Фельдз Герман Валентинович

Дело № 2а-5229/2023 (объединено с 2а-5230/2023)

39RS0002-01-2023-004777-28

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Калининград 22.11.2023

Центральный районный суд гор. Калининграда в составе:

председательствующего судьи: Кисель М.П.,

при секретаре: Дурневой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Банк ВТБ (ПАО) к ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области, УФССП России по Калининградской области, судебному приставу-исполнителю ОСП Центрального района г. Калининграда Черчесовой З.В. УФССП России по Калининградской области, заинтересованные лица ООО «Энергосервис», Королев Евгений Романович, Фельдз Герман Валентинович о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя, обязании устранить допущенные нарушения.

У С Т А Н О В И Л:

Административный истец обратился с названными требованиями, просил суд признать незаконным постановление ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Черчесовой З.В. от 24.07.2023 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в рамках исполнительного производства № № обязать административного ответчика отменить названное выше постановление.

Кроме того, административный истец обратился с аналогичными требованиями, о признании незаконными постановления ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Черчесовой З.В. от 24.07.2023 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящ...

...иеся в банке или иной кредитной организации в рамках исполнительного производства № №, также просив обязать административного ответчика отменить названное выше постановление.

Протокольным определением суда от 26.10.2023 административные дела № № объединены в одно производство.

В судебном заседании представитель административного истца Банка ВТБ (ПАО) Путилина Т.А. заявленные требования поддержала в полном объеме, настаивала на их удовлетворении.

Иные участники процесса, будучи извещенными надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, заявлений и ходатайств не представили, явку своих представителей не обеспечили.

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст. 84 КАС РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту ФЗ №229-ФЗ) определено, что задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Указанные положения корреспондируют с содержанием положений ст. 4 вышеназванного закона и частью 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», которые определяют, что сотрудник органов принудительного исполнения обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 12 ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» судебный пристав-исполнитель в целях правильного исполнения судебных актов вправе получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки.

К мерам принудительного исполнения отнесены действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительному документу (ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

В процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе совершать действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе - исполнительные действия (часть 1 статьи 64 Закона «Об исполнительном производстве»), а также действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу, - меры принудительного исполнения (ч. 1 ст. 68 названного Закона).

По смыслу статей 2, 64, 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве» следует, что судебный пристав-исполнитель, являясь процессуально самостоятельным лицом, правомочен по своему усмотрению определять, какие исполнительные действия и меры принудительного исполнения и в каком объеме необходимо применить в каждом конкретном случае, исходя из характера требований исполнительного документа и обстоятельств дела.

Согласно ч.1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» сотрудник органов принудительного исполнения обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Частью 5 ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (ч.8 ст.70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Судом достоверно установлено, не оспорено сторонами и объективно подтверждается материалами дела, что 28.04.2023 в ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области на основании исполнительного документа: судебного приказа № от 20.02.2023, выданного судебным участком № 124 г. Бодайбо возбуждено исполнительное производство № в отношении должника ООО «Энергосервис» с предметом исполнения взыскание задолженности по заработной плате в пользу взыскателя Фельдз Г.В.

Кроме того, 28.04.2023 в ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области на основании исполнительного документа: судебного приказа № от 20.02.2023, выданного судебным участком № 124 г. Бодайбо возбуждено исполнительное производство № в отношении должника ООО «Энергосервис» с предметом исполнения взыскание задолженности по заработной плате в пользу взыскателя Королева Е.Р.

28.04.2023, 24.07.2023 ведущим судебным приставом-исполнителем ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Черчесовой З.В. постановлено обратить взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в рамках исполнительных производств №

Указанные постановления путем электронного документного оборота поступили в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения требований исполнительного документа в рамках ИП №.

Судом учитывается, что согласно ч.5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация, использующая информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, в отношении клиента - юридического лица (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяет следующие меры: не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, а также операции с иным имуществом; не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым пункта 6 настоящей статьи; прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.

Согласно абз. 9 пункта 6 ст. 7.7 ФЗ 115-ФЗ списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по исполнительным документам, поступившим до исключения такого клиента из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, операции по исполнительным документам, связанным с взысканием задолженности по уплате налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, а также по оплате труда работников не приравниваются к операциям, указанным в абзацах 2 и 3 пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.

В случае поступления в кредитную организацию исполнительного документа после применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, но до его исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП такой исполнительный документ помещается в очередь и исполняется кредитной организацией в порядке очередности, установленной статьей 855 Гражданского кодекса Российской, Федерации, после исключения указанного лица из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. (Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30 мая 2023 г. N 12-4-2/4071)

Операции клиента ООО «Энергосервис» отнесены Банком России и Банком ВТБ (ПАО) к высокой степени риска совершения подозрительных операций, в связи с чем, административным истцом применены меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем административный истец уведомил ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области по системе дистанционного банковского обслуживания.

Действия Банка по приостановлению операции по счетам ООО «Энергосервис» должностными лицами ОСП Центрального района г. Калининграда, а также взыскателем оспорены не были.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что взыскание средств на основании постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в рамках исполнительных производств № не входит в перечень допустимых операций после примирения к клиенту мер на основании п. 5 ст. 7.7. ФЗ № 115-ФЗ.

08.09.2023 судебным приставом-исполнителем ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Комаровой М.А. вынесены постановления об отмене названных выше актов.

Действия об отмене названных выше актов также косвенно указывают о легитимности действий банка.

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» отмена вышестоящим должностным лицом оспариваемого постановления судебного пристава-исполнителя в период рассмотрения дела судом не может служить основанием для прекращения производства по этому делу, если применение такого постановления привело к нарушению прав, свобод и законных интересов заявителя (административного истца). Окончание либо прекращение исполнительного производства сами по себе не препятствуют рассмотрению по существу судом заявления об оспаривании конкретного постановления либо действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, повлекших неблагоприятные последствия для заявителя (административного истца).

Таким образом, устранение нарушений законодательства об исполнительном производстве, послуживших поводом для обращения административного истца в суд, не является основанием для отказа в удовлетворении требований о признании решения, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя незаконным.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что оспариваемое постановление нарушало имущественные права административного истца, повлекло за собой обязанность обращения в суд с настоящим административным иском, а также факт его отмены только после обращения административного истца в суд за защитой своих имущественных прав и после принятия административного иска судом, суд находит требования Банка ВТБ (ПАО) подлежащими удовлетворению в части признания незаконным постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 24.07.2023 в рамках исполнительных производств №

Руководствуясь ст. 174, 175-180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Банк ВТБ (ПАО) - удовлетворить частично.

Признать незаконным постановление ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Черчесовой З.В. об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 24.07.2023 в рамках исполнительного производства №

Признать незаконным постановление ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области Черчесовой З.В. об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 24.07.2023 в рамках исполнительного производства №

В остальной части удовлетворения требований – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд гор. Калининграда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 06.12.2023.

Судья: