Тохов Азамат Анатольевич

Дело№ Решение вступило в законную силу

УИД:07RS0№-60

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ Р. Ф.

<адрес> КБР 16 ноября 2021 года

Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - судьи Суйдимова С.Р., при секретаре Чемазоковой Е.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП Козлова О. И. к Тохову А. А. о взыскании задолженности по кредитному договору, с привлечением к участию в качестве третьего лица КБ «Русский Славянский банк» (АО) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»,

У С Т А Н О В И Л :

ИП Козлов О.И. обратился в Баксанский районный суд КБР с исковым заявлением к Тохову А.А. о взыскании задолженности по кредитному договору, с привлечением к участию в качестве третьего лица КБ «Русский Славянский банк» (АО) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Исковые требования мотивированы тем, что КБ «Русский Славянский банк» и Тохов А.А. заключили кредитный договор № от 04.07.2013г. В соответствии с условиями договора банк обязался предоставить должнику кредит в сумме 151946,82 рублей на срок до 04.07.2017г. из расчёта 35,00 % годовых. Должник в свою очередь обязался в срок до 04.07.2017г. возвратить полученный кредит и уплачивать банку за пользование кредитом проценты из расчёта 35,00 % годовых. Ответчик Тохов А.А. свои обязательства по возврату кредита и процентов надлежащим образом не исполнил. В период с 27.08.2014г. по 10.04.2021г. должником не вносились платежи в счёт погашения кредита и процентов. В срок возврата кредита заёмщик кредит не возвратил. Согласн...

...о кредитному договору, в случае нарушения срока возврата кредита, заёмщик уплачивает банку неустойку в размере 0,5% на сумму просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

Таким образом, задолженность по договору по состоянию на 10.04.2021г. составила: 145924,50 руб. - сумма невозвращённого основного долга по состоянию на 26.08.2014г.; 40694,22 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых, рассчитанная по состоянию на 26.08.2014г.; 338205,03 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых, рассчитанная по состоянию с 27.08.2014г. по 10.04.2021г.; 1764956,83 руб. - сумма неоплаченной неустойки по ставке 0,5 % в день, рассчитанная по состоянию с 27.08.2014г. по 10.04.2021г.

В связи с тем, что Заёмщик добровольно не исполняет своих обязательств по возврату кредита, ссылаясь на ст. ст. 309, 310, 809, 819, 363 ГК РФ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Представитель истца в судебное заседание, будучи надлежаще извещённый о времени и месте рассмотрения дела, не явился, однако в исковом заявлении содержится ходатайство истца о рассмотрении дела без его участия.

В соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. Суд, совещаясь на месте, определил дело рассмотреть в отсутствие представителя истца.

Ответчик Тохов А.А., извещённый в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, о причинах своей неявки не сообщил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. Суд, руководствуясь ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, совещаясь на месте, определил дело рассмотреть в отсутствие ответчика Тохова А.А. в порядке заочного судопроизводства.

Представитель третьего лица КБ «Русский Славянский банк» будучи надлежаще извещённый о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, о причинах неявки не сообщил.

В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон.

Исследовав материалы гражданского дела, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно кредитному договору № от 04.07.2013г., между истцом и ответчиком был заключен договор, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 819 ГК РФ, в котором по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на неё.

Как следует из указанного кредитного договора, Банк предоставляет Заёмщику кредитные средства, в размере – 151946,82 рублей на срок до 04.07.2017г. По условиям договора Заёмщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере – 35% годовых. Выплата кредита и начисленных процентов подлежит ежемесячными платежами в размере, указанном в графике платежей. Банк предоставил Заёмщику сумму кредита в полном объёме путём зачисления суммы кредита на банковский счёт Заемщика.

Таким образом, между сторонами возникли обязательственные правоотношения, вытекающие из вышеуказанного кредитного договора, с условиями которого ответчик согласился, что подтверждается его подписью на каждом листе кредитного договора.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (ч. 1 ст. 314 ГК РФ).

Обязательства заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата кредитору всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек в соответствии с условиями договора, определяемых на дату погашения кредита и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п.п.2,3 ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии с заявлением-офертой и п.3.1 Условий в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заёмщиком обязательств по возврату кредита заёмщик уплачивает Банку неустойку в размере 0,5% на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как следует из выписки по счету, ответчик Тохов А.А. не надлежащим образом исполнял принятые обязательства по договору, в результате чего образовалась задолженность.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ответчиком было допущено нарушение графика платежей, сроков погашения кредита и уплаты процентов по нему, доказательств обратного суду не представлено.

Согласно представленному суду расчёту по кредиту, произведённому по состоянию на 10.04.2021г. составила: 145924,50 руб. - сумма невозвращённого основного долга по состоянию на 26.08.2014г.; 40694,22 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых, рассчитанная по состоянию на 26.08.2014г.; 338205,03 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых, рассчитанная по состоянию с 27.08.2014г. по 10.04.2021г.; 1764956,83 руб. - сумма неоплаченной неустойки по ставке 0,5 % в день, рассчитанная по состоянию с 27.08.2014г. по 10.04.2021г.

Правильность произведённого Истцом расчёта судом проверена и сомнений не вызывает. Ответчиком иного расчёта в суд не представлено.

В свою очередь Истец полагает, что сумма неустойки, предусмотренная кредитным договором в размере 1764956,83 руб., является несоразмерной последствиям нарушения Ответчиком обязательств, и самостоятельно снижает подлежащую взысканию с Ответчика сумму неустойки до 10000 руб. Таким образом, с Ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 10000 руб.

Между КБ «Русский Славянский банк» ЗАО и ООО «ИКТ-ХОЛДИНГ» заключён договор уступки прав требования (цессии) № РСБ-250814-ИКТ от 25.08.2014г.

Между ООО «Финансовый советник» (с 01.09.2014г. ООО «ИКТ-ХОЛДИНГ» было переименовано в ООО «Финансовый советник») в лице Конкурсного управляющего Мисарова С. В. и Индивидуальным предпринимателем Инюшиным К. А., заключён договор уступки прав требования от 29.10.2019г.

Согласно указанному договору уступки прав требования, цедент передаёт, а цессионарий принимает и оплачивает, на условиях договора, принадлежащие цеденту права требования к должнику по кредитному договору, в т.ч. проценты и неустойки. Обязательства по оплате договора цессии ИП Инюшиным К.А. исполнены в полном объёме.

Между ИП Инюшиным К. А. и ИП Козловым О. И. заключён договор уступки прав требования № КО-0103-15 от 01.03.2021г.

В соответствии со ст. 44 ГПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны её правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Все действия, совершённые до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

На основании указанных договоров к индивидуальному предпринимателю Козлову О.И. (новый кредитор) перешло право требования задолженности к Тохову А.А. по кредитному договору, заключённому с КБ «Русский Славянский банк» ЗАО, в том числе право на взыскание суммы основного долга, процентов, неустойки и прочее. Уступка прав требований состоялась.

Как предусмотрено п.п. 1 п. 12 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в период после дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации кредитная организация имеет право взыскивать и получать задолженность, в том числе по ранее выданным кредитам.

В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Как следует из положений ст. 384 ГК РФ, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В силу ст. 383 ГК РФ переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, не допускается. Таким образом, по общему правилу, личность кредитора не имеет значения для уступки прав требования по денежным обязательствам, если иное не установлено договором или законом.

На основании ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам и договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

В соответствии с пунктом 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" установлено, что, разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении.

В соответствии со ст.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №_ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (в редакции на момент заключения договора) кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке установленном настоящим Федеральным законом. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.

При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита кредитор вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору потребительского кредита, обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законном тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несёт ответственность за их разглашение.

Согласно заявлению-оферте от 04.07.2013г., ответчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, согласился, что Банк имеет право уступки лицам полностью или частично прав требования по кредитному договору.

Кроме того, разрешая требования о взыскании с ответчика Тохова А.А. процентов за пользование кредитом пени за период с 11.04.2021г. по дату фактического погашения задолженности, суд приходит к следующему выводу.

В силу ст. 11 ГК РФ защите в судебном порядке подлежит только нарушенное или оспоренное право.

Взыскание процентов по договору на будущее время (после даты вынесения решения суда) фактически является восстановлением права, которое ответчиком еще не нарушено. Кроме того, взыскание процентов за пользование кредитом на будущее время противоречит правовой природе процентов.

Согласно п.п.11,12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном решении», исходя из того, что решение является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств, поэтому любые требования, которые рассчитаны не на момент вынесения решения суда, противоречит данному положению.

Таким образом, сумму подлежащих взысканию процентов за пользование денежными средствами и сумму неустойки, следует определить по состоянию на дату вынесения решения суда – ДД.ММ.ГГГГг.

При изложенных обстоятельствах, суд считает подлежащим частичному удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика задолженности по Договору кредита.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ИП Козлова О. И. к Тохову А. А. о взыскании задолженности по кредитному договору, с привлечением к участию в качестве третьего лица КБ «Русский Славянский банк» (АО) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», - удовлетворить частично.

Взыскать с Тохова А. А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу ИП Козлова О. И., задолженность по кредитному договору № от 04.07.2013г. в размере: 506618,72 (пятьсот шесть тысяч шестьсот восемнадцать рублей семьдесят две копейки), в том числе: 145924,50 руб. - сумма невозвращённого основного долга; 40694,22 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых; 310 000 руб. - сумма неоплаченных процентов по ставке 35,00 % годовых; 10 000 руб. - сумма неустойки на сумму невозвращённого основного долга.

В остальной части заявленных исковых требований отказать.

Ответчик Тохов А.А. вправе подать в Баксанский районный суд КБР заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения копии решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР через Баксанский районный суд КБР в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене данного решения.

Копия верна:

судья

Баксанского районного суда КБР С.Р. Суйдимов

Дело №1-36/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Баксан 18 апреля 2018 года

Баксанский Федеральный районный суд КБР в составе:

председательствующего Мурачаева А.А., при секретаре судебных заседаний Акежевой Р.И., с участием: государственного обвинителя - Накусова А.А.,

подсудимого Тохова А.А., защитника – Ремизовой М.С. (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ),

рассмотрев в открытом судебном заседании, в порядке особого производства материалы уголовного дела отношении Тохова А. А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, КБАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, <адрес> б/н, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, холостого, являющегося ИП главой КФХ, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Тохов А.А. совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Так, Тохов А. А. в 2015 году умышленно, с целью незаконного обогащения и хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, будучи ознакомленным с порядками и условиями предоставления государственных субсидий, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих фермеров» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, предоставив недостоверные сведения и умолчав о фактах влекущих прекращение участия в данной программе, совершил хищение бюджетны...

...х денежных средств в сумме <данные изъяты> в крупном размере, выделяемых государством в виде субсидий, при следующих обстоятельствах:

С целью реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» (с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ).

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ за №, заместителем Председателя Правительства КБР - министром сельского хозяйства КБР Дадовым М.А. утверждена ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов» образована Конкурсная комиссия по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов» и его же приказом № от ДД.ММ.ГГГГ утвержден «Порядок предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах».

В соответствии с п. 4.2. ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров КБР на период 2015-2017 годов», утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства КБР № от ДД.ММ.ГГГГ и п.3 «Порядка предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах», в Конкурсную комиссию для отбора начинающих фермеров может подать заявку «...гражданин Российской Федерации, если он не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является».

С ДД.ММ.ГГГГ Тохов А.А. был зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России № по КБР в качестве индивидуального предпринимателя по «транспортной обработке прочих грузов».

ДД.ММ.ГГГГ Тохов А.А. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

Тохов А. А., достоверно знал, что государственные Гранты предоставляются исключительно начинающим главам крестьянско-фермерских хозяйств и в соответствии с вышеуказанным порядком, заявитель (Тохов А.А.) не должен осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в течение трех последних лет.

Продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде Гранта и осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, ДД.ММ.ГГГГ Тохов А.А. обратился с письменным заявлением в межрайонную инспекцию ФНС № по КБР о выдаче ему справки о том, что он не осуществлял предпринимательскую деятельность в течении последних трех лет, и в этот же день зарегистрировался в межрайонной инспекции ФНС № по КБР в качестве Главы крестьянско-фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота и получил Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 07 №, а также уведомление о его постановке на учет в налоговом органе в качестве Главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ).

ДД.ММ.ГГГГ Тохов А.А. получил недостоверные сведения из межрайонной инспекции ФНС России № по КБР, содержащиеся в письме (рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ), в котором было указано, что Тохов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не был зарегистрирован в качестве ИП. При этом, Тохов А.А. заведомо зная о том, что полученное им из межрайонной инспекции ФНС России № по КБР письмо содержит недостоверные данные, преследуя корыстную цель завладения путем обмана денежными средствами, выделяемыми государством в виде Гранта и осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, не сообщив о данном факте в межрайонную инспекцию ФНС России № по КБР, скрыл факт осуществления им предпринимательской деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по «транспортной обработке прочих грузов».

Кроме этого, Тохов А.А. действуя согласно своего преступного замысла, направленного на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде Гранта и осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, будучи ознакомленным с Порядком предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов начинающим фермерам в 2015-2017 годах, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, подписал обязательство о том, что он обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов, и ДД.ММ.ГГГГ осуществив дополнительный взнос по вкладу в размере <данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый им ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском ОСБ № Северо-Кавказского Банка Сбербанка РФ, получил Выписку из лицевого счета по вкладу с остатком по счету в размере <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тохов А.А., продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде Гранта, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, вновь умолчав о факте осуществления им предпринимательской деятельности по «транспортной обработке прочих грузов» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представил весь необходимый пакет документов в Конкурсную комиссию министерства сельского хозяйства КБР по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов». Среди представленных Тоховым А.А. документов находилось письмо межрайонной инспекции ФНС № по КБР с недостоверными сведениями о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.05.2015г. Тохов А.А. не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме этого, Тохов А.А., продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, выделяемыми государством в виде Гранта, ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском отделении СБЕРБАНКА № Северо-Кавказского Банка СБЕРБАНКА Российской Федерации открыл расчетный счет в рублях «40№» для перечисления на данный счет денежных средств, выделяемых Министерством сельского хозяйства КБР в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов» и предоставил реквизиты указанного счета Конкурсной комиссии министерства сельского хозяйства КБР по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015- 2017 годов».

Изучив поступившие от Тохова А.А. документы, члены Конкурсной комиссии министерства сельского хозяйства КБР по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов», введенные в заблуждение относительно его фактического статуса, допустили Тохова А.А. как Главу КФХ к участию в конкурсе ведомственной целевой программы министерства сельского хозяйства КБР «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015- 2017 годов», после чего включили его в Список глав крестьянских (фермерских) хозяйств КБР, признанных участниками программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов» - получателей Гранта на создание и развитие КФХ начинающим фермерам в размере <данные изъяты> руб.

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ за №, Первым заместителем Председателя Правительства КБР - министром сельского хозяйства КБР Говоровым С.А. утвержден Список участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов», куда был включен и Тохов А.А. как глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Исполняя решение конкурсной комиссии, в соответствии с п.4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), Министерством сельского хозяйства КБР на расчетный счет главы КФХ Тохова А.А. за № в Дополнительном офисе Кабардино-Балкарского ОСБ № Северо-Кавказского Банка Сбербанка РФ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были зачислены бюджетные денежные средства из федерального бюджета в размере <данные изъяты> рублей, и зачислены бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачислены бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в размере <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ были зачислены бюджетные денежные средства из федерального бюджета в размере <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей, выделенные в качестве субсидии - гранта в рамках реализации республиканской программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годы»

Похищенные указанным выше способом денежные средства в размере 495439,36 рублей в крупном размере, Тохов А.А. снял наличными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в Дополнительном офисе Кабардино-Балкарского ОСБ № Северо-Кавказского Банка Сбербанка РФ, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, после чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству на указанную выше сумму.

Действия Тохова А.А. суд считает необходимым квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В подготовительной части судебного заседания, подсудимый Тохов А.А. признав себя виновным полностью в предъявленном обвинении и раскаявшись в содеянном, и его защитник - адвокат Ремизова М.С. согласившись с предъявленным подсудимому обвинением, подтвердили заявленное подсудимым ранее при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о принятии судебного решения по делу в особом порядке без проведения судебного разбирательства и просили рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства. Государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласились на постановление приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

Согласно ст.314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, не превышает 10 лет лишения свободы.

Признав квалификацию действий подсудимого правильной, придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и заявленное ходатайство обоснованно, учитывая, что подсудимый раскаивается в содеянном, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделано это в судебном заседании осознано и добровольно, после консультации со своим защитником и в его присутствии, а со стороны государственного обвинителя и потерпевшего нет возражений против особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд находит возможным постановить приговор в отношении Тохова А.А. без проведения судебного разбирательства по правилам ст.316 УПК РФ.

В соответствии со ст.15 УК РФ, совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений. Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

При назначении наказания виновному, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание виновного, суд учитывает то, что Тохов А.А. вину свою признает полностью и раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию совершенного им же преступления, его положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении двух малолетних детей при неработающей супруге и родителей пенсионеров.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом всех этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Тохова А.А. возможным без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но под контролем уполномоченного специализированного государственного органа, в соответствии со ст.73 УК РФ и возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В связи с тем, что Тоховым А.А. преступлением причинен вред Министерству сельского хозяйства КБР заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Суд также не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тохова А. А. виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Тохову А.А. считать условным с испытательным сроком на 2 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда один раз в месяц являться на регистрацию.

Контроль за поведением Тохова А.А. возложить на Баксанский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по КБР по месту его жительства.

Меру пресечения Тохову А.А. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства КБР удовлетворить полностью.

Взыскать с Тохова А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (КБР, <адрес> б/н) в пользу Министерства сельского хозяйства КБР (КБР, <адрес>) – 495439 (четыреста девяносто пять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 36 копеек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: заявку Тохова А.А. в Конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров на получение грантов от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию паспорта №. выданного ДД.ММ.ГГГГ Тохову А.А.; выписку из похозяйственней книги №; Бизнес-план главы КФХ Тохова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки с/п продукции от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство Тохова А.А. о создании не менее одного постоянного рабочего места; план расходов гранта от имени главы КФХ Тохова А.А.; выписку из лицевого счета № на ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер ОАО Сбербанк России ОСБ 8631 от ДД.ММ.ГГГГ; чек Сбербанк России о внесении <данные изъяты> рублей; чек Сбербанк России ДД.ММ.ГГГГ о внесении наличными <данные изъяты> рублей; чек-ордер ОАО Сбербанк России ОСБ 8631 от ДД.ММ.ГГГГ на внесение <данные изъяты> рублей; чек-ордер ОАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на внесение <данные изъяты> рублей; чек Сбербанк России ОАО от ДД.ММ.ГГГГ в внесении <данные изъяты> рублей; чек Сбербанк России ОАО от ДД.ММ.ГГГГ в внесении наличными 2100 рублей; чек-ордер ОАО Сбербанк России ОСБ 8631 от ДД.ММ.ГГГГ на внесение <данные изъяты> рублей; справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Тохова А.А. в МР ИФНС России № по КБР о выдаче справки от ДД.ММ.ГГГГ; письмо из МР ИФНС №>2 по КБР на имя Тохова А.А. о том, что он зарегистрирован в качестве главы КФХ с 07.05.2015г.; письмо из МР ИФНС № по КБР от ДД.ММ.ГГГГ на имя Тохова А. А., где исполнителем письма указана Бифова З.Х. и с подписью Тохова А. А.; заявление Тохова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы местной администрации г.о. Баксан Мамхегова Х.Х. о выдаче ему рекомендации и выписку из похозяйственной книги для предоставления в Министерство сельского хозяйства на развитие личного подсобного хозяйства; рекомендацию Главы местной администрации городского округа Баксан Мамхегова Х.Х.; справку Главы КФХ Тохова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о наличии у Тохова А.А. 20 кроликоматок; справку из ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты <адрес>» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства № о постановке на учет физического лица в налоговом органе; уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по КБР от ДД.ММ.ГГГГ о постановке Тохова А.А. на учет в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства с присвоением ИНН №, ОГРНИП №; заверенную подписью от имени Тохова А.А. копию свидетельства серии 07 № о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство Главы КФХ Тохова А. А. об оплате за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов; обязательство 1 лавы КФХ Тохова А.А. об использовании гранта в течении 18 месяцев со дня поступления средств на р/счет исключительно на развитие хозяйства; обязательство Главы КФХ Тохова А.А. о постоянном проживании в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства; согласие на обработку данных Тохова А. А.: обязательство, 1 лавы КФХ Тохова А.А. о том, что хозяйство будет осуществлять деятельности в течение не менее 5 лет после получения гранта; заверенную копию налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу Тохова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в 2013 году Тохов А.А. являлся налогоплательщиком, имел доход за налоговый период и платил единый сельскохозяйственный налог; сведения о наличии у Тохова А.А., ИНН № открытого расчетного счета № в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России»; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписку министерства сельского хозяйства КБР о получении Тоховым А.А. денежных средств в размере <данные изъяты> рублей; список глав крестьянских (фермерских) хозяйств КБР, признанных участниками программы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на пери од 2015-2017 годов»; копию доверенности № от 23.07.2015г.; копию акта о приемке выполненных работ по строительству (реконструкции) коровника по адресу: <адрес>, д. б/н на сумму <данные изъяты> рублей; копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение <данные изъяты> шт. пеплоблоков по цене 17.00 на общую сумму <данные изъяты> рублей; копию заявки № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Тоховым А.А. леса (стпропила), леса (обрешетка), профнастила МП20, саморезов <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей; копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение цемента М-500 в количестве 160 мешков по цене <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей; копию накладной без № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительных расходных материалов на общую сумму 1 1382 рубля; копию договора № купли-продажи сельскохозяйственных животных на наличный расчет отДД.ММ.ГГГГ: 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи денежных средств в размере <данные изъяты> рублей; копию договора № купли-продажи 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи от 15.10.2015г. 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копия акта приема-передачи денежных средств в размере <данные изъяты> рублей; копию договора без № от 25.08.2016г купли-продажи 2 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи от 25.08.2016г 2 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копия акта приема-передачи денежных средств от 25.08.2016г. в размере <данные изъяты> рублей; копию договора без № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи от 25.12.2016г. 8 голов КРС на сумму <данные изъяты> рублей; копию акта приема-передачи денежных средств от 25.12.2016г. в размере <данные изъяты> рублей; характеристику начинающих фермеров с отражением анкетных данных Главы КФХ Тохова А.А., данных свидетельства о госрегистрации, даты регистрации КФХ ДД.ММ.ГГГГ, ИНН КФХ, данные основного вида деятельности «01.21»; таблицу расхода полученного гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Главы КФХ Тохова А.А. в размере <данные изъяты> рублей; мониторинг за деятельностью крестьянского (фермерского) хозяйства Главы КФХ Тохова А.А., согласно которого в 2015 году сумма полученного гранта составляет <данные изъяты> рублей; оценку эффективности расхода грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Главы КФХ Тохова А.А.; справку из У03 РЦСКБ ПЦП ОЦ <адрес> ПАО СБЕРБАНК о наличии у Главы КФХ Тохова А.А. расчетного счета «40№. открытого ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Тохова А.А. № поступления денежных средств в размере <данные изъяты> рублей и снятии со счета денежных средств в размере <данные изъяты> рублей - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР через Баксанский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований предусмотренных ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Мурачаев А.А.

Копия верна:

Судья

Баксанского районного суда КБР Мурачаев А.А.