М.А. в вымогательстве, то есть в требовании передачи права на имущество ООО «Феррум», принадлежащего Николаеву И.А., под угрозой применения насилия, совершенном в целях получения имущества в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Казакбаев М.А., имея корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение, располагая информацией о том, что Николаев И.А. является единственным участником ООО «Феррум», 20 октября 2003 года в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «Охранное агентство «Хантер» (далее ООО «ОА «Хантер») по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.41, потребовал от Николаева И.А. передать ему право на долю, составляющую 49% в уставном капитале ООО «Феррум», рыночной стоимостью 4 283 777 рублей, являющихся крупном размером, угрожая в случае неповиновения применением в отношении Николаева И.А. насилия, опасного для жизни и здоровья. При этом Казакбаев М.А. дал указание Николаеву И.А. подготовить документы, необходимые для переоформления права ...

Показать ещё

...на указанное имущество. Николаев И.А., будучи осведомленным о фактах причастности Казакбаева к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении предпринимателей, отказавшихся выполнять его противоправные требования, воспринял высказанные угрозы как реальные.

В результате Николаев И.А., действуя по указанию Казакбаева М.А., в период с 20 октября по 11 ноября 2003 года подготовил документы, необходимые для регистрации 49% в уставном капитале ООО «Феррум»: договор купли-продажи части доли ООО «Феррум» от 06.11.2003 года; протокол №1 общего собрания участников ООО «Феррум» от 10.11.2003; учредительный договор ООО «Феррум» от 10.11.2003; изменение к уставу ООО «Феррум» от 10.11.2003; доверенность №147 от 10.11.2003. Согласно данным документам Николаев И.А. за денежное вознаграждение в сумме 1 470 000 рублей продал и передал Казакбаеву М.А. право на часть доли уставного капитала ООО «Феррум» в размере 49%.

Не имея соответствующих намерений произвести оплату по указанному договору купли-продажи, Казакбаев М.А. денежных средств Николаеву И.А., не передал.

Не позднее 11 ноября 2003 года Николаев И.А., находясь в помещении офиса ООО «ОА «Хантер» по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.41, по требованию Казакбаева М.А. подписал договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Феррум», а также другие документы, связанные с переходом права на долю, составляющую 49% в уставном капитале ООО «Феррум». 11 ноября 2003 года подписанные документы были представлены в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по Великому Новгороду по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.62 - для совершения регистрационных действий.

13 ноября 2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц была произведена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которой Казакбаев М.А. является участником ООО «Феррум» с долей уставного капитала 49% рыночной стоимостью 4 283 777 рублей.

Таким образом, Казакбаев М.А. совершил вымогательство, то есть требование передачи права на чужое имущество - долю, составляющую 49% в уставном капитале ООО «Феррум», принадлежащую Николаеву И.А., рыночной стоимостью 4 283 777 рублей, под угрозой применения насилия, совершенное в целях получения имущества в крупном размере, тем самым причинил Николаеву И.А. материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Подсудимый Казакбаев М.А. вину в совершенном преступлении не признал и показал, что с Николаевым И.А. знаком с детства, дружили семьями. Потом стали более тесно общаться с 1993 года, когда Николаев торговал водкой, после чего произошел конфликт, и он (Николаев) обратился к нему (Казакбаеву) чтобы тот помог решить проблему. В то время он уже был владельцем ООО «Парминвест», занимался лесом; Николаев попросил взять его в совместный бизнес. По его совету Николаев занялся бизнесом в сфере металла, открыл ИП «Иван». Он помогал Николаеву избегать конфликтов в бизнесе, так как уже работал в ОА «Хантер». ОА «Хантер» образовалось для обеспечения студентов работой после учебы. Общество создавалось на базе НовГУ, учредителями были несколько человек, в том числе и ректор ФИО17. В дальнейшем ОА «Хантер» приобрело популярность, в том числе и среди правоохранительных органов; сотрудники принимали активное участие по охране общественных мероприятий. Агентство вело легальную деятельность. Через некоторое время Николаев с его помощью открыл ООО «Феррум», вместе выбирали название фирмы, взяли базу в аренду. Затем Николаев познакомился с ФИО20 - директором ООО «Лахти», который тоже занимался металлом, стали совместно ездить в Финляндию, работать с иностранными фирмами. Также в совместных поездках участвовал и он (Казакбаев) с целью отдохнуть, посмотреть новое оборудование, которое Николаев иногда приобретал на его деньги, даваемые в долг. Николаев неоднократно предлагал ему войти в состав учредителей «Феррума», но он отказывался, хотел посмотреть, как Николаев работает. Осенью 1994 года Николаев пришел к нему в офис в здание НовГУ и попросил о помощи, сказав, что ночью в кафе «Шашлычная» избил охранника. Он (Казакбаев) организовал встречу охранника, Николаева и других лиц, в ходе которой Николаеву сломали челюсть, но это было для Николаева выходом из ситуации, поскольку в то время за такое можно было поплатиться и серьезнее. После 1996 года бизнес Николаева стал расти, приносил прибыль. Все дела фирмы, необходимость приобретения какого-либо оборудования они всегда решали вместе. В 1997 году погиб ФИО91, поэтому Николаев попросил себе личного охранника, которого предоставили от ОА «Хантер». Также был заключен договор между ООО «Феррум» и ОА «Хантер» на оказание охранных услуг, за которые деньги перечислялись безналом. До 1998 года он дал Николаеву в долг 200 000 долларов США. В августе 1998 году в стране произошел кризис, в связи с чем Николаев очень переживал, был готов к суициду. Он (Казакбаев) успокаивал Николаева и в счет гарантии продолжения бизнеса предложил в рассрочку продать свою старую квартиру, на что Николаев согласился. Бизнес Николаева продолжал развиваться. В период с 1999 года и до ареста (июль 2007 года) отношения с Николаевым были деловые и дружеские: вместе работали, отдыхали, ездили в Финляндию, общались семьями, отмечали праздники, охотились, играли в хоккей. В 2003 году Николаев вновь предложил войти в состав ООО «Феррум», он (Казакбаев) посоветовался с женой и согласился. 20 октября 2003 года Николаев вернул ему долг за квартиру. В этот же день около 16-17 часов Николаев вновь приехал в офис, вместе зашли в бухгалтерию, где бухгалтер ФИО111 по его (Казакбаева) просьбе пересчитывала деньги, часть которых (1,5 млн. рублей) он принес из дома, а остальные (3,4 млн. рублей) взял в сейфе в своем кабинете. В это время в кабинет забежал охранник ФИО110, что-то спросил. ФИО109 сложила деньги в полиэтиленовый пакет и отдала ему (Казакбаеву), а он отдал Николаеву. После этого Николаев и Лившиц ушли. Это был расчет за 49% уставного капитала ООО «Феррум» в сумме 4,9 млн. рублей. Все документы по продаже доли готовила бухгалтер «Феррума» ФИО108. В документах была указана сумма сделки в 1,47 млн. рублей. Затем все документы были сданы на регистрацию и через 2-3 недели Николаев принес свидетельство о владении им (Казакбаевым) 49% уставного капитала «Феррума». Бизнес продолжал развиваться. В 2005 году он дал деньги Николаеву для приобретения офиса на ул.Зелинского, д.2, этим увеличив уставной капитал ООО «Феррум». В этом же году на ООО «Феррум» он на свои деньги приобрел автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100». В 2006 году он (Казакбаев) дал Николаеву 10 000 долларов США для приобретения базы на Сырковском шоссе; в 2007 году давал деньги на приобретении земли под базой, так как это было выгодно. В период с 2003 по 2007 году уставной капитал ООО «Феррум» вырос с 3 до 15 млн. рублей, при этом это были его (Казакбаева) деньги, а потом постепенно Николаев ему возвращал 51%. Также он продавал Николаеву в рассрочку свои машины, квартиру. Всего с 1992 года по 2007 год он дал Николаеву в общей сумме наличными около 2,5 млн. долларов США, которые Николаев постепенно возвращал. В феврале 2007 года он подарил свою долю (49%) в ООО «Феррум» сыну Артему, при этом этот вопрос был согласован с Николаевым, и последний не возражал. В июле 2007 года он (Казакбаев) был арестован. Его бизнесом стал активно интересоваться ФИО112 Оперуполномоченные ФИО107 неоднократно организовывали ему встречи с ФИО19, в ходе которых последний убеждал, что в целях успешного продолжения бизнеса необходимо исключить фамилию «Казакбаев» из учредительных документов фирм, а в последующем, когда все утихнет, вернуть бизнес обратно. Потом такие же беседы стал вести Николаев по поводу ООО «Феррум». В результате Артем переписал свою долю в «Ферруме» обратно на Николаева, при этом денежных расчетов не осуществлялось. В 2009 году по его (Казакбаева) просьбе был реализован автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100», но деньги за машину Николаев так и не отдал. Со слов сына Артема ему известно, что последний приходил к Николаеву и просил заплатит деньги за переоформленную долю, но Николаев его выгнал. Поэтому в 2011 году Артем обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи, но Николаев предъявил подложную расписку о получении сыном денег. Полагает, что после того, как наказание по первому приговору кассационной инстанцией было значительно снижено, Николаев испугался за то, что бизнес придется вернуть, и поэтому обратился в милицию с ложным заявлением. О том, что заявление Николаева ложное, свидетельствуют показания последнего по первому уголовному делу. Кроме того, Николаев не мог знать об отъезде ФИО58 20 октября 2003 года. Также полагает, что на Николаева «надавили» ФИО113. Таким образом, заявление Николаева связано с захватом его (Казакбаева) бизнеса.

Свои показания Казакбаев М.А. подтвердил в ходе очной ставки с Николаевым И.А., при этом указывал, что при покупке доли у Николаева супруга дала ему около 1 млн. рублей, а оставшуюся часть он взял из сейфа на работе (т.20 л.д.169-223).

Несмотря на занятую позицию подсудимым, суд приходит к выводу, что вина Казакбаева М.А. в инкриминируемом преступлении доказана.

Потерпевший Николаев И.А. показал, что знает Казакбаева с детства, когда дружили их родители, общаться стали примерно с 1990-х годов. В это время он (Николаев) работал таксистом, затем в 1993 году организовал свое предприятие «Иван», стал заниматься скупкой и реализацией лома цветных металлов. Казакбаев М.А. с 1992-1993 годов работал в охранном бизнесе, в 1995 году стал руководителем ОА «Хантер», которое занималось оказанием за ежемесячное вознаграждение покровительства частному бизнесу. В то время охранные структуры города «навязывали» свои услуги предпринимателям, отказ от которых мог повлечь серьезные последствия, в том числе и физическое насилие. Были известны случаи об убийствах предпринимателей, которые не желали платить деньги за «покровительство». Как-то при встрече Казакбаев сказал, что готов решать все проблемы его (Николаева) бизнеса за соответствующее вознаграждение. В то время Казакбаев уже являлся авторитетом среди охранных структур, поэтому он (Николаев) понимал, что не может отказаться от предлагаемых «услуг». Прямых угроз в его (Николаева) адрес не высказывалось, однако он воспринял предложение Казакбаева как угрозу, поэтому, зная обстановку в городе и опасаясь за свой бизнес и свою жизнь, согласился с предложением, надеясь на не очень большие суммы платежей в связи с их давним знакомством. Первоначально ежемесячная сумма составляла 200 долларов США, которые он (Николаев) 20 числа каждого месяца в период с декабря 1993 года по июль 1994 года привозил в офис Казакбаева, находящийся в здании Новгородского госуниверситета по адресу: г.Великий Новгород, ул.Ленинградская (ныне - Большая Санкт-Петербургская), д.41, при этом ежемесячно указанная сумма росла. В августе 1994 года в ночное время он (Николаев) находился в кафе «Шашлычная» со своими приятелями ФИО93 и ФИО27. В ходе распития спиртных напитков у них произошла драка с охранником кафе, после которой они расплатились по счету и уехали. На следующий день, ему (Николаеву) позвонил Казакбаев и потребовал немедленно приехать в офис. Когда он зашел в кабинет к Казакбаеву, то рассказал о произошедшем ночью конфликте, так как это являлось необходимой процедурой доклада. Затем он (Николаев) уехал по личным делам. В обеденное время Казакбаев повторно вызвал его к себе в офис. По приезду он увидел двух ближайших помощников Казакбаева - ФИО70 и ФИО71, при этом в кабинет зашли ФИО91 и охранник с перебинтованной головой, с которым накануне произошла драка в кафе. Казакбаев сказал разобраться и вышел из кабинета. Ромашев дал охраннику монтажный ключ, которым последний нанёс ему (Николаеву) не менее восьми ударов по рукам, которыми он пытался закрыть голову. Затем к нему подошли ФИО114, и каждый нанесли не менее двух ударов руками и ногами в область головы. Избиение длилось не больше двух минут. Затем в кабинет зашёл Казакбаев и велел ему (Николаеву) умыться. Выйдя из кабинета, он понял, что у него сломана челюсть, в связи с чем в этот же день обратился в Новгородскую областную больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии, где определенное находился на стационарном лечении. Впоследствии он узнал, что за данную драку были также наказаны ФИО93 и ФИО27, которые были избиты на улице. После указанных событий он еще больше убедился в авторитете Казакбаева и его влиянии. В дальнейшем он (Николаев) продолжил платить Казакбаеву ежемесячные суммы, которые постоянно увеличивались. В середине 1995 года его (Николаева) бизнес стал приносить существенный доход, и при очередной передаче денег Казакбаев поставил его в известность о том, что теперь он (Николаев) должен платить 40% от прибыли. Требования Казакбаевым выдвигались в ультимативной форме. Он (Николаев) не мог воспротивиться, поскольку опасался за свою жизнь и бизнес. Вышеуказанную сумму он (Николаев) платил до сентября 1996 года. В августе 1996 года он (Николаев) создал и зарегистрировал ООО «Феррум», где являлся единственным учредителем, стал заниматься экспортом металла за границу, доходы значительно возросли до 20 000 долларов США в месяц, в связи с чем по май 1997 года он стал платить Казакбаеву по 8 000 долларов США ежемесячно. В то время было принято афишировать свои близкие отношения с влиятельными представителями охранных структур, что делалось в целях придания большей значимости своей личности. Поэтому он (Николаев) не отказывался от личного общения с Казакбаевым: совместных семейных поездок, празднований юбилеев, дней рождений и т.д.. В мае 1997 года Казакбаев сообщил, что поднимает оплату до 50% от прибыли, на что он (Николаев) опять был вынужден согласиться, так как убийства предпринимателей в городе участились. Таким образом, с июня 1997 года по август 1998 года он платил Казакбаеву примерно по 10 000 долларов США ежемесячно, передавая плату лично в руки Казакбаеву в офисе последнего. Для увеличения оборотных средств он обратился к Казакбаеву с просьбой о предоставлении в долг 200 000 долларов США под 4% в месяц, что являлось крайне невыгодно по сравнению с банками, но он был вынужден брать эти деньги именно у Казакбаева, так как последний являлся его «покровителем». Казакбаев согласился дать ему в долг такую сумму. В августе 1998 года произошел экономический кризис, и он (Николаев) остался должен своим деловым партнерам около 700 000 долларов США, в том числе и Казакбаеву. По его просьбе Казакбаев разрешил временно не платить ежемесячные платежи, однако, обязал выплачивать ежемесячно процент по долгу. Проценты по долгу он выплачивал регулярно, а сам долг - по мере финансовой возможности. В апреле 1999 года Казакбаев потребовал вновь платить ежемесячно 3000 долларов США - сумму, эквивалентную его (Николаева) зарплате. Он не смел возражать, поэтому по октябрь 2003 года платил ежемесячно указанную сумму. В это же время он полностью рассчитался с долгом, который брал у Казакбаева. Деньги вновь передавались лично Казакбаеву в офисе последнего. Днем 20 октября 2003 года, когда он принес очередную плату за октябрь, Казакбаев сообщил, что он (Николаев) должен незамедлительно переоформить на него 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум». На его вопросы Казакбаев дал понять, что он (Николаев) может лишиться жизни. На тот момент он (Николаев) уже знал, что предприниматель ФИО58, который пытался возражать Казакбаеву, был вывезен за город, где под угрозами согласился переписать основную часть доли бизнеса на Казакбаева, а затем был вынужден скрываться в Германии. Другой предприниматель ФИО20 был вынужден срочно покинуть Новгород и уехать в неизвестном направлении. Учитывая данные факты, а также помня свое избиение за драку в кафе, он воспринял серьезно слова Казакбаева, поэтому не стал возражать. Вернувшись к себе на работу, он все рассказал своему коммерческому директору ФИО94 и дал указание главному бухгалтеру ФИО29 подготовить необходимые документы для переоформления 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум». 06 ноября 2003 года он привез все необходимые документы в офис к Казакбаеву. Документы подписывались ими наедине в кабинете Казакбаева. Документально был оформлен договор купли-продажи, но Казакбаев никаких денег ему не платил. Более того он (Николаев) вынужден был заплатить налог с якобы полученной по данному договору прибыли. Таким образом ему был причинен материальный ущерб не менее 4 629 000 рублей. Продажа доли была оформлена в регистрационной службе. За время работы он брал под проценты деньги у Казакбаева для увеличения уставного капитала: в 2005 году - 882 000 рублей, в 2006 году - 2 646 000 рублей, в 2007 году - 1 960 000 рублей. Все данные деньги оформлялись как взнос самого Казакбаева в уставной капитал ООО «Феррум». Данные деньги он возвратил с процентами до марта 2008 года. Документально возврат денег никак не оформлялся. В мае 2004 года Казакбаев поднял ежемесячные платежи до 60% от прибыли, поэтому по июнь 2007 года он (Николааев) платил по 12 000 долларов США ежемесячно. В апреле 2007 года Казакбаев сказал найти надежного человека, на которого нужно оформить банковскую карту, чтобы в случае ареста Казакбаева перечислять на нее ежемсячные платежи. В то время уже было известно, что в отношении Казакбаева заведено уголовное дело. Его знакомый и сотрудник ООО «Феррум» ФИО30 оформил на свое имя банковскую карту, после чего она вместе с пин-кодом была передана Казакбаеву. Тогда же Казакбаев сообщил, что намерен подарить свои 49% активов ООО «Феррум» своему сыну ФИО9 и сказал ему (Николаеву) подготовить все необходимые документы, что он и сделал. Был оформлен договор дарения, который подписан 29 марта 2007 года. В июне 2007 года Казакбаев был арестован, после чего деньги он (Николаев) стал переводить на банковскую карту. Делал это потому, что бояляся осушаться, так как все говорили, что Казакбаева скоро выпустят. Всего на банковскую карту он делал переводы до марта 2008 года. Деньги он передавал ФИО30, тот шел в «Сбербанк» и переводил деньги на банковскую карту. У кого находилась сама банковская карта - он (Николаев) не знает. В дальнейшем, испытывая финансовые проблемы и видя, что Казакбаева не освобождают из-под стражи, он перестал переводить деньги, сказав Степанову А. аннулировать банковскую карту, что тот и сделал примерно в июне 2009 года, остаток на карте был в несколько тысяч рублей, который он разрешил взять Степанову себе. В июне 2008 года к нему (Николаеву) в офис на Сырковском шоссе, д.25б приехал ФИО3 и предложил ему (Николаеву) выкупить обратно 49% ООО «Феррум» за 6 958 000 рублей, на что он согласился, так как хотел вернуть весь бизнес себе. По его указанию юрист ФИО61 подготовил необходимые документы. Деньги в сумме 5 млн. рублей он занял у ФИО19 под проценты, а оставшаяся сумма была его накоплениями. 28 июля 2008 года Казакбаев Aртем в его офисе подписал договор купли-продажи и расписку о получении денег. Деньги в полиэтиленовым пакете были преданы сразу же ФИО9. При подписании документов и передаче денег они с Казакбаевым А. находились одни. 20 июля 2011 года к нему (Николаеву) в офис вновь приехал ФИО203 и сказал, что отец требует дать еще денег в сумме 6 958 000 рублей за проданные в июле 2008 года 49% активов ООО «Феррум», намекая на возобновление платежей за покровительство. Он (Николаев) отказался, в ответ на это Казакбаев A. стал угрожать, что отца скоро освободят. Приход Казакбаева А. был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Через некоторое время он (Николаев) получил судебную повестку в связи с решением вопроса по принадлежности вышеуказанных 49% активов ООО «Феррум». Данным вопросом занимается его юрист ФИО21. В связи с указанными обстоятельствам, понимая, что Казакбаев его не оставит в покое, он принял решение обратиться с заявлением в СЗФО, где указал, при каких обстоятельствах в 2003 году 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» перешла к Николаеву и о последующих событиях. На первом суде Казакбаева он ничего не говорил об этих обстоятельствах, так как еще неизвестно, чем бы закончился процесс, в связи с чем были определенные опасения. Более того, перед судебным процессом он получил письмо от Казакбаева, в котором последний писал ему, что нужно говорить на суде. За время общения он неоднократно был вынужден с рассрочкой покупать у Казакбаева автомобили, который последнему надоедали. Так, в 2001 году он купил автомобиль «Лексус 300» за 40 000 долларов США, в то время как его рыночная стоимость была около 35 000 долларов США; в 2003 году - автомобиль «Мерседес 220» за 40 000 долларов США, в то время как его рыночная стоимость была около 38 000 долларов США; в 2004 году - автомобиль «Инфинити» за 60 000 долларов США, в то время как его рыночная стоимость была меньше. Он не мог отказаться от покупок, так как Казакбаев ультимативно отдавал ему ключи, после чего он должен был отдавать деньги в кратчайшие сроки, опасаясь за свой бизнес. Также ему пришлось приобрести у Казакбаева квартиру, так как последний приобрел новую. Против покупки этой квартиры возражала его жена, но он не могл отказаться по вышеуказанным причинам. Квартиру они купили в рассрочку за 55 000 долларов, тогда как соседи купили такую же за значительно меньшую сумму. Таким же образом он покупал у Казакбаева два катера. Деньги за прокупки он (Николаев) отдавал частями. В 2006 году по указанию Казакбаева был приобретен автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100» и зарегистрирован на ООО «Феррум». Казакбаев дал ему наличные деньги, которые он взял себе, а со счета ООО «Феррум» машина была оплачена. На данной машине ездил только сам Казакбаев. Налоги на нее и обслуживание платилось за счет Общества. После ареста Казакбаева указанная машина примерно в 2009 году по указанию ФИО3 была продана. Оформлением продажи занимался или ФИО3 или кто-то по просьбе последнего; за сколько фактически она была продана - не знает. В документах числилась сумма около 1 600 000 рублей. Деньги за машину он не видел и в руках не держал. Для закрытия баланса фирмы по продаже указанной машины он (Николаев) съездил в банк и лично внес на расчетный счет ООО «Феррум» из своих личных денежных средств сумму, указанную в договоре купли-продажи. С оперуполномоченным ФИО205 встречались неоднократно, в том числе и в кафе «Охотничьи байки» где он (Николаев) рассказал об обстоятельствах передаче 49% ООО «Феррум» Казакбаеву М.. Само заявление о преступлении он (Николаев) писал в здании полиции на ул.Ленинградская, д.60. С адвокатом ФИО55 познакомился в 2007 году после ареста Казакбаева М., ФИО204 передавала ему письма от Казакбаева, в которых последний говорил, что надо говорить в суде. После того как он (Николаев) отказался, общение прекратилось. В 2008 году он (Николаев) действительно допрашивался по первому делу Казакбаева. В тот период времени все сообщники Казакбаева еще находились на свободе, поэтому он опасался за себя. «Последней точкой терпения» стал приезд ФИО3 к нему в офис с требованием еще раз заплатить деньги за долю в «Ферруме», после этого он обратился в полицию.

Свои показания Николаев И.А. подтвердил в ходе очных ставок с Казакбаевым М.А., ФИО54, ФИО18 (т.20 л.д.169-223, т.5 л.д.96-104, 127-134).

Свидетель ФИО19 показал, что Николаева И.А. знает давно, в том числе как руководителя ООО «Феррум». Казакбаева М.А. знает с начала 90-х годов. С Казакбаевым М. и ФИО22 имели совместный бизнес - охранное агентство «Хантер», созданное для предоставления студентам возможности работать после учебы. Затем, авторитет Казакбаева стал расти. В совместном бизнесе Казакбаев участия практически не принимал. Как-то раз Казакбаев предложил ему выгодную работу - участие в разборках и вымогательстве денег у предпринимателей, на что он отказался, так как имел свой бизнес. В то время помощниками Казакбаева стали ФИО70 и ФИО71. В начале 1990-х годов все предприниматели города платили за покровительство в целях недопущения каких-либо претензий. В противном случае запугивали и избивали, могли убить. Со слов Николаева И.А. и других предпринимателей города, ему известно, что они постоянно ежемесячно платили за покровительство лично Казакбаеву, привозили деньги в офис «Хантера», который располагался в здании НовГУ по адресу: г.Великий Новгород, ул.Ленинградская (ныне Большая Санкт-Петербургская), д.41. В дальнейшем его (ФИО122) принудили съехать из указанного помещения, уменьшили долю в уставном капитале. В указанном офисе осталось только ОА «Хантер», подконтрольное Казакбаеву. Также Казакбаев был учредителем во всех его (ФИО115) фирмах, это было вынужденно, поскольку он опасался за свою жизнь и жизнь своей семьи. Примерно в августе 1994 года он (ФИО123) приехал в офис Казакбаева, около которого увидел машины ФИО71 и ФИО70. Дверь в кабинет Казакбаева была закрыта изнутри, слышались разговоры на повышенных тонах. Через несколько минут подошел ФИО116, немного подождав, ушел на улицу. Затем из кабинета Казакбаева вышел Николаев, у которого голова и руки были в крови. В открытую дверь в кабинете он увидел Казакбаева, ФИО117 еще одного мужчину. В тот же день Николаева положили в больницу. Позднее Николаев рассказал, что в тот день в его избили ФИО70, ФИО71 и еще один мужчина-охранник, с которым у него (Николаева) накануне произошел конфликт в кафе. В то время все возникшие вопросы было принято решать путем личного разбирательства, по «бандитским понятиям». Внешне Николаев и Казакбаев считались друзьями, но от Николаева он неоднократно слышал, что тот вынужден был во всем подчиняться Казакбаеву, в том числе и по переводу последнему части своей доли в ООО «Феррум», так как опасался за свою жизнь. В то время все знали о случае с предпринимателем ФИО121, который отказался подчиняться Казакбаеву и был вынужден уехать за границу. Также со слов Николаева ему известно, что Казакбаев не принимал участия в работе ООО «Феррум», только давал деньги в долг под высокие проценты. Николаев продолжал платить Казакбаеву и после ареста последнего, так как боялся; деньги передавались сыну Казакбаева - ФИО9. Выплаты прекратились только в 2008 году. Он (ФИО120) как предприниматель, также как и все, ежемесячно платил Казакбаеву за покровительство, перестал платить в середине 2009 года. Николаев рассказывал, что после ареста Казакбаева сын ФИО9 предложил продать Николаеву обратно долю в ООО «Феррум» за 7 млн. рублей, на что Николаев согласился. По просьбе Николаева он (ФИО119) давал на эту сделку Николаеву в долг 5 млн. рублей; Николаев позднее рассчитался в полном объеме. Затем уже в 2011 году Николаев рассказал, что Казакбаев Артем стал требовать отдать деньги за проданную долю в фирме второй раз, при этом угрожал расправой со стороны отца, которого скоро отпустят. После этого Николаев обратился в полицию и написал заявление, каким образом изначально доля ООО «Феррум» перешла к Казакбаеву. В его (ФИО118) адрес от Казакбаева, с которым их вместе привозили на судебное заседание, поступали угрозы, чтобы он (ФИО206) не давал показаний против Казакбаева.

В соответствии с данными ООО «Алькор» от 30.09.2011 - за период с 20 июня 2008 года по 01 февраля 2010 года были начислены дивиденды ФИО19 на общую сумму 27 650 000 рублей, в том числе в 2008 году более 25 млн. рублей (т.3 л.д.5,6).

Согласно договора займа №1 от 28.07.2008 - ФИО19 передает Николаеву И.А. заем в размере 5 000 000 рублей с процентами (т.2 л.д.71-73).

В соответствии с распиской от 28.07.2008 - Николаев И.А. по договору займа получил от ФИО19 5 000 000 рублей и обязуется возвратить данный долг в указанный в договоре срок (т.2 л.д.74).

Свидетель ФИО22 показал, что Николаева И.А. знает с 1990 года, когда тот стал заниматься предпринимательской деятельностью в сфере переработки лома черных и цветных металлов. Примерно с этого же времени ему знаком и Казакбаев М.А., который являлся одним из авторитетов среди лиц, занимающихся охраной деятельностью. Близкими помощниками Казакбаева были ФИО70 и ФИО71. В 90-х годах предприниматели города были вынуждены платить охранным агентствам за возможность беспрепятственно вести бизнес. Ему известно, что Николаев И.А., а также ФИО19 с самого начала своей деятельности ежемесячно платили лично Казакбаеву М.А., привозя наличные деньги в офис, который располагался в здании НовГУ. Выплаты прекратились только через год после ареста Казакбаева. Также ему известно, что часть своей доли Николаев вынужденно переписал на Казакбаева. Примерно в августе 1994 года он (ФИО207) по личным делам подъехал к офису, кабинет Казакбаева оказался закрыт. Он вышел на улицу, а ФИО208, который также приехал по своим делам, остался у кабинета. Через некоторое время из здания вышел Николаев, закрывая рот руками, по которым текла кровь. В тот же день Николаева положили в больницу. Он (ФИО209) предположил, что были какие-то разборки; лично Николаев ему ничего не рассказывал. Ему известно от ФИО19, что Николаев брал у последнего в долг 5 миллионов рублей, чтобы выкупить у сына Казакбаева - ФИО9 обратно долю в своей же фирме «Феррум».

Свидетель ФИО23 показал, что в девяностых годах он работал охранником в кафе «Шашлычная» на Григоровском шоссе в Великом Новгороде. Летом, в один из дней, у него произошла драка с посетителями, в результате чего ему разбили голову. На следующее день к нему домой пришёл знакомый ФИО124 и предложил проехать на ул.Псковская, где из окна машины показал мужчину, в котором он (ФИО125) узнал своего обидчика. Ромашев сказал этому мужчине сесть в автомобиль, и все вместе поехали в офис ОА «Хантера» на территории НовГУ. В одном из кабинетов ФИО126 дал ему (ФИО127) монтажный ключ и сказал отомстить. Указанным ключом он (ФИО128) нанес мужчине несколько ударов по рукам и ногам. После этого конфликт был исчерпан, и он (ФИО129) ушел домой. Летом 2011 года он встретил своего знакомого Александра по кличке «Лом», обменялись телефонами. Весной 2012 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, сказал, что он от Александра, и попросил встретиться. При встрече мужчина стал интересоваться дракой в кафе «Шашлычная» в 1994 году. Через несколько дней по просьбе Александра он рассказал про эту драку женщине-адвокату.

Свидетель ФИО24 показала, что ее бывший муж ФИО23 примерно в 1994 году работал охранником в каком-то кафе Великого Новгорода. Однажды ночью муж пришёл домой избитый. На следующий день утром она ушла на работу. За медицинской помощью муж не обращался. Каких-либо подробностей данного конфликта муж ей не рассказывал.

Свидетель ФИО25 показал, что в 1993 году подрабатывал ночным охранником в кафе «Шашлычная» на Григоровском шоссе в Великом Новгороде. Тогда же познакомился с ФИО23 - также охранником данного кафе. Со слов ФИО130 ему стало известно, что между последним и посетителями кафе, среди которых был Николаев И. по кличке «Металлист», произошла драка. Об этой драке он слышал и от других лиц. В дальнейшем, из разговоров, ему было известно, что за эту драку Николаева избили, кто и где - не знает. Также он знаком с Казакбаевым М.А., каких-либо отношений они не поддерживали. Из приближённых к Казакбаеву знает ФИО70, ФИО71, ФИО54. В 2012 году ему (Лобанову) позвонил ФИО54 и попросил организовать встречу с «Чириком» - так звали ФИО23. Он также присутствовал на встрече ФИО131, между последними обсуждалась драка в кафе в 1994 году. Осипов просил Сотнина встретиться с адвокатом Казакбаева, уже к тому времени осужденного, и рассказать про эту драку.

Свидетель ФИО26 показал, что с 1992 года его супруга ФИО26 является директором кафе «Кубышка» (ранее кафе «Шашлычная»), расположенном на Григоровском шоссе (ныне пр.Корсунова), д.14. Указанное кафе находилось под охранной ОА «Хантер», директором которого был Казакбаев М.А.. Услуги за охрану платились по договору безналичным расчетом. В целях предотвращения конфликтов в кафе работали охранники. В 90-е годы в городе было принято платить охранным агентствам за «покровительство» в бизнесе, то есть за возможность работать. В ином случае могли повредить имущество, напугать, избить. Также были случаи убийства предпринимателей. По разговорам знает, что Казакбаев М. имел свою долю в ряде фирм, при этом предприниматели были вынуждены переписывать на него часть доли, опасаясь за свою жизнь. ФИО91 ему был знаком как один из криминальных авторитетов города. Николаев И.также знаком, личных отношений не поддерживали. Николаев неоднократно посещал его кафе.

Свидетель ФИО27 показал, что работает директором ООО «Деймос», занимается скупкой-продажей цветного и черного металлолома. Николаева И.А. - директора ООО «Феррум» - знает примерно с 1992 года, отношения деловые и приятельские. В конце лета 1994 года он (ФИО132), Николаев И. и еще кто-то отдыхали в кафе «Шашлычная» на Григоровском шоссе. В кафе произошел конфликт, возможно, могли кого-то побить. Через несколько дней его (ФИО133) вызвал на встречу знакомый ФИО91. Встреча состоялась вечером за драматическим театром. При встрече ФИО134 начал предъявлять претензии по поводу конфликта в кафе, потом нанес ему несколько ударов руками по лицу и телу. Он не сопротивлялся, так как чувствовал за собой вину. Со слов Николаева И. ему известно, что последний находился в дружеских отношениях с Казакбаевым М., но как ему казалось, это делалось для придания большей значимости его (Николаева) личности, так как Казакбаев был авторитетным человеком в городе. ООО «Деймос» находилось под охраной ОА «Хантер», которым руководил Казакбаев М.

Свидетель ФИО28 показал, что он работает в ООО «Феррум» с 1996 года, в настоящее время является коммерческим директором, генеральный директор - Николаев И.А.. В 90-х годах все предприниматели города были вынуждены платить охранным агентствам за возможность беспрепятственно вести бизнес. В противном случае предпринимателей избивали, уничтожали их имущество, могли убить. Со слов Николаева ему известно, что последний с самого начала бизнеса платил Казакбаеву М.А. - руководителю ОА «Хантер». Деньги Николаев всегда отвозил лично, ежемесячно в 20-х числах в офис Казакбаева, находящийся в здании университета. Какие конкретно суммы платились - ему неизвестно, но указанные сумы постоянно увеличивались. Примерно в октябре 2003 года Николаев вернулся в офис ООО «Феррум» на Сырковском шоссе из офиса Казакбаева, находился во взбудораженном состоянии и сообщил ему о том что Казакбаев потребовал срочного переоформления на его (Казакбаева) имя 49% ООО «Феррум». Было понятно, что Николаев будет вынужден выполнить требования Казакбаева, в противном случае могли последовать неприятности. В то время активно обсуждалась ситуация с предпринимателем ФИО210, который из-за поступающих от Казакбаева угроз был вынужден скрываться. Оформлением документов и их регистрацией занималась главный бухгалтер ФИО211. Переоформление было оформлено как договор купли-продажи доли в уставном капитале. Однако, ему (ФИО212) со слов Николаева известно, что Казакбаев не заплатил за указанную долю. После того как Казакбаев стал соучредителем, он никакого участия в хозяйственной деятельности фирмы не принимал. При этом Николаев по-прежнему платил Казакбаеву за покровительство. Также Казакбаев давал деньги Николаеву в долг на развитие бизнеса. Позднее стало известно, что свою долю Казакбаев М.А. подарил сыну - ФИО9. Также ему (ФИО135) известно, что Николаев просил их сотрудника ФИО30 оформить в банке банковскую карту, на которую Николаев в дальнейшем перечислял Казакбаеву деньги. Со слов Николаева ему известно, что летом 2008 года к последнему обратился ФИО3 с предложением продать обратно долю в уставном капитале ООО «Феррум», на что Николаев согласился и стал собирать требуемую сумму. При этом 5 млн. рублей взял в долг у ФИО19, что происходило при нем (ФИО136), а остальные деньги Николаев собирал у себя. В дальнейшем Николаев выкупил у Казакбаева А. обратно 49% уставного капитала фирмы примерно за 7 млн. рублей. В дальнейшем летом 2011 года со слов Николаева ему известно, что Казакбаев A. обратился в суд по факту якобы невыплаты Николаевым денег за покупку доли в ООО «Феррум». В это же время Казакбаев A. приходил к Николаеву в офис и, угрожая, требовал отдать деньги за долю в ООО «Феррум».

Свидетель ФИО30 показал, что работает в ООО «Феррум» с 2000 года, генеральным директором является Николаев И.А. Казакбаева М.А. знает как руководителя ОА «Хантер». Примерно в мае 2007 года к нему обратился Николаев с просьбой оформить на свое имя банковскую карту. Он выполнил просьбу ФИО13; карта была оформлена в отделении «Сбербанка», полученную карту и пин-код он (ФИО137) передал Николаеву. Со слов Николаева знает, что в дальнейшем эта карта вместе с пин-кодом была передана Казакбаеву М.. Затем периодически Николаев передавал ему определенную сумму денег, которую он по своим паспортным данным перечислял на указанную банковскую карту. Кто фактически пользовался указанной картой - ему неизвестно. Из средств массовой информации ему стало известно, что примерно в это же время арестовали Казакбаева М.А.. Деньги Николаев ему передавал в течение 2007 года и в марте 2008 года. Примерно в июле 2008 года Николаев сказал ему закрыть счет и заблокировать банковскую карту, что он и сделал, при этом на карте оставалось около 1000 рублей, которые с согласия Николаева он оставил себе.

В соответствии с данными Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» - в период с 02 мая по 2007 года по 07 июля 2008 года на имя Степанова А.В. был открыт счет № №). Пополнение счета осуществлялось владельцем карты наличными денежными средствами в рублях через отделение банка (т.4 л.д. 99-113).

Свидетель ФИО29 показала, что с 2000 года работает в ООО «Феррум» главным бухгалтером. Учредителем и генеральным директором изначально являлся Николаев И.А.. Примерно в октябре 2003 года Николаев вызвал её и дал указание о срочной подготовке документов по переоформлению 49% доли активов ООО «Феррум» на имя Казакбаева М.А., при этом Николаев выглядел взволнованным и неспокойным. Она подготовила договор купли-продажи и передала его Николаеву. Как и где подписывался этот договор - ей неизвестно. После оформления договора она сдала документы в регистрационную службу налоговой инспекции. В тот период времени ООО «Феррум» не испытывало финансовых трудностей и, по ее мнению, каких-либо причин продавать половину фирмы не было необходимости. С момента вступления Казакбаева в ООО «Феррум» неоднократно проводилось увеличение уставного капитала путём внесения денежных средств на расчетный банковский счет Николаевым и Казакбаевым соразмерно долям. Деньги в банк вносились лично Николаевым, так как только он имел право банковской подписи. Дивиденды от деятельности предприятия оставались на развитие. В период с 2006 по 2009 годы на балансе организации находился автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100», фактически принадлежавший Казакбаеву. ООО «Феррум» платило налоги и расходы по содержанию указанного автомобиля - страховку, бензин, ремонт, техническое обслуживание. После ареста Казакбаева в августе 2008 года указанный автомобиль был снят с учета с целью продажи. Кто искал покупателя - она не знает. Автомобиль был продан в феврале 2009 года, подробности сделки ей неизвестны.

Свидетель ФИО31 показала, что с 1997 года по 2010 годы работала в ООО «Феррум» кассиром и инспектором по кадрам. В её обязанности в том числе входил прием денег в кассу ООО «Феррум» для дальнейшего зачисления их на расчетный счет общества в банке, а также выдача денег за сданный металлолом. В случаях её отсутствия на работе её замещали сотрудники бухгалтерии, уполномоченные на то соответствующим приказом предприятия. Деньги в кассу общества всегда вносились только генеральным директором Николаевым И.А. либо коммерческим директором ФИО32. Какие-либо крупные суммы денег, то есть более 10 000 рублей, посторонний человек в кассу внести не мог. Какое отношение имел Казакбаев М.А. к ООО «Феррум» - она не знает, но иногда видела последнего в офисе, который приезжал к Николаеву. Вносил ли Казакбаев какие-либо суммы для увеличения уставного капитала Общества - ей неизвестно. От Казакбаева она лично каких-либо денег в кассу она не получала.

Свидетель ФИО33 показал, что в период 1997-2007 годов работал в ОА «Хантер» охранником передвижной охранной группы, но фактически он осуществлял личную охрану Казакбаева М.А.. В его обязанности входила вооруженная охрана и обеспечение безопасности Казакбаева, а также выполнение личных поручений последнего, который являлся руководителем ОА «Хантер». Он и другие личные охранники всегда и везде перемещались совместно с Казакбаевым, кроме случаев, когда последний был со своими помощниками - ФИО70, ФИО71, ФИО89 и ФИО40. В ОА «Хантер» были установлены правила строгой дисциплины и субординации, в соответствии с которыми при деловых встречах не допускалось присутствие посторонних лиц, в том числе и охранников, которые находились или в специальном помещении или на улице. Если Казакбаев с кем-либо общался, то в указанное помещение без приглашения последнего никто не мог войти. Около выхода всегда находились личные охранники. ФИО57, являвшийся охранником Николаева И.А., также не мог зайти в кабинет, в котором Казакбаев общался с Николаевым, в том числе в бухгалтерию ОА «Хантер» без специального приглашения, не мог присутствовать при личном общении между Казакбаевым и Николаевым. При совместных обедах руководители обедали в отдельном зале, а охранники - в общем. Также осуществлялись совместные торжества, где присутствовали руководители ОА «Хантера» и различных фирм, в том числе Николаев И., ФИО19.

Свидетель ФИО34 дал аналогичные показания, дополнив, что в период 1996-2007 годов работал в ОА «Хантер» сторожем-охранником в одном из кафе города и во дворе жилого дома Казакбаева М.А., а затем охранником передвижной охранной группы, но фактически осуществлял личную охрану Казакбаева М.А.. К охранникам были жесткие требования - при переговорах руководства никого в помещение не пускать. Охранники присутствовали и на корпоративных вечерах, на праздниках. Отношения Казакбаева М.А. и Николаева И.А. может охарактеризовать как дружеские. Никогда при их разговорах не присутствовал.

Свидетель Николаева И.М. показала, что в 1993 году её супруг Николаев И.А. начал заниматься бизнесом, связанным с металлом. Позднее учредил ООО «Феррум», где стал генеральным директором. В 90-е годы в городе сложилась обстановка, когда предприниматели были вынуждены платить определенным лицам за возможность спокойно вести свой бизнес. Со слов мужа ей известно, что он с самого начала своей коммерческой деятельности платил определённый процент от дохода Казакбаеву М.А.. Она знала, что Казакбаев в то время являлся авторитетом в городе, имел свою команду, среди которых ей были известны ФИО213. и ФИО70. С Казакбаевым она была лично знакома, но общалась крайне редко. Она понимала, что ей, как супруге Николаева, необходимо было общаться с семьей Казакбаевых, так как это общение благоприятно влияло на бизнес ее мужа. Ей были известны факты, как у «несговорчивых» предпринимателей отбирали бизнес, имущество, запугивали. Вместе с семьей Казакбаевых они один раз праздновали Новый год на корпоративном вечере ОА «Хантер», на котором присутствовало около 40-ка человек. Явка по приглашению была обязательной. Также один раз вместе с супругом она выезжала в Финляндию. В одной гостинице проживали они, Казакбаев М.А. с сыном и еще один сотрудник «Хантера» с семьей. Со слов супруга, а также сопоставив некоторые факты, она поняла, что поездка оплачивалась ее мужем. Также один раз она вместе с мужем была на даче Казакбаевых в течение получаса, пока супруг и Казакбаев обсуждали какие-то вопрсоы. Также, один раз на их с супругом день рождения, который приходится на один день, муж сказал, что придет Казакбаев с женой, что для нее было неприятно неожиданным. Казакбаев с женой приехали только с одним подарком для мужа, не зная, что день рождения и у нее. Также один раз ООО «Феррум» праздновал Новый год в боулинге, куда также был приглашен и Казакбаев. Один раз Казакбаев, ФИО71 и ФИО70 приехали к ним на обед, как она поняла, посмотреть и оценить ремонт в их новой квартире. Также её муж вместе с ФИО71 ездил на охоту. Они с мужем были приглашены на свадьбу ФИО71. В 1994 году она находилась вне города, когда узнала, что муж попал в больницу из-за какой-то аварии. Приехав, от мужа узнала, что тот был избит в офисе у Казакбаева и к этому причастны ФИО70 и ФИО71. Также их семья была вынуждена приобрести у Казакбаевых их старую квартиру, когда те переехали в новую. На ее возмущение супруг ответил, что квартиру купить необходимо, так как это является очередным требованием Казакбаева. Кроме того, стоимость указанной квартиры была явно завышена. Муж всегда беспрекословно слушался Казакбаева, опасался его. В тот период времени стал известен случай с предпринимателем ФИО58, который был вынужден сбежать за границу, опасаясь насилия со стороны Казакбаева. После этого в 2003 году Казакбаев потребовал от мужа переоформления половины ООО «Феррум». На ее вопрос муж ответил, что вынужден это сделать, так как боится за себя и свою семью. Ей известно, что Казакбаев за переданную долю в бизнесе ничего не заплатил. В 2008 году муж сказал, что к нему обратился ФИО138 с предложением обратно выкупить им 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум». Муж стал собирать деньги и выкупил указанную долю. Летом 2011 года она узнала, что ФИО9 подал на мужа в суд, чтобы отобрать обратно проданную им долю.

Свидетель ФИО21 показал, что Николаева И.А. знает с 2007 года, познакомились в кафе «Охотничьи байки» при совместных обедах. Также знал Казакбаева М.А.. Один раз весной 2007 года он ФИО139) оказывал юридическую помощь супруге Казакбаева - ФИО140, а именно: присутствовал при проведении обыска в квартире, а также помогал в составлении текста брачного контракта. Иных юридических услуг, в том числе связанных с переоформлением 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум», он не оказывал. О взаимоотношениях Казакбаева и Николаева ему неизвестно. Он (ФИО215) бывал на корпоративных мероприятиях ОА «Хантер», ООО «Феррум», никаких личных отношений ни с Казакбаеввым, ни с Николаевым не поддерживал. Конфликтов между ним и вышеуказанными лицами не было. Летом 2011 года Николаев обратился нему, как к юристу, с просьбой о юридической консультации, при этом показал исковое заявление от имени ФИО214 и определение Новгорсуда о подготовке дела к слушанию. Из документов следовало, что Казакбаев A. желает возвратить долю в ООО «Феррум», якобы не оплаченную Николаевым при выкупе. Николаев пояснил, что в период 2003-2004 годах Казакбаев М.А. завладел указанной долей ООО «Феррум» путём угроз без всякой оплаты; в 2007 году Казакбаев М.А. переоформил свою часть доли на сына ФИО9; в 2008 году ФИО9 вновь продал эту долю Николаеву за сумму около 7-ми миллионов рублей. Николаев пояснил, что указанная сделка купли-продажи и передача денег наличными происходила в офисе ООО «Феррум» на Сырковском шоссе. На его вопросы Николаев рассказал, что первоначально отдал часть своего бизнеса Какзакбаеву М., так как боялся за свою жизнь. Также Николаев пояснил, что имеется расписка ФИО9 в получении этих денег. Вместе с тем, из текста искового заявления следовало, что ФИО9 отрицал получение им денег по указанному договору купли-продажи. ФИО13 предложил ему (ФИО142) представлять его интересы в суде. При очередной встрече Николаев передал ему необходимые документы, в том числе указанную расписку, после чего между ними было заключено соглашение об оказании юридичеких услуг. Его (ФИО144) удивило, что истекал срок исковой давности подачи заявления. В последующем им (ФИО143) был направлен в суд отзыв на иск ФИО141 После нескольких судебных заседаний суд прекратил производство по делу в связи с подсудностью спора арбитражному суду. Как ему известно - в последующем ФИО3 в арбитражный суд не обращался. Одно время он (Мыльников) представлял интересы предпринимателя ФИО58, от которого знал, что Казакбаев М. руководит структурой по «крышеванию» бизнеса, то есть получает определенную долю от прибыли предпринимателей.

Свидетель ФИО36 показал, что является директором правового департамента ООО«НовгородАудит». В его обязанности входит оказание юридической помощи клиентам, в том числе представление интересов в судах. Примерно в начале января 2011 года в «НовгородАудит» обратился ФИО216 с целью оказания юридической помощи по корпоративным спорам. У Казакбаева A. были четыре спора, в том числе спор с Николаевым И.А. о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Феррум» и возврате доли. Казакбаев A. предоставил необходимые документы, по результатам исследования которых было принято решение о необходимости обращения в суд. С Казакбаевым А. были заключены соответствующие договоры. По спору Казакбаева A. с Николаевым И. по доле в уставном капитале ООО «Феррум» было решено не обращаться в суд, поскольку ФИО3 уверял, что Николаев вернет эту долю добровольно. Примерно в 20-х числах июня 2011 года ему позвонил ФИО3 и сказал, что Николаев не желает добровольно возвращать долю в ООО «Феррум», поэтому надо обращаться в суд. В последующем он (ФИО147) подал в Новгорсуд заявление о расторжение договора купли-продажи 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» и возврате ФИО100 A. неосновательного обогащения в натуре. Интересы ФИО13 И. представлял адвокат ФИО21. В ходе судебного разбирательства ФИО148 была предсатвлена расписка ФИО3 о получении последним оплаты доли Общества. По указанной расписке была проведена почерковедческая экспертиза, которая не дала однозначный результат по подлинности. В дальнейшем по ходатайству ФИО146 производство по делу было прекращено в связи с подсудностью спора арбитражному суду. В дальнейшем ФИО217 было принято решение не обращаться в арбитражный суд.

В соответствии с осмотренными документами - специалист ФИО36 в 2011 году оказывал юридические услуги Казакбаеву А.М. при обращении последнего в суд с иском в отношении Николаева И.А. (т.14 л.д.85-110).

Свидетель ФИО37 показал, что с 2000 года знает Николаева И.А., познакомился с ним через ФИО57, который работал личным охранником Николаева. Казакбаева М.А. знает как руководителя охранного агентства «Хантер», обладающего определенным авторитетом. Также хорошо знает ФИО54 - ближайшего друга Казакбаева, который впоследствии также стал руководителем ОА «Хантер». ФИО149 являлись ближайшими помощниками Казакбаева. Отношения между Николаевым и Казакбаевым являлись товарищескими, дружескими, последние ездили вместе в Финляндию, отдыхали. Со слов Николаева ему было известно, что бизнес последнего с самого начала своей деятельности находился под покровительством Казакбаева. Также со слов Николаева ему известно, что у последнего в 1994 году произошла драка с охранником в кафе «Шашлычная». В дальнейшем за данную драку Николаев был избит: сломана челюсть и выбиты зубы. Примерно в 2007 году он (ФИО151) покупал у Николаева машину «Инфинити», которая досталась последнему от Казакбаева. Тогда Николаев рассказывал, что был вынужден купить данную машину, так как на этом настаивал Казакбаев. Летом 2007 года после ареста Казакбаева с ним (ФИО150 неоднократно общался ФИО54, который навязывал позицию поддержки ФИО100. В этот же период времени он (ФИО152) часто общался с Николаевым, при этом последний говорил, что Казакбаев справедливо арестован. Ему известно, что Казакбаеву за покровительство платили предприниматели ФИО154.. Как-то раз он (ФИО153) увидел Корешкова на дешевой отечественной машине. На его вопрос ФИО156 рассказывал, что ФИО155 из совместного бизнеса по причине подозрениия в «воровстве». По своим наблюдениям в то время он понимал, что отношения между Казакбаевым, ФИО157, Николаевым были дружески вынужденными.

Свидетель ФИО40 показал, что в 1995-1997 годах работал охранником в ОА «Хантер», руководителем которою являлся Казакбаев М.А.. Офис «Хантера» располагался в здании НовГУ на ул.Большая Санкт-Петербургская, д.41, на 2-ом этаже. В «Хантере» поддерживалась строгая дисциплина и субординация, проводились постоянные совещания и инструктажи. В кабинет Казакбаева можно было только зайти с разрешения последнего. При переговорах в кабинет руководства охранники заходили только по вызову. Казакбаев М.А. близко общался с предпринимателями ФИО58, Николаевым И.А. и ФИО158., с которыми вместе проводил досуг: играли в боулинг, хоккей, ездили на охоту, отмечали праздники, дни рождения и т.д.. Николаев часто приходил в офис Казакбаева, цель их встреч ему неизвестна. ООО «Феррум», учредителем которого был Николаев И.А., находилось под охраной ОА «Хантер». После своего увольнения он продолжал общаться с Казакбаевым, поддерживал отношения с приближенными Казакбаева М. - ФИО70, ФИО71, ФИО54. Со слов Николаева ему известно, что Казакбаев представлял ему денежные ссуды и, помимо возвращения долгов и процентов по этим ссудам, Николаев платил Казакбаеву деньги от своей прибыли, которые передавал последнему ежемесячно и лично. В 2003 году стало известно, что ФИО58 выехал за пределы России, опасаясь за свою жизнь; указанная информация активно обсуждалась между всеми предпринимателями. После отъезда ФИО159 он узнал, что ФИО100 вошел в состав «Феррума», на каких условиях - ему неизвестно.

Приговором Новгородского областного суда от 27 января 2014 года ФИО40 осужден за ряд корыстных преступлений, совершенных в составе преступного сообщества в отношении предпринимателя ФИО58.

Свидетель ФИО96 показал, что он работает в сфере бизнеса по скупке-продаже металла. Николаева И.А. - директора ООО «Феррум» знает с 1996 года. Насколько ему известно, фирма «Феррум» приносила солидную прибыль. Примерно в 2002-2003 годах финская фирма «Куусакоски», в которой он (ФИО218) работал в тот момент, предложила Николаеву купить у него ООО «Феррум» за 1,5 миллиона Евро. Указанная цена соответствовала реальной рыночной стоимости Общества, оценку фирмы по бухгалтерским документам производили экономисты фирмы «Куусакоски». Николаев отказал в продаже, сославшись на низкую цену предложения. О своих намерениях продать кому-нибудь ООО «Феррум», либо о каких-то долгах Николаев ничего не говорил (т.4 л.д.75-77).

Свидетель ФИО38 показал, что с 90-х годах он начал свой бизнес в сфере оборота металла. Считалось, что указанный бизнес являлся криминальным, так как приносил в то время большие деньги. Сначала его бизнес контролировал ФИО91, которому он (Корешков) платил за покровительство определенные суммы от прибыли. Затем Ромашева убили, и на его место пришел Казакбаев М.А.. В то время за деятельность фирмы надо было ежемесячно платить 30 % прибыли, но не менее 2-3 тысяч долларов США. По данным выплатам он лично разговаривал и с Ромашевым и позднее с Казакбаевым. Деньги передавались только наличными лично в руки. Какие-либо конфликты решались без помощи милиции. Затем он с ФИО160 открыли новые фирмы - ООО «Модэкс», ООО «БиК», выкупили ООО «Лахти». За ведение бизнеса стали платить ОА «Хантер», а именно Казакбаеву М.А.. Ежемесячную плату привозил лично он (ФИО161) в офисе Казакбаева, находящийся в здании университета, там же неоднократно встречал директора ООО «Феррум» Николаева И.А., который, как он понял, также привозил деньги. Деньги обычно передавались в долларах США. Затем с Казакбаевым больше стал общаться ФИО162 A.M.. Позднее с ОА «Хантер» был оформлен договор на оказание охранных услуг, после чего помимо наличных денег стали перечисляться плата по договору. В процессе совместной работы у него с ФИО163 произошли разногласия по вопросам ведения бизнеса. В конце августа 2002 года ему (ФИО169) позвонил ФИО170 и сказал срочно приехать в офис для обсуждения важных вопросов. Около офиса стояли охранники Казакбаева. Зайдя в свой кабинет, он увидел, что в его кресле сидит Денисевич, а рядом за столом - Казакбаев. Казакбаев и Денисевич стали высказывать ему претензии по фактам ведения бизнеса, обвинили в присвоении денег фирмы. Казакбаев предложил ему отказаться от своей доли в бизнесе, в противном случае - к нему может быть применено насилие, при этом в разговоре постоянно упоминался подвал, где находился тир. В то время было известно, что несговорчивые предприниматели «исчезали», их бизнес рушился, поэтому он (ФИО167) испугался и был вынужден подписать все договоры купли-продажи своих долей в предприятиях в пользу Денисевича. Каких-либо денег за продажу своих долей он не получил. В правоохранительные органы по указанному факту он не обращался, поскольку был уверен в безрезультатности. В дальнейшем ему стало известно, что принадлежащие ему доли в фирмах, оформленные на ФИО168, были переоформлены на ФИО3. С Николаевым продолжал работать и после ухода от Денисевича. Как-то в беседе Николаев сказал ему, что Казакбаев заставляет переписать часть бизнеса, спрашивал совета. Он (ФИО166) ответил, что у Николаева нет другого выхода, поскольку с неугодными предпринимателями были постоянные разборки. Кроме того, ему известно, что Николаева избили за драку в кафе «Шашлычная», сломали челюсть. Позднее Николаев рассказал, что переписал на Казакбаева М.А. 49% доли ООО «Феррум», при этом не получив никаких денег.

Свидетель ФИО41 показал, что в девяностые годы в Новгороде в сфере бизнеса была очень напряженная обстановка. Чтобы открыть какое-либо предприятие, надо было спрашивать разрешение у влиятельных людей. Бизнесмены обязаны были платить деньги определенным людям за возможность спокойно вести бизнес. Казакбаева М.А. знал как руководителя охранной фирмы «Хантер», пользовавшегося определенным авторитетом. ФИО38 является его давним знакомым, последний занимался сбором и хранением цветных металлов. Свой бизнес он ФИО171) организовал в г.Архангельск, также занимался металлом, в связи с чем стал тесно сотрудничать с фирмами «Модекс», «Лахти», «БиК», руководителем которых являлся Корешков. Также он (ФИО172) был знаком с коллегами ФИО174 - ФИО39, ФИО45, ФИО44. С ФИО175 помимо деловых отношений, были и дружеские. Знает, что между ФИО173 и партнером последнего по бизнесу был скандал, после чего ФИО178 ушел из совместного бизнеса. Позднее ФИО177 рассказывал, что ФИО176 «убрал» Казакбаев М.. Затем ФИО179 рассказал, что под угрозами насилия со стороны Казакбаева был вынужден подписать договоры купли-продажи своих долей в вышеназванных фирмах. После этого (ФИО180) прекратил деловые отношения с ООО «Модекс».

Свидетель ФИО42 показала, что с 1998 года она работала бухгалтером в ООО «Лахти». Директором организации являлся ФИО20, учредителем - ФИО43. Организация приносила определенную прибыль, серьёзных задолженностей не имело. В начале 2002 года ООО «Лахти» было продано ФИО38 и ФИО181 Незадолго до этого в офис фирмы приезжал Казакбаев М. с охранниками. После продажи офис организации переехал в офис ООО «Модекс» в п.Панковка Новгородского района и области, ул.Индустриальная, д.27а. Помнит, что в этом же году в офис вновь приезжал Казакбаев с охранной, зашел в кабинет ФИО182. С кем непосредственно встречался Казакбаев и о чем разговаривал - не знает. После этого ФИО219 продал свои доли в фирмах «Лахти», «Модекс» и «БиК» ФИО183

Свидетель ФИО43 показала, что в 1995 году ее супруг ФИО20 стал заниматься бизнесом в сфере оборота металла, открыл ООО «Лахти», где она являлась учредителем, но фактически фирмой руководил муж. В свою работу муж её никогда не посвящал. В 2000 году супруг покинул пределы Великого Новгорода, при этом не называя конкретных причин. Весной-летом 2001 года по указанию мужа она подписала документы по безвозмездному отчуждению права на ООО «Лахти».

Свидетель ФИО44 показал, что в середине 90-х годов совместно с ФИО38 стал заниматься оборотом металла, непосредственно вел вопросы бухгалтерии. В дальнейшем было организовано ООО «Модекс», учредителями которого являлись ФИО38, ФИО39 и он (ФИО184). Фактическаим руководителем фирмы являлся ФИО185, так как имел большой опыт в сфере оборота металла. Охрану ООО «Модекс» осуществляло ОА «Хантер», возглавляемое Казакбаевым М.А.. Позднее в фирме стал работать ФИО45, который также стал соучредителем с незначительной долей уставного капитала. Затем ФИО189 вышел из совместного бизнеса. Примерно в 2000 году ФИО190 предложили ему выйти из бизнеса, заплатив определенную денежную сумму, которая его устроила. После его ухода учредителями ООО «Модекс» на равноправных началах оставались ФИО187. Почему в дальнейшем ушел ФИО188 и на каких условиях - ему неизвестно, по разговорам знает о конфликте между последними.

Свидетель ФИО45 показал, что с 1996 по 1998 годы он работал в ООО «Модекс» директором. Учредителями фирмы были ФИО38, ФИО191 ФИО44, а также он (ФИО192) с небольшой долей. В дальнейшем он решил уйти из совместного бизнеса, чтобы заняться своим, при этом получил определенную денежную сумму за свою долю. Примерно в середине 2002 года ФИО193 сказал, что ФИО194 и Казакбаев его выгнали из ООО «Модекс», не выплатив причитающейся денежной суммы. После этого он (ФИО195) взял ФИО196 в свой бизнес. Зимой 2002-2003 годов ему (ФИО197) по телефону неоднократно звонил Казакбаев М. с предложением встретиться. При встрече Казакбаев сказал, что не надо было брать ФИО202 на работу, пояснив, что последний обманывал ФИО198 в бизнесе.

Свидетель ФИО46 показал, что с 2000 года он работал главным инженером в ООО «Модекс», его руководителями с одинаковыми полномочиями являлись ФИО39 и ФИО38. Предприятие располагалось в п.Панковка, ул.Индустриальная, д.27а. В этом же помещении находились ОАО «БиК», ООО «Лахти». Охранной указанных фирм по договору осуществляло ОА «Хантер», директором которого являлся Казакбаев М., имеющий авторитет в городе. Казакбаев иногда приезжал в офис и встречался с ФИО199. Почему в дальнейшем уволился ФИО200 - ему неизвестно, по слухам - «не поделили бизнес» с ФИО201. Николаева И. знает как руководителя ООО «Феррум», последний также приезжал к ним в офис. Взаимоотношения вышеуказанных лиц ему неизвестны.

Свидетель ФИО47 показал, что в девяностые годы в <адрес> существовали охранные агентства, которые оказывали услуги предпринимателям по спокойному ведению бизнеса за определенную плату. ОА «Хантер» возглавлял ФИО1, данное ОА осуществляло охрану многих предприятий и предпринимателе, в том числе и ООО «Лахти», учредителями которого являлись Денисевич A.M. и ФИО38, он (ФИО227) в то время возглавлял Службу безопасности «Лахти». Он (ФИО221) неоднократно возил Корешкова и Денисевича в офис ОА «Хантер», расположенного в здании университета по ул.Большая Санкт-Петербургская. С кем ФИО220 общались в офисе ОА «Хантер» - ему неизвестно, но по роду своей деятельности он догадывался, что Денисевич и Корешков возят наличные деньги. ФИО100 всегда ездил с охраной, обычно на нескольких машинах. Казакбаев также приезжал к ним на базу. Летом 2002-2003 годов из совместного бизнеса ушёл Корешков. До этого он (Климачев) совместно с ФИО222 ездил в Выборг, в ходе которой Корешков говорил, что недоволен совместным с Денисевичем бизнесом, собирался что-то менять. Ему известно, что ФИО223 обвинял ФИО224 в присвоении совместных денег. Затем летом того же года ФИО225 закрылись в кабинете ФИО226. Вечером Денисевич сказал ему (ФИО228), что ФИО229 больше с ними не работает. Также ему известно, что Казакбаев со школьных лет знаком с Николаевым И.А. - директором ООО «Феррум», он неоднократно видел их вместе, знает, что Казакбаев покровительствовал Николаеву в бизнесе. Со слов Корешкова и Денисевича ему известно, что в 1998 году, из-за кризиса, у Николаева возникли серьезные материальные затруднения, в разрешении которых принимал участие Казакбаев.

Свидетель ФИО48 показал, что с 2006 года занимается бизнесом по сервису и ремонту автомобилей на территории Батецкого района Новгородской области. Николаева И.А. знает как директора ООО «Феррум», с которым поддерживал деловые отношения. В процессе ведения бизнеса ему (Пойгину) не хватало финансов для постройки здания под автосервис, в связи с чем он обратился к Николаеву с предложением о совместном бизнесе. В результате он и Николаев учредили ООО «Батецкий АвтоСервис (БАС)», при этом в состав учредителей также вошли ФИО28 и Казакбаев М.А.. Уставной капитал Общества составлял 60 000 рублей. ООО «БАС» существовала только на бумаге, никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не вела. В дальнейшем, он (ФИО230) неоднократно просил Николаева ликвидировать данную фирму, так как ему приходилось нанимать бухгалтера для налоговой отчетности. Однако, фирма до сих пор существует, поскольку Казакбаев отказался подписывать соответствующие документы. Каким образом хотели ликвидировать ООО «БАС» - ему неизвестно.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ - учредителями ООО «БАС являются Казакбаев М.А. и Николаев И.А. (с долями по 18 000 рублей), ФИО48 920 400 рублей) и ФИО28 (3600 рублей). Руководителем является ФИО48. каких-либо доходов данная организация не получала (т.17 л.д.140-142, 151-192, т.18 л.д.1-280).

Свидетель ФИО49 показал, что в феврале 2009 года через Интернет, он нашёл объявление о продаже автомобиля «Тойота Ланд Крузер 100» в бронированной комплектации, стоимость которого составляла около 3 600 000 рублей. Он созвонился по телефону, указанному в объявлении, и договорился о продаже. В назначенный день он прибыл в г.Великий Новгород на поезде. На встречу с продавцом поехал один, а его товарищ с деньгами остался в кафе. Местом встречи оказалась огороженная охраняемая служебная парковка, принадлежащая какой-то фирме. Его встретил мужчина более сорока лет, плотного телосложения, был одет в короткую куртку, из-под которой была видна кобура с пистолетом. Мужчина пояснил что является водителем-

охранником хозяина автомобиля, и уполномочен его продать. О причинах продажи мужчина пояснил, что хозяин купил такой же новый автомобиль и поэтому срочно требуется продать этот. Осмотрев автомобиль, он согласился его купить. После подписания необходимых документов он позвонил своему товарищу, чтобы тот привёз деньги. Оплатив автомобиль наличными деньгами, он уехал из города. Деньги передавал лично указанному мужчине. Какая именно сумма сделки была указана в договоре - не помнит, но она могла отличаться от фактической в меньшую сторону в целях экономии на налогах (т.16 л.д.66-69).

В соответствии с выпиской о движении денежных средств ООО «Феррум» - 20 января 2006 года осуществлена операция списания денежных средств со чета ООО «Феррум» в пользу ЗАО Альянс» в сумме 2 037 388 рублей за автомобиль «Ланд Крузер 100» (т.11 л.д.143).

В соответствии с данными Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» - на расчетный счет ООО «Феррум» № зачислены денежные средства: 03 февраля 2009 года в сумме 7 670 рублей и 1 670 000 рублей 00 копеек (т.16 л.д.71).

В соответствии с документами - автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100» является собственностью ООО «Феррум» (т.16 л.д.13-15, 16-22, 48-50).

Свидетель ФИО50 показала, что с 1992 года работает в Комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Великого Новгорода. В соответствии с программой приватизации был установлен перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2005 году, в числе которых имелось нежилое помещение по адресу: г.Великий Новгород, ул.Зелинского, д.2. Способом приватизации был установлен аукцион. В соответствии с законом - в газету «Новгород» было размещено объявление о проведении аукциона по продаже указанного помещения. На участие в данном аукционе были поданы две заявки: от ООО «Феррум» в лице директора Николаева И.А. и от физического лица - ФИО51, которыми был внесен требуемый задаток, а также предоставлены необходимые документы. В марте 2005 года проводился аукцион по продаже указанного объекта. При проведении аукциона был сделан один шаг по увеличению первоначальной стоимости объекта. По итогам аукциона вышеуказанное нежилое помещение приобрело ООО «Феррум». 14 марта 2005 года был заключен договор купли-продажи, оплата по которому в полном объеме была произведена ООО «Феррум» 16 марта, после чего подписан акт приемки-передачи. Затем в газету «Новгород» было размещено объявление о результатах проведения аукциона.

В соответствии с осмотром документов, полученных из КУМИ Администрации г.Великий Новгород - 11 марта 2005 года состоялся аукцион по продаже помещения по адресу: г.Великий Новгород, ул.Зелинского, д.2 кадастровый номер 53:23:8000100:0031:04144:0103. Победителем данного аукциона и собственником указанного помещения было признано ООО «Феррум» в лице Николаева И.А.. Аукцион проходил в установленном порядке на общих правилах (т.16 л.д. 73-96).

Указанное помещение является собственностью ООО «Феррум» (т.16 л.д.13-15, 16-22, 30-37).

Свидетель ФИО52 показал, что является генеральным директором ОАО «НовгородХлеб». Примерно с 2006 года ему знаком директор ООО «Феррум» - Николаев И.А., с которым был заключен договор о взвешивании машин ОАО «Новгород Хлеб» на промышленных весах ООО «Феррум». В январе 2006 года ОАО «НовгородХлеб» приобрело автомобиль «Тойота Ленд Крузер» за сумму около 2 млн. рублей, который в конце 2007 года решило продать. При очередной встрече он договорился с Николаевым о продаже указанного автомобиля за 1,7 млн рублей. Через некоторое время в офисе ОАО «НовгородХлеб» по адресу пр.Корсунова, д.10, он с Николаевым подписали договор купли-продажи указанного автомобиля и акт приемки-передачи. Расчеты производились наличными денежными средствами частями в течении нескольких дней. С ФИО1 он лично не знаком.

Свидетель ФИО53 показал, что работает оперуполномоченным ГУ МВД России по СЗФО. В период 2010-2012 годах он по служебным вопросам часто находился в командировке в г.Великий Новгород, собирал оперативную информацию по «громким» уголовным делам, в том числе неоднократно общался с ФИО19 и Николаевым И.А.. Отношения носили чисто деловой характер, встречи могли быть и в кафе «Охотничьи байки», и в офисе ООО «Феррум», и в других местах. При даче объяснения в декабре 2011 года Николаев рассказал, что в 2003 году Казакбаев М.А. путем угроз заставил переоформить на него 49% уставного капитала ООО «Феррум». После этого были проведены оперативно-розыскные мероприятия, опрошен ряд лиц, изъяты соответствующие документы, подтверждающие пояснения Николаева. В январе 2012 года Николаев написал соответствующее заявление, которое вместе с результатами ОРД было передано следователю для принятия решения. Он (Малышев) неоднократно сопровождал арестованных Казакбаева М.А., ФИО19, ФИО71 из <адрес> в Великий Новгород для решения вопроса о продлении меры пресечения, при этом Казакбаев и Федоров никогда не пересекались между собой. Один раз Казакбаев доставлялся вместе с Петровым, но последние в машине находились отдельно друг от друга. Арестованного Казакбаева этапировали не менее 6-ти человек, при нем (ФИО231) телесных повреждений Казакбаеву не причиняли. Он посещал Казакбаева в СИЗО г.Великий Новгород, последний отказался с ним беседовать, в связи с чем была составлена соответствующая справка (т.2 л.д.98). В связи с загруженностью СИЗО, проход мог быть осуществлен через оперчасть, что могло и не фиксироваться, чем он (ФИО232) объясняет данные СИЗО о том, что не посещал Казакбаева (т.21 л.д.178). Он никогда не принимал участие в переоформлении долей фирм с Казакбаева М.А. на иных лиц, не вымогал какие-либо деньги. Он общался с ФИО19. поскольку последнему угрожали расправой за дачу показаний.

Свидетель ФИО54показал, что с 1995 года работал в ОА «Хантер», сначала охранником, потом заместителем директора, затем генеральным директором. С Казакбаевым М.А. знаком, первоначально отношения между были как руководителя и подчинённого, в дальнейшем - дружеские. После ареста Казакбаева общался с последним через адвоката ФИО55. Также он знаком с Николаевым И.А., раньше были товарищеские отношения, сейчас - никакие. ОА «Хантер» занималось охраной фирмы Николаева И.А. - ООО «Феррум». Ему известно, что Казакбаев и Николаев знакомы с детства. Со слов Николаева ему известно, что у последнего в 1998 году в связи с кризисом были большие проблемы, и Казакбаев ему помог. Николаев и Казакбаев проводил вместе много времени - работали, обедали, отмечали праздники, ездили на охоту, занимались спортом. Николаев не раз говорил, что Казакбаев помогал ему в приобретении оборудования для фирмы, в заключении выгодных контрактов. Примерно в 2003 году Николаев говорил, что получил очередную крупную сумму денег от Казакбаева, и что теперь его бизнес будет развиваться еще лучше. Примерно в этот же период времени он видел, как Николаев выходил из бухгалтерии с пакетом в руках, в котором видны были деньги. В ответ на его шутку: «Нас ограбили?» бухгалтер ответила, что вручила Николаеву несколько миллионов и пояснила, что теперь в ООО «Феррум» будет два учредителя. Через какое-то время он (ФИО233) приехал на площадку ООО «Феррум», где встретил Николаева, который сказал, что собирается покупать дорогостоящую технику. Также он слышал, как Николаев спрашивал у Казакбаева о том, когда они поедут подписывать новые учредительские документы. На его (ФИО234) вопрос Казакбаев ответил, что вошёл в состав учредителей ООО «Феррум». В 2005-2006 годах необходимы были деньги на открытие фирм, связанных с передвижными охранными группами, но Казакбаев сказал, что денег нет, так как они уходят на развитие ООО «Феррум». Перед арестом Казакбаева последний подарил свою долю в ООО «Феррум» сыну ФИО9. Затем со слов ФИО3 и адвоката ФИО55 ему известно, что в целях избежания возможной конфискации имущества Николаев предложил переоформить долю в ООО «Феррум» на него (Николаева), гарантируя, что после осуждения Казакбаева М. доля вернётся ФИО9. ФИО9 согласился, так как была угроза закрытия предприятия. Денег по данной сделке ФИО9 не передавалось. В период его работы в ОА «Хантер», в 1994 году в кафе «Шашлычная» произошел конфликт охранника и посетителей, в результате которой охраннику пробили голову, а в дальнейшем одному из посетителей сломали челюсть. Спустя несколько лет, после знакомства с Николаевым, от последнего он узнал, что участником описанного конфликта, которому в дальнейшем сломали челюсть, являлся Николаев, а охранником, которому изначально пробили голову, - ФИО23, других подробностей Николаев не рассказывал. Сотнина знает наглядно, отношений с ним не поддерживал. За период его работы в «ОА «Хантер» были заключены договоры со многими фирмами об оказании охранных услуг. Охрану базы ООО «Феррум» осуществляли примерно с 1998 года. После ареста Казакбаева он по просьбе супруги последнего искал покупателя на автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100», оформленный на ОО «Феррум». Автомобиль приобрел мужчина из Москвы. Автомобиль продали примерно за 2 млн. рублей, а на балансе Общества числилась сумма в 1,3 млн. рублей. Разницу Николаев отдал семье Казакбаева. Были ли отданы остальные деньги - не знает: Казакбаевы говорили, что не получали их; Николаев говорил, что все отдал. Также со слов ФИО19 ему известно, что оперуполномоченные СЗФО ФИО235 в кафе «Охотничьи байки» организовывали встречу арестованному Казакбаеву и ФИО19, в ходе которой решались вопросы о передаче бизнеса Федорову.

В ходе очной ставки с потерпевшим Николаевым И.А. свидетель ФИО54 показал, что примерно в 2003 году он обратился к Казакбаеву М.А. с просьбой о дополнительном финансировании ОА «Хантер», на что тот ответил, что все деньги сейчас отданы в помощь развития ООО «Феррум». Как-то раз он зашел в бухгалтерию ОА «Хантер», бухгалтер ФИО18 пересчитывала деньги, рядом с ней на полу стоял полиэтиленовый пакет с деньгами. Он вышел, через некоторое время видел, как кто-то (не помнит кто) нес этот пакет с деньгами по коридору. На его вопрос ФИО18 ответила, что Казакбаев стал вторым участником ООО «Феррум», поэтому теперь по денежным вопросам к ней не обращаться. До этого он мог распоряжаться деньгами фирмы для разрешения мелких расходов - форма сотрудников, бензин. Через некоторое время Казакбаев М.А. ему также пояснил, что не может вносить в кассу ОА «Хантера» деньги на мелкие целевые расходы, так как стал участником ООО «Феррум» и вкладывает свои деньги в данную фирму. Вход в личный кабинет Казакбаева для руководителей предприятия был свободный. Место пребывания личных охранников Казакбаева было не регламентировано, поэтому последние могли находиться в любом месте офиса. Ему известно, что ФИО3 ходил к Николаеву с просьбой о возврате денег за долю в ООО «Феррум» и автомобиль в общей сумме около 4-х миллионов рублей, при этом ФИО9 предложил Николаеву как вариант расчета передать реальные активы ООО «Феррум», например офис на ул.Зелинского. Николаев отказал Казакбаеву A., решив написать заявление на Казакбаева М.А.. О том, что Казакбаев М.А. «навязывает» услуги охранной деятельности с целью получения денег от Николаева И.А. либо других предпринимателей - ему неизвестно (т.5 л.д.96-104).

Свидетель ФИО18 показала, что знает Казакбаева М.А. с 1985 года, впоследствии ее родная сестра стала супругой Казакбаева. ФИО19 знает с 1990 года, вместе с ним работала в сфере розничной торговли. С 1995 года до осуждения Казакбаева М. работала главным бухгалтером в ОА «Хантер». В её обязанности входило ведение финансово-расчетной деятельности фирмы: подготовка и сдача отчетов, начисление и выплата заработной платы, оформление договоров. Вместе с ней в должности бухгалтера работала ФИО56. Кабинет бухгалтерии располагался на втором этаже офисе ОА «Хантер», располагавшемся на территории университета. Примерно с 1994 года знает Николаева И.А. - директора ООО «Феррум» и близкого друга Казакбаева. Николаев и Казакбаев совместно проводили рабочее время, досуг, отмечали праздники. Между ОА «Хантер» и ООО «Феррум» был заключен договор на оказание охранных услуг. Николаев мог заходить в бухгалтерию «Хантера» для заключения договоров, их оплаты, поздее оплата стала осуществляться безналичным расчетом. Ей известно, что Казакбаев очень помогал Николаеву в бизнесе как морально, так и материально. Помнит, что в 90-х годах у Николаева был инцидент в кафе «Шашлычная», в котором ему помог Казакбаев. В 1998 году, после кризиса, у Николаева были серьезные материальные трудности, в связи с чем Казакбаев помог ему деньгами. Также Казакбаев в рассрочку продавал Николаеву своим машины, квартиру. Офис ОА «Хантера» располагался на втором этаже здания. При входе всегда находился охранник, спрашивал, к кому кто идет, после этого звонил секретарю, которая в свою очередь передавала информацию руководству, после этого посетителя или пропускали или нет. Свои сотрудники проходили свободно. Охранники обычно находились в специальной комнате, недалеко от кабинета Казакбаева М., могли войти в кабинет последнего только по требованию. Ее кабинет находился практически сразу же с кабинентом Казакбаева М. Осенью 2003 года (после «шумихи» с отъездом предпринимателя ФИО237), утром Казакбаев М. принес ей в кабинет пакет с деньгами и попросил их пересчитать. В пакете находились денежные купюры номиналом 100, 200, 500, 1000 рублей. Она считала деньги вручную, складывала по номиналу, записывала на бумажку номинал купюр и их количество, потом сумму по номиналу и общую сумму. Считала долго. Общая сумма составила более 4 млн. рублей. В конце подсчета в кабинет зашли Казакбаев М. и Николаев И., при которых она дописывала сумму в бумажку и складывала деньги в пакет. Казакбаев и Николаев остались в кабинете и ждали. В этот момент в бухгалтерию забежал охранник Николаева ФИО57 и стал что-то у нее спрашивать. Но Казакбаев остановил ФИО236, и последний остался стоять у двери. Когда она отдала пакет с деньгами Казакбаеву, тот сразу передал его Николаеву, после чего Николаев и Лившиц вышли из кабинета. На ее вопрос Казакбаев пояснил ей, что купил у Николаева половину бизнеса ООО «Феррум». В дальнейшем от Николаева она неоднократно слышала, как он называл Казакбаева партнёром. От сестры ей стало известно, что в дальнейшем указанную долю в ООО «Ферум» Казакбаев передал сыну ФИО9.

В ходе очной ставки с потерпевшим ФИО13 И.А. свидетель ФИО18 показала, что осенью 2003 года, в утреннее время, Казакбаев М.А. зашёл в бухгалтерию ОА «Хантер», где она работала бухгалтером, и попросил пересчитать наличные деньги, находившиеся в большом полиэтиленовом пакете, после чего ушёл в свой кабинет. Пересчет занял несколько часов, поскольку сумма была более 4-х миллионов рублей. В бухгалтерии в этот период более никого не было и никто не видел, как она считала данные деньги. Когда она уже заканчивала подсчет денег, в бухгалтерию зашли Николаев И.А. и Казакбаев М.А., которые, стоя в бухгалтерии, в течении получаса ожидали окончания пересчета. В конце этого времени в кабинет зашёл ФИО57 - охранник Николаева, и спросил что-то. Кто-то сказал Лившицу подождать, после чего последний остался в кабинете. Уложив деньги в пакет, она отдала его Казакбаеву, который сразу же передал его Николаеву, и последний ушел вместе с ФИО97. На её вопрос Казакбаев ответил, что он выкупил долю в ООО «Феррум». За период подсчета денег в бухгалтерию никто иной не заходил. Пересчитываемые денежные средства были без банковской упаковки, в пачках по сто купюр. У ОА «Хантер» были заключены договоры об оказании охранных услуг с многими фирмами, при этом суммы договоров составляли от 200 рублей до 1 200 рублей в месяц. ООО «Феррум» платило ОА «Хантер» по договору не более 1 200 рублей в месяц (т.5 л.д.127-134).

Свидетель ФИО57 показал, что в 1996 году через знакомого ФИО54, который работал руководителем ОА «Хантер», он устроился на работу в службу охраны «Вавилон+» к предпринимателю ФИО58. Казакбаева М.А. знает с 1996 года, когда последний приезжал к ФИО238 в офис. С 2002 года он (Лившиц) стал работать охранником в ОА «Хантер». В 90-е годы в Новгороде сложилась криминогенная обстановка, имели место случаи «передела» бизнеса, поэтому почти у каждого крупного предпринимателя имелся охранник. С 2002 по 2005 год он (ФИО239) являлся охранником Николаева И.А. - директора ООО «Феррум», но числился и получал зарплату в ОА «Хантер». В его должностные обязанности входила охрана Николаева, сопровождение последнего во всех передвижениях, выполнение поручений. При деловых встречах и контактах Николаева он (ФИО240 не присутствовал. Зарплата в ОА «Хантер» выдавалась лично на руки главным бухгалтером ФИО18. Николаев и Казакбаев часто встречались в офисе, на обеде, на отдыхе, вместе строили хоккейную площадку, играли в хоккей. Николаев периодически приезжал в офис к Казакбаеву, с какой целью - ему неизвестно; при их встречах никогда не присутствовал. Их взаимоотношения может охарактеризовать как дружеские. Он (ФИО241) мог заходить в бухгалтерию с целью получения зарплаты, которую выдавала ФИО242. Помнет один момент, когда он зашел - у Кудряшовой находились Казакбаев и Николаев; ему сказали выйти, что он и сделал. Слышал, как Николаев просил у Казакбаева денежные средства для ведения бизнеса, и последний давал их. Один раз видел, как Николаев выходил из кабинета главного бухгалтера с пакетом в руках. Знает, что Казакбаев продавал Николаеву свою квартиру, машины, на каких условиях - ему неизвестно. Ему (Лившицу) известно, что в 2003 году Казакбаев вошел в состав учредителей ООО «Феррум», подробности не знает. Николаев никогда не жаловался, что у него кто-то отнял бизнес. В 2003 году ФИО58 уехал в Германию, из СМИ стало известно, что причиной отъезда были требования Казакбаева о передаче бизнеса. До этого отношения Казакбаева и Лавренова носили дружеский характер: они ходили на дни рождения друг к другу, играли совместно в хоккей и совместно проводили время.

Свидетель ФИО59 показал, что в 1996 году устроился на работу в ОА «Хантер», собеседование проводил ФИО54, который в последующем стал его непосредственным руководителем. Осипов являлся подчинённым Казакбаева М.А. - директора ОА «Хантер». В дальнейшем он (ФИО243) был назначен охранником Николаева И.А. - директора ООО «Феррум». В его обязанности входило сопровождение Николаева при всех передвижениях. Николаев часто встречался с Казакбаевым: они приезжали друг к другу в офис, обедали вместе, никаких конфликтов между ними он не видел. Он проработал в должности охранника Николаева около семи лет, после чего уволился. После него Николаева охранял ФИО57 (т.5 л.д.157-162).

Свидетель ФИО60 показала, что с 1994 по 2006 год работала директором фирмы «Пармаркет», одним из учредителей которой являлся Казакбаев М.А.. Фирма имела свой ресторан, располагавшийся на территории Новгородского университета. В зале имелась обособленное помещение для приёма высокопоставленных гостей. Казакбаев практически ежедневно обедал в ресторане, вместе с последним всегда обедали его ближайшие подчинённые - ФИО244, ФИО70, ФИО40. Периодически с ним обедал Николаев И.. Никаких конфликтов никогла не видела. Характеризует казакбаева как порядочного спокойного человека.

Свидетель ФИО245 показала, что Казакбаев М.А. приходится ей супругом, знакомы более 30-ти лет. В начале 1990-х годов Казакбаев стал учредителем ООО «Парм», в дальнейшем организовалось ОА «Хантер», где супруг являлся одним из руководителей до момента ареста. Характеризует супруга порядочным человеком, не способным предать своих друзей и близких. У Казакбаева было много друзей, в том числе ФИО70, ФИО71, ФИО58, Николаев И.. С Николаевым муж дружил с детства, они вместе росли, дружили семьями. Казакбаев неоднократно решал проблемы Николаева, которые возникали в связи с пьянством последнего. Ей известно о конфликте Николаева в кафе «Шашлычная», за что последнего кто-то побил и сломал челюсть. Муж помогал Николаеву во всем. Также Николаев часто бывал у них с мужем в гостях, отмечали праздники, вместе ездили отдыхать, охотились, дарили друг другу подарки. В 1998 году она с мужем купили новую квартиру, а старую, находящуюся в центре города, с рассрочкой платежа продали Николаевым, за которую последние расплачивались до 2003 года. Николаев неоднократно покупал у Казакбаева в рассрочку различные автомобили. Со слов супруга ей известно, что осенью 2003 года Николаев предложил Казакбаеву купить долю в ООО «Феррум», в связи с чем супруг собирал деньги, и она лично считала деньги для указанной сделки, в сумме около 1,5 млн. рублей. Откуда Казакбаев взял остальную сумму - ей не известно. Купив долю в ООО «Феррум», супруг активно участвовал в деятельности предприятия: давал деньги на развитие бизнеса, купил здание под офис на ул.Зелинского, д.2. Подробностей и условий этих сделок - она не знает. В 2007 году свою долю в ООО «Феррум», а также доли в иных предприятиях муж подарил сыну ФИО9, так как планировалось, что сын займется бизнесом. В июле 2007 года супруг был арестован. Муж предупредил, что совместным бизнесом будут заниматься его друзья ФИО19 и Николаев И.А.. Летом 2008 года по предложению ФИО246 и адвоката ФИО21, а также с согласия супруга, с целью сохранения бизнеса, были оформлены сделки купли-продажи долей в различных фирмах на Федорова, в том числе и доли в уставном капитале ООО «Феррум», принадлежащей сыну ФИО9, вновь на ФИО13 И.. На самом деле доли продавать не собирались, а сделки были заключены, чтобы убрать фамилию «Казакбаев» из числа учредителей фирм, а в последующем, по уверениям ФИО247, свои доли Казакбаевы смогут вернуть. Оформлением сделки по ООО «Феррум» занимался сын ФИО248. Каких-либо подробностей сделки она не знает, кроме того, что никаких денег их семья не получила. После приговора суда, состоявшегося в июле 2011 года, сын пришел к Николаеву и попросил отдать деньги за переоформленную долю, на что Николаев ответил, что ничего нашей семье не должен. Также ей известно, что супруг на свои деньги купил автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100», который оформил на ООО «Феррум». В 2008 году по указанию Казакбаева Николаев продал указанный автомобиль более чем за 2 млн. рублей. Часть денег от продажи Николаев возвратил сыну Артёму, а часть денег в сумме 1 700 000 рублей поступили на счет ООО «Феррум», которые до настоящего времени Николаев не возвратил. После приговора суда Николаев перестал общаться с ней и сыном, а в дальнейшем подал заявление в полицию о том, что в 2003 году принудительно отдал 49% доли ООО «Феррум» Казакбаеву М.. Также после приговора суда от мужа отвернулся и ФИО250, который в настоящее время владеет значительной частью бизнеса супруга. Полагает, что ФИО249 оговаривают мужа по причине захвата бизнеса последнего.

Свидетель ФИО251 показал, что с начала 1990 года знает ФИО38, совместно занимались бизнесом в сфере сбора и продажи металлолома. В начале свое деятельности они платили деньги за возможность беспрепятственного ведения бизнеса ФИО252 по кличке «Ромаха». После убийства ФИО253 деньги стали платить Казакбаеву М.А. - руководителю ОА «Хантер», деньги привозились наличными в офис. В 2001 году у них с ФИО254 случились разногласия по ведению бизнеса, поэтому последний принял решение уйти. Затем он (ФИО255) и ФИО256 встретились с Казакбаевым, где ФИО257 решение уйти из совместного бизнеса. Примерно через полгода у них с ФИО258 вновь состоялась встреча по поводу ухода последнего из совместного бизнеса, на которой присутствовал Казакбаев М. со своими подчиненными, а со стороны ФИО259 - «петербургские покровители». После ухода ФИО260 плату в ОА «Хантер» стал платить лично он (ФИО261). В 2003 году ему (ФИО267) необходимы были деньги, в связи с чем он предложил Казакбаеву в качестве гарантии возврата долга войти в состав учредителей ОАО «БИК» с долей в 30%. На этих условиях Казакбаев дал 1,5 млн. рублей на 5 лет. Какого-либо фактического участия в деятельности ОАО «БИК» Казакбаев не принимал. В дальнейшем Казакбаев подарил свою долю в ОАО «БИК» сыну ФИО266. Когда с долгом перед Казакбаевым он (ФИО263) полностью рассчитался, ФИО262 вышел из состава учредителей. Летом 2007 года Казакбаева арестовали, но он (ФИО264) продолжил до августа 2008 года платить ежемесячную плату за покровительство. Деньги передавались мужчине, которого представил ФИО265. В 2008-2009 году ФИО270 передал ему лист бумаги, в котором содержалась просьба от имени Казакбаева М.А. о том, чтобы помещение магазина, которое находилось в собственности его (ФИО269) фирмы ООО «Модекс» сдать в аренду определенному лицу. Поскольку условия аренды были предложены крайне невыгодные, он отказался от этой сделки. В дальнейшем ФИО268 ссылаясь на Казакбаева М., потребовал заключения требуемой сделки. В итоге оказалось, что фирма, с которой первоначально был заключен договор аренды магазина, принадлежит тому же человеку, что и фирма, с которой требовалось заключить новый договор аренды, в связи с чем инцидент был исчерпан.

Протоколом обыска от 28.09.2012 - в помещениях ООО «Лахти», ООО «Модэкс» и ООО «БИК» обнаружен и изъят лист бумаги формата А4 (т.15 л.д.94-99), на котором имеется рукописный текст, выполненный двумя различными почерками красителями синего цвета, содержащий рукописное обращение от имени Казакбаева М.А. к ФИО271. по вопросам переоформления помещения магазина (т.15 л.д.100-103,104-105,109).

Свидетель ФИО61 показал, что с 2008 по 2011 годы работал юристом в ООО «Феррум». Летом 2008 года генеральный директор Николаев И.А. дал ему указание подготовить необходимые документы для оформления сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Феррум», принадлежавшей ФИО83. Он подготовил договор купли-продажи, согласно которого ФИО100 A. продавал 49% уставного капитала Николаеву И.А., по номинальной стоимости доли в соответствии с размером уставного капитала, что составляло около 7 млн. рублей. Одновременно с этим договором Николаев дал ему (ФИО272) указание подготовить договор займа между Николаевым и ФИО19 на 5 млн. рублей. Данные договоры были подготовлены им и переданы Николаеву. При заключении указанных сделок он не присутствовал, как производился расчет - не знает. По окончании сделки Николаев предоставил ему договор купли-продажи, подписанный обеими сторонами. Далее он сдал необходимые документы на регистрацию в налоговую инспекцию. В положенный срок он получил свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Затем был приведён в соответствии с законом Устав ООО «Феррум». В период 2009-2010 годов предприниматель ФИО28 предоставил ему пакет документов ООО «Батецкий Автосервсис» для дачи юридической консультации о возможных способах ликвидации данного общества и подготовки необходимых для этого документов. В состав учредителей входил Казакбаев М.А., который был арестован. Поэтому он подготовил проект выкупа доли у Казакбаева, а в дальнейшем ликвидации указанного предприятия. Проект договора был передан адвокату ФИО55 для передачи Казакбаеву. Но, насколько он знает, Казакбаев не подписал этот договор.

Свидетель ФИО55 показала, что с апреля 2007 года являлась адвокатом Казакбаева М.А. по уголовному делу, которое рассматривалось судом по заявлению ФИО58. По соглашению с подзащитным дает показания по настоящему уголовному делу. ФИО19, Николаева И.А., ФИО22 знает с лета 2007 года как товарищей Казакбаева. Отношения были дружеские до момента переоформления бизнеса, что было в 2008 году. ФИО273 при содействии о/у ФИО274 встречался с Казакбаевым с целью убеждения последнего переоформить бизнес. Весной 2008 года ФИО275 и Николаев просили ее как адвоката поговорить с Казакбаевым, чтобы тот переписал на них доли в ООО «Алькор», ТД «Веряжский», чтобы сохранить бизнес, но Казакбаев отказался. ФИО276 был очень возмущен этим решением. Речь шла не о продаже, а просто о переоформлении долей без уплаты каких-либо денег. Ей известно, что свою долю в ООО «Феррум» Казакбаев М. переоформил на сына ФИО277 обратно на Николаева. Затем ФИО278 обратился к ней за юридической помощью, поскольку Николаев не отдавал деньги за эту долю. Затем Николаев обратился в полицию с заявлением, поскольку испугался, что долю в ООО «Феррум» придется отдать Казакбаевым В ее присутствии ФИО279 совместно обедал в кафе «Охотничьи байки» с о/у ФИО280, с которыми вел беседы о переоформлении бизнеса Казакбаева. В 2009-2010 годах по просьбе адвоката ФИО281 она встречалась с ФИО282 в ходе которой последний пояснил, что Николаев просит Казакбаева написать заявление о добровольном выходе из состава участников ООО «Батецкий автосерсвис» и подписать договор купли-продажи своей доли данного Общества. При этом ФИО283 передал ей соответствующие документы для их последующей передачи Казакбаеву. Документы содержали Устав, учредительный договор и проект договора купли-продажи доли. Она (ФИО284 согласилась и при встрече с Казакбаевым отдала последнему документы. Через какой-то промежуток времени ей позвонил ФИО286 и спросил о результате. При очередной встрече на ее вопрос Казакбаев М. сказал, что не будет подписывать договор продажи своей доли, о чем она сообщила ФИО287, а документы по просьбе Казакбаева-старшего передала ФИО285.

В соответствии с проектом договора купли-продажи от апреля 2010 года - участники ООО «Батецкий Автосервис», в том числе и Казакбаев М.А., продают все принадлежащие им доли в уставном капитале общества ФИО288 за их номинальную стоимость, а всего за общую сумму 60 000 рублей. Указанный договор не подписан (т. 17л.д. 111-112).

Свидетель ФИО289 показал, что в 2000-2004 годах он работал в общественной организации «Фемида», располагавшейся на первом этаже дома 2 по ул.Зелинского в г.Великий Новгород. Организация арендовала указанное помещение у КУМИ администрации города. Примерно в 2004 году организация прекратила своё существование, а помещение было передано собственнику - КУМИ администрации города. На момент прекращения деятельности в указанном помещении находилась мебель, оргтехника. Стоимость обстановки помещения составляла не более 150000 рублей. Через некоторое время, после того как указанная организация прекратила своё существование, он (ФИО290) по поручению директора ФИО291 осуществлял передачу имущества организации. Помнит, что к этому был причастен Казакбаев М.А., которого он знал как руководителя ОА «Хантер». Он (ФИО292) приезжал в офис к Казакбаеву, расположенный на территории НовГУ, чтобы согласовать список передаваемого имущества. В последующем он видел, что на указанном помещении по адресу: ул. Зелинского д.2, находились вывески организаций «Хантер» и «Феррум».

Свидетель ФИО293 показала, что с 1995 года работала в ресторане «Пармская обитель», с этого времени знает Казакбаева М.А.. С 2006 года являлась директором ресторана, затем являлась директором кафе «Охотничьи байки». Также знает ФИО294, Николаева, отношения между всеми были дружеские - часто отмечали праздничные мероприятия, обменивались подарками, обедали, общались семьями, играли в хоккей; она также присутствовала на этих мероприятиях, поэтому видела их отношения. После ареста Казакбаева в 2007 году отношение Федорова стало меняться, последний говорил, чтобы избежать конфискации, нужно переписать имущество Казакбаева на других, а потом возвратить обратно Казакбаеву. Эти разговоры велись в том числе и в ее присутствии. В 2007-2008 годах в кафе «Охотничьи байки» привозили арестованного Казакбаева в наручниках, которого сопровождали ФИО295, также присутствовали ФИО296; о чем разговаривали - она не слышала. После этих разговоров ФИО297 стал чувствовать себя хозяином. Зимой 2012 года в кафе «Охотничьи байки» встречались Николаев и о/у ФИО299, со слов ФИО298 она знает, что велся допрос. В 2012 году она уволилась из кафе, так как не сработалась с Федоровым.

Свидетель ФИО300показала, что с 2006 года работает барменом в кафе «Охотничьи байки», с Казакбаевым М.А. были рабочие отношения. ФИО301 и Николаева знает, последние часто бывали в кафе, отношения меду всем дружеские, отмечали вместе праздники, обедали. В сентябре 2007 году в кафе на обед привозили арестованных Казакбаева М. и ФИО302 в сопровождении о/у ФИО303, также с ними обедал ФИО304, о чем они разговаривали - не слышала.

Свидетель ФИО305 показала, что с 1979 года она работает врачом стоматологом. В период ее работы в стоматологической поликлинике № 2 на ул.Кочетова, с 1997 по 2000 год, у ней лечился Казакбаев М., который запомнился ей из-за редкой фамилии. Проходил ли у неё лечение Николаев И.А. - не помнит, его лично не знает. Но помнит, что Казакбаев обращался с просьбой о лечении его друга Ивана, так как последний очень боялся лечить зубы.

Свидетель ФИО306 показала, что в период с 1996 года по 2009 год работала в госпитале Ветеранов ВОВ в должности врача-невропатолога. В ее отделение периодически обращался Казакбаев М.А., которого запомнила из-за редкой фамилии, характеризует последнего как интеллигентного и корректного человека. Взаимоотношения между ними были как пациента и врача. Проходил ли у нее лечение Николаев И.А. сказать не может из-за распространенности указанной фамилии. Лично Николаева И.А. не знает.

Свидетель ФИО307 показал, что с 1993 года работал охранником в ОА «Хантер», с Казакбаевым М.А. более близко знаком с 1995 года. Николаева И. знает с 1992-1993 годов, жили в одном районе. Отношения между Казакбаевым и Николаевым были дружеские. Ему известно про конфликт в кафе «Шашлычная» в 1994 году с участием Николаева и ФИО308. Он (ФИО309) посоветовал Николаеву решать эту проблему через Казакбаева М., так как последний уже в то время обладал авторитетом. Потом стало известно, что конфликт исчерпан, каким образом - не знает. Только в суде из показания Николаева узнал, что последнего избили в офисе ОА «Хантер» и в этом якобы принимал участие он (ФИО310). Но это не так. Николаев всегда хвастался своими дружескими отношениями с Казакбаевым, «смотрел ему в рот». Они вместе обедали, ездили на охоту, играли в хоккей; конфликтов между ними не было. В 1999-2000 годах у Николаева были серьезные проблемы со здоровьем, Казакбаев очень ему помог. Ему также известно, что Николаев покупал у Казакбаева квартиру, машины, при этом расплачивался в рассрочку. По факту передачи доли в ООО «Феррум» ничего пояснить не может. От Николаева знает, что последний брал у Казакбаева в долг деньги. Также близким другом Казакбаева являлись ФИО311. Когда Казакбаева арестовали, отношения стали портиться, как полагает, это связано с общим бизнесом. Отношения между Николаевым и ФИО312 ему неизвестны.

Приговором Новгородского областного суда от 20 августа 2013 года ФИО313 признан виновным в совершении ряда имущественных преступлений в составе преступного сообщества в отношении предпринимателя ФИО314

Свидетель ФИО315 показала, что в 1994-2007 годах она являлась президентом АОЗТ «Пармская обитель», учредителями которого являлись она, ФИО316. Николаева И.А. знает как друга Казакбаева, они вместе почти каждый день обедали в ресторане «Пармская обитель», кроме того, отмечали праздники, юбилеи, торжества. Николаев всегда был весел, в настроении. Казакбаева характеризует как корректного, вежливого, доброжелательного человека.

Свидетель ФИО317показал, что с 1993 года знаком с Казакбаевым М.А., отношения дружеские. С Николаевым И.А. отношения приятельские. Отношения между Казакбаевым и Николаевым были партнерские, имелся общий бизнес, подробности не знает. Про ООО «Феррум» ничего пояснить не может. Казакбаев и Николаев также совместно проводили свободное время - дни рождения, охота, баня; конфликтов между ними не замечал. Про ситуацию с конфликтом в кафе «Шашлычная» в 1994 году с участием Николаева - воспользовался ст.51 Конституции РФ.

ПриговоромНовгородского областного суда от 29.08.2011 ФИО318 осужден за участие в преступном сообществе под руководством Казакбаева М.А. в целях совершения хищений имущества в крупном размере (т.3 л.д.31-104, 106-118).

Свидетель ФИО319 показала, что с 2004 года работала бухгалтером в ТД «Веряжский», единственным учредителем которого являлся Казакбаев М.А.. В 2007 году Казакбаев М. передал свою долю сыну ФИО320. В 2008 году ФИО321 передал долю ФИО322 Каким образом совершались сделки - ей неизвестно, но со слов ФИО323 знает, что деньги ему не выплачены. Николаева И.А. знает как друга Казакбаева, после ареста последнего она, как бухгалтер, отчитывалась о деятельности фирмы Николаеву, сдавала ему отчеты и деньги. Потом, когда учредителем стал ФИО324, она уволилась. Отношения между Казакбаевым, Николаевым и ФИО325 может охарактеризовать как дружеские. После ареста Казакбаева ФИО326 стал вникать в дела фирмы, говорил, что по поручению Казакбаева.

Свидетель ФИО327. показал, что с 2000 года работал в фирме «Вавилон+» у ФИО328, тогда же познакомился с Казакбаевым М.А.. Осенью 2003 году ФИО329 уехал в Германию, так как опасался за свою жизнь в связи с давлением со стороны Казакбаева в завладении бизнесом. До этого отношения между Казакбаевым и ФИО330 были дружеские. С августа 2004 года он (ФИО331) стал работать руководителем в ТД «Веряжский», учредителями которого являлись Казакбаевы, а затем ФИО332. Каким образом происходили сделки - не знает, но при нем (ФИО334) ФИО333 говорил адвокату ФИО335, чтобы тот, в случае необходимости, подтвердил, что деньги за долю были им (ФИО337 заплачены. Николаева И.А. знает с 2000 года. Также присутствовал при разговоре, когда ФИО336 говорил Николаеву вести весь бизнес Казакбаева после ареста последнего, поэтому все отчеты по ТД «Веряжский» сдавались Николаеву. Отношения между ФИО338, Казакбаевым и Николаевым может охарактеризовать как деловые, приятельские. В 2009-2010 годах он (ФИО339) также являлся соучредителем ТД «Веряжский» с долей 20%, но затем договор был расторгнут, поскольку он не выплатил деньги за свою долю. ФИО340 тесно общался с о/у ФИО341, вместе обедали, разговаривали о бизнесе Казакбаева.

Свидетель ФИО395 показала, что Николаев И.А. приходится ей двоюродным братом. Казакбаева М.А. знает с детства. ФИО396 также знает. Николаева характеризует как жадного, корыстного, хвастливого. Казакбаева характеризует как честного, порядочного, готового всегда оказать помощь. Казакбаев и Николаев дружили с детства, потом стали вместе работать. Она предупреждала Казакбаева о непорядочности Николаева, но Казакбаев ее не послушал. Николаев постоянно брал у Казакбаева в долг деньги, заискивал перед ним. Казакбаев помогал Николаеву с лечением, так как у последнего были проблемы со здоровьем. В их отношениях лидером являлся Казакбаев,Ж с которым Николаев никогда не спорил. Знает, что Николаев постоянно ездил на машинах Казакбаева, как они приобретались - ей неизвестно. Об ООО «Феррум» ничего не знает. О заявлении Николаева в полицию на Казакбаева она узнала от родственников и не удивилась этому, зная характер Николаева.

Свидетель ФИО391 показал, что Казакбаев М.А. является его близким другом. Знакомы с 1979 года. Николаева И.А. знает с 1990 года, отношения приятельские. ФИО392 также знает, отношения не поддерживает. Николаев и Казакбаев всегда были друзьями, вместе работали и отдыхали, ездили на охоту, общались на равных. Про их совместный бизнес ему ничего неизвестно. Со слов ФИО393 знает, что между ФИО394 и Николаевым имеются какие-то проблемы по ООО «Феррум».

Свидетель Гусева В.В. показала, что с Казакбаевым М. и Николаевым И. познакомилась случайно в поездке в Финляндии, где она отдыхала со своей семьей. Отношения между Николаевым и Казакбаевым были дружеские. Позднее Казакбаев оказал ей помощь по случаю смерти мужа. Характеризует Казакбаева как отзывчивого доброго человека.

Свидетель Абрамов А.Ю. показал, что Казакбаева знает с 80-90-х годов, Николаева - с середины 90-х годов. Познакомились на совместных мероприятиях - на охоте, праздниках. Отношения Казакбаева и Николаева всегда были дружеские, никогда не возникало мысли, что Николаев боится Казакбаева. ФИО390 также присутствовал на совместных мероприятиях. Знает, что Казакбаев продал Николаеву на льготных условиях автомобиль «Лексус».

В соответствии с протоколом принятия устного заявления о преступлении от 23.01.2012 - Николаев И.А. просит привлечь к уголовной ответственности Казакбаева М.А., который в период не позднее 20 октября 2003 года и до 13 ноября 2003 года путём высказывания угроз убийства и вымогательства, завладел 49 % долей активов ООО «Феррум», в котором он (Николаев) был единственным учредителем с момента основания. Свои требования о передаче, а также угрозы Казакбаев М.А. высказывал лично ему в помещении офиса по адресу: г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.41. В результате завладения долей Николаеву И.А. причинен материальный ущерб в сумме не менее 4 629 000 рублей (т.2 л.д.2-3).

Результаты оперативно-розыскной деятельности - «опрос», «наведение справок», «исследование предметов и документов» - представлены в следственную часть ГУМВД России по СЗФО в установленном законом порядке (т.2 л.д.7).

В соответствии с историей болезни ГОБУЗ «Новгородская областная больница» - Николаев И.А. находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии в период с 18 августа 1994 года по 09 сентября 1994 года (т.2 л.д.100-111).

В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы № 876 от 20.3.2012 - у Николаева И.А. установлены: закрытый перелом нижней челюсти в подбородочной области слева при наличии разрыва слизистой в проекции перелома; ушиб (припухлость) мягких тканей области нижней челюсти справа; гематома правой кисти; ушибленная рана правого предплечья; кровоподтеки и ссадины правой верхней конечности и спины (без указания количества и более точной локализации). Установленный перелом нижней челюсти влечет за собой вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья. Остальные повреждения не влекут кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью. Перелом нижней челюсти, ушиб мягких тканей области нижней челюсти справа, гематома правой кисти, ушибленная рана правого предплечья, кровоподтеки и ссадины правой верхней конечности и спины, с учетом характера повреждений образовались от воздействия твёрдых тупых предметов, могли быть получены при ударах руками, ногами или металлическим монтажным ключом. Проведённое исследование не позволяет исключать возможность образования установленного перелома нижней челюсти в августе 1994 года, до момента поступления Николаева И.А. в стационар в 20 часов 30 минут 16 августа 1994 года, на теле Николаева И.А. установлено не менее 5 точек приложения силы (т.17 л.д.11-14).

В соответствии сзаключением комплексной судебной строительно-технической ифинансово-экономической экспертизы Лаборатории независимой экспертизы и оценки ООО «Гудвил» №138/16от 08.10.2012 - действительная (рыночная) стоимость 100% доли в уставном капитале ООО«Феррум» по состоянию на 01 января 2004 года (20 октября 2003 года и на 13ноября 2003 года), с учетом прав на земельные участки и на объекты недвижимости составляла8 742 402 рубля; действительная (рыночная) стоимость 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» по состоянию на 01 января 2004 года (20 октября 2003 года и на 13 ноября 2003 года составляла 4 283 777 рубля. Балансовая (номинальная) стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Феррум», по состоянию на 20 октября 2003 года и на 13 ноября 2003 года составляла 3 000 000 рублей; балансовая (номинальная) стоимость 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум», по состоянию на 20 октября 2003 года и на 13 ноября 2003 года,составляла 1 470 000 рублей (т.17л.д.69-85).

Эксперт ФИО386 показал, что совместно с экспертом ФИО387 участвовал в проведении комплексной судебной строительно-технической ифинансово-экономической экспертизы в отношении ООО «Феррум». Экспертиза проводилась на основании постановления следователя ФИО388 В их распоряжение были представлены бухгалтерские балансы предприятия, перечень дебиторов и кредиторов, различные договоры, карточки учета основных средств и другие бухгалтерские документы, которые указаны в заключении. Основные используемые ими нормативно-правовые документы отображены в списке литературы. Вместе с тем, они использовали и иные законодательные акты, в том числе и Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Перед началом экспертизы он (Горюнов) был ознакомлен с поставленными вопросами, и с учетом своих знаний имел возможность на них ответить. Он и ФИО389 имели образование как в области строительно-технической деятельности, так и финансово-экономической. Все исследования ими делались совместно, не было противоречий в ответах на поставленные вопросы, в связи с чем заключение ими подписано как единое. Он лично с Казакбаевым М.А. не знаком, в связи с чем не имеет к последнему неприязни. От следователя никаких поручений, связанных с получением необходимых следователю экспертных выводов, не получал. Свое заключение полностью поддерживает.

В соответствии с заключением ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» от 10.01.2013 - при назначении комплексной строительно-технической и финансово-экономической экспертизы был нарушен установленный порядок, поскольку производство ее было поручено экспертам одной специальности. Экспертное заключение не может отвечать признакам объективности, полноты и достоверности, поскольку исследования проведены лицами, не обладающими специальными познаниями в области бухучета и аудита. Экспертное исследование проведено с нарушением порядка и методики расчета стоимости чистых активов, действительной стоимости доли. При проведении исследования не были применены подлежащие применению нормативно-правовые акты, утвержденные Минфином РФ и ФКЦБ РФ. Вышеуказанные нарушения являются грубыми и препятствуют использованию заключения в качестве надлежащего доказательства по уголовному делу (т.21 л.д.184-188)

Специалист ФИО385 показал, что работает директором ООО «Новгородаудит», имеет высшее юридическое образование. По договору, заключенному ООО «Новгородаудит» с адвокатом Беловой Л.А., он совместно с ФИО384, имеющими высшее экономическое образование, провел анализ экспертного заключения ООО «Гудвил» по уголовному делу в отношении Казакбкаева М.А.. В ходе анализа были рассмотрены вопросы правомерности назначения экспертизы, квалификации привлеченных экспертов, используемые нормативные и правовые документы. В ходе анализа было установлено, что экспертиза не являлась комплексной, поскольку привлеченные эксперты обладали одной специальностью в области оценочной деятельности, не имели образования в сфере финансов, бухучета и аудита, в связи с чем ответы на вопросы о стоимости доли ООО «Феррум» не могут являться достоверными. Кроме того, в перечне нормативных актов, указанных в экспертном заключении, отсутствуют подлежащие обязательному применению иные правовые акты - Законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О бухгалтерском учете». При расчете чистых активов ООО «Феррум» по состоянию на 20 октября и 13 ноября 2003 года эксперты руководствовались годовой бухгалтерской отчетность, а не за 9 месяцев, то есть неверно определили базу для расчета, что повлекло недостоверность сделанных выводов.

В соответствии с осмотренными документами - специалист ФИО382 в 2011 году оказывал юридические услуги ФИО383. при обращении последнего в суд с иском в отношении Николаева И.А. (т.14 л.д.85-110).

Специалист ФИО381 дал аналогичные показания, дополнив, что принимал участие в анализе как специалист, имеющий экономическое образование, знания в области оценки стоимости предприятий (бизнеса). Полагает, что эксперты при расчете чисты активов ООО «Феррум» необоснованно включили 2 земельных участка, которые не являлись собственностью Общества, что исказило конечные результаты. Полностью подтверждает сделанные ими выводы.

В соответствии с протокол осмотра от 15.11.2012 установлено, что на видеозаписи с камер наблюдения в офисе ООО «Феррум» по адресу: г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 25 «Б», отображен приезд Казакбаева A.M., совершенный 20 июля 2011 года в период времени с 10 часов 35 минут до 10 часов 50 минут. В ходе данного визита Казакбаев A.M. зашёл в кабинет Николаева И.А.. При этом участвующий в осмотре потерпевший Николаев И.А. показал, что в кабинете Казакбаев А.М. потребовал деньги в сумме 6 958 000 рублей, угрожая тем, что отец скоро выйдет из тюрьмы и убьет его. Данные угрозы Николаев И.А. воспринимал реально (т.2 л.д.33, т.14 л.д.9-12,14).

В соответствии с исследованными документами - Казакбаев А.М. обращался в суд с иском к Николаеву И.А. о расторжении договора купли-продажи 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» от 28.07.2008 и возврате в натуре неосновательного обогащения (т.14 л.д.121-124, 126-129, 130-160). Также Казакбаев А.М. обращался в арбитражный суд с иском к ФИО380 о возврате доли в уставном капитале ООО «Торговый дом «Веряжский»; к ООО «Автокомплекс «Веряжский» о выплате действительной стоимости доли в связи с выходом его из общества. Судом отказано в исках в связи с отсутствием доказательств. Также (т.21 л.д.7-9, 10-11, 12-14, 15-16, 17-19, 20-22).

Протоколом выемки от 12.09.2012 у потерпевшего Николаева И.А. изъяты 14 цветных фотографий (т.16 л.д.123-125), на которых изображены Казакбаев М.А. и Николаев И.А. при праздновании торжеств, совместном отдыхе, развлечениях (т.16 л.д.126-129, 130-131).

В суде исследованы также 27 цветных фотографий, представленных стороной защиты, на которых изображены в том числе Казакбаев М.А. и Николаев И.А. при праздновании торжеств, совместном отдыхе, развлечениях; исследованы 5 дисков видеосъемки, где отображены доброжелательные отношения в том числе Николаева и Казакбаева при строительстве хоккейном площадки и игры в хоккей.

В соответствии с данными МИФНС России №9 по Новгородской области - общая сумма дохода Казакбаева М.А. за период с 2001-2007 годы составила 14 399 124 рублей (т.12 л.д. 130-227).

В соответствии с данными МИФНС России №9 по Новгородской области - общая сумма дохода Казакбаевой Л.Н. за период с 2001-2009 годы составила 3 919 665 рублей (т.13 л.д. 1-74).

В соответствии с данными МИФНС России №9 по Новгородской области - общая сумма дохода Казакбаева A.M. за период с 2005-2009 годы составила 2 722 715 рублей (т.13 л.д.76-206).

В соответствии с данными МИФНС России №9 по Новгородской области - общая сумма дохода Николаева И.А. за период с 1999 по 2004 и с 2007 по 2009 годы составила 7 867 008 рублей 20 копеек. За 2005 и 2006 годы декларация не представлялась (т.12 л.д.52-126).

В соответствии с данными ФКУ СИЗО 53/1 УФСИН России по Новгородской области - в следственном изоляторе потерпевший Николаев И.А. не посещал ни Казакбаева М.А., ни Петрова А.В. (т.19 л.д.11-24, 26-37).

По заявлениям Казакбаева М.А. о мошеннических действиях ФИО377 при содействии сотрудников ГУ МВД России по СЗФО ФИО379 в захвате доли в уставном капитале ООО «Алькор», а также факту хищения ФИО378 охотничьего ружья и продажи последнего через магазин «Снайпер» проведены соответствующие проверки, в результате которых в возбуждении уголовных дел отказано в связи с отсутствием признаки составов преступлений (т.19 л.д.82-84, 91). Постановления признаны судом законными и обоснованными (т.19 л.д.86-87,88, 93-94).

В соответствии с осмотренными документами - Казакбаев М.А. уведомляет ООО «Феррум» в лице Николаева И.А. о дарении принадлежащей ему (Казакбаеву) 49% доли ООО «Феррум» третьему лицу - Казакбаеву A.M., после чего был заключен договор дарения. В последующем Казакбаев М.А. вышел из состава учредителей ООО «Феррум», а Казакбаев А.М. принят в состав (т.20 л.д. 104-108).

В соответствии с документами - Николаев И.А. и его адвокат ФИО376 отвечают на требование Казакбаева A.M. о расторжении договора купли-продажи 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» от 28 июля 2008 года (т.14 л.д.3,4,5).

Протокол выемки от 12.09.2012 - у потерпевшего Николаева И.А. изъята расписка Казакбаева A.M. от 28 июля 2008 года, в соответствии с которой Казакбаев А.М. получил от Николаева И.А. денежные средства по договору купли-продажи 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» (т.16 л.д.13-15, 16-22, 23-26, 27-28, 29).

В соответствии с исследованными документами - Казакбаев М.А. и его защитник обращались в правоохранительные органы с заявлением по факту хищения путем обмана имущества в ООО «Алькор» в особо крупном размере (т.20 л.д.71, 73), по факту угроз ФИО375 и причинением телесных повреждений последним Казакбаеву А.М. (т.19 л.д.69); к руководителю УФСИН РФ по НО о переводе для отбывания наказания во Владимирскую область в целях спасения от угроз сотрудников ГУ МВД РФ по СЗФО ФИО372 (т. 20 л.д.74-76); в Новгородский областной суд об угрозах со стороны ФИО373, физическом насилии со стороны ФИО374 (т.19 л.д.70).

В соответствии с протоколом допроса свидетеля по уголовному делу №574501 от 22.05.2008 - Николаев И.А. показал, что ООО «Феррум» было учреждено в 1996 году, при этом изначально единственным учредителем общества являлся он (Николаев И.А.), но в 2004 году он (Николаев И.А.) продал 49% доли в уставном капитале общества Казакбаеву М.А., которого он (Николаев И.А.) знает с 1974 года и у них дружили родители. Он с Казакбаевым поддерживали нормальные, дружеские отношения. Казакбаев, по предложению Николаева, пользовался номером телефона, зарегистрированным на ООО «Феррум», при этом оплату услуг связи оплачивал сам Казакбаев, передавая денежные средства в соответствии с распечаткой разговоров. Он (Николаев) неоднократно приобретал у Казакбаева М.А. автомобили Мерседес, Лексус и Инфинити. Примерно в 2005 году, по просьбе Казакбаева и в связи с тем что он являлся учредителем ООО «Феррум», для предприятия был приобретен автомобиль «Тойота Ланд Крузер 100», который был зарегистрирован на ООО «Феррум», но ездил на ней до момента ареста сам Казакбаев М.А.. Примерно в 2006 году, по желанию Казакбаева М.А. было произведено бронирование данного автомобиля (т.20 л.д.23-25).

Протоколом выемки 15.03.2012 - в МИФНС России №9 по Новгородской области изъяты документы регистрационного дела ООО «Феррум». 10 ноября 2003 года внесены изменения в Учредительный договор ООО «Феррум», в соответствии с которыми уставной капитал Общества составляет 3 млн. рублей, при этом Николаеву И.А. принадлежат 51% (1,53 млн. рублей), Казакбаеву - 49% (1.47 млн. рублей). В дальнейшем происходило неоднократное увеличение уставного капитала и на февраль 2007 года он составил 14,2 млн. рублей, при этом от Казакбаева и Николаева приняты денежные суммы соответственно долям (т.6 л.д.7-10, 11-208, 209-225, т.7 л.д.1-222, т.8 л.д.1-263).

В соответствии с налоговой декларацией - Николаев И.А. за 2003 год получил доход от Казакбаева М.А. в сумме 1,47 млн. рублей (т.12 л.д.77-83).

В соответствии с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Феррум» - за 2006и 2007 годы перечислялись суммы в ОА «Хантер» за оказание охранных услуг; оплачивался а/м «Тойота Ланд Крузер 100»; аренда помещения для Общества; имелись поступления от Николаева и Казакбаева на увеличение уставного капитала (т.11 л.д.1-138, 139-256).

В соответствии с данными ГИБДД УМВД России по Новгородской области - от Казакбаева М.А. к Николаеву И.А. переходили права собственности на следующие автомобили:

- «Тойота Лексус CG 300» 1998 г.в. с 22 ноября 2001 года по 05 мая 2004 года;

- «Мерседес Бенц» 1999 г.в. с 23 октября 2003 года по 23 марта 2007 года;

- «Infiniti FX 35» 2003 г.в. с 10 июля 2004 года но 02 сентября 2008 года (т.12 л.д. 9-13,16-49).

В соответствии с исследованными документами - ФИО371 сообщает 20 октября 2003 года о том, что покинул территорию Новгородской области в связи с поступившими ему угрозами физической расправы. Заявление ФИО370 о Казакбаеве М.А. как о лице, угрожавшем ему, датировано 21 октября 2003 года (т.16 л.д.138, 140).

В ходе судебного заседания по уголовному делу №574501 - потерпевший Лавренов В.Н. показал, что о предстоящем отъезде рассказывал только ФИО369. (т.16 л.д. 141-146).

ПриговоромНовгородского областного суда от 29.08.2011 Казакбаев М.А. осужден за руководство преступным сообществом в целях совершения хищений имущества в крупном размере (т.3 л.д.31-104, 106-118).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину Казакбаева М.А. в инкриминируемом ему преступлении. Достоверность и допустимость приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает. Указанные доказательства добыты, закреплены и исследованы в соответствии с действующим законодательством.

Так, Казакбаев М.А., отрицаю свою вину в совершении преступления, ссылается на то, что заявление Николаева ложно и подано через 10 лет после произошедших событий, тогда как ранее, будучи неоднократно допрошенным по другому уголовному делу, потерпевший не заявлял о совершенном в отношении него преступлении; оплата доли в ООО «Феррум» отражена в соответствующих бухгалтерских документах; свидетели обвинения дают ложные показания, так как причастны к захвату его (Казакбаева) бизнеса.

Действительно, судом установлено, что в период с 20 октября по 13 ноября 2003 года 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» по договору купли-продажи за 1,47 млн. рублей перешло от Николаева И.А. к Казакбаеву М.А..

Вместе с тем, из показаний Николаева следует, что оформление указанной сделки являлось формальным, без фактической оплаты; она совершена под угрозой жизни и здоровью, которую потерпевший воспринимал для себя реально, исходя из ситуации, сложившейся в тот период времени в г.Великий Новгород.

Аналогичные показания даны потерпевшим неоднократно как в период предварительного следствия, в том числе и при проведении многочисленных очных ставок, так и в ходе судебного разбирательства.

Николаев пояснил, что 20 октября 2003 года запомнилось ему в связи с тем, что именно по 20-м числам каждого месяца он, как руководитель ООО «Феррум», платил Казакбаеву часть своей прибыли, привозя их наличными в офис ОА «Хантер»; кроме того, требование о передаче доли в бизнесе имело место после отъезда предпринимателя ФИО368 из города.

Показания Николаева согласуются с иными доказательствами - свидетели ФИО366 подтвердили факты выплаты Казакбаеву денежных средств по 20-м числам. Дата отъезда ФИО367 (19 октября 2003 года) установлена приговором Новгородского областного суда от 29.08.2011.

О требованиях Казакбаева в передаче доли ООО «Феррум» показали свидетели ФИО365, которым Николаев сразу рассказал о разговоре с Казакбаевым.

Суд приходит к выводу, что у Николаева имелись веские основания опасаться угроз со стороны Казакбаева, несмотря на их длительные дружеские отношения.

Так, исходя из исследованных доказательств, продолжительное время Николаев платил Казакбаеву, как руководителю ОА «Хантер» часть своей прибыли, что подтверждено свидетелями обвинения.

В 1994 году, после произошедшего конфликта в кафе «Шашлычная», Николаев в офисе Казакбаева был избит, что подтверждено помимо показаний потерпевшего, свидетелями ФИО364, а также историей болезни Николаева в ГОБУЗ «НОБ» и заключением судебно-медицинской экспертизы.

В соответствии с приговором Новгородского областного суда от 29.08.2011 - с 1995 года на территории Новгорода была создана преступная группа в целях личного обогащения и повышения криминального авторитета среди подобных себе групп, в которой Казакбаев М.А. приобрел непререкаемый авторитет и установил режим единоличного лидерства. Для прикрытия преступной деятельности была создана ООО «ОА «Хантер», где Казакбаев занимал должности руководителя. Предприниматель ФИО363, опасаясь угроз со стороны Казакбаева, в период с 1998 по сентябрь 2003 года ежемесячно передавал денежные средства, а всего более 27 млн. рублей, а затем выдвинул требование о передаче части бизнеса под угрозой убийства, в связи с чем 19 октября 2003 года Лавренов покинул пределы Российской Федерации. Затем в период 2004-2005 годов Казакбаев и другие соучастники похитили имущество ФИО362.

О непререкаемом авторитете Казакбаева М.А. и его фактически единоличном руководстве ОА «Хантер», о сложившейся криминальной обстановке в г. Великий Новгород свидетельствует приговор Новгородского областного суда от 27 января 2014 года в отношении ФИО360, который осужден за ряд корыстных преступлений совершенных в составе преступного сообщества в отношении предпринимателя Лавренова В.Н., - под руководством Казакбаева была создана криминальная структура с признаками иерархичности, имеющая статус ОА «Хантер». Помимо договорных выплат предприниматели горда производили Казакбаеву и выплаты от прибыли - до 50%, разрешались вопросы контроля над бизнесом, в случаях конфликтных ситуаций имело место устрашение предпринимателей. При этом предприниматели совместно с Казакбаевым присутствовали на корпоративном отдыхе, в том числе и ФИО361, которому 09 сентября 2003 года выдвинул требование о передаче долей в бизнесе.

В соответствии с приговором Новгородского областного суда от 29 августа 2013 года отношении ФИО359. - ОА «Хантер» было создано для легального прикрытия деятельности преступной группы, расширения ее сфер влияния в целях установления контроля за деятельностью предпринимателей и коммерческих организаций на территории Великого Новгорода.

В соответствии с исследованными доказательствами - в октябре 2003 года у Николаева, как единственного учредителя ООО «Феррум», не было веских оснований для продажи части своего бизнеса.

Так, ООО «Феррум» приносил стабильный доход, что помимо показаний свидетелей ФИО358, подтверждены и налоговыми декларациями потерпевшего, в соответствии с которыми с 1999 года по 2002 годы доход Николаева увеличивался; при этом по показаниям самого Казакбаева - он дает Николаеву постоянно деньги в долг, продает свое имущество, при этом деньги Николаев, пусть и с рассрочкой выплаты, но возвращает, что также свидетельствует о стабильности работы предприятия и получения дохода.

Показания подсудимого и потерпевшего абсолютно противоположны и в части того, была ли оплата по договору купли-продажи 49% капитала ООО «Феррум».

Так, об имевшей место передаче денег Казакбаевым Николаеву показывают свидетели ФИО356 и Казакбаева. При этом суд отмечает, что Казакбаева является супругой подсудимого, ФИО357 приходится родной сестрой супруги подсудимого, в связи с чем у суда имеются достаточные основания полагать о недостоверности показаний указанных лиц.

Кроме того, показания вышеназванных свидетелей противоречивы. Так, Кудряшова пояснила, что передача денег имела место после отъезда Лавренова, и при этом присутствовал ФИО353 Лившиц же на следствии показал, что зашел в кабинет бухгалтерии, когда там были Казакбаев, Николаев и ФИО352, и сразу же вышел, а потом из кабинета вышел Николаев с пакетом в руках и положил его на пол в машине, и события эти имели место до его (ФИО351) дня рождения, которое приходится на 18 октября. В судебном заседании ФИО354 показал, что остался в кабинете, и пакет с деньгами передавался при нем. Суд отмечает, что уточненные показания ФИО355 даны только в судебном заседании, тогда как указанные обстоятельства тщательно выяснялись в процессе расследования.

Также из показаний свидетелей ФИО349 следует, что в ОА «Хантер» имела место строгая субординация, когда охранники не имели права зайти в кабинет, где ведутся переговоры и обсуждаются какие-либо дела руководством. В связи с этим показания ФИО350 о том, что он, зайдя в кабинет бухгалтера и увидев там руководителя и Кудряшову, считавшую деньги, остался в кабинете и ждал, являются неубедительными.

Свидетель ФИО348 показал, что видел, как Николаев выносил деньги из бухгалтерии, что имело место летом 2003 года. Свидетель Казакбаева показала, что передавала деньги мужу после того, как Николаев расплатился за квартиру, что было весной 2003 года.

Подсудимый показал, что оставшиеся деньги (более 3 млн. рублей) он взял из сейфа в кабинете. Свидетель ФИО347 показал, что, работая в одном кабинете с Казакбаевым, никогда не видел сейф.

Боле того, учитывая, что сделка была совершена под угрозой насилия, что описано выше, суд находит убедительными доводы Николаева об отсутствии какой-либо ее оплаты.

Судом установлено, что документы, связанные с приобретением доли в ООО «Феррум» прошли государственную регистрацию; в бухгалтерских документах имеются сведения об оплате Казакбаевым 49% доли ООО «Феррум».

Вместе с тем, суд отмечает, что при регистрации документов не проводится проверка законности либо фиктивности заключенной сделки. А поскольку сделка отображена в регистрационных документах, следовательно, она должна быть отображена и в бухгалтерских документах.

Подсудимый поясняет, что между ним и потерпевшим всегда были дружеские отношения. Вместе с тем, учитывая непререкаемый авторитет Казакбаева в городе и руководящую роль последнего в сложившейся в то время обстановке, что установлено приговором суда от 29.08.2011, Николаев не мог вести себя иначе, поэтому посещал совместные развлекательные мероприятия, вынужден был покупать предлагаемые автомобили. Кроме того, согласно данным ГИБДД - «новые» автомобили у Казакбаева Николаевым приобретались в то время, когда еще у последнего имелись «старые» автомобили, то есть объективной потребности в приобретении более дорогих машин не было, что также подтверждает показания потерпевшего о невозможности отказа от покупок, тогда как сам он (Николаев) был вынужден искать покупателей на предыдущие машины. Более того, после переоформления 49% ООО «Феррум» отношения подсудимого и потерпевшего стали не только дружеские, но и партнерские как соучредителей, в связи с чем Николаев понимал, что зависит от Казакбаева.

В соответствии с исследованными документами - в период 2003-2007 годов уставной капитал ООО «Феррум» был увеличен с 3 млн. рублей до 14,2 млн. рублей, при этом денежные средства вносились учредителями Николаевым и Казакбаевым соответственно их долям. Вместе с тем, Николаев показывает, что был вынужден постоянно брать денежные средства у Казакбаева в долг на развитие предприятия, которые потом возвращать с определенными процентами. Указанные обстоятельства не отрицаются и самим Казакбаевым. Таким образом, корыстный мотив подсудимого заключался в получении постоянных денежных средств за счет кредитования Николаева и отдачи последним долгов и части прибыли.

Судом установлено, что в феврале 2007 году Казакбаев М.А. подарил свою долю в ООО «Феррум» сыну; в июле 2008 года была оформлена сделка купли-продажи доли в ООО «Феррум» от Казакбаева Артема Николаеву. Указанные события подтверждены документально и не отрицаются как подсудимым, так и свидетелями, в том числе и защиты.

В июле 2011 года состоялась встреча Казакбаева Артема и Николаева в офисе ООО Феррум», что помимо показаний, подтверждено видеозаписью с камер наблюдения.

После указанных событий Николаев обратился в полицию с заявлением на Казакбаева М.А.; Казакбаев Артем обратился в суд с исковым заявлением в отношении Николаева и других лиц о выплате причитающихся сумм за доли в бизнесе.

Таким образом, во второй половине 2011 года имел место быть конфликт между Казакбаевым Артемом и Николаевым по поводу оплаты доли в ООО «Феррум», что по показаниями потерпевшего явилось «последней каплей» для его обращения в полицию. Тогда как решениями судов в связи с отсутствием доказательств Казакбаеву Артему отказано в удовлетворении его требований.

Вместе с тем, суд отмечает, что указанные обстоятельства не являются предметом доказывания в настоящем процессе, а подтверждают показания потерпевшего о причинах, побудивших его обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением через продолжительное время после произошедшего.

Также в настоящем судебном заседании не подлежит доказыванию обстоятельства переоформления бизнеса Казакбаева М.А.. Вместе с тем, по заявлениям Казакбаева о мошеннических действиях ФИО345 проводятся соответствующие проверки, по результатам которых в настоящее время отказано в возбуждении уголовных дел. Таким образом, у суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшего Николаева, свидетелей ФИО346.

Оценивая, как доказательство, заключение комплексной судебной строительно-технической и финансово-экономической экспертизы о рыночной стоимости 49% доли в уставном капитале ООО «Феррум» на момент совершения преступления, суд приходит к следующему выводу.

Экспертиза проведена на основании постановления следователя, поручена экспертам лаборатории независимой экспертизы и оценки ООО «Гудвил». С указанным постановлением сторона защиты ознакомлена до начала производства экспертизы; ходатайство стороны, поданное при ознакомлении с постановлением, разрешено до окончания производства экспертизы. Заключение экспертов соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, при этом перед проведением экспертизы экспертам разъяснены права и обязанности, они предупреждены по ст.307 УК РФ. Таким образом, назначение и проведение, а также заключение экспертизы полностью соответствует общим правилам производства экспертизы, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством.

Судом установлено, что экспертиза проведена экспертами, обладающими познаниями как в области строительно-технических, так и финансово-экономических вопросов, что следует из вводной части заключения, содержащей сведения об их образовании, а также подтверждено экспертом ФИО344 в ходе судебного заседания. Поскольку эксперты ФИО343 имели познания в двух областях, проводили экспертизу совместно, факт подписания ими единого комплексного заключения не противоречит уголовно-процессуальному законодательству.

Таким образом, суд не усматривает оснований для признания указанного доказательства недопустимым.

Давая оценку самому заключению, суд исходит из требований Федеральных Законов РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», каким и являлось предприятие «Феррум», и «Об оценочной деятельности», о порядке и методике расчета рыночной стоимости чистых активов. Учитывая образование специалистов, отсутствие заинтересованности в исходе экспертизы, у суда нет оснований не доверять сделанным выводам.

Таким образом, исходя из исследованных доказательств, суд находит доказанной вину Казакбаева М.А. в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ (в редакции ФЗ от 13.06.1996) - вымогательство, то есть требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное в целях получения имущества в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» соответствует положениям примечания к ст.158 УК РФ.

При избрании вида и размера наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание.

Казакбаев М.А. совершил особо тяжкое корыстное преступление.

Исследованием личности подсудимого установлено, что он до совершения преступления не судим, вместе с тем, осужден 29 августа 2011 года за аналогичные преступления в составе преступного сообщества к лишению свободы, к административной ответственности не привлекался, на учетах в медицинских учреждениях не состоит, до заключения под стражуй работал, женат, по месту жительства и месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, иждивенцев не имеет.

Учитывая личность виновного и повышенную общественную опасность совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает положительные характеристики; наличие благодарностей и грамот, что установлено приговором Новгородского областного суда от 29.08.2011; наличие заболевания, что подтверждено медицинской справкой СИЗО.

Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, суд назначает наказание в виде лишения свободы.

Учитывая, что преступление Казакбаевым М.А. совершено до приговора Новгородского областного суда от 29 августа 2011 года, окончательное наказание суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения назначается в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ и предыдущим приговором.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

- 41 цветные фотографии; 5 лазерных дисков; USB-накопитель памяти; копии документов регистрационного дела ООО «Феррум»; лист бумаги формата А-4 с письмом Казакбаева М.А.; копии документов гражданского дела по иску Казакбаева А.М.; копии документов по автомобилю «Ланд Крузер 100»; копии документов по офису по адресу: Великий Новгород, ул.Зелинского, 2 - подлежат хранению при уголовном деле;

- расписка Казакбаева А.М. от 28.07.2008, находящаяся у Николаева И.А. (т.16 л.д.29), - подлежит оставлению в распоряжение последнего.

Гражданских исков не заявлено.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО342 виновным в совершении преступления, предусмотренногоп.«б» ч.3 ст.163 УК РФ(в редакции ФЗ от 13.06.1996),и назначить наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному наказанию частично присоединить наказание по приговору Новгородского областного суда от 29 августа 2011 года и окончательно Казакбаеву М.А. назначить 19 (девятнадцать) лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Для отбывания наказания в виде лишения свободы направить Казакбаева М.А. в исправительную колонию строгого режима

Меру пресечения Казакбаева М.А. оставить без изменения - содержание под стражей.

Срок наказания исчислять с 12 мая 2014 года.

В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое по приговору Новгородского областного суда от 29 августа 2011 года время содержания под стражей - с 10 июля 2007 года по 12 мая 2014 года.

Вещественные доказательства:

- 41 цветные фотографии; 5 лазерных дисков; USB-накопитель памяти; копии документов регистрационного дела ООО «Феррум»; лист бумаги формата А-4 с письмом Казакбаева М.А.; копии документов гражданского дела по иску Казакбаева А.М.; копии документов по автомобилю «Ланд Крузер 100»; копии документов по офису по адресу: Великий Новгород, ул.Зелинского, 2 - хранить при уголовном деле;

- расписку Казакбаева А.М. от 28.07.2008 - оставить в распоряжение Николаева И.А..

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным - в тот же срок момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья Т.П. Ващенко

Свернуть