Лаптева Ксения Вячеславовна

Дело №

УИД 54RS0№-81

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

13 июля 2023 г. <адрес>

Судья Центрального районного суда <адрес> Шишкина М.А.,

с участием: государственного обвинителя Кукченко Е.И., защитника – адвоката Селивошко А.П., подсудимой Лаптевой К.В.,

при секретарях Борисовой А.А., Чахлове Д.В., Мосиной Д.Н., помощнике судьи Фещенко М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- ЛАПТЕВОЙ К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, имеющей неполное среднее образование, самозанятой, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимая Лаптева К.В. совершила два тяжких преступления в сфере неправомерного оборота электронных средств платежей при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Карповой К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> выдан паспорт гражданина Российской Федерации серии 50 14 №. ДД.ММ.ГГГГ Карповой К.В. заключен брак с Лаптевым Е.А., и последней присвоена фамилия Лаптева, о чем ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС <адрес> управления по делам ЗАГС <адрес> выдано свидетельство о заключении брака II-ЕТ №.

Впоследствии Лаптева К.В. паспорт гражданина Российской Федерации 50 14 359555 выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Карповой К.В. в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту жительства для замены не сдала, а п...

Показать ещё

...родолжила использовать его как документ, удостоверяющий ее личность.

Преступление №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Лаптевой К.В., находящейся в <адрес>. 10 по <адрес>, посредством телефонной связи обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации - ПАО «Сбербанк» расчетный счет для ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером №, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ранее Лаптевой К.В. юридического лица ООО «РИВЕР» ИНН 5404085778.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у Лаптевой К.В., являющейся подставным руководителем и участником ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), находившейся в <адрес>. 10 по <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, Лаптева К.В. дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО «Сбербанк» от своего имени расчетный счет ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778).

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лаптева К.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, являясь подставным директором ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «РИВЕР», лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), подключения услуг ДБО в дополнительный офис № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный №, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников дополнительного офиса № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками дополнительного офиса № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, введенными Лаптевой К.В. в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) был открыт расчетный счет 40№ и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному Лаптевой КВ. абонентскому номеру телефона №, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, персональными логином и паролем доступа. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лаптева К.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, получила в дополнительном офисе № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, находясь на участке местности возле входа в дополнительный офис № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) в дополнительном офисе № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа к системе ДБО – персональными логином и паролем, тем самым сбыла электронные средства, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо в целях открытия в банковской организации АО «Райффайзенбанк» расчетного счета для ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), посредством сети Интернет предоставило в АО «Райффайзенбанк» от имени подставного директора указанного юридического лица Лаптевой К.В. документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), в которых указало телефонный №, используемый неустановленными третьими лицами.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо посредством телефонной связи обратилось к Лаптевой К.В., находящейся в <адрес>. 10 по <адрес>, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «Райффайзенбанк» от имени Лаптевой К.В. расчетный счет для ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного Лаптевой К.В. юридического лица - ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у Лаптевой К.В., являющейся подставным руководителем и участником ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), находившейся в <адрес>. 10 по <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, она дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Райффайзенбанк» от своего имени расчетный счет ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778).

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лаптева К.В., из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором ООО «РИВЕР» ИНН 5404085778, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), находясь у <адрес>, обратилась к банковскому сотруднику АО «Райффайзенбанк», где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Банк Клиент», в которых указала телефонный №, а также адрес электронной почты river4805@bk.ru, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. На основании заявления Лаптевой К.В. сотрудниками отделения банка – филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, для ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) был открыт расчетный счет №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Лаптева К.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, получила у <адрес>, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «РИВЕР» ИНН 5404085778 в отделении банка – филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» и о подключении системы ДБО «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа к системе ДБО – персональными логином и паролем, которые ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, обязанностью обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, одноразовых кодов, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа, находясь на участке местности у <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым Лаптева К.В. сбыла электронные средства платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимая Лаптева К.В. в ходе судебного следствия свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, полностью подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания Лаптевой К.В. в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника /т. 1 л.д. 119-123, 159-161/, согласно которым она проживает по адресу: г. <адрес> Крашенинникова, <адрес>. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ она носила фамилию Карпова, а после того, как ДД.ММ.ГГГГ между ей и Лаптевым Е.А. был зарегистрирован брак и согласно свидетельству о заключении брака она стала носить фамилию Лаптева, паспорт она не поменяла, и везде предоставляла свой старый паспорт гражданина России: 50 14 359555, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В феврале 2019 года она в поисках работы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Работа НСК» нашла объявление «Подработка, несложная, по загруженности час-два в день, оплата сразу 2000 рублей». Ее данное объявление заинтересовало, так как она нуждалась в деньгах. Согласно информации группы «Работа НСК», данное объявление разместил Давыденко Павел. Она сразу же написала сообщение о том, чтобы ей подробно рассказали об условиях работы. На ее сообщение ей пришел ответ, что необходимо сходить пару раз в банк, где подать документы, а также написали, что хорошо заплатят. Ее заинтересовало указанное предложение, и она согласилась. Павел попросил ее выслать ему фото ее паспорта, что она сделала через социальную сеть «ВКонтакте». Она оставила в сообщении свой номер телефона, позже ей перезвонил ранее незнакомый парень, который представился по имени Павел. В ходе телефонного разговора Павел сказал, что необходимо прибыть в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, пл. Труда, 1, а также взять с собой паспорт гражданина России и СНИЛС, она согласилась. На следующий день после разговора с Павлом она взяла свой паспорт гражданина России 50 14 359555, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в котором она значилась по фамилии Карпова, а также СНИЛС, и поехала в МФЦ. Также, в ходе телефонного разговора Павел говорил, что в МФЦ ее встретит парень по имени Даниил. По приезду в МФЦ она встретилась с парнем, который представился Даниилом, полные свои данные он не называл. Встречались они на улице около здания МФЦ, Даниил сидел в легковом автомобиле иностранного производства серого цвета, марку и модель не знает, так как не разбирается. Даниил выглядел: на вид около 30 лет, рост около 185 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы коричневого цвета, короткостриженые, славянской внешности, без особых примет. С Даниилом они встретились в конце февраля 2019 года около 11 часов, точное время и дату не помнит. При встрече Даниил передал ей пакет документов, которые она не смотрела и не изучала, и сказал, чтобы она шла в налоговую инспекцию, расположенную на первом этаже МФЦ, и подавала данные документы в окно, а также сказал, чтобы она ни во что не вникала и не о чем не думала, якобы, все нормально, и ей не о чем волноваться. Она взяла документы у Данила и пошла в помещение налоговой инспекции, расположенной на первом этаже МФЦ по адресу: <адрес>, пл. Труда, 1, где по указанию Даниила взяла талон электронной очереди и стала ждать. После того, как подошла ее очередь, то она, находясь в указанной налоговой инспекции, подошла к нужному окну, где специалисту налоговой инспекции передала свой паспорт гражданина России на имя Карповой К.В. и пакет документов, переданных Даниилом. В указанных документах она видела название организации ООО «РИВЕР», но в суть указанных документов не вникала, ей это было не интересно. Специалист налоговой инспекции удостоверилась в ее личности, сверила ее паспортные данные с данными, указанными в вышеуказанных документах, а потом ей было указано, в каких местах нужно расписаться, после чего она собственноручно расписалась в документах в нужных местах. Для какой цели ей подавались указанные документы, она не знала и не вникала в это, ее интересовало лишь обещанное денежное вознаграждение. О том, что она подала в окно налоговой инспекции вышеуказанные документы, ей была выдана расписка, которую она передала Данилу, который сказал, что через несколько дней необходимо будет встретиться в этом же МФЦ, чтобы забрать в налоговой инспекции готовые документы. Даниил дал ей денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей, после чего они разошлись. Через несколько дней, точную дату и время не помнит, она снова встретилась с Даниилом около МФЦ, и он передал ей вышеуказанную расписку, после чего она пошла в налоговую инспекцию, расположенную на первом этаже здания МФЦ по адресу: <адрес>, пл. Труда, 1, где забрала пакет готовых документов, из которых поняла, что на ее имя было зарегистрировано ООО «РИВЕР». После этого она подошла к Даниилу и спросила, почему на ее имя открыта фирма. Даниил ответи, чтобы она не переживала по этому поводу, что через некоторое время они эту фирму ликвидируют, а пока фирма будет открыта, ей будут платить денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей за посещение банка или иного учреждения. Также, Даниил сказал, что ей не нужно участвовать в управлении ООО «РИВЕР», а также заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в данной организации, что они будут делать все сами. Ее данное предложение устроило, так как она нуждалась в деньгах. Управлять ООО «РИВЕР», а также заниматься финансово-хозяйственной деятельностью она не собиралась, так ничего в этом не понимает, она лишь хотела получать обещанное денежное вознаграждение. Готовые документы после регистрации на ее имя ООО «РИВЕР» она передала Даниилу, который сказал, что через пару дней он с ней встретится, и они поедут в банки, чтобы открывать расчетные счета для ООО «РИВЕР». Даниил дал ей денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей, после чего они разошлись. Через несколько дней, точную дату не помнит, в феврале 2019 года, ей позвонил Даниил и сказал, что на следующий день необходимо съездить в банк для открытия расчетных счетов ООО «РИВЕР», и сказал, чтобы она приехала на следующий день к дополнительному офису ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. На следующий день в феврале 2019 года, точную дату не помнит, она приехала по указанному адресу, где встретила Даниила, он ей передал документы и сказал, что ей необходимо обратиться к сотруднику банка и подать документы для открытия расчетного счета ООО «РИВЕР», что она и сделала – с пакетом документов и печатью ООО «РИВЕР», полученными от Даниила, она обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанк», где подала документы для открытия расчетного счета ООО «РИВЕР», расписалась в тех местах, где ей указали. После чего полученные документы по открытию расчетного счета ООО «РИВЕР» она сразу же на выходе из офиса банка передала Даниилу, а он ей заплатил 2 000 рублей, после чего они разошлись. Через несколько дней, точную дату не помнит, она находилась у себя дома в <адрес>. 10 по <адрес>, когда ей позвонил Данил и сказал, что в дальнейшем с ней будет работать женщина по имени Татьяна, полные ее данные не знает. После чего ей позвонила Татьяна и сказала, что она от Даниила, и ей необходимо открыть еще один расчетный счет ООО «РИВЕР», за что пообещала ей денежное вознаграждение. Она согласилась. На следующий день она встретилась с Татьяной по адресу: <адрес>, около кафе «Вилка-Ложка», с той был парень по имени Максим. Затем она с Татьяной и Максимом поехали к офису АО «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: <адрес>, Красный проспект, 66, где припарковались около соседнего дома у <адрес>. Там Татьяна ей передала документы, после чего к ним в машину сел сотрудник АО «Райффайзенбанк», и она подала документы для открытия расчетного счета ООО «РИВЕР» и расписалась в тех местах, где ей указал сотрудник АО «Райффайзенбанк». После чего полученные документы по открытию расчетного счета ООО «РИВЕР» она сразу же в автомобиле, припаркованном у <адрес>, передала Татьяне, и та ей заплатила 2 000 рублей, после чего они довезли ее до дома. Татьяна выглядела: на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения (стройная), волосы светлые, длиной ниже плеч, глаза карие, славянской внешности, без особых примет, опознать сможет. Передав документы по открытию расчетных счетов ООО «РИВЕР» Данилу и Татьяне, в дальнейшем она управление расчетными счетами не осуществляла и осуществлять не планировала, поскольку целью открытия расчетных счетов было получение обещанного денежного вознаграждения. Контрагенты ООО «РИВЕР» ей не знакомы, никаких документов, как руководитель ООО «РИВЕР», она не подписывала, никаких договоров, контрактов ни с кем не заключала. С сотрудником каждого из банков она встречалась по одному разу. Абонентский № ей никогда не принадлежал, указанный номер ей давал Даниил, чтобы она указывала его как контактный при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк». Почта River4805@bk.ru также ей не принадлежит, так как ей так же ее называл Даниил, доступа к указанной почте у нее никогда не было. На обозрение ей предъявлены копии документов из юридического дела ООО «РИВЕР» в ПАО «Сбербанк», где в карточке с образцами подписей, а также в заявлении о присоединении подписи от ее имени выполнены ею, может с уверенностью сказать, что данные подписи выполнены ею и это ее почерк. На обозрение ей предъявлены копии документов из юридического дела ООО «РИВЕР» в АО «Райффайзенбанк», где в карточке с образцами подписей, а также заявлении о присоединении подписи от ее имени выполнены ею, может с уверенностью сказать, что данные подписи выполнены ею и это ее почерк. Также хочет дополнить, что в социальных сетях она нашла страницы Татьяны и Максима, где у них значилась фамилия Соболева и Соболев, соответственно. Также Татьяна давала ей подержать свой паспорт, где она посмотрела ее фамилию и узнала, что у нее фамилия действительно Соболева, в связис чем полагает, что они являются родственниками. Контактных номеров Татьяны у нее не сохранилось.

Помимо признания Лаптевой К.В. своей вины, ее виновность в совершении преступлений полностью подтверждается всей совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств.

По преступлению №:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 87-88/, согласно которым она с сентября 2017 г. по июль 2019 г. работала в ПАО «Сбербанк», при этом, с февраля 2019 г. по июль 2019 г. она работала в должности ассистента клиентского менеджера, в этот период времени ее рабочее место располагалось в дополнительном офисе по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: открытие расчетных счетов юридических лиц, обслуживание действующих клиентов (юридических лиц). По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов, полученных по запросу из ПАО «Сбербанк» в отношении расчетного счета ООО «РИВЕР», может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис по адресу: <адрес>, обратилась Карпова К. В., пояснила, что она является директором ООО «РИВЕР», а также сообщила, что хочет открыть расчетный счет на указанную организацию, при этом она предоставила ей комплект документов, в котором находились: устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, решение единственного учредителя о создании ООО «РИВЕР», решение о назначении директором и паспорт на свое имя. Она по паспорту удостоверилась в личности Карповой К.В., отсканировала представленные ей документы, после чего направила отсканированные документы специалистам, которые занимаются открытием расчетного счета. После того, как было принято решение об открытии расчетного счета, было сформировано заявление о присоединении, карточка с образцами подписей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Карпова К.В. в ее присутствии подписала заявление о присоединении и карточку с образцами подписи. В данном случае при открытии расчетного счета ООО «РИВЕР» Карповой К.В. ключ банк-клиент не выдавался, поскольку Карповой К.В. было заявлено, что дистанционное управление расчетным счетом (для Сбербанк Бизнес) будет осуществляться посредством одноразовых смс-паролей на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении и в карточке с образцами подписи. Карпова К.В. могла выбрать для дистанционного управления расчетным счетом ООО «РИВЕР» электронный ключ в виде флеш-карты (токен), однако пожелала выбрать для дистанционного управления расчетным счетом одноразовые смс-пароли. Дистанционное управление открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетом осуществлялось следующим образом: клиент заходит в приложение «Сбербанк Бизнес он-лайн» либо на сайт «Сбербанка», вводит логин и пароль, на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «РИВЕР» требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, который указан в заявлении на присоединение, и логин. После входа в систему «Сбербанк Бизнес он-лайн» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в систему «Сбербанк Бизнес он-лайн» на указанный в заявлении на присоединение мобильный телефон приходит одноразовый смс-пароль от банка «Сбербанк» для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции. При помощи логина и пароля от системы «Сбербанк Бизнес он-лайн» возможно осуществлять дистанционное управление расчетным счетом;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись:

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е/0180762736 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) открыт расчетный счет №, приложением к ответу являются сведения об ip-адресах за имеющийся период, выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), копии документов юридического дела. Директором ООО «РИВЕР» является Карпова К. В., контактный телефон №;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РИВЕР», согласно которой ООО «РИВЕР» располагается по адресу: <адрес>, ком. 5, телефон №. В правом нижнем углу имеется рукописная подпись в строке «подпись клиента» (владельца счета) и дата ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати синего цвета ПАО «Сбербанк» с рукописной подписью синего цвета. На обратной стороне осматриваемого документа в верхнем углу указан номер счета №, также имеются рукописные подписи, выполненные от имени Карповой К. В., дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, образец оттиска печати ООО «РИВЕР», в левом нижнем углу имеется рукописная подпись, выполненная от имени ассистента клиентского менеджера Ппкмб № Новосибирского отделения № ПАО «Сбербанк» Свидетель №1, а также оттиск печати ПАО «Сбербанк»;

выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на которой представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету, сумма по дебету счета 815 601 рубль 00 копеек, сумма по кредиту счета 815 601 рубль 00 копеек, остаток по счету на конец периода 0 рублей;

сведения об ip-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

копия заявления о присоединении на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиентом является ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), контактный номер телефона +№, телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи +№, желаемый логин: river4805@bk.ru, вариант защиты системы и подписания документов: одноразовые SMS-пароли, контактное лицо клиента по работе с системой Карпова К. В.. На втором листе в средней части имеется рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета от имени Карповой К.В., а также оттиск печати ООО «РИВЕР» синего цвета. Наименование операционного подразделения - дополнительный офис №, местонахождение опер. подразделения: <адрес>. В нижней части имеются рукописные подписи ассистента клиентского менеджера Свидетель №1 /т. 1 л.д. 91/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у <адрес>. Здание по адресу <адрес> представляет собой двенадцатиэтажное административное здание, на первом этаже которого находится дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». Участвующая в ходе осмотра Лаптева К.В. пояснила, что у входа в вышеуказанное помещение она передала документы по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк» третьим лицам /т. 1 л.д. 101-103/;

- копией регистрационного дела ООО «РИВЕР», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> внесены сведения о регистрации ООО «РИВЕР», единственным участником и руководителем которого является Карпова К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения /л.д. 17-50/;

- ответом на запрос из МИФНС № по <адрес> согласно которого у ООО «РИВЕР» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ПАО «Сбербанк» № /т. 1 л.д. 52-53/;

- приговором мирового судьи 12 судебного участка Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лаптева К.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ /т. 1 л.д. 146-148/.

По преступлению №:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 89-90/, согласно которым она работает в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в должности руководителя направления по привлечению на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По поводу предъявленного ей на обозрение ответа АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) может пояснить, что заявка на открытие расчетного счета юридического лица может быть подана в АО «Райффайзенбанк» дистанционно через партнеров банка, через сайт банка. При поступлении заявки формируется анкета потенциального клиента, где указываются данные о юридическом лице, сведения о местонахождении, данные директора, контактный телефон и адрес электронной почты, после чего формируется заявление о присоединении, где указываются сведения о пакете услуг, номере телефона и электронной почте, которые впоследствии будут необходимы для дистанционного управления расчетным счетом. Так как расчетный счет ООО «РИВЕР» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, то заявка была подана дистанционно. Оформлением (открытием) расчетного счета ООО «РИВЕР» занимался старший менеджер по работе с ЮЛ и ИП Свидетель №3, который ранее работал в дополнительном офисе «На Проспекте», расположенном по адресу: <адрес>, Красный проспект, 66. В настоящее время Свидетель №3 в ООО «Райффайзенбанк» не работает. Фактическое подписание документов по открытию расчетного счета осуществляется в день открытия расчетного счета, в данном случае это ДД.ММ.ГГГГ. Данные в анкете потенциального клиента – юридического лица резидента РФ и в заявлении о присоединении формируются автоматически в день поступления заявки, однако фактически подписываются в день встречи с клиентом. После открытия расчетного счета на электронную почту, указанную клиентом, приходит ссылка для доступа в систему Банк-Клиент, переходя по которой он вводит логин, которым является адрес электронной почты и придумывает пароль. Для подтверждения операции на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в разделе «SMS-OTP», приходит код подтверждения, вводя который, можно дистанционно осуществлять управление расчетным счетом. Таким образом для дистанционного управления расчетным счетом необходимо либо наличие мобильного приложения АО «Райффайзенбанк», либо компьютер с доступом в интернет для входа на сайт банка, а также доступ к электронной почте, указанной в заявлении о присоединении, и мобильный телефон с сим-картой, указанной в заявлении о присоединении для подтверждения операций в системе Банк-Клиент. Где конкретно был подписан пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета директором ООО «РИВЕР» Карповой К.В., она сказать не может, так как это могло происходить в любом дополнительном офисе АО «Райффайзенбанк», так и в ходе выезда менеджера, либо по месту ведения деятельности, либо в любом другом месте по договоренности с клиентом. При открытии расчетного счета менеджер удостоверяется в личности клиента по предъявленному им паспорту. Также для открытия расчетного счета юридического лица в обязательном порядке сотруднику банка предъявляется устав Общества, решение о назначении директором и паспорт директора;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 124-126/, согласно которым он с августа 2017 г. по декабрь 2019 г. работал в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», при этом, с февраля 2019 г. по июль 2019 г. он работал в должности старшего менеджера по работе с юридическими лицами и ИП. Его рабочее место располагалась в дополнительном офисе «На проспекте» по адресу: <адрес>, Красный проспект, 66, однако фактически по договоренности с клиентом он мог выезжать на встречи как в другие дополнительные офисы банка, так и в офис к клиенту, а также встречаться в любой точке <адрес>. В его должностные обязанности входило: открытие расчетных счетов юридических лиц, обслуживание действующих клиентов (юридических лиц), кредитование юридических лиц. Заявка на открытие расчетного счета юридического лица может быть подана в АО «Райффайзенбанк» дистанционно через партнеров банка, через сайт банка. При поступлении заявки формируется анкета потенциального клиента, где указываются данные о юридическом лице, сведения о местонахождении, данные директора, контактный телефон и адрес электронной почты, после чего формируется заявление о присоединении, где указываются сведения о пакете услуг, номере телефона и электронной почте, которые впоследствии будут необходимы для дистанционного управления расчетным счетом. При открытии расчетного счета менеджер удостоверяется в личности клиента по предъявленному им паспорту. Также для открытия расчетного счета юридического лица в обязательном порядке сотруднику банка предъявляется устав Общества, решение о назначении директором и паспорт директора. Фактическое подписание документов по открытию расчетного счета осуществляется в день открытия расчетного счета. Данные в анкете потенциального клиента – юридического лица резидента РФ и в заявлении о присоединении формируются автоматически в день поступления заявки, однако фактически подписываются в день встречи с клиентом. После открытия расчетного счета на электронную почту, указанную клиентом, приходит ссылка для доступа в систему Банк-Клиент, переходя по которой, он вводит логин, которым является адрес электронной почты, и придумывает пароль. Для подтверждения операции на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в разделе «SMS-OTP», приходит код подтверждения, вводя который, можно дистанционно осуществлять управление расчетным счетом. Таким образом для дистанционного управления расчетным счетом необходимо либо наличие мобильного приложения АО «Райффайзенбанк», либо компьютер с доступом в интернет для входа на сайт банка, а также доступ к электронной почте, указанной в заявлении о присоединении, и мобильный телефон с сим-картой, указанной в заявлении о присоединении для подтверждения операций в системе Банк-Клиент. По поводу предъявленных ему на обозрение копий документов, полученных по запросу из АО «Райффайзенбанк» в отношении расчетного счета ООО «РИВЕР», может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Карповой К.В., где точно, в настоящее время не помнит, так как прошло много времени, он удостоверился в ее личности по предъявленному ею паспорту, после чего ему был предъявлен устав Общества, решение о назначении директором. Он передал Карповой К.В. для подписания документы: заявление о присоединении, карточку с образцами подписи, а также анкету потенциального клиента – юридического лица резидента РФ. Карпова К.В. в его присутствии подписала указанные документы, после чего они разошлись. Более он с ней не встречался;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись:

ответа на запрос из АО «Райффайзенбанк» исх. №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо, согласно которого у ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778) открыт расчетный счет №, приложением к которому являются сведения об ip-адресах за имеющийся период, выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета);

копия паспорта Карповой К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5014 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>;

копия заявления о присоединении, согласно которому наименование клиента ООО «РИВЕР» ИНН 5404085778, офис обслуживания «ДО «На проспекте», для доступ к системе «Банк-Клиент» регистрируется пользователь Карпова К. В., E-mail: river4805@bk.ru, телефон: +№. К услугам SMS-OTP, «Мобильного банка», «SMS для Бизнеса» подключен номер мобильного телефона+№. В нижней части осматриваемого документа в разделе подпись клиента имеются рукописные записи в виде: «Директор», «Карпова К. В.», а также рукописная запись, а также печать ООО «РИВЕР»; дата составления ДД.ММ.ГГГГ;

выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на которой представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету, сумма по дебету счета 1 835 500 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета 1 835 500 рублей 00 копеек, остаток по счету на конец периода 0 рублей;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РИВЕР», согласно которой ООО «РИВЕР» располагается по адресу: <адрес>, ком. 5, телефон №. На обратной стороне осматриваемого документа в верхнем углу указан номер счета №, также имеются рукописные подписи выполненные от имени Карповой К. В., дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, образец оттиска печати ООО «РИВЕР», в левом нижнем углу имеется рукописная подпись, выполненная от имени старшего менеджера по работе с юридическими лицами и ИП, а также оттиск печати АО «Райффайзенбанк»;

анкета потенциального клиента – юридического лица резидента РФ, согласно которой клиентом является ООО «РИВЕР» ИНН 5404085778, адрес местонахождения: <адрес>, каб. 5, учредителем и директором является Карпова К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Осматриваемый документ выполнен на 5 листах формата А4. В нижней части 4 листа осматриваемого документа имеется рукописная запись в виде: «Карпова К. В.», а также печать ООО «РИВЕР»;

приложением к ответу на запрос является компакт-диск, при открытии которого имеются файлы: ACOP APPL - Заявление на открытие счета...Settlement and cash services...NSK....TIF, IDENTITY - Документы, удостоверяющие личность...OPENING AND SERVICING ACCOUNTS...NSK....TIF, ip_1651686021856.pdf, POCL QUEST - Анкеты потенциального клиента...Settlement and cash services...NSK....TIF, SIGN CARD - КОП...OPENING AND SERVICING ACCOUNTS...NSK....TIF, SIGN CARD - КОП...OPENING AND SERVICING ACCOUNTS...NSK..._1.TIF, statement - 2022-05-04T203928.257.pdf, на которых содержится аналогичная информация, которая представлена в распечатанных документах, представленных в ответе на запрос /т. 1 л.д. 92-93/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности у <адрес>. На осматриваемом участке местности расположен <адрес>, который представляет собой пятиэтажный жилой дом, напротив которого расположена парковка автомобилей. Участвующая в ходе осмотра Лаптева К.В. пояснила, что на данной парковке стоял автомобиль, в котором она передала документы по открытию расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» третьим лицам по имени Максим и Татьяна. Напротив <адрес> расположен <адрес>, который также имеет адрес Красный проспект, 66, на первом этаже которого находится операционный офис «На проспекте» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» /т. 1 л.д. 97-100/;

- копией регистрационного дела ООО «РИВЕР», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> внесены сведения о регистрации ООО «РИВЕР» единственный участником и руководителем которого является Карпова К. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения /л.д. 17-50/;

- ответом на запрос из МИФНС № по <адрес>, согласно которому у ООО «РИВЕР» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» № /т. 1 л.д. 52-53/;

- приговором мирового судьи 12 судебного участка Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лаптева К.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ /т. 1 л.д. 146-148/.

Принимая во внимание наличие в материалах уголовного дела сведений о том, что подсудимая Лаптева К.В. на учете у психиатра не состоит и не состояла, а также учитывая ее поведение в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, соответствующее обстановке, суд признает Лаптеву К.В. вменяемой на момент совершения преступлений и способной в настоящее время по своему психическому состоянию нести уголовную ответственность за преступления.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно дополняющими друг друга и достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений.

Судом установлено, что Лаптева К.В., являясь подставным руководителем и участником ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле входа в дополнительный офис № Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «РИВЕР» в ПАО «Сбербанк» (преступление №).

Кроме того, Лаптева К.В., являясь подставным руководителем и участником ООО «РИВЕР» (ИНН 5404085778), действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес>, сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «РИВЕР» в АО «Райффайзенбанк» (преступление №).

Подсудимая Лаптева К.В. в ходе судебного следствия свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, полностью подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

В ходе предварительного следствия Лаптева К.В. в присутствии защитника дала признательные показания, которые были исследованы судом в порядке ст. 276 УПК РФ и из которых следует, что по просьбе малознакомого ей мужчины по имени Даниил за денежное вознаграждение она зарегистрировала на своё имя ООО «РИВЕР», не собираясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица и передав все документы о регистрации ООО «РИВЕР» Даниилу, а впоследствии в разное время, также после обращений к ней Даниила и Татьяны за денежное вознаграждение она открывала расчетные счета для ООО «РИВЕР» в банках ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк» с дистанционным доступом к ним, после чего предоставляла все документы по открытым счетам и дистанционному доступу к ним Даниилу и Татьяне.

Свои показания Лаптева К.В. подтвердила в ходе осмотров мест происшествия, указав места, где она передавала неустановленным лицам документы по расчетным счетам, полученные ею в банках.

Факты обращения Лаптевой К.В. в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов и получения инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению расчетными счетами ООО «РИВЕР», подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №3, которые, являясь сотрудниками ПАО «Сбербанк» и АО «Райффайзенбанк», соответственно, пояснили об обращении Лаптевой К.В. в данные организации с целью открытия расчетных счетов для ООО «РИВЕР», предоставлении ею соответствующего пакета учредительных и иных документов общества.

Помимо показаний указанных свидетелей и признательных показаний Лаптевой К.В., факты обращения последней в кредитные организации подтверждаются результатами осмотра документов, предоставленных банками, оформленных Лаптевой К.В. при открытии расчетных счетов для ООО «РИВЕР», при этом, Лаптева К.В. подтвердила, что подписи в этих документах от ее имени выполнены ею.

Таким образом, суд считает установленными факты обращения Лаптевой К.В. в ПАО «Сбербанк» и в АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетных счетов для ООО «РИВЕР» и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания. Обращаясь в указанные кредитные организации, Лаптева К.В. выступала как единоличный исполнительный орган ООО «РИВЕР», подписывала от лица общества необходимые документы. При этом фактически Лаптева К.В. являлась подставным лицом, поскольку в действительности не имела цели управления ООО «РИВЕР», не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств. Обращение подсудимой в ПАО «Сбербанк» и в АО «Райффайзенбанк» с целью открытия в указанных кредитных организациях расчетных счетов ООО «РИВЕР» преследовало единственную цель – получение электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, и последующий сбыт их неустановленным лицам.

При этом, как установлено в ходе судебного следствия, Лаптева К.В. была предупреждена сотрудниками банков о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей, однако, действуя умышленно, за денежное вознаграждение сбыла их неустановленным лицам.

Все преступления являются оконченными, поскольку Лаптева К.В. передала неустановленным лицам электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, в результате осмотра выписок по расчетным счетам ООО «РИВЕР» в ПАО «Сбербанк» и в АО «Райффайзенбанк» установлено, что по расчетным счетам ООО «РИВЕР» неправомерно осуществлялись переводы денежных средств.

Органом следствия Лаптевой К.В. инкриминировано совершение ею сбыта документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что нашло свое отражение как в описании преступных деяний, так и в квалификации действий Лаптевой К.В.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимой обвинения и квалификации ее действий указание на сбыт ею «документов» и «электронных носителей информации», исходя при этом из следующего.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Далее, согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Однако, в ходе судебного следствия установлено, что Лаптева К.В. сбыла неустановленным лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, никаких электронных носителей информации Лаптева К.В. неустановленным лицам не передавала.

Таким образом, действия подсудимой Лаптевой К.В. по преступлениям №№, 2 суд квалифицирует по ст. 187 ч. 1 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом изложенного, суд считает полностью доказанной вину подсудимой Лаптевой К.В. в совершении преступлений. Все доказательства, положенные в основу приговора, получены с соблюдением норм УПК РФ и являются допустимыми, они согласуются между собой и фактическими обстоятельствами совершенных Лаптевой К.В. преступлений.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких; данные о личности подсудимой, которая на момент совершения преступлений не судима; на учетах в наркологическом диспансере и в психоневрологическом диспансере не состоит; в том числе, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Отягчающих наказание Лаптевой К.В. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает, что Лаптева К.В. свою вину в совершении преступлений признала полностью и раскаялась в содеянном; активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, давая подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе, при осмотрах мест происшествий и документов, предоставленных банками; она зарегистрирована в качестве самозанятой; положительно характеризуется по месту жительства; у нее на иждивении находится малолетний ребенок; также суд учитывает неудовлетворительное состояние здоровья ее ребенка и ее деда, с которым она совместно проживает и осуществляет за ним уход.

Учитывая совокупность всех вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление Лаптевой К.В. возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку повышенной опасности для общества она не представляет. При этом, при назначении подсудимой наказания по обоим преступлениям суд учитывает положения ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, однако, учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, цели и мотивы преступлений, поведение подсудимой после совершения преступлений, а также совокупность всех вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, суд признает указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и считает возможным на основании положений ст. 64 УК РФ не применять к Лаптевой К.В. по обоим преступлениям дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных подсудимой преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату Селивошко А.П. осуществлявшему защиту подсудимой Лаптевой К.В. в ходе предварительного расследования, составили 3 600 рубля.

На основании ст. 132 ч. 6 УПК РФ, учитывая имущественное положение подсудимой Лаптевой К.В., отсутствие у нее постоянного источника дохода, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд считает возможным освободить последнюю от уплаты указанных процессуальных издержек.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ЛАПТЕВУ К. В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ (преступления №№, 2), и назначить ей наказание:

– по ст. 187 ч. 1 УК РФ (преступление №), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ;

– по ст. 187 ч. 1 УК РФ (преступление №), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Лаптевой К.В. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА ГОДА.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лаптевой К.В. наказание считать условным с испытательным сроком ДВА ГОДА.

Испытательный срок Лаптевой К.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Лаптевой К.В. в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на Лаптеву К.В. обязанность в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда не реже раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Лаптевой К.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить Лаптеву К.В. от уплаты процессуальных издержек по выплате вознаграждения адвокату Селивошко А.П., осуществлявшему защиту подсудимой Лаптевой К.В. в ходе предварительного следствия.

Вещественные доказательства:

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. №Е/0180762736 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» исх. №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осужденная вправе в указанный срок в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о личном участии и участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Шишкина

Свернуть