Маслак Артём Александрович

Дело * копия

УИД *

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород ЧЧ*ММ*ГГ*

Московский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ионова А.М.,

при секретаре судебного заседания Комаровой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода Щербаковой В.В.,

подсудимого Маслака А.А.,

защитника – адвоката Ерофеевой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижний Новгород уголовное дело по обвинению

Маслака А.А., ЧЧ*ММ*ГГ*, уроженца г.<данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего среднее образование, холостого, детей не имеющего, самозанятого, состоящего на регистрационном учете по адресу: ***, проживающего по адресу: ***, судимого:

-ЧЧ*ММ*ГГ* мировым судьей судебного участка №6 Нижегородского судебного района г.Нижнего Новгорода Нижегородской области, и.о. мирового судьи судебного участка №4 Нижегородского судебного района г. Н.Новгорода Нижегородской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ. ЧЧ*ММ*ГГ* наказание отбыто

в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Маслак А.А. совершил на территории г.Нижнего Новгорода три преступления, отнесенных законом к категории тяжких, при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Маслак А.А., кото...

Показать ещё

...рый фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

1. В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Маслаку А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Маслака А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо посредством электронного документооборота отправило необходимый комплект документов, подтверждающих статус и полномочия Маслака А.А. как генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего оставило заявку в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», после чего ПАО Банк «ФК Открытие» была назначена встреча с целью удостоверения личности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и его волеизъявления по открытию расчетного счета. О дате и времени назначенной встречи с сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» неустановленное лицо сообщило Маслака А.А. и в рамках ранее достигнутой договоренности, указало на необходимость открытия счета и последующего приобретения с целью дальнейшего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, где в присутствии сотрудника банка ПАО Банк «ФК Открытие» подтвердил свою личность и полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», а также заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания – участников Информационной системы ПАО Банк «ФК Открытие» и об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 2 204 637 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Маслак А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

2. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Маслаку А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Тинькофф Банк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Маслака А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо посредством электронного документооборота отправило необходимый комплект документов, подтверждающих статус и полномочия Маслака А.А. как генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего оставило заявку в АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», после чего АО «Тинькофф Банк» была назначена встреча с целью удостоверения личности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и его волеизъявления по открытию расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» для ООО «<данные изъяты>». О дате и времени назначенной встречи с сотрудником АО «Тинькофф Банк» неустановленное лицо сообщило Маслаку А.А. и в рамках ранее достигнутой договоренности, указало на необходимость открытия счета и последующего приобретения с целью дальнейшего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, где в присутствии сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» подтвердил свою личность и полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», а также заполнил и подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему АО «Тинькофф Банк» об открытии счета и анкету держателя бизнес-карты АО «Тинькофф Банк».

На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и АО «Тинькофф Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>», а также Маслаком А.А. лично получена бизнес-карта АО «Тинькоф Банк» * **** **** 8504.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» бизнес-карту и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 3 528 190 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Маслак А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

3. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Маслаку А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Маслака А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо посредством электронного документооборота отправило необходимый комплект документов, подтверждающих статус и полномочия Маслака А.А. как генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего оставило заявку в ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», после чего ПАО «Сбербанк» была назначена встреча с целью удостоверения личности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и его волеизъявления по открытию расчетного счета. О дате и времени назначенной встречи с сотрудником ПАО «Сбербанк» неустановленное лицо сообщило Маслаку А.А. и в рамках ранее достигнутой договоренности, указало на необходимость открытия счета и последующего приобретения с целью дальнейшего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий находясь в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, где в присутствии сотрудника банка ПАО «Сбербанк» подтвердил свою личность и полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», а также заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания – участников Информационной системы ПАО «Сбербанк» об открытии счета и о выпуске на его имя бизнес-карты ПАО «Сбербанк», которую он лично получил ЧЧ*ММ*ГГ* в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.65.

На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Маслак А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал в помещении офиса 3,7 «В» по адресу: ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк» бизнес-карту и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 34 393 541 рубль 84 копейки в неконтролируемый оборот.

Маслак А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Подсудимый Маслак А.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, выразил свое согласие с квалификацией преступлений, от дачи последующих показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Показаниями Маслака А.А. от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.200-203), данными на этапе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что в начале 2022 года, его знакомый <данные изъяты> предложил ему подзаработать путем оформления на его имя организаций, говорил, что тому нужна фирма в качестве контрагента для фирмы ООО «<данные изъяты>», где директором числится жена <данные изъяты>. Также <данные изъяты> говорил, что фактически осуществлять руководство организацией ему не нужно, при этом все будет максимально прозрачно, что он ни с какими обнальщиками не работает, что нужно будет открыть несколько расчетных счетов для организации, и он сможет видеть все операции по этим счетам, за что обещал ему заплатить 10 000 рублей.

В последующем он согласился на предложение <данные изъяты>. Также <данные изъяты> познакомил его с женщиной по имени «<данные изъяты>», которая была бухгалтером в организации <данные изъяты>. «<данные изъяты>» занималась оформлением документов по открытию организации, где он должен был числиться директором. В один из дней, когда точно, не помнит, «<данные изъяты>» попросила его прислать фотографию паспорта гражданина РФ для подготовки документов по открытию организации, что он и сделал.

ЧЧ*ММ*ГГ* он встретился с «<данные изъяты>» около ПАО «Сбербанк» на ул.Белинского, у дома д.38, где «<данные изъяты>» передала ему комплект документов организации ООО «<данные изъяты>». Он подписал решение №1 Единственного учредителя и Устав, после чего в отделении «Сбербанка» оплатил государственную пошлину в размере 4 000 рублей. После вместе с «<данные изъяты>» поехал в налоговую инспекцию по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7. Там он с комплектом документов, которые подготовила «<данные изъяты>», в числе которых были подписанные им решение №1 Единственного учредителя и Устав, обратился к сотруднику налоговой инспекции, предъявил ему свой паспорт гражданина РФ, у него приняли документы для открытия ООО «<данные изъяты>».

После того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано, он ездил в ту же налоговую инспекцию, где забирал готовые документы. Данные документы он передал <данные изъяты>. Изготовлением печати ООО «<данные изъяты>» занимался <данные изъяты>, он о существовании этой печати узнал случайно, когда его попросили одну из них передать бухгалтеру «<данные изъяты>». С июня 2022 до сентября 2022 года, точные даты не помнит, по просьбе <данные изъяты> он открывал расчетные счета в трех банках: АО «Тинькофф», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Открытие» (филиал «Точка»). Сотрудники этих банков приезжали в офис по адресу: ***. В случае с каждым банком он предъявлял свой паспорт и комплект документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», подписывал документы по открытию счетов, но какие именно, сказать затрудняется, так как в них не разбирается. После подписания всех необходимых документов сотрудники банков передавали ему какие-то документы и банковские карты, которые он впоследствии там же в офисе передавал <данные изъяты>.

В общей сложности ему поступило 70 000 рублей, которые перечислялись ему либо с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», либо со счета <данные изъяты>.

Также ему на обозрение предоставлено клиентское досье ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где заявления от его имени для открытия банковского счета, подписаны простой электронной подписью, которая выпущена банком для подписания им только «заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» от ЧЧ*ММ*ГГ* и «заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета от ЧЧ*ММ*ГГ*. Он осуществлял подпись вышеуказанных документов при помощи простой электронной подписи, а именно: при открытии банковского счета, ему на абонентский телефон, который он указал в заявлении, приходили одноразовые смс – коды, которые он в последующем вводил в программном обеспечении и тем самым, его заявления были подписаны от его имени. Более он никаких документов данной простой электронной подписью не подписывал. В ООО «<данные изъяты>» он является номинальным генеральным директором, фактически руководством организации не занимается. Финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>», договоры никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «<данные изъяты>» не знает. Доверенностей он не подписывал и не выдавал. ООО «<данные изъяты>» было оформлено на его имя по просьбе <данные изъяты>, банковские счета в вышеуказанных банках он открывал также по просьбе <данные изъяты>, за обещанное денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей.

Фактически <данные изъяты> ему перечислил лишь 20 000 рублей за открытие всех счетов в банках, 50 000 рублей <данные изъяты> оставил себе в счет возмещения аренды за жилье, так как он проживал в квартире <данные изъяты>. Все электронные средства, которые он передал <данные изъяты>, были им получены законным образом, в вышеуказанных банках. Никаких электронных средств он лично не изготавливал и соответственно таких средств как лично им изготовленных не передавал.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Маслак А.А. подтвердил в полном объеме, пояснив, что изложенные обстоятельства соответствуют фактическим обстоятельствам, показания даны им добровольно, без оказания на него давления. Вину признает, раскаивается.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», помимо показаний подсудимого также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.35), согласно которым установлено открытие расчетного счета * в ПАО Банк «ФК Открытие» ЧЧ*ММ*ГГ* и его закрытие ЧЧ*ММ*ГГ*;

-сведениями из АО «Тинькофф Банк»» в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.74-79), согласно которым расчетный счет * открыт в АО «Тинькофф Банк» ЧЧ*ММ*ГГ* и закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*. Документы для открытия счета подписаны выездным менеджером банка с клиентом по адресу: ***. Согласно выписке по расчетному счету * за период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, оборот денежных средств по счету составил 3 528 190 рублей 00 копеек;

-сведения из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.81-82) об открытии расчетного счета * в ПАО Банк «ФК Открытие» ЧЧ*ММ*ГГ* выездным менеджером по адресу: ***. Из представленной выписки по указанному счету следует, что оборот за период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* составил 2 204 637 рублей 00 копеек;

-сведениями из ПАО «Сбербанк»» в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.84), согласно которым расчетный счет * открыт в ПАО «Сбербанк» ЧЧ*ММ*ГГ*. Договор * о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» заключен ЧЧ*ММ*ГГ*;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.93-94), согласно которому в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» изъято клиентское досье на ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>»;

-протоколом выемки от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.107-108), согласно которому в ПАО «Сбербанк» было изъято клиентское досье на открытие и ведение расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.109-114), согласно которому осмотрены клиентские досье ООО «<данные изъяты>», изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» и оптический диск, полученный из ПАО «Сбербанк»;

-заключением эксперта * от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.129-144), которым установлено, что подписи от имени Маслака А.А. в заявлении о присоединении к договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) в ПАО «Сбербанк» от ЧЧ*ММ*ГГ*, выполнены самим Маслаком А.А.;

-сведения из ПАО Банк «ФК Открытие» от ЧЧ*ММ*ГГ* (т.1 л.д.147), согласно которым электронная подпись на имя Маслака А.А. выдана ЧЧ*ММ*ГГ* АО «Точка» при присоединении к Правилам дистанционного обслуживания путем подписания Заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания.

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания находятся в полном соответствии с письменными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимым судом не установлено.

Судом из показаний подсудимого Маслака А.А., протоколов осмотров документации, полученной из кредитных организаций, сведений о счетах установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Маслак А.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

1. На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 2 204 637 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Маслака А.А. получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей

2. На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и АО «Тинькофф Банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>», а также Маслаком А.А. лично получена бизнес-карта АО «Тинькоф Банк» * **** **** 8504.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 3 528 190 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Маслак А.А. получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

3. На основании предоставленных и подписанных Маслаком А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Маслак А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени по адресу: ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 34 393 541 рубль 84 копейки в неконтролируемый оборот.

За указанные противоправные действия Маслак А.А. получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Находя вину подсудимого установленной, суд квалифицирует действия Маслака А.А. по каждому из трех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимого установлено, что Маслак А.А. совершил три тяжких преступления, не судим, является самозанятым, по месту жительства характеризуется удовлетворительно участковым уполномоченным, по месту отбывания наказания в виде обязательных работ характеризуется положительно, на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Вину в совершении преступлений Маслак А.А. признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства, а также состояние его здоровья, состояние здоровья его близких родственников, наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* его сожительницы, в чьем воспитании и материальном содержании он участвует, признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

В соответствии с п.п.29.30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч.2 ст.61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Таким образом, явка Маслака А.А. не может быть учтена в качестве явки с повинной, поскольку сотрудникам правоохранительных органов о совершенных преступлениях уже было известно. Явка с повинной лишь подтвердила известные сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства, значимой информации для уголовного дела не имела.

Вместе с тем, признательные показания, содержащие сведения об обстоятельствах совершенных преступлений, суд расценивает в качестве активного способствования в раскрытии и расследовании преступлений, что в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимого Маслака А.А., наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

При назначении Маслаку А.А. наказания по каждому из преступлений, к нему применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновного во время и после совершения преступлений, а также его содействие органам следствия, в связи с чем приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, на основании положений ст.64 УК РФ к Маслаку А.А. не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимого, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все совершенные преступления, являются оконченными и относятся к категории тяжких, суд окончательно назначает подсудимому наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Маслака А.А. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Маслаку А.А. окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Маслаку А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать Маслака А.А.:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Маслаку А.А. до вступления приговора суда в законную силу сохранить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время задержания Маслака А.А. в порядке ст.91-92 УПК РФ с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* включительно.

Вещественные доказательства:

-клиентские досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> полученные от ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», оптический диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>», полученный из ПАО «Сбербакн», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Московскому району г. Н.Новгород СУ СК Российской Федерации по Нижегородской области (т.1 л.д.115-116), – хранить в Московском районном суде г.Нижний Новгород при материалах уголовного дела до истечения сроков хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном гл.45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Нижний Новгород.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания.

Судья А.М. Ионов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть